Bestyrelsesmøde i VAT. Mandag den 20. februar 2006.
Sagsnr.
Sagstitel
Beskrivelse
Åben/Lukket
001/06
Fredericia kommunes repræsentation i VAT i 2006
Å
002/06
Thingaard rute Aalborg-Kolding
Å
003/06
Passagertælling 2005
Å
004/06
Pasagertælling i Vejle 2005
Å
005/06
Uddannelseskort i 2006
Å
006/06
Regnskab 2005 overførsel
Å
007/06
Forventet regnskab 2005
Å
Udskrift af protokol fra bestyrelsesmøde i VAT mandag den 20. februar 2006
Samtlige medlemmer var til stede. Meddelelser fra formanden: Region Syddanmark har indbudt til konference om fremtidens kollektiv trafik onsdag den 1. marts 2006.
Åben sag – til orientering.
- 001/06
JO 10.01
Fredericia kommunes repræsentation i VAT i 2006 Indstilling:
2
Direktionen orienterer om, at Lars Ejby Pedersen fra 1. januar 2006 er indtrådt i VAT’s bestyrelse om repræsentant for Fredericia Kommune. Sagsfremstilling: Som følge af, at amtsrådets og kommunalbestyrelsernes funktionsperioder for så vist angår kommuner, der skal sammenlægges, forlænges til 1. januar 2007, vil de amtslige og de fleste kommunale repræsentanter i repræsentantskab og bestyrelse fortsætte også i 2006. I Fredericia Kommune vil der være tale om et nyt byråd fra 1. januar 2006 og derfor er det nødvendigt, at kommunen udpeger nye medlemmer til VAT. - Toges til efterretning. - 002/06 JO 20 Thingaard rute Aalborg-Kolding Indstilling: Direktionen orienterer om samarbejde med Thinggaard Express ApS omkring rute mellem Aalborg og Kolding. Sagsfremstilling: Nordjyllands Trafikselskab, Århus Amt og VAT har – med X-bus som mellemmand – indgået aftale med Thinggaard Express ApS om oprettelse af rute mellem Aalborg og Kolding. Aftalen indebærer at de 3 selskaber har givet tilladelse til, at Thinggaard kan køre pågældende rute for egen regning og risiko, og medtage indenamts passagerer samt passagerer, der kun skal krydse en amtsgrænse på ruten. En sådan tilladelse er nødvendig i henhold til buslovgivningen. Ruten har begrænset kørselsomfang med 2 daglige ture fredag og søndag og en enkelt de øvrige dage. I Vejle Amt standser bussen kun i Vejle og Kolding. Aftalen indebærer samtidig at der etableres takstsamarbejde med Thinggaard, så VAT’s klippekort og periodekort kan anvendes i bussen mellem Vejle og Kolding. Til gengæld har VAT fraskrevet sig andel af kontantbilletsalget på strækningen. Sekretariatet har foreslået denne løsning, for at undgå for meget administration i forbindelse med aftalen. Endelig indeholder aftalen køreplansamarbejde og markedsføringssamarbejde med X-bus. Aftalen løber fra 2. april 2006 til 31. december 2008. Det fremgår af aftalen, at væsentlige udvidelser på ruten skal godkendes af parterne. Økonomiske konsekvenser: Det er sekretariatets vurdering, at kørselsomfanget er så beskedent, at tiltaget ikke vil have økonomiske konsekvenser for VAT. Målsætningsmæssige konsekvenser:
3
Passagerer mellem Vejle og Kolding vil opleve en smule forbedret service. Thinggaards køreplan er ikke specielt tilrettet denne strækning, så afgangstiderne ligger dog ganske tæt på nuværende busafgange. - Toges til efterretning.
