1
Mandag den 26. april 2004 afholdtes bestyrelsesmøde i Vejle Amts Trafikselskab. Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Flemming Christensen og Otto Herskind Jørgensen som havde meldt afbud. Meddelelser fra formanden: Åben del – orientering. 29)
1-70-54-1-3-04 Økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2004
Indstilling: Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2004. Sagsfremstilling: Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2004 Økonomiske konsekvenser: Økonomioversigten efter marts viser et forbrug på udgiftssiden i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægtsudviklingen i marts måned har – efter en lidt skuffende start på året – været positiv. Indtægterne i bybusserne er således med en indtægt på 3,48 mio. kr. 0,28 mio. kr. over budgettet, hvor de i januar og februar samlet var 0,26 mio. kr. under budgettet. Som det fremgår af indtægtsoversigten, ligger alle fire bybusområder stabilt over budgettet i marts måned. Ses på 1. kvartal som helhed, ligger Vejle 161.000 kr. (+5,2%) over budgettet, Horsens ligger på niveau, mens Kolding og Fredericia ligger henholdsvis 78.000 kr. (-2,3%) og 67.000 kr. (-4,0%) under budgettet. Indtægterne på landevej er i marts 117.000 kr. højere end budgetteret. Også dette er positivt i forhold til januar og februar måned, hvor indtægterne var 265.000 kr. under budgettet.
1
2
Den voldsomme indtægt i marts under ”Øvrige indtægter” skyldes, at Staten ved en fejl har udbetalt hele årets tilskud til VAT på en gang. VAT er netop blevet adviseret om, at halvdelen af beløbet snarligt vil blive opkrævet igen. Efter første kvartal giver indtægtsudviklingen ikke anledning til at ændre på forventningerne til årets resultat. Bilag: Økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2004 - Toges til efterretning.
30)
1-70-55-0-5-04 Rapport om arbejdsmiljø ved udbud af busdrift
Indstilling: Direktionen orienterer om rapport om arbejdsmiljø ved udbud af busdrift. Sagsfremstilling: Analysefirmaet CASA har sammen med Danmarks Tekniske Universitet udarbejdet en rapport for Arbejdsmiljøinstituttet om arbejdsmiljø ved udbud af busdrift. Selve rapporten forefindes på sagen eller kan ses på www.casa-analyse.dk. Sekretariatet har udarbejdet en sammenfatning af rapporten, som er vedlagt som bilag – sammen med et afsnit af rapporten der beskriver og vurderer VAT’s metode til vurdering af arbejdsmiljø ved valg af tilbud. Rapporten konkluderer overordnet at der er en positiv proces i gang, men også at der er stor forskel trafikselskaberne imellem. I den forbindelse fremhæves VAT som det eneste selskab, der konkret lader arbejdsmiljø indgå håndfast i afvejningen af tilbud. Rapporten indeholder samtidig en række anbefalinger til trafikselskaberne, som er beskrevet og vurderet i bilaget. Målsætningsmæssige konsekvenser: Rapporten godtgør, at VAT er blandt de førende trafikselskaber i forhold til inddragelse af arbejdsmiljø i udbudsmateriale. Dermed medvirker VAT til at sikre en fortsat udvikling af den kollektive trafik i Danmark.
2
3
Bilag: Notat: Rapport om arbejdsmiljø ved udbud af busdrift. Uddrag fra rapporten om arbejdsmiljøvurdering af entreprenører i Vejle Amts Trafikselskab - Toges til efterretning.
31)
1-70-56-2-3-04 Status – projekt ikke-marked
Indstilling: Direktionen orienterer om status på projekt ikke-marked. Sagsfremstilling: Arbejdet med projekt ikke-marked foregår for tiden på 2 fronter. Analysemæssigt arbejdes der med Nørre Snede Kommune. Der har været gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som i de øvrige kommuner, og desuden er der gennemført såkaldt fokusgruppeinterviews med en række borgere, der har meldt sig til det. Fokusgrupper er en analyseform, hvor man samler et antal borgere til en snak om den kollektive trafik. Metoden anvendes i Nørre Snede i stedet for interviewmetoden. Det sker for at afprøve, om man får bedre forslag ved at sætte flere mennesker ned for at drøfte den kollektive trafik, end man får ved at anvende enkelt interview-formen. Den endelige afrapportering omkring analysen i Nørre Snede Kommune forventes afsluttet medio maj. Hermed er analyserne i alle 6 kommuner gennemført. Når analysen i Nørre Snede er afsluttet, vil der blive udarbejdet en samlet rapport om hele projekt ikke-marked. I Juelsminde Kommune arbejdes der med markedsføringen af det nye ”Juelsminde-projekt”. Der arbejdes med følgende tiltag: - Et ”indstik” i Bjerre Herreds Ugeavis op til ændringerne den 20. juni. ”Indstikket” vil indeholde kort, regler og køreplaner – men også mere journalistiske tiltag i form af interviews med ældreråd, gymnasieelever m.fl.. ”Indstikket” udarbejdes i samarbejde med Juelsminde Kommune.
3
4
- En kommunekøreplan, der indeholder alle ruter i Juelsminde Kommune – og giver oplysninger om brugen af teletaxisystemet. Kommunekøreplanen udleveres til alle interesserede. - En særlig side på www.vat.dk, der også indeholder ovenstående oplysninger. Desuden forventes afholdt et møde med de involverede vognmænd inden starten, for også at motivere dem til at yde en særlig indsats for, at projektet kommer godt fra start. Økonomiske konsekvenser: Projekt ikke-marked har ingen økonomiske udgifter for VAT. Projektet finansieres af Trafikstyrelsen. Målsætningsmæssige konsekvenser: Projektet medvirker til opfyldelse af VAT’s målsætning om – indenfor de givne økonomiske rammer – i størst muligt omfang at opfylde transportbehovet for borgere i Vejle Amt. Dette sker primært via den indsigt i borgernes reelle behov for kollektiv trafik, som projektet afspejler. - Toges til efterretning.
32)
1-70-50-1-1-04 Statistisk samling 2003.
Indstilling: Direktionen fremlægger ”Statistisk samling 2003” Sagsfremstilling: Direktionen fremlægger ”Statistisk samling 2003” der indeholder statistisk materiale om driften af Vejle Amts Trafikselskab. Samlingen indeholder: - En forenklet opstilling af VATs regnskab, der viser hvordan omkostninger og indtægter fordeles. - Oversigt over hvad timeprisen er pr. køreplantime, for henholdsvis de forskellige udbud og forskellige tidspunkter på døgnet. - Køreplantimer pr. rute for regional- og bybusruter. - En opgørelse over passagerer pr. time på forskellige regionalruter, på forskellige tidspunkter og VATs udgift pr. passagerer - Indtægt pr. køreplantime på forskellige regionalruter, samt pr. bybusområde. Samtidigt er markeret de ruter der er har en meget dårlig indtjening, samt dem der kan betragtes som markedskørsel.
4
5
- Kørsel på regionalruter i de forskellige kommuner, samt en beregning af udgift pr. skolekort. Målsætningsmæssige konsekvenser: Materialet tilvejebringer øget information for både sekretariat og bestyrelse, og giver derfor øget mulighed for at leve op til VATs målsætning om at ”tilbyde en kollektiv trafik, der - indenfor de givne økonomiske rammer – i størst muligt omfang opfylder transportbehovet for borgerne i Vejle Amt”. Bilag: Statistisk samling 2003 - Toges til efterretning.
