Zapisnik 23 skupscine druzbe pivovarne lasko d d

Notarka Katja Fink Stanetova ulica 16,30fi) Celje

sv

433/201s

ZAPISNIK SKAPSEINE DRUZBE PIVOVARNE LASKO, delniflke druibe Po povabilu sem se notarka Katja Fink iz Celjq Stanetova ulica 16 (Sestrajst), udeleZila 23. (triindvajsete) skup5iine druZbe PIVOVARNA l,lSKO, delni5ka druZ-ba, s sedeZem v La5kem, Trubarjeva ulica 28 (osemindvaj set), 3270 (tritisoddvestosedemdeset) La5ko, ki je potekala dne 19.06.2015 (devetnajstega jtrnija dvatisodpetnajst), s pridetkom ob 12. (dvanajsti) uri v dvorani Kulturnega centra La5ko, Trg svobode 6 (Sest), La5ko, ter sestavila ta zapisnik- -

je

vpisana v Poslovni register Slovenije, z matidno Stevilko 5M9318000 (pet-nid-5tiridevet-tri-ena-osem-nid-nid-nid). DruZba ima osnovni kapital v znesku 36.503.304,96 (Sestintridesetuilijonovpetstotritisodtristoitiri 96/100) EU& ki je razdeljen na 8.747.652 (osemmilijonovsedemstosedemin5tiridesettisoCseststodvainpetdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, od katerih je za glasovanje upravidenih 8.745.520 (osemmilijonovsedemstopetin5tiridesettisodpetstodvaj set) delnic.

DruZba

Skup5dino je sklicala Uprava druZbâ‚Ź, z objavo dnevnega reda in predlogov sklepov dne 13.05.2015 (trinajstega maja dvatisodpetnajst) v dasopisu DELO, na spletnih sfaneh dnrZbe in SEOnet-a.

Gradivo za skup5dino, ki obsega sklic skup5dine, predloge sklepov z njihovimi obrazloZitvami, ter drugo gradivo oz. listine iz 2. odstavka 297.a dlena ZGD-|, je bilo delnidarjem druibe na vpogled na sedeZu druZbe Trubarjeva ulica 28 (osemindvajset), Laiko, vse delovne dni od 9. (devete) do 12. (dvanajste) ure od objave sklica skup5dine do vkljudno dneva zasedanja skup5dine, ter dostopno na spletri strani druZbe: www.pivo-lasko.si, in na spletni strani Lj ublj anske borze, SEOnet-u.

Vabilo na skup5dino s predlogom dnevnega reda in sklepov, sezlam prisotnih delnidarjev, njihovih zastopnikov oziroma pooblaidencev, poroiila verifikacijske komisije o sklepdnosti skup5dine, ter rezultatih glasovanja po posameznih todkah dnevnega red4 so priloge k temu zapisniku.

Prijave na skup5dino, pooblastila z-a zastoparrje na skup5dine in ostalo gradivo se natrajajo pri Upravi druZbe.-

G

Uprava druZbe in nadzorni svet druZbe sta objavila naslednji predlog dnevnega reda s predlogi sklepov: Uprava in nadzorni svet druZbe sta predlagala k todkam od 1., 2. Ln 4., nadzorni svet pa k todki 3. dnevnega reda skup5dine naslednie sklepe:

Prvii: Otvoritev skupliine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev yslilne komisije, s predlogom sklepa k todki l.: Predsednik skup5iine odv. Stojan Zdol5ek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delnidarjev na skup5dini. Izvoli se volilna komisija v sestavi Simon Novak, Alenka Petru Romih in Alenka Potokar. Skup5dini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.-

Drueii: Seznanitev skupliine z revidiranim Letnim poroEilom za leto 2014 (dvatisoiStirinajst) in s PoroCilom nadzomega sveta o preveritvi Letnega poroiila, seznanitev skupSiine o pokrivanju iiste izgube, seznanitev skup5Eine s prejemki ilanov uprave in ilanov nadzornega sveta ter odloianje o podelitvi razre5nice upravi in nadzomemu svefu druibe, s predlogi sklepov k todki 2.:- 2.1. Skup5dina se seznani z revidiranim lâ‚Źtnim porodilom Skupine La5ko in druZbe Pivovarna La5ko, d.d. zaleto 2014 (dvatisod5tirinajst) in s Porodilom nadzomega sveta o preveritvi Letnega porodila.2.2. Skup5iina se sezrani, da na d^n31.122014 (enaintridesetega decembra dvatisodstirinajst) dista izguba druZbe v poslovnem letu 2014 (dvatisod5tirinajst) zna5a 9.847.908 (devefinilijonovosemstosedemin5tiridesettisoddevetstoosem) EUR in da jo je uprava pokrila iz doblEka n preteklih let v vi5ini 215.384 (dvestopetnajsttisodtristo5tiriinosemdeset) EUR in iz kapitalskih rezerv v vi5ini 9.632.524 (devetmilijonov5eststodvaintridesettisodpetsto5tiriindvajset) EUR.- Bilandni dobidek Pivovarne La5ko, d.d. v poslovnem letu 2014 (dvatisodstirinajst) tako zna5a 0 (nid) EUR. 2.3. Skup5dina se seznani s prejemki dlanov uprave in dlanov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v druZbi in njenih odvisnih druZbah prejeli v poslovnem letu 2014 (dvatisodStirinajst).2.4. Skup5dina podeljuje upravi druZbe razne5nico za poslovno leto 2014 (dvatisod5tirinajst).- 2.5. Skup5dina podeljuje nadzornemu svetu druZbe raae5nico za poslovno leto 2014 (dvatisodStirinajst).-

Tretiii: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015 (dvatisoipetnajst), s predlogom sklepa k todki 3.: Skup5dina imenuje revizijsko druZbo Ernst & Young d.o.o.o Dunajska cesta lll (stoenajst), Ljubljana za rcvizoqa druibe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2015 (dvatisodpetnajst).-

detrtiC: Seznanitev delniiarjev o skupnem procesu dokapitalizacije Pivovarne La5ko, d.d. in prodaje deleia Prodajnega konzorciia v Pivovami La5ko, d.d., s predlogom sklepa k todki 4.: Skup5dina se sezrani, daje Prodajni konzorcij v Pivovarni La5ko, d.d. (DruZbazaupravljarrje terjatev banlq d.d., Kapitalska dnrZba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, druZba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipq d.d., KD Skladi, druZba za upravljanje, d.o.o., Nova Kreditna banka Maribor, d.d.., Z,avarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper, d.d.), katerih delnice skupaj predstavljajo 51,11 (enainpetdeset celih I l/100) % lastni5kega deley'a, v kapitalu druZbe Pivovanra La5ko, d.d., dne 13.4.2015 (trinajstega aprila dvatisodpetnajst) drtrtbo Heineken lntemational B. V.,

z

2od6

C

Amsterdarn podpisat Prodajno pogodbo (SPA) o prodaji in nakupu 4.471.054 (StirimilijoneStiristoenainsedemdesettisod5tiriinpetdeset) delnic Pivovarne Laiko, d.d.

51,11 (enainpetdeset celih I l/100) %o deleia. Cena zna5a 25,56 (petindvajset 56/100) EUR na delnico.

Pladilo kupnine in prenos delnic na novega lastrika bo izveden po iapolnitvi odloZnih pogojev, opredeljenih v Prodajni pogodbi. Ob podpisu Prodajne pogdbe je kupec druZba Heineken International B. V. s Pivovarno La5ko, d.d. podpisala Sporazum o poslovnem sodelovanju in Sporazum o delnidarskem posoj ilu. -

oz.

Ad pniC: Otvoritev skup5Cine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisijeSkup5dino je ob 12.04 (dvanajsti uri in Stiri minute) otvoril po pooblastilu - sklepu uprave imenovani predsednik skup5dine gospod odvetnik Stojan Zdol5ek iz Ljubljane, pozdravil prisotre delnidarje, njihove zastopnike oziroma poobla5dence, opisal nadin glasovanja z elektronskimi napravami, ter predlagal, da Skup5dina izvoli delovna telesa skup5dine in sicer volilno komisijo v sestavi Simon Novak, Alenka Petu Romih in Alenka Potokar, ter predstavil vabljeno notarko Katjo Fink iz Celja

Predsednik skup5dine

je ugotovil, da je od

8.745.520 (osemmilijonov-

sedemstopetin5tiridesettisodpetstodvajset) za glasovanje upravidenih delnic, prisotnih 5.351.274 (petmilijonovtristoenainpetdesettisoddvesto5tiriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 61,19 (enainSestdeset celih l9l100) %o za glasovanje upravidenega osnovnega kapitala druZbe, ter da je skup5dina sklepin4 ter lahko veljavno odloda o vseh predlaganih todkatr dnevnega reda.Predsednik skup5dine je dal besedo predstavniku druZbe Ixtlan Forum d.o.o. gospodu Robertu Emestlu, ki je obrazloZil naiin glasovanja z elektronskimi napravami.

Nato je dal predsednik skup5dine predlog o izvoliwi delovnih teles v obravnavo in na glasovanje, ugotovil, da skup5dina 5.348.645 (petmilijonovtristooseminStiridesettisodSeststopetin5tirideset) oddanimi glasovi z4ter 22.629 (dvatisod5eststodevetindvajset) oddanimi glasovi proti, torej z 99,951 (devetindevetdeset 951/1000) o/o vedino oddanih glasov z4 sprejela sklep k toiki 1.: Izvoli se volilna komisija v sestavi Simon Novako Alenka Petru Romih in Alenka Potokar. SkupSCini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.-

ter

je

s

Izpiloilenega poroiila pre5tevalcev glasov je razvidno, pri tej toCki dnevnega reda:-

da

je izid glasovanja po 304. dl. ZGD-I

tristoenainpetdesettisoCdvestoStiriinsedemdeset) ; deleZ teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,174 (enain5estdeset celih 17411000) Yo;-

veljavno oddani: 5.351.274 (petmilijonovsoddve sto Stiriinsedemdeset) ; -

skupno Stevilo glasov, tri stoenainpetdesetti

ki so bili

Stevilo oddanih glasov

za: 5.348.&5

(petmilijonovtristooseminStiridesettisod-

Seststopetin5tirideset) ; Stevilo oddanih glasov proti : 2.629 (dvatisod5eststodevetindvaj set); -

Stevilo vzdriamhglasov: 0 (nid) Predsednik skup5dine je podpisal sezrrzrm prisotnih delnidarjev, ter ga dal na vpogled navzodim delnidarjem v skladu s dl. 303 ZGD-I.-

3 od6

C

Ad drugil: Seznanitev skupSiine z revidiranim Letnim poroCilom za leto 2014 (dvatisoiStirinajst) in s Poroiilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poroiila, seznanitev skup5iine o pokrivaniu iiste izgube, seznanitev skup5Cine s prejemki ilanov uprave in Clanov nadzornega sveta ter odloianje o podelitvi razreSnice upravi in nadzor:nemu svetu druibe.Predsednik skupSdine je podal delnidarjem predlog uprave in nadzomega sveta dnrZbe o sezranitvi skup5dine s Porodilom nadzomega sveta druZbe o sprejetem revidiranem Letrem porodilu za leto 2014 (dvatisoi5tirinajst), seznanitvi skup5dine o pokrivanju diste izgube, seznaniwi skup5dine s prejemki dlanov uprave in dlanov nadzornega sveta" ter odlodanju o podeliM razre5nice upravi in nadzornemu svetu druZbe. Predsednik skup5dine je sezranil delnidarje, da se o todkah 2.1.,2.2.in2.3. ne glasuje. Predsednik skup5dine je dal todko skupaj v obravnavo.

Predsednik skup5dine porodili:

je nato ugotovil, da se je

2.1. SkupSiina se ssznani

skup5dina delnidarjev seznanila

z naslednjimi

z revidiranim Letnim poroiilom Skupine La5ko in druibe

Pivovarna La5ko, d.d. za leto 2014 (dvatisoi5tirinajst) in s Poroiilom nadzomega sveta o preveritvi Letnega poroiila. 2.2. Skup5iina se seznani, da na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisoiStirinajst) iista izguba dmibe v poslovnem letu 2014 (dvatisoi5tirinajst) znala 9.847.908 (devetmilijonovosemstosedemin5tiridesettisoidevetstoosem) EUR in da jo je uprava pokrila rz dobiEka rz preteklih let y viSini 215.384 (dvestopetnajsttisoitristoStiriinosemdeset) EUR in iz kapitalskih rezerv v viSini 9.632.524 (devetmilijonovSeststodvaintridesettisoipetstoStiriindvaj set) EuR. Bilanini dobiiek Pivovarne La5ko, d.d. v poslovnem letu 2014 (dvatisoiStirinajst) tako zna5a 0 (nii) EUR2.3. Skup5Cina se seznani s prejemki ilanov uprrve in ilanov nadzomega sveta, ki so opravljanje nalog v druibi in njenih odvisnih druibah prejeli v poslovnem letu 2014

(dvatisoiStirinaj

st).

jih

za

-

Predsednik skup5dine je dal nato toiko 2.4. na glasovanje ter ugotovil, da je skup5dina s 5.345.483 (petmilijonovtristopetinstiridesettisoi5tiristotriinosemdeset) oddanimi glasovi za in s 5.733 (pettisodsedemstotriintrideset) oddanimi glasovi proti, torej z 99,893 (devetindevetdeset celih 893/1000) % vedino oddanih glasov za" sprejela sklep k toCki 2.4.:-

2.4. Skup5iina podeljuje upravi druibe razre5nico za poslovno leto 2014 (dvatisoiStirinajst) Iz priloZenega porodila prestevalcev glasov je razvidno, da je izid glasovanja po 304. dl. ZGD-I pri tej todki dnevnega reda:tristoenainpetdesettisoddvestoSeshaj st) ;-

tristoenainpetdesettisoddvestoSestnaj

9; -

Q

5.345.483

(petmilijonovtristopetin5tiridesettisod-

Stiristotriinosemdeset) ; Stevilo oddanih glasov proti : 5 .7 33 (pettisodsedemstotriintrideset); Stevilo vzArianih glasov: 5 8 (oseminpetdeset). -

-

Nato je predsednik skup5dine dal 5e predlagano toiko 2.5. dnevnega reda na glasovanje, ter ugotovil, da je skup5dina s 5.340.654 (petmilijonovtristo5tiridesettisod5eststo5tiriinpetdeset) oddanimi glasovi za in s 10.620 (desettisodseststodvajset) oddanimi glasovi proti, torej 299,802 (devetindevetdeset celih 802/1000) % vedino oddanih glasov z4 sprejela sklep k toiki 2.5.:- -

2.5. Skup5iina podeljuje nadzornemu svetu druibe razreSnico za poslovno leto 2014 (dvatisoC5tirinaj st). IzpnloLenega porodila pre5tevalcev glasov je razvidno, da je izid glasovanja po 304. El. ZGD-I pri tej todki dnevnega reda:tristoenainpetdesettisoidvestoitiriinsedemdeset) ; oh;- deleZ teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,174 (enain5estdeset celih 17411000) veljavno oddani: 5.351.274 (petmilijonovso skupno Stevilo glasov,

ki

bili

tri stoenainpetdesetti soddvesto5tiri insedemdeset)

;

-

Stevilo oddanih glasov za: 5.340.65a @etmilijonovtristo5tiridesettisod5eststo5tiriinpetdeset); Stevilo oddanih glasov proti: 10.620 (desettisod5eststodvajset) ;Stevilo vzdrtanihglasov: 0 (nid).-

Ad tretii6: Imenovanje revizoria za poslovno leto 2015 (dvatisoipetnajst)- Pr"dsed"ik skup5dine je pre5el na naslednjo todko predlaganega dnevnega reda, predstavil predlog nadzornega sveta o imenovanju revizijske druZbe za leto 2015 (dvatisodpetnajst).

Fredsednik skup$dine je dal nato predlog v obravnavo in na glasovanje, ter ugotovil, da je

oddanimi glasovi (dvatisodtristo5est) oddanimi glasovi proti, torej 299,957 (devetindevetdeset celih ^in"2.306 o/o vedino oddanih glasov za, sprejela sklep k toiki 3.:- 95711000) skup5dina s 5.346.812 (petrnilijonovtristoSestin5tiridesettisodosemstodvanajsQ

druibo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenajst)' revizorja druibe za revidiranje poslovnih tzlcazov za leto 2015 (dvatisoi-

Skup$Eina imenuje revizijsko

Ljubtjana,

ta

!"1"_"it): Iz priloZenega porodila pre5tevalcev glasov je razvidno, da je izid glasovanja po 304. dl. ZGD-I pri tej todki dnevnega reda:tristodevetinStiridesettisodstoosemnaj st);-

-

tristodevetin5tiridesettisodstoosemnaj st);-

-

osemstodvanajst);-

Ad CeffiiC: Seznanitev delniiarjev o skupnem pnocwu dokapitalizacije Pivovame La5ko, d.d. in prodaie deleia Prodajnega konzorcija v Pivovami La5ko, d.d.-

-

Predsednik skupSdine je presel 5e na zadnjo todko predlaganega dnevnega reda Predsednik skup5dine je dal besedo predsedniku uprave mag. DuSanu Znrktu.- ki je sezranil delnidarje s skupnim procesom dokapitalizacije Pivovarne La5ko, d.d. in prodaje deleia Prodajnega konzorcija v Pivovami La5ko, d.d. Predsednik skupSdine je dal nato predlog v obravnavo. V razpravi je sodeloval Stanislav Zaj5ek.

Predsednik skup5dine

je po zakljudku

razprave ugotovil, da se

je skupSiina seznanila' da je

Prodajni konzorcij v Pivovami La5ko, d.d. (Drutba za upravljanje terjetev banko d.d.'

Kapitalska druiba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, druZba za upravlianje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi' druiba za upravljenje, d.o.o., Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Zavarovalnica Triglav' d.d.' Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper, d.d.), katerih delnice skupaj predstavljajo 5l'11 (enainpetdeset celih 1Uf00) 7" lastniSkega deleZa v kapitalu druibe Pivovama La5ko' d.d.' dne 13.4.2015 (trinajstega aprila dvatisoipetnajst) z druibo lleineken Intennational B. V.' Amsterdam podpisal Prodajno pogodbo (SPA) o prodaji in nakupu 4.471.054 (Stirimilijone' StiristoenainsedemdesettisoCStiriinpetdeset) delnic Pivovame La5ko, d.d. oiL Sl,ll(enainpetdeset celih 11/1fi)) "/" deldza. Cena znaSa 25,56 (petindvajset 56/100) EUR na delnico. PlaEilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odloZnih pogojev, opredeljenih v Prodajni pogodbi. Ob podpisu Prodajne pogodbe je kupec druiba Heineken International B. V. s Pivovarno La5ko, d.d. podpisala Sporazum o poslovnem sodelovanju in Sporazum o delniiarskem posojilu.Na posebno vpra5anje predsednika skup5dine nihde od delnidarjev ni napovedal izpodbojne toZbe. Po ugotoviM, da je dnevni red izirpan v celoti, se je predsednik skup5dine zatrvalil prisotrim za njihovo sodelovanje, ter zakJjuill 23. (triindvajseto) skup5dino delnidarjev PIVOVARNA LASKO, delni5ka druiba, ob 12.28 (dvanajsti uri in osemindvajset minut).

Po zakljudku zasedanja skup5dine je predsednik skupSdine notarski zapisnik pred menoj prebral, odobril in podpisal. Notarski zapisnik na podlagi 69.d1. ZN ne vsebuje celotne vsebine

I'-T"g-1":'99:o:t::":"::':"1]"-dl'-p-'1T"-ryT:ib-Ti"1'Pg'-"9:t:u:T-"-',*llu: Notarka Katja Fiok potrjujem, da so bili sklepi m 23. (triindvajseti) skup5dini druZbe PTVOVARNA LASKO, delniSka druZba" s sedeZem Trubarjeva ulica 28 (osemindvajset),3270 (tritisoddvestosedemdeset) La5ko, ki je potekala dne 19.06.2015 (devetnajstega junija dvatisodpetnajst) sprejeti tako, kot je zapisano v tem zapisniku.V La5kem, I 9.06.20 1 5 (devetnaj stega j unij a dvatisodpetnaj st). Notarka Katja Fink

6.,o

orD

:!OTAFKA

6 od6

9e r-.19