REVISTA DIGITAL APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA Y OTROS FRAUDES

Julio 2021

Año 1 – Ejemplar 1

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

APROPIACIÓN INDEBIDA

ESTAFA

OTROS FRAUDES

Marlon Elías Maya Sivira C.I.: V-11.711.086

Editorial Maya Sivira Marlon Elías Maya Sivira RIF: V-11711086-5 Universidad de Yacambú Delitos Contra la Propiedad (TJD-0753) Sección ED01D0V 2021-2 Julio 2021

APROPIACIÓN INDEBIDA

I) Naturaleza de la acción penal. Se trata de un delito de acción privada, perseguible por acusación de la parte agraviada.

Este delito se encuentra estipulado en el art. 466 del Código Penal. La apropiación indebida forma parte del grupo de los delitos contra la propiedad.

Apropiarse es hacer propia una cosa, tomarla

Hay abogados y jueces que sostienen que la

para sí haciéndose dueño de ella, la

apropiación indebida es una forma de hurto,

conducta reprochable está en la inversión

puesto que el victimario toma el dominio del

del título de la posesión, mediante el cual

bien, sin ejercer ningún tipo de violencia

el sujeto activo o agente da a la cosa ajena

sobre el propietario legítimo.

un destino incompatible con el destino o

Pero en este caso, para hacerse de tales

razón jurídica por el que la posee.

bienes, el individuo actuó bajo una relación

Son actos de apropiación el no restituir la

de confianza, que no existe en el hurto

cosa, bien simplemente a su debido tiempo o

tradicional.

negar haberla recibido. Se consuma el delito con la apropiación. Dispone de los siguientes elementos: A) Acción. El sujeto activo recibe del pasivo una cosa mueble, por un título legítimo que entraña para aquélla obligación de restituida o de hacer de ella un uso determinado. El agente no cumple tal deber; por el contrario, se adueña de la cosa mueble animus rem sibi habendi). La consumación opera con la apropiación.

B) Sujeto activo. Es el tenedor legítimo (comodatario, depositario, etc.).

C) Sujeto pasivo: Es el propietario de la cosa.

D) Objeto material: Una cosa mueble ajena.

E) Objeto jurídico: El bien jurídico de la propiedad, en sentido estricto.

F) Culpabilidad. Se requiere el dolo (posterior o subsiguiente a la recepción legítima de la cosa).

G) Proceso ejecutivo. El delito admite la tentativa mas no la frustración (que se identifica con la consumación).

H) Penalidad. Prisión de tres meses a dos años.

Código Penal. Artículo 466.

El que se haya apropiado, en beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años, por acusación de la parte agraviada.

Antecedentes de la Concepción del Delito de Apropiación Indebida.

En Roma, el delito de apropiación indebida, no fue discriminado de otros delitos contra la propiedad. Se limitaban los romanos a equipararlo al hurto, pues consideraban que tenía en común con éste el hecho de que, quien lo cometía, se apropiaba de un objeto ajeno “invito domino”: sin el consentimiento del dueño.

Corresponde al Código Penal francés de 1791 el mérito de haber separado por primera vez el hurto de la apropiación indebida, considerando a esta última como una de las formas de los abusos de confianza.

Elementos Esenciales de la Apropiación

funciones o servicios se le confían o

Indebida

depositan los objetos cuya apropiación efectúa después. Dicha disposición establece así una pena agravada por la mayor criminosidad inherente a la violación del deber que se desprende de la particular confianza inspirada por la actividad del autor del hecho o de la especial obligación

El Tribunal Supremo de Justicia ha

de probidad que se deriva de la entrega o

establecido que los elementos esenciales que

consignación de los objetos como

definen el delito de apropiación indebida,

consecuencia de una imperante necesidad, sin

tipificado en el artículo 466 del Código

la cual el depositante hubiese podido

Penal son:

escoger con normal precaución a la persona

1. Que el agente se apropie de una cosa; 2. Que la apropiación sea en beneficio

del depositario.

propio o de otra persona; 3. Que se trate de una cosa ajena que se

Apropiaciones indebidas menores.

hubiese confiado o entregado por cualquier título; 4. Que este comporte la obligación de restituir la cosa o de hacer de ella un uso determinado.

Apropiación Indebida Calificada.

Establece el artículo 469 del Código Penal que: «Por acusación de la parte agraviada,

Código Penal. Artículo 468.

será castigado con prisión de quince días a

Cuando el delito previsto en los artículos precedentes se

cuatro meses o multa de veinticinco unidades

hubiere cometido sobre objetos confiados o depositados

tributarias (25 U.T.) a quinientas unidades

en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario, la pena de prisión será por tiempo de uno a cinco años; y el enjuiciamiento se seguirá de oficio.

Habrá apropiación indebida calificada, según el artículo 468 del Código Penal, cuando los objetos apropiados hayan sido confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario.

La palabra depositario ha sido empleada allí para designar a la persona a quien por su profesión, industria, comercio, negocio,

tributarias (500 U.T.): 1º. El que encontrándose una cosa perdida, se adueñe de ella sin ajustarse a las prescripciones de la ley, en los casos correspondientes.

Cosa perdida es la que está fuera de la esfera de tenencia o disponibilidad de su dueño.

La cosa abandonada por el ladrón, es una cosa perdida para su dueño.

No comete la infracción en estudio, sino un hurto calificado (art. 453, ord. 1º.), el chofer particular que se apodera de un brillante de la dueña de casa, olvidado en el coche de la familia. En cambio, perpetra el delito previsto en este ordinal el chofer de taxi que se adueña, sin cumplir las

disposiciones legales pertinentes, de una joya que encuentra en su automóvil, al final de un día de trabajo.

2º. El que hallando un tesoro se apropie, con perjuicio del dueño del fundo más de lo que le corresponde por la ley.

En opinión de Grisanti y en virtud de una interpretación extensiva de la ley, se da el delito tipificado en este ordinal si el descubridor se adueña de más de la mitad del tesoro que ha encontrado dentro de una cosa mueble ajena (v. gr., en el cajón secreto de un escritorio).

3º. El que se apropie de la cosa ajena que hubiere ido a su poder por consecuencia de un error o de caso fortuito.

A) Error. Como es obvio, ha de tratarse de un error espontáneo (por ejemplo, se da más dinero del que corresponde a alguien). Si, en cambio, el agente provocó el error determinante de la entrega, hay estafa.

B) Caso fortuito. En este caso, las fuerzas naturales desplazan la cosa del ámbito de custodia de su propietario. Verbi gratia, un ciclón lleva a la esfera de tenencia del autor una cosa perteneciente a otro.

Abuso de firma en blanco.

El artículo 467 del Código Penal dispone: «El que abusando de una firma en blanco que se le hubiere confiado, con la obligación de restituirla, o de hacer con ella un uso determinado, haya escrito o hecho escribir algún acto que produzca un efecto jurídico cualquiera, en perjuicio del signatario, será castigado con prisión de tres meses a tres años, por acusación de la parte

Si la firma en blanco no se hubiere confiado al culpable, se aplicarán al caso las disposiciones de los Capítulos III y IV Título VI del presente Libro».

A) Acción. Estriba en abusar de una firma en blanco escribiendo o haciendo escribir algún acto jurídico, con perjuicio del signatario.

Ejemplos: El sujeto pasivo entrega una hoja firmada en blanco al sujeto activo, para que éste extienda un contrato de arrendamiento; y el agente escribe un pagaré a su favor. La víctima confía a un amigo una libreta de cheques firmados en blanco, para que se la guarde y se la devuelva posteriormente; el «amigo» llena un cheque en su provecho.

B) Sujeto activo. Es el receptor de la hoja suscrita en blanco.

C) Sujeto pasivo: El signatario en blanco.

D) Objeto material: La hoja firmada en blanco.

E) Objeto jurídico: La propiedad, en sentido estricto.

F) Culpabilidad: Es menester el dolo (posterior).

G) Consumación: El delito se perfecciona con el uso del documento. Es concebible la tentativa, pero no la frustración.

H) Penalidad. Prisión de tres meses a tres años.

I) Naturaleza de la acción penal. El delito es de acción privada, enjuiciable por acusación de la parte agraviada.

agraviada.

Código Penal. Artículo 467.

El que abusando de una firma en blanco que se le hubiere confiado, con la obligación de restituirla o de hacer con ella un uso determinado, haya escrito o hecho

EL FRAUDE

escribir algún acto que produzca un efecto jurídico cualquiera, con perjuicio del signatario, será castigado con prisión de tres meses a tres años, por acusación de la parte agraviada. Si la firma en blanco no se hubiere confiado al culpable, se aplicarán al caso las disposiciones de los Capítulos III y IV Título VI del presente Libro.

El fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud o ley -fraude de ley-, que perjudica a la persona contra quien se comete. Puede ser constitutiva de delitos.

En Venezuela, el Código Penal venezolano específica en el Título X Delitos contra la Propiedad, Capítulo III la Estafa y otros fraudes que se especifican a continuación: El delito de estafa

Conceptualmente, la estafa es un delito que consiste en engañar a otro con ánimo de lucro, induciéndolo a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio con beneficio al victimario o terceras personas. En muchos casos los estafadores se valen de la inexperiencia e impericia en asuntos de negocios de quienes logran captar y también de las fallas o puntos débiles de los sistemas de seguridad de instituciones públicas o privadas,

cuyas consecuencias

tienen mayores implicaciones en actividades comerciales.

Algunas modalidades de estafas incluyen, el usurpar la identidad de otra persona o incluso hacerse pasar por una autoridad o representante de una institución oficial, son parte de las acciones más comunes de quienes operan en este tipo de ilícitos.

Código Penal. Artículo 462.

El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco

años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido: 1. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.

2. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad.

El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte..

El que cometa un delito, previsto en esta norma jurídica, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurriría en la pena correspondiente, aumentada en una sexta

El Código Penal Venezolano establece que

parte.

incurre en estafa quien con artificios o

En cuanto a la defraudación (casos

medios capaces de engañar o sorprender la

específicos de estafas) nuestro Código Penal

buena fe de otro, lo induce en error para

señala lo siguiente:

procurar para sí o para otro un provecho

El Código Penal, manifiesta que incurrirá en

injusto con perjuicio ajeno. El delito de

las penas que anteriormente fueron indicadas

estafa es penado con prisión de uno (1) a

el que defraude a otro de la siguiente

cinco (5) años según la legislación

manera:

venezolana.

Estos son casos específicos de estafas El que utilice un mandato falso, nombre

Estafas agravadas

supuesto o calidad simulada

En detrimento de una administración pública,

Es cuando el sujeto activo (delincuente)

de una entidad autónoma en que tenga interés

utiliza una representación falsa, para

el Estado o de un instituto de asistencia

llevar a cabo su objetivo, como es el lucro

social.

indebido.

Infundiendo en la persona ofendida el temor

Es necesario señalar, que cuando se haya

de un peligro imaginario o en el erróneo

dado un mandato y luego que el mismo haya

convencimiento de que debe ejecutar una

cesado, se continúe realizándolo

orden de autoridad.

atribuciones que no le han sido otorgadas.

En cuanto al nombre supuesto, es aquella

Agravantes específicas

persona que finge un nombre con la finalidad de buscar más prestigio y con esto logre mayor responsabilidad en lo que haga.

Se da mucho en los estafadores en el campo industria o en cualquier otra actividad, a los efectos de confundir a la autoridades y la aplicación de la justicia de la justicia.

Código Penal. Artículo 463.

Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro: 1. Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada.

2. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho.

3. Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que es ajeno.

4. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras personas, siempre que concurra alguna de las

que a la víctima se le haga firmar un documento jurídico, pero con engaño premeditado.

Sin embargo cuando el sujeto activo (delincuente) coaccione, constriñe al sujeto pasivo (victima) con violencia para que firme ese documento jurídico bajo amenaza, estaremos en presencia de un robo de documento, lo cual afecta a la persona y a sus bienes.

Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas que es algo ajeno.

siguientes circunstancias: a) Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera. b) Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación, por estar registrada la primera, hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o parte de él.

5. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido.

6. Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo

Es decir,

que estaban embargados o gravados o que eran objeto

requisitos:

de litigio.

7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio

que en este caso existen dos

Cuando sea imposible la protocolización de la escritura

legítimo, participación en fingidos tesoros o depósitos, a

Por cuanto, el mismo ya ha sido registrado

cambio de dinero o recompensa.

el documento de venta del mismo inmueble.

8. Abusando, en provecho propio o de otro, de las

Por lo que el comprador estafado por la

necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor, de

doble venta, el inmueble ha sido cancelado

un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga

dos veces en forma total o parcialmente.

suscribir un acto cualquiera contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad resultante de su incapacidad..

El que haga suscribir con engaño un documento Que le vaya a imponer una obligación o bien que signifique renuncia parcial o total de un derecho.

Es cuando se le hace suscribir con engaño a una persona un documento que tenga disposiciones de derecho patrimonial.

Ahora para que la estafa exista es necesario

Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido Aquí debemos considerar varias hipótesis: El cobro del crédito, que ha sido cancelado Tal sería el caso de un deudor que le

canceló a su acreedor y por no haber

manos de cualquier persona en quien se

retirado el instrumento cancelado o haber

encuentre y restituida al Depositario

dejado constancia del mismo que ha sido

mediante simple orden del Juez que practicó

pagado, el acreedor pretenda reclamar la

el embargo.

cancelación nuevamente.

Asimismo, el depositario no puede hacer

El cobro de un crédito cedido

venta alguna de los bienes embargados, por

En este caso el acreedor, luego que

cuanto se estaría cometiendo un delito.

transmite la propiedad del crédito al cesionario, cobra al deudor cedido, sin

Estafa calificada

tener ningún tipo de derecho, en virtud de la cesión, ya que la acreencia salió de su

El Código Penal manifiesta lo siguiente:

esfera patrimonial.

Casos en las cuales se aplican las penas

Cesión de un crédito pagado

siguientes:

En este caso el lesionado es el cesionario,

Prisión de uno a cinco años quien habiendo

a quien se le transmite con la cancelación

vendido un inmueble con documento privado o

de un precio, el crédito que ya ha sido

autenticado y recibe el precio del negocio o

extinguido, por cuanto la acreencia

parte del mismo y lo gravare a favor de otra

originaria fue satisfecha.

persona, sin el consentimiento del comprador

Cesión de un crédito ya cedido

y sin garantizarle al comprador el pleno

En este caso el lesionado en el segundo

cumplimiento del contrato celebrado.

cesionario, por cuanto recibirá un crédito

Prisión de uno a cuatro años quien defraude

que había sido cedido o pagado anteriormente

a otra persona promoviendo una sociedad por

a un primer cesionario.

acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía o bien que se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella.

Prisión de seis meses a dos años a todo aquel que por obtener algún provecho sustrajera, oculte o inutilice de manera parcial o total un expediente o documento

Enajenando o gravando bienes como libres

con perjuicio de otro.

Es decir que la venta de bienes embargados,

Prisión de tres a dieciocho meses a quien,

es nula de conformidad con lo establecido en

por sorteos o rifas, se quede de manear

el Código de Procedimiento Civil, por cuanto

parcial o total de las cantidades recibidas,

todo negocio jurídico de administración o

sin entregar la cosa ofrecida.

disposición efectuado por el ejecutado sobre la cosa embargada, después de practicado el embargo, si la cosa fuere mueble, o recibida por el Registrador de la jurisdicción a que corresponda el inmueble, la participación que al efecto le hará el Tribunal será radicalmente nulo y sin efectos, aun sin declaración del Juez.

La cosa embargada, podrá ser perseguida en

Código Penal. Artículo 464.

En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las penas siguientes: 1. Prisión de uno a cinco años, a quien habiendo vendido un inmueble por documento privado o autenticado y recibido el precio del negocio o parte del mismo, lo gravare en favor de otra persona sin el expreso

consentimiento del comprador o sin garantizar a éste el pleno cumplimiento del contrato celebrado.

2. Prisión de uno a cuatro años a quien defraudare a otro promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella.

3. Prisión de seis meses a dos años a quien para

alterado o la emisión de cheques sin provisión de fondos, la cual se aumentará de un sexto a una tercera parte.

Arresto de dos a seis meses a quien compre una cosa mueble ofreciendo pagarla al contado y se rehúse, después de recibirla, hacer el pago o devolverla.

Instigación fraudulenta a emigrar

obtener algún provecho sustrajere, ocultare o inutilizare, en todo o en parte, un expediente o documento con perjuicio de otro.

4. Prisión de tres a dieciocho meses a quien, por sorteos o rifas, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la cosa ofrecida.

5. Prisión de seis a dieciocho meses a quien defraudare a otro con pretexto de una supuesta remuneración a funcionarios públicos.

6. Prisión de dos a seis meses a quien hubiere destruido,

El Código Penal señala el que con un fin de

deteriorado u ocultado cosas de su propiedad, con el

lucro, induzca a algún individuo a emigrar,

objeto decobrar para sí o para otro el precio de un

engañándolo, aduciendo hechos inexistentes o

seguro. Si hubiere conseguido su propósito incurrirá en

dándoles falsas noticias, será castigado con

las penas establecidas en el artículo 462.

7. Arresto de dos a seis meses a quien comprare una cosa mueble ofreciendo pagarla al contado y rehúse, después de recibirla, hacer el pago o devolverla Prisión de seis a dieciocho meses, al que defraude a otra persona con el pretexto de una supuesta remuneración a funcionarios públicos.

Prisión de dos a seis meses a quien hubiera destruido, deteriorado u ocultado cosas de su propiedad, con el objeto de cobrar para sí o para otro el precio de un seguro.

Si hubiera conseguido su propósito se aplica la norma jurídica

relativa a la estafa la

cual tiene prisión de uno a cinco años, pero la pena será de dos a seis años cuando sea en detrimento de la administración publica.

Que infunda a una persona un peligro imaginario y aquella persona como medio de engaño un documento público falsificado o

prisión de seis a treinta meses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Bermúdez, B. (2007). El Delito, desde el punto de vista del Derecho Penal.

Departamento de investigación de

la

Universidad Santa María.

Código Penal de Venezuela. (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.768 Extraordinario.

Fecha: 13 de abril de 2005.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo 2000.

Figueredo, K. (2007). Noción Formal y Sustancial del Delito. Caracas: Editorial Popular.

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Sabadiego, F. (2008). El Delito. Caracas: Editorial Espíteme.

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