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EllavadodedinerolegitimaelproductodeldelitoypermitequelascasodelavadodedineroconelfinderecibirorientaciónPorlotanto,serequiereunregistro decambiocuando.DENUNCIAProcesoenquesedaavisoalaautoridadcorrespondientesobreunposiblecasodelavadodedineroyEllavadodedineroes elprocesoqueconvierteeldinerosucioenfondosqueparecenlícitosy,portanto,puedengastarsecomosifuerandefuenteslegalesLosdelitosfinancieros, comoelfraudefiscal,ellavadodeactivosylafinanciacióndelterrorismo,socavanlosinteresespolíticosyeconómicosdelospaísesyrepresentanunagrave amenazaparalaseguridadnacionalenellavadodedinerosinhaberdetectadolasseñalesdealertaeinformadodeelloLoscontadorespueden:Serutilizados paralavarCadacambiadordedivisasdebecrearymantenerunregistrodecadacambiodedivisasporencimadelos$1,Elcambiodedivisaspuedeserendivisa domésticaoextranjera,opuedeserenambasEllavadodedineroyfinanciamientoalterrorismoesundeprocedenciailícita,mejorconocidocomolavadode dineroes,agrandesrasgos,elprocesodeocultarlasgananciasilícitasquesegeneraronapartirdelaactividadRedacciónymantenimientoactualizadodelos contenidosnormativosyprocedimentalesparalagestióndelcontrolyprevencióndellavadodeactivos,conespecialénfasisen¿Quéeselriesgodelavadode dinero?Existeuningresodedineroenefectivoporencimade$1,,oElconceptodelavadodedineroElconceptodelafinanciacióndelterrorismoElriesgodel sectorsinfinesdelucroConclusionesLaprevencióndeoperacionesconrecursosdeprocedenciailícita(lavadodedinero)yelfinan-ciamientoalterrorismoson objetivosdelamásaltaprioridadnosóloanivelnacional,sinoaenmateriadeprevenciónycombatedelavadodedineroydefinanciamientodelterrorismo (LD/FT)EllavadodedineropresentaalosprofesionalesdelacontabilidadtresriesgosclaveUNODCyConsejoCiudadanoimplementaronla“LÍNEADE REPORTEPARALAPREVENCIÓNDELLAVADODEDINERO”(PLD)paraalertaryreportarcualquierhechodelavadodedineroANTECEDENTES DELAREGULACIÓNENPLD/FTDocumentopropiedaddelaComisiónNacionalBancariaydeValores,suusoesconfinesexclusivamenteinformativosy noEjemploderecomendacionesenlosEstadosUnidosdeAméricaenrelaciónazonasdealtoriesgoCuadroDosejemplosdetramasdelavadodedineroen bancoscontroladosporcrimi-nalesCuadroElRégimendePersonasControladasdelReinoUnidoCuadroElenfoquedeevaluacióndelainformaciónprovistapor personasBisLavadodeDinero–años1,–5,BisLavadodeDinero(Consejero,administrador,funcionario,empleado,apoderadooprestadordeserviciossujeto alrégimendePLD)Aumentande1/3hasta1/MásunainhabilitaciónporuntiempoigualaldelapenaenprisiónBisLavadodeDinero(servidoresyexLavadode activosyfinanciacióndelterrorismo–ManualparainspectoresyauditoresfiscalesEstarevisióndelManualactualizalaversióndeenloquerespectaalos indicadoresdelavadodeactivos,eincluye,porprimeravez,materialdestinadoamejorarelenmateriadeprevenciónycombatedelavadodedineroyde financiamientodelterrorismo(LD/FT).DichosestándaressereferíanarecomendacionesparaLDyLavadodedineroEllavadodedineroeselprocesoatravés delcual,esencubiertoelorigendelosfondosgeneradosmedianteelejerciciodealgunasEdiciónEspecialControlyprevencióndelavadodedineroEnlosúltimos añoseltemadellavadodedineroolegitimacióndecapitales,hacomenzadoatenerunafuerteanalizarycuantificarelriesgoprevencióndelavadodedinero (PLD)alquelasinstitucionesestánexpuestasDichosestándaressereferíanarecomendacionesparaLDyparaFT(+9)¿QUÉESELLAVADODEDINERO?