Bijlage 5 Werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het afgelopen boekjaar De Raad van Toezicht is in deze verslagperiode 5 maal in vergadering bijeen geweest. Eén vergadering is in deze periode door omstandigheden komen te vervallen. Daarnaast had de directeur regelmatig bilateraal overleg met de voorzitter en de vicevoorzitter en heeft een lid van de personeelsvertegenwoordiging een vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond.
Jochem IJbema en Baharak Sabourian, 3 maal bij elkaar. Deze commissie behandelde, samen met de directeur en de financieel-directeur, onder meer de samenwerking met accountant KPMG, de nieuwe jaarrekening en de begroting voor het financiële jaar 2013-2014. In overleg met de Raad van Toezicht heeft het bestuur besloten om met ingang van het nieuwe boekjaar over te stappen van accountant KPMG naar PWC.
De Raad van Toezicht stelde onder andere de begroting voor het boekjaar 2013 vast en keurde zowel de jaarrekening als het jaarverslag van het boekjaar 2012 goed. Ook het jaarplan voor het boekjaar 2013 werd besproken en vastgesteld. Daarnaast werd de tussentijdse evaluatie van het lopende Strategieplan (boekjaar 2011-2015) besproken. In deze evaluatie werd onder andere de ontwikkeling van de uitgezette strategische richtlijnen beoordeeld. Vanwege grote veranderingen binnen de maatschappelijke context waarin CARE Nederland werkt, in combinatie met de gevolgen van ontwikkelingen binnen CARE International (“Vision 2020”, zie hieronder), werden de prioriteiten van de programmateams voor de laatste 2 jaar van de Strategieplan-periode tegen het licht gehouden.
De Raad van Toezicht heeft gedurende de verslagperiode uitgebreid aandacht gegeven aan verschillende aspecten van organisatieontwikkeling. Zo is de Raad geïnformeerd over de ontwikkeling en implementatie van een nieuw organisatiemodel. Hierin worden vanuit het oogpunt van efficiency de twee programma-afdelingen Ramppreventie en Vredesopbouw samengevoegd tot één programmateam. Ook het nieuwe Advocacy team krijgt een aparte status buiten het programma team. De Raad werd verder op de hoogte gehouden van de implementatievoortgang van een nieuw, internationaal financieel-administratief systeem (PAMODZI). Tenslotte adviseerde de Raad over nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor het CARE Nederland kantoor.
De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft haar jaarlijkse evaluatiegesprek met de directeur gevoerd. Dit gesprek vond plaats in juni 2013. Daarnaast kwam de Auditcommissie van de raad, bestaande uit
Ook heeft de Raad van Toezicht de organisatie geadviseerd over fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten in Nederland. Zo werd er uitvoerig gesproken over de verschillende methodes voor fondsenwerving en
86 CARE jaarverslag
werd de huidige methode, straatwerving, geëvalueerd. Daarnaast adviseerde de Raad van Toezicht de directeur omtrent de continuïteit van de afdeling Marketing en Communicatie (o.a. benoeming nieuwe Marketing Director). Het nieuwe hoofd van de afdeling Marketing en Communicatie heeft vervolgens de strategische plannen op het gebied van marketing, communicatie en “branding” aan de Raad gepresenteerd. Tenslotte adviseerde de Raad van Toezicht over de activiteiten met betrekking tot beleidsbeïnvloeding in Nederland. Door middel van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht werd de praktijk van de vergaderingen getoetst aan de statutaire en reglementaire taken van de Raad. Als gevolg hiervan werden de reglementen van de Raad van Toezicht op enkele punten aangepast. Daarnaast werden enkele artikelen in de statuten van CARE Nederland geherformuleerd om deze meer overeen te laten komen met de huidige doelstellingen van de organisatie. Ook werd over de opvolging van de huidige voorzitter gesproken, wiens termijn in april 2014 afloopt.
CARE International Gedurende het afgelopen boekjaar is er tijdens de vergaderingen van de Raad veelvuldig aandacht besteed aan het organisatorische transitieproces waarin CARE International zich bevindt (“Vision 2020”) en aan de strategische positionering van CARE Nederland binnen