- 003/06 JO 20 Passagertælling 2005 Indstilling: Direktionen orienterer om passagertællingerne i efteråret 2005. Sagsfremstilling: Sekretariatet gennemførte i efteråret 2005 en passagertælling på en række regional- og lokalruter. Tællingen tjener 2 formål, nemlig dels at give et samlet overblik over VAT’s passagertal og dels at give et overblik over benyttelsen af de enkelte busaf- gange til brug for køreplanlægningen. Passagertællingen for regional- og lokalruter gennemføres på den måde, at halvdelen af ruterne tælles i en 2 års rytme. Det betyder, at man ikke umiddelbart kan sammenligne tallene fra 2005 med 2004, da der er blevet talt på forskellige ruter. Tællingerne fra 2005 og 2004 kan dog sammenlignes med tællingerne fra 2004 og 2003. Natbusser og teletaxi er opgjort både i 2005 og 2004, og kan derfor umiddelbart sammenlignes. Passagertallene for 2005/04 ser samlet set således ud: Regionalruter Lokalruter Permanente natbusser Teletaxi I alt
5.951.927 passagerer 1.106.560 passagerer 11.633 passagerer 13.752 passagerer 7.083.872 passagerer
På regionalruter viser sammenligningen et fald på 145.000 ved sammenligning af perioden 2004/05 med 2003/04. Det svarer til et fald på 2,38 %. Det skal bemærkes at passagertal for teletaxa i Juelsminde-området indgår i opgørelsen, da ruterne ved køreplansskiftet 2004 erstattede almindelig regionalbuskørsel i området. På lokalruter viser tallene et fald på ca. 3 % mellem de 2 tælleperioder – svarende til 34.000 passagerer. Passagertallet på de permanente natbusser har stabiliseret sig efter et mangeårigt fald. Tallet er steget med 1 %
4
Brugen af teletaxi er steget markant, nemlig med godt 37 %. Teletaxa-tallet udgør dog stadig en ganske beskeden del af det samlede passagertal i VAT, nemlig 1,9 promille.
Dok.dato
Titel
10-02-2006 Tællerapport 2005.
Dok.ID 4262
- Toges til efterretning.
- 004/06 JO 02 Pasagertælling i Vejle 2005 Indstilling: Direktionen orienterer om passagertælling i bybusserne i Vejle. Sagsfremstilling: VAT har i perioden 6. til 14. oktober 2005 gennemført en passagertælling i Vejles bybusser. Alle ture i bybussystemet er blevet talt i perioden. Chaufførerne på ruterne har stået for størstedelen af tællingerne. Medarbejdere fra VAT har hjulpet på de afgange, hvor der normalt er flest passagerer. Sekretariatet har efterfølgende behandlet de indkomne tal. Passagertallene på ruterne på de talte dage fremgår af bilag. Sekretariatet har opgjort tallene fordelt på ruter og fordelt på tidsbånd og dagtype (hverdage, lørdage og søndage). Resultatet fremgår også af vedlagte notat. Samtidig råder sekretariatet over en samlet oversigt over passagertallet fordelt på stoppesteder. Det er aftalt med Vejle Kommune, at antallet af stoppesteder i byen skal forsøges begrænset, da der visse steder er meget kort afstand mellem dem. Passagertællingen giver et overblik, over hvilke stoppesteder det kan være rimeligt at nedlægge. Ligeledes kan passagertællingen give et overblik over, om der er steder og/eller tidspunkter, hvor busdriften evt. kan erstattes af teletaxakørsel. Endelig råder VAT nu over passagertal for samtlige ture til brug for det almindelige planlægningsarbejde. Der er udarbejdet oversigter over gennemsnitlige passagertal pr. time. Disse tal kan sammenlignes med de krav til ”markedskørsel” der fremgår af VAT’s rammer for kollektiv trafik. I henhold til den skal der i myldretiden være 61 passagerer pr. time og uden for myldretiden 46 passagerer pr. time, for at kørslen opfattes som markedskørsel. Det skal bemærkes, at tællingerne fandt sted på tidspunkter hvor vejret var godt, hvilket kan have påvirket passagertallet i negativ retning. Flere chauffører gjorde i forbindelse med tællingerne opmærksom på, at passagerbelastningen var i den lave ende, i forhold til det normale på den tid af året. Bilag:
5
Dok.dato
Titel
Dok.ID
06-02-2006
Tællerapport, Vejle Bybusser 2005
4155
- Toges til efterretning.
