Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:

CONFIANZA SA-FGR ha adoptado un modelo de prevención y control con el fin de fortalecer los controles orientados a identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente el riesgo de que sus operaciones sean utilizadas como instrumento para Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Para ello, el Riesgo LAFT se gestiona y administra de conformidad con las normativas en la materia establecida por la CNBS, que fundamentan los principios y directrices del programa de cumplimiento y las políticas internas en prevención de lavado de activos.

En cuanto al cumplimiento de informes y reportes normativos, durante el periodo 2022, la Sociedad remitió en tiempo y forma lo correspondiente, así como los requerimientos recibidos mediante circulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).