quinta-feira e sexta-feira, 7 e 8 de junho de 2012
Itautec Locação e ComÊrcio de Equipamentos S.A. Grupo Itautec
CNPJ 62.209.820/0001-45 NIRE 35300147731 ATA SUMĂ RIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINĂ RIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de abril de 2012, Ă s 15:00 horas, na Av. Paulista, 2.028, 1Âş andar, sala 1, em SĂŁo Paulo (SP). MESA: MĂĄrio Anseloni Neto - Presidente; Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - SecretĂĄrio. QUORUM: Acionista representando a totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: administradores da Sociedade. EDITAL DE CONVOCAĂ‡ĂƒO: dispensada a publicação de edital, face ao disposto no Artigo 124, § 4Âş, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação dos avisos aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 5Âş, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: ApĂłs discussĂŁo dos temas abaixo, foi deliberado: 1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstraçþes ContĂĄbeis, Notas Explicativas e o RelatĂłrio da Administração, relativos ao exercĂcio social encerrado em 31.12.2011, os quais foram publicados no “DiĂĄrio Oficial do Estado de SĂŁo Pauloâ€? (pĂĄg. 20) e “DiĂĄrio do ComĂŠrcioâ€? (pĂĄg. 23), ambos na edição de 29.3.2012. 2. Aprovar a destinação do lucro lĂquido do exercĂcio de 2011, no montante de R$ 3.203.326,47 (trĂŞs milhĂľes, duzentos e trĂŞs mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), da seguinte forma: (a) R$ 160.166,32 (cento e sessenta mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) para a conta de Reserva Legal; (b) R$ 760.790,04 (setecentos e sessenta mil, setecentos e noventa reais e quatro centavos) para pagamento aos acionistas, atĂŠ 31.05.2012, dos dividendos provisionados no valor de R$ 0,004556201 por ação, por conta do dividendo obrigatĂłrio do exercĂcio de 2011, tendo como base de cĂĄlculo, para os fins previstos no artigo 205 da Lei nÂş. 6.404/76, a posição acionĂĄria hoje registrada; e (c) R$ 2.282.370,11 (dois milhĂľes, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta reais e onze centavos) para a conta de Reserva Especial. 3. Compor a Diretoria, para o mandato que se estenderĂĄ atĂŠ a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral OrdinĂĄria de 2013, mediante: a) fixação da quantidade de cargos a serem providos em 7 (sete), sendo o Diretor Presidente, 5 (cinco) Diretores Vice-Presidentes e 1 (um) Diretor; b) reeleição para os cargos de: Diretor Presidente: MĂ RIO ANSELONI NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.137.526-6, CPF 099.445.508-92, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 5Âş andar; Diretores Vice-Presidentes: CLĂ UDIO VITA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 3.751.456, CPF 667.980.518-04, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 13Âş andar; JOSÉ ROBERTO FERRAZ DE CAMPOS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.399.073-2, CPF 310.134.146-91, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 12Âş andar; RICARDO HORĂ CIO BLOJ, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.542.119, CPF 088.503.39810, domiciliado em JundiaĂ (SP), na Rua Wilhelm Winter, 301, Distrito Industrial; SILVIO ROBERTO DIREITO PASSOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/BA 11.474.738-54, CPF 428.217.031-04, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Rua JoĂŁo Boemer, 254 - 3Âş andar; e WILTON RUAS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.315.924, CPF 038.443.878-46, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 17Âş andar; e c) eleição para o cargo de Diretor GUILHERME TADEU PEREIRA JĂšNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 - 5Âş andar. 4. Registrar o atendimento das condiçþes prĂŠvias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76. 5. Manter a verba global e anual destinada Ă remuneração dos membros da Diretoria em atĂŠ R$ 6.000.000,00 (seis milhĂľes de reais), que compreende tambĂŠm as vantagens ou benefĂcios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a polĂtica de remuneração adotada pela Sociedade e que serĂĄ rateada na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. CONSELHO FISCAL: NĂŁo houve manifestação do Conselho Fiscal, por nĂŁo se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: RelatĂłrio da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstraçþes ContĂĄbeis de 31 de dezembro de 2011. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguĂŠm desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. SĂŁo Paulo (SP), 30 de abril de 2012. (aa) MĂĄrio Anseloni Neto - Presidente; Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - SecretĂĄrio. Acionista: Itautec S.A. - Grupo Itautec (aa) MĂĄrio Anseloni Neto e Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente. Certificamos ser a presente cĂłpia fiel da original lavrada em livro prĂłprio. SĂŁo Paulo (SP), 30 de abril de 2012. (aa) MĂĄrio Anseloni Neto - Presidente da Assembleia; Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - SecretĂĄrio da Assembleia. Secretaria de Desenvolvimento EconĂ´mico, CiĂŞncia e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de SĂŁo Paulo - Certifico o registro sob nÂş 221.658/12-9, em 25.5.2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - SecretĂĄria Geral.
Magna Sistemas Consultoria S.A. CNPJ/MF 01.165.671/0001-75 - NIRE 35.300.194.209 Ata AssemblĂŠia Geral ExtraordinĂĄria Realizada em 02/05/2011 Data, Hora e Local: Aos 02/05/2011, Ă s 10:00 horas, na sede social da Companhia na Cidade de SĂŁo Paulo, Estado de SĂŁo Paulo. Convocação e Quorum: Foi constatada a presença dos acionistas representando 100% do capital social, conforme o livro de presença dos acionistas, dispensada a convocação, nos termos do parĂĄgrafo 4Âş do artigo 124 da Lei n.Âş 6.404/76. Composição da Mesa: Assumiu a presidĂŞncia da AssemblĂŠia o Sr. JosĂŠ de Miranda Dias, que, convidou a mim, Adriano JosĂŠ Jureidini Dias, para secretĂĄrio e, em seguida, declarou instalados os trabalhos.Ordem do Dia. 1) Aprovar a criação de filial na cidade de BrasĂlia, DF 2) Aprovar a alteração do objeto social 3) Aumento do capital com parte da reserva para investimento 4) Consolidação do Estatuto Social; 5) Assuntos Gerais. Deliberaçþes Tomadas por Unanimidade. 1) A AssemblĂŠia Geral ExtraordinĂĄria resolve por unanimidade aprovar a criação de filial na cidade de BrasĂlia, DF, no endereço SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Salas 842/846, EdifĂcio Multiempresarial, CEP 700340-000; 2) resolvem alterar o artigo 3Âş do Estatuto Social, de forma a permitir representação de qualquer natureza, inclusive comercial, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 3Âş- Constitui objeto da sociedade: a)consultoria, desenvolvimento, importação, exportação, comercialização, suporte, treinamento, publicaçþes e serviços de software e sistemas em geral;b) comercialização sob qualquer tĂtulo, importação, exportação, manutenção e assistĂŞncia tĂŠcnica de equipamentos e sistemas de informĂĄtica, telecomunicaçþes e comunicação de dados, bem como serviços complementares a eles relacionados; c) Representação de qualquer natureza, inclusive comercial; d)participação em sociedades e empreendimentos que se afigurem potencialmente lucrativos para a sociedade. 3) incorporar parte da reserva para investmento ao capital social, no montante de R$ 182.000,00, com a conseqĂźente emissĂŁo de 182.000 açþes ordinĂĄrias, aumentando-o para R$ 1.010.000,00, nesta data, distribuindo as açþes ora emitidas para os acionistas nas mesmas proporçþes detidas por cada um; 4) Os acionistas decidiram consolidar o estatuto social que segue como anexo 1 da presente ata 5)como nada mais houvesse a tratar e como nenhum dos presentes quisesse usar a palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessĂŁo pelo tempo necessĂĄrio Ă lavratura da presente ata no livro prĂłprio. Reaberta a sessĂŁo, a ata foi lida e achada conforme, e assinada pelos presentes. A presente ĂŠ cĂłpia fiel do original lançado no livro prĂłprio. SĂŁo Paulo (SP), 02 de maio de 2011. JosĂŠ de Miranda Dias - Presidente, Margarete da Cruz Peniza - SecretĂĄria.Secretaria da Fazenda - JUCESP - certifico o registro sob o n° 186.110/11-0 em 16/05/2011. KĂĄtia Regina Bueno de Godoy - SecretĂĄria Geral.
BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. NIRE: 35.300.150.082 - CNPJ: 01.858.774/0001-10 - Companhia Aberta AssemblĂŠia Geral de Debenturistas. Primeira Convocação. BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. convoca os Senhores Debenturistas da Segunda SĂŠrie da Quarta EmissĂŁo de DebĂŞntures Subordinadas NĂŁo ConversĂveis em Açþes da BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. para comparecerem, em primeira convocação, Ă AssemblĂŠia Geral de Debenturistas da Primeira SĂŠrie, a realizar-se no dia 22 de junho de 2011, na Avenida das Naçþes Unidas, nÂş 14.171, Torre A, 18Âş andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, SĂŁo Paulo/SP Ă s 10:00 horas. NĂŁo se registrando a presença de debenturistas que representem o nĂşmero mĂnimo para instalação da AssemblĂŠia Geral, ďŹ cam desde jĂĄ os Senhores Debenturistas convocados para segunda e Ăşltima convocação para o mesmo dia e local, Ă s 11:00 horas, para deliberar sobre (i) alteração da Escritura de EmissĂŁo, para prorrogar o prazo de vigĂŞncia das DebĂŞntures da Segunda serie atĂŠ 1Âş de julho de 2022; (ii) criar mecanismo de Repactuação para as DebĂŞntures da Segunda SĂŠrie e (iii) outros assuntos de interesse dos debenturistas. SĂŁo Paulo, 06 de junho de 2012. Bv Leasing Arrendamento Mercantil S.A. Marcos Lima Monteiro - Diretor de Relaçþes com Investidores. : 1 < *' ) & '++,,+-1,.)*''/)()*-)'''* C# 3 # 3 6 6 9 "") % <# 3 2= > $; 9 6 5 1 9 $ : 9 : 9 9 ) 6 < G 8 9 A $C" T >C > " C T @ $ C G @ C C C QC G C 1 $ TG N < : E 9 N N N 5 9 A ; ; N ; Ai 5 : 9 1
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DIĂ RIO DO COMĂ&#x2030;RCIO
ECONOMIA/LEGAIS - 17 SV Holding Industrial S.A.
CNPJ/MF nÂş 12.112.243/0001-09 RelatĂłrio da Administração Senhores Acionistas: Submetemos a apreciação de V.Sas. as demonstraçþes financeiras relativas ao exercĂcio social findo em 31 de dezembro de 2.011. Permanecemos Ă disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessĂĄrios. SĂŁo Paulo, 30 de abril de 2.012. Diretoria. Demonstraçþes do Resultado ExercĂcios Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2011 e 2010 - (Em milhares de Reais - R$) findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 - (Em milhares de Reais - R$) Controladora Consolidado Controladora Consolidado Controladora Consolidado Ativo Notas 2011 2010 2011 2010 Passivo Notas 2011 2010 2011 2010 Notas 2011 2010 2011 2010 Circulante Circulante Receita operacional lĂquida 15 13.780 13.264 92.709 100.868 - (53.558) (70.788) Caixas e equivalentes Fornecedores 10 133 2.687 2.247 Custo dos serviços prestados 13.780 13.264 39.151 30.080 de caixa 4 21 1 11.200 57.151 EmprĂŠstimos 13 3.972 29.607 Resultado bruto Receitas (despesas) operacionais Clientes 5 7.338 26.193 SalĂĄrios e obrigaçþes sociais 148 2.446 4.883 Com vendas - (2.654) (3.070) Estoques 6 - 10.552 42.852 Obrigaçþes tributĂĄrias 17 1.571 3.230 Desp. gerais e administrativas 16 (1.777) - (8.378) (5.406) Dividendos a receber 862 - Partes relacionadas 11 5.249 4.193 Outras rec. (desp.) operac. lĂq. (497) - (4.340) 915 Resultado operacional antes Tributos a recuperar 1 529 2.274 Dividendos e juros sobre 11.506 13.264 23.779 22.519 Outros ativos 355 2.914 2.829 capital prĂłprio 14 (b) / 11 3.316 132 3.615 do resultado financeiro 5 - 2.027 1.886 377 863 32.533 131.299 Outros passivos 151 1.167 1.047 Receitas financeiras Despesas financeiras (3) - (4.381) (1.799) NĂŁo circulante 449 3.316 17.224 48.822 Resultado financeiro lĂquido 17 2 - (2.354) 87 Contas a receber 5 1.086 NĂŁo circulante Result. antes da tribut. s/o lucro 11.508 13.264 21.425 22.606 Aplicaçþes financeiras 4 940 471 Partes relacionadas 11 2.879 8.786 Imp. de renda e contrib. social Corrente 9 - (3.034) (965) DepĂłsitos judiciais 12 - 23.816 25.250 ProvisĂŁo para demandas 9 - (6.111) (5.434) Tributos a recuperar 747 2.127 judiciais e administrativas 12 - 22.432 24.311 Diferidos Lucro lĂquido do exercĂcio antes Imposto de renda e EmprĂŠstimos 13 - 15.956 19.546 da partic.dos nĂŁo controladores 11.508 13.264 12.280 16.207 contribuição social diferidos 9 5.538 4.650 Outros passivos 32 65 - Partic. dos sĂłcios nĂŁo controlad. (772) (2.943) Outros ativos 50 50 110 32 - 41.332 52.643 Lucro lĂquido do exercĂcio 11.508 13.264 11.508 13.264 A Companhia nĂŁo possui outros resultados abrangentes que devam ser Investimentos 7 72.961 186.199 - PatrimĂ´nio lĂquido 14 Imobilizado 8 81 - 87.923 140.810 Capital social 51.061 50.000 51.061 50.000 apresentados na demonstração do resultado. IntangĂvel 5 323 501 Reserva de capital 11.399 109.452 11.399 109.452 Demonstraçþes dos Fluxos de Caixa ExercĂcios 73.097 186.199 119.337 175.005 Reserva legal 575 575 - findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 - (Em milhares de Reais - R$) Controladora Consolidado Reserva estatutĂĄria 8.032 9.948 8.032 9.948 Fluxo de caixa das ativ. operac. 2011 2010 2011 2010 Ajuste de avaliação Lucro antes do imposto de renda patrimonial 1.926 14.346 1.926 14.346 e da contribuição social 11.508 13.264 21.425 22.606 72.993 183.746 72.993 183.746 Result. da equival. patrimonial (13.658) (13.264) Participação dos sĂłcios Depreciação e amortização 4 6.155 9.522 ProvisĂŁo para demandas judiciais 872 8.701 nĂŁo controladores - 20.321 21.093 (309) Total do patrimĂ´nio lĂquido 72.993 183.746 93.314 204.839 ProvisĂŁo para liquidação duvidosa ProvisĂŁo para ajuste ao valor Total do passivo e de realização dos estoques 143 Total do ativo 73.474 187.062 151.870 306.304 patrimĂ´nio lĂquido 73.474 187.062 151.870 306.304 Partic. dos sĂłcios controladores (772) 1.589 (2.146) - 27.680 42.252 Demonstraçþes das Mutaçþes do PatrimĂ´nio LĂquido ExercĂcios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 - (Em milhares de Reais - R$) ParticiPatri- (Aumento) redução no ativo: - (2.148) 9.193 Total do pantes mĂ´nio Duplicatas a receber - (1.246) 3.367 Reserva Reserva Ajuste de Lucros patrinĂŁo liquido Estoques Dividendos 862 (862) Capital de Reserva estaavaliação acumumĂ´nio contro- consoliImp.de renda e contrib.social diferido - 11.172 social capital legal tutĂĄria patrimonial lados lĂquido ladores dado Impostos a recuperar (1) 960 5.842 Saldo inicial - Constituição da sociedade Outros ativos (405) (742) (1.327) em integralização de cap. em 26/05/2010 1 1 1 DepĂłsitos judiciais - (1.304) (10.803) Aumento de capital social em 27/12/2010 14.a 25.000 25.000 25.000 456 (862) (4.480) 17.444 Aumento de capital social e reservas Aumento (redução) no passivo: de capital em 28/12/2010 14.a/14.e 24.999 109.452 - 134.451 - 134.451 Fornecedores 133 1.704 (7.130) 148 763 963 Participação de nĂŁo controladores inicial 24.036 24.036 SalĂĄrios e encargos 17 (21) (6.370) Lucro lĂquido do exercĂcio - 13.264 13.264 13.264 Obrigaçþes tributĂĄrias 183 778 (4.666) Dividendos propostos 14.b (3.316) (3.316) (3.316) Outros passivos Partes relacionadas - (4.851) 610 Destinação do lucro - Constituição - (3.034) (255) de reservas de lucros 14.d 9.948 (9.948) - Imp. de renda e contrib. social pagos 481 (4.661) (16.848) Ajuste de aval. patrimonial de controladas 14.f 14.346 14.346 14.346 Caixa lĂquido gerado pelas Participação de nĂŁo controladores (2.943) (2.943) atividades operacionais (1.209) (862) 18.539 42.848 Saldos em 31 de dezembro de 2010 50.000 109.452 9.948 14.346 - 183.746 21.093 204.839 Fluxo de caixa das ativ. de invest. Aumento de capital por conta cisĂŁo Em imobilizado e intangĂvel (90) - (1.202) (25.650) parcial da SV Holding Ltda. em 01/11/11 14.a 1.061 1.061 1.061 Redução de participação Lucro lĂquido do exercĂcio - 11.508 11.508 11.508 em coligadas/controladas 17.484 863 Distribuição de dividendos 14.d (9.948) (9.948) (9.948) Caixa lĂquido (aplicado) gerado Divid. antecipados - Lucros do exercĂcio nas atividades de investimentos 17.394 863 (1.202) (25.650) em formação conf. ata em 03/10/2011 14.b (2.901) (2.901) (2.901) Fluxo de caixa das ativ. de financ. Divid.e juros s/cap. prĂłprios pagos (16.165) - (16.165) Baixa de reserva de capital - AGE 10/01/2011 14.e - (98.053) (12.420) - (110.473) - (110.473) Redução de caixa proveniente de resgate de açþes - (43.461) Destinação do lucro do exercĂcio - (3.662) 21.633 para reservas 14.d 8.032 (8.032) - Aum. (redução) de emprĂŠstimos Participação de nĂŁo controladores (772) (772) Caixa lĂquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos (16.165) - (63.288) 21.633 Reserva Legal 14.c 575 (575) Aumento (redução) de caixa Saldos em 31 de dezembro de 2011 51.061 11.399 575 8.032 1.926 72.993 20.321 93.314 e equivalentes de caixa 20 1 (45.951) 38.831 Caixa e equivalentes de caixa Diretoria Contador No inĂcio do exercĂcio 1 - 57.151 18.320 No final do exercĂcio 21 1 11.200 57.151 Odenir Antonio Valerio Edson Luiz Stadler Luiz Fernandes Costa - CRC 1SP126839/O-0 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 20 1 (45.951) 38.831 As notas explicativas referentes Ă s demonstraçþes financeiras encontram-se Ă disposição na sede da sociedade
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Itautec.com Serviços S.A. - Grupo Itautec
CNPJ 52.731.577/0001-77 NIRE 35300154789 ATA SUMĂ RIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINĂ RIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de abril de 2012, Ă s 17:00 horas, na Rua JoĂŁo Boemer, 254 (parte), em SĂŁo Paulo (SP). MESA: MĂĄrio Anseloni Neto - Presidente; Guilherme Tadeu Pereira Junior SecretĂĄrio. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social. PRESENĂ&#x2021;A LEGAL: administradores da Sociedade. EDITAL DE CONVOCAĂ&#x2021;Ă&#x192;O: dispensada a publicação de edital, face ao disposto no Artigo 124, § 4Âş, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação dos avisos aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 5Âş, da Lei 6.404/76. DELIBERAĂ&#x2021;Ă&#x2022;ES TOMADAS POR UNANIMIDADE: ApĂłs discussĂŁo dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstraçþes ContĂĄbeis, Notas Explicativas e o RelatĂłrio da Administração, relativos ao exercĂcio social encerrado em 31.12.2011, os quais foram publicados no â&#x20AC;&#x153;DiĂĄrio Oficial do Estado de SĂŁo Pauloâ&#x20AC;? (pĂĄg. 44) e â&#x20AC;&#x153;DiĂĄrio do ComĂŠrcioâ&#x20AC;? (pĂĄg. 24), ambos na edição de 29.3.2012. 2. Aprovar a absorção do prejuĂzo lĂquido apurado no exercĂcio de 2011, no montante de R$ 399.442,53 (trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinqĂźenta e trĂŞs centavos) por Reservas de Lucros/Reserva Especial, sendo R$ 55.523,79 dos lucros apurados em 2008 e R$ 343.918,74 em 2009. 3. Compor a Diretoria, para o mandato que se estenderĂĄ atĂŠ a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral OrdinĂĄria de 2013, mediante: (a) fixação da quantidade de cargos a serem providos em 7 (sete), sendo o Diretor Presidente, 5 (cinco) Diretores Vice-Presidentes e 1 (um) Diretor; (b) reeleição para os cargos de: Diretor Presidente: MĂ RIO ANSELONI NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.137.526-6, CPF 099.445.508-92, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 5Âş andar; Diretores Vice-Presidentes: CLĂ UDIO VITA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 3.751.456, CPF 667.980.518-04, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 13Âş andar; JOSĂ&#x2030; ROBERTO FERRAZ DE CAMPOS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.399.073-2, CPF 310.134.146-91, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 12Âş andar; RICARDO HORĂ CIO BLOJ, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.542.119, CPF 088.503.39810, domiciliado em JundiaĂ (SP), na Rua Wilhelm Winter, 301, Distrito Industrial; SILVIO ROBERTO DIREITO PASSOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/BA 11.474.738-54, CPF 428.217.031-04, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Rua JoĂŁo Boemer, 254 - 3Âş andar; e WILTON RUAS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.315.924, CPF 038.443.878-46, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 17Âş andar; e (c) eleição para o cargo de Diretor: GUILHERME TADEU PEREIRA JĂ&#x161;NIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, domiciliado em SĂŁo Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 - 5Âş andar. 4. Registrar o atendimento das condiçþes prĂŠvias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76. 5. Manter a verba global e anual destinada Ă remuneração dos membros da Diretoria em atĂŠ R$ 1.000.000,00 (um milhĂŁo de reais), que compreende tambĂŠm as vantagens ou benefĂcios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a polĂtica de remuneração adotada pela Sociedade e que serĂĄ rateada na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. CONSELHO FISCAL: NĂŁo houve manifestação do Conselho Fiscal, por nĂŁo se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: RelatĂłrio da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstraçþes ContĂĄbeis de 31 de dezembro de 2011. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguĂŠm desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. SĂŁo Paulo (SP), 30 de abril de 2012. (aa) MĂĄrio Anseloni Neto - Presidente; Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - SecretĂĄrio. Acionistas: Itautec S.A. - Grupo Itautec (aa) MĂĄrio Anseloni Neto e Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e ItaĂşsa - Investimentos ItaĂş S.A. (aa) Henri Penchas e Jairo Cupertino - Diretores Vice-Presidentes. Certificamos ser a presente cĂłpia fiel da original lavrada em livro prĂłprio. SĂŁo Paulo (SP), 30 de abril de 2012. (aa) MĂĄrio Anseloni Neto - Presidente da Assembleia; Guilherme Tadeu Pereira JĂşnior - SecretĂĄrio da Assembleia. Secretaria de Desenvolvimento EconĂ´mico, CiĂŞncia e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de SĂŁo Paulo - Certifico o registro sob nÂş 223.495/12-8, em 28.5.2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - SecretĂĄria Geral.
Vanguarda Agro S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nÂş 05.799.312/0001-20 FATO RELEVANTE - RESCISĂ&#x192;O DE ACORDO DE ACIONISTAS A Vanguarda Agro S.A. (â&#x20AC;&#x153;Companhiaâ&#x20AC;? ou â&#x20AC;&#x153;V-Agroâ&#x20AC;?), sociedade por açþes de capital aberto, com sede estabelecida na cidade SĂŁo Paulo, Estado de SĂŁo Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, cj. 113, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, cujas açþes ordinĂĄrias estĂŁo admitidas Ă negociação no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (â&#x20AC;&#x153;BM&FBovespaâ&#x20AC;?) sob o cĂłdigo VAGR3, em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4Âş, da Lei nÂş 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da ComissĂŁo de Valores MobiliĂĄrios (â&#x20AC;&#x153;CVMâ&#x20AC;?) nÂş 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi recebido, na presente data, o documento abaixo descrito: (i) Termo de RescisĂŁo de Acordo de Acionistas firmado em 29 de julho de 2011 entre os acionistas Otaviano Olavo Pivetta, Tiradentes Fundo de Investimentos em Participaçþes e Vila Rica I Fundo de Investimentos em Participaçþes. A Companhia, em cumprimento a regulamentação da ComissĂŁo de Valores MobiliĂĄrios - CVM e ao regulamento do Novo Mercado, manterĂĄ seus acionistas e o mercado informados sobre a existĂŞncia de qualquer informação ou fato relevante envolvendo a Companhia, atravĂŠs da BM&FBovespa, da CVM, website www.v-agro.com.br/ri. SĂŁo Paulo, 06 de junho de 2012. Bento Moreira Franco - Diretor Presidente e de Relaçþes com Investidores.
FALĂ&#x160;NCIA, RECUPERAĂ&#x2021;Ă&#x192;O EXTRAJUDICIAL E RECUPERAĂ&#x2021;Ă&#x192;O JUDICIAL
NOS TERMOS DO PROVIMENTO CSM CXC/84, INFORMAMOS QUE NO DIA 06/06/2012 NĂ&#x192;O HOUVE PEDIDO DE FALĂ&#x160;NCIA NA COMARCA DA CAPITAL.
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