“لقد كانت فرصة ﳑتازة الكتساب املزيد من املعلومات وتبادل املعرفة واستكشاف الطريقة التي يتعامل بها االحتاد األوروبي مع التحقيقات املالية والتعاون واملشاركة بني سلطات إنفاذ القانون ونظيراتها في الدول األجنبية .فقد استطعنا االستفادة من هذه التجربة العملية وتعزيز نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في األردن .نشكر جهودكم املتميزة ونتطلع إلى حضور ندوات أخرى لكم في املستقبل.
السيدة سارة نوح مكافحة غسيل األموال وحدة متويل مكافحة اإلرهاب البنك املركزي األردني
تشريعات االحتاد األوروبي توجيه املفوضية رق EC/70/2006الصادر بتاريخ 1أغسطس /آب 2006والذي ينص على التدابير الالزمة لتنفيذ التوجيه رقم EC/60/2005الصادر عن البرملان األوروبي واجمللس األوروبي في ما يتعلق بتعريف األشخاص املعروفني سياسيا ً واملعايير الفنية إلجراءات العناية الواجبة املبسطة بشأن العمالء ولإلعفاء بسبب إجراء نشاط مالي على فترات متباعدة أو في حدود ضيقة جداً. التوجيه رقم EC/60/2005الصادر عن البرملان األوروبي واجمللس األوروبي بتاريخ 26أكتوبر /تشرين األول 2005بشأن منع استخدام النظام املالي لغرض غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 2010 في2010 تايكسفي نشاطاتتايكس عننشاطات تقريرعن تقرير
23