การสรรหากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการ สรรหา โดยในการคัด เลื อ กบุคคลที่ จ ะได้ รั บ การแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ จะพิ จ ารณาจากคุณ สมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ บริ ษัทโดยสม่ าเสมอ ทัง้ นี ้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะเป็ นผู้แ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้ เสี ย งข้ างมากตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ดังต่อไปนี ้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึ่ง เสียง (2) ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้ คะแนนเสี ยงที่ตนมี อ ยู่ทัง้ หมด ตาม (1) เพื่อเลือกตังบุ ้ คคลคนเดียวหรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ กรรมการคนใด มากหรื อน้ อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้ รั บคะแนนเสี ยงสูงสุดตามล าดับ จะได้ รั บ แต่งตังให้ ้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั ้ ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลลงได้ รับการ เลื อ กตัง้ ในล าดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จานวนที่จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือ กตังในครั ้ ง้ นัน้ ให้ ผ้ ูเป็ น ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน บริ การอื่น ในรอบปี ที่ผ่านมาหรื อในอนาคตอันเกิดจาก การตกลงที่ยงั ให้ บริ การไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี บญ ั ชีที่ผ่าน มา
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจานวน หนึ่งในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง และถ้ าจานวนกรรมการ จะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ให้ ก รรมการใน จานวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่งในปี ที่ หนึ่งและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้ วธิ ี จับสลากกัน ส่วนในปี ต่อๆ ไป ให้ กรรมการผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง นานที่สุดเป็ นผู้อ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่อ อกตาม วาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่สานักงาน สอบบั ญ ชี ที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี สั ง กั ด บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ บัญ ชี สัง กัด ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ า นมามี จ านวนเงิ น รวม 813,000 บาท SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.
39
ANNUAL REPORT 2017