‘12 Jaarverslag
Inspireren, innoveren, investeren
mei 2013
Jaarverslag 2012 Inspireren, innoveren, investeren
mei 2013
Colofon Datum mei 2013 Oplage Digitaal CoĂśrdinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering FotograďŹ e provincie Overijssel Vormgeving Meindertsma reclame, Zwolle Vragen Dhr. R. Scheutjens Telefoon 038 499 89 57 MP.Scheutjens@overijssel.nl Redactieadres Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 postbus@overijssel.nl www.overijssel.nl
2
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Kerntaken Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer Milieu en Energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit openbaar bestuur Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Gebiedsontwikkelingen
10 13 58 92 136 182 216 240 270 300
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Programmaplan Provinciale hefďŹ ngen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid
318 319 324 329 331 334 340 369
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Jaarrekening 2012 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering Overzicht van baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Balans Toelichting op de balans Personeelsgebonden lasten Single information, Single audit Investeringskredieten voor activa
374 375 377 378 390 392 456 462 463
5 5.1 5.2 5.3
Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie
466 467 467 469
6
Woordenlijst
472
Accountantsverklaring
478
Incidentele lasten en baten SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa Jaarverslag 2012 kwaliteitseisen milieuhandhaving pMJP tabel
484
Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4
4
492 502 512
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
3
H1 4
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 1 Inleiding
1. Inleiding Inspireren, innoveren, investeren Het afgelopen jaar stond in het teken van het realiseren van de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord. Het was het eerste volledige bestuursjaar van het vernieuwde college van Gedeputeerde Staten. De haven uit, op volle zee. En die was turbulent: de economische tegenwind, de val van Rutte I, de komst van Rutte / Asscher, onduidelijkheid over gevolgen van Rijksvoornemens voor provincies en gemeenten, onzekerheid en ontevredenheid onder burgers. En terwijl het schip van de provincie op de woelige baren voer, werd het intern verbouwd.
“Het credo ‘inspireren, innoveren en investeren’ dringt door tot in de haarvaten van de provincie en heeft ertoe geleid dat de provincie erin is geslaagd om de beoogde resultaten, zoals vermeld in de actuele begroting, grotendeels te boeken.”
Inleidende zinnen die als het ware als vanzelfsprekend zouden kunnen leiden naar een constatering dat de provinciale ambities van 2012 in beperkte mate gerealiseerd konden worden. Het tegendeel is waar. Het credo ‘inspireren, innoveren en investeren’ dringt door tot in de haarvaten van de provincie en heeft ertoe geleid dat de provincie erin is geslaagd om de beoogde resultaten, zoals vermeld in de actuele begroting, grotendeels te boeken. Vele dossiers die in 2012 speelden zullen ook in 2013 aan de orde zijn, een jaar met nieuwe uitdagingen en ook nieuwe obstakels. Het kompas blijft geijkt op de provinciale kerntaken. En met de focus in toenemende mate op ‘wat er wel is’, en/of op ‘wat wel haalbaar is’ gaat de provincie vol inspiratie de tweede helft van de bestuursperiode in, waarin investeringen tot concrete resultaten gaan leiden voor de burgers van Overijssel.
Turbulente omgeving De rol van de overheid in de samenleving is in de afgelopen jaren aan merkbare veranderingen onderhevig. Burgers vragen enerzijds om een overheid die ruimte en vrijheid laat, die het woud aan regels eens goed tegen het licht houdt en daar waar regels te beklemmend zijn, deze afschaft. Anderzijds verlangen burgers van de overheid, dat deze diensten efficiënt, effectief en snel levert, op die domeinen waar het er echt toe doet. Burgers ontwikkelen ook zelf initiatieven (modern noaberschap). Deze tijd vraagt om een ander soort bestuur en nieuwe relaties tussen overheid en samenleving. In Overijssels Bestuur 20XX denken wij na over het Overijssels Bestuur van de toekomst. Controle op overheidshandelen wordt in toenemende mate manifest via – sociale – media. Deze ontwikkeling is vooral waar te nemen op rijksniveau en gemeentelijk niveau, maar inmiddels ook op provinciaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan dossiers als de luchthaven en de kantoorruimte van rijksdiensten. De economie verkeert nog steeds in een crisis. Al is in andere delen van de wereld inmiddels een opwaartse lijn ingezet, dat is in Europa en ook in ons land nog niet het geval. De meest recente ramingen van het Centraal Planbureau zijn nog weinig rooskleurig; extra bezuinigingen voor 2014 van tussen de € 4 en € 5 miljard staan alweer op stapel. Politiek gezien was 2012 een bijzonder jaar. Het eerste kabinet Rutte viel. Vervolgens is met een gelegenheidscoalitie het Kunduz-akkoord (de hoofdlijn van de Begroting 2013) gesloten. En in het najaar is het kabinet Rutte / Asscher tot stand gekomen. Nog altijd zijn de consequenties hiervan voor provinciale prioritaire dossiers als EHS en mobiliteit (A1, N35 en andere verbindingen) onduidelijk. Het kabinet heeft een schaalvergroting op termijn aangekondigd van gemeenten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
5
en provincies, om de bestuurlijke drukte te verminderen en besparingen van overheidskosten te bereiken. Hoe deze vorm gaan krijgen, is onbekend. Provincies en gemeenten zullen moeten gaan voldoen aan de regels van de wet houdbare overheidsfinanciën (HOF), mogen hun vermogen enkel nog stallen bij het Rijk (schatkistbankieren) en krijgen te maken met bezuinigingen op fondsen als het provinciefonds, gemeentefonds en het btw-compensatiefonds. Hoe de aangekondigde maatregelen er precies gaan uitzien, is eveneens nog onzeker; zij zullen in 2013 tot meer concreetheid leiden en dan op hun merites worden beschouwd.
“De provincie werkt via de kerntaken aan de kwalitatieve groei van Overijssel.”
Eigen kracht De provincie voer met inachtneming van de turbulente omgeving haar koers in 2012. De organisatiestructuur is gewijzigd en ingevoerd per november 2012. De omvang van het personeelsbestand is en wordt verkleind, en het Shared Service Centre op het gebied van inkoop, IT en salarisadministratie (SSC) van Zwolle, Kampen en de provincie is gehuisvest in de nieuwe vleugel van het provinciehuis. Operaties die impact hebben op grote delen van het personeel en desondanks voor buitenstaanders bijna geruisloos zijn verlopen. Het leveren van de producten en diensten is ook in 2012 op goed niveau voortgezet. Logischerwijs is en zal enige spanning waarneembaar zijn of worden tussen de hoge provinciale ambities en de capaciteit die beschikbaar is. De kunst was, is en blijft, met de middelen die we tot onze beschikking hebben te focussen op het leveren van maatschappelijke meerwaarde via het uitvoeren van de investeringsagenda ‘de Kracht van Overijssel’. Op basis van het IPO-profiel Provincies zijn de kerntaken vastgesteld in het provinciale Hoofdlijnenakkoord 2011: • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer • Milieu en energie • Inrichting landelijk gebied • Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer • Regionale economie • Culturele infrastructuur en monumentenzorg • Kwaliteit van het Openbaar Bestuur De provincie werkt via de kerntaken aan de kwalitatieve groei van Overijssel. Bij het uitvoeren van de kerntaken streven wij naar het versterken van positieve effecten en, via sociaal flankerend beleid, het reduceren van mogelijke negatieve effecten. De provincie richt zich op het regelmatig signaleren en agenderen van vraagstukken die van belang zijn voor de Overijsselse samenleving. En zodra politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden ligt de provinciale rol primair op het organiseren van de uitvoering, waarbij anderen die uitvoering daadwerkelijk ter hand nemen, zoals bij het investeringsprogramma Investeren met Gemeenten.
Wat hebben we bereikt In dit jaarverslag is per kerntaak aangegeven wat de ambities waren en welke resultaten zijn bereikt. Op vele dossiers zijn resultaten geboekt. In deze inleiding een aantal highlights: • In 2012 is het investeringsprogramma de Kracht van Overijssel in grote omvang van start gegaan. De Staten hebben vele richtinggevende en investeringsbesluiten genomen. • Het provinciale investeringsprogramma Investeren met Gemeenten (IMG) is in het verslagjaar afgerond. De rapportage vindt plaats via de provinciale monitor. • De interbestuurlijke toezichtsystematiek (IBT) is succesvol tot stand gekomen en trekt aandacht van andere provincies. • De bestuursovereenkomsten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) zijn ondertekend en in werking getreden. De RUD-besturen voor IJsselland en Twente zijn gevormd.
6
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 1 Inleiding
• Op basis van het werkprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad heeft Provinciale Staten besloten tot een (indicatieve) investeringsimpuls van € 45 miljoen voor de ontwikkeling van Spoorzone Zwolle. • De uitvoering van projecten gericht op de productie van zonne-, wind- en bodemenergie heeft geleid tot een stijging in 2012 van het aandeel hernieuwbare energie van 4,5 naar 5,6 procent. • Het decentralisatieproces van het natuurbeleid is versterkt. Het definitieve Natuurakkoord tussen Rijk en provincies en de beëindiging van de ILG-bestuursovereenkomst zijn mijlpalen in dit proces. • Het verbeterproject onder de naam Vechtdallijnen is succesvol verlopen: de spoorlijnen tussen Zwolle en Emmen en tussen Almelo en Mariënberg hebben een forse kwaliteitssprong gemaakt. In december 2012 is de nieuwe vervoerder gestart. De treinen zijn nieuw en rijden vaker. • De nieuwe aanpak in het economische beleid heeft vorm gekregen in de vaststelling van het investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente, het statenvoorstel Breedband en de kaderstelling voor het Innovatiefonds Overijssel. • In het nieuwe culturele beleid ligt de nadruk op efficiency en verzakelijking. Er zijn scherpe prioriteiten gesteld. Cultureel ondernemerschap en ontwikkeling van talenten zijn belangrijke thema’s. • De financiële problemen zijn bij veel gemeenten groot. Vanuit onze toezichtrol houden we gemeenten scherp om de financiële boekhouding gezond te houden. • De jeugdzorgprojecten Nieuwe Bezems en Op Eigen Kracht hebben geleid tot kortere wachtlijsten. • Op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling loopt Overijssel in Nederland voorop. De financiën Hieronder de staatjes met betrekking tot de realisatie investeringsprogramma Kracht van Overijssel, en de Jaarrekening 2012. Voorts de kengetallen en de bestemming van het financiële resultaat.
Realisatie investeringsprogramma Kracht van Overijssel Het totaalbeeld van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel (KvO) ziet er als volgt uit:
( x € 1 miljoen)
KvO
Actuele
Voorlopige
begroting
Realisatie 2012
90,8
77,7
Verschil
Realisatie in %
13,1
85,6%
KvO (voorheen DIA)
21,0
19,4
1,6
92,4%
KvO (voorheen IIO)
59,5
49,0
10,5
82,4%
171,3
146,1
25,2
85,5%
Totaal
2012 is het eerste volledige jaar waarover wij rapporteren over de Kracht van Overijssel. Bij het jaarverslag resteert een resultaat van € 25,2 miljoen (onderuitputting) op de actuele begroting van € 171,3 miljoen. Dit resultaat komt voor de helft uit de KvO–projecten. Bijna € 1,6 miljoen is afkomstig van oude DIA-projecten en bijna € 10,5 miljoen betreft oude IIO-projecten. Volgens de systematiek van Kracht van Overijssel is het mogelijk gedurende het jaar bedragen uit de reserve aan de begroting toe te voegen of hieraan te onttrekken. De onderuitputting in 2012 wijst erop dat de provincie te ambitieus was in het toevoegen van middelen aan de begroting.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
7
Gezien de aard en de complexiteit van onze activiteiten blijft het lastig om uitgaven tot op de laatste euro scherp te ramen. Daarnaast hebben veel projecten een meerjarig karakter, wat het opknippen van budgetten in jaarschijven bemoeilijkt. Ongeveer 40% van de onderuitputting wordt hierdoor veroorzaakt. Ook zijn wij in sommige situaties afhankelijk van besluitvorming van derden, waarbij buiten onze invloed vertragingen in besteding kan optreden. Ongeveer 60% van de onderuitputting wordt veroorzaakt door deze externe factoren. Op onze interne processen wordt een verbeterslag gemaakt, zodat de beheersing van de onderuitputting wordt vergroot. Dit moet erin resulteren dat gedurende het jaar alleen middelen naar de begroting worden overgeheveld indien daaraan concrete bestedingsplannen ten grondslag liggen. Een zo zuiver mogelijke primitieve begroting is van belang voor de beheersing van de onderuitputting. Daarnaast is het ook van belang voor de sturing op het EMU-saldo (wet HOF). Goede sturing op het EMU-saldo wordt steeds belangrijker naarmate de wet HOF concretere vormen gaat krijgen.
De Jaarrekening 2012 ( x € 1 miljoen) Resultaat Overzicht
Realisatie 2012
Actuele begroting
Verschil
Resultaat voor bestemming
-62,4
-150,4
88,0
Mutaties reserves
115,0
150,4
-35,4
52,6
0,0
52,6
Resultaat na bestemming
Het Jaarresultaat 2012 voor bestemming bedraagt € 88,0 miljoen. Via de begroting en de begrotingswijzigingen hebben Provinciale Staten voor 2012 per saldo een onttrekking aan de reserves geaccordeerd voor € 150,4 miljoen. In het jaarverslag is per saldo een bedrag van € 115,0 miljoen onttrokken aan de reserves. Per saldo is er dus € 35,4 miljoen minder onttrokken aan de reserves. Het resultaat na bestemming bedraagt daarmee € 52,6 miljoen.
( x € 1 miljoen) Kengetallen
2012
Resultaat na bestemming Eigen vermogen
Personeelsgebonden kosten
2011
2010
2009
2008
52,6
13,7
25,1
0,8
99,5
1.837,8
1.891,2
1.919,7
2.170,7
645,1
60,3
63,9
65,5
60,9
55,6
Feitelijke bezetting
742 fte
790 fte
829 fte
826 fte
805 fte
Ziekteverzuim
3,50%
3,20%
2,57%
2,97%
3,51%
47,7 jaar
46,8 jaar
45,8 jaar
45,8 jaar
45,9 jaar
Gemiddelde leeftijd
Zowel de Begroting 2012 als de Jaarrekening 2012 zijn structureel in evenwicht, op basis van de gehanteerde systematiek in 2012. Dit geldt ook voor de bijhorende meerjarenraming van de Kerntakenbegroting 2013.
8
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 1 Inleiding ( x € 1 miljoen)
Bestemming van het financiële resultaat 2012 Het resultaat 2012 à € 52,6 miljoen maakt onderdeel uit van de Algemene dekkingsreserve ultimo 2012. In het jaarverslag is daarnaast het voorstel voor de resultaatbestemmingen opgenomen. In het statenvoorstel is dit verder uitgewerkt.
Leeswijzer Jaarverslag 2012 In het Jaarverslag 2012 wordt verantwoording afgelegd over de doelstellingen en prestaties die zijn afgesproken in de Kerntakenbegroting 2012. Een jaarverslag moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) spiegelen aan de begroting. Om deze reden is er in dit jaarverslag beleidsinhoudelijk verantwoord op basis van kerntaken. In hoofdstuk 2 wordt per kerntaak verantwoording afgelegd. Het gaat hier om de volgende kerntaken: Kerntaak 1 Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer Kerntaak 2 Milieu en Energie Kerntaak 3 Inrichting Landelijk Gebied Kerntaak 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Kerntaak 5 Regionale Economie Kerntaak 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur Kerntaak 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Kerntaak 9 Gebiedsontwikkeling Per kerntaak wordt antwoord gegeven op drie vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou gaan kosten? De eerste twee vragen worden ondersteund middels indicatoren en een doelenboom waarin de verantwoording van investerings en reguliere prestaties zijn opgenomen. Naar aanleiding van de evaluatie van de Monitor Overijssel 2012-II is gevraagd om een helder en expliciet normenkader voor de toekenning van een score voor het behalen van een prestatie. In de inleiding van hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan. De verplichte paragrafen zijn beschreven in hoofdstuk 3. Deze bestaat uit de provinciale heffingen, het weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen (dit zijn deelnemingen) en het grondbeleid. In hoofdstuk 4, de jaarrekening, wordt een toelichting gegeven op de balans en het resultaat. In het technische bijlagenboek worden deze financiële gegevens verder gespecificeerd. Hoofdstuk 5 beschrijft de provinciale organisatie. Hierin wordt een toelichting gegeven op het Algemeen en Dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
9
H2 10
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
2. Kerntaken Inleiding Het Jaarverslag 2012 is conform de Kerntakenbegroting opgebouwd vanuit de kerntaken. De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO – Profiel provincies: 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en Energie 3. Inrichting landelijk gebied 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal ov 5. Regionale economie 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 7. Kwaliteit openbaar bestuur 8. Sociale Infrastructuur, Jeugdzorg en overige niet-kerntaken 9. Gebiedsontwikkelingen Zoals in het Hoofdlijnenakkoord en daarna is afgesproken, zal er in de komende vier jaar voor ongeveer € 1,2 miljard worden geïnvesteerd in Overijssel. De prestaties die voortvloeien uit deze investeringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat de komende vier jaar de focus ligt op de uitvoering van deze investeringsimpuls wordt over deze prestaties uitgebreider gerapporteerd. Van deze prestaties worden de volgende onderdelen toegelicht: • Projectresultaat. • Realisatie coalitieperiode. • Prestaties 2012. • Mijlpalen 2012. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de prestaties en mijlpalen voor 2012. In tegenstelling tot investeringsprestaties, wordt over reguliere prestaties enkel in algemene zin gerapporteerd.
Wat hebben we bereikt? Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende 3 W vragen centraal (‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en “wat gaat dat kosten?’). Bij dit jaarverslag rapporteren we hierover in de zin ‘wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat heeft dit gekost’. De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom. Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 en zijn vandaar uit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Per beleidsdoel zijn concrete prestaties benoemd. Bij elke prestatie is aangegeven of de prestatie in 2012 is gerealiseerd. Dit is aangegeven met ja, nee of deels. Deze score bestaat uit een inhoudelijke en financiële component.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
11
Wat heeft het gekost? De opzet van de financiële paragraaf is als volgt: • Een overzicht van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen. • Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de kerntaak. • Een tabel met daarin een verdere specificatie per investeringsprestatie. Het betreft hier de totale budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opgenomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht. • Een toelichting op financiële afwijkingen.
Totale begroting Q Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 6% Q Milieu en Energie - 5% Q Inrichting landelijk gebied - 8% Q Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 17% Q Regionale Economie - 8% Q Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 12% Q Kwaliteit Openbaar Bestuur - 2% Q Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken - 32% Q Gebiedsontwikkelingen - 10%
12
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling, waaronder waterbeheer Inleiding 2012 stond in het teken van de verbetering van de realisatiekracht. Een groot aantal van de in de begroting voorgenomen prestaties is gerealiseerd door ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en duurzaamheid te integreren in de opgaven. De investeringsprojecten (Kracht van Overijssel), gebiedsontwikkelingen en reguliere prestaties zijn - waar nodig en mogelijk - in onderlinge samenhang opgepakt. In 2012 hebben wij ingespeeld op ontwikkelingen die in interprovinciaal kader (IPO) als prioritair zijn aangemerkt (Vernieuwing Omgevingsrecht, Agenda stedelijke vernieuwing, Provinciale rol in Structuurvisie Windenergie op Land, Provinciale rol in Structuurvisie Ondergrond en uitvoering Deelakkoord Water). Voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden hebben wij gewerkt op het niveau waar dit het meeste effect sorteert: met de netwerksteden binnen de context van de regio. Samen met de netwerksteden en partners werken we eraan om maximaal effect te krijgen van de investeringsimpuls uit het hoofdlijnenakkoord. Daartoe hebben we in 2012 samen met de Netwerksteden gewerkt aan toekomstbestendige agenda’s met daaraan gekoppeld een werkprogramma. De investeringsprestatie om per netwerkstad een gebiedsontwikkelingsagenda (hierna: ontwikkelagenda), uitvoeringsprogramma (hierna: werkprogramma) en toetsingskader voor provinciale investeringen op te leveren, is deels gerealiseerd. In 2012 heeft Zwolle-Kampen Netwerkstad op basis van de door uw Staten gestelde kaders (Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta, 2011) het werkprogramma Sterke Steden opgeleverd. Op basis hiervan is Spoorzone Zwolle door u aangemerkt als prioritair project met een indicatieve investeringsimpuls van € 45 miljoen. De Ontwikkelagenda Stedendriehoek-Deventer hebben wij in november 2012 vastgesteld. In januari 2013 besluit u over de daarin opgenomen kaderstelling voor het werkprogramma. Hierna volgt het werkprogramma met investeringsvoorstel voor uw Staten. Hier kost het duiden van een onderscheidend profiel van Deventer in de stedendriehoek en het matchen van lokaal met provinciaal belang met onze partners meer tijd dan voorzien. De ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en het werkprogramma met investeringsvoorstel is nog niet opgeleverd. Het accorderen van de bestuursopdracht door onze partners in Netwerkstad Twente in 2012 had meer tijd nodig dan voorzien. Vanuit de Omgevingsvisie hebben wij een herkenbare Overijsselse inbreng geleverd aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Onze wensen zijn door het IPO overgenomen: zo zal de Omgevingswet de instrumenten moeten bieden om onze verantwoordelijkheid in het ruimtelijk-economische domein waar te maken en moet de Wet met bijbehorend instrumentarium voldoende doorwerking hebben. Met onze inbreng hebben wij geanticipeerd op de voor de komende jaren geplande integrale herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. In de midterm review Wonen zijn de prestatieafspraken voor alle 25 gemeenten herijkt en nader uitgewerkt. Alle gemeenten beschikken over een visie en uitvoeringsprogramma voor woonservicegebieden en een energieloket en zijn nu volop bezig met uitvoering van projecten. In 2012 zijn er bijna 400 startersleningen verstrekt, waarmee wordt bijgedragen aan het doel om starters op de Overijsselse woningmarkt in staat te stellen een eigen woning in Overijssel te kunnen kopen en om daarmee de doorstroming op de koopwoningmarkt te bevorderen. Via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving is € 1 miljoen geïnvesteerd in de herontwikkeling en transformatie van acht binnenstedelijke locaties waarmee een impuls aan de binnenstedelijke vernieuwing van desbetreffende gemeenten is gegeven. De gemeenten hebben onze voorkantsturing van ruimtelijke planprocessen voortvarend en enthousiast opgepakt. Dit leidt tot kortere doorlooptijden met minder omslachtigheid. In het project Anders Groeien is een werkwijze ontwikkeld waarmee de demografische ontwikkelingen en de ruimtelijke ontwikkeling op regionaal niveau beter op elkaar kunnen aansluiten. In de
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
13
verkennende fase is duidelijk geworden dat het de kernrol van de provincie is om gebiedspartners, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, plaatselijke belangen, midden- en kleinbedrijf perspectief te bieden en ervoor te zorgen dat de juiste inhoud op tafel komt zonder daar zelf al in te kiezen. Aan de hand van praktijksituaties is gebleken dat de ondergrond geïntegreerd kan worden in het ruimtelijke afwegingsproces.
“Samen met de netwerksteden en partners werken we eraan om maximaal effect te krijgen van de investeringsimpuls uit het hoofdlijnenakkoord.”
Het provinciale beleid en de situering van de zone Ondernemen Natuur en Water (voorheen Groen-Blauwe hoofdstructuur) is door alle partners positief ontvangen; het biedt een goede basis voor het ontwikkelen van instrumenten en een uitvoeringsprogramma. Vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. De kansrijke strategieën om te voorzien in zoetwatervoorziening koppelen ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer en economische dragers in landelijk en stedelijk gebied. De bescherming en het beter inpassen van drinkwaterwinningen hebben een waardevolle impuls gekregen doordat andere partijen samen met de provincie meer zijn gaan denken in kansen, functiecombinaties en alternatieve financieringsmogelijkheden. In de bestuursovereenkomst Uiterwaarden Olst hebben twee ministeries, de provincie, gemeente en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over de herinrichting van het gebied. Bij de herinrichting worden waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatieve voorzieningen effectief gekoppeld. In nauwe samenwerking met de provincies Drenthe en Gelderland en de vijf waterschappen in deelstroomgebied Rijn-Oost is gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting en organisatie van het waterbeheer (zie kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur).
Externe ontwikkelingen De afnemende vraag naar woningen, bedrijventerreinen en kantoorlocaties veroorzaakt forse afboekingen en voorzieningen bij de gemeentelijke grondbedrijven. Dit wordt versterkt door de wegvallende cofinancieringen van derden als gevolg van de economische omstandigheden.
Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer in totale kerntakenbegroting Q Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 6% Q Overige kerntaken- 94%
14
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
15
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
1.1 Een samenleving waarin alle
1.1
Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend proďŹ el en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, onder-
1.2
Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen.
grond en water elkaar versterken.
1.3
Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.
1.4
Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. NB: relatie kerntaak 3 en 5.
1.5
16
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Het duurzaam gebruiken en beschermen van de ondergrond.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: X
1.1.1 Netwerksteden: per netwerkstad een ontwikkelagenda, werkprogramma en toetsingskader voor provinciale investeringen. 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.* 9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*
Investeringsprestaties: X
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: 1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg met partners.
X
1.2.3 Inzetten Wro-instrumentarium (max. 2% van de gevallen).
X X
1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / Verordening (voor 2012 conform Hoofdlijnenakkoord). 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene
X
Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding.
Investeringsprestaties: 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.
X
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.
X
1.3.3 Wonen in Overijssel.
X
Reguliere prestaties: X
1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar).
Investeringsprestaties: X
1.4.1 A1-zone. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
Reguliere prestaties: 1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel
X
van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen. 1.5.2 Bevordering van het opstellen van een ontwikkelingsmodel ondergrond binnen ruimtelijke ordenings-
X
processen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
17
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
1.1 Een samenleving waarin alle
1.6
Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-
Overijsselaars zich thuis voelen en
doende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in
meedoen, met bloeiende steden
droge perioden.
en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken.
1.7
* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9
18
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 1.6.1 Project Klimaat en Droogte.
X
1.6.2 Uiterwaarden Olst.
X
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: 1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.
X
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.
X
1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen.
X
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.
X
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).
X
1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast.
X
1.6.9 Waterverdeling in droge perioden.
X
Investeringsprestaties: 1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.
X
Reguliere prestaties: 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
X
1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren.
X
1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.
X
1.7.5 Beschermen openbare drinkwatervoorziening.
X
1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.
X X
1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden. 1.7.8 Uitvoering Wet HygiĂŤne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
19
Maatschappelijke ambitie 1.0 - Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. Overijssel kent een mozaïek van landschappen vol geborgenheid en bedrijvigheid. Overijsselaars waarderen deze eigenheid. Kroonjuwelen van Overijssel zijn de aanwezige natuur, het Overijssels merengebied, het agrarisch buitengebied, het cultuurlandschap, erfgoed en Hanzesteden met hun historische centra. Wij zien het als een belangrijke taak om de kwaliteiten van steden en dorpen, ingebed in een aantrekkelijk landschap, met zorg en in onderlinge balans, verder te ontwikkelen. De begrippen ondernemerschap, burgerkracht en innovatie geven uitdrukking aan de kracht en ontwikkeling van de identiteit van Overijssel.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
1.0.1 Percentage inwoners dat (zeer) tevre-
Provincie
2007
94
2008
2009
-
2010
-
-
2011
2012
2013
94
84
84
den is over hun woonomgeving (%) Provincie
1.0.2 Percentage inwoners dat zich geen
0-meting
91
92
77
77
in 2012
zorgen maakt over een overstroming of wateroverlast in de eigen woonomgeving (%) Provincie
1.0.3 Percentage inwoners dat zich geen zorgen maakt over wateroverlast in de eigen woonomgeving (%)
Beleidsdoel 1.1 - Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als economische motor voor wonen, werkgelegenheid en cultuur. Het profiel van de (binnen)steden bepaalt in belangrijke mate de stedelijke en regionale concurrentiekracht en daarmee de economische positie van onze stedelijke regio’s op het (inter)nationale schaalniveau. Om de economische kracht van de netwerksteden te behouden en verder uit te bouwen moeten de steden beschikken over een onderscheidend pakket aan goede ruimtelijke vestigingsfactoren. Naast een geschikt vestigingsklimaat voor wonen en werken met een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, gaat het in de basis om bloeiende binnensteden met goede culturele en recreatieve voorzieningen. De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk de steden gevonden worden om in te wonen. De index bestaat uit de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, veiligheid, het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad.
20
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.1.1 Gemiddelde positie (1-50) van de vijf
Atlas voor
Overijsselse grote steden (Almelo,
gemeenten
Hengelo,Enschede, Deventer en
Begroting 2011
Zwolle) op de landelijke woonaan-
Begroting 2012
2008
2009
33,8
33,8
2010
34,4
2011
2012
34,8
35
2013
2014
2015
<33,8
trekkelijkheidsindex a)
a) De woonaantrekkelijkheidsindex is in volgorde van gewicht als volgt opgebouwd: bereikbaarheid van banen, culturele aanbod (podiumkunsten), veiligheid (samengesteld op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen), aandeel koopwoningen, nabijheid van natuur.
Investeringsprestaties
1.1.1 Netwerksteden Projectresultaat
Dynamische en bereikbare netwerksteden met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: 1. Het maken van een regionaal verstedelijkingsprogramma met, waar nodig, (nieuwe) verstedelijkingsafspraken. Het betreft hier afspraken op het gebied van wonen en werken (kantoren en bedrijventerreinen). 2. Het samen met de netwerksteden ontwikkelen van toekomstbestendige ontwikkelagenda’s (GOA’s). De agenda bestaat per netwerkstad uit een visie op 2040 en een onderscheidend profiel met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. 3. Het uitvoeringsprogramma van de GOA met haar uitwerking in concrete gebiedsontwikkelingsprojecten t/m 2015 met doorkijk naar de langere termijn. 4. Toetsingskader voor provinciale investeringen in verschillende netwerksteden op basis waarvan het provinciaal belang van betreffende investering kan worden beoordeeld.
Prestaties 2012
ZKN Gebiedsontwikkelagenda’s Uitvoeringsprojecten Toetsingskader
Twente
Stedendriehoek
2011
2012
2012
Vanaf 2011
Vanaf 2012
Vanaf 2012
2011
2012
2012
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 hebben wij met de drie netwerksteden samengewerkt aan Ontwikkelagenda’s en werkprogramma’s1 voor de drie netwerksteden in Overijssel. Centraal stond het verkrijgen van focus op de opgaven en het samen met de netwerksteden en partners duiden van gezamenlijke programma’s, projecten en activiteiten die het verschil gaan maken in Overijssel.
Ad 1. Het verstedelijkingsprogramma met, waar nodig, (nieuwe) afspraken op het gebied van wonen en werken laten wij integraal onderdeel uitmaken van de ontwikkelagenda’s of komt hieruit voort. Hierdoor staat de verstedelijkingsopgave niet meer op zichzelf, maar wordt deze herkend en maakt deze deel uit van de totaalopgave in de betreffende netwerkstad. Hierdoor kunnen op werkprogrammaniveau koppelkansen benut worden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
21
Ad 2 en 3. Op basis van de door Provinciale Staten gestelde kaders (Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta, 2011) heeft ZwolleKampen Netwerkstad in 2012 het werkprogramma Sterke Steden opgeleverd. Op basis hiervan is Spoorzone Zwolle door Provinciale Staten aangemerkt als prioritair project met een indicatieve investeringsimpuls van € 45 miljoen. De Ontwikkelagenda Stedendriehoek-Deventer hebben wij in november 2012 vastgesteld. In januari 2013 besluit Provinciale Staten over de daarin opgenomen kaderstelling voor het werkprogramma. Hier kost het duiden van een onderscheidend profiel van Deventer in de stedendriehoek en het matchen van lokaal met provinciaal belang met onze partners meer tijd dan voorzien. De Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en het Werkprogramma met investeringsvoorstel worden opgeleverd in 2013. Het accorderen van de bestuursopdracht door onze partners in Netwerkstad Twente in 2012 had meer tijd nodig.
Ad 4. Het toetsingskader voor provinciale investeringen hebben wij verbreed naar een kader voor provinciale bijdragen (instrumentarium) en maakt nu integraal onderdeel uit van de werkprogramma’s. Door het toetsingskader te verbreden kunnen wij meer betekenen in de samenwerking met netwerksteden en partners. Naast afspraken over investeringen kan het ook gaan om (nieuwe) samenwerkingen met partners, initiatieven, lobby, et cetera. Door het toetsingskader onderdeel uit te laten maken van de werkprogramma’s en hierover overeenstemming te bereiken met onze partners, kunnen wij duidelijk maken waaruit de bijdragen van de provincie, netwerksteden en partners kunnen bestaan en waarin deze kunnen bijdragen aan onze provinciale doelen2.
1. De titels ‘gebiedsontwikkelingsagenda’s’ en ‘uitvoeringsprogramma’s’ hebben wij vervangen door ‘ontwikkelagenda’ respectievelijk ‘werkprogramma + investeringsvoorstel’. Deze nieuwe begrippen geven beter aan wat de aard en betekenis ervan is. 2. Deze afwijking is gemeld in de eerste monitor van 2012.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad Type: Informerend Datum: 4e kwartaal 2012 Onderwerp: Type: Datum:
Bestuursopdracht Stedendriehoek-Deventer Informerend 3e kwartaal 2012
Onderwerp: Type: Datum:
Bestuursopdracht Netwerkstad Twente Informerend 3e kwartaal 2012
Onderwerp: Type: Datum:
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente Richtinggevend 4e kwartaal 2012
Toelichting Omdat het project Spoorzone onderdeel is van het Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad (ZKN) hebben wij er in eerste instantie voor gekozen deze twee onderwerpen in één Statenvoorstel te combineren. Na bespreking in de Statencommissie van 26 september 2012 is besloten een separaat statenvoorstel toe te zenden met betrekking tot de Spoorzone Zwolle en Provinciale Staten - op dezelfde wijze als de raden van Zwolle en Kampen - per brief te informeren over het werkprogramma ZKN, waaraan het college in samenwerking met de colleges van Zwolle en Kampen uitvoering geeft.
22
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Beleidsdoel 1.2 - Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. De ruimtelijke kwaliteit van Overijssel is gelegen in de diversiteit. De kenmerken en karakteristieken van landschappen, steden en dorpen willen we daarom versterken, zoals ook verwoord in de Omgevingsvisie. Om dit te bereiken is een goede samenwerking met gemeenten van groot belang. Hierbij is speciaal aandacht voor de stads- en dorpsranden omdat dit de plekken zijn waar complexe opgaven spelen en de identiteit van zowel de kernen als het landschap vaak in het oog springt.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.2.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
Provincie Overijssel
2008
2009
2010
2011
2012
21
10
7,0
1
3,1
1,3
0,7
0
2013
2014
2015
<2
<2
bij bestemmingsplannen is ingezet wegens strijd met provinciaal beleid (aantal) a) Idem, percentage van het aantal beoordeelde bestemmingsplannen (%) b)
Begroting 2011 Begroting 2012
1.2.2 Aantal gemeenten dat ruimte krijgt
Provincie Overijssel
om op basis van vastgestelde struc-
Begroting 2011
tuurvisies lokaal ruim telijk beleid in te
Begroting 2012
<2 0,0
0
0,0
57
0,0
55
<2
vullen en uit te voeren (aantal) 1.2.3 Percentage inwoners dat storende
Burgerpanel
ontwikkelingen in de stads- en/of
Begroting 2011
dorpsranden ziet (%)
Begroting 2012
1.2.4 Percentage inwoners dat vindt dat er
Burgerpanel
bij stedelijke uitbreidingen voldoende
Begroting 2011
rekening wordt gehouden met het
Begroting 2012
omliggende landschap (%)
a) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen. b) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen als percentage van het aantal gemeentelijke ruimtelijke plannen.
Toelichting bij indicator 1.2.2: Aantal gemeenten dat ruimte krijgt om op basis van vastgestelde structuurvisies lokaal ruimtelijk beleid in te vullen en uit te voeren (aantal): â&#x20AC;˘ In 2012 is er nog geen gemeente die deze ruimte van ons heeft gekregen. Met verschillende gemeenten hebben wij daartoe al wel voorbereidende stappen gezet. Het formuleren van een streefwaarde blijft lastig, omdat wij gemeenten niet kunnen dwingen tot het actualiseren en verbreden van hun structuurvisie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
23
Investeringsprestaties
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Projectresultaat
• Door investeringen is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in stadsrandzones versterkt, in samenhang met de versterking van duurzaamheid en sociale kwaliteit. • Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit maken integrerend onderdeel uit van de ruimtelijke opgaven, programma’s en projecten. • Kennis en informatie over het werken aan ruimtelijke kwaliteit is beschikbaar voor provincie, gemeenten en waterschappen, met als resultaat dat de verschillende overheden werken aan ruimtelijke kwaliteit.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ontwikkelen en uitvoeren van het programma leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving. • Realisatie en borging van ruimtelijke kwaliteit, bij zowel provincie, gemeenten als waterschappen.
Prestaties 2012
• Begin 2012 werken wij met gemeenten aan het opstellen van een programma voor leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving en vaststelling hiervan door Provinciale Staten. Dit wordt medio 2012 opgeleverd. Hierna zal gestart worden met de uitvoering. • In 2012 stellen wij kennis en informatie beschikbaar aan gemeenten en waterschappen voor het werken aan ruimtelijke kwaliteit in hun (ruimtelijke) opgaven. • In 2012 wordt ruimtelijke kwaliteit in samenhang met duurzaamheid en sociale kwaliteit, geborgd in provinciale ruimtelijke opgaven, projecten en programma’s.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• De uitvoering heeft conform planning plaatsgevonden (zie toelichting op mijlpalen). Dit is gebeurd in nauwe afstemming met de programma’s voor Duurzaamheid (Gezond en Veilig Leefmilieu) en Sociale Kwaliteit en met andere programma’s van Kracht van Overijssel. • Wij hebben in juni, september en november kennis en informatie gedeeld over energielandschappen en stadsrandzones met gemeenten, waterschappen en anderen. Aan de hand van voorbeelden hebben wij laten zien hoe het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in de praktijk werkt. Aan AtelierOverijssel is subsidie verleend voor het organiseren van werkateliers. • Borging van ruimtelijke kwaliteit heeft plaatsgevonden in de vorm van voorkantsturing op project- en programmaniveau.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015 Onderwerp: Vaststellen investeringsbesluit Type: Besluitvormend Datum: mei 2012 Onderwerp: Type: Datum:
Digitale handreiking en voorbeeldenbank Informerend 4e kwartaal 2012
Toelichting Met het Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid van Provinciale Staten in mei 2012 is het programma formeel van start gegaan (PS/2012/8). De gemeenten Haaksbergen, Steenwijkerland en Wierden hebben zich inmiddels aangemeld voor de aanpak van hun stadsranden. Gemeente Deventer werkt door aan een uitvoeringsagenda voor de stadsrandzone Deventer als onderdeel van het werkprogramma Stedendriehoek-Deventer.
24
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Op de dag van de ruimtelijke kwaliteit (21-11-2012) is het digitale Kompas Ruimtelijke kwaliteit (samen met de Voorbeeldenbank) in werking gesteld. Daarnaast is de Wegwijzer Fondsvorming Ruimtelijke kwaliteit beschikbaar gekomen. Deze brede manifestatie draaide om het delen van gerealiseerde resultaten en het agenderen van actuele opgaven.
Reguliere prestaties
1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met partners Prestaties 2012
De voorkantsturing houdt in: het zo vroeg mogelijk in planprocessen behartigen van alle provinciale belangen. Dit doen wij door het voeren van circa 200 ruimtelijke overleggen over ruimtelijke plannen vanuit O2. In dit kader worden ongeveer 800 ruimtelijke plannen begeleid. Dit omvat een integrerend RO-traject. Het resultaat is een kortere behandeltijd van ruimtelijke plannen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Er is gemiddeld eenmaal per zes weken met de gemeenten overleg gevoerd. Er zijn pilots gestart voor doorontwikkeling en maatwerk voorkantsturing met vier gemeenten. Dit heeft geleid tot kortere behandeltijd van de gemeentelijke ruimtelijke plannen.
1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium (maximaal 2 procent van de gevallen) Prestaties 2012
Door het toepassen van de voorkantsturing wordt het aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen sterk beperkt (maximaal 2% van de bestemmingsplannen).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Er is door ons gereageerd op ongeveer 900 gemeentelijke ruimtelijke plannen (circa 121 voorontwerp bestemmingsplannen, 395 ontwerpbestemmingsplannen en 201 vastgestelde bestemmingsplannen). Op plannen die ongewijzigd zijn vastgesteld en waarop in een eerder stadium positief is gereageerd, is geen reactie gegeven. De volgende prestaties zijn gerealiseerd: • Reactie op enkele bedrijventerreinenvisies. • Inpassingsplan afgerond (ten behoeve van provinciale weg N340). • Één zienswijze ingediend. • Twee reactieve aanwijzingen gegeven. • Één beroep ingesteld. • Twee ontheffingen verleend van de Omgevingsverordening. • Twee verzoeken afgewezen om een inpassingsplan vast te stellen (voor windenergie op basis van de Crisis- en herstelwet). • In IPO-verband hebben wij afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land te plaatsen (Overijssel: 80 MW).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
25
1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / Verordening Prestaties 2012
• Wij voeren een actualisatie en verduidelijking van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening uit. Het resultaat is een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die per 1 juli 2012 ter inzage liggen.
In het Hoofdlijnenakkoord zijn thema’s benoemd die verduidelijking of actualisering behoeven: • Uitwerking reconstructie en landbouwontwikkelingsgebieden, herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000. • Geen afwaardering 80 km-wegen naar 60 km-wegen. • Stimuleren van de regionale economie. • In de gemeenten ruimte blijven bieden aan lokaal gewortelde bedrijvigheid en de uitbreiding daarvan (in het belang van de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio). • De leegstand van kantoorlocaties beteugelen.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
• De actualisatie van de Omgevingsvisie waaronder de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur verloopt conform Hoofdlijnenakkoord. Om het proces van herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zorgvuldig vorm te geven en de mening van Provinciale Staten en van onze partners goed te horen en vorm te geven is besloten om de definitieve vaststelling van de geactualiseerde Omgevingsvisie uit te stellen tot juli 2013. Dit betekent dat het ontwerp van de geactualiseerde versie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van 11 januari tot en met 22 februari 2013 ter inzage zal liggen. • De actualisatie omvat de benoemde thema’s uit het hoofdlijnenakkoord. • Alle overheden zijn verplicht hun ruimtelijke plannen te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de publicatie van het Inpassingsplan N340 en de Actualisatie Omgevingsvisie is een begin gemaakt. Voor een geconsolideerde versie van de Omgevingsvisie op ‘ruimtelijkeplannen.nl’ in 2013 moet het proces om tot een goede publicatie te komen nog worden uitgewerkt.
26
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding Prestaties 2012
Het instrument ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ is gericht op het gelijktijdig versterken van de plattelandseconomie en de gebiedskwaliteiten. Door meer ruimte te bieden aan economische ontwikkeling en deze verplichtend te verbinden aan ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit wordt zowel de plattelandseconomie als de gebiedskwaliteit versterkt. In de Omgevingsvisie zijn hiervoor de kaders gegeven. Gemeenten implementeren het in hun ruimtelijke beleid en ondernemers passen het toe. Door in 2012 vraaggericht diverse thema’s onder de kwaliteitsimpuls uit te werken en de kennis actief te verspreiden stimuleert de provincie de plattelandsontwikkeling. In 2012 wordt verkend waar en op welke wijze de provincie de plattelandseconomie, in samenhang met kwaliteitsontwikkeling, leefbaarheid en sociale cohesie, verder kan versterken.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• Er zijn twee kennisbijeenkomsten over de toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving georganiseerd waar ervaringen uit de praktijk zijn gedeeld. • Via de provinciale website en in de provinciale Voorbeeldenbank projecten ruimtelijke kwaliteit is kennis over de toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving digitaal beschikbaar gesteld. • Met gemeenten is de Wegwijzer Fondsvorming Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Het inschakelen van een fonds (gevoed door initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkeling) biedt de gemeenten de mogelijkheid dat zij beter kunnen sturen op de uitvoering van ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen. • De wegwijzer is op de dag van de ruimtelijke kwaliteit (21 november 2012) gepresenteerd. • Met de stimuleringsregeling voor toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving zijn 36 voorbeeldprojecten ondersteund in de planvormingfase. De daarin opgedane kennis wordt gedeeld met gemeenten en andere partners.
Beleidsdoel 1.3 - Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. Daarbij gaat onze zorg uit naar de doelgroepen die in het Hoofdlijnenakkoord worden genoemd: starters, ouderen en zwakkeren in de samenleving. Voor de starters maken we expliciet middelen vrij. Om deze woonmilieus te bereiken hebben we prestatieafspraken met gemeenten gemaakt. Van deze afspraken is inmiddels zo’n 50% gerealiseerd. Daarnaast stimuleren we de innovatie en inspireren we gemeenten om nog beter in te spelen op de vraag naar woningen. Dit wordt door gemeenten vertaald in woonvisies en bestemmingsplannen, die een basis vormen voor de realisatie. Wij gebruiken onze mogelijkheden en onze bevoegdheden om deze visies en plannen in overeenstemming te brengen met het provinciale beleid en de vraag naar goede woonwerkmilieus. Op dit moment hebben 23 van de 25 gemeenten een woonvisie die met buurgemeenten is afgestemd. De woningmarkt is in korte tijd veranderd, evenals de positie van de provincie daarbinnen. In onze nieuwe rol richten wij ons meer op regionale samenwerking en op het beschikbaar krijgen en stellen van nieuwe financieringsmodellen, kennis en andere mogelijkheden om in te spelen op de uitdagingen op de woningmarkt en de stedelijke vernieuwing. Onze agenda en aanpak leggen we neer in het programma Wonen in Overijssel en dat voeren we uit samen met gemeenten, corporaties en commerciële partijen. Met betrekking tot bedrijventerreinen verschuift het accent van ruimte bieden aan nieuwe, goed bereikbare bedrijventerreinen, naar de herstructurering van bestaande terreinen. Wij gaan de ruimtelijke gevolgen van de leegstand van kantoren beperken, met name bij gebiedontwikkelingsprojecten die van provinciaal belang zijn. Zie voor een verdere uitwerking de beschrijving onder kerntaak 5, Regionale economie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
27
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.3.1 Aantal regionaal afgestemde woon-
Provincie Overijssel
visies in overeenstemming met de
Begroting 2011
Omgevingsvisie en de prestatie-
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
5,0
2012
2013
2014
2015
25
25
23
25
25
afspraken wonen (aantal) 1.3.2 Percentage gerealiseerde prestatie-
Provincie Overijssel
afspraken met gemeenten (%)
0,0
50 0-meting
Begroting 2011 Begroting 2012
40
-
80
Investeringsprestaties
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen Projectresultaat
Starters op de koopwoningmarkt in staat stellen een eigen woning te kopen en daarmee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het opstellen van een nieuwe, of vergelijkbare “Overeenkomst startersregeling provincie Overijssel”, waarmee de provincie de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheren van het Provinciaal Startersfonds en het verstrekken van de startersleningen aan een uitvoerende partij overdraagt. De looptijd van de overeenkomst is tot en met 31 december 2015 of tot het provinciale budget is uitgeput. • Het storten van het beschikbaar gestelde budget (€ 4.000.000) in het Provinciaal Startersfonds.
Prestaties 2012
Het verlenen van 80 startersleningen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In 2012 hebben wij een vervolgovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. • Wij hebben als provincie een budget van € 4.000.000 beschikbaar gesteld voor investeringskosten van de Starterslening. Dit is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Hiermee kan via een multiplier voor een totaal van € 16.000.000 aan startersleningen worden verstrekt. Voor dit bedrag kunnen ongeveer 800 startersleningen worden verstrekt. Aanvankelijk zijn wij uitgegaan van circa 200 leningen per jaar. • In 2012 zijn er in Overijssel 381 leningen verstrekt. Vanwege het succes hebben Provinciale Staten het budget in een nieuwe tranche verhoogd van € 4 naar € 6 miljoen euro.
28
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren Projectresultaat
In 2010 zijn met alle gemeenten prestatieafspraken wonen gesloten voor de periode 2010-2015. Hierin zijn afspraken gemaakt over thema’s als binnenstedelijk bouwen, herstructurering, wonen-zorg-welzijn, duurzaamheid en woningbouwprogrammering. Hiertoe is samen met gemeenten een systematiek van monitoring opgesteld. Regulier, minimaal vier keer per jaar, wordt de voortgang in beeld gebracht en ambtelijk overlegd. Eens per jaar wordt een voortgangsrapportage voor de bestuurders voorbereid. Samen met de gemeenten wordt bepaald waar prestaties gehaald worden en waar prestaties aangejaagd moeten worden.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • In 2012 worden met de midterm review de prestatieafspraken Wonen herijkt. • Het realiseren van de afspraken met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, wonen-zorg-welzijn en energiebesparing. • De prestatieafspraken wonen en werken hebben een looptijd tot eind 2014, respectievelijk 2015. In 2014, maken we nieuwe afspraken met de (samenwerkende) gemeenten en mogelijk meer partijen, waarin - indien nodig - wonen en werken worden geïntegreerd.
Prestaties 2012
• In 2012 worden met de midterm review de prestatieafspraken Wonen herijkt, zodat we met alle gemeenten actuele afspraken hebben. • Een bestuurlijke rapportage over de in 2011 gerealiseerde onderdelen van de prestatieafspraken Wonen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In de midterm review zijn de prestatieafspraken voor alle 25 gemeenten herijkt en nader uitgewerkt. Alle gemeenten beschikken over een visie en uitvoeringsprogramma voor woonservicegebieden en een energieloket en zijn nu volop bezig met uitvoering van projecten. • De bestuurlijke rapportage 2011 prestatieafspraken wonen is aangeboden aan uw Staten (PS/2012/879). De gemeenten blijven bouwen, maar lopen met name als gevolg van de veranderingen op de woningmarkt wel achter op de geplande realisatie. Circa 50% van de woningbouwproducties is binnenstedelijk. Dit sluit goed aan bij de provinciale ambitie van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Vrijvallende middelen als gevolg van de lagere woningbouwproductie zijn opnieuw geïnvesteerd via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke leefomgeving om daarmee een impuls te geven aan de binnenstedelijke vernieuwing.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
29
1.3.3 Wonen in Overijssel Projectresultaat
In 2015 is Overijssel voorbereid op een andere woningmarkt, waarin de consument een sterkere positie heeft, nieuwe financieringsmodellen toegepast kunnen worden en er op regionaal niveau wordt gestuurd. Bij die sturing ligt de nadruk sterker op het beheren van de bestaande woningvoorraad en bestaande woonmilieus, duurzaamheid en een aantrekkelijke woonomgeving
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het regionaal niveau afstemmen van vraag en aanbod van woningen, zodat ingespeeld kan worden op de demografische veranderingen en de kwalitatieve groei. • Het versterken van de positie van de bewoners op de bouw of renovatie van (hun) woningen. • Met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijkheden om de renovatie en aanpassing van de bestaande woningvoorraad en woonmilieus, inclusief verduurzaming daarvan, te versnellen. • Het beschikbaar krijgen en toepassen van kennis op het gebied van nieuwe financieringmodellen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling. • Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt in Overijssel.
Prestaties 2012
• Regionale woningmarktoverleggen en samenwerking zijn geïnitieerd en gefaciliteerd door de provincie, zodat de bovenlokale woningmarkt beter gaat functioneren1. • Opzetten en uitvoeren van onderzoek naar succesvolle financieringsmodellen die inspelen op de veranderde situatie op de woningmarkt. • In beeld brengen van vraag- en aanbod op de woningmarkt, als basis voor de regionale woningmarktoverleggen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In 2012 is gestart met regionale agenda’s voor wonen in Overijssel. Met onze partners in Twente hebben wij een eerste agenda voor wonen gemaakt. Deze agenda is gericht op het beter functioneren van de bovenlokale woningmarkt en is inmiddels in uitvoering. Eind 2012 hebben wij met onze partners in West- Overijssel ook de afspraak gemaakt om in 2013 tot een gezamenlijke agenda te komen. • Wij hebben financieel bijgedragen aan een studie van Saxion Hogeschool naar nieuwe verdienmodellen die inspelen op de veranderde situatie in de woningmarkt. Het betreft verkenningen van nieuwe samenwerkingsvormen, duurzame gebiedsontwikkelings- en financieringsmodellen, revitalisering van een bedrijventerrein, verhandelbare ontwikkelrechten, verduurzaming van een kantoorpand, en motieven voor duurzame gronduitgifte. • In het project ‘Anders groeien’ bespreken wij met onze partners meer dan voorheen de aannames in de demografische prognoses. Hierdoor kunnen wij naar verwachting beter sturen op de ‘kwaliteit van wonen’.
1
30
Voor het bereiken van de prestaties geldt een grote afhankelijkheid van ontwikkelingen die wij als provincie maar gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Voor wat betreft de regionale samenwerking zien we voorzichtige ontwikkelingen in de woningmarkt plaatsvinden, maar daarvan is nog niet te voorspellen hoe ver we daarin komen in 2012.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar) Prestaties 2012
De woningmarkt is de afgelopen jaren veranderd in een vraagmarkt. De positie van de consument is daarin versterkt. Dit vraagt om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. De stimuleringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap heeft tot doel particuliere initiatieven om dit nieuwe opdrachtgeverschap vorm te geven en te ondersteunen. De provincie treedt hier op als subsidiegever. Gemeenten kunnen subsidie ontvangen om de regeling te promoten of uit te werken. Particulieren kunnen subsidie ontvangen voor het voorbereiden en begeleiden van een project dat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. Er worden minimaal tien projecten per jaar gestimuleerd.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn er twintig subsidies verstrekt voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: â&#x20AC;˘ EĂŠn subsidie is verstrekt aan een gemeente ter promotie of stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. â&#x20AC;˘ Negentien subsidies zijn verstrekt aan groepen burgers voor het voorbereiden van projecten die via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kunnen worden gerealiseerd. In de komende jaren zal duidelijk worden welke initiatieven daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen.
Beleidsdoel 1.4 - Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers. NB: relatie met kerntaak 3 (Inrichting landelijk gebied) en kerntaak 5 (Regionale economie). Het landelijk gebied is werkgebied voor de landbouw en steeds meer andere bedrijven. Het is ook woon- en beleefomgeving voor bewoners, bezoekers en recreanten en voorraadkamer van o.a. natuur, water en ondergrond. De opgave is de economische vitaliteit te versterken en daarnaast de leefbaarheid en sociale cohesie te behouden. Het ruimtelijk beleid is daarom gericht op kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied. De provincie stimuleert en, bij regionale opgaven, regisseert multifunctioneel ruimtegebruik en stimuleert het benutten van ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
31
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.4 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.4.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
Provincie Overijssel
2008
2009
2
2010
0
2011
0,0
2012
2013
2014
2015
0
ingezet is wegens strijd met O2 kwaliteitsimpuls groene ruimte (zie indicator 1.2.1) (aantal) a) Provincie Overijssel
1.4.2 Percentage bedrijven (niet zijnde agrarisch of daaraan gerelateerd) in de
Begroting 2011
totale omvang van het aantal bedrijven
Begroting 2012
50,0
52 0-meting
6,6
7 0-meting
in het landelijk gebied (%) b) 1.4.3 Score ervaren sociale cohesie (index
Provincie Overijssel
1-10) c
Begroting 2011 Begroting 2012
a) Zie indicator 1.2.1a b) Als percentage van de totale omvang van het aantal bedrijven in het landelijk gebied (gebied buiten de kernen en bedrijventerreinen). c) De ervaren sociale cohesie wordt bepaald aan de hand van vier stellingen: - De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. - Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. - Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is. - De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks. De score ervaren sociale cohesie dat op basis van deze vier stellingen is berekend, loopt van 0 (lage sociale cohesie) tot 10 (hoge sociale cohesie). Bij een score hoger dan 5 oordelen meer mensen positief dan negatief over de sociale cohesie.
Investeringsprestaties
1.4.1 Programma A1 zone Prestaties 2012
Uit Jaarverslag 2011, resultaatsbestemming nr. 24: Één van de voorgestelde projecten betrof het project Groentransferium Holten. Hiervoor is de subsidieaanvraag ad € 500.000 nog in voorbereiding. Gemeentelijke besluitvorming bleek weerbarstiger dan vooraf ingeschat. De meerwaarde voor het programma is dusdanig dat het langer beschikbaar houden van de gelden gewenst is. Zowel op duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit als ook op mobiliteitsaspecten scoort dit project als een van de beste binnen het programma. Daarnaast is een bedrag van € 40.000 van de provincie Gelderland ontvangen voor een bijdrage in de kosten voor de A1 zone. Dit bedrag moet in 2012 beschikbaar blijven voor afronding van dit project. Ook moet voor 2012 een bedrag beschikbaar blijven van € 20.000 voor verdere projectbegeleiding.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De gemeente Rijssen-Holten heeft de ruimte gekregen om voor het Groentransferium Holten eerst haar interne besluitvormingstraject te doorlopen en af te stemmen op het provinciaal beleid. Dit betekent dat de gemeente in 2013 een aanvraag zal indienen. De uitvoering zal als gevolg van de doorlooptijd van procedures en grondverwerving en de besluitvorming over de wegenstudie Holten niet eerder kunnen starten dan medio 2014.
32
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Beleidsdoel 1.5 - Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. Bij nieuwe ontwikkelingen â&#x20AC;&#x2DC;bovengrondsâ&#x20AC;&#x2122; is het van groot belang dat de kansen die de ondergrond biedt zo goed mogelijk worden benut, bijvoorbeeld ondergronds bouwen en bodemenergie (Warmte-Koude-Opslag en geothermie). Daarnaast dienen de kwaliteiten van de ondergrond te worden beschermd, zoals de aardkundige en archeologische waarden, de aanwezige grondwatervoorraad voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening (grondwaterbescherming) en delfstofvoorraden.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.5 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.5.1 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
Provincie Overijssel
2008
2009
0
2010
0
2011
0,0
2012
2013
2014
2015
0
ingezet is wegens strijd met O2 ondergrond (zie indicator 1.2.1) (aantal)
Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Reguliere prestaties
1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen Prestaties 2012
Dit vindt plaats tijdens het periodieke overleg met partners (voorkantsturing) en via het geven van advies aan gemeenten over het meenemen van de kansen en beperkingen van de ondergrond in gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn in het ruimtelijk overleg met de Overijsselse gemeenten de ruimtelijke ontwikkelingen in de ondergrond (waaronder de problematiek rond de aanpak van de spoedlocaties) door ons ingebracht opdat de gemeenten hiermee in een vroegtijdig stadium van de gemeentelijke planvorming rekening kunnen houden. Dit maakt een meer integrale afweging van belangen mogelijk en leidt mogelijk ook tot een kortere behandeltijd van ruimtelijke plannen (zie prestatie 1.2.3).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
33
1.5.2 Bevordering van het opstellen van een ontwikkelingsmodel ondergrond binnen ruimtelijke ordeningsprocessen Prestaties 2012
Dit ontwikkelingsmodel ondergrond wordt in samenwerking met partners ontwikkeld. De praktische toepasbaarheid zal worden getoetst via toepassing in een aantal cases. Het ontwikkelingsmodel zal daarna worden ingebed in de interne werkwijzen binnen de provincie en toegepast bij provinciale projecten en gebiedsontwikkelingen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Aan de hand van een aantal praktijksituaties (provincies Overijssel, Zeeland, Gelderland en de gemeente Rotterdam) zijn wij in samenwerking met onze partners tot de conclusie gekomen dat de ondergrond een integraal onderdeel moet zijn van het ruimtelijke afwegingsproces. Wij hebben daarom afgezien van de ontwikkeling van een speciďŹ ek afwegingskader voor de ondergrond. Op basis van deze bevindingen hebben wij een model ontwikkeld, waarin de verschillende ontwikkelingsfasen van de integratie van de ondergrond in de ruimtelijke ordening zijn aangegeven met de daarbij behorende inhoudelijke en procesmatige hulpmiddelen. Het ontwikkelde model gebruiken wij in ons overleg met gemeenten en waterschappen.
Beleidsdoel 1.6 - Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen en wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. Wij willen dat Overijssel een veilige provincie is om in te wonen, nu en in de toekomst en zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatveranderingen en zeespiegelstijging. Daarom zijn we actief in het Deltaprogramma. Wij willen voorbereid zijn op hogere waterstanden en situaties van droogte. Dat vraagt om maatregelen aan waterkeringen, om een aangepaste ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk inrichting en om een waterbeheer dat ook in droge situaties de beschikbaarheid van zoet water voldoende veilig stelt. De IJssel-Vechtdelta heeft daarbij onze bijzondere aandacht.
34
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.6 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.6.1 Lengte primaire keringen dat voldoet
Waterschappen
aan de geldende normen (%) a)
2008
2009
61
2010
61
Begroting 2011
2011
2012
57,0
Waterschappen en
aan de geldende normen (%) b)
provincie Overijssel
-
71
71
71
Begroting 2011
67,0
aan normering wateroverlast (%) c)
80
Waterschappen
88
91
Begroting 2011
Provincie Overijssel
0
0
-
-
-
100
-
-
-
100
-
-
-
100
-
-
-
100
91,0
0
92
-
-
-
100
92
92
95
100
Begroting 2012 1.6.4 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
2015
0
Begroting 2012 1.6.3 Oppervlakte Overijssel dat voldoet
2014
0
Begroting 2012 1.6.2 Lengte regionale keringen dat voldoet
2013
0,0
0
is ingezet wegens strijd met O2 waterveiligheid (zie indicator 1.2.1) (aantal) d)
a) Vanaf 2011 gelden andere randvoorwaarden. b) Het cijfer 2011 is voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. Het cijfer 2011 wijkt af van eerdere rapportage omdat waterschappen en provincie eind 2011 / begin 2012 de tweede toetsingsronde hebben afgerond. c) Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. d) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
35
Investeringsprestaties
1.6.1 project Klimaat en Droogte (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) Projectresultaat
• Inzicht in de zoetwaterbehoefte binnen Regio Oost (gebied van Rijn-Oost en waterschap Veluwe) onder de huidige omstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering (horizon 2050 en doorkijk 2100). • Analyse en selectie van kansrijke strategieën en maatregelen (zowel waterhuishoudkundige maatregelen als aanpassingen in landbouw, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) om in de zoetwaterbehoefte nu en straks te voorzien. • Bepalen van de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van Regio Oost bij de zoetwatervoorziening. • Regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. • Formuleren beleid voor droogte en planvorming / uitvoering van maatregelen voor korte en lange termijn.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op het realiseren van bovengenoemde punten binnen de samenwerking van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.
Prestaties 2012
• Aangescherpte regionale knelpuntenanalyse Oost o.a. voor inbreng in Deltaprogramma (maart 2012). • Eerste selectie van kansrijke strategieën en maatregelen om te voorzien in de zoetwaterbehoefte o.a. voor inbreng in Deltaprogramma (maart 2012). • Eindrapport over kansrijke strategieën en maatregelen voor regio Oost (eind 2012).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• De voorgenomen prestaties (aangescherpte knelpuntenanalyse, selectie van kansrijke strategieën en maatregelen+ eindrapportage voor regio Oost) zijn gerealiseerd. • Vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is heel actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Op een goed bezocht symposium is de droogteproblematiek van de hoge zandgronden en de betekenis van Hoog Nederland voor de nationale economie stevig voor het voetlicht gebracht. Aan de Deltacommissaris W. Kuijken is door gedeputeerde Boerman het manifest “Water op de Hoogte” aangeboden”.
36
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
1.6.2 Uiterwaarden Olst Projectresultaat
• IJsseluiterwaarden Olst is een waterveiligheidsproject onder directe verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie). Het projectresultaat is een waterstandsdaling van ten minste 8 cm op 31 december 2015. Naast waterstandsdaling als hoofddoel zijn natuurontwikkeling en recreatieve impuls nevendoelen. • De provincie is regisseur van dit project; hiermee heeft de provincie geen eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat, maar wel een belangrijke, regisserende rol. • De provinciale opgave ten aanzien van IJsseluiterwaarden Olst ligt in het coördineren, faciliteren en begeleiden van het Rijk en andere betrokken partijen en organisaties in de uitvoering van het project. • Daarnaast heeft de provincie tijdens vorige coalitieperiode substantiële middelen vrijgemaakt voor een recreatieve impuls in het gebied.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Regievoering op de planontwikkeling met nadruk op draagvlak in het gebied. • Coördineren en begeleiden van de noodzakelijke procedures. • Supervisie op de realisatie conform plan. • Ontwikkelen en meefinancieren van een recreatieve impuls voor het gebied.
Prestaties 2012
In 2011 wordt de MER-procedure voor het aangepaste inrichtingsplan opgesteld. Dit betekent dat in 2012 de volgende prestaties door de samenwerkende partijen zullen worden geleverd: • Vaststellen van het MER. • Ontwikkelen en vaststellen van aangepast inrichtingsplan IJsseluiterwaarden Olst, inclusief recreatieve impuls. • Vaststellen van ontwerp bestemmingsplan gemeente Olst. • Opstellen aanbestedingsdocumenten van realisatie. • Starten van benodigde procedures.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In 2012 is het MER afgerond en is een positief advies van de MER-commissie ontvangen. Het MER en het aangepaste inrichtingsplan zijn – als bijlage - opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Dat heeft ter inzage gelegen. De gemeenteraad heeft het definitieve bestemmingsplan in december opiniërend behandeld. • De samenwerkende partijen hebben de geplande prestaties gerealiseerd; de procedures lopen en de aanbestedingsdocumenten zijn opgesteld. • De start van de werkzaamheden is voorzien voor najaar 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
37
Reguliere prestaties
1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma Prestaties 2012
Het Deltaprogramma kent drie generieke en zes gebiedsspecifieke programma’s. Vanuit Overijssel zijn we vooral betrokken bij de programma’s, omdat wijziging van het IJsselmeerpeil van wezenlijke invloed is op een groot deel van West-Overijssel en ook droogte voor Overijssel een belangrijk vraagstuk is. Onze activiteiten zijn gericht op een afgestemde inbreng voor de besluitvorming over de zogenaamde Deltabeslissingen in het kader van het Nationaal waterplan in 2015. Wij starten, samen met partners, een gebiedsgericht ontwikkelingsproces voor het gebied IJssel-Vechtdelta, omdat daar diverse wateropgaven samenkomen. Klimaatbestendige IJsselvallei wordt onderdeel van gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en vervalt daarmee als apart project. Wij coördineren de inbreng vanuit de betrokken regio’s. Wij voeren het project Klimaat en Droogte verder uit en maken daarbij gebruik van de resultaten van het project Landbouw op Peil, waarin we participeren en waaraan we meebetalen (prestatie 1.6.1). De activiteiten uit het programma Waterveiligheid op Lange Termijn (WOLT) worden opgenomen in de regionale inbreng Deltaprogramma. WOLT vervalt daarmee als apart programma. Voor het onderdeel Nieuwbouw en herstructurering van het Deltaprogramma zorgen we dat we aanhaken op en input leveren aan het landelijk beleidskader en sturingsinstrumenten. Tevens willen we een pilot gaan draaien, waarschijnlijk in de IJssel-Vechtdelta.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het programmaplan (PS/2012/133) en het werkprogramma (PS/2012/843) voor de gebiedsontwikkeling IJsselVechtdelta zijn door Provinciale Staten vastgesteld. De regionale inbreng in het Deltaprogramma heeft samen met de regionale partners plaatsgevonden. Dit heeft eind 2012 geresulteerd in denkrichtingen voor de deelprogramma’s IJsselmeergebied, Rivieren, Veiligheid en Nieuwbouw & Herstructurering. Deze denkrichtingen passen binnen het vigerend beleid en de regionale wensen en ambities. Voor deelprogramma Zoetwater wordt verwezen naar prestatie 1.6.1.
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s Prestaties 2012
Wij stellen in 2012 de verplichte overstromingsgevaarkaarten op voor gebieden in Overijssel met een potentieel significant overstromingsrisico. Er wordt afgestemd met gemeenten en waterschappen. Eind 2015 worden de Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP’s) aan de Europese Commissie gerapporteerd. Het Rijk trekt dit landelijke proces. De overstromingsgevaarkaarten zijn onderdeel van de Overstromingsrisicobeheerplannen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De gegevens voor de overstromingsgevaarkaarten zijn in co-produktie met de waterschappen aangeleverd bij het Rijk. Inmiddels heeft het Rijk de concept overstromingsrisicobeheerplannen voor de Eems, Maas, Schelde en Rijn opgesteld. Het implementatieproces 2012-2015 verloopt volgens planning.
38
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
1.6.5 Toetsen Primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen Prestaties 2012
Wij beoordelen twee tot drie verbeterplannen per jaar, onder andere op de ruimtelijke inpassing in het licht van de Omgevingsvisie. Gedeputeerde Staten rapporteren aan de minister over de toetsing van Primaire keringen; in 2012 is geen toetsingsronde voorzien.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Er zijn geen verbeterplannen ingediend, wel is een projectplan voor de Meppeldiepsluis (van keersluis tot schutsluis) in Zwartsluis goedgekeurd, waarmee ook de verbetering van de waterkering wordt gerealiseerd. De derde toetsronde van de primaire waterkeringen is in 2010 afgerond met een rapportage aan de minister van Infrastructuur & Milieu. In 2012 is een verlengde derde toetsronde gestart waarin nog openstaande vragen uit de derde toetsronde worden beantwoord. Het toetsbeeld blijft nagenoeg ongewijzigd. De ďŹ nanciering van de verbeterplannen in het nieuwe landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma is nog onduidelijk. Er is nog geen overeenstemming over de eigen bijdrage van de waterschappen. De provincies (en IPO) volgen de ontwikkelingen, maar hebben nog geen actie ondernomen om behulpzaam te zijn bij het doorbreken van de ontstane impasse. In 2012 voldeed 57% van de primaire keringen aan de geldende normen. De verwachting is dat in 2015 alle keringen op orde zullen zijn.
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen Prestaties 2012
Wij hebben eind 2009 de normen voor de regionale waterkeringen vastgesteld. In 2011 zijn de toetsresultaten voor de regionale keringen opgeleverd en aan ons voorgelegd. Op basis van de toetsresultaten stellen de waterschappen, in overleg met ons, verbeteringsmaatregelen op. De waterschappen zorgen ervoor dat eind 2015 de regionale keringen aan de normen voldoen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het waterschap Groot Salland heeft in 2012 de reeds eerder ingediende toetsresultaten aangevuld. Daarmee is de toets van alle regionale waterkeringen afgerond. Alle waterschappen geven aan dat de regionale keringen in 2015 veilig zullen zijn. In bijzondere omstandigheden zijn (tijdelijke) beheersmaatregelen overigens niet uit te sluiten. In 2012 voldeed 67% van de regionale keringen aan de geldende normen. De verwachting is dat in 2015 alle keringen op orde zullen zijn.
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg) Prestaties 2012
Wij zijn voorbereid om onze rol (op grond van de Waterwet) bij calamiteiten te vervullen. Er wordt periodiek geoefend door de provinciale Hoogwaterploeg. Wij stemmen af met de waterschappen en Rijkswaterstaat in het netwerk crisisbeheersing. Wij nemen in 2012 deel aan gezamenlijke calamiteitenoefeningen met de waterschappen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In twee waterakkoorden hebben de waterbeheerders afspraken gemaakt over de aanvoer van water bij droogte (Twentekanalen-Overijsselse Vecht) en voor de afvoer van hoogwater (Meppelerdiep-Overijsselse Vecht). Deze afspraken voorzien ook in de afstemming van de maatregelen bij calamiteiten. Op 15 mei 2012 hebben de waterschappen die het Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselsche Vecht (het noordelijke deel van Overijssel) hebben getekend, gezamenlijk geoefend. De leerpunten zijn in de draaiboeken verwerkt.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
39
1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast Prestaties 2012
De normen voor wateroverlast zijn door Provinciale Staten vastgesteld en opgenomen in de Omgevingsverordening. In het jaarlijks overleg met de waterschappen over de uitvoering van het waterbeleid wordt de voortgang beoordeeld, zodat in 2015 overal aan de normen zal worden voldaan. In 2012 zal door de provincie Overijssel worden bezien of nieuwe klimaatscenario’s van invloed zijn op de bescherming tegen wateroverlast.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In 2012 voldeed 91% van het Overijsselse grondgebied aan de normering wateroverlast. De waterschappen Groot Salland, Velt & Vecht en Regge & Dinkel zullen in 2015 voldoen aan de normen voor bescherming tegen wateroverlast. Het waterschap Reest en Wieden denkt daar aanzienlijk meer tijd voor nodig te hebben. Onze inzet blijft gericht op de realisatie van de prestatie, dat wil zeggen watersysteem op orde in 2015. • De nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI zijn nog niet gepubliceerd. Het herzien van de wateroverlastnormen was daarmee niet aan de orde.
1.6.9 Waterverdeling in droge perioden Prestaties 2012
Wanneer de droogtesituatie daartoe aanleiding geeft, wordt water aangevoerd en toegedeeld onder andere via provinciale kanalen en conform de waterakkoorden. Bij dreigend watertekort wordt conform de door Provinciale Staten vastgestelde verdringingsreeks met Rijk en waterschappen overlegd over de waterverdeling.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In het in 2012 afgesloten waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht is een nieuwe verdringingsreeks voor de waterverdeling vanuit het watersysteem Twentekanalen / Overijsselse Vecht opgenomen. Bij de tussentijdse herziening van de Omgevingsvisie wordt deze nieuwe reeks in de Omgevingsverordening opgenomen. Er zijn in 2012 geen noemenswaardige problemen geweest met wateraanvoer in droge perioden.
Beleidsdoel 1.7 - Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Water is een onmisbare levensvoorwaarde. Wij stellen als provincie de kaders voor het waterbeheer, zodat er voldoende en schoon drinkwater is en voldoende en schoon water voor landbouw en natuur. Wij stemmen dit af met andere partners (provincies, waterschappen, gemeenten en Rijk) in het stroomgebied Rijn-Oost.
40
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.7 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
1.7.1 Percentage grondwatermeetpunten
Provincie Overijssel
2009
2011
2012
2013
2014
2015
92
92
92
92,0
Provincie Overijssel
1
0
0,0
Provincie Overijssel
78
100
81,0
96
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
Begroting 2011
richtlijn (50 mg NO3/l) (%) a)
Begroting 2012
88
2010
89
dat voldoet aan de Europese nitraat-
1.7.2 Aantal keer dat Wro-instrumentarium
2008
0
92
92
0
ingezet is wegens strijd met O2 grondwaterbescherming (zie indicator 1.2.1) (aantal) b) 1.7.3 Percentage van de beoordeelde essenties bij risicoactiviteiten in
Begroting 2011
grondwaterbeschermingsgebieden
Begroting 2012
>80
dat wordt nageleefd (%) c) 1.7.4 Percentage gerealiseerd aantal kilo-
Waterschappen
meters natuurvriendelijke oevers in
Begroting 2011
het kader van de Kaderrichtlijn Water
Begroting 2012
30
37 b)
41,0
0
-
-
-
-
100
50
60
80
100
(% van doel 2015) (%) d) 1.7.5 Percentage gerealiseerd aantal vispas-
Waterschappen
seerbare stuwen in het kader van
Begroting 2011
de Kaderrichtlijn Water (% van doel
Begroting 2012
20
26 b)
48,0
0
-
-
-
-
100
50
60
80
100
2015) (%) e) 1.7.6 Percentage Natura 2000-gebie-
Waterschappen
den waarvoor GGOR is uitgevoerd
Begroting 2011
conform afspraken eerste Natura
Begroting 2012
0
0
0
0,0
0
-
20
50
75
100
-
-
-
100
95
95
95
2000-beheerplanperiode (%) f) 1.7.7 Percentage zweminrichtingen met
Provincie Overijssel
voldoende jaartoets voor alle baden
Begroting 2011
(%)
Begroting 2012
1.7.8 Percentage van de beoordeelde es-
94,1
94,6
Provincie Overijssel
senties bij zwembaden en zwemplas-
Begroting 2011
sen dat wordt nageleefd (%) g)
Begroting 2012
92,2
89,7
0
95 78
80
78,0
84
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
a) Norm nitraatrichtlijn is 50 mg NO3/l. De kwaliteit is in 2011 een fractie verbeterd. b) Aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen. c) Het nalevingspercentage is door de provincie beperkt te be誰nvloeden met toezicht en handhaving. d) Het percentage is van toepassing op het deel van de maatregelen dat in de planperiode 2009-2015 wordt gerealiseerd. Het maatregelenprogramma van de Kaderrichtlijn Water loopt door tot 2027. Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. e) Het percentage is van toepassing op het deel van de maatregelen dat in de planperiode 2009-2015 wordt gerealiseerd. Het maatregelenprogramma van de Kaderrichtlijn Water loopt door tot 2027. Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. f) Het cijfer 2011 is een voorlopig cijfer op basis van tweede bestuursrapportage 2011 van de waterschappen. g) Percentage van de naleving als het gaat om de controle van de vastgestelde toezichtessenties.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
41
Investeringsprestaties
1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties Projectresultaat
Door middel van programmering en financiering via het pMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma) worden diverse activiteiten / prestaties binnen het waterveld gerealiseerd, zoals Ruimte voor de Vecht, voorkomen van wateroverlast en implementatie KRW.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het realiseren van de prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeengekomen. • Deze prestaties moeten in principe in 2013 zijn gerealiseerd, omdat dan de termijn van het pMJP afloopt. Voor het onderdeel “synergieprojecten” van het pMJP geldt een realisatietermijn tot 2015.
Prestaties 2012
• Het doen realiseren van de prestaties voor 2012 zoals die met onder andere de waterschappen zijn overeengekomen. • Voor het realiseren van pMJP-prestaties zie ook kerntaak 3, Inrichting landelijk gebied.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• Als onderdeel van de reguliere Planning & Control-cyclus hebben wij in december 2012 aan de waterschappen en gemeenten gevraagd aan te geven welke prestaties in 2012 zijn geleverd. De waterschappen en gemeenten zijn nog volop bezig met de uitvoering van de resterende pMJP-waterprestaties, die voor eind 2013 gereed moeten zijn. Voor de KRW-synergieprojecten is de eindtermijn eind 2015. • De afronding van de pMJP-prestaties is door ons eind 2012 in een besluit bevestigd. Als uitvloeisel hiervan is aan de waterschappen en gemeenten gevraagd om de verleende subsidies terug te boeken voor projecten die niet in 2013 worden afgerond. Deze informatie komt in januari 2013 beschikbaar en wordt verwerkt in herijkte subsidiebeschikkingen.
42
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Prestaties 2012
Met Drenthe en Gelderland, de vijf waterschappen en de gemeenten in Rijn Oost wordt enkele malen per jaar ambtelijk (RAO) en bestuurlijk (RBO) overlegd en afgestemd over de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en andere watervraagstukken. Voor de uitvoering van de KRW wordt in 2012 een midterm review opgesteld voor het nieuwe Stroomgebiedbeheerplan in 2015. Jaarlijks wordt door Rijn-Oost over de stand van de uitvoering van de KRW gerapporteerd aan het Rijk. In 2015 zal een actualisatie van de Omgevingsvisie moeten worden vastgesteld, conform de eisen van de KRW. Voor het verbinden van de KRW met ruimtelijke kwaliteit worden twee pilots met de waterschappen uitgevoerd. Op grond van de uitkomsten van deze pilots doen we in 2012 aanbevelingen aan de waterschappen over de implementatie van Ruimtelijke Kwaliteit bij de herinrichting van waterlopen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn RAO en RBO een aantal keer bijeen gekomen ter afstemming van de uitvoering en de implementatie van de KRW. Hierbij is ook de voortgang van de uitvoering besproken. De voortgang tot en met 2011 is aan zowel de Tweede Kamer als aan de Europese Commissie voorgelegd. De voorbereiding van de nieuwe planperiode (20152021) is opgestart en heeft onder andere geleid tot een plan van aanpak voor de gebiedsprocessen (uitvoering 2013). De ontwikkelingen rond de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zijn nauw gevolgd vanwege de mogelijke invloed op de voortgang van KRW-maatregelen. De maatregelen die Overijssel op het programma heeft staan om te voldoen aan de eisen van de KRW zijn uitgevoerd of liggen op schema van uitvoering. De pilots Azelerbeek (waterschap Regge en Dinkel) en Witteveens Leiding (waterschap Groot Salland) hebben een checklist opgeleverd voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij de herinrichting van waterlopen. Wij hebben met de vijf waterschappen in deelstroomgebied Rijn-Oost afgesproken om de ervaringen tweemaal per jaar uit te wisselen.
1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren Prestaties 2012
Voor bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in waardevolle kleine wateren worden in samenwerking met de waterschappen doelen en maatregelen geformuleerd. Eind 2012 kan het beleidskader hiervoor worden vastgesteld, zodat in 2013, conform de Omgevingsvisie, de doelen en normen voor deze wateren kunnen worden vastgesteld. De uitvoering ligt bij de waterschappen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Wij hebben in december 2012 de Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren vastgesteld en deze is toegezonden aan de waterschappen. In de Beleidsuitwerking zijn de Waardevolle kleine wateren benoemd en beschreven. Op hoofdlijnen is aangegeven aan welke doelen moet worden voldaan.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
43
1.7.4 Beheer grondwatervoorraad Prestaties 2012
Wij verlenen vergunningen voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwaterwinning, voor industrieel gebruik en voor Warmte-Koude-Opslag. Wij zien toe op de uitvoering (handhaving). Wij onderhouden en gebruiken een regionaal grondwatermeetnet voor actuele en betrouwbare gegevens over de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De reguliere taken, waaronder de vergunningverlening en de beoordeling van meldingen zijn volgens planning gerealiseerd. De controles zijn uitgevoerd conform planning. Het percentage van de beoordeelde essenties dat wordt nageleefd ligt met 96% boven de gewenste norm van 80%.
1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening Prestaties 2012
Wij stellen regels voor grondwaterbeschermings¬gebieden en handhaven die. Voor alle drinkwaterwinningen in Overijssel zijn gebiedsdossiers opgesteld om de kwaliteit duurzaam veilig te stellen. De maatregelen daarin worden uitgevoerd. In overleg met onze partners ontwikkelen wij in 2012 een voorstel voor de locatie van een nieuwe drinkwaterwinning in Twente. Voor de drinkwaterwinning op lange termijn wordt in 2012 een Overijsselse visie voorbereid.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De reguliere taken, waaronder de ontheffingverlening en de beoordeling van meldingen, zijn volgens planning gerealiseerd. De controles zijn uitgevoerd conform planning. Het nalevingsgedrag is conform verwachting. Voor de meest kwetsbare drinkwaterwinningen is in 2012 het eerste werkprogramma met beschermingsmaatregelen afgerond. Voor alle drinkwaterwinningen in Overijssel zijn gebiedsdossiers opgesteld, waarmee de potentiële risico’s voor de drinkwatervoorziening in beeld zijn. In overleg met onze partners hebben wij de route naar een nieuwe drinkwaterwinning in Twente geconcretiseerd. Deze route voorziet in de uitvoering in 2013 / 2014 van een plan-MER, een maatschappelijke kosten & batenanalyse en een ruimtelijke kwaliteitstoets. Wij hebben de visie voor de drinkwatervoorziening op lange termijn vastgesteld en hebben uw Staten hierover op 15 februari 2012 geïnformeerd.
44
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens Prestaties 2012
Wij geven actief invulling aan het aandeelhouderschap Vitens ten behoeve van een doelmatige en betrouwbare drinkwatervoorziening.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• De provincie is actief betrokken bij Vitens en heeft daartoe de vergaderingen van de Commissie van Aandeelhouders en de Algemene vergadering van Aandeelhouders bijgewoond. Hierover hebben wij uw Staten op 23 juli 2012 / 15 januari 2013 geïnformeerd. In 2012 is mevrouw Lieve Declercq benoemd als directievoorzitter. Vitens wil haar solvabiliteit laten stijgen van 24% naar 30%. Daarmee kan zij goedkoper leningen afsluiten ter financiering van haar investeringsprogramma over de komende jaren. Vitens verwacht over 2012 een netto winst te realiseren van € 29,8 miljoen. In december 2012 hebben de aandeelhouders het tarief voor 2013 vastgesteld. De drinkwatertarieven zijn voor de gemiddelde klant gelijk gebleven ten opzichte van 2012. • Ten behoeve van een doelmatige en veilige drinkwatervoorziening heeft Vitens aangekondigd tot 2017 € 620 miljoen te investeren in onder andere de onderhoud van het leidingnet en de bouw en renovaties van pompstations. Het leidingnet heeft een lengte van 48.000 kilometer. De oudste leidingen zijn 130 jaar oud. Het leidingnet van Vitens vertegenwoordigt een nieuwwaarde van ongeveer € 4 miljard.
1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden Prestaties 2012
Wij stellen de kaders vast voor het waterbeheer in en om Natura 2000-gebieden, als onderdeel van het beheerplan Natura 2000. Dit proces is direct gekoppeld aan het opstellen van de beheerplannen in 2012, zie kerntaak 3.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 zijn gebiedsanalyses opgesteld voor alle gebieden die in de KRW als kwetsbaar zijn aangemerkt (de Natura 2000-gebieden). In de gebiedsanalyses is vastgelegd welke hydrologische randvoorwaarden bereikt moeten worden om de doelen te behalen en welke inrichtings-maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in besluiten voor het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Daarvoor is eerst definitieve besluitvorming nodig over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), wat volgens planning in de loop van 2013 zal plaatsvinden. In 2012 zijn voor geen enkel Natura 2000-gebied GGOR-maatregelen uitgevoerd. De doelstelling om in 2015 in alle gebieden GGOR-maatregelen te hebben uitgevoerd, staat daarmee onder druk.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
45
1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen Prestaties 2012
Wij stellen jaarlijks de lijst van zwemplassen vast (EU-richtlijn) en zien toe op veiligheid en hygiëne. Indien de milieu hygiënische situatie of de volksgezondheid in het geding zijn, wordt zonodig een zwemverbod afgekondigd. Nieuwe zwembaden dienen door een kennisgeving te melden dat zij voldoen aan de wetgeving. Wij toetsen deze kennisgeving, waar mogelijk (en noodzakelijk) verstrekken wij ontheffingen en zien toe op de naleving.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Voor 2012 zijn 40 (EU) zwemwaterlocaties aangewezen. Van deze 40 locaties bezitten 32 de kwaliteitsklasse uitstekend, zeven die van goed en is er één met de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Hiermee kan worden voldaan aan de door de EU voor 2015 gestelde inspanningsverplichting om voor zwemwaterlocaties minimaal de kwaliteitsklasse aanvaardbaar te realiseren. De toetsingen van de kennisgevingen hebben plaatsgevonden en de aangevraagde ontheffingen zijn toegekend. De geplande gefaseerde aanschaf van informatieborden bij zwemplassen is uitgevoerd. Het toezicht op de WHVBZ is in 2012 conform het jaarprogramma vergunningverlening en toezicht en handhaving uitgevoerd. Het percentage van de beoordeelde essenties bij zwembaden en zwemplassen dat wordt nageleefd ligt met 84% boven de gewenste norm van 80%.
46
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
Lasten
1.1 Dynamische en bereikbare
40.838
Baten
Saldo Lasten
114 -40.724
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
350
-350
4.160
-4.160
4.131
87
-87
4.764
-4.764
4.473
Baten
Baten Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
-4.131
-29
-3.918
-291
555
846
71 -10.203
-933
-15
918
-69
-155
-887
-34
29
stedelijke netwerken met een onderscheidend proďŹ el en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur. 1.2 Behouden en versterken van
6.163
5.618
-545
555
de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. 1.3 Voldoende en diversiteit aan
16.428
4.905 -11.523
1.533
40 -1.493
2.421
116 -2.305
9.491
183
-9.308 11.207
86 -11.121 10.274
woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. 1.4 Kwalitatieve en toekomstbe-
224
-224
69
-920
1.131
155
stendige versterking van het landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam gebruiken en beschermen van de ondergrond. 1.6 Een zodanige inrichting van
690
-690
1.165
245
244
-1
33
de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
47
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
1.7 Schoon, voldoende en ge-
Lasten
37.665
Baten
Saldo Lasten
8.990 -28.675
11.763
Baten
4.640
Saldo Lasten
-7.123
6.141
Baten
4.749
Saldo Lasten
-1.392
5.810
Baten Totaal
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
5.054
-756
-331
305
636
5.924 -19.964 -1.773
844
2.617
zond water voor mens, dier en plant.
Totaal Duurzame ruimtelijke
105.048 19.783 -85.265 22.381
4.823 -17.558 27.661
5.080 -22.581 25.888
ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
48
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x € 1.000)
( x € 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve Startersleningen I
1.799
4.036
537
5.298
1.799
4.036
398
5.437
139
3.406
157
Reserve Startersleningen II Reserve particuliere woningverbetering
1.000
Reserve ISV-3
2.686
Reserve ILG (1)
1.000 1.263
700
4.489
691
1.000 3.249
2.686
1.000 1.263
542
4.669
691
Reserve DIA (1) Reserve Investeren met Gemeenten (1)
110
Reserve Investeren in Overijssel (1)
110
17.000
Reserve uitvoering KvO (1)
Totaal reserves
5.485
Voorziening Ruimte voor Ruimte
2.792
47.261
22.096
57.049
42.135
17.000 47.261
21.316
57.228
41.058
8.843
296
556
2.236
-556
487
2.312
1.074
8.547
5.485
2.792
2.792
1.238
2.753
1.800
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
6.830
8.345
Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Voorziening besteding grondwater-
2.753
141
1.656
46
heffing Voorziening lening Warmtenet Hengelo Voorziening lening Biorights Hardenberg
Totaal voorzieningen
8.345
141
1.656
46
1.043
7.348
518
16.191
814
Doeluitkering Doeluitkering ISV-3 Doeluitkering Investeringsbudget
2.309
2.309
2.309
2.309
Landelijk Gebied
Totaal doeluitkeringen
Saldo Reserves, Voorzieningen en
13.830
57.190
46.100
15.377
13.830
57.274
44.410
Doeluitkeringen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
49
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke
Kracht van Overijssel
netwerken met een onderscheidend
1.1.1 Netwerksteden
Baten
350
Begrotingswijzigingen
Saldo
Lasten
-350
3.700
Baten
Nummers
16. 101. 124.
profiel en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur. Subtotaal Kracht van Overijssel
350
-350
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.1 1.2 Behouden en versterken van de diver-
110
350
-350
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-
3.810
stadsrandzones, landschappen en
gramma Leefbaarheid, stadsrandzones
dorpen.
en groene omgeving.
4.363
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.2
16. 18. 101. 108. 124. adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel
4.363
87
-87
314
87
-87
4.677
adm.
-260
180
-8.626
836
18. 31. dw
1.100
102. dw PS.
Kracht van Overijssel
werkmilieus in bloeiende steden en
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren starters-
vitale dorpen, die ruimte bieden aan
leningen.
verschillende doelgroepen nu en in de
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken
toekomst.
wonen (en werken) stimuleren.
443
183
8.626
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.3
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
-97
18.
PS.
1.3.3 Wonen in Overijssel
50
16. adm.
Kracht van Overijssel
siteit en identiteit van (binnen)steden,
1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en
3.700
9.069
183
422
9.491
183
-8.886
2.116
-422
-400
-9.308
1.716
-97
adm.
-97
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Rekening 2012
Saldo
Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
4.050
-4.050
4.021
-4.021
-29
29
-4.021
529
4.050
-4.050
4.021
-4.021
-29
29
-4.021
529
110
-110
110
-110
4.160
-4.160
4.131
-4.131
-29
29
-4.021
4.363
-4.363
4.099
-4.099
-264
264
-4.099
4.051
4.363
-4.363
4.099
-4.099
-264
264
-4.099
4.051
401
-401
374
555
181
-27
555
582
4.764
-4.764
4.473
555
-3.918
-291
555
846
-4.099
181
-537
469
71
-398
-154
-15
139
-4.000
3.602
9.462
-9.462
8.993
-8.993
-469
469
-5.700
-3.293
11.300
1.100
-1.100
798
-798
-302
302
-699
-99
2.802
-11.099
10.260
-10.189
-925
910
-10.399
210
14.102
-22
14
-14
-8
-11.121
10.274
-10.203
-933
623
11.185
86
86
22
11.207
86
71
71
-15
918
4.920
-5.030
4.920
529
181
8
-15
-5.030
-10.399
-941
927
-941
1.137
4.051
14.102
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
51
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige
Kracht van Overijssel
versterking van het landelijk gebied
Baten
Saldo
1.4.1 A1-zone
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
224
Nummers
16. 124. dw PS.
gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. Subtotaal Kracht van Overijssel
224
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.4 1.5 Het duurzaam gebruiken en bescher-
224 Kracht van Overijssel
men van de ondergrond. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.5 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke
Kracht van Overijssel
leefomgeving dat er nu en in de toe-
1.6.1 Project Klimaat en Droogte.
komst voldoende bescherming is te-
1.6.2 Uiterwaarden Olst.
360
190
60
103. adm. 18.
gen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 1.6 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
420
190
690
-690
55
55
690
-690
475
245
-8.150
-5.796
2
adm.
Kracht van Overijssel 1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties.
10.457
2.307
16. 113. 124. dw GS. adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel
10.457
2.307
-8.150
-5.796
2
1.306
2.333
1.027
174
107
Subtotaal beleidsdoel 1.7
11.763
4.640
-7.123
-5.622
109
Totaal Duurzame ruimtelijke ont-
22.381
4.823
-17.558
5.280
257
Reguliere prestaties
wikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
52
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
18. 31. adm.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Rekening 2012
Saldo
Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
224
-224
69
-69
-155
155
-73
4
700
224
-224
69
-69
-155
155
-73
4
700
224
-224
69
-69
-155
155
-73
4
700
-170
362
-139
2
31
-139
1.261
-60
57
-57
-3
3
-57
2.145
-196
3.406
360
190
60
223
33
420
190
-230
419
223
-196
-1
33
34
745
55
-690
712
21
-691
-33
-34
-1
1.165
245
-920
1.131
244
-887
-34
-1
33
-196
-691
3.406
4.661
2.309
-2.352
4.479
2.308
-2.171
-182
-1
181
-2.422
251
3.160
4.661
2.309
-2.352
4.479
2.308
-2.171
-182
-1
181
-2.528
357
3.160
1.480
2.440
960
1.331
2.746
1.415
-149
306
455
6.141
4.749
-1.392
5.810
5.054
-756
-331
305
636
27.661
5.080
-22.581
25.888
5.924
-19.964
-1.773
844
2.617
-691
-691
2.106
-2.528
-691
2.463
3.160
-21.316
-6.662
8.014
25.947
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
53
54
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten (€ 0,3 miljoen) en hogere baten (€ 0,5 miljoen). Toelichting Prestatie 1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Lasten: € 0,3 miljoen Deze prestatie bestaat uit ruimtelijke kwaliteit en de omgevingsvisie. Voor ruimtelijke kwaliteit resteert er een bedrag van € 126.000 wegens het niet doorgaan van KIGO. Dit bedrag kan vrijvallen naar de ADR. Omgevingsvisie Voor de omgevingsvisie is nog een ruimte van € 68.280. Dit betreft het restant van de voorbereidingskosten en moet doorschuiven naar de begroting 2013 omdat dit een lopend project is waarvan de werkzaamheden in 2013 doorlopen. 1.2 Regulier prestatie Baten: € 0,5 miljoen Dossier Ruimte voor Ruimte. Het dossier Ruimte voor Ruimte betreft een complex dossier. In 2011 zijn met de laatste gemeenten afspraken gemaakt over de bijdrage. De gemeente Steenwijkerland heeft in 2012 een deelbetaling gedaan van € 0,5 miljoen. Dit bedrag was niet opgenomen in de actule kerntakenbegroting 2012. De voorziening “ruimte voor ruimte” is voor dit bedrag geactualiseerd. Beleidsdoel 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst Het resultaat op deze hoofddoelstelling is een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. Het voordelige saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bestedingen van € 0,9 miljoen Toelichting Prestatie 1.3.2 Uitvoering prestatie afspraken wonen Lasten: € 0,5 miljoen De middelen worden als subsidie verstrekt aan gemeenten voor het realiseren van een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken in de periode 2010 – 2014. In de jaarschijf 2012 is het gerealiseerde bedrag wat lager geweest dan geraamd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
55
Deze middelen blijven beschikbaar voor de realisatie van de prestatieafspraken en worden via resultaatbestemming (€ 0,3 miljoen) toegevoegd aan de bestemmingreserve ISV. Prestatie 1.3.3 Wonen in Overijssel Lasten: € 0,3 miljoen Programma wonen wordt uitgevoerd in de periode 2012- 2015. Bestedingen op de post onderzoek zijn in 2012 achtergebleven bij de raming. De niet gerealiseerde middelen in de jaarschijf 2012 worden voor de realisatie van het programma in de periode 2013 tot en met 2015 ingezet. Beleidsdoel 1.7: Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten (€ 0,3 miljoen) en hogere baten (€ 0,3 miljoen). Toelichting Prestatie 1.7.1 pMJP waterprestaties Lasten: € 0,2 miljoen De uitvoering van het pMJP beslaat de periode tot en met 2013. De resterende middelen worden, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties doorgeschoven naar 2013. 1.7 Reguliere prestatie Lasten: € 0,1 miljoen Gerealiseerde grondwaterheffing is lager dan geraamd (baten). Nadat de bestedingen ter uitvoering van de Waterwet in mindering zijn gebracht op de heffing resulteert een lager bedrag aan de storting de voorziening Grondwaterheffing. Baten: € 0,3 miljoen De hogere baat ten opzichte van de actuele begroting wordt vooral veroorzaakt door de dividend uitkering 2011 Vitens in 2012 voor een bedrag van € 0,9 miljoen. Bij de Perspectiefnota 2012 is het structurele niveau van de dividenduitkeringen op jaarlijks € 0,5 miljoen gebracht.
56
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
57
Kerntaak 2: Milieu en Energie Inleiding Ondersteunen provinciaal netwerk duurzaamheidseducatie In opdracht van een stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, onderwijs en Natuur en Milieueducatie (NME)-instellingen worden de meerwaarde van en de opties voor de vorming van een provinciebreed netwerk voor duurzaamheidseducatie verkend. In het stuurgroepoverleg van eind september 2012 zijn de contouren hiervan geschetst. De ambities en opgaven van de bij de samenwerking betrokken partijen, waaronder de provincie, zijn hiervoor het uitgangspunt.
Boortoren op locatie
Continuering Overijsselse deelname in Rijksprogramma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie Staatssecretaris Bleker heeft in augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat de twee programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie geïntegreerd zullen worden in het programma ‘Duurzaam door’. In de brief geeft hij aan dat hij de besluitvorming over de doelstellingen en de inzet van Rijksmiddelen doorschuift naar het nieuwe kabinet. Dit betekent ook een vertraging voor de inzet van de provinciale middelen voor duurzaamheidseducatie tot het voorjaar van 2013. In 2012 is het Provinciaal ambitiestatement Leren voor duurzame ontwikkeling afgerond. Het beschikbare budget is toegepast voor ondersteuning van de projecten Buurtenergie Zwolle, milieu verantwoord ondernemen, monitor voor het MKB gericht op de metaalsector in Overijssel, educatieve projecten Ruimte voor de Rivier rond Deventer en ondersteuning van de Stichting vlasmanifestatie in Twente. Bodemsaneringopgave tot 2015 Met de bijdrage vanuit de Kracht van Overijssel heeft de sanering van met asbest verontreinigde locaties een extra impuls gekregen. De voorbereidingen voor de benodigde onderzoeken en saneringen zijn in volle gang. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is reeds melding gemaakt van de vertraging bij het KvO- project ’Saneringsregeling asbestwegen 3e fase’. De aanbesteding van onderzoek / sanering staat nu gepland voor eerste helft 2013. In 2012 is tevens gestart met de inventarisatie van de omvangrijke sanering bij woonwijk het Gijmink de Goor. Het betreft hier de schil om een reeds voor het grootste deel gesaneerde kern van die wijk. De aanpak van de spoedeisende saneringslocaties is in 2012 conform planning verlopen. Van de oorspronkelijke spoedeisende werkvoorraad wordt eind 2012 87% beheerst. Op individueel projectniveau zijn bestedingsritmes door het doorlopen van complexe juridische- en onderzoekstrajecten minder vloeiend verlopen, maar eind 2012 zijn bij twee locaties wel doorbraken gerealiseerd. De hick-up in het bestedingsritme over 2012 wordt daar echter niet meer anders van. Zoals gemeld bij monitoringsronden over 2012, is na de zomer van 2012 gestart met de sanering van de Teerput Vasse. Afronding staat gepland medio 2013. Bij de sanering van Olasfa is naast de afronding van een waterbodemsanering eind 2012 een alternatieve aanpak in gang gezet om te komen tot uitvoering van een innovatieve stoomsanering bij een van de andere onderdelen van de sanering. Wij verwachten in het voorjaar 2013 de eerste successen van de stoomsanering. Voortgang programma Nieuwe Energie (inclusief Energiefonds Overijssel) In 2012 is de bijgestelde Overijsselse aanpak voor energiebesparing bij particuliere woningen in een nieuwe samenwerking met de gemeenten, de brancheorganisaties en het Rijk gestart. Alle gemeenten op Haaksbergen na (dat liever de oude aanpak voortzette) doen mee. In de nieuwe aanpak kunnen woningbezitters zowel aanspraak maken op een duurzaamheidlening (via SVn) als een premie per labelstap. Samenwerking met buren levert de hoogste premie. Gestart op 1 juli, waren er eind 2012 ruim 2.000 woningeigenaren als deelnemer in de aanpak geregistreerd, waarbij de energiebesparende maatregelen deels ook in 2013 tot uitvoering zullen komen. De stimuleringsregeling voor energiebesparing bij MKB-bedrijven krijgt een grotere bekendheid. Eind 2012 waren zo’n 575 energiescans uitgevoerd en er zijn aan zo’n 40 bedrijven leningen of subsidies verstrekt.
58
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Zonne-energie kende in 2012 een groei van elf naar zo’n achttien MW geïnstalleerd vermogen, waarmee het ambitieniveau dat in het statenvoorstel PS/2008/375 voor 2020 was aangegeven al bijna gehaald is. Dat biedt ruimte voor verhoging van de doelstelling op zonne-energie. Windenergie heeft in 2012 een flinke sprong naar 26 MW gemaakt met de ingebruikname van de acht turbines langs het spoor in Zwolle en Dalfsen. Bio-energie kende een teruggang door het faillissement van een aantal vergistinginstallaties. Nieuwe vergistinginstallaties zijn er niet bijgekomen, met name door de slechte condities voor bio-energie in Nederland (zie externe ontwikkelingen). Wel zijn er nog enkele in aanbouw of ontwikkeling met een bestaande subsidieverlening uit de regeling voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De eerste geothermie-bron in de Koekoekspolder is officieel in gebruik genomen, nadat er voor noodzakelijke bioinvesteringen in een gasafscheider en zwaardere injectiepompen aanvullende financiering door de provincie is verstrekt. Dit project kan nu een winningsvergunning aanvragen, als opvolger van de opsporingsvergunning op grond van de Mijnbouwwet. De provincie heeft een aanvraag tot verlenging van de opsporingsvergunning voor de rest van het blok (6 bij 6 km) aangevraagd bij het ministerie van EZ. In november is het Energiefonds Overijssel als bedrijf opgericht, in de vorm van de twee BV’s. De opdracht voor het beheer van het fonds is na Europese aanbesteding gegund aan ASN Beleggingsinstellingen Beheer. Ook zijn de Raad van Commissarissen en de Adviescommissie benoemd. Aanvragen tot financiering uit het fonds kunnen vanaf januari 2013 in behandeling worden genomen. Voor het aandeel hernieuwbare energie zijn alleen voorlopige cijfers bekend, wij verwachten dat dit voor 2012 uitkomt op 5,6% ten opzichte van 4,5% in 2011.
“Zonne-energie kende in 2012 een groei van elf naar zo’n achttien MW geïnstalleerd vermogen, waarmee het ambitieniveau voor 2020 al bijna gehaald is.”
Externe ontwikkelingen De prijzen van fossiele brandstoffen zijn in 2012 ten opzicht van 2011 gestegen. De prijs van aardolie is licht gestegen, bij de aardgasprijzen is het beeld wisselend. Internationaal zijn de aardgasprijzen gedaald door het ontsluiten van schaliegas. In Nederland zijn de prijzen voor huishoudens en bedrijven gestegen. De SDE+-regeling was in 2012 voor bio-energie en windenergie niet gunstig, mede door het grote aantal geothermie en overige duurzame warmteprojecten. Er zijn in Overijssel drie geothermie-projecten gehonoreerd, geen bio-energie en windprojecten. De bancaire financiering van grotere projecten blijft echter uiterst moeilijk. In de afspraken met het Rijk is voor Overijssel de doelstelling van 80 MW geïnstalleerd vermogen herbevestigd op een totaal van 6.000 MW nationaal. In het regeerakkoord is de nationale doelstelling voor hernieuwbare energie verhoogd van 14% naar 16% en is er meer ruimte voor de SDE+ -regeling in 2013 en daarna. Tegelijkertijd zijn er nog veel regelingen die het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing remmen. Voorbeeld daarvan is de tariefstructuur van energiebelasting, waarbij huishoudens voor stroom in 2013 ruim 200 keer meer energiebelasting betalen dan grootgebruikers met een gebruik van meer dan 10 miljoen KWh / jaar. Voor dit onderdeel is in het regeerakkoord overigens wel aangekondigd dat kleinschalige, duurzame opwekking van energie fiscaal gestimuleerd zal worden door aanpassing van de energiebelastingschijven. Enigszins afhankelijk van de precieze uitwerking van dit voornemen heeft deze verlaging van de energiebelasting een positieve invloed op initiatieven van lokale coöperaties in Overijssel, zoals Reggestroom en in Deventer en Nieuwleusen. Dit soort initiatieven krijgen vanwege deze impuls grotere kans om van de grond te komen en bij te dragen aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie.
Aandeel Milieu en Energie in totale kerntakenbegroting Q Milieu en Energie - 5% Q Overige kerntaken - 95%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
59
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
2.
2.1
Realiseren, verder borgen en
Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur.
versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.
2.2
Duurzame kwaliteit stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.
2.3
Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving.
2.4
60
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: X
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatre-
X
gelen en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Operationeel maken Energiefonds.
Investeringsprestaties: X
2.2.1 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door het vergroten van kennis en draagvlak, zowel binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationale overheden. Reguliere prestaties: 2.2.2 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht.
X
2.2.3 Ondersteunen van een provinciaal netwerk voor duurzaamheidseducatie.
X
2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-
X
MER).
Investeringsprestaties: X
2.3.1 Aanpakken van belangrijke knelpunten voor geluidshinder en lichtbelasting van provinciale wegen. 2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijventerreinen.
X
2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties)
X
uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten. X
2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Reguliere prestaties: 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het meerjarenprogramma externe veiligheid
X
(MEVO II). 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoe-
X
ring van het Nationaal en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL / RSL). 2.3.7 Beperken risico’s op het gebied van externe veiligheid en minimaliseren effecten van trillingen, geluid en
X
straling als gevolg van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen, het programma hoogfrequent spoor (PHS) en basisnet goederenvervoer door onderzoek en beïnvloeding van het Rijk. 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren
X
van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).
Reguliere prestaties: 2.4.1 Verlenen van vergunningen, op aanvraag en ambtshalve.
X
2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen.
X
2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.
X
2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten
X
en waterschappen. 2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
61
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
2.
2.5
Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.
62
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: X
2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse. X
2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
X
2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties. Reguliere prestaties: 2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009.
X
2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014.
X
2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
63
Maatschappelijke ambitie 2.0 - Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020. Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving ervaren als een plek waar ze graag wonen, werken en verblijven. We gaan gericht aan de slag met de verbetering van milieuaspecten, zoals geluid en lichtbelasting, straling, stankoverlast, luchtkwaliteit, de aanpak van bodemvervuiling, veiligheidsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s van bedrijvigheid en afvalinzameling. Ook aanwezigheid en kwaliteit van groen in de leefomgeving kunnen daarop van invloed zijn. We koppelen onze inspanningen daarom aan de kerntaken duurzame ruimtelijke ordening en inrichting landelijk gebied. Projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing zullen voornamelijk door particuliere investeerders gerealiseerd worden, waarbij de provincie stimuleert en mogelijk maakt. Dat willen we doen door vooral revolverende ďŹ nancieringsvormen in te zetten. De provincie zet daartoe het in 2011 op te richten Energiefonds vanaf 2012 in als een van de instrumenten. De groei in hernieuwbare energie en de energiebesparing zullen gevisualiseerd worden in een barometer1.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
2.0.1 Tevredenheid van inwoners over
Leefbaarheids-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7,6
7,3
7,5
-
-
-
17.910
-
-
-
0
3,0
3,6
4,2
4,3
5,7
2013
onderzoek
de totale milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer)
Onderzoek ge-
2.0.2 Het aantal personen dat wordt blootgesteld aan onvoldoende milieu-
zondheidskundige
gezondheidskwaliteit als gevolg van
Rangschikking van
weg -en railverkeer (aantal personen
milieuproblemen
volgens methodiek gezondheidseffectscreening) Provincie Overijssel
2.0.3 Aandeel hernieuwbare energie van het bruto eindverbruik binnen Overijssel (%)
Beleidsdoel 2.1 - Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt enerzijds door uitvoering van projecten voor hernieuwbare energie (zon-, wind-, bio- en bodenergie) en anderzijds door energiebesparing bij woningen en bedrijven of restwarmtegebruik. Ook zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur voor elektriciteit, gas en warmte nodig om in te spelen op de meer decentrale opwekking van energie en restwarmtebenutting.
1
64
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Groei in hernieuwbare energie wordt afgemeten aan groei aantal installaties of MWatt of Terrajoules / Petajoules. Energiebesparing wordt afgemeten aan het aantal projecten en aantal woningen en bedrijven dat energiemaatregelen treft.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2.1.1 Hoeveelheid bespaarde energie
Provincie Overijssel
door bedrijven ten opzichte van het
Begroting 2011
verbruik in 2010 (TerraJoules)
Begroting 2012
2.1.2 Hoeveelheid bespaarde energie door
CBS en netwerk-
huishoudens op basis van het gas- en
bedrijven
elektriciteitsverbruik ten opzichte van
Begroting 2011
het verbruik in 2010 (TerraJoules)
Begroting 2012
2.1.3 Hoeveelheid geplaatst vermogen van windturbines (MW)
Provincie Overijssel
2008
2009
2010
2011
177
bio-massainstallaties en productie biobrandstoffen (TerraJoules) 2.1.5 Hoeveelheid geplaatst vermogen zonne-energie t.b.v. elektriciteitsproductie (MW)
2013
2014
2015
1.500
2.000
3.000
250
300
400
22
34
40
7.000
8.000
9.000
12
13
14
700
800
1.000
0
1.000 0
0
200 6
6
6
6
26
3.435
3.875
4.414
4.652
5.005
1
5
8
11
Begroting 2011 Begroting 2012
2.1.4 Hoeveelheid opgewekte energie door
2012
Provincie Overijssel
18
Begroting 2011 Begroting 2012 Databank
6.000 17
klimaatmonitor en provincie Begroting 2011 Begroting 2012
2.1.6 Hoeveelheid opgewekte energie
Provincie Overijssel
uit de ondergrond (geothermie en
Begroting 2011
Warmte-Koude-Opslag) (TerraJoules)
Begroting 2012
11 132
136
145
153
190
600
Investeringsprestaties
Prestatie 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Projectresultaat
Het stimuleren en aanjagen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit leidt op den duur tot lastenverlichting, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonklimaat.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Energiebesparing bedrijven en woningen. • Bio-energie. • Bodemenergie. • Windenergie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
65
Prestaties 2012
• Door het verstrekken van onder andere leningen en vouchers stimuleren en faciliteren van energiebesparende maatregelen bij bedrijven. • Duurzaamheidsleningen of -subsidies verstrekken ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan particuliere woningeigenaren en de realisatie van energiebesparende maatregelen bij woningen van woningcorporaties. • Aanscherpen van de energievoorschriften in de omgevingsvergunning en de handhaving daarop. • Aanjagen van koploperprojecten op het gebied van bio-energie en het stimuleren van de ontwikkeling van bio-energiecentrales door het verstrekken van financiële impulsen vanuit het Energiefonds. • Stimuleren innovatieve biobrandstoffen (met name pyrolyse-olie) onder andere door het verstrekken van financiële impulsen vanuit het Energiefonds. • De provincie speelt een regisserende en aanjagende rol in de kennisuitwisseling op het gebied van energie tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in netwerken en clusters zoals BEON, KiEMT, Stichting Kenniscentrum Groen Gas Nederland en onderzoeksprogramma UT OCRI Bio; bijvoorbeeld door het verstrekken van gerichte onderzoeksopdrachten. • Vanuit onze ruimtelijke regierol stimuleren van gemeenten om binnen de kansrijke zoekgebieden windenergie in te passen. • Deelnemen in projecten op het gebied van bodemenergie en restwarmte bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een tweede aardwarmtebron (Koekoekspolder) en participatie Warmtenet Hengelo. • Zoeken naar schaalvergroting voor projecten voor de opwekking van energie uit zon, in het bijzonder in combinatie met asbestverwijdering.
Een deel van bovengenoemde prestaties zal worden uitgevoerd binnen de kaders van het op te richten Energiefonds. In september 2011 is bij Provinciale Staten een Statenvoorstel besproken over de oprichting en de financiële dekking van dit fonds. Het voorstel behelst onder meer de instelling van een reserve van € 72,5 miljoen, waaruit gedurende de looptijd van het fonds de kosten en risico’s kunnen worden gedekt. Vorming van de reserve vindt gedeeltelijk plaats ten laste van het beschikbare budget voor deze prestatie (2.1.1). In de resterende dekking wordt dan voorzien vanuit de algemene middelen. Op basis van de besluitvorming over dit voorstel zal de thans voorliggende begroting nog worden gewijzigd.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
• Het onderdeel energiebesparing bij bedrijven is geleidelijk op gang gekomen, omdat de bekendheid bij bedrijven nog onvoldoende was. Eind 2012 waren 575 scans uitgevoerd en bij 40 bedrijven is een lening of subsidie verstrekt voor de uitvoering van maatregelen. • Overijsselse aanpak 2.0 voor energiebesparing particuliere woningen in per 1 juli gestart met eind 2012 2000 deelnemers. • Verkenning uitgevoerd of de naleving van energievoorschriften in de Regionale Uitvoeringsdiensten ondergebracht kan worden. • De provincie neemt sinds 2012 deel aan Stichting Groen Gas Nederland, samen met Gelderland. • Met de gemeenten in de kansrijke zoekgebieden zijn gesprekken gevoerd over de invulling van de taakstelling aan windenergie (80 MW). Aanvragen voor windmolens daarbuiten langs de N50 en bij Scheerwolde zijn afgewezen. • De voorbereiding van de tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder is nog niet tot uitvoering gekomen omdat de financiering niet volledig rond is. De provincie heeft wel leenruimte van € 5 miljoen beschikbaar gesteld. • Met het Rijk is een convenant afgesloten voor het verwijderen van asbest op agrarische gebouwen en het plaatsen van zonnen-cellen. Overijssel heeft hiervoor circa € 2,4 miljoen aan budget toegewezen gekregen. Verwachte start uitvoering is mei 2013. • De aangepaste SDE-regeling, stijgende prijzen voor biomassa en lastige financiering maken dat er dit jaar minder grote projecten worden gerealiseerd dan verwacht (bijvoorbeeld pyrolyse-olie, biogas, geothermie, monovergisters). Tegelijkertijd zijn er wel projecten voor houtverbranding en pyrolyse in de SDE toegekend en enkele nieuwe grote projecten (bio-energie en geothermie) in ontwikkeling.
66
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 2.1.2 Operationeel maken Energiefonds Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Het stimuleren van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Operationeel maken Energiefonds en inrichten van de organisatie. • Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.
Prestaties 2012
Het operationeel worden van het Energiefonds van waaruit leningen, participaties, garanties en dergelijke verleend kunnen worden aan investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De oprichting van het Energiefonds is voltooid met het oprichten van de beide BV’s en het benoemen van de Raad van Commissarissen en de Adviescommissie. Januari 2013 is het fonds operationeel en kunnen de eerste aanvragen tot financiering worden ingediend. Dat is later dan gepland omdat met name de Europese aanbesteding van het fondsbeheer langer heeft geduurd.
Beleidsdoel 2.2 - Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. De provincie zoekt vanuit haar besturende, ontwikkelende en beschermende rol op het gebied van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving nadrukkelijk de samenwerking met (externe) partners en overheden (bijvoorbeeld in het kennisplatform Duurzame Leefomgeving). Dit geven we vorm in de uitvoering van gezamenlijke projecten.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2.2.1 Percentage van de partners dat
Provincie Overijssel
tevreden is over de resultaten van de
Begroting 2011
samenwerking (%)
Begroting 2012
2.2.2 Omvang van het netwerk waarin
Provincie Overijssel
samenge-werkt wordt aan duurzame
Begroting 2011
ontwikkeling (index)
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
0
100
2012
2013
2014
2015
0
199
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
67
Investeringsprestaties
Prestatie 2.2.1 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door het vergroten van kennis en draagvlak zowel binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationale overheden Projectresultaat
• Bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling (DO) aanreiken en ondersteunen (o.a. handreiking DO-methodiek, voorbeeldenboek). • Verkennen van kansen en uitvoeren van kansrijke projecten, op het gebied van biobased economy onderdeel hernieuwbare grondstoffen / materialen (duurzaam bouwen), duurzame mobiliteit en leefomgevingkwaliteit (beleving versus normen van milieukwaliteit). • Versterken van duurzaam ondernemen. • Inbreng leveren van een brede duurzame afweging bij belangrijke beleidskeuzes in gebiedsontwikkelingen o.a. A1-zone, Innovatiedriehoek, Ruimte voor de Vecht en IJssel-Vechtdelta. • Opzetten en doen functioneren van een Expertgroep. • Betrekken van lokale en regionale partijen via het beheer van het kennisplatform duurzame Leefomgeving Overijssel. • Samenwerking met regionale en (inter)nationale partners op het gebied van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving: o.a. KvK, NMO, gemeenten, regio Twente, stedelijke netwerken, waterschappen, provincies, IPO, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saxion, Windesheim en Universiteit Twente.
Realisatie Coalitieperiode
Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012
• Opleveren van een verkenning biobased economy. • Ontwikkelen van een werkwijze waarmee een duurzame gebiedsontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt op een (digitale) kansenkaart voor de A1-zone en deze toepassen op andere grote gebiedsontwikkelingen. • Opzetten en doen functioneren van een Expertgroep. • Verstevigen van het netwerk op het gebied van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In de eerste Monitor is aangegeven dat de onderdelen Verkenning Biobased Economy en opzetten Expertgroep door het besluit van Provinciale Staten van april 2012 (vaststelling programma Gezond en Veilig Leefmilieu) zijn komen te vervallen.
Bij de A1 zone en bij vijf andere projecten van het programma Kracht van Overijssel (Innovatiedriehoek – Laan Hart van Zuid; IJssel-Vechtdelta; Sterke Steden – Zwolle Kampen netwerkstad – Spoorzone Zwolle; N348; Stadsrandzones) wordt duurzaamheid met ondersteuning van het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu in het planvormingsproces uitgewerkt. De evaluatie van de ontwikkeling van een Duurzame Ontwikkelings¬methodiek zal conform het Investeringsbesluit Gezond en Veilig Leefmilieu (PS/2012/152) in de eerste helft van 2013 aan Provinciale Staten worden aangeboden.
Het Kennisplatform Duurzame Leefomgeving en de bijbehorende wekelijkse nieuwsbrief is volledig operationeel en kent een groeiend aantal actieve gebruikers van overheden en maatschappelijke organisaties (eind 2012: circa 400). Tevens is een start gemaakt met de verkenning van de gewenste ontwikkelingsrichting en de mogelijkheden voor het toekomstige beheer.
68
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 2.2.2 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht Prestaties 2012
Behartigen belang van inbreng milieu en duurzaamheid op een voor Overijssel passende manier.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Wij hebben in onze inbreng via het IPO onder meer ingebracht dat de provincie kaderstellend verantwoordelijk moet zijn voor milieu en ondergrond en dat daarvoor voldoende instrumentarium met doorzettingsmacht beschikbaar moet zijn. We hebben aangegeven dat voor een brede omgevingswet ook moet worden overwogen of bij relevante besluiten een brede leefomgevingseffectrapportage moet worden vereist.
Prestatie 2.2.3 Ondersteunen van een provinciaal netwerk voor duurzaamheidseducatie Prestaties 2012
Om burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen in de transitie naar een duurzame samenleving is educatie een belangrijk instrument. Op dit moment wordt dit door meerdere partijen uitgevoerd. We verhogen de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering hiervan.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Onder leiding van een stuurgroep (met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, NME-organisaties en de provincie) is in 2012 een verkenning gestart naar de meerwaarde van een provinciaal netwerk duurzaamheidseducatie en de mogelijkheden tot versterking van het netwerk. De verkenning betreft onder meer de opstelling van een uitvoeringsagenda en de samenwerking bij de uitvoering van deze agenda. Conform planning komen de resultaten in het voorjaar van 2013 terug in de Provinciale Staten, met een doorkijk naar de provinciale aanpak 2013 - 2015.
Prestatie 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER) Prestaties 2012
Milieu- en duurzaamheidseffecten bij (belangrijke) keuzes goed in beeld helpen brengen, ondersteuning bij contacten met landelijke commissie voor de MER.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het afgelopen jaar zijn binnen de provincie Overijssel de volgende belangrijke m.e.r.-procedures doorlopen: • Milieutoets Windturbines in Kloosterlanden. • Pilot Stabilisatie Cavernes in Twente. • ADT-Middengebied gebiedsontwikkeling luchthaven Twente. • Programma Hoogfrequent spoorvervoer: Goederenroutering Oost-Nederland. • Luchthavenbesluit Twente. • IJsseluiterwaarden Olst. • Zomerbedverlaging Beneden IJssel. • Ombouw N34 Witte Paal –J.C. Kellerlaan naar regionale stroomweg.
De m.e.r. ontwikkelt zich vanuit de traditionele milieu aspecten (lucht, geluid, geur en veiligheid) in de richting van een duurzaamheidsbeoordeling. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan stikstofdepositie, effecten voor de volksgezondheid, aan het energieverbruik, aan het landschap en het gebruik van grondstoffen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
69
Beleidsdoel 2.3 - Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de werk- en leefomgeving. De leefbaarheid blijft onder druk staan. Dat vraagt om aanpak van de belangrijkste hinderbronnen die effect hebben op onze gezondheid en belevingswaarde.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
2.3.1 Het aantal personen dat een positief
Bron
Provincie Overijssel
effect ondervindt als gevolg van
Begroting 2011
maatregelen waarbij de milieudruk
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
2012
-
-
-
0
0
4
6
7
14
25
2013
2014
2015
p.m
p.m
p.m
23
26
29
10
13
16
wordt verlaagd (aantal) a) 2.3.2 Het aantal kilometer provinciale weg met geluidsreducerend asfalt (km)
Wegeninformatiesysteem Overijssel Begroting 2011
14
Begroting 2012 2.3.3 Het percentage verlichting langs
Provincie Overijssel
provinciale wegen (3000 lichtpunten)
Begroting 2011
dat duurzaam verlicht wordt door
Begroting 2012
17 -
-
4
0
40
20
dimbare verlichting en led-verlichting (%) 2.3.4 Het aantal gemeenten met een
Provincie Overijssel
uitvoeringsplan voor duurzame
Begroting 2011
verlichting en het voorkomen van
Begroting 2012
-
-
-
0
8
7
lichthinder (aantal) 2.3.5 Aantal kilometer wegvak met over-
Monitoringstool
schrijdingen van de grenswaarde voor
luchtkwaliteit
luchtkwaliteit (aantal)
Begroting 2011 Begroting 2012
14
12
10
1
1
8
6
4
2
0
6
4
2
0
a) Voor het ontbreken van de waarde indicator 2.3.1 ontbreken nog gegevens. In de monitor Overijssel zal hierin worden voorzien.
70
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 2.3.1 Aanpakken van belangrijke knelpunten voor geluidshinder en lichtbelasting van provinciale wegen Projectresultaat
• Benoemen van provinciale wegtrajecten vanuit de knelpuntenanalyse voor geluidshinder en lichtbelasting. • Aanpakken van de prioritaire knelpunten voor geluidshinder door toepassen van geluidsreducerend asfalt. • Aanpakken van de prioritaire knelpunten lichtverstoring door het toepassen van dimbare- of ledverlichting.
Realisatie Coalitieperiode
Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012
• Aanpakken van knelpunten voor geluidshinder door het aanleggen van 3 km geluidsreducerend asfalt. • Aanpakken van lichtverstoring door 16% van de verlichting langs provinciale wegen uit te voeren in dimbare verlichting of ledverlichting.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De opgaven voor het terugbrengen van de geluid- en lichtbelasting op provinciale wegen zijn opgenomen in de programmering van groot onderhoud van de provincie en worden volgens planning in de periode tot en met 2015 gerealiseerd. In 2012 is de planning vanuit het programma Gezond en Veilig Leefmilieu niet gehaald. In 2012 is op wegvakken van de N334 en de N377 in totaliteit voor 1,7 km geluidsreducerend asfalt aangebracht. De geprogrammeerde werkzaamheden voor de N733 (3 km) zijn doorgeschoven naar 2013. Reden hiervoor zijn de ontwikkelingen rondom vliegveld Twente die afgewacht zijn, omdat dit mogelijke consequenties kon hebben voor de N733, alsmede de ontwikkelingen rondom een uitbreidingslocatie van de gemeente Enschede die tot gevolg hebben dat de N733 iets verlegd wordt. (Planning is dat medio 2013 gestart wordt met het aanbrengen van het geluidsreducerende asfalt). In 2013 wordt een inhaalslag gemaakt waardoor de meerjarenplanning niet wijzigt. Ten aanzien van het aanpakken van lichtverstoring is in 2012 ca 7% van het totale provinciale areaal aan lichtpunten in dimbare / duurzame verlichting uitgevoerd, verdere uitvoering vraagt meer afstemming met andere overheden en onderzoek naar mogelijke verkeersveiligheidseffecten. De verwachting is dat in 2015 de 16% is gehaald.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
71
Prestatie 2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijventerreinen Projectresultaat
• Convenant en uitvoeringsagenda met o.a. bedrijfsleven, verzekeraars, kennisinstituten en gemeenten over versnelling asbestverwijdering, benutting van duurzame kansen op bedrijventerreinen en het terugdringen van overheidslasten. • Uitvoeren van pilots waarvoor een businesscase is opgesteld.
Realisatie Coalitieperiode
Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012
Uitvoeren van een pilot waarvoor een businesscase is opgesteld.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De pilot bij vier bedrijven in Rijssen is afgerond. De businesscase hiervoor is opgesteld. De Overijsselse MKBA Sanering asbestdaken op bedrijventerreinen is opgeleverd en de besprekingen met externe partijen over een convenant zijn gestart. Voor het vervolg van het project is aan de hand van luchtfoto’s voor acht bedrijventerreinen de aanwezigheid van asbest in kaart gebracht. De verkenning asbestdaken agrarische bebouwing is door LTO-Noord eind november 2012 afgerond. LTO-Nederland werkt aan een landelijk project voor een asbestveilige landbouw (Green Deal met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu). In het najaar van 2012 is een afspraak tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het IPO gemaakt over een door de provincies uit te voeren financiële regeling waarmee in de agrarische sector asbestdaken zullen worden verwijderd en zonne-energie zal worden opgewekt.
Prestatie 2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties) uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten Projectresultaat
Uitvoeringsprojecten Duurzame Leefomgeving (gebiedsgerichte projecten, generieke projecten en monitoring en evaluatieprojecten).
Realisatie Coalitieperiode
Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012
In 2012 worden 15 projecten uitgevoerd.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn zestien projecten gestart en in uitvoering. De rest verloopt volgens de planning van de prestaties zoals aangegeven in de Kerntakenbegroting 2013. De prestatie is als gevolg van besluitvorming door Provinciale Staten,over het investeringsbesluit Gezond en Veilig Leefmilieu, (kenmerk PS/2012/152) geconcretiseerd. De projecten beogen te komen tot vermindering van geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. Deze projecten zijn vermeld in het Investeringsbesluit Gezond en veilig Leefmilieu.
72
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Voortgang / resultaat projecten Zwolle en Almelo Type: Informerend Datum: Medio 2012 Toelichting Provinciale Staten zijn conform de afgesproken mijlpaal per brief (2012/0166206) over de voortgang en resultaten van de projecten Zwolle en Almelo ge誰nformeerd.
Prestatie 2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving Projectresultaat
Uitvoeren van een leefbaarheidmonitor in 2015.
Realisatie Coalitieperiode
Het programma loopt van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2012
Geen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2015 wordt de eerstvolgende leefbaarheidmonitor uitgevoerd.
Reguliere prestaties
Prestatie 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II) Prestaties 2012
Actualiseren routering vervoer gevaarlijke stoffen en plaatsen routes op risicokaart. Harmoniseren adviezen brandweer aan gemeenten en harmoniseren verantwoording Externe Veiligheid (EV) uitvoering gemeenten. Ontwikkelen horizontale auditing EV-uitvoering gemeenten, uitvoering ex ante evaluatie uitvoering EV-beleid provincie en gemeenten.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het MEVO II is gericht op een goede en verankerde uitvoering van de wettelijke taken en eigen beleid van gemeenten en het tonen van de resultaten. Dit wordt gerealiseerd door het gezamenlijk beschikken over personele expertise voor externe veiligheid, het verhogen van de uitvoeringskwaliteit en het ontsluiten en delen van risicogegevens (Risicokaart). De gemeenten in Overijssel hebben hiervoor in 2012 allemaal subsidie ontvangen. Jaarlijks rapporteren de gemeenten aan de hand van een gezamenlijk model, waarmee resultaten onderling vergeleken worden. Op basis hiervan verwachten wij dat alle gemeenten en de provincie in 2014 de ambities uit het MEVO II kunnen behalen. Het provinciedekkende netwerk routering gevaarlijke stoffen is eind 2012 geactualiseerd en wordt getoond in de Risicokaart en de Atlas van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
73
Prestatie 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (RSL) Prestaties 2012
Coördinatie uitvoering Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel en uitvoering van provinciale luchtkwaliteitsmaatregelen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Overijssel is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Wij hebben in 2012 de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in Overijssel gecoördineerd. Gedurende de looptijd van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit - tot 1-8-2014 - wordt jaarlijks de voortgang gemonitored. Uit de rapportage 2012, over de luchtkwaliteit 2011, blijkt dat in Overijssel voor verkeer aan de normen voor PM10 (fijn stof) wordt voldaan. Er zijn nog drie wegen met een NO2-overschrijding (stikstofdioxine), te weten de Burgemeester van Royensingel in Zwolle, de N35 (knooppunt Azelo) en de A1 (nabij AC hotel Holten). Prognoseberekeningen laten zien dat de norm voor NO2 door verkeer in 2015 niet meer wordt overschreden. Mogelijk heeft Overijssel nog drie veehouderijen met een PM10-overschrijding; het Rijk en de betrokken drie gemeenten onderzoeken dit.
In 2012 hebben we voor de verbetering van de luchtkwaliteit ingezet op rijden op de schone brandstoffen groengas en elektriciteit. In Zwolle is het eerste en nog enige openbare LNG tankstation (vloeibaar aardgas / groengas) van Nederland gerealiseerd. Er zijn twee nieuwe groengastankstations gerealiseerd, waarbij het totaal op elf komt. Vanuit de subsidieregeling voor rijden op groengas of elektriciteit is aan 36 voertuigen op groengas en 63 volledig elektrische voertuigen subsidie verleend.
Prestatie 2.3.7 Beperken risico’s op het gebied van externe veiligheid en minimaliseren effecten van trillingen, geluid en straling als gevolg van nieuwe bovengronds hoogspanningslijnen, het programma hoogfrequent spoor (PHS) en basisnet goederenvervoer door onderzoek en beïnvloeding van het Rijk Prestaties 2012
Behartigen belang van inbreng milieu en duurzaamheid op een voor Overijssel passende manier.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Wij zetten via lobby en overleg in op een zodanige uitwerking van het Programma hoogfrequent spoor (PHS) dat de risico’s voor de Overijsselse bevolking zo gering mogelijk zijn, onder meer in onze brief aan de informateurs, die we in oktober op basis van de motie-Karssen c.s. hebben verstuurd. De resultaten van een nadere verkenning van de risico’s verwachten wij in 2013. Bij de m.e.r.-procedures voor bovengrondse hoogspanningslijnen is de provinciale inbreng geleverd. Ook laten wij onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van geluid en trillingen en naar de vraag van kostenomvang bij het treffen van maatregelen. De uitkomsten hiervan zullen gebruikt gaan worden in de richting het Rijk.
74
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). Prestaties 2012
Borgen van continuïteit in beheer van financiën voor nazorg stortplaatsen (met Gedeputeerde Staten als fondsbeheerder), behartigen belang verantwoorde verwerking van afvalstoffen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Met de beheerders van de exploitanten is overleg gevoerd over het uitzetten van de vrijvallende nazorggelden. Afgesproken is dat deze gelden voor één jaar op een bonus-spaarrekening worden geplaatst. In 2013 wordt opnieuw bekeken waar en hoe de gelden, indien mogelijk langjarig, belegd zullen worden. De exploitanten hebben aangegeven te weten dat het hen bekend is dat hierdoor het rendement lager is dan afgesproken en dat dit mogelijk invloed heeft op de realisatie van het vereiste doelvermogen. Daarnaast hebben wij de begroting en Jaarverslag met hen besproken.
Beleidsdoel 2.4 - Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen. Naleving wordt onder andere bevorderd door het verstrekken van kwalitatief goede vergunningen die voor de vergunninghouder begrijpelijk en acceptabel zijn. Heldere voorschriften die naleefbaar zijn, bevorderen een goed naleefgedrag. Toezicht wordt om twee redenen uitgevoerd. Ten eerste zorgt toezicht voor een monitoring van de spontane naleving op locaties. Ten tweede zorgt toezicht ervoor dat er een druk ontstaat op naleving van de regels. Dit kan zijn door communicatie en voorlichting over wet en regelgeving maar ook door het aanspreken van ondernemers op hun gedrag. Daarom wordt op basis van een risico inschatting en het naleefgedrag van de ondernemers gecontroleerd op essentiële onderdelen van wet en regelgeving. Daarnaast moet helaas in een enkel geval handhavend worden opgetreden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
75
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.4 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2.4.1 Percentage vergunningen van
Provincie Overijssel
risicobedrijven dat jaarlijks wordt
Begroting 2011
geactualiseerd (%)
Begroting 2012
2008
2009
2010
100
inrich-tingen dat jaarlijks wordt geac-
Begroting 2011
tualiseerd (%)
Begroting 2012
100
20
Begroting 2011
100
is afgegeven (%)
Begroting 2012
Begroting 2011 Begroting 2012
100
100
100
20
20
20
100
100
100
85
90
95
100
100
100
100
83
80
89
89
90
90
100
10
97
100
Provincie Overijssel
door de afdeling Bestuursrechtspraak
2015
20
gen dat binnen de wettelijke termijn
be-roep ongegrond wordt verklaard
2013
20
100
2.4.4 Percentage beroepszaken waarbij het
2014
100 12
Provincie Overijssel
2.4.3 Percentage van het aantal beschikkin-
2012
100
Provincie Overijssel
2.4.2 Percentage vergunningen overige
100
2011
0
100
80
van de Raad van State (%) Provincie Overijssel
2.4.5 Percentage van de toezichtessenties dat in toezichtsplannen is vastgelegd
Begroting 2011
(%)
Begroting 2012
2.4.6 Percentage van beoordeelde essenties
Provincie Overijssel
dat wordt nageleefd (%)
100
100
100
99
100
76
77
Begroting 2011
80
89 89
Begroting 2012
Reguliere prestaties
Prestatie 2.4.1 Verlenen van vergunningen, op aanvraag en ambtshalve Prestaties 2012
Vergunningen dienen begrijpelijk, volledig en actueel te zijn. Wij streven naar het tijdig beschikken op aanvragen en het opleggen voorschriften die naleefbaar en handhaafbaar zijn. Waar nodig, zullen wij vergunningen ambtshalve aanpassen zodat deze blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Voor risicobedrijven geldt dat wij te allen tijde zullen zorgen voor actuele vergunningen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Op 97% van de aanvragen is tijdig beschikt. Het ambtshalve aanpassen van vergunningen is steeds minder nodig omdat voor steeds meer bedrijven en activiteiten algemene regels gelden. Wel zijn er voor deze bedrijven (onder andere autodemontagebranche) maatwerkvoorschriften opgesteld. De risicobedrijven in Overijssel beschikken nog steeds over een actuele vergunning.
76
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen Prestaties 2012
Naleving wordt bevorderd door toezicht waarbij de meeste aandacht uit gaat naar achterblijvers en dus goede nalevers minder toezichtlast kunnen ervaren.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Op basis van de nalevingsgegevens van de afgelopen jaren, zijn de bedrijven ingedeeld in de categorie groen, blauw of rood. Bedrijven in de rode categorie zijn het afgelopen jaar intensiever gecontroleerd op de vastgestelde essenties. Bedrijven met een gemiddeld naleefgedrag zijn in de categorie blauw ingedeeld en bedrijven met een goed naleefgedrag zijn in de groene categorie ingedeeld. Deze bedrijven zijn dus minder intensief gecontroleerd.
Prestatie 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen Prestaties 2012
We proberen actief om repressieve handhaving zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar echter naleving op een normale manier niet wordt bereikt, zal dit worden afgedwongen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn alle geconstateerde overtredingen opgepakt op grond van onze Handhavingsstrategie. In zo’n geval wordt in eerste instantie een waarschuwing gegeven. Als er dan nog niet aan regels voldaan wordt, wordt er bestuursrechtelijk opgetreden. In 2012 is er 29 keer bestuursrechtelijk opgetreden.
Prestatie 2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten en waterschappen Prestaties 2012
Vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is in de meeste gevallen een verantwoordelijkheid van de gemeente of het waterschap. Op een goede uitoefening van die verantwoordelijkheid houden we toezicht, volgens de afspraken van interbestuurlijk toezicht nieuwe stijl.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Met alle gemeenten en waterschappen is over programmering voor 2012 en verslaglegging over 2011, volgens de wettelijke eisen, contact onderhouden, en waar nodig is dat – overeenkomstig het ‘verkeerslichtenmodel’ – intensiever geweest. In het licht van de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten die met ingang van 2013 voor deze taken operationeel zijn, en waar met name de gemeenten intensief mee bezig waren, hebben we richtlijnen voor de programmering voor 2013 gegeven. Met het Rijk zijn onderhandelingen gaande over formatie en financiering van de uitvoering van interbestuurlijk toezicht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
77
Prestatie 2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin Prestaties 2012
De provincie faciliteert (via het Servicepunt Handhaving) de uitvoering van de bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht. Deze zal in 2012 worden geïncorporeerd in de samenwerkingsvorm die voor de Regionale Uitvoeringsdienst Omgevingsrecht (RUD) tot stand zal komen.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De werkzaamheden van het Servicepunt Handhaving zijn in de loop van het jaar geïntegreerd in het project dat leidde tot de vorming van de twee Regionale Uitvoeringsdiensten IJsselland en Twente. De werkzaamheden die in Regionaal Uitvoeringsdienstverband worden voortgezet vinden hun plek in het werkprogramma 2013 van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Dat betreft ook de samenwerking met partners die geen mede-eigenaar van een Regionale Uitvoeringsdienst zijn (rijksinspecties, politie, waterschappen en het functioneel parket van het Openbaar Ministerie). Bestuurlijke regionale overleggen op grond van de bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking zijn beëindigd per 31 december 2012. Bestuursovereenkomsten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten zijn op 1 oktober 2012 ondertekend en in werking getreden, RUD-besturen voor IJsselland en Twente zijn gevormd. De doorontwikkeling van de RUD wordt in 2013 verder vormgegeven. Daarbij zal vooral de verdere invulling van de rollen van opdrachtgever en eigenaar aan de orde zijn.
Beleidsdoel 2.5 - Het duurzaam herstellen van de ondergrond. In juli 2009 is de Visie op de Ondergrond, als onderdeel van de Omgevingsvisie, vastgesteld. De kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen beschermen, gebruiken en herstellen. Deze begrippen vormen de basis voor duurzaam beheer van de ondergrond. Herstel van de verontreinigde ondergrond (grond en grondwater) is een middel om bij te dragen aan de bescherming en/of het gebruiken van de ondergrond en zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving. Activiteiten in het kader van gebruiken en beschermen van de ondergrond vallen onder kerntaak 1. Met betrekking tot herstel van de ondergrond ligt de provinciale focus op de aanpak van de spoedeisende werkvoorraad - locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of verspreidingsrisico’s - en de aanpak van de asbestproblematiek in de bodem. Prioriteit wordt daarbij tot 2015 gegeven aan de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties (circa 300) en bodemlocaties met spoedeisende risico’s voor mensen (humane spoedlocaties). Daarnaast zullen in de periode tot 2015 de bestaande overeenkomsten / afspraken op andere werkvelden worden afgerond, zoals de aanpak van waterbodems (pact van Carpe Diem), gasfabrieken en lopende asbesttrajecten zoals sanering in specifieke woonwijken. Ook wordt gewerkt aan de sanering van de Teerput Vasse en het Olasfa-terrein. Voor de binnen bodemsanering uit te voeren projecten gelden afspraken over de manier van uitvoering (programma en procesinzet) die in nauw overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de betrokken saneringstrajecten zijn vastgesteld. De middelen zijn via het provinciefonds beschikbaar gesteld.
78
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.5 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2.5.1 Aanpak van spoedeisende werkvoor-
Provincie Overijssel
raad bodemsanering tot 2015 (% van
Begroting 2011
de voorraad, cu mulatief) a)
Begroting 2012
2.5.2 Aanpak van de totale werkvoorraad
Provincie Overijssel
bodem-verontreiniging tot 2030 (%
Begroting 2011
van de voorraad, cu mulatief) b)
Begroting 2012
2.5.3 Aanpak gesaneerde asbestlocaties (%, cu-mulatief) c)
2008
2009
50
2010
78
2011
2012
0
2013
2014
2015
91
96
100
22
27
31
80
100
100
87
86 87 2
11
Provincie Overijssel
9
0
18
18 0
0
Begroting 2011 Begroting 2012
20
a) In 2009 is het aantal potentiële spoedeisende locaties voor provincie Overijssel bepaald op 603 locaties. Deze dienen voor 2015 te zijn gesaneerd dan wel te worden beheerst. b) In 2030 dient de werkvoorraad bodemverontreinging te zijn gesaneerd dan wel te worden beheerst. Dit veronderstelt percentage aan te pakken locaties per jaar. Uitgangspunt van werkvoorraad kan echter per jaar fluctueren door sterke afhankelijkheid van derden. c) Het aantal te saneren asbestlocaties in Overijssel bestaat uit ongeveer 300 locaties. Deze locaties met een mogelijke abestverontreiniging zijn aan het licht gekomen na uitvoering van de tweede (100) en derde fase (200) van de Saneringsregeling asbestwegen. Eerste onderzoeken en saneringen worden in 2012 verwacht.
Investeringsprestaties
Prestatie 2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse Projectresultaat
Sanering Waterbodems / Teerput Vasse
Realisatie Coalitieperiode
Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond (2010 – 2015) loopt het saneringsprogramma waterbodems Carpe Diem tot 2012. De sanering van de Teerput Vasse dient in 2012 te zijn uitgevoerd.
Prestaties 2012
In 2012 is het saneringsprogramma waterbodems Carpe Diem afgerond; de sanering van de Teerput Vasse wordt in 2012 afgerond.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De uitvoering van de Teerput Vasse verloopt conform de in een eerder stadium aan u gemelde aangepaste planning. Na de zomer is gestart met de sanering, die medio 2013 zal zijn afgerond. Het saneringsprogramma is in 2012 bestuurlijk afgerond. De feitelijke oplevering van de laatste twee onder dit programma vallende waterbodemsaneringen (Molenwaardse Streng en Oude Beentjesgraven) geschiedt in 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
79
Prestatie 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties Projectresultaat
Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
Realisatie Coalitieperiode
Uiterlijk in 2015 zijn de spoedeisende bodemlocaties met humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. De overige spoedeisende locaties zijn in 2015 in beeld met bijbehorende maatregelen.
Prestaties 2012
In 2012 is 87% van de totale werkvoorraad spoedlocaties (ca. 600) beheerst dan wel gesaneerd.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
Het begrote percentage van 87% behorend bij de beheerste / gesaneerde spoedeisende werkvoorraad (op basis van nulmeting 2009) is gerealiseerd. Deze prestatie wordt gescoord op “nee”, omdat het budget 2012 voor deze investeringsprestatie is overschreden. Dit betreft slechts een vervroegde besteding van enkele kostenposten dan zoals verwacht bij de Monitor Overijssel 2012-II. Het project als geheel kent geen budgettaire overschrijding en blijft binnen het beschikbare KVO-budget.
Prestatie 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Projectresultaat
Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
Realisatie Coalitieperiode
In 2015 zullen circa 300 met asbest verontreinigde bodemlocaties zijn gesaneerd.
Prestaties 2012
In 2012 zal de focus liggen op het optuigen van de projectorganisatie en het onderzoek en voorbereiding van de saneringen (aanbestedingen e.d.).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Door de afhankelijkheid van de oplevering van het project “Saneringsregeling asbestwegen 3e fase” en de daar aangepaste uitvoeringsplanning, is de uitvoeringsplanning van de Kracht van Overijssel-prestatie verschoven en staat de aanbesteding van onderzoek / sanering nu gepland voor eerste helft van 2013. Bij Monitor Overijssel 2012-II is melding gedaan van deze aangepaste planning.
Reguliere prestaties
Prestatie 2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009 Prestaties 2012
Voor het meerjarenprogramma 2005-2009 zijn overeenkomsten met waterschappen en gemeenten afgesloten voor de sanering van waterbodems, asbestlocaties en gasfabrieksterreinen. Deze overeenkomsten hebben een meerjarig karakter en lopen door in 2012. De dekking van de kosten hiervan lopen via de voorziening bodemsanering.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De in het programma afgesproken prestaties voor genoemde periode 2005-2009 - uitgedrukt in prestatie-eenheden zijn in 2012 bereikt. In 2013 zal dit programma administratief worden afgerond.
80
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 Prestaties 2012
Voor het meerjarenprogramma 2010-2014, is een overeenkomst met de Dienst Landelijk Gebied afgesloten voor de sanering van combi- en bodemlocaties (een combilocatie is een aan een asbestweg grenzend perceel). De dekking van deze kosten loopt via de reserve bodemsanering 2010-2014.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Hoewel er zoals gemeld bij de Monitor Overijssel 2012-II verschuivingen zijn in bestedingsritmes, benodigde budgetten en bij aantal projecten ook in de uitvoeringsplanning, zijn er geen inhoudelijke wijzigingen op de voor de programmaperiode 2010-2014 geprogrammeerde prestaties in beeld. Zo zijn bij de waterbodemsaneringen, de sanering van voormalige gasfabriekterreinen, de sanering van de woonwijk het Gijmink, de Teerput Vasse, de sanering bij de asbestwegen en het Olasfa-terrein daadwerkelijk saneringsonderdelen in gang gezet en afgerond.
Prestatie 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein Prestaties 2012
Het terrein van Olasfa is in het verleden sterk vervuild. De bovenlaag is inmiddels verwijderd. Momenteel wordt gewerkt aan fase 2 en 3, het verwijderen van de bulk van de verontreiniging in de diepere ondergrond en het saneren van een strook verontreinigde waterbodem in de IJssel (fase 2) uitmondend in een monitoringsfase (fase 3).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Eind 2012 is een eerste deel van de waterbodemsanering afgerond en is gestart met een alternatieve aanpak om te komen tot de uitvoering van een innovatieve sanering bij een van de andere onderdelen behorend tot de sanering van het Olasfa-terein. Zoals eerder gemeld ontstonden er in de zomer van 2012 problemen die aanvullend onderzoek vergden naar de bodemsituatie ter plaatse en de vervolgaanpak. Wij verwachten in het voorjaar 2013 eerste successen van de innovatieve stoomsanering die hier wordt toegepast.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
81
2. Milieu en Energie
( x â&#x201A;Ź 1.000) Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
2.1 Projecten mogelijk maken
99.228 38.391 -60.837 35.033 34.141
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten Totaal
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
-892 42.202 40.275
-1.927 37.523 40.302
2.779
-4.679
27
4.706
-762
3.043
126
-2.917
2.742
126
-2.616
-301
voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energieinfrastructuur. 2.2 Duurzame kwaliteit stimule-
2.737
126
-2.611
762
301
7.211
5.689
-1.522
2.594
1.014
-1.580
5.257
2.483
-2.774
4.954
2.617
-2.337
-303
134
437
999
782
-217
453
239
-214
1.641
264
-1.377
1.081
851
-230
-560
587
1.147
ren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. 2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woonen werkomgeving. 2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen. 2.5 Het duurzaam herstellen van
20.650
6.445 -14.205 24.517
2.026 -22.491 28.100
274 -27.826 16.499
293 -16.206 -11.601
19 11.620
130.825 51.433 -79.392 63.359 37.420 -25.939 80.243 43.422 -36.821 62.799 44.189 -18.610 -17.444
767 18.211
de ondergrond.
Totaal Milieu en Energie
82
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
( x â&#x201A;Ź 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
Begroting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves 8.225
7.123
Reserve Energiefonds Overijssel
Reserve energiebesparing
57.500
5.000
Reserve bodemsanering 2010 - 2014
15.634
4.798
3.000
10.550
8.225
7.083
62.500
57.500
5.000
12.634
15.634
4.798
Reserve ILG (2)
34
34
Reserve DIA (2)
118
118
Reserve Investeren met Gemeenten (2) Reserve Investeren in Overijssel (2) Reserve uitvoering KvO (2)
Totaal reserves
81.359
1.350
1.350
60.000
60.000
96.221
26.765
108.344
96.065
85.684
81.359
10.510
-40
62.500 15.634
3.000
2.960
96.221
22.157
108.304
88.457
88.644
Voorzieningen Voorziening bodemsanering Voorziening NaNOV-geluidssanering Voorziening ontwikkeling aardwarmte
27.556
1.366
4.833
24.089
27.556
1.336
4.255
24.637
548
948
2.444
3.016
376
948
2.591
2.686
853
477
4.132
768
4.900
4.132
768
32.636
4.578
29.365
32.636
4.695
4.900
koekoekspolder
Totaal voorzieningen
7.849
6.941
30.390
1.025
Doeluitkering Doeluitkering BOSA 2009 e.e.
-9.925
-9.925
-9.925
-9.925
Totaal doeluitkeringen
-9.925
-9.925
-9.925
-9.925
105.124
104.070
Saldo Reserves, Voorzieningen en
104.070
112.922
103.914
112.999
95.398
109.109
3.985
Doeluitkeringen Milieu en Energie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
83
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
2.1 Projecten mogelijk maken voor het
Kracht van Overijssel
opwekken van hernieuwbare ener-
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en
gie, energiebesparing en energie-
financiële instrumenten ter stimulering
infrastructuur.
van energiebesparende maatregelen
19.752
Baten
240
Saldo
-19.512
Begrotingswijzigingen Lasten
6.569
Baten
123
Nummers
16. 18. 31. 124. dw PS. adm.
en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Operationaal maken Energiefonds
400
-400
31. dw PS. adm.
Subtotaal Kracht van Overijssel
20.152
240
-19.912
6.569
Reguliere prestaties
14.881
33.901
19.020
600
35.033
34.141
-892
7.169
Subtotaal beleidsdoel 2.1 2.2 Duurzame kwaliteit stimuleren door
123
6.011 16. 18. adm.
6.134
Kracht van Overijssel
samenwerken met en verbinden van
2.2.1 Gezonde en veilige woon- en
partijen die elkaar onderling kunnen
werkomgeving stimuleren door het ver-
versterken.
groten van kennis en draagvlak zowel
2.155
16. 101. 111. 120. 124.
binnen de provinciale organisatie als bij en in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere (inter)nationa.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 2.2 2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan
Kracht van Overijssel
de norm van de milieuaspecten in de
2.3.1 Aanpakken van belangrijke knel-
woon- en werkomgeving.
punten voor geluidhinder en lichtverstoring van provinciale wegen. 2.3.2 Voorkomen van gezondheidseffecten door het vrijkomen van asbest op bedrijventerreinen.
84
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
2.155
762
-762
126
126
762
-762
2.281
126
adm.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
26.321
Baten
363
400
Saldo
Rekening 2012 Lasten
-25.958
22.142
-400
400
Baten
318
Begroting minus Rekening Saldo
-21.824
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
-4.179
-45
4.134
-400
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
-16.876
-4.948
52.374
-488
88
-400
-17.364
-4.860
51.974
26.721
363
-26.358
22.542
318
-22.224
-4.179
-45
4.134
15.481
39.912
24.431
14.981
39.984
25.003
-500
72
572
42.202
40.275
-1.927
37.523
40.302
2.779
-4.679
27
4.706
-17.364
2.155
-2.155
2.008
-2.008
-147
147
-2.008
9.624
2.155
-2.155
2.008
-2.008
-147
147
-2.008
9.624
888
126
-762
734
126
-608
-154
154
3.043
126
-2.917
2.742
126
-2.616
-301
301
-2.008
4.798
20.205
4.798
15.345
1.350
-1.958
1.350
-1.958
51.974
9.624
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
85
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
Prestatie
1.090
2.3.3 Het in samenwerking (o.a. met
16.
gemeenten, kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties) uitvoeren van gebiedsgerichte en integrale (voorbeeld)projecten en het ontwikkelen van instrumenten. 2.3.4 Monitoren en agenderen van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 2.3 2.4 Naleving van wet- en regelgeving
1.090
2.594
1.014
-1.580
1.573
1.469 16. 18. adm.
2.594
1.014
-1.580
2.663
1.469
453
239
-214
1.188
25
Kracht van Overijssel
voor de leefomgeving bevorderen. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
16. 18. dw PS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 2.4 2.5 Het duurzaam herstellen van de
453
239
-214
1.188
25
-118
217
16. 124.
851
16. 101.
445
101. 120.
Kracht van Overijssel
ondergrond. 2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput
118
Vasse. 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
124.
2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
124.
118
24.399
2.026
-118
1.513
-22.373
2.070
-1.752
18. 31. dw PS. dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 2.5
24.517
2.026
-22.491
3.583
-1.752
Totaal Milieu en Energie
63.359
37.420
-25.939
16.884
6.002
86
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
1.090
-1.090
1.090
-1.090
-1.090
1.090
-1.090
1.090
-1.090
-1.090
4.167
2.483
-1.684
3.864
2.617
-1.247
-303
134
437
-1.247
5.257
2.483
-2.774
4.954
2.617
-2.337
-303
134
437
1.641
264
-1.377
1.081
851
-230
-560
587
1.147
-230
1.641
264
-1.377
1.081
851
-230
-560
587
1.147
-230
335
-335
335
-335
851
-851
995
-995
144
445
-445
365
-365
1.631
-1.631
1.695
-1.090
-1.247
-335
285
-144
-995
2.545
-80
80
-365
9.635
-1.695
64
-64
-1.695
12.465
26.469
274
-26.195
14.804
293
-14.511
-11.665
19
11.684
28.100
274
-27.826
16.499
293
-16.206
-11.601
19
11.620
80.243
43.422
-36.821
62.799
44.189
-18.610
-17.444
767
18.211
34
-14.545
-1.695
34
-14.545
12.465
-22.157
6.182
-2.635
74.063
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
87
88
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 4,7 miljoen. De onderuitputting wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een onderuitputting op de lasten. Toelichting Prestatie 2.1.1. Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Lasten: € 4,1 miljoen In de Monitor Overijssel 2012-II is al aangekondigd dat de ondertekening van de leenovereenkomst van Koekoekspolder II ad € 5 miljoen mogelijk in 2013 zal plaatsvinden. Bij de rapportage van de Monitor Overijssel 2012-II bleek al de grote interesse om gebruik te maken van de subsidieregeling energiebesparing op woningen. Hiervoor is € 0,6 miljoen uit de beschikbare middelen van de reserve energiebesparing onttrokken. Dit bleek toch niet genoeg te zijn om alle aanvragen te kunnen dekken. Om geen stagnatie te veroorzaken, zijn deze aanvragen ad € 0,4 miljoen gehonoreerd. Binnen de reserve Energiebesparing zijn voor dit doel voldoende middelen aanwezig om deze overschrijding te dekken. Voor de extra onttrekking van de benodigde middelen (€ 0,4 miljoen) zal een resultaatbestemming worden gedaan. Daarnaast is voor de overige instrumenten voor energiebesparing € 0,5 miljoen overbesteed. 2.1. Reguliere prestatie Lasten: € 0,6 miljoen Onder deze prestatie is het IMG project (15) gemeente Enschede opgenomen. Gemeente Enschede heeft gebruik gemaakt van een ander (financierings)instrument waarmee ook de doelstelling, die met dit project beoogd was, gehaald kon worden. De beschikbare middelen (€ 0,5 miljoen) zijn dus niet meer nodig ter financiering van dit project en kunnen terugvloeien naar de algemene dekkingsreserve. Beleidsdoel 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
89
Toelichting 2.2 Reguliere prestatie Lasten: € 0,2 miljoen Beleidsdoel 2.2 betreft Duurzame kwaliteit stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Voor de reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel is € 0,9 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert € 0,15 miljoen. Voor € 0,1 miljoen heeft dit betrekking op een algemeen uitvoeringsbudget ten behoeve van de stimulering van milieukwaliteit. De overige € 50.000 aan budgettaire ruimte resteert op het budget voor een bijdrage aan het IPO voor uitvoering van interprovinciale milieuprojecten. Via het Jaarverslag 2012 wordt voorgesteld om van de beschikbare middelen € 75.000 te bestemmen voor een uitvoeringsbudget RUD in 2013. Beleidsdoel 2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de werk- en leefomgeving. Het budget voor dit beleidsdoel bedroeg in 2012 € 4,2 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet tot besteding geklomen. De niet bestede middelen hebben betrekking op de reguliere prestaties. Toelichting 2.3 Reguliere prestatie Lasten: € 0,4 miljoen Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.3, Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in woon- en werkomgeving, was in 2012 € 1,6 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert ruim € 0,3 miljoen. Voor ruim € 0,1 miljoen heeft deze ruimte betrekking op het budget voor projecten in het kader van de externe veiligheid (MEVO). Hiervoor was € 1,2 miljoen beschikbaar. De overige € 0,2 miljoen heeft betrekking op de uitvoeringsbudgetten voor het beleid rondom afvalstoffen. Deze budgetten voor afvalstoffenbeleid worden vanuit de bezuinigingsronde uit 2011 in vier jaarlijkse stappen gereduceerd van € 0,4 miljoen in 2011 tot uiteindelijk € 0,2 miljoen in 2014. Beleidsdoel 2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 1,1 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 0,5 miljoen en hogere gerealiseerde baten van € 0,6 miljoen Toelichting 2.4 Reguliere prestatie Lasten: € 0,5 miljoen Voor de voorbereiding van de vorming van de RUD was totaal €1,2 miljoen beschikbaar. Hiervan is eind 2012 nog een bedrag van €480.000 over. De RUD’s in de provincie Overijssel zijn per 1 november van start gegaan. Daarvoor zijn bovenstaande middelen nog nodig voor de inrichting van de kennispunten en voor inhuur om hiaten in de bezetting van de kennispunten af te dekken. Daarnaast zullen de middelen onder andere worden ingezet voor scholing. Voor de restant middelen(€ 0,48 miljoen) zal een resultaatbestemming worden voorgesteld. Daarnaast is er afgelopen jaar minder geld besteed aan onderzoek ontgrondingen, analyses en metingen en automatiseringsgelden totaal €125.000.
90
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Baten: € 0,6 miljoen Betreft hier de inning van dwangsommen, met name van één bedrijf in het bijzonder. Hierdoor is € 0,4 miljoen overgemaakt naar de provincie. Daarnaast is aan bijdragen van gemeenten en waterschappen in de kosten van het servicepunt handhaving € 0,2 miljoen ontvangen. Tenslotte zijn de opbrengsten voor vergunningverlening iets lager uitgevallen dan geraamd. Beleidsdoel 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond. Het budget voor dit beleidsdoel bedroeg in 2012 € 28,1 miljoen. Hiervan is € 11,7 miljoen niet tot besteding gekomen. Toelichting Prestatie 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties. Lasten: -/- € 0,1 miljoen Door de technische en juridische complexiteit van deze projecten is het lastig in te schatten wanneer met de uitvoering kan worden begonnen. In 2012 is het budget voor deze investeringsprestatie met ruim € 0,1 miljoen overschreden. Dit heeft geen gevolgen voor de planning en de benodigde financiële middelen voor het project als geheel. De overschrijding wordt gedekt uit de middelen die in de uitvoeringsreserve KVO voor deze prestatie beschikbaar zijn gesteld. Prestatie 2.5.3. Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Lasten: € 0,1 miljoen Van het budget voor deze investeringsprestatie resteert € 80.000. Dit heeft geen gevolgen voor de planning en de benodigde financiële middelen voor het project als geheel. De middelen vloeien terug naar de uitvoeringsreserve KVO en blijven beschikbaar voor deze prestatie. 2.5 Reguliere prestatie Lasten: € 11,6 miljoen Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.5, het duurzaam herstellen van de ondergrond, was in 2012 een budget van € 26,5 miljoen beschikbaar. Van dit budget is € 11,7 miljoen niet tot besteding gekomen. De kosten voor het project Sanering asbestwegen vallen lager uit dan begroot. Bovendien wordt een deel van de verwachte kosten voor 2012 pas in 2013 in rekening gebracht. Daarmee vallen de kosten voor sanering asbestwegen in 2012 € 7,7 miljoen lager uit dan begroot. Afronding van dit project, waarvan ruim 90% van de werkzaamheden inmiddels is voltooid, vindt plaats in 2013. Verder komen de kosten voor gasfabrieklocaties later tot besteding. Het gaat om € 1,8 miljoen. In 2012 zijn de onderzoeken voor deze locaties afgerond. Voor 2013 resteert vooral de sanering van twee locaties. Verder zijn de kosten voor de subsidieregeling asbest in de bodem € 1,0 miljoen lager dan geraamd. De resterende ruimte van € 1,2 miljoen is afkomstig van meerdere saneringsprojecten.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
91
Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied Inleiding: EHS In 2012 hebben we de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangepast, conform het onderhandelingsakkoord ‘Decentralisatie Natuur’ tussen de provincies en de rijksoverheid, en conform het Hoofdlijnenakkoord ‘De Kracht van Overijssel’. Tevens hebben we de maatregelen die nodig zijn voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verfijnd. De trajecten om te komen tot een nieuwe EHS en de verfijning van de PAS hebben we doorlopen met onze gebiedspartners. Gedurende de trajecten is de Statencommissie geïnformeerd over de voortgang. In de Statencommissie van 28 november 2012 hebben wij u geconsulteerd om de begrenzing van de EHS in een ontwerp van de actualisatie van de Omgevingsvisie op te nemen. Dit hebben we gedaan. De ontwerp actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening liggen van 11 januari tot en met 22 februari 2013 ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. In juli 2013 ligt de actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan u ter besluitvorming voor. Decentralisatie natuur In het statenvoorstel Pilot Monitor Overijssel 2012-II (PS/2012/881), Provinciale Statenvergadering 12 december 2012, informeerden wij u over de actuele stand van zaken rond de decentralisatie natuur (zie paragraaf 2.4 van het statenvoorstel, pagina 4 en verder). Wij hebben u ook voorgesteld de reservering van middelen voor grondtransacties in 2013 voort te zetten en de reservering voor de majeure projecten van de Ecologische Hoofdstructuur te handhaven tot de uitvoeringsstrategie ‘Grond voor grond’ gereed is. U heeft daarmee ingestemd. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid. Nadat uw Staten eind 2011 hebben ingestemd met het Deelakkoord Natuur is in februari van 2012 in IPO-verband definitieve overeenstemming bereikt over de inhoud en uitvoering van dit Deelakkoord. Eén van de onderdelen is het voortijdig beëindigen van de ILG-bestuursovereenkomsten. In uw vergadering van 14 november 2012 heeft u ingestemd met deze beëindiging (PS/2012/831). Dat betekent dat de afwikkeling van de prestaties over de jaren 2007-2010 wordt geregeld via een doeluitkering. De juridische verplichtingen voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur worden niet in geld, maar in grond afgerekend. Samen met de nog te realiseren Ecologische Hoofdstructuur vormt dit de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur. De Commissie Jansen heeft over de verdeling van de beschikbare hectares een zwaarwegend advies uitgebracht (“Provincies, natuurlijk …!”). Het IPO-bestuur heeft daarmee ingestemd. De uitvoeringsstrategie voor deze ontwikkelopgave (via het ‘Grond voor grond’-principe), zal in de loop van 2013 in IPO-verband worden voorbereid. Daarom hebben wij in 2012 alleen afwikkeling van grondtransacties toegestaan waarvoor wij eerder juridische verplichtingen waren aangegaan. Bij de uitwerking van de ontwikkelopgave voor Overijssel zullen wij ook een voorstel doen over de definitieve verdeling van het budget van €137 miljoen voor de inrichting van het landelijk gebied uit het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel. U hebt in uw vergadering van 19 september 2012 ingestemd met ons voorstel voor een eerste indicatieve verdeling (PS 2012/437). Samengevat komen wij tot de conclusie dat het decentralisatieproces van het natuurbeleid in 2012 verder is versterkt. Het definitieve Natuurakkoord, de wijze van uitwerking daarvan door de Commissie Jansen en de afwikkeling van de ILG-bestuursovereenkomst, zijn belangrijke mijlpalen in de versterking van de provinciale positie in het natuurbeleid en de regie voor het beleid in het
92
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
landelijk gebied. Dat neemt niet weg dat er nog een aantal belangrijke, en complexe, vraagstukken bestaan in de uitvoering van het Deelakkoord, zoals grond voor grond.
“In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid.”
Provinciaal meerjarenprogramma (pMJP) Over de afronding van het provinciaal meerjarenprogramma en de financiële afwikkeling van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) met het Rijk, bent u hierboven onder het kopje “Decentralisatie natuur” geïnformeerd. Op 23 november 2012 is de afrondingsovereenkomst ILG met het Rijk afgesloten. Hierin is vastgelegd welke middelen (ILG) het Rijk beschikbaar stelt voor de prestaties in de jaren 2007 tot en met 2013. Voor de zomer 2013 zal in een separaat statenvoorstel uitvoering pMJP een voorstel worden gedaan voor de administratieve verwerking van de afrondingsovereenkomst ILG op het budgettaire kader voor het pMJP.
Externe ontwikkelingen Het Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het kabinet Rutte-Asscher bevat ook voor de kerntaak inrichting landelijk gebied een aantal belangrijke uitspraken. Positief is dat provinciale verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van het natuurbeleid wordt bevestigd. Dat betekent dat de afspraken uit het Deelakkoord Natuur, waarmee uw Staten in december 2011 hebben ingestemd, uitgevoerd kunnen worden. Het regeerakkoord bevat ook een aantal onduidelijkheden. Zo staat er dat de Ecologische Hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones. Niet duidelijk is of het hier gaat om de Ecologische Hoofdstructuur door de provincies (waarin vanwege Europese verplichtingen ook relevante verbindingszones zijn gehandhaafd) of om de ‘oude’ Ecologische Hoofdstructuur. Ook Provinciale Staten hebben op dit onderdeel veel vragen gesteld in het debat over ons voorstel voor de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. In het regeerakkoord wordt ook een geoormerkt bedrag van € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de bescherming en het beheer van bestaande natuurgebieden. Het bedrag van € 120 miljoen dat in het Lenteakkoord beschikbaar is gesteld, en een ruimere doelstelling kende, is vervallen. Met uitzondering van het beschikbaar stellen van deze € 200 miljoen, worden in het regeerakkoord geen concrete financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het natuurbeleid. Het regeerakkoord is tot stand gekomen midden in de periode waarin wij overleg voerden met de gebiedspartners over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Wij hebben, overeenkomstig een eerdere afspraak, de Statencommissie in de vergadering van 28 november 2012 geconsulteerd over de voortzetting van het herijkingsproces van de Ecologische Hoofdstructuur. In het bijzonder hebben wij de vraag voorgelegd of wij de voorstellen over de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur ter inzage konden leggen, als onderdeel van de procedure tot actualisatie van de Omgevingvisie. De Statencommissie heeft daar in meerderheid mee ingestemd, na een intensief debat over de voorstellen zelf en de interpretatie en betekenis die aan de uitspraken in het regeerakkoord gegeven kunnen worden. Mede op verzoek van uw Staten hebben wij over deze vragen, in IPO-verband, gesproken met de staatssecretaris van Economische zaken. De staatssecretaris heeft de provincies verzocht hun EHS herijkingsproces van de Ecologische Hoofdstructuur voort te zetten. Hij, en zijn ambtsopvolger, hebben ook een meer genuanceerd beeld gegeven van de mogelijkheden van besteding van het extra budget van € 200 miljoen. Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer daarover op 20 december 2012 geïnformeerd. Op grond van deze brief concluderen wij in ieder geval dat het Rijk niet het realiseren van de oorspronkelijke (“oude”) Ecologische Hoofdstructuur nastreeft. De brief bevat aanknopingspunten voor overeenstemming tussen Rijk en provincies over de realisatie van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. Het realiseren van internationale verplichtingen en de inzet van autonome provinciale middelen zijn daarbij belangrijke elementen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
93
Opvallend is dat in het regeerakkoord geen passages zijn opgenomen over de voortgang van Natura 2000 en de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Dat is opvallend omdat de huidige onzekerheden en stagnatie rond de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet een groot maatschappelijk probleem vormen.
Aandeel Inrichting landelijk gebied in totale kerntakenbegroting Q Inrichting landelijk gebied - 8% Q Overige kerntaken - 92%
94
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
95
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
3.
3.1
Een toekomstbestendig, vitaal
Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede ruimtelijke en fysieke randvoorwaarden.
en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreĂŤren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuurwaarden en landschapswaarden
3.2
Het realiseren van de natuuropgave in de groen-blauwe hoofdstructuur, met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling.
96
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: X
3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering Kracht van Overijssel (incl. prestatie 3.1.9). 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties:
X
3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (pMJP 1.1.5 en 1.1.6).
X
3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen naar landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.1). 3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2).
X
3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.3).
X X
3.1.6 Bevorderen van het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (pMJP 3.1.1). 3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven.
X
3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen ten aanzien van landbouw in ruimtelijke plannen.
X
Investeringsprestaties: X
3.2.1. Afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering Kracht van Overijssel. 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.1).
X X
3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4). 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.5
Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: 3.2.4 Ruilen BBL-bezit ten behoeve van Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.9).
X
3.2.5 Inrichten natuur in de Ecologische Hoofdstructuur conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4).
X
3.2.6 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur door particuliere natuurontwikkeling (pMJP 2.1.3).
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
97
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
3.
3.3
Een toekomstbestendig, vitaal
Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.
en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreĂŤren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuurwaarden en landschapswaarden
3.4
Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.
3.5
* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9
98
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: 3.3.1 Beheer natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.8).
X
3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2).
X
3.3.3 Beheer Ecologische Hoofdstructuur door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6).
X
3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2).
X
3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7).
X
3.3.6 Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1).
X
3.3.7 Versterking Nationale Parken Wieden Weerribben en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de
X
beheers- en inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3). X
3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4).
X
3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur. X
3.3.10 Voorkantsturing advisering op natuurbelangen bij ruimtelijke plannen.
Investeringsprestaties: X
3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1). X
3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2).
X
3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3). 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente (pMJP 2.3.4).
X
3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4).
X
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: X
3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap. 3.4.7 Voorkantsturing advisering op provinciale belangen ten behoeve van landschap in ruimtelijke plannen.
X
3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel over inzet vrijwilligers en stimuleren projecten.
X
3.4.9 Uitvoeren van projecten ten behoeve van kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.6).
X
Investeringsprestaties: X
3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen.
X
3.5.2 Natura 2000, inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering Kracht van Overijssel. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: 3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000-gebieden (pMJP 2.2.5).
X
3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit met betrekking tot waterregiem (pMJP 2.2.6).
X
3.5.5 Uitvoering groene wetten.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
99
Maatschappelijke ambitie 3.0 - Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuurwaarden en landschapswaarden. Wij streven naar een aantrekkelijke leefomgeving en een mooi landschap om te wonen en te recreëren. De mate van tevredenheid van bewoners voor hun leefomgeving en toeristen en recreanten voor het landschap zijn hiervoor onze kengetallen. Bij de versterking van de kwaliteiten van het landelijk gebied willen wij inspelen op de economische dynamiek. Een ondernemend en toekomstgericht bedrijfsleven is hiervoor belangrijk. De index ondernemersvertrouwen geeft hierin inzicht en is de optelsom van negatieve en positieve verwachtingen ten aanzien van onder meer omzet en investeringen. De index kent een ondergrens van -400% en een bovengrens van + 400%. Een index boven de nul geeft aan dat de stemming per saldo positief is en welke haar doorwerking kent in economische groei. De provincie kan het ondernemersvertrouwen vooral beïnvloeden door te werken aan een goed vestigingsklimaat. Na twee zeer negatieve jaren beweegt het ondernemersvertrouwen in 2010 weer de goede kant op. Momenteel werken de provincies in IPO-verband aan de ontwikkeling van een gezamenlijke indicator om de natuurkwaliteit te monitoren. Implementatie van de monitor - en daarmee de opname van een kengetal voor natuurkwaliteit - is afhankelijk van de besluitvorming van gezamenlijke provincies.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
3.0.1 Tevredenheid van inwoners over de
Burgerpanel
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0-meting
7,7
7,7
in 2012
leefomgeving in het landelijk gebied (rapportcijfer) 3.0.2 Tevredenheid van inwoners over het
Burgerpanel
7,6
7,6
-2,7
-12,7
7,6
landschap (rapportcijfer) ERBO / COEN
3.0.3 Ondernemersvertrouwen landbouwers
73
-17,1
-66,8
in Overijssel ten aanzien van omzet, export, investe ringen en werkgelegenheid (-400 ≤ index ≤ +400) 3.0.4 Natuurkwaliteit (kengetal in ontwikke-
Provincie Overijssel
0
ling)
Beleidsdoel 3.1 - Verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiekruimtelijke randvoorwaarden. Een goed vestigingsklimaat met goede ruimtelijke randvoorwaarden is essentieel voor een toekomstbestendige landbouw. De Overijsselse landbouw heeft een relatief ongunstige verkaveling. Als ontwikkelaar en investeerder blijven wij de sector ondersteunen bij het verbeteren van de verkaveling. Daarnaast richten wij ons op het afronden van verplaatsingen van intensieve veehouderijen in het kader van de reconstructie. Ter bevordering van de vitaliteit van het landelijk gebied, stimuleren wij de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten op locaties waar de landbouwbedrijfsvoering wordt beëindigd.
100
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
3.1.1 Areaal landbouwgrond met verbe-
Provincie Overijssel
terde ver-kaveling (ha, cumulatief) a)
2008
2009
2010
2011
3.597
8.423
12.882 16.382(pm)*
Begroting 2011
10.728
Begroting 2012 3.1.2 Aantal intensieve veehouderijen
Provincie Overijssel
verplaatst naar duurzame lokaties in
Begroting 2011
een Landbouw Ontwik kelingsgebied
Begroting 2012
14
11
13
2012
2013
14.000
27.700
17.500
pm
13
13
13
14
14
13
13
2014
2015
pm
pm
(aantal, cumulatief) b)
a) De gegevens voor 2007 en 2008 zijn niet opgenomen omdat zij door een aanpassing van de berekeningswijze van de indicator niet vergelijkbaar zijn. IJkpunt is datum van aktepassering. Streefwaarde pMJP: 27.688 ha. b) De aantallen zijn exclusief 6 bedrijven die zijn verplaatst ten laste van het reconstructiebudget 2004-2006. IJkpunt is datum sluiten koopovereenkomst. Zie prestatie 3.1.3 voor een inhoudelijke toelichting. Streefwaarde pMJP: 29 bedrijven.
Investeringsprestaties
Prestatie: 3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering “Kracht van Overijssel” (incl. prestatie 3.1.9) Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Een beleidsvisie met uitvoeringsprogramma “Verbetering van de verkaveling” voor de periode 2012-2015.
Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak inrichting landelijk gebied. In 2012 werken wij in overleg met de sector hiervoor het uitvoeringsprogramma 2012-2015 uit.
Prestaties 2012
Zie projectresultaat hierboven.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn samen met de partners de beleidsopties verkend. Deze verkenning is afgesloten met een bestuurlijk overleg tussen provincie, Stichting CKO en LTO Noord. In november is een investeringsvoorstel met uitvoeringsprogramma en nieuwe beleidskaders door Provinciale Staten vastgesteld (PS/2012/870). In de periode 2013-2015 worden projecten gestart om in totaal 12.700 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling te realiseren. Dit resultaat wordt uiterlijk in 2018 gehaald. Eind 2012 zijn de eerste beschikkingen afgegeven, waarmee partners projecten kunnen voorbereiden of opstarten. In 2012 is concreet voor 500 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling een verplichting aangegaan.
Prestatie 3.1.9 Provinciale staten hebben afgelopen november (PS/2012/870) ingestemd met het voorstel voor investering in het vestigingsklimaat door herverkaveling. De voorbereiding van deze opgave is eind 2012 opgestart. Zo heeft het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel subsidie gekregen voor de opstart van verschillend sectorale kavelruilen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
101
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Investeringsvoorstel kerntaak inrichting landelijk gebied, onderdeel investeringen in de landbouw (herverkaveling) Type: Besluitvormend Datum: November 2012 Toelichting In 2012 zijn twee bestuurlijke mijlpalen bereikt. Op 31 juli is met LTO-Noord en de Stichting Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van nieuw beleid en een uitvoeringsprogramma voor herverkaveling. De tweede mijlpaal is de vaststelling van het investeringsvoorstel Herverkaveling 2012-2015 door Provinciale Staten (PS/2012/870).
Reguliere prestaties
Prestatie 3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (pMJP 1.1.5 en 1.1.6) Prestaties 2012
• Continuering juridisch verplichte integrale en sectorale uitvoeringsprojecten. Voor een dertigtal in 2012 doorlopende inrichtingsprojecten zijn verplichtingen aangegaan. In afwachting van de uitwerking van het Deelakkoord Natuur nemen wij vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering. • Via voortgangsbewaking prestatieafspraken met DLG en Stichting Coördinatie Kavelruil voor de periode 2012-2013.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In 2012 is 3.733 ha landbouwgrond met verbeterde verkaveling gerealiseerd onder pMJP-prestatie 1.1.5 / 1.1.6. De prestatie voor 2012 van 3.500 ha is hiermee gehaald. Al deze prestaties zijn gerealiseerd in vrijwillige kavelruilen van de stichting CKO. • Via voortgangsoverleg met DLG en de Stichting is de voortgang bewaakt.
Prestatie 3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen naar landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.1) Prestaties 2012
Met de Verplaatsingsregeling dragen wij bij aan de afbouw van de intensieve veehouderij in de extensiveringgebieden en het verbeteren van haar ruimtelijke structuur. In 2012 worden naar verwachting 2 verplaatsingen afgerond, waarmee het totaal van de afgeronde verplaatsingen op 12 komt. Daarnaast zijn er nog 7 verplaatsingen in uitvoering.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 zijn er 3 verplaatsingen afgerond, waarmee het totaal van afgeronde verplaatsingen op 13 komt. Daarnaast heeft 1 bedrijf zich in 2012 zich teruggetrokken in verband met problemen met het vinden van een geschikte hervestigingslocatie. Eind 2012 zijn nog 5 bedrijven bezig hun bedrijf te verplaatsen.
102
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2) Prestaties 2012
Met de Omvormingsregeling dragen wij bij aan de afbouw van de intensieve veehouderij in de extensiveringsgebieden. Het streven is om in de periode 2007-2013 25 bedrijven te ondersteunen. In 2012 worden er naar verwachting 7 projecten afgerond, waarmee het totaal op achttien komt.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn in totaal achttien projecten afgerond.
Prestatie 3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.3) Prestaties 2012
Wij ondersteunen gemeenten en anderen bij de uitwerking en uitvoering van ontwikkelingsplannen voor de landbouwontwikkelingsgebieden. Naar verwachting worden er in 2012 geen nieuwe initiatieven gestart. Lopende activiteiten worden in 2012-2013 afgerond. Wij passen naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord en de evaluatie van Provinciale Staten de Omgevingsvisie en het Reconstructieplan aan.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn zoals aangegeven geen nieuwe initiatieven gestart en de lopende activiteiten zijn afgerond.
Prestatie 3.1.6 Bevorderen hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (pMJP 3.1.1) Prestaties 2012
Eind 2010 waren er 29 projecten afgerond en 33 in uitvoering. Het streven is om naast deze projecten in 2011-2013 aanvullend jaarlijks 15 nieuwe initiatieven te ondersteunen, om zo de streefwaarde 2007-2013 (100 projecten) te realiseren.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In de periode 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2012 zijn er 82 VAB initiatieven ondersteund. In 2012 is het budget voor het stimuleringsprogramma uitgeput, dat wil zeggen dat de streefwaarde van 100 VAB-projecten niet wordt gehaald. Het programma wordt in 2013 geĂŤvalueerd met het oog op nieuw te ontwikkelen VAB-beleid.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
103
Prestatie 3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven Prestaties 2012
• Proactieve beïnvloeding van de besluitvorming van het Rijk over de vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Nederland in de periode 2014-2020. Wij zetten hierbij in op innovatie en duurzaamheid, structuurversterking en de beloning van maatschappelijke diensten in de landbouw. • Uitvoering project Klimaat en droogte in relatie tot de landbouw (zie kerntaak 1). • Uitvoering project “Goede Boeren, Goede buren” (toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling in een kleinschalig landschap).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In IPO-verband is overleg gevoerd met het Rijk over de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), inclusief de programmering van het POP-3. In Brussel is lobby gevoerd voor de prioriteiten van de provincies (op grond van de gezamenlijke position paper). • Het project Klimaat en droogte is voortgezet in een drietal projecten: Buurtlandschap, zuivel coöperatie Rouveen en Landschapsboer. • Het project Goede Boeren, Goede Buren wordt uitgewerkt onder kerntaak 5 Economie, prestatie 5.3.5.
Prestatie 3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen t.a.v. de landbouw in ruimtelijke plannen Prestaties 2012
Deze prestatie is niet omschreven in de begroting.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied van landbouw betrokken.
Beleidsdoel 3.2 - Realiseren van de natuuropgave in de Groen-blauwe hoofdstructuur met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling. De groen-blauwe hoofdstructuur en het omliggende landschap zijn niet alleen van grote betekenis voor de bescherming van de biodiversiteit, maar hebben ook een bredere rol in de ontwikkeling van het buitengebied. Wij beschouwen natuurontwikkeling daarom als integrale gebiedsopgave. Binnen de groen-blauwe hoofdstructuur richten wij ons als ontwikkelaar en investeerder vooral op de afronding van de Ecologische Hoofdstructuur uiterlijk 2018. In 2012 zullen wij als beleidsbepaler en leider mede op grond van de inhoudelijke en financiële kaders van het Deelakkoord Natuur de Ecologische Hoofdstructuur herijken.
104
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2008
2009
2010
2011
3.2.1 Toename areaal Ecologische Hoofd-
Provincie Overijssel
1.140
2.089
3.007
3.424
structuur (ha, cumulatief) a)
Begroting 2011
3.937
Begroting 2012 3.2.2 Toename areaal Ecologische Hoofd-
Provincie Overijssel
structuur door particulier natuurbe-
Begroting 2011
heer in de periode 2007-2013 (ha,
Begroting 2012
240
360
563
2012
2013
2014
2015
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm 4.867
5.797
3.718
pm
654
749
594
820
960
724
pm
cumulatief) 3.2.3 Toename areaal ingerichte Ecologi-
Provincie Overijssel
sche Hoofdstructuur in de periode
Begroting 2011
2007-2013 (ha, cumulatief) b)
Begroting 2012
111
277
673
889
pm
873
1.123
1.973
1.123
pm
a) De toename wordt gerealiseerd via verwerving van gronden en via functieverandering in het kader van particulier natuurbeheer. Streefwaarde pMJP: 3400 ha. De taakstelling 2007-2013 wordt n.a.v. het schrappen van de robuuste verbindingen naar beneden bijgesteld. b) Streefwaarde pMJP: 3900 ha. De taakstelling 2007-2013 wordt n.a.v. het schrappen van de robuuste verbindingen naar beneden bijgesteld.
Investeringsprestaties
Prestatie 3.2.1 Afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering â&#x20AC;&#x153;Kracht van Overijsselâ&#x20AC;? Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Uitvoeringsprogramma afronding pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur.
In eerste instantie richten wij ons op het opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor de afronding van de in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 gestarte gebiedsprocessen. Na het Deelakkoord Natuur zal het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd worden en zal hierin ook de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (opgave, uitvoeringsstrategie en programmering) opgenomen worden.
Prestaties 2012
Zie projectresultaat.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De voor deze investeringsprestatie belangrijke implicaties van de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar provincies, worden geleidelijk duidelijker. De Afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied is op 23 november 2012 ondertekend. Hiermee worden de bestedingen en juridische verplichtingen via een doeluitkering in het provinciefonds gestort.
Wij werken voortvarend aan de uitvoering van de eind 2010 en begin 2011 genomen besluiten van Provinciale Staten tot het naleven van juridische en bestuurlijk harde verplichtingen. Uitgangspunt daarbij is realisatie van prestaties uiterlijk eind 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
105
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 De afronding van het provinciaal meerjarenprogramma en de financiële afwikkeling van het Investeringsbudget Landelijk Gebied vindt plaats via twee sporen. Het eerste spoor loopt via de ondertekening van de afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied in november 2012. Dit met het oog op doeluitkering in het provinciefonds van de bestedingen en juridische verplichtingen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (met uitzondering van inrichting en beheer Ecologische Hoofdstructuur). Provinciale Staten heeft hierover een besluit genomen aan de hand van het Statenvoorstel PS/2012/831. Het tweede spoor loopt via de afrekenen juridische verplichtingen Ecologische Hoofdstructuur én ontwikkelopgave natuur via grond voor grond. Over verdeling van de ontwikkelopgave (landelijk) is in oktober 2012 geadviseerd door commissie Jansen (zie PS/2012/831). Toelichting De afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied is op 23 november 2012 ondertekend, waarmee de afspraken over de afrekening via de Doeluitkering 2013 en verder zijn vastgelegd. De uitvoeringsstrategie van de in 2013 vast te stellen herijkte Ecologische Hoofdstructuur hangt nauw samen met landelijke besluitvorming over enerzijds de inzet van ruilgronden die zijn verworven vóór 2007 en anderzijds over de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Met het voortijdig vertrek van Staatssecretaris Verdaas moeten hierover nu afspraken gemaakt worden met de nieuwe staatssecretaris. Wij wachten landelijke besluitvorming over beide onderwerpen af. Hierna kunnen we een uitvoeringsstrategie uitwerken.
Prestatie 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP 2.1.1) Projectresultaat
3400 ha grond verworven in de periode 2007-2013 voor de realisatie van natuuropgave in de Ecologische Hoofdstructuur.
Realisatie Coalitieperiode
Deze prestatie voeren wij voor een belangrijk deel uit met Rijksmiddelen vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Naar aanleiding van het besluit van het Rijk dat er vanwege bezuinigingen geen Rijksmiddelen meer ingezet kunnen worden van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, hebben wij de grondverwerving opgeschort.
Prestaties 2012
De juridisch verplichte grondtransacties handelen we af. Verder kopen wij vooralsnog in 2012 geen gronden aan. Na vaststelling van het Deelakkoord Natuur zal er duidelijkheid komen over de verdere uitvoering van deze prestatie.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De juridisch verplichte grondtransacties zijn afgehandeld. Verder zijn in 2012, in afwachting van een realisatiestrategie voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur, geen gronden voor natuurontwikkeling aangekocht (zie ook prestatie 3.3.9).
106
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4) Projectresultaat
Samenhang in de Ecologische Hoofdstructuur versterkt door het aanleggen van ecoducten en faunapassages bij bestaande rijkswegen en provinciale wegen.
Realisatie Coalitieperiode
• Het oplossen van zes faunaknelpunten in provinciale wegen (N337, N733, N334, N331, N351 en N342). • Door het vervallen van de robuuste verbindingen vervallen twee faunavoorzieningen. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat hiervoor één faunapassage in de plaats komt, onder N333. • Het aanpakken van de knelpunten bij Rijkswegen hangt af van de te maken afspraken in het kader van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012
• Voornoemde faunavoorzieningen worden in 2012-2013 afgerond, behalve het ecoduct bij Muggenbeet bij de N333.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
• Vijf van de zes faunaknelpunten zijn in 2012 uitgevoerd. De N733 is in 2013 klaar. • Voor het ecoduct bij N333 (Muggenbeet) is medio 2012 een design en constructcontract getekend voor oplevering in 2014. • In de landinrichting Enschede-Noord zijn 2 faunapassages aanbesteed. • Vanaf oktober 2010 (deelakkoord natuur) zijn er geen middelen voor het aanpakken van knelpunten bij rijkswegen.
Reguliere prestaties
Prestatie 3.2.4 Ruilen BBL-bezit t.b.v. natuurontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.9) Prestaties 2012
Wij brengen in bezit zijnde (ruil)gronden in, in inrichtingsprojecten voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Na herijking van de Ecologische Hoofdstructuur bieden wij aangekochte maar nog niet ingerichte gronden voor de robuuste verbindingen en overtollige ruilgronden die geen bijdrage leveren aan gebiedsprocessen te koop aan bij boeren en andere belanghebbenden.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In afwachting van de uitkomst van de uitwerking van het deelakkoord Decentralisatie Natuur en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur, is er geen actief beleid gevoerd om BBL-percelen in de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur te ruilen. Het grondbezit van Bureau Beheer Landbouwbezit heeft via ruilprocessen in inrichtingsprojecten dienst gedaan voor de realisatie van provinciale beleidsdoelen voor landbouw, natuur en water (zie ook prestatie 3.2.5). Op verzoek van derden heeft Bureau Beheer Landbouwbezit met ruilgronden deelgenomen aan sectorale kavelruilen voor landbouwstructuurversterking.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
107
Prestatie 3.2.5 Inrichten natuur in de Ecologische Hoofdstructuur conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4) Prestaties 2012
• Continuering lopende juridisch verplichte integrale en sectorale uitvoeringsprojecten. Voor 18 in 2012 doorlopende inrichtingsprojecten zijn verplichtingen aangegaan. In afwachting van de uitwerking van het Deelakkoord Natuur nemen wij vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering. • Voortgangsbewaking prestatieafspraken met DLG 2012-2013.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De uitvoering van de juridisch verplichte integrale en sectorale projecten is in 2012 volgens planning verlopen. Nagenoeg alle geprogrammeerde sectorale inrichtingsprojecten konden volledig worden gerealiseerd. In de integrale projecten is de uitvoering in veel gevallen verdeeld over 2012 en 2013 en kon er in 2012 iets meer worden gerealiseerd dan vooraf was begroot. Uiteindelijk is er 274 hectare Ecologische Hoofdstructuur ingericht; 24 hectare meer dan begroot was voor 2012. Het ingerichte areaal Ecologische Hoofdstructuur per eind 2012 bedraagt 1.147 hectare. De realisatie voor 2013 is in december 2012 in het prestatiecontract met DLG vastgelegd. In het kader van de sturing aan DLG hebben wij aanvullende afspraken gemaakt met DLG over nieuwe opdrachten, waaronder de uitvoering van bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied, zie besluit: PS/2011/699.
Aanvullend op het aantal hectare van de integrale en sectorale projecten is er door particulieren aan Ecologische Hoofdstructuur dit jaar 116 ha. ingericht.
Prestatie 3.2.6 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur door Particuliere natuurbeheer (pMJP 2.1.3) Prestaties 2012
We handelen de juridisch verplichte subsidieaanvragen voor particulier natuurbeheer af. In afwachting van het Deelakkoord Natuur nemen wij geen nieuwe aanvragen in behandeling. Na vaststelling van het Deelakkoord Natuur zal er duidelijkheid komen over de verdere uitvoering van deze prestatie.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Deze prestatie is behaald. In de Begroting 2012 staat opgenomen dat er in 2012 724 ha. gerealiseerd moet zijn waarvan er 654 ha. tot en met 2011 is gerealiseerd. De taakstelling voor 2012 was 70 ha. In totaal is er in 2012 95 ha. gerealiseerd. In de monitor van het voorjaar en najaar 2012 is aangegeven dat de verwachting was dat we meer zouden realiseren. Het aantal verwachte subsidieaanvragen bleef echter achter doordat aanvragen van particulieren op basis van vrijwilligheid worden ingediend. Wel worden op dit moment subsidieaanvragen voor ruim 100 ha. behandeld.
Beleidsdoel 3.3 - Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden, bij voorkeur door particulieren en het (agrarische) bedrijfsleven. Wij zijn in overleg met het Rijk over de decentralisatie van het natuurbeheer. Hierbij gaan wij ervan uit dat het Rijk haar verplichtingen nakomt. Wij streven naar toename van agrarisch en particulier beheer. Als ontwikkelaar en investeerder onderzoeken wij in welke mate het natuurbeheer efficiënter vormgegeven kan worden. Hierbij hoort ook een heroriëntatie op de rol en positie van natuurbeherende organisaties. Ook verkennen wij de mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor natuurbeheer, die niet of minder afhankelijk zijn van subsidie.
108
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
3.3.1 Totaal areaal natuurbeheer binnen
Dienst Regelingen
32.687
25.983
27.009
26.200
26075
de Ecologische Hoofdstructuur in het
Begroting 2011
kader van Subsidie Natuur en Land-
Begroting 2012
pm
2013
2014
2015
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
schap (ha) a) 3.3.2 Areaal particulier natuurbeheer in het
Dienst Regelingen
kader van Subsidie Natuur en Land-
Begroting 2011
schap in de periode 2007-2013 (ha) b)
Begroting 2012
3.3.3 Areaal agrarisch natuurbeheer in het
Dienst Regelingen
kader van Subsidie Natuur en Land-
Begroting 2011
schap in de periode 2007-2013 (ha) c)
Begroting 2012
27.103
22.989
22.372
21.500
22249
4.618
2.994
4.327
4.650
4065
pm
pm
a) Het streven is continuïteit bestaand beheer en toename in lijn met uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur. b) Areaal maakt onderdeel uit van indicator 3.3.1. Het streven is continuïteit bestaand beheer en toename in lijn met uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur. c) Areaal maakt onderdeel uit van indicator 3.3.1. Areaal is inclusief weidevogelbeheer en beheer ganzefourageergebieden. Het streven is continuïteit en toename.
Reguliere prestaties
Prestatie 3.3.1 Beheer natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (pMJP 2.1.8 en pMJP 6.2.7) Prestaties 2012
Uitvoering aan het Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer. De ontwikkeling en uitvoering van de prestatie, inclusief de te bepalen ambitie, zijn mede afhankelijk van de afspraken hierover met het Rijk in het Deelakkoord Natuur.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 hebben wij 26.427 hectare natuurbeheer onder SNL gesubsidieerd.
Prestatie 3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2 en pMJP 6.2.7) Prestaties 2012
• Uitvoering geven aan het Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer. • De ontwikkeling en uitvoering van de prestatie, inclusief de te bepalen ambitie, zijn mede afhankelijk van de afspraken hierover met het Rijk in het Deelakkoord Natuur.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 hebben wij 4.521 hectare agrarisch natuurbeheer via SNL gesubsidieerd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
109
Prestatie 3.3.3 Beheer Ecologische Hoofdstructuur door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6) Prestaties 2012
Voortgangsbewaking en zo nodig bijstellen van de prestatieafspraak 2010-2014 met Landschap Overijssel over het beheer van de terreinen van Landschap Overijssel binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het streven hierbij is de vergroting van kwaliteiten en belevingswaarden van de betreffende natuurterreinen en de cultuurhistorische en archeologische objecten.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Conform de afspraken zijn de volgende prestaties uitgevoerd door Landschap Overijssel: • Behoud van cultuurhistorie op terreinen van Landschap Overijssel. • Prestaties op het gebied van natuur en landschapbeleving in natuurgebieden van Landschap Overijssel. • Monitoring van natuur en landschap. • Coördineren en faciliteren van vrijwilligers.
Prestatie 3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2) Prestaties 2012
Stimulering gebiedsgerichte aanpak weidevogelbeheer gelijk versterken van de weidevogelstand met een sterke nadruk op de kritische soorten. Hiertoe richten wij ons in 2012 op het continueren van de uitvoering van 7 collectieve weidevogelbeheerplannen en de voortzetting van het vrijwilligersproject weidevogelbescherming.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is de uitvoering van zeven weidevogelbeheerplannen gecontinueerd. Tevens is het vrijwilligersproject weidevogelbescherming voortgezet.
Prestatie 3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7) Prestaties 2012
Continuering van ongeveer 2.000 hectare lopende beheerscontracten in deze gebieden.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Wij hebben in 2012 ongeveer 2.010 hectare lopende beheerscontracten in deze gebieden gecontinueerd.
Prestatie 3.3.6. Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1) Prestaties 2012
• De in 2011 gestarte leefgebiedenbenadering wordt door de bezuinigingen van het Rijk niet conform de planning 2011-2013 uitgevoerd. • In 2012 ligt de focus op de uitvoering en afronding van de lopende projecten. Er worden vooralsnog geen nieuwe projecten in uitvoering genomen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Van de nog lopende projecten zijn de projecten Kwartelkoning en revitalisering knoflookpad Vechtdal in 2012 afgerond. In 2013 wordt het kamsalamanderproject Salland opgeleverd, als onderdeel van een bestuursconvenant (provinciaal meerjarenprogramma) met de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.
110
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 3.3.7 Versterking nationale parken Wieden Weerribben en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheersplannen en inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3) Prestaties 2012
Uitvoering geven aan lopende en juridisch verplichte maatregelen uit de jaarplannen van de beide parken. De bezuinigingen van het Rijk op het natuurbeleid zijn ook van invloed op de vormgeving en uitvoering van deze prestatie voor de periode na 2013.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Beide parken hebben hun werkzaamheden conform uitgevoerd.
Prestatie 3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4.) Prestaties 2012
Continuering van de uitvoering van het proefproject voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor agrarisch natuurbeheer. Dit in samenwerking met het Rijk, Hof van Twente, Hengelo, het Waterschap Regge en Dinkel, Landgoed Twickel en de Pachtervereniging Twickel. In 2012 wordt er een evaluatie van de eerste fase van dit project uitgevoerd.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 is het project voortgezet. De als resultaat genoemde evaluatie in de begroting loopt en wordt in 2013 afgerond. Begin 2013 wordt een herberekening van de vergoeding afgerond. Dit is gekoppeld aan de toestemming door de EU voor de pilot. In 2013 worden ook de eerste resultaten van de monitoring verwacht. In de evaluatie wordt ook het proces geëvalueerd en wordt afgestemd met de provincie Zuid-Holland (pilot Biesland).
Prestatie 3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur Prestaties 2012
• Deelakkoord Natuur: afspraken maken met het Rijk over inhoudelijk en financiële kaders voor de decentralisatie van de het natuurbeleid. • Uitwerking van deze afspraken in provinciaal beleid. • De opstelling van een provinciale beleidsvisie natuur en landschap (inclusief aandacht voor EU biodiversiteitstrategie). • Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de realisatiestrategie (zie ook prestatie 3.2.2). • Onderzoeken in welke mate natuurbeheer en landschapsbeheer efficiënter vormgegeven kunnen worden met behoud van slagkracht. Hierbij hoort ook een heroriëntatie op de rol en positie van natuurbeherende organisaties. • Verkenning van mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor natuurbeheer, die niet of minder afhankelijk zijn van subsidie (o.a. Uitvoering project Natuur verdient Beter).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Deze prestatie is deels afgerond in 2012. De provincies en het Rijk hebben in 2012 langdurig overlegd over de uitvoering van de kabinetsbesluiten over de wijzigingen in het natuur- en landschapsbeleid. Hierdoor wordt pas in 2013 de EHS planologisch vastgelegd en na verdere uitwerking van bijvoorbeeld het grond-voor-grond principe, een realisatiestrategie met de beheeropgaven opgesteld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
111
Prestatie 3.3.10 Voorkantsturing advisering op natuurbelangen bij ruimtelijke plannen Prestaties 2012
Voorkantsturing en advisering over provinciale belangen op het gebied van natuur bij ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies, inpassingsplannen) en de uitvoering van natuurcompensatie en natuurtoetsen (Natura 2000).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied van natuur betrokken. In het merendeel van de situaties heeft dat geleid tot een juiste of verantwoorde inpassing van provinciale natuurbelangen. In een enkel geval hebben wij een onthefďŹ ng op grond van de Omgevingsverordening verleend. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over natuurcompensatie. In een paar andere gevallen hebben wij geen overeenstemming bereikt en hebben wij een reactieve aanwijzing aan de betrokken gemeente afgegeven.
Beleidsdoel 3.4 - Vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling en een toekomstbestendig beheer van landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. Een duurzame ontwikkeling van het landschap is belangrijk voor behoud en versterking van de kwaliteiten van landelijk gebied. Samen met gemeenten bouwen wij daarom ons beleid voor Groene en Blauwe diensten voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen verder uit. In de periode tot en met 2013 richten wij ons hierbij vooral op de uitvoering van de gemaakte afspraken uit de bestuursovereenkomsten met de gemeenten. Wij verkennen de mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor de ontwikkeling van landschap dat niet of minder afhankelijk is van subsidie. Daarnaast blijven we de ontwikkeling van de Nationale Landschappen ondersteunen.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.4 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
3.4.1 Uitgelokte investeringen lokale
Provincie Overijssel
fondsen voor ontwikkeling en beheer
Begroting 2011
landschap in de periode 2007-2013
Begroting 2012
2008
2009
2010
15
2011
15
2012
2013
2014
2015
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
15
15
pm
(groenblauwe diensten) (euro in miljoen, cumulatief) a) 3.4.2 Areaal nieuwe landschapselementen in
Provincie Overijssel
de periode 2007-2013 (ha, cumulatief)
Begroting 2011
b)
Begroting 2012
3.4.3 Areaal herstelde landschapselementen in de periode 2007-2013 (ha, cumulatief) c) 3.4.4 Areaal beheerde landschapselementen
Provincie Overijssel
40
75
109
125
44
123
206
Begroting 2011
in de periode 2007-2013 (ha, cumula-
Begroting 2011
tief) d)
Begroting 2012
77
388
648
b) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht. c) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht. d) Op basis van afgegeven beschikkingen. Realisatiecijfers worden in mei van gemeenten verwacht.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
pm 145
160
145
160
300
pm
300
375
435
375
435
Begroting 2012 Provincie Overijssel
a) Op basis van afgegeven beschikkingen.
112
125
850 850
pm 1.070
1.300
1.070
1.300
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1) Projectresultaat
Kwaliteit van het landschap is versterkt door de aanleg van landschapselementen. Het beoogde resultaat voor de periode 2007-2013 is de aanleg van 160 ha nieuwe landschapselementen.
Realisatie Coalitieperiode
â&#x20AC;˘ In de periode 2012-2013 richten wij ons erop om met gemeenten 35 ha nieuwe landschapselementen te realiseren. â&#x20AC;˘ Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor na 2013 zullen wij herijken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012
De aanleg van 20 ha landschapselementen.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012 in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen begeleidt, is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.
Verwacht wordt dat in 2012 circa 14 hectare gerealiseerd wordt, waarmee het totaal op 48 hectare komt. Aanleg van nieuwe landschapselementen blijft achter omdat er weinig draagvlak is bij de agrarische sector. Indien het draagvlak niet toeneemt, is de kans reĂŤel dat de gemeenten gaan verzoeken dat een groot deel van het budget dat was aangemerkt voor aanleg, wordt ingezet voor herstel en beheer.
Prestatie 3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2) Projectresultaat
Kwaliteit van het landschap is versterkt door het herstel van bestaande landschapselementen. Het beoogde resultaat voor de periode 2007-2013 is het herstel van 435 ha landschapselementen.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2013 willen wij met gemeenten 135 ha landschapselementen herstellen. Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor na 2013 zullen wij herijken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012
Beoogd resultaat in 2012 is het herstel van 75 ha landschapselementen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012 in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen begeleidt, is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie. Verwacht wordt dat in 2012 circa 81 hectare herstel gerealiseerd wordt, waarmee het totaal uitkomt op bijna 276 hectare herstelde landschapselementen.
Wij verwachten dat herstel van circa 400 hectare landschapselementen wordt gerealiseerd in de periode 2007-2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
113
Prestatie 3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3) Projectresultaat
• Landschapsbeheer bestendigd door de ontwikkeling van (gemeentelijke / lokale) fondsen voor het beheer van het landschap en andere groenblauwe diensten via langlopende contracten van 21 jaar. • 1300 ha landschapselementen - circa 17% van de landschapselementen in Overijssel - duurzaam in beheer.
Realisatie Coalitieperiode
• In de periode 2012-2013 richten wij ons op het stimuleren van de realisatie van 450 ha. • Onze ambitie en uitvoeringsstrategie voor Groene en Blauwe diensten voor na 2013 zullen wij uitwerken na het sluiten van het Deelakkoord Natuur.
Prestaties 2012
Beoogd resultaat in 2012: nieuwe contracten afgesloten voor het beheer van 220 ha landschapselementen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De prestaties zijn in convenanten met de gemeenten vastgelegd. De gemeenten rapporteren over de periode 2012 in mei 2013. Via de stichting Groene en Blauwe diensten die de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen begeleidt is een indicatie verkregen van de realisatie van de prestatie.
Verwacht wordt dat in 2012 circa 223 hectare beheer gerealiseerd wordt, waarmee het totaal nu uitkomt op 703 hectare.
Bij huidige voortzetting van de realisatie door gemeenten is de inschatting dat er eind 2013 een totaal van 930 ha beheer van landschapselementen gerealiseerd zal zijn.
Aangezien bij voortzetting van de huidige koers de realisatie ongeveer 25% lager uitvalt dan de ambitie hebben we gemeenten gevraagd de uitvoeringsstrategie aan te passen. Gemeenten zien hiervoor verschillende mogelijkheden, waardoor de uiteindelijke realisatie hoger kan uitvallen dan bij voortzetting van de huidige koers. De lager uitvallende hectares hebben deels ook te maken met de lage rentepercentages voor de landschapsfondsen (Euribor). Wij zullen u in 2013 een voorstel doen om landschapsfondsen de mogelijkheid te geven om middelen niet alleen door het Nationaal Groenfonds te laten beheren. Hierdoor kunnen waarschijnlijk hogere rentepercentages worden bereikt (3%). Hierdoor verwachten wij dat het beheer van circa 1100 hectare landschapselementen wordt gerealiseerd in de periode 2007-2013.
114
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationale Landschap Noordoost-Twente (pMJP 2.3.4) Projectresultaat
Eind 2013 zijn de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap versterkt door de uitvoering van een uitvoeringsprogramma 2007-2013 gericht op: • Het versterken van de melkveehouderij als belangrijke drager van de gebiedskwaliteiten. • Het vergroten van de participatie van bewoners, gemeenten en organisaties in behoud en ontwikkeling van de gebiedskwaliteiten en op de promotie en vermarkting van het Nationale Landschap.
Realisatie Coalitieperiode
• In de periode 2012-2013 richten wij ons in eerste instantie op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma 2007-2013. • In het kader van de Verkenning Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (zie kerntaak 9) zullen wij onze opgave en uitvoeringsstrategie voor dit gebied voor de periode 2013 en verder uitwerken.
Prestaties 2012
Belangrijke prestaties van het Uitvoeringsprogramma 2012 zijn: • De uitvoering project Goed Boeren in Kleinschalig Landschap (fase 2). • De verankering van de cascobenadering in bestemmingsplannen. • Uitbouw van het gebiedsfonds voor de financiering van het beheer van landschapselementen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is volop gewerkt aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Zo zijn diverse praktijkvragen in het kader van het project Goed Boeren in Kleinschalig Landschap uitgevoerd, waaronder praktijkvragen over cultuurhistorische erven en een leergang voor jonge ondernemers. Daarnaast hebben voor de zomer van 2012 alle gemeenteraden ingestemd met de zogenaamde “cascobenadering”: een raamwerk voor landschapversterking. De eerste aanvragen hiervoor zijn in behandeling. Tevens zijn er verkenningen uitgevoerd naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor het beheer van landschapselementen. De nadere uitwerking hiervan is meegenomen in het kader van de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
115
Prestatie 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4) Projectresultaat
Eind 2013 zijn de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap versterkt door de uitvoering van een uitvoeringsprogramma 2007-2013 gericht op: • De versterking van de dragers van de kwaliteiten, waaronder de melkveehouderij. • Het beter beleefbaar maken van het Nationaal Landschap voor bewoners en bezoekers van de IJsseldelta. • De vitalisering van dorpsgemeenschappen en andere samenwerkingsverbanden in het gebied door deze verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van verschillende projecten. Daarmee versterken wij daadkracht, gemeenschapszin en ondernemerschap.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2013 richten wij ons in eerste instantie op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma 2007-2013. Zie kerntaak 1 voor de ontwikkeling en uitvoering van het Programma 2012-2015 in het kader van de uitvoering van de investeringsagenda Kracht van Overijssel.
Prestaties 2012
Belangrijke prestaties in 2012 betreffende de afronding van de geprioriteerde projecten uit het uitvoeringsprogramma 2009–2013: • Kavelruil Genemuiden. • Ontwikkeling streekmerk IJsseldelta. • Uitbreiding kanoroute Mastenbroek. • Realisatie en exploitatie van 3 bezoekerscentra en 5 informatiepunten. • Uitvoering van het programma Weidse waarden voor agrarische ondernemers op Kampereiland (tot eind 2013). • Uitvoering van het programma Streekeigen huis en erf (tot eind 2013).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het uitvoeringsprogramma 2006 – 2013 is eind 2012 nagenoeg geheel afgerond. Dit betekent dat het merendeel van de projecten is gerealiseerd, een deel in uitvoering is, en nog slechts een handjevol projecten in voorbereiding is. De aandacht verplaatst zich nu naar het nieuwe programma 2012 – 2015. In dit kader zijn eind 2012 volgens planning de eerste projecten beschikt.
Reguliere prestaties
Prestatie 3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap Prestaties 2012
• Uitvoering Verkenning Groen-blauwe Netwerken. • Uitwerking casco-benadering landschap. • Uitwerking uitvoeringsprogramma Groene en Blauwe diensten 2013-2015. • Verkenning van de mogelijkheden voor nieuwe arrangementen voor de ontwikkeling van landschap dat niet of minder afhankelijk is van subsidie.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Deze prestatie is deels uitgevoerd in 2012. Alle prestaties lopen door in 2013. Tot en met 2013 hebben we lopende afspraken met gemeenten over de inzet van GBD. De verkenning of en hoe GBD na 2013 breder kan worden ingezet, inclusief mogelijke verdienmodellen (bijvoorbeeld via het concept Groen-blauwe netwerken) wordt in samenhang opgepakt met efficiënter natuurbeheer en landschapsbeheer (zie prestatie 3.3.9).
116
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 3.4.7 Voorkantsturing advisering op provinciale belangen ten behoeve van landschap in ruimtelijke plannen Prestaties 2012
Voorkantsturing en advisering over provinciale belangen op het gebied van landschap bij ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies, inpassingsplannen) en uitvoering, natuurcompensatie en natuurtoetsen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening vindt structureel ambtelijk overleg plaats tussen provincie en gemeenten over de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarbij worden ook de provinciale belangen op het gebied van landschap betrokken.
Prestatie 3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel (pMJP 2.3.5) Prestaties 2012
Uivoering geven aan de prestatieafspraak uit 2009 met Landschap Overijssel. Deze betreft de uitvoering van cursussen natuur en landschapsbeheer, het beleid voor Groene en Blauwe diensten (via de stichting GBD), de soortenbescherming, het groenloket, de stimulering van landschap en natuurontwikkeling bij gemeenten en weidevogelbescherming.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Vanuit de prestatieafspraken zijn in 2012 conform afspraak door Landschap Overijssel de volgende prestaties uitgevoerd: cursussen, coĂśrdineren en faciliteren van vrijwilligers, uitvoeren van activiteiten van de stichting Groene en Blauwe Diensten, Groenloket en weidevogelbescherming.
Prestatie 3.4.9 Uitvoeren van projecten voor kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.6) Prestaties 2012
Beoogd resultaat voor de periode 2007-2013 is de uitvoering van 80 projecten voor het behoud en de ontwikkeling van het Overijsselse cultuurlandschap. Eind 2010 zijn er 33 projecten afgerond en 49 in uitvoering. In 2012-2013 richten wij ons op de afronding van deze projecten.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De uitvoering loopt volgens planning. Naar verwachting worden er in totaal 81 projecten uitgevoerd. Eind 2012 zijn er 43 projecten afgerond en 38 in uitvoering.
Beleidsdoel 3.5 - Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden. Wij voeren in dit kader een aantal wettelijke taken uit. Dit takenpakket wordt groter als gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid, waaronder de uitvoering van de ďŹ&#x201A;ora- en faunawet. De Natura 2000-opgave pakken wij prioritair op in die gebieden waar we de grootste opgaven kennen wat betreft de sociaaleconomische ontwikkeling. Wij maken afspraken met het Rijk over de uitvoering van de beheerplannen en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De spanning tussen landbouwontwikkeling en de Natura 2000-opgave is voor ons een van de aanleidingen voor de Verkenning Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
117
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
3.5.1 Aantal beheerplannen Natura 2000
Provincie Overijssel
vastgesteld (aantal)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-
-
-
-
-
-
-
uitvoering (aantal, cumulatief)
35
79
85
stimuleringsbeleid emissiearme
50
100
150
100
pm
pm
pm
pm
pm
Begroting 2011
Provincie Overijssel
25
Begroting 2011 Begroting 2012
3.5.3 Aantal bedrijven deelnemend aan
2015
-
Begroting 2012 3.5.2 Aantal beheerplannen Natura 2000 in
2014
Provincie Overijssel Begroting 2011
pm
technieken en maatregelen (onderdeel investeringen) (aantal, cumulatief) a)
Begroting 2012
a) Streefwaarden 2013-2015 (pm) zijn afhankelijk van landelijke voortgang Programmatische Aanpak Stikstof.
118
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen (pMJP 1.3.2) Projectresultaat
Bijdragen aan het verminderen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen op veehouderijen.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op: • Stimuleren van innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van emissiebeperkende technieken en maatregelen. • Investeringssubsidies voor emissiebeperkende technieken en maatregelen.
Prestaties 2012
• Ondersteuning, in samenwerking met het Rijk, van de uitvoering van het innovatieproject “Proeftuin Natura 2000”. Dit is een samenwerkingsproject van LTO-Noord en WUR-Wageningen, dat gericht is op de ontwikkeling en verspreiding van kosteneffectieve technieken en maatregelen ter vermindering van de ammoniakdepositie. • Ondersteuning van 50 bedrijven bij investeringen in emissiebeperkende technieken en maatregelen. In totaal komt de realisatie 2010-2012 hiermee op 100 bedrijven.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In de eerste en Monitor Overijssel 2012-II is reeds gemeld dat de prestatie slechts deels gerealiseerd wordt. De uitvoering van de Proeftuin Natura 2000 verloopt wel conform planning.
Met het stimuleringsbeleid voor toepassing van emissiebeperkende technieken zijn tot en met 2012 85 veehouderijbedrijven ondersteund (cumulatief vanaf 2010). Door het per 1 november 2011 beëindigen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied / provinciaal meerjarenprogramma van het Rijk, is de rijksfinanciering weggevallen. Hierdoor zal het streefaantal van 100 bedrijven niet worden gerealiseerd. Het beschikbare budget voor de periode 2010 – 2013 is uitgeput.
In de proeftuin zijn 15 maatregelen voor emissiearme methoden uitgewerkt. Te denken valt aan eiwitarm voer. Deze worden in januari 2013 voorgelegd aan de Commissie van deskundigen zodat deze methoden in de praktijk in Overijssel kunnen worden toegepast en vergund. Daarnaast wordt gewerkt aan een certificeringsysteem voor emissiearme bedrijfsvoering waarmee ook vergunningen kunnen worden verleend.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
119
Prestatie 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering “Kracht van Overijssel” Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Bijdragen aan opstelling Uitvoeringsprogramma Natura 2000.
Wij richten ons op: • De proactieve beïnvloeding van het Rijk en de Europese Unie gericht op vereenvoudiging van de regelgeving voor Natura 2000-gebieden. • Het als opdrachtgever voorbereiden van de uitwerking van 16 beheerplannen. • Al mede bevoegd gezag meewerken aan de voorbereiding van de uitwerking van de 9 beheerplannen waar andere overheden voortouwnemer zijn van het beheerplanproces. • Het maken van afspraken met het Rijk over de uitvoering en de financiering van de uitvoering van deze plannen. • Het mede vaststelen van de Programmatische Aanpak Stikstof en het maken van afspraken met het Rijk over de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. • Voorbereiden van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (uitvoering herstelmaatregelen). • Uitwerking van de verordening Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen, inclusief de ‘salderingsbank’. Of het nodig is deze acties uit te voeren hangt mede af van de inhoud van de Programmatische Aanpak Stikstof.
Prestaties 2012
In 2012 richten wij ons op de hierboven genoemde punten. Indien nodig in het kader van - of als aanvulling op de Programmatische Aanpak Stikstof, streven wij ernaar dat in 2012 de verordening van kracht wordt en de salderingsbank voor stikstof functioneert. Dit vraagt nadere detaillering van de ontwikkelruimte, (hydrologisch) onderzoek en overleg met de partijen in het veld.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Wij hebben ons in 2012 gericht op beïnvloeding van het Rijk bij ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof, teneinde de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden te vereenvoudigen. Op ons verzoek zal het Rijk in overleg treden met Duitsland en België om te onderzoeken of de Programmatische Aanpak Stikstof ook voor grensoverschrijdende aspecten van vergunningverlening een oplossing kan bieden. Tevens hebben we erop aangedrongen dat de Programmatische Aanpak Stikstof wordt voorzien van een sociaaleconomische paragraaf, waarin de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen wordt gewogen. Wij hebben eind 2012 een intensieve overlegperiode afgesloten met regionale bestuurders in de stuurgroepen Natura 2000 en stuurgroepen Ecologische Hoofdstructuur. In het doorlopen proces is duidelijk geworden welke gronden nodig zijn om de maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof en overige maatregelen van Natura 2000 uit te voeren. Dit is uitgemond in adviezen van de Natura 2000-stuurgroepen over de ruimtelijke doorvertaling van de maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof in de Ecologische Hoofdstructuur. De stuurgroepen hebben ook in hoofdlijnen aangegeven hoe ze aankijken tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een brief aan Provinciale Staten (PS/2012/942), waarin wij hebben aangegeven hoe de resterende ontwikkelopgave Natuur er in Overijssel uit zou kunnen zien. Met de afronding van de gebiedanalyses Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de uitwerking van 16 beheerplannen waar de provincie voortouwnemer is. Ook voor de 9 beheerplannen waar andere overheden voortouwnemer zijn, zijn de technische analyses afgerond. Verdere afronding van de beheerplannen en voorbereiding van de uitvoering hangt samen met besluitvorming over de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen in het traject van de Programmatische Aanpak Stikstof.
In 2012 is duidelijk geworden dat het Overijssels beleidskader met de inwerkingtreding van Programmatische Aanpak Stikstof kan komen te vervallen. De Programmatische Aanpak Stikstof biedt ontwikkelingsruimte, waardoor de noodzaak en mogelijkheid voor salderen komt te vervallen. De ontwikkeling van een salderingsbank, waarvan de werking wordt vastgelegd in een verordening, is daarom niet meer aan de orde.
120
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestaties 3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000 (pMJP 2.2.5) Prestaties 2012
In 2012 richten wij ons op de opstelling van beheerplannen voor de 16 Natura 2000-gebieden waarvoor de provincie de trekker is van het planproces. Het streven is om de beheerplannen in 2013 vast stellen, samen met de 9 plannen die door andere partijen opgesteld worden.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Met de afronding van de gebiedanalyses Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de uitwerking van 16 beheerplannen waar de provincie voortouwnemer is. Ook voor de 9 beheerplannen waar andere overheden voortouwnemer zijn, zijn technische analyses afgerond.
Verdere afronding van de beheerplannen en voorbereiding van de uitvoering hangt samen met besluitvorming over de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen in het traject Programmatische Aanpak Stikstof. Besluitvorming over de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen is in het landelijke traject Programmatische Aanpak Stikstof voorzien vóór de zomer van 2013.
Prestatie 3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit m.b.t. waterregiem (pMJP 2.2.6) Prestaties 2012
De uitvoering van deze maatregel zal in 2012-2013 gekoppeld worden aan de uitvoering van (hydrologische) herstelmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Deze prestatie wordt uitgevoerd in samenhang met prestatie 3.2.2. In afwachting van een realisatiestrategie voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur zijn geen gronden voor natuurontwikkeling aangekocht.
Prestaties 3.5.5 Uitvoering groene wetten Prestaties 2012
• Uitvoering geven aan de wettelijke taken in het kader van de natuurbeschermingswet, Flora en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. • Beïnvloeding van de herziening van de natuurwetgeving. • Uitwerking geven aan onderdelen van het Deelakkoord Natuur die de ‘groene wetten’ betreffen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Deze prestatie is conform de afspraken uitgevoerd door: • Vergunningverlening, handhaving en toezicht. • Reacties te geven op voorstellen van het Rijk op concept natuurwetteksten. De uitvoering van de NB-wet is problematisch. Een deel van de economische ontwikkelingen stagneert doordat er geen vergunning verleend kan worden. Verder zijn de uitvoeringslasten voor vergunningverlening en hiermee samenhangende toezicht en handhaving hoog. Wij werken samen met het Rijk aan een zo snel mogelijk werkbare PAS, die hiervoor de oplossing moet bieden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
121
3. Inrichting landelijk gebied
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
3.1 Het verbeteren van het vesti-
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
6.277
2.818
-3.459
2.301
-2.052
15.711
7.771
-7.940 26.058 13.850 -12.208 17.458
4.353
2.659
Baten
Baten Totaal
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1.930
-11
-1.941
-729
616
1.345
4.481 -12.977 12.550
3.410
-9.140
-4.908
-1.071
3.837
-2.751 16.089 13.500
-2.589
-1.291
-1.129
162
13
13
-627
Saldo Lasten
-3.286
gingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede ruimtelijke en fysieke randvoorwaarden. 3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de Groen-blauwe hoofdstructuur, met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling. 3.3 Vorm en inhoud geven aan
16.348 11.706
-4.642 21.654 16.295
-5.359 17.380 14.629
een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.4 Vorm en inhoud geven aan
24.548
5 -24.543 13.952
81 -13.871 12.642
153 -12.489 12.642
166 -12.476
een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.5 Bescherming van natuur-
3.741
-431
-4.172
6.286
4.343
-1.943
1.424
-1.424
1.161
-1.161
-263
263
waarden en landschapswaarden.
Totaal Inrichting landelijk
66.625 21.869 -44.756 72.303 36.870 -35.433 51.563 18.636 -32.927 44.372 17.065 -27.307 -7.191 -1.571
5.620
gebied
122
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
( x â&#x201A;Ź 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
Begroting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve Reconstructie
2.215
Reserve majeure projecten Ecologische
44
750
1.509
23.713
5.300
18.413
2.215
44
204
2.055
546
23.713
3.920
19.793
1.380
21.848
1.926
Hoofdstructuur Reserve Programmatische Aanpak Stiktof Reserve ILG (3)
10.070
6.509
12.005
6.396
Reserve DIA (3)
7.208
7.208
Reserve Investeren met Gemeenten (3)
5.000
5.000
Reserve Investeren in Overijssel (3) Reserve uitvoering KvO (3)
87.489
13.384
2.215
121.315
38.151
Voorziening natuurbeleidsplan
2.000
1.605
Voorziening resultaten gebieds-
13.228
Totaal reserves
19.922
87.489
7.653
2.215
123.250
30.381
Voorzieningen 1.656
1.949
2.000
1.605
1.657
1.948
-1
6.797
6.431
13.228
257
5.408
8.077
1.646
8.453
8.380
15.228
1.862
7.065
10.025
1.645
50
100
150
50
100
exploitaties
Totaal voorzieningen
15.228
1.605
Doeluitkering Doeluitkering weidevogels IJsseldelta
150
Doeluitkering Natura 2000
-20
20
-853
254
-260
260
Doeluitkering natuurbeheer riet-
550
-1.149
70
221
-20
20
-853
1.713
860
2.009
-260
-260
224
3
teeltsector Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering garantieleningen
291
-260 291
67
grondaankopen Ecologische Hoofdstructuur Doeluitkering Investeringsbudget
43.118
16.977
-692
43.652
17.647
-828
16.751
166.572
64.251
27.474
18.300
15.315
-692
20.033
15.432
924
1.752
16.751
145.145
52.878
32.796
5.323
Landelijk Gebied
Totaal doeluitkeringen
Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Inrichting landelijk gebied
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
123
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel geďŹ nancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige ďŹ nancieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
3.1 Het verbeteren van het vestigings-
Kracht van Overijssel
klimaat voor agrarische bedrijven
3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoe-
door bij te dragen aan goede ruim-
ring Kracht van Overijssel
telijke en fysieke randvoorwaarden.
3.1.9
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Baten
75
Saldo
-75
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
1.575
Nummers
109. 124. adm.
575
75
4.278
2.301
-75
2.150
-1.977
-3.844
109. adm.
-2.928
19. 113. 120. 124. dw PS. dw GS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 3.1 3.2 Het realiseren van de natuuropgave
4.353
2.301
-2.052
-1.694
-160
6.893
-2.928
Kracht van Overijssel
in de Groen-blauwe hoofdstructuur,
3.2.1. Afronding pMJP / herijking EHS
met versterking van de ruimtelijke
/ ontwikkeling natuurbeleid uitvoering
kwaliteit en, waar mogelijk, in sa-
Kracht van Overijssel.
menhang met sociaaleconomische
3.2.2 Verwerven van gronden voor na-
ontwikkeling.
tuurontwikkeling (pMJP prestatie 2.1.1)
160
11. 109. 124.
14.888
6.752
-8.136
-13.411
-6.682
16. 113. 124. dw PS. dw GS.
3.2.3 Opheffen faunaknelpunten
64
64
1.670
811
(pMJP 2.2.4).
16. 113. 124. dw PS. dw GS.
Subtotaal Kracht van Overijssel
15.112
6.816
-8.296
-4.848
-5.871
Reguliere prestaties
10.946
7.034
-3.912
-3.752
-3.498
16. 18. 113. 124. dw GS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 3.2
124
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
26.058
13.850
-12.208
-8.600
-9.369
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
1.650
-1.650
1.888
-1.888
238
-238
-1.888
18.112
575
-575
568
-568
-7
7
-568
5.432
2.225
-2.225
2.456
-2.456
231
-231
-2.455
23.544
434
-627
-1.061
-526
-11
515
-960
616
1.576
2.659
-627
-3.286
1.930
-11
-1.941
-729
616
1.345
-2.455
-7.053
1.521
-1.521
-5.532
5.532
-1.521
7.053
-501
1.016
-501
1.016
23.544
40.289
1.477
70
-1.407
4.721
71
-4.650
3.244
1
-3.243
-1.288
-3.362
1.919
1.734
875
-859
1.517
910
-607
-217
35
252
-531
-76
8.641
10.264
945
-9.319
7.759
981
-6.778
-2.505
36
2.541
-3.340
-3.438
50.849
7.194
3.536
-3.658
4.791
2.429
-2.362
-2.403
-1.107
1.296
17.458
4.481
-12.977
12.550
3.410
-9.140
-4.908
-1.071
3.837
-3.340
-387
-1.975
-387
-5.413
50.849
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
125
Primitieve begroting 2012
Beleidsdoelen
Prestatie
3.3 Vorm en inhoud geven aan een toe-
Kracht van Overijssel
Lasten
Baten
Saldo
21.654
16.295
-5.359
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
komstbestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
-4.274
-1.666
11. 19. 113. 124. dw PS. dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 3.3 3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en
21.654
16.295
-5.359
-4.274
-1.666
305
-305
400
dw GS.
1.200
-1.200
211
dw GS.
7.952
-7.952
-1.048
113. 120.
1.600
-1.600
-927
16. 113.
Kracht van Overijssel 3.4.1 Stimulering aanleg landschaps-
beheer van landschappelijke waar-
elementen (pMJP 2.4.1).
den, waar mogelijk bij voorkeur
3.4.2 Stimulering herstel landschaps-
door particulieren en (agrarische)
elementen (pMJP 2.4.2).
ondernemers.
3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3). 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoerings-
dw GS.
programma Nationaal Landschap
124. dw PS.
NoordOost Twente (pMJP 2.3.4).
dw GS.
3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoerings-
845
-845
1.277
115
19. 113. 117. dw PS.
programma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4).
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
11.902
2.051
81
-11.902
-87
115
-1.970
-1.224
-43
31. 113. 124. dw PS. dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 3.4
126
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
13.953
81
-13.872
-1.311
72
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
17.380
14.629
-2.751
16.089
13.500
-2.589
-1.291
-1.129
162
-5.631
3.042
17.380
14.629
-2.751
16.089
13.500
-2.589
-1.291
-1.129
162
-5.631
3.042
705
-705
705
-705
1.411
-1.411
1.412
-1.412
1
-1
6.904
-6.904
6.910
-6.910
6
-6
-6.910
673
-673
772
14
-758
99
14
-85
-758
-1.975
4.485
-10.145
4.485
2.122
115
-2.007
2.089
114
-1.975
-33
-1
32
11.815
115
-11.700
11.888
128
-11.760
73
13
-60
827
38
-789
754
38
-716
-73
12.642
153
-12.489
12.642
166
-12.476
-100
-605
-1.515
103
-1.615
73
13
13
-1.615
-4.677
3.961
-4.677
-6.184
-
4.485
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
127
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
3.5 Bescherming van natuurwaarden en
Kracht van Overijssel
landschapswaarden.
3.5.1 Beperken van ammoniakemissie
5.728
Baten
4.343
Saldo
-1.385
Begrotingswijzigingen Lasten
-5.399
Baten
-4.343
Nummers
dw GS.
vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen. 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programma-
300
-300
109. 124.
tische Aanpak Stikstof (P.A.S.), uitvoering â&#x20AC;&#x153;Kracht van Overijsselâ&#x20AC;?
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
6.028
4.343
258
-1.685
-5.399
-258
537
-4.343
113. 124. dw PS. dw GS.
Subtotaal beleidsdoel 3.5
Totaal Inrichting landelijk gebied
128
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
6.286
4.343
-1.943
-4.862
-4.343
72.304
36.870
-35.434
-20.741
-18.234
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
-329
256
-256
-73
73
300
-300
243
-243
-57
57
-243
629
-629
499
-499
-130
130
-243
795
-795
662
-662
-133
133
1.424
-1.424
1.161
-1.161
-263
263
-32.927
44.372
-27.307
-7.191
5.620
18.636
17.065
-1.571
Overig
Beschikbaar uKvO
329
51.563
Reserves
-256
957
-256
957
-404
-258
-243
-404
-514
957
-7.653
-11.600
-8.053
79.835
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
129
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
130
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 3.1 Verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een bedrag van € 1,3 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 0,7 miljoen en hogere gerealiseerde baten voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Toelichting Prestatie: 3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering “Kracht van Overijssel” Lasten: -/- € 0,2 miljoen In verband met beschikbaarheid van europese cofinanciering zijn in 2012 meer subsidies verstrekt dan aanvankelijk geraamd. Dit leidt tot een overschrijding van het budget op deze prestatie van € 0,2 miljoen. Deze overschrijding wordt gedekt uit de middelen voor deze prestatie in de uitvoeringsreserve KVO. Op basis van uw besluit over de bestuurlijke verplichtingen (PS/2011/699) heeft u ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de landbouwstructuur binnen de bestuurlijke harde verplichtingen. Daarnaast heeft u via de motie Nijhof – Sanders c.s. vanuit de ADR maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de landbouwopgave in acht met name genoemde projecten. Op 16 mei 2012 hebt u daar de landbouwopgave in Enschede-Noord als negende project aan toegevoegd. Onderdeel van uw besluit 2011/699 was onze inspanningsverplichting om zoveel mogelijk cofinanciering vanuit Europese POP-middelen te verkrijgen. Voor wat betreft de bestuurlijke verplichtingen is het voor vier projecten gelukt Europese cofinanciering te verkrijgen. Voor de negen projecten die gefinancierd worden uit de ADR (€ 20 miljoen) is het voor drie projecten gelukt EU-cofinanciering te verkrijgen. Dit betekent dat er totaal ruim € 1,85 miljoen cofinanciering verkregen is. De middelen die door de verkregen cofinanciering niet meer voor de oorspronkelijk bedoelde projecten nodig zijn, zullen voornamelijk worden ingezet voor het financieren van het door u toegevoegde negende project, de landbouwopgave in Enschede-Noord. 3.1 Reguliere prestatie Lasten: € 1,0 miljoen Op de pMJP-prestaties Verplaatsing intensieve veehouderijen (111) en Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw (115 en 116) zijn verplichtingen vrijgevallen. Dit levert ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 0,6 miljoen. Verder resteert, zoals reeds vermeld in de Monitor Overijssel 2012-II, op de budgetten voor de Doorbraak € 0,5 miljoen. Dekking voor dit budget komt uit de reserve Reconstructie. Overigens is het budget van € 3,0 miljoen dat vorig jaar vanuit de pMJP-middelen beschikbaar is gesteld voor grondaankopen ten behoeve van de Doorbraak volledig besteed via een subsidie aan het waterschap.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
131
Tegenover deze financiële meevallers staan gemaakte kosten voor de gebiedsontwikkeling Gooijermars van € 0,3 miljoen. Deze gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de gerealiseerde baat binnen de gebiedsontwikkeling. Voor het saldo wordt een resultaatbestemmingsvoorstel bij dit Jaarverslag gedaan. In de Monitor Overijssel 2012-II is hiervan reeds melding gemaakt. Baten: € 0,6 miljoen Zoals in de Monitor Overijssel 2012-II vermeld is in de gebiedsontwikkeling Gooijermars een opbrengst gerealiseerd van € 0,6 miljoen. Voor deze opbrengst zal, onder aftrek van de gerealiseerde lasten van € 0,3 miljoen zoals toegelicht onder de lasten, een resultaatbestemmingsvoorstel worden gedaan bij het Jaarverslag. Met het rijk, dat de kosten voor dit gebiedsproces grotendeels heeft gefinancierd middels een subsidie (koopmansgelden), is afgesproken eventuele verkoopopbrengsten te herinvesteren in het gebiedsproces Gooiermars. Beleidsdoel 3.2 Realiseren van de natuuropgave in de groenblauwe hoofdstructuur met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaal-economische ontwikkeling. Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 3,8 miljoen. Het voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de afronding pMJP/herijking EHS (€ 5,5 miljoen) en de reguliere prestatie binnen dit beleidsdoel (€1,3 miljoen). Tegen over deze onderuitputting staat een overschrijding voor het verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (€3,2 miljoen). Toelichting Prestatie 3.2.1 Afronding pMJP / herijking EHS / ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering “Kracht van Overijssel” Lasten: € 5,5 miljoen Voor deze prestatie was in 2012 € 7,1 miljoen beschikbaar. Van dit budget is € 5,5 miljoen niet besteed. Voor € 5,2 miljoen hangt dit samen met de prestatie particuliere natuurontwikkeling, omdat het tempo van aanvragen door particulieren achterblijft bij de prognose. Daarnaast zijn er. aanvragen in behandeling bij Dienst Regelingen waar het afgeven van de beschikkingen in 2013 plaats vindt. De overige € 0,3 miljoen ruimte is vooral ontstaan op de prestatie herijking EHS. Prestatie 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP 2.1.1) Lasten: -/-€ 3,2 miljoen Voor de pMJP-prestatie Verwerven areaal nieuwe natuur EHS (211) zijn verplichtingen vrijgevallen ter grootte van ruim € 0,3 miljoen. Bovendien resteert van het KVO-budget voor deze pMJP-prestatie, ter grootte van € 1,4 miljoen, ruim € 0,1 miljoen. Daartegenover staat een extra storting in de voorziening Waarderisico grondvoorraad BBL. Deze voorziening is ingesteld bij het Jaarverslag 2011 ter dekking van de risico’s van verliezen op de verkoop van gebouwen die tezamen met gronden zijn aangekocht voor de realisatie van EHS-en landbouwdoelen. Wij schatten die risico’s op 30% van de boekwaarde van de gebouwen. Om de voorziening op het daarmee overeenstemmende niveau te brengen was in 2012 een storting van € 3,7 miljoen benodigd. Prestatie 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4) Lasten: € 0,3 miljoen Het KVO-budget voor deze prestatie is bestemd voor het aanleggen van faunapassages op provinciale wegen. Het gaat daarbij onder meer om het ecoduct N350 en de passage N333. Deze projecten zijn aanbesteed en in uitvoering genomen. Nadruk van de uitvoering en bijbehorende kosten ligt in 2013. Van het budget resteert in 2012 € 0,3 miljoen. De resterende middelen blijven in uitvoeringsreserve KVO beschikbaar voor uitvoering van deze KVO-prestatie.
132
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
3.2 Reguliere prestatie Lasten: € 2,4 miljoen Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 3.2, Realiseren van de natuuropgave in de groenblauwe hoofdstructuur is € 7,2 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 2,4 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor € 1,2 miljoen heeft dit betrekking op de subsidie aan de riettelers. Zoals in de Monitor Overijssel 2012-II vermeld worden deze subsidies begin 2013 beschikt. Daartoe wordt bij het Jaarverslag 2012 een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan. Onderdeel van het budget voor de reguliere prestaties vormt een bedrag van € 3,2 miljoen voor de pMJP-prestatie Inrichten areaal EHS conform natuurdoelen (214). Hiervan resteert € 0,8 miljoen. Van het budget voor pMJP-prestatie Uitfinanciering lopende modules klassieke projecten, ter grootte van € 0,9 miljoen resteert € 0,4 miljoen. Baten: -/- € 1,1 miljoen De lagere baten houden voor € 0,55 miljoen verband met de achterblijvende kosten voor de subsidie riettelers. Zoals onder de lasten toegelicht worden de beschikkingen begin 2013 verstuurd. Als gevolg daarvan vindt ook de geraamde onttrekking aan de doeluitkering Natuurbeheer rietteeltsector plaats in 2013. Verder is in 2012 € 0,55 miljoen minder onttrokken aan de doeluitkering ILG in verband met de lagere gerealiseerde lasten voor pMJP-prestatie Inrichten areaal EHS conform natuurdoelen (214). Beleidsdoel 3.3 Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden, bij voorkeur door particulieren en het (agrarisch) bedrijfsleven Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten is € 0,2 miljoen lager dan de actuele begroting. Toelichting 3.3 Reguliere prestatie Lasten: € 1,3 miljoen Voor de reguliere prestaties binnen beleidsdoel 3.3, Toekomst bestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, was in 2012 € 17,4 miljoen beschikbaar. Hiervan resteert € 1,3 miljoen. Het resterende budget heeft vooral betrekking op het budget voor de pMJP-prestatie 627 Uitfinanciering lopende verplichtingen programma beheer, ter grootte van € 15,4 miljoen. Baten: -/- € 1,1 miljoen In verband met achterblijvende lasten voor de pMJP-prestatie Uitfinanciering lopende verplichtingen (627) is de onttrekking aan de doeluitkering ILG € 1,1 miljoen lager dan geraamd. Beleidsdoel 3.5 Bescherming van natuur- en landschapswaarden Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten is € 0,3 miljoen lager dan de actuele begroting. Toelichting Prestatie 3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen (pMJP 1.3.2) Lasten: € 0,1 miljoen Van het pMJP-budget voor beperking van de ammoniakemissie (132) resteert € 73.000.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
133
Prestatie 3.5.2 Natura 2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof, uitvoering “Kracht van Overijssel” Lasten: € 0,1 miljoen Van het KVO-budget voor deze prestatie resteert € 57.000 3.5 Reguliere prestatie Lasten: € 0,1 miljoen Van het pMJP-budget voor de prestatie Opstellen en uitvoeren beheerplan Vogel- en Habitatrichtlijn resteert € 0,1 miljoen.
134
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
135
Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Inleiding: In het Hoofdlijnenakkoord de Kracht van Overijssel 2011-2015 zijn binnen de kaders van de Omgevingsvisie de accenten gelegd en zijn op het terrein van mobiliteit achttien investeringsopgaven benoemd om tot het realiseren van de doelstellingen te komen. Het gaat daarbij om investeringen in rijkswegen (A1, N35, N50, N18), provinciale wegen (N340 / N48 / N377, N34, N307, N348) openbaar vervoer (Vechtdallijnen, spoorverbindingen Zwolle-Enschede, ZwolleKampen, Deventer-Almelo, Hengelo-Bentheim, Schiphol-Enschede), ketenmobiliteit, stimulering goederenvervoer over water en beheer en onderhoud (vervangingsinvesteringen). In 2012 is invulling gegeven aan de uitwerking van deze investeringsopgaven. Naast deze investeringsopgaven zijn de reguliere taken binnen het programma bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer uitgevoerd, zoals onder meer het reguliere beheer en onderhoud, de exploitatie van openbaar vervoerconcessies en regiotaxicontracten, uitvoering van de kleinere provinciale wegenprojecten (uitvoering zogenaamde DBA-projecten), dynamisch verkeersmanagement, subsidieverlening infrastructurele projecten, gedragsbeïnvloedingsprojecten van gemeenten en mobiliteitsmanagement. De volgende prestaties in 2012 worden hieronder apart benoemd. Met het Rijk zijn in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afspraken gemaakt over het uitvoeren van een MIRT-onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor de N35, wegvak Wijthmen-Nijverdal. Verdere afspraken over rijkswegen (A1, N35 Nijverdal-Wierden) zijn door rijksbezuinigingen en de introductie van de Wet HOF gestagneerd. Voor de volgende provinciale wegvakken zijn planstudies afgerond: N737-N738 aansluiting Deurningen, N331 (GOW Zwartsluis-Vollenhove) en N740 Traverse Delden. Het provinciaal inpassingsplan N340 / N48 / N377 is vastgesteld, evenals het Plan in Hoofdlijnen voor de N34 (Witte Paal-Drentse grens). De projecten N342 rondweg Oldenzaal (rijbaanverdubbeling), N332 Kruispunt Holterweg-Okkenbroekstraat Raalte, N350 rotonde Oranjestraat en aansluiting N733 / N734 Oldenzaal zijn afgerond. Busvervoer
Verder is uitvoering gegeven aan de mobiliteitsconvenanten in Stedendriehoek en in Zwolle en Kampen. In beide gebieden heeft een mobiliteitsmakelaar bedrijven benaderd en producten aangeboden en gestimuleerd, onder meer ter stimulering van OV-gebruik. In het kader van dynamisch verkeersmanagement is het in Zwolle-Kampen Netwerkstad gerealiseerde nieuwe systeem van de Dynamische Route-informatiepanelen (DRIP’s) op de A28 en N35, verder uitgebouwd met het vervangen / plaatsen van ruim 90 verwijsborden, zodat het verkeer op de beste manier naar de plaats van bestemming wordt geleid. De implementatie van de Vechtdallijnen is succesvol en volgens plan verlopen. Op 9 december 2012 is de nieuwe vervoerder gestart. Daarmee wordt een flinke kwaliteitsverbetering gerealiseerd: hogere frequentie en nieuwe treinen. Mede vanwege de stijgende kosten van het OV en de dalende inkomsten (rijksbijdrage) is een traject tot heroverweging van de OV-tactiek in gang gezet. Gestart is met een buslijn naar het bedrijventerrein Voortsterpoort (ABN / AMRO) in Zwolle en een buslijn in Kampen naar bedrijventerrein Haatland. Tevens is gestart met de fysieke uitvoering van de HOV-assen in Zwolle en Deventer. De samenwerking met Gelderland en Flevoland binnen het uitvoeringscluster Oost is verder vorm gegeven. In de afronding van het uitvoeringsprogramma fiets zijn onder andere fietssnelwegen (Hattem), fietsstraten en stallingen bij stations aangelegd door heel West-Overijssel.
136
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
In het kader van de opwaardering van het kanaal Almelo-De Haandrik zijn de bruggen Hoogenweg, Bergentheim en Kloosterdijk in 2012 vervangen. Diverse wachtplaatsen zijn gerealiseerd. Het programma Kosteneffectieve Maatregelen is in 2012 vrijwel afgerond. Met de partners zijn acties opgepakt om te komen tot een eenduidige analyse van de beschikbare ongevallengegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders.
Externe ontwikkelingen:
“De implementatie van de Vechtdallijnen is volgens plan en succesvol verlopen.”
De volgende externe ontwikkelingen zijn in 2012 van invloed geweest op ons beleid: • Gevolgen rijksbeleid en bezuinigingen: De realisatie van grootschalige ingrepen op Rijksinfrastructuur staat door Rijksbezuinigingen in toenemende mate onder druk. Onderhandelingen met het Rijk in MIRT-verband verlopen dan ook moeizaam en het is steeds lastiger om het Rijk te verleiden tot investeringen op Overijssels grondgebied. Als gevolg van de recente bezuinigingen door het nieuwe kabinet op het infrafonds, zal herprioritering van de rijksinfrastructuurprojecten plaatsvinden. Naar verwachting zal de minister van Infrastructuur & Milieu begin 2013 met een herprogrammering van het MIRT komen. Hiermee kan de realisatie gevaar lopen van door de provincie gewenste grootschalige rijksprojecten in Overijssel. • Wet HOF: Uitvoering van begrotingstechnische richtlijnen als de Wet HOF legt beperkingen op aan de provinciale mogelijkheden tot cofinanciering, met name ten aanzien van de wegen A1 en N35, wat tot vertraging in de planvorming voor deze wegen heeft geleid. • Hogere exploitatiekosten openbaar vervoer: Oplopende aanbestedingsprijzen ten aanzien van openbaar vervoerconcessies in Nederland en bezuinigingen c.q. lagere vergoedingen binnen de BDU zijn mede oorzaak van een oplopend tekort op de exploitatie van het OV. Dit is aanleiding geweest om in 2012 een start te maken met de herijking van de OV-tactiek, die in 2013 aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd. • De invoering van de OV-chipkaart in 2011 heeft in 2012 geleid tot landelijke discussies over kinderziektes en onvolkomenheden in het systeem (onder andere commissie Meijdam). Ook werd de regionale tariefvrijheid van kracht, waardoor in plaats van de oude landelijke strippenkaart en sterabonnementen nu allerlei verschillende producten en kilometertarieven per regio zijn ontstaan. • Landelijk is in 2012 gesproken over een verder gaande decentralisatie van regionale spoorlijnen. In de aanloop naar een nieuwe concessie voor het nationale kernnet spoor in 2015, lanceerden de regionale vervoerders binnen FMN-verband een plan om meer spoorlijnen te decentraliseren. Genoemd wordt daarbij onder meer de stoptreindienst Zwolle-Groningen. • Verkeersveiligheid: De minister van Infrastructuur & Milieu heeft in december 2012 de Tweede Kamer gemeld dat de stijgende trend van ernstige verkeersgewonden zich ook in 2011 heeft doorgezet. Het gaat vooral om 50+ fietsers. Het fietsgebruik in deze groep is afgelopen jaren meer gestegen dan verwacht. Veel ongevallen gebeuren op het lokale wegennet. Daarom is met de decentrale overheden een pakket van circa 23 maatregelen opgesteld. • De overcapaciteit bij marktpartijen op gebied van de infrastructuur, heeft in 2012 een positief effect gehad op de aanbestedingen. De verwachting is dat de overcapaciteit bij deze marktpartijen van tijdelijke aard is.
Aandeel Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar in totale kerntakenbegroting Q Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar - 17% Q Overige kerntaken - 83%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
137
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
4.
4.1
Een vlotte en veilige reis over weg,
Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke
water en spoor voor alle gebrui-
netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit- capaciteit verhouding
kers van en naar stedelijke net-
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
werken en streekcentra binnen en buiten Overijssel realiseren, onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
4.2
Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3.
4.3
Aandeel ďŹ etsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km (respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%) en het aantal ďŹ etskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.
138
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 4.1.1
A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.
X
4.1.2
N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook, 100 km/u).
X
4.1.3
N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook, 100 km/u).
4.1.4
N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u).
4.1.5
N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken
4.1.6
N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).
4.1.7
N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken
4.1.8
N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.
4.1.9
Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.
X X X
100 km/u). X X
100 km/u) en duurzaam, veilige inrichting N377. X X X
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28. Reguliere prestaties: X
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.
X
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.
X
4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement.
X
4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.
X
Investeringsprestaties: 4.2.1
Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.
4.2.2
Spoor Zwolle-Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.
4.2.3
Spoor Zwolle-Kampen: ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding.
X X X
4.2.4
Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.
4.2.5
Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen.
X X
Reguliere prestaties: 4.2.6
Uitvoeren OV-tactiek.
X
4.2.7
Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.
X
4.2.8
Concessie en contactmanagement van trein, bus en regiotaxi.
X
4.2.9
Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar
X
bedrijventerreinen.
Reguliere prestaties: 4.3.1
Afronden uitvoeringsprogramma utilitair ďŹ etsverkeer.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
139
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
4.4
Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.
4.5
In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.
4.6
Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.
140
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 4.4.1
X
Stimuleren van goederenvervoer over water.
Reguliere prestaties: 4.4.2
Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzieningen.
X
4.4.3
Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water.
X
4.4.4
Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet goederenvervoer.
X
4.4.5
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel.
X
4.4.6
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel.
X
4.4.7
Opwaardering kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen tot 700 ton.
X
Reguliere prestaties: 4.5.1
Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO).
X
4.5.2
Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.
X
4.5.3
Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.
X
4.5.4
Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma vóór eind 2012.
X
Investeringsprestaties: 4.6.1
X
Beheer en Onderhoud – vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken.
Reguliere prestaties: 4.6.2
Uitvoeren Beheer en Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
141
Maatschappelijke ambitie 4.0 - Een vlotte en veilige reis over weg, water en spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel realiseren, onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
4.0.1 Ontwikkeling totale personenmobili-
MON / OViN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
13,4
14,0
15,0
12,8
13,6
1.620
1.605
1.596
1.582
1.599
2013
teit van alle vervoerswijzen in Overijssel (miljard voertuigkilometers) Provincie Overijssel
4.0.2 Ontwikkeling van de verkeersprestatie
1561
op provinciale wegen in Overijssel (miljoen voertuigkilometers)
Beleidsdoel 4.1 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. De intensiteit-capaciteitverhouding (I/C-verhouding) geeft de verhouding weer tussen het aantal voertuigen op de weg (intensiteit) en de capaciteit van de weg. Een I/C-verhouding van kleiner dan 0,8 (autoweg) of 0,85 (regionale stroomweg) duidt op structureel adequate doorstroming. Op basis van het Nieuw Regionaal Model (NRM2011), met actuele sociaaleconomische gegevens en verkeersgegevens, zijn de wegvakken doorgerekend die in 2020 boven de I/C-verhouding van 0,8 / 0,85 uitkomen. De belangrijkste knelpunten bevinden zich op de hoofdinfrastructuur en met name op de Rijkswegen. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord gaan wij fors investeren in de wegen om deze knelpunten samen met andere partners, zoals het Rijk, op te heffen.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
4.1.1 Prognose I/C-verhouding in 2020
Provincie Overijssel
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
zie ďŹ guur intensiteit-capaciteitverhouding avondspits 2020
(o.b.v. verkeersmodel) 4.1.2 Indicator over bereikbaarheid (in ontwikkeling)
Provincie Overijssel
0
0
Begroting 2011 Begroting 2012
a) Het nieuwe ďŹ guur (en berekeningen) met de prognose I/C-verhouding, via de Atlas van Overijssel te raadplegen, is gebaseerd op NRM 2011.
142
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
2015
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
4.1.1 A1: Afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1 Projectresultaat
Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbreding van de A1 tot 2x4 rijstroken voor het westelijke traject Apeldoorn- Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer- Azelo.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk, volgens tracéwet “sneller en beter”, met als belangrijkste mijlpalen: • Aanvangsbeslissing. • MER-procedure. • Ontwerp Tracébesluit. • Tracébesluit. • Realisatiebesluit.
Prestaties 2012
• Formele vaststelling uitvoeringsovereenkomst tussen Rijk en regio inzake capaciteitsuitbreiding in gemeenteraden en Provinciale Staten. • Startbeslissing planstudiefase MIRT.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Inhoudelijk is met Rijk overeenstemming bereikt over de uitvoering (scope), de kosten (raming) en de fasering. Op basis hiervan is gezamenlijk met partners een regionaal aanbod uitgewerkt. Dit regionale bod gaat uit van 25% cofinanciering en van gedeeltelijke voorfinanciering. Hiermee kunnen de grootste knelpunten op de A1 met voorrang worden aangepakt. Vanaf medio 2012 zijn door het Rijk nieuwe financiële eisen gesteld voor wat betreft de berekening van de voorfinancieringslasten en het EMU-saldo (Wet HOF). Bovendien is door het Rijk eind 2012 een extra bezuiniging aangekondigd op het infrafonds. Definitieve besluitvorming over de rijksprojecten, waaronder de A1, is daarom opgeschort in afwachting van herprioritering van het Rijk. De besluitvorming is hierdoor circa een half jaar vertraagd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
143
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Gezamenlijk met het Rijk, de provincie Gelderland, de Regio Twente en regio Stedendriehoek wordt gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst voor versnelde capaciteitsuitbreiding op delen van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De resterende delen worden na 2021 gerealiseerd. Inzet is nu om in het bestuurlijk overleg van het MIRT van november 2012 en de weken voor behandeling van het verslag in de Tweede Kamer te komen tot een definitieve bestuursafspraak. Aansluitend zal in het voorjaar 2013 aan Provinciale Staten, bij positief resultaat, een investeringsbesluit worden voorgelegd. Vervolgens wordt de bestuursovereenkomst getekend en neemt de minister van Infrastructuur & Milieu het startbesluit voor de planuitwerking. Toelichting Als gevolg van de recente bezuinigingen door het nieuwe kabinet op het infrafonds, zal herprioritering van de rijksinfrastructuurprojecten plaatsvinden. Naar verwachting zal de minister van Infrastructuur & Milieu begin 2013 met een herprogrammering van het MIRT komen. De provinciale besluitvorming zal hierdoor circa een half jaar vertragen.
4.1.2 N18: Verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid Projectresultaat
Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Enschede tot Varsseveld (2x1rijstrook 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk en de start van de uitvoering, met als belangrijkste mijlpalen: • Ontwerp Tracébesluit. • Tracébesluit. • Voorbereiding realisatiefase. • Start uitvoering (aankoop gronden en panden is reeds gestart).
Prestaties 2012
Afronden en vaststellen van het Tracébesluit door de Minister van Infrastructuur & Milieu.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De afronding van het Tracébesluit is in volle gang. Door vertraging in het Ontwerp Tracébesluit bij het Rijk, kon de vaststelling ervan niet in het najaar van 2012 plaatsvinden. Het gebeurt nu in de eerste helft van 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verdere afronding van de procedure. Het Tracébesluit wordt genomen door de minister van Infrastructuur & Milieu. De regionale bijdragen (waaronder die van de provincie Overijssel) zijn in de vorige coalitieperiode reeds overgemaakt. Toelichting In de voorbereiding van de realisatiefase moet tussen de partijen nog een overeenkomst gesloten worden over de overdracht en aanpassing van enkele oude wegvakken van de N18 en de financiële vergoedingen die daarmee gemoeid zijn.
144
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.1.3 N34: Inrichting tot stroomweg Projectresultaat
Het realiseren van de ombouw van de N34 Witte Paal-Drentse grens naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/u (2x1 rijstrook).
Realisatie Coalitieperiode
Prestaties 2012
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: -
Vaststelling ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.
-
Vaststelling bestemmingsplan ombouw N34 door de gemeente Hardenberg.
-
Invulling detailontwerp en voorbereiding uitvoering maatregelen.
-
Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.
-
Vaststelling ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.
-
Definitief ontwerp (detailontwerp) gereed in samenwerking met focusgroepen.
-
In procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente Hardenberg.
-
Start grondverwerving in den minne.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Tijdens de inspraakperiode (16 december 2011 t/m 10 februari 2012) zijn 99 reacties binnengekomen op het plan voor de vernieuwde provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden. Als gevolg van de inspraakreacties op de aansluiting bij Klooster hebben de vier overheden nader overleg met de omwonenden over de voorgestelde aansluiting op de N34 gehad. Hierdoor is een vertraging van enkele maanden ontstaan. Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Ombouw provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/u (PS/2012/832). Hierbij is ook het benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de uitvoering van het voorkeursalternatief van het project N34, ad € 22,2 miljoen beschikbaar gesteld. De vertraging heeft tot gevolg dat het definitieve ontwerp, het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan en de start grondverwerving in den minne zijn doorgeschoven naar begin 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015 Onderwerp: Investeringsbesluit N34 Type: Besluitvormend Datum: November 2012 Toelichting Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Ombouw provinciale weg N34 Witte Paal-Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur (PS/2012/832).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
145
4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo Projectresultaat
Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Zwolle en Almelo voor 2020 (2x2 rijstroken 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen: • Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Start ombouw stroomweg tot een 2x2 rijstroken (100 km/u). • Tracédeel Wijthmen-Raalte-Nijverdal: Overleg en afspraken met Rijk over vervolg. • Tracédeel Combiplan Nijverdal: Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen. • Tracédeel Nijverdal-Wierden: Vaststelling Tracébesluit.
Prestaties 2012
• Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Afronding Ontwerp Tracébesluit. Provinciale Staten kan haar zienswijze geven op het ontwerp. • Tracédeel Nijverdal-Wierden: Afronding verkenning en start planstudie.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
Het Rijk is opdrachtgever van de studies met betrekking tot de N35. Het Rijk heeft aangegeven dat afronding van het Ontwerp-Tracébesluit tracédeel Zwolle-Wijthmen plaatsvindt in het voorjaar 2013. Afronding verkenning tracédeel Nijverdal-Wierden vindt door het Rijk plaats voorjaar 2013. Deze vertraging is gevolg van spanning tussen raming en beschikbaar budget. Rijk en regio zijn over het oplossen van dit vraagstuk nog in gesprek. Aan Provinciale Staten zal, voordat de verkenning wordt afgerond, een voorstel worden voorgelegd om tot een oplossing van dit probleem te komen. Hiermee is de prestatie inhoudelijk deels gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.
146
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.1.5 N50: Verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid Projectresultaat
Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren verbeterde doorstroming op de N50. Daarnaast minder congestie bij de aansluiting N307 op de N50 door opwaardering wegvak Kampen – Kampen-Zuid tot 2x2 rijstroken (100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen: • Afronding onderzoek Kampen - Kampen-Zuid inclusief aansluiting op de N307 (oktober 2011). • Besluit in bestuurlijk overleg van het MIRT tot Planstudie op basis van voorkeursvariant 2x2 rijstroken (100 km/u) (najaar 2011) met cofinanciering van de regio. • Planstudie (2012/2013). • Uitvoering (2014/2015).
Prestaties 2012
Planstudie N50 Kampen - Kampen-Zuid.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Omdat er al bestuurlijke overeenstemming is over de gewenste oplossing voor de N50 Kampen - Zuid-Kampen, zal de minister na het afronden van de verkenning in één keer een startbeslissing (MIRT1) en een voorkeursbeslissing (MIRT2) nemen voor het wegvak. Dit betekent dat nadat de minister dit formele besluit heeft genomen, er geen planstudie nodig is maar Rijkswaterstaat de planuitwerking gaat uitvoeren op basis van de voorkeur voor 2x2 100 km/uur. In verband met de bezuinigingsronde van het nieuwe kabinet heeft de minister haar Startbeslissing opgeschort. Dit was gepland eind 2012, maar zal naar verwachting pas na de bestuurlijke overleggen met de regio’s in februari 2013 gaan plaatsvinden. Vooruitlopend op het formele besluit is Rijkswaterstaat medio 2012 al begonnen met de planuitwerking. Dit wordt gewoon voortgezet in afwachting van de startbeslissing. Over de kostenverdeling is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen Rijk en provincie Overijssel in het MIRT. Het investeringsbesluit over de N50 is in juli 2012 door Provinciale Staten genomen (PS/2012/406). Hiermee is de financiering voor het project rond.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 – 2015 Onderwerp: Een verslag van de resultaten van het bestuurlijk overleg van het MIRT (met daarbij een opsomming van de vervolgacties van de betreffende projecten waaronder de N50) Type: Informerend Datum: November 2012, november 2013 en november 2014 Toelichting In de brief aan de Staten van december 2012 met de afspraken uit het bestuurlijk overleg van het MIRT najaar 2012 is een korte stand van zaken met betrekking tot de N50 opgenomen, conform de afspraak. De N50 is niet specifiek besproken in het bestuurlijk overleg van het MIRT. In de brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat bijna alle rijksprojecten in de besluitvorming zijn opgeschort tot nader order. Dit gold ook voor de N50 Kampen - Kampen-Zuid. Begin 2013 werd duidelijk dat de minister uit het oogpunt van bezuinigingen wil afzien van de aanpak van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid. Via lobby in de richting van de Tweede Kamer wordt erop ingezet om de bestaande afspraken te behouden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
147
4.1.6 N307: Onderzoek naar opwaardering tot stroomweg Projectresultaat
Het eindbeeld van de N307 voor 2020 is het realiseren van een stroomweg (100 km/u) tussen Kampen en Roggebotsluis, als onderdeel van de N23 (2x2 rijstroken 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode
Prestaties 2012
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: -
Verkenning Kampen-Roggebotsluis naar de N307 (Flevoweg) tot stroomweg van 100 km/u.
-
Besluitvorming vervolgstappen wegvak Kampen-Roggebotsluis.
-
Verkenning samen met provincie Flevoland en Rijk van de oeververbinding Roggebotsluis.
-
Besluitvorming vervolgstappen oeververbinding Roggebotsluis.
-
Verkenning N307 Kampen-Roggebotsluis en oeververbinding.
-
Besluit provincies Overijssel en Flevoland over vervolgstappen naar aanleiding van verkenning.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De verkenning wordt in samenwerking met de provincie Flevoland uitgevoerd. Flevoland is hiervan trekker. Begin 2012 is een start met de verkenning gemaakt, waarna in een intensief traject met regionale partners en de omgeving onderzoek is gedaan naar de problemen en mogelijke oplossingen om de doorstroming op het tracé tussen de N50 en de Roggebotsluis te verbeteren. Als gevolg van onvoorziene aanvullende onderzoeken op het gebied van multimodaliteit (weg- en scheepvaartverkeer) kan de verkenning niet in 2012 worden afgerond. Dit is nu medio 2013 voorzien. Daarna zal besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.
4.1.7 N340 – N48 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 en duurzaam veilige inrichting N377 Projectresultaat
Stroomweg N340 / N48 100 km/uur, deels 2x1 en deels met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Complete knooppunten met de rijkswegen A28 en N36. Duurzaam veilige inrichting van de N377 met behoud van hetzelfde snelheidsregime.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Afronding besluitvorming en voorbereiding uitvoering. • Uitvoering veilige inrichting N377. • Uitvoering stroomweg N340 / N48.
Prestaties 2012
• Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 door Provinciale Staten. • Start actieve grondverwerving. • Opstellen aanbestedingsstukken voor N340 / N48. • Voorbereiding aanbesteding en uitvoering van de aanpak van de knelpunten op N377 waar geen planologische procedures voor nodig zijn.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Provinciale Staten hebben op 12 juli 2012 ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 (PS 2012/149). Tevens hebben Provinciale Staten besloten het benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de realisatie van de projecten N340 / N48 en N377 beschikbaar te stellen. Met de actieve grondverwerving, het opstellen van de aanbestedingsstukken alsmede de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de aanpak van de knelpunten N377 is najaar 2012 gestart. De financiële afhandeling van de grondtransacties vindt in 2013 en verder plaats.
148
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.1.8 N348 2e fase: Verbetering doorstroming en verkeersveiligheid Projectresultaat
Verbeteren doorstroming door opheffen van oversteken en het aanleggen van tunnels.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Uitvoering planstudie inclusief inspraak. • Besluitvorming door Gedeputeerde Staten. • Voorbereiding realisatie.
Prestaties 2012
Start planstudie.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De planstudie is gestart en betreft het gehele wegvak tussen Raalte en Ommen. De studie is opgedeeld in de fasen 1 (Lemelerveld), 2 (Aansluitende wegvakken bij Lemelerveld) en 3 (resterende wegvakken). De planstudie is medio 2013 gereed. Voor Fase 1 is financiële dekking aanwezig. Voor fase 2 zal in het kader van de Kracht van Overijssel in 2013 een investeringsbesluit aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Voor fase 3 zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. In verband met de benodigde integraliteit van oplossingen wordt fase 3 wel meegenomen in de studie.
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit Programmaresultaat
Een goede bereikbaarheid en doorstroming van, naar en in de stedelijke centra realiseren, door de kwaliteit van de reisketen te verbeteren.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Speerpunt 1: voortzetting mobiliteitsmanagement. • Speerpunt 2: realiseren van kansrijke fietsrelaties. • Speerpunt 3: verbeteren aansluitingen openbaar vervoer. • Speerpunt 4: beter benutten van bestaande infrastructuur.
Prestaties 2012
• Voortzetting activiteiten mobiliteitsmanagement in Zwolle-Kampen Netwerkstad en Stedendriehoek. • Opstellen integraal investeringsprogramma 2013-2015 voor de speerpunten 2, 3 en 4.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De activiteiten met betrekking tot mobiliteitsmanagement zijn in 2012 gecontinueerd (zie toelichting prestatie 4.1.14). In 2013 krijgen deze nog een vervolg. In verband met de benodigde afstemming met derden (Rijk, gemeenten, bedrijfsleven) heeft de voorbereiding van een kaderstellend voorstel ten aanzien van stimuleren en faciliteren van ketenmobiliteit meer tijd gevraagd. Begin 2013 zal dit kaderstellend voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Medio 2013 volgt het investeringsvoorstel ketenmobiliteit.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
149
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 Projectresultaat
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken van het (provinciale) wegennet met de A1 en de A28.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Afronding en realisatie geprogrammeerde projecten aansluiting A1 / A28 (N350 Oranjestraat, N342 en N733 / N734).
Prestaties 2012
Geprogrammeerde projecten aansluiting A1 / A28 afronden (N350 Oranjestraat, N342 en N733 / N734).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De projecten N350 Oranjestraat, N342 rotonde Hengelosestraat en de N733 / N734 Oldenzaal, zijn in 2012 afgerond. Het project N342 / Hazewinkel (ombouw rotonde naar VRI) wordt later uitgevoerd (2014). Dit in verband met het later beschikbaar komen van medefinanciering van de andere betrokken partijen (Oldenzaal, Rijk en Regio Twente).
Reguliere prestaties
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie Prestaties 2012
Opstellen uitvoeringsprogramma 2013.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De programmering van de (kleine) provinciale wegenprojecten is geactualiseerd in de Kerntakenbegroting 2013, bijlage Dynamische Beleidsagenda (DBA). Dit programma loopt ten einde omdat de budgetten voor deze provinciale infrastructuurprojecten uitgeput raken. Bij het huidige Coalitieakkoord is de voeding van de reserve provinciale infrastructuur, van waaruit deze infrastructuurprojecten zoals rotondes, aanleg parallelvoorzieningen en dergelijke, op provinciale wegen wordt gefinancierd, afgebouwd naar nul. Het uitvoeringsprogramma voor deze kleinere wegenprojecten wordt daarom afgebouwd.
150
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie van overige provinciale infrastructuurprojecten Prestaties 2012
In de bijlage bij de begroting is een overzicht van de provinciale infrastructurele projecten opgenomen, de geraamde kosten en de fase (verkenning, planstudie, realisatie) waarin deze projecten zich bevinden. Het betreffen (kleinere) provinciale infrastructuurprojecten die door Gedeputeerde Staten binnen de vastgestelde beleidskaders vallen. De daarbij behorende financiële budgetten (Perspectiefnota, reserve provinciale infrastructuur, BDU) zijn geprogrammeerd.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 zijn de volgende planstudies afgerond: N737-N738 aansluiting Deurningen, N331 (GOW Zwartsluis-Vollenhove) en N40 Traverse Delden. In uitvoering is genomen het project N350 Rijssen-Bussinkweg (Deelplan B). Afgerond zijn de projecten: N342 rondweg Oldenzaal (rijbaanverdubbeling), N342 Rotonde Hengelosestraat, N332 Kruispunt Holterweg-Okkenbroekstraat Raalte, N350 rotonde Oranjestraat en N733 / N734 Oldenzaal. De volgende projecten hebben vertraging in de uitvoering: rondweg Weerselo (vanwege programmatische aanpak stikstof) en N733 Enschede–Oldenzaal (vanwege grondaankoop en RO-procedures). De rondweg Weerselo kan op zijn vroegst medio 2013 een doorstart maken. Voor de N733 zijn de benodigde gronden aangekocht. De benodigde wijzigingen voor het bestemmingsplan liggen ter visie.
4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten Prestaties 2012
Beschikbaar stellen van subsidies ten behoeve van projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiemiddelen vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur zijn door middel van subsidies volledig beschikbaar gesteld aan gemeenten.
4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement Prestaties 2012
In 2012 wordt het programma voor mobiliteitsmanagement, zoals nu in gang is gezet voor Zwolle-Kampen Bereikbaar en de Stedendriehoek, verder uitgevoerd. Voorbeelden van projecten waar op ingezet wordt zijn stimuleren van Het Nieuwe Werken, inzet mobiliteitsmakelaar, vervaardigen en uitvoeren gebiedsplannen (Zwolle-Kampen) en communicatie over het thema.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is het stimuleren van mobiliteitsmanagement zowel in Stedendriehoek als in Zwolle en Kampen gecontinueerd. In beide gebieden heeft een mobiliteitsmakelaar bedrijven benaderd en producten aangeboden onder andere ter stimulering van het OV. Veel is gedaan aan communicatie (onder andere via bijeenkomsten voor convenantpartners om kennis uit te wisselen en bepaalde diensten en producten aan te bieden zoals de carpoolkaart). Ook kunnen partners onderzoek uit laten voeren naar kansen voor mobiliteitsmanagementmaatregelen binnen de eigen organisatie. Specifiek voor Stedendriehoek was de inzet op onder andere de stimulering van het gebruik van een elektrische fiets en reizen met het OV. De activiteiten zullen grotendeels worden doorgezet in 2013 als onderdeel van ketenmobiliteit.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
151
4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement Prestaties 2012
Uitvoeren van dynamisch verkeersmanagement op de corridor Zwolle Kampen en de ring Zwolle. Met actuele reis- en parkeerinformatie en gekoppelde verkeerslichten wordt de weggebruiker geïnformeerd, de doorstroming verbeterd en de wegen beter benut. Onderzoeken van kansen en meerwaarde om deze aanpak voor Overijssel te verankeren in beleid en organisatie. Toepassing van incidentmanagement op provinciale wegen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• Als vervolg op de in 2011 door Zwolle-Kampen Netwerkstad gelegde basis voor het nieuwe systeem van de Dynamische Route-informatiepanelen (DRIP’s) op de A28 en N35, is dit systeem verder uitgebouwd met het vervangen en plaatsen van totaal ruim 90 verwijsborden. Zo wordt het verkeer op de beste manier naar de plaats van bestemming geleid. • In 2012 heeft de fysieke uitrol van het NDW-meetsysteem plaatsgevonden. Hiermee wordt op de belangrijkste wegen in Overijssel actuele verkeersinformatie ingewonnen (350 km wegen, 212 meetgegevens, zowel intensiteiten als reistijden). • Voor een aantal wegen zijn regionale regelscenario’s ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee in specifieke omstandigheden de bereikbaarheid wordt verbeterd. • Het aantal Incident Managementmeldingen is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De afhandeling heeft in het kader van de samenwerking via de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat plaatsgevonden. De rayoninspecteurs hebben in het kader hiervan extra bijscholing ontvangen.
Beleidsdoel 4.2 - Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3. De ambities voor het openbaar vervoer zijn vastgelegd in de OV-tactiek en de Omgevingsvisie. De OV-tactiek vormt het kader voor de Europese aanbestedingen van de bus, trein, tram en regiotaxi. Onze ambitie is het vergroten van het aandeel openbaar vervoer in het totaal aantal verplaatsingen, een toename van het aantal reizigers en het verhogen van de kwaliteit. Om onze ambitie te bereiken gaan wij investeren in het spoor (de Vechtdallijnen, de spoorverbinding Twente-Zwolle en de spoorverbindingen met Duitsland) en bouwen wij voort op het huidige kwaliteitsniveau van het streekvervoer en stadsvervoer (inclusief Regiotaxi).
152
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
4.2.1 Aandeel openbaar vervoer in totaal
MON / OViN
aantal verplaatsingen (%)
4.2.2 Index aantal reizigers trein (2008=100)
2008
2009
2,6
2010
3,5
2011
3,2
vervoer West-Overijssel (2008=100)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
114
119
124
114
119
124
108
111
114
108
111
114
NS Prorail
100
109
101
Begroting 2011
OV concessievoer-
100
105
0
4.2.5 Mate van klanttevredenheid (rapportcijfer)
2015
0 2,0
2,0
0
129
0
ders
Begroting 2012
Overijssel (2008=100)
2014
Begroting 2012
Begroting 2011
4.2.4 Index aantal reizigers regiotaxi West-
2013
Begroting 2011
Begroting 2012 4.2.3 Index aantal reizigers stad- en streek-
2012
Regiotaxi vervoer-
100
103
127
117
135
ders Begroting 2011
102
102
102
Begroting 2012
102
102
102
KPVV Klanten-
7,4
7,4
7,3
7,3
102
0
barometer OV Begroting 2011
7,3
7,3
7,3
Begroting 2012
7,3
7,3
7,3
7,3
a) ot 2009 werden zogenaamde ‘baanvakstatistieken’ aangeleverd door de NS met reizigerskilometers. Sinds 2010 worden alleen het aantal in- en uitstappers door de NS geleverd. Op basis hiervan wordt met terugwerkende kracht vanaf 2008 de ontwikkeling van het aantal treinreizigers in Overijssel berekend.
Investeringsprestaties
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur Projectresultaat
Opstellen en uitvoeren van het Investeringsplan Vechtdallijnen.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Opstellen Investeringsplan Vechtdallijnen. • Uitvoeren kortetermijnmaatregelen. • Planning langetermijnmaatregelen.
Prestaties 2012
• Investeringsplan gereed. • Afspraken met ProRail over de uitvoering van kortetermijnmaatregelen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het investeringsplan is inhoudelijk gereed en wordt voorjaar 2013 in de vorm van een investeringsbesluit aan Provinciale Staten voorgelegd ter vaststelling. Dit in afwachting van de keuzes van Provinciale Staten ten aanzien van het kaderstellend voorstel heroverweging OV-tactiek. Het kaderstellende voorstel aan Provinciale Staten over de OV-tactiek is vanwege de complexiteit uitgesteld en zal nu begin 2013 aan Provinciale Staten worden gezonden. Met Prorail is afgesproken dat de uitvoering van de nieuwe (kwartier)dienstregeling nauwkeurig wordt gemonitord en dat aan de hand daarvan in 2013 bepaald wordt welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om de punctualiteit van de dienstregeling te verbeteren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
153
4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbeteren spoorinfrastructuur Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Verbetering treindienst Zwolle-Enschede.
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Afspraak met Ministerie Infrastructuur & Milieu over de overdracht van de treindienst per december 2014. • Onderzoek naar te nemen maatregelen gericht op verbeteren van de punctualiteit, capaciteit, toegankelijkheid en kwaliteit. • Aanbesteding van de treindienst per december 2014.
Prestaties 2012
• Onderzoek naar noodzakelijke maatregelen. • Gunning van de concessie 2014-2029.
Prestaties gehaald?
Toelichting
Deels.
Met het ministerie zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de provincie per december 2014 de verantwoordelijkheid voor de treindienst zal overnemen van het Rijk. Een zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot de overdracht van de treindienst heeft meer tijd gevraagd dan was gepland, waardoor aanbesteding en gunning van de concessie naar 2013 is verschoven. Onderzoek naar noodzakelijke verbetermaatregelen is grotendeels afgerond in 2012 en loopt nog op onderdelen door in 2013, nadat de combitunnel Nijverdal in gebruik is genomen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van elektrificatie in beeld gebracht.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Begin 2013 vindt een richtinggevende discussie plaats in Provinciale Staten over de heroverweging van de OV-tactiek. Mogelijke verdere opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede (bijvoorbeeld elektrificatie) is daarvan onderdeel. De aanbesteding van de concessie (in de vorm van de voormalige dienstregeling) is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Toelichting De richtinggevende discussie over de heroverweging van de OV-tactiek is voorbereid en zal begin 2013 in Provinciale Staten plaatsvinden. De resultaten daarvan zijn mede bepalend voor een mogelijke opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede (bijvoorbeeld elektrificatie). Met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de concessie (in de vorm van de voormalige dienstregeling) is eind 2012 een start gemaakt.
154
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding Projectresultaat
Verbeteren van de interne bereikbaarheid van Zwolle-Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar vervoer.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Aanpassing spoorlijn door ProRail. • Aanleg van de haltes en de remise.
Prestaties 2012
• Voorbereidende activiteiten door ProRail ten behoeve van de aanpassingen aan de spoorlijn. • Zwolle en Kampen zullen planologische procedures doorlopen ten behoeve van de aanleg van de haltes en de remise. • De provincie zal samen met de nieuwe vervoerder de uitvoering van de concessie voorbereiden.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
De gunning van de concessie Kamperlijn heeft om juridische redenen niet kunnen plaatsvinden. Daarom is besloten tot een heroverweging van de alternatieven voor de Kamperlijn (tram, trein of bus). Om die reden is de voorbereiding van de vertramming stilgelegd. Besluitvorming over het vervolg zal in 2013 plaatsvinden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
155
4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen Projectresultaat
• Deventer en Almelo: Halfuurdienst van stoptreinen in de avonduren. • Hengelo-Bentheim: Structurele voortzetting van de proef. • Nachttreinen Schiphol: Duidelijkheid over voortzetting van de nachttrein Enschede-Schiphol en over de kansen op een nachttrein Zwolle-Schiphol.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: Deventer-Almelo: • Overeenstemming met Regio Twente en provincie Gelderland over gezamenlijke inzet. • Contract met NS over uitbreiding treindienst. • Afspraak met het Rijk over opname van deze treindienst in de concessie HR.
Hengelo-Bentheim • Evaluatie van de proef. • Besluit structurele voortzetting.
Nachttreinen Schiphol • Overleg met NS over de mogelijkheden van voortzetting van de proef. • Onderzoek kansen nachttrein Zwolle-Schiphol.
Prestaties 2012
Deventer en Almelo • Overeenkomst met Regio Twente en Provincie Gelderland. • Contract met NS.
Hengelo-Bentheim • Evaluatie van de proef. • Besluit van alle partijen over voortzetting.
Nachttreinen Schiphol • Verkennen mogelijkheden van voortzetting proef. • Onderzoek Nachttrein Zwolle-Schiphol.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Over de extra treinen in de avonduren tussen Almelo en Deventer heeft overleg plaatsgevonden met Regio Twente en NS. NS heeft daarop een offerte uitgebracht. De proef Hengelo-Bentheim is geëvalueerd. Met alle betrokken partijen is geconcludeerd dat de doelstelling (minimaal 600 grensoverschrijdende reizigers per dag) niet gehaald wordt. Wat betreft de nachttreinen is in overleg met NS en belanghebbende partijen geconcludeerd dat uitvoering niet haalbaar is. Besluitvorming over bovenstaande projecten zal begin 2013 worden gekoppeld aan de besluitvorming met betrekking tot de herijking van de OV-tactiek en spoorprojecten.
156
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen Projectresultaat
Bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit in met name de steden Zwolle en Deventer en aan de klimaatdoelstellingen die de provincie gesteld heeft.
Realisatie Coalitieperiode
Het verbeteren van de luchtkwaliteit is meegenomen in de aanbesteding van de concessie Midden-Overijssel. Als de bussen aan de gestelde milieunormen voldoen, dan wordt in de periode 2011 tot en met 2013 de bijdrage aan de vervoerder overgemaakt.
Prestaties 2012
Controleren of de bussen voldoen aan de gestelde milieunormen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De ingezette bussen in de concessie Midden-Overijssel voldoen aan de door ons gestelde milieueisen en dragen daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit. Vergelijkbare eisen ten aanzien van de bussen worden ook bij de concessie IJsselmond meegenomen.
Reguliere prestaties
4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek Prestaties 2012
In 2012 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de OV-tactiek. De nadruk van het beleid en de activiteiten is nog meer gericht op het versterken van de regionale kernnetlijnen en het minimaliseren van kosten op het platteland. Bestaande dienstregelingsuren kunnen hierdoor verschuiven van zwakke naar sterke lijnen. Voor de kernnetlijnen zal verder met name worden ingezet op marketingacties, optimaliseren van actuele reisinformatie en introductie van een nieuw tarievenassortiment passend bij de OV-chipkaart. De samenleving zal nauwer bij het openbaar vervoer worden betrokken en kan onder andere middels de actie “Reiziger aan het stuur” zelf ideeën aandragen. In 2012 start ook het 3-jarige Europese project ConAge, waarin verschillende (vrijwilligers)acties met en voor ouderen zullen worden uitgevoerd gericht op kostenreductie van professionele inzet en opbrengstverhoging door inzet van ouderen als OV-ambassadeurs.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 is volgens plan gewerkt aan de uitvoering van de OV-tactiek. Met betrekking tot de opbouw van een nieuw tarievenassortiment is het inzicht ontstaan, dat een nieuw landelijk tarievenkader met een zekere regionale vrijheid binnen kaders wenselijk is. Overijssel heeft zich op dit dossier als landelijke initiatiefnemer opgeworpen. Het Europese project ConAge is niet gestart, maar de achterliggende gedachte is omgezet in het project “Doe mee met het OV” en is pilotproject geworden binnen het provinciale project “Burgerparticipatie”. Het heeft raakvlakken met de Kracht van Overijsselprojecten “sociale kwaliteit” en “ Overijssels Bestuur 20xx”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
157
4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi Prestaties 2012
Als de spoorlijn Zwolle-Enschede in 2011 wordt gedecentraliseerd naar de provincie Overijssel, dan zal deze spoorlijn worden aanbesteed gericht op start exploitatie december 2014. De in 2011 gestarte aanbesteding van de busconcessie IJsselmond wordt afgerond met de beoordeling en gunning van de concessie. Voor de aanbestedingen Vechtdallijnen, IJsselmond en Zwolle-Kampen zal samen met de winnende vervoerders de implementatiefase worden doorlopen, gericht op start exploitatie in december 2012 (Vechtdallijnen en IJsselmond) en mei 2014 (tram Zwolle-Kampen).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De implementatie van de Vechtdallijnen is volgens plan en succesvol verlopen. Op 9 december 2012 is de nieuwe vervoerder gestart. De hogere frequentie en de prachtige nieuwe treinen zullen in 2013 moeten leiden tot aanzienlijke hogere klanttevredenheid en waarschijnlijk meer reizigers(opbrengsten). De aanbestedingen IJsselmond en tram Zwolle-Kampen zijn niet gegund. Voor IJsselmond heeft dat geleid tot een overbruggingscontract met Connexxion en de start van een nieuwe aanbesteding gericht op december 2013. Evenzo is de treinconcessie Zwolle-Kampen met NS verlengd. Ten aanzien van verbinding Zwolle-Kampen is besloten tot een heroverweging van de vertramming. Met de aanbesteding van de spoorlijn Zwolle-Enschede is een start gemaakt, maar definitieve overname van de lijn liep vertraging op.
4.2.8 Concessie & contractmanagement van trein, bus en regiotaxi Prestaties 2012
Voor de recent aanbestede busconcessie Midden-Overijssel en de drie regiotaxicontracten Vechtdal, Salland en Noordwest-Overijssel is de provincie Overijssel inmiddels opbrengstverantwoordelijk en wordt op basis van de OVtactiek in ontwikkelteams in partnership met de vervoerders gewerkt aan concessiebeheer en concessieontwikkeling om de gestelde doelen te halen. In 2012 is deze nieuwe werkwijze succesvol doorgevoerd. De spoorlijnen ZwolleKampen, Vechtdallijnen en de busconcessie IJsselmond worden in 2012 nog door de ‘oude’ vervoerders gereden.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het voorgenomen partnership met vervoerders is zeker in het geval van Syntus Overijssel succesvol doorgevoerd. Syntus en de provincie Overijssel zijn in toenemende mate tevreden over de wijze van samenwerking en dragen dit ook uit binnen Nederland. In steeds meer gebieden wordt inmiddels met ontwikkelteams gewerkt naar voorbeeld van Overijssel. Met de regiotaxivervoerders en Arriva als vervoerder van de Vechtdallijnen wordt ook gewerkt aan eenzelfde werkwijze. Dit heeft even tijd nodig (zoals in het begin ook met Syntus), maar de eerste ervaringen zijn zeker positief. In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de samenwerking met Gelderland en Flevoland binnen het uitvoeringscluster Oost. Alle Overijsselse contracten van bus, trein en regiotaxi worden nu beheerd vanuit het OV-cluster. Ook wordt gezamenlijk informatie verzameld ten aanzien van de OV-prestaties.
158
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.2.9 Actieprogramma regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen Prestaties 2012
Start uitvoering HOV-assen Zwolle en uitvoering OV naar bedrijventerreinen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is gestart met een buslijn naar het gebied Voortsterpoort (ABN / AMRO) in Zwolle en een in Kampen naar bedrijventerrein Haatland. De fysieke uitvoering van de HOV-assen in Zwolle is gestart volgens planning in oktober 2012 met de start van de aanleg bij de Katerdijk. Uitvoering loopt door in de komende jaren, in ieder geval tot en met 2014. In Deventer is ook een start gemaakt met de uitvoering van doorstroommaatregelen naar en van het station tussen de Handelskade en de toegang tot het station. Hiervoor is eind 2012 een financiële bijdrage aan Deventer verleend.
Beleidsdoel 4.3 - Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. Het aandeel fietsgebruik in het totaal aantal verplaatsingen is groot. Om dit hoge aandeel vast te houden bij een toenemende (auto)mobiliteit is het nodig om het fietsgebruik te blijven stimuleren. Vooral in het stedelijk gebied kan de fiets een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, omdat veel autoritten over korte afstand ook per fiets afgelegd kunnen worden. Wij gaan het fietsgebruik stimuleren door investeringen in voldoende fietsenstallingen, zodat het vervoer van deur tot deur wordt verbeterd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
159
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
4.3.1 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
MON / OViN
plaatsingen tot 3,7 km (%) a)
4.3.2 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
2008
44
2010
43
2011
43
42
42
42
42
40
40
40
40
40
40
41
39
40
4.3.5 Aantal fietskilometers in verplaatsin-
37
36
36
36
36
36
36
0,52
0,50
0,43
0,52
0,52
0,52
Begroting 2012
0,52
0,52
0,52
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,79
0,71
Begroting 2011 Begroting 2012 MON / OViN
4.3.6 Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 15 km (miljard kilometer) f)
1,05
1,06
0,9
36
0
Begroting 2011
0,82
40
0
Begroting 2012
MON / OViN
gen tot 7,5 km (miljard kilometer) e)
37
42
0
Begroting 2011
MON/OViN
gen tot 3,7 km (miljard kilometer) d)
38
2015
0
42
Begroting 2012
4.3.4 Aantal fietskilometers in verplaatsin-
2014
42
MON / OViN
plaatsingen tot 15 km (%) c)
2013
Begroting 2012
Begroting 2011
4.3.3 Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
2012
Begroting 2011
MON / OViN
plaatsingen tot 7,5 km (%) b)
2009
0,52
0
0,83
0
Begroting 2011
1,05
1,05
1,05
Begroting 2012
1,05
1,05
1,05
1,05
a t/m f) Volgens meest recente cijfers niet voldaan aan streefwaarde, maar door methodische wijziging cijfers niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Reguliere prestaties
4.3.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer Prestaties 2012
Afronden van de uitvoering van het opgestarte uitvoeringsprogramma fiets met als doel het beïnvloeden van de mobiliteitskeuze ten behoeve van het vergroten van het fietsgebruik. Programma bestaat uit communicatie, marketing en fysieke maatregelen op infrastructuur en stallingen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Binnen het uitvoeringsprogramma zijn onder andere fietssnelwegen (Hattem), fietsstraten en stallingen bij stations aangelegd door heel West-Overijssel. Fietsmaatregelen van en naar OV(knoop)punten worden opgenomen in het programma ketenmobiliteit om continuïteit te bieden en het fietsgebruik verder te stimuleren.
Beleidsdoel 4.4 - Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. De landelijke tendens voor de groei van tonnages vrachtverkeer over de weg is circa 1% per jaar. Het CBS heeft berekend voor Oost-Nederland dat dit ook circa 1% per jaar zal zijn. Voor het goederenvervoer over water is de landelijke tendens circa 3% per jaar (met name voor tonnages in containers). Door het CBS is berekend dat dit voor Oost-Nederland minder zal zijn. Om het goederenvervoer over water in Overijssel te stimuleren willen wij het landelijke gemiddelde
160
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
halen, door overslagpunten te verbeteren. Wat het goederenvervoer over het spoor betreft zijn wij - met name vanwege de effecten op regionaal personenvervoer, leefomgeving en binnensteden - tegen een toename van het goederenvervoer door Oost-Nederland.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.4 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2008
2009
4.4.1 Tonnage vracht vervoerd over vaar-
RWS / DVS, pro-
16.133
14.175
wegen Rijk en Provincie (1.000 ton)
vincie Overijssel
2010
2011
0
2012
2013
2014
2015
14.400 14.500
14.600
0
Begroting 2011 Begroting 2012 4.4.2 Voertuigprestatie van vrachtverkeer
Provincie Overijssel
op provinciale wegen (miljoen voer-
Begroting 2011
tuigkilometers)
Begroting 2012
4.4.3 Aantal goederentreinen door Overijssel (aantal)
14.300
Prorail
146
143
142
138,2
134,7
26.646
22.883
20.224
17.300
16.774
143
143
144
144
20.200 20.200
20.200
Begroting 2011 Begroting 2012
20.200
a) De cijfers m.b.t. 2008, 2009 en 2010 zijn gewijzigd t.o.v. Begroting 2012 i.v.m. een update van de berekeningswijze en aanpassing van voorgaande jaren.
Investeringsprestaties
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water Projectresultaat
Ontwikkelen van een strategie over de rol en het functioneren van goederenvervoer in Overijssel, inclusief investeringsprogramma 2012-2015.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ontwikkelen van een gerichte aanpak voor goederenvervoer in algemene zin en goederenvervoer over water in het bijzonder. • Opstellen visie op goederenvervoer. • Opstellen investeringsprogramma. • Realisatie van projecten uit Investeringsprogramma.
Prestaties 2012
• Strategische nota goederenvervoer. • Investeringsprogramma goederenvervoer.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel ”goederenvervoer over water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimuleren. Vervolgstappen worden nu genomen om tot uitvoering van het investeringsprogramma te komen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
161
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Kaderstellend voorstel Type: Besluitvormend Datum: December 2012 Toelichting In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimuleren. In 2013 zal een voorstel investeringsbesluit goederenvervoer over water aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Reguliere prestaties
4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzieningen Prestaties 2012
Een goede en vlotte bereikbaarheid van overslagvoorzieningen over de weg en het water komt steeds meer onder druk. Niet alleen de hoofdinfrastructuur ondervindt hinder, maar ook de onderliggende infrastructuur. Op het terrein van goederenvervoer over water is voornamelijk ingezet op lobby voor de realisatie van rijksprojecten. Om te komen tot een investeringsstrategie moeten er eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goederenvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimuleren.
4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water Prestaties 2012
Om het goederenvervoer over water te stimuleren is een netwerk van overslagvoorzieningen gewenst. Het gaat niet alleen om containerterminals maar ook over laad- en loskades langs de vaarweg en in binnenhavens. Er is tot nu toe (mondjesmaat) alleen ingezet op cofinanciering van bestaande projecten. Om te komen tot een investeringsstrategie moeten eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goederenvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimuleren.
162
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet Goederenvervoer Prestaties 2012
In het kwaliteitsnet zijn knelpunten aangegeven met betrekking tot de gewenste kwaliteit voor het vrachtverkeer van en naar economische centra. De knelpunten zijn in overleg met gemeenten bepaald. Om te komen tot de realisatie van projecten moeten eerst wat stappen worden gezet. Het ontwikkelen van een strategische nota over het goederenvervoer in Overijssel in relatie tot de omgeving is een eerste stap.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel “goederenvervoer over water” (PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimuleren. Knelpunten op het wegennet worden zoveel mogelijk meegenomen bij de uitvoering van projecten aan provinciale wegen.
4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor Prestaties 2012
Onderzoek naar en beperken van negatieve gevolgen voor Overijssel a. Kennisontwikkeling (milieu)technische gevolgen van toename goederenvervoer. b. Beïnvloeding rijksonderzoeks- en uitvoeringsprogramma herrouteren goederenvervoer. c. Lobby naar bestuur en volksvertegenwoordiging om gevolgen te beperken.
Ad a. Vergaren van kennis en onderzoeken van gevolgen van het herrouteren van goederentreinen als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Ad b. Op basis van de vergaarde kennis beïnvloeden van het ontwikkelproces inzake de deelonderzoeken van het Rijk aangaande de mogelijkheden voor het herrouteren van goederentreinen over Oost-Nederlandse spoorwegen met als doel het beperken van aantal en effect van herrouteerde goederentreinen door Oost-Nederland. Ad c. Op basis van de vergaarde kennis en de ontwikkelingen in het rijksprogramma lobbyen voor de beperking van het aantal goederentreinen over Oost-Nederlandse spoorwegen en beperken van de effecten van de herrouteerde goederentreinen in Oost-Nederland.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Op basis van de Oost-Nederlandse samenwerking is gestuurd op volledigheid en correctheid van de rijksonderzoeken. Uitgebreide samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen landsdelige bestuurders om te komen tot een landsdelig standpunt en een gezamenlijk sterk optreden richting het Rijk. Voor onderzoek naar trillingen zie Kerntaak 2.
Prestatie 4.4.6 Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel Prestaties 2012
Naar aanleiding van het ontwerp Basisnet Vervoer Gevaarlijke stoffen spoor inzoomen en lobbyen op de specifieke Oost-Nederlandse situatie om - in relatie tot het beïnvloeden van de effecten van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer - de eventueel negatieve effecten van de invoering op lokale en regionale spoorlijnen te beperken.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Besluitvorming over de wetgeving heeft vertraging opgelopen in Den Haag. De precieze effecten zijn hierdoor nog niet duidelijk. Wel is er in 2012 een inventarisatie gestart naar de mogelijke gevolgen voor Overijssel en de mogelijkheden tot beïnvloeden hiervan door Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
163
Prestatie 4.4.7 Opwaarderen kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen tot 700 ton Prestaties 2012
Het vervangen van drie bruggen (Hoogenweg, Kloosterdijk en Bergentheim) en aanvangen met de vervanging van de overige bruggen (Emtenbroekdijk en Beerzerveld). Het aanpassen en/of vervangen van twaalf wachtplaatsen. De baggerwerkzaamheden zijn voor 75% gereed.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De bruggen Hoogenweg, Bergentheim en Kloosterdijk zijn in 2012 vervangen. De toeleidende wegen naar de brug Kloosterdijk worden begin 2013 gereconstrueerd. Met de vervanging van de bruggen Ermterbroekerdijk en Beerzerveld is gestart. De twaalf wachtplaatsen zijn gerealiseerd. De baggerwerkzaamheden ondervinden vertraging, mede als gevolg van onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.
Beleidsdoel 4.5 - In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (2008-2020) heeft het kabinet op het gebied van verkeersveiligheid ambitieuze doelstellingen geformuleerd. De provincie Overijssel heeft deze ambitieuze doelstellingen overgenomen. Met onze partners werken wij aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de verkeersveiligheid door voorlichting, educatie, maatregelen in infrastructuur en handhaving. Het ROVO (regionaal overlegorgaan verkeersveiligheid Overijssel) is een belangrijke partner bij vraagstukken met betrekking tot bevordering van samenwerking rond verkeersveiligheid, voorlichting en overleg met gemeenten over maatregelen, educatieprojecten en gedragsbe誰nvloedingsacties.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.5 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
4.5.1 Aantal verkeersdoden op wegen in Overijssel (aantal)
Bron
RWS / DVS
2008
53
2009
63
2010
53
2011
49
Begroting 2011 Begroting 2012
4.5.2 Aantal ziekenhuisgewonden op wegen in Overijssel (aantal)
4.5.3 Aantal verkeersdoden op provinciale wegen in Overijssel (aantal)
4.5.4 Aantal ziekenhuisgewonden op provinciale wegen in Overijssel (aantal)
RWS / DVS
856
563
0
2012
2013
2014
0 56
54
51
50
48
47
636
636
636
Begroting 2012
636
636
636
9
11
11
6
10
10
10
Begroting 2012
10
10
10
153
108
0
636
0
Begroting 2011
RWS / DVS
45
0
Begroting 2011
RWS / DVS
2015
9
0
Begroting 2011
117
117
117
Begroting 2012
117
117
117
117
a) Gegevens over het aantal ziekenhuisgewonden zijn nog niet bekend. Er vinden door het Rijk nog berekeningen plaats voor 2010 en 2011 om het aantal ziekenhuisgewonden per provincie te bepalen.
164
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) Prestaties 2012
In opdracht van de provincie en Regio Twente voert het ROVO haar jaarwerkplannen uit. Het ROVO vervult de rol van makelaar, deskundige, innovator en verkeersveiligheidsgeweten op het gebied van gedragsbeïnvloeding (educatie en voorlichting) ten aanzien van de verkeersveiligheid in Overijssel. Zij doet dit samen met de gemeenten, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Samen met de Regio Twente heeft de provincie het ROVO werkplan 2012 vastgesteld. Het ROVO heeft op het gebied van gedragsbeïnvloeding (educatie en communicatie) diverse projecten uitgevoerd, zoals campagne afstand houden, safety culture en de BOB-campagne. Daarnaast is met ROVG (Gelderland) gesproken over verdergaande samenwerking. In 2013 zal de samenwerking verder vorm worden gegeven.
4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Prestaties 2012
De provincie stelt subsidies beschikbaar ten behoeve van gemeentelijke programma’s en projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding ten aanzien van de verkeersveiligheid.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiemiddelen vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding zijn door middel van subsidies volledig beschikbaar gesteld aan gemeenten.
4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid met alle Overijsselse partners Prestaties 2012
De provincie heeft een structureel afstemmingsoverleg ingericht ten aanzien van de verkeerveiligheid. Alle Overijsselse partners op het gebied van de aanpak van de verkeersveiligheid zijn hierbij betrokken. De organisatie is ingericht rond de thema’s: ongevalgegevens, infrastructuur, educatie, handhaving en communicatie.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Met de partners zijn acties opgepakt om te komen tot een eenduidige analyse van de beschikbare ongevallencijfers. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders. Met de partners wordt gekeken naar een gezamenlijke meerjarige aanpak van de verkeersonveiligheid in Overijssel. Hierbij vindt afstemming plaats met landelijke ontwikkelingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
165
4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma vóór eind 2012 Prestaties 2012
Het Kosteneffectieve Maatregelenprogramma (KEM-programma) wordt afgerond. Het programma richt zicht op de volgende speerpunten: bermverharding, verkeersregelinstallaties, herkenbare kruispunten, veilige snelheden, houten geleiderail, groen, maatregelen binnen de bebouwde kom en wildmaatregelen.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Het programma Kosteneffectieve Maatregelen is in 2012 afgerond met uitzondering van de aan te brengen voorzieningen op de N342 Oldenzaal â&#x20AC;&#x201C; Denekamp. Deze laatste voorzieningen worden in combinatie met groot onderhoud aan de parallelweg aangelegd. Het gehele KEM-project en de resultaten daarvan zijn in een brochure verwoord. Die komt in de eerste helft van 2013 beschikbaar.
Beleidsdoel 4.6 - Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Een groot deel van de provinciale infrastructuur is rond 1950 aangelegd en is de komende decennia aan vervanging toe. Voor vervanging van kunstwerken zijn er al enkele die op kortere termijn extra aandacht vragen of zelfs een vervangingsinvestering. Er is een baggerprogramma gestart voor vaarwegen in Noordwest-Overijssel. Voor oeverbeschoeiingen langs vaarwegen is er sprake van achterstallig onderhoud. De komende jaren wordt er hard aan gewerkt om deze achterstanden in te lopen.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.6 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
4.6.1 Wegen: percentage verhardingen dat
Provincie Overijssel
minimaal voldoet aan de basiskwaliteit
Begroting 2011
(%)
Begroting 2012
4.6.2 Kunstwerken vast: percentage kunstwerken dat minimaal voldoet aan de
Begroting 2011
basiskwaliteit (%)
Begroting 2012
4.6.3 Kunstwerken beweegbaar: percen-
Provincie Overijssel
tage kunstwerken dat voldoet aan de
Begroting 2011
kwaliteitseisen mechanische deel (%)
Begroting 2012
4.6.4 Vaarwegen: percentage oevercon-
Provincie Overijssel
structies dat minimaal voldoet aan de
Begroting 2011
basiskwaliteit (%)
Begroting 2012
4.6.5 Vaarwegen: percentage dat voldoet
166
Provincie Overijssel
Provincie Overijssel
aan gestelde eisen (BRTN / CEMT) ten
Begroting 2011
aanzien van vaardiepte (%)
Begroting 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
2008
2009
2010
2011
90
2012
95
95
95
95
95
95
95
95
65
80
95
90
100
100
0
50 25
90
0
95 40
2015
0
95 95
2014
0
90 95
2013
0
50
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
4.6.1 Beheer en Onderhoud: Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken Projectresultaat
Vervangen infrastructuur, op basis van onderzoek einde levensduur, waarvan het kwaliteitsniveau past bij de (toekomstige) functionaliteit en constructieve veiligheid.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ruimtelijke kwaliteit: Het in stand houden en vergroten van de natuurwaarden en landschapswaarden in de provincie. • Duurzaamheid: Het beperken van de negatieve gevolgen nu en in de toekomst voor mens, flora en fauna en het milieu en het toepassen van materialen binnen de kaders van duurzaam bouwen. • Bereikbaarheid: Een bereikbaar Overijssel door te zorgen voor een betrouwbare en bedrijfszekere infrastructuur. • Veiligheid: Alle infrastructurele voorzieningen in de provincie zijn veilig in het uitvoeren van haar functies en in het gebruik. • Leefbaarheid: De bijdrage die nodig is voor het leveren van een prettige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving en vrijetijdsomgeving. Er worden extra investeringen ingezet om achterstanden weg te werken in vervanging van ouder wordende infrastructuur. De investeringen worden ingezet voor de vervanging van circa 8 kunstwerken en circa 70 km oeverbeschoeiingen.
Prestaties 2012
• Vervanging 2 kunstwerken: Brug over de Colenbranderswijk en brug over de Schipbeek. • Vervanging 15 km beschoeiing langs provinciale vaarwegen.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
Het groot onderhoud van de hoofdrijbaan is toegevoegd aan het project vervanging van de brug over de Colenbranderswijk (N377 in de Krim), wat heeft geleid tot enige vertraging. Hierdoor vindt de realisatie plaats in 2013. De brug over de Schipbeek heeft vanwege de complexiteit meer voorbereidingstijd gekost, waardoor de realisatie in 2013 plaatsvindt. De vervanging van 15 km beschoeiing langs provinciale vaarwegen is gerealiseerd. Hiermee is de prestatie inhoudelijk deels gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
167
Reguliere prestaties
4.6.2 Uitvoeren beheer & onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur Prestaties 2012
Uitvoeren van meerjarenprogramma beheer en onderhoud, bestaande uit noodzakelijk (groot) onderhoud aan wegen, kunstwerken en waterwegen. Hierbij geldt een minimaal basiskwaliteitsniveau waarbij de onderhoudstrategie stuurt op het in stand houden van de functionaliteit en (constructieve) veiligheid van de infrastructuur. Het betreft economisch doelmatig onderhoud op alle onderdelen van de infrastructuur, gebaseerd op een technische onderhoudsbenadering die niet strijdig is met de beleidsdoelen. Het voorkomen en bestrijden van gladheid als gevolg van bevriezing, sneeuw en ijzel op de provinciale infrastructuur.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is groot onderhoud uitgevoerd aan de verharding van: • Hoofdrijbanen 54,3 km, waaronder de N331, N333, N334, N340, N342, N377 en de N348. • Parallelwegen 8,1 km, waaronder de N331, N343 en de N377. • Fietspaden 15,2 km, waaronder de N333, N342 en de N754. Verder is groot onderhoud aan circa 35 (beweegbare) kunstwerken uitgevoerd. Daarnaast is de apparatuur van (diverse op afstand bediende) bruggen vernieuwd. De duikerbrug over de Riete in de N763 Kampen-Wezep is vervangen door een grote duiker en bij de brug Hasselt zijn de remmingswerken vernieuwd. De opgave voor 2012 is geheel uitgevoerd. Meevallende aanbestedingen hebben geleid tot een onderuitputting van het budget van 2012. De verwachting is dat de meevallende aanbestedingen van tijdelijke aard zijn en dat voor de komende jaren het beschikbare budget nodig is om de infrastructuur aan de vastgestelde kwaliteitseisen te laten voldoen. Het op onderhoudsoverdiepte brengen van de vaarwegen in Noordwest-Overijssel volgens de BRTN-normen wordt in 2013 afgerond. De inzet van de gladheidbestrijding in het winterseizoen 2011 / 2012 is te vergelijken met een gemiddelde winter.
168
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
Lasten
4.1 Het realiseren van een goede
29.363
Baten
Saldo Lasten
6.555 -22.808 61.190
Baten
Saldo Lasten
9.010 -52.180 42.969
Baten
Saldo Lasten
5.817 -37.152 28.458
Baten
Saldo
Baten Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
7.706 -20.752 -14.511
1.889
16.400
749
89
bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. 4.2 Stimuleren gebruik openbaar
52.235 43.915
-8.320 46.945 37.484
-9.461 42.344 40.043
-2.301 43.004 40.792
-2.212
660
-36
36
-36
-10.075 10.949
779 -10.170
874
779
-95
-441
-496
-55
vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3. 4.3 Aandeel ďŹ etsgebruik in totaal
780
-780
3.448
-3.448
6.110
55
1.331
36
aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36% en het aantal ďŹ etskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer
-6.110 10.075
over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. 4.5 In 2020 53% minder ver-
2.011
2.066
1.330
-1
2.285
2.285
1.844
1.789
-55
keersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
169
4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Rekening 2011
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
4.6 Voldoen aan de vastge-
Lasten
25.439
Baten
Saldo Lasten
1.272 -24.167 28.123
Baten
Saldo Lasten
354 -27.769 29.499
Baten
Saldo Lasten
135 -29.364 26.329
Baten
Baten Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1.665 -24.664
-3.170
1.530
4.700
stelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.
Totaal Regionale Bereikbaar-
113.276 53.808 -59.468 143.699 48.178 -95.521 127.172 48.280 -78.892 110.548 52.731 -57.817 -16.624
4.451 21.075
heid, regionaal OV
170
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x € 1.000)
( x € 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve regionale bereikbaarheid
4.349
184
1.063
3.470
4.349
179
1.040
3.487
Reserve provinciale infrastructuur
36.402
759
601
36.560
36.402
759
601
36.560
17
17.400
783
10.934
7.249
17.400
783
10.571
7.612
363
Res. Provinciale infrastruct. cofin. N34 Reserve Provinciale Infrastruct. IIO Reserve Combiplan RW 35 Nijverdal Reserve waterwegen Reserve ILG (4) Reserve DIA (4)
42.225
42.225
Reserve Investeren met Gemeenten (4) Reserve Investeren in Overijssel (4)
33.600
Reserve uitvoering KvO (4)
Totaal reserves
33.600
348.636
21.010
58.151
350.362
109.433
47.279
14.252
713
4.769
10.196
348.636
11.940
58.151
350.356
99.977
47.659
380
14.252
713
6.981
7.984
-2.212
Voorzieningen Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35 Voorziening beheer en onderhoud
10.000
10.000
-10.000
N340 / N48
Totaal voorzieningen
14.252
713
4.769
10.196
14.252
713
-189
-189
46.452
51.017
37.990
6.981
7.984
-2.212
Doeluitkering Doeluitkering Quick-wins binnenvaart Brede Doeluitkering Verkeer en
-189 42.501
-189
51.017
37.936
42.204
46.803
351
11.596
522
12.118
11.596
522
771
19
790
771
7
-30
808
18
63.195
38.477
42.501
59.171
63.195
38.519
42.174
59.540
369
135.598
389.552
156.703
116.646
135.598
389.588
149.132
115.183
-1.463
Vervoer Doeluitkering verbetering N 34 Doeluitkering regionaal mobiliteits-
12.118
fonds
Totaal doeluitkeringen
Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
171
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel geďŹ nancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige ďŹ nancieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
4.1 Het realiseren van een goede be-
Kracht van Overijssel
reikbaarheid voor het autoverkeer
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en
van en naar stedelijke netwerken
partners over capaciteitsuitbreiding A1.
en streekcentra, waarbij wegvakken
4.1.2 N18: verbetering doorstroming,
een intensiteit-capaciteitverhouding
leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
rijstrook 100 km/u). 4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
200
-200
-75
124.
4.234
-4.234
-2.912
18. 31.
11.773
-11.773
-9.262
(2x1-rijstrook 100 km/u ). 4.1.4 N35: realiseren door Rijk van
700
101. 124. dw PS.
stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken. 100 km/u).
124. dw PS.
4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u). 4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot
18.000
-18.000
-760
16. 31. 124. dw PS.
stroomweg van de N340 en N48 (2x1rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-
50
-50
20
101.
500
-500
670
16. 31. 101.
235
-235
721
stroming en verkeersveiligheid. 4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. 4.1.10 Verbeteren doorstroming en
120. dw PS. 320
16. 124. dw PS.
verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28.
Subtotaal Kracht van Overijssel
34.992
Reguliere prestaties
26.198
9.010
-34.992
-11.598
1.020
-17.188
-6.623
-4.213
16. 18. 19. 31. dw PS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.1
172
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
61.190
9.010
-52.180
-18.221
-3.193
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Rekening 2012
Saldo
Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
125
-125
108
-108
-17
17
1.322
-1.322
1.063
-1.063
-259
259
-1.811
5.926
-3.054
3.415
2.511
700
2.872
2.172
-1.243
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
-108
92
-3.427
-1.063
22.200
373
31.873
4.400
17.240
-17.240
5.074
-5.074
-12.166
12.166
-5.074
241.326
70
-70
67
-67
-3
3
-67
103
1.170
-1.170
1.130
-1.130
-40
40
-610
956
320
-636
908
419
-489
-48
99
147
-489
23.394
1.020
-22.374
14.276
3.291
-10.985
-9.118
2.271
11.389
-9.775
19.575
4.797
-14.778
14.182
4.415
-9.767
-5.393
-382
5.011
42.969
5.817
-37.152
28.458
7.706
-20.752
-14.511
1.889
16.400
-9.775
-520
530
623
-1.210
-1.641
-8.126
-1.641
-9.336
301.147
301.147
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
173
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
4.2 Stimuleren gebruik openbaar
Kracht van Overijssel
vervoer met als resultaat: (1) een
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren
aandeel openbaar vervoer in totaal
spoorinfrastructuur.
aantal verplaatsingen van minimaal
4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbete-
2,0%, (2) een groei van het aantal
ring spoorinfrastructuur.
reizigers met 3% per jaar en (3) een
4.2.3 Spoor Zwolle-Kampen: ombouw
hoge mate van klanttevredenheid
treininfrastructuur naar tramverbinding.
uitgedrukt in een rapportcijfer van
4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor:
minimaal 7,3.
(onderzoek naar) uitbreiding dienstrege-
Baten
50
Saldo
-50
8.240
-8.240
1.000
-1.000
9.290
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
233
124. dw PS.
110
101. 124.
-7.530
100
-9.290
-7.187
100
-171
2.586
2.459
16. 19. 124.
ling diverse spoorverbindingen. 4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
37.655
37.484
18. dw PS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.2 4.3 Aandeel ďŹ etsgebruik in totaal aantal
46.945
37.484
-9.461
-4.601
2.559
Kracht van Overijssel
verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal ďŹ etskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 4.3 4.4 Stimuleren goederenvervoer over
Kracht van Overijssel
water, faciliteren van het vracht-
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer
verkeer over de weg en beheersen
over water.
150
101.
doorgaande goederenstroom per spoor. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 4.4
174
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
150
6.110
-6.110
3.815
6.110
-6.110
3.965
19.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
283
-283
183
-183
-100
100
-183
8.761
110
-110
108
-108
-2
2
-108
72
-610
700
-598
-10
12
-598
7.793
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.889
17.626
710
100
1.000
102
2
-1.000
2.103
100
-2.003
1.991
102
-1.889
-112
2
114
40.241
39.943
-298
41.013
40.690
-323
772
747
-25
42.344
40.043
-2.301
43.004
40.792
-2.212
660
749
89
-36
36
-36
36
36
-36
36
-36
36
36
-323
-1.889
-323
17.626
150
-150
110
-110
-40
40
-110
125
150
-150
110
-110
-40
40
-110
125
9.925
-9.925
10.839
779
-10.060
914
779
-135
10.075
-10.075
10.949
779
-10.170
874
779
-95
-110
-10.571
511
-10.571
511
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
125
175
Primitieve begroting 2012
Beleidsdoelen
Prestatie
4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden
Kracht van Overijssel
Begrotingswijzigingen
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
1.331
1.330
-1
954
955
1.331
1.330
-1
954
955
Nummers
(van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 4.5 4.6 Voldoen aan de vastgestelde
adm.
Kracht van Overijssel
kwaliteitseisen voor het beheer en
4.6.1 Beheer & Onderhoud â&#x20AC;&#x201C;
onderhoud van provinciale infra-
Vervangingsinvesteringen oeverbeschoei-
structuur.
ingen en kunstwerken.
101
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
124.
101
28.123
354
-27.769
1.275
-219
16. 18. 19. dw PS. dw adm. adm.
Subtotaal beleidsdoel 4.6
Totaal Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
176
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
28.123
354
-27.769
1.376
-219
143.699
48.178
-95.521
-16.527
102
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
2.285
2.285
1.844
1.789
-55
-441
-496
-55
-55
2.285
2.285
1.844
1.789
-55
-441
-496
-55
-55
101
-101
179
13
-166
78
13
-65
-166
17.834
101
-101
179
13
-166
78
13
-65
-166
17.834
29.398
135
-29.263
26.150
1.652
-24.498
-3.248
1.517
4.765
-24.498
29.499
135
-29.364
26.329
1.665
-24.664
-3.170
1.530
4.700
-166
127.172
48.280
-78.892
110.548
52.731
-57.817
-16.624
4.451
21.075
-11.940
-12.212
-24.498
17.834
-33.665
336.732
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
177
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
178
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben. De lasten voor dit beleidsdoel blijven €16,4 miljoen achter bij de raming van €37,1 miljoen. Voornaamste oorzaken hiervan zijn de vertraagde grondverwerving beleidsdoel N340-N48-N377 en de complexe planvorming inzet IMG middelen gemeente Borme. Toelichting Prestatie 4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo Lasten: -/- € 3,4 miljoen De extra bijdrage van € 3,4 miljoen aan de het combiplan N35 die in 2012 is uitgekeerd was wel gereserveerd in de uitvoeringsreserve KvO maar nog niet in de begroting geraamd. Baten: € 2,1 miljoen De hogere baten van € 2,1 miljoen betreffen de vrijvallende middelen uit de voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35. Per ultimo 2012 zijn de nog openstaande verplichtingen ten laste van deze voorziening berekend op een bedrag € 8,4 miljoen. Na afwikkeling van de nog openstaande verplichtingen rusten op deze voorziening geen verplichtingen meer. In een voorstel voor resultaatbestemming wordt de vrijval tlv de ADR toegevoegd aan de reserve KvO voor de kerntaak Regionale Bereikbaarheid Wegen Prestatie 4.1.7 N340 – N48 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 en duurzaam veilige inrichting N377 Lasten: € 12,2 miljoen Het beleidsdoel N340 –N48 –N377 heeft een positief saldo van € 12,2 miljoen. Oorzaak is de vertraagde grondverwerving na vertraging in de vaststelling van het Provinciaal Inpassingplan. De actieve grondverwerving is hierdoor later gestart dan gepland. 4.1 Reguliere prestatie Lasten: In verband met de complexe planvorming heeft Borne extra tijd gekregen om te komen met een investeringsvoorstel (overeenkomstig eerder besluit inzet IMG middelen). Het beschikbare bedrag, € 5 miljoen, wordt conform besluitvorming bij de Monitor Overijssel 2012-II via resultaatbestemming toegevoegd aan de investeringsprestatie 1.1.1 (Netwerksteden) en gestort in de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
179
Beleidsdoel 4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7,3. Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 0,1 miljoen Toelichting 4.2 Reguliere prestatie Lasten: De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de hogere kosten van de verlenging van de concessie IJsselmond. Door het mislukken van de aanbesteding voor een nieuwe concessieperiode is met de bestaande vervoerder een verlenging van de bestaande concessie overeengekomen. De hogere exploitatiekosten die dit met zich meebrengt worden gedekt uit de risicoreservering die in de BDU voor dit soort risico’s wordt aangehouden. Beleidsdoel 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. Op dit beleidsdoel is een overschrijding van € 0,1 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkzaamheden ten behoeve van het project Kanaal Almelo de Haandrik Toelichting 4.4 Reguliere prestatie Lasten: -/- € 0,9 miljoen Stimuleren van goederenvervoer . Het saldo bedraagt € 0,9 miljoen . De werkzaamheden ten behoeve van het project Kanaal Almelo de Haandrik verlopen voorspoediger dan gedacht. De uitgaven passen binnen het meerjarenbudget van dit project en betreft slechts een tempoverschil ten opzichte van de raming. Baten: € 0,8 miljoen In 2012 is de verkoop en overdracht van het ROC terrein op Haatlandhaven aan “D.R. De Roo Beheer B.V.” gepasseerd. Opheffing en vereffening van de stichting (en daarmee met beëindiging van de provinciale deelneming) Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen heeft in 2012 plaatsgevonden. De vereffening heeft tot een eenmalige opbrengst voor de provincie geleid van € 0,8 miljoen die ten gunste is gebracht van de algemene dekkingsreserve. Beleidsdoel 4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. Het resultaat op dit beleidsdoel is een nadelig saldo van € 0,1 miljoen Toelichting 4.5 Reguliere prestatie Het overschot laat zich verklaren door terugontvangst van subsidiegelden als gevolg van de vaststelling van beschikkingen voor verkeersveiligheidprojecten. Verder is het werkbudget voor het ROVO niet geheel tot besteding gekomen.
180
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Beleidsdoel 4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een bedrag € 4,7 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 3,2 miljoen en hogere baten voor een bedrag van € 1,5 miljoen. Toelichting Prestatie 4.6.1 Beheer en Onderhoud: Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken Lasten: -/- € 0,1 miljoen Oeverbeschoeiing en kunstwerken. Er is een negatief saldo van € 78.000 op dit onderdeel. Het betreft voorbereidingskosten tbv het KVO-project vervanging kunsterwerken ter omvang van 18 miljoen. Er zijn meer voorbereidingskosten gemaakt dan begroot. 4.6 Reguliere prestatie Lasten: €3,3 miljoen Het positieve saldo bedraagt € 3,3 miljoen. Een deel van het beheer en onderhoud is in 2012 wel is opgedragen maar zal in 2013 worden gerealiseerd. Baten: € 1,5 miljoen Het positieve saldo bedraagt € 1,5 miljoen. Het betreft voor het grootste deel niet voorziene bijdragen van andere overheden en ontvangen afkoopsommen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
181
Kerntaak 5: Regionale Economie Inleiding 2012 was het laatste jaar voor het programma Economische Innovatie en het beleidsprogramma Overijssel Werkt! De uitvoering van projecten zal nog enkele jaren doorlopen, voordat ze definitief afgerond zijn. Tegelijkertijd stond 2012 in het teken van beleidsontwikkeling en kaderstelling van nieuw regionaal economisch beleid conform het Hoofdlijnenakkoord. De resultaten van vele rondetafels en gesprekken met honderden ondernemers hebben vorm en inhoud gekregen in het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (PS 2012/107) en met het uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015, dat door Provinciale Staten is vastgesteld op 18 april 2012. Een radicale omslag met het verleden: het bedrijfsleven, met kennisinstellingen, is aan zet. De overheid faciliteert met nieuwe financiële arrangementen en kiest voor focus op enkele prioritaire sectoren.
Container terminal Hengelo (CTH)
De nadere uitwerking heeft vorm gekregen in de vaststelling van: • Het investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente (PS/2012/318; 11/12 juli 2012). • Het statenvoorstel Breedband (PS/2012/444; 10 oktober 2012). • De kaderstelling voor het actieplan Leegstand Kantoren (PS/2012/875; 14/21 november 2012). • De kaderstelling voor het Innovatiefonds Overijssel (PS/2012/945; 12 december 2012). De behandeling van het uitvoeringsprogramma Human Capital Agenda (PS/2012/952) is doorgeleid naar januari 2013. Vanuit onze regierol hebben wij onze partners uitgedaagd tot het vormgeven van een nieuwe “governance structuur” voor de innovatie in het bedrijfsleven in onze provincie. Eén loket per regio is uitgangspunt. Het innovatieloket Kennispark Twente is gerealiseerd. Ten aanzien van het loket Kennispoort Regio Zwolle zijn forse stappen gezet. Het loket Stedendriehoek Innoveert is in opbouw. Wij hebben partijen uitgedaagd om te komen tot een gebundelde aanvraag voor “Centres of Expertise” en een Centrum voor Vakmanschap, instrumenten voor de uitvoering van het topsectorenbeleid. Dit is gewaardeerd en gehonoreerd, door het Rijk. Een vraaggericht Human Capital-programma is ontwikkeld en de Overijsselse voorstellen voor het Expertisecentrum HTSM Oost (ECHO), het Centre of Expertise Techniekonderwijs (CETO) en het Centrum voor innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten (PCC) zijn door het Rijk gehonoreerd. Als gevolg van marktfalen in de financiële markt hebben wij zelf met het Innovatiefonds Overijssel het initiatief genomen om de financiële mogelijkheden voor innovatie in vooral MKBbedrijven te versterken. Voorts hebben het nano-instituut FOM (licht en optiek) en het open innovatiecentrum voor Medical Imaging (CMI) besloten zich te vestigen in Twente. Hiermee hebben wij grote multinationals als ASML, CarlZeiss en Siemens aan innovatieve MKB’ers in Twente weten te binden. De open innovatiecentra in onze provincie kunnen dankzij onze voucherregeling hun positie verder uitbouwen en de samenwerking tussen MKB-bedrijven en kennisinstellingen in de provincie bevorderen.
182
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Externe ontwikkelingen In het najaar is het nieuwe kabinet aangetreden. Op economisch domein zet het Rijk het topsectorenbeleid consistent voort. Het Rijk faciliteert vooral via fiscale maatregelen. Naast versterking van de WBSO (belastingsaftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) is ook de RDA+ (extra belastingaftrek voor deelname van een MKB’er aan een onderzoeksconsortium) gestart. Verder is het Innovatiefonds MKB+ tot stand gekomen. Subsidiemaatregelen zijn vrijwel geheel afgebouwd. MKB’ers vinden het lastig om goed aansluiting te vinden bij de nationale topsectoren. Het Rijk heeft dit erkend en wil meer verbinding met de regionale aanpak van de provincie, waar MKB’ers beter zijn aangehaakt. Het economisch tij zit tegen. In het begin van 2012 lag de werkloosheid in Overijssel nog onder het Nederlands gemiddelde. Aan het einde van het derde kwartaal ligt de Overijsselse werkloosheid boven het Nederlands gemiddelde (6,7% ten opzichte van 6,4%). Het aantal faillissementen in Overijssel is fors gestegen in 2012. Per eind oktober zijn in Overijssel 506 faillissementen van rechtspersonen uitgesproken, tegenover 371 in 2011 in dezelfde periode. Orderportefeuilles staan onder druk. Er is sprake van verminderde investeringsbereidheid bij geldverstrekkers. Onze bedrijven voelen daarnaast het groeiende tekort aan vooral technisch personeel op mbo-, hbo- en WO-niveau. Deze dynamiek maakt dat nieuwe opgaven als crisis in de bouw en leegstand detailhandel (die niet op voorhand waren geprogrammeerd in het regionaal economisch beleid) zich nadrukkelijk manifesteren en geagendeerd worden.
“Hiermee hebben wij grote multinationals als ASML, CarlZeiss en Siemens aan innovatieve MKB’ers in Twente weten te binden.”
Het tempo van uitgifte van nieuwe bedrijfskavels en kantorenlocaties is gedaald. Grondposities zijn opnieuw doorgelicht. Dit heeft geleid tot forse afboekingen bij enkele gemeenten. Hierdoor ontstaan (in de nabije toekomst) minder mogelijkheden voor cofinanciering door gemeenten bij provinciale investeringen. De ontwikkelingen op dit terrein hebben direct invloed op orderportefeuilles in de bouwsector. In de Agro & Food-sector staat de financiële ruimte om te investeren behoorlijk onder druk als gevolg van de hoge prijzen voor grondstoffen en energie. Internationaal slechte oogsten dreven de prijzen van veevoer en grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie op. De melkveehouderij had daarnaast last van een lage melkprijs. De biggenprijs was in 2012 stabiel. Een lichtpunt is dat er meer vakanties in Nederland worden doorgebracht. Overijssel profiteert daarvan.
Aandeel Regionale economie in totale kerntakenbegroting Q Aandeel Regionale economie - 8% Q Overige kerntaken - 92%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
183
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
5.
5.1
Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties.
5.2
Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.
5.3
Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.
Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.
184
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: X
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand.
X
5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009–2015. X
5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities.
X
5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel. 5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor het arbeidsmarktbeleid uitwerken.
X
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*
Investeringsprestaties: 5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische
X
regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011-2015. 5.2.2 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie.
X
5.2.3 Uitvoeringsprogramma uitvoeren voor Overijssels water- en cultuurbeleving.
X X
5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: X
5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur.
Investeringsprestaties: 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren.
X
5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie),
X
gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood. 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector.
X X
5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw.
X
5.3.5 Stimuleren innovatie in het argocluster (pMJP 1.2.1.). 9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.* Reguliere prestaties: 5.3.6 Stimuleren toekomstgericht ondernemen in de landbouw (pMJP 1.2.2).
X
5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen door middel van het toepassen van biodiversiteit (pMJP 1.3.1).
X
5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van de afzet (pMJP 1.3.3).
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
185
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
5.
5.4
Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.
* Prestatie wordt verantwoord bij kerntaak 9
186
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 5.4.1 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.
X
5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark en Kennispoort en Innovatie-
X
platform verhogen. Reguliere prestaties: 5.4.3 De realisatiekracht van intermediaire organisatie Oost NV.
X
5.4.4 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s binnen de geldende randvoorwaarden en
X
eisen van de Europese Unie, de Rijksoverheid en de provincie Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
187
Maatschappelijke ambitie 5.0 - Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat. Wij dragen bij aan de versterking van de regionale economische structuur. Dit moet leiden tot duurzame werkgelegenheid voor onze burgers en voor een groei van het regionale inkomen. Dit bereiken we door het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat en een gunstig ondernemingsklimaat. Bij het vestigingsklimaat staan mobiliteit, ruimte en voorzieningen centraal. Vanuit verschillende kerntaken wordt aan deze doelstelling bijgedragen. Binnen de kerntaak regionale economie zetten wij in op de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige vestigingslocaties. Bij het ondernemersklimaat staat ondernemerschap voorop. Het zijn de ondernemers die de banen creĂŤren. De provincie moet, samen met andere overheden, de juiste randvoorwaarden scheppen voor dit ondernemersklimaat. Hierbij richten we ons op samenwerking in de Gouden Driehoek.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
2007
2008
2009
2010
5.0.1 Bruto regionaal product (economi-
CBS
5,5
1,9
-5,5
1,2
CBS, KvK (COEN)
93
31
-12
55
15
37
2011
2012
2013
sche groei) (%) 5.0.2 Vertrouwen Overijsselse ondernemers
-13
(CBS-index ondernemersvertrouwen) a) Burgerpanel
5.0.3 Vertrouwen van burgers van Overijssel
50
10
in de economie (percentage inwoners dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de komende 12 maanden) (%)
Beleidsdoel 5.1 - Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties. Ondernemers zijn de motor van de economie. Ondernemers hebben passende werklocaties nodig om te kunnen ondernemen. Het is daarom noodzakelijk dat er in Overijssel een zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende aanbod is van werklocaties die qua voorzieningen en ligging voldoen aan de eisen van ondernemers. Tegelijkertijd willen we zuinig zijn op de groene ruimte in Overijssel. Dit is, ook vanuit economisch oogpunt bezien, een waardevol bezit. Hierop zetten we vraaggericht in: we willen samen met het bedrijfsleven verkennen wat - met het oog op de toekomst - een goed vestigings- en ondernemingsklimaat voor Overijssel is en waar Overijssel op dit moment staat. Daarbij houden we rekening met de ontwikkelingen waarvoor we gesteld staan (zoals de economische crisis en arbeidsmarktontwikkeling) en de krachten van onze ondernemers. Met deze verkenning bezien we de werklocaties uitdrukkelijk in ruimere zin dan de traditionele kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Nieuwe technologieĂŤn maken namelijk innovatieve manieren van werken mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van internetwinkels, ook op
188
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
fysieke winkelgebieden en het nieuwe werken. Naar verwachting zullen alternatieve werklocaties zich daarbij verder ontwikkelen naast de traditionele kantoren, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zullen we bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn op, of een aanpassing nodig is van onze aanpak van het kantorenvraagstuk (programmering, leegstand) en het bedrijventerreinenbeleid (programmering, herstructurering). Investeren in gebiedsontwikkelingen zien we daarbij als ĂŠĂŠn van de instrumenten om als overheid de juiste randvoorwaarden te creĂŤren voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
5.1.1 Gestarte herstructurering van
VGR Vitale
bedrijventerreinen als percentage van
bedrijvigheid,
de totale opgave van 1.290 ha (%,
provincie
cumulatief)
Begroting 2011
2008
2009
2010
2011
45
2012
locaties en bedrijventerreinen (in
Begroting 2011
ontwikkeling)
Begroting 2012
5.1.3 Indicator m.b.t. het kwalitatief versterken van de bestaande bedrijven-
Begroting 2011
terreinen om een nieuwe herstruc-
Begroting 2012
2014
2015
66
Begroting 2012 5.1.2 Indicator m.b.t. leegstand kantoor-
2013
75 0
0
0
0
100
tureringsopgave te voorkomen (in ontwikkeling)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
189
Investeringsprestaties
Prestatie 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand Projectresultaat
Kantoorlocaties die bijdragen aan een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat. Hierbij zijn vraag en aanbod, zowel kwalitatief, als kwantitatief op elkaar afgestemd. De provincie regisseert en coördineert, in lijn met het landelijke Actieplan Kantoren.
Realisatie Coalitieperiode
• Criteria om te bepalen wat goede en vitale kantoorlocaties zijn. • Samen met de stedelijke netwerken in Overijssel de vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties in beeld brengen waarbij trends als het nieuwe werken en de effecten op de vraag naar kantoorlocaties worden meegenomen. • De uitwerking van een actieplan in samenwerking met de stedelijke netwerken in Overijssel en betrokken private partijen. • Het uitvoeren van dit actieplan.
Prestaties 2012
In 2012 wordt een actieplan opgesteld, gericht op de bestrijding van de leegstand van kantoren. Dit actieplan wordt aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Vanwege agendering / behandeling statenvoorstel Kaderstelling leegstand kantoren tijdens de Statenvergadering 14 november 2012, zal de besluitvorming over het aansluitend op te stellen investeringsbesluit in 2013 plaatsvinden.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Kaderstelling leegstand Kantoren Type: Besluitvormend Datum: November 2012 Toelichting Kaderstelling (PS/2012/875) is met 1 amendement en 1 motie vastgesteld.
190
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015 Projectresultaat
Beschikbaarheid van voldoende vitale werklocaties, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen binnen de provincie in een aantrekkelijk werklandschap. Vitale bedrijventerreinen zien we als terreinen die ruimtelijk, economisch en toekomstvast functioneren en waarvan de ruimtelijke kwaliteit goed is. Hieronder verstaan wij bedrijventerreinen waar door herstructurering een aantoonbare kwalitatieve verbetering is gerealiseerd en het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave - te voorkomen.
Realisatie Coalitieperiode
• De herstructurering van de (geïnventariseerde) verouderde bedrijventerreinen, van in totaal 1290 ha met een directe ruimtewinst van 200 hectaren door deze herstructurering. • Het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave - te voorkomen. • Monitoren van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, op basis van de vastgestelde maximale behoefteraming in de provincie. In 2015 vindt een evaluatie en eventuele herijking van de ramingen en planontwikkeling plaats (midterm review). • Borgen van de behaalde kwaliteit. Hiervoor wordt in 2012 een actieplan opgesteld.
Prestaties 2012
• In 2012 wordt een actieplan opgesteld om nadere invulling te geven aan het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering - en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave - te voorkomen. • De verwerking van twee subsidieaanvragen van gemeenten voor de uitvoering van een herstructureringsplan / uitvoeringsplan op een bedrijventerrein. In de periode 2012-2013 (tranche 2) verwachten we in totaal drie subsidieaanvragen op basis van de Prestatieafspraken Bedrijventerreinen, die met de gemeenten afgesloten zijn.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Er is een verkenning uitgevoerd naar de huidige stand van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Verwerking in actieplan volgt in 2013.
Conform de prestatieafspraken Bedrijventerreinen hebben de gemeenten de gelegenheid om de aanvraag in 2012 of in 2013 (tweede tranche) in te dienen. De voorbereiding van de twee subsidieaanvragen (die oorspronkelijk waren beoogd voor 2012) vraagt van de gemeenten meer tijd dan verwacht. Bij de gemeente Zwartewaterland speelt een cofinanceringsvraag en bij de gemeente Hof van Twente speelt het ingewikkelde asbestsaneringsvraagstuk van het Eternitterrein). Aanvragen zijn nu voorzien voor 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
191
Prestatie 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities Projectresultaat
Het aanbod van hoogwaardige werklocaties wordt op regionale schaal zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd op de vraag.
Realisatie Coalitieperiode
Regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties door programmatische sturing in afstemming met kerntaken 1 en 9.
Prestaties 2012
• Verkenning naar goed vestigings- en ondernemingsklimaat in Overijssel en daaruit voortvloeiende eisen stellen aan werklocaties. • In 2012 wordt op basis van de verkenning een actieplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de realisatie van de Bedrijventerreinenvisies van de gemeenten, de regierol van de provincie waar het gaat om regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid en de provinciale ambities op het gebied van Netwerkensteden, Ruimtelijke kwaliteit en Duurzame ontwikkeling.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
Sturing vindt plaats via huidig instrumentarium uit de Omgevingsvisie. Naar aanleiding van het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (PS/2012/107) hebben Provinciale Staten ten aanzien van de prestaties 2012 bij amendement Schipper (18 april) aangegeven de uitkomsten van de verkenning in het eerste kwartaal 2013 ter besluitvorming voorgelegd te willen krijgen.
Prestatie 5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel Projectresultaat
Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. We zien goede internetvoorzieningen zoals breedband / glasvezel als een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Dit is niet alleen economisch van belang maar vergroot ook de leefbaarheid van het platteland.
Realisatie Coalitieperiode
Gemotiveerd voorstel aan Provinciale Staten op basis van de resultaten van de in gang gezette pilots (Steenwijkerland, Zwolle, COGAS). In het voorstel worden alle aspecten, waaronder vooral het bereiken van onrendabele gebieden, van de provinciale bemoeienis met de verdere breedbanduitrol in Overijssel uitgewerkt, inclusief de economische, strategische en financiële aspecten.
Prestaties 2012
Evaluatie van de drie pilots (Zwolle, Steenwijkerland en het COGAS gebied) op basis waarvan een investeringsvoorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Binnen deze pilots zijn de marktpartijen betrokken.
In samenhang hiermee: nadere uitwerking ICT Dienstenprogramma op basis van in 2011 uitgevoerde evaluatie.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De evaluatie van de drie pilots is betrokken in het kaderstellend voorstel Breedband dat op 10 oktober 2012 door Provinciale Staten is aangenomen (PS/2012/444). Investeringsvoorstellen volgen in 2013.
192
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor het arbeidsmarktbeleid uitwerken Projectresultaat
Afronding onderzoek september 2011.
Realisatie Coalitieperiode
Afhankelijk van uitkomsten onderzoek.
Prestaties 2012
Afhankelijk van uitkomsten onderzoek.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Met de behandeling van het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie 18 april 2012 (PS/2012/107) hebben Provinciale Staten de kaders van de kerntaak regionale economie en daarmee van het uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015 vastgesteld. Provinciale Staten hebben daarbij nadrukkelijk gevraagd om met het uitvoeringsprogramma Human Capital terug te komen en dit ter vaststelling voor te leggen. Het statenvoorstel Uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015 wordt in januari 2013 aan Provinciale Staten voorgelegd.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Statenvoorstel Human Capital 2012-2015 Type: Besluitvormend Datum: Januari 2013 Toelichting De ontwikkeling van de regionale economie wordt in toenemende mate bepaald door de aanwezigheid van menselijk kapitaal. Het uitvoeringsprogramma wil bijdragen aan de versterking van de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid waarbij de vraag vanuit het bedrijfsleven centraal staat. In 2011 heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren naar de provinciale rol ten aanzien van het onderwijsbeleid en arbeidsmarktbeleid. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn evenals twee rondetafelsessies Onderwijs Arbeidsmarkt in 2012 meegenomen in het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie en uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015.
Beleidsdoel 5.2 - Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland. De vrijetijdssector draagt in belangrijke mate bij aan de economische kracht van Overijssel. De sector is daarbij afhankelijk van zowel aantrekkelijke steden als een aantrekkelijk landschap, de cultuurhistorische waarden en de natuur in Overijssel. Overijssel heeft een gemiddeld aandeel in het toerisme in Nederland. Dat aandeel zou hoger moeten liggen omdat Overijssel een goede toeristische infrastructuur en de unieke natuurgebieden van nationale betekenis heeft. De provincie geeft als beleidsbepaler en leider richting aan de vrijetijdssector. Zij investeert daarom onder de noemer Gastvrij Overijssel in de ondersteuning van het ondernemerschap in en het innovatieve vermogen van de toeristische sector. Ook investeren we in festivals en evenementen die van belang zijn voor de toeristische sector en de economische ontwikkeling van Overijssel. Met de marktpartijen hebben wij de ambitie hierdoor meer bezoekers naar Overijssel te halen, deze langer te laten verblijven en de gemiddelde besteding per bezoeker te laten stijgen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
193
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
5.2.1 Marktaandeel van Overijssel op de
Continu Vakantie
binnenlandse vakantiemarkt (%)
2008
2009
2010
2011
2012
8,5
8,2
8,3
8,4
8,2
8,2
8,2
8
8,3
1.233
1.096
1.225
1.246
1.259
225
197
222
230
224
8.279
8.273
8.673
8.810
9.268
70
62
64
2013
2014
2015
9,0
9,5
10
8,4
8,5
8,5
1.300
1.400
1.500
230
235
245
8.675
8.680
8.680
70
75
80
8,7
Onderzoek (CVO) Begroting 2011 Begroting 2012
5.2.2 Beoordeling van de kwaliteit van
Continu Vakantie
verblijf in Overijssel door vakantie-
Onderzoek (CVO)
gangers (rapportcijfer)
Begroting 2011
8,5
Begroting 2012 5.2.3 Aantal binnenlandse toeristische vakanties in Overijssel (aantal x 1.000)
Continu Vakantie
8,4
Onderzoek (CVO) Begroting 2011 Begroting 2012
5.2.4 Totale bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel (miljoen euro)
Continu Vakantie
1.300
Onderzoek (CVO) Begroting 2011 Begroting 2012
5.2.5 Aantal overnachtingen tijdens
Continu Vakantie
binnenlandse vakanties in Overijssel
Onderzoek (CVO)
(aantal x 1.000)
Begroting 2011
225
Begroting 2012 5.2.6 Gemiddelde bekendheid Overijsselse
Onderzoek
toeristische regio's onder de
Bekendheid
Nederlanders (%)
8.675 64
Overijsselse regio's Begroting 2011 Begroting 2012 65
194
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011-2015 Projectresultaat
De provincie speelt een stimulerende, adviserende en investerende rol in de uitvoering van het manifest Gastvrij Overijssel, waarin partners en partijen uit de toeristische keten in Overijssel zich hebben verenigd. De provincie zet in op het stimuleren van kennis en innovatie, leefbaar houden van het platteland en stimuleren van promotie en productontwikkeling.
Realisatie Coalitieperiode
Uitvoering diverse acties ter verscherping van de profielen van de 5 A-merken en 2 grote provinciale campagnes met RBT’s.
Prestaties 2012
Start uitvoering Marketingcampagnes.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 hebben Marketing Oost en Twents Bureau Toerisme voor 2012 / 2013 uitgewerkte plannen voor de 5 toeristische A-merken en de Hanzesteden opgesteld en ingediend. Deze zijn gehonoreerd. De plannen worden jaarlijkse bijgesteld en op hun effectiviteit beoordeeld.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Bij het Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (18 april 2012) is vastgesteld dat Provinciale Staten in het derde of vierde kwartaal ter kennisname het uitvoeringsprogramma wensten te ontvangen. Dit schuift op naar het tweede kwartaal van 2013, vanwege de bezwaarprocedure ‘beëindiging provinciale bijdragen onderhoud toeristische infrastructuur met ingang van 1 januari 2013’ (zie brief met kenmerk 2012/0220411).
Prestatie 5.2.2 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie Projectresultaat
In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden festivals en evenementen opgezet of doorontwikkeld met als doel meer economisch rendement uit de festivals en evenementen te halen in de vorm van meer bestedingen en langer verblijf in de regio.
Realisatie Coalitieperiode
Festivals en/of evenementen ondersteund / verbreed / uitgebreid in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO), Kunst en Cultuur Overijssel (KCO).
Prestaties 2012
Zie prestatie 6.1.1.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Zie toelichting prestatie 6.1.1.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
195
Prestatie 5.2.3 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water- en cultuurbeleving Projectresultaat
De Provincie geeft vanuit haar regisserende rol opdracht voor het maken van drie product-markt-partnercombinaties (PMPC’s) gericht op arrangementen voor watersport en cultuur.
Realisatie Coalitieperiode
Uitvoering 3 nieuwe product-markt–partnercombinaties 2012-2015 met Saxion Hogescholen en RBT’s.
Prestaties 2012
Start nieuwe PMPC’s.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het voorstel 2012-2015 van de Hospitality Business School van de Saxion Hogescholen uit Deventer is gehonoreerd. Het programma is in uitvoering genomen.
Prestatie 5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
PM.
Cultuur en Natuur toevoegen aan beschikbare routenetwerken i.s.m. Staatsbosbeheer, HCO, KCO, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.
Prestaties 2012
Start 5 projecten.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
In 2012 werden voor deze prestatie door derden geen projectvoorstellen ingediend, met name vanwege budgettaire redenen bij deze partijen. Wel is er overleg geweest en zijn partijen bezig met het voorbereiden van projectvoorstellen. In 2013 ondersteunt de provincie met een breed samengestelde projectgroep de ontwikkeling van concrete voorstellen. Onder deze post was een reservering opgenomen voor realisatie van het Huis der Wielersport in Oldenzaal, die conform aankondiging bij de Monitor Overijssel 2012-II zal terugvallen aan de ADR; het project vindt geen doorgang.
Reguliere prestaties
Prestatie 5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur Prestaties 2012
De provincie Overijssel ondersteunt decentrale overheden in Overijssel bij het in stand houden van toeristische routeinfrastructuur. Met de betrokken partijen zal worden onderhandeld over de afkoop van de ontstane verplichtingen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Eind 2012 vond een heroverweging plaats na een hoorzitting betreffende de ingediende bezwaarschriften over de beëindiging van de bijdragen voor het onderhoud van de toeristische route-infrastructuur per 1 januari 2013, een heroverweging plaats: de beëindiging blijft in stand. Aan de overgangsvoorziening worden toegevoegd de middelen die nog gereserveerd staan onder prestatie 5.5.6 Kerntakenbegroting 2013. Zie de brief aan Provinciale Staten van 11 december 2012 (kenmerk 2012/0264106). Begin 2013 zal de overgangsvoorziening worden uitbetaald.
196
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Beleidsdoel 5.3 - Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel. De groei van de Overijsselse economie moet vooral komen uit vernieuwing. In de Gouden Driehoek bespreken we met ondernemers en kennisinstellingen op welke wijze de provincie Overijssel hieraan een bijdrage kan leveren. Het gaat hierbij zowel over de beleidsinzet, als om de in te zetten instrumenten. We kiezen ervoor om minder met subsidies te werken en meer met risicodragend kapitaal. We doen dit voor een beperkt aantal sectoren, deels aansluitend op het topsectorenbeleid van het Rijk. We maken een hiermee een scherpere keuze ten opzichte van voorafgaande periodes, maar bouwen wel voort op de sterke netwerken rond het Kennispark Twente en Kennispoort Zwolle. Er wordt ingezet op de sectoren High Tech (Materialen, Mechatronica, Nanotechnologie en Life Science), Kunststoffen, Energie, Toerisme en Agrofood. Voor sectoren Bouw en Landbouw, die traditioneel een sterke vertegenwoordiging in Overijssel hebben, wordt aansluiting gezocht bij deze sectoren. Voor de sector Landbouw liggen er bijvoorbeeld kansen in zowel de sectoren Agrofood, als Energie.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2008
2009
2010
2011
5.3.1 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
BIRO
44.825
42.929
41.002
43.461 43.114
'High techsystemen en -materialen'
Begroting 2011
in Overijssel
Begroting 2012
5.3.2 Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Energie' in Overijssel
BIRO
'Chemie' in Overijssel
'Life sciences' in Overijssel
3.773
3.798
3.890
3.890
3.857
BIRO
12.048
11.467
10.977
11.032
11.009
2015
5.010
5.214
5.007
5.024
5.098
39.656
38.672
37.431
37.241
35.394
3.900
Begroting 2011
BIRO
11.000
Begroting 2011 Begroting 2012
5.3.5 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
2014
Begroting 2011
Begroting 2012 5.3.4 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
2013
42.000
Begroting 2012 5.3.3 Aantal arbeidsplaatsen in cluster
2012
BIRO
'Food, nutrition and ďŹ&#x201A;owersâ&#x20AC;&#x2122; in
Begroting 2011
Overijssel
Begroting 2012
5.100
37.500
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
197
Investeringsprestaties
Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren Projectresultaat
Creëren van hogere toegevoegde waarde van High Tech Twente door versterken en verankeren van innovatieve high tech bedrijvigheid in Oost-Nederland.
Realisatie Coalitieperiode
Het businessplan voor High Tech Twente dat in 2011 is opgesteld, wordt in de coalitieperiode uitgevoerd: • De wetenschappelijke positie van o.a. Nano versterkt door het bouwen van een world league van topspelers, meer deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, het uitbreiden van de internationale samenwerking en aantrekken van internationaal toptalent. • Het economisch rendement vergroot door gezamenlijke business development, kennisvalorisatie, human capital, internationalisatie en faciliteiten en infrastructuur.
Prestaties 2012
• Uitvoeringsprogramma 2012-2015 vastgesteld en gestart. • Inrichting en start Innovatiefonds. • Uitvoering 5 vraaggestuurde innovatieprojecten voor het bedrijfsleven.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Twee projecten zijn gehonoreerd. De vraagsturing via het Innovatieloket Kennispark Twente, Kennispoort Regio Zwolle en de regio Stedenhoek is in de opstartfase. Het kaderstellend voorstel voor het Innovatiefonds (PS/2012/945) is in december 2012 door Provinciale Staten goedgekeurd. De daadwerkelijke start van het Innovatiefonds is in 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Statenvoorstel Kaderstelling Innovatiefonds Overijssel Type: Besluitvormend Datum: December 2012 Toelichting Provinciale Staten hebben ingestemd met het statenvoorstel kaderstelling Innovatiefonds Overijssel op 12 december 2012 (PS/2012/945). De uitwerking wordt in het voorjaar 2013 aan Provinciale Staten voorgelegd.
198
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie), Gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood Projectresultaat
Versterken van de concurrentiekracht van bedrijfsleven dat gerelateerd is aan de topsectoren Energie, Chemie, Life sciences en Agrofood. De Overijsselse inbreng in het topsectorenbeleid van het kabinet wordt erkend en gewaardeerd.
Realisatie Coalitieperiode
Door het bedrijfsleven geïnitieerde, aansprekende voorbeeldprojecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Prestaties 2012
• In 2012 uitvoeringsprogramma(’s) vastgesteld en gestart. • Inrichting en start Innovatiefonds. • 5 projecten in uitvoering genomen die aansluiten bij nationale topsectoren.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Via de Open Innovatiecentra zijn twee projecten gestart. Een derde project voor de Life Sciences zal in 2013 tot honorering komen als de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel besluiten verder te gaan zonder EZ. Zie ook prestatie 5.3.4 (Agrofood) en prestatie 2.1.1 (Energie).
Prestatie 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector Projectresultaat
Versterking van het ondernemerschap en de duurzame bedrijfsvoering in de toeristische sector.
Realisatie Coalitieperiode
Uitvoering stimuleringsprogramma voor duurzaamheid en ondernemerschap 2012-2015.
Prestaties 2012
In 2012 wordt gestart met het opstellen en uitvoeren van het meerjarenprogramma.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 werd het gezamenlijke meerjarenprogramma TEGO van Recron, HISWA en Koninklijke Horeca NL gehonoreerd en in uitvoering genomen. TEGO staat voor Toeristische Energieagenda Gastvrij Overijssel. Aan het programma nemen in 2012-2015 circa 150 bedrijven deel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
199
Prestatie 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw Projectresultaat
In 2015 is de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de sector land- en tuinbouw versterkt door de stimulering van innovatie en ondernemerschap.
Realisatie Coalitieperiode
In samenhang met prestatie 5.3.2 richten wij ons op: • De uitwerking van een uitvoeringsprogramma in samenwerking met de land- en tuinbouwsector, ketenpartijen, kennisinstellingen. • Het uitvoeren van dit programma.
Prestaties 2012
• Uitvoeringsprogramma 2012-2015 vastgesteld. • Uitvoeringsprogramma in uitvoering genomen.
Prestaties gehaald?
Toelichting
Deels.
In 2012 zijn er rondetafelgesprekken geweest met de Agro & Food-sector. Op basis van deze gesprekken is / wordt een uitvoeringsprogramma Agro & Food opgesteld. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd. Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Agro & Food is 1 project (cross-over met natuur en arbeidsmarktparticipatie) van financiering voorzien.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten in december 2012 over het uitvoeringsprogramma Agro & Food. In dit uitvoeringsprogramma worden de bestuurlijke mijlpalen voor de coalitieperiode 2012 – 2015 aangegeven. Toelichting Na vaststelling wordt het uitvoeringsprogramma Agro & Food ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten (amendement Schipper PS/2012/260).
Prestatie 5.3.5 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1. 2. 1) Prestaties 2012
Het doel is om in de periode 2007-2013 300 ondernemers te ondersteunen. Deze doelstelling wordt gehaald. In 2012 richten wij ons op de afronding van de lopende projecten.
Prestaties gehaald?
Nee.
Toelichting
Het doel is gerealiseerd, de prestatie is inhoudelijk afgerond. Eind november 2012 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de afrondingsovereenkomst ILG waarmee de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 komt te vervallen. In dit Jaarverslag worden, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor deze prestatie resulteert dit in een onderbesteding op dit budget. Het gevolg is dat deze prestatie is gescoord als “nee”.
200
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 5.3.6 Stimuleren toekomstgericht ondernemen in de landbouw (pMJP 1.2.2.) Prestaties 2012
Inzet tenderregeling. Doel is 3 tot 5 innovatieve projecten te ondersteunen. In 2012-2013 ligt accent hierbij op duurzame energie in de landbouw.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn er 6 agro-kennisvouchers uitgegeven. Daarmee komt het totaal aantal agro-kennisvouchers op 67. De agro-kennisvoucherregeling is geëvalueerd. De resultaten worden doorvertaald in het Uitvoeringsprogramma Agro & Food.
Prestatie 5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen d.m.v. het toepassen van biodiversiteit (pMJP1.3.1) Prestaties 2012
Uitvoering van drie samenwerkingprojecten van ondernemers en kennisinstellingen (looptijd tot 2013).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Twee project zijn afgerond. “Echt Overijssel!”, het derde project, wordt in 2013 afgerond in samenhang met het Uitvoeringsprogramma Regionale Economie.
Prestatie 5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van de afzet (pMJP 1.3.3) Prestaties 2012
Ondersteuning van de uitvoering 7 ketenprojecten ter bevordering van de afzet van in Overijssel geproduceerde biologische producten (looptijd tot einde 2013). Het achterliggende doel is om bij te dragen aan de toename van de biologische landbouw in Overijssel.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De taakstelling is gehaald. Het areaal biologische landbouw is het afgelopen jaar licht gestegen.
Beleidsdoel 5.4 - Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel. Voor een effectieve uitvoering van ons beleid maken we gebruik van verschillende intermediaire organisaties. In de het Overijssels economisch landschap zijn namens de overheid verschillende intermediaire partijen actief. Voor ondernemers is onvoldoende duidelijk welke organisatie waarop aanspreekbaar is. Door goed af te stemmen op de wensen van de ondernemers en op elkaar afgestemde inzet wordt de realisatiekracht vergroot en kunnen de doelen van de provincie Overijssel beter en sneller worden bereikt. Dit moet ertoe bijdragen dat we meer afstand creëren tot de uitvoering van het bedrijvenbeleid en leiden tot minder bestuurlijke en ambtelijke drukte. De groei van de economie is nauw verbonden met internationale samenwerking en export. In samenwerking met de partners in de Gouden Driehoek wordt bepaald of en hoe de provincie hierbij moet ondersteunen in de rol van belangenbehartiger. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de lobby in Brussel en aan het leiden van handelsmissies.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
201
Investeringsprestaties
Prestatie 5.4.1 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren Projectresultaat
Efficiëntere en effectievere uitvoering van provinciaal regionaal economisch beleid.
Realisatie Coalitieperiode
In de coalitieperiode komt een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de kerntaak regionale economie tot stand met een duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. Dit leidt tot vermindering van transactiekosten en werkt de onduidelijkheid ‘wie waar over gaat’ weg.
Prestaties 2012
• Realisatie van en leiding aan 1 handelsmissie naar China in 2012.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 heeft in samenwerking met provincie Gelderland, een missie naar China plaatsgevonden zonder bestuurlijke deelname van de provincie Overijssel.
Prestatie 5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark, Kennispoort en Innovatieplatform verhogen Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Efficiëntere en effectievere uitvoering van provinciaal regionaal economisch beleid.
In de coalitieperiode komt een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de kerntaak regionale economie tot stand met een duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. Dit leidt tot vermindering van transactiekosten en werkt de onduidelijkheid ‘wie waar over gaat’ weg.
Prestaties 2012
• Herijking en herpositionering van uitvoeringsorganisaties Kennispoort Regio Zwolle, Kennispark Twente en Oost NV naar aanleiding van decentralisatieafspraken met het Rijk. Dit in nauwe samenhang met nieuwe positionering Ondernemerspleinen (Kamers van Koophandel, Syntens, Agentschap NL) en herijking van het deelnemingenbeleid (met vanuit economie o.a. Wadinko, Zuiderzeehaven, Oost NV en Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Kennispark Twente en Innovatieplatform Twente zijn gefuseerd en gaan onder de naam Kennispark Twente samen verder. Met de partners in de regio Zwolle is overeenstemming bereikt over een nieuwe structuur voor Kennispoort Zwolle. Kennispark Twente en Kennispoort Regio Zwolle hebben met Oost NV, Syntens en de Kamer van Koophandel werkafspraken gemaakt over een effectieve inzet binnen de kaders van het REB van de provincie Overijssel. Het loket voor de Regio Stedendriehoek is in opbouw. Deze maatregelen zullen in 2013 effect hebben.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Voorstel monitoringssysteem Type: Informerend Datum: December 2012 Toelichting Verwacht wordt de economische monitor in het voorjaar van 2013 aan Provinciale Staten te kunnen presenteren.
202
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 5.4.3 De realisatiekracht van intermediaire organisatie Oost NV Prestaties 2012
Met Oost NV wordt in een werkplan afspraken gemaakt over de wijze waarop zij bijdragen aan het realiseren van de doelen van de provincie Overijssel.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het werkplan voor 2012 is uitgevoerd. Het werkplan 2013 is nog in bespreking.
Prestatie 5.4.4 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s binnen de geldende randvoorwaarden en eisen van de Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie Overijssel Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het Europaloket / Expertisecentrum Europa is verantwoordelijk voor de coördinatie van meerdere Europese programma’s. In de periode 2007-2013 krijgt Overijssel circa € 130 miljoen van de EU, waarmee in Overijssel een investeringsimpuls van circa € 450 miljoen moet plaatsvinden in ‘stad en platteland’, ‘economie, cultuur en toerisme, landbouw en natuur’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’. Naast EU en Overijssel participeren Rijksoverheid, gemeenten, semioverheden en private partners in de programma’s. In 2012 zijn in totaal 43 projecten goedgekeurd met een totale Europese bijdrage van € 16 miljoen. Door de uitvoering van deze projecten is een investeringsimpuls gerealiseerd van € 45 miljoen in het platteland, de regionale economische ontwikkeling en de grensoverschrijdende samenwerking.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
203
5. Regionale Economie
( x â&#x201A;Ź 1.000) Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve
Lasten
Baten
Saldo Lasten
4.954
-4.954
792
10.707
-47 -10.754
5.621
38.736
36 -38.700
385
Baten
Saldo Lasten
-792
Baten
Saldo Lasten
Baten Totaal
Saldo
Saldo
-77
-226
-8.904
-1.684
11
1.695
14 -14.788 12.761
280 -12.481
-2.041
266
2.307
74
206
-938
132
1.070
904 -27.177 -4.889
409
5.298
303
-303
77
-5.214 11.006
407 -10.599
9.322
Baten
Saldo
Saldo
226
aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties. 5.2 Hoger marktaandeel van
407
418
vrijetijdssector van Overijssel in Nederland. 5.3 Versterking kansrijke econo-
-385 14.802
mische sectoren in Overijssel. 5.4 Verhogen van de realisatie-
4.314
1.110
-3.204
6.754
74
-6.680
6.859
-6.785
5.921
-5.715
kracht van Overijssel.
Totaal Regionale Economie
204
58.711
1.099 -57.612 13.552
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
481 -13.071 32.970
495 -32.475 28.081
Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
( x â&#x201A;Ź 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve Europese programma's Reserve Herstructurering bedrijven-
12.517
4.224
3.780
2.299
4.420
12.321
12.517
4.224
6.079
3.780
2.299
3.373
13.368
1.047
6.079
terreinen Reserve ILG (5)
712
20
1.340
105
Reserve DIA (5) Reserve Investeren met Gemeenten (5) Reserve Investeren in Overijssel (5)
3.710
Reserve uitvoering KvO (5)
Totaal reserves
118.612
21.046
16.297
125.847
29.196
14
3.710
18.400
118.612
19.650
16.297
126.475
26.838
14
19.447
1.047
Voorzieningen Voorziening Europese programma's
702
716
702
Voorziening lening NDIX
280
280
280
Voorziening lening stichting WMC
500
500
500
500
22.500
22.500
22.500
22.500
2.117
2.117
2.117
2.117
26.113
26.099
Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost N.V.
Totaal voorzieningen
26.099
14
716 280
14
280
-280
25.833
-280
Doeluitkering Doeluitkering Investeringsbudget
421
408
421
408
Landelijk Gebied
Totaal doeluitkeringen
767
Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Regionale Economie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
205
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve
Kracht van Overijssel
aansluiting tussen vraag en aanbod
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen
werklocaties.
en uitvoeren: coördinatie nieuwe en
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
200
-200
-150
124.
592
-592
-439
16. 124. dw
bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meer-
PS.
jarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities.
100
5.1.4 Uitwerking economische, strate-
119.
gische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel. 115. 124.
5.1.5 De uitkomsten van het onderzoek naar de provinciale rol voor de arbeidsmarktbeleid uitwerken.
Subtotaal Kracht van Overijssel
792
-792
-489
792
-792
-489
1.116
-1.116
5.084
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 5.1 5.2 Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland.
Kracht van Overijssel 5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren
16. 115. 124. dw PS.
in marketing en promotie van de pro-
dw GS.
vincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015. 5.2.2 Investeren in festivals en evene-
140
19. 115. 124.
menten die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.2.3 Uitvoeringsprogramma uitvoeren voor Overijsselse water- en cultuurbeleving.
206
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
800
115. 124.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Rekening 2012
Saldo
Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
50
-50
38
-38
-12
12
-38
162
153
-153
23
-23
-130
130
-23
7.556
100
-100
16
-16
-84
84
-16
16 -16
84
6.000
303
-303
77
-77
-226
226
-77
13.802
303
-303
77
-77
-226
226
-77
13.802
6.200
-6.200
5.475
-5.475
-725
725
-5.257
140
-140
140
-140
-140
800
-800
800
-800
-800
-218
-2.225
2.900
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
207
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
Prestatie
500
5.2.4 Ontwikkelen toeristische bele-
16. dw PS.
vingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.
Subtotaal Kracht van Overijssel
1.116
Reguliere prestaties
4.505
407
-1.116
6.524
-4.098
-1.139
113. 124. dw PS. dw GS. adm.
Subtotaal beleidsdoel 5.2 5.3 Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel.
5.621
407
-5.214
5.385
Kracht van Overijssel 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Business-
11.300
115. 124.
661
16. 115.
plan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik-
124.
kelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie), gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood. 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteu-
1.000
115.
260
115. 124.
ning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector. 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw. 5.3.5 Stimuleren toekomstgericht onder-
350
-350
-195
113. 124.
nemen in de landbouw (pMJP 1.2.2.).
dw PS. dw GS.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 5.3
208
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
350
-350
13.026
35
-35
1.391
14
385
-385
14.417
14
113. dw PS.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
500
-500
20
-20
-480
480
-20
7.640
-7.640
6.435
-6.435
-1.205
1.205
-6.217
1.280
-218
3.366
407
-2.959
2.887
418
-2.469
-479
11
490
11.006
407
-10.599
9.322
418
-8.904
-1.684
11
1.695
-6.217
11.300
-11.300
11.107
-11.107
-193
193
-11.107
35.543
661
-661
327
-327
-334
334
-327
4.934
1.000
-1.000
891
-891
-109
109
-891
109
260
-260
231
-231
-29
29
-231
6.769
155
-155
23
-23
-132
132
-500
477
500
13.376
-13.376
12.579
-12.579
-797
797
-13.056
477
47.855
1.426
14
-1.412
182
280
98
-1.244
266
1.510
14.802
14
-14.788
12.761
280
-12.481
-2.041
266
2.307
-105
-2.364
-105
-2.582
1.955
1.955
98
-13.056
575
47.855
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
209
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
5.4 Verhogen van de realisatiekracht
Kracht van Overijssel
van Overijssel.
5.4.1 Bedrijfsondersteunende internatio-
Baten
200
Saldo
-200
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
-200
115. 124.
300
115. 124.
nale handelsmissies faciliteren. 5.4.2 De realisatiekracht van intermediaire organisaties zoals HMO, Kennispark, Kennispoort en Innovatieplatform verhogen.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
200
6.554
74
-200
100
-6.480
5
18. dw adm. adm.
Subtotaal beleidsdoel 5.4
Totaal Regionale Economie
210
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
6.754
74
-6.680
105
13.552
481
-13.071
19.418
14
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
300
300
-300
300
-300
-300
5.700
300
-300
300
-300
-300
6.000
6.559
74
-6.485
5.621
206
-5.415
-938
132
1.070
6.859
74
-6.785
5.921
206
-5.715
-938
132
1.070
32.970
495
-32.475
28.081
904
-27.177
-4.889
409
5.298
-3.373
-2.042
-300
-3.373
-2.042
6.000
-19.650
-3.478
-4.049
69.612
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
211
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
212
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 5.1 Kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod werklocaties. Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,2 miljoen Toelichting Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 Lasten: € 0,1 miljoen Merendeel van de beschikbare middelen in 2012 zijn bij de Monitor Overijssel 2012-II naar 2013 doorgeschoven. De verwachting was dat met de resterende middelen nog dit jaar de verkenning naar de huidige stand van de kwaliteit van de bedrijventerreinen in een actieplan zou worden vervat. Dit gaat in in 2013 plaatsvinden (€ 0,13 miljoen). De middelen vloeien terug naar de uitvoeringsreserve KvO en blijven beschikbaar voor deze prestatie. Prestatie 5.1.4 Uitwerking economische, strategische en financiële aspecten van de breedbanduitrol in Overijssel Lasten: € 0,1 miljoen Het voorbereidingsbudget ad € 0,1 miljoen is slechts beperkt gerealiseerd. Dit is het gevolg van vertraging in de besluitvorming voor de aanleg. De middelen zullen worden toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO. Beleidsdoel 5.2 Hoger marktaandeel van vrijetijdssector van Overijssel in Nederland. De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een bedrag van € 1,7 miljoen Toelichting Prestatie5.2.1 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015 Lasten: € 0,7 miljoen Door de opkomst van de Regionale Bureaus van Toerisme en de groeiende professionaliteit ervan was de positie van het GOBT niet langer vanzelfsprekend. De provincie had het voornemen de subsidiebijdrage met ingang van 2013 te stoppen. In 2012 was de jaarlijkse bijdrage € 0,695 miljoen in de begroting opgenomen. GOBT heeft echter besloten om al vanaf 1 januari 2012 hun werkzaamheden te beëindigen. Voor deze middelen zal een resultaatbestemming worden voorgelegd om deze te laten vrijvallen naar de Algemene Dekkingsreserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
213
Prestatie 5.2.4 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten Lasten: € 0,5 miljoen Het project Huis van de Wielersport (€ 0,48 miljoen) vindt vanwege onvoldoende investeringsbereidheid derden geen doorgang. De middelen kunnen vrijvallen naar de Algemene Dekkingsreserve. Prestatie 5.2.5 Onderhoud toeristische route-infrastructuur Lasten: € 0,5 miljoen Eind november 2012 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de afrondingsovereenkomst ILG waarmee de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 komt te vervallen. In dit Jaarverslag worden, in afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor pMJP prestatie 323 (fietsen) respectievelijk pMJP prestatie 328 (ontwikkelen en in standhouden provinciale routestructuren) was er nog € 88.000 respectievelijk € 0,3 miljoen beschikbaar. Doordat de doelstellingen voor deze prestaties al gehaald waren, zijn geen projectvoorstellen meer gehonoreerd. Voor BARTO zijn minder projectaanvragen binnengekomen (€ 82.000) dan in de begroting rekening was gehouden. Door de economisch lastige tijden blijkt het voor private investeerders moeilijk om projecten van de grond te krijgen. De middelen zullen vrijvallen naar de Algemene Dekkingsreserve. Beleidsdoel 5.3 Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel. De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een bedrag van € 2,3 miljoen. Dit is het saldo van een overschot op de lasten van € 2,0 miljoen en hogere gerealiseerde baten van € 0,3 miljoen. Toelichting Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren Lasten: € 0,2 miljoen Voor het Polymer Science Park zijn innovatievouchers beschikbaar gesteld voor het midden- en klein bedrijf. Bedrijven kunnen daarmee onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten inkopen. De voucherregeling voor open innovatiecentra is in september 2012 geïntroduceerd. Wegens de hoge eisen die de open innovatiecentra en MKB ondernemers stellen aan de cases, die worden ingediend, brengt het een lange opstartperiode met zich mee (€ 0,2 miljoen). De middelen zullen in de uitvoeringsreserve KvO worden gestort. Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie), gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood Lasten: € 0,3 miljoen Bij de Monitor Overijssel 2012-II is aangegeven dat de governance van de Innovatieloketten nog niet gereed is en dat dit de reden waarom voor de topsectoren nog geen aanvragen in behandeling konden worden genomen. Van het beschikbare budget is € 0,4 miljoen niet overgeheveld naar 2013. Van dit bedrag zou voor € 0,3 miljoen van de benodigde investering van € 1,5 miljoen voor Red Med Tech Ventures geïnvesteerd worden in de Topsector (Life Sciences). Dit project is niet gehonoreerd door Agentschap NL (zie reguliere prestatie 5.3). De middelen worden in de uitvoeringsreserve KvO gestort.
214
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 5.3.3 Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector Lasten: € 0,1 miljoen In 2012 werd het gezamenlijke meerjarenprogramma TEGO van Recron, HISWA en Koninklijke Horeca NL gehonoreerd en in uitvoering genomen. Het restant van de middelen (€ 0,11 miljoen) kunnen ten gunste van de Algemene Dekkingsreserve worden gebracht. Prestatie 5.3.5 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1) Lasten: € 0,1 miljoen Landbouwinnovatie wordt uitgevoerd via een keteninnovatie- en een kennisvoucherregeling. In afwachting van de vaststelling van het uitvoeringsprogramma agro&food is het subsidieplafond voor de keteninnovatieregeling op nihil gesteld. In 2012 zijn er vanuit het landbouwinnovatiebudget dus geen grote ketenprojecten gesubsidieerd. Er zijn zeven kennisprojecten gesubsidieerd met een agro-kennisvoucher (€ 0,13 miljoen). De middelen zullen conform afspraak over de nog beschikbare pMJP middelen doorgeschoven worden naar 2013. 5.3. Reguliere prestatie Lasten: € 1,2 miljoen De onzekerheid of de resterende middelen voor het programma Pieken in de Delta (€ 1,2 miljoen gedecentraliseerde rijksmiddelen) tot besteding zullen komen, is reeds aangekondigd in de Monitor Overijssel 2012-II. Agentschap NL, die het project Red Mec Tech Ventures dient te beoordelen, heeft het project niet gehonoreerd. Het gezamenlijke project voor de topsector Health samen met Gelderland, Noord-Brabant en Ministerie van EZ zal worden bijgesteld en opnieuw worden aangeboden. Om de middelen naar 2013 over te hevelen zal een resultaatbestemming worden voorgelegd. Baten: € 0,3 miljoen NDIX heeft haar openstaande lening aan ons afgelost ad € 0,28 miljoen. In de Monitor Overijssel 2012-II is reeds voorgesteld om bij het Jaarverslag deze middelen te laten vrijvallen naar de Algemene Middelen. Beleidsdoel 5.4 Verhogen van de realisatiekracht van Overijssel. Het resultaat op dit beleidsdoel is een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. Toelichting 5.4. Reguliere prestatie Lasten: € 0,9 miljoen De Europese programma’s kennen een looptijd tot en met 2013 met een uitloop naar 2015. Voor het eind van 2013 zullen wij onze cofinancieringsmiddelen volledig verplicht hebben. Zoals reeds aangegeven in de Monitor Overijssel 2012-II is niet goed in te schatten wanneer een project gecommitteerd wordt. Op moment van de Monitor Overijssel 2012-II was de verwachting dat € 1,6 miljoen van het beschikbare budget in 2012 in 2013 gehonoreerd konden worden. Uiteindelijk gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen. Baten: € 0,2 miljoen Voor de lasten die zijn gemaakt voor het project NGS Euregio is een baat opgevoerd ten hoogte van hetzelfde bedrag. De reden is dat wij alle gemaakte lasten van Euregio terugbetaald krijgen, omdat onze bijdrage voor het gehele project, als voorfinanciering, al in 2011 heeft plaatsgevonden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
215
Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg Inleiding 2012 is het laatste jaar geweest van de uitvoering van de nota Samen en Overijssel 2009-2012. Tegelijkertijd zijn in 2012 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe beleidsperiode. Daarvoor zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met zo veel mogelijk partijen en met de Overijsselse gemeenten. In februari 2012 hebben Provinciale Staten een inspiratiesessie georganiseerd in samenwerking met culturele instellingen en organisaties. In april 2012 zijn de culturele instellingen persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord. Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten de kaders voor de komende jaren vastgesteld in de Cultuurnota 2013-2016 ‘De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst’. De nota markeert een nieuwe fase in het beleid van de provincie Overijssel, waarin efficiency, verzakelijking en een scherpere prioriteitstelling centraal staan. Cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling zijn daarbij de rode draden. De nota geeft invulling aan de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord. Op 14 september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma behorend bij de Cultuurnota vastgesteld. Hierin wordt weergegeven hoe de uitgangspunten uit de Cultuurnota in de periode 2013-2016 concreet worden ingevuld. Eind 2012 hebben Provinciale Staten besloten tot uitvoering van de tweede fase van de investeringsimpuls in het businessplan van het Nederlands Symfonieorkest. Door de uitvoering van het businessplan kan het orkest zijn belangrijke positie in de Overijsselse culturele basisinfrastructuur behouden. De investeringsimpuls betekent dat de structurele subsidie aan het Nederlands Symfonieorkest is beëindigd.
Externe ontwikkelingen 2012 stond voor de culturele sector in het teken van de uitwerking van de cultuurbezuinigingen. In juni maakte het Rijk de gevolgen van de bezuinigingen voor de rijksbasisinfrastructuur bekend. In augustus werden de meerjarensubsidies van het Fonds voor de Podiumkunsten bekend. Deze rijksbezuinigingen raakten ook Overijsselse instellingen. Zo zette de korting van 40% met ingang van 2013 de uitvoering van het businessplan van het Nederlands Symfonieorkest onder druk. Dit vormde mede de aanleiding voor het besluit van Provinciale Staten voor de uitvoering van de tweede fase van de investeringsimpuls door middel van afkoop van de subsidie.
Cultuur
In maart 2012 tekenden het Rijk en provincies een convenant over de decentralisatie van de rijksmiddelen voor grote restauraties. Deze middelen zijn bestemd voor projecten die niet kunnen worden gerealiseerd binnen de reguliere onderhoudssubsidies van het Rijk en die niet in aanmerking komen voor de laagrentende restauratieleningen uit het Nationaal Restauratiefonds. Vanuit hun regierol combineren provincies de rijksmiddelen met eigen geld en andere geldstromen van publieke en private partijen. De gevolgen van de crisis in de bouw raakten ook de voortgang van de uitbreiding van museum De Fundatie. Het museum sloot op 8 januari van dit jaar de deuren voor de uitgebreide verbouwing. Het neoclassicistische gebouw waarin De Fundatie gevestigd is, wordt uitgebreid met een ‘zwevend oog’. Als gevolg van onder andere het faillissement van de staalleverancier is de geplande opening op 12 december niet gehaald. De opening van het museum staat nu gepland voor 31 mei 2013.
216
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Begin december 2012 is de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) failliet verklaard. De stichting vroeg het faillissement zelf aan. Ze ondersteunde meer dan 50 jaar tientallen culturele instellingen en gemeenten in Overijssel. Daarvoor kreeg het de afgelopen jaren structureel subsidie van de provincie Overijssel. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord vervalt per 2013 de structurele subsidie voor een aantal culturele organisaties, waaronder de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel. Het bestuur van de stichting zag geen kans om als marktpartij verder te gaan. Uit de afwikkeling van het faillissement zal blijken in hoeverre de stichting de prestaties over 2012 heeft gerealiseerd.
Aandeel Culturele infrastructuur en monumentenzorg in totale kerntakenbegroting Q Aandeel Culturele infrastructuur - 11% Q Overige kerntaken - 89%
â&#x20AC;&#x153;Door de uitvoering van het businessplan kan het orkest zijn belangrijke positie in de Overijsselse culturele basisinfrastructuur behouden.â&#x20AC;?
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
217
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
6.
6.1
Kunst, cultuur en erfgoed sti-
Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel proďŹ leren.
muleren de lokale economie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
6.2
Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zo veel mogelijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cultuur.
6.3
218
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Voorbereiding Nieuw Beleid voor 2013.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: X
6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant en â&#x20AC;&#x201C;marketeer.
X
6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed. X
6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan. Reguliere prestaties: 6.1.4 Inzet van programmaâ&#x20AC;&#x2122;s als Streekcultuur leeft.
X
6.1.5 Blijvend benadrukken dat wij als middenbestuur een natuurlijke partner zijn bij het oplossen van grote
X
restauratieachterstanden bij Rijksmonumenten. 6.1.6 Behouden en moderniseren van het gebruik van, en de kennis van de streektaal en de streekcultuur.
X
6.1.7 Uitvoering van onderzoek naar beleving van, en draagvlak voor de uitzendingen van de regionale omroep.
X
Investeringsprestaties: X
6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur.
X
6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte. Reguliere prestaties: 6.2.3 Uitvoeren bibliotheekbeleid.
X
6.2.4 Ondersteunen van gemeenten om hun regiorol op het gebied van cultuureducatie inhoud te geven.
X
6.2.5 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur.
X
6.2.6 Versterken van amateurkunst op bovenlokaal niveau.
X
6.2.7 Stimuleren van kwalitatief beeldende kunst en vormgeving.
X
6.2.8 Uitvoeren programma Overal! Overijssel.
X
6.2.9 Ondersteunen kleine, Oost-Nederlandse podia op het gebied van marketing en programmering.
X
6.2.10 Waar mogelijk een verbinding leggen tussen cultuureducatie en ons beleid op het gebied van jeugdzorg
X
en jeugdbeleid. 6.2.11 Nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten.
X
Investeringsprestatie: 6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
219
Maatschappelijke ambitie 6.0 - Kunst, cultuur en erfgoed stimuleren de lokale economie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij rekenen het tot onze taak om de diversiteit en spreiding van cultuur in de regio te waarborgen. Afgezien van de intrinsieke waarde van kunst, cultuur en erfgoed, geldt voor ons dat zij de lokale economie stimuleren, bijdragen aan werkgelegenheid, aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel bovendien uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker. Het versterkt ook de specifieke identiteit van onze provincie.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
6.0.1 Waarde van het aanbod van podium-
G.A. Marlet
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,66
0,00
2013
(2011) a)
kunsten in Overijsselse steden voor stad en regio (miljard euro)
Burgerpanel
6.0.2 Percentage Overijsselaars dat vindt
0-meting
73,00
in 2012
dat er voldoende en divers aanbod is voor cultuur in de regio (%)
a) Bron: Marlet, G.A. (2011). Muziek in de stad, Deventer en de regio. Atlas voor Gemeenten, Utrecht.
Beleidsdoel 6.1 - Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren. Voortvloeiend uit de nota Samen en Overijssel zetten wij ons in 2012 in om het specifieke karakter van het culturele leven van Overijssel voor inwoners en bezoekers zichtbaar te maken en te versterken. Daarvoor ondersteunen wij festivals, het Productiefonds, het Podiumplan en voeren wij programma’s uit voor cultureel erfgoed en streekcultuur.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
6.1.1 Aantal restauratie achterstandspro-
Provincie Overijssel
10
jecten in Overijssel gefinancieerd met
Begroting 2011
10
Rijksgelden (aantal)
Begroting 2012
6.1.2 Aantal gemeenten dat deelneemt aan
220
Provincie Overijssel
het programma 'Streekcultuur leeft'
Begroting 2011
(aantal, cumula tief)
Begroting 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
2008
2009
16
2010
16
2011
2012
2013
2014
2015
0 12
-
-
12
-
-
18
20
18
20
-
-
20
-
-
-
-
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant en –marketeer Projectresultaat
In 2012 vervolg van eerder ingezet festivalbeleid; daarna investeren we specifiek in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie en toerisme, als pijler van het regionaal economisch beleid (kerntaak 5).
Realisatie Coalitieperiode
In 2012 tillen we aan de hand van de vier met elkaar verbonden beeldbepalende festivals de culturele profilering van de provincie naar een hoger plan; voor 2013 en verder worden festivals en evenementen ondersteund vanuit het perspectief van de regionale economie.
Prestaties 2012
Via subsidies en opdrachten ondersteuning bieden aan de vier beeldbepalende festivals in Overijssel, aan het festivalbureau, intendant en publiciteitscampagnes.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 hebben we de provincie cultureel geprofileerd aan de hand van drie beeldbepalende festivals: Deventer op Stelten, Kunsten op Straat en Stadsfestival Zwolle. Door het wegvallen van festival Grenswerk in Enschede is besloten om met de vrijvallende middelen het evenementenbeleid 2009-2011 met één jaar te verlengen. Provinciale Staten zijn hierover schriftelijk geïnformeerd bij brief van 3 april 2012, kenmerk 2012/0094726. Via subsidies en opdrachten aan festivalbureau, intendant en de drie beeldbepalende festivals is in de kwaliteit van de festivals geïnvesteerd. Ook is geïnvesteerd in de marketingcampagne “Beeld van Overijssel”. Deze campagne is uiteindelijk uitgegroeid naar een provinciebrede cultuurtoeristische campagne die aansluit bij De Marketingimpuls Toeristisch Overijssel (MITO, kerntaak 5). De publiciteitscampagnes op ikganaardeventeropstelten.nl en winterinoverijssel.nl zijn hier mede het resultaat van.
Prestatie 6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2) Projectresultaat
Behoud en bescherming van het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat cultureel erfgoed, dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, een zinvolle herbestemming vindt.
Realisatie Coalitieperiode
In 2012 zetten wij de lijnen van het programma pMJP Behoud en bescherming cultureel erfgoed voort met inbegrip van de IIO-middelen behoud cultureel erfgoed inclusief de uitbreiding naar het stedelijke gebied. Voor 2013 en verder wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012
Via subsidies uitvoering geven aan pMJP-afspraken Behoud en bescherming cultureel erfgoed. Uitvoering subsidieregeling cultureel erfgoed voor gebundelde projecten en reanimatie van erfgoed in samenhang met voorkomen van nieuwe restauratieachterstanden. Tevens uitvoeren van provinciale cultuurhistorische taken en in stand houden van infrastructuur (provinciaal archeologisch depot, immaterieel erfgoed, cultuurhistorische waardenkaart, ondersteuning van gemeenten en versterking regionale functie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO)).
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De meeste (meerjarige) projecten in het kader van de pMJP-afspraken lopen door tot en met 2013. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is aangekondigd om de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten in te zetten in 2013 in het kader van de uitvoering van de nota de Kracht van Cultuur 2013-2016. Het afronden van het project Cultuurhistorische Waardekaart loopt door in 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
221
Prestatie 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan Projectresultaat
Versterking van de artistieke kwaliteit en verscheidenheid van de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur met de inzet van het Productiefonds en Podiumplan.
Realisatie Coalitieperiode
In 2012 zetten wij de ingezette lijnen van de nota Samen en Overijssel voort op dit onderwerp. Voor 2013 en verder wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012
Het subsidiëren van de Nationale reisopera zodat zij in staat is uitvoering te geven aan het vierde en laatste onderdeel van de Ringcyclus van Wagner. Via het OKTO en het Podiumplan ondersteuning van kleine Overijsselse theaters voor marketing en programmering, bevordering samenwerking tussen grote en kleine poppodia en aanjagen van regionaal poptalent. Met de provincie Gelderland Productiefonds Oost-Nederland uitvoeren voor het stimuleren van hoogwaardige culturele producties.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 hebben we een vervolg gegeven aan de ondersteuning van het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO) met als doel om de middelgrote en kleine theaters van Overijssel samen te laten werken, kennis te delen en deskundigheid te bevorderen. Samen met Gelderland is een Podiumdag georganiseerd voor theaters en theaterproducenten, waarbij actuele thema’s zoals talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal stonden.
Voor het Productiefonds zijn 54 subsidieaanvragen ingediend en 18 toegekend. Om ons over de kwaliteit van de aanvragen te laten adviseren hebben we bij de oprichting van het Fonds in 2010 samen met Gelderland een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Dankzij het Productiefonds zijn specifiek Oost-Nederlandse producties mogelijk gemaakt en voor het publiek in Overijssel en Gelderland ‘op de planken’ gebracht.
Het vierde en laatste onderdeel van de Ringcyclus van Wagner is door de Nationale Reisopera geheel conform plan(ning) in 2012 uitgevoerd.
Reguliere prestaties
Prestatie 6.1.4 Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft Prestaties 2012
Inzet van programma’s als Streekcultuur leeft voor het behouden en verbinden van cultuurhistorisch erfgoed met de hedendaagse samenleving. Mede via subsidiering van concrete projecten op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed, wordt de Overijsselse burger meer bewust van de eigen identiteit.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het DIA-programma Streekcultuur leeft! is eind 2011 afgerond. Inhoudelijk zijn de activiteiten voortgezet in het kader van Immaterieel erfgoed. Binnen Immaterieel erfgoed werden in 2012 activiteiten gesubsidieerd als: een educatieve film over het IJssellandschap gericht op jongeren, een tentoonstelling met de Rituelenkar in museum TwentseWelle en een inventarisatie van immaterieel erfgoed in Overijssel als pilot-project vanwege de ratificering van de Unesco-conventie door Nederland.
222
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 6.1.5 Blijvend benadrukken dat wij als middenbestuur een natuurlijke partner zijn bij het oplossen van grote restauratieachterstanden bij Rijksmonumenten Prestaties 2012
De provincie zal het rijksgeld voor gebiedsgerichte monumentenzorg besteden. Dit vertalen wij naar een integrale gebiedsgerichte aanpak van cultureel erfgoed. We doen dit samen met de financiële inzet van gemeenten, provincie en andere regionale partijen en maken hierover afspraken met het Rijk.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Zie ook de toelichting op de prestatie 6.1.2. Met het Rijk is afgesproken dat de provincies vanaf 2012 een rol hebben bij de verdeling van € 20 miljoen ten behoeve van restauratie van rijksmonumenten (naar rato van het monumentenbestand verdeeld per provincie). Deze rijksgelden voor gebiedsgerichte monumentenzorg worden, samen met de provinciale cofinanciering, vanaf 2013 ingezet binnen de nieuwe regeling Restauratie rijksmonumenten. De subsidieregeling loopt daarmee gelijk op met de andere uitvoeringsaspecten en regelingen die onderdeel uitmaken van de Cultuurnota 2013-2016.
Prestatie 6.1.6 Behouden en moderniseren van het gebruik van, en de kennis van, de streektaal en de streekcultuur Prestaties 2012
Streektaal en streekcultuur zijn een onderdeel van de Overijsselse identiteit. Wij subsidiëren de streektaalinstituten om projecten waarbij de streektaal en -cultuur centraal staat uit te voeren in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Tevens subsidiëren wij het onderzoek naar de beleving van en de verschillen in de streektaal binnen de provincie.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In dit kader subsidiëren wij de activiteiten van de IJsselacademie en TwentseWelle op het terrein van streektaal. Door beide organisaties werden cursussen georganiseerd. Het programma Streektaal in de zorg (IJsselacademie) werd ook in 2012 uitgevoerd. In dit kader past de subsidiëring van de Twentse Databank, waarin alle uitingen van het Twents worden gedocumenteerd en toegankelijk worden gemaakt. Bij dit project van de Oudheidskamer Twente zijn de IJsselacademie en TwentseWelle – en overigens ook het Historisch centrum Overijssel - nauw betrokken. Samen met de andere “Nedersaksische” overheden spannen wij ons in om te komen tot een erkenning van het Nedersaksisch.
Prestatie 6.1.7 Uitvoering van onderzoek naar beleving van en draagvlak voor uitzendingen van de regionale omroep Prestaties 2012
Met het onderzoek krijgen wij zicht op de waardering die de gemiddelde Overijsselse burger heeft voor de programmering van de regionale omroep.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Eind 2011 is voor de derde maal onderzoek gedaan. Dit onderzoek liet eenzelfde rapportcijfer zien ten opzichte van de onderzoeken in de twee jaren ervoor, namelijk een 6,9.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
223
Beleidsdoel 6.2 - Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zo veel mogelijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Om mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur is een culturele basisinfrastructuur onontbeerlijk. Daarvoor ondersteunen wij gezelschappen, podia en steunfuncties. Ook maken wij de ruimtelijke inrichting en het landschap aantrekkelijker door toepassing van kunst en cultuur.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
2008
2009
2010
2011
Provincie Overijssel
27
Oost-Nederlands gesubsidieerd aan-
Begroting 2011
27
bod (voorstellingen) op de Overijsselse
Begroting 2012
6.2.1 Percentage toename kwalitatief a)
2012
2013
2014
2015
35 35
-
-
35
-
-
-
podia t.o.v. 2007 (%) Provincie Overijssel
15
educatie in hun beleid heeft verankerd
Begroting 2011
15
(aantal)
Begroting 2012
6.2.2 Aantal gemeenten dat cultuur-
20 20
-
-
20
-
-
-
Investeringsprestaties
Prestatie 6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur Projectresultaat
Voorwaarden bieden om inwoners en bezoekers in contact te brengen met kunst en cultuur.
Realisatie Coalitieperiode
In 2012 zetten wij de lijnen van de nota Samen en Overijssel voort op dit onderwerp. Voor 2013 en verder wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012
Het via subsidies in stand houden van de provinciale basisinfrastructuur: De Fundatie / het Nijenhuis, Natura Docet, Orkest van het Oosten, Introdans en Jeugdtheater (Sonnevanck). Waarborgen van de overige culturele infrastructuur op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, cultuur- en erfgoededucatie, amateurkunst, bibliotheken en archieven.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 is ontwikkeld en vastgesteld, waarbij de voornaamste aandachtspunten de culturele basisinfrastructuur, erfgoed, talentontwikkeling en ondernemerschap zijn.
Musea De Fundatie en Natura Docet, Introdans, Sonnevanck en het Nederlands Symfonieorkest realiseerden de afgesproken subsidieprestaties over het jaar 2012 en hebben nieuwe beleidsplannen en bijhorend subsidieverzoek voor de periode 2013-2016 ingediend.
De gemeenten hebben in de periode 2009-2012 een flinke stap gezet in het nog meer op zich nemen van de regie voor cultuureducatie. 2012 was daarvoor het afrondende jaar.
Het Nederlands Symfonieorkest heeft een ambitieus en ondernemend plan ontwikkeld om de subsidieafhankelijkheid van het orkest terug te dringen. De provincie heeft daarvoor een investeringsimpuls van totaal € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld en de structurele subsidie beëindigd.
224
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
De invloed van kunst en cultuur op de ruimtelijke ontwikkelingen en het landschap vergroten.
Voor 2012 wordt het programma Cultuur en Ruimte voortgezet. Voor 2013 en verder wordt nieuw cultuurbeleid voorbereid voor de besteding van € 6 miljoen voor cultuurinvesteringen uit het Hoofdlijnenakkoord.
Prestaties 2012
Zichtbaar maken van de Canon van Overijssel in het Overijssels landschap; uitvoeren van kunst- en cultuurtoepassingen bij een aantal infrastructuurprojecten, tijdelijke inrichting van lege plekken via het project Pauzelandschappen; vergroting architectonische kwaliteit van projecten door kunsttoepassingen; cultuur en ruimtevouchers; identiteit IJsselvallei; nieuwe media; archeologieprojecten en landgoederen.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In de Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten besloten tot het laten opstellen van een Landgoederenvisie. Ter uitvoering daarvan is in 2012 een inventarisatie opgesteld van Overijsselse landgoederen. Een samenvatting is uitgereikt op de Statencommissiedag van 31 oktober 2012, thema “Inrichting landelijk gebied” en op de Statencommissiedag van 7 november 2012, thema “Culturele infrastructuur en Monumentenzorg-Jeugdzorg”. Gedeputeerde Staten stellen een Landgoederenagenda op die ter informatie in 2013 aan Provinciale Staten zal worden aangeboden.
Reguliere prestaties
Prestatie 6.2.3 Uitvoeren bibliotheekbeleid Prestaties 2012
Inzetten op het behouden, verbeteren en verhogen van de kwaliteit van bibliotheken, archief en media in Overijssel en aandacht besteden aan de bestuurlijke organisatie die daarbij past.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het proces van Bibliotheekinnovatie is afgerond in 2012. De bibliotheken hebben een stevige basis gelegd voor de toekomst. Veel bibliotheekvestigingen zijn ingericht volgens het retailconcept. In Overijssel heeft de bibliotheekinnovatie geleid tot een stijging van het aantal abonnementen en van het aantal uitleningen. Dit tegen de landelijke trend van daling in.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
225
Prestatie 6.2.4 Ondersteunen van gemeenten om hun regiorol op het gebied van cultuureducatie inhoud te geven Prestaties 2012
Wij bieden vanuit onze eigen deskundigheid ambtelijke ondersteuning aan betrokken gemeentelijke medewerkers. Daarnaast bieden wij financiële ondersteuning aan gemeenten om inhoudelijke deskundigheid op cultureel gebied bij derden in te huren. Gemeenten leren zo hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de scholen cultuureducatie aanbieden.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Ter ondersteuning van de gemeentelijke medewerkers heeft de provincie in 2012 twee themabijeenkomsten in de schouwburg van Deventer georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht door zowel de ambtenaren, onderwijsinstellingen als culturele instellingen. De prestatieafspraken die de provincie met 25 gemeenten heeft gemaakt hebben geleid tot een prioritering van cultuureducatie op de ambtelijke en bestuurlijke agenda. Er zijn in 2012 volgens afspraak 35 Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) opgeleid die binnen de scholen een coördinerende rol vervullen ten aanzien van het cultuureducatieprogramma.
Prestatie 6.2.5 Samenwerken met partners aan Oost-Nederlandse culturele infrastructuur Prestaties 2012
Samenwerking vindt plaats met onze partners in Oost-Nederland: provincie Gelderland, Enschede, Hengelo, Zwolle, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De samenwerking met de partners in Oost-Nederland richtte zich in 2012 met name op de lobby richting het Rijk met betrekking tot de instellingen die van rijkswege gesubsidieerd werden en waarop bezuinigd is en zal worden. Bijvoorbeeld Nationale Reisopera, Nederlands Symfonieorkest en Rijksmuseum Twente.
Prestatie 6.2.6 Versterken van amateurkunst op bovenlokaal niveau Prestaties 2012
Wij subsidiëren bovenlokale projecten die zich richten op de ontwikkeling van de amateurkunst(enaar). Het betreft inhoudelijke en/of beheersmatige deskundigheidsbevordering.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn afspraken gemaakt met onder meer Theater The Young Ones en met Theaterschip Deventer om gezamenlijk provinciebrede projecten voor minimaal twaalf jonge talentvolle amateurkunstenaars tot stand te brengen.
226
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 6.2.7 Stimuleren van kwalitatieve beeldende kunst en vormgeving Prestaties 2012
Wij stimuleren de kwalitatieve beeldende kunst en vormgeving door in te zetten op talentontwikkeling, waardering en experiment en vernieuwing.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Gert Jan Kocken heeft een omvangrijk project over de geschiedenis van Overijssel in patriottentijd vertaald in een aantal nieuwe werken dat in heel Overijssel getoond zal worden. € 100.000 werd beschikbaar gesteld voor de ‘thuiskomst van de beeldengroep Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol’. Daarnaast zijn in het kader van de regeling Art Emotion elf projecten gesubsidieerd.
Prestatie 6.2.8 Uitvoeren Programma Overal!Overijssel Prestaties 2012
Met het programma Overal! Overijssel stimuleren wij de actieve deelname van de inwoners van Overijssel aan kunst en cultuur. Speerpunten zijn volkskunst, amateurkunst en educatie.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 heeft de provincie het programma Overal!Overijssel uitgevoerd. De samenwerking met zes arrangementsgemeenten is eind 2012 afgerond. Met de regeling cultuurparticipatie zijn ongeveer 50 cultuurparticipatieprojecten mogelijk gemaakt. De Volksverhalenwedstrijd van Overijssel was een succes en heeft een keur aan oude en nieuwe Overijsselse volksverhalen opgeleverd, die gebundeld zijn in een verhalenboek.
Prestatie 6.2.9 Ondersteunen kleine, Oost-Nederlandse podia op het gebied van marketing en programmering Prestaties 2012
Wij stimuleren de kleine podia in Oost-Nederland met subsidies om de kwaliteit van de programmering te verhogen, om meer Oost-Nederlandse producties te programmeren en om gezamenlijk aan marketing te doen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 heeft de provincie een vervolg gegeven aan de ondersteuning van het OKTO met als doel om de middelgrote en kleine theaters van Overijssel samen te laten werken, kennis te delen en deskundigheid te bevorderen. Samen met Gelderland is een Podiumdag georganiseerd voor theaters en theaterproducenten, waarbij actuele thema’s zoals talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal stonden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
227
Prestatie 6.2.10 Waar mogelijk een verbinding leggen tussen cultuureducatie en ons beleid op het gebied van jeugdzorg en jeugdbeleid Prestaties 2012
Wij verlenen opdracht voor het gebruiken van jeugdproblematiek als thema voor cultuurproducties. Wij stimuleren de afzet van deze producties bij de doelgroep jeugd en opvoeders.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is opdracht gegeven voor de Openluchttheaterproductie de Hongerige Wolf. Deze voorstelling laat zien hoe jongeren door versterking van de eigen kracht (zie ook jeugdzorg) hun problemen weten aan te pakken.
Prestatie 6.2.11 Nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten Prestaties 2012
Wij werken met de arrangementsgemeenten aan de realisatie van de in het arrangement gemaakte afspraken. Dit zal resulteren in een eigenstandig cultuurbeleid van de betreffende gemeenten per ultimo 2012.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De samenwerking heeft bij drie van de zes arrangementsgemeenten geleid tot verankering van het ingezette beleid na 2012 door onder andere een extra gemeentelijke bijdrage aan het cultuurbeleid. In twee gemeenten heeft het arrangement geleid tot de totstandkoming van eigenstandig cultuurbeleid.
Beleidsdoel 6.3 - Voorbereiding nieuw beleid voor 2013. Na het einde van de cultuurplanperiode 2009-2012 is een nieuw beleidskader nodig om de reikwijdte van de provinciale culturele basisinfrastructuur te kunnen bepalen, en om vast te stellen wat de nieuwe ambities met betrekking tot kunst en cultuur, erfgoed en streekcultuur etc. kunnen inhouden met de noodzaak tot bezuinigen. Tevens biedt een nieuw beleidskader houvast voor de inzet van â&#x201A;Ź 6 miljoen cultuurinvesteringen met ingang van 2013.
228
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013 Projectresultaat
Een nieuw beleidskader, tevens houvast voor subsidiekaders en investeringsimpuls.
Realisatie Coalitieperiode
Met het nieuwe beleidskader kunnen afgesproken bezuinigingen uit het Hoofdlijnenakkoord worden gerealiseerd (€ 2,3 miljoen structureel) en kan de bestemming van de investeringsimpuls cultuur (€6 miljoen) worden bepaald.
Prestaties 2012
Opstellen nota Nieuw beleidskader cultuur en daartoe vooroverleg met gemeenten en betrokken instellingen. Resultaat voorleggen aan Provinciale Staten, uiterlijk bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013, alsmede inbedding van de resultaten daarvan in de provinciale begroting van 2012.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten de Cultuurnota 2013-2016 ‘De kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst’ vastgesteld. Hiervoor is inbreng geleverd door zo veel mogelijk partijen ‘uit het veld’ en door de Overijsselse gemeenten. Provinciale Staten hebben hiertoe op 8 februari 2012 een Inspiratiedag georganiseerd. Op 14 september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten het bij deze nota behorend Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
229
6. Culturele infrastructuur en monumentzorg Rekening 2011
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
6.1 Tot en met 2012: Eigenheid
35.238
516 -34.722 19.559
-19.559 21.124
500 -20.624 19.101
33.660
25 -33.635 17.712
-17.712 19.703
-19.703 18.907
68.898
541 -68.357 37.271
-37.271 40.827
500 -40.327 38.008
Baten
Saldo
Baten Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
398 -18.703 -2.023
-102
1.921
38
834
en verscheidenheid van Overijssel proďŹ leren. 6.2 Tot en met 2012: Gelegen-
38 -18.869
-796
heid bieden aan zoveel mogelijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cultuur. 6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid voor 2013
Totaal Culturele infrastruc-
436 -37.572 -2.819
-64 2.755
tuur en monumentzorg
230
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
( x â&#x201A;Ź 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve ILG (6)
878
Reserve DIA (6)
1.139 418
418
Reserve Investeren met Gemeenten (6) Reserve Investeren in Overijssel (6)
14.000
14.000
Reserve uitvoering KvO (6)
25.801
17.349
25.801
16.230
Totaal reserves
26.679
31.767
26.940
30.648
26.679
31.767
26.940
30.648
Voorzieningen Voorziening lening Natura Docet
Totaal voorzieningen
Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Culturele infrastructuur en monumentzorg
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
231
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
6.1 Tot en met 2012: Eigenheid en
Kracht van Overijssel
verscheidenheid van Overijssel
6.1.1 Vervolg inzet festivalintendant
profileren.
en –marketeer. 6.1.2 Uitvoering van het programma
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
1.801
-1.801
-140
19.
3.047
-3.047
1.047
16. 31. 120. 124. dw PS.
pMJP Behoud en bescherming cultureel
dw GS.
erfgoed. 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en
Nummers
2.000
-2.000
658
500
16.
6.848
-6.848
1.565
500
12.711
-12.711
19.559
-19.559
1.565
5.888
-5.888
3.258
125. adm.
5.300
-5.300
-1.859
113. 124.
Podiumplan. 6.1.9 6.1.10
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 6.1 6.2 Tot en met 2012: Gelegenheid
adm.
500
Kracht van Overijssel
bieden aan zoveel mogelijk mensen
6.2.1 Ondersteunen van de culturele
om in aanraking te komen met
basisinfrastructuur.
kunst en cultuur.
6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte.
dw PS. dw GS.
6.2.12
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 6.2
232
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
11.188
-11.188
1.399
6.524
-6.524
592
17.712
-17.712
1.991
18. adm.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
1.661
-1.661
1.661
4.094
-4.094
2.517
-2.158
2.253
2.658
500
Baten
7
370
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
-1.654
7
-2.517
-1.577
-1.883
-405
-130
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
7
-1.653
-1
8
1.577
-2.244
-273
946
275
-1.595
-288
275
-288
288
1.350 1.800
8.413
500
-7.913
6.431
377
-6.054
-1.982
-123
1.859
-12.711
12.670
21
-12.649
-41
21
62
-20.624
19.101
398
-18.703
-2.023
-102
1.921
-5.780
-12.923
4.379
9.146
-9.146
8.734
-8.734
-412
412
-800
-7.934
420
3.441
-3.441
3.131
-3.093
-310
348
-2.878
-215
1.922
-3.447
3.447
2.850
-3.325
3.325
-10.450
-1.377
12.711
21.124
500
12.587
-12.587
11.865
7.116
-7.116
7.042
19.703
-19.703
18.907
38
38
38
-11.827
-722
-7.042
-74
-18.869
-796
38
38
760
-5.780
834
4.379
-12.649
74
38
-274
5.192
-7.042
-10.450
-8.419
5.192
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
233
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
6.3 Voorbereiding Nieuw Beleid voor
Kracht van Overijssel
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
2013 6.3.1 Voorbereiding nieuw beleid 2013.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 6.3
Totaal Culturele infrastructuur en monumentzorg
234
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
37.271
-37.271
3.556
500
Nummers
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
40.827
Baten
500
Saldo
-40.327
Rekening 2012 Lasten
38.008
Baten
436
Begroting minus Rekening Saldo
-37.572
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
-2.819
-64
2.755
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
-16.230
-21.342
9.571
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
235
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
236
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 6.1 Tot en met 2012: Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren Er is een onderuitputting van € 1,9 miljoen op dit beleidsdoel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitvoering van het programma pMJP. Toelichting Prestatie 6.1.2 Uitvoering van het programma pMJP behoud en bescherming cultureel erfgoed Lasten: € 1,6 miljoen Bij de junicirculaire 2012 zijn de rijksmiddelen via het Provinciefonds vanaf 2012 beschikbaar gesteld. In de 1e en 2e Monitor is vermeld dat deze rijksmiddelen voor een bedrag van € 1,25 miljoen door willen schuiven naar 2013 om aansluiting te borgen met het cultuurbeleid (20132016). De beschikbare provinciale middelen in 2012 ad € 0,5 miljoen zijn bij de 1e Monitor naar 2013 overgeheveld. Voor pMJP prestatie 432 (behoud en bescherming cultureel erfgoed) resteert nog een budget van € 0,125 miljoen. (zie toelichting investeringsprestatie 5.2.5). In afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, vooralsnog voor alle pMJP prestaties de niet benutte middelen in 2012 doorgeschoven naar 2013. De restantruimte ad € 0,2 miljoen van provinciaal cultuurhistorische taken en infrastructuur dienen beschikbaar te blijven voor reeds gemaakte bestuurlijke afspraken. De middelen zullen worden toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO. Prestatie 6.1.3 Inzet van het Productiefonds en Podiumplan Lasten: € 0,4 miljoen Dit was het laatste jaar van samenwerking met Gelderland. Voor het programma was gedurende drie jaar totaal € 3 miljoen beschikbaar. Provincie Gelderland droeg voor de helft bij. Qua toekenning van de projecten was de verdeling ook ongeveer 50/50. Per saldo over de drie jaren is een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. Van dit bedrag dient € 0,13 miljoen terugbetaald te worden aan Gelderland. Het restant van de middelen kan vrijvallen naar de Algemene Dekkingsreserve. Baten: -/- € 0,1 miljoen Een deel van de van de provincie Gelderland ontvangen gelden (€ 0,13 miljoen) dienen worden terugbetaald (zie toelichting bij de lasten).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
237
Beleidsdoel 6.2 Tot en met 2012: Gelegenheid bieden aan zoveel mogelijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Het resultaat op de dit beleidsdoel betreft een voordelig saldo van € 0,8 miljoen Toelichting Prestatie 6.2.1 Ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur Lasten: € 0,4 miljoen Zoals reeds aangegeven in de Monitor Overijssel 2012-II is het subsidiebedrag wat begroot was voor 2012 reeds in 2011 aan het Nederlands Synfonieorkest beschikbaar gesteld vanwege de uitvoering van het businessplan. Abusievelijk is de jaarlijkse subsidie 2012 ad € 0,36 miljoen ook nog eens in de begroting 2012 opgenomen. De middelen vallen vrij naar de Algemene Dekkingsreserve. Het overige verschil tussen de begroting en realisatie ad € 40.000 wordt veroorzaakt door kleine verschillen bij de verschillende gesubsidieerde instellingen op het gebied van culturele basisinfrastuctuur zoals deze voor het oude programma was ingericht. Prestatie 6.2.2 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte Lasten: € 0,4 miljoen De resterende middelen vanuit het programma Cultuur en Ruimte zullen worden besteed aan de Landgoederenagenda (€ 0,21 miljoen). Bij de Monitor Overijssel 2012-II zijn hiervoor reeds ook al middelen doorgeschoven naar 2013. Op pMJP prestatie 431 (ruimtelijke kwaliteit: Cultuur en Ruimte) resteert € 98.000. Deze beschikbare middelen zullen worden ingezet voor de Cultuur & Ruimte vouchers, waarvan de aanvragen niet meer in 2012 afgerond konden worden. De middelen worden doorgeschoven naar 2013.
238
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
239
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Inleiding Kwalitatief goed openbaar bestuur is essentieel voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Niet voor niets is deze taak in de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen Rijk-IPO-VNG-UVW als één van de zeven kerntaken voor de provincie opgenomen. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrote informatiemogelijkheden, toegenomen kennis bij burgers, meer initiatieven door (groepen) burgers, mondialisering en het ontstaan van in de woorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘de nieuwe burgereconomie’, maken het voor overheden nodig om de eigen positie en rol met regelmaat te herijken. In 2012 hebben wij daartoe het programma Overijssels bestuur 20xx in de steigers gezet. Dit brede programma beoogt om als gezamenlijke Overijsselse overheden de effecten van veranderingen in de samenleving op de bestuursfilosofie, rol en positie van de overheid te doordenken. Het is aan elk bestuur zelf om binnen de eigen beleidsruimte hieraan een vervolg te geven. Wij hebben binnen het programma specifiek aandacht voor de betrokkenheid van burgers. Wij zien steeds vaker dat burgers initiatieven ontplooien, waarbij zij soms – op de door hen gewenste wijze – steun van de overheid nodig hebben om succesvol te zijn. Daarnaast achten wij het van belang dat burgers op een goede manier betrokken worden bij de totstandkoming van ons beleid. Binnen de ‘Kracht van Overijssel’-projecten hebben wij hiervoor speciaal aandacht.
Jong Overijssel doet mee
Gemeenten in Overijssel zoeken in toenemende mate naar oplossingen voor de vraag hoe met minder middelen, een door decentralisatie uitbreidend takenpakket op een goed niveau is uit te voeren. Wij weten ons vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheden betrokken bij de verschillende samenwerkingsvormen die binnen Overijssel inmiddels een feit zijn (Tubbergen-Dinkelland, Ommen-Hardenberg, Losser-Enschede / Oldenzaal) of die in voorbereiding zijn. Samen met de provincies Gelderland en Limburg hebben wij een lichte evaluatie van de herindeling 2001 opgezet, met als doel om te leren en te inspireren voor toekomstige samenwerkingsvraagstukken tussen gemeenten. Deze zal in 2013 tot uitvoering komen. Vanuit onze toezichtrol zien we dat de financiële problemen voor veel (en met name grote) gemeenten groot zijn. De recessie heeft de grondpositie van gemeenten tot een last gemaakt. Landelijke bezuinigingen vergroten deze problemen. Dat baart ons zorgen. Een gezonde financiële huishouding is immers essentieel bij de uitvoering van taken. Met ons toezicht op de gemeentefinanciën houden we gemeenten scherp op dit belang. De samenleving eist van de overheid dat deze transparant is in haar besluitvorming. Een adequate archivering is daarvoor noodzakelijk. De digitalisering van werkprocessen vraagt om nieuwe voorzieningen. In 2012 hebben wij de eerste stappen gezet om te komen tot een gemeenschappelijke e-depotvoorziening voor de Overijsselse overheden. Bij een goed openbaar bestuur hoort ook dat democratisch gekozen bestuurders en volksvertegenwoordigers zich vrij weten in de keuzes die zij maken. Helaas komt het door agressie voor dat zij zich minder veilig voelen. Dit verschijnsel is in 2012 door onze commissaris op de agenda gezet. Noblesse oblige, naast extra waarborgen voor veiligheid, is onkreukbaarheid binnen het openbaar bestuur een groot goed. Enkele negatieve voorbeelden slaan in de beeldvorming neer op de gehele overheid. Onze commissaris legt daarom binnen haar taakvervulling een accent op integriteit binnen het openbaar bestuur.
240
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
We zijn in 2012 gesprekken aangegaan met de Regio Twente over de gevolgen van de afschaffing van de Wgr+, om een goede overdracht van de taken bij de afschaffing van de plusstatus voor te bereiden. Door de kabinetsval is het wetsvoorstel in de ijskast gezet, maar het nieuwe kabinet heeft het streven om ook de plusstatus af te schaffen. Daarom zijn de gesprekken met Twente eind 2012 weer opgepakt.
“Wij zien steeds vaker dat burgers initiatieven ontplooien, waarbij zij soms – op de door hen gewenste wijze – steun van de overheid bij nodig hebben om succesvol te zijn.”
De door provincies en waterschappen gemaakte afspraken over een toekomstbestendige inrichting en organisatie van het waterbeheer stellen ons voor grote uitdagingen. Gestaag doorgaan op de oude, vertrouwde weg is nu geen optie meer. Wij zien de toekomst echter met vertrouwen tegemoet, indien wij een aantal vernieuwingen in de inrichting en organisatie van het waterbeheer doorvoeren die een aanzienlijke verbetering betekenen voor de kwaliteit, doelmatigheid en robuustheid van het waterbeheer in Rijn-Oost. We zien verder dat er meer en meer in het waterbeheer wordt samengewerkt, op uiteenlopende schaalniveaus en in wisselende coalities. Zodoende willen we de kwaliteit en doeltreffendheid, de doelmatigheid, en robuustheid van het waterbeheer in Rijn-Oost verbeteren. Waarbij overigens relevante verschillen tussen waterschappen en de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen worden gerespecteerd. Verschillen in oppervlakte, inwoners, opgaven en bestuurlijke keuzen van het waterschapsbestuur zullen resulteren in een eigen tariefontwikkeling. Op 1 oktober 2012 werd de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Doordat wij enige jaren geleden al hebben ingezet op het ontwikkelen van een systeem voor Interbestuurlijk toezicht en inmiddels met 24 gemeenten en één waterschap een convenant hebben afgesloten, werken wij al geheel in lijn met deze wet. In 2013 sluiten we met de laatste gemeente en wellicht met de overige waterschappen een dergelijk convenant.
Externe ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen in 2012 hebben hun effect gehad op de voortgang en de richting van een aantal dossiers. Door de val van het kabinet Rutte zijn een aantal wetgevingstrajecten stilgelegd. Het kabinet Rutte-Asscher heeft stevige ambities op het terrein van het openbaar bestuur (samenvoeging provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, opschaling overige provincies naar landsdelen, 100.000+-gemeenten, materieel gesloten huishouding provincies, samenvoeging waterschappen bij landsdelen), die om een adequaat antwoord vragen.
Aandeel Kwaliteit Openbaar Bestuur in totale kerntakenbegroting Q Kwaliteit Openbaar Bestuur - 2% Q Overige kerntaken - 98%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
241
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
7.
7.1
Met een compact, daadkrachtig
Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efďŹ ciĂŤnte
en op samenwerking gericht open-
samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en
baar bestuur behalen wij resultaten
verminderen van de bestuurlijke drukte.
in het belang van de burger in Overijssel.
7.2
Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.
7.3
Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.
242
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. PS/2012/857.
X
7.1.2 Samenwerken met andere overheden. PS/2013/1
X
Reguliere prestaties: 7.1.3 Uitwerken en implementeren bestuursfilosofie.
X
7.1.4 Doorontwikkelen traject Kwaliteit Overijssels Bestuur.
X
7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen.
X
7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen.
X
7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de commissaris van de Koningin.
X X
7.1.8 Uitwerken gevolgen van de afschaffing Wgr+. 7.1.9 Uitvoeren van de Oost-Nederlandse lobby.
X
7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners en deelname in bestuurlijke gremia op Europees
X
niveau. PS/2012/1037. 7.1.11 Tot stand brengen van regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
X
van het omgevingsrecht door gemeenten, provincie en waterschappen, per 1-1-2013 operationeel. 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke
X
en private partners. Tevens herijking van bestaande samenwerkingsvormen. X
7.1.13 Samenwerking uitvoeringskracht Waterschappen.
X
7.1.14 Het uitvoeren van het Bestuursakkoord en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen.
Investeringsprestaties: X
7.2.1 Burgerbetrokkenheid. X
7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen. Reguliere prestaties:
X
7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselaars.
Investeringsprestaties: X
7.3.1 Voortzetten Trendbureau Overijssel. Reguliere prestaties: 7.3.2 Uitvoeren en versterken van Beleidscontrol.
X
7.3.3 Bevorderen kwaliteit besluitvorming door het aanbieden van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie.
X
7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op diverse doelgroepen.
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
243
Maatschappelijke ambitie 7.0 - Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking gericht openbaar bestuur behalen wij resultaten in het belang van de burger in Overijssel. De provincie is een betrouwbare, effectieve en efficiënte overheidslaag. Samenwerking met medeoverheden en andere partijen en betrokkenheid van onze inwoners is nodig om de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord te realiseren. Daarnaast ziet de provincie toe op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel, opdat de burger kan rekenen op adequate dienstverlening van de overheid. Vertrouwen in de gezamenlijke overheden en in de provincie in het bijzonder is een indicator die ons informatie geeft over hoe de Overijsselse samenleving aankijkt tegen de overheden in Overijssel. Dit geeft ons informatie die we kunnen benutten om ons handelen waar nodig aan te scherpen.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
7.0.1 Percentage inwoners dat vertrouwen
Burgerpanel
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0-meting
68
66
in 2012
heeft in de overheden in Overijssel (%) 7.0.2 Percentage inwoners dat vertrouwen
Burgerpanel
64
-
67
65
heeft in de provincie Overijssel (%)
Beleidsdoel 7.1 - Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en het verminderen van bestuurlijke drukte. Heldere afspraken met medeoverheden over wie wat doet, transparant toezicht in het kader van interbestuurlijk toezicht, goede belangenbehartiging en op inhoud gerichte afspraken met buurprovincies / grensoverschrijdende regio’s zullen het presteren van de gezamenlijke overheden ten behoeve van de Overijsselse samenleving verbeteren. Dit betekent het ontwikkelen van een visie vertaald in een helder kader voor de provincie en afgestemd met andere overheden. Hierbij willen we gebruikmaken van toekomstbeelden van het functioneren van de gezamenlijke overheden ten behoeve van de Overijsselse samenleving. Daarbij kan kwalitatief en kwantitatief winst geboekt worden en de bestuurlijke drukte verminderd worden.
244
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
7.1.1 Mening van bestuurders in Overijssel
Provincie Overijssel
over de bestuurlijke drukte in Overijs-
Begroting 2011
sel in het afgelopen jaar (toename,
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
0
2012
2013
17,3
11
afname
2014
2015
afname afname
afname
afname of gelijk) a) 7.1.2 Aantal incidentele projecten waaraan
Provincie Overijssel
een samenwerkingsverband met
Begroting 2011
derden ten grondslag ligt op het
Begroting 2012
0
0
0
15
15
15
7
7
7
terrein van inkoop, geoinformatie en verkeersveiligheid en die door samenwerking minimaal 20% lagere kosten kennen (aantal) b) 7.1.3 Aantal structurele projecten waaraan
Provincie Overijssel
een samenwerkingsverband met
Begroting 2011
derden ten grondslag ligt op het
Begroting 2012
2
2
3
5
8
7
terrein van inkoop, geoinformatie en verkeersveiligheid en die door samenwerking minimaal 20% lagere kosten of 20% hogere productopbrengsten kennen (aantal, cumulatief) c)
a) Bestuurders die het als een behoorlijk tot groot probleem ervaren. b) De streefwaarden zijn vanaf 2013 ingevuld omdat het Shared Service Centrum in 2012 vorm krijgt. c) De projecten zijn aangemerkt uit o.a. de begroting van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie van het IPO.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
245
Investeringsprestaties
Prestatie 7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX Projectresultaat
Het ontwikkelen van een visie over de toekomstige rol van de overheid in de Overijsselse samenleving die de provinciale rol en de rol van de gezamenlijke overheden in beeld brengt. Bewustwording bij Overijsselse overheden over ontwikkelingen die op de overheid in zijn geheel afkomen en verwachtingen die de samenleving heeft van de Overijsselse overheden. Resultaat: een visie vertaald in een helder kader voor de provincie, afgestemd met andere overheden.
Realisatie Coalitieperiode
• Een visie vertaald in een helder kader voor de provincie, afgestemd met andere overheden, aan de hand van inspirerende toekomstbeelden over de rol van de overheid ten behoeve van de dienstverlening aan de Overijsselse samenleving en een levendige democratie. Deze toekomstbeelden zullen opgesteld worden in samenwerking met partners zoals de medeoverheden, maar ook met jongeren, vertegenwoordigers uit de wetenschap, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven. • Debat met overheden en samenleving naar aanleiding van toekomstbeelden. • Een helder kader ten behoeve van de overheden in het publieke domein in Overijssel: hoe te anticiperen op de toekomst met een collectieve opvatting als resultaat.
Prestaties 2012
• Maken van een omgevingsanalyse waarin aan bod komen de technologische, demografische, politiekbestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het openbaar bestuur in Overijssel. Thema’s als vertegenwoordiging / participatievormen / positie overheid komen daarbij ook aan bod. • In samenwerking met het Trendbureau komen tot een eerste aanzet van toekomstbeelden en debat daarover.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is de verkennende fase van het project Overijssels Bestuur 20XX succesvol afgerond. Daarbij zijn de volgende prestaties geleverd, die in lijn zijn met wat we van tevoren wilden bereiken: • Trendverkenning (omgevingsanalyse) Overijssels Bestuur 20XX: film, boekje, powerpointpresentatie (op basis van oriënterende gesprekken met onder andere bestuurders en wetenschappers). • Een eerste ‘vuurdoop’ van het project tijdens Start Statenjaar waarbij Overijssels Bestuur 2OXX een belangrijke leidraad was (vertoning film en voorbeelden van burgerparticipatie). • Kaderstellende notitie vastgesteld in PS (PS/2012/857, 14 november 2012) met daarin een aanzet voor de vier uit te werken thema’s en de kaders voor het vervolg van het project.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Opening Statenjaar. De Staten zijn geïnformeerd over de voortgang van het project en zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de verdere invulling van het project aan de hand van een discussie Type: Informerend Datum: September 2012 Onderwerp:
246
Type: Datum:
Inspiratiecyclus Noaberschap 3.0 (burgerbetrokkenheid); deze informatie- en discussiesessies worden gezamenlijk met het project Burgerbetrokkenheid en Trendbureau Overijssel opgepakt Informerend September 2012 t/m zomer 2013
Onderwerp: Type: Datum:
Kaderstellend statenvoorstel Overijssels Bestuur 20XX Besluitvormend 14 november 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Toelichting Zie voor toelichting bij de inspiratiecyclus onder 7.2.1. Kaderstellende notitie vastgesteld in Provinciale Staten (14 november 2012) met daarin een aanzet voor de vier uit te werken thema’s en de kaders voor het vervolg van het project.
Prestatie 7.1.2 Samenwerken met andere overheden Projectresultaat
Bijdrage leveren aan proceskosten waar het gaat om samenwerken met andere overheden dan wel initiatieven van medeoverheden voor samenwerking indien hierdoor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel toeneemt. Dit omvat in ieder geval: • Proces van samenwerking met Twente in het kader van de uitvoering van de Agenda van Twente. • Proces van samenwerking met Gelderland in het kader van ‘Oost NL maakt het’.
Realisatie Coalitieperiode
Ondersteunen van processen van samenwerking waar dat meerwaarde biedt als het gaat om de uitvoering van ‘de Kracht van Overijssel’ of ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur in Overijssel. Deels gebeurt dit vanuit reguliere prestaties en deels (in ieder geval voor wat betreft Twente en Gelderland) in het kader van deze investeringsprestatie.
Prestaties 2012
• Samenwerking met Twente richt zich op uitvoering van de Agenda van Twente en uitvoering van de aanbevelingen van de visitatiecommissie (commissie Alders). • Samenwerking met Gelderland richt zich op die terreinen waarop dat beleidsmatig logisch is en praktisch meerwaarde biedt, zoals het OV-bureau.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De samenwerking met Regio Twente op de Agenda van Twente is de afgelopen jaren succesvol geweest. De Agenda heeft goed gewerkt, maar is inmiddels achterhaald. Er zijn andere wijzen waarin de samenwerking vorm krijgt (Innovatiefonds, Gebiedsagenda Oost-Nederland 2.0, Twents Bureau voor Toerisme). In het bestuurlijk overleg van 11 december is gezamenlijk deze conclusie getrokken en de Agenda formeel afgerond. U bent daarover geïnformeerd in januari 2013 (PS/2013/1). De aanbevelingen van de leeragenda zijn de afgelopen jaren opgevolgd, dit betreft het herijken van de Agenda van Twente, het versterken van de lobby, het verbeteren van het projectmatig werken en de communicatieafstemming. Wat betreft de herijking van de samenwerkingsrelatie zie prestatie 7.1.8. Door de val van het kabinet Rutte-1 is hier vertraging in gekomen. In 2012 is met het opstellen van de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015 verdere invulling gegeven aan de samenwerking met de provincie Gelderland, waarbij de lijn vooral is: samenwerking op inhoudelijke dossiers als: Mobiliteit (OV-bureau); Europa / internationaal; Cultuur; Recreatie en Toerisme; Economie, innovatie en energie; Openbaar bestuur; Water en waterschappen en Financiën. U bent hierover in het najaar van 2012 geïnformeerd. Het afgelopen jaar is twee keer een bestuurlijk overleg tussen Gelderland en Overijssel georganiseerd. Daarnaast werken we samen met diverse andere overheden. Onder andere in het programma netwerksteden (zie hiervoor prestatie 1.1.1).
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Afronding Agenda van Twente (formeel besluit Gedeputeerde Staten en DB Regio Twente) Type: Informerend Datum: Najaar 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
247
Onderwerp: Type: Datum:
Samenwerking met Gelderland Informerend Najaar 2012
Toelichting Voor toelichting zie prestatie 7.1.2.
Reguliere prestaties
Prestatie 7.1.3 Uitwerken en implementeren bestuursfilosofie Prestaties 2012
De sturingsfilosofie uit het Hoofdlijnenakkoord wordt nader uitgewerkt in een helder handelingsperspectief voor alle beleidsterreinen, waarbij actuele ontwikkelingen rond de bezuinigingen en decentralisatieopgaven worden betrokken. Resultaat is een actuele visie op bestuurlijke partnerschappen tussen provincie en publieke partners én op publiek-private partnerschappen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op het opgavengericht werken. Het gaat daarbij om de balans tussen samenwerking met maatschappelijke partners enerzijds en het handhaven van het politieke primaat anderzijds. Bij het thema bestuurlijke samenwerking werkt dit onder andere door in het vernieuwde interbestuurlijk toezicht, dat gebaseerd is op vertrouwen en voorkantsturing.
Prestatie 7.1.4 Doorontwikkelen traject Kwaliteit Overijssels Bestuur Prestaties 2012
1. Samen met VNG Overijssel wordt het in 2009 gestarte gezamenlijke traject verder uitgewerkt langs de twee hoofdlijnen van de (verdere) verbetering van de samenwerking tussen provincie en gemeenten en de rolopvatting van de overheid. 2. Vanuit de provinciale procesverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van lokaal openbaar bestuur worden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Overijssel geanalyseerd en zo nodig geagendeerd.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Het traject Kwaliteit Overijssels Bestuur (gebaseerd op het Coalitieakkoord 2007-2011) is in overleg met de VNG-afdeling Overijssel afgerond. Dit hebben wij in een brief aan de VNG-afdeling Overijssel gecommuniceerd (2012/0101820 d.d. 17 april 2012). In deze brief geven wij verder aan uit te zien naar de verdere samenwerking met VNG Overijssel in het project Overijssel 20XX.
248
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen Prestaties 2012
Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van met een aantal gemeenten en een waterschap afgesloten / of nog af te sluiten bestuursovereenkomsten “Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente”. Deze overeenkomsten lopen vooruit op de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De wet is in werking getreden op 1 oktober 2012.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 hebben wij met nog eens dertien gemeenten een bestuursovereenkomst ondertekend; in totaal nu met 24 van de 25 gemeenten. Enschede heeft aangegeven in het voorjaar van 2013 de overeenkomst te willen ondertekenen en daarmee ook de vernieuwde verhoudingen te onderschrijven. De pilot interbestuurlijk toezicht met Regge en Dinkel is geëvalueerd met het waterschap, beide partijen zijn positief. Per 1 oktober 2012 zijn de VROM-taken overgedragen aan de provincies; de onderhandelingen in IPO-verband met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over bijbehorende middelen zijn echter nog niet afgerond. De VNG is bezig met de site waarstaatjegemeente.nl. Met behulp van deze site kan de horizontale verantwoording van college aan raad worden versterkt. Dit is een belangrijke pijler van het nieuwe IBT. Mogelijk kunnen de provinciale toezichtsbeelden in de toekomst hierop een plek krijgen, maar hier is geen afspraak over gemaakt. Wij actualiseren jaarlijks de IBT-beelden en sturen deze aan alle colleges van burgemeester & wethouders. In 2012 hebben de colleges de beelden ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad. Ook dit versterkt de horizontale verantwoording.
Prestatie 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen Prestaties 2012
Het archieftoezicht en financieel toezicht is ter borging van maatschappelijke belangen (gezond financieel beleid bij gemeenten en waterschappen, en verantwoording overheidshandelen aan de recht- en bewijszoekende burger). Het toezicht vindt plaats conform de afspraken die gemaakt zijn binnen het Interbestuurlijk toezicht met als trefwoorden transparantie van de gehanteerde toetsingskaders, geen overbodige administratieve lasten en een risicogeoriënteerde benadering.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Bij het financieel toezicht hebben wij een nieuwe koers gevolgd van meer gestructureerd, op maat gesneden toezicht, dat bijdraagt aan een compactere overheid. Wij vervullen een actieve rol bij het anticiperen op en voorkomen van financiële knelpunten bij gemeenten en waterschappen. In 2012 is alleen repressief financieel toezicht toegepast. Dat wil nog niet zeggen dat gemeenten het niet moeilijk hebben met hun financiën. De aanslagen die op de financiële posities van gemeenten gepleegd worden, zijn talrijk. Het gaat dan met name om de financiële gevolgen van grondexploitaties, de sociale paragraaf en de ombuigingen van het Rijk. Het afgelopen jaar is een eerste aanzet gegeven in de samenwerking met Gelderland om de toepassing van het toezicht meer structuur te geven.
Het archieftoezicht is uitgeoefend op basis van de bestuursovereenkomsten ”Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen”. In de geest van deze overeenkomst is het archieftoezicht uitgeoefend bij gemeenten, waterschappen en openbare lichamen. Per 1 oktober trad de Wet Revitalisering generiek toezicht in werking, met bijbehorende wijziging van de Archiefwet. Voor het archiefwettelijk toezicht heeft ons college het door IPO en VNG voorbereide aanvullend beleidskader “Nieuwe schoenen” vastgesteld. In dit beleidskader zijn bepalingen opgenomen over het informatiearrangement (welke informatie heeft de toezichthouder nodig) en de interventieladder (hoe grijpt de toezichthouder in?)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
249
Prestatie 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koningin Prestaties 2012
Rijkstaken: • Burgemeestersbenoemingen, ambtsbezoeken, decoraties, bezoeken van het Koninklijk Huis / andere hoogwaardigheidsbekleders. • Overleg met rijksvertegenwoordigers, de veiligheidspartners en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. • Bestuurlijke samenwerking grensoverschrijdende voorbereiding rampenbestrijding. • Bijzondere aandacht voor de zorgplicht voor een kwalitatief goed burgermeesterschap en bemiddeling bij bestuursconflicten.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• De Commissaris van de Koningin heeft met haar diverse overleggen / gesprekken met burgemeesters en haar ambtsbezoeken aan gemeenten op een adequate wijze invulling gegeven aan haar zorgplicht voor een kwalitatief goed burgemeesterschap. Bemiddeling bij bestuursconflicten is mede hierdoor niet nodig geweest. • In 2012 zijn nieuw benoemde burgemeesters gestart in de gemeenten Haaksbergen, Ommen, Oldenzaal en Hengelo. De procedure voor een nieuwe burgemeester in Hof van Twente is in 2012 gestart. De burgemeester van Zwolle is in 2012 begonnen aan een nieuwe ambtstermijn. De herbenoemingsprocedure voor de burgemeesters van Deventer, Olst-Wijhe, Staphorst en Tubbergen zijn gestart. • Het overleg van de Commissaris van de Koningin met rijksvertegenwoordigers heeft in samenwerking met de Commissaris van de Koningin van Gelderland plaatsgevonden. • De Commissaris van de Koningin heeft bevorderd dat de veiligheidsregio Twente de landsgrensoverschrijdende samenwerking tussen de Overijsselse en Gelderlandse veiligheidsregio’s en de Duitse overheden in de crisisbeheersing zal coördineren in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland.
Prestatie 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de afschaffing Wgr+ Prestaties 2012
Het kabinet is voornemens om de Wgr+ af te schaffen. Zodra zicht is op de termijn waarbinnen dit zal gebeuren en de gevolgen die dit heeft voor de taken / bevoegdheden / middelen van de regio en de provincie zal het uitgewerkt worden in overleg met de Regio Twente en de Twentse gemeenten. Het doel is om heldere afspraken te maken over een voor de Overijsselse samenleving soepel verloop van de afschaffing van de ‘WGR+’.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De lobby met Gelderland en andere provincies is goed verlopen. Er lag een wetsvoorstel in consultatie. Daarom waren provincie en regio inmiddels ook in gesprek. Doel hiervan was om een warme overdracht voor te bereiden van de Vervoerstaken van regio naar provincie. Door de val van het kabinet Rutte-1 zijn deze gesprekken tijdelijk gestaakt. Nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord ook het voornemen heeft opgenomen de plusstatus af te schaffen, hebben wij de gesprekken hervat.
250
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 7.1.9 Uitvoeren van de Oost-Nederlandse lobby Prestaties 2012
Lobby in Den Haag en Brussel met oog voor de belangen van de Overijsselse samenleving, inclusief organiseren van bijeenkomsten voor externe relaties binnen de context van de lobby.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Ook in 2012 hebben wij samen met de provincie Gelderland lobbyactiviteiten uitgevoerd in Den Haag en (als deelnemer in het Huis van de Nederlandse provincies) in Brussel aan de hand van een voortschrijdende lobbyagenda Oost-Nederland. Deze agenda is in het najaar geactualiseerd naar aanleiding van de formatie van het Kabinet Rutte-II. Daarnaast is geïnvesteerd in het vernieuwen van de contacten met (nieuwe) Kamerleden en zijn signalen uit het Haagse en het Brusselse actief vertaald naar de organisaties. De belangrijkste thema’s waren de A1 / A15 (binnen het MIRT), het goederenvervoer over bestaand spoor, basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, het natuurbeleid, het topsectorenbeleid, de Wet HOF, nationale politie en gerechtelijke kaart en Omgevingswet. In Brussel is vooral inzet gepleegd op de ontwikkelingen rond Horizon 2020 (Europees financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie) en onderhandelingen met Rijk en EU over de Europese regionale fondsen voor de periode 2014-2020.
Prestatie 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners en deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau Prestaties 2012
De realisatie van provinciale beleidsdoelen met behulp van internationale samenwerking wordt expliciet in een internationale agenda. Gremia waar de provincie in participeert, zullen daarvoor worden benut. De Commissaris van de Koningin vervult op aangeven van het Rijk een bijzondere coördinerende rol in grensoverschrijdende samenwerking.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is de Internationale Agenda 2012-2015 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden ter informatie (PS/2012/475). De agenda wordt nu op onderdelen uitgewerkt. Gevoed vanuit deze agenda vonden de reguliere bestuurlijke contacten over de grens plaats en is het lidmaatschap van het Comité van de Regio’s en de CEMR door gedeputeerde Maij actief ingevuld. Interessante momenten waren: het 3+3 overleg, waarbij de Commissaris van de Koningin Bijleveld onder andere de Europaminister van Nordrhein-Westfalen ontving; het gesprek met de noordelijke provincies en minister-president van Nedersaksen McAllister; de goed bezochte netwerkbijeenkomst ‘Oost Event’ tijdens de Open Days in Brussel en de Euregionale conferentie over TEN-T mogelijkheden voor de Oost-West verbinding van Polen tot in het Verenigd Koninkrijk (Corridor 2). Op 16 maart 2012 hebben de waterschappen Regge & Dinkel en Velt & Vecht, Kreis Borken, Bezirksregierung Münster, provincie Overijssel en Veiligheidsregion Twente afspraken gemaakt over grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van hoogwaterbescherming.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
251
Prestatie 7.1.11 Tot stand brengen van regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht door gemeenten, provincie en waterschappen; per 1-1-2013 operationeel Prestaties 2012
In Overijssel functioneren, conform de opdracht van het Rijk, uiterlijk per 1 januari 2013 een of twee regionale uitvoeringsdiensten voor de omgevingsrechtelijke taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van gemeenten en provincie. De regionale bundeling van de uitvoering van deze taken waarborgt dat de kwaliteit van dienstverlening aan bedrijven en burgers (voor vergunningverlening) en de kwaliteit van toezicht (ter bescherming van veiligheid, gezondheid en leefomgeving) voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. De uitvoering van de taken waarvoor wij (Gedeputeerde Staten) bevoegd zijn is in deze regionale uitvoeringsdienstenstructuur ondergebracht, met ten minste de uitvoeringskwaliteit van de huidige provinciale organisatie. De regionale uitvoeringsdiensten hebben de opdracht de taken binnen de bestaande budgettaire kaders uit te voeren en realiseren een noodzakelijke kwaliteitsverbetering. In 2012 werken wij de afspraken uit, op basis van de conclusies die wij samen met de gemeenten en waterschappen trekken over de organisatie, de juridische vorm en de financieringssystematiek.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Op 1 oktober 2012 zijn door alle partners twee bestuursovereenkomsten ondertekend voor de regionale uitvoeringsdienst IJsselland en de regionale uitvoeringsdienst Twente. De bestuursovereenkomst legt, in lijn met de landelijke criteria voor regionale uitvoeringsdienstenvorming, de essentiële elementen van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) vast. Wij brengen de provinciale taakuitvoering in, overeenkomstig de gemaakte afspraken over de reikwijdte van het takenpakket, volgens de RUD producten- en dienstencatalogus. De waterschappen hebben ervoor gekozen om geen mede-eigenaar te worden maar wel een nauwe samenwerking met de regionale uitvoeringsdiensten te vormen. De provinciale uitvoeringsorganisatie fungeert voor een aantal deskundigheidsgebieden vanaf 1-1-2013 als provinciebreed kennispunt voor alle partners. Overijssel voldoet hiermee als een van de eerste provincies provinciebreed aan de RUD-opgave.
Prestatie 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en/of semipublieke en private partners en herijken van bestaande samenwerkingsvormen Prestaties 2012
Binnen en/of buiten de provincie zullen wij op onderwerpen partners zoeken met wie door samenwerking een efficiency- en effectiviteitswinst is te behalen. Daarnaast herijken we bestaande samenwerkingsrelaties / deelnemingen op effectiviteit in relatie tot het Hoofdlijnenakkoord. Hierbij vindt tevens afstemming plaats over de samenwerking op verschillende beleidsterreinen met de stedelijke netwerken (Netwerkstad Twente, Zwolle-Kampen Netwerkstad en de Stedendriehoek; inclusief de zogenaamde ‘verbonden partijen’).
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Afgelopen jaar hebben wij in het kader van het verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden (gemeenten en waterschappen) allereerst een meting verricht onder de bestuurders van de gemeenten en waterschappen in Overijssel. Verder hebben wij samen met de provincies Gelderland en Limburg initiatief genomen tot het uitvoeren van een onderzoek naar ervaringen van herindeling in relatie tot (nieuwe) vormen van intergemeentelijke samenwerking (zie tevens prestatie 7.1.2). Voor wat betreft onze relatie met de private partijen hebben wij uw Staten in mei van dit jaar schriftelijk geïnformeerd over het Overijsselse beloningsbeleid dat wij voeren ten aanzien van onze ‘verbonden partijen’.
252
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 7.1.13 Samenwerking uitvoeringskracht waterschappen Prestaties 2012
Afgestemde en weloverwogen besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel over de organisatie en inrichting van het waterbeheer in Rijn-Oost op basis van een visiedocument en een set criteria waaraan voorstellen tot wijziging van de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost kunnen worden getoetst. De prestaties voor 2012 zijn afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming over mogelijke voorstellen over de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost van eind 2011.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
• In juni 2012 hebben wij een visiedocument en een set van criteria vastgesteld waaraan voorstellen tot wijziging van de organisatie van het waterbeheer in Rijn-Oost kunnen worden getoetst. • In oktober 2012 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de kaderstelling beoordeling fusies waterschappen (PS/2012/732). • In december 2012 boden wij Provinciale Staten het statenvoorstel (PS/2012/106) aan tot fusie van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel (besluitvorming januari 2013). Provinciale Staten hebben twee besluiten genomen voor de instelling en reglementering van het waterschap Vallei en Veluwe (PS/2012/161 en PS/2012/705).
Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van het Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG-Unie van Waterschappen Prestaties 2012
Uitgaande van ondertekening van het Bestuursakkoord zal uitvoering worden gegeven aan het Bestuursakkoord en bijbehorende deelakkoorden. Tevens zullen eventuele knelpunten in de uitvoering tijdig aangekaart worden bij het Rijk / IPO.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
De uitvoering van de bestuursafspraken tussen het kabinet Rutte-I enerzijds en IPO / VNG / UVW anderzijds is na de val van dit kabinet zo veel mogelijk gecontinueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de natuur). Na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher is in IPO-verband besloten te streven naar actualisatie en niet naar een volledig nieuwe set van afspraken. En daarnaast wellicht aparte afspraken op deelterreinen. In samenwerking tussen IPO en Unie van waterschappen is gewerkt aan een afsprakenkader voor de inhoud van waterbeheerprogramma’s (van RWS en waterschappen). Dat kader is gebruikt als inhoudelijke basis voor de Masterclass voor bestuurders van provincies en waterschappen in oktober 2012.
Beleidsdoel 7.2 - Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. Een compacte slagvaardige overheid doet meer en meer een beroep op de samenleving. In de opstartfase van beleidsontwikkeling en bij projecten en programma’s zullen we eigentijds en actief de dialoog zoeken met betrokkenen, opdat optimaal resultaat geboekt wordt met de beschikbare instrumenten / middelen. Daarbij zullen we extra aandacht besteden aan de betrokkenheid van jongeren, zodat zij meer en beter beeld krijgen van waar de provincie over gaat en voor staat.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
253
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
7.2.1 Percentage nieuwe projecten uit de
Provincie Overijssel
investeringsagenda Kracht van Overijs-
Begroting 2011
sel waarin sprake is van betrokkenheid
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
75
75
50
50
0 vervallen
75
75
35
33
45
48
van de samenleving in de beginfase van beleidsontwikkeling (%) 7.2.2 Percentage inwoners dat vindt dat er
Burgerpanel
voldoende mogelijkheden zijn voor
Begroting 2011
burgerparticipatie vanuit Rijk, Provin-
Begroting 2012
44
cies en Gemeenten (%)
7.2.3 Het aantal bezoekers van de website www.jijenoverijssel.nl (aantal) a)
Provincie Overijssel
97.000 125.314 173.413
Begroting 2011 Begroting 2012
7.2.4 Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de provincie Overijssel (%)
106.943 112.290 117.904 123.799
Motivaction/Bur-
31
21
18,3
35
40
45
50
2.665
2.955
4.100
4.200
4.300
75
75
75
75
75
75
75
75
75
gerpanel Begroting 2011 Begroting 2012
7.2.5 Aantal jongeren in de leeftijd van 15
Provincie Overijssel
tot 24 jaar die via gastcolleges en
Begroting 2011
Statenspelen actief de dialoog aan
Begroting 2012
2.000
4.000
gaan met de provincie (aantal) b) 7.2.6 Percentage van de jongeren in de
Provincie Overijssel
leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee
Begroting 2011
actief de dialoog is aangegaan en dat
Begroting 2012
76
84
84
75
daarna weet dat je op Statenleden kunt stemmen (%) c) 7.2.7 Percentage van de jongeren in de
Provincie Overijssel
leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee
Begroting 2011
actief de dialoog is aangegaan en dat
Begroting 2012
68
68
70
75
daarna van plan is om te gaan stemmen als dat mag (%) c) 7.2.8 Percentage van de jongeren in de
Provincie Overijssel
leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee
Begroting 2011
actief de dialoog is aangegaan en dat
Begroting 2012
64
66
68
75
daarna twee taken van de provincie kan noemen (%) c)
a) Indicator is in Begroting 2013 aangepast in indicator 7.2.a. Het percentage projecten Kracht van Overijssel waarbij burgerbetrokkenheid op een hoger niveau dan trede 1 (toeschouwer) op de participatieladder wordt ingezet (%). In 2012 bedroeg dit percentage 87,5%. b) Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten. f) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012. g) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012. h) De jongeren die vallen onder indicator 7.2.5 vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011 / 2012.
254
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 7.2.1 Burgerbetrokkenheid / Participatie en Communicatie Projectresultaat
• Inwoners voelen zich via nieuwe media betrokken bij beleidsontwikkeling. • De actieve inbreng van de samenleving wordt gestimuleerd en de inwoners en partners van de provincie zijn goed geïnformeerd. • Specifiek de jongeren in Overijssel kennen het belang van democratie en weten hoe ze daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren.
Realisatie Coalitieperiode
Overijsselaars voelen zich betrokken en gehoord bij beleidsontwikkeling en bij projecten / programma’s die zich afspelen in de directe leefomgeving.
Prestaties 2012
• Inzetten van webcasts, social media, webcare en andere interactieve nieuwe media om inwoners en partners vanaf de beginfase te betrekken bij beleidsontwikkeling, projecten en programma’s. • Bij een aantal projecten / programma’s zal aan burgerbetrokkenheid actief vorm en inhoud worden gegeven, zodat goede voorbeelden ontstaan die benut kunnen worden bij het vormgeven van burgerbetrokkenheid bij projecten / programma’s. • Verder ontwikkelen van www.jijenoverijssel.nl als instrument voor dialoog en burgerbetrokkenheid. • Deelname scholen voor voortgezet en hoger onderwijs aan ‘Jong Overijssel doet mee’. • Samenwerken met het Huis voor Democratie en Rechtsstaat te Den Haag.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
In 2012 zijn de prestaties voor Burgerbetrokkenheid succesvol afgerond: • In het schooljaar 2011/2012 zijn 54 Statenspelen en 33 gastcolleges georganiseerd. • Ook zijn er vier bijeenkomsten geweest (Battle, Overijssel Debat Award, Jeugdzorgbijeenkomst, Bijeenkomst over sport). • 2.955 leerlingen (jongeren in de doelgroep HAVO/VWO/ROC/HBO), 40 volwassenen en 25 basisschoolleerlingen zijn bereikt. • De indicator van 4.000 jongeren bereiken is met de 2.955 leerlingen niet gehaald. In 2011 is besloten Jong Overijssel doet mee vanuit de provincie in versoberde vorm te continueren. Om in de toekomst zoveel mogelijk mensen te bereiken hebben wij in 2012 ingezet op samenwerking met Pro Demos en Overijsselse gemeenten.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Inspiratiecyclus Noaberschap 3.0 waarvoor de Staten worden uitgenodigd Type: Informerend Datum: September 2012 t/m zomer 2013; eens in de twee maanden een bijeenkomst Onderwerp: Type: Datum:
Voortgangsbrief aan de Staten over programma Communicatie en Burgerparticipatie en investeringsopgave Burgerbetrokkenheid Informerend November 2012
Toelichting Op 4 oktober 2012 en 6 december 2012 hebben inspiratiesessies plaatsgevonden waarvoor Provinciale Staten zijn uitgenodigd. De eerste sessie was met Rob Wijnberg over de veranderende rol van de overheid. De tweede sessie was met David Nieborg en ging over de online participatiecultuur en de veranderende verhouding tussen burgers, overheid en bedrijfsleven. Provinciale Staten worden in januari / februari van 2013 geïnformeerd over het programma Communicatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
255
en Burgerparticipatie en de investeringsopgave Burgerbetrokkenheid door middel van een voortgangsbrief. Door de mate van abstractie van dit programma was het even zoeken naar de juiste vorm om Provinciale Staten te informeren. Dit ging gepaard met ambtelijke drukte waardoor er enige vertraging is opgelopen.
Prestatie 7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen Projectresultaat
Betreft extra middelen ten behoeve van het realiseren van reguliere activiteiten. Hierdoor is het mogelijk het magazine ‘Jij&Overijssel’ te blijven inzetten om de betrokkenheid van de Overijsselaars bij provinciaal beleid te versterken.
Realisatie Coalitieperiode
De website www.overijssel.nl staat centraal in alle communicatie met partners, professionals en burgers over beleid en dienstverlening. Omdat veel Overijsselaars zich informeren via schriftelijke media worden nieuwsbrieven, de informatiepagina ‘Jij&Overijssel’ in de huis-aan-huisbladen en het magazine ‘Jij&Overijssel’, naast de website gebruikt om Overijsselaars te informeren over provinciaal beleid en projecten / programma’s.
Prestaties 2012
Zie omschrijving bij realisatie coalitieperiode.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn de prestaties gehaald. De website overijssel.nl heeft in 2012 289.107 unieke bezoekers gehad. De huis-aan-huispagina is in 2012 tien keer verspreid en het magazine drie keer (oplage 415.000).
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Voortgangsbrief aan de Staten over programma Communicatie en Burgerparticipatie en investeringsopgave Burgerbetrokkenheid Type: Informerend Datum: November 2012 Toelichting Provinciale Staten zijn in januari / februari 2013 geïnformeerd over het programma Communicatie en Burgerparticipatie en de investeringsopgave Burgerbetrokkenheid door middel van een voortgangsbrief. Door de mate van abstractie van dit programma was het even zoeken naar de juiste vorm om Provinciale Staten te informeren. Dit ging gepaard met ambtelijke drukte waardoor er enige vertraging is opgelopen.
256
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reguliere prestaties
Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselaars Prestaties 2012
Via informatiebijeenkomsten, werksessies, consultatiegroepen en klankbordgroepen worden burgers, partners en maatschappelijke organisaties geĂŻnformeerd en betrokken bij provinciaal beleid en projecten / programmaâ&#x20AC;&#x2122;s. De digitale dienstverlening wordt verbeterd en uitgebreid, waardoor de interactie met de inwoners wordt verbeterd (enquĂŞtes, webstatistieken, drempelvrij internet en benutten van digitale pleinen). Het Overijssels burgerpanel, waarmee een beter inzicht ontstaat over opvattingen en wensen van de Overijsselaars, zal als middel worden ingezet om te komen tot grotere burgerbetrokkenheid.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In aansluiting op de investeringsprestatie zijn ook bovenstaande reguliere prestaties uitgevoerd. Bij elke opgave is gekeken met welke partijen de dialoog moet worden aangegaan en op welke wijze. Zo zijn er diverse informatieavonden gehouden bij bijvoorbeeld de N34, zijn klankbordgroepen geraadpleegd bij de N348 et cetera. Het Overijssels Burgerpanel is uitgebreid benut ten behoeve van de beeldvorming van de opvattingen en wensen van de Overijsselaars. Het burgerpanel is over alle kerntaken bevraagd ten behoeve van de monitor Overijssel, deze informatie is ook opgenomen in de Staat van Overijssel 2012. Daarnaast is het burgerpanel ingezet ten behoeve van de monitor van de Eigen Kracht Conferenties jeugd en ten behoeve van het meten van de cultuurparticipatie in het kader van de monitoring van Overal! Overijssel.
Beleidsdoel 7.3 - Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd. Informatie over maatschappelijk relevante onderwerpen is nodig om tot goede bestuurlijke agendering en keuzes te komen. Valide informatie en vertaling naar relevante beleidsinformatie is in de informatieovervloed steeds belangrijker voor de overheid die steeds scherper moet worden in zijn keuzes nu middelen schaarser worden. Daarbij is het goed toekomstbeelden te betrekken over dat wat er over enige termijn zou kunnen gebeuren om toekomstbestendige besluiten te nemen. Internet wordt benut om besluiten transparant te communiceren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
257
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
7.3.1 Percentage statenvoorstellen dat cijfer-
Provincie Overijssel
matige onderbouwingen, onderzoeks-
Begroting 2011
resultaten, kaarten of trendanalyses
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
31
2012
2013
2014
2015
≥ 60
≥ 60
≥ 60
9.034
9.937
10.931
35
bevat (%) Google Analytics
7.3.2 Aantal bezoeken van het onderdeel Cijfers en Kaarten van de provinciale
Begroting 2011
website (aantal)
Begroting 2012 Trendbureau
7.3.3 Aantal presentaties en workshops verzorgd door het Trendbureau over
Begroting 2011
de toekomst (aantal) a)
Begroting 2012 Google Analytics
7.3.4 Aantal unieke bezoekers van
70
4.451
64.448
84
68
≥ 60 6.787
6.236
7.599
Begroting 2011
www.trendbureauoverijssel.nl (aantal)
Begroting 2012
8.213
a) Onderdeel Cijfers en Kaarten bevat onder meer verwijzingen naar de Atlas van Overijssel, Databank Overijssel en Staat van Overijssel. De meting is gestart met ingang van juli 2011. Het gaat om het aantal unieke paginaweergaves d.w.z. het aantal bezoeken gedurende welke pagina’s ten minste 1 keer zijn weergegeven.
Investeringsprestaties
Prestatie 7.3.1 Voortzetten Trendbureau Overijssel Projectresultaat
Betere kwaliteit van besluiten door het openbare bestuur in Overijssel doordat het openbare bestuur zich meer bewust is van toekomstige ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich zullen voordoen in Overijssel dan wel effect zullen hebben op Overijssel.
Realisatie Coalitieperiode
• Toekomstverkenningen maken in co-creatie met de diverse Overijsselse overheden en andere van belang zijnde actoren. • Bespreking van de verkenningen bij de diverse overheden van Overijssel, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. • Methodologisch verstevigen van de werkwijze van het Trendbureau. • Agenderen van de toekomstverkenningen en mogelijke handelingsperspectieven van de diverse overheden in Overijssel. • Verspreiden van de resultaten van het Trendbureau door middel van publicaties in de media.
Prestaties 2012
• Realisatie en verspreiding van drie toekomstverkenningen. • Publicaties in regionale en landelijke media. • Een diepere penetratie van het Trendbureau in het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen van Overijssel. • Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
De prestaties voor 2012 zijn gehaald, behalve de publicaties in landelijke media. Daar wordt in 2013 extra aan gewerkt. Verder is er maar één artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift is het meervoud dus niet gerealiseerd. Omdat het doel van het Trendbureau vooral de maatschappelijke discussie betreft, wordt daar door de programmaraad wat minder zwaar aan getild.
258
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Trendbureau Overijssel Type: Informerend Datum: Doorlopend Toelichting Omdat het Trendbureau inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad valt, is er niet echt sprake van bestuurlijke mijlpalen.
Reguliere prestaties
Prestatie 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol Prestaties 2012
De doeltreffendheid van provinciaal beleid zal onder andere versterkt worden door beleidscontrol. Beleidscontrol krijgt vorm door monitoring en evaluatie van beleid (ook bij nieuw beleid). Onderdeel hiervan is het opstellen en uitvoeren van een audit- en beleidscontrolprogramma, met ten minste vier beleidsevaluaties.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Vanaf 1 juni is de concerncontrolfunctie operationeel, waarmee de beleidscontrol verder versterkt wordt. Omdat concerncontrol pas vanaf medio 2012 operationeel is, zijn slechts drie evaluaties afgerond.
Prestatie 7.3.3 Bevorderen kwaliteit besluitvorming door het aanbieden van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie Prestaties 2012
Het verstrekken van actuele en hoogwaardige beleidsinformatie in alle fasen van het beleidsproces is nodig om op basis van valide gegevens, analyse en duiding goede besluiten te kunnen nemen. De website Staat van Overijssel levert de laatste en actuele informatie over de ontwikkelingen op het terrein van de kerntaken van de provincie Overijssel. Daaraan is gekoppeld de databank voor de cijfers en de kaartenviewer Atlas van Overijssel met als onderdeel de Risicokaart van de overheid welke inzicht biedt in risico’s aan alle professionals en burgers, ook over de landsgrens.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Ten behoeve van de ondersteuning van onze beleidsprocessen maken wij gebruik van kwalitatief hoogwaardige beleidsinformatie. Zo veel mogelijk onderzoeksresultaten en beleidsinformatie worden beschikbaar gesteld via de databank op internet. In de behoefte aan duiding wordt voorzien door de digitale Staat van Overijssel 2012, waarin ook aandacht wordt besteed aan de mening en opvattingen van de Overijsselaars in het onderdeel “Overijssel vindt”. Veel beleidsinformatie is verbonden aan een locatie en dus in beeld te brengen met behulp van een kaart. De Atlas van een Overijssel, een uitgebreide verzameling thematische kaartlagen, stelt iedereen die dat wil in staat informatie te vinden die voor hen relevant is door bijvoorbeeld direct te zoeken op postcode of straatnaam. De Atlas van Overijssel is uitgebreid met nieuwe thema’s en kaartlagen en de functionaliteit van de viewer is verder verbeterd. Daarnaast is samen met de waterschappen in Overijssel de Wateratlas Overijssel gereed gekomen. Met deze thematische atlas zijn de belangrijkste watergegevens van onder meer provincie en waterschappen eenvoudig te combineren en voor een ieder beschikbaar. Ook zijn vijftien nummers van Overijssels Feit verschenen met in het oog springende onderzoeksresultaten en feiten over de provincie Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
259
Prestatie 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen Prestaties 2012
Opstellen en uitvoeren van een communicatiebeleidsplan en plannen / paragrafen bij project / programmaplannen en relevante besluiten. Het communicatiebeleidsplan is de basis voor alle communicatie-uitingen en â&#x20AC;&#x201C;plannen van de provincie. Hierin wordt met name stil gestaan bij passende communicatie met de diverse bij provinciaal beleid betrokken doelgroepen.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 zijn de prestaties gehaald. In de programmaplannen zijn communicatieparagrafen / plannen toegevoegd. Het communicatiebeleidsplan is de basis geweest van de communicatie-uitingen van de provincie. Bewustwording stond voorop. Waar mogelijk zijn partners en inwoners betrokken bij het beleid van de provincie. Ook is in 2012 het mediabeleid verder doorontwikkeld.
260
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur
( x € 1.000)
Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten
Beleidsdoelen
7.1 Het verhogen van de
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Baten Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
51
-151
4.614
78 -4.536
4.650
39 -4.611
4.589
68 -4.521
4.791
119 -4.672
202
2.848
1 -2.847
1.997
-1.997
1.887
-1.887
1.832
-1.832
-55
-1.013
1.093
-997
1.084
-913
-9
75
84
135 -7.621
7.569
164 -7.405
7.707
290 -7.417
138
126
-12
kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en van verminderen bestuurlijke drukte. 7.2 Bij de uitwerking van provin-
55
ciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. 7.3 Beleidskeuzes worden geba-
1.198
114
-1.084
1.109
193 -8.467
7.756
96
96
171
seerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.
Totaal Kwaliteit Openbaar
8.660
Bestuur Bij -
Bij -
Bij -
minder lasten dan begroot
minder baten dan begroot
meer uitgegeven dan begroot resultaat gaat omlaag
Bij +
Bij +
Bij +
meer lasten dan begroot
meer baten dan begroot
minder uitgegeven dan begroot resultaat gaat omhoog
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
261
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
( x â&#x201A;Ź 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve ILG (7) Reserve DIA (7)
13.014
13.015
Reserve Investeren met Gemeenten (7) Reserve Investeren in Overijssel (7)
65.656
65.656
Reserve uitvoering KvO (7)
4.800
980
4.800
961
Totaal reserves
4.800
79.649
4.800
79.632
340
177
863
151
Voorzieningen Voorziening Algemene pensioenwet
4.799
4.962
4.799
82.782
82.782
5.511
549
politieke ambtsdragers Voorziening afwikkeling verkoop
82.782
82.782
Essent | ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity
Totaal voorzieningen
87.581
340
177
87.744
87.581
863
151
88.293
549
Saldo Reserves, Voorzieningen
87.581
5.140
79.826
87.744
87.581
5.663
79.783
88.293
549
en Doeluitkeringen Kwaliteit Openbaar Bestuur
262
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
263
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het
Kracht van Overijssel
openbaar bestuur door effectieve en
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.
efficiënte samenwerking met bestuur-
7.1.2 Samenwerken andere overheden.
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
100
-100
-75
50
-50
-6
29
150
-150
-81
29
Nummers
124. 124.
lijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen van bestuurlijke drukte.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 7.1 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambi-
4.500
39
-4.461
20
4.650
39
-4.611
-61
18. adm.
29
Kracht van Overijssel
ties de Overijsselaars maximaal invloed
7.2.1 Burgerbetrokkenheid.
250
-250
-30
124.
geven aan de voorkant van activiteiten
7.2.2 Produceren van digitale en schrif-
500
-500
-80
124.
door middel van actieve dialoog.
telijke communicatiemiddelen.
750
-750
-110
1.247
-1.247
1.997
-1.997
300
-300
Subtotaal Kracht van Overijssel
300
-300
Reguliere prestaties
809
96
-713
-16
Subtotaal beleidsdoel 7.3
1.109
96
-1.013
-16
Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur
7.756
135
-7.621
-187
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 7.2 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op
adm.
-110
Kracht van Overijssel
de juiste informatie m.b.t. tot heden,
7.3.1 Voortzetten Trendbureau
verleden en toekomst en op passende
Overijssel.
wijze gecommuniceerd.
264
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
adm.
29
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
25
Rekening 2012
Saldo
Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Financiering
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
-25
23
-23
-2
2
-23
44
29
-15
43
29
-14
-1
1
-15
1
185
377
69
29
-40
66
29
-37
-3
3
-38
1
562
4.520
39
-4.481
4.725
90
-4.635
205
51
-154
4.589
68
-4.521
4.791
119
-4.672
202
51
-151
220
-220
207
-207
-13
13
-207
793
420
-420
417
-417
-3
3
-417
1.583
640
-640
624
-624
-16
16
-624
2.376
1.247
-1.247
1.208
-1.208
-39
39
1.887
-1.887
1.832
-1.832
-55
55
-624
300
-300
299
-299
-1
1
-299
901
300
-300
299
-299
-1
1
-299
901
-4.635
-38
-4.634
562
-1.208
-1.208
2.376
793
96
-697
785
171
-614
-8
75
83
-614
1.093
96
-997
1.084
171
-913
-9
75
84
-299
-614
901
7.569
164
-7.405
7.707
290
-7.417
138
126
-12
-961
-6.456
3.839
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
265
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
266
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte. De realisatie op het beleidsdoel blijft ten opzichte van de actuele begroting achter voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Toelichting 7.1 Reguliere prestatie Lasten: € 0,2 miljoen Het voordeel is ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op de budgetten voor dienstverlening CdK, positionering provincies, internationalisering en openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn de kosten voor het bestuur van het IPO lager uitgevallen dan geraamd. Voor positionering provincies gaat het om een bedrag van € 35.691. Dit budget is in het verleden aangewend voor diverse ‘ad-hoc projecten’ en dat slechts een klein gedeelte (ca. € 6.500) heeft een jaarlijks terugkerend (structureel) karakter. Zo zijn hieruit in 2012 de reguliere activiteiten VNG-bestuurdersdag (€ 4.500) en indicator bestuurlijke drukte (€ 1.500) gefinancierd. Daarnaast waren er in 2012 enkele plannen die niet tot uitbetaling hebben geleid (onder andere de financiële ondersteuning van een nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking door de gemeenten Dinkelland-Tubbergen). De verwachting voor 2013 is dat dit budget nodig zal zijn voor activiteiten die samenhangen met de landelijke discussie op het terrein van de bestuurlijke opschaling (waaronder ook de positie van de Noordoostpolder). Voor wat betreft internationalisering zijn de gestelde doelen in algemene zin behaald, maar is sprake van onderuitputting vanwege het niet of beperkter plaatsvinden van enkele geplande activiteiten; het EuropaDiner is vervangen door kleinschaliger sober alternatief, de voorgenomen grensoverschrijdende toekomstverkenning door Trendbureau is afgezegd wegens uitblijven van Duitse betrokkenheid. Over een (oorspronkelijk in 2012) te ontwikkelen grensoverschrijdende actiekaart voor RO wordt nog overleg gevoerd met andere partijen. Baten: De gerealiseerde baten zijn € 51.000 hoger dan de begroot De kosten ten behoeve van lobbyactiviteiten worden gedeeld door Gelderland en Overijssel. De inzet van Overijssel was afgelopen jaar groter dan die van Gelderland waardoor er meer doorberekend is dan voorzien.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
267
Beleidsdoel 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie m.b.t. tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd. 7.3 Reguliere prestatie Lasten: Het beleidsdoel heeft een voordelig saldo van â&#x201A;Ź18.000. De doorberekening van de kosten van de risicokaart door het IPO was in 2012 â&#x201A;Ź18.000 lager dan geraamd. Daarnaast is het team dat zich met beleidscontrol bezighoudt, pas vanaf juni 2012 operationeel en konden dus niet alle geplande onderzoeken verricht worden. Baten: Het beleidsdoel heeft een voordelig saldo van â&#x201A;Ź75.000. Er zijn meer inkomsten voor beleidsinformatie gegenereerd dan begroot.
268
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
269
Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige nietkerntaken Inleiding 1. Sociale infrastructuur Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. We zien voor de verwezenlijking van deze opgave primair een rol voor de gemeenten en niet voor de provincie. Zoals in het hoofdlijnenakkoord is aangegeven, hebben wij ons geconcentreerd op het periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen. De uitvoering ligt bij anderen. Wij hebben nadrukkelijk gekeken naar de toegevoegde waarde die de provincie kan bieden. Inwoners, gemeenten en instellingen hebben wij actief uitgenodigd om hun deskundigheid, ideeën en verwachtingen met ons te delen. Op deze manier hebben wij de opgaven in onze kerntaken op een sociaal verantwoorde wijze uitgevoerd. Om de kwaliteit van de samenleving in Overijssel te verhogen, hebben wij bij de provinciale projecten aandacht gehad voor sociale kwaliteit om sociale effecten in positieve zin te realiseren en negatieve sociale aspecten te voorkomen. Het onderzoek naar het bereik van de wettelijk verankerde steunfuncties - dat samen met VNGOverijssel is uitgevoerd - heeft geresulteerd in het rapport Lokale behoeften steunfunctiewerk. Dit rapport is in maart 2012 aan Provinciale Staten aangeboden. In oktober 2012 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen in genoemd rapport. Met betrekking tot het Olympisch Plan is bekeken hoe en op welke wijze er een Oost-Nederlandse component tot stand kon worden gebracht. Dit is gedaan in samenwerking met Sportservice Overijssel en de provincie Gelderland. Het resultaat is meegenomen in het statenvoorstel ‘Kaderstelling Sociale Kwaliteit’ (PS/2012/710). Daarbij is besloten om uitsluitend in te zetten op breedtesport. Naast de invulling via het steunfunctiewerk ex. Artikel 13 WMO, wordt aan alle gemeenten eenmalig in 2013 en 2014 jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar gesteld voor breedtesport. Voor de ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen hebben wij in 2012 de beleidsnota “Samen & Overijssel” uitgevoerd. Voor de periode tot 2016 hebben Provinciale Staten op 10 oktober de Kaderstelling sociale kwaliteit vastgesteld. Deze bestond uit drie deelopgaven: A. sociaal flankerend beleid, B. bijdragen aan regionaal opererende (belangen)organisaties en C. Olympisch Plan 2028. Wat betreft deelopgave B. hebben Provinciale Staten op 12 december 2012 besloten in te stemmen met de voorgenomen investering voor de afbouw van structurele subsidierelaties met de regionaal opererende (belangen)organisaties tot maximaal 40% van het huidige budget (niveau 2011) in 2016. Bovendien worden de belangenorganisaties in staat gesteld de transitie door te maken naar de inzet van sociale kwaliteit bij provinciale projecten, door het surplus tot 80% van het huidige budget (niveau 2011) te benutten. Daarmee is een kader gecreëerd om een zorgvuldige voorbereiding van de belangrijke beleidskeuzes mogelijk te maken. 2. Jeugdzorg Voor het beleidsterrein jeugdzorg was 2012 een jaar dat in het teken stond van een verdere voorbereiding op de komende transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015. In 2012 is een projectleider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te
270
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
leiden en te versnellen. Het Rijk heeft in 2012 een concept van de nieuwe Jeugdwet in consultatie gebracht, waarop massaal commentaar is geleverd. De reacties worden door het Rijk verwerkt binnen een planning die uitgaat van het realiseren van de transitie per 2015. De transitieagenda van provincie Overijssel richt zich op de tijdige en (juridisch geborgde) afhechting van haar wettelijke taak voor de jeugdzorg, met de bedoeling om frictiekosten te voorkomen. In dit verband zijn in 2012 gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en instellingen op het domein jeugdzorg om alertheid te creëren voor de harde deadlines die gerealiseerd moeten worden in 2014. Eind 2012 hebben wij alle relevante instellingen meegedeeld dat de provinciale subsidierelatie ultimo 2014 wordt beëindigd. Samen met de gemeenten hanteren wij een gemeenschappelijke routekaart om deze doelstellingen op elkaar af te stemmen en te realiseren. In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 zijn wij in nauwe samenwerking met Bureau Jeugdzorg en de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp gestart met de evaluatie van ons sturingskader “Nieuwe Bezems”. Dit kader gaat uit van een globale indicatiestelling vooraf door Bureau Jeugdzorg Overijssel en maximale vrijheid voor de zorgaanbieder en cliënt om samen de hulpverlening in te richten, waarbij de bekostiging van de zorg plaatsvindt volgens de systematiek van trajectfinanciering.
“Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.”
Met de inzet op Eigen Kracht benadrukt de provincie Overijssel het belang van de cultuuromslag in de jeugdzorg. Het project zet op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg in op vraaggestuurde innovatie van zorg en maatschappelijke dienstverlening. Deze forse investering in de cultuuromslag in de Overijsselse jeugdzorg geeft voeding aan het decentralisatieproces van tal van verantwoordelijkheden op gebied van zorg en maatschappelijke dienstverlening naar gemeenten. Het appel op eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van burgers bij de oplossing van individuele en gezinsvraagstukken is daarbij de standaard geworden voor ondersteunende zorg en dienstverlening. De Eigen Kracht-visie is leidend, het gebruik van de Eigen Kracht-conferentie neemt gestaag toe. Vanaf 2010 is er een stijging van het aantal conferenties (per jaar) met 32% in 2011 en 40% in 2012 naar 440 conferenties. De conferentie wordt steeds meer gezien als een efficiënt werkmodel om “nieuw noaberschap” volgens de Overijsselse standaard in de praktijk van gemeenten te vertalen. Landelijk is er veel interesse voor de combinatie van bovengenoemde experimenten, het sturingskader “Nieuwe Bezems” en de inzet op Eigen Kracht die de innovatie van de Overijsselse jeugdzorg kenmerken. Een concreet en belangwekkend resultaat van deze innovatie is het effect op de wachtlijst voor zorg van de door de provincie Overijssel gefinancierde jeugdzorginstellingen. In 2012 zijn de wachtlijsten in de provincie Overijssel verder gedaald. De daling in 2012 ten opzichte van 2011 was 45%. Deze daling is veel sterker dan het landelijke beeld waarin sprake is van een daling met 0,5%. De gestandaardiseerde monitor van onze provinciale wachtlijst laat een daling zien van 169 wachtenden (langer dan negen weken) voor jeugdzorg 1 juli 2010 naar 39 wachtenden op peildatum 31-12-2013. De sterke daling in Overijssel wordt toegeschreven aan de invoering van trajectfinanciering.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
271
Externe ontwikkelingen 1. Sociale infrastructuur Door de ďŹ nanciĂŤle situatie van gemeenten zijn gemeenten niet in staat gebleken de afgesproken prestaties rond de kulturhusen te realiseren. Diverse gemeenten hebben hierdoor prestaties teruggegeven waardoor de middelen niet volledig besteed konden worden. 2. Jeugdzorg Begin oktober 2012 verscheen het rapport van de Commissie Samson. Deze commissie heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van seksueel misbruik van minderjarigen die in de periode 1945 tot 2010 onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Vastgesteld is dat de sector onvoldoende in staat is gebleken om de problemen te onderkennen, bespreekbaar te maken en adequaat in te grijpen. Zowel de sector als de Rijksoverheid hebben hun excuses aangeboden aan de slachtoffers van dit misbruik. In reactie hierop is de Commissie Rouvoet ingesteld. Deze commissie komt met niet-vrijblijvende aanbevelingen en beleid dat erop gericht is om te komen tot een Kwaliteitskader Voorkoming seksueel misbruik. Provincies hebben dit initiatief gesteund en wij zullen er dan ook op toezien dat dit beleid bij alle instellingen in Overijssel zal worden ingevoerd. Daarnaast is het onderwerp misbruik en veiligheid in brede zin vast onderwerp van overleg met de instellingen en zal dit ook worden ingebracht in de transitie jeugdzorg en besproken worden met gemeenten. Op deze manier streven wij ernaar dat het nieuw op te zetten stelsel voor de jeugd voldoende waarborgen voor de veiligheid van kinderen bevat.
Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken in totale kerntakenbegroting Q Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken - 32% Q Overige kerntaken - 68%
272
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
273
Doelenboom Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
8.a Behouden en versterken van deel-
8.1
Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.
name van burgers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken.
8.2
Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk.
8.b Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid.
8.3
Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.
8.4
274
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestaties
Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties: 8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013).
X
8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013).
X
8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, bespa-
X
ring en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken. X
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren.
X
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland. 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel.
X
8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel.
X
Reguliere prestaties: X
8.1.8 Afronden van Samen & Overijssel, hoofdstuk Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd tot en met 2012.
Reguliere prestaties: X
8.2.1 Onderzoek naar een betere aansluiting van de steunfuncties en de provinciale ondersteuning op lokale behoeften, in samenwerking met VNG Overijssel.
Investeringsprestaties: X
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.
X
8.3.8 1000-jongerenplan Reguliere prestaties: 8.3.2 Samen met gemeenten aanpakken van risicogezinnen en het uitvoeren van de met het Rijk gemaakte
X
afspraken over inzet ambulante zorg zonder indicatiebesluit. 8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel over de inzet van Eigen Kracht Confe-
X
renties aan de voorkant van het indicatieproces. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel over verkorting van de doorlooptij-
X
den AMK en indicatiestelling. 8.3.5 Het jeugdaanbod 2012 bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering).
X
8.3.6 Het via de prestatieafspraken regelen dat inzet van eigen kracht een vast onderdeel vormt van de werk-
X
processen bij de zorgaanbieders. 8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken intersectorale partners om in het
X
kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen.
Investeringsprestaties: 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het
X
transitie- en transformatietraject.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
275
Maatschappelijke ambitie 8.0.1 - Het behouden en versterken van deelname van burgers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken. De samenleving wordt levendiger en vitaler naarmate inwoners daarin langer mee kunnen doen. Daarvoor willen wij sociale vraagstukken en tekortkomingen signaleren en agenderen om partners in staat te stellen hierop actie te ondernemen. Voor de provincie zien wij hooguit een uitvoerende rol weggelegd voor de uitvoering van provinciale kerntaken, wanneer de inzet van sociale ďŹ&#x201A;ankerende maatregelen kan leiden tot versnelling, besparing en/of een kwalitatief beter resultaat.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
8.0.1 Percentage inwoners dat van mening is
Burgerpanel
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
53
51
actief te participeren in de samenleving (anders dan arbeidsparticipatie) (%)
Beleidsdoel 8.1 - Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen. Via het pMJP-programma ondersteunen wij een netwerk van basisvoorzieningen (Kulturhusen) en scheppen wij via dorpsplannen-plus voorwaarden vitale en coherente dorpen en wijken. Daarnaast gaan wij door met methodiekontwikkeling en uitbreiding van expertise voor de inzet van sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid, voor zover het de uitvoering van provinciale kerntaken betreft. Voor de belangenorganisaties op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers, gehandicapten, jeugd en senioren willen wij een nieuw traject doorlopen dat hen in staat stelt lokale initiatieven te ondersteunen die eveneens bijdragen aan de provinciale kerntaken.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.1 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
8.1.1 Percentage provinciale programma's
276
Bron
Provincie Overijssel
uit de investeringsprestaties waar
Begroting 2011
sociaal
Begroting 2012
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
2008
2009
2010
2011
0
2012
2013
2014
2015
2016
0
25
25
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Investeringsprestaties
Prestatie 8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP 4.1.1 2007- 2013) Projectresultaat
Subsidiebeschikkingen afgegeven voor 96 kulturhusen.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op het afronden van de prestatieafspraken in het pMJP in 2013.
Prestaties 2012
Aantal subsidiebeschikkingen afgegeven voor realisatie in 2012 (dat wil zeggen geprogrammeerd): 3. Daarnaast overleg over, stimulering en monitoring van prestaties.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Tot en met 2012 zijn er 87 prestaties beschikt waarvan er 41 zijn gerealiseerd.
Prestatie 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 4.2.1 2007-2013) Projectresultaat
Beschikking afgegeven voor 69 dorpsplannen-plus.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op het afronden van prestatieafspraken in het pMJP in 2013.
Prestaties 2012
Aantal subsidiebeschikkingen afgegeven voor realisatie in 2012 (dat wil zeggen geprogrammeerd): 3. Daarnaast overleg, stimulering en monitoring van prestaties.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Tot en met 2012 zijn er 70 prestaties beschikt waarvan er 54 zijn gerealiseerd.
Prestatie 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Inbedding en uitvoering sociaal flankerend beleid in relatie tot de provinciale kerntaken.
Wij richten ons op: • Uitvoering en verdere ontwikkeling geven aan sociaal flankerend beleid en dit beleid waar mogelijk verbinden aan sociale instellingen die een bijdrage leveren aan de provinciale kerntaken. • Afstemming en integratie van sociaal flankerend beleid met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Prestaties 2012
Ontwikkeling van methodiek en voorbeeldencatalogus. Sociaal flankerend beleid wordt gecommuniceerd met een website waarop deze methodiek en voorbeeldencatalogus te vinden zijn. Provinciale Staten worden in het eerste kwartaal van 2012 per brief geïnformeerd over de oplevering van deze website.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Er zijn voorbeeldprojecten, een digitale gereedschapskist (met projectencatalogus, hulpmiddelen, inspiratie) en een handreiking sociale kwaliteit ontwikkeld. Dit is het uitgangspunt voor de inzet van sociale kwaliteit flankerend aan de provinciale kerntaken. Provinciale Staten zijn hierover met een brief (PS/2012/1055) geïnformeerd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
277
Prestatie 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren Projectresultaat
Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op het opstellen van een transitieplan en â&#x20AC;&#x201C;traject voor belangenorganisaties en de uitvoering daarvan.
Prestaties 2012
Ontwikkelen en uitvoeren van subsidieregelingen gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale kerntaken.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Op 28 juni 2012 is er een presentatie aan de belangenorganisaties gehouden over de 63 + 5 opgaven uit de Kracht van Overijssel. Het statenvoorstel investering belangenorganisaties 2013-2015 is op 12 december 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. De daarbij behorende wijzigingen van de subsidieregeling Belangenorganisaties sociale kwaliteit Overijssel is op 18 december 2012 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Prestatie 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland Projectresultaat
Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op: â&#x20AC;˘ Transitieplan en â&#x20AC;&#x201C;traject voor belangenorganisaties en uitvoering daarvan.
Prestaties 2012
Ontwikkelen en uitvoeren van subsidieregelingen gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale kerntaken.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
De Overijsselse vereniging van kleine kernen is subsidietechnisch in het verleden altijd gelijk gesteld geweest met andere belangenorganisaties. Met de Perspectiefnota 2012 hebben Provinciale Staten de subsidierelatie met de OVKK als structureel aangemerkt waardoor hun positie niet meer gelijk is aan die van de belangenorganisaties.
278
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel Projectresultaat
Een onderzoeksrapport met aanbevelingen in relatie tot het positioneren van Overijssel binnen het Olympisch Plan 2028.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Onderzoek naar mogelijkheden voor Overijssel binnen het Olympisch Plan 2028 in afstemming met Gelderland en Sportservice Overijssel.
Prestaties 2012
• Opdracht geven tot uitvoeren onderzoek. • Onderzoeksrapport zal in voorjaar 2012 aan Provinciale Staten en betrokken partijen aangeboden worden.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Het onderzoek is afgerond en meegenomen in het statenvoorstel ‘Kaderstelling Sociale Kwaliteit’ (PS/2012/710). Daarbij is besloten om uitsluitend in te zetten op breedtesport. Naast de invulling via het steunfunctiewerk ex. Artikel 13 WMO, wordt aan alle gemeenten eenmalig in 2013 en 2014 jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar gesteld voor breedtesport.
Prestatie 8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel Projectresultaat
Het begeleiden en ondersteunen van scholen en vrijwilligersorganisaties bij het realiseren van maatschappelijke stages bij mbo en hbo door een provinciaal expertisecentrum.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op het verspreiden en verzamelen van de huidige kennis en methodiekontwikkeling voor een goede uitvoering van de maatschappelijke stages in het onderwijs en bij vrijwilligersorganisaties.
Prestaties 2012
• Het ondersteunen van initiatieven die leiden tot het beter matchen van vraag en aanbod, een betere samenwerking tussen scholen en vrijwilligersorganisaties op regionaal en sectoraal niveau. • Het stimuleren van scholen om de activiteiten rond de maatschappelijke stage beter op elkaar af te stemmen.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Het project is in 2012 conform de overeengekomen prestaties afgerond.
Reguliere prestaties
Prestatie 8.1.8 Afronden van Samen & Overijssel, hoofdstuk Sociale infrastructuur, Cultuur en Jeugd tot en met 2012 Prestaties 2012
In de eerste helft van 2012 voeren we de beleidslijnen van de nota “Samen en Overijssel” uit, in afwachting van nieuw beleidskader.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is de nota “Samen en Overijssel” afgerond.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
279
Beleidsdoel 8.2 - Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. Samen met de VNG-Overijssel willen wij onderzoeken of met betrekking tot de steunfuncties (zoals WMO, Sport, Vrijwilligers) en de provinciale ondersteuning beter aangesloten kan worden op lokale behoeften, en hoe daarbij dubbelingen voorkomen kunnen worden.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.2 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
8.2.1 Waardering van afnemers van
KTV van steun-
2008
2009
2010
7,3
2011
7,3
2012
2013
2014
2015
≥7
≥7
0
functieorganisa-
steunfunctietaken voor de geleverde prestatie door de steunfunctieorgani-
ties a)
satie (gemiddeld rapportcijfer)
Begroting 2011 Begroting 2012
≥7
≥7
a) Klanttevredenheidsonderzoeken (KTV) over 2011 betreffen Sportservice (rapportcijfer 7,76), Arcon (rapportcijfer 7,03) en Stimuland (rapportcijfer (7,02). KTV’s voor 2012 verwacht vanaf 1 juli. Naar aanleiding van voortganggesprekken met organisaties op groen. Organisatie
Reguliere prestaties
Prestatie 8.2.1 Onderzoek naar een betere aansluiting van de steunfuncties en de provinciale ondersteuning op lokale behoeften, in samenwerking met VNG Overijssel Prestaties 2012
In het voorjaar van 2012 bieden wij Provinciale Staten een beleidsbrief aan over de resultaten van het onderzoek met VNG-Overijssel naar steunfunctietaken en invulling van de nieuwe steunfunctietaken in de komende periode.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Op 27 maart 2012 is het onderzoeksrapport met begeleidende brief, kenmerk 2012/0084182, aangeboden aan Provinciale Staten. Op 30 oktober 2012 zijn Provinciale Staten per brief, met kenmerk 2012/0243557, geïnformeerd over de activiteiten die Gedeputeerde Staten op grond van de aanbevelingen hebben ondernomen.
Maatschappelijke ambitie 8.0.2 - Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid. De provincie blijft tot de datum van overdracht van jeugdzorgtaken naar de gemeenten verantwoordelijk voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid, waarbij kinderen en ouders zonder onnodige wachttijden de zorg krijgen die ze nodig hebben. De inspanningen zijn gericht om met partners (gemeenten, bureau jeugdzorg, zorgaanbieders e.a.) structureel te bewerkstelligen dat zo weinig mogelijk jongeren terechtkomen in de provinciale jeugdzorg, en dat ze daarin zo snel als mogelijk en verantwoord is weer uitstromen. Hiervoor zetten wij de doeluitkering in die we van het Rijk ontvangen, zolang de jeugdzorg een wettelijke verantwoordelijkheid van de provincie is.
280
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Kengetal
Bron
8.0.2 Gemiddelde doorlooptijd indicatietra-
Bureau Jeugdzorg
2007
2008
-
101
2009
92
2010
93
2011
2012
77
47
2013
ject Bureau Jeugdzorg (dagen)
Beleidsdoel 8.3 - Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg. Om aan de voorkant invloed uit te oefenen op de instroom van jongeren in de jeugdzorg, maken we met gemeenten afspraken over de aanpak van risicogezinnen en zetten we meer ambulante zorg in zonder dat daarvoor indicatiestelling vereist is. Met Bureau Jeugdzorg maken wij afspraken over de inzet van Eigen Kracht-conferenties aan de voorkant van het indicatieproces, over de duur van het indicatieproces en over procedures op het gebied van kindermishandeling. Met de zorgaanbieders maken wij prestatieafspraken, inclusief inzet eigen kracht en trajectďŹ nanciering. Met betrokken intersectorale partners maken wij afspraken over soepele en tijdige uitstroomtrajecten. Dit vraagt om een andere manier van plannen, begroten en verantwoorden van zorgaanbieders. De omslag maken is soms lastig. Dit kan leiden tot aanpassingen - binnen de grenzen van de doeluitkering - in de afrekening.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.3 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
8.3.1 Aantal geĂŻndiceerde zorgaanspraken
Bureau Jeugdzorg,
en meldingen kindermishandeling
Provincie Overijssel
in relatie tot het gewogen aantal
Begroting 2011
jongeren (%) a)
Begroting 2012
8.3.2 Gemiddelde doorlooptijd AMK (dagen) b)
Bureau Jeugdzorg
2008
1,9
2009
2
2010
2,0
2011
1,9
gebruik-making van het provinciale
Begroting 2011
1000-jongerenplan (aantal)
Begroting 2012
2014
2015
1,9
1,9 92
82
68
Begroting 2011
Provincie Overijssel
2013
2
80 60
Begroting 2012 8.3.3 Aantal jongeren dat uitstroomt door
2012
13
1,9
1,9
58 60
-
-
60
60
60
60
25
25
25
0
24
a) Aantal gewogen jongeren per provincie: dit is het aantal inwonende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, waarop een weging (toeslag) is toegepast voor wat betreft het aantal eenoudergezinnen en etniciteit in de betreffende provincie (hierbij tellen jeugdigen uit eenoudergezinnen voor 2,69 en allochtone jeugdigen voor 1,395 mee). Deze toeslag wordt gehanteerd omdat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende doelgroepen (eenoudergezinnen en allochtone kinderen) genoemde factor meer dan gemiddeld gebruik maken van geĂŻndiceerde jeugdzorg.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
281
Investeringsprestaties
Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties (EKC) Projectresultaat
Het vergroten van de verantwoordelijkheid, regie en het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen en gezinnen in Overijssel.
Realisatie Coalitieperiode
Een cultuuromslag bij zowel burgers als professionals (instellingen) op basis van het “Eigen Kracht-denken” is in Overijssel breed ingezet en ingevoerd.
Prestaties 2012
Het initiëren en subsidiëren van projecten die gericht zijn op het inbedden van het “Eigen Kracht-denken” in processen die verband houden met hulp, zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die dit nodig hebben. Deze ondersteuning wordt niet alleen geleverd door de provinciaal gesubsidieerde jeugdzorginstellingen, Bureau Jeugdzorg Overijssel (inclusief jeugdbescherming), maar ook door gemeenten (respectievelijk gemeentelijke voorzieningen), de Raad voor de Kinderbescherming en de Overijsselse aanbieders van Jeugd-LVG en Jeugd–GGz (Autisme).
Prestatie gehaald?
Nee.
Toelichting
Voor het project Eigen Kracht zijn een viertal prestatieambities voor 31-12-2014 vastgelegd; 20% meer netwerkplaatsingen, 30% minder uithuisplaatsingen, 20% minder vraag naar jeugdzorg bij familieplannen en 15% toename van de bekendheid met Eigen Kracht-conferenties bij Overijsselse burgers.
Naast de al lopende landelijke pilot Eigen Kracht in het CJG (met een zestal Overijsselse gemeenten) wordt op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg middels sectorbrede samenwerking in deelprojecten de inzet op Eigen Kracht georganiseerd en in de praktijk van de instellingen geïmplementeerd. Parallel daaraan is geïnvesteerd in toenemende bekendheid van het begrip Eigen Kracht en het model van de Eigen Kracht-conferentie bij Overijsselse burgers. Belangrijk is om ook de Overijsselaars te informeren over de beoogde cultuuromslag en hen te stimuleren om kansen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage in de beoogde cultuuromslag te geven bij de Overijsselse burger. Bijzonder veelbelovend is de bijdrage die het project VERVE (samenwerking jeugd- en kinderbescherming) zal leveren aan de resultaten die worden nagestreefd.
Er worden gerichte monitoren opgebouwd op de prestatieambities. Een monitor bij het Overijsselse burgerpanel geeft aan dat de bekendheid met Eigen Kracht sterk is gegroeid. De bekendheid met het begrip Eigen Kracht is gegroeid van 7% (2011) naar 17% (2012). De bekendheid van de Eigen Kracht-conferentie is van 3% (2011) naar 5% gegroeid (2012). Uit de eerste resultaten van de bredere monitor blijkt dat het aantal netwerkplaatsingen / netwerkpleegzorg) in 2012 fors is toegenomen met 12,1 % ten opzichte van 2011.
Daarnaast worden de deelprojecten begeleid door onafhankelijk onderzoek. Rapportage hiervan wordt in de tweede helft van 2013 verwacht.
De tussenresultaten geven al wel tendensen aan: Door de actieve stimulering van het Eigen Kracht-denken in Overijssel is de zelfredzaamheid en regie van de Overijsselse inwoners toegenomen. De noodzakelijke ondersteuning en zorg wordt in een vroeger stadium gesignaleerd en vraaggestuurd. Bij voorkeur in de context van gezinnen, families en hun netwerken en planmatig en samenhangend uitgevoerd. Het model van de Eigen Kracht-conferentie (of varianten hiervan) worden toenemend ingezet als een handzaam en effectief format voor perspectiefbiedende gezinsplannen / familieplannen. Hiermee is de prestatie inhoudelijk gerealiseerd. Wegens overbesteding op dit budget is deze prestatie gescoord als “nee”.
282
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Investeringsbesluit Eigen Kracht-conferenties Type: Besluitvormend Datum: April 2012 Onderwerp: Type: Datum:
Informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over de Publiekscampagne Eigen Kracht Informerend Oktober 2012
Toelichting Met het nemen van het investeringsbesluit wordt het bestuurlijk en financieel mogelijk het Project Eigen Kracht-conferenties uit te voeren.
Prestatie 8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan Eigen Kracht-conferenties Projectresultaat
Tot 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een leerwerkplek in het bedrijfsleven.
Realisatie Coalitieperiode
Het 1000-jongerenplan is geslaagd.
Prestaties 2012
Subsidieverlening ten behoeve van de plaatsing van ten minste 163 jongeren in een leerwerkplek in het bedrijfsleven, waarvan 50 Wajong jongeren in de tweede helft van 2012. Voor het eerste half jaar zijn voor 75 jongeren middelen beschikbaar gesteld vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Totaal te realiseren leerwerkplekken in 2012 komt uit op 238.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Bij het Jaarverslag 2011 is het vereiste budget voor het eerste halfjaar 2012 beschikbaar gesteld. Aan het einde van het eerste kwartaal 2012 is geconstateerd dat het aantal plaatsingen binnen het 1000-jongerenplan achterbleef bij de raming. Gezamenlijk met de regionale projectleiders zijn de oorzaken van dit achterblijven geanalyseerd. Voor een deel werd dit veroorzaakt door de verslechterde arbeidsmarkt, maar ook door vermeende terughoudendheid vanwege de komende provinciale subsidieregeling. De provinciale subsidieregeling is met statenvoorstel PS/2012/210 investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012-2015 verder inhoud gegeven. Als gevolg van de financiële crisis blijken bedrijven nog steeds terughoudend te zijn in het aannemen van (nieuw) personeel. In 2012 zijn er totaal 197 jongeren geplaatst op een leerwerkplek. Dit zijn er 41 minder dan geraamd. Totaal zijn er tot en met 2012 609 jongeren aan een leer / werkplek geholpen. Gezien de slechte arbeidsmarkt vinden wij dit een goed resultaat.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012 – 2015 Type: Besluitvormend Datum: juni 2012 Toelichting Met het nemen van het investeringsbesluit wordt het bestuurlijk en financieel mogelijk het 1000-jongerenplan uit te voeren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
283
Reguliere prestaties
Prestatie 8.3.2 Samen met gemeenten aanpakken van risicogezinnen en het uitvoeren van de met het Rijk gemaakte afspraken over de inzet van ambulante zorg zonder indicatiebesluit Prestaties 2012
Onder het motto “één gezin, één plan, één budget” moet bij de aanpak van risicogezinnen de (preventieve) zorg vanuit meerdere sectoren gebundeld geboden worden, waarbij de onderlinge samenhang en coördinatie van groot belang is. Hierbij is een nauwe samenwerking met de gemeente van doorslaggevend belang. Daarnaast is het mogelijk om een deel van de (ambulante) jeugdzorg uit de doeluitkering te financieren, zonder dat daarvoor een formeel indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg noodzakelijk is. Hiermee wordt uiteindelijk bereikt dat veelal lichtere jeugdzorg in een eerder stadium geboden kan worden.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Voorbeelden ZorgSaam in de Palestrinalaan (Zwolle) ZorgSaam is anders dan vergelijkbare projecten. Het is vernieuwend. Ieder gezin met multiproblemen heeft één (coördinerende) hulpverlener met ook daadwerkelijk handelsvrijheid. Deze hulpverlener is echt de spil die met het gezin ervoor zorgt dat het gezin vooruit komt. “ZorgSaam” helpt mee aan betere en effectievere zorgverlening en ondersteuning. Eigen kracht en eigen mogelijkheden van het gezin / huishouden zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Enschede: meerdere ontwikkelingen / projecten In de pilot Transitie Jeugdzorg Enschede werken de gemeenten Enschede, zorgverzekeraar Menzis en de Provincie Overijssel nauw en succesvol samen vanuit de ambitie om, vooruitlopend op de feitelijke transities (met name AWBZ, WMO,Jeugdzorg), een effectief werkmodel in de Enschedese praktijk te realiseren. Het resultaat is aansprekend en wordt regionaal en landelijk als “voorlopend” gewaardeerd. Enschede organiseert jeugdzorg zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen en werkt met in wijkteams ondergebrachte wijkcoaches / gezinscoaches. In die aanpak zijn de lijnen zo kort mogelijk met onder meer huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen. Ook de zwaardere taken als jeugdbescherming, voogdij en reclassering worden dichtbij georganiseerd. Bureau Jeugdzorg en MEE functioneren in Enschede al volledig als partner in die wijkteams. Uitgangspunt is een op eigen kracht georiënteerde integrale gezinsondersteuning / gezinsaanpak. Organisaties werken samen, wijkgericht en zo veel mogelijk volgens 1 gezin en 1 plan (integrale gezinsaanpak). Kinderen en gezinnen worden daarmee beter en zo veel mogelijk in hun sociale omgeving geholpen. Enschede loopt voorop en de ervaringen hier zijn heel waardevol voor de grote omslag in de zorg en ondersteuning voor jeugd / gezinnen waar alle gemeenten in Nederland de komende jaren voor staan.
Experimenten tweedelijns ambulante hulp zonder indicatie De experimenten zijn een concrete opmaat gebleken naar een andere benadering. Het is niet meer wijsheid van de tekentafel, het is ‘work in progress’. Er zijn resultaten geboekt: de cliënten zijn zeer tevreden, het zorgaanbod heeft vernieuwende impulsen gekregen, er is maatwerk geleverd in de intensiteit en duur van bestaande vormen van ondersteuning en de eigen kracht van gezinnen én professionals is aangesproken.
Bij het nemen van beslissingen hebben betrokkenen zich laten leiden door wat een gezin nodig heeft, niet door de (on)mogelijkheden van ‘het systeem’. De kanteling naar meer professionele autonomie en verantwoordelijkheid heeft in de praktijk inhoud gekregen. De provincie Overijssel is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van bovengenoemde pilots / projecten, levert een bijdrage aan de sturing en uitvoering (bestuurlijk / ambtelijk); inhoudelijk en met subsidie(s). Ten behoeve van monitoring en kennisuitwisseling initieerde en faciliteert de provincie uitwisselingsbijeenkomsten naar aanleiding van tussenevaluaties en eindevaluaties (experimenten tweedelijns ambulante hulp zonder indicatie).
284
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel over de inzet van EKC aan de voorkant van het indicatieproces Prestaties 2012
Door een Eigen Kracht-conferentie in te zetten voordat het formele indicatieproces bij Bureau jeugdzorg van start gaat, wordt zo veel mogelijk voorkomen dat te zware geïndiceerde jeugdzorg moet worden ingezet.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Door de ontwikkeling van een nieuwe werkvorm binnen jeugdbescherming (Eigen Kracht project VERVE) werkt Bureau Jeugdzorg nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Groep om veiligheid van jeugd / kinderen te vergroten met voorkoming van uithuisplaatsingen en (verkorting van de duur van) ondertoezichtstellingen. Deze beschermingsmaatregelen hebben grote invloed op het bereiken van een duurzaam resultaat en onnodige zorgconsumptie. Uit cijfers in de afgelopen jaren blijkt dat het aantal beschermingsmaatregelen vrijwel parallel loopt aan de zorgconsumptie bij door de provincie gefinancierde jeugdzorginstellingen. Uit de eerste praktijkresultaten van het project VERVE blijkt dat vanuit de vernieuwde werkwijze en samenwerking minder of minder zware maatregelen worden ingezet door verbreding van betrokkenheid van familie en netwerk van betrokkenen. Veiligheid en welzijn van kinderen, anders dan door een beschermingsmaatregel dan wel met een minder ingrijpende maatregel en gerichte ondersteuning, kan worden gerealiseerd. Het begeleidende onderzoek wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd.
Prestatie 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg Overijssel over verkorting van de doorlooptijden AMK en indicatiestelling Prestaties 2012
Het is in het belang van de cliënt dat de periode waarin onderzoek plaatsvindt naar de problematiek zo kort mogelijk is. Hoe eerder met de oplossing beginnen kan worden, hoe beter.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Met Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn in de subsidiebeschikking 2012 prestatieafspraken gemaakt over het terugdringen van de gemiddelde doorlooptijden van de indicatiestelling en het onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling. Gezien het grote belang van het laatstgenoemde onderdeel heeft Bureau Jeugdzorg Overijssel ons maandelijks gerapporteerd op de voortgang binnen dit dossier. Over heel 2012 is, ondanks toename van het aantal meldingen, een gemiddelde doorlooptijd van het onderzoek AMK gerealiseerd van gemiddeld 57 kalenderdagen op 31-12-2012. Dit ten opzichte van 93 kalenderdagen medio 2011. Hiermee blijft het bureau ruim onder de landelijk gestelde norm (61 dagen voor 75% van de meldingen).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
285
Prestatie 8.3.5 Het jeugdaanbod 2012 bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering) Prestaties 2012
In 2011 is de nieuwe subsidiesystematiek in de Overijsselse jeugdzorg ingevoerd waarbij de zorg wordt gefinancierd die aan unieke uitgestroomde cliënten is geleverd. Cliënt en zorgaanbieder hebben daarbij samen bepaald welke zorg geleverd is. Met ingang van 2012 wordt de prestatieprikkel voor de zorgaanbieders verder aangescherpt. Alleen zorg die aan uitgestroomde cliënten is geleverd die aantoonbaar succesvol is geweest wordt gesubsidieerd.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
In 2012 is het zorgaanbod bekostigd in de vorm van trajectfinanciering en is in overleg met de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp een werkzame manier gevonden voor de invoering van het aspect van de succesvolle uitstroom. In de loop van 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de met partijen eerder afgesproken evaluatie van het bredere sturingskader “Nieuwe Bezems” waar de trajectfinanciering onderdeel van uitmaakt. Deze evaluatie bevat ook een onderzoek naar de validiteit van het cliëntzorgtarief. Deze evaluatie wordt in het voorjaar van 2013 afgerond.
Prestatie 8.3.6 Het via de prestatieafspraken regelen dat inzet van eigen kracht een vast onderdeel vormt van de werkprocessen bij de zorgaanbieders Prestaties 2012
Ook tijdens het hulpverleningsproces is het van belang de cliënt en zijn omgeving te stimuleren om zijn of haar probleem zo veel mogelijk zelf op te lossen.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
De inzet van Eigen Kracht is daartoe als startpunt van vraaginventarisatie opgenomen in ons sturingskader. Middels het project “Eigen Kracht in Uitvoering” (onderdeel van project Eigen Kracht 2012-2015 in het kader van Kracht van Overijssel) is inzet op eigen kracht en het werken met familieplannen structureel onderdeel van de werkprocessen van de zorgaanbieders.
Prestatie 8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken intersectorale partners om in het kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen Prestaties 2012
Via de trajectfinanciering wordt de jeugdzorgaanbieder geprikkeld zo licht mogelijke zorg zo efficiënt mogelijk te leveren. Voor de gevallen waarbij het nodig is dat (ook) zorg (of vervolgzorg) wordt geleverd door intersectorale partners, is het gewenst dat deze (vervolg)zorg zonder onnodige wachttijd wordt geleverd.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Onze regionale hoofdaannemers hebben, mede ingegeven vanuit hun trajectverantwoordelijkheid, structurele samenwerkingsafspraken met relevante regionale intersectorale partners in (jeugd)zorg en maatschappelijke dienstverlening. Daar waar relevant worden (al dan niet in samenspraak met partners) met overige financiers (zorgverzekeraars en/of gemeenten) afspraken gemaakt. Waar nodig en mogelijk ondersteunen wij het komen tot deze afspraken.
286
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Beleidsdoel 8.4 - Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende)gemeenten. Onverlet onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de huidige jeugdzorgtaken (naar verwachting tot 2015) werken we mee aan een soepele overdracht van deze taken naar de gemeenten. Wij ondersteunen gemeenten in hun voorbereiding op transitie en transformatie.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.4 Gerealiseerd Streefwaarden Indicator
Bron
8.4.1 Aantal gemeenten dat actief betrok-
Provincie Overijssel
ken is bij de transitie en transformatie
Begroting 2011
van de jeugdzorg (aantal)
Begroting 2012
2008
2009
2010
2011
25
2012
2013
2014
2015
25
25
25
25
25
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
287
Investeringsprestaties
Prestatie 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject Projectresultaat
De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.
Realisatie Coalitieperiode
In het Regeerakkoord VVD-CDA 2010 is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe dienen onder andere de taken op het gebied van de provinciale jeugdzorg tussen 2014 en 2016 te worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen om de jeugdzorg goed te willen overdragen aan (samenwerkende) gemeenten.
Prestaties 2012
Inmiddels is overleg met de gemeenten over de overheveling proactief gestart in het najaar van 2010. Voor het resultaat van een goede overdracht is een proces van zorgvuldige en tijdige voorbereiding door provincie en gemeenten noodzakelijk. Het ontwikkelingsgerichte programma Transitie Jeugdzorg Overijssel voorziet in de kaders waarbinnen met het oog op de opgave gekomen wordt tot de beoogde resultaten. Met behoud en mogelijke versterking van inmiddels opgebouwde kwaliteit worden jeugdzorgtaken overgedragen aan gemeenten en wordt beoordeeld in hoeverre zij op dat moment in staat zijn de uitvoering van jeugdzorgtaken op zich te nemen. In 2012 zal bovenstaande ontwikkeling op ambtelijk en bestuurlijk niveau samen met gemeenten verder worden voorbereid.
Prestatie gehaald?
Ja.
Toelichting
Voor het beleidsterrein jeugdzorg was 2012 een jaar dat in het teken stond van een verdere voorbereiding op de komende transitie in 2015 van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het Rijk heeft in 2012 een concept van de nieuwe Jeugdwet in consultatie gebracht waarop massaal commentaar is geleverd. De reacties worden door het Rijk verwerkt binnen een planning die gericht is op het realiseren van de transitie per 2015.
De transitieagenda van provincie Overijssel is gericht op de tijdige en (juridisch geborgde) afhechting van haar wettelijke taak voor de jeugdzorg, gericht op het voorkomen van frictiekosten. In dit verband zijn in 2012 gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en instellingen op het domein jeugdzorg om alertheid te creëren voor de harde deadlines die gerealiseerd moeten worden in 2014. Provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten hanteren een gemeenschappelijke routekaart om deze doelstellingen op elkaar af te stemmen en te realiseren.
In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg, zonder een indicatie van Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 is een projectleider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te leiden en te versnellen.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Investeringsbesluit Transitie Jeugdzorg Overijssel Type: Besluitvormend Datum: April 2012 Onderwerp:
Type: Datum:
288
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bestuurlijke bijeenkomst tussen provincie en alle gemeenten op 11 oktober 2012, waarin alle partijen de preambule van het Transitieplan hebben ondertekend Richtinggevend Oktober 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Toelichting De decentralisatie van de â&#x20AC;&#x201C; huidige provinciale - jeugdzorg naar gemeenten is een grote kans voor vernieuwing van het jeugdzorgstelsel. Daarbij is niet het beschikbare zorgaanbod leidend, maar wat het kind en gezin ĂŠcht nodig hebben. Het Transitieplan Overijssel is een groeidocument dat wordt aangepast op grond van relevante ontwikkelingen. In het Transitieplan is een aantal themaâ&#x20AC;&#x2122;s opgenomen waarbinnen de gemeenten ervaringen kunnen opdoen met hun toekomstige taak. Voor dit oefenen in toekomstige taken door gemeenten heeft de provincie extra geld beschikbaar gesteld voor het door gemeenten uitvoeren van experimenten en pilots. In de projecten is aandacht voor veiligheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin bij problemen met kinderen en jongeren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
289
8. Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken Rekening 2011
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten Baten Totaal
Beleidsdoelen
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
8.1 Signaleren en agenderen
14.452
63 -14.389
3.210
-3.210
4.891
2.894
-2.894
2.700
-2.700
2.700
Baten
317
Saldo Lasten
Baten
Saldo
Saldo
194
-4.089
-608
Saldo Saldo
-4.574
4.283
-123
485
-2.700
2.701
-2.701
1
-7.357 126.570 118.464
-8.106
1.079
-4.466
4.116
-4.116
-350
350
1.073 -86.616 90.509
1.151 -89.358
2.820
78 -2.742
228.442 115.603 -112.839 203.958 110.573 -93.385 225.237 119.524 -105.713 228.179 119.809 -108.370
2.942
285 -2.657
van sociale vraagstukken en tekortkomingen. 8.2 Uitvoering geven aan
-1
onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. 8.3 Het terugdringen van de
124.479 114.277 -10.202 110.115 109.500
-615 125.491 118.134
330
-749
instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg. 4.466
8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten. 8.5 Bedrijfsvoering **
Totaal Sociaal infra-
86.617
1.263 -85.354 87.933
1.073 -86.860 87.689
structuur, jeugdzorg en overige kerntaken Bij -
Bij -
Bij -
minder minder meer lasten baten uitgegedan be- dan be- ven dan groot groot begroot resultaat gaat omlaag Bij +
Bij +
Bij +
meer meer minder lasten baten uitgegedan be- dan be- ven dan groot groot begroot resultaat gaat omhoog ** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden kosten
290
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x € 1.000)
( x € 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve renovatie provinciehuis Reserve beheersing fiscale risico's
1.000
Reserve ILG (8)
1.000
1.000
1.000
330
664
389
304
30.809
11.706
30.809
12.047
31.139
12.369
31.199
12.351
Reserve DIA (8) Reserve Investeren met Gemeenten (8) Reserve Investeren in Overijssel (8) Reserve uitvoering KVO (8)
Totaal reserves
1.000
1.000
1.000
1.000
Voorzieningen Voorziening reorganisatie
4.900
4.900
4.900
Totaal voorzieningen
4.900
4.900
4.900
6.145
2.391
Doeluitkering Doeluitkering jeugdzorg
4.674
117.214
Doeluitkering Investeringsbudget
118.134
3.754
4.674
119.935
317
118.464 194
Landelijk Gebied
Totaal doeluitkeringen
4.674
117.214
118.451
3.754
4.674
119.935
118.658
6.145
2.391
Saldo Reserves, Voorzieningen
5.674
148.353
130.820
4.754
5.674
151.134
131.009
7.145
2.391
en Doeluitkeringen Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
291
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
8.1 Signaleren en agenderen van
Kracht van Overijssel
sociale vraagstukken en tekortko-
8.1.1 Instandhouding en versterking
mingen.
basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013). 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
107
-107
64
367
-367
712
Baten
Nummers
113. dw GS.
317
vitaliteit (pMJP 2007-2013).
113. 124. dw GS. adm.
8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken. 942
-942
900
adm.
477
-477
6
19. dw GS.
75
-75
Subtotaal Kracht van Overijssel
1.968
-1.968
1.682
Reguliere prestaties
1.242
-1.242
-1
3.210
-3.210
1.681
2.700
-2.700
2.700
-2.700
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren. 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland. 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel. 8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel.
Subtotaal beleidsdoel 8.1 8.2 Uitvoering geven aan onze wet-
Kracht van Overijssel
telijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 8.2
292
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
317
adm.
317
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
171
1.079
317
Rekening 2012
Saldo
Lasten
-171
112
-762
596
Baten
194
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
-112
-59
-402
-483
-123
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
59
-86
-26
360
-326
-76
-15
15
1.842
-1.842
1.827
-1.827
-15
15
-32
-1.795
483
-483
485
-485
2
-2
-98
-387
75
-75
32
-32
-43
43
-3.333
3.052
-2.858
-598
-1.241
1.231
-1.231
-10
-4.574
4.283
-4.089
-608
2.700
-2.700
2.701
-2.701
1
-1
-2.701
2.700
-2.700
2.701
-2.701
1
-1
-2.701
3.650
317
1.241
4.891
317
194
194
-123
475
-557
10
-123
485
-557
69
4.654
-32
2.318
-2.301
7.041
-304
-927
-304
-3.228
7.041
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
293
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
Prestatie
8.3 Het terugdringen van de instroom,
Kracht van Overijssel
het versnellen van de doorstroom
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht Confe-
en het wegnemen van de belem-
renties.
meringen die de uitstroom beletten
8.3.8 1000-jongerenplan
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
5.100
104. 124.
1.625
106. 124.
in de provinciale jeugdzorg.
adm. Subtotaal Kracht van Overijssel
Overige prestaties
Subtotaal beleidsdoel 8.3 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
Nummers
6.725
110.115
109.500
-615
8.651
110.115
109.500
-615
15.376
8.634 16. 18. adm.
8.634
Kracht van Overijssel 4.466
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen
31. 114. 124.
met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject.
Subtotaal Kracht van Overijssel
4.466
Reguliere prestaties
Subtotaal beleidsdoel 8.4 8.5 Bedrijfsvoering **
4.466 Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
87.933
1.073
-86.860
-244
18. dw PS. dw adm. adm.
Subtotaal beleidsdoel 8.5
Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken
** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden kosten
294
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
87.933
1.073
-86.860
-244
203.958
110.573
-93.385
21.279
8.951
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2012 Lasten
Baten
Begroting minus Rekening Saldo
Lasten
Baten
Totaal
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
5.100
-5.100
6.014
-6.014
914
-914
-1.460
-4.554
3.986
1.625
-1.625
1.460
-1.460
-165
165
-6.014
4.554
3.290
6.725
-6.725
7.474
-7.474
749
-749
-7.474
118.766
118.134
-632
119.096
118.464
-632
330
330
125.491
118.134
-7.357
126.570
118.464
-8.106
1.079
330
4.466
-4.466
4.116
-4.116
4.466
-4.466
4.116
4.466
-4.466
4.116
7.276
-632
-749
-7.474
-632
7.276
-350
350
-4.016
-100
9.084
-4.116
-350
350
-4.016
-100
9.084
-4.116
-350
350
-4.016
-100
9.084
87.689
1.073
-86.616
90.509
1.151
-89.358
2.820
78
-2.742
-89.358
87.689
1.073
-86.616
90.509
1.151
-89.358
2.820
78
-2.742
-89.358
225.237
119.524
-105.713
228.179
119.809
-108.370
2.942
285
-2.657
-12.047
-304
-96.019
23.401
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
295
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
296
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Beleidsdoel 8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen Er is een onderuitputting op het beleidsdoel ten opzichte van de actuele begroting van € 0,5 miljoen. Toelichting Prestatie 8.1.2 Behoud en sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013) Lasten: € 0,5 miljoen In afwachting van de finale afwikkeling en administratieve verwerking van het ILG, stellen wij voor om de vooralsnog de niet benutte middelen in 2012 toe te voegen aan de kerntaakbegroting 2013 (€ 0,48 miljoen). Het betreft de pMJP prestaties leefbaarheidsgelden en Kulturhusen. Baten: -/- € 0,1 miljoen Dit bedrag heeft betrekking op de rijksbijdrage op pMJP prestatie 409 (leefbaarheidsgelden). Deze prestatie is volledig met rijksgeld gefinancierd. Beleidsdoel 8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg Er is een overschrijding op dit beleidsdoel van €0,7 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op het budget Eigen Kracht conferenties Toelichting Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen kracht conferenties Lasten: -/- € 0,9 miljoen Naast de al lopende landelijke pilot Eigen Kracht, met een zestal Overijsselse gemeenten, in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ) wordt op alle deelgebieden van de Overijsselse jeugdzorg door sectorbrede samenwerking in deelprojecten de inzet op Eigen Kracht georganiseerd en in de praktijk van de instellingen geïmplementeerd. De laatste maanden van het jaar hebben wij meer afspraken kunnen maken met organisaties dan verwacht. Hierdoor is het beroep op het budget hoger dan voorzien. Voor de dekking van deze kosten wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan met als bron de geoormerkte middelen binnen de Uitvoeringsreserve Kracht van Overijssel. Prestatie 8.3.8 1000 jongerenplan Lasten: € 0,2 miljoen Er zijn in 2012 totaal 197 jongeren geplaatst op een leerwerkplek, waar er 238 begroot waren. Als gevolg van de aanhoudende crisis blijven bedrijven terughoudend met het aannemen van personeel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
297
8.3 Reguliere jeugdzorg De financiering van de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg verloopt volledig via de daarvoor ingestelde doeluitkering jeugdzorg. De ontvangen bijdragen worden rechtstreeks geboekt ten gunste van de doeluitkering. De lasten worden via dit beleidsdoel verantwoord en vervolgens via de baten onttrokken aan de Doeluitkering. Lasten: in 2012 is er €0,3 miljoen meer uitgegeven aan de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg dan begroot. Baten: Als gevolg van de hogere uitgaven is er €0,3 miljoen meer onttrokken aan de doeluitkering dan begroot. Beleidsdoel 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende)gemeenten De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het transitie- en transformatiebudget overdracht jeugdzorg Toelichting Prestatie 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle andere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject Lasten € 0,4 miljoen In 2012 zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld met hun toekomstige taak te oefenen in de vorm van experimenten op het gebied van ambulante jeugdzorg, zonder een indicatie van Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 2012 is een projectleider aangesteld om het proces van transitie en transformatie in goede banen te leiden en te versnellen. Aan inhuur van externe partijen bleek minder nodig dan voorzien. Beleidsdoel 8.5 Bedrijfsvoering Er is een overschrijding op dit beleidsdoel van € 2,8 miljoen. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het instellen van een voorziening “reorganisatie” van € 4,9 miljoen Toelichting 8.5 reguliere bedrijfsvoering Lasten: -/- € 2,8 miljoen De specificatie van de overschrijding is: • Dotatie voorziening “reorganisatie” -/- € 4,9 miljoen • Onderuitputting personeelsgebonden kosten (zie paragraaf 4.6) € 0,8 miljoen • Onderuitputting budget voormalig personeel € 0,4 miljoen • Onderuitputting apparaatskosten € 0,7 miljoen • Onderuitputting concernbrede advisering en schades € 0,2 miljoen Op de beschikbare middelen voor concernbrede advisering is € 64.000. overgebleven. In toenemende mate worden juridische advieskosten ten laste van de budgetten van de beleidseenheden gebracht. Bovendien zijn er in 2012 minder civiele procedures geweest. Daarnaast is er € 120.000. minder schade aan provinciale eigendommen geweest. Deze laatste kosten worden aan derden in rekening gebracht.
298
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
299
Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Inleiding Uit een benchmark onder de verschillende provincies op het vlak van gebiedsontwikkeling kwam duidelijk naar voren dat de provincie Overijssel erg actief is binnen gebiedsontwikkelingen. Opvallend ten opzichte van de andere provincies is dat Overijssel veel ruimtelijke plannen samen met partners ontwikkelt. Een belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkelingen is weggelegd voor het team grondzaken. In vrijwel alle gebiedsontwikkelingen levert team grondzaken een substantiële bijdrage. In gebiedsontwikkelingen die zich in de planvormingsfase begeven, wordt geadviseerd over juridische en financiële componenten van ruimtelijke ontwikkeling. Bij gebiedsontwikkelingen die zich in de voorbereidingsfase of uitvoeringsfase bevinden, wordt veel werk verzet door de aan- en verkoop van gronden met bijbehorende onderhandelingen. Daarnaast wordt door team grondzaken gestuurd op de risico’s van grondbezit. IJsseldelta-Zuid: Met het verkrijgen van het SNIP 3-besluit is het project IJsseldelta-Zuid in de realisatiefase terechtgekomen. IJsseldelta-Zuid is een van de weinige gebiedsontwikkelingen uit de nota Ruimte die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
Externe ontwikkelingen De bouwsector bevindt zich onder invloed van de economische en financiële crisis in slecht weer. Er komen weinig opdrachten binnen, waardoor bedrijven in de bouw failliet gaan of een lagere aanneemsom rekenen. Dit heeft directe gevolgen voor de programma’s in de realisatiefase.
Ruimte voor de Vecht
Ook hebben diverse bestuurlijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn samengevoegd tot één bestuursdienst OmmenHardenberg. Ook de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben in 2012 een (algehele) fusie opgestart, die in 2013 gerealiseerd zal worden. Gemeenten en waterschappen hebben te maken met een aanzienlijk krapper financieel perspectief, waardoor de cofinanciering van verschillende projecten een risico kan worden.
“Op het vlak van gebiedsontwikkeling is duidelijk naar voren gekomen dat de provincie Overijssel erg actief is binnen gebiedsontwikkelingen.”
300
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Aandeel Gebiedsontwikkelingen in totale kerntakenbegroting Q Gebiedsontwikkelingen - 10% Q Overige kerntaken - 90%
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Doelenboom Uitvoering prestaties Ja
Nee
Deels
Investeringsprestaties X
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht
X
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
X
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
X
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
X
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel
X
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek
X
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
301
Investeringsprestaties
Prestatie 9.0.1 gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Projectresultaat
• Omvorming van de gehele Vecht tot een veilige, herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier (2050). • Structurele en significante verbetering van de sociaaleconomische structuren in het Vechtdal, waaronder landbouw en vrijetijdseconomie.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Uitvoeren van realisatieprojecten uit de regionale voorkeursvariant en de daarvoor noodzakelijke grondverwerving, waaronder de volgende projecten die door de provincie worden getrokken: -
voorbereiding en realisatie van twee sluizen; en
-
herinrichting deelgebied Stegeren-Junne in combinatie met pilot nieuwe beheerstrategie.
• Versterking van economische dragers landbouw en toerisme. • Versterken van de identiteit, verbondenheid en het cultuurhistorische bewustzijn van de Vechtdalbewoners. • Voor de gronden in het winterbed van de Vecht, vanuit de programmadoelen en passend binnen de wensen van het gebied en de voorwaarden van waterveiligheid, landbouw, natuur en toerisme, ontwikkelen van een nieuwe toekomstvaste vorm van beheer.
Prestaties 2012
• Opstellen van grondverwervingsplan. • Start eerste project uit de landbouwagenda. • Oplevering eerste sluis, start planvorming tweede sluis. • Verder ontwikkelen van beheerstrategie, inclusief tweede pilot. • Bestuurlijk vaststellen regionale voorkeursvariant door Provinciale Staten. • Ontwikkelen van Vechtdalcatalogus (gebiedskenmerken catalogus Vechtdal), vast te stellen door Provinciale Staten.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
• Het grondverwervingsplan is op 27 november 2012 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. • De eerste twee projecten uit de landbouwagenda (Boeren in het Vechtdal) zijn gestart. • De oplevering van de eerste sluis (Hardenberg) is uitgesteld, wegens het faillissement van de aannemer. De geplande oplevering is nu april 2013. De planvorming voor de tweede sluis (Junne) is gestart. Daarboven is ook de planvorming van de derde sluis (Diffelen) gestart. • De beheerstrategie pilots zijn verder ontwikkeld. De pilot Langeholte is ontwikkeld en ligt nu ter besluitvorming voor bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zwolle. • Op 21 december 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (PS/2011/950), waar de regionale voorkeursvariant deel van uitmaakt. • De gebiedskenmerken van het Vechtdal zijn vastgelegd in het document Tastbare Identiteit. In dit document worden handvatten geboden waarmee de gebiedspartners toepassing kunnen geven aan de identiteit in projecten, planontwikkeling en bij ruimtelijk beleid in het Vechtdal. Hierdoor is het niet nodig gebleken om voor het Vechtdal een aparte catalogus gebiedskenmerken te maken.
302
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: De procesbrief met de uitkomst van nadere besluitvorming over de Regionale voorkeursvariant, inclusief een overzicht met nader uitgewerkte voorstellen over projecten / activiteiten / acties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit & identiteitsontwikkeling, beheerstrategie en vrijetijdseconomie in 2012 en 2013. Type: Informerend Datum: 4e kwartaal 2012 Toelichting Op 12 december 2012 is de procesbrief (PS/2012/962) voorgelegd aan uw Staten. Toekomstige rapportage over de voortgang zal vanaf nu zoals gebruikelijk verlopen via de reguliere Planning & Control-cyclus.
Prestatie 9.0.2 gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid Projectresultaat
Het realiseren van een aantal deelprojecten, met een bypass ten zuiden van Kampen als belangrijkste project, waardoor de waterveiligheid wordt gegarandeerd, ondanks hogere pieken in rivierafvoeren, waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristisch recreatieve infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur wordt verbeterd.
Realisatie Coalitieperiode
• Start aanleg 1e fase bypass en herinrichting Onderdijkse Waard in combinatie met zomerbedverlaging. • Afronding project agrarische structuurversterking. • Oplevering planstudie verbreding N50 Kampen - Kampen-Zuid door Rijkswaterstaat. • Oplevering verkenning en planstudie capaciteitsuitbreiding N307 door Flevoland. • Start uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid door gemeente Kampen.
Prestaties 2012
• Gunning Engineering en Construct contract. • Gecoördineerde, ter inzage legging vastgestelde bestemmingsplannen, projectplannen en vergunningen Natuurbeschermingswet en Flora en faunawet.
Prestaties gehaald?
Deels.
Toelichting
Aanzienlijk later dan verwacht is op 13 september 2012 het realisatiebesluit (SNIP3-besluit) genomen door de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu nadat in 2012 de planstudie is opgeleverd.
Door diverse recente uitspraken van de Raad van State voor andere projecten zijn aanpassingen nodig in de passende beoordeling en het MER. Omdat het project nu de status krijgt van Ruimte voor de Rivierproject zijn aanvullende consistentietoetsen nodig door de landsadvocaat van de ter inzage te leggen documenten.
Tevens moeten een realisatieovereenkomst en inkoopplan door provincie en Rijk en een samenwerkingsovereenkomst door alle bevoegde gezagen worden geaccordeerd voordat aanbesteding kan starten. Hierdoor is de gunning van het contract verschoven naar mei 2013.
Door de vraag naar deze aanvullende informatie, verschuift de ter inzage legging van het bestemmingsplan door de gemeente Kampen naar mei 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
303
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Besluitvorming staatssecretaris Infrastructuur & Milieu SNIP 3 Type: Informerend Datum: September 2012 Toelichting Het SNIP 3-besluit is op 13 september 2012 door de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu ondertekend.
Prestatie 9.0.3 gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta Programmaresultaat
Het resultaat van de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta betreft een aantoonbare impuls van de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied gebaseerd op een integrale deltavisie van de IJssel-Vechtdelta.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Actieve deelname aan Deltaprogramma vanuit IJssel-Vechtdelta. • Opstellen van een gedragen integrale deltavisie en ontwikkelpad van de IJssel-Vechtdelta, door Provinciale Staten vast te stellen. • Het opstellen en uitvoeren van een door Provinciale Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma met projecten.
Prestaties 2012
• Opstellen integrale deltaopgave IJssel-Vechtdelta, vast te stellen door Provinciale Staten. • Start opstellen van een deltavisie en ontwikkelpad voor de IJssel-Vechtdelta. • Start opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma met deltaprojecten.
Prestaties gehaald?
Ja.
Toelichting
Na het vaststellen van de essenties van het programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta door Provinciale Staten in april 2012 (PS/2012/133) is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op basis van analyses, verkenningen en visievorming is de integrale deltaopgave voor IJssel-Vechtdelta bepaald, samen met de programmapartners de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland en waterschap Groot Salland. Hiermee is duidelijk waar de opgave van het deltaprogramma het provinciaal belang raakt. Op basis daarvan is de inbreng in het Deltaprogramma bepaald. Door deze inbreng zijn de plannen van het Deltaprogramma aangepast en passen de aanstaande Deltabeslissingen binnen de kaders van de Omgevingsvisie.
In 2012 is gestart met het opstellen van het Lange Termijnperspectief (LTP) voor de gebiedsontwikkeling IJsselVechtdelta. Een visiedocument waarin de wateropgave uit het Deltaprogramma wordt gekoppeld aan de regionale opgaven en ambities.
Bovenstaande producten vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma 2012-2013 (“IJssel-Vechtdelta, voor nu en later”) dat samen met de programmapartners is opgesteld. De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn gericht op het uitvoeren van vervolganalyses en het opdoen van gerichte praktijkervaring. Hiermee wordt het leveren van inbreng in het Deltaprogramma gekoppeld aan de ambitie om te komen tot een proeftuin IJssel-Vechtdelta waarin gerichte praktijkervaring wordt opgedaan met deltaproof ontwikkelen. Middels een investeringsbesluit in november 2012 zijn de kaders voor het uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta 2012-2013 conform bovenstaande prestaties vastgesteld door Provinciale Staten (PS/2012/843). In dit besluit zijn tevens de integrale deltaopgave, de voortgang van het programma, de inbreng in het Deltaprogramma en de uit te voeren projecten uit het uitvoeringsprogramma opgenomen.
304
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Investeringsbesluit en toetsingskader voor investeringsprojecten Type: Besluitvormend Datum: Najaar 2012 Toelichting Op 14 november 2012 hebben Provinciale Staten een investeringsbesluit (PS/2012/843) genomen, waarbij € 1.500.000 is gereserveerd voor projecten uit het uitvoeringsprogramma 2012-2013 “IJsselVechtdelta, voor nu en later”. Er is voor twee tranches gekozen. De 1e tranche is in november 2012 gestart. De 2e tranche wordt verwacht najaar 2013; dan vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats.
Prestatie 9.0.4 gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente Projectresultaat
Het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het versterken van de sociaaleconomische positie van het gebied met behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • De eerste fase, gericht op het smeden van een vitale coalitie op basis van een breed gedragen probleemanalyse. • Vorm en inhoud geven aan een integrale gebiedsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma, vast te stellen door Provinciale Staten. • Uitrollen van het uitvoeringsprogramma.
Prestaties 2012
• Samen met partners opstellen van een gedragen kansenkaart die door Provinciale Staten wordt vastgesteld. • Start opstellen integrale gebiedsvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.
Prestatie gerealiseerd?
Ja.
Toelichting
De kansenkaart is als brief aan Provinciale Staten (2012/0038275) gezonden ter kennisneming. Dat het geen vaststelling zou betreffen is aangekondigd in PS-brief 2011/0308448 van 24 november 2011. In juli hebben Provinciale Staten de gebiedsvisie vastgesteld en in december het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma, “Verbinden maakt sterk”, is tevens het lopende programma van Nationaal landschap Noordoost-Twente opgenomen. Centraal staat de gedachte dat de samenleving aan zet is.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Gebiedsvisie Type: Besluitvormend Datum: Juli 2012
Onderwerp: Type: Datum:
Investeringsbesluit Besluitvormend December 2012
Toelichting De gebiedsvisie is het basisdocument van de gebiedsontwikkeling. De dagelijkse besturen en algemene besturen van de partners van de gebiedsontwikkeling hebben dit document vastgesteld. Daarmee scharen zij zich achter deze visie. Het investeringsbesluit is een vervolg op de vaststelling van de gebiedsvisie door Provinciale Staten. Via dit investeringsbesluit is € 14,5 miljoen toegekend aan de bestemmingsreserve uitvoering Kracht van Overijssel. Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
305
Prestatie 9.0.5 gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Projectresultaat
• Het stimuleren van de Twentse economie (economische motor) en het versterken van de natuur. • Inrichten van 138 ha Ecologische Hoofdstructuur.
Realisatie Coalitieperiode
Het realiseren van de groenste luchthaven van West-Europa overeenkomstig de eerder door Provinciale Staten vastgestelde ruimtelijke visie. Daaronder vallen de volgende subdoelen: 1. Succesvolle aanbesteding van de luchthaven met bijbehorend bedrijventerrein. 2. Het realiseren van in totaal 138 ha Ecologische Hoofdstructuur en beekherstel. 3. Het ontwikkelen en succesvol aanbesteden van leisure op Twentse schaal. 4. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van een bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid. 5. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van diverse woningbouwprojecten. 6. Voor bovengenoemde doelen realiseren van noodzakelijke aanpassing / vernieuwing infrastructuur, zorgen voor bodemsanering en beheer en beveiliging van het terrein en inliggende gebouwen.
De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen is neergelegd bij de Gemeenschappelijke Regeling ADT, waarin de provincie samen met de gemeente Enschede ieder voor 50% participeert. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is neergelegd bij de directeur ADT.
Prestaties 2012
• Conform planning en afspraken uitvoeren van de aanbestedingsprocedure zodat in 2013 de gunning van het concessiecontract voor de exploitatie van de luchthaven kan plaatsvinden. • Start met de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur, inclusief de definitieve begrenzing. • Gunning contract leisure op Twentse schaal.
Prestatie gerealiseerd
Deels.
Toelichting
Op 3 december 2012 is de biedingenfase van de aanbesteding voor de luchthaven gesloten en is gebleken dat er geen bod is gedaan. Het bestuur van ADT beraadt zich op de ontstane situatie.
Ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur is een Programma van Eisen door het bestuur ADT vastgesteld. Op basis daarvan is gewerkt aan een Inrichtingsplan. Door het in de MER opnemen van een extra variant, namelijk het accommoderen van zweefvliegen in de Ecologische Hoofdstructuur, is daarin enige vertraging opgetreden. Afhankelijk van de uitkomst van de heroriëntatie naar aanleiding van het niet slagen van de aanbesteding, zal de inrichting starten.
Signalen uit de leisuremarkt zorgen voor een heroriëntatie over de vraag op welke manier de marktpotentie het beste kan worden aangeboord. Mede op basis van een second opinion van een onderzoeksbureau dat in opdracht van de directeur ADT is uitgevoerd, wordt een nadere marktconsultatie uitgevoerd wat moet leiden tot een nader voorstel vanuit ADT in april 2013.
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Voortgangsrapportage en Jaarverslag Type: Informerend Datum: Elk kwartaal Voortgangsrapportage; jaarlijks Jaarverslag Toelichting In 2012 zijn drie Voortgangsrapportages en het Jaarverslag aan Provinciale Staten gezonden. Het jaar 2013 zal vooral in het teken staan van de heroriëntatie naar aanleiding van het niet slagen van de aanbesteding voor de luchthaven. Zolang hierover geen besluiten genomen zijn, zullen alleen zogenaamde ‘no regret’-maatregelen uitgevoerd worden.
306
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Prestatie 9.0.8 gebiedsontwikkeling Twickel Projectresultaat
• Het cultuurlandschap is versterkt door herinrichting van beekdalen, essen, kampen en markegronden (niet gekwantificeerd). • De landbouw heeft een beter toekomstperspectief door schaalvergroting op de essen en verbetering van de bedrijfsvoering op de kleinschalige kampen. In de stadsranden wordt stadslandbouw gerealiseerd. • De natuurdoelen (Ecologische Hoofdstructuur) worden zodanig gerealiseerd dat ze aansluiten bij de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristieken van Twickel. • De beken worden (weer) ontwikkeld tot continue waterlopen waarbij een aantal verloren gegane verbindingen weer worden hersteld. Uitgangspunt is behoud en versterking van het watererfgoed (molens, vloeiweides, Twickelervaart, vijvers en Breeriet). • Ten behoeve van recreatie en toerisme worden historische routes hersteld, de Umfassungsweg gereconstrueerd, de nieuwe grensweg Twickel aangelegd, informele verbindingen tussen stad en land hersteld en recreatieve voorzieningen aangebracht. • Lopende ontwikkelingen in de stadsrand worden landschappelijk ingepast. Kansen moeten worden benut om reeds geplande maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat ze een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de overgang tussen stad en landgoed. • Grootschalige nieuwbouw voor wonen of werken vindt in de stadsrand niet meer plaats. Nieuwe stedelijke activiteiten worden zorgvuldig ingepast. • De barrièrewerking van bestaande grote infrastructuur (A1, A35, N346) wordt verminderd.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: 1. Afmaken Grensweg / inrichten stadsrand Woolde. Resultaat: Reeds in uitvoering genomen project, wordt ook afgemaakt. 2. Verminderen barrièrewerking provinciale weg N346. Resultaat: Die delen van het plan worden gerealiseerd die samenhangen met voorziene andere activiteiten in het gebied in de komende periode.
Werkzaamheden Hof van Twente aan de infrastructuur in Delden Gepland groot onderhoud provincie aan de N346 in de periode 2012 – 2014.
Werkzaamheden Twickel (parkherstel).
3. Realisatie water en natuur Resultaat: Ingerichte Ecologische Hoofdstructuur en maatregelen kaderrichtlijn water.
Prestaties 2012
• Deelproject Grensweg / inrichten stadsrand Woolde. • Deelproject verminderen barrièrewerking provinciale weg N346.
Prestatie gerealiseerd?
Deels.
Toelichting
Provinciale Staten hebben op 4 april het investeringsbesluit genomen. Het investeringsbesluit zegt dat de focus in het uitvoeringsprogramma moet liggen op landbouwinnovatie, versterken van het parklandschap en het verminderen van de barrièrewerking van de provinciale weg N346. Op basis daarvan heeft de Stuurgroep het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 Pact van Twickel opgesteld en aangeboden aan de partners in het Pact van Twickel. Besluitvorming hierover door Gedeputeerde Staten gebeurt op 15 januari 2013, waarna Provinciale Staten op 6 februari wordt geïnformeerd middels een statenbrief.
Het deel van het project Grensweg in Borne wordt voorjaar 2013 opgeleverd. Het onderdeel stadsrand Woolde is in het stadium van overleg met de bewoners. Realisatie wordt 2013 / 2014.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
307
Prestatie 9.0.9 gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Projectresultaat
Een op een gezamenlijke ontwikkelstrategie gebaseerd gecommitteerd investeringsprogramma voor de Innovatiedriehoek met als drie belangrijkste pijlers Hart van Zuid / Centraal Station, Kennispark Twente en de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • De realisatie van een helder en herkenbaar profiel voor de Innovatiedriehoek, met krachtige complementaire deelprofielen voor de drie pijlers. • Het benutten van synergetische kansen en uitdagingen als het gaat om het aantrekken van extra publieke en private investeringen. • Het ontwikkelen van projecten in en rond het gebied van de drie projecten in de Innovatiedriehoek die het concept van de Innovatiedriehoek versterken. • Het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit- en duurzaamheidambities ten behoeve van het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek. • Het opstellen van een investeringsprogramma. • Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.
Prestaties 2012
• Het door Provinciale Staten vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit- en duurzaamheidambities ten behoeve van het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek en een op te stellen investeringsprogramma. • Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.
Prestatie gerealiseerd?
Deels.
Toelichting
In 2012 zijn de kaders voor de investeringen door Provinciale Staten vastgesteld, het programma is gericht op fysieke investeringen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de regionale economie in Twente. Tegelijkertijd is door Provinciale een deel van de voorgestelde investeringen goedgekeurd. Er is dus nog geen volledig investeringsvoorstel aangeboden aan Provinciale Staten.
De afspraken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen worden als onderdeel van het programma Regionale Economie gemaakt. De afspraken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen is meegenomen in het kader van de Ontwikkelagenda 2040 voor de Netwerkstad Twente. De afspraken worden in het bredere kader van de Netwerkstad Twente gemaakt.
308
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Bestuurlijke mijlpalen coalitieperiode 2012 - 2015 Onderwerp: Projecten in realisatiefase Type: Informerend Datum: Planning & Control-cyclus Onderwerp: Type: Datum:
De deďŹ nitieve uitwerking in de begroting van de verplaatsing van Stork via de Special Purpose Vehicle (SPV) Besluitvormend 4e kwartaal 2012
Onderwerp: Type: Datum:
Aanvullende afspraken met de gemeente Hengelo Besluitvormend 4e kwartaal 2012
Onderwerp:
De toepassing van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit binnen de projecten in de Innovatiedriehoek Twente Besluitvormend 4e kwartaal 2012
Type: Datum:
Toelichting De nadruk heeft de afgelopen maanden gelegen op het uitwerken van de Special Purpose Vehicle voor de verplaatsing van Stork. Het is niet gelukt voor deze verplaatsing nog in 2012 een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. De oorzaak hiervoor ligt primair in de besluitvorming bij onze partners. Hierdoor zijn de termijnen voor de bestuurlijke mijlpalen niet gehaald. Naar verwachting worden de bedoelde documenten medio 2013 aan Provinciale Staten voorgelegd ter besluitvorming.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
309
9. Gebiedsontwikkelingen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Rekening 2011
Primitieve begroting
Actuele begroting
2012
2012
Rekening 2012
Begroting minus Rekening Lasten Baten Totaal
Beleidsdoelen
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo Lasten
9.0 Gebiedsontwikkelingen
50.000
6.397 -43.603 20.422
-20.422 43.045
Totaal Gebiedsontwik-
50.000
6.397 -43.603 20.422
-20.422 43.045
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo Saldo
3.425 -39.620 39.068
3.832 -35.236 -3.977
407 4.384
3.425 -39.620 39.068
3.832 -35.236 -3.977
407 4.384
kelingen Bij -
Bij -
Bij -
minder minder meer lasten baten uitgegedan be- dan be- ven dan groot groot begroot resultaat gaat omlaag Bij +
Bij +
Bij +
meer meer minder lasten baten uitgegedan be- dan be- ven dan groot groot begroot resultaat gaat omhoog
310
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
( x â&#x201A;Ź 1.000) Verschil
Actuele begroting 2012 Beginsaldo
storting
onttrekking
01-01-2012
Rekening 2012 Eindsaldo
Beginsaldo
storting
onttrekking
31-12-2012 01-01-2012
Begroting Eindsaldo
minus
31-12-2012
Realisatie
Reserves Reserve IJsseldelta-Zuid
35.049
35.049
35.049
35.049
Reserve ILG (9) Reserve DIA (9)
27.275
27.275
Reserve Investeren met Gemeenten (9) Reserve Investeren in Overijssel (9) Reserve uitvoering KvO (9)
Totaal reserves
35.049
121.965
37.050
121.965
99.374
121.965
34.083
35.049
121.965
96.407
Voorzieningen Voorziening waarderisico grondvoor-
5.873
1.404
4.469
5.873
3.691
1.404
8.160
3.691
5.873
1.404
4.469
5.873
3.691
1.404
8.160
3.691
Doeluitkering project IJsseldelta
425
425
425
425
Totaal doeluitkeringen
425
425
425
425
99.374
35.049
raad BBL Voorziening grondbezit
Totaal voorzieningen
Doeluitkering
Saldo Reserves, Voorzieningen en
35.049
121.965
121.965
96.407
Doeluitkeringen Gebiedsontwikkelingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
311
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in investeringsprestaties en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel geďŹ nancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige ďŹ nancieringsbronnen.
Primitieve begroting 2012 Lasten Beleidsdoelen
9.0 Gebiedsontwikkelingen
Baten
Saldo
Begrotingswijzigingen Lasten
Baten
Nummers
Prestatie
Kracht van Overijssel 9.0.1 Ruimte voor de Vecht
4.348
16. 105. 124. dw PS.
9.0.2 IJsseldelta-Zuid
18.622
-18.622
-8.880
425
16. 18. 31. 120. dw PS. adm.
9.0.3 IJssel-Vechtdelta
1.050
-1.050
50
500
-500
-200
107. 122. 124.
9.0.4 Noordoost-Twente 9.0.5 Luchthaven Twente
5.300
9.0.8 Twickel 9.0.9 Innovatiedriehoek
Subtotaal Kracht van Overijssel
312
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
31. dw PS.
50
112. 124.
250
-250
21.685
123. 124.
20.422
-20.422
22.353
Reguliere prestaties
Totaal Gebiedsontwikkelingen
124. 3.000
3.425
270
20.422
-20.422
22.623
18. adm.
3.425
Hoofdstuk 2 Kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000) Actuele begroting 2012 Lasten
Baten
4.348
9.742
425
1.100
300 5.300
3.000
Rekening 2012
Saldo
Lasten
Saldo
Saldo
Saldo
Financiering Uit KvO
Reserves
Overig
Beschikbaar uKvO
-1.063
147
1.210
-3.139
1
15.411
-9.317
6.585
426
-6.159
-3.157
1
3.158
-6.160
1
55.147
-1.100
1.084
67
-1.017
-16
67
83
-1.017
-212
-88
88
-212
3.000
-2.777
477
-477
-1.600 -21.955
-300
212
-2.300
5.777
21.955
-39.350
38.898
-270
-39.620
3.425
Totaal
-3.138
-50
43.045
Baten
147
-21.935
270
Lasten
3.285
50
3.425
Begroting minus Rekening Saldo
-4.348
21.935
42.775
Baten
-50
50
-21.955
20
-20
3.640
-35.258
-3.877
215
4.092
170
192
22
-100
192
292
39.068
3.832
-35.236
-3.977
407
4.384
2.182
14.788 -1.177
11.400 3.750 145
-34.083
-34.083
-1.175
-35.049
35.071
-35.049
33.896
102.823
102.823
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
313
Begrotingswijziging
Omschrijving
001
Amendement Engbers c.s. | Zichtbaar Sociaal ďŹ&#x201A;ankerend beleid
002
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
003
Programma Wonen
004
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
005
Investeringsbesluit Mobiliteit
006
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
007
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
008
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
009
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
010
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
011
Inrichting landelijke gebied
012
Provinciaal inpassingsplan N340 / N48
013
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
014
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
015
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
016
Jaarverslag 2011
017
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
018
Perspectiefnota 2013
019
Monitor Overijssel 2012-I
021
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
023
Richtingenbesluit Breedband
024
Investeringsbesluit N50 Kampen- Kampen Zuid
025
De Kracht van Cultuur: creatief verleden, heden en toekomst. Cultuurnota 2013-2016 Provincie Overijssel
026
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
027
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
028
Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden
029
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
030
N340 motie abbema- motie trein
031
Monitor Overijssel 2012-II
032
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
033
â&#x201A;Ź1-regeling breedtesport 2013-2014
101
Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011
102
Programma Wonen
103
Investeringsbesluit Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
104
Investeringsbesluit Eigen Kracht Conferenties 2012-2015
105
Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht
106
Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012
107
Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
108
Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid
109
Inrichting landelijke gebied
111
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
112
Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel
113
pMJP doorwerking Jaarverslag 2011
114
Investeringsbesluit Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015
115
Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie
117
Investeringsbesluit UP 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta
119
Richtingenbesluit Breedband
120
Monitor Overijssel 2012-I
314
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
121
Investeringsbesluit investeringen in de landbouw (herverkaveling)
122
Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD
123
Investeringsbesluit Innovatiedriehoek
124
Monitor Overijssel 2012-II
125
Investeringsvoorstel afkoop NedSym
Financiële toelichting Er is een onderuitputting op de kerntaak ten opzichte van de actuele begroting van € 4,4 miljoen. Zowel de lasten (€ 4,0 miljoen) als de baten (€ 0,4 miljoen) blijven achter op de actuele begroting. Toelichting Prestatie 9.0.1 Ruimte voor de Vecht Lasten – baten: € 1,2 miljoen Er resteert een bedrag van € 1,2 miljoen. Grotendeels kan dit worden verklaard door de aankoop van vastgoed wat in 2012 niet is doorgegaan en de Sluis Hardenberg die in 2013 wordt gerealiseerd. De ruimte moet doorschuiven naar de begroting 2013 omdat het gaat projectonderdelen die in 2012 niet meer zijn gerealiseerd maar zullen in 2013 alsnog plaatsvinden. Prestatie 9.0.2 IJsseldelta-Zuid Lasten: € 3,2 miljoen De ruimte ad € 3,2 miljoen die alsnog is grotendeels ontstaan heeft voor een bedrag van € 2,6 miljoen betrekking op grondverwervingen die niet zijn doorgegaan, aankopen die op voorraad zijn geboekt en een correktie voorgaande jaren. Prestatie 9.0.4 Noord-Oost Twente Lasten: € 0,1 miljoen In 2012 heeft splitsing plaatsgevonden in de voorstellen aan Provinciale Staten (gevolg motie Kerkdijk). Eerst is een kaderstellend voorstel aangebracht en daarna het Investeringsbesluit. Het Investeringsbesluit is hierdoor enigszins vertraagd. Dit heeft er toe geleid dat de voorbereidingskosten niet geheel zijn gerealiseerd. Het bedrag van de ruimte ad € 87.867 moet in de bestemmingsreserve uKVO beschikbaar blijven voor voorbereidingskosten. Prestatie 9.0.5 Luchthaven Twente Lasten: -/- € 0,5 miljoen In 2012 heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 1,9 miljoen.Dit bedrag was niet in de raming opgenomen. Het betreft de betaling aan ADT ad € 1,6 miljoen voor lagere parkeeropbrengst ten gunste van leisure Twentse schaal (PS/2010/359). Voorgesteld wordt dit bedrag extra te onttrekken uit de bestemmingsreserve uKVO. Daarnaast gaat het om een bedrag van € 0,3 miljoen . Dit betreft de dotatie in de voorziening resultaten gebiedsexploitaties in verband met de instandhoudingsbijdrage 2012 (PS/2012/874). Conform het statenbesluit wordt hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming gedaan. Daarnaast is het budget voor de aankoop EHS niet geheel benut omdat de boekwaarde ad € 1,38 miljoen op voorraad is verantwoord.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
315
Prestatie 9.0.8 Twickel De voorbereiding van het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 is enkele maanden vertraagd. Dat hangt samen met • Het investeringsbesluit van PS op 4 april 2012, dat leidde tot aanpassing van de projecten in het programmaplan. • De vereiste voorbereiding van het op te starten Plan in Hoofdlijnen voor aanpassing van de provinciale weg Delden – Hengelo (N346). De Planning is aangepast en is nu dat het uitvoeringsprogramma op 6 maart 2013 door Provinciale Staten wordt behandeld. Het voorbereidingsbudget is voor een groot deel gerelateerd aan de voorbereiding van werkzaamheden aan de N346. Deze voorbereiding is gestart per 1 november 2012 en zal doorlopen tot medio 2013. De kosten (€ 50.000) van de voorbereidingswerkzaamheden komen ten laste van 2013. Prestatie 9.0.9 Innovatiedriehoek Bij de Monitor Overijssel 2012-II 2012 is € 165.000 afgeraamd. Achteraf is gebleken dat dit € 19.506 te hoog is geweest. Nu wordt voorgesteld dit bedrag extra te onttrekken uit de uitvoeringsreserve KVO
316
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 2 Kerntaken
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
317
H3 318
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3. Paragrafen In dit hoofdstuk zijn onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de provinciale heffingen en vallen daarom onder de Kerntakenbegroting.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: • Provinciale heffingen • Weerstandsvermogen • Kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid
3.1 Provinciale heffingen 3.1.1 Algemeen De provincie Overijssel kent een diversiteit aan provinciale heffingen; opcenten motorrijtuigenbelasting, leges, precario, grondwaterheffing en nazorgheffing stortplaatsen. Vanaf 2007 is de Belastingverordening Overijssel van kracht, waarin alle voorheen afzonderlijke verordeningen zijn geïntegreerd. In de Belastingverordening 2012 zijn wat wijzigingen doorgevoerd. De legesheffing voor het verlenen van ontheffingen is afgeschaft. Voor het in behandeling nemen van inpassingsplannen voor windenergie is een tarief opgenomen. Door een wijziging in de Ontgrondingenwet is de ontgrondingenheffing komen te vervallen. Onderstaande tabel vermeldt de geraamde en gerealiseerde heffingen in 2012.
( x € 1.000) Geraamde opbrengst
Gerealiseerde opbrengst
Opcenten motorrijtuigenbelasting
96.860,0
97.264,0
Leges, precario, overige heffingen
327,0
219,3
1. 049,0
905,6
10,9
10,9
Grondwaterheffing Nazorgheffing stortplaatsen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
319
3.1.2 Motorrijtuigenbelasting De opcenten motorrijtuigenbelasting vormt het belangrijkste lokale heffingsmiddel op provinciaal niveau waarmee (een deel van) het provinciale programma van dekking wordt voorzien. Via de opcenten motorrijtuigenbelasting kan de provincie een eigen belastingbeleid voeren. Bij de Perspectiefnota 2012 is besloten de tarieven voor 2012 tot en met 2015 te indexeren. Bij de Perspectiefnota 2013 is de indexering voor 2014 en 2015 teruggedraaid. De daadwerkelijke opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van diverse factoren: • De omvang van het voertuigenbestand van de in de provincie wonende of gevestigde houders van voertuigen, zoals aangeduid in artikel 222 van de Provinciewet. • Het aantal voertuigen van dit bestand wat voor verlaging van het MRB-tarief in aanmerking komt (half en kwart tarief, nultarief of schorsingen). • De gemiddelde zwaarte van het daaruit berekende netto voertuigenbestand wat voor de MRB-heffing in aanmerking komt. • De gemiddelde heffingsgrondslag van de hoofdsom MRB (het netto voertuigenbestand maal het gemiddelde gewicht per gewichtsklasse). • De omvang van de zogenaamde oninbaarleidingen (door de belastingdienst opgelegde aanslagen die uiteindelijk niet invorderbaar blijken). • De hoogte van het provinciale opcententarief MRB (percentage op de hoofdsom MRB). Behoudens de hoogte van het provinciale opcententarief zijn deze factoren niet beïnvloedbaar door de provinciale overheid. De provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting worden, samen met de hoofdsom motorrijtuigenbelasting, geïnd door de Belastingdienst en vervolgens overgemaakt aan de provincies. Voor aspecten als kwijtschelding en invorderingsmaatregelen zijn de provincies volledig afhankelijk van de Belastingdienst. De tellijst van de Belastingdienst per 31 december 2012 laat een stijging van het aantal bruto voertuigen zien en tegelijkertijd een daling van het aantal netto voertuigen. De daling in het netto aantal voertuigen duidt op een groter aantal voertuigen dat voor een nultarief of gereduceerd tarief wordt aangeslagen. Hierin zijn de effecten van stapsgewijze verlaging van de tarieven voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot verwerkt. Op 31 december 2011 was het aantal energiezuinige auto’s 26.072 ten opzichte van 38.338 op 31 december 2012. Dit betekent een forse stijging van 47,1% in het afgelopen jaar. Door de stijging van het aantal energiezuinige auto’s is bij de Monitor Overijssel 2012-II de raming met € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is er meer ontvangen dan in het najaar verwacht werd, waardoor we nu een plus laten zien van € 0,4 miljoen. Ondanks de daling in het netto aantal voertuigen is de opbrengst in 2012 gestegen met 1%. Dit komt voornamelijk door de verhoging van de opcenten van 78,5 naar 79,2. De gemiddelde stijging van het gewicht per auto en een stijging van de heffingsgrondslag zorgen ook voor extra opbrengsten.
320
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Peildata
31-12-2011
31-12-2012
596.925
600.343
1,62%
0,57%
477.670
466.594
35.973
36.342
513.643
502.936
-1.34%
-2,08%
1.154
1.159
0,69%
0,39%
auto's (netto)
258,13
260,05
Stijging t.o.v. voorgaand jaar
1,34%
0,75%
78,5
79,2
0%
0,9%
€ 96.290.321
€ 97.263.978
0,62%
1,01%
Totaal voertuigen (bruto) Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Aantal auto's (netto) Motoren (netto)
Totaal voertuigen (netto) Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Gemiddeld gewicht Auto's (netto) Stijging t.o.v. voorgaand jaar Gemiddelde heffingsgrondslag
Aantal provinciale opcenten MRB Stijging t.o.v. voorgaand jaar Totale opbrengsten MRB Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de hoogte van de opcenten over de diverse provincies. In het vergelijk van de tarieven aan provinciale opcenten tussen de provincies komt Overijssel uit op een zesde plaats.
2012 Zuid-Holland
1
95,0
Drenthe
2
85,1
Friesland
3
84,9
Groningen
4
83,8
Gelderland
5
83,8
Overijssel
6
79,2
Zeeland
7
78,3
Limburg
8
78,3
Flevoland
9
76,6
Noord-Brabant
11
72,9
Utrecht
10
72,6
Noord-Holland
12
67,9
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
321
3.1.3 Diverse heffingen Onderstaande tabel vermeldt de geraamde en gerealiseerde leges naar product.
Bedragen in €
Beheer en onderhoud wegen Oppervlaktewaterbeheer Grondwaterbeheer Vergunningverlening milieubeheer
Begroot actueel
Gerealiseerd
85.633
64.019
-
313
81.487
29.371
25.000
120.464
Ontgrondingen
134.836
5.119
Totaal
326.955
219.287
Leges Op basis van de belastingverordening heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een administratieve dienst. Een voorbeeld van een administratieve dienst is het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op grond van provinciale en wettelijke voorschriften. Indien de belastingschuldige niet in staat is om anders dan met buitengewoon bezwaar de verschuldigde leges te betalen, kunnen Gedeputeerde Staten het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Precario Inleiding Precario is een optionele heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven overheidsgrond of -water. De provincie Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog precario van benzinestationexploitanten. Heffing Precario wordt via een belastingaanslag geheven. Dertien van de twintig benzinestations op provinciale grond hebben gekozen voor een huurovereenkomst en zijn, omdat zij huurpenningen betalen, vrijgesteld van precario. De andere zeven betalen precario. Overigens is de grondslag en het bedrag dat voor huur betaald wordt gelijk aan dat voor precario. Tarieven De provincie Overijssel hanteert een marktconform tarief dat is opgenomen in de tarieventabel als onderdeel van de Belastingverordening. Conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2012 is het tarief geïndexeerd met 2%. De jaarlijkse inkomsten uit precario en huurpenningen bedragen voor de provincie circa € 170.000. Grondwaterheffing Op grond van artikel 7.7 van de Waterwet zijn Provinciale Staten bevoegd om, bij wijze van provinciale belastingmaatregel, een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De nieuwe Belastingverordening Overijssel trad in werking op 1 januari 2010. De heffingsopbrengst wordt onder andere gebruikt voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade als gevolg van de artikelen 7.18, 7.19 en 7.20 van de Waterwet. Verder wordt een deel van de opbrengst ingezet voor de uitvoering van het pMJP-onderdeel verdrogingbestrijding TOP-gebieden.
322
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar. Eind 2009 is de tariefstelling gecontinueerd op € 0,0136 per kubieke meter te onttrekken grondwater, geldig tot en met het belastingjaar 2015. Geraamd wordt dat jaarlijks gemiddeld circa 81 miljoen m3 onttrokken grondwater in aanmerking komt voor de heffing. Provinciale Staten hebben per 1 januari 2010 de heffingsplicht voor onttrekkingen kleiner dan 100.000 m3 per jaar afgeschaft. Belangrijkste reden hiervoor was, naast het terugdringen van de administratieve lasten, de overgang van deze onttrekkingen naar het waterschap, waardoor minder geld noodzakelijk is. Hierdoor hoefde het tarief niet gecorrigeerd te worden voor inflatie.
“De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.”
Nazorgheffing stortplaatsen Op 1 april 1996 is de wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (hierna Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Provinciale Staten hebben in 1999 een verordening vastgesteld betreffende de heffing van gelden voor stortlocaties die in 1996 in werking waren. Doel van de heffing is de vorming van een fonds voor de eeuwigdurende nazorgtaken na sluiting en overdracht aan de provincie. De hoogte van de heffing is gebaseerd op het berekende doelvermogen voor de betreffende stortlocatie. In Overijssel zijn drie operationele stortlocaties: Bovenveld, Boeldershoek en Elhorst-Vloedbelt. De berekende doelvermogens maken onderdeel uit van de opgestelde nazorgplannen voor de betreffende locatie. In 2005 zijn de nazorgplannen allemaal geheel herzien, waarbij het voor de stortlocatie vereiste doelvermogen eveneens opnieuw is vastgesteld. Op basis van de berekende doelvermogens in relatie met het al opgebouwde vermogen voor de drie stortlocaties hebben Provinciale Staten in de vergadering van december 2005 besloten om voor de periode 2006 tot en met 2010 de stortplaatsexploitanten geen jaarlijkse heffing op te leggen. Door Provinciale Staten is in juni 2010 besloten om ook voor de periode 2011 tot en met 2015 de exploitanten geen jaarlijkse heffing op te leggen. De renteopbrengsten worden, zolang het vereiste doelvermogen voor een stortlocatie nog niet is bereikt, in het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen gestort. Zodra het doelvermogen op enig moment voor een stortlocatie is bereikt, zal al wat hierna nog voor de betreffende locatie wordt ontvangen, worden terugbetaald aan de desbetreffende exploitant. WABO In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) van kracht geworden. Door deze wet kunnen aanvragers bij één loket en in één aanvraag diverse vergunningen regelen. De provincie is het bevoegde gezag voor de bedrijven met het grootste risico (zogenaamde IPPC- en BRZO-bedrijven). Voor die bedrijven is de provincie dan ook bevoegd gezag voor zaken als bouw, kap en sloop. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van de ontwerp vergunningen, in zogenaamde Verklaringen van geen bedenkingen (VVGB). Evenzo levert de provincie VVGB’s voor onder andere vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en andere milieucomplexe inrichtingen. Met betrekking tot deze wederzijdse dienstverlening, zijn afspraken vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst waarin ook de hoogte van leges zijn vastgelegd. Gemiddeld worden de legeskosten die de provincie betaalt aan gemeenten gedekt door de legesinkomsten die wij de bedrijven in rekening brengen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
323
3.2 Weerstandsvermogen 3.2.1 Inleiding Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de provincie Overijssel in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico’s, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact (financiële kwantificering) van de risico’s. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij die middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om risico’s te kunnen dekken. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves van de provincie, o.a. de algemene reserve, saldi reserve en diverse bestemmingsreserves. De minimale norm voor het weerstandsvermogen is in het ‘beleid rondom risicomanagement (juni 2009)’ vastgesteld op 1. Dat wil zeggen dat de omvang van de financiële risico’s gelijk is aan de aangehouden reserves. Wanneer het weerstandsvermogen onder deze norm komt, is aanvullen van de reservepositie vereist. Bij de Perspectiefnota 2013 is besloten om tijdelijk (tot en met uitputting KvO) een factor weerstandsvermogen na te streven van minimaal 1,6.
3.2.2 Weerstandsvermogen De provincie beschikt over voldoende weerstandsvermogen. Dit blijkt uit de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 136,1 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 63,5 miljoen, die berekend is op basis van het risicoprofiel met een zekerheidspercentage van 90% (90 % kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen).
Tabel 1: Actueel weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio
(miljoen euro)
(miljoen)
weerstandsvermogen
63,5
136,1
2,1
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen over de afgelopen jaren vanaf 2009 in kaart gebracht.
Tabel 2: Ontwikkeling weerstandsvermogen Norm Jaarverslag
Weerstandsvermogen (>1)
2011
17
2010
35
2009
63
324
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Uit deze tabel blijkt dat de ratio voor het weerstandsvermogen de afgelopen drie jaar kleiner is geworden tot een niveau van 2,1 op dit moment. Dit komt voornamelijk doordat de vrije ruimte in de ADR fors is teruggelopen door de investeringen in projecten en programma’s. De beschikbare weerstandscapaciteit loopt daardoor terug. Bovendien brengen de investeringen risico’s met zich mee waardoor de benodigde weerstandscapaciteit oploopt.
3.2.3 Benodigde weerstandscapaciteit Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de actuele risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de hand van deze risico’s. In deze paragraaf weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige risico’s (going concern) en de opgaven die voortkomen uit ‘Kracht van Overijssel’. Bij de berekening van het benodigde niveau van weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico’s zijn echter te voorzien, dus het risicoprofiel is nooit 100 % volledig. Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit als gevolg van het starten van projecten met nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen (waaronder voorzieningen), het actualiseren van de risico’s op basis van nieuwe inzichten en/of gebeurtenissen in de interne en externe omgeving. In tabel 3 is de verdeling van de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen.
Tabel 3: Verdeling gewenste weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Risico’s
(miljoen euro)
Risico’s going concern
12
Risico’s Kracht van Overijssel
51,5
In de benodigde weerstandscapaciteit van Kracht van Overijssel zijn op dit moment de vastgestelde opgaven van Kracht van Overijssel meegenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is daardoor fors gestegen ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2012. De benodigde weerstandscapaciteit bedroeg toen € 35 miljoen. Dit bedrag zal verder stijgen door het vaststellen van de overige opgaven van Kracht van Overijssel. Ook de aanscherping van het beeld dat de organisatie heeft op de uitvoeringsfase van projecten beïnvloedt de benodigde weerstandscapaciteit. De omvang van de risico’s kan namelijk beter bepaald worden naarmate de realisatiefase dichterbij komt. Gedurende de realisatiefase verminderen de risico’s of komen ze tot uiting. Op dit moment bevinden meerdere opgaven zich in de plannings- en voorbereidingsfase. Het huidige risicoprofiel omvat 476 risico’s die kunnen leiden tot financiële gevolgen. In onderstaande risicokaart zijn deze risico’s gerangschikt op basis van een risicoscore (kans * financieel gevolg). Het aantal risico’s is meer dan verdubbeld ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2012. Toentertijd stonden circa 200 risico’s genoteerd. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de vaststelling van een groot aantal projecten / programma’s van Kracht van Overijssel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
325
Tabel 4: Risicokaart financiële risico’s x > €2.500.000
5
3
3
1
€1.000.000 < x < €2.500.000
5
1
2
1
€500.000 < x < €1.000.000
5
5
4
1
12
10
6
1
€100.000 < x < €500.000 x < €100.000 Geen geldgevolgen
Kans
33
23
6
1
3
111
116
93
14
11
10%
30%
50%
70%
90%
Zoals in de tabel hierboven te zien is, hebben niet alle risico’s een even grote bijdrage in de benodigde weerstandscapaciteit. Het cijfer in een cel geeft het aantal risico’s op deze plaats in de matrix weer. Een aantal risico’s met een grote impact op de aan te houden weerstandscapaciteit wordt in onderstaande tabel nader toegelicht. De risico’s van de N340 en de N34 zijn samengesteld en als een geconsolideerd risico meegenomen. Tabel 5 is tot stand gekomen door simulatie op basis van kansberekening. Verder is daarop nog een zekerheidspercentage van 90% van toepassing (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen). De aansluiting vanuit tabel 5 met tabel 3 is daarom niet één op één te maken. Het maximale gevolg van een risico zal namelijk nooit volledig terugkomen in het weerstandsvermogen.
Tabel 5: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen
(bedragen x € 1.000.000) Maximaal financieel
Omschrijving risico
gevolg
Impact
Kans
Gevolg
3
5
€ 50
39%
3
5
€ 37
20%
Kerntaak
Energiefonds Overijssel Via het energiefonds wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van le-
Regionale economie.
ningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds kleven diverse risico’s, o.a.: • Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen en de lagere marktprijzen van concurrerende producten als belangrijke risicofactoren. • Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas daar nog bij. • Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zijn de risico’s vooral gelegen in de continuïteit van de beoogde afnemers.
N340 Geconsolideerd risico project N340, o.a.:
Regionale bereikbaar-
• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.
heid & regionale open-
• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).
baar vervoer.
Het risicoprofiel N340 wordt nu herijkt omdat het project onlangs in de realisatiefase terecht is gekomen. Naar aanleiding van het plan van aanpak in de realisatiefase zal het risicoprofiel veranderen.
326
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Tabel 5: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen
(bedragen x € 1.000.000) Maximaal financieel
Omschrijving risico
Kans
Gevolg
3
5
gevolg
Impact
Kerntaak
A1 Extra kosten van inpassing en ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot
€ 10,2
8%
eco-voorzieningen belasten de uitvoering te zwaar.
Regionale bereikbaarheid & regionale openbaar vervoer.
N34 Geconsolideerd risico project N34, o.a.:
3
5
€ 7,8
3,5%
Regionale bereikbaar-
• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.
heid & regionale open-
• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).
baar vervoer.
• Planning en/of scope wordt beïnvloed door ontwikkelingen rondom de N340.
Luchthaven Twente (ADT) Een risicosimulatie in opdracht van ADT heeft het risico van de grondexploitatie
2
5
€ 5,25
3
4
€ 2,5
3%
Gebiedsontwikkeling.
van Luchthaven Twente berekend op circa € 10 miljoen. De provincie Overijssel participeert hierin voor 50%.
Openbaar vervoerconcessies De inhoud of samenstelling van openbaar vervoerconcessies wordt geduren-
1,6 %
de de looptijd dan wel gedurende de looptijd van de aanbesteding gewijzigd.
Regionale bereikbaarheid & regionale openbaar vervoer.
Betonnen kunstwerken Te zwakke constructies van betonnen kunstwerken waardoor constructies
2
5
€3
1,4 %
Regionale bereikbaar-
verzakken, ongevallen kunnen voorkomen, milieuschade voorkomt, scheep-
heid & regionale open-
vaart of wegverkeer wordt geblokkeerd.
baar vervoer.
Bodemonderzoek bij aanleggen wegen Er wordt in onvoldoende mate (kwalitatief en kwantitatief) bodemonderzoek
3
4
€ 1,3
1%
Regionale bereikbaar-
gedaan bij het aanleggen van wegen wat leidt tot additionele kosten tijdens de
heid & regionale open-
realisatie.
baar vervoer.
Exploitatie openbaar vervoer De exploitatiekosten voor het aanbesteden van openbaar vervoer vallen na de
1
5
€ 5,5
0,9%
Regionale bereikbaar-
aanbesteding hoger uit dan begroot. De provincie Overijssel is verantwoordelijk
heid & regionale open-
voor de reizigersopbrengsten. De provincie Overijssel draagt het financiële risico
baar vervoer.
wanneer het aantal reizigers daalt. Bij dalende reizigersopbrengsten zal de provinciale bijdrage toenemen. In de doeluitkering BDU verkeer en vervoer is voor dit risico een bedrag gereserveerd.
Jeugdzorg Door het niet doelmatig oppakken van de jeugdzorg door lagere overheden kunnen opnieuw wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan wat kan leiden tot
3
3
€1
0.8%
Sociale infrastructuur en jeugdzorg.
financiële claims.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
327
Toelichting: Kans: De kans dat een risico zich voordoet wordt in bovenstaande tabel weergegeven door een cijfer op een schaal van vijf. 5 geeft een hoge kans van circa 90% aan. 1 geeft een kleine kans weer van 0-10%. Gevolg: Een score 5 bij ‘Gevolg’ geeft een financieel gevolg aan van > € 2,5 miljoen. Een score 1 geeft een financieel gevolg aan van < € 100.000. In kolom 3 wordt het maximale financiële gevolg aangegeven. Impact: De impact geeft aan wat de invloed van betreffend risico is op de totale benodigde weerstandscapaciteit. In bovenstaande tabel met risico’s staan een drietal (mogelijke) risico’s niet genoemd die wel enige aandacht verdienen. Inrichting landelijk gebied Binnen het programma van kerntaak 3 geldt dat er in 2012 met de ondertekening van de afrondingsovereenkomst ILG meer duidelijkheid is gekomen over de afrekening en afwikkeling van het ILG. Mede op basis van een nog in de eerste helft van 2013 uit te brengen rapport van het Comité van Toezicht zal naar verwachting in 2013 in formele zin de vaststelling van het ILGbudget 2007-2010 plaatsvinden. Op dit moment is het niet duidelijk of en in welke mate dit nog tot een aanpassing leidt van het in de afrondingsovereenkomst bepaalde budgettaire kader voor de periode 2007-2010. Vermogensbeheer De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico’s en koersrisico’s worden beschreven in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico wordt niet meegenomen in het weerstandsvermogen. Wet HOF en schatkistbankieren De gevolgen van deze op handen zijnde wet en regelgeving zijn nog niet goed in te schatten. De ambtelijke organisatie steekt op dit moment de nodige moeite in het tijdig duidelijk krijgen van de gevolgen hiervan. Derhalve wordt in deze paragraaf niet verder ingegaan op deze wet- en regelgeving. De gevolgen van deze risico’s dienen meegenomen te worden in de beleidskeuzes. Grond In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de risico’s van ons grondbezit waarvan de financiële gevolgen zijn afgedekt door de algemene reserve grond (ARG).
3.2.4 Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die zich voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen waarover de provincie beschikt en die ingezet kunnen worden zonder aanpassing van beleid. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de in de tabel 6 genoemde reserves (of een deel van de reserve) en de risicoafdekking in de projecten zelf. Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. Risico’s worden afgedekt door de saldireserve / bestemmingsreserve of door risicoafdekking in het project zelf. Risico’s worden niet dubbel afgedekt. Voorzieningen worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Immers bij het opnemen van een voorziening wordt ervan uitgegaan dat het risico zich voordoet (en is het dus geen risico meer).
328
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Tabel 6: Beschikbare weerstandscapaciteit Omvang reserve Reserve Saldireserve ADR Reserve Energiefonds Overijssel Diverse bestemmingsreserves Risicoreservering binnen projecten
Totaal
(miljoen €) 37,0 4,9 50,0 6,0 38,2
€ 136,1
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 136,1 miljoen. Dit is de huidige stand. Een groot deel van de risicoreservering binnen projecten (circa 70%) is gereserveerd binnen de N340 en N34. De komende tijd zal duidelijk worden in welke mate de beschikbare weerstandscapaciteit zal veranderen. Dit als gevolg van de vaststelling van de overige opgaven. Ook onder invloed van de faseovergang van enkele (grote) projecten zal het risicoprofiel en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit veranderen. Immers zijn er besluiten genomen waardoor het zicht op de realisatiefase zich verder ontwikkelt. Voor de N340 en de IJsseldelta betekent dit dat op dit moment gewerkt wordt aan een plan van aanpak en bijbehorend risicoprofiel die zich toespitsen op de realisatiefase.
3.2.5 Ontwikkeling risicomanagement Nu en in de komende tijd werken we aan het in beeld brengen van de risico’s, beheersmaatregelen en de daarbij aan te houden risicoreserve voor de ‘Kracht van Overijssel’. Grofweg worden daar drie stappen in onderscheiden: • Opstellen risicoprofiel van de afzonderlijke opgaven en het consolideren daarvan op hoofdlijnniveau. • Inventariseren waar en hoe risico’s zijn afgedekt en adviseren over de mogelijke beheersmaatregelen. • Adviseren hoe om te gaan met de risico’s en reserves in relatie tot het weerstandsvermogen. In dit traject wordt het tempo aangehouden dat gehanteerd wordt bij de aanlevering van project- / programmaplannen en de faseovergangen van diverse projecten. Het gedrag en bewustzijn ten aanzien van risico’s en risicomanagement zal daarbij nadrukkelijk aan de orde komen. In 2013 zal ter vaststelling nieuw beleid betreffende dit onderwerp aangeboden worden aan Provinciale Staten. Daartoe zal het doelmatigheidsonderzoek (art.217a) naar het risicomanagementsysteem als input dienen. Tevens worden nieuwe inzichten en bevindingen vanuit het risicomanagement van het programma Kracht van Overijssel meegenomen.
3.3 Kapitaalgoederen 3.3.1 Onderhoud Wegen en Waterwegen Naast haar beleidstaken op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer is de provincie Overijssel uitvoerend actief als (vaar)wegbeheerder. De provincie beheert 640 kilometer hoofdrijbaan, 170 kilometer parallelweg en 520 kilometer fietspad. Verder is de provincie verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en circa 40 beweegbare - en 250 vaste kunstwerken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
329
Bij het beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt een basiskwaliteitsniveau gehanteerd. Dit is gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen die door CROW (kenniscentrum voor infrastructuur) in publicaties zijn beschreven. Dit sluit aan op wat gangbaar is in Nederland en wat in 2005 met Provinciale Staten is afgesproken. Het beleid is gericht op veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid; en tevens om juridische aansprakelijkstelling als gevolg van ontoereikend beheer uit te sluiten. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden slim gecombineerd met andere ingrepen aan dezelfde infrastructuur of in hetzelfde gebied. Een groot deel van de provinciale wegen in Overijssel is aangelegd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Hoewel deze er nu veelal op het oog nog prima bij liggen zullen deze wegen vanaf 2020 voor een (groot) deel vervangen (‘gerehabiliteerd’) moeten worden. Vooruitlopend daarop ontstaan de komende jaren al hogere kosten voor beheer en onderhoud. Voor vervanging van kunstwerken wordt een piek verwacht vanaf ongeveer 2040, maar ook daar zijn al enkele kunstwerken die op kortere termijn extra aandacht vragen of zelfs een investering in rehabilitatie. De budgetten voor beheer en onderhoud van infrastructuur waren in de afgelopen jaren ontoereikend geworden om het basiskwaliteitsniveau blijvend te realiseren. In het coalitieakkoord 2011-2015 zijn voor beheer en onderhoud en voor de vervanging van de hoofdinfrastructuur aanvullende budgetten opgenomen. De levensduur van infrastructuur varieert in de praktijk (afhankelijk van onder meer gebruik, onderhoud en ligging) enigszins ten opzichte van de gemiddelde levensduur voor het betreffende type. Daarom inspecteert de provincie alle onderdelen van de infrastructuur regelmatig. Eens in de vier jaar wordt op basis hiervan een meerjarenprogramma samengesteld. De conditie van het wegennet wordt jaarlijks geïnspecteerd. Bij de planning van het onderhoud wordt expliciet gestreefd naar optimale beschikbaarheid van de weg (of een alternatieve route) voor het verkeer. Uiteindelijk staat het asfalt ten dienste van de weggebruiker. Er is een baggerprogramma gestart voor vaarwegen in Noordwest Overijssel. Ten aanzien van oeverbeschoeiingen langs vaarwegen is er sprake van achterstallig onderhoud; 89 kilometer is aan vervanging toe. Deze vervanging en de hiervoor extra benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord. Het onderhoud van kunstwerken is erop gericht om de functionaliteit, bedrijfszekerheid en veiligheid van de kunstwerken te waarborgen, tegen zo laag mogelijke kosten. De onderhoudsbehoefte van kunstwerken stijgt met de leeftijd. In 2008, 2009 en 2010 zijn alle 156 vóór 1976 gebouwde provinciale betonnen kunstwerken op reststerkte onderzocht. Dit is mede noodzakelijk vanwege de in de loop der jaren toegenomen aslasten als gevolg van de groei van het (vracht)verkeer. In het coalitieakkoord zijn financiële middelen opgenomen voor vervanging van kunstwerken.
3.3.2 Onderhoud gebouwen De provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen. In 2012 zijn de onderhoudsplannen voor deze gebouwen geactualiseerd en zijn de daaraan gekoppelde investeringen in de meerjarenbegroting verwerkt. Aan een aantal objecten is onderhoud verricht door gespecialiseerde bedrijven die via een Europese aanbestedingsprocedure meerjarig gecontracteerd zijn.
330
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.4 Financiering
( x € 1.000)
3.4.1 Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden een aantal regels en normen gesteld over financiering en daaraan gekoppelde risico’s bij onder andere provincies en gemeenten. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij aan deze eisen voldoen. Daarnaast geeft de financieringsparagraaf de kaders voor het transparant maken en het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. Verder wordt aandacht besteed aan het beleid, het risicobeheer en de verwachte liquiditeitspositie van de provincie.
3.4.2 Liquiditeitspositie Opgenomen geldleningen De provincie heeft sinds begin 2006 geen langlopende opgenomen rentedragende leningen meer. Gezien de liquiditeitspositie en de liquiditeitsprognose is het voorlopig niet nodig om extra leningen aan te trekken. Verstrekte geldleningen De provincie heeft ultimo 2012 zo’n € 349,7 miljoen langlopend uitgeleend. In de paragraaf ‘Financiële vaste activa’ (§ 4.5.3) onder ‘Leningen’ treft u een specificatie van dit bedrag aan. Uitzettingen De uitvoeringsregeling treasury is het kader voor de uitzettingen van de provincie Overijssel. Gedurende het gehele jaar 2012 is er een positief kassaldo geweest. Ultimo 2012 was € 1.357,4 miljoen langlopend uitgezet bij externe vermogensbeheerders. Deze uitzettingen, waarvoor een afzonderlijk mandaat is opgesteld, vinden plaats binnen de wettelijke kaders van Fido. De kortlopende uitzettingen in eigen beheer worden op spaarrekeningen en deposito’s bij financiële instellingen uitgezet. Resultaat uitzettingen, waaronder rentebaten In 2012 is een resultaat op de langlopende uitzettingen gehaald van € 26,7 miljoen. Dit resultaat bestaat uit de volgende componenten:
Resultaat uitzettingen, waaronder rentebaten
( x € 1.000.000)
Component Rentebaten Afschrijvingen op agio Afschrijvingen op agio bij aankopen Verkoopverliezen Verkoopwinsten Vrijval disagio van verkopen Afschrijvingen op agio bij verkopen
Resultaat
50,9 -/- 7,7 -/- 2,1 -/- 18,7 4,9 3,1 -/- 3,7
26,7
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
331
Zoals hierboven uiteengezet hebben we in 2012 voor € 50,9 miljoen aan rentebaten ontvangen op de langlopende uitzettingen. De rentebaten vermindert met reguliere afschrijvingen op agio en vrijval bij afloop van disagio komen op € 41,1 miljoen. In de primitieve Kerntakenbegroting 2012 was hiervoor een bedrag van € 39 miljoen begroot, in de actuele begroting was hiervoor een bedrag van € 41,4 miljoen opgenomen. In 2012 is een resultaat op verkopen gerealiseerd van ongeveer -/- € 14,3 miljoen. In de actuele begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van -/- € 16,8 miljoen. Het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan de verkopen van obligaties uit Portugal. De afname van het verlies is te danken aan enkele verkopen eind 2012 met verkoopwinst. Op de kortlopende uitzettingen zijn in 2012 € 4,6 miljoen aan rentebaten ontvangen. Verwachte liquiditeiten De waardering van de langlopende uitzettingen ultimo 2012 is tevens gebaseerd op de liquiditeitsprognose voor 2013 (en verder). Als blijkt dat een deel van de langlopende uitzettingen liquide gemaakt moet worden om de verwachte liquiditeitsbehoefte te dekken, dan zal de portefeuille (deels) gewaardeerd moeten worden tegen marktwaarde. Uit onze liquiditeitsprognose blijkt dat dit voor onze langlopende uitzettingen niet aan de orde is, maar te dekken is uit reguliere vrijval door afloopbeleggingenstermijnen.
3.4.3 Wettelijk kader Uitzetten of aantrekken van middelen gebeurt uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak van de provincie Overijssel. De wettelijke grondslag voor de te verstrekken informatie over de financiering wordt gevormd door de wet Fido. Daarnaast zijn van toepassing de Verordening Financieel Beheer provincie Overijssel (vastgesteld maart 2003, aangepast in oktober 2011), die de verantwoordelijkheden voor het financiële beheer regelt, en de uitvoeringsregeling Treasury (vastgesteld september 2011) dat het kader weergeeft waarbinnen de provincie Overijssel haar financierings- en beleggingsactiviteiten uitvoert. Het belangrijkste doel is de beperking en beheersing van de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Deze verordeningen vormen ondersteunende instrumenten in het kader van de kaderstellende en controlerende rol. Afhankelijk van ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt wordt het beleid bijgesteld. Het uitgangspunt blijft om op een verantwoorde manier de liquide middelen uit te zetten, waarbij bescherming van de hoofdsom zwaarder weegt dan de hoogte van het rendement. De provincie belegt niet in aandelen. Tijdelijke overtollige liquide middelen worden op voorzichtige wijze uitgezet, vooral op deposito’s en spaarrekeningen.
3.4.4 Beleid en beheersing van risico’s De middelen uit de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent zijn in beheer gegeven aan twee professionele externe vermogensbeheerders. In 2010 is het externe vermogensbeheer Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot twee beheerders die per 31 december 2012 totaal € 1.357,4 miljoen in beheer hebben. Wij stellen vast dat wij voldoen aan de wettelijke eisen en normen van financieringsrisico’s. Door de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is er sprake van een positief kassaldo. Gezien de liquiditeitsprognose zien wij op dit moment geen aanleiding om nieuwe leningen aan te trekken. Het financieringsbeleid richt zich op de financiering van de beleidsuitvoering en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De omvang van deze middelen is sterk toegenomen door de verkoop van de Essent aandelen. Hierbij is van belang dat het uitgezette vermogen tijdig beschikbaar is voor de uitvoering van de projecten uit het investeringsprogramma de Kracht van Overijssel de komende jaren. In de uitwerking van de individuele mandaten voor de vermogensbeheerders is een balans tussen de
332
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
verschillende risico’s (rente-, koers-, kredietrisico’s) gevonden, door voorschriften op te nemen in de richtlijnen voor de beheerders. Deze voorschriften betreffen de rating van de obligaties, het aandeel dat belegd mag worden in staatsobligaties en obligaties van financiële instellingen en de omvang van de verschillende posities. De afweging tussen rendement en risico stond hierbij centraal. Voor het vermogensbeheer heeft 2012 in het teken gestaan van Schatkistbankieren (SKB). Het kabinet is voornemens om SKB te verplichten voor de decentrale overheden. Dit houdt in dat de decentrale overheden alle tegoeden moeten aanhouden bij de Nederlandse Staat. De provincie Overijssel ziet dit als een aantasting van de provinciale autonomie. Daarnaast zal deze maatregel leiden tot een sterk verminderd rendement. Via diverse gremia is hier tegen geageerd. In 2013 zal duidelijk worden of en met welke uitgangspunten de wet in werking zal treden. De Uitvoeringsregeling Treasury geeft de risico’s aan die intern beheerst moeten worden: rente-, koers-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Voor elk risico geven we hieronder aan hoe de provincie hier mee omgaat. Renterisico’s De Wet Fido geeft de lagere overheden wettelijke kaders voor het beheersen van renterisico’s. Het renterisico wordt omschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en –baten wordt beïnvloed door mogelijke wijzigingen in het rentepercentage. Er zijn normen onderscheiden voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en op langere termijn (renterisiconorm). Kortlopende schulden De Wet Fido geeft aan dat de netto vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor 2012 bedraagt dit percentage voor de provincie 7%. In 2012 is de netto vlottende schuld onder de gestelde kasgeldlimiet gebleven. Langlopende schulden Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm wordt berekend door het vastgestelde percentage van 20% voor de provincies te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Deze norm is in 2012 niet relevant geweest voor de provincie, aangezien er in 2012 geen sprake is van rentedragende langlopende leningen. Daarmee is er ook geen sprake van herfinanciering of renteherziening. Koersrisico’s De koersrisico’s (de garantie dat de waarde van de uitgezette gelden intact blijft) worden beperkt door te beleggen in vastrentende waarden in euro’s. Wij beleggen daarom in eerste instantie in deposito’s, kasgeldleningen en rekening-couranttegoeden. De opbrengsten uit de verkoop van de aandelen Essent worden beheerd door twee externe vermogensbeheerders. De beleggingsrichtlijnen voor de beheerders zijn zodanig ingericht dat de koersrisico’s worden beperkt. Kredietrisico’s In het kader van beperking van het kredietrisico, de garantie dat de hoofdsom wordt terugbetaald, wordt alleen belegd in vastrentende waarden van financiële ondernemingen en / of Europese overheden met minimaal een AA-minusrating voor uitzettingen met een looptijd langer dan drie maanden. Voor uitzettingen met een looptijd korter dan drie maanden wordt een minimum van rating A vereist. Bij de uitzettingen wordt een spreiding over meerdere partijen nagestreefd om de risico’s te beperken. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat (financiële) vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De obligatieportefeuille van de provincie valt in de
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
333
categorie van gekochte leningen en obligaties die worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Dit wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Tussentijdse verkoop van obligaties, die buiten de beleggingsrichtlijnen vallen door wijzigingen in de kredietwaardigheid, heeft effect op het uiteindelijke rendement. Zo kan het zijn dat door aanpassingen in de kredietwaardigheid (de “ratings”) van Europese landen als gevolg van de schuldencrisis wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de obligatieportefeuille, in lijn met de neergelegde mandaten. Het uitgangspunt van het beheer van de portefeuille blijft “buy and hold”. De portefeuille wordt op totaalbasis beoordeeld ten aanzien van een eventuele afwaardering, waarbij alleen in geval van een dreigende of daadwerkelijke aanpassing van de nominale waarde van een obligatie afwaardering op individuele posities aan de orde is. Maandelijks wordt er een overzicht gemaakt van de obligatieportefeuille waarbij de aanschafwaarde tegen de marktwaarde wordt afgezet. Deze informatie is afkomstig van de custodian, een onafhankelijk registrerende partij. Liquiditeitsrisico’s Het liquiditeitsrisico, het kunnen voldoen van de facturen en andere betalingsverplichtingen, minimaliseren wij door de aanwezige liquide middelen zo veel mogelijk af te stemmen op de prognose van ontvangsten en uitgaven. Hiervoor hanteren wij een liquiditeitsprognose. Dit instrument hebben we hiervoor ontwikkeld en wordt nog verder aangescherpt. Op basis van de informatie die nu bekend is zullen er in 2013 geen liquiditeitsproblemen optreden.
3.5 Bedrijfsvoering 3.5.1 Personeel Sinds 2003 is de provincie Overijssel Investor in People (IiP). Er wordt continue gewerkt aan de verbetering van de organisatie. De periodieke, tussentijdse monitor is in verband met de reorganisatie doorgeschoven naar de eerste helft van 2013. De regionale en interprovinciale samenwerking op het gebied van opleiden en ontwikkelen is voortgezet. Het opleidingenaanbod van de Overijssel Academie is grotendeels ongewijzigd gebleven. Het streven is het rendement van leren te vergroten en leren (nog) meer te verbinden / integreren in de werkpraktijk. Er zijn diverse concernopleidingen uitgevoerd gericht op het versterken van het strategische vermogen van de organisatie, het projectmatig- en programmatisch werken en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers (employability).
“Sinds de start van het Jong Talent Programma is de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever vergroot.”
In 2012 is het Jong Talent Programma afgerond. Van de 18 deelnemers die in 2010 zijn begonnen, zijn 15 trainees de organisatie ingestroomd op vaste posities. Sinds de start van het JTP is de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever vergroot. Er is aantoonbaar een toegenomen interesse van jonge mensen voor de vacatures en artikelen op de recruitmentwebsite. Bij het opstellen van het bedrijfsplan en de daarbij behorende functieplannen is aandacht besteed aan personeelsplanning en aan de inrichting van de organisatie met een vaste kern (medewerkers in vaste dienst) en een flexibele schil (medewerkers met een tijdelijk contract of externe inhuur). In de planningsgesprekken voor 2013 met medewerkers is de transitie vertaald in individuele werk- en ontwikkelafspraken. Op interprovinciaal niveau is afgesproken de integriteitnormen te beschouwen op houdbaarheid, waarbij BZK om advies is gevraagd hoe de kwetsbare functies beter in kaart zijn te brengen. In navolging van het herhaald onder de aandacht brengen van integriteit bij medewerkers, is voor inhuurkrachten een korte, verplichte workshop ontwikkeld.
3.5.2 Informatievoorziening De speerpunten van het informatiebeleid zijn gekoppeld aan de doelen van de reorganisatie. Er
334
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
wordt ingezet op het ondersteunen van de beleidscyclus, de partnerschappen, de optimalisering van bedrijfsvoering en het inrichten van het Shared Service Center Bedrijfsvoering (SSC). Ook willen we de voorsprong op het gebied van digitale dienstverlening behouden. Er is klantonderzoek gedaan om verbeterpunten van de dienstverlening te identificeren. Met die input is een programma e-Dienstverlening opgezet. Door het toepassen van innovatieve tools worden de juiste partijen in onze omgeving geïnformeerd over en gebonden aan veranderingen in de omgeving. Met het oog op de samenwerking met onze partners heeft de provincie bij de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten een grote bijdrage geleverd aan het opstellen van de IT-strategie en het operationeel maken ervan. Voor de basisregistraties heeft de provincie Overijssel het Sectoraal Knooppunt Provincies (SKP) gerealiseerd waarmee de basisregistraties voor provincie kostenefficiënt ontsloten worden.
3.5.3 Organisatie Aanleiding In het voorjaar van 2010 hebben de provincies een eigentijds provinciaal profiel opgesteld, dit als uitwerking van het advies van de commissie Lodders en als antwoord op toenemende geluiden in het publieke debat ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen over de opheffing van provincies. Dit profiel gaat uit van een sterke focus op het ruimtelijk-economisch domein en redeneert vanuit een sturingsfilosofie waarin rijk en provincie hun belangen scherp definiëren en iedere bestuurslaag op basis van deze belangen ruimte en armslag laat voor decentrale uitwerking. De meerwaarde van de provincie moet binnen haar takenpakket volgens het IPO-profiel vooral worden gezocht in haar vermogen om op het bovenlokale en (inter-)regionale niveau de sectoroverstijgende en verbindende rol te spelen. Het profiel, met aanvulling van een signalerende rol op het sociale domein is door Provinciale Staten van Overijssel in de zomer van 2010 overgenomen. In 2010 is door externe partners onderzocht waar de provincie Overijssel haar sterke punten kan inzetten en minder sterke punten moet verbeteren om de domeinen in het profiel vorm te geven. Daarbij kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: A. Stel toegevoegde waarde centraal. Van toegevoegde waarde is primair sprake wanneer de provincie Overijssel een bijdrage levert aan effectief overheidsingrijpen, die in de huidige constellatie niet door een andere partij had kunnen worden geleverd. Effectief overheidsingrijpen wil in essentie zeggen dat de samenleving zonder dit ingrijpen slechter af was geweest. a. Beperk het takenpakket en de opgaven: maakt het mogelijk om te gaan voor ‘offensieve’ strategieën waarin de focus op kerntaken en rollen samengaan. b. Kies een passende rol en samenwerkingsambities; wees effectief achter de schermen. Kies de rol die past bij de opgave; de provincie Overijssel als beleidsbepaler en leider (RO, natuur, economie); of als kwaliteitsbewaker en scheidsrechter (omgevingsvisie), ontwikkelaar en investeerder (selectief en krachtig (mee)investeren), of als belangenbehartiger (kwaliteit openbaar bestuur, lobby). c. Maak werk van collectief leiderschap. Collectief leiderschap heeft baat bij bestuurlijkambtelijk samenspel dat sturing op intersectorale opgaven bevordert en geef ruimte voor verbetering van de strategische sturing. d. Versterk de beleidskracht en de realisatiestrategie. B. Verbeter de beleidskracht en de realisatiestrategie: breng focus aan rondom een aantal bestuurlijke doelen en organiseer strakke sturing op uitvoering van activiteiten. Expliciet op de majeure opgaven. Ontwikkel de beleids- en projectcontrol. C. Wees voorzichtig met grote structuurdiscussies en veranderingen. Na de verkiezingen in 2011 heeft de coalitie de uitkomsten van het onderzoek omarmd en hebben Gedeputeerde Staten in het Hoofdlijnenakkoord de opdracht gekregen om te werken aan
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
335
een meer compacte, slagvaardige en naar buiten gerichte provinciale organisatie. In de opdracht is de efficiencytaakstelling (financieel en personeel) meegenomen. Uitvoering 2012 De uitwerking van de opdracht aan GS heeft vorm gekregen in het, onder verantwoordelijkheid van de directie, opgestelde bedrijfsplan, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren (tot 2016 en verder) en het ontwerp van de nieuwe organisatie worden geschetst. De belangrijkste elementen van het bedrijfsplan richten zich op de volgende elementen: • De acht veranderdoelen • De processen • De eenheden en HRM • De transitie In het bedrijfsplan staan de acht veranderdoelen centraal: 1. Het versterken van focus op de kerntaken Het versterken van de focus op kerntaken wil zeggen dat de activiteiten die wij uitvoeren zich moeten beperken tot de taken of taakgebieden die wij als het domein van de provincie zien. Hierbij is het, door PS vastgestelde, Profiel Provincies van het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevolgd. Binnen de kerntaken ligt het zwaartepunt op het ruimtelijke domein (inclusief regionale bereikbaarheid), de inrichting van het landelijk gebied en de regionale economie, samen het omgevingsbeleid. 2. Het verbeteren van opgavengericht werken Het opgavengericht werken krijgt voor een belangrijk deel invulling door middel van project- en programmamanagement (PPM). Met de oprichting van de eenheid PPM binnen onze hoofdstructuur geven we uitdrukking aan het belang dat wij hechten aan het projectmatig-werken (p-werken). De eenheid PPM heeft een stuwende rol in het professionaliseren van het p-werken en daarmee ook in het verbeteren van het opgavengericht werken. 3. Het bevorderen van collectief bestuurlijk-ambtelijk leiderschap De opgaven die wij willen realiseren, houden zich niet aan de grenzen die wij binnen onze organisatie definiëren. Opgaven hangen niet strikt aan eenheden of processen, maar lopen er soms dwars doorheen. Het is dus belangrijk dat we structuren en afspraken maken die de onderlinge samenhang binnen onze organisatie mogelijk maken. Op bestuurlijk niveau betekent dit onder andere dat synergie tussen portefeuilles wordt gezocht (collegiaal bestuur), terwijl tegelijkertijd aan de ambtelijke organisatie wordt gevraagd om integraal afgewogen adviezen te leveren en richting het bestuur – naast samenspel – ook tegenspel te bieden. 4. Het verbeteren van de inhoudelijk-strategische sturing Samenhang aan de top vertaalt zich door naar het ‘hart’ van onze organisatie: daar waar het primaire proces wordt uitgevoerd. Dit vraagt om een inhoudelijke oriëntatie van onze hoofden eenheid, want de kern van ons werk gaat over inhoud: over ruimte, economie, water, kwaliteit van openbaar bestuur, bereikbaarheid, cultuur, natuur, milieu. Met de herinrichting van de organisatorische hoofdstructuur, de werving en selectie van nieuwe hoofden eenheid en de aanpassing van het BMC hebben we een eerste stap gezet in het verbeteren van de inhoudelijk-strategische sturing. De directeur strategie vormt samen met de hoofden van de beleidseenheden de kern van de strategische sturing. 5. Het verkleinen van de ambtelijke organisatie Ons huishoudboekje moet op orde worden gebracht. We moeten bezuinigen op de structurele kosten. Daarom is er – in lijn met de Kracht van Overijssel – bij de Kerntakenbegroting 2012 afgesproken dat onze formatie aan het eind van de Statenperiode niet meer mag zijn dan 753 fte en dat er tevens een bezuiniging van 3,3 miljoen euro op de personeelskosten moet zijn gerealiseerd. 6. Het verbeteren van de match tussen opgaven en personeel De kwaliteit van onze organisatie wordt in essentie bepaald door de kwaliteit van onze
336
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
mensen. Toegevoegde waarde is daarmee vooral een optelsom van de kwaliteit van onze medewerkers. Er is in de buitenwereld veel waardering voor de kwaliteit van ons ambtelijk apparaat. Geconstateerde verbeterpunten betreffen vooral dat de match tussen de te realiseren opgaven en het betrokken personeel. Als we die match verbeteren, realiseren we een compactere organisatie met meer kwaliteit. 7. Het bevorderen van het gewenste gedrag van medewerkers Structuren, meer aandacht voor p-werken, nieuwe afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en het onderlinge samenspel: het is allemaal nodig in het kader van de doorontwikkeling van onze organisatie. Maar deze veranderingen hebben uiteindelijk vooral effect als ze tot uiting komen in ons handelen. Op alle niveaus in onze organisatie. Onze kernwaarden – openheid, bevlogenheid en resultaatgerichtheid – maar ook de afspraken in het kader van het BMC moeten van papier naar praktijk worden gebracht. Dit is niet gemakkelijk – structuren laten zich nu één keer sneller aanpassen dan mensen – maar wel noodzakelijk. 8. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering De eerder genoemde bezuinigingen moeten niet alleen worden gerealiseerd door middel van formatiereductie, maar ook door de bedrijfsvoering slimmer in te richten. In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat er efficiënter moet worden gewerkt. Hiervoor is het noodzakelijk om de bedrijfsvoering, op het niveau van het concern en de eenheden, te optimaliseren. De processen: Er wordt in het bedrijfsplan gekozen voor organisatiekaders die normeren en inrichtingskeuzes die structureren. In de kaderstelling hebben we een aantal specifieke inrichtingsvraagstukken benoemd. Een belangrijk generiek element, wat terugkomt bij de individuele inrichtingskeuzes, is dat we besloten hebben voor het uitgangspunt van centralisatie. Onze overtuiging is dat centralisatie van functies leidt tot professionalisering van de functies en tot meer efficiëntie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het veranderdoel op het gebied van bedrijfsvoering. De beleidsacht is als instrument voor de beleidsontwikkeling toegelicht en een aantal secundaire processen wordt ‘lean’ ingericht waar mogelijk. De verbetering van de processen gaat op voor het einde van deze coalitieperiode leiden tot een reductie op de overhead van 5%. De eenheden en HRM. De acht nieuwe eenheden worden volgens het zelfde stramien beschreven (visie, doelen, opgaven, aanpak, organisatie en transitie) in het bedrijfsplan. Op basis van de opgaven zijn uiteindelijk formatie en functiegebouw bepaald. De HRM visie is aangepast en het functieplan. Dit heeft in het afgelopen jaar 2012 geleid tot een reorganisatie, waartoe intensief overleg is gevoerd met de OR en het Georganiseerd Overleg. Het Sociaal Plan is van toepassing verklaard en voor de boventallige medewerkers is een apart werkteam ingericht onder deskundige begeleiding: Overijssel@search. In totaal zijn 318 plaatsingsgesprekken gevoerd, zijn 87 medewerkers op een nieuwe functe geplaatst (tegenover 615 functievolgers) en uiteindelijk zijn 34 medewerkers boventallig geworden en geplaatst bij Overijssel@Search. Gedurende een periode van maximaal twee jaar (afhankelijk van de lengte van het dienstverband) wordt vanuit deze positie gezocht naar ander werk. De transitie. De veranderingen in de organisatiestructuur, het functiegebouw en de formatie hebben hun uitwerking gekregen in de reorganisatie. Met deze reorganisatie leveren we een belangrijke bijdrage aan de veranderdoelen, in het bijzonder aan de ‘hardere’ veranderdoelen (zoals het verkleinen van de organisatie). Daarmee zijn we er echter niet. De reorganisatie zorgt dat er nieuwe randvoorwaarden zijn waarbinnen wij ons werk doen. Om ons werk ook echt anders – gericht op meer toegevoegde waarde – te doen is ander gedrag noodzakelijk. Individueel, maar vooral in ons onderlinge samenspel op alle niveaus. Het Besturings- en Managementconcept (BMC), gedragscodes, kernwaarden en andere beschrijvingen van gewenste situaties moeten werkelijkheid worden gemaakt. Dit laat zich minder goed plannen dan de ‘hardere’ veranderingen, maar is
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
337
daarmee niet minder noodzakelijk. Het is daarom van meerwaarde om een onderscheid te maken tussen twee manieren van ‘invoeren’: reorganiseren en doorontwikkelen. Gezien onze veranderdoelen kunnen beide niet zonder elkaar. De harde en de zachte elementen van het organiseren. De onrust en het perspectief. Het hoort bij elkaar, maar kan niet altijd tegelijkertijd. Daarom maken we in het veranderproces een onderscheid tussen beide. De eenheden hebben hun transitieproces uitgeschreven in de individuele hoofdstukken per eenheid. Logischerwijs ontstaan in de uitwerking grote verschillen. Daar waar de beleidseenheden zich vooral richten op de beleidsacht en de integraliteit van advisering richten de ondersteunende eenheden zich meer op de efficiency van de dienstverlening. De uitvoerende eenheden werken vooral aan efficiente (beheer- en onderhouds)processen. Een samenbindend element in alle veranderopgaven is de (zelf)sturing op houding en gedrag. Dat is niet ‘klaar’ bij het afsluiten van 2012. Vooruitblik 2013 en verder De eerste twee fases (het formele organisatorische deel) van de organisatieontwikkeling zijn afgerond. Deze fases zijn succesvol en geheel volgens planning uitgevoerd. Nieuwe eenheden (van tien naar acht) zijn gevormd en binnen de eenheden zijn nieuwe teams gevormd. De per 1 november 2012 gestarte derde fase is de fase waarin de veranderdoelen bewerkstelligd moeten worden, vorm moeten krijgen in de inhoud en zichtbaar moet worden in onze resultaten. De alledaagse werkplaats, daar moeten we het laten zien.
3.5.4 Financiën De kaderstelling, sturing en verantwoording / controle van het provinciale beleid vindt plaats binnen de Planning & Control-cyclus.
Planning & Control-cyclus Perspectiefnota
Jaarverslag
Kerntakenbegroting
Planning
Monitor Overijssel
Control
Met de monitor Overijssel beschikt de provincie Overijssel sinds 2012 over een modern en digitaal rapportage- en verantwoordingsinstrument. De monitor verschijnt tweemaal per jaar, in het voor- en in het najaar. Door de korte doorlooptijd tussen peildatum en Statenbehandeling en de snelkoppelingen naar onderliggende documenten, websites en de Atlas van Overijssel is de informatiewaarde groot. In 2012 is ook het nieuwe begrotingswijzigingenbeleid vastgesteld (PS/2012/155). Een traject dat in nauwe samenwerking met Provinciale Staten heeft plaatsgevonden.
3.5.5 Administratieve organisatie Jaarlijks wordt de rechtmatigheid van de door de provincie bestede middelen onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand van het normenkader rechtmatigheid, dat door Provinciale Staten bij de Begroting 2012 als volgt is vastgesteld: • De goedkeuring- en rapporteringtoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastgesteld conform de wettelijke richtlijnen (1% voor fouten en 3% voor onzekerheden).
338
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
• Binnen het voorwaardencriterium wordt getoetst of wettelijke regelgeving en besluiten van Provinciale Staten worden nageleefd, voor zover deze regelgeving bepalingen bevat die van toepassing zijn op het financiële beheer c.q. het verrichten van beheershandelingen met financiële gevolgen. Dit geldt alleen voor de rechtmatigheidcriteria: recht, hoogte en duur. • Het begrotingscriterium wordt voor de kerntaakkosten vastgesteld op kerntakenniveau en voor de personeelsgebonden kosten op het totaal aan personeelsgebonden kosten. • Het normenkader accountantsonderzoek DR en DLG / BBL wordt van toepassing verklaard op de accountantscontrole voor DR en DLG / BBL in plaats van het normenkader rechtmatigheid provincie Overijssel 2012. De financiële audit is in 2010 opgesteld en in meerjarig kader opgenomen in het auditprogramma “Intern controleplan financiële rechtmatigheid provincie Overijssel 2011 en verder”. Er is geen aanleiding geweest om het interne controleplan in meerjarig kader te herzien. Er is gekeken naar de risico’s die de organisatie rondom financiële rechtmatigheid loopt in de processen: Planning & Control (begrotingswijzigingenbeleid, verordeningen en nota’s, Reserves en Voorzieningen, IV3, Procedures en planning P&C, Tax Control Framework), Treasury, Opbrengsten (leges, heffingen, motorrijtuigenbelasting en precario), Personeel en salarissen, Investeringen, Inkopen, Subsidies (verstrekking) en Wet markt en overheid. In twee processen zijn rechtmatigheidsfouten ontdekt. In het proces Begrotingswijzigingen is een wijziging administratief afgedaan die onder GS-mandaat gewijzigd had moeten worden. Het ging om het gelijktijdig ophogen van een baat en een last. De rechtmatigheidsfout bedraagt € 0. Bij het proces Inkopen zijn drie nieuwe rechtmatigheidsfouten ontdekt. Het betreft in alle gevallen de overschrijding van de Europese Aanbestedingsgrens. Er zijn drie fouten uit voorgaande jaren die nog doorlopen in 2012. Dit leidt tot een rechtmatigheidsfout op het totaal proces Inkopen van € 1.529.590. De onrechtmatigheden hebben een gezamenlijke omvang van € 1.529.590. Dit valt ruim binnen de toegestane norm van 1% (€ 7.320.000).
3.5.6 Vastgoed en huisvesting De provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen variërend van het provinciehuis, regiosteunpunten, een kunstopslagbunker en een kasteel, tot brug- en sluiswachterverblijven langs de provinciale waterwegen. Bij steunpunt Raalte is in 2012 een warmte- en koudeopslaginstallatie in gebruik genomen. Het aandeel Nieuwe Energie in het energieverbruik van het steunpunt is gestegen naar 12%. In het zomerreces van Provinciale Staten is de dakbedekking op het bestuurscentrum van het provinciehuis vervangen door innovatieve dakisolatie en dakbedekking die op plantaardige basis geproduceerd zijn. Er zijn voorbereidingen gestart voor het plaatsen van innovatieve zonnecellen in 2013 en de vervanging van de dakbedekking op het hoofdgebouw en de brug van het provinciehuis. Vier etages van de vleugel zijn in 2006 niet gerenoveerd. Twee daarvan zijn begin 2012 alsnog in gebruik genomen om onder meer de druk op vergaderplekken in het provinciehuis op te lossen. Eind 2012 zijn de overige twee etages van de vleugel ingericht als werkruimtes voor het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering. Daarmee zijn vanaf januari 2013 alle etages van het provinciehuis in gebruik. Het programma The Other Office Life (TOOL) heeft het tijd- en flexibel werken binnen het provinciehuis al in 2006 mogelijk gemaakt. Inmiddels is HNW een begrip; altijd en overal plaats- en tijdonafhankelijk werken. De provincie Overijssel blijft koploper van Het Nieuwe Werken (HNW). Deze ambitie is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Inmiddels biedt de provincie tabletfaciliteiten aan bestuur en medewerkers, zijn de agenda’s intern opengesteld en zijn er nieuwe, moderne vergaderlocaties en -faciliteiten gerealiseerd.
3.5.7 Juridische zaken Het aantal juridische procedures waarin de provincie is betrokken, neemt onder invloed van de economische crisis en bezuinigingen toe. Het aantal bezwaarschriften bijvoorbeeld is in 2012 met ruim 35% gestegen tot 183. De stijging zet zich nog sterker door in de eerste maanden van
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
339
2013: in januari en februari werden al 73 bezwaarschriften ingediend. Ook anderszins leidt de crisis tot extra druk op de juridische functie, bijvoorbeeld door faillissementen of aanpassing van plannen. Tegelijk vraagt de innovatieve agenda van de provincie juridische lenigheid, bijvoorbeeld bij het vormgeven van het energiefonds. De prestatie-indicatoren ten aanzien van de bezwarenprocedure zijn niettemin behaald. 87% van de bezwaarschriften is afgedaan binnen de wettelijke termijn. De gemiddelde behandelduur was 6 weken en 2 dagen. Daarbij moet worden aangetekend dat eventuele gevolgen van de toename voor de behandelduur gedeeltelijk pas in 2013 zichtbaar zullen worden. Maar liefst 47% van de zaken werd op alternatieve wijze afgedaan met behulp van de methode Overijssel. En 91% van de beslissingen op bezwaar werd zonder beroep geaccepteerd.
3.5.8 Inkoop en aanbesteding Met het aannemen van de motie De Bree in oktober 2011 hebben Provinciale Staten opdracht gegeven om bij aanbestedingen die daarvoor geschikt zijn “Social Return” criteria toe te passen. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben besloten om het voorgestelde beleid hieromtrent toe te passen. In 2012 zijn er vijf aanbestedingen, bij 21 leveranciers, geschikt bevonden om Social Return in te zetten waarbij de Social Return verplichting ingaat op het moment als de loonsom de € 250.000 grens passeert. Als deze grens overschreden is beginnen de leveranciers beginnen met het realiseren van hun Social Return opgave. Dit inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt concreet gemaakt door ze voor werkzaamheden te laten doen voor hun bedrijf en/of door het aanbieden van scholing. De eerste meetbare resultaten worden medio 2013 verwacht.
3.6 Verbonden partijen 3.6.1 Inleiding Met ‘verbonden partijen’ worden rechtspersonen bedoeld waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het gaat daarbij om ‘deelnemingen’, dat wil zeggen privaatrechtelijke organisaties zoals genoemd in artikel 158 van de Provinciewet - onder andere stichtingen, verenigingen, vennootschappen (NV en BV’s), coöperaties en commanditaire vennootschappen - en om de publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden partij’ of als financiële problemen bij een ‘verbonden partij’ op de provincie kunnen worden verhaald. Leningen en garantstellingen vallen niet onder de definitie: de provincie houdt in principe juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook subsidies vallen buiten de definitie, omdat het gaat om overdracht van middelen. Voor de oprichting van en de deelneming in privaatrechtelijke organisaties bepaalt artikel 158 van de Provinciewet dat Gedeputeerde Staten pas een besluit kunnen nemen nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit kenbaar te maken en dat het besluit vervolgens ter goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet worden voorgelegd. De provincie Overijssel kent 20 verbonden partijen en 18 privaatrechtelijke organisaties (BNG NV, Oost NV, HMO NV, Vitens NV, Wadinko NV, Zuiderzeehaven CV / BV, Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, Stichting CTH, Enexis Holding NV, Attero Holding NV, PBE BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV, Claim Staat Vennootschap BV, Stichting Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid), Stichting Groen Gas Nederland, Energiefonds Overijssel BV. Verder kent de provincie Overijssel 2 publiekrechtelijke
340
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (RBT en ADT). Ten aanzien van de nieuwe deelnemingen in Stichting Duurzaamheid, Energiefonds Overijssel BV en Stichting Groen Gas Nederland bent u in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De provinciale belangen in de stichting Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen zijn inmiddels verkocht en de deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) wordt naar verwachting in 2013 beëindigd. Beide stichtingsbesturen hebben hierom bij de provincie verzocht. Directe aanleiding voor deze verzoeken is de mogelijkheid om de exploitatie van beide containerterminals te verkopen. Dit vooral uit het oogpunt van marktontwikkeling. Er is geen sprake meer van provinciaal belang ten aanzien van de deelneming. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over water’ wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Via een afzonderlijk traject wordt u over de beëindiging in de deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) geïnformeerd. Enexis NV is een groot regionaal energienetwerkbedrijf dat de provincies in het zuiden en noorden van het land doorsnijdt. Overijssel bezit 18,7% van de aandelen. De strategie van dit bedrijf is gebaseerd op een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam netwerk. De investeringen worden op deze doelen afgestemd. Het bedrijf zet met instemming van de aandeelhouders daarnaast zich ervoor in een leidende rol te vervullen in het faciliteren van de omslag naar een duurzame energiehuishouding. Onder meer zijn hierbij aan de orde het tot stand brengen van slimme netwerken en het in het verlengde hiervan inspelen op decentrale energie-initiatieven. Enexis heeft met het oog op haar rol in het kader van duurzaamheid in Zwolle het zogenaamde Econexis huis geopend, dat toegankelijk is voor iedereen die vernieuwende concepten voor duurzaamheid een warm hart toedraagt. De Stichting Duurzaamheid is opgericht en met haar activiteiten gestart. De komende jaren zal op basis van door Essent aangeleverde informatie periodiek een rapportage over de uitgevoerde duurzaamheidsactiviteiten worden opgesteld ten behoeve van beoordeling door het bestuur van de Stichting Duurzaamheid, waarin de oud aandeelhouders van Essent zijn vertegenwoordigd. Met betrekking tot het onderdeel van het ‘oude’ Essent dat zich op afval richt, Attero Holding NV genaamd, zijn de toenmalige publieke aandeelhouders door de omstandigheden min of meer ‘gedwongen’ nog steeds de eigenaar van het bedrijf. De afvalmarkt bevindt zich echter nog steeds in een kwetsbare situatie, waarvan het einde nog niet in zicht is. De aandeelhouders zijn mede tegen deze achtergrond door Attero gevraagd om in stemmen met de strategie van Attero, waarin er van wordt uitgegaan dat Attero zich omvormt tot een bedrijf dat zich richt op publieke dienstverlening aan gemeenten die tevens aandeelhouder zijn. De gemeentelijke aandeelhouders hebben dit voorstel echter afgewezen. De aandeelhouderscommissie heeft vervolgens aan Attero gevraagd om zich over nader te nemen stappen te beraden. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. Het fonds draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020. Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw, € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwerken of energie besparen en € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. ASN Bank beheert het fonds. Er is een Raad van Commissarissen benoemd, evenals de adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die bij de fondsbeheerder zijn ingediend. ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
341
de aanvragen en werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital. Er wordt met het fonds in een maatschappelijk rendement voorzien van jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoule nieuwe energie uit duurzame energiebronnen. Daarnaast worden energiebesparingsmaatregelen bij 6.500 huurwoningen gerealiseerd. Al deze maatregelen leveren naar verwachting tijdelijk 1000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen op. Stichting Groen Gas Nederland is op 29 november 2010 opgericht en past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’. De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten. Groen Gas Nederland heeft als meest concrete doelstelling om binnen twee jaar zoveel projecten te initiëren, te helpen ontwikkelen en te ondersteunen dat in 2014 daadwerkelijk meer dan 300 miljoen m3 groen gas wordt geproduceerd. In paragraaf 3.6.3 worden de bestaande ‘verbonden partijen’ toegelicht. Maar eerst wordt in paragraaf 3.6.2 kort ingegaan op het provinciale beleid ten aanzien van ‘verbonden partijen’.
3.6.2 Beleid verbonden partijen Tijdens de Statenvergadering van 21 mei 2008 is de nota Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) vastgesteld. Aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw afwegingskader vormden onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van de Wavin-aandelen en de provinciale ambitie om in verschillende, innovatieve, bestuurlijk-juridische arrangementen vorm te geven aan de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij werd ook aangesloten op de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid, die eind 2007 was vastgesteld en waarmee het accent werd verschoven van ‘privatiseren, tenzij’ naar ‘publiek, tenzij’. In navolging van het rijksbeleid is uitgangspunt in het Overijsselse deelnemingenbeleid dat een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm niet langer zonder meer de voorkeur heeft. Het gaat om maatwerk. Per geval moet worden beoordeeld welke aanpak het meest doelgericht en betrouwbaar is voor de aanpak van het provinciale publieke belang. Het afwegingskader biedt in de vorm van een stappenplan richtlijnen voor de beoordeling van het aangaan (en behoud) van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke samenwerkingsvormen. De te nemen stappen hebben onder andere betrekking op de vraag naar het provinciale publieke belang, de betrokkenheid van andere publieke en/of private partners, de mate van betrokkenheid van de provincie bij de aanpak, en de keuze tussen publiek recht of privaatrecht. Het afwegingskader is en wordt gebruikt voor de afweging van de deelname in alle vormen van ‘verbonden partijen’. De relatie met drie ‘verbonden partijen’ bestaat al gedurende lange tijd (nutsbedrijf Vitens, BNG en Wadinko). De relatie met de andere partijen is van meer recente datum (o.a. Oost NV, Regionaal Bedrijventerrein Twente, Zuiderzeehaven, Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, HMO en ADT) en zijn onder meer ontstaan vanuit de provinciale betrokkenheid bij de grootschalige projecten waarvoor deze rechtspersonen zijn opgericht. Uit de deelneming Essent ten slotte zijn, zoals bekend, meerdere nieuwe deelnemingen voortgevloeid waarvan een aantal zich richt op een ordentelijke afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE uit 2009. Voor het ROC Kampen en Combiterminal Hengelo hebben wij vastgesteld dat er geen sprake meer is van een overwegend provinciaal belang. De provincie heeft het traject van afstoting opgestart. Voor het CTH loopt dit traject nog, maar de belangen in het ROC zijn inmiddels verkocht. Onderdeel van de kritische toets op de deelnemingen is verder de wijze van aansturing van de bestaande deelnemingen. De bedoeling is, waar dat nodig is, te komen tot een effectievere aansturing van de bestaande deelnemingen vanuit de provincie en te bekijken in hoeverre daarvoor nieuwe instrumenten nodig zijn of dat bestaande instrumenten anders kunnen worden toegepast. In het kader van de nieuwe deelneming in het Energiefonds BV wordt bijvoorbeeld heel
342
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
sterk de focus gericht op de wijze waarop de provincie het meest effectief haar sturing op het nieuwe fonds zou kunnen inrichten. Expertisecentrum Deelnemingen In het kader van het deelnemingenbeleid en gekoppeld aan de herijking van de bestaande organisatie is een nieuw ‘Expertisecentrum Deelnemingen’ opgericht en ondergebracht bij de eenheid Economie en Cultuur. Het Expertisecentrum, dat zich nog in een opbouwfase bevindt, zal zich richten op het deelnemingenbeleid in bredere zin. Hieronder vallen activiteiten als het stellen van kaders binnen het deelnemingenbeleid, het ondersteunen van inhoudelijke dossiertrekkers, het geven van advies op het gebied van deelnemingen en de ontwikkeling en toepassing van eventuele nieuwe instrumenten. De jaarlijkse rapportages in het kader van de Planning & Control-cyclus zullen eveneens door het expertisecentrum worden verzorgd. Door de oprichting van het expertisecentrum wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om te komen tot een sterkere positionering van het deelnemingenbeleid binnen de provinciale organisatie en een versterking van het opdrachtgeverschap van de afzonderlijke provinciale deelnemingen. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Op 13 november 2012 heeft de eerste Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aangenomen. De discussie omtrent de hoogte van beloningen van topfunctionarissen, die onder andere heeft geleid tot de code Tabaksblat, vindt in de wet haar inbedding. Naast een plicht tot openbaarmaking worden bezoldigingen van topfunctionarissen begrensd en kunnen beloningen die hiervan afwijken zelfs worden stopgezet. Het bezoldigingsmaximum ligt nu op € 187.340 salaris plus onkosten en pensioenbijdrage (samen € 228.599). Daarnaast geldt een maximale ontslagvergoeding van € 75.000. Zittende bestuurders behouden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen geldt gelijk de nieuwe norm. De wet bepaalt welke sectoren of instellingen tot de (semi)publieke sector worden gerekend en onder haar werkingssfeer komen te vallen. De grote lijn is daarbij: hoe dichter bij de publieke sector, hoe zwaarder het beloningsregime. De wet gaat onder andere gelden voor: 1. Centrale en decentrale overheidslichamen: Rijk, provincies, gemeenten, en waterschappen. 2. Publiekrechtelijke lichamen: SER, OPTA, Staatsbosbeheer en TNO. 3. Bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen: • waarvan het beheer of beleid wordt beïnvloed door een publiekrechtelijk orgaan; of • voor zover de jaarlijkse inkomsten voor meer dan 50% uit subsidie bestaan; of • rechtspersonen of instellingen die in een bijlage bij de wet zijn opgenomen, thans onder meer: - Woningcorporaties - Onderwijsinstellingen - Zorginstellingen - Netbeheerders gas en elektriciteit - Drinkwaterbedrijven In 2013 zal dit rijkskader worden vertaald naar de provinciale situatie en voor de betreffende deelnemingen worden getoetst of het beloningsbeleid voldoet aan de in de wet gestelde kaders.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
343
3.6.3 Overzicht verbonden partijen ( x € 1 miljoen) BNG
Private rechtspersoon
X
Oost NV
X
HMO
Vitens
X
X
Wadinko
Zuiderzee-
RBT
Nazorg-
haven
fonds
Ontwikke-
gesloten
lingsmaat-
stort-
schappij
plaatsen
X1
X
X
Publieke rechtspersoon (WGR)
ADT
X
X
A) Financiële betrokkenheid percentage van het aandelenkapitaal
0,16
8,82
100,00
6,42
25,12
16,67
percentage aandeel in resultaat B) Bestuurlijke betrokkenheid
n.v.t. 23,00
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
AHC en
Stemrecht
Stemrecht
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
Stemrecht
A.v.A.
A.v.A. en
DB en AB
50,00 DB en AB
DB en AB
vergadering
A.v.A.
vennoten 2
C) Financiële kengetallen
3
Eigen vermogen per 01/01/2011
2.259,0
59,0
7,4
359,0
47,9
3,1
10,5
-
Eigen vermogen per 31/12/2011
1.897,0
60,4
22,4
402,6
48,7
5,2
10,6
-
Vreemd vermogen per 01/01/2011
116.274,0
14,0
0,1
1.322,6
0,1
8,9
74,6
0,0
43,1
Vreemd vermogen per 31/12/2011
134.563,0
6,5
0,0
1.277,8
0,1
6,5
84,2
0,1
44,4
Resultaat 2008
158,0
0,9
n.v.t.
28,6
2,5
0,6
n.v.t.
0,4
n.v.t.
Resultaat 2009
278,0
1,0
-0,0
25,0
0,6
0,2
n.v.t.
0,4
n.v.t.
Resultaat 2010
257,0
0,9
-0,1
26,9
1,0
0,1
-8,5
0,4
n.v.t.
Resultaat 2011
256,0
1,3
-0,0
36,0
0,8
2,1
-8,8
0,2
-10,9
D) Opbrengsten in 2012 (tussen haakjes = 2011) Dividenden / winstuitkeringen Rente
0,1 (0,2)
1,0 (1,0)
n.v.t. (n.v.t.)
0,7 (0,8)
n.v.t. (n.v.t.)
1
Onze deelneming in de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een C.V. en een B.V. De B.V. is de beherende vennoot van de C.V. Ons directe belang in de C.V. bedraagt 16,46% en via de B.V. hebben wij nog een indirect belang in de C.V. van 0,21%.
2
Resultaat 2010 en 2011 betreft de netto contante waarde van het geprognosticeerde resultaat per 31 december.
3
Bedragen begin 2011 per 1 december 2010 in verband met de oprichting van ADT.
344
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
( x € 1 miljoen) ROC
CTH
Enexis
Attero
PBE
Kampen
Verkoop
CBL
Vordering
vennoot-
vennoot-
op Enexis
schap
schap
Claim Staat vennootschap
Private rechtspersoon
X
X
n.n.b.
100,00
DB en AB
DB en AB
X
X
X
X
X
X
X
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in resultaat B) Bestuurlijke betrokkenheid
4
4
Eigen vermogen per 01/01/2011
0,8
0,4
2.963,9
257,4
184,8
779,8
0,3
0,1
0,1
Eigen vermogen per 31/12/2011
0,8
0,3
3.130,9
274,2
27,7
416,0
0,1
0,1
0,1
C) Financiële kengetallen
in US$
Vreemd vermogen per 01/01/2011
1,4
8,3
2.947,6
582,0
20,1
23,0
135,0
1.822,1
0,0
Vreemd vermogen per 31/12/2011
1,2
8,5
3.188,5
544,9
0,2
29,7
10,1
1.822,1
0,0
Resultaat 2009
0,1
0,0
263,1
59,4
8,1
-0,1
0,0
-0,0
0,0
Resultaat 2010
0,1
-0,0
193,7
25,7
27,9
-20,7
-0,1
-0,0
-0,0
Resultaat 2011
0,0
-0,0
229,4
25,4
722,4
-5,2
96,2
0,0
-0,0
D) Opbrengsten in 2012
in €
(tussen haakjes = 2011) Dividenden / winstuitkeringen Rente
4
0,8 ( - ) -
- 21,5 (10,9) -
3,5 (3,5)
1,5 (1,4) 0,1 (164,5) -
-
0,9 (67,0)
- (13,2)
0,2 ( - )
-
-
-
13,2 (15,7)
-
De bij ROC Kampen en CTH gepresenteerde cijfers betreffen de cijfers van de respectievelijke Vastgoed B.V.’s als ware deze volledig geconsolideerd opgenomen in de Jaarstukken van de respectievelijke stichtingen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
345
( x € 1 miljoen) Stichting
Stichting
duurzaam-
Groen Gas
X
fonds Overijssel
heid
Private rechtspersoon
Energie-
X
X
Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid percentage van het aandelenkapitaal
100,00
percentage aandeel in resultaat B) Bestuurlijke betrokkenheid
Bestuur en
AB
SDC
Stemrecht A.v.A.
5
C) Financiële kengetallen Eigen vermogen per 01/01/2011
n.v.t.
-
n.v.t.
Eigen vermogen per 31/12/2011
n.v.t.
0,3
n.v.t.
Vreemd vermogen per 01/01/2011
n.v.t.
-
n.v.t.
Vreemd vermogen per 31/12/2011
n.v.t.
0,1
n.v.t.
Resultaat 2009
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Resultaat 2010
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Resultaat 2011
n.v.t.
0,3
n.v.t.
Dividenden / winstuitkeringen
n.v.t. (n.v.t.)
n.v.t. (n.v.t.)
n.v.t. (n.v.t.)
Rente
n.v.t. (n.v.t.)
n.v.t. (n.v.t.)
n.v.t. (n.v.t.)
D) Opbrengsten in 2012 (tussen haakjes = 2011)
5
In verband met de oprichting van de stichting eind 2010 heeft de stichting Groen Gas een verlengd boekjaar. De cijfers die in de tabel per 01.01.2011 zijn weergegeven betreffen de cijfers per 29.11.2010.
Het Energiefonds Overijssel heeft een verlengd boekjaar, waardoor het eerste boekjaar 2013 zal worden.
346
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
De aandeelhouders van BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies (Overijssel 0,16%), gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Dit betekent dat de bank onderdeel is van de publieke sector en daardoor de hoogste ‘credit rating’ heeft.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok).
Financieel belang
De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 0,2 miljoen.
Bijzonderheden
In het boekjaar 2011 heeft BNG een winst behaald van € 256 miljoen (2010: € 257 miljoen). Het resultaat bestaat uit twee componenten: • een stijging van het renteresultaat met 13%; en • een even grote daling van het resultaat op financiële transacties.
Over het eerste halfjaar van 2012 heeft BNG een winst behaald van € 159 miljoen (1e semester 2011: € 154 miljoen). De stijging is vooral te danken aan een stijgende kredietvraag vanuit de corporatiesector.
Voor geheel 2012 doet de Raad van Bestuur nog geen uitspraken over het te verwachten resultaat. Dit gelet op zaken als: • blijvend lage lange rentetarieven; • zorgen over de voortdurende Europese schuldencrisis; • verplicht schatkistbankieren (is van invloed op de hoeveelheid bij BNG ondergebrachte middelen); en • nieuwe regelgeving en de bankenbelasting.
Daarnaast wordt nadrukkelijk gewezen op nieuwe regelgeving (Basel-III), die leidt tot een door BNG hoger aan te houden eigen vermogen. Om te komen tot een verhoging van het eigen vermogen, heeft BNG het reguliere dividendbeleid aangepast waardoor aandeelhouders een lager dividend ontvangen.
Meer informatie
www.bng.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
347
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NV) (Deventer) Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in Oost NV past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’. Oost NV kent de volgende activiteiten: • ontwikkeling en innovatie (ook in relatie tot de uitvoering van de EU-programma’s 2007-2013); • investeringsbevordering; • bedrijfsomgeving; en • participeren in bedrijven via participatiebedrijf Oost-Nederland (PPM Oost NV).
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Ministerie van Economische Zaken (57,62%) en de provincies Gelderland (33,56%) en Overijssel (8,82%).
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Financieel belang
De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 4,2 miljoen. Gelet op de aan de bedrijfsvoering van Oost NV verbonden risico’s is een voorziening getroffen van 50% van de historische kostprijs. De boekwaarde van Oost NV bedraagt daarmee € 2,1 miljoen. Daarnaast heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost NV, waarvoor het activiteitenplan van Oost NV de basis vormt. Over 2012 bedraagt de subsidie € 1,4 miljoen.
Bijzonderheden
In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost NV ingestemd met: 1. Het overdragen van het vruchtgebruik op de aandelen van stichting Saxion aan Oost NV tegen een prijs van € 1.317.017 (uitbetaling 30 juni 2014) of € 1.327.735 indien de uitbetaling uiterlijk 31 december 2014 plaatsvindt. 2. De inkoop van de betreffende aandelen van Oost NV door PPM Oost NV tegen overname van de schuld aan stichting Saxion. 3. De intrekking van de betreffende aandelen door PPM Oost NV.
De aandeelverhoudingen binnen Oost NV wijzigen niet als gevolg van de inkoop en intrekking. De aandeelverhoudingen binnen PPM Oost wijzigen zeer beperkt: • het belang van de Universiteit Twente neemt toe van 3,16% naar 3,24%; en • het belang van Oost NV neemt iets af van 96,84% naar 96,76%.
In de statuten van Oost NV is een voordrachtsrecht opgenomen voor de benoeming van één lid van de Raad van Commissarissen voor stichting Saxion en Universiteit Twente samen (artikel 16, lid 2d). Nu stichting Saxion na afstand van haar vruchtgebruik geen aandeelhoudersbetrokkenheid meer heeft bij PPM Oost, ligt het niet voor de hand om het gezamenlijke voordrachtsrecht met de Universiteit Twente te laten voortbestaan. Om op dit punt niet direct de statuten te moeten wijzigen, is ervoor gekozen onherroepelijk volmacht te laten verlenen aan de Universiteit Twente om het voordrachtsrecht namens stichting Saxion uit te oefenen (Akte van afstand van vruchtgebruik op aandelen PPM Oost NV; artikel 11, lid 3).
In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost ingestemd met het wijzigen van de statuten van PPM Oost NV ten behoeve van het Dutch Venture Initiative. Hierdoor kan PPM Oost NV in opdracht van het Europees Investeringsfonds (EIF) en het ministerie van Economische Zaken een rol gaan spelen in het beheer van het Dutch Venture Initiative fonds en zo een impuls geven aan de beschikbaarheid van voldoende investeringskapitaal voor ondernemingen in Nederland. In dit kader hebben de aandeelhouders van Oost NV besloten af te zien van het goedkeuringsrecht (de zogenaamde doorpakregeling richting PPM Oost) met betrekking tot alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake
348
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
het “Dutch Venture Initiative”. Dit betekent dat niet aan de adviesplicht van het Investment Committee van de vennootschap zijn onderworpen alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake het Dutch Venture Initiative.
Gedeputeerde Staten hebben het volgende voorbehoud ten aanzien van de goedkeuring gemaakt: • De Staat der Nederlanden vrijwaart de provincie Overijssel als aandeelhouder van Oost NV van alle financiële en juridische risico’s die het gevolg zijn van het handelen van PPM Oost NV in het kader van het Dutch Venture Initiative. • De voor het Dutch Venture Initiative uit te voeren activiteiten gaan niet ten koste van de reguliere activiteiten in Oost-Nederland van PPM Oost NV. Het ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor een schriftelijke vrijwaring afgegeven.
In 2012 hebben de aandeelhouders van Oost NV ingestemd met een aangepast functie- en salarishuis voor de medewerkers van Oost NV en PPM Oost NV. Het salaris van de directie valt hier niet onder. Hierover zijn in een eerder stadium reeds afspraken gemaakt, waarbij de beloning van de directie valt onder de DG norm (het salaris van een directeur-generaal van een ministerie, schaal 18 BBRA). Deze norm ligt ruim onder de Balkenende-norm (wet normering topinkomens publieke sector).
Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten haar subsidie van € 2,5 miljoen aan Oost NV in drie jaar tijd af te bouwen (naar 0 euro in 2015). In 2013 bedraagt de subsidie van het ministerie van Economische Zaken 1,2 miljoen euro. Het ontstane gat in de financiering wordt opgevangen door additionele opdrachten, efficiëntere bedrijfsvoering en het niet verlengen van aflopende arbeidscontracten. Met Oost NV worden voor de periode 20132015 nieuwe meerjarige werkafspraken gemaakt, inclusief prestatie-indicatoren en een meerjarige begroting.
Meer informatie
www.oostnv.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
349
Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) (Zwolle) Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in HMO past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’. Herstructureren van zwaar verouderde bedrijventerreinen is niet gemakkelijk en zeker niet goedkoop. De maatschappij is vooral gericht op het vergroten van de private investeringen bij ‘moeizame’ herstructureringsprojecten op zwaar verouderde bedrijventerreinen. HMO kan actief op de vastgoedmarkt opereren voor het verwerven van te herstructureren panden en gronden. Daarnaast kan HMO als katalysator de gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van deze prioritaire projecten. HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan en participant in het proces. Achtergrond van de oprichting van de HMO is dat provincie sinds 2006 kiest voor een samenhangende aanpak van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het meerjarenprogramma Vitale Bedrijventerreinen 2009-2015. Het innovatieve kwaliteitsscoresysteem Bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructureringsmaatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen te revitaliseren.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincie Overijssel.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Financieel belang
De waarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt ultimo 2012 circa € 22,5 miljoen. Bij het besluit tot oprichting van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (PS/2008/270) is € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld en bij de Perspectief¬nota 2011 (PS/2010/521) is daar voor 2011 € 15 miljoen aan toegevoegd. Gelet op het voornemen om via de bedrijfsvoering van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel het gehele vermogen in 10 jaar te verbruiken, is een voorziening getroffen van 100% van het verstrekte vermogen. De boekwaarde van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel bedraagt daarmee ultimo 2012 nihil.
Bijzonderheden
Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 (PS/2009/461) vastgesteld. In de uitvoering van dit programma is Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel een van de instrumenten. Verwacht wordt dat via de herstructureringsmaatschappij ongeveer 25% van de totale herstructureringsopgave van de ruim 1.200 ha in Overijssel zal worden aangepakt. Zonder de herstructureringsmaatschappij zou met € 22,5 miljoen aan subsidie maar circa negen 9 ha van de zware categorie (herprofilering) aangepakt worden. Door Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel is tot en met 2012 € 6,3 miljoen gebruikt voor te herstructureren bedrijventerreinen. Met deze projecten en investeringen – deels revolverend karakter - wordt de herstructurering van 20 ha bestaand bedrijventerrein (“rotte plekken”) aangejaagd. Het vliegwieleffect zorgt daarbij aanvullend voor de herstructurering van nog een 125 ha. Het totaal aan investeringen van partners tegenover de inzet van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel tot en met 2012 bedraagt € 41 miljoen.
Meer informatie
350
www.hmoverijssel.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Vitens N.V. (Utrecht) Inhoudelijke omschrijving
De deelname in Vitens N.V. past binnen de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant’. Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van de provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens N.V. is historisch gegroeid. De provincie wil door middel van haar aandeelhouderschap haar verantwoordelijkheid voor een goede drinkwatervoorziening in Overijssel borgen. Daarnaast streeft de provincie ernaar om, via haar aandeelhouderschap, de tariefsstijging voor de gebonden klanten maximaal gelijk te houden aan de inflatie.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 111 aandeelhouders waaronder de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel (6,415%), Flevoland en Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I.A. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders. Deze adviescommissie is bij besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2007 ingesteld.
Financieel belang
De provincie Overijssel bezit 370.632 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 91.000. Door de uitgifte van aandelen aan de provincie Friesland is ons procentuele belang in Vitens N.V. in 2011 gedaald van 7,38% naar 6,415%. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde lening die per 1 juli 2021 volledig afgelost zal zijn (oorspronkelijk bedrag € 24,3 miljoen; oorspronkelijke looptijd vijftien jaar). Stand ultimo 2012: € 14,6 miljoen.
Bijzonderheden
Het Jaarverslag 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is het laatst vastgestelde Jaarverslag; het eigen vermogen bedraagt ultimo 2011 € 10,7 miljoen. In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. In 2012 is met de exploitanten overleg geweest over het herbeleggen van de deze gelden. Afgesproken is dat de gelden voor een jaar op een spaarrekening geplaatst zullen worden en dat in 2013 opnieuw bekeken zal worden hoe de gelden belegd kunnen worden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden. Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2013 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg kunnen hebben dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de vereiste doelvermogens.
Meer informatie
www.vitens.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
351
Wadinko N.V. (Zwolle) Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in Wadinko N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel’. De vennootschap heeft ten doel: • Het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de provincie Overijssel (waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken). • Het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin. Bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal Wadinko N.V. marktconform handelen.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst–Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen–Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Financieel belang
De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen die een boekwaarde van nihil vertegenwoordigd.
Bijzonderheden
In 2011 bedroeg de waarde van de participatieportefeuille € 30,4 miljoen en werd er voor € 2,4 miljoen nieuw geparticipeerd, terwijl door wijziging van belangen en aflossingen circa € 0,8 miljoen werd ontvangen. Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief nettoresultaat na belastingen van € 0,8 miljoen ten opzichte van € 1 miljoen in 2010. Het resultaat (voor belastingen) op deelnemingen nam af met € 0,4 miljoen; van € 1,9 miljoen naar € 1,5 miljoen. In 2011 heeft Wadinko N.V. haar participaties afgewaardeerd met in totaal € 5,5 miljoen. Bij de bedrijven waarin Wadinko N.V. participeert werken in totaal circa 1.750 mensen. Door de nieuwe participaties nam dit aantal toe met 70 arbeidsplaatsen. De autonome werkgelegenheid bleef stabiel in 2011. Wadinko verwacht in 2012 een positief resultaat. Gelet op de huidige economische situatie heerst bij menig participatie onzekerheid over de omzet- en resultaatontwikkeling in 2012. De wijze van waardering van de participaties en leningen sluit hierbij aan.
Meer informatie
352
www.wadinko.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V. (Kampen) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor’. Doel is het ontwikkelen van het industriehaventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen tot een duurzaam bedrijventerrein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen.
Juridische vorm
Commanditaire vennootschap, waarbij Zuiderzeehaven Beheer B.V. optreedt als beherend vennoot. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties, waarbij de besloten vennootschap – in tegenstelling tot de C.V. – een rechtspersoonlijkheid is (Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
De besloten vennootschap is voor 50% in bezit van publiekrechtelijke organen (provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen) en voor 50% in bezit van drie marktpartijen; ieder (16²⁄³%). De commanditaire vennootschap is in bezit van dezelfde zes partijen, elk voor 16,46%, de beherend vennoot bezit 1,25%. Indirect bezitten de zes partijen via hun bezit van de B.V. ook 16²⁄³% in de C.V.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok). Daarnaast is G.J. Kok ook de 1e vertegenwoordiger namens de provincie in de vergadering van Vennoten van de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.
Financieel belang
De provincie Overijssel neemt voor € 3.000 deel in het aandelenkapitaal van Zuiderzeehaven Beheer B.V. Verder heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen als kapitaal ingebracht in Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Naast de kapitaalinbreng heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,7 miljoen als achtergestelde, renteloze lening aan de C.V. verstrekt. Ten slotte heeft de provincie een subsidie (zogenoemde Tipp-subsidie) van totaal € 2,9 miljoen verstrekt aan de gemeente Kampen, die vervolgens de subsidie ten gunste heeft gebracht van de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. De netto contante waarde van de grondexploitatie is per 1-1-2012 € 15,5 miljoen.
Bijzonderheden
Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ongeveer 50 ha, waar bedrijven in milieucategorie 1 tot en met 5 zich kunnen vestigen. Het terrein kan kustvaarders tot 2.000 ton ontvangen, wat mogelijkheden geeft voor de aan- en afvoer via het water. Concreet zullen zich ongeveer 20 tot 30 bedrijven op het terrein van de haven vestigen. In 2012 zijn geen nieuwe kavels verkocht. Net als andere bedrijventerreinen heeft ook de Zuiderzeehaven te maken met terughoudende ondernemers vanwege de crisis. Tot en met 2012 hebben zich 13 bedrijven gevestigd op de Zuiderzeehaven. De totale omvang van de verkochte kavels is 37,8 ha (34,6 ha aan water en 3,2 ha ‘droog’). Er is nog 13,6 ha beschikbaar (3,5 ha aan water en 10,1 ha ‘droog’).
Meer informatie
www.zuiderzeehaven.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
353
Openbaar lichaam RBT (Almelo) Inhoudelijke omschrijving
Het realiseren van een regionaal bedrijventerrein draagt bij aan de kerntaak ‘Regionale Economie’. De betrokken partijen willen een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein realiseren. De provincie neemt deel in de ontwikkeling, exploitatie en beheer van dit bedrijventerrein.
Juridische vorm
Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).
Partijen
De provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede (elk 23%) en de gemeente Borne (8%).
Bestuurlijke betrokkenheid
Dagelijks bestuur: I.A. Bakker (lid). Algemeen bestuur: I.A. Bakker (lid) en T.W. Rietkerk (lid).
Financieel belang
De grondexploitatie is begin 2012 geactualiseerd, wat resulteerde in een negatieve contante waarde van € 8,8 miljoen. Gelet op het aandeel van de provincie is de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties voor dit onderdeel € 2 miljoen. Daarnaast is een (EFRO-)subsidie van € 4 miljoen verleend.
Bijzonderheden
Het Openbaar lichaam RBT voert de handelsnaam XL Businesspark Twente. Sinds eind 2008 is er ongeveer 30 ha uitgeefbaar terrein beschikbaar. Het eerste bedrijf (twee ha) heeft zich in 2008 op het XL Businesspark gevestigd. Inmiddels is 75% van de gronden binnen het projectgebied in bezit van het RBT. Hiervan is nu 11,5 ha grond uitgegeven (stand 31 december 2012). Het RBT is voornemens om een laad- en loskade aan te leggen, die tevens geschikt is voor containeroverslag. De risicoaspecten binnen de exploitatie betreffen vooral het te realiseren uitgiftetempo van 6 ha. per jaar.
Meer informatie
354
www.rbtwente.nl / www.xlbusinesspark.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle) Inhoudelijke omschrijving
Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’. Op 1 april 1996 is de Leemtewet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (hierna Leemtewet genoemd). De Leemtewet (art. 8.49 en 8.50 Wm) legt de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
Juridische vorm
Dit fonds is opgericht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1 Wm) en is een rechtspersoon (artikel 15.47, lid 3 Wm).
Partijen
Provincie Overijssel, N.V. ROVA en Twence B.V.
Bestuurlijke betrokkenheid
Dagelijks bestuur: I.A. Bakker en G.J. Kok. Algemeen bestuur: het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Bestuurlijk Overleg nazorgfonds: I.A. Bakker en G.J. Kok, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegenwoordiger van Twence B.V. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissingsbevoegdheid.
Financieel belang
Om aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet inhoud te kunnen geven, bevat de wet (art. 15.44 Wm) de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorg¬maatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel hebben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld. Op grond van artikel 15.44 (lid b) Wm is de provincie verplicht om de opbrengsten van de heffing af te dragen aan het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’. Sinds enkele jaren is de bijbehorende tarieventabel buiten werking gesteld, omdat de omvang van het fonds en de verwachte rendementen momenteel voldoende zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren.
Bijzonderheden
Het Jaarverslag 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is het laatst vastgestelde Jaarverslag; het eigen vermogen bedraagt ultimo 2011 € 10,7 miljoen. In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. In 2012 is met de exploitanten overleg geweest over het herbeleggen van de deze gelden. Afgesproken is dat de gelden voor een jaar op een spaarrekening geplaatst zullen worden en dat in 2013 opnieuw bekeken zal worden hoe de gelden belegd kunnen worden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden. Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2013 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg kunnen hebben dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de vereiste doelvermogens.
Meer informatie
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
355
Area Development Twente (ADT) (Enschede) Inhoudelijke omschrijving
Deze verbonden partij past binnen de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en draagt daarmee bij aan de in de Omgevingsvisie geformuleerde centrale ambitie: een vitale samenleving tot ontplooiing laten komen in een mooi en vitaal landschap. De gemeenschappelijke regeling heeft een tweeledige missie: • De economische structuur van Twente versterken, in samenhang met Kennispark en Hart van Zuid in het kader van de Innovatiedriehoek. • De ontwikkeling van ecologie, waterhuishouding en landschap in een goede balans met duurzaamheid brengen. Deze visie is uitgewerkt in een gebiedsontwikkeling die Provinciale Staten en de Raad van de gemeente Enschede hebben vastgesteld.
Juridische vorm
Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 23 november 2010 in werking getreden (Provinciaal blad nr. PS/2010/864).
Partijen
Provincie Overijssel en gemeente Enschede, ieder voor 50%.
Bestuurlijke betrokkenheid
Leden van het Algemeen Bestuur zijn: G.J. Kok, T.W. Rietkerk en E. Boerman. Plaatsvervangende leden zijn: I.A. Bakker, W.H. Maij, en de Commissaris van de Koningin.
Financieel belang
In de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor dit onderdeel een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor: • Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen. • Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen. In het Jaarverslag 2011 van de provincie Overijssel is een aanvullende voorziening getroffen ad € 5,5 miljoen voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT. Tevens zijn de historische plankosten afgeboekt voor een bedrag van € 6,4 miljoen.
Bijzonderheden
De gemeente Enschede en de provincie hebben hun visie op de gebiedsontwikkeling voor luchthaven Twente en omgeving in december 2009 en juni 2010 vastgesteld. In nauwe samenwerking met Enschede wordt nu de realisering opgepakt. In december 2010 zijn gronden van het Rijk in het gebied overgenomen en werd de ADT verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Omdat er bij de aanbesteding van de luchthaven geen biedingen zijn binnengekomen, wordt er bekeken in hoeverre de plannen moeten worden aangepast.
Meer informatie
356
www.adttwente.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Regionaal Overslagcentrum Kampen (ROC) (Kampen) Inhoudelijke omschrijving
Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en de Omgevingsvisie. In het hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goederenvervoer over water en verbetering van overslagpunten. Provinciaal doel bij de oprichting van het Regionaal Overslagcentrum Kampen in 1997 was het bevorderen van het intermodaal transport van goederen en dan met name over water. Hiermee werd tevens een impuls gegeven aan het stimuleren van milieuvriendelijk goederenvervoer in de regio.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). Het Regionaal Overslagcentrum Kampen bestaat uit een stichting, een Vastgoed BV en een Exploitatie BV. In 1997 heeft de provincie samen met de gemeente Kampen de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens de ROC Kampen Vastgoed BV opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van de Vastgoed BV. Daarnaast werd door private partners de Exploitatie BV opgericht. De Vastgoed BV verhuurt grond en opstallen aan de Exploitatie BV op basis van een huurovereenkomst. De Exploitatie BV behoort niet tot de verbonden partijen.
Partijen
Provincie Overijssel en de gemeente Kampen. De exacte verdeling van de zeggenschap over, en resultaatverantwoordelijkheid voor deze deelneming tussen beide partijen is nog onderwerp van onderzoek.
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden: een lid dat wordt benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (T. Bennink) en een lid dat wordt benoemd en ontslagen door het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Kampen (J. Oosterhof). Deze beide bestuursleden hebben tevens, samen met een derde lid, zitting in de Raad van Commissarissen van ROC Kampen Vastgoed BV.
Financieel belang
De stichting (provincie en gemeente) heeft de aandelen van de Vastgoed BV gekocht. Het geplaatste en gestorte kapitaal van de Vastgoed BV is € 90.756. De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt.
Bijzonderheden
Op 20 april 2012 is de verkoop en overdracht van het ROC-terrein op Haatlandhaven aan “D.R. De Roo Beheer B.V.” gepasseerd. Opheffing en vereffening van de stichting Regionaal Overslag Centrum (ROC) Kampen heeft in 2012 plaatsgevonden. De vereffening heeft tot een eenmalige opbrengst voor de provincie geleid van € 779.100, die ten gunste is gebracht van de algemene dekkingsreserve.
Meer informatie
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
357
Container terminal Hengelo (CTH) (Enschede) Inhoudelijke omschrijving
Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ alsmede de Omgevingsvisie. In het hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goederenvervoer over water en verbetering van overslagpunten. Het provinciale doel is het creëren en in stand houden van een openbare voorziening voor het multimodale transport van goederen om een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water te verwezenlijken.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). Container Terminal Hengelo bestaat uit een stichting, een Vastgoed BV en een Exploitatie BV. In december 1999 heeft de provincie de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens (via OOM Diensten BV) de CTH Vastgoed BV opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van de Vastgoed BV. De Vastgoed BV is, om het terrein te kunnen beheren, een 25-jarige erfpachtovereenkomst aangegaan met grondeigenaren Akzo Nobel en gemeente Hengelo (eigenaar van de grond aan de waterkant). Daarnaast werd door private partners de Exploitatie BV opgericht. De Vastgoed BV verhuurt vervolgens het terrein aan de Exploitatie BV. Deze Exploitatie BV voert de operationele dienstverlening (overslag en opslag van containers en het bijbehorende transport over water). Aan Exploitatie BV nemen private partijen deel. De Exploitatie BV behoort niet tot de verbonden partijen.
Partijen
Provincie Overijssel.
Bestuurlijke betrokkenheid
Bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten (art. 3, lid 3 van de statuten). In het stichtingsbestuur hebben A.F.C.M. de Groen, G.G.E. Wolf en T. Bennink zitting. De stichting is enig aandeelhouder van de CTH Vastgoed BV en de Raad van Commissarissen bestaat uit de drie leden van het stichtingsbestuur.
Financieel belang
De stichting heeft bij de oprichting van de Vastgoed BV 200 aandelen gekocht, elk nominaal € 100 (totaal € 20.000). De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt.
Bijzonderheden
In haar brief van 20 april 2012 heeft het stichtingbestuur van de Stichting Container Terminal Hengelo (CTH) het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel gevraagd goedkeuring te verlenen aan de door de stichtingbestuur voorgenomen overdracht van de aandelen (het volledige kapitaal) in CTH Vastgoed B.V. aan de aandeelhouders van Combi Terminal Twente B.V. Pas na verkoop van de aandelen komt de vraag over opheffing van de stichting aan de orde, alsmede de daaruit volgende vraag over besteding van de vrijgekomen middelen.
In de statuten van de stichting is bepaald dat pas tot opheffing kan worden overgegaan nadat Gedeputeerde Staten van Overijssel hieraan hun goedkeuring hebben gegeven.
Meer informatie
358
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Enexis Holding N.V. (‘s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De vennootschap heeft ten doel: • Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie. • Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie. • Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan de netbeheerder. Daarbij zet het bedrijf tevens actief in op duurzaamheid en innovatie door bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame netten (o.a. pilots smart grids, initiatieven voor decentrale opwekking, eigen bedrijfsvoering). De deelneming draagt door haar activiteiten bij aan de invulling van de kerntaak Milieu en Energie.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). Wettelijk is bepaald, dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn.
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie. Het betreft een netwerkbedrijf waarmee gezien het collectieve karakter ervan aanzienlijke publieke belangen zijn gemoeid.
Financieel belang
De provincie Overijssel bezit 27.998.953 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 0,7 miljoen. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde, niet opeisbare lening van € 39,3 miljoen. Ten slotte heeft Enexis een lening opgenomen van € 1,8 miljard bij Vordering op Enexis B.V. die in tien jaar afgelost wordt. Deze B.V. heeft die gelden weer opgenomen bij de bij Enexis betrokken partijen. Zie verder de verbonden partij ‘Vordering op Enexis B.V.’.
Bijzonderheden
Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay-out ratio over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30% mag bedragen. Voor de drie jaren erna - en dus ook over 2012 - is dit vastgesteld op 50%. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten. 2012 vormde een goed jaar voor Enexis. Zowel financieel als kwalitatief. Het bedrijf heeft 50% van het netto resultaat over 2011 van € 229 miljoen (2010 € 193 miljoen) overeenkomend met € 115 miljoen uitgekeerd. Enexis heeft voor het 2e jaar op rij aangekondigd dat de tarieven slechts beperkt (inflatiecorrectie) zullen stijgen, terwijl de regulering een grotere stijging toestaat. Uit de initiatieven en beschikbaar gestelde informatie (onder meer in het kader van het jaarverslag) blijkt, dat Enexis actief investeert in duurzaamheid. Een aantal initiatieven, waaronder de voeding van groen gas op het net, slaat daarbij ook neer in Overijssel. Het bestuur van Enexis heeft met instemming van de aandeelhouders geconcludeerd, dat er geen aanleiding bestond om in 2012 over te gaan tot een herziening van het huidige strategische plan voor het netwerkbedrijf. De bestaande doelen ten aanzien van duurzaamheid, netwerkprestaties en verantwoord maatschappelijk ondernemen staan nog recht overeind, terwijl de uitvoering over het geheel genomen op koers ligt. Bestuurlijk: dhr. R. Oudejans vertrok als financieel directeur. Zijn vervanger is dhr. M. Blacquière, die over komt van Gasterra. Dhr. J. J. Fennema, voorzitter van de Raad van Bestuur werd herbenoemd in deze functie. Dit alles gebeurde binnen de kaders van de nieuwe ‘wet normering topinkomens in de (semi-)publieke sector’ en het door de aandeelhouders in december 2012 vastgestelde beloningsbeleid dat hierbij aansluit.
Meer informatie
www.enexis.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
359
Attero Holding NV (Arnhem) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’. De vennootschap heeft ten doel: • Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering, -verwerking en recycling / verwerking. • Het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Attero profileert zich nadrukkelijk als partij op het gebied van duurzaamheid, vooral als het gaat om investeringen in vergistings¬installaties. Het bedrijf stelde zich in haar meest actuele strategie die tot november 2012 gold op als ‘publieke dienstverlener’. Dit wil zeggen een bedrijf dat de activiteiten in een marktgerichte omgeving uitvoert maar gelijktijdig haar klanten voor een substantieel deel binnen de kring van gemeenten in het noorden en zuiden vindt. Kernwaarden die daarbij passen zijn maatschappelijk rendement, continuïteit en behoud van aandeelhouderswaarde. Gezien de meest actuele ontwikkelingen, zoals onder ‘bijzonderheden’ aangegeven, zal deze visie heroverwogen moeten worden.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 3.000.
Bijzonderheden
Attero was ook in 2012 een belangrijke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Het bedrijf verwerkt 40% van het afval van de Nederlandse huishoudens, heeft een omzet van plusminus € 350 miljoen en keerde in 2011 een dividend uit van € 8,2 miljoen, waarvan voor Overijssel € 1,5 miljoen. Met betrekking tot de toekomst van het bedrijf is het volgende van belang. In 2009 is een aantal onderdelen van Essent niet verkocht aan RWE. Eén van die onderdelen was Essent Milieu, nu Attero. Bij het verkoopproces van Essent was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als een provinciale taak werd gezien. Omdat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, is besloten Attero vooralsnog als zelfstandige onderneming aan te houden en met verkoop te wachten tot een beter moment. Strategisch heeft Attero zich hierbij gepositioneerd als semipublieke dienstverlener. De omstandigheden in de afvalmarkt zijn al enkele jaren drastisch gewijzigd. Er is sprake van een structurele overcapaciteit in de afvalverbranding, leidend tot bodemprijzen voor de contracten. Attero heeft de Aandeelhouderscommissie voorgesteld het bedrijf juridisch te herstructureren zodat gemeentelijke klant / aandeelhouders tot quasi inbesteding over kunnen gaan. De Aandeelhouderscommissie van Attero was bereid hierin mee te gaan, mits de levensvatbaarheid van het bedrijf naar de toekomst goed geregeld is (inclusief de voorzieningen voor de afvalstortplaatsen) en de huidige aandeelhouders conform bestaand beleid een exit-mogelijkheid hebben. De Aandeelhouderscommissie heeft dan ook gevraagd of de gemeentelijke klanten (en aandeelhouders) voor 1 november zich wilden uitspreken of zij bereid zijn in de toekomst huishoudelijk restafval te blijven aanleveren (tenminste 50% van het huidig volume) en of zij bereid zijn aandeelhouder te blijven / worden. Eind 2012 is echter na een zorgvuldig en intensief voorbereidingstraject gebleken is dat er onvoldoende draagvlak hiervoor is bij de gemeentelijke klanten. Het bedrijf beraadt zich op verzoek van de aandeelhouders en tegen de achtergrond van de eerdere uitspraak van de aandeelhouders om op een passend moment afstand te doen van de aandelen, over de te nemen vervolgstappen en stemt hierin nauw af met haar aandeelhouders.
Meer informatie
360
www.attero.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) (’s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Bijzonderheden
De afronding van de vervreemding van de aandelen aan RWE heeft plaatsgevonden ten gevolge van de minnelijke schikking die tussen de betrokken partijen in 2011 is bereikt rond het bestaande geschil rond EPZ, de exploitant van onder meer de kerncentrale Borssele. Eind 2012 is tot de definitieve levering van de aandelen gekomen. Aangezien de vennootschap hiermee haar reguliere activiteiten kan beëindigen, is besloten voor PBE te voorzien in een versimpelde governance structuur en kan PBE de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen.
Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.
Meer informatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
361
Verkoop Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering. De vennootschap heeft tot doel: • Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopovereenkomst. • Het voeren van eventuele garantieclaimprocedures tegen RWE AG. • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow-agent die het beheer van het fonds verzorgt. De Vennootschap heeft louter tot doel de financiële afwikkeling van de transactie Essent-RWE adequaat af te handelen.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang
De boekwaarde van de deelneming en onze vorderingen op haar is nihil. Ultimo 2011 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 82,8 miljoen (ons aandeel in de resterende escrow), voor dit bedrag is een voorziening getroffen.
Bijzonderheden
Gezien de omvang van de bedragen die met de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn gemoeid (bijvoorbeeld de daartoe ingestelde escrow-rekening, die in totaal ca € 440 miljoen bedraagt), is het van belang dat de aandeelhouders hun belangen adequaat vertegenwoordigen. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Welk deel van de resterende € 440 miljoen in de toekomst eventueel zou kunnen vrijvallen, is onzeker.
Meer informatie
362
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
CBL Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering. De vennootschap heeft tot doel: • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de cross border leases (CBL’s). • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow-agent waar het fonds wordt aangehouden. Ook hier strekt het doel van de vennootschap niet verder dan de transactie Essent-RWE zorgvuldig af te wikkelen.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang
De boekwaarde van de deelneming is nihil.
Eind juni 2011 zijn alle CBL-contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel $ 250 miljoen. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten resteerde een bedrag van $ 20 miljoen. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advieskosten en andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen.
Na aftrek van de advieskosten en afwikkelingskosten zal een groot deel, in de verhouding van 50%-50% RWE en verkopende aandeelhouders, worden uitbetaald en kan het fonds daarna geliquideerd worden.
Bijzonderheden
-
Meer informatie
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
363
Vordering Enexis B.V. (’s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling ‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’. De vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van de vordering op Enexis Holding NV en de daaraan verbonden back-to-back leningen van de verkopende aandeelhouders. Omdat deze deelneming slechts fungeert als een administratief doorgeefluik tussen Enexis en haar aandeelhouders is deze deelneming onder dezelfde kerntaak en beleidsdoelstelling als Enexis gebracht.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000. Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 252,5 miljoen. Een eerste aflossing van € 84,2 miljoen heeft plaatsgevonden in januari 2012. De resterende 3 aflossingen worden tot 2019 voorzien. Enexis heeft onlangs aangegeven de intentie te hebben de 2e tranche in het 4e kwartaal van 2013 vervroegd te willen aflossen. Een bedrag van € 65,5 miljoen is onder voorwaarden converteerbaar in aandelen Enexis Holding N.V.
Bijzonderheden
Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het tempo van aflossing en/of herfinanciering van de vier tranches van de lening die in totaal € 1,8 miljard bedraagt.
Meer informatie
364
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Claim Staat Vennootschap B.V. (’s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifieke beleidsdoelstelling van een kerntaak in de begroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering. De vennootschap heeft tot doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van een eventuele vergoeding (als gevolg van de procedure tegen de Staat der Nederlanden) van de schade aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de splitsingswetgeving tussen het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de aandeelhouderscommissie.
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Bijzonderheden
Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen om deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het verloop van de procedure tegen de Staat der Nederlanden. Het Gerechtshof Den Haag heeft Delta, Eneco en Essent al in 2010 in het gelijk gesteld en het zogenaamde groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend verklaard. De Staat is tegen de arresten van het Gerechtshof vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat alvorens tot een vonnis te komen een uitleg van het Europese Recht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen. Inclusief de tijd die het Hof van Justitie hiervoor zal nemen, zal een gerechtelijke uitspraak waarschijnlijk zeker tot medio 2014 op zich laten wachten. Mocht in cassatie, de WON ook onverbindend worden verklaard, dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden.
Meer informatie
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
365
Stichting Essent Sustainability Development (Stichting Duurzaamheid) (‘s Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in de stichting duurzaamheid past binnen de provinciale kerntaak ’Milieu en Energie’.
De stichting heeft tot doel toezicht te houden op de voortgang in de uitvoering van het Ontwikkelingsplan, zoals vastgelegd in Appendix 3 van de Duurzaamheidsovereenkomst, die in 2009 als clausule is opgenomen in de Verkoopovereenkomst met RWE AG over de verkoop van Essent.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Voormalige aandeelhouders Essent (provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Th. Rietkerk (lid Council). I.A. Bakker (lid Board).
Financieel belang
N.v.t.
Bijzonderheden
De eerste rapportage heeft in het vaststellingsproces van de Council en Board enige vertraging opgelopen. In het voorjaar van 2013 zal de rapportage definitief worden gemaakt.
Meer informatie
366
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Energiefonds Overijssel Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in het Energiefonds BV past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’. Deze deelneming draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020. Provinciale Staten hebben in 2011 tot instelling van het fonds besloten. Door middel van het fonds kunnen via daartoe in het leven geroepen rechtspersonen c.q. bv’s participaties plaatsvinden en leningen en garanties worden verleend ten behoeve van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing (volgens Beleidsdoel 2.1. uit de Begroting 2013).
Juridische vorm
Het Energiefonds Overijssel is gesplitst in 2 BV’s, namelijk Energiefonds Overijssel I BV voor het deelnemen in participaties en het beheren van Energiefonds II BV en Energiefonds II BV voor het verstrekken van geldleningen en garanties. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2) met een Raad van Commissarissen, een fondsbeheerder en een adviescommissie.
Partijen
Provincie Overijssel (100%).
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Th. Rietkerk).
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2012 een boekwaarde van € 100. Het eerste (verlengde) boekjaar eindigt 31 december 2013. In 2012 zijn er nog geen verdere kapitaalstortingen verricht in de BV. Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financieel rendement van 2% te realiseren.
Bijzonderheden
Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel: • € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw; • € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwerken of energie besparen; • € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. ASN Bank gaat het fonds beheren. Er is een Raad van Commissarissen benoemd, evenals de adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die de fondsbeheerder wil gaan doen. ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen en werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital. Er wordt met het fonds een maatschappelijk rendement voorzien van: jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoule nieuwe energie uit duurzame energiebronnen en energiebesparing; energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen, 1000 mensjaren werk; en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen. De fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over het maatschappelijke en financiële rendement.
Meer informatie
www.energiefondsoverijssel.nl
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
367
Stichting Groen Gas Nederland Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in de stichting Groen Gas Nederland past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’.
De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincie Friesland (gezamenlijk met gemeente Leeuwarden), Netbeheer Nederland, Gasunie, Gasterra, Eneco, Essent, E.ON-Benelux, LTO Noord, provincie Overijssel, provincie Gelderland.
Bestuurlijke betrokkenheid
T.W. Rietkerk (bestuurslid).
Financieel belang
Bijdrage € 100.000.
Bijzonderheden
Stichting Groen Gas Nederland is op 29 november 2010 opgericht. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar wat liep van 2 november 2010 tot 31 december 2011.
Groen Gas Nederland heeft als meest concrete doelstelling om binnen twee jaar zoveel projecten te initiëren, te helpen ontwikkelen en te ondersteunen dat in 2014 daadwerkelijk meer dan 300 miljoen m3 groen gas wordt geproduceerd. Groen Gas Nederland heeft besloten extra nadruk te leggen op de volgende drie speerpunten: biomassa, invoeden en digestaat.
Meer informatie
Statenvoorstel PS 2012/221, mei 2012 www.groengas.nl
368
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.7 Grondbeleid 3.7.1 Visie op het grondbeleid Op 14 november 2012 is de nota instrumenten grondbeleid vastgesteld (PS/2012/874). Hierin zijn de kaders van het grondbeleid beschreven. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de in 2009 vastgestelde nota instrumenten grondbeleid zijn: • het streven is om niet meer grond en opstal in eigendom te hebben dan voor bereik van provinciale doelen noodzakelijk is; • er wordt uniform grondbeleid gevoerd voor alle beleidsvelden; • instellen van een Algemene Reserve Grond (ARG). De belangrijkste wijzigingen die relatie hebben met het toepassen van de Algemene Reserve Grond zijn: • verantwoording positie grondbezit conform BBV; • toepassing van algemene reserve grond (ARG); • toepassing voorziening grondbezit; • jaarlijkse bepaling stand ARG en eventuele aanvulling bij Jaarverslag door middel van voorstel resultaatbestemming; • onderscheid in bruto en netto verwervingskosten; • jaarlijkse instandhoudingsbijdrage voorziening resultaten grondexploitaties bij Jaarverslag door middel van voorstel resultaatbestemming. De provincie kan actief, facilitair of passief grondbeleid voeren. Bij actief grondbeleid koopt de provincie zelf grond aan en is actief betrokken bij de ontwikkeling van de grond. Bij actief grondbeleid loopt de overheid het risico dat de eventuele verkoopopbrengst (bij verkoop van ruilgrond of bij verkoop na afstel van het project) lager is dan de kosten. Bij passief grondbeleid is de provincie uitsluitend publiekrechtelijk als bevoegd gezag bij de gebiedsontwikkeling betrokken. In dit geval wordt het gehele proces van verwerving tot en met uitgifte door gemeenten of marktpartijen uitgevoerd. De provincie loopt dan geen risico. Een mengvorm van actief en passief grondbeleid is dat de provincie samen met andere publieke of private partijen participeert in een gebiedsontwikkeling. In dat geval is er sprake van facilitair grondbeleid. De keuze voor de in te zetten instrumenten en het moment waarop deze ingezet worden hangt mede af van de rol die de provincie wil spelen in een ontwikkeling en de vrijheid in locatiekeuze voor het bereiken van het provinciale doel. Als er geen alternatieve locaties zijn, grondbezit absoluut noodzakelijk is en de provincie de aangewezen partij is om het project te realiseren worden eerder en andere instrumenten ingezet dan als de locatie van minder groot belang is of de provincie niet de noodzakelijke trekker is. In het verwervingsplan worden de strategie en de in te zetten instrumenten bepaald.
3.7.2 Wijze waarop de provincie het grondbeleid uitvoert Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het realiseren van ruimtelijke doelstellingen, zoals wonen, economische ontwikkeling, infrastructuur, natuur en recreatie. In 2012 zijn de volgende grondbeleidsinstrumenten ingezet ten behoeve van verschillende projecten en programma’s:
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
369
( x â&#x201A;Ź 1 miljoen)
Ruimte voor de Vecht
Passieve verwerving
Actieve verwerving
In 2012 zijn gesprek-
In 2012 is gestart met
ken gevoerd met een
actieve verwerving op
aantal grondeigenaren
basis van vrijwilligheid
Onteigening
Vervreemding
Kavelruil
op hun eigen initiatief
N 340
In 2012 zijn gesprek-
Na vaststelling PIP in
In 2012 is bekeken
In 2012 is een
ken gevoerd met een
juli 2012 is gestart met
of aangekochte
kavelruilbijeen-
aantal grondeigenaren
de actieve grondver-
ruilgronden ingezet
komst geweest om
op hun eigen initiatief,
werving
kunnen worden voor
interesse te wekken
vanaf juli zijn deze ei-
verkrijgen van gron-
voor een kavelruil in
genaren meegegaan in
den onder het tracĂŠ
het gebied
de actieve verwerving
IJsseldelta-Zuid
Op basis van ac-
Iedere grondeigenaar
Met de gemeente
tieve verwerving zijn
heeft een schriftelijke
Kampen is overeen-
transacties tot stand
bieding ontvangen
stemming bereikt over
gekomen
de gronden die de provincie vervreemdt aan de gemeente en vice versa
Project afstoten gronden fase 2
In het kader van het grondbezit van de provincie zo minimaal mogelijk te houden zijn in 2012 diverse percelen verkocht
Natuurontwikkeling omgeving
In 2012 is de grond
Luchthaven Twente
bestemd voor natuurontwikkeling binnen de herbegrensde EHS verworven van ADT
3.7.3 Actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie De grondexploitaties van de verschillende deelnemingen worden verantwoord in de paragraaf deelnemingen. Totaal grondbezit In 2012 is een grondige analyse van het provinciaal grondbezit gemaakt. Uit deze gegevens is gebleken dat de provincie ruim 3500 ha grond in eigendom heeft. Dat is ruim 1% van het totaal oppervlak van de provincie Overijssel. Het betreft hier enkel gronden die op naam staan van de provincie Overijssel en de gronden die op naam staan van BBL in het plangebied van de IJsseldelta-Zuid.
370
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Van dit totale grondbezit heeft 2.765 ha de bestemming bereikt en 725 ha heeft de eindbestemming nog niet bereikt. Deze 725 ha is op te splitsen in gronden met een boekwaarde die geadministreerd zijn in de voorraadrekening gronden en verspreid liggende gronden. Gronden op de balans De gronden die zijn geadministreerd in de voorraadrekening gronden hebben een oppervlakte van 420 ha en een boekwaarde van in totaal € 23.298.226. De taxatiewaarde van deze percelen is gelijk aan de boekwaarde. De verklaring hiervan is dat de provincie geen gronden aankoopt voor een bedrag hoger dan de taxatiewaarde. Indien een schadeloosstelling betaald wordt, wordt deze direct afgeboekt ten laste van het programma- of projectbudget. Omdat de boekwaarde gelijk is aan de taxatiewaarde hoeft er geen voorziening ingesteld te worden ten behoeve van het provinciaal grondbezit. Verspreid liggende gronden Het totaaloppervlakte van de gronden die niet hun bestemming bereikt hebben en geen boekwaarde hebben, is 305 ha. De boekwaarde van deze gronden is € 0. Dit zijn gronden die zijn aangekocht ten behoeve van een programma of project en onder het tracé liggen. Ook zijn dit gronden die in het verleden zijn aangekocht en toen ook direct zijn afgeboekt. De taxatiewaarde van deze gronden is € 4.057.695. Omdat de taxatiewaarde van deze gronden hoger is dan de boekwaarde, hoeft hiervoor geen voorziening getroffen te worden. Algemene Reserve Grond In de nota instrumenten grondbeleid is de invoering van de Algemene Reserve Grond (ARG) opgenomen. Met het vaststellen van de Perspectiefnota van 2012 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de invoering van deze reserve. In het Jaarverslag 2012 is de ARG voor het eerst gevuld. Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. De ARG maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. Omdat het risico over het grondbezit niet meer gedragen hoeft te worden door de programma’s en projecten kan een deel van de middelen die binnen deze programma’s en projecten aanwezig zijn ten behoeve van deze risico’s worden ingezet om de ARG te voeden. Spelregels Algemene Reserve Grond In de nota instrumenten grondbeleid is de ARG verder uitgewerkt. Samenvattend zijn de volgende spelregels van toepassing op de ARG (naast de algemene spelregels die gelden voor reserves): Provinciale Staten stellen jaarlijks bij het jaarverslag de hoogte van de ARG vast. Deze wordt opgebouwd uit 10% van de boekwaarde van alle gronden binnen het provinciaal grondbezit plus 10% van de geraamde kosten voor tijdelijk beheer (deze kosten worden geraamd in de verwervingsplannen). Storting vindt plaats door middel van resultaatbestemming. Als blijkt dat de ARG een hoger bedrag bevat dan de norm, dan wordt de ARG afgeroomd tot de
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
371
norm ten gunste van de ADR. Indien dit het geval is dan besluiten Provinciale Staten hierover bij het jaarverslag. Onttrekkingen aan de reserve vinden plaats door middel van resultaatbestemming. De bijdrage aan de ARG is per 31-12 2012 als volgt opgebouwd:
( x € 1 miljoen) Boekwaarde van de
Boekwaarde van de
Bijdrage ARG o.b.v.
Bijdrage ARG o.b.v.
Totale bijdrage
gronden (inclusief
gronden (exclusief
boekwaarde
tijdelijk beheer
ARG
aankopen voor
aankopen voor
derden)
derden)
N 34 N 340 IJsseldelta-Zuid
€ 20.369.960
Natuurontwikkeling omgeving
€ 260.000
€ 26.000
€0
€ 26.000
€ 1.288.266
€ 128.826
€ 8.000
€ 136.826
* € 7.420.539
€ 742.053
€0
€ 742.054
€ 1.380.000
€ 138.000
€0
€ 138.000
€ 10.348.805
€ 1.034.879
€ 8.000
€ 1.042.880
Luchthaven
Totaal
*
€ 20.369.960
Een groot deel van de gronden die in eigendom zijn voor de realisatie van de IJsseldelta-Zuid, zijn aangekocht ten behoeve van de ontwikkeling van het woongebied door de gemeente Kampen. Met de gemeente Kampen is overeenstemming over de waarde van de overgedragen gronden en het moment van levering. Hier ligt een concept overeenkomst aan ten grondslag. Omdat de provincie geen risico loopt over deze gronden, zijn deze gronden niet meegenomen in de bepaling van de bijdrage aan de Algemene Reserve Grond vanuit de IJsseldelta-Zuid. Het betreft een bedrag van € 12.949.421.
Met behulp van bovenstaande tabel kan de hoogte van de ARG per 31-12 2012 vastgesteld worden:
Hoogte ARG bij besluitvorming
€0
Bijdrage vanuit programma’s en projecten
+ € 1.042.880
Voorziening grondbezit
-€0
Inzet middelen t.b.v. opgetreden risico’s
-€0
ARG per 31-12 2012
€ 1.042.880
Risico’s Een belangrijk onderdeel van de MIG is de risicoparagraaf. Voorbeelden van risico’s zijn dalende grondprijzen, rentestijging en planvertraging. De risicoparagraaf in de MIG levert informatie over de benodigde omvang van de ARG in relatie tot de omvang en risico’s van de tot dan toe opgebouwde grondportefeuille. De ARG dekt de risico’s van de grondportefeuille af.
372
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 3 Paragrafen
De hoogte van de ARG dient voldoende te zijn om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te dekken. Er zijn een aantal risico’s te kwantificeren:
Beschrijving risico
Grondwaarde daalt met 5%
Door marktomstandigheden is het mogelijk dat de grondwaarde daalt. Uitgangspunt is een daling van 5%.
Gronden en opstallen zijn langer in bezit
Door vertraging in planvorming of vertraging in de uitvoering is het mogelijk dat de gronden later in een project
van de provincie dan gepland
ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een vertraging van 5 jaar voor 15 opstallen.
Vraag van de markt naar verworven opstallen
Door de huidige woningmarkt, is de vraag naar woningen beperkt, waardoor de prijs onder druk komt te staan.
is beperkt
Hierdoor blijven of de opstallen langer in bezit of worden de opstallen voor een lagere waarde vervreemd. Uitgangspunt is een waardedaling van € 100.000 voor 15 opstallen.
Risico bodem verontreiniging onder opstallen
Omdat onder opstallen geen bodemonderzoek gedaan kan worden, bestaat het risico dat onder de opstallen de bodem verontreinigd is, wat na sloop bekend wordt. Uitgangspunt is € 30.000 kosten voor 5 opstallen.
( x € 1 miljoen) Risico’s
Waardedaling grondprijs met 5%
Kans
Gevolg
Totaal risico
€ 517.440
klein
25%
middel
50%
Vastgoed langer in eigendom
€ 150.000
middel
50%
klein
25%
€ 18.750
Vraag naar opstallen beperkt
€ 1.500.000
middel
50%
middel
50%
€ 375.000
klein
25%
groot
75%
€ 28.125
Risico bodemvervuiling onder opstal
Totaal
€ 150.000
€ 64.680
€ 486.555
De conclusie is dat de hoogte van de ARG voldoende is om de risico’s mee af te dekken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
373
H4 374
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
4. Jaarrekening 2012 4.1 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering Resultaatbepaling De lasten en baten worden verwerkt in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Bij verleende opdrachten wordt het volledige bedrag in één boekjaar als last verantwoord zodra meer dan 75% van de prestaties in dat boekjaar geleverd zijn. Subsidies worden in de regel als last verantwoord in het boekjaar waarin de beschikking verzonden is, tenzij in de beschikking een andere toedeling plaatsvindt. In 2013 worden deze grondslagen geëvalueerd. Rente reserves / doeluitkeringen en instandhoudingsbijdragen voorzieningen Uit het resultaat voor bestemming is aan de betreffende reserves rente toegevoegd conform het bij de begroting gehanteerde voorcalculatorische percentage van 2%. Voor de reserves Regionale bereikbaarheid, Provinciale infrastructuur en Waterwegen is een ander percentage gehanteerd. Aan de algemene reserves en diverse reserves samenhangend met de Kracht van Overijssel, is geen rente toegevoegd. De instandhoudingstoevoeging aan de voorzieningen is gebaseerd op de toename van de risico’s door inflatie. Hiervoor wordt hetzelfde percentage gehanteerd als voor de reserves (2%). Hierop bestaan enkele uitzonderingen, waarbij de instandhoudingstoevoeging is gebaseerd op een ander percentage, werkelijk gerealiseerde opbrengsten of geen bijdrage. De aan doeluitkeringen toegevoegde rente is gebaseerd op de voorwaarden waaronder de middelen door overheden zijn verstrekt. Als hierover geen voorwaarden zijn gesteld, dan wordt er geen rente toegevoegd. Als er rente toegevoegd dient te worden, dan wordt in principe het percentage gehanteerd dat geldt voor de reserves, tenzij ook het percentage is voorgeschreven. ILG | Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied (DLG) Voor de verwerking van de rapportages van Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied gelden de volgende, afwijkende grondslagen. Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) / Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) (DR): de lasten voor deze regelingen bestaan uit de door Dienst Regelingen in het boekjaar betaalde bedragen. Opdrachtverlening (DLG): de verantwoorde last komt overeen met de betaalde facturen, conform de Provinciale Maandverantwoording van Dienst Landelijk Gebied.
Waardering De balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij onderstaand anders is vermeld. Immateriële vaste activa Onder deze post is het positieve saldo van agio, afschrijvingen op agio en disagio op overige langlopende uitzettingen onder het regiem van een ‘buy-and-holdstrategie’ opgenomen. Dit saldo betreft het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de nominale waarde van de uitzettingen verminderd met de afschrijvingen op agio. Het op uitzettingen betaalde agio wordt gedurende de looptijd van het actief lineair afgeschreven; bij tussentijdse verkoop wordt het op dat moment resterende agio als last genomen. Vanwege het voorzichtigheidsprincipe wordt disagio als baat genomen bij tussentijdse verkoop of afloop van de uitzetting en wordt hier niet over afgeschreven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
375
Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut worden te allen tijde geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd tenzij op specifieke gronden incidentele afschrijving van (een deel van) het investeringsbedrag plaatsvindt. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en met eventuele investeringsbijdragen van derden. De afschrijvingen vinden lineair plaats. De afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de economische levensduur, variëren van drie jaar tot vijftig jaar. Het afschrijven op investeringswaarden start in het jaar ná investeren. Financiële vaste activa De kapitaalverstrekkingen zijn gewaardeerd op de historische kostprijs. Daar waar nodig zijn de kapitaalverstrekkingen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd. De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Daar waar nodig zijn de leningen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd. De overige uitzettingen onder het regiem van een ‘buy-and-holdstrategie’ zijn gewaardeerd op nominale waarden, eventueel verminderd met een negatief saldo van agio, afschrijvingen op agio en disagio. De wijze van waarderen van dit negatieve saldo wijkt niet af van wat beschreven is onder immateriële vaste activa. De overige uitzettingen die worden aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Voorraden Voorraden worden op nihil gewaardeerd, uitgezonderd de voorraad niet in exploitatie genomen gronden. Deze laatste voorraad wordt tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, tenzij de taxatiewaarde lager is. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Daar waar nodig zijn de vorderingen voorzichtigheidshalve lager gewaardeerd. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tot redelijkerwijs te schatten bedragen, wegens voorzienbare kosten van risico’s en verplichtingen waarvan de exacte omvang op de balansdatum nog onzeker is.
376
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
4.2 Overzicht van baten en lasten ( x â&#x201A;Ź 1 miljoen) Rekening
Begroting 2012
Rekening
2011
na wijzigingen
2012
saldo
saldo
Programma
Saldo
Kerntaak
Kwaliteit leefomgeving
-119,4
Verschil
saldo
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
-22,6
-20,0
2,6
Impuls voor Werk
-59,0
Milieu en energie
-36,8
-18,6
18,2
Mobiliteit
-81,0
Inrichting landelijk gebied
-32,9
-27,3
5,6 21,1
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
-78,9
-57,8
Water
Natuur en Duurzaamheid
-38,4
Regionale economie
-32,5
-27,2
5,3
Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd
-95,5
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
-40,3
-37,6
2,7
Daadkrachtig bestuur
233,9
Kwaliteit van het openbaar bestuur
-7,4
-7,4
0,0
Niet-kerntaak en overig
-105,7
-108,4
-2,7
Gebiedsontwikkelingen
-39,6
-35,2
4,4
-396,7
-339,5
57,3
246,8
277,0
30,2
-0,5
0,0
0,5
-150,4
-62,4
88,0
150,4
115,0
-35,4
0,0
52,6
52,6
0,0
52,6
52,6
Subtotaal programma's
Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
Resultaat voor bestemming
-115,2
-274,6
246,1 0,0
-28,5
Subtotaal kerntaken
Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
Resultaat voor bestemming
Storting/onttrekking reserves
42,1
Storting/onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
13,6
Resultaat na bestemming
-13,6
Storting in de Algemene dekkingsreserve
Resultaatbestemmingsvoorstellen
0,9 0,4 12,6 2,5 -0,2
Onttrekking aan de reserve Europese programma's Onttrekking aan de reserve ISV 3 Onttrekking aan de reserve Bodemsanering Onttrekking aan de reserve Energiebesparing Onttrekking aan de reserve Waterwegen
-0,6
Onttrekking aan de Ontwikkelingsreserve
-1,0
Onttrekking aan de Reserve Investeren in Overijssel
-1,0
Onttrekking aan de Reserve Investeren met Gemeenten
0,0
Vrij besteedbaar resultaat
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
377
4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 4.3.1
Resultaat 2012
Resultaat Het financiële resultaat over 2012 is als volgt samen te vatten:
Resultaatoverzicht 2012
( x € 1 miljoen) Realisatie
Actuele Begroting
Resultaat voor bestemming
-62,4
-150,4
88,0
Stortingen en onttrekkingen aan reserves
115,0
150,4
-35,4
52,6
0,0
52,6
52,6
0,0
52,6
Resultaat na bestemming
Realisatie t.o.v. Begroting
Bijzondere baten (o.a. Essent)
Resultaat uit "gewone" bedrijfsvoering
(Realisatie 2011 t.o.v. 2010, 2009 en 2008)
Het resultaat voor bestemming is € 88,0 miljoen. Dit is het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie. In 2012 is er € 35,4 miljoen minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit brengt het resultaat na bestemming op € 52,6 miljoen. Analyse resultaat jaarrekening periode 2012-2006
Analyse resultaat jaarrekening periode 2012-2006
Resultaat jaarrekening voor bestemming (inclusief bijzondere posten)
(bijzondere posten) 2012 2011 Dotatie voorziening realisatie Ecologische Hoofdstructuur en voorziening en plankosten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente 2010 2009 Technische aanpassing a.g.v. verkoop productie en leveringsbedrijf Essent 2008 Extra dividend Essent (EDON) 2007 Extra dividend Essent december 2007 2006 Omzetting voorziening PVVP en rente bijschrijving reserves
378
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
( x € 1 miljoen)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
88,0
63,3
91,0
-13,0
115,5
71,0
44,3
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
In vergelijking met 2011 is het resultaat voor bestemming in 2012 € 24,7 miljoen hoger (€ 88,0 miljoen in 2012 ten opzichte van € 63,3 miljoen in 2011). Dit heeft grotendeels te maken met oude verplichtingen die in 2012 vrij zijn gevallen (zie voor een specificatie hiervan de onderstaande analyse van het resultaat voor bestemming onderdeel “niet meer benodigde middelen”). Verder is het resultaat voor bestemming in 2012 niet beïnvloed door bijzondere posten, dit in tegenstelling tot vorig jaar.
Resultaat voor bestemming 140 120
x € 1 miljoen
100 80 60 40 20 0 -20 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jaren
inclusief bijzondere posten exclusief bijzondere posten
Het resultaat voor bestemming in de Jaarrekening 2006 tot en met 2009 wordt beïnvloed door bijzondere posten. De bijzondere posten hebben betrekking op de verkoop van het productiebedrijf / leveringsbedrijf Essent in 2009 en op extra dividend uitkeringen Essent in 2008 en 2007. In deze paragraaf beperken wij ons tot een toelichting op het totaal; de toelichting op de financiële afwijkingen per kerntaak is opgenomen in hoofdstuk 2. Het resultaat voor bestemming kan als volgt worden gepresenteerd. Analyse resultaat voor bestemming Het uitgangspunt voor de analyse van het resultaat is het resultaat voor bestemming. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves worden meegenomen bij de resultaatbestemmingen. Voor een nadere analyse zijn de resultaten voor bestemming ontleed in de volgende componenten. Beleid Onderbesteding en overschrijding op budgetten waar de provincie invloed op kan uitoefenen; weliswaar niet altijd voor 100%, vanwege de betrokkenheid van andere partijen bij het beleid, maar er is een bepaalde mate van handelingsvrijheid. Niet meer benodigde middelen Budgetten zijn over en niet meer nodig voor het realiseren van prestaties. Niet-geraamde lasten Overschrijdingen door administratieve regelgeving / verwerking. Extra bate Hogere / lagere lasten op de ontvangen bedragen van derden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
379
( x € 1 miljoen) 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Beleid
53,2
52,6
68,5
18,6
19,2
5,3
4,5
2. Niet meer benodigde middelen
24,0
8,6
13,1
4,0
8,1
2,6
3,9
3. Niet geraamde lasten
-5,4
-12,1
2,3
-11,1
1,7
-0,7
8,2
4. Extra bate
16,2
14,2
7,1
-3,2
8,6
7,8
2,2
Totaal
88,0
63,3
91,0
8,3
37,6
15,0
18,8
-21,3
77,9
56,0
25,5
-13,0
115,5
71,0
44,3
Bijzondere posten (o.a. Essent)
Totaal resultaat voor bestemming
88,0
63,3
91,0
De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in het resultaat voor bestemming worden hieronder geschetst. 1. Beleid (€ 53,2 miljoen) In totaal is er binnen Beleid in 2012 een onderuitputting van € 23,9 miljoen op het investeringsprogramma uitvoering Kracht van Overijssel. De grootste afwijkingen per project binnen het investeringsprogramma Kracht van Overijssel betreffen: N 340 (kerntaak 4, beleidsdoel 4.1.7) • Stroomweg N340 / N48 (2*1, 2*2 rijstroken) • N340 1e fase Afronding pMJP / herijking EHS (kerntaak 3, beleidsdoel 3.2.1.) Energiebesparende maatregelen (kerntaak 2, beleidsdoel 2.2.1) Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (kerntaak 9, beleidsdoel 9.0.2) Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht (kerntaak 9, beleidsdoel 9.0.1) N 35 realiseren stroomweg door Rijk (kerntaak 4, beleidsdoel 4.1.4) Uitvoering Eigen Kracht Conferenties Overige investeringsprojecten Kracht van Overijssel Totaal investeringsprojecten
€ 12,2 miljoen € 10,0 miljoen € 2,2 miljoen € 5,5 miljoen € 4,2 miljoen € 3,2 miljoen € 1,2 miljoen -/- € 3,3 miljoen -/- € 0,9 miljoen € 1,8 miljoen € 23,9 miljoen
Op een aantal reguliere kerntaakbudgetten is een bedrag overgebleven. Het gaat hier om overgebleven budgetten 2012, waarvan het voorstel is om deze over te hevelen naar 2013 om daarmee de geplande doelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft hier onder andere: • Implementatie RUD € 0,5 miljoen • Uitvoering meerjarig project Rietimpuls € 1,2 miljoen • Pieken in de Delta, bijstelling project voor de topsector Health € 1,2 miljoen • Rijksmiddelen om aansluiting te borgen met het cultuur beleid € 1,3 miljoen • Groot onderhoud wegen en kunstwerken € 2,0 miljoen • Werkbudget grondzaken en budget afstoten niet-functionele vastgoedobjecten € 0,3 miljoen Totaal overheveling reguliere kerntaakbudgetten naar 2013 € 5,9 miljoen
380
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Overige afwijkingen binnen beleid Bodemsanering € 11,6 miljoen • Het meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 is onderdeel van de vastgestelde visie op de ondergrond. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve bodemsanering. De reserve wordt gevoed met de decentralisatie-uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De kosten voor dit project vallen lager uit dan begroot en een deel van de verwachte kosten wordt pas in 2013 in rekening gebracht. Gemeente Borne: Opheffen barrièrewerking spoor € 5,0 miljoen • In 2012 is voor opheffen barrièrewerking spoor in de gemeente Borne € 5 miljoen begroot (in het kader van IMG). In de Monitor Overijssel 2012-II is aangekondigd dat dit bedrag naar verwachting in 2012 niet tot besteding zal leiden en dat bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming aan u zal worden voorgelegd. Het project heeft betrekking op de spoorse doorsnijdingen in Borne. In verband met de complexe planvorming heeft de gemeente Borne extra tijd gekregen om te komen met een investeringsvoorstel. Voorziening fondsvorming N35 € 2,2 miljoen • In 2011 is door Provinciale Staten ingestemd met het aanvullend beschikbaar stellen van een bedrag van € 3,4 miljoen voor het realiseren van een verbreding van de bruggen over de Regge en Nevengeul en het aanbrengen van een keerwand tussen spoor en weg aan de westzijde van de tunnel, als onderdeel van de realisatie N35 Combiplan Nijverdal. Dekking is gerealiseerd binnen de investeringsimpuls Kracht van Overijssel voor de kerntaak Regionale Bereikbaarheid Wegen. De financiering van de dekking wordt voor € 2,2 miljoen gedekt door een vrijval van de voorziening fondsvorming N35. Ruimte voor de ruimte € 0,5 miljoen • De voorziening ruimte voor ruimte is voor een bedrag van € 0,5 miljoen geactualiseerd. Bestemmingsreserve Europese programma’s € 1,0 miljoen Bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing € 0,3 miljoen Bestemmingsreserve Reconstructiewet € 0,6 miljoen pMJP € 0,4 miljoen Niet-bestede KvO-gelden ten behoeve voor de exploitatie van het vliegveld Twente. De gelden zijn ingezet voor de aankoop van EHS-gronden vliegveld Twente. De aankoop van de gronden is geactiveerd op de balans € 1,4 miljoen Instandhoudingbijdrage voorziening resultaten gebiedsexploitaties -/-€ 0,2 miljoen Totaal beleid € 53,2 miljoen 2. Niet meer benodigde middelen (€ 24,0 miljoen) Van de onderstaande investeringsprojecten Kracht van Overijssel zijn de prestaties gereed gemeld. Het restant budget kan vrijvallen ten gunste van de Algemene dekkingsreserve. Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit € 0,1 miljoen Huis van de wielersport € 0,5 miljoen Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de Vrijetijdssector (TEGO) € 0,1 miljoen Productiefonds en Podiumplan € 0,3 miljoen Ondersteunen culturele basisinfrastructuur € 0,4 miljoen Totaal vrijval investeringsprojecten KvO ten gunste van de ADR € 1,4 miljoen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
381
Vrijval “oude” verplichtingen: € 15,7 miljoen Het betreft hier onder andere de volgende verplichtingen: • Vrijval verplichting Waterboulevard Almelo € 8,9 miljoen • Revival KITO € 1,6 miljoen • Nieuwbouw Nationale Reisopera € 1,6 miljoen • Bodemsanering baggeren Deventer € 0,4 miljoen Vrijval budget beheer en onderhoud (water)wegen en kunstwerken € 1,9 miljoen Personeelsgebonden kosten (inclusief budget voormalig personeel) € 1,2 miljoen Apparaatskosten € 1,1 miljoen Gelderlands Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) € 0,7 miljoen Afwikkeling IMG-project (15) gemeente Enschede. € 0,5 miljoen • De gemeente Enschede heeft gebruik gemaakt van een ander (financierings)instrument waarmee ook de doelstelling die met dit project beoogd was,gehaald kon worden. De beschikbare middelen (€ 0,5 miljoen) zijn niet meer nodig ter financiering van dit project en kunnen terugvloeien naar de Algemene dekkingsreserve. Verbeteren milieuaspecten € 0,3 miljoen Budget ten behoeve voor het verhogen kwaliteit openbaar bestuur € 0,3 miljoen Overige € 0,9 miljoen Totaal niet meer benodigde middelen € 24,0 miljoen 3. Niet-geraamde lasten (-/- € 5,4 miljoen) De niet-geraamde lasten betreft een extra dotatie aan de voorziening “Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” (APPA) en de vulling van de voorziening “reorganisatie”. • Voorziening “Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” € 0,5 miljoen De extra dotatie was nodig om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. • Voorziening “reorganisatie” € 4,9 miljoen In het hoofdlijnenakkoord “de Kracht van Overijssel” is een bezuinigingsopdracht op de personeelsgebonden kosten opgenomen. Het afgelopen jaar is het hoofdlijnenakkoord uitgewerkt in een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan is vervolgens doorvertaald naar een functieplan. Het functieplan is op 1 mei 2012 door de directie vastgesteld. De medewerkers zijn met ingang van 1 november 2012 geplaatst op hun nieuwe functies. De boventallige medewerkers zijn op die datum geplaatst in een aparte eenheid (@search) voor begeleiding. Van de boventallige medewerkers en de toekomstige WW-aanspraken, is de provincie Overijssel eigen risicodrager voor wat betreft de WW. Hiervoor is een voorziening “reorganisatie” ingesteld en gevuld. Totaal niet-geraamde lasten -/- € 5,4 miljoen 4. Extra Bate (€ 16,2 miljoen) Hogere opbrengst provinciefonds. De hogere opbrengst uit het provinciefonds heeft vooral betrekking op de extra ontvangen bedragen uit de decembercirculaire. Deze bedragen zijn gereserveerd voor: • Programmatische Aanpas Stikstof (PAS) • Nationale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid • Plaatsen van zonnepanelen op gesaneerde daken, in kader van de uitwerking van de green deal tussen Rijk en provincie • Eenmalige uitkering ten behoeve van de RUD-vorming
382
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
€ 10,8 miljoen
€ 3,2 miljoen € 4,5 miljoen € 2,5 miljoen € 0,4 miljoen
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Bovenstaande bedragen zijn als gevolg van de uitkering door het provinciefonds in december 2012 niet tot besteding gekomen. Derhalve zal middels een resultatenbestemming worden gevraagd om de bedragen toe te voegen aan de Begroting 2013. • Mutatie accres € 0,2 miljoen Hogere renteopbrengsten € 3,8 miljoen Hogere inkomsten opcenten motorrijtuigenbelasting € 0,4 miljoen Extra dividend uitkering Vitens € 0,5 miljoen Opbrengst opheffing verbonden partij ROC Kampen € 0,8 miljoen Lagere onttrekking aan de doeluitkering ILG als gevolg van de pMJP-prestatie inrichten areaal EHS -/- € 0,5 miljoen Lagere baten in verband met achterblijvende kosten voor de subsidieriettelers -/- € 0,5 miljoen Extra inkomsten naleving wet- en regelgeving dwangsom € 0,4 miljoen Overige opbrengsten € 0,5 miljoen Totaal extra bate € 16,2 miljoen EMU-saldo Het EMU-saldo voor 2012 is € 46,2 miljoen negatief. Ten opzichte van de referentiewaarde voor 2012 (€ 43,2 miljoen negatief) is dit een beperkte overschrijding van € 3 miljoen. Primitief was er een EMU-saldo begroot van € 91,0 miljoen negetief. Het verschil met de realisatie komt voort uit de onderuitputting.
4.3.2
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
( x € 1.000) Begroting 2012 na wijzigingen
Rekening 2012
Algemene dekkingsmiddelen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Verschil
Organisatie nutsvoorzieningen
1.031
14
1.017
1.031
3
1.028
11
2.574
4.599
17
4.582
2.008
31.024
24.615
59.023
32.224
26.799
2.184
Rente kortlopende deposito's & uitzettingen
2.574
Rente langlopende deposito's & uitzettingen
55.639
Bespaarde rente
23.423
23.423
23.055
Uitkering provinciefonds
95.707
95.707
125.863
Opcenten motorrijtuigenbelasting
96.860
Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten
101
Onderuitputting
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
275.335
Onvoorzien
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
275.335
96.860
97.264
8
93
101
-2.500
2.500
28.546
246.789
470
-470
29.016
246.319
310.936
310.936
19.400
23.055
-368
106.463
10.756
97.264
404
8
93
-17.750
17.750
15.250
33.902
277.034
30.245
0
470
277.034
30.715
33.902
Het grootste deel van de programmabudgetten wordt gedekt door de algemene middelen. In de bovenstaande tabel staat een overzicht van de geraamde en gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Onderstaand treft u een toelichting op de grootste afwijkingen in de baten en de lasten.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
383
Rente kortlopende deposito’s en uitzettingen Op de kortlopend uitgezette middelen is een positief resultaat ten opzichte van de begroting gehaald van € 2,0 miljoen. De extra baat is behaald door het kortlopend uitzetten van de begin 2012 ontvangen aflossing van de eerste tranche van de bruglening aan Enexis. Rente langlopende deposito’s en uitzettingen De resultaten op de obligatieportefeuille wijken af van de raming doordat in 2012 herschikkingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en de noodzaak voor de vermogensbeheerders om binnen het afgegeven mandaat te blijven opereren. In 2012 is een bedrag van € 32,2 miljoen aan lasten verantwoord. Het betreffen afschrijvingen op de opgebouwde agio en verliezen op verkopen. In 2012 is € 10,2 miljoen aan agio regulier afgeschreven. Als gevolg van verkopen is een bedrag geboekt van € 18,7 miljoen voor verkoopverliezen en voor de afschrijvingen bij verkopen een bedrag van € 3,6 miljoen. In 2012 is een bedrag van € 59,0 miljoen aan baten verantwoord. Deze baten betreffen reguliere rentebaten, vrijval van disagio en boekwinsten bij verkopen ten opzichte van de nominale waarde. De reguliere rentebaten bedroegen in 2012 € 50,9 miljoen, terwijl € 51,2 miljoen geraamd was. De als gevolg van herschikkingen in de portefeuille behaalde koerswinsten ten opzichte van de nominale waarde bedroegen in 2012 € 8,1 miljoen. Van dat laatste bedrag heeft € 3,7 miljoen betrekking op de 2e helft van 2012, wat niet in de raming meegenomen kon worden en de overschrijding op de baten veroorzaakt. Uitkering provinciefonds De hogere baten worden nagenoeg geheel veroorzaakt door de ontvangsten gerelateerd aan de decembercirculaire, bestaande uit: • Decentralisatie-uitkering Natuur € 19,4 miljoen • Decentralisatie-uitkering Programmatische Aanpak Stikstof € 3,2 miljoen • Decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid € 4,5 miljoen • Decentralisatie-uitkering asbest en zonnepanelen € 2,5 miljoen • Mutatie accres € 0,5 miljoen • Mutatie Ontwikkel / Oem variabel -/- € 0,1 miljoen Totaal € 30 miljoen De decentralisatie-uitkering Natuur (€ 19,4 miljoen) is vervolgens overgeboekt naar de Doeluitkering ILG. Het accres kan nog wijzigen als gevolg van de maatregelen in het Regeerakkoord. Op dit moment zijn er echter geen betrouwbare gegevens beschikbaar waarop we deze aanpassing kunnen doen. In de meicirculaire 2013 zal de definitieve stand van het accres 2012 duidelijk worden. Opcenten motorrijtuigenbelasting De baten die hier zijn verantwoord zijn gebaseerd op de cijfers zoals ontvangen van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijke geldende systematiek. Onderuitputting De negatieve lasten op het product onderuitputting (-/- € 17,8 miljoen) betreffen correcties op de lasten van voorgaande jaren. Deze correcties bestaan voor het grootste deel uit de vrijval van de volgende verplichtingen: • Waterboulevard Almelo € 8,9 miljoen • Revival KITO € 1,6 miljoen • Nieuwbouw Nationale Reisopera € 1,6 miljoen • Bodemsanering baggeren Deventer € 3,8 miljoen Totaal € 15,9 miljoen
384
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
4.3.3 Incidentele baten en lasten Inleiding In deze paragraaf worden de incidentele lasten en baten in de begroting en realisatie over 2012 gepresenteerd. Het toezicht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onder meer gericht op duurzaam financieel evenwicht in de begroting. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Deze toetsing is gebaseerd op de open norm zoals gesteld in artikel 19c uit het BBV. Bij het opstellen van het volgende overzicht is gebruik gemaakt van de uitgangspunten zoals die geformuleerd zijn in de Kerntakenbegroting 2012 (paragraaf 4.4.2, blz. 265 e.v.). Samenvattend overzicht Uit de navolgende tabel blijkt dat de structurele baten voor 2012 begroot waren op € 365,25 miljoen en dat € 367,2 miljoen aan structurele baten gerealiseerd is. De structurele lasten voor dit jaar waren geraamd op € 374,6 miljoen, waarvan € 354,2 miljoen gerealiseerd is. Dit betekent een geraamd tekort in het structurele saldo van € 9,4 miljoen, dat opgevangen wordt door onttrekkingen aan de reserves. Uit de realisatie blijkt een structureel overschot van € 12,9 miljoen. De specificatie van de incidentele baten en lasten is opgenomen in bijlage A.
( x € 1.000) Omschrijving
Begroting 2012
Resultaat 2012
Saldo 2012
Totale lasten
2.626.643
2.582.910
43.733
Totale baten
2.626.642
2.635.508
8.866
-1
52.598
52.599
Saldo na bestemming (baten -/- lasten)
Toevoegingen aan algemene reserves
1.022.840
1.022.840
Overige incidentele lasten
1.229.168
1.205.825
23.343
Totaal incidentele lasten
2.252.008
2.228.665
23.343
1.573.642
1.573.642
Onttrekkingen aan algemene reserves Overige incidentele baten
687.750
694.711
6.961
2.261.392
2.268.353
6.961
Structurele lasten
374.635
354.245
20.390
Structurele baten
365.250
367.155
1.905
9.385-
12.910
22.295
-0,4%
0,5%
n.v.t.
Totaal incidentele baten
Structureel saldo
als percentage van de totale begrotingslasten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
385
Overzicht per Kerntaak (inclusief Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Begroting 2021
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Resultaat 2012
Saldo 2012
Incidentele lasten kerntaken Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
24.324
22.790
1.534
Milieu en energie
51.685
34.640
17.045
Inrichting landelijk gebied
44.943
37.810
7.133
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
42.657
27.569
15.088
Regionale economie
28.186
24.094
4.092
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
19.241
16.467
2.774
Kwaliteit openbaar bestuur Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken Gebiedsontwikkeling Totaal kerntaken
1.009
989
20
17.526
22.211
-4.685
43.045
39.068
3.977
272.616
225.638
46.978
17
-17
31.024
32.224
-1.200
19.400
-19.400
Overige incidentele lasten (inclusief algemene reserves) Beheerlasten ILG Groenfonds Afschrijvingen agio obligatieportefeuille Decentralisatie-uitkering ILG ten gunste van Doeluitkering ILG Reservering overig incidenteel nieuw beleid Toevoegingen aan de algemene reserves Toevoegingen aan de Reserve Europese programma's
-21.972
-21.972
1.022.840
1.022.840
4.224
4.224
16.478
19.541
Toevoegingen aan de Reserve startersleningen
4.036
4.036
Toevoegingen aan de Reserve energiebesparing
7.123
7.083
881.594
881.594
Toevoegingen aan de Reserve Energiefonds Overijssel
5.000
5.000
Toevoegingen aan de Reserve majeure projecten EHS
23.713
23.713
Toevoegingen aan de Egalisatiereserve ILG
Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
Toevoegingen aan overige reserves
-3.063
40
5.332
5.327
5
Totaal overige lasten
1.979.392
2.003.027
-23.635
Totaal incidentele lasten
2.252.008
2.228.665
23.343
386
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Overzicht per Kerntaak (inclusief Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Begroting 2021
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Resultaat 2012
Saldo 2012
Incidentele baten kerntaken Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
3.054
4.101
1.047
Milieu en energie
25.967
26.311
344
Inrichting landelijk gebied
18.635
17.065
-1.570
1.655
5.842
4.187
Regionale economie
422
831
409
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
500
436
-64
29
118
89
317
194
-123
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Kwaliteit openbaar bestuur Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken Gebiedsontwikkeling Totaal kerntaken
3.425
3.832
407
54.004
58.730
4.726
Overige incidentele baten (inclusief algemene reserves) Dividend PBE B.V.
93
93
Dividend Verkoop Vennootschap B.V.
938
938
Dividend N.V. BNG
101
101
Rente overige uitzettingen
58.213
63.622
Bespaarde rente
10.823
10.455
-368
Decentralisatieuitkeringen provinciefonds
25.439
55.023
29.584
Onttrekkingen aan de algemene reserves
1.573.642
1.573.642
Onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve
90.257
90.259
2
Onttrekkingen aan de Reserve waterwegen
10.934
10.571
-363 -388
Onttrekkingen aan de Egalisatiereserve ILG
5.409
7.918
7.530
35.049
35.049
Onttrekkingen aan de Reserve Investeren in Overijssel
193.966
193.966
Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
171.386
146.037
-25.349
28.629
22.337
-6.292
Totaal overige baten
2.207.388
2.209.623
2.235
Totaal incidentele baten
2.261.392
2.268.353
6.961
9.384
39.688
30.304
Onttrekkingen aan de Reserve IJsseldelta-Zuid
Onttrekkingen aan overige reserves
Saldo incidentele baten en lasten
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
387
4.3.4 Detailoverzicht baten en lasten ( x € 1 miljoen) Baten Rekening 2011 Programma 2011 Kwaliteit van de Leefomgeving
Baten Lasten 20,7
140,1
Saldo -119,4
Lasten
Saldo
begroot begroot begroot Kerntakenbegroting 2012 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Saldo Baten
Lasten
saldo
2012
2012
2012
2012
2012
2012
5,1
27,7
-22,6
5,9
25,9
-20,0
43,4
80,2
-36,8
44,2
62,8
-18,6
& waterbeheer
Impuls voor Werk
0,1
59,0
-59,0
Milieu en energie
Mobiliteit
53,8
Natuur en Duurzaamheid
31,6
134,8
-81,0
Inrichting landelijk gebied
18,6
51,6
-32,9
17,1
44,4
-27,3
146,8
-115,2
Regionale bereikbaarheid en regio-
48,3
127,2
-78,9
52,7
110,5
-57,8
Regionale economie
0,5
33,0
-32,5
0,9
28,1
-27,2
Culturele infrastructuur en monu-
0,5
40,8
-40,3
0,4
38,0
-37,6
naal openbaar vervoer Water Sociale Infrastructuur, Cultuur
9,1
47,6
-38,5
114,8
210,3
-95,5
en Jeugd Daadkrachtig bestuur
Totaal programma's
mentenzorg 277,5
507,6
43,6
233,9
782,2 -274,6
0,2
7,6
-7,4
0,3
7,7
-7,4
Nietkerntaak en overig
Kwaliteit van het openbaar bestuur
119,5
225,2
-105,7
119,8
228,2
-108,4
Gebiedsontwikkelingen
3,4
43,0
-39,6
3,8
39,1
-35,2
239,5
636,3
-396,7
245,2
584,7
-339,5
1,0
1,0
1,0
1,0
2,6
2,6
4,6
4,6
24,6
59,0
23,4
23,1
Totaal kerntaken
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Deelnemingen afwikkeling verkoop Essent (incl. PBE) Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar Geldleningen en uitzettingen
55,6
31,0
32,2
26,8
langer of gelijk aan één jaar Bespaarde rente
23,4
23,1
Algemene uitkering provinciefonds
95,7
95,7
125,9
Eigen middelen (opcenten motor-
96,9
96,9
97,3
19,4
106,5 97,3
0,1
0,1
0,1
0,1
rijtuigenbelasting) Overige financiële middelen (deelneming N.V. BNG) Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen
284,1
38,1
246,1
Onvoorzien
Totaal financiering en
388
-2,5
2,5
28,5
246,8
0,5
-0,5
275,3
29,0
514,9
665,3
275,3
Onvoorzien
284,1
38,1
246,1
algemene dekkingsmiddelen
Resultaat voor bestemming
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal financiering en algemene
17,8
17,8
310,9
33,9
277,0
246,3
310,9
33,9
277,0
-150,4
556,1
618,6
-62,4
dekkingsmiddelen
791,7
820,3
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
-28,5
Resultaat voor bestemming
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
( x â&#x201A;Ź 1 miljoen)
Rekening 2011
Mutaties reserves per programmaâ&#x20AC;&#x2122;s
Baten Lasten
Onttrek-
Stor-
kingen
tingen
Saldo Onttrek-
Stor-
Saldo
kingen
tingen
saldo
Mutaties reserves per kerntaak
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
47,4
80,8
-33,3
45,0
80,9
-36,0
begroot begroot begroot
Saldo
& waterbeheer
Milieu en energie
96,1
99,3
-3,3
88,5
99,3
-10,8
Inrichting landelijk gebied
32,9
97,6
-64,8
26,5
99,5
-73,1
109,4
350,4
-240,9
100,0
350,4
-250,4
Regionale economie
29,2
125,8
-96,7
26,8
126,5
-99,6
Culturele infrastructuur en monu-
31,8
26,7
5,1
30,6
26,9
3,7
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
mentenzorg Kwaliteit van het openbaar bestuur
1,0
4,8
-3,8
1,0
4,8
-3,8
Nietkerntaak en overig
12,4
31,1
-18,8
12,4
31,2
-18,8
Gebiedsontwikkelingen
99,4
122,0
-22,6
96,4
122,0
-25,6
1.022,8
629,5
1.652,3
1.022,8
629,5
Storting / onttrekking reserves
523,4
481,3
42,1
Algemene dekkingsmiddelen
1.652,3
Totaal mutaties reserves
523,4
481,3
42,1
Totaal mutaties reserves
2.111,8 1.961,3
150,4 2.079,4 1.964,4
115,0
1.315,1 1.301,6
13,6
Resultaat na bestemming
2.626,6 2.626,6
0 2.635,5 2.582,9
52,6
Resultaat na bestemming
( x â&#x201A;Ź 1 miljoen)
Resultaatbestemmingsvoorstellen Storting in de Algemene dekkingsreserve Onttrekking aan de reserve Europese
Rekening 2011 Baten Lasten
Mutaties reserves
Saldo -13,6
Algemene dekkingsmiddelen
Onttrek-
Stor-
kingen
tingen
2012
Saldireserve
0,9
Algemene dekkingsreserve
0,4
Reserve Kracht van Overijssel
Saldo Onttrek-
Stor-
Saldo
kingen
tingen
saldo
2012
2012
2012
begroot begroot begroot 2012
2012
30,0
-30,0
30,0
-30,0
1.007,7
55,9
951,8
1.007,7
55,9
951,8
565,9
936,9
-371,0
565,9
936,9
-371,0
13,0
13,0
13,0
13,0
55,8
55,8
55,8
55,8
9,9
9,9
9,9
9,9
programma's Onttrekking aan de reserve ISV 3 Onttrekking aan de reserve Bodem-
12,6
sanering Onttrekking aan de reserve Energie-
Reserve uitvoering KvO algemeen
2,5
Ontwikkelingsreserve
besparing Onttrekking aan de reserve Waterwegen
-0,2
Vrijval Ontwikkelingsreserve
Onttrekking aan de Ontwikkelingsreserve
-0,6
Reserve investeren in Overijssel
Onttrekking aan de Reserve Investeren
-1,0
Reserve IiO vrijval
-1,0
Reserve investeren met
in Overijssel Onttrekking aan de Reserve Investeren met Gemeenten
Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen
gemeenten
0
Totaal mutaties reserves
1.652,3 1.022,8
629,5 1.652,3 1.022,8
629,5
Algemene dekkingsmiddelen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
389
4.4 Balans Activa 31-12-2011
31-12-2012
1.970.732
1.928.938
24.894
38.287
171.763
180.052
Investeringen met een economisch nut
73.049
81.040
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
98.714
99.012
1.774.075
1.710.599
Kapitaalverstrekkingen
3.462
3.462
waarvan aan deelnemingen
3.224
3.224
Vaste activa
(1)
Immateriële vaste activa
(2)
Materiële vaste activa
(3)
Financiële vaste activa
waarvan aan overige verbonden partijen
238
238
Leningen
392.904
307.105
waarvan aan deelnemingen
392.237
306.438
waarvan aan overige verbonden partijen Overige langlopende geldleningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > één jaar
Vlottende activa
(4)
(5)
Voorraden
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen
(6)
Liquide middelen
(7)
Overlopende activa
(13)
Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Totaal
390
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
667
667
30.073
42.639
1.347.636
1.357.393
526.327
436.936
-
1.380
276.757
223.847
6.593
14.784
262.345
202.494
7.819
6.569
54.326
40.081
195.244
171.628
33.644
29.009
161.600
142.619
2.497.059
2.365.874
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Passiva
(8)
31-12-2011
31-12-2012
Vaste passiva
1.964.030
1.903.561
Eigen vermogen
1.891.286
1.837.851
Reserves
1.877.633
1.785.253
waarvan algemene reserves
1.349.626
798.815
waarvan bestemmingsreserves
(9)
528.007
986.438
Resultaat na bestemming
13.653
52.598
Voorzieningen
72.511
65.498
233
212
533.029
462.313
60.569
31.356
472.460
430.957
(10) Vaste schulden bij overige binnenlandse sectoren
Vlottende passiva
(11) Overige netto-vlottende schulden
(12) Overlopende passiva
(13)
Nog te betalen in het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen
323.383
286.080
Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen
145.421
139.867
3.656
5.010
2.497.059
2.365.874
21.562
19.948
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal
(14)
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Verstrekte borg- en garantstellingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
391
4.5 Toelichting op de balans 4.5.1 Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
( x € 1.000)
Saldo van agio en disagio
Waarde per 31 december 2011 Afschrijvingen t/m 31 december 2011
Boekwaarde per 31 december 2011
Agio
Disagio
Saldo
45.461
- 8.344
37.117
- 12.223
n.v.t.
- 12.223
33.238
8.344-
24.894
23.944
- 164
23.780
- 13.523
n.v.t.
- 13.523
- 9.301
3.136
- 6.165
9.301
n.v.t.
9.301
Mutaties 2012 (Dis)agio bij verwerving Afschrijvingen Vrijval door afloop of verkoop Vermindering afschrijving bij afloop / verkoop
Waarde per 31 december 2012 Afschrijvingen t/m 31 december 2012
Boekwaarde per 31 december 2012
60.104
- 5.372
54.732
- 16.445
n.v.t.
- 16.445
43.659
- 5.372
38.287
Door het verschil van het gefixeerde rentepercentage op de uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer en de op het moment van aanschaf geldende marktrente, ontstaan verschillen tussen de aanschafwaarde en de nominale waarde. Als er meer wordt betaald dan de nominale waarde ontstaat agio en als er minder wordt betaald dan de nominale waarde ontstaat disagio. Over het bedrag aan agio wordt gedurende de looptijd afgeschreven, omdat bij de afloop van de uitzetting slechts de nominale waarde ontvangen zal worden. De jaarlijkse afschrijvingen zijn een correctie op de renteopbrengsten. Disagio is een potentiële extra baat die pas bij de afloop van de uitzetting gerealiseerd zal worden; op dat moment is pas volledig zeker dat de nominale waarde wordt ontvangen. Op grond van wet- en regelgeving wordt een positief saldo van agio en disagio onder immateriële vaste activa gepresenteerd en wordt een negatief saldo rechtstreeks in mindering gebracht op de uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer. Eind 2012 bedraagt het bij aanschaf van de overige uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer betaalde bedrag boven de nominale waarde € 60,1 miljoen. Hierop is in de loop van de tijd een bedrag van € 16,4 miljoen afgeschreven, zodat er een bedrag van niet-afgeschreven agio resteert van € 43,7 miljoen. Eind 2012 bedraagt het bij aanschaf van de overige uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer betaalde bedrag onder de nominale waarde € 5,4 miljoen.
392
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
4.5.2 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
( x € 1.000) Gronden
Woon-
Bedrijfs-
Grond-, weg-
Vervoer-
Machines,
Overige
en
ruimten
gebouwen
en water-
middelen
apparaten
materiële
en installaties
vaste activa
bouwkundige
Terreinen
werken Aanschafwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingen tot en met 31 december 2011
Boekwaarde per 31 december 2011
14.524
260
74.960
268.970
-
37.511
269
-
- 173
- 35.924
- 170.256
-
- 18.354
- 24
14.524
87
39.036
98.714
-
19.157
245
Mutaties 2012 Investeringen of desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen wegens duurzame waarde-
7.593
-
1.720
7.866
-
6.644
567
-
-6
- 2.000
- 5.832
-
- 6.199
- 24
-
-
-
- 1.736
-
- 105
-
- 199
-
-
-
-
-
-
verminderingen
Aanschafwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingen tot en met 31 december 2012
Boekwaarde per 31 december 2012
21.918
260
76.680
275.100
-
44.050
836
-
- 179
- 37.924
- 176.088
-
- 24.553
- 48
21.918
81
38.756
99.012
-
19.497
788
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de materiële vaste activa verdeeld in twee categorieën. • Met economisch nut: dit zijn bezittingen die verhandelbaar zijn en daarmee een waarde kennen in het economische verkeer. • Met maatschappelijk nut: dit zijn bezittingen die door hun aard (infrastructuur) niet verhandelbaar zijn en waarvoor dus geen waarde te bepalen is in het economische verkeer. De grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen per 1 januari 2006 geheel onder vaste activa met een maatschappelijk nut. De vaste activa met een economisch nut betreffen de overige categorieën. De investeringen in 2012 betreffen hoofdzakelijk ICT-apparatuur en -infrastructuur evenals provinciale wegen. Voor een nadere specificatie over de in 2012 gedane investeringen verwijzen wij u naar paragraaf 4.8. Gronden en terreinen In oktober 2012 hebben Provinciale Staten onder nummer PS/2012/874 de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond vastgesteld. Bij het opstellen van deze jaarstukken is rekening gehouden met de Notitie grondexploitatie (bijgesteld) uit februari 2012 van de commissie BBV. Eind 2012 heeft de provincie alle boekwaarden van de grond geactualiseerd en is op basis van genoemde notitie bepaald in welke categorie de percelen grond op de balans thuishoren. Per 31 december 2012 kan een bedrag van € 21,9 miljoen worden aangemerkt als ruilgrond, deze gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa. Het betreft een bedrag van € 20,36
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
393
miljoen aan gronden voor IJsseldelta-Zuid, een bedrag van € 1,28 miljoen voor de N 340 en een bedrag van € 260.000 voor de N 34. Op grond van de hiervoor genoemde Notitie grondexploitatie dient ook de presentatie eind 2011 aangepast te worden. In de Jaarstukken 2011 zijn ruilgronden voor een bedrag van € 14,5 miljoen gepresenteerd onder de Voorraden, onderdeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’. Om de positie eind 2012 vergelijkbaar te maken met 2011 is de beginbalans aangepast en is het onder Voorraden opgenomen bedrag geheel overgeheveld naar Materiële vaste activa, onderdeel Gronden en terreinen.
Materiële vaste activa met een economisch nut
( x € 1.000) Boekwaarde per
Boekwaarde per
31-12-2011
31-12-2012
14.524
21.918
Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen
87
81
39.036
38.756
Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties
-
-
19.157
19.497
245
788
73.049
81.040
Overige materiële vaste activa
Totaal
4.5.3
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan
Leningen aan
Overige verbonden Deelnemingen Waarde verstrekte middelen
partijen
Deelnemingen
Overige
Overige
verbonden
langlopende
Overige
partijen
leningen
uitzettingen
27.944
238
392.237
667
37.385
1.347.636
- 24.720
-
-
-
- 7.312
-
3.224
238
392.237
667
30.073
1.347.636
Mutaties waarde verstrekte middelen
-
-
- 85.799
-
13.054
9.757
Mutaties waardeverminderingen
-
-
-
-
- 488
Mutaties 2012
-
-
85.799-
-
12.566
9.757
Waardeverminderingen
Boekwaarde per 31-12-2011
Waarde verstrekte middelen Waardeverminderingen
Boekwaarde per 31-12-2012
394
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
27.944
238
306.438
667
50.439
1.357.393
- 24.720
-
-
-
- 7.800
-
3.224
238
306.438
667
42.639
1.357.393
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Kapitaalverstrekkingen
( x € 1.000)
Instelling
Intrinsieke waarde
% van het (aandelen)
Boekwaarde per
per 31-12-2011
kapitaal
31-12-2012
NV Bank Nederlandse gemeenten
2.989
0,16
199
Oost NV
5.326
8,82
2.117 91
Vitens N.V.
25.828
6,42
Wadinko N.V.
12.237
25,12
-
3
16,67
3
856
16,46
238
Zuiderzeehaven Beheer B.V. Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Herstructureringsmaatschappij Bedrijventereinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V.
22.400
100,00
-
585.654
18,71
707
23
18,71
19
Verkoop Vennootschap B.V.
77.819
18,71
-
Attero Holding NV
51.282
18,71
3
5.173
18,71
19
CBL Vennootschap B.V.
18
18,71
47
Claim Staat Vennootschap B.V.
15
18,71
19
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)
Totaal
789.623
3.462
Conform de regelgeving zijn de deelnemingen voor het bedrag van de oorspronkelijke investering in de balans gepresenteerd, waar nodig is voorzichtigheidshalve afgewaardeerd. Deze waardeverminderingen ultimo 2012 bestaan uit € 22,5 miljoen voor HMO, € 2,1 miljoen voor Oost NV en € 0,1 miljoen voor Verkoop Vennootschap B.V. Leningen Leningen aan deelnemingen Het bedrag van de leningen aan deelnemingen bestaat voor het grootste deel uit de bruglening aan Enexis. Bij de verkoop van de aandelen Essent is een lening aan Enexis overgedragen. Ons aandeel in de vordering – via de Vordering op Enexis B.V. – bedraagt ultimo 2012 € 252,5 miljoen. Daarnaast bevat deze post twee achtergestelde leningen. De eerste betreft een achtergestelde, niet opeisbare lening aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen), de tweede betreft een achtergestelde lening aan Vitens NV (ultimo 2012 € 14,6 miljoen). De vermindering in 2012 bestaat uit de vervroegde aflossing door Enexis van de eerste tranche van de bruglening ad € 84,2 miljoen en de jaarlijkse aflossing door Vitens op de achtergestelde lening ad € 1,6 miljoen. Leningen aan overige verbonden partijen Deze post bestaat volledig uit een achtergestelde renteloze lening aan Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Overige langlopende leningen De stand ultimo 2012 bestaat uit leningen van € 13,4 miljoen voor het Revolving Fund Kavelruil aan DLG (-/- € 2,1 miljoen t.o.v. 2011), € 15,5 miljoen aan SVn Startersleningen (+ € 5,5 miljoen t.o.v. 2011), € 8,7 miljoen aan SVn Energieleningen (+ € 4,1 miljoen t.o.v. 2011), € 4 miljoen voor energiezuinige maatregelen verstrekt aan de gemeente Enschede (nieuw in 2012), € 4,8 miljoen voor ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder (+ € 1,1 miljoen t.o.v. 2011), € 1,8 miljoen voor
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
395
Warmtenet Hengelo, € 1 miljoen aan Biobrandstoffabriek Hardenberg en een renteloze lening van € 0,5 miljoen verstrekt aan WMC. Voor de laatste vier leningen zijn voorzieningen getroffen ter hoogte van (nagenoeg) het uitgeleende bedrag. NDIX heeft in 2012 de aan hen verstrekte lening van € 0,3 miljoen afgelost, de daarvoor getroffen voorziening is vrijgevallen. Overige uitzettingen Het saldo ultimo 2012 bestaat uit € 1.357,4 miljoen aan beleggingen in obligaties. Vanaf eind 2009 wordt er gebruik gemaakt van externe vermogensbeheerders. Zij beheren de ontvangen gelden uit de verkoop van Essent en beleggen deze in obligaties die vervolgens tot het einde van de looptijd worden aangehouden (‘buy and hold’-strategie). De beleggingen in obligaties bestaan voor een bedrag van € 1.324,5 miljoen aan nominale obligaties en voor een bedrag van € 32,9 miljoen aan in obligaties opgebouwde rente. Meer informatie treft u aan in de paragraaf ‘Financiering’ (§ 3.4).
4.5.4 Voorraden
Voorraden
( x € 1.000) Stand per
Stand per
31-12-2011
31-12-2012
Voorraad grond- en hulpstoffen, overig
1.380
Totaal
1.380
Eind december 2012 heeft de provincie een perceel grond aangekocht van Area Development Twente ten behoeve van de inrichting van EHS. Deze grond heeft op 31 december 2012 een boekwaarde van € 1,38 miljoen. Het ultimo 2011 in de Jaarstukken 2011 onder Voorraad grond- en hulpstoffen, onderdeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ opgenomen bedrag van € 14,5 miljoen is op grond van regelgeving ultimo 2011 nu gepresenteerd onder de Materiële vaste activa, onderdeel Gronden en terreinen.
4.5.5 Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
Vorderingen
Europese Unie Ministeries Provincies Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden Overige vorderingen Rente belegd kasgeld Uitgezette kasgeldleningen (deposito's < 1 jr.)
Totaal
396
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
( x € 1.000) Stand per
Stand per
31-12-2011
31-12-2012
-
-
1.356
9.109
183
500
5.054
5.175
956
1.118
6.863
5.451
262.345
202.494
276.757
223.847
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
De stijging van de uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar bij Ministeries wordt veroorzaakt door de openstaande vordering van de motorrijtuigenbelasting van december. De forse daling van de uitgezette kasgeldleningen ten opzichte van 2011 is veroorzaakt door de vrijval van deposito’s <1 jr.
4.5.6
Liquide middelen
Liquide middelen
( x € 1.000)
Rekeningen-courant Kas
Totaal
Stand per
Stand per
31-12-2011
31-12-2012
54.321
40.075
5
6
54.326
40.081
Wij streven naar het aanhouden van zo laag mogelijke saldi liquide middelen op onze reguliere rekening-couranten. Het saldo van eind 2012 is ten opzichte van het jaar 2011 gedaald doordat de middelen van het Groenfonds geen deel meer uitmaken van de liquide middelen.
4.5.7 Overlopende activa
Overlopende activa
Nog te verrekenen / te declareren bedragen Vooruitbetaalde bedragen Doeluitkeringen
( x € 1.000) Stand per
Stand per
31-12-2011
31-12-2012
161.084
140.510
513
2.101
33.644
29.009
Ontvangsten onderweg en kruisposten
0
0
Overige
3
6
195.244
171.628
Totaal
Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen Voor de toelichting op de nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen verwijzen wij u naar paragraaf 4.5.13, waar deze gezamenlijk met de nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen toegelicht worden. Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Alle nog te verrekenen en te declareren bedragen worden verrekenbaar of inbaar geacht. De grootste posten betreffen vooruitbetalingen ten behoeve van grondverwerving aan het Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van ILG - EHS (€ 97,5 miljoen), nog te compenseren btw (€ 19,4 miljoen) en nog te ontvangen bedrag vanwege de afrekening EPD 2000-2006 (€ 6,7 miljoen).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
397
EHS / ILG In 2012 is er met de ondertekening van de afrondingsovereenkomst ILG een belangrijke stap gezet in het decentralisatieproces voor het natuurbeleid. Voor de administratieve verhouding tussen DLG met betrekking tot de ďŹ nanciering van de aangekochte ruilgronden heeft dit nog geen consequenties. De provincie heeft daarom, evenals in voorgaande jaren, ook per 31-12-2012 een vordering op DLG ter grootte van het saldo aan verstrekte voorschotten voor de aankoop van gronden en gebouwen voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. DLG verantwoordt in haar (BBL) bezitadministratie de aangekochte gronden en gebouwen tegen de historische aanschafwaarde. Omdat de provincie wel het risico draagt op de voorraad grond en gebouwen is per balansdatum de hoogte van de voorziening waarderisico grond en gebouwen opnieuw bepaald. Voor de opbouw en achtergrond van deze voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorziening hieronder.
4.5.8 Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit twee componenten: de reserves en het resultaat over het boekjaar. Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en vrij besteedbaar zijn. Het instellen, wijzigen en opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit is in het Besluit begroting en verantwoording vastgelegd. De reden hiervoor is dat reserves worden gevormd door positieve resultaten of bewust zijn vrijgemaakt vanuit andere middelen, om op een later moment aan te kunnen wenden. Ook kunnen reserves worden gevormd om risicoâ&#x20AC;&#x2122;s af te dekken, waardoor tegenvallers in andere jaren kunnen worden opgevangen. In alle gevallen raken de reserves het budgetrecht van Provinciale Staten. Reserves zijn er in twee vormen: algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves betreffen vermogensbestanddelen waaraan door Provinciale Staten nog geen bestemming is gegeven. Hoewel deze reserves vrij besteedbaar zijn, dienen deze ook als buffer tegen algemene risicoâ&#x20AC;&#x2122;s. Bestemmingsreserves zijn vermogensbestanddelen waaraan Provinciale Staten een bestedingsrichting hebben gegeven. Het resultaat over het boekjaar betreft het overschot of tekort ten opzichte van de begroting nadat de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het resultaat staat eveneens ter beschikking aan Provinciale Staten.
398
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Overzicht mutaties per reserve
( x â&#x201A;Ź 1.000) Toevoegingen 2011
Resultaatbestem-
Stand per
Stand per
Geraamd
31-12-2011 ming 2011 01-01-2012
Onttrekkingen 2011
Gereali-
Afwij-
seerd
king
Geraamd
Gereali-
Afwijking Stand per
seerd
31-12-2012
Algemene reserves Saldireserve Algemene dekkingsreserve
7.000
-
7.000
30.000
30.000
-
-
-
-
37.000
1.342.626
-9
1.342.617
55.940
55.940
-
1.007.702
1.007.702
-
390.855
Reserve Kracht van Overijssel
-
-
-
936.900
936.900
-
565.940
565.940
-
370.960
Algemene reserve grondzaken
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.349.626
-9
1.349.617
1.022.840
1.022.840
-
1.573.642
1.573.642
-
798.815
13.368
Subtotaal
Bestemmingsreserves 11.594
923
12.517
4.224
4.224
-
4.420
3.373
1.047
Reserve Reconstructie
Reserve Europese programma's
2.215
-
2.215
44
44
-
750
204
546
2.055
Reserve beheersing ďŹ scale risico's
1.000
-
1.000
-
-
-
-
-
-
1.000
Reserve regionale bereikbaarheid
4.349
-
4.349
184
178
6
1.063
1.040
23
3.487 36.560
Reserve Provinciale infrastructuur
36.402
-
36.402
759
759
-
601
601
-
Ontwikkelingsreserve
90.853
- 594
90.259
-
-
-
90.259
90.259
-
-
Reserve waterwegen
17.620
- 220
17.400
783
783
-
10.934
10.571
363
7.612
Egalisatiereserve ILG
51.035
-
51.035
16.478
19.542 - 3.064
7.918
7.530
388
63.047
Reserve Combiplan Rijksweg 35 Nijverdal Reserve IJsseldelta-Zuid
35.049
-
35.049
-
-
-
35.049
35.049
-
-
Reserve startersleningen
1.799
-
1.799
4.036
4.036
-
537
398
139
5.437
Reserve energiebesparing
5.725
2.500
8.225
7.123
7.083
40
4.798
4.798
-
10.510
194.978
- 1.012
193.966
-
-
-
193.966
193.966
-
-
1.000
-
1.000
-
-
-
1.000
1.000
-
-
Reserve Investeren met Gemeenten
7.416
- 956
6.460
-
-
-
6.460
6.460
-
-
Reserve herstructurering bedrijven-
3.780
-
3.780
2.299
2.299
-
-
-
-
6.079
Reserve bodemsanering 2010 - 2014
3.000
12.634
15.634
-
-
-
3.000
-
3.000
15.634
Reserve ISV-3
2.250
436
2.686
1.263
1.262
1
700
542
158
3.406
442
- 49
393
881.594
881.594
-
171.385
146.037
25.348
735.950
Reserve Investeren in Overijssel Reserve particuliere woningverbetering
terreinen
Reserve Uitvoering Kracht van Overijssel Reserve Energiefonds Overijssel
57.500
-
57.500
5.000
5.000
-
-
-
-
62.500
Reserve majeure projecten EHS
-
-
-
23.713
23.713
-
5.300
3.920
1.380
19.793
Reserve Programmatische Aanpak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
528.007
13.662
541.669
947.500
950.517 - 3.017
538.140
505.748
32.392
986.438
2.111.782 2.079.390
32.392
1.785.253
Stikstof
Subtotaal
Totaal reserves
1.877.633
13.653
1.891.286 1.970.340 1.973.357 - 3.017
In 2012 zijn er geen bedragen in verband met afschrijvingen onttrokken aan reserves.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
399
Algemene reserves
Saldireserve Soort
Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
Ingesteld op
Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel in 1989 betreffende ‘Uitgangspunten voor het te voeren reserve- en afschrijvingsbeleid en ontwikkeling rente zwevend geld’.
Doel
Deze reserve vervult een belangrijke functie als buffer, om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. In minder gunstige tijden kan deze gebruikt worden, of om een zekere continuïteit in het beleid te kunnen waarborgen, of om de mogelijkheid te hebben geleidelijk het bestaande beleid om te buigen.
Specifieke spelregels
De reserve behoort tot de algemene middelen, aanwending is (binnen het doel van risicobuffer) voorbehouden aan Provinciale Staten.
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 37.000.000 Gelet op doel en spelregels van de reserve behoort het volledige bedrag tot het weerstandsvermogen.
Toelichting verloop 2012
Bij de Perspectiefnota 2013 is een bedrag van € 30 miljoen uit de Algemene dekkingsreserve overgeheveld om de gewenste beschikbare weerstandscapaciteit afzonderlijk zichtbaar te maken.
400
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Algemene dekkingsreserve Soort
Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
Ingesteld op
14 mei 2002 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2002/26.
Doel
Tijdelijke afstorting van overschotten en reserveringen.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee. Gelet op het karakter van deze reserve is een bestedingsplan niet aan de orde.
Vrije ruimte
€ 5.886.000. Per eind 2012.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 4.969.000. Betreft 2 risicoreserveringen. De eerste van € 2,3 miljoen is bedoeld voor eventuele risico’s voortvloeiend uit de Reconstructiewet en de tweede van € 2,7 miljoen is bedoeld voor de eventuele resterende risico’s rondom ADT (voorstel 33 bij de Perspectiefnota 2013, kenmerk PS/2012/275).
Toelichting verloop 2012
In 2012 is € 56 miljoen aan de begroting toegevoegd, bestaand uit: • € 53 miljoen via de primitieve begroting. • € 3 miljoen via begrotingswijzigingen. Van de toevoegingen bestaat € 44,2 miljoen uit de saldi van de diverse P&C-documenten.
Daarnaast is in totaal € 1.007,7 miljoen onttrokken, bestaand uit: • € 875,2 miljoen via de primitieve begroting. • € 132,5 miljoen via begrotingswijzigingen. De onttrekkingen dienen voor € 936,9 miljoen ter dekking van de Investeringsimpuls Kracht van Overijssel (toevoegingen aan de reserve Kracht van Overijssel).
Het verloop van de algemene dekkingsreserve voor 2012 is als volgt: Beginstand 2012
€ 1.342,6 miljoen
Toevoegingen
€
Onttrekkingen
€ 1.007,7 miljoen -
Eindstand 2012
€
56,0 miljoen +
390,9 miljoen
In de stand ultimo 2012 is een bedrag van € 380 miljoen tot en met 1 januari 2013 beklemd. De stand ultimo 2012 verminderd, met de beklemming en het onderdeel van het weerstandsvermogen is de aanwezige vrije ruimte in deze reserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
401
Reserve Kracht van Overijssel Soort
Algemene reserve (inclusief risicoreserve)
Ingesteld op
13 juli 2011 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2011/426.
Doel
De middelen voor de Investeringsimpuls als bepaald in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 worden door Provinciale Staten gereserveerd in een algemene reserve ‘Kracht van Overijssel’. De reguliere bevoegdheden voor deze reserve liggen bij Provinciale Staten. Voor de investeringsfasen ‘toelating’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’ worden hieruit door Provinciale Staten voorbereidingsbudgetten beschikbaar gesteld. Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Kracht van Overijssel’.
Specifieke spelregels
De spelregels maken nader onderdeel uit van de uitwerking van het begrotingswijzigingenbeleid.
Verwachte einddatum
Bestedingsplan
Nee. Uit deze reserve worden geen bestedingen gefinancierd. Onttrekkingen aan deze reserve worden gestort in of de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel of de Algemene dekkingsreserve.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 bedroegen de totale toevoegingen € 936,9 miljoen, bestaande uit: • € 872,2 miljoen via de primitieve begroting bedoeld ter dekking van de oorspronkelijke investeringsimpuls. • € 64,7 miljoen via begrotingswijzigingen bedoeld voor diverse p.m.-posten en nagekomen posten.
De onttrekkingen in 2012 bedroegen € 565,9 miljoen, bestaande uit: • € 8,1 miljoen via de primitieve begroting. • € 557,8 miljoen via begrotingswijzigingen (investeringsvoorstellen). Het totale bedrag is toegevoegd aan de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel.
402
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Algemene reserve grondzaken Soort
Algemene reserve
Ingesteld op
Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.
Doel
Afdekken van het risico dat gepaard gaat met grondbezit voor zover dit buiten de projectbegrenzing ligt.
Specifieke spelregels
Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. In de Algemene reserve grondzaken (ARG) worden de risico’s die gerelateerd zijn aan grondbezit afgedekt. De ARG maakt het mogelijk om éénduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. De volgende risico´s zijn daarin het meest bepalend: • Risico waardeontwikkeling t.o.v. inbrengwaarde (positief als negatief). • Risico tijdelijke exploitatie (Verliesgevende tijdelijke exploitatie leidt tot verliezen in de Voorraadrekening Gronden). • Risico tijd (langer tijdelijk exploiteren en beheer).
Verwachte einddatum
Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 hebben zich geen mutaties voor gedaan.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
403
Bestemmingsreserves
Europese programma’s Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/1995/19 van Provinciale Staten van Overijssel in 1995.
Doel
Ingesteld ten behoeve van de uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. De voeding van deze egalisatiereserve geschiedt met eigen middelen om fluctuaties in de uitvoering van het meerjarige deelprogramma’s op te vangen. Op basis van diverse voorstellen hebben de Staten ingestemd met de uitvoering van Europese programma’s de zogenaamde EPD’s.
Specifieke spelregels
De spelregels van de reserve zijn bepaald bij instelling van de reserve in 1995 (nummer 19). De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen. Zoals reeds aangekondigd bij het Jaarverslag 2011 komen wij met een voorstel over de hoogte van de risicobuffer voor de periode 2007-2013 als de afrekening heeft plaatsgevonden van het programma 2000-2006 (zie blz 4. PS/2008/27 voor toelichting risicobuffer). Alle programma’s zijn afgerekend met uitzondering van de EFRO-bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Conform het statenvoorstel PS/2008/27 stellen wij voor om de risicobuffer op € 5 miljoen te handhaven. De risico’s zijn nog steeds van toepassing.
Verwachte einddatum
Dit is niet van tevoren aan te geven. Zolang het beleid is om cofinanciering te leveren aan Europese programma’s zal de reserve intact blijven.
Bestedingsplan
Nee. Er is een overzicht beschikbaar waarin jaarlijks het restant van de co-financiering op de Europese programma’s wordt gemonitord.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 5.000.000
Toelichting verloop 2012
De storting van de provinciale bijdrage is conform het geraamde bedrag van € 4,2 miljoen. De toevoeging van de rente bedraagt € 250.000. In 2012 is door realisatie van gesubsidieerde projecten € 3,4 miljoen onttrokken.
404
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Reconstructie Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2004/526 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Doel
De bestedingen van reconstructiemiddelen zal, in de tijd gezien, een naar verwachting grillig sterk wisselend patroon vertonen. Om deze fluctuaties in baten en lasten te verevenen, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen. De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gesteld middelen voor reconstructie, voor zover deze (nog) niet besteed zijn aan de uitvoering van reconstructie. De jaarlijkse stand van de reserve hangt mede samen met de spreiding van bestedingen over de jaren.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2004/526, bestedingen ten behoeve van reconstructie. Jaarlijks vindt er een rente toerekening plaats aan de bestemmingsreserve.
Verwachte einddatum
Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang van lopende projecten die gefinancierd worden uit de reserve.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ 500.000
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De onttrekking voor de projecten Vitaal Azelo en De Doorbraak zijn in 2012 € 0,5 miljoen lager dan begroot. Het resterde saldo in de reserve van € 2,1 miljoen is grotendeels verplicht, namelijk De Doorbraak (€ 1,3 miljoen) en Vitaal Azelo (€ 0,3 miljoen). Het restant is vrije ruimte.
Reserve beheersing fiscale risico’s Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
20 mei 2003 via besluit van Provinciale Staten van Overijssel met kenmerk PS/2003/421. Doel en naam reserve gewijzigd via besluit van Provinciale Staten van Overijssel op 12 mei 2010, kenmerk PS/2010/256.
Doel
Afdekking eventuele toekomstige fiscale risico’s, zoals verwoord in resultaatbestemmingsvoorstel 32 in bijlage VI van PS/2010/256.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee. Gelet op doel en spelregels reserve n.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 1.000.000 Gelet op doel en spelregels reserve behoort het volledige saldo tot de beschikbare weerstandscapaciteit.
Toelichting verloop 2012
In 2012 zijn er geen aanleidingen geweest om deze reserve te muteren.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
405
Regionale bereikbaarheid Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.
Doel
De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. Voorts wordt het inzicht verbeterd in de beschikbare middelen op het gebied van verkeer en vervoer om hiermee adequaat en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De reserve wordt gevuld met middelen ten behoeve van bijdragen aan andere overheden. Het betreffen infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/223/2006.
Verwachte einddatum
Einddatum voor de RMF-component van deze reserve is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de definitieve stand van het RMF kan worden bepaald. Voor het overige deel van de reserve een verwijzing naar het statenbesluit 223/2006.
Bestedingsplan
Nee. Reserve is bedoeld om snel op zaken te kunnen inspelen. Afhankelijk van wat door derden wordt aangedragen.
Vrije ruimte
€ 3,4 miljoen. De reserve regionale bereikbaarheid is ingesteld om als provincie adequaat en slagvaardig te kunnen reageren op initiatieven van Rijk en gemeenten waarvoor op korte termijn cofinanciering van de provincie wordt gevraagd. De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. Bijvoorbeeld een regionale bijdrage als tegenhanger van rijksbijdrage (quick wins, RMF), of indexering N18 e.d. Het betreft infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten. Samen met onze partners wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de infrastructuur in onze provincie. Omdat het karakter van de bijdragen is om bij zich voordoende mogelijkheden snel te kunnen inspelen op de situatie ligt er geen uitgewerkt bestedingsplan aan ten grondslag. Derhalve kent de reserve nu een vrije ruimte van een kleine € 3,4 miljoen waarvan een bedrag van € 0,35 miljoen als cofinanciering voor RMF-projecten. De afrekening van de RMF-projecten met het Rijk volgt in de loop van 2013.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -. Bijdragen ter stimulering verbetering infrastructuur rijk en gemeenten.
Toelichting verloop 2012
De totale beginstand van deze reserve in 2012 bedroeg € 4,3 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen bestemd is voor uitvoering van projecten gefinancieerd uit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF). De provinciale bijdrage aan het RMF wordt in de reserve Regionale bereikbaarheid gestort. De provinciale bijdrage aan RMF-projecten mag volgens regelgeving BBV namelijk niet geboekt worden ten gunste van de doeluitkering RMF. In de doeluitkering RMF worden de rijksbijdragen en de bijdragen van de gemeenten verantwoord. In 2012 heeft vaststelling van verleende subsidies plaatsgevonden waarna de eindafrekening kan worden gemaakt. De stortingen in 2012 betreffen de rentetoevoeging € 0,1 miljoen, en de reguliere storting van € 0,1 miljoen. De onttrekking in 2012 bedraagt € 1,1 miljoen en hebben grotendeels betrekking op de N35. In 2012 zijn voor de RMF-projecten: Fiets, Openbaar vervoer en Dynamisch Verkeersmanagement, subsidies vastgesteld. De stand van de reserve Regionale Bereikbaarheid per 31-12-2011 is € 3,5 miljoen.
406
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Provinciale infrastructuur Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.
Doel
De reserve is ingesteld om daarmee de kosten van investeringen op eigen provinciale wegen te dekken. Basis daarvoor is het Provinciaal MIRT (onderdeel van de Dynamische Beleidsagenda verkeer en vervoer).
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/223/2006.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 is circa € 760.000 aan rente toegevoegd aan de reserve. Gedurende 2012 is afgerond 600.000 onttrokken ter dekking van verschillende projectuitgaven.
Ontwikkelingsreserve Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2006/363 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 juni 2006.
Doel
Het doel van deze reserve is bij de Perspectiefbrief 2008 gewijzigd in financiering van de projecten uit de Dynamische Investeringsagenda (DIA) zoals vermeld in het Coalitieakkoord &Overijssel!
Specifieke spelregels
Zie statenvoorstel PS/2006/363.
Verwachte einddatum
De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Bestedingsplan
N.v.t
Vrije ruimte
N.v.t
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t
Toelichting verloop 2012
Eind 2011 bedroeg de stand van de reserve € 90.259.000. Dit bedrag is in 2012 volledig onttrokken en toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
407
Waterwegen Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2006/759 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 september 2006.
Doel
Het afdekken van het toekomstig (groot) onderhoud en vervanging van bruggen voor alle provinciale waterwegen in Overijssel, naast het onderhoud van de waterweg Kanaal Almelo-De Haandrik.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2006/759
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee. De reserve wordt ingezet voor de instandshoudingsverplichtingen aan Kanaal Almelo-De Haandrik jegens het Rijk (zie overeenkomst overdracht OV 2800 (2012/0179069)), grootschalige baggerwerkzaamheden ten behoeve van diverse vaarwegen en de herinrichting van Kanaal Almelo-De Haandrik voor 700-tons vervoer.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de kosten voor de herinrichting van Kanaal Almelo-De Haandrik. Dit heeft ten doel om het kanaal bevaarbaar te maken voor 700-tons scheepstransporten en behelst o.a. baggerwerkzaamheden, vervangen van oeverbeschoeiing en de vervanging van vijf beweegbare bruggen. Daarnaast is er rente toegevoegd aan de reserve ter compensatie van inflatie.
408
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Egalisatiereserve ILG Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2007/36 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.
Doel
Doel van deze reserve is om: • egalisatie van de middelen over de zevenjarige ILG-periode mogelijk te maken (2007-2013); • in te spelen op de door het Rijk voorgestane ontschotting en deze in onze eigen financiële huishouding voort te zetten; • flexibiliteit te creëren binnen de voor het pMJP beschikbare middelen zodat adequaat en snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2007/36.
Verwachte einddatum
De reserve is een egalisatie van middelen, de aanwezige middelen zullen in resterende pMJP-periode tot en met 2013 tot besteding komen.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Provinciale Staten hebben bij de besluitvorming over de Begroting 2007 op 11 november 2006 ingestemd met het creëren van een financieel-technische reserve voor de provinciale budgetten die worden ingezet voor het pMJP. Bij besluit PS/2007/36 hebben Provinciale Staten het doel van de reserve en de bijbehorende spelregels vastgesteld. Per saldo is € 18,5 miljoen gestort (d.w.z. dat budget in de tijd naar achteren is geschoven) en € 7,5 miljoen onttrokken (d.w.z. dat budget in de tijd naar voren is gehaald). De aanwezige middelen in de reserve zullen in de resterende pMJP-periode tot en met 2013 worden ingezet om de pMJP-doelen te realiseren en voor het opvangen van de effecten van de afrekening ILG.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
409
Combiplan Rijksweg 35 Nijverdal Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
De reserve is ingesteld bij besluit 5-I, zoals vastgesteld in PS dd. 5-2-2003. In 2001 is de overeenkomst ON-1414, inzake financiele bijragen van de regio en de Staat in de aanleg van RW 35 in de provincie Overijssel, getekend. In het verlengde daarvan is de reserve Combiplan RW 35 Nijverdal ingesteld.
Doel
Deze reserve is bestemd voor het project Combiplan Nijverdal. Voor het opvangen van de meerkosten van het tunneldak was in de jaren 2008 tot en met 2011 een jaarlijkse storting in deze reserve geraamd van €3,75 miljoen. In 2008 is de aanbesteding van het project afgerond. Daarbij werd duidelijk dat de totale €15,0 miljoen vanuit deze reserve niet geheel benodigd was. Provinciale Staten hebben daarop besloten een deel van deze reserve te laten vrijvallen ten gunste van de ontwikkelingsreserve. Het resterende deel is bestemd voor het combiplan Nijverdal en de stationsverplaatsing Nijverdal.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2006/223.
Verwachte einddatum
Bij Njn 2011 is besloten de reserve op te heffen.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
410
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
IJsseldelta-Zuid Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2007/27 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007. Naamswijzing op 2 december 2010 met besluit PS/2010/868.
Doel
Ter dekking van kosten van grondaankopen in het kader van IJsseldelta-Zuid.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2007/27.
Verwachte einddatum
Bij Monitor Overijssel 2012-II is besloten de reserve op te heffen.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Provinciale Staten van Overijssel hebben in februari 2007 bij besluit nummer 27 ‘Anticiperende grondverwerving en uitwerking Masterplan IJsseldelta-Zuid’ de bestemmingsreserve IJsseldelta-Zuid ingesteld. Het doel van deze bestemmingsreserve was destijds om een bedrag van € 35,0 miljoen af te zonderen van het beschikbaar gestelde budget en hieruit de grondverwervingen te bekostigen. Als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 is het budget voor IJsseldelta-Zuid (investeringsprestatie 9.0.2) onderdeel geworden van de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Hierdoor is er geen reden meer om voor dit project een aparte bestemmingserseve te handhaven. Het gehele budget voor het project IJsseldelta-Zuid maakt nu onderdeel uit van de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Bij de Monitor Overijssel 2012-II is dit geëffectueerd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
411
Startersleningen Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2007/837 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 december 2007.
Doel
Ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van startersleningen. Deze kosten bestaan uit gederfde rente en externe beheerskosten en administratiekosten.
Specifieke spelregels
Geen.
Verwachte einddatum
In 2046. Een exacte einddatum is niet te bepalen vanwege onzekerheden met betrekking tot het moment van verstrekken van leningen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing.
Bestedingsplan
Nee. Verloop wordt bepaald door de verstrekte leningen.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In de periode 2008-2011 is in totaal € 2,4 miljoen gestort. In 2012 is besloten een doorstart te maken met deze regeling en is € 4 miljoen in het Hoofdlijnenakkoord 2012-2016 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2012 toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast zijn in 2012 de jaarlijkse rente à € 36.000 toegevoegd en het saldo van de rentelasten en -baten en de beheervergoeding à € 0,4 miljoen onttrokken aan de reserve.
412
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Energiebesparing Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2009/337 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.
Doel
Uit de reserve worden kosten gedekt die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en projecten van gemeenten en woningbouwcorporaties. Verder worden de subsidies voor onder andere gemeentelijke energieloketten en investeringspremies uit deze reserve gedekt. Tenslotte wordt de reserve ingezet ter dekking van de kosten van verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren en leningen ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan het MKB.
Specifieke spelregels
Het verstrekken van energieleningen vindt plaats in de jaren 2009 tot en met 2015. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar. Zie ook besluit PS/2009/337. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. De toegerekende rente aan de verstrekte leningen en de beheerskosten SVN worden gedekt uit de reserve. De ontvangen rente op leningen wordt erin gestort.
Verwachte einddatum
31 december 2029. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar.
Bestedingsplan
Ja
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De storting in de reserve betreft een bijdrage uit de Kracht van Overijssel Nieuwe Energie van € 4 miljoen. Dit is enerzijds ter dekking van de rentekosten en beheerskosten van de verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren. Anderzijds ter dekking van te verstrekken subsidies aan gemeenten en woningbouwcorporaties. Daarnaast is er een storting geweest in 2012 van € 2 miljoen voor Greendeal-middelen vanuit het Provinciefonds. Verder is er bij de Monitor Overijssel 2012-II vanuit de reserve Particuliere Woning Verbetering € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor verbreding van de huidige duurzaamheidsleningen met betrekking tot aspecten van woningonderhoud / verbetering. En er is circa € 83.000 toegevoegd aan rentebaten.
Een bedrag van € 198.000 is onttrokken ter dekking van de toegerekende rente en de beheerskosten. Voor de subidieregeling Energiebesparing op woningen is € 4,6 miljoen onttrokken. De animo om gebruik te maken van deze regeling bleek uiteindelijk meer te zijn dan verwacht. Om geen stagnatie te veroorzaken en omdat voldoende middelen aanwezig zijn in de reserve Energiebesparing om de overschrijding van € 0,4 miljoen te kunnen dekken, zijn de aanvragen gehonoreerd. Via resultaatbestemming doen wij u hiervoor een voorstel.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
413
Investeren in Overijssel Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2009/460 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 juli 2009.
Doel
De reserve is bedoeld voor de financiering van het investeringsprogramma Investeren in Overijssel (IIO).
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2009/460.
Verwachte einddatum
De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Eind 2011 bedroeg de stand van de reserve € 193.966.000. Dit bedrag is in 2012 volledig onttrokken en toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De reserve is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Particuliere woningverbetering Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2009/909 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.
Doel
Naar aanleiding van de motie Antuma / Steinmetz zijn een aantal crisismaatregelen voor de woningbouwsector genomen. Een van deze maatregelen is het instellen van een reserve Particuliere woningverbetering ten behoeve van het oprichten van een fonds bij het SVn waaruit laag-rentedragende leningen kunnen worden verstrekt voor onderhoudsmaatregelen aan de woning samenhangen met energiebesparende maatregelen.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Bij Monitor Overijssel 2012-II is besloten de reserve op te heffen
Bestedingsplan
Nee. N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Ter realisatie van het doel van deze reserve is bij de Monitor Overijssel 2012-II besloten € 1 miljoen over te hevelen naar de reserve Energiebesparingen. Besloten is de reserve Particuliere Woningverbetering op te heffen.
414
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Investeren met Gemeenten Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2010/10 van Provinciale Staten van Overijssel op 10 maart 2010.
Doel
Met deze reserve blijft gedurende de bestuursperiode t/m 2011 inzichtelijk welke provinciale activiteiten gebaseerd zijn op en gefinancierd worden vanuit Investeren met Gemeenten. Daarnaast blijven de provinciale activiteiten gebaseerd op en gefinancierd uit de reguliere begroting, DIA en IIO apart inzichtelijk.
Specifieke spelregels
De Projecten en programma’s hebben een helder toegedeelde status (toelating, verkenning, planvorming en realisatie) die correspondeert met de mate waarin een project uivoeringsgereed is. Op het moment dat een project in de planfase komt, wordt het gemoeide bedrag in reserve IMG gestort vanuit de algemene dekkingsreserve. Op het moment dat een project overgaat van de fase planvorming naar de fase realisatie, worden de ramingen opgenomen in de begroting ten laste van de reserve IMG.
Verwachte einddatum
In 2012 zijn een aantal projecten beschikt welke gedekt worden uit het saldo van de reserve IMG per 31-12-2011. Voorgesteld wordt om deze reserve bij het Jaarverslag 2012 op te heffen.
Bestedingsplan
Nee
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
In 2012 is er € 6.46 miljoen aan de reserve onttrokken.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
415
Herstructurering bedrijventerreinen Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2010/1150 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 december 2010.
Doel
Voor herstructurering bedrijventerreinen vanuit de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering. Het Rijk heeft de gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen gedecentraliseerd naar provincies. Het betreffen de voormalige TOPPER-gelden. Overijssel zal in de periode 2010 tot en met 2016 € 9,6 miljoen ontvangen. De middelen worden aangewend ter realisatie van de ambities die in het provinciale meerjarenprogramma Vitale bedrijventerreinen zijn opgenomen.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2010/1150.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Nee. Ter onderbouwing van de bedragen in de begroting is er een inschatting gemaakt - rekening houdend met de bedragen die van het Rijk worden ontvangen - van mogelijke aanvragen voor herstructurering van bedrijventerreinen.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De jaarlijkse bijdrage uit de decentralisatie-uitkering voor Herstructurering bedrijventerreinen is gestort in de reserve. Voor 2012 is dit € 2,3 miljoen.
416
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Bodemsanering 2010 - 2014 Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2010/521 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 juli 2010.
Doel
In het kader van de Wet Bodembescherming, en vangt faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk voor het programma 2010-2014 via het provinciefonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2010/521.
Verwachte einddatum
2017
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De reserve bodemsanering is bij besluit Provinciale Staten 07-07-2010, met besluit PS/2010/521 bij de behandeling van de Perspectiefnota 2011, ingesteld. De reserve bodemsanering is ingesteld. De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van de saneringsregeling asbestwegen, uitgaven binnen de Wet Bodembescherming, voornamelijk het uitvoeren van bodemsaneringen. De kosten voor de bodemsaneringsprojecten die o.a. gedekt worden uit de reserve bodemsanering sluiten € 11,4 miljoen lager uit dan begroot. Het betreft met name de projecten Sanering asbestwegen fase 3 en de gasfabrieklocaties. Voor de sanering asbestwegen geldt dat de kosten lager uitvallen dan begroot en bovendien pas in 2013 worden gerealiseerd. Voor de gasfabrieklocaties heeft de nadruk in 2012 gelegen op onderzoek van locaties. In 2013 wordt gestart met de sanering van twee gasfabrieklocaties. Verder zijn de kosten vanuit de subsidieregeling asbest in de bodem lager uitgevallen dan begroot. In verband met de lagere kosten zal de begrote onttrekking van € 3 miljoen niet plaatsvinden. Daarnaast zullen wij bij de Jaarrekening 2012 een resultaatsbestemmingsvoorstel doen van € 8,4 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
417
ISV-3 Soort
Egalisatiereserve
Ingesteld op
Bij Begroting 2011 is de reserve ISV-3 ingesteld.
Doel
Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.
Specifieke spelregels
Bij beschikking van het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie is in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor 2010-2014 aan de provincie Overijssel een budget toegekend van in totaal € 15 miljoen. Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing. Voor de rijksbijdrage is de doeluitkering ISV-3 ingesteld, waarin de ontvangen bijdragen gestort worden. In de mei-circulaire 2010 is aangegeven dat voor ISV-3 2010-2014 de doeluitkering per 2011 wordt omgezet naar een storting in het provinciefonds. De doeluitkering ISV-3 is opgeheven. Teneinde de ontwikkelingen in het bestedingsritme over de jaren 2010-2014 te reguleren is bij de Begroting 2011 de reserve ISV-3 2010-2014 ingesteld. Indien de bestedingen in enig jaar achterblijven zal het restant van het budget gestort worden in de reserve ISV-3 2010-2014, waardoor de middelen beschikbaar blijven waarvoor de specifieke rijksbijdrage is verstrekt. Niet-bestede budgetten in 2010 en 2011 zijn gestort in de reserve ISV-3. Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende subsidies. De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Ja. Grotendeels zijn beschikkingen verleend aan gemeenten voor stedelijke vernieuwing
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De stand van de reserve ISV-3 begin 2012 bedroeg € 2,7 miljoen. De niet-bestede middelen voor Bodem- en Wonenprojecten zijn gestort in de reserve, respectievelijk € 0,9 en 0,3 miljoen. Voor aanvulling van het budget voor subsidieverlening Stedelijke vernieuwing is € 0,5 miljoen onttrokken aan de reserve. De stand per ultimo 2012 bedraagt € 3,4 miljoen.
418
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Uitvoering Kracht van Overijssel Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2011/426 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 juli 2011.
Doel
Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Kracht van Overijssel’. Provinciale Staten hebben het College gemandateerd om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting.
Specifieke spelregels
Provinciale Staten mandateert het College om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting. Daarvoor gelden de spelregels zoals opgenomen in het begrotingswijzigingenbeleid.
Verwachte einddatum
Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Zie hiervoor bijlage E: KvO.
Energiefonds Overijssel Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2011/461 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 september 2011.
Doel
Bij de start van het Energiefonds waren de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hierdoor werd eerst een bestemmingreserve ingesteld die de maximale omvang aangeeft van de middelen die Provinciale Staten willen besteden voor de doelen. Wanneer het fonds operationeel is, zal aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille worden ingeschat welke risico’s we lopen. De lasten van deze risicovoorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2011/461.
Verwachte einddatum
Conform de financiële randvoorwaarden bedraagt de looptijd van de reserve minimaal 15 jaar. De einddatum is nog niet te bepalen maar ligt zeker ná 2026.
Bestedingsplan
Nee. De omvang van de reserve is bepaald aan de hand van een globale risico-inschatting.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 50.000.000,00
Toelichting verloop 2012
In 2012 is een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd aan deze reserve.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
419
Majeure projecten EHS Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Zoals vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 16 mei 2012 - PS/2012/131.
Doel
De provincie Overijssel heeft (voor)investeringen gedaan of is bestuurlijke verplichtingen aangegaan ter waarde van € 22,3 miljoen. Dit in het kader van het vervolgtraject van ILG / EHS voor verwerving en inrichting in een aantal majeure projecten (IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht en gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Bij statenvoorstel (PS/2011/974, onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur) is besloten dat voor dit doel voor maximaal € 22,3 miljoen een voorziening moet worden gevormd. Middels een resultatenbestemming bij het Jaarverslag 2011 is dit gerealiseerd.
Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarverslag 2011 hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld.
Specifieke spelregels
Zie Doel.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarverslag 2011 hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld. In 2012 zijn de volgende mutaties verwerkt: • € 22,3 miljoen toegevoegd (Jaarverslag 2011) • € 1,4 miljoen toegevoegd (Monitor Overijssel 2012-II) • € 3,92 miljoen onttrokken De onttrekking was ten behoeve van aankoop van gronden.
420
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Programmatische Aanpak Stiktof Soort
Bestemmingsreserve
Ingesteld op
Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.
Doel
In de PAS zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om de neerslag van stikstof uit onder andere landbouw, verkeer en industrie te verminderen. Dat zijn vooral landelijke, generieke maatregelen. Daarnaast worden in de PAS-maatregelen opgenomen die gebieden minder gevoelig maken voor de uitstoot van stikstof. Dat zijn vooral gebiedsspecifieke inrichtingsmaatregelen, zoals het verwijderen van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen, of afgraven of het plaatselijk aanpassen van de waterstand. De PAS-reserve moet de juridische en financiële borging bieden om vergunningen te kunnen verlenen voor nieuwe economische activiteiten, voor zover deze tot extra uitstoot van stikstof leiden.
Specifieke spelregels
De spelregels worden nog voorgelegd in een afzonderlijk statenvoorstel. Tot die tijd vinden er geen onttrekkingen plaats uit deze reserve.
Verwachte einddatum
31 december 2022.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t
Onderdeel weerstandsvermogen
€
Toelichting verloop 2012
In 2012 zijn er nog geen mutaties geweest.
Resultaat na bestemming Bij het Jaarverslag 2011 zijn voorstellen aangenomen voor extra toevoegingen aan de reserves Europese programma’s (€ 0,9 miljoen), energiebesparing (€ 2,5 miljoen), bodemsanering 2010 – 2014 (€ 12,6 miljoen) en ISV-3 (€ 0,5 miljoen) en extra onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve (€ 0,6 miljoen), reserves waterwegen (€ 0,2 miljoen), Investeren in Overijssel (€ 1 miljoen), Investeren met Gemeenten (€ 1 miljoen) en uitvoering Kracht van Overijssel (€ 49.000). Samen met het resultaat na bestemming over 2011 van € 13,7 miljoen is het saldo van deze mutaties aan de Algemene dekkingsreserve onttrokken; een bedrag van € 9.000. Voor een toelichting op het resultaat over 2012 verwijzen wij u naar § 4.3.1.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
421
4.5.9 Voorzieningen Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. Voorzieningen worden met name gevormd om risico’s en verplichtingen die bij de uitvoering van beleid kunnen ontstaan af te dekken. Voorzieningen zijn onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering van het beleid en borgen mede een stabiele bedrijfsvoering. In lijn hiermee is in de nota ‘Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009’ het mandaat voor het instellen, wijzigen en opheffen van de voorziening neergelegd bij Gedeputeerde Staten. Wanneer het instellen, wijzigen of opheffen budgettaire consequenties met zich meebrengt blijft de goedkeuring door Provinciale Staten in stand. De voorzieningen kunnen worden ingedeeld naar: • Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Deze voorzieningen vormen een apart gezet bedrag voor een onvermijdelijke toekomstige uitgave waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn. • Voorzieningen voor middelen van derden Voor een aantal oude regelingen is in overleg met de accountant de voorziening middelen derden, afkomstig van Rijksoverheden en Europese overheden, in stand gehouden. Het gaat hierbij om voorzieningen waarvan de eerste betalingen voor 1 januari 2007 zijn begonnen. De komende jaren zullen deze voorzieningen langzaam uitsterven. Nieuwe tranches worden als doeluitkeringen op de balans opgenomen. • Gesaldeerde voorzieningen De provincie Overijssel kent een aantal administratieve voorzieningen ter dekking van risicovolle participaties en leningen. Deze worden in de balans gesaldeerd opgenomen met het betreffende actief. De aansluiting met de balans betreft het subtotaal van de reguliere voorzieningen; het totaal van het overzicht sluit weer aan bij bijlage G, waarin door middel van een matrix is aangegeven welke reserves en voorzieningen in de balans gesaldeerd worden opgenomen.
422
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Voorzieningen
( x € 1.000) Toevoegingen 2012 Stand per Geraamd Gereali-
Vrijval 2012
Afwijking Geraamd Gereali-
seerd
31-12-
seerd
Aanwendingen 2012
Afwij-
Geraamd Gereali-
king
seerd
Afwij-
Stand per
king
31-12-2012
2011 Voorzieningen Voorziening bodemsanering
27.556
1.366
1.336
2.000
1.605
1.605
30
95
140
-45
4.738
4.115
623
24.637
1.656
1.657
-1
1.948
4.769
4.831
- 62
7.984
Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening lening Natura Docet Voorziening Europese programma's
702
14
14
Voorziening voorfinanciering RW35
14.252
713
713
Voorziening geluidssanering NaNOV
948
2.444
2.591
- 147
3.016
2.686
330
853
4.799
340
863
- 523
177
151
26
5.511
716 2.150
-2.150
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder
400
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties
13.228
Voorziening besteding grondwaterheffing
2.753
400
141
257
- 257
3.797
2.408
1.389
8.077
46
95
3.000
3.000
1.656
487
1.169
2.312
3.691
- 3.691
1.403
1.404
-1
8.160
Voorziening waarderisico grondvoorraad BBL
5.873
Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48
10.000
10.000
Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen Voorziening reorganisatie
Subtotaal
72.511
16.623
4.900
-4.900
16.016
607
4.900
3.095
5.290
-2.195
280
-280
556
-556
21.212 17.739
3.473
65.498
Voorzieningen gesaldeerd met activa Voorziening lening NDIX
280
Voorziening lening Stichting WMC
500
Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost N.V.
500
2.792
2.236
22.500
22.500
2.117
2.117
82.782
82.782
Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder
3.732
Voorziening lening Warmtenet Hengelo
1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg
1.000
Voorziening dubieuze debiteuren
768
768
4.500 1.800 1.000
510
501
-501
Subtotaal
118.013
768
1.269
-501
Totaal voorzieningen
190.524
17.391
17.285
106
1.011
3.095
836
- 836
6.126
-3.031
118.446
21.212 17.739
3.473
183.944
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
423
Lening NDIX Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2002/52 van Provinciale Staten van Overijssel in 2002.
Doel
Om het eventuele risico af te dekken van het onverhoopt niet nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte langlopende geldlening aan de Nederlands Duitse Internet Exchange B.V (NDIX).
Specifieke spelregels
Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -. De lening is afgelost
Toelichting verloop 2012
In 2012 is de gehele lening afgelost. Hierdoor is de voorziening vrijgevallen en kan deze worden opgeheven.
Bodemsanering Soort
Voorziening middelen derden
Ingesteld op
Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel op in 1989.
Doel
Ter egalisatie van inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Bodembescherming als gevolg van faseverschillen in de tijd tussen de bevoorschotting door het Rijk en de daadwerkelijke uitvoering van saneringsprojecten.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum
Waarschijnlijk 2016.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De voorziening Bodemsanering is ingesteld ter egalisatie van inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Bodembescherming als gevolg van faseverschillen in de tijd tussen de bevoorschotting door het Rijk en de daadwerkelijke uitvoering van saneringsprojecten. In 2012 zijn, behalve de algemene rentetoevoeging, de rijksbijdrage voor Olasfa, ad, € 0,7 miljoen gestort in de voorziening. De onttrekkingen ten laste van de voorziening zijn € 0,6 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk lagere kosten voor het bodemsaneringsproject Olasfa. De lagere kosten zullen in latere jaren alsnog besteed worden voor de bodemsaneringsprojecten Olasfa en ‘t Gijmink. Er is geen vrij besteedbare ruimte binnen de voorziening Bodemsanering. Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de Rijksbijdragen enkel aangewend mogen worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Eventuele overschotten moeten terugbetaald worden aan het Rijk.
424
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Soort
Voorziening middelen derden
Ingesteld op
Besluit PS/2001/18 van Provinciale Staten van Overijssel op 6 juni 2001.
Doel
De provincie heeft via de Wet stedelijke vernieuwing taken gekregen ten aanzien van het beheer van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing. Met de Verordening stedelijke vernieuwing Overijssel 2000 is de bestemmingsreserve investeringsbudget stedelijke vernieuwing ingesteld. Met de inwerkingtreding van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is deze reserve omgezet in een voorziening. De provincie ontvangt jaarlijks een Rijksbijdrage voor de uitvoering van ISV-beleid. Eventueel in enig jaar niet-bestede Rijksmiddelen worden toegevoegd aan deze voorziening.
SpeciďŹ eke spelregels
Zie PS-besluit 18/2001 en Verordening Stedelijke Vernieuwing Overijssel 2000.
Verwachte einddatum
Voorziening is opgeheven bij het Jaarverslag 2011.
Bestedingsplan
N.v.t
Vrije ruimte
N.v.t
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t
Toelichting verloop 2012
Het saldo begin 2012 bedroeg nihil en de voorziening is opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
425
Natuurbeleidsplan Soort
Voorziening middelen derden
Ingesteld op
Provinciale Staten hebben in 1992 de bestemmingsreserve ter realisatie van het Natuurbeleidsplan (Ecologische Hoofdstructuur) ingesteld. Hiervoor is door de provincies en het Rijk een convenant getekend, het zogenoemde IPO-LNV convenant. Met ingang van 2004 is in het kader van het BBV de reserve een voorziening geworden.
Doel
In het convenant zijn afspraken gemaakt en financiële regelingen vastgelegd die gericht zijn op de realisatie van het Natuurbeleidsplan. Op basis van het convenant worden voor de uitvoering van taken op het gebied van het natuurbeleid bedragen in de uitkering van het Provinciefonds opgenomen (integratieartikel) voor de verwerving en inrichting van relatienota reservaatgebieden (2e fase EHS) en natuurontwikkelingsprojecten.
Specifieke spelregels
Naast de bijdragen aan het Groenfonds zijn de bestedingen specifiek bestemd voor aankoop en inrichting van natuurterreinen. Er vindt jaarlijks een inflatietoerekening plaats.
Verwachte einddatum
De jaarlijkse rijksbijdrage (geïntegreerd in de uitkering uit het provinciefonds) is voor onbepaalde tijd afgesproken. De provincie heeft samen met de andere provincies de laatste aflossingsdatum van de convenantleningen vooralsnog op 31-12-2023 vastgesteld. De uitloop die mogelijk is op basis van de (in principe eeuwigdurende) afspraak tussen Rijk en Provincies vormt een buffer voor onvoorziene omstandigheden.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 zijn, behalve de algemene rentetoevoeging, de bovengenoemde convenantmiddelen toegevoegd aan de voorziening. De onttrekkingen ten laste van de voorziening bedragen € 1,7 miljoen, dit betreft de bijdrage aan het Groenfonds ter dekking van aflossingverplichtingen op opgenomen geldleningen voor grondaankopen op basis van bovengenoemd convenant. De stand van de voorziening per ultimo 2012 bedraagt € 1,9 miljoen. De resterende middelen moeten conform de convenantafspraken aangewend worden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
426
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Lening Natura Docet Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2003/839 van Provinciale Staten van Overijssel op 10 december 2003.
Doel
Ter dekking van het risico van het niet nakomen van de aflossingverplichting van deze lening.
Specifieke spelregels
De lening met de daarbij behorende voorwaarden aan Natura Docet is verstrekt op basis van nr 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten. De achtergestelde lening is kwijtgescholden met het GS-besluit 2011/0179793. De kwijtschelding is geëffectueerd met de beschikking 2012/0007974.
Verwachte einddatum
De achtergestelde lening Natura Docet is in 2011 kwijtgescholden met het besluit van GS 2011/0179793. De risicovoorziening m.b.t. deze lening is daarom vrijgevallen.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Het saldo begin 2012 is nihil en de voorziening is opgeheven.
Lening Stichting WMC Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2003/40 van Provinciale Staten van Overijssel in 2003.
Doel
In 2003 is besloten om voor € 0,5 miljoen een voorziening te vormen ter dekking van het risico van het onverhoopt niet nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte renteloze langlopende geldlening aan Stichting WMC. De lening is verstrekt met het doel expertise en werkgelegenheid te behouden na sluiting van de vestiging van Ericsson in Enschede. Er ligt een verzoek van WMC voor om de aflossingsverplichtingen uit te stellen tot 2016. Dat zou investeringen in de productie en het vermarkten van de ontwikkelde producten mogelijk maken.
Specifieke spelregels
Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
De voorziening heeft een looptijd tot eind 2025.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In afwachting van nader ambtelijk overleg verwachten we besluitvorming in de loop van 2013 omtrent het verzoek van WMC.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
427
Europese programma’s Soort
Voorziening middelen derden
Ingesteld op
Besluit PS/2004/53 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Doel
Ten behoeve van uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. Op basis van diverse voorstellen hebben Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met de uitvoering van de Europese programma’s, de zogenaamde EPD’s.
Specifieke spelregels
Bepaald bij de instelling van de voorziening in 2004 (nummer 53).
Verwachte einddatum
Afhankelijk van wanneer het Ministerie van EZ definitief het programma 2000-2006 afrekent. Voor het nieuwe programma 2007-2013 is geen voorziening meer nodig aangezien wij geen Europese middelen en Rijksmiddelen meer ontvangen.
Bestedingsplan
Nee. De bestedingen zijn afhankelijk van de bijdrage van Het Ministerie van EZ.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Voor 2012 is een instandhoudingsverplichting toegevoegd van € 14.000.
Fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35 Soort
Egalisatievoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2001 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2001.
Doel
De partijen rond de packagedeal Rijksweg 34/35/36 hebben in 2001 bijdragen gestort in een Regiofonds, waarmee een bijdrage vanuit de regio wordt gerealiseerd voor het oplossen van grote knelpunten op genoemde rijkswegen rond Almelo, Wierden en Nijverdal. De provincie beheert het Regiofonds.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2001.
Verwachte einddatum
De laatste bijdrage vanuit de voorziening aan het combiplan Nijverdal staat op basis van de afgesloten overeenkomst gepland in 2013. Nadat de laatste bijdrage is voldaan kan de voorziening worden opgeheven.
Bestedingsplan
Ja. Overeenkomst ON-1414A RW 35.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De voorziening voorfinanciering RW35 bedroeg per 1-1-2012 circa € 14,3 miljoen. In 2012 is € 0,7 miljoen instandhoudingsbijdrage toegevoegd. Er is € 4,8 miljoen onttrokken aan de voorziening in verband met de betalingen aan Rijkswaterstaat die betrekking hebben op geleverde prestaties voor de Rijksweg 35. De totale verplichting op deze voorziening is geraamd op € 8 miljoen in 2013. Dit betekent € 2,1 miljoen aan vrije ruimte, dit bedrag is in 2012 teruggevloeid naar de Uitvoeringsreserve Kracht van Overijssel. Na deze mutaties is nog € 8 miljoen gereserveerd in deze voorziening.
428
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
NaNOV-geluidssanering Soort
Voorziening middelen derden
Ingesteld op
Besluit PS/2004/53 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Doel
De voorziening is bedoeld om tijdsverschillen te overbruggen tussen het moment van ontvangst van de rijksmiddelen en het moment van besteding daarvan, voor het plaatsen van geluidsschermen in het kader van NaNOV geluidssaneringsprojecten spoorlijnen.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2004/53.
Verwachte einddatum
Naar verwachting kan de voorziening in 2015 worden opgeheven. De geplande financiële afhandeling van de laatste geluidssanering is medio 2014, daarna volgt de eindverantwoording van de Rijksmiddelen.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
Ongeveer € 0,2 miljoen. Vrijval van dit bedrag na afrekening met Rijk.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 is € 2,6 miljoen rijksbijdragen en € 19.000 provinciale bijdrage aan de voorziening toegevoegd. In totaal is € 2,7 miljoen aan de voorziening onttrokken, waarvan € 34.000 betrekking heeft op personeelskosten. De afronding van het totale programma zal naar verwachting in 2014 zijn beslag krijgen. Afrekening met het Rijk zal in 2015 plaatsvinden waarna de voorziening kan worden opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
429
Ruimte voor Ruimte Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2000/57 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 december 2000.
Doel
In het kader van het Reconstructiebeleid voor het landelijk gebied was al in april 2000 door de Staten besloten tot een garantstelling voor de kosten voortvloeiende uit bovengenoemde regeling. In december 2000 is besloten de openstelling van de beeindigingsregeling met één maand te verlengen wat een aanvullende garantstelling met zich meebracht van circa € 6,4 miljoen. Aangezien de uitvoering van de regeling na het verstrijken van het jaar 2000 zijn beslag heeft gekregen, is besloten dit bedrag als een voorziening beschikbaar te houden. Op het moment van uitvoering van de beëindigingsregeling zal voor het verlenen van subsidiebijdragen op deze voorziening een beroep worden gedaan.
Specifieke spelregels
Zie PS-besluit 57/2000.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Nee. Geen plan nodig zie doel.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -. Zie toelichting verloop 2012.
Toelichting verloop 2012
De voorziening Ruimte voor Ruimte dient ter dekking van de openstaande vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die zij gaan betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Met een aantal gemeenten zijn nog onderhandelingen gaande met betrekking tot betaling van de vorderingen. In 2012 is er € 0,6 miljoen ontvangen van een gemeente; dit betreft een deel van de totale vordering op deze gemeente. De voorziening Ruimte voor Ruimte is met dit bedrag verlaagd ten gunste van de algemene middelen.
430
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2002/** van Provinciale Staten van Overijssel op 13 november 2002.
Doel
De voorziening vormt de dekking voor lasten die voortvloeien uit de overdracht van pensioenverplichtingen aan het ABP voor politieke ambtsdragers.
Specifieke spelregels
Jaarlijkse storting van € 340.000
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Ja
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Door Loyalis is per (ex)gedeputeerde de benodigde hoogte van de pensioenvoorziening per 1 januari 2013 berekend. Het tekort van ruim € 500.000 dat per ultimo 2012 in de pensioenvoorziening zou ontstaan is door een extra storting in 2012 van € 525.000 geheel weggewerkt. Daarmee is de pensioenvoorziening APPA op het vereiste niveau.
Participatie HMO Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2009/728 van Provinciale Staten van Overijssel op 28 november 2009.
Doel
Medio 2009 is de herstructureringmaatschappij Overijssel (HMO) van start gegaan die zich richt op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft 100% participatie in deze rechtspersoon. In het ondernemingsplan is aangegeven dat door derden steeds voor 50% in de kosten zal worden bijgedragen. Dit betekent dat het eigen vermogen van deze onderneming gedurende de looptijd zal afnemen. De verwachting is dat het eigen vermogen van de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig geïnvesteerd is in projecten. Deze voorziening is bedoeld ter dekking van de afwaardering van de participatie in HMO.
Specifieke spelregels
Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
Medio 2019.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De cijfers van HMO geven geen aanleiding om de voorziening aan te passen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
431
Participatie Oost N.V Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2010/256 van Provinciale Staten van Overijssel op 28 november 2009.
Doel
Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, versterken vermogen PPM Oost, is de reserve herwaardering aandelen Oost NV door Provinciale Staten ingesteld via besluit PS/2009/728. Via de Jaarrekening 2009 is de reserve opgeheven en omgezet in de voorziening Participatie Oost NV. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van deelname in het eigen vermogen van Oost N.V.
Specifieke spelregels
Geen, betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
Geen, blijft bestaan zolang de provincie een participatie in Oost N.V. heeft.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Er is in 2012 geen beslag gelegd op de voorziening.
Afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.
Doel
Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper – als het gedefinieerde risico optreedt – en/of de verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er € 800 miljoen ten laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Met deze storting ontstaat een vordering van dezelfde omvang op de Verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 149,748 miljoen. Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – nodig de vordering en ons aandeel in de SPV (totaal € 149,748 miljoen) volledig te voorzien.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Eind 2015, omdat de termijn van de ESCROW op 30 september 2015 afloopt.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
In 2012 is deze voorziening niet gemuteerd, omdat de bijbehorende vordering ook geen veranderingen heeft ondergaan.
432
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten van Overijssel op 18 november 2009.
Doel
Essent had in het verleden diverse ‘cross border lease’-contracten afgesloten. Het bedrag benodigd voor de afwikkeling van de CBL’s vertegenwoordigt een risico. Het was – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – daarom nodig ons aandeel in de SPV van € 2.874.000 te voorzien via Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Ultimo 2011.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Deze voorziening is bij het Jaarverslag 2011 opgeheven.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
433
Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2009/1135 van Provinciale Staten van Overijssel op 27 januari 2010.
Doel
Voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron besloten Provinciale Staten via besluit PS/2009/1135 een lening van € 4,5 miljoen te verstrekken aan Aardwarmte Koekoekspolder Doublet 1 BV. Deze lening wordt verstrekt met een rentevoet van 4% en een looptijd van 15 jaar. De aardwarmtebron dient daarbij als onderpand, waarop een pandrecht / hypotheek wordt verleend op het onroerend goed. Voor de afdekking van risico’s in verband met dit project is een voorziening gevormd ten hoogte van € 4,9 miljoen. Het gaat om het provinciale aandeel in de kapitaalsuitkering van € 0,4 miljoen, ingeval te weinig water wordt gevonden en het risico dat ontstaat wanneer tuinders de provinciale lening ad € 4,5 miljoen niet meer kunnen aflossen of dat de boring geen succes heeft.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
2026.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 is de voorziening volgestort tot € 4,9 miljoen. De Koekoekspolder maakt gebruik van de aardwarmtebron, echter de huidige pompen leveren niet het gewenste resultaat. Middels een test met gehuurde pompen is gebleken dat het verwachte thermische vermogen gerealiseerd kan worden door het toepassen van extra zware injectiepompen. Deze oplossing vraagt een extra investering. Hiervoor doen zij een beroep op de garantiestelling van het Rijk. Op het moment dat het gewenste resultaat wordt bereikt met de zwaardere injectiepompen kan het garantiebedrag van € 0,4 miljoen vrijvallen.
434
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Resultaten gebiedsexploitaties Soort
Risicovoorziening BBV artikel 44
Ingesteld op
Besluit PS/2010/1152 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 december 2010.
Doel
Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen en risico’s. vanuit gebiedsexploitaties Op grond van het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV) artikel 44, moet een voorziening worden gevormd wegens ‘op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten’.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2010/1152.
Verwachte einddatum
Deze is afhankelijk van de jaarlijkse actualisering van grondexploitaties.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 is € 5,4 miljoen onttrokken. Hiervan heeft € 2,2 miljoen betrekking op een betaling aan ADT voor compensatie financiële effecten motie Antuma Dalhuizen. Daarnaast is de storting van 2011 van € 3 miljoen (ook in het kader van dezelfde motie) overgeheveld naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Dit bedrag is gecorrigeerd omdat conform BBV dit thuishoort in een bestemmingsreserve. Verder is een deel van de aankoop EHS ad € 220.000 onttrokken aan deze voorziening. Conform de Nota Instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve heeft in 2012 een storting voor de instandhoudingsbijdrage van afgerond € 257.000 plaatsgevonden voor de grondexploitatie van ADT. In verband met een grote mate van onzekerheid van de aanbesteding van de luchthavenexploitatie en omdat deze aanbesteding nog niet is afgesloten wordt de grondexploitatie op de huidige voet voortgezet.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
435
Besteding grondwaterheffing Soort
Egalisatievoorziening
Ingesteld op
De voorziening is ingesteld bij de Perspectiefbrief 2012. De reserve grondwaterbeheer is op dat moment omgezet in een voorziening. De tariefsvaststelling geldt per 1-1-2010 PS/2009/1021.
Doel
Het doel is om fluctuaties tussen de inkomsten en de uitgaven te verevenen. Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de opbrengst uit heffingen slechts alleen voor de genoemde wettelijke doeleinden mag worden aangewend. Bepaald is dat eventuele overschotten niet naar de algemene middelen mogen toevloeien, maar in de voorziening blijven. Hiermee worden fluctuaties in de heffingstarieven voorkomen.
Specifieke spelregels
Bij het Jaarverslag 2010 heeft de accountant vragen gesteld over de Reserve grondwaterbeheer naar aanleiding van een lagere onttrekking en een niet-geraamde storting. Gelet op de aard van de middelen die in de reserve zijn gestort adviseerde de accountant de reserve om te zetten in een voorziening.
Op grond van artikel 7.7, 1e lid van de Waterwet is de provincie Overijssel bevoegd een heffing in te stellen ter dekking van door de provincie te maken kosten betrekking hebbend op het grondwaterbeleid. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Wij hebben geen wettelijke bepalingen gevonden waarin voorgeschreven is hoe resterende middelen beschikbaar gehouden moeten worden voor toekomstige bestedingen. Gelet op de verplichte bestedingsrichting van de heffing en genoemde vrijheid in het beschikbaar houden van de middelen volgden wij de suggestie van de accountant.
Op grond van het BBV worden de personeelsgebonden kosten (ca. € 60.000 / jaar) en de kapitaallasten van het grondwatermeetnet (circa € 75.000 / jaar) uitgezonderd. Gelet op de complexiteit van het programma en de nog korte looptijd (tot en met 2013) wordt de bijdrage uit de heffing aan pMJP-prestatie 2.2.6 eveneens uitgezonderd. Onderuitputting op deze posten zal jaarlijks in de voorziening worden gestort, overschrijding zal leiden tot een belasting uit de voorziening.
Verwachte einddatum
Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen t/m 2015 toereikend zijn.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De voorziening wordt gevoed door de grondwaterheffing. In 2012 is € 0,9 miljoen ontvangen, dit is € 0,1 miljoen minder dan begroot. Op de ontvangen grondwaterheffingen zijn kapitaallasten, personeelsgebonden kosten en bijdragen aan pMJP in mindering gebracht, zodat uiteindelijk het saldo € 46.000 is gestort in de voorziening. De onttrekkingen zijn uitgaven in het kader van de Waterwet. De onttrekking in 2012 is € 0,5 miljoen en bestaat uit de volgende onderdelen: onderzoek grondwaterbeleid, Interprovinciale verkenningen drinkwater, Beheer gegevens provinciaal meetnet (PMG), Systeemanalyse verdroging. Er is in 2012 € 1 miljoen minder uitgegeven dat begroot. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van onderzoeken, gewijzigde financiële afspraken op projectniveau en het tijdstip van kostenverrekeningen tussen partijen op projectniveau. Het saldo van de voorziening is eind 2012 € 2,3 miljoen.
436
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Lening Warmtenet Hengelo Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2008/176 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 april 2008.
Doel
Vanwege de verwachte aanloopverliezen van ca. € 3,6 miljoen heeft het Warmtebedrijf de provincie om ondersteuning gevraagd. Vanuit de provincie is een bijdrage aan het Warmtenet geleverd van € 1,8 miljoen in de vorm van een achtergestelde lening, met het oogmerk deze op termijn om te zetten in een deelname in Warmtenet. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie of er wel of niet sprake is van ongeoorloofde staatsteun. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2008/176.
Verwachte einddatum
2026.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Vanuit de Europese Commissie is nog geen uitspraak gedaan.
Lening BioRights Hardenberg Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
GS-besluit 2011/0117590 in 2011.
Doel
De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van de grond te krijgen, voor zover dat als staatssteun onder artikel 23 van de Algemene Groepsvrijstelling is toegestaan. Het eerste deel van de lening, ter grootte van € 1,0 miljoen, is eind 2011 verstrekt voor de doorontwikkeling en uitwerking van het technisch concept. De resterende € 2,5 miljoen wordt naar verwachting in 2013 verstrekt, zodra aan de daartoe geformuleerde voorwaarden is voldaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.
Specifieke spelregels
GS-besluit in december 2011 (2011/0326921).
Verwachte einddatum
Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening een looptijd tot en met 2024.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
437
Waarderisico grondvoorraad BBL Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
Bij het jaarverslag van 2011.
Doel
Het Bureau Beheer landbouw gronden koopt en verkoopt in opdracht van de provincie gronden en opstallen ten behoeve van de realisatie van de EHS- en landbouwdoelen. Eind 2011 heeft de provincie een vordering op het BBL van circa € 105 miljoen. Deze vordering betreft de aankoop van gronden (circa € 86 miljoen) en van gebouwen (circa € 19 miljoen). Met de afspraken in het Decentralisatie Akkoord Natuur kan de grondwaarde vrijwel geheel worden gedekt met de te ontvangen rijksbijdrage voor de ILG-periode 2007 t/m 2010. Met betrekking tot de waardering van de gebouwen is er, mede door de actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico’s af te dekken is besloten een voorziening te treffen van € 5,9 miljoen. Deze voorziening zal worden aangesproken indien de verkoopwaarde van de opstallen lager ligt dan de historische aankoopwaarde.
Specifieke spelregels
Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit.
Verwachte einddatum
Waarschijnlijk 31/12/2018, e.e.a. afhankelijk van verkoop opstallen.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€ of N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€
Toelichting verloop 2012
In het Jaarverslag 2011 is een provinciale voorziening opgenomen van € 5,9 miljoen voor de afdekking van het waarderisico van gebouwen. In 2012 is op basis van de in 2012 gerealiseerde verkopen een verlies van ca. € 1,4 ten laste van deze voorziening gebracht.
Gedeputeerde Staten hebben op 16 oktober 2012 besloten (GS/202/0214615-vertrouwelijk) tot het afsluiten van een zgn. vaststellingovereenkomst met DLG voor de gebouwen die in bezit zijn van DLG om zeker te stellen dat deze gebouwen in opdracht van de provincie zijn verworven. Daarbij is ook bepaald dat bij de Jaarrekening 2012 opnieuw de benodigde omvang van de voorziening moet worden bepaald op basis van het dan aanwezige vastgoed en een evt. wijziging in de hoogte van de voorziening te betrekken bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat 2012.
In de GS-nota van 6 oktober is, op basis van informatie van DLG, geconstateerd dat de marktwaarde van de gebouwen ca. 30% lager liggen dan de boekwaarde. Dit percentage is ook gehanteerd om van het op 31-12-2012 aanwezige vastgoed het waarderisico te bepalen. Aanvullend is ook het mogelijke waarderisico van de voorraad ruilgronden (ILG nieuw) bepaald. Met het afsluiten van de afrondingsovereenkomst, en de hierin vastgelegde financiële afspraken, geldt hiervoor dat ook de waarderisico’s op de grondvoorraad volledig op de provincie zijn overgegaan. Op basis van door DLG verstrekte informatie over de gemiddelde boekwaarde en de actuele (gemiddelde) grondprijs is vastgesteld dat er met betrekking tot de ILG nieuw grondvoorraad geen aanleiding is tot het treffen van een voorziening.
De hoogte van de per 31-12-2012 benodigde voorziening wordt derhalve volledig bepaald door het waarderisico op de verworven gebouwen. De benodigde hoogte van de voorziening bedraagt ca. € 8,2 miljoen, zodat een aanvullende dotatie nodig is van ca. € 3,7 miljoen.
438
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Grondbezit Soort
Risicovoorziening
Ingesteld op
11 juli 2012 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013.
Doel
Op 11 juli 2012 is de voorziening Grondbezit ingesteld bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013. De voorziening is bedoeld voor het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde van het provinciaal grondbezit voorzover dit buiten projectbegrenzing ligt. Met PS/2012/874 is de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond door Provinciale Staten vastgesteld en de wijze waarop deze Voorziening alsmede de Algemene Reserve Grondzaken ingezet zullen worden.
Specifieke spelregels
Verwachte einddatum
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 hebben zich geen mutaties voor gedaan.
Dubieuze debiteuren Soort
Ingesteld op
Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op maart 2013.
Doel
De voorziening is bedoeld om openstaande saldi van debiteuren waarvan twijfelachtig is of de vordering kan worden geind te dekken.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Geen
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
In 2012 is een bedrag bijgestort in de voorziening, omdat in 2012 vorderingen vermoedelijk oninbaar zijn.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
439
Beheer en onderhoud N340 / N48 Soort
Ingesteld op
Besluit PS/2012/149 van Provinciale Staten van Overijssel op 12 juli 2012.
Doel
De voorziening is bedoeld om de toename van de beheerkosten en onderhoudskosten als gevolg van de herinrichting van de N340 / N48 te dekken.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Geen.
Bestedingsplan
Nee. Onderhoudsproblematiek zal nog nader worden uitgewerkt in een intergrale nota over beheer en onderhoud.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
In 2012 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Gebeleken is dat de geraamde storting niet gerealiseerd kon worden, omdat a. de weg nog niet is aangelegd en b. een beheer en onderhoudsplan nog niet is opgesteld.
Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen Soort
Ingesteld op
Besluit PS/2012/832 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 november 2012.
Doel
De voorziening is ingesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de herinrichting van de N34. Besloten is om een voorziening in te stellen waar niet eerder dan in 2016 € 1,5 miljoen gestort zal worden ter dekking van additionelel beheerkosten en onderhoudskosten als gevolg van de areaaluitbreiding N34. Deze storting loopt vooruit op de behandeling van een integraal beheerplan en onderhoudsplan, dat de beheerbehoefte en onderhoudsbehoefte in kaart moet brengen van het gehele provinciale infra areaal. Het ligt in de rede om op termijn ook stortingen ten behoeve van andere arealen aan deze voorziening toe te voegen en zo een integrale voorziening voor beheer en onderhoud te creëren.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Geen.
Bestedingsplan
Nee. Is nog niet verder uitgewerkt.
Vrije ruimte
€ -. Er is nog geen bedag gestort, eerste storting is in 2016 gepland.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Geen mutaties.
440
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Voorziening reorganisatie Soort
Ingesteld op
Bij het Jaarverslag 2012
Doel
De voorziening reorganisatie wordt gevuld met de toekomstige WW-lasten en de overige kosten van de huidige groep boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.
Specifieke spelregels
Zie doel
Verwachte einddatum
Geen
Bestedingsplan
Nee. Is nog niet verder uitgewerkt
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting verloop 2012
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in januari 2013 een nota gepubliceerd met betrekking tot het “BBV & Arbeidsgerelateerde verplichtingen”. In deze nota wordt onder andere aangegeven onder welke voorwaarden een voorziening mag worden ingesteld. De voorwaarden worden toegelicht in artikel 20,22,44 en 49 van het BBV. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen vergelijkbaar volume heeft, dient wel (lees: moet) een voorziening te worden gevormd c.q. een verplichting (schuld) te worden opgenomen. Een voorwaarde voor de instelling van de voorziening is, expliciet door de accountant en het BBV aangegeven, dat de voorziening in 2012 moet worden ingesteld, maar ook in 2012 moet worden gevuld. In ieder geval moet er een voorziening per 31 december 2012 worden ingesteld voor de huidige boventallige medewerkers. In komende jaren mag aan de voorziening worden gedoteerd als gevolg van de boventallige medewerkers op termijn en de WW-lasten voor de tijdelijke contracten. Op basis van bovenstaande moet in 2012 € 4,9 miljoen worden gestort in de voorziening reorganisatie.
4.5.10 Vaste schulden
Vaste schulden
Stand per 1 januari
( x € 1.000) Verloop over 2011
Verloop over 2012
233
233
Bij: opgenomen in het boekjaar
-
-
Af: afgelost in het boekjaar
-
21
233
212
Stand per 31 december
Het saldo betreft een twaalftal achtergestelde, renteloze leningen (looptijd: 10 jaar) die in 2005 zijn opgenomen bij de oprichting van het Cultuurfonds Monumenten Overijssel. Het Cultuurfonds Monumenten Overijssel is ingesteld bij de Perspectiefnota 2005 (PS/2004/522) om bezitters van gemeentelijke en provinciale monumenten - die aanvullende middelen voor onderhoud en renovatie nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie - leningen tegen een zeer lage
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
441
rente te verstrekken om zodoende het behoud van gemeentelijke en provinciale monumenten een krachtige impuls te geven. In 2012 hebben twee leningverstrekkers afgezien van hun vordering.
4.5.11 Netto-vlottende schulden
Netto-vlottende schulden
( x € 1.000) Stand per 31-12-2011
Stand per 31-12-2012
Overige nog te betalen bedragen
60.569
31.356
Totaal
60.569
31.356
( x € 1.000)
De overige nog te betalen bedragen betreffen hoofdzakelijk crediteuren ad € 28 miljoen.
4.5.12 Overlopende passiva
Overlopende passiva
( x € 1.000)
Te verrekenen of af te dragen salarissen en sociale lasten Vooruitontvangen bedragen
Stand per 31-12-2011
Stand per 31-12-2012
3.016
3.108
321
480
Overig te verrekenen
34
109
Ontvangen waarborgsommen
31
20
254
1.293
Doeluitkeringen
145.421
139.867
Verplichtingen
323.383
286.080
Totaal
472.460
430.957
Betalingen onderweg en kruisposten
Voor de toelichting op de nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen verwijzen wij u naar paragraaf 4.5.13, waar deze gezamenlijk met de nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen toegelicht zullen worden.
442
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
( x € 1.000) Stand per 31-12-2010
Stand per 31-12-2011
2006 en eerder
2.221
1.002
2007
2.991
1.572
2008
20.419
16.713
2009
15.713
11.235
2010
96.940
70.432
2011
129.477
2012
73.920 70.425
2007 ILG
3.897
769
2008 ILG
4.555
3.045
2009 ILG
7.229
5.568
2010 ILG
23.180
16.159
2011 ILG
16.761
2012 ILG
9.791 5.449
Totaal verplichtingen
323.383
286.080
De afname van de opgebouwde verplichtingen ten opzichte van het voorgaande jaar is het gevolg van afhandeling van oude verplichtingen. Voor de uitvoering van het investeringsprogramma is het aantal vastgelegde verplichtingen nog beperkt. Overige vooruitontvangen bedragen Het bedrag onder “Te verrekenen of af te dragen salarissen en sociale lasten” betreft nog af te dragen loonbelasting, pensioenpremies en overige sociale lasten. Het saldo op “Vooruitontvangen bedragen” bestaat uit bedragen die betrekking hebben op het jaar 2013.
4.5.13 Doeluitkeringen In de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gewijzigd (Staatsblad 2007 278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 moeten ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende passiva te worden opgenomen. Doeluitkeringen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie. Aan doeluitkeringen kleven verplichtingen. Doeluitkeringen worden gevormd voor niet-bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen. Doeluitkeringen zijn onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering van het beleid en borgen mede een stabiele bedrijfsvoering. In lijn hiermee is het mandaat voor het instellen, wijzigen en opheffen van de doeluitkeringen in de nota ‘Reserves, Voorzieningen en doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009’ neergelegd bij Gedeputeerde Staten. Daar waar het instellen, wijzigen of opheffen budgettaire consequenties met zich meebrengt blijft de goedkeuring van Provinciale Staten in stand. Hieronder volgt een specificatie van de doeluitkeringen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
443
Doeluitkeringen
( x â&#x201A;Ź 1.000) Ontvangsten 2012 Stand per
Geraamd Gereali-
31.12.2011 Doeluitkering Investeringsbudget
Toevoegingen 2012
Afwijking Geraamd Gereali-
seerd
Vrijval 2012
Afwijking Geraamd Gereali- Afwijking Stand per
seerd
54.100
42.018
18.300
23.718
4.674
117.121
119.842
-2.721
seerd
31.12.2012
20.022 18.226
1.796
54.174
Landelijk Gebied Doeluitkering Jeugdzorg Doeluitkering Regionaal mobili-
771
93
93
19
7
118.134 118.464
-330
6.145
-30
30
808
12
teitsfonds Doeluitkering Weidevogels IJs-
150
50
50
100
seldelta Brede Doeluitkering verkeer en
51.017
37.426
37.426
510
564
522
522
-54
42.500 42.204
296
46.803
vervoer Doeluitkering Verbetering N 34
11.596
Doeluitkering Gooiermars
-260
260
Doeluitkering Natura 2000
-20
20
20
Doeluitkering Natuurbeheer
-853
1.354
1.713
12.118
260
-260
-359
550
550
860
rietteeltsector Doeluitkering Quick-wins
-189
-189
binnenvaart Doeluitkering Project IJsseldelta Doeluitkering BOSA 2009 e.e. Doeluitkering Garantielening
425
425
425
-9.925
-9.925
291
70
67
3
224
181.751 179.406
2.345
110.858
grondaankopen EHS
Totaal doeluitkeringen
111.777
198.199 177.301
Doeluitkeringen als passiva
145.421
176.428
33.644
873
20.898
1.144
1.186
1.186
-42
183.168
139.867
-3.762
29.009
gepresenteerd Doeluitkeringen als activa gepresenteerd
444
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Toelichting doeluitkeringen
Investeringsbudget landelijk gebied Soort
Doeluitkering BBV artikel 44 en 49
Ingesteld op
In de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gewijzigd (Staatsblad 2007 278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 moeten ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende passiva te worden opgenomen. De effectuering van deze wijziging is in 2008 verwerkt en toegelicht. In december 2007 hebben Provinciale Staten (PS/2007/830) besloten tot de effectuering van deze wijziging.
Doel
Op basis van de actuele ILG-beschikking van 24 december 2009 (NLP.2009-0871) heeft het Rijk totaal € 296 miljoen beschikbaar gesteld voor het ILG 2007-2013. De jaarlijkse voorschotbedragen worden gestort in de doeluitkering ILG. Hier tegenover staat dat de provincie Overijssel een aantal doelen / prestaties dient te realiseren, deze zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006 tussen het Rijk en de provincie Overijssel.
Specifieke spelregels
Het Rijk stelt de volgende voorwaarden, de middelen zijn specifiek bestemd voor het realiseren van een aantal doelen / prestaties zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006.
Verwachte einddatum
2013, dit is het einde van de ILG-periode.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Voor 2012 is op basis van het onderhandelings akkoord ILG van het Rijk een decentralisatieuitkering ontvangen van € 19,4 miljoen, dit bedrag is toegevoegd aan de doeluitkering ILG. Daarnaast is in 2012 het ontvangen bedrag in het ILG-voorschot van € 1,1 miljoen overgeboekt naar de doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector. In 2012 is er € 18,2 miljoen onttrokken uit de doeluitkering ILG.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
445
Jeugdzorg Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Bij besluit van PS/2008/630 is de voorziening Jeugdzorg opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet-bestede rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.
Doel
Met ingang van 2001 hebben de ministeries van Justitie en VWS in de verleningsbeschikking de eis gesteld dat de doeluitkeringen Bureau jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod via een voorziening in de jaarrekening van de Provincie moet worden verantwoord. In de loop van 2006 heeft VWS de verantwoording van beide doeluitkeringen samengevoegd in één voorgeschreven verantwoordingsformat. Hierin is voorgeschreven de middelen die in enig jaar niet tot besteding zijn gekomen te storten in één egalisatiereserve jeugdzorg. Bij Statenbesluit van 11 april 2007. PS/2007/151 zijn de voorzieningen bureau jeugdzorg en jeugdzorgaanbod samengevoegd tot één voorziening Jeugdzorg. De voorziening Jeugdzorg is bij besluit van PS/2008/630 opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet-bestede rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.
Specifieke spelregels
Op grond van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg zijn de in enig jaar niet-bestede gelden geoormerkt voor besteding in de jeugdzorg. Op grond van dit besluit is eveneens voorgeschreven dat de over de niet-bestede middelen genoten rente beschikbaar moet zijn voor de realisatie van de doeleinden in de jeugdzorg.
Verwachte einddatum
Zolang de Rijksdoeluitkering Jeugdzorg aan de Provincie wordt uitgekeerd. In verband met de voorgenomen overheveling van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten is dit in elk geval tot en met 2014.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ -. Er is geen sprake van een vrije ruimte.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De stortingen betreffen de ontvangen doeluitkeringen van het Rijk. Deze worden rechtstreeks geboekt ten gunste van de doeluitkering. Onder de stortingen is ook verwerkt de rentetoevoeging aan de doeluitkering jeugdzorg. De onttrekkingen betreffen verleende subsidies voor de jeugdzorg, onder aftrek van de terugontvangen subsidies op grond van vastgestelde subsidiebeschikkingen. In 2012 is er € 120 miljoen rijksbijdrage ontvangen en € 119 miljoen aan subsidies verleend. Er is € 0,1 miljoen rente toevoegd aan de doeluitkering.
446
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Regionaal mobiliteitsfonds Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Besluit PS/2002/22 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2002.
Doel
Uit het fonds worden vanaf 2007 benuttingsmaatregelen en quick winprojecten ter uitvoering van netwerkanalyses gefinancierd. Het Rijk en de regionale overheden stellen voor de eerste fase gezamenlijk €18,0 miljoen beschikbaar. In 2008 is met het Rijk overeenstemming bereikt over een tweede fase, waarbij het Rijk en de provincie beiden € 3,5 miljoen bijdragen. In totaal wordt de komende jaren dus uitvoering gegeven aan quick winprojecten en benuttingsmaatregelen tot een bedrag van € 25,0 miljoen. In deze doeluitkering worden de bijdragen van Zwolle en het Rijk verantwoord. Het aandeel van deze partijen in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt op de doeluitkering in mindering gebracht. De provinciale bijdrage en het aandeel van de provincie in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt verantwoord in de reserve Regionale bereikbaarheid.
Specifieke spelregels
Regionale bijdrage wordt verdubbeld door het Rijk. Werkelijk ontvangen rente over de gelden in het RMF wordt volledig toegevoegd aan dit fonds. Tevens geldt de voorwaarde dat op 31-12-2012 niet-bestede middelen door het Rijk teruggevorderd worden.
Verwachte einddatum
Einddatum voor de RMF-doeluitkering is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 zal plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de doeluitkering kan worden opgeheven.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De stand van de doeluitkering op 31-12-2012 is € 0,8 miljoen. De ontvangen rente op de doeluitkering over 2012 op de RMF-gelden is € 7.000. In 2012 zijn diverse verleende subsidies lager vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat € 30.000 aan de doeluitkering is toegevoegd. Naar verwachting zal in 2013 het restant van deze doeluitkering, zijnde € 0,8 miljoen, worden teruggevorderd door het Rijk.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
447
Weidevogels IJsseldelta Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Besluit PS/2004/1018 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 oktober 2004. Omgezet in een doeluitkering in 2008 door Provinciale Staten van Overijssel besluit PS/2007/830.
Doel
Rijkswaterstaat stelde voor een periode van 10 jaar € 0,43 miljoen ineens beschikbaar aan de provincie. Dit zal vooral moeten bijdragen aan het behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Het bedrag van € 0,43 miljoen is in 2004 RWS ontvangen en is, conform voorwaarde van RWS, opgenomen in een voorziening. Op basis van wijziging in BBV-regelgeving is met ingang van 2008 de voorziening omgezet in een doeluitkering.
Specifieke spelregels
Bestedingen specifiek voor behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Er vindt geen inflatie toerekening plaats.
Verwachte einddatum
2015, dan loopt de periode van 10 jaar af.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Bij besluit van PS nr. PS/2004/1018 is besloten om een voorziening in te stellen voor de van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor de compensatie van verlies aan natuurwaarden wegens aanleg van de N 50 Kampen - Ramspol. Rijkswaterstaat stelde als afkoop van natuurwaarden € 0,43 miljoen ineens beschikbaar, in een periode van tien jaar door de provincie te besteden. Voornoemde afkoopsom is in 2004 van RWS ontvangen en opgenomen in de voorziening weidevogels IJsseldelta (zoals voorgeschreven door RWS). Op basis van wijzigingen in BBV-regelgeving is de voorziening per 2008 omgezet in een doeluitkering. De stand van de doeluitkering per ultimo 2012 bedraagt € 100.000.
448
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Brede doeluitkering verkeer en vervoer Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Besluit PS/2005/14 van Provinciale Staten van Overijssel op 20 september 2005.
Doel
De Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is in 2005 in werking getreden. Met deze Wet wordt beoogd om een belangrijke verbetering te bereiken in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met dat op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat het regionale niveau zelf een integrale afweging kan maken van maatregelen en de daarvoor in te zetten middelen. De diverse geldstromen op het gebied van verkeer en vervoer, die van het Rijk naar de decentrale overheden gaan, worden met de komst van de BDU gebundeld en ontschot. Deze Rijksbijdrage is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie krijgt ruimte om integrale afwegingen te maken, maatwerkoplossingen uit te werken en prioriteiten te stellen (in tijd en uitgavencategorieën). De provincie overlegt daarover met gemeenten en andere belanghebbende bestuursorganen (onder meer buurprovincies).
Specifieke spelregels
De doeluitkering wordt gevoed met de jaarlijkse rijksbijdrage voor BDU. De lasten van BDU-projecten worden jaarlijks ten laste van de Doeluitkering gebracht. De lasten vloeien voort uit het BDU-bestedingsplan dat jaarljks door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Voor de jaren 2007 tot en met 2011 zijn voor BDU-taken ook autonome middelen beschikbaar gesteld, oplopend van € 0,3 miljoen in 2007 tot € 1,5 miljoen in 2011.
Verwachte einddatum
Nog niet bepaald.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 is de Rijksbijdrage en de rente, voor een totaalbedrag van € 37,9 miljoen, toegevoegd aan de doeluitkering Verkeer en Vervoer en in totaal is er € 42,2 miljoen onttrokken. De middelen zijn besteed aan de uitvoering van diverse taken op het gebied van openbaar vervoer, ontwikkeling van beleid bereikbaarheid, verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding en bijdragen aan infrastructuur van andere overheden. De stand van de doeluitkering per 31-12-2012 is € 46,8 miljoen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
449
Verbetering N34 Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Besluit PS/2007/2 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.
Doel
Om de met het Rijk afgesproken verbeteringen van de N34 uit te kunnen voeren.
Specifieke spelregels
Verplichte rentetoevoeging van 4,5% per jaar over beginsaldo per 1 januari
Verwachte einddatum
Geen specifieke einddatum. Einddatum ligt bij afronding project.
Bestedingsplan
Ja.
Toelichting als antwoord = nee
Vrije ruimte
N.v.t.
Bedrag > 0 -> Toelichting
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Bedrag > 0 -> Toelichting
Toelichting verloop 2012
Op de doeluitkering zijn geen uitgaven gedaan. Het project Herinrichting N34 wordt gefinancierd uit verschillende dekkingsbronnen. De doeluitkering wordt pas later aangesproken.
Gooiermars Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Besluit PS/2009/187 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.
Doel
Vanuit de Koopmansgelden is ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Gooiermars een subsidie toegekend van € 1,3 miljoen. De subsidie is verleend op basis van het plan van aanpak voor de inrichting van Gooiermars.
Specifieke spelregels
Het Rijk stelt de volgende voorwaarden: de middelen zijn specifiek bestemd voor de inrichting van Gooiermars, halfjaarlijks moet er een rapportage naar het Rijk en voor 1 april 2011 moet verantwoording worden afgelegd met een accountantsverklaring. Bij nalatigheid wordt de subsidie teruggevorderd verhoogd met wettelijke rente.
Verwachte einddatum
Op basis van de eindverantwoording die in 2011 is opgesteld zal het restant bedrag van € 0,26 miljoen naar verwachting in 2012 worden ontvangen.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Naar aanleiding van het subsidieverzoek betreffende de inzet van Koopmansgelden ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Gooiermars heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een subsidie toegekend van maximaal € 1,3 miljoen. Begin 2011 is de subsidie van € 1,3 miljoen ingezet als co-finaniering voor de verwerving van 2 agrarische bedrijven in het gebied. Volgens afspraak is voor 1 april 2011 een aanvraag tot vaststelling ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Omdat de gewenste effecten nog onvoldoende zijn aangetoond heeft vaststelling nog niet plaatsgevonden, daarom is in 2012 het resterende rijkssubsidie niet ontvangen.
450
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Natura 2000 Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) in december 2007 een subsidie (DN2007/3362) verleend van € 2,05 miljoen. In februari 2008 heeft het ministerie een aanvullende subsidie (DN 2008/60) verleend van € 150.0000 voor het opstellen van het beheersplan Wieden Weerribben. Tot en met 2008 waren deze subsidiebedragen opgenomen in de doeluitkering ILG. Bij de P-nota 2010 (PS2009/449) is voor Natura 2000 een afzonderlijke doeluitkering ingesteld.
Doel
Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie totaal € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het opstellen van 16 beheersplannen.
Specifieke spelregels
Het Rijk stelt de volgende voorwaarden, de middelen zijn specifiek bestemd voor het opstellen van beheersplannen. De laatste 10% wordt beschikbaar gesteld wanneer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een exemplaar heeft ontvangen van de vastgestelde beheersplannen.
Verwachte einddatum
Uitbetaling van de subsidiebijdrage loopt van 2007 tot en met 2012. In 2012 zal het laatste voorschotbedrag worden ontvangen van € 20.000, daarmee komt het saldo van de doeluitkering per ultimo 2012 op nihil.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 hebben we van het Rijk de laatste twee termijnbetalingen ontvangen van € 20.000.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
451
Natuurbeheer rietteeltsector Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Bij de Jaarrekening 2009.
Doel
Naar aanleiding van het plan “Eenmalige impuls rietsector Noordwest Overijssel” heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LNV) een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld als impuls voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders.
Specifieke spelregels
De gesubsidieerde activiteiten hebben betrekking op de periode 1-1-2009 tot 31-12-2010. Subsidie is verleend o.a. met als voorwaarde dat voor 31 maart 2011 verantwoording afgelegd moet worden.
Verwachte einddatum
Voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders heeft het ministerie van LNV een subsidie toegekend van € 3 miljoen.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Het Rijk heeft tot en met 2012 een voorschotbedrag van € 2,76 miljoen uitbetaald. Het restantbedrag wordt naar verwachting in 2013 ontvangen. Daarnaast is in het ILG-voorschot van 2011 een rijksbijdrage verleend voor de jaren 2012-2013. Dit bedrag van € 1,1 miljoen is in 2012 overgeboekt van de doeluitkering ILG naar de doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector. In 2012 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden omdat de rietteeltsubsidies voor 2012 begin 2013 worden beschikt.
Quick-wins binnenvaart Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
N.a.v. beschikking van Ministerie Verkeer en Waterstaat nr. 5000001160 dd. 24 nov. 2009 is doeluitkering QWB ingesteld (statenbesluit is daarvoor niet nodig).
Doel
Het betreft een doeluitkering (niet-bestede overheidsmiddelen). Rijksbijdrage van V en W (beschikking doc. edo 1130481) voor het project Openbare kader voor op- en overslag stukgoed en bulk Hengelo uitgevoerd door Container Terminal Hengelo.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald. Afrekening met Rijk in 2013.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€-
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
De in 2010 verleende rijksbijdrage ad. € 1,8 miljoen is in 2010 als subsidie verleend. Met de SISA-verantwoording over 2012 wordt de subsidie met het Rijk afgerekend waarna de doeluitkering kan worden opgeheven.
452
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Project IJsseldelta-Zuid Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Bij de behandeling van de Jaarrekening 2010 door Provinciale Staten van Overijssel.
Doel
Deze doeluitkering bevat een Rijksbijdrage van het ministerie van VROM in totaal ad € 22,4 miljoen, bedoeld voor grondaankopen in het kader van het project IJsseldelta-Zuid.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
In de subsidiebeschikking is opgenomen dat de minister de subsidie vaststelt na ontvangst van de verantwoordingsinformatie over het laatste jaar van het project. Op dat moment kan de resterende 20% van € 22,4 miljoen aangevraagd worden, zijnde € 4,48 miljoen.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
In 2012 is IJsseldelta-Zuid onderdeel geworden van de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel en omdat de besteding van de ontvangen doeluitkering in 2012 is gerealiseerd, is er geen reden meer om het project uit verschillende budgetten te financieren. Daarom is bij de Monitor Overijssel 2012-II besloten om het gehele saldo van de doeluitkering, ad € 0,4 miljoen, voor het project IJsseldelta-Zuid onderdeel uit te laten maken van de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Voorgesteld wordt om de doeluitkering bij de Jaarrekening 2012 op te heffen.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
453
Bodemsanering 2009 e.e. Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Behandeling van het Jaarverslag 2010.
Doel
De doeluitkering bodemsanering is ingesteld in het kader van de Wet Bodembescherming, en vangt faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk via het provinciefonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.
SpeciďŹ eke spelregels
Geen.
Verwachte einddatum
2017/2018
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
â&#x201A;Ź-
Toelichting verloop 2012
De doeluitkering bodemsanering is bij de behandeling van het Jaarverslag 2010 ingesteld. Op grond van regelgeving is eind 2010 een bedrag van â&#x201A;Ź 9,9 miljoen opgenomen als overgangsindicator SISA. De Voorziening bodemsanering is destijds met eenzelfde bedrag verhoogd. Wanneer alle projecten die vallen onder SISA worden afgerekend zal deze doeluitkering eindigen. De doeluitkering zal dan verrekend worden met de voorziening bodemsanering.
454
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Garantieleningen grondaankopen EHS Soort
Doeluitkering
Ingesteld op
Bij vaststelling van de jaarrekening 2011.
Doel
Op 14 februari 2008 is tussen het IPO en het ministerie EL&I de Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS ondertekend. Hierin is vastgelegd dat voor de aankoop van EHS-grond het Rijk een leenfaciliteit van ruim € 41 miljoen beschikbaar stelt bij het Groenfonds voor alle provincies. Het Overijssels aandeel hierin is € 7,3 miljoen.
Specifieke spelregels
De beschikbare middelen moeten ingezet worden voor de aankoop van EHS grond.
Verwachte einddatum
2013.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting verloop 2012
Het Overijsselse aandeel is € 7,3 miljoen die echter als gevolg van het ILG-afrekening verlaagd is naar € 3,7 miljoen. In 2011 is totaal € 3,4 onttrrokken uit de doeluitkering voor subsidies van aankoop van natuurgebieden. In 2012 is aanvullend nog eens € 67.000 onttrokken uit de doeluitkering voor verleende subsidies.
4.5.14 Verstrekte borg- en garantstellingen De provincie heeft voor een bedrag van € 19,9 miljoen (2011: € 21,6 miljoen) waarborgen afgegeven op geldleningen van in totaal € 106,4 miljoen (2011: 113,8 miljoen) die zijn opgenomen in de markt door o.a. een aantal zorginstellingen, de Overijsselse bibliotheekdienst en het Nationaal Groenfonds (gerelateerd aan de Ecologische Hoofdstructuur). Nadere informatie is opgenomen in het bijlagenboek (bijlage M).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
455
4.5.15 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Omschrijving
Einde contract
Resterende verplichting ultimo 2012
Leaseverplichting 11 Honda Hybrids
april 2014
Leaseverplichting VW Caddy
juni 2013
57
Leaseverplichting 63 dienstauto's (verschillende merken)
circa juli 2014
1.107
Leaseverplichting 1 BMW
februari 2013
7
Leaseverplichting VW Transporter PD
september 2015
Onderhoud SAP licenties
december 2014
Onderhoud bouwkundig / installaties
januari 2016
454
Onderhoud Oracle database
december 2014
966
Onderhoud Microsoft
augustus 2013
40
Onderhoud helpdesk
maart 2015
34
3
Onderhoud ARGIS licenties
december 2015
Onderhoud WION
december 2013
Onderhoud diversen
diversen
46 87
431 24 336
Huurovereenkomst Bergstr. en Bergsingel
december 2025
301
Huurovereenkomst Oce
december 2018
125
Schoonmaakwerkzaamheden
mei 2015
1.066
Totaal
5.084
4.6 Personeelsgebonden lasten In deze paragraaf geven we een toelichting op de formatie en de personeelsgebonden kosten.
Salarissen en personeelsgebonden kosten
Salarislasten inclusief sociale lasten Uitzendkrachten en externe deskundigheid Totaal salarislasten inclusief uitzendkrachten en
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Jaarrekening
Primitieve be-
begrotings
Actuele be-
Jaarrekening
Verschil
2011
groting 2012
wijziging 2012
groting 2012
2012
2012
53.984
55.276
545
55.821
53.044
2.777
8.596
2.467
347
2.814
5.704
-2.890
62.580
57.743
892
58.635
58.748
-113
-809
809
externe deskundigheid
Ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen
Reis- en verblijfkosten Onkostenvergoedingen Opleiding, studie, cursus, congressen
-998
956
891
15
906
873
33
53
51
0
51
35
16
957
968
0
968
779
189
500
0
500
362
138
307
76
0
76
318
-242
63.855
60.229
907
61.136
60.306
830
Frictiekosten Overige kosten
Totaal Personeelsgebonden kosten
456
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Personeelsgebonden kosten Het totale verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening 2012 op de personeelsgebonden kosten bedraagt € 0,8 miljoen. Dit is een onderuitputting van 1,4% ten opzichte van de actuele begroting. De onderuitputting van € 0,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de salariskosten (inclusief sociale lasten) van € 2,8 miljoen, hogere opbrengsten uit detachering en uitkeringen van € 0,8 miljoen en een onderuitputting van € 0,1 miljoen op overige personeelskosten. Daartegenover staat een overschrijding van het budget uitzendkrachten en externe deskundigheid van € 2,9 miljoen. Voor de uitvoering van de personeelsplanning in 2012 is rekening gehouden met de bezuinigingsopdracht uit het Hoofdlijnenakkoord “de Kracht van Overijssel”. Als gevolg van de bezuinigingsopdracht en de implementatie van bedrijfsplan en het functieplan (per 1 november 2012) is besloten om zeer terughoudend te zijn bij het invullen van de formatieruimte door het aantrekken van medewerkers voor bepaalde tijd. Voor de continuering van de uit te voeren werkzaamheden is dat extra inzet mag worden geregeld middels tijdelijke inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid indien dit nodig is. De veranderdoelen maken onder andere duidelijk dat er een forse taakstelling moet worden gerealiseerd. De formatie 2012 van 831 fte moet worden teruggebracht naar maximaal 753 fte aan het einde van deze Statenperiode in 2016. Deze taakstelling kan op verschillende manieren worden bereikt. Wij kiezen ervoor om de taakstelling te realiseren, tegelijkertijd met onze ambitie om onze toegevoegde waarde te vergroten. De bovenstaande taakstelling en uitvoering van de personeelsplanning heeft geleid in een bezetting per 31 december 2012 van 743 fte ten opzichte van een formatie per 31 december 2012 conform het functieplan van 795. De financiële ruimte die als gevolg van de bezetting ten opzichte gewenste formatie per 31 december 2012 is ontstaan, wordt gebruikt om nieuwe kwaliteiten aan onze organisatie toe te voegen. Deze nieuwe kwaliteiten, vaak ook nieuwe functies, zijn nodig om nieuwe of gewijzigde kerntaken uit te voeren, maar ook om een toekomstvaste match tussen opgaven en personeel te realiseren. Het saldo van reductie en nieuwe kwaliteiten leidt tot maximaal 753 fte aan het eind van deze Statenperiode. Salarislasten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid De realisatie van de totale salarislasten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid is nagenoeg gelijk aan de actuele begroting (overschrijding €0,1 miljoen, € 58,7 miljoen realisatie ten opzichte van € 58,6 miljoen actuele begroting).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
457
Analyse van de uitputting ten opzichte van de actuele begroting: Op basis van de gegevens uit de formatie en bezettingsoverzichten bedraagt de gemiddelde formatie ruimte over 2012 64 fte (formatie 839 fte ten opzichte van een gemiddelde bezetting over 2012 van 775 fte). De bezetting per ultimo 2012 is 743 fte. • Rekening houdend met een gemiddelde formatieruimte van 64 fte zou de verwachte onderuitputting op de salariskosten € 4,1 miljoen bedragen. € 4,1 miljoen • Uit de onderuitputting is met terugwerkende kracht de CAO aanpassing 2011 gefinancierd (€ 0,3 miljoen) en de 1,2 % CAO verhoging voor 2012 (€ 0,6 miljoen) -/- € 0,9 miljoen • Uit de onderputting zijn als gevolg van het eigen risico dragerschap WW lasten aan voormalige medewerkers betaald voor een bedrag van €0,3 miljoen -/- € 0,3 miljoen • Overschrijding budget uitzendkrachten en externe inhuur met € 2,9 miljoen -/- € 2,9 miljoen Per saldo een lichte overschrijding van de salariskosten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid -/- € 0,1 miljoen Ontvangen uitkeringen en vergoedingen detachering Over 2012 hebben we € 0,8 miljoen meer ontvangen aan detacheringen en bedragen in verband met zwangerschappen, WAO en FPU. De opbrengsten uit detachering worden begroot dit in tegenstelling tot de uitkeringen van het UWV. Overige personeelskosten De overige personeelskosten bestaan uit de reis en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, Vorming, Opleiding en Training (VOT), overige kosten en frictiekosten. Eventuele overschrijdingen worden opgevangen binnen het totaal budget van de personeelsgebonden kosten. Vorming, Opleiding en Training: De reorganisatie heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat opleidingen zijn uitgesteld tot dat er meer duidelijkheid was over de toekomstige ontwikkelingen en gewenste veranderingen. Hierdoor zijn de opleidingsbudgetten, in tegenstelling tot andere jaren, niet volledig uitgeput.
458
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Frictiekosten: De kosten voor de doorontwikkeling organisatieontwikkeling zijn ten laste gekomen van dit budget
Formatie in fte’s Totaal 2011 volgens de
Formatie 2012
*Bezetting 2012
"oude" organisatie structuur
eenheid
Bezetting
Voor
2010
reorganisatie reorganisatie
31-12-2011
eenheid
Na
jan.t/m oct.
Voor reorganisatie (aanpassing functieplan)
nov.t/m dec.
Na reorganisatie (aanp.funct.plan)
01-01-2012
30-04-2012
30-05-2012
31-08-2012
31-12-2012
Griffie
8
Griffie
7
7
7
8
8
7
7
Directie
2
Directie
2
2
2
2
2
2
2
BC
96
72
86
83
82
83
71 182
BA
103
EMT
121
BV
198
189
179
173
173
171
LNL
42
EC
54
48
52
52
52
51
57
RWB
71
NM
90
72
77
76
74
71
58
WB
44
PD
146
160
145
144
144
142
148
WK
127
PP
23
39
23
23
23
23
34
ZC
53
RB
92
73
86
86
86
86
70
CS
39
WK
138
123
124
125
125
122
116
FD
110
-8
10
8
839
795
788
773
769
758
743
nog toe te wijzen formatie
MI
68
Totaal
*
788
bezetting is inclusief detachering
In bovenstaand tabel wordt een overzicht gegeven inzake de ontwikkeling van de toegestane formatie en de werkelijke bezetting. De formatie en bezettinggegevens 2012, per eenheid en op totaal niveau, ten opzichte van 2011 zijn niet onderling met elkaar te vergelijken. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds dat de organisatiestructuur is aangepast (eind 2011), als voorloper op de doorontwikkeling, aan de uitvoering van het Hoofdlijnen akkoord “Kracht van Overijssel”. En anderzijds is per 1 november 2012 het nieuwe functieplan geëffectueerd. Dit heeft tot gevolg dat de formatie en bezetting per eenheid met ingang van 1 november 2012 is aangepast conform de indeling van het nieuwe functieplan. Zoals bij de verklaring van de salariskosten inclusief uitzendkrachten en externe deskundigheid is aangegeven is in 2012 zeer terughoudend omgegaan met de formatieruimte. Voor de continuering van de uit te voeren werkzaamheden is na goedkeuring voor de invulling van formatieruimte gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid. In de Perspectiefnota 2014 worden de financiële en formatieve consequenties van de uitwerking van het functieplan in relatie tot de kerntakenbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 in kaart gebracht en verder uitgewerkt.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
459
Rechtstreeks op programma’s verantwoorde salarissen
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
Begrotings
Actuele
Rekening
Verschil
2011
2012
wijziging 2012
begroting 2012
2012
2012
754
695
60
755
774
-19
1.117
1.142
0
1.142
1.107
35
Vergoeding PS-leden Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden Jaarwedde CdK
181
208
-20
188
189
-1
Voormalig personeel/seniorenbeleid
483
838
0
838
282
556
Salaris stagiaires
41
34
0
34
37
-3
Bedrijfshulpverlening
36
35
0
35
34
1
2.612
2.952
40
2.992
2.423
569
Totaal
Naast bovengenoemde personeelsgebonden kosten kennen we ook salarissen / vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten worden direct verantwoord binnen de kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur. Deze kosten maken geen deel uit van de hiervoor weergegeven tabellen. Voor 2012 bedragen deze kosten € 2,4 miljoen. De kosten hebben voornamelijk betrekking op vergoedingen voor leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten (inclusief oud-leden), totaal 1,8 miljoen, en op de kosten van voormalig personeel en seniorenbeleid, totaal € 0,3 miljoen. Gemiddelde personeelsgebonden kosten per fte De gemiddelde salariskosten per fte (inclusief overwerk en toelagen) en het gemiddelde aan overige personeelsgebonden kosten per fte, berekend naar de feitelijke (gemiddelde) bezetting voor 2012, worden weergegeven in het volgende overzicht. ( x € 1.000) Jaarrekening 2011
Begroting 2012
Jaarrekening 2012
Verschil 2012
66,7
66,9
67,7
-0,8
Reis- en verblijfskosten / onkostenvergoedingen en Overige kosten
1,6
1,1
1,6
-0,5
Verming, opleiding en training
1,2
1,2
1
0,2
69,5
69,2
70,3
-1,1
809
839
775
64
Gemiddelde salariskosten
Totaal
Gemiddelde bezetting over het jaar in fte's
460
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Het verschil tussen de gemiddelde salarislasten per fte van de Jaarrekening 2012 en de actuele begroting 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt door een loonstijging van 1,2% als gevolg van de nieuwe afgesloten CAO. De loonstijging is niet verwerkt middels een begrotingswijziging in de actuele begroting, maar geďŹ nancierd uit de onderuitputting op de salariskosten. De stijging van de gemiddelde salarislasten per fte van de Jaarrekening 2012 en de Jaarrekening 2011 is naast de loonstijging van 1,2% het gevolg van een stijging van de premies werkgeversaandeel. Verdeling personeelsgebonden kosten naar extern beleid en apparaatskosten In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de toerekening van de personeelsgebonden kosten naar de verschillende kerntaken.
Verdeling personeelsgebonden kosten naar kerntaken
( x â&#x201A;Ź 1.000)
Jaarrekening
Primitieve be-
begrotings
Actuele be-
Jaarrekening
Verschil
2011
groting 2012
wijziging 2012
groting 2012
2012
2012
Duurz. ruimtelijke ontwikkeling incl. water
3.099
3.000
45
3.045
2.995
50
Milieu en Energie
8.537
7.847
118
7.965
7.933
32
Inrichting landelijk gebied Regeionale bereikbaarheid, regionaal OV
4.946
4.333
65
4.398
4.328
70
12.292
11.993
181
12.174
11.952
222
Regionale economie
2.458
2.265
34
2.299
2.262
37
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
1.781
1.918
29
1.947
1.920
27
Kw. Openbaar bestuur
9.183
8.745
132
8.877
8.760
117
Sociale infrastructuur, jeugdzorg, app.kosten
1.473
1.207
18
1.225
1.216
9
Gebiedsontwikkelingen
3.703
3.420
51
3.471
3.416
55
Middelenbeleid en beheer = apparaatskosten
16.383
15.501
234
15.735
15.524
211
Totaal
63.855
60.229
907
61.136
60.306
830
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
461
4.7 Single information, Single audit Met ingang van 2006 is de regelgeving Single Information, Single Audit (SISA) op provincies en gemeenten van toepassing. Deze regels zijn erop gericht om de verantwoording aan het Rijk over de specifieke uitkeringen aan locale overheden te laten plaatsvinden via het Jaarverslag en niet meer via een afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering. In 2012 vallen voor ons 11 regelingen onder SISA. Voor elke regeling is door het betreffende vakdepartement vastgesteld welke indicatoren verantwoord moeten worden. Deze zijn opgenomen in een overzicht, dat als afzonderlijke bijlage bij het jaarverslag is gevoegd (zie bijlage B). De SISA-bijlage valt onder de accountantsverklaring bij de jaarrekening en daarmee vervangt deze verklaring de afzonderlijke verklaringen per regeling. Het gaat voor de provincie om de volgende specifieke uitkeringen: 1. (E3) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) 2. (E6) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 3. (E6) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 Hernieuwde uitvraag 2010 4. (E10) Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland 5. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 6. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Hernieuwde uitvraag 2010 7. (E27) Brede doeluitkering verkeer en vervoer 8. (E28) Regionale mobiliteitsfondsen 9. (E30) Quick wins binnenhavens 10. (F3) Verzameluitkering EL&I 11. (H8) Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) Zowel het project IJsseldelta als het programma Externe Veiligheid zijn met ingang van 2012 als decentralisatie-uitkering in het provinciefonds opgenomen en worden niet langer via het SISA-regime verantwoord. Met ingang van de SISA-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen het batenlastenstelsel. Het kas-verplichtingenstelsel is niet langer van toepassing voor de verantwoording van specifieke uitkeringen. Hiermee wordt voorkomen dat extracomptabele administraties met afwijkende waarderingsregels en aanvullende controles bij medeoverheden nodig zijn ten behoeve van de aansluiting op de Rijksadministratie. Dit heeft eveneens geleid tot een eenduidige definitie van het landelijke bestedingsbegrip dat voor de SISA wordt gehanteerd. In de Jaarrekening 2012 heeft dit met name gevolgen voor de lastneming van de verstrekte opdrachten binnen de BDU. Alle opdrachten zijn naar rato van realisatie als last binnen de jaarrekening opgenomen. Dit in tegenstelling tot het huidige verplichtingenbeleid waarbij alle opdrachten die voor meer dan 75% zijn gerealiseerd ten laste worden genomen van het lopende jaar. Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van het verplichtingenbeleid dat in 2013 zal plaatsvinden.
462
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
4.8 Investeringskredieten voor activa Voor investeringen in 2012 was € 20,4 miljoen beschikbaar. Uit de toelichting op de balans blijkt dat in 2012 investeringen zijn gerealiseerd voor een bedrag van € 15,0 miljoen, zodat € 5,4 miljoen aan niet-bestede investeringskredieten resteert. In onderstaande tabel zijn de geplande en gerealiseerde investeringen per krediet weergegeven.
( x € 1.000) Omschrijving
Begroot 2012
Realisatie 2012
Saldo
Programma Mobiliteit Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Realisatie provinciale wegen Gladheidsbestrijding
Totaal programma
114
77
37
5.724
6.053
-329
574
566
8
6.412
6.696
-284
Programma Natuur en Duurzaamheid Handhaving milieubeheer
136
21
115
Totaal programma
136
21
115
Grondwaterbeheer
213
59
154
Totaal programma
213
59
154
Programma Water
Programma Sociale infrastructuur en Cultuur Subsidieverlening
100
100
Totaal programma
100
100
Apparaatskosten Vastgoed Huisvesting en inrichting
2.070
1.266
804 -441
-
441
62
13
49
11.105
6.235
4.870
308
254
54
Totaal interne producten
13.545
8.209
5.336
Totalen
20.406
14.985
5.421
Document productieservice ICT Logistieke services
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
463
Programma Mobiliteit Ontwikkeling beleid bereikbaarheid De besteding van het investeringskrediet in 2012 bedraagt € 77.300 en is onder meer aangewend voor onderzoeken met betrekking tot monitoring openbaar vervoer en het verkrijgen van informatie ten behoeve bereikbaarheidsprofielen (speed profiles). De niet-bestede middelen ad € 37.000 zullen in 2013 worden aangewend voor studie en onderzoek ten behoeve van het realiseren van een goede bereikbaarheid. Realisatie provinciale wegen De aanleg of vervanging van provinciale infrastructuur, die geprogrammeerd is in de Dynamische Beleidsagenda (zie bijlage bij Kerntaakbegroting 2012), wordt gefinancierd met de bestemmingsreserve Provinciale Infrastructuur en met investeringskrediet. Bij het opstellen van het huidige bestuursakkoord is besloten om de investeringskredieten structureel te schrappen, behoudens de kredieten die in het verleden aan de lopende projecten zijn toegekend. Het investeringskrediet 2012 bedroeg € 5,7 miljoen en is met € 0,3 miljoen overschreden. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbetaling van een schadeclaim van € 0,2 miljoen naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak inzake het project Traverse Hardenberg, dat rond 2006 werd opgeleverd. De overschrijding zal overigens worden vereffend met het investeringskrediet 2013. Het overige verschil wordt verklaard door fluctuaties in de kasritmes van projecten tussen de jaren. In het meerjarig perspectief blijven de projecten overigens binnen de begroting. Voor de meeste projecten die zijn opgenomen in de Dynamische Beleidsagenda geldt dat zij zich in de voorbereidingsfase bevinden die voorafgaat aan de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Zodoende is het uitgavenvolume nog beperkt. Noemenswaardige uitzonderingen hierop vormen de uitgaven voor de Kosteneffectieve Maatregelen (KEM) ad € 3,2 miljoen en de uitgaven voor het project N350 Rijssen-Bussinkweg ad € 2,0 miljoen. Tot slot kunnen wij u melden dat de werkzaamheden aan het project N342 Rondweg Oldenzaal zijn afgerond. Gladheidsbestrijding Het budget voor de aanschaf van gladheidsbestrijdingsmaterieel bedroeg € 574.000. Hierop is € 566.000 uitgegeven voor de aanschaf van zoutstrooiers en sneeuwploegen. Hiermee is de kwantiteit en kwaliteit van het gladheidsbestrijdingsmaterieel gewaarborgd. Het kredietrestant 2012 kan vrijvallen aangezien er structureel investeringsmiddelen zijn opgenomen in de kerntakenbegroting. Programma Natuur en duurzaamheid Handhaving Milieubeheer In 2012 is de overgang van Globis (bodem dossiers) naar het centrale materiesysteem (Squit) afgerond. Er is geen noodzaak om het overschot mee te nemen naar 2013. Programma Water Grondwaterbeheer De geplande investeringen voor 2012 in de ICT-kosten grondwaterreserve (=landelijk grondwaterregister LGR) hebben geen doorgang gevonden omdat het LGR inmiddels in IPO-verband op landelijk niveau wordt geregeld. Het geplande krediet voor dit onderdeel kan daarom worden doorgeschoven naar 2013.
464
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 4 Jaarrekening 2012
Programma Sociale Infrastructuur, Cultuur en Jeugd Culturele basisinfrastructuur De aanpassingen voor het digitale loket maken deels onderdeel uit van de kosten die gemaakt zijn in het kader van de generieke voorzieningen. Daardoor zijn in 2012 geen kosten gemaakt. De afgesproken investering van ca. € 10.000,- in het onderdeel ‘Sturings- en managementrapportages’ van Generieke Voorzieningen, is door herprioritering van te realiseren onderdelen binnen het programma niet gerealiseerd. Dit onderdeel is nu voor eind 2013 gepland. Voor de content van de e-formulieren is € 20.000 in 2013 benodigd. Met beide onderdelen kan de externe dienstverlening op het terrein van subsidies verbeterd worden. Apparaatkosten Vastgoed Het renovatiebudget is gebruikt voor het realiseren van het werkgebied op vleugel 3 en het vergader- en ontmoetgebied op vleugel 6. Het restende investeringsbedrag is noodzakelijk voor het bouwkundig aanpassen van de vergaderruimten Carre en Triangle. Daarnaast is de renovatie van de dienstwoningen bij het Nijenhuis doorgeschoven naar 2013. Van de leverancier van het meubilair zijn nog facturen te ontvangen voor € 350.000,--. Huisvesting en inrichting Voor de huisvesting van het SSC zijn de 4e en 5e verdieping van de vleugel van het provinciehuis verbouwd. De kosten van deze verbouwing komen volledig terug door de toekomstige baten uit de verhuur. Document productieservice Het beschikbare budget is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe snijmachine bij de repro. De kosten van de nieuwe snijmachine zijn lager uitgevallen, het resterende budget valt vrij. ICT De projecten in het kader van de vervanging van de ICT-infrastructuur zijn deels niet tot uitgave gekomen in 2012 door tekort aan regiecapaciteit om de projecten uit te voeren. Daarnaast wachten de infrastructuurprojecten op de geplande samenwerking binnen het Shared Service Center, om hierbinnen tot een geïntegreerde infrastructuur te komen. De vervanging en vernieuwing van projecten in de sfeer van applicaties is deels niet gerealiseerd, omdat de planning door de leveranciers niet is gehaald en vanwege vertraging in de aanbesteding en besluitvorming (DMS systeem en E-dienstverlening). Logistieke services De investering betreft de uitbreiding van de audiovisuele faciliteiten in spreekkamers van het hoofdgebouw en vervanging van de beamer in de Statenzaal. De vervanging van het stemsysteem in de Statenzaal is doorgeschoven naar 2013.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
465
H5 466
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie
5. Provinciale organisatie Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Naar aanleiding van de verkiezingen in maart 2011 is de samenstelling van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gewijzigd.
Samenstelling Provinciale Staten CDA
50 Plus
11 9 8 4 4 3 3 2 2 1
Totaal
47 zetels
PvdA VVD PVV SP D66 ChristenUnie Groenlinks SGP
zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetels zetel
5.1 Provinciale Staten Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De samenstelling van Provinciale Staten staat in het schema hiernaast weergegeven. Ten opzichte van de vorige periode, kent de Provinciale Staten drie nieuwe partijen: PVV, D66 en 50PLUS. Statengriffie De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.
5.2 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.
5.2.1 Commissaris van de Koning Per 1 januari 2011 is mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten benoemd tot Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur (zie paragraaf 5.2.2). Naast de taken uit haar portefeuille, heeft de Commissaris van de Koning een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.
5.2.2 Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten bestaat sinds de verkiezingen in 2011 uit de onderstaande Gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
467
T.W. (Theo) Rietkerk (CDA) - Portefeuille A: Economie, Energie en Innovatie • Economie (inclusief innovatie en agrarische sector) • Toerisme en recreatie • Energie • Gebiedsontwikkeling IJsseldelta inclusief Nationaal Landschap IJsseldelta • Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek • Personeel en organisatie • IPO I.A. (Ineke) Bakker (VVD) - Portefeuille B: Milieu, Wonen en Financieel toezicht • Milieu (inclusief geluid, bodemsanering en ontgrondingen) • Kwaliteit leefomgevingen (inclusief gezond en veilig leefmilieu) • Wonen • Financieel toezicht gemeenten • Deelnemingen / deelnemingenbeleid • Vergunningverlening (inclusief ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten) • Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente) • Coördinatie Zwolle / Kampen / Netwerkstad. E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille C: Ruimte, Water en Jeugdzorg • Ruimtelijke ontwikkeling • Water • Grondzaken • Sociale infrastructuur • Jeugdzorg • Handhaving • Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht • Coördinatie Stedendriehoek W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille D: Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur • Inrichting landelijk gebied • Natuur en landschap • Cultuur, monumentenzorg en erfgoed • Europa (inclusief fondsen) • Coördinatie Netwerkstad Twente G.J. (Gerrit Jan) Kok (VVD) - Portefeuille E: Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën • Bereikbaarheid • Provinciale wegen en kanalen • Openbaar vervoer • Provinciale financiën • Herindelingen • Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. • Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle
468
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten - Portefeuille V: Kwaliteit Openbaar Bestuur • Voorzitterschap Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten • Integriteit bestuur • Rechtspositie provinciale bestuurders • Coördinatie openbare orde en veiligheid • Externe betrekkingen en lobby • Kwaliteit openbaar bestuur (inclusief bestuurlijke vernieuwing, interbestuurlijk toezicht, samenwerking met andere overheden, juridische zaken, trendbureau) • Communicatie en voorlichting / mediabeleid • Gebouwen en facilitair beleid • (E-)Dienstverlening (inclusief informatiebeleid / automatisering)
5.3 Ambtelijke organisatie Directie De eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie ligt bij de Directie. Ze heeft een verantwoordelijkheidsplicht aan het college in regulier overleg en managementrapportages en het mandaat voor het feitelijk besturen van de ambtelijke organisatie. De Directie zorgt dat de ambtelijke organisatie doelmatig en doeltreffend werkt en functioneert binnen de bestuurlijk bepaalde beleidslijnen. Verder zorgt de Directie dat het bestuur tijdig alle relevante informatie en adviezen krijgt voor het bepalen van het beleid. Als het gaat om het strategische beleid heeft de Directie in de voorbereiding een actieve voortrekkersrol. De Directie bestaat uit de heer H.A. (Harry) Timmerman (tevens Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel) en de heer J. (Johan) Osinga. Project- en Programmamanagement De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- / projectorganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda. Verder professionaliseert de eenheid het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap en levert daarbij procesexpertise. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter. Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en beleidsontwikkeling op het fysiekruimtelijke domein met structurerende elementen als water-, ondergrond- en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge. Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de economische strategieontwikkeling en beleidsontwikkeling op relevante economische onderwerpen waaronder energie, innovatie, landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat. Hoofd van de eenheid is de heer A.J. (Alfred) Peterson. Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en beleidsontwikkeling op natuurbeleid en landschapsbeleid en –beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieuopgaven en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw T.H.B.M. (Thea) Hofs. Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren en realiseren van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp en de heer J. Wesselink a.i.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
469
Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten voor de Overijsselse samenleving. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten. Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de medewerkers, de leiding en de directie en het bestuur optimaal te bedienen in de bedrijfsvoering, ďŹ nanciĂŤn en faciliteiten. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius. Bestuurszaken en concernzaken De eenheid Bestuurszaken en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert / ondersteunt besluitvorming, is verantwoordelijk voor strategische advisering en concerncontrol en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer S. (Sietse) Haven. Schematisch ziet de provinciale organisatiestructuur vanaf 1 november 2012 er als volgt uit:
Gedeputeerde Staten
PH*
Concernmanagementteam
PH*
PH*
PH*
PH*
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Hoofd Eenheid
Eenheid Project- en programmamanagement
Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Eenheid Economie en Cultuur
Eenheid Natuur en Milieu
Eenheid Wegen en Kanalen
Eenheid Bedrijfsvoering
Eenheid Publieke Dienstverlening
Eenheid Bestuurszaken en Concernzaken
Directie
BOG**
AOG***
Programma
BOG**
AOG***
Project
BOG**
AOG***
Programma
Andere overheden
*
Portefeuillehouder
** Bestuurlijk opdrachtgever *** Amtelijke opdrachtgever
470
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Marktpartijen
Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
471
H6 472
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Hoofdstuk 6 Woordenlijst
6. Woordenlijst A ad. ADR AMK AO APO APPA Art. ATC AvA
C Ten bedrage van Algemene dekkingsreserve Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Administratieve Organisatie Arbeidsmarktprognoses Overijssel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Artikel Arbeidstrainingscentra Algemene Vergadering van Aandeelhouders
B B&W BBL BBV BC BCF BDU BEON BGO bijv. BIRO BJzO BLS BNG BREZ BRZO BSB btw B.V. BV BZK
Burgemeester en Wethouders Bureau Beheer Landbouwgronden Besluit Begroting en Verantwoording (eenheid) Bestuurs- en Concernzaken Btw-compensatiefonds Brede Doeluitkering Bio-energiecluster OostNederland Bestuurlijke Gebiedsoverleggen Bijvoorbeeld Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel Bureau Jeugdzorg Overijssel Besluit Locatiegebonden Subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Bereikbare regio ZwolleKampen Besluit Risico’s Zware Ongevallen Stichting Bodemsanering Bedrijventerreinen Belasting toegevoegde waarde Besloten Vennootschap (eenheid) Bedrijfsvoering (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ca. CAO CBL CBS CDA CdK CEMT
CJG CKO CO2 CLRAE
CST CROW
CU
Circa Collectieve Arbeidsovereenkomst Cross Border Leases Centraal Bureau voor de Statistiek Christen Democratisch Appèl Commissaris van de Koning De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. Centrum voor Jeugd en Gezin Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel Kooldioxide Het congres van lokale en regionale autoriteiten binnen de Raad van Europa Centraal Station Twente Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ChristenUnie
D d.m.v. DBA DIA DLG DOP DR DRIS DRIS DVS
Door middel van Dynamische Beleidsagenda Dynamische Investeringsagenda Dienst Landelijk Gebied Dorpsontwikkelingsplannen Dienst Regelingen Dynamisch Route-informatiepaneel Dynamisch Reizigersinformatiesysteem Dienst Verkeer en Scheepvaart
E e.e.a. e.o. e.d. EC
Een en ander En omstreken En dergelijke (eenheid) Economie en Cultuur
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
473
EDO
Elektronisch Document Overijssel EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling EHK EssentiĂŤle Herkenbaarheidskenmerken E-HRM Electronic Human Resource Management EHS Ecologische Hoofdstructuur EKC Eigen Kracht Centrale enz. Enzovoorts E-provincie Electronic provincie ERH Energy Resourcing Holding EU Europese Unie EUREGIO Grensoverschrijdend samenwerkingsverband EZ (Ministerie van) Economische Zaken
hbo HERO Hiswa
F
IIO IIP IMG Interreg
fte FES Fido FPU
Fulltime equivalent, ofwel een 100% formatieplaats Fonds Economische Structuurversterking Financiering Decentrale Overheden Flexibel Pensioen en Uittreden
GGOR GGV GWW GIS gMJP GOB GOBIS GOBT GOM GPS GS GSB
Groene en Blauwe Diensten Gemeentelijke Model Architectuur Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime Gebiedsgerichte verkenning Grondwaterwet GeograďŹ sch informatiesysteem Gebiedsmeerjarenprogramma Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf Gebouwonderhoud en Beheersysteem Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme Gelderlandse Ontwikkelingsmaatschappij Global Positioning System Gedeputeerde Staten Grote Stedenbeleid
H ha
474
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
HOV HRM
I incl. i.v.m. IC ICT ILG
IPO IPPC ISO ISV
G GBD GEMMA
HMO
Hectare
Hoger beroepsonderwijs Herontwerp Processen Handel en Industrie op gebied van scheepsbouw en Watersport Herstructureringsmaatschappij Overijssel Hoogwaardig Openbaar vervoerverbinding Human Resource Management
ISPA IT
Inclusief In verband met Interne Controle Informatie- en Communicatietechnologie Investeringsbudget Landelijk Gebied Investeren in Overijssel Investors in People Investeren met Gemeenten Een Europees subsidieprogramma Interprovinciaal Overleg IPPC-richtlijn (Europese milieunorm) Een norm of standaard Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Internationale Sporthal Almelo Informatietechnologie
J jl. JSC
Jongstleden Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur
K KAR KCO KEM KiEMT KIOS KISS KITO km kton/j
Korte afstandsradio Kunst en Cultuur Overijssel Kosteneffectieve maatregelen Kennis en innovatie in energieen milieutechnologie Kunstwerken informatie en Onderhoudssysteem Kennisinstituut Stedelijke Samenleving Kwaliteitsimpuls Toerisme Overijssel Kilometer Kiloton per jaar
Hoofdstuk 6 Woordenlijst
KRW KSS KvK KVO
Europese Kaderrichtlijn Water Kwaliteitsscoresysteem Kamer van Koophandel Kracht van Overijssel
L LAN Leader LEI
LF-routes LMA LNV LO LOG LOP LTO LVO
mbo MER MEUP MESA+ MEV MEVO min. MIRT MIT m.i.v. MKB MKBA Mln
MTR
Motorrijtuigenbelasting Medewerkerstevredenheidsonderzoek Midterm review
N Local Area Network Een Europees subsidieprogramma Het LEI maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group Landelijke Fietsroutes Landelijk meldpunt afvalstoffen (Ministerie van) Landbouw, Natuur en Visserij Landschap Overijssel Landbouwontwikkelingsgebied Landschapsontwikkelingsplan Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Landelijke Voorziening Omgevingsloket
n.n.b. n.v.t. NaNOV NCW NDIX NJN NL NM NM NMI NMO NO2 N-O NORA NOT NRW NS NSL NSW NUP
M m.b.t. m.n. MARIJ
MRB MTO
Met betrekking tot Met name Model architectuur Rijksdiensten Middelbaar Beroepsonderwijs Milieueffectrapportage Meerjarig Economische Uitvoeringsperspectief Instituut voor Nanotechnologie Macro-economische Verkenning Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel Minimaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport Met ingang van Midden- en kleinbedrijf Maatschappelijke kostenbatenanalyse Miljoen
NV NVB NVS nWro
Nog niet bekend Niet van toepassing Nano4vitality Netto contante waarde Nederlands-Duitse Internet eXchange Najaarsnota Nationaal Landschap Natuurmonumenten (eenheid) Natuur en Milieu Nationaal Mediation Instituut Natuur Milieu Overijssel Stikstofdioxide Noordoost Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur Noordoost-Twente Noordrijn-Westfalen Nederlandse Spoorwegen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Natuurschoonwet Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid Naamloze Vennootschap Nationale vervoersbewijzen Normeringssysteem voorzieningenniveau Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
O O&A o.a. OBD o.b.v. o.m. OCW OEM OLS OMK OOM
Onderwijs & Arbeidsmarktbeleid Onder andere Overijsselse bibliotheekdienst Op basis van Onder meer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Overige eigen middelen Ongehinderd Logistiek Systeem Ontwikkelingsmaatschappij Koekoekspolder Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
475
OPG OTB OV OZB
Overijssels Particulier Grondbezit Ontwerp tracé-besluit Openbaar Vervoer Onroerende-zaakbelasting
P p.m. P-nota PvdA P&C PD PDR PETRA PHS PIDON PKB PM10
pMJP POP PPM PPM PS PSAN PvA PVV PVVP
Pro memorie Perspectiefnota Partij van de Arbeid Planning & Control (eenheid) Publieke Dienstverlening Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Provinciale Referentiearchitectuur Programma hoogfrequent spoor Pieken in de Delta OostNederland Planologische Kernbeslissing Fijn stof (PM10) is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes Provinciaal meerjarenprogramma Plattelands ontwikkelingsprogramma (eenheid) Project- en Programmamanagement Participatiemaatschappij Provinciale Staten Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Plan van Aanpak Partij voor de Vrijheid Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
ROVO RMF RSL RTV-Oost RUD RvC RVZ RW RWE
RWS
S SAN SBB SDE Seph SER SGP SLOKregeling
sms SN SNIP SNSO SP SSC Statencie SVn
R R&D RB RBT Recron RGT resp. RIBO RO ROC
476
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Research & Development (eenheid) Ruimte en Bereikbaarheid Regionaal Bedrijventerrein Twente Recreatieondernemers Revitalisering generiek toezicht Respectievelijk Restauratie opleidingsproject Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal opleidingscentrum
Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel Regionaal Mobiliteitsfonds Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Radio Televisie Oost regionale uitvoeringsdiensten Raad van Commissarissen Robuuste Verbindingszone Rijksweg Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke (Duitse energiebedrijf) Rijkswaterstaat
SVWO
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Staatsbosbeheer Stimuleringsregeling Duurzame Energie Servicepunt handhavingsprojecten Sociaal-Economische Raad Staatkundig Gereformeerde Partij De SLOK-regeling richt zich naast CO2-reductie ook op het verminderen van andere broeikasgassen die op lokaal gebied worden uitgestoten Short message service Subsidieregeling Natuurbeheer Spelregelkader voor Natte Infrastructuurprojecten Subsidies Nieuwe Stijl Overijssel Socialistische Partij Shared service center Statencommissie Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel
T t.a.v. t.b.v. TCR TOOL TOP
Ten aanzien van Ten behoeve van Regiotaxi Salland The Other Office Life Toeristische overstappunten
Hoofdstuk 6 Woordenlijst
U UBS URBAL UT UWV
Whvbz Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel URBan and rurAL developement Universiteit Twente Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V VAB
Vrijkomende agrarische bebouwing V&W Ministerie van Verkeer & Waterstaat VHR Vogel en/of Habitatrichtlijn VIS2 Volkshuisvesting Informatiesysteem VIV De verplaatsingsregeling intensieve veehouderij vmbo voortgezet middelbaar beroepsonderwijs VMO Verenigde Maakindustrie Oost VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VNO-NCW Belangenorganisatie van werkgevers (Verbond Nederlandse Ondernemingen â&#x20AC;&#x201C; Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) VO Voortgezet Onderwijs VOC Verkeersongevallenconcentratie VOF Vennootschap Onder Firma VRI Verkeersregelinstallaties VRIS Vastgoedinformatiesysteem VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VS Verenigde Staten VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVN Veilig Verkeer Nederland
WK WKO WMO WO WRO WSW WTC WW WWI
Wet hygiĂŤne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (eenheid) Wegen en Kanalen Warmte- en Koudeopslag Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Wet Ruimtelijke Ordening Wet sociale werkvoorziening World Trade Centre Werkloosheidswet Ministerie van VROM
Z zgn ZKN Z-O Z-W
Zogenoemde Zwolle-Kampen Netwerkstad Zuidoost Zuidwest
W Wabo Wajong WB WGR
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wetboek Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
477
A 478
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Accountantsverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Provinciale Staten van de provincie Overijssel
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in hoofdstuk 4 van dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van provincie Overijssel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor ďŹ nanciĂŤle verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.
Verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen. Het college van Gedeputeerde Staten is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de provincie.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
479
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de Provinciale Staten bij besluit van 2 november 2011, besluit PS/2011/679 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van provincie Overijssel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening Zwolle, 24 april 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door W.J.J. Verdegaal-Ong RA
480
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012