Informe pormenorizado Julio 2014

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. NIT: 891.901.536-5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES

Período evaluado:

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Marzo a Junio 2014

Fecha de elaboración: 08 de julio 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades No se han presentado dificultades de consideración.

Avances Ambiente de control Atendiendo la recomendación de Icontec de fortalecer el proceso de selección y vinculación de personal, definiendo la evaluación de competencias y habilidades por cargo se contrató la realización de este estudio, el cual estará listo para finales del 2014.

Direccionamiento Estratégico Se actualizo el organigrama de la empresa, se incluyeron los asesores o Staff, el Técnico Contable, se definió el personal a cargo de del Técnico Operativo y se reubico Control Interno.

Subsistema de Control de Gestión Dificultades No se han presentado dificultades de consideración.

Avances Actividades de Control Cada mes en el comité de coordinación del sistema Integrado de Gestión se presentan y analizan los indicadores de cada proceso y se toman los correctivos del caso.

INDICADOR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICACIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOVILIZACION DE PASAJEROS DESPACHO DE VEHICULOS NIVEL DE DESEMPEÑO

META 12%

ENE 23,10%

100% 100% 90%

101,30% 99,50% 97,02%

CLIMA ORGANIZACIONAL

90%

79,73%

EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES

90%

100%

FEB 20,35%

MAR 17,50%

100,00% 105,60% 102,80%

101,80% 99,70%

ABR 18,35%

MAY 18,35%

100%

100%

113,00% 104,10%

107,30% 101,90%

En implementacion

EFECTIVIDAD SALUD OCUPACIONAL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

EFICACIA EN SOPORTE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RECOMENDACIONES EFECTIVAS

90%

99%

97%

95%

96%

100%

EVALUACION DE PROVEEDORES CONTROL DE INGRESOS

92% 100%

92% 100,24%

94% 106,89%

90% 90,69%

95% 101,50%

95% 119,74%

CONTROL DE GASTOS

100%

91,22%

87,98%

105,70%

86,90%

86,53%

EFICACIA DE LAS PQRS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Se aplicó una encuesta para medir el conocimiento sobre autocontrol a un grupo de funcionarios de la empresa y el resultado fue 9.7 sobre 10, lo que de alguna manera muestra la identificación con el tema.

Información Se creó el proceso de Gestión Documental y se asignó su manejo al Auxiliar Administrativo.

Se Expidió el boletín Terminotas, a la fecha expidió el No.29, correspondiente al mes de mayo de 2014.

Comunicación Pública Se publicó en la página Web el Informe de Gestión, Presupuesto y Actividades de Planeación, Estadísticas de movilización, normatividad, informes de Control Interno, Plan anticorrupción, entre otros.

Se replanteo el procedimiento de PQRS, Comunicaciones.

y se asignó a la encargada de Gestión Documental y

Subsistema de Control de Evaluación Dificultades No se han presentado dificultades de consideración.

Avances Autoevaluación Se cuenta con un cuadro de control que es alimentado con información suministrada por cada uno de los encargados de los procesos, quienes miden su gestión, presentan los resultados y proponen acciones de mejoramiento de los controles existentes y de la gestión.

En comité de coordinación del SIG se analizan las mediciones o indicadores que no se cumplieron y se toman las acciones que se consideren necesarias.

Evaluación Independiente En lo que va corrido del año se han realizado 10 auditorías de Control Interno, que han generado varios aspectos por mejorar, a los cuales se les ha efectuado el correspondiente tratamiento y seguimiento en el módulo de mejoramiento de Isolución.

Estas recomendaciones corresponden, entre otros, a nuevos controles, a ajustes a los procedimientos, a las caracterizaciones y a los formatos, con lo cual se evidencia el mejoramiento continuo de la organización Planes de Mejoramiento A nivel Institucional se continúa con el seguimiento al Direccionamiento estratégico de la empresa, efectuando los ajustes y recomendaciones del caso.

Se sigue trabajando en el proyecto de traslado de la terminal. La Junta Directiva aprobó la compra del terreno, y la venta del actual edificio.

Se espera iniciar la construcción de la nueva terminal en el mes de septiembre de 2014.

A nivel de procesos se realiza tratamiento y seguimiento permanente a las recomendaciones o aspectos por mejorar de Control Interno, Auditorías Internas de Calidad, Icontec y del Autocontrol.

Estado General del Sistema de Control Interno En este momento la Central de Transportes de Tuluá S.A. está en la fase de Conocimiento de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo a dispuesto en el decreto No.943 del 21 de mayo de 2014 y de acuerdo al Manual Técnico del MECI.



Recomendaciones Socializar a todo el personal la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, para involucrarlo en su implementación.



Continuar con el fortalecimiento del Autocontrol y el Mejoramiento Continuo.

GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES ______________________________________________ Jefe Oficina Asesora Control Interno