- 005/06 JO 04 Uddannelseskort i 2006 Indstilling: Direktionen orienterer om henvendelse fra SU-styrelsen om udstedelse af uddannel- seskort gældende efter 1. januar 2007. Sagsfremstilling: Undervisningsministeriet skal (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte) fra 1. januar 2007 overtage befordringsgodtgørelsesordningen for elever ved ungdomsuddannelser og deltagere i produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning m.m. Ordningen fungerer i dag på den måde, at eleven betaler et fast beløb pr. måned for et kort (egenbetaling) og den resterende del af kortet betales af amtet. VAT administrerer ordningen for Vejle Amt på den måde, at VAT udsteder kort, opkræver egenbetaling (via giro) og sender regning til Vejle Amt på den resterende del af kortets pris. Kort udstedes typisk til 1 kvartal eller et helt skoleår. Bestiller eleven kort til et helt år gives der rabat, da eleven i så fald kun betaler for 10 måneder. I forbindelse med at SU styrelsen skal overtage administrationen af ordningen har de den 16. december 2006 sendt et brev til Amtsrådsforeningen. I det anmodes amterne om kun, at udstede uddannelseskort for studieåret 2006/2007 i perioden indtil 31. december 2006, da der vil komme ændringer i den nuværende befordringsgodt- gørelsesordning. VAT har den 16. januar 2006 modtaget kopi af denne henvendelse. VAT har bedt Amtsrådsforeningen gøre SU styrelsen opmærksom på følgende bemærkninger til lovforslaget om ”Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelse til studentereksamen,…………og forskellige andre love”; ”Egenbetalingen vil blive reguleret første gang med virkning for skoleåret 2007-08, mens den egenbetaling, som amterne har fastsat for skoleåret 2006-07, vil ved den nye ordnings ikrafttræden den 1. januar 2007 blive opretholdt uændret resten skoleåret 2006-07. Under hensyn til, at tilskuddet til befordring udbetales bagud, vil der endvidere blive fastsat overgangsregler om, at tilskud til befordring, som ikke er udbetalt af amterne den 1. januar 2007, i stedet udbetales af staten.”
6
På baggrund af bemærkningerne til loven, ses der ingen grund til, at anmode amterne om alene at udstede uddannelseskort for studieåret 2006/2007 indtil den 31. december 2006. SU styrelsen har den 1. februar 2006 svaret, at der i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget af undervisningsministeren blev givet et supplerende betænkningsbidrag, hvori det fremgår, at det skulle vurderes, om det er hensigtsmæssigt at overflytte de nuværende amtslige ordninger uændret til statsligt regi, eller om der er brug for at tage initiativ til en mere gennemgribende reform på området. SU styrelsen finder, at det alene af den grund burde det være klart, at der er en ikke ubetydelig mulighed for ny lovgivning på området, i hvilket tilfælde lovbemærkningerne til L 106 vil blive erstattet af nye. Udstedelse af kort med virkning udover 2006 vil kunne stride mod eventuel ny lovgivning. På den baggrund må det p.t. vurderes, at VAT ikke kan udstede uddannelseskort i 2006 med gyldighed udover 31. december 2006. Sagen drøftes på et møde med Vejle Amts U&K forvaltning den 20. februar 2006. Økonomiske konsekvenser: Omlægningen af uddannelseskort ordningen således at der i 2006 ikke kan udstedes kort med gyldighed længere end til den 31. december 2006 vil betyde et tabe for VAT i 2006 i størrelsesordenen 6 mio. kr. Heraf vedrører de 3,5 mio. kr. elevernes egenbetaling og 2,5 mio. kr. er Vejle Amts betaling. De manglende indtægter vil i givet fald skulle dækkes af amt og kommuner med 3 mio. kr. til hver. Såfremt VAT ikke kan udstede uddannelseskort i 2006 med gyldighed udover den 31. december 2006 vil de økonomiske konsekvenser blive indregnet i forbindelse med forelæggelse af revideret budget for 2006 på bestyrelsesmødet den 24. april 2006. I den forbindelse kan tages stilling til, hvorvidt man vil lade det manglede beløb indgå i den endelige opgørelse af regnskab 2006 i foråret 2007. Målsætningsmæssige konsekvenser: Ændringen i administration af uddannelseskort, der medfører at eleverne skal købe kort hver måned og selv betale hele beløbet for efterfølgende at få refunderet egenbetaling ved SU styrelsen, vil være en væsentlig forringelse i elevernes vilkår, og kan få til følge at nogle vælger den kollektive trafik fra. Hermed forringes VAT’s mål om at fastholde og gerne tiltrække flere kunder til den kollektive trafik, Gruppen mellem 16 og 19 har i flere år været en af de kundegrupper, som VAT målrettet har forsøgt at tiltrække. -
Bestyrelsen besluttede, at man mener VAT under alle omstændigheder skal udstede kort med gyldighed efter 31. december 2006.
