TRABAJOS APLICATIVOS DE LA ASIGNATURA MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
XII DIIPLOMADO DE POSTGRADO PARA CAPITANES CON MENCION EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 2021 ESCUELA NACIONAL DE FORMACION DE LA PNP
“TODA INVESTIGACIÓN REQUIERE ORDEN Y MÉTODO”
CATEDRÁTICO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA CORONEL PNP ( R) ABOGADO
ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL
ESCUELA DE POSGRADO DIPLOMADO DE POSGRADO PARA TENIENTES
Título • Subtítulo
GRUPO 4: - TNTE PNP Carlos QUICAÑO BELLIDO
- TNTE PNP Joseph SANTIAGO JORGE - TNTE PNP Jesús DOMINGUEZ LOPEZ
- TNTE PNP Ana MENDOZA MEDRANO - TNTE PNP José MACARLUPU REMICIO - TNTE PNP Charlie MARIANO LARA
2004
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
2013
LEY 30077 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SISTEMA PROCESAL
MINISTERIO PÚBLICO
POLICÍA ART. 166 CPP: PREVENIR, INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA
PLAN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Herramienta de trabajo en equipo (MP-PNP) que permite ejecutar y evaluar la investigación del delito según una programación.
Fortalecer los medios probatorios útiles y pertinentes
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Fortalecer una eficiente participación MP- PNP Realizar la investigación con manejo adecuado de recursos
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Consolidar la Teoría del Caso
Delitos contra la falsificación MONETARIO CODIGO PENAL • • • • • • •
Art. 252 Art.253 Art.254 Art.255 Art.256 Formas agravadas Art.257-a
Respetar los derechos fundamentales y garantías procesales
Pertinencia, utilidad y conducencia
Principio de legalidad
Suficiencia y fuerza demostrativa de los indicios materiales
GUIAS Y DIRECTRICES ANTES DE PONER EN EJECUCIÓN EL PLAN
Los integrantes de la Organizacion Criminal “LOS VERDES DEL VALLE” serian los presuntos falsificadores y comercializadores de billetes falsos y como agraviado el ESTADO. 15 DE NOV. DEL 2015
FORMULACIÓN HIPÓTESIS INCRIMINATORIA
VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
HIPÓTESIS INCRIMINATORIA HECHO OBJETO DE IMPUTACION
Fuente Humana
Organización Criminal
HIPOTESIS INCRIMINATORIA: SE TIENE CONOCIMIENTO QUE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA PRESUNTA COMISISON DEL DELITO CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO. FALSIFICACION , COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MONEDA NACIONAL (SOLES) Y EXTRANJERA (DOLARES – EUROS) A GRAN ESCALA EN EL MERCADO.
EXISTE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE SE ESTARIA DEDICANDO A LA COMISION DE DELITOS DE FALSIFICACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BILLETES; SOLES, DOLARES Y EUROS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
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• Roberto FELIX TITO es el cabecilla de la organización criminal (Las escuchas telefónicas corroboradas con las acciones de videovigilancia
• ESTADO ES EL AGRAVIADO (DESESTABILIZAN LA ECONOMIA DEL PAIS)
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• DISEÑADOR, FABRICACION, ACABADOS, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BILLETE FALSIFICADO • Actas de acciones del agente especial corroboradas con las acciones de videovigilancia
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• MODUS OPERANDI (FINANCIAMINETO, DISEÑO, IMPRESIÓN, ACABADOS, ACONDICIONAMINETO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION.
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• LUGAR DE LOS HECHOS (NACIONAL E INTERNACIONAL)
LA PNP – EL INSTRUCTOR SUGIERE
ESTRATEGIA DE INVESTIGACION
Art. 65. 4 EL FISCAL DECIDE
Reunir indicios para determinar Si financian la impresión de billetes falsificados Reunir indicios para determinar la compra de insumos para la impresión de billetes falsificados Reunir indicios para determinar el lugar del diseño e impresión de billetes falsificados Reunir indicios para determinar los centros de acabados, los lugares de distribución y comercialización de billetes falsificados Reunir indicios para determinar si existe contraindicios o elementos de descargo
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS
ESTRATEGIA INVESTIGATIVA
Reunir indicio del financista era el cabecilla por su jerarquía de dar ordenes.
reunir indicios del modus operandi.
De la estructura se determino que era organización criminal
del diseñador
del lugar del centro de impresión
del impresor
Del centro de acabados
Se reunió indicio del acabadista
Del acondicionador
Se reunió indicios del comercializador
Del burrier
IMPUTADOS -
Actas de recoleccion de las comunicaciones Acciones de videovigilancia declaraciones Informe de historial delictivo de la OCN - Pericia sarro ungueal - Pericia toxicológica - Pericia grafotecnica .
-
Visualización y lectura de celulares Visualización de vídeos, dónde se identifiquen la presencia de los imputados comercializando dinero falsificado
Acta de deslacrado extracción y Conteo del dinero lacrado
Agraviado El Estado - Declaraciones
- Procuraduría OCN .
-
Procuraduría Interno
Orden
EJECUCION DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE DERECHO Y COERCION PROCESAL
Control de Identidad
Exámenes de ley
Lecturas de teléfonos
AGRAVIADO
IMPUTADOS
DECLARACIONES
TESTIGOS
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• Las escuchas telefónicas corroboradas con las acciones de videovigilancia (tácticos)
• Información de la fuente humana corroboradas por las escuchas telefónicas y las acciones de videovigilancia
• Actas de acciones del agente especial corroboradas con las acciones de videovigilancia
• Las especies que se encontró en los allanamientos de la intervención
• Resultado de las pericias practicadas
• El informe policial bien sustentado
Se comprueba o invalida la Hipótesis Incriminatoria, luego del análisis de una cadena de hechos probatorios.
Se comprueba la hipótesis incriminatoria
para
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imputados
de
la
Organización “LOS
Criminal
VERDES
DEL
VALLE” por la existencia de suficientes elementos de
convicción
Se invalida para SIETE (07) de los imputados: al no existir suficientes elementos de convicción que determinen su participación en la comisión del Delito de Violación Sexual
HECHOS El 15 de julio del 2015 por intermedio de una fuente humana se obtuvo conocimiento que diferentes personas se dedicaban a la impresión, falsificación, alteración y comercialización de billetes falso a gran escala
ELEMENTOS DE CONVICCION - Las escuchas telefónicas corroboradas con las acciones de videovigilancia (tácticos) - Información de la fuente humana corroboradas por las escuchas telefónicas y las acciones de videovigilancia - Actas de acciones del agente especial corroboradas con las acciones de videovigilancia - Las especies que se encontró en los allanamientos de la intervención - Resultado de las pericias practicadas - El informe policial bien sustentado
TIPO PENAL Art. 252 Fabricación y falsificación de moneda de curso. Art. 253 alteración de la moneda de curso legal Art. 254 trafico de moneda falsa Art.255 fabricación o introducción en el territorio de la republica de instrumentos destinados a la falsificación Art. 256 alteración de billetes o monedas
Las penas por encontrarse inmerso en el delito monetario son demasiado benevolentes
las consecuencias en la economía estatal, son alarmantes por la gran cantidad de producción de dinero falsificado (soles y dólares),
Existen diversas unidades de la policía nacional del Perú que se dedican exclusivamente a combatir este tipo de delito lo cual genera duplicidad de funciones ,
Las demoras de los resultados de las pericias grafo técnicas
Las organizaciones criminales a travez del tiempo se están cuidando para evadir a la policía nacional del Perú,
APORTES - Recomienda una reforma urgente de las penalidades de los artículos 252°, 253° y 254° del código penal - se recomienda investigar este tipo de delito con personal especializado - se recomienda que solo exista una unidad especializada y esta subsuma a las demás - se recomienda buscar un mecanismo o se modifique en parte la normativa donde solo se pueda realizar la pericia grafo técnica de algunos pliegos extraídos aleatoriamente de todo el paquete o mercadería de billetes falsos - se recomienda utilizar nuevas estrategias para la lucha contra la falsificación monetaria