33)
1-70-55-0-1-04 Rettidighed på Vejle Trafikcenter
Indstilling: Direktionen orienterer om regulariteten for afgående ruter/linier på Vejle Trafikcenter for 1. kvartal 2004. Sagsfremstilling: Der er siden januar 2002 arbejdet målrettet på at få så mange korrekte afgangs- og ankomsttider på de busser der afgår fra og ankommer til Vejle Trafikcenter. Der udarbejdes månedligt statistik på alle afgangs- og ankomsttider for de enkelte ruter/linier. Dette sker ved hjælp MOBIS-systemet, der styrer alle busser på terminalen. Opgørelserne bruges i køreplanlægningen, så man kan skære de overflødige minutter væk, hvor busserne har god tid, og man kan lægge tid til, hvor køreplanen ikke hænger sammen. Samlet er bussernes rettidighed på afgangene på Vejle Busterminal forbedret betydeligt i perioden. Dette er en konsekvens dels af ændringerne i køreplanerne, men også af vognmændenes fokus på området. I første kvartal af 2004 er 93,23 % af bybusserne og 92,37 % af regionalruterne kørt til tiden. Til sammenligning kørte 86,17 % af bybusserne og 80,65 % af regionalruterne til tiden i 1. kvartal 2002. De seneste tal fremgår af udskrift fra www.vat.dk, som er vedlagt som bilag.
5
6
Det skal nævnes at rettidig afgang er indenfor 0–3 minutter i forhold til køreplantiden. Økonomiske konsekvenser: Hvis tallene fra MOBIS viser, at der kan skæres i minutter, så vil der selvfølgelig være penge at spare, og skal der lægges tid til kan det betyde en dyrere kørsel. Samlet medfører systemet på Vejle Trafikcenter, at mulighederne for at anvende ressourcerne bedst muligt er blevet forbedret. Målsætningsmæssige konsekvenser: Først og fremmest ønsker VAT sammen med vognmændene opretholde det høje flotte niveau for VAT’s rettidighed. VAT har som målsætning at afgangstiderne - blandt andet hjælp fra de tal der trækkes ud fra MOBIS - gerne skal blive så gode, at 95 % af alle afgange kører til tiden. Bilag: Udskrift af de tal, der ligger på www.VAT.dk - Toges til efterretning.
34)
1-70-53-5-1-04 Børn i busser
Indstilling: Direktionen orienterer om ændrede regler for børn i busser. Sagsfremstilling: Trafikministeriet har i en bekendtgørelse om særlige krav til busser af 8. august 2003 ændret reglerne for antallet af siddende børn i busser. Hidtil har reglerne været sådan at 3 børn har kunnet dele 2 siddepladser i busserne. Denne regel er ophørt pr. 13. februar 2004. Ændringen er gennemført for ikke at favorisere busser uden sikkerhedsseler i forhold til busser med sikkerhedsseler i forhold pladsantal. I busser med sikkerhedsseler kan der af gode grunde kun sidde 2 børn på hvert dobbeltsæde. Dette har dog ikke nogen relevans for den kollektive trafik, da der her ikke er krav om sikkerhedsseler i busserne. Ændringen kan medføre behov for indsættelse tetsmæssige årsager på VAT’s lokalruter.
6
af ekstra busser af kapaci-
7
Desuden kan der opstå et behov for indsættelse af flere dubleringsbusser f.eks. i forbindelse med børnehavers eller andre gruppers kørsel til diverse arrangementer. VAT har rejst dette forhold overfor Amtsrådsforeningen, da ændringen kan medføre merudgifter for VAT og andre trafikselskaber. Amtsrådsforeningen har i den anledning skrevet til Færdselsstyrelsen. Kopi af det brev er vedlagt. Desuden er alle vognmænd og kommuner orienteret om ændringen af VAT. Økonomiske konsekvenser: Det er vanskeligt at vurderer økonomiske konsekvenser af ændringen. VAT har spurgt vognmændene om ændringen umiddelbart medførte behov for indsættelse af ekstra kapacitet, og det har ikke været tilfældet. I hvor høj grad der vil blive brug for det senere, og i hvor høj grad der vil blive et stigende behov for dublering kan vanskeligt vurderes på nuværende tidspunkt. Bilag: Brev fra Amtsrådsforeningen til Færdselsstyrelsen af 19. marts 2004. - Toges til efterretning.
35)
1-70-50-3-1-04 Ændring af den kommunale styrelseslov vedrørende bl.a. tilsynet med kommunale fællesskaber.
Indstilling: Direktionen orienterer om, at tilsynet med kommunale fællesskaber fra 1. januar 2004 er overgået fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvalgte statsamtmænd. Sagsfremstilling: Ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 er der foretaget en række ændringer af lov om kommunernes styrelse. Lovændringen er trådt i kraft pr. 1. januar 2004. Fra 1. januar 2004 er det således statsamtmanden for Århus Amt, der fører tilsyn med Århus, Vejle og Ringkøbing Amtskommuner samt kommunerne beliggende i disse amter. Dette indebærer, at statsamtmanden for Århus Amt tillige skal føre tilsyn med VAT, da tilsynspligten også omfatter kommunale fællesskaber hvori de pågældende amter deltager.
7
8
Ifølge VAT’s vedtægt, §30, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der fører tilsyn med VAT. Dette vil blive rettet ved først givne lejlighed. - Toges til efterretning.
Åben del – beslutning. 36) 1-70-54-3-1-03 Revideret regnskab for 2003 Indstilling: Direktionen indstiller, at regnskabet for 2003 og revisionsberetningerne indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Sagsfremstilling: Regnskabet viser - efter hensættelser - et resultat vedrørende ordinær drift på 116.095.362 kr., hvilket er 5,9 mill. kr. mere end budgetteret. Drift af ruter viser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes hovedsageligt, at indtægtsudviklingen i 2003 har vist sig at afvige væsentlig i negativ retning fra det budgetterede. Øvrig drift viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Beløbet er sammensat af en besparelse på en række administrative konti på i alt 1,1 mio. kr., som blev iværksat i løbet af året, og en mindre indtægt på renter og afkast på i alt 0,8 mio. kr. For handicapkørsel er årets resultat på 15.851.743 kr. Dette er blot 8.743 kr. mere end budgetteret. På den ordinære drift viser regnskabet – før hensættelser – et merforbrug på 5.481.346 kr. Der er forbrugt 1.006.970 kr. af tidligere års hensættelser samt hensat 1.837.986 kr. til indkøb af billetmaskiner samt deltagelse i det landsdækkende rejsekort fra 2008.
8
9
Merforbruget på ordinær drift - i forhold til det budgetterede - er sammensat som det fremgår af nedenstående.
Kr. Betaling til vognmænd inklusiv omstillingspulje Rutebilstationer Byrdefordeling udgifter Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter Uddannelseskort, SU-kort og skolekort Byrdefordeling, indtægter Driftsrelaterede ydelser Publikumsrelaterede ydelser Administration – udgifter Administration - indtægter SUM
-73.136 196.130 335.092 -4.328.290 -152.468 -1.726.251 155.330 309.496 617.832 -815.083 -5.481.346
Økonomiske konsekvenser: Årets resultat for ordinær drift medfører en betaling fra amt og kommuner på 116.095.362 kr., hvilket er 6.297.362 kr. mere end budgettet, som var på 109.798.000 kr. I henhold til VAT`s vedtægter fordeles udgifterne til drift med 50% til Vejle Amt og de resterende 50% til kommunerne. I 2003 er det imidlertid - som et overgangsår - aftalt, at 75% af netto-meromkostningerne ved sekretariatets overførsel til VAT betales af Vejle Amt, mens de resterende 25% betales af kommunerne. Overgangsordningen i 2003 medfører, at Vejle Amt skal betale 58.917.681 kr., mens kommunerne skal betale 57.177.681 kr., i alt 116.095.362 kr. Fra og med 2004 fordeles udgifterne igen med 50% til hver. Betalingen til handicapkørsel blev 15.851.743 kr., hvilket er et beskedent merforbrug på 8.743 kr. Dette beløb opkræves med den ene halvdel til kommunerne og den anden til Vejle Amt
9
10
Målsætningsmæssige konsekvenser: Årets resultat er præget af, at VAT’s målsætning om en fortsat vækst i passagertallet ikke blev nået. Hvor der oprindelig var opstillet en målsætning om en årlig passagervækst i årene 2001-2006 på 3%-point pr. år, måtte VAT i 2003 konstatere, at passagertallet faldt i størrelsesordenen 6-7%. At kørselsomfanget i 2003 også blev reduceret - i alt med ca. 3% - kan ikke ændre billedet af en utilfredsstillende udviklingen i passagertallet. VAT’s passagertal var i 2003 19,869 mio. passagerer. Tallet i 2002 var 21,290 mio. Bilag: Revideret regnskab for 2003 Revisionsberetning 2 (udleveres på mødet den 26. april 2004) (Revisionsberetning 1 udleveret til bestyrelsesmødet den 27. oktober 2003) - Indstillingen godkendtes.
37)
1-70-54-1-2-04) 2. behandling af budgetrevision 2004
Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller forslaget til revideret budget 2004 til repræsentantskabets godkendelse. Sagsfremstilling: Budgettet for år 2004, der blev godkendt af repræsentantskabet den 21. maj 2003, indebar en betaling til ordinær drift på 112,934 mio. kr. og til handicapkørsel på 15,649 mio. kr. Budgettet for 2004 er blevet revideret på baggrund af blandt andet: Foreløbigt regnskab for 2003 Ændrede betalingssatser Reduktion i kørslen De realiserede indtægter og udgifter 2003 Takstændringer Ændrede forudsætninger for handicapkørsel
10
11
Økonomiske konsekvenser: Det reviderede budget 2004 for ordinær drift har den konsekvens, at betalingen fastholdes uændret på 112,934 mio. kr. Det forventede underskud i 2004 på ordinær drift på 7,50 mio. kr. finansieres af VAT’s kassebeholdning. Det reviderede budget 2004 for handicapkørsel har den konsekvens, at betalingen fra kommunerne og Vejle Amt forventes øget med i alt 0,764 mio. kr., så den samlede betaling bliver øget fra 15,649 mio. kr. til 16,413 mio. kr. Den uændrede betaling til ordinær drift dækker over følgende: Reduktion i bybuskørslen Reduktion i lokalkørslen Reduktion i regional og X-bus kørsel Mindreindtægt på byrdefordelingsudgifterne Merforbrug på ekstra kørsel, dublering, teletaxi Mindreudgift rutebilstationer Udgåede ture, arbejdsnedlæggelser, kvalitetsbrist m.v. SUM udgifter drift af ruter Mindre billetindtægt Merindtægt på skolekort Større udgift til byrdefordeling Større øvrige indtægter SUM indtægter Øvrige udgifter, mindreudgift Øvrige indtægter, mindreindtægt Ikke forbrugt til Rejsekortselskab Forbrug af hensættelser Overført fra 2003 Manko udlignet af VAT’s kassebeholdning Uændret betaling
-4,2 mio. kr. -0,9 mio. kr. -6,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +1,5 mio. kr. -0,1 mio. kr. -0,6 mio. kr. -10,3 mio. kr. +9,9 mio. kr. -0,4 mio. kr. +2,0 mio. kr. -0,0 mio. kr. 11,5 mio. kr. -3,2 mio. kr. +1,4 mio. kr. +2,9 mio. kr. -7,7 mio. kr. +0,2 mio. kr. +5,2 mio. kr. 0 mio. kr.
Betalingen til handicapkørsel forventes at blive 16,413 mio. kr., hvilket er 0,764 mio. kr. mere i forhold til det oprindelige budget. Ændringen skyldes både en større tilgang af brugere i ordningen i 2003 end oprindelig forventet og en større aktivitet blandt brugerne. Ved indgangen til 2004 er VAT’s kassebeholdning på 10,16 mio. kr. Dette beløb er ved udgangen af 2004 reduceret til 2,50 mio. kr. Bilag: Revideret budget 2004 med noter. - Indstillingen godkendtes. Kassebeholdningen ved udgangen af 2004 udgør 2,67 mio. kr.