- 006/06 JO 11.01
7
Regnskab 2005 overførsel Indstilling: Direktionen orienterer om, at der efter de generelle regler for rammestyring sker overførsel af uforbrugte midler som anført nedenfor. Sagsfremstilling: I henhold til regningslinier for rammestyring i VAT kan der efter anmodning fra direktionen overføres uforbrugte driftsmidler. Anmodningen skal kunne begrundes i udskudte/forsinkede dispositioner eller opsparing til konkrete formål. Der foreligger ikke anmodning om konkrete overførsler af uforbrugte driftsmidler. Den konkrete overførselsadgang supplerer den generelle adgang til overførsel af netto mindreforbrug indenfor en ramme på 2 % af VAT’s oprindelige samlede nettobevilling, der finder sted i forbindelse med regnskabsafslutningen. I alt overføres 2 % af 11,9 mio. kr…………………………….. 238.000 kr. Økonomiske konsekvenser: Der vil til 2006 alene ske overførsel i henhold til den generelle ramme på 2 %. Den samlede bevilling til administration udgjorde i 2005 11,9 mio. kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser: Overførslen forudsættes at være en ”buffer” i forbindelse med omkostninger til gennemførelse af strukturreformen indenfor VAT’s område. Der kan blive tale om udgifter til vikarer eller konsulent som ikke umiddelbart dækkes af Forberedelsesudvalgets budget. -
Toges til efterretning.
- 007/06 JO 11.02 Forventet regnskab 2005 Indstilling: Direktionen forelægger foreløbigt regnskab for 2005 og orienterer om budget 2006. Direktionen indstiller, at årets mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. tilbagebetales til amt og kommuner i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse. Samtidig indstilles det, at spørgsmålet om tilbagebetaling af dele af VAT’s egenkapital medtages i forbindelse med revision af budgettet for 2006. Sagsfremstilling: Direktionen forelægger forventet regnskab for 2005.
8
Oversigten viser for ordinær drift et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. I forhold til betalingen fra amt og kommuner er resultatet ca. 1,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Der var oprindeligt budgetteret med, at VAT i 2005 ville komme til at bruge af tidligere års hensættelser i størrelsesordenen 1,9 mio. kr. Dette blev nedbragt til 0,9 mio. I resultatet er indregnet en konkret overførsel af 238.000 kr. til 2006, jævnfør dagsordens punkt 005/06. Handicapkørsel forventes at ende med merforbrug på ca. 310.000. kr. Der var i budgettet indlagt en reserve på 686.000 kr. og det samlede resultat bliver således et plus på 375.000 kr. Regnskabsresultatet svarer til det forventede regnskab for 2005, som blev forelagt bestyrelsen i forbindelse med økonomioversigten efter oktober måned på bestyrelsens møde den 15. december 2005. På mødet den 15. december 2005 besluttede bestyrelsen at tilbagebetale hovedparten af de opsamlede overskud i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2005. Efter tilbagebetaling af årets resultat vil VAT’s kassebeholdning ved indgangen til 2006 være ca. 11 mio. kr. Der er den 23. januar 2006 fra ARF modtaget endelige betalingssatser for perioden marts – august 2006 samt nye skøn for perioden september – december 2006. Det forslag til 1. revision af budget 2006, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 15. december 2005, baserede sig på ARF’s skøn over udviklingen i betalingssatserne fra juli 2005. Der var regnet med en gennemsnitlig sats i 2006 på 147,78 hvilket var 1,3 % mere end oprindeligt budgetteret, svarende til en merudgift på 3,2 mio. kr. Denne merudgift kunne dækkes af det positive resultat af 7. udbud. Reguleringen for marts 2006 afviger fra skønnet i orienteringen fra juli 2005 med 1,9 %. Dette skyldes i alt sin væsentlighed de stigende oliepriser. De indeks, der er anvendt til denne regulering, svinger fra 153,6 til 179,9. Årets indeks forventes nu at blive 150,33 mod budgetteret 147,78 ved 1. revision af budget 2006, svarende til en stigning på 1,7 %. Dette medfører en yderligere udgift for VAT i 2006 på ca. 4 mio. kr. Balancen i VAT’s økonomi 2004-2006 er angivet nedenfor
mio. kr. Indtægter Heraf betaling fra ejerne Omkostninger Overført til næste år Forbrug af
Forventet Regnskab regnskab 2004
2. rev. budget 2005 2006
270.150
280.037 289.601
129.347 268.098 805 51
135.662 140.019 278.634 294.785 238 849
9
egenkapital Resultat Likviditet
1.298 12.212
2.014 (tilbagebetales)
11.601
-5.183 6.417
Den opstillede balance forudsætter, at VAT ikke mister indtægter i 2006 som følge af ændringer i udstedelse af uddannelseskort – jævnfør dagsordenens punkt 005/06. Som det fremgår, vil resultatet i så fald for 2006 blive et minus på 5,2 mio. kr. og VAT’s egenkapital vil udgøre ca. 6,4 mio. kr. ved udgangen af 2006. På den baggrund af usikkerheden omkring udstedelse af uddannelseskort indstiller direktionen, at der først i forbindelse med revision af budget 2006 i april tages stilling til om og i givet fald hvor stor en del af VAT’s egenkapital, der skal bruges til at nedsætte amt og kommunernes betaling i 2006. Såfremt regnskabsresultatet for 2006 viser et mindreforbrug i forhold til budgettet, forventes dette tilbagebetalt til kommuner/regioner i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006. Det er region Syddanmark, der har ansvaret for denne regnskabsaflæggelse. Det vil være muligt i forbindelse med halvårsresultatet, der forlægges bestyrelsen i august 2006, at tage stilling til eventuel tilbagebetaling af for meget indbetalt tilskud inden regnskabsaflæggelsen i foråret 2007. Økonomiske konsekvenser: Vejle Amts og kommunernes samlede betaling til VAT i 2006 nedsættes som følge af ovenstående med ca. 2 mio. kr. Af den resterende del af VAT’s egenkapital (godt 11 mio. kr.) bruges 6 mio. kr. til at finansier et forventet merforbrug i 2006 på grund af stigende betaling til vognmændene og øget brug af handicapkørsel. I alt stiger satserne fra 2005 til 2006 med 5 % hvilket er 2,2%-point mere end takststigningen på VAT’s kort og billetter pr. 15. januar 2006, der var ca. 2,8 %. I forhold til de oprindelige budget, der blev vedtaget i maj 2005 er der tale om en merudgift på 7 mio. kr. Målsætningsmæssige konsekvenser: Det forventede regnskabsresultat viser, at VAT opnåede et stort set uændret passagertal i forhold til 2004, hvilket er bedre end budgetteret. Konkret vurderes det, at passagertallet i 2005 for de regionale ruter og bybusserne blev 17,8 mio. mod 17,9 mio. i 2004, en tilbagegang på 0,6 %. I forhold til det budgetterede, hvor der var forventet en tilbagegang på 275.000 passagerer (1,5 %), er der tale om en forbedring på ca. 140.000 passagerer. Hermed ser det ud til, at målsætningen om at få stoppet passagernedgangen, ved at undgå reduktioner i kørselsomfang og holde taktudviklingen indenfor den almindelige prisudvikling, er lykkedes Det forventes at denne målsætning kan videreføres i 2006, da det på trods af den stigende betaling til vognmændene er muligt at undgå reduktioner i
10
kørselsomfang prisudvikling.
og
at
holde
taktudviklingen
indenfor
den
almindelige
Bilag:
Dok.dato
Titel
Dok.ID
03-02-2006
Urevideret resultatsopgørelse 2005
4076
11 - Indstillingen godkendtes.