4< PRIMERA PLANA
EL VOCERO DE PUERTO RICO > LUNES, 3 DE ABRIL DE 2017
Políticos en la mirilla del FBI La Isla se ha convertido en un paraíso para blanquear dinero sucio >mcorrea@elvocero.com
“No reportan estos depósitos, ni cuando tienen clientes que depositan cantidades menores de $10,000 con frecuencia. Por eso las organizaciones de narcotraficantes prefieren Puerto Rico”, apuntó. Observó que otras formas de lavado de dinero son mediante los billetes de lotería y la adquisición de propiedades.
@melissaivelise
Compran casas “cash”
@ Melissa Correa Velázquez
Comentó que en Miami y en Nueva York los corredores de bienes raíces tienen que Políticos y oficiales bancarios están reportar a las autoridades las transacciones en la mirilla del Negociado Federal de de venta de propiedades a personas que las Investigaciones (FBI, por sus siglas en pagan en efectivo. El corredor que no lo haga inglés), tras la creación de una escuadra está sujeto a ser acusado por lavado de dinero. de lavado de dinero, la segunda en todo “En Puerto Rico los ‘brokers’ tampoco Estados Unidos, informó el director de esa están reportando la venta de propiedades agencia, Douglas Leff. a personas que llegan Y es que aunque ese con bolsas de dinero delito siempre ha existido, para pagar en efectivo las las autoridades federales le propiedades. El ‘broker’ darán mayor atención. también estaría sujeto a “Somos los segundos ser acusado por lavado de que establecemos una esdinero”, dijo. cuadra de lavado de dinero Indicó que en los en las 55 oficinas que tiene esquemas de lavado de el FBI. Esta escuadra no dinero también suelen solo se enfoca en el lavado participar abogados, conde dinero por drogas, sino tables y comerciantes. también por otros méto“Para las leyes federales dos”, afirmó Leff en primiALGUNOS TRUCOS no es mandatorio probar cia a EL VOCERO. PARA LAVAR DINERO cómo se lavó el dinero. La primera oficina que Sino que se usaron instiestableció esa unidad fue la 1 – Depósitos en los bancos tuciones financieras con de Los Ángeles, California. de dinero en efectivo el propósito de esconder “Estoy contento de tener sobre los $10,000 el dinero. No se tiene que esta escuadra y sabemos 2 – Corrupción política probar cómo fue el proceque vamos a servir como 3 – Compras de residencias so”, acotó. un ejemplo al FBI, vamos en efectivo Destacó que narcotraa liderar el camino sobre la 4 – Compra de billetes ficantes de Suramérica manera que necesitamos ganadores de la lotería. utilizan bancos de Puerto identificar narcotraficantes, 5 – Herramientas Rico para lavar dinero y políticos corruptos, entre especializadas en que el Banco de la Reserva Internet otros. Por eso no quiero Federal está preocupado irme de Puerto Rico”, agrepor este hecho. gó el funcionario. “Nos comunicamos Al ser cuestionado sobre con el Banco de la Reserva Federal. Ellos si la escuadra tiene un caso activo de lavado de dinero en el que involucre a políticos, son muy valiosos para nosotros porque ven transacciones económicas en Puerto respondió en la afirmativa. Rico, Estados Unidos y el mundo y expre“Sí, esta escuadra tiene un caso en saron su preocupación de que Puerto Rico el que está investigando métodos para es un punto de lavado de dinero. Por eso, mover dinero que realmente su fruto es la esta nueva escuadra va a trabajar con el corrupción. Puedo decir hasta ahora que Banco de la Reserva Federal y el Financial son métodos ingeniosos. Usan compañías Crimes Enforcement Center que perteneficticias y también compañías legítimas”, ce al Departamento del Tesoro”, acotó el señaló Leff, quien declinó ofrecer detalles funcionario, quien precisamente es experto adicionales sobre esta pesquisa. en lavado de dinero. Un escrito de la abogada Brenda Rosario Vigilan la banca Aponte, destaca que la ley federal sobre laComentó que actualmente hay herramientas disponibles, como Internet, que son vado de dinero, “Bank Secrecy Act” (BSA), tiene el propósito de detectar actividades utilizadas para mover y esconder el dinero. financieras ilegales, tales como el lavado de Apuntó que en Puerto Rico hay varios dinero y les exige a las instituciones finanoficiales de instituciones bancarias que cieras el reporte del “Current Transaction incumplen con las leyes federales que Report” (CTR), así como el envío de este a requieren que reporten a las autoridades las agencias federales. los depósitos de sobre $10,000 en efectivo. El estatuto requiere a las instituciones Explicó que los estatutos federales proveen para que los oficiales bancarios puedan ser financieras llenar el CTR cuando una transacción sea de sobre $10,000. acusados por este delito grave.
En una entrevista exclusiva con EL VOCERO, el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, dijo sentirse complacido con esta ofensiva iniciada en la Isla para “identificar narcotraficantes y políticos corruptos”. >Archivo/ELVOCERO
Vamos a liderar el camino sobre la manera que necesitamos identificar narcotraficantes, políticos corruptos, entre otros.
Somos los segundos que establecemos una escuadra de lavado de dinero en las 55 oficinas que tiene el FBI. Douglas Leff jefe del FBI
En el caso de múltiples transacciones hechas el mismo día o cuando se estructuran los depósitos por menos de $10,000 para evadir ese requisito, la institución debe llenar el formulario Suspicious Activity Report (SAR). Este documento se llena cuando una institución bancaria conoce o tiene razón para sospechar que ha ocurrido la comisión de un delito o que una transacción es sospechosa. Asimismo, el documento de la letrada recuerda el caso para la década de los 90 por el cual el Banco Popular hizo alegación de culpabilidad por dejar de llenar el SAR, en directa contravención del BSA. Ello, luego de que en una cuenta del cliente Roberto Ferrario se hicieron 416 depósitos de $100 o más. Entre junio a diciembre de 1995, Fe-
rrario generó una ganancia de $150,000 mensuales. “La cuenta de Roberto Ferrario no fue la única investigada, hubo en total 14 cuentas del Banco Popular que fueron investigadas por las autoridades federales. A pesar de la naturaleza sospechosa de los depósitos hechos en varias cuentas, BPPR no investigó, ni llenó a tiempo y de forma completa los SAR’s reportando la actividad sospechosa. La ausencia de información suplementaria de los SAR’s reportando la actividad sospechosa y los errores en estas impidieron que las autoridades federales iniciaran su investigación en la cuentas teniendo como resultado el lavado de millones de dólares”, indica el documento. La entidad bancaria acordó pagar una multa de sobre $20 millones.