11
12
38)
1-70-53-1-1-04 2. behandling af takstregulering januar 2005
Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller forslag til takstregulering pr. 16. januar 2005 til repræsentantskabets godkendelse. Takstreguleringen involverer udelukkende takster i relation til den ordinære drift. Taksterne i relation til handicapkørsel foreslås fastholdt på samme niveau som i 2004. Sagsfremstilling: Det fremlagte takstforslag er udarbejdet med udgangspunkt i ”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst- og rabatstruktur”, som bestyrelsen vedtog på sit møde den 15. december 2003. Det fremgår heri blandt andet, at rabatstrukturen i 2005-2008 ændres for børne- og pensionistbilletter, ligesom det fremgår, at taksterne som udgangspunkt ikke må stige med mere end den almindelige prisudvikling. Direktionen foreslår, at grundtaksten på periodekort stiger fra 285 til 293 kr. for et 2-zoners voksen periodekort samt fra 143 til 158 kr. for et barneperiodekort, svarende til en stigning på henholdsvis 2,8% og 10,5%. Endvidere foreslås, at grundtaksten på klippekort stiger fra 90 til 92 kr. for et 2zoners voksen klippekort samt fra 45 til 50 kr. for et barneklippekort, svarende til en stigning på henholdsvis 2,2% og 11,1%. Slutteligt foreslås, at kontantbillettaksten stiger på rejser fra 3 zoner og opefter med en varierende stigningstakt. Denne uhomogene regulering på kontantbilletterne skyldes, at taksterne ved takstreguleringen i 2003 grundet en uhensigtsmæssig beregningsmetode steg procentuelt mest på de korte rejser, mens de lange rejser næsten gik fri. Dette korrigeres der for med det aktuelle takstforslag. Forslaget betyder eksempelvis, at rejser i 2 zoner ikke stiger, rejser i 4 zoner stiger med 6,3%, mens rejser i 6 zoner stiger med 8,5%. Taksten på kontantbilletter til børn og pensionister stiger en anelse mere, idet takstforslaget følger ”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst- og rabatstruktur”, hvori det fremgår, at barne- og pensionisttaksten i 2005 skal ligge på 54% af voksentaksten. Hidtil har en barne- og pensionistbillet altid ligget på 50% af en voksenbillet.
12
13
Samlet er der for voksne (eksklusiv skole- og uddannelseskort) tale om en takststigning i størrelsesordenen 2,9%. I Amtsrådsforeningens seneste satsskøn pr. 6. februar 2004 forventes en satsudvikling fra 2004 til 2005 på 2,7%. Det aktuelle takstforslag følger således ”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst- og rabatstruktur”, hvori det fremgår, at taksterne som udgangspunkt ikke må stige med mere end den almindelige prisudvikling. Undtaget er som tidligere nævnt taksterne for børn og pensionister. Der er i budgettet for 2005 ikke indlagt en forudsætning om et passagertab som følge af takstændringen, idet taksterne ikke stiger udover den almindelige prisudvikling. Økonomiske konsekvenser: Den foreslåede takstændring forventes (eksklusiv skole- og uddannelseskort) at give en merindtægt i forhold til 2004 på ca. 3,347 mio. kr. svarende til 2,84%. Herudover forventes en merindtægt på 1,474 mio. kr. som følge af at ændre rabatten til børn og pensionister fra de nuværende 50% af prisen for voksne til 54%. Merindtægten vil ligge på: - Kontantbilletter - Klippekort - Periodekort - Skole-, SU- og uddannelseskort - Ændring af rabat til børn og pensionister
1,2 mio. kr. 1,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,5 mio. kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser: Takststigningen på i alt 2,84% skal sammenlignes med den stigning i satserne på 2,7%, som er Amtsrådsforeningens skøn for 2005. Takststigningen er således på niveau med den almindelige prisstigning, hvorfor der ikke forventes passagerfrafald på grund af takststigningen. Bilag: Taksttabel. - Indstillingen godkendtes.
13
14
39)
1-70-54-1-1-04 2. behandling af budget 2005
Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller forslaget til budget 2005 til repræsentantskabets godkendelse. Sagsfremstilling: Forslaget til budget for 2005 indebærer en betaling for ordinær drift på 117,386 mio. kr., og for handicapkørsel på 18,276 mio. kr. Betalingen for ordinær drift ligger på niveau med budgetoverslaget, mens der for handicapkørsel er tale om betaling, som er 2,202 mio. kr. større end overslaget, svarende til en vækst på 13,7%. Væksten i udgifterne til handicapkørsel er forårsaget af en forventning om flere brugere af handicapkørselsordningen end oprindelig forudsat. Der forventes således ved starten af 2005 at være 3.700 deltagere i ordningen, hvor der ved indgangen til 2004 var 3.023 deltagere. Budget 2005 er præget af markante – om end planlagte – afvigelser i forhold til det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag for 2005. Dette skyldes i overvejende grad, at de kørselsreduktioner, som er forårsaget af Statens fjernelse af tilskud til taksterne og til dels også den negative udvikling i passagertallet, er indarbejdet i budgettet i modsætning til i budgetoverslaget. Kørselsreduktionerne bliver i alt overvejende grad effektueret med virkning fra sommeren 2004, og de udgiftsmæssige konsekvenser for 2005 – hvor effekten slår fuldt igennem – er derfor velkendte i skrivende stund. Udgifterne til drift af ruter forventes at ligger 6,8% lavere i forhold til det fremskrevne overslag. Budgetteringen af indtægterne har taget udgangspunkt i den senest konstaterede indtægtsudvikling, de afledte effekter af kørselsreduktionerne fra sommeren 2004, samt den planlagte takststigning primo 2005. Indtægterne forventes at ligge 7,5% lavere i forhold til det fremskrevne overslag. Endelig har budgetteringen taget højde for, at VAT primo 2004 har realiseret sine værdipapirer. Dette medfører en mindre indtægt i størrelsesordenen 1,68 mio. kr. i forhold til overslagsårene. Budget 2005 er stort set i balance. Der forventes et underskud på 207.000 kr.
14
15
Økonomiske konsekvenser: Budgetforslaget indeholder en betaling for den ordinære drift på 117,386 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til det fremskrevne budgetoverslag. For handicapkørsel indeholder budgettet en betaling på 18,276 mio. kr., hvilket er 2,202 mio. kr. højere end i forhold til det fremskrevne budgetoverslag. Der er foreslået en takststigning i 2005 på niveau med den almindelige prisudvikling. På den baggrund er der forudsat et uændret passagertal i 2005, hvilket medfører, at takststigningen står fuldt igennem på indtægtssiden. Taksterne på handicapkørsel er uændret i 2005 i forhold til 2004. Målsætningsmæssige konsekvenser: Det er målsætningen, at 2005 generelt vil blive præget af konsolidering. På baggrund af de gennem kørselsreduktioner i 2004 og i en vis udstrækning også i 2003, samt de betydelige takststigninger i 2003 og 2004, er det VAT’s målsætning, at 2005 bliver året, hvor nedgangen i passagertallet - og dermed også indtægterne - bliver stoppet. Kørselsomfanget vil i 2005 være stabilt, og VAT’s takster vil udelukkende stige i takt med den almindelige prisudvikling i samfundet. Disse to forhold gør, at VAT i 2005 vurderer, at det realistiske mål for året er at stabilisere og om muligt også gerne konsolidere økonomien. Bilag: Forslag til budget for 2005 Bemærkninger til budget 2005. - Indstillingen godkendtes.
40)
1-70-54-1-1-04 Budgetoverslag for årene 2006-2008
Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller budgetoverslagene for årene 20062008 til repræsentantskabets godkendelse.
15
16
Sagsfremstilling: Forslaget til budgetoverslag viser i alle tre overslagsår en betaling til ordinær drift på 117,386 mio. kr. og en betaling for handicapkørsel på 18,276 mio. kr., svarende til i alt 135,662 mio. kr. Under forudsætning af, at 1) udgiftsbudgettet i overslagsårene holder, 2) ændringen af takst- og rabatstrukturen for børne- og pensionistbilletter bliver gennemført som foreslået i ”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst- og rabatstruktur”, 3) takststigningen for børn og pensionister slår indtægtsmæssigt igennem som forudsat, og 4) at øvrige budgetmæssige forudsætninger holder, vil VAT i overslagsårene kunne hensætte henholdsvis 2,5, 5,0 og 6,6 mio. kr. Beløbene er reserveret til imødegåelse af, at en eller flere af de budgetmæssige forudsætninger ikke holder. Tallene i samtlige overslagsår er i 2005-priser og altså ikke reguleret for en generel prisudvikling. Det er forudsat, at takststigningen i overslagsårene - bortset fra taksterne for børn og pensionister - ligger på niveau med satsstigningen. Billetpriserne stiger med andre ord i stort set samme takt som den almindelige prisudvikling. Økonomiske konsekvenser: Konsekvenserne, beskrevet som forskellen mellem indtægter og omkostninger med de ovennævnte forudsætninger i forhold til de oprindelige forudsætninger fra maj 2003, fremgår af nedenstående tabel. Forskelle i betaling fra ejerne fremgår ligeledes af tabellen.
Mio. kr. Indtægter Heraf betaling fra ejerne Omkostninger Hensat Resultat
Revideret Regnskab Budget Budget BO 2003 2004 2005 2006 -426 6.305 -264 -162 0
16
-14.399 764 -7.905 0 -6.494
-9.403 -9.305 2.203 588 -3.094 -8.790 -2.000 -2.000 -4.309 1.485
BO 2007 -9.317 -915 -11.543 -2.000 4.226
17
Som det fremgår falder såvel indtægter som omkostninger i hele perioden i forhold til de oprindelige budgetter. Betalingen fra amt og kommuner stiger fra 2004 til 2006 på grund af stigende udgifter til handicapkørsel på 2,2 mio. kr. pr. år. Herefter falder betalingen på trods af stigningen i udgifter til handicapkørsel. Faldet skyldes, at det ikke længere er indregnet i budgetterne, at priserne ved 7. udbud vil stige, hvorfor betalingen fra amt og kommuner er reduceret med 2/3 af den oprindeligt forventede stigning, hvilket var ca. 3 mio. kr. pr. år. Under forudsætning af at de budgetmæssige forudsætninger holder, vil VAT ved udgangen af overslagsårene have konsolideret sin økonomi Målsætningsmæssige konsekvenser: VAT har i 2003 og i særdeleshed i 2004 gennemført en omfattende kørselsreduktion i såvel bybusdriften som i regionalbusdriften. Dette med det formål at bringe balance i VAT’s økonomi i forlængelse af såvel passagerfrafald samt Statens fjernelse af en del af sit tilskud den kollektive trafik. Der er ikke i 2005 og i overslagsårene forudsat, at der i denne periode skal ske yderligere kørselsreduktioner, hvorfor budgettet tager udgangspunkt i en målsætning om at stoppe passagernedgangen og samtidig stabilisere VAT’s økonomi. VAT har dog mulighed for i en vis udstrækning fra 2007 igen at arbejde med målet om at øge vores markedsandel i forhold til bilen, da der fra det tidspunkt vil være nogle ressourcer, der vil kunne bruges til at udbygge trafikken og iværksætte nye udviklingsaktiviteter. Ambitionen indtil da er at fastholde det nuværende passagertal. Bilag: Forslag til budgetoverslag. Bemærkninger til budgetoverslag. - Indstillingen godkendtes.
41) 1-70-53-1-9-04 Ordinær generalforsamling i Rejsekort A/S Indstilling: Direktionen indstiller, at formanden med substitutionsret bemyndiges til på den ordinære generalforsamling i Rejsekort A/S den 30. april 2004 på VAT’s vegne at give møde og udøve stemmeret på VAT’s aktier.
17
18
Det indstilles, at VAT på generalforsamlingen følger indstillingerne fra bestyrelsen fra Rejsekort A/S sådan som de fremgår af dagsordenen. Sagsfremstilling: Der er ordinær generalforsamling Rejsekort A/S den 30.april. VAT ejer 2,59 % af aktierne i Rejsekort A/S. Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag sammen med Rapport fra perioden 18. august til 31. december 2003 og tilhørende revisionsprotokollat af 26. februar 2004. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. VAT ejer 2,59 % af aktierne Bilag: Dagsorden for ordinær generalforsamling i Rejsekort A/S. - Indstillingen godkendtes. Henning Jensen deltager for VAT.
18