52
การก�ำกับ ดูแลกิจการ คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้
นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยจะครอบคลุมหลักส�ำคัญดังต่อไปนี้ • ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง และซือ่ สัตย์ สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก�ำหนด • ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีโอกาสรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาสให้ มีการแสดงความเห็น และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน • ก�ำหนดแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดมาตรการดูแลผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทัง้ ป้องกันไม่ให้มกี ารขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หา ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ • ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้สทิ ธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี ส่งเสริมให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ การพัฒนา อย่างยั่งยืน • ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงาน ทางการเงิ น และที่ มิ ใ ช่ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น ต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ทั น เวลา ผ่ า นช่ อ งทางที่ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง ่ า ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ • ก�ำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง • ก�ำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและน�ำไปปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายหรือการด�ำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เป็นธรรมตามที่กฎหมายก�ำหนด 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และ หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ฯ จะเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป