GUSTAVO VALERDI Y ROBERTO DE LA BARRERA

Si eres parte del área antilavado de dinero de una notaría, es importante que estés al tanto de las últimas herramientas y técnicas para prevenirlo. Para ello, te invitamos a participar en nuestro curso especializado sobre la integración de expedientes únicos.

En este curso, aprenderás cómo llevar a cabo una debida diligencia efectiva en cada transacción y cómo identificar las señales de alerta temprana de lavado de dinero. Además, te enseñaremos a integrar expedientes únicos, una herramienta indispensable para la prevención de este delito.

Durante el curso, exploraremos las mejores prácticas y regulaciones en la materia y cómo aplicarlas de manera efectiva en tu notaría. También te brindaremos herramientas prácticas y útiles para que puedas aplicar lo aprendido en tu día a día y tendrás acceso a todo el material para asegurarnos de que aproveches al máximo este curso e implementar los conocimientos adquiridos en tu trabajo.

No te pierdas esta oportunidad de actualizar tus conocimientos y mejorar la prevención de lavado de dinero en tu notaría. ¡Inscríbete ya!

Para mayor información y costos: 55-5616-2111 o al 55-5131-5163, ventas@revistaabogacia.com