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Consiglio di amministrazione Alla data del presente documento il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri tutti nominati dall’ente locale socio ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile. L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Argenta in data 29/06/2009 per due esercizi con scadenza alla data di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio al 31/12/2010. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo alcune materie, specificate nello statuto societario, per le quali occorre una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci. Tali materie riguardano principalmente decisioni inerenti i servizi affidati e la disposizione del patrimonio della società, in prevalenza costituito da assets conferiti dal socio unico di fatto vincolati a finalità di pubblico interesse. I componenti del consiglio di amministrazione in carica sono: Roberto Fazioli Presidente Andrea Giacomoni Vice presidente e Amministratore delegato Roberto Sartini Consigliere Antonio Conficconi Consigliere Stefano Merighi Consigliere
Al Presidente è attribuita dallo statuto la legale rappresentanza nei confronti della società, così come al Vice presidente in caso di impedimento del Presidente ed all’Amministratore delegato nei limiti delle deleghe conferite. Il consiglio di amministrazione ha nominato un Amministratore delegato attribuendogli tutti i poteri inerenti alla gestione dell’attività di distribuzione del gas naturale. I compensi del consiglio di amministrazione sono determinati dall’assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti ai compensi di amministratori di società pubbliche (art.1, comma 725 L.296/2006 e ss.mm.ii). Il compenso si compone di un’indennità fissa mensile e di un’indennità variabile annua determinata sulla base dell’utile netto risultante dal bilancio consolidato, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa più sopra richiamata.La dirigenza di Soelia, intendendo come tale sia l’organo amministrativo che il direttore generale, non ha alcuna interessenza diretta nella società o in altre società del gruppo, che non sia quella attinente alle funzioni proprie della carica rivestita; per tale ragione tutti gli amministratori ed il direttore generale sono da considerarsi “indipendenti” ancorché alcuni di essi siano esecutivi in quanto titolari deleghe di poteri (amministratore delegato e direttore generale). Non è prevista pertanto alcuna partecipazione agli utili, unicamente utilizzati in Soelia come base di calcolo per la determinazione della parte variabile del compenso degli amministratori. Particolare attenzione è rivolta all’“indipendenza” dell’Amministratore delegato, nominato Gestore Indipendente dell’attività separata di distribuzione del gas naturale per le finalità di cui alla normativa in materia di separazione funzionale nel settore energetico sancita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 11/2007. A tale figura infatti non viene riconosciuta la parte variabile del compenso in quanto determinata sulla base di utili provenienti da attività da tenere “funzionalmente separate” rispetto a quella di distribuzione del gas naturale. Organi di controllo Organi di controllo della società sono: • il collegio sindacale, al quale sono attribuiti funzioni di controllo e vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; • la società di revisione, alla quale sono attribuite le funzioni di controllo contabile. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti; due dei membri effettivi sono nominati dall’ente locale socio ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile, gli altri membri, compreso il Presidente, sono nominati dall’assemblea dei soci così come la società di revisione. Sia il collegio sindacale che la società di revisione sono stati nominati in data 29/06/2009 per la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2011. I componenti del collegio sindacale sono: Alberto Carion Presidente Mara Torreggiani Sindaco effettivo Simona Vannini Sindaco effettivo Donatella Vannini Sindaco supplente Massimo Gullini Sindaco supplente La società di revisione è Deloitte & Touche SpA 24