LLHV verslag 4 november

Watersportvereniging Hoorn

LLHV 4 november 2022

1. Opening Om 20:10 uur wordt de LLHV geopend. De Voorzitter heet iedereen welkom en stelt het bestuur achter de tafel voor, fijn dat we weer in persoon bij elkaar kunnen zijn.

2. Mededelingen en ingekomen stukken De wedstrijdcommissaris licht de in 2022 gehouden wedstrijdevenementen toe. Voor volgend jaar wordt nog een extra evenement gezocht in het voor of najaar. We hebben nu in de Wedstrijdcommissie een club die goed staat.

De voorzitter merkt op dat de vereniging nog steeds op zoek is naar vrijwilligers en bestuursleden. Meldt u bij interesse graag aan, ook als u nog niet weet welke functie het meest geschikt is; we zullen dan een geschikte functie zoeken.

3. Vaststellen notulen LLHV 19 november 2021 De voorzitter neemt kort de notulen door, geen opmerkingen dus deze worden integraal vastgesteld, met dank aan de secretaris.

4. Terugblik op seizoen 2022 (Knoek van Soest, voorzitter) Corona is nog maar kort geleden, het is fijn dat we evenementen zoals deze vergadering inmiddels weer zonder beperkingen kunnen organiseren. In 2022 zijn alle geplande evenementen van de jeugd en evenementencommissie zonder coronabeperkingen doorgegaan.

De openings en sluitingstocht konden niet doorgaan, in plaats van de sluitingstocht is er een etentje georganiseerd en dat is zeer goed bezocht met ongeveer 80 deelnemers. Het lustrumfeest in juni, ter ere van het 90jarig bestaan, is erg druk bezocht en was een groot succes. De voorzitter dankt het organisatiecomité (onder leiding van onze evenementencommissaris Ans Tervoort) voor haar inzet. Terugkijken op het jubileum kan in het papieren exemplaar van de Hoornblazer dat geheel gewijd was aan het lustrum. Opmerking uit de zaal: dank aan de penningmeester voor het vervangen van de voorzitter tijdens het lustrum. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kon de voorzitter zelf helaas niet aanwezig zijn. De Zeilpas maakt een organische groei door en dat gaat gestaag door. Er zijn nog steeds twee J22’s in de vloot, als de groei doorzet ligt het in lijn der verwachting dat nog een J22 wordt aangeschaft. Daarnaast is er een aantal andere boten waarvan gebruikt gemaakt kan worden met de Zeilpas.

Sailability is nieuw leven ingeblazen, een aantal nieuwe zeilers heeft Sailability gevonden en daarmee waren de dagen heel goed bezet.

Een belangrijke activiteit die eraan komt is de renovatie van de C/D en E/F steigers, dit wordt door de havencommissaris later in de vergadering later nader toegelicht.

Opmerking uit de zaal: het etentje met gerookte zalm van Ben (koken voor leden) was een groot succes! Vz kan dit uit eigen ervaring beamen, hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg.

5. Haven: stand van zaken (Hans Romanesko, havencommissaris) Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het vervangen van de G/H steiger, die ligt er netjes bij en kan er weer 25 jaar tegen!

Bezetting havenkantoor: tijdens de winter van 20222023 is Kees Ridder alleen op zondag als havenmeester actief. Richard de Rooij en Heidi Nieuweboer zijn elk drie dagen per week aanwezig, waardoor het havenkantoor alle dagen van de week geopend is.

Ook in het zomerseizoen 2023 zal er een kleine verandering zijn voor wat betreft de havenmeesters: Richard de Rooij gaat op eigen verzoek drie dagen werken, Heidi Nieuweboer gaat vier dagen werken.

Met betrekking tot de C/D en E/F steigers is de situatie dat alle appendages zijn verwijderd en het dek al grotendeels is gesloopt, met hulp van de maandagploeg. De Boer en De Groot Civiele Werken gaat vanaf 11 november een vervolg geven aan die werkzaamheden. Bij recente inspectie (goed mogelijk vanwege lage waterstand) bleek dat er 33 meerpalen in totaal moeten worden vervangen, dat is meer dan eerder begroot wat een extra kostenpost

van ongeveer €20.000 oplevert. Gelukkig kunnen deze extra werkzaamheden meteen worden meegenomen bij het vervangen van de steigers. De verwachting is dat de nieuwe C/D en E/F steigers eind december in gebruik kunnen worden genomen. Naar het zich laat aanzien is het grootste probleem de levering van de elektra kasten, hier zitten we achteraan.

Het voornemen is om de A/B steiger in de winter van 20232024 te renoveren, waarbij we op dit moment nog wel een financieel voorbehoud moeten maken.

Het energiecontract loopt af in februari 2023, waarschijnlijk is het onvermijdelijk om dan over te stappen op een variabel contract, met veel hogere tarieven dan in 2022. Het is zeer waarschijnlijk dat de door te belasten tarieven voor elektra volgend jaar aanzienlijk hoger zullen zijn dan in 2022.

Op diverse andere punten blijven we werken aan het verbeteren van de infrastructuur, waarbij de maandagploeg zoals altijd een zeer belangrijke rol speelt.

We hadden afgesproken afgelopen jaar te gebruiken als proef voor het toelaten van campers op het terrein. Voor 2022 hadden we € 5.000 begroot als inkomsten uit camperplaatsen, dit bedrag wordt ruim overtroffen, we verwachten over geheel 2022 op ongeveer € 15.000 inkomsten uit camperplaatsen te eindigen. Daarmee compenseren de gestegen inkomsten uit camperplaatsen volledig de dalende inkomsten uit scheepspassanten (vermoedelijk door fonteinkruid en door afnemende interesse voor watersport). De drukte met campers heeft in de zomer van 2022 wel geleid tot klachten over gebrek aan parkeerruimte voor ligplaatshouders. Al met al heeft het bestuur het voorstel van de havencommissie overgenomen om door te gaan met het aanbieden van camperplaatsen. In de winter zoals nu opgesteld, in de zomer alleen achter de haag. Daarbij zal in 2023 (meer dan in 2022) het aantal camperplaatsen dat wordt aangeboden wordt afgestemd op te verwachten behoefte aan parkeerruimte voor ligplaatshouders en bezoekers van evenementen.

Vraag uit de zaal: wordt er bij het vaststellen van de capaciteit voor campers rekening gehouden met drukte door wedstrijden? Havencommissie geeft aan dat dit inderdaad het geval is, in veel gevallen worden de beschikbare camperplaatsen tijdens wedstrijden gereserveerd voor de wedstrijddeelnemers. De havenmeesters hebben instructie hier mede sturing aan te geven. Vraag uit de zaal: tot februari is er een vast tarief voor elektra, camperaars zullen veel elektra gebruiken. Voorstel is om meterkasten te plaatsen voor campers (die meterkasten zijn nog op het terrein aanwezig) om het verbruik in de gaten te houden. Het voorstel wordt meegenomen.

Vraag uit de zaal: wat zijn de plannen met betrekking tot renovatie van het plaveisel van het parkeerterrein? Havencommissie geeft aan dat er plannen zijn opnieuw te verharden, maar dat de prioriteit ligt bij de vervanging van de steigers. Aanpakken van het plaveisel van het parkeerterrein staat gepland voor 2025.

Opmerking uit de zaal: er is een barbecue gebouwd, die is beschikbaar voor iedereen!

6. Financiën: voorlopige cijfers 2022 (Isabel Mendonca, penningmeester) De penningmeester presenteert de voorlopige cijfers 2022.

Qua omzet zitten we op hetzelfde niveau als in 2021. Wat we niet zien in dit plaatje is dat we de begroting 2022 qua inkomsten niet gaan halen. Een aantal activiteiten is niet doorgegaan vanwege weersomstandigheden. Haven winterliggelden zullen deels betaald moeten worden aan de Grashaven. De Loods heeft een andere koers ingezet dus hier komen minder inkomsten uit.

Aan de andere kant zijn er minder kosten gemaakt vergeleken met de stand per oktober 2021. Gecancelde activiteiten hebben minder kosten gemaakt. Het jubileumfeest is goedkoper geworden door sponsoring.

Bij de haven, gebouw en steigers zijn veel investeringen gedaan, inmiddels ongeveer € 165.000. Deze investeringen worden op de balans gezet totdat alles gereed is, daarna geactiveerd en gedurende enkele jaren afgeschreven. Dat loopt dan wel via de exploitatie. Voor investeringen is subsidie aangevraagd ter grootte van 20%, dat ligt nu ter overweging bij ministerie.

De kosten van de Loods zijn veel lager dan begroot, doordat na vaststelling van de begroting besloten is om de Loods heel anders te laten werken in 2022. Voor het eerst in vele jaren zal de Loods waarschijnlijk met een nul of licht positief resultaat gaan eindigen.

Huisvestingskosten zijn zoals verwacht. Het netto resultaat is nu rond € 63.000, maar dat geeft een te florissant beeld, daar gaan we niet mee eindigen. Het netto resul

taat over 2022 wordt wel beter dan begroot, de verwachting is rond € 30.000.

Voor de investeringen in de haven in november en december zullen we ook 20% BOSA subsidie aanvragen.

Kijkend naar 2023 voorzien we hoge kosten. Het energiecontract loopt af per februari 2023 dus die kosten zullen behoorlijk stijgen. We houden rekening met een factor 3. Het inflatiecijfer van Nederland staat nu op 9,5% gemiddeld, hier zullen we in de begroting van 2023 rekening mee houden. Ook allerlei andere kosten gaan stijgen, denk aan administratiekosten, schoonmaakkosten, en prijzen van vele grondstoffen. We sluiten niet uit dat we alle tarieven meer moeten verhogen dan normaal, dat weten we zodra we de kosten in beeld hebben.

Vraag uit de zaal: de realisatie tot en met oktober is € 316.000, de begroting € 335.000. Dat het nu minder is geworden, komt dat door minder inkomsten passanten? Penningmeester: nee, dat komt vooral doordat een deel van de winterliggelden worden betaald aan Grashaven. Vanwege renovatie van steigers ligt een aantal van ons daar de komende maanden.

Vraag Frank van der Molen: is er bij de gemeente een aanvraag gedaan voor het energiepotje? Leeg is leeg dus daar moeten we niet te lang mee wachten. Penningmeester: goed idee, dat gaan we onderzoeken.

Passanten: dit is de stand tot en met oktober (2410), € 74.000. De begroting was € 75.000 dus verwacht wordt dat we dat gaan halen. We zien een verschuiving tussen watersport en campers, meer inkomsten vanuit de campers. Met corona zijn we verwend geweest: iedereen ging in Nederland op vakantie vanwege corona, maar nu gaat iedereen weer met het vliegtuig op vakantie. Verwachting is volgend jaar een terugval in het aantal watersporters, misschien kunnen we dat compenseren met de campers.

Simon de Boer: het fonteinkruid is al genoemd, ik krijg regelmatig van Watersportverbond de stand van zaken. In nieuwsbrief afgelopen donderdag noemde de directeur in zijn column punt 4 meer samenwerking met Duitsland tegen fonteinkruid. De route naar de haven in de zomer was slecht begaanbaar. Is het niet tijd dat de verenigingen het Watersportverbond meer gaan pushen om er meer aan te doen? Advies aan WSV is om met verenigingen te overleggen druk uit te oefenen op Watersportverbond / richting de minister.

Voorzitter: het Watersportverbond is ook niet de grootste speler, de grootste uitdaging is Rijkswaterstaat in beweging te krijgen. Wedstrijdcommissaris: de coördinatie voor het maaien ligt bij de gemeente Hoorn. Wedstrijdcommissie is in contact, er worden gezamenlijke maaiplannen gemaakt.

Vraag uit de zaal: ik maak me zorgen dat als de campers toenemen, de auto niet meer geparkeerd kan worden. Vooral voor mensen die van verder komen moet erop vertrouwd kunnen worden dat geparkeerd kan worden. Voorzitter: dit hebben we gemerkt en van geleerd. Via de app voor camperaars is beschikbaarheid goed te sturen, hier gaan we meer gebruik van maken. Uitgangspunt is dat er voldoende parkeerruimte moet overblijven voor ligplaatshouders.

Vraag uit de zaal aan de voorzitter: begrijp ik goed dat er een verdienmodel komt op fonteinkruid? Dat zou kunnen betekenen dat er alleen maar meer fonteinkruid komt.

7. Toekomst van de Loods (Erik Groot, Voorzitter Taskforce “De Loods”) Erik Groot licht het onderwerp toe.

De Loods draait tot en met 2021 verlies, dat is onacceptabel. Voor 2022 hebben we een beperkt programma opgezet wat het verlies aanzienlijk beperkt. Er is vanuit de ALV 2022 een taskforce ingesteld om het resultaat positief te krijgen. Werkwijze: we hebben de feiten op een rijtje gezet (inkoop, kosten). Daarnaast hebben we gekeken hoe andere havens dit organiseren en hoe dit financieel loopt. De extreme opties zijn een kantine waar vrijwilligers die een kopje koffie zetten en een pachter die op professionele basis een restaurant exploiteert.

De historie van De Loods is bekeken: wat ging goed en wat minder.

In december proberen we het advies te onderbouwen en af te ronden en advies uit te brengen aan het bestuur. Doel van deze presentatie is stand van zaken m.b.t. inventarisatie rapporteren en gedachten uit de zaal ophalen. Er worden 5 scenario’s besproken.

Scenario A: vrijwilligers houden een zeer beperkte faciliteit in stand. Koffie, thee, ijs, friet. Inzet van een coördinator die vrijwilligers aanstuurt. Vrijwilligers worden volgens een rooster ingezet voor bardienst. Vrijwilligers moeten wel voldoen aan hygiënevoorschriften. Voor evenementen wordt een cateraar ingehuurd. Dit is een financieel veilig scenario maar wel een magere voorziening. Weinig te bieden voor buitenstaanders. Beroep op vrijwilligers is ook steeds moeilijker, dat is een zwak punt in dit scenario. Tijdlijn: dit kan 2023 operationeel zijn bij goedkeuring ALV over verplichte inzet leden.

Scenario B: doorgaan zoals het nu is. Beperkte horeca vanaf 16.00 uur, betaalde oproepkracht. Coördinatie vanuit het bestuur, geen eigen kok en evenementen via een cateraar. Positief resultaat maar met bijdrage vanuit de contributie of havengeld, dit model kan niet of nauwelijks zichzelf in stand houden. Inkoop en operatie moet worden geoptimaliseerd, de inkoopkosten zijn nu erg hoog. Kan per direct worden doorgezet.

Scenario C: een restaurantfunctie onder de opzet van voor 2022 . Dit is het model dat de afgelopen 10 jaar werd gevolgd. Restaurant vanaf 16u, eigen kok en gastvrouw. We hebben ruime ervaring met dit scenario, het is duidelijk dat het niet mogelijk is op deze manier een positief resultaat te boeken, ook niet als inkoop en operationele kant zouden worden geoptimaliseerd. Afgelopen tien jaar heeft dit model niet goed gewerkt. Tijdlijn: direct toepasbaar vanaf nieuw seizoen 2023 mits goed personeel kan worden gevonden, wat in de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging is.

Scenario D: verbouwing van De Loods, in samenwerking met een pachter. De horecavergunning moet worden uitgebreid om mensen van buiten de vereniging te bedienen. Deze optie vereist dat we een pachter vinden en dat er voldoende investeringsruimte is. Het wordt hiermee een levende haven, met ook voorzieningen voor nietleden. Toekomstbestendig want de pachter gaat ondernemen.

Consumptiekosten kunnen gevarieerd worden, de vergunning is een afhankelijkheid en een pachter heeft eisen die geld zullen kosten. Dit scenario is seizoen 2024 te realiseren met een oploopscenario in 2023. Er wordt een door de architect gemaakt schetsontwerp getoond en toegelicht van mogelijke herinrichting van de Loods, waarbij uitzicht richting westen wordt verbeterd. Met architect bekeken, dit voorstel t is gefaseerd haalbaar. Grootste knelpunt is bereidheid van de gemeente om een pachter een vergunning te geven.

Scenario E: is gelijk aan D maar met volledige nieuwbouw van het havengebouw. Nieuwbouw aan de westkant met terras aan het water, op de mooiste plek van het terrein. Verwachting is dat het vinden van een pachter voor een restaurant op deze plek een grotere kans heeft. Dit is een toekomstbestendig scenario voor leden en passanten, en naar verwachting een goed businessmodel voor een pachter. Wel voor langere termijn.

Opmerking uit de zaal: De Loods mocht destijds alleen op deze plek gebouwd worden.

Volgende stappen: de scenario’s worden financieel doorgerekend en in een tijdslijn gezet. Wat kunnen we beste doen op korte termijn? Scenario B is de enige optie voor de korte termijn, daarmee kunnen we iets bieden en langzamerhand kijken hoe ambities op langere termijn waargemaakt worden. In december 2022 geeft de taskforce advies aan het bestuur en in voorjaar 2023 voorgelegd aan leden.

Vraag uit de zaal: is er gekeken naar de opzet van de Grashaven, met winkel? Ja hier is naar gekeken, dit hebben we mee genomen.

Opmerking uit de zaal: soortgelijke plannen zijn in het verleden ook al langsgekomen, het grote knelpunt is toegankelijkheid voor auto’s en beperkte parkeerruimte. Een pachter wordt hier niet enthousiast van, er zal een groter stuk bij het terrein moeten komen en dat zal moeilijk worden.

Opmerking uit de zaal: we moeten eerst een vergunning hebben. Wedstrijdcommissaris: er is een groot verschil of wij een vergunning aanvragen of dat een horecaprofessional dat doet. Als we dat knelpunt kunnen wegnemen, zit je in een andere positie dan als vereniging alleen. Eens dat dit een belangrijk knelpunt is om weg te nemen. Alleen als dat is opgelost kun je door met een pachter en op zoek naar financiering. Vraag uit de zaal: dan ben je wel afhankelijk van de pachter, ben je dan nog wel een vereniging?

Erik Groot: we moeten uitkijken dat het niet te commercieel wordt, maar we zien ook in Akersloot wat het doet als er een goede voorziening is qua dynamiek. Zaal: daar gaat het niet om, wat willen wij zijn als vereniging?

Voorzitter: we moeten niet uit het oog verliezen dat we op dit moment alleen scenario’s aan het inventariseren zijn. Eerst moeten we inzicht krijgen in voor en nadelen van alle scenario’s, en van financiële consequenties, dat moet de basis worden voor het maken van een keuze.

Opmerking uit de zaal: De Loods is de ziel van de vereniging. Dat gaat verloren als er een commerciële onderneming komt. Verenigingsgevoel, de ziel en het overzichtelijke karakter zouden verloren kunnen gaan.

Opmerking uit de zaal: de gedachte van de Loods is ontstaan uit de oude Loods toen die afbrandde. Toen is een vergunning ingediend om het gebouw te veranderen, dat is niet gelukt. Het lijkt niet realistisch om te denken dat we een ander gebouw kunnen neerzetten.

Opmerking uit de zaal: het is heel goed om deze plannen juist wel uit te werken. De vereniging veroudert, er zijn steeds minder vrijwilligers te vinden. Qua gezelligheid is het heel goed om verder te kijken wat mogelijk is.

Wedstrijdcommissaris: we zijn bij 15 verenigingen geweest, waar het rendement oplevert en goed draait is waar de horeca verpacht is. Dat scenario heeft niet per se onze voorkeur, dat bepaalt de vereniging. Andere sprekers hebben ook gelijk, de investering is groot. Een andere manier die goed draait is een verplichting voor bardienst (scenario A).

Opmerking uit de zaal: we hebben het vorige gebouw zien afbranden, toen een discussie over toekomst gevoerd en 30 jaar genoten van een mooi gebouw. Advies is om hoog in te zetten.

Dhr. Boomstra: de afgelopen 15 jaar hebben we alleen maar geld toegelegd op de keuken. Vier jaar geleden al een brief gestuurd, het is nog nooit gelukt om het rendabel te krijgen. Denkt dat we afscheid moeten nemen van de keuken. Als we iemand inhuren kunnen we wellicht de kosten van een ligplaats verlagen.

Voorzitter: de jaren waarin verlies is gemaakt zijn de reden geweest om de taskforce op te richten. De gang van zaken van afgelopen tien jaar is in stand gehouden met expliciete instemming van de leden, het negatief rendement is expliciet aangenomen. Het bestuur heeft begin 2022 aangegeven dat het onacceptabel hoge verlies geen houdbare situatie is, onder leiding van de wedstrijdcommissaris kwartier gemaakt, de taskforce benoemd en een heldere opdracht geformuleerd.

Dhr. Boomstra: er is altijd gezegd dat alle groepen kostendekkend moesten zijn, dit is niet gebeurd.

Dhr. Hammes: is er rekening gehouden met dat er ook een stadsstrand komt en dat we er een rol in kunnen spelen? Erik Groot: hier is niet naar gekeken in scenario’s, we zullen het meenemen.

Cees Baas: er zijn geen koks te krijgen. Vroeger leek er geen verlies te zijn voor restaurant (dat was er wel) doordat ze niet werden toegerekend. Het restaurant werd gezien als service naar de leden. Suggestie, als gedacht wordt aan nieuwbouw kijk dan ook naar het model van watersportvereniging De Houtrib.

8. Statutenwijziging (voorzitter) Voorzitter licht toe: drie redenen om statutenwijziging voor te bereiden: huidige statuten sluiten niet aan op gewijzigde regelgeving (o.a. WBTR); minder regelen in statuten, meer in HHR; bijzondere formele status van ledenligplaatshouders beëindigen.

Reglementencommissie (Joost ter Velde, Rudolph Melis, Marten Broekens) heeft het voortouw gehad bij het maken van de nieuwe statuten (concept). Hierbij hebben zij de modelstatuten van het watersportverbond als startpunt gebruikt.

Recente feedbackronde heeft een aantal nuttige suggesties en verbeteringen opgeleverd.

Voornemen van het bestuur is om de nieuwe statuten ter goedkeuring voor te leggen aan ALV in voorjaar 2023. Bijkomend voornemen is om dan ook het nieuwe HHR ter goedkeuring voor te leggen. Conform huidige statuten moet de LLHV vooraf akkoord gaan met het voornemen van het bestuur om statutenwijziging aan ALV voor te leggen. Vraag aan de aanwezige ledenligplaatshouders: geeft u het bestuur toestemming om de nieuwe statuten (concept) zoals rondgestuurd in het voorjaar van 2023 voor te leggen aan de ALV? Er wordt gestemd met stemkaarten die voor aanvang van de vergadering aan uitsluitend de ledenligplaatshouders zijn uitgereikt. Resultaat van deze stemming: 30 voor, 3 tegen.

De voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen.

9. Rondvraag Opmerking uit de zaal: er is diesel die geleverd wordt met een vrachtauto, dat wordt niet breed gecommuniceerd en de verantwoordelijke persoon lijkt een eigen voorkeur te hebben wie daarvoor in aanmerking komt.

Havencommissaris: dit wordt niet vanuit de vereniging georganiseerd maar dit kan wel breder gecommuniceerd worden. De gang van zaken zal besproken worden met de havenmeester.

Opmerking uit de zaal: de piano is vaak vals, stemmen kost veel geld en moet vaak gebeuren. Voorstel om een elektrische piano aan te schaffen. Voorzitter: nemen we mee in de begrotingsbespreking voor 2023.

Online vraag: komt er een laadpaalvoorziening voor elektrische auto’s? Havencommissaris: de hoofdvoorziening is beperkt dus dit is moeilijk om aan te leggen. De voorgenomen herindeling van het parkeerterrein is een goede gelegenheid om hier naar te kijken

Online vraag: wanneer start een nieuwe cursus vaarbewijs? Havencommissaris: hier komt bericht over vanuit de jeugdcommissie.

Opmerking uit de zaal: de audio moet volgende keer beter geregeld worden.

Voorzitter: het jubileumnummer van de Hoornblazer is op papier uitgegeven, deze is ter vergadering beschikbaar.

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur, dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje.