Kerngegevens CITAVERDE College Deelnemersaantallen Jaar 2005 2006 VMBO 1821 1941 MBO 1439 1579 Totaal 3260 3520
2007 1920 1738 3658
2008 1966 1874 3830
2009 1975 2129 4104
leerling-/deelnemeraantallen 2500
2000
1500 vmbo mbo 1000
500
0 2005
2006
2007
2008
2009
Ontwikkeling fte’s in loondienst
130 120 110 100 90 fte 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Roermond Horst Heerlen Nederweert Maastricht C&C Bestuursbureau
jan
apr
jul
okt
dec
Roermond
120,81
122,59
121,03
118,25
116,45
Horst
86,16
86,87
86,82
83,81
85,83
Heerlen
89,06
88,16
87,42
83,27
83,45
Nederweert
25,36
26,00
25,94
28,90
29,07
Maastricht
4,60
7,00
5,60
7,00
7,00
C&C
14,70
14,30
14,30
18,30
18,50
Bestuursbureau
24,82
24,69
24,69
25,29
27,09
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
1
Exploitatiesaldo begroting x Euro 1.000
2008
2009
Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus, les en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten
26.220 679 14 2.072 1.409 30.397
29.014 31 22 2.325 1.718 33.111
26.807 2.228 1.001 1.484 963 32.483
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten
22.888 2.868 1.784 4.741 32.282
24.039 1.622 2.054 4.285 32.000
24.407 1.891 2.332 3.747 32.377
Saldo baten en lasten
-1.884
1.111
106
98
-173
-279
-1.786
938
-173
Saldo fin. lasten en baten Exploitatiesaldo
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
2010 (begroting)
2
Missie Het CITAVERDE College is een in het oog springende kennisinstelling met gevoel voor de kennisvraag uit de regio. Hierop baseren we een gevarieerd onderwijsaanbod. Daarbij hebben we oog voor de mogelijkheden en kansen van onze deelnemers en brengen we hen op flexibele wijze naar een zo goed mogelijk studieresultaat.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
3
Inhoudsopgave Voorwoord Verslag en samenstelling Medezeggenschapsraad Verslag en samenstelling Raad van Toezicht A
Bestuursverslag College van Bestuur
1. Visie, Strategie en Missie 1.1 Toekomstverkenning 1.2 De Visiekaart van CITAVERDE College 1.3 De Strategiekaart van CITAVERDE College 1.4 Huidig beleidsplan 2. Bestuur en Beleid 2.1 Meer deelnemers bereiken 2.2 Effectieve inzet van middelen en terugdringen tekort 2.3 Vakmanschap in het onderwijs 2.4 Stevige verankering in de regio 2.5 Meer succes voor deelnemers 2.5.1 Toename aantal diploma’s 2.5.2 Reductie ongekwalificeerde uitval 2.5.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom 2.5.4 Succesvolle plaatsing in het beroepsonderwijs 2.5.5 Culturele diversiteit 3. Onderwijs in Ontwikkeling 3.1 Competentiegericht onderwijs 3.2 Innovatieprojecten 3.2.1 Kwaliteitsagenda VO 3.2.2 Projecten workflow 3.3 Digitale ondersteuning onderwijs 3.4 Kwaliteitszorg en inspectierapporten 3.4.1 Kwaliteitszorg en klachten 3.4.2 Inspectierapporten 3.5 Deelnemerstevredenheid 3.6 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3.7 Klachten deelnemers 3.8 Commissie van Beroep voor de Examens 4. Medewerkers 4.1 Kwantitatieve en kwalitatieve meerjaren personeelsplanning 4.2 Taakbeleid en werkverdelingmodel 4.3 Professionalisering van personeel en competentieontwikkeling 4.4 Teamontwikkeling 4.5 Personeelsplanning 4.6 Klachten medewerk(st)ers 5. Bedrijfsvoering 5.1. Facilitair beheer en huisvesting 5.2. Informatisering en automatisering 5.3. Managementinformatie 5.4. Risicomanagement 6. Financiën 6.1 Financiële gang van zaken 6.2 Financiële positie 6.3 Treasurybeleid 6.4 Toekomstige financiële ontwikkelingen
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
4
Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1: Kerngegevens studenten en opleidingen Bijlage 2: Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie Bijlage 3: Kerngegevens medewerkers Bijlage 4: Indicatoren ge誰ntegreerd jaardocument BVE (resultatenbox) Bijlage 5: Externe functies leden College van Bestuur B
Jaarrekening
1. Grondslagen 2. Geconsolideerde balans per 31 december 2009 3. Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009 5. Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 6. Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen 7. Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten 8. Enkelvoudige balans per 31 december 2009 9. Enkelvoudige staat van baten en lasten 2009 10. Toelichting behorende tot enkelvoudige balans per 31 december 2009 11. Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2009 12. Verbonden partijen 13. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, WOPT
C
Overige gegevens
1. Accountantsverklaring 2. Voorstel en toelichting op het eigen vermogen 3. Gebeurtenissen na balansdatum D
Bijlagen bij de Jaarrekening
1. Gegevens over de rechtspersoon 2. Geoormerkte doelsubsidie OCW en LNV
Lijst met gebruikte afkortingen
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
5
Voorwoord 2009 was voor CITAVERDE College een jaar waarbij veel zaken samenkwamen, die tevens ook een opmaat vormden voor de toekomst. Er waren opgaven op het gebied van diplomering en onderwijsontwikkeling, opgaven op het gebied van effectievere financiële en onderwijskundige bedrijfsvoering, opgaven op het gebied van positionering in de regio in combinatie met verkenningen ten aanzien van demografische ontwikkelingen binnen Limburg, opgaven op het gebied van huisvesting, opgaven op het gebied van kwaliteitszorg en informatiebeheer. Deze punten zijn stevig ter hand genomen en vinden hun verdere uitwerking in 2010 en zullen ook terugkomen als dominante thema’s voor een nieuw op te starten strategisch beleid vanaf 2011. Naast dat harde werken had CITAVERDE College ook wat te vieren. Zo werd de 4000e deelnemer ingeschreven, bracht het FLORES project door haar 10-jarig bestaan een mooie internationale uitwisseling tot stand, opende CITAVERDE College een duurzaam Bestuurskantoor en waren de TryOuts voor potentiële MBO-deelnemers zeer succesvol. De medewerk(st)ers tevredenheid nam toe, ondanks de recessie wist CITAVERDE College met haar bedrijfsonderdeel Cursus en Contract de markt goed te bedienen en waren klanten heel tevreden, de diplomaresultaten van onze VMBO- en MBO-deelnemers stemden tevreden, en onze ongediplomeerde uitval is weer verder teruggebracht. Heel wat kleine en grote resultaten waaruit blijkt dat CITAVERDE College erin slaagt om met haar locaties in gezamenlijkheid haar positieve ‘footprints’ achter te laten in Limburg. Dit was zeker gezien de interne en externe opgaven niet altijd even gemakkelijk. Wij hebben het vertrouwen dat onze slogan voor 2009 “Make your individual footprint” zichtbaar blijft in 2010 en verder en nodigen allen uit, die deze resultaten dit verslagjaar met ons mogelijk gemaakt hebben, die tocht op een zelfde wijze met ons ook de komende jaren te blijven voortzetten.
Jan Pieter Janssen
Ans Christophe
Voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
6
Verslag en samenstelling Medezeggenschapsraad Verslag medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) heeft in 2009 in totaal 17 vergaderingen uitgeschreven. Hiervan 3 maal als voltallige MR, samen met de ouder / leerling-geleding en de heer J.P. Janssen, voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast is de ouder / leerling-geleding 2 maal afzonderlijk bijeengekomen. De personeelsgeleding (PMR) van de MR kwam 12 maal in vergadering bijeen. Daarnaast hebben de voorzitter c.q. interim voorzitter, secretaris en een afgevaardigde van de ouder / leerling-geleding samen met dhr. J.P. Janssen vóór iedere vergadering overleg gehad in het Dagelijks Bestuur (DB). De werkgroepen, ingesteld door de PMR, hebben overleg gevoerd over de volgende onderwerpen: - financiële zaken, begroting en financiële jaarcijfers; - ICT- beleidsplan; - voortgang WOR (Wet op de Ondernemingsraad); - commissie opstellen beleidsplan ‘Missie, Visie, Functie en Doel MR’, activiteitenplan en begroting MR. Andere activiteiten van de MR: - Een afvaardiging van de MR heeft op 18 juni het jaarlijkse gesprek gehouden met de leden van de Raad van Toezicht. - In 2009 heeft de PMR 3 keer deelgenomen aan het IGO-overleg. - De PMR neemt sinds 2008 deel aan het Platform MR- en Limburg dat is ingesteld door de ROC’s Gilde Opleidingen, Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen en het CITAVERDE College. In 2009 hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden. Thema’s die dit jaar onder meer aan de orde zijn geweest: • voortgang en voorbereiding van de overstap naar de WOR ( Wet op de Ondernemingsraad); • financiële jaarstukken: jaarrekening 2008 en begroting 2010; • bespreking Ouderbijdrage schooljaar 2009-2010 door de ouder / leerling-geleding met advies vanuit de PMR; • gratis schoolboeken VMBO; • aanstelling directeur locatie Roermond; • aanstelling adjunct-directeur op de locatie Nederweert; • ARBO-zaken staan het gehele jaar door op de agenda van de PMR. Hierin o.a. de toetsingsverslagen van de RIE en plan Sociale Veiligheid; • er wordt een nieuw MR-reglement samengesteld. Dit i.v.m. de nieuwe locatie Maastricht; • in juli worden i.v.m. het aftreden van een drietal PMR-leden vervroegde verkiezingen gehouden voor de personeelsgeleding; • in september wordt gestart met de verkiezingen van nieuwe MR-leden voor de ouder / leerling-geleding voor het jaar 2010; • taak(belasting)beleid; • voortgang nieuwe locatie Maastricht; • formatieplan 2010; • ICT-beleidsplan; • strategisch beleidsplan CITAVERDE College; • In januari 2009 wordt door de PMR een scholing gevolgd om te komen tot het stellen van prioriteiten. Naar aanleiding hiervan stelt de PMR samen met de ouder / leerling-geleding een beleidsstuk ‘Missie, Visie, Functie en Doel MR’ op; • tijdens de algemene studiedag van het CITAVERDE College op 9 april heeft de MR een workshop over taak(belasting)beleid georganiseerd; • er is een begin gemaakt met het samenvatten van ‘problemen’ die het personeel ervaart op locaties en CITAVERDE breed. Dit zal in 2010 verdere uitwerking krijgen. Genomen besluiten, adviezen en instemmingen: • vakantierooster schooljaar 2009-2010 en vakantierooster 2010-2011; • de ouderbijdrage schooljaar 2009-2010; • mutaties functieboek - functiebouwwerk i.v.m. enkele nieuwe / aangepaste functies;
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
7
•
•
diverse beleidstukken en andere zaken o.a. nieuw MR-reglement, Huishoudelijk reglement Bestuursbureau, formulier POP-gesprek, Visiedocument MR, vaststellen organisatorische eenheden CITAVERDE College, Examenreglement VMBO 2009-2010, Deelnemersstatuut 20092011, herbenoeming van dhr. Cörvers als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van het College van Bestuur en MR; omzetting en voortzetting Regionaal Arrangement Roermond, borgsom voor de lesboeken VMBOleerlingen, regeling reiskosten woon-werkverkeer personeel.
Samenstelling Medezeggenschapsraad: Oudergeleding
Dhr. B.Aal Dhr. R.Gelissen Mevr. W.Mennen
Leerling-geleding
Mej. Anja Spierings Dhr. Tiemen Brouwer
Personeelsgeleding
Mevr. C.Schoubben Dhr. R.Cremers Mevr. D.de Graef (secretaris) Dhr. J.van den Groenendal (voorzitter) Dhr. J.Maijntz Dhr. W.L.A.L.van der Sanden Dhr. L.Schmitz Dhr. F.Smeets Dhr. J.Wolfhagen
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
8
Verslag en samenstelling Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Doel De Raad van Toezicht houdt, statutair bepaald, toezicht op het College van Bestuur van het CITAVERDE College en staat het Bestuur met advies terzijde. Aanpak De toezichthoudende taken van de Raad zijn te onderscheiden in een zevental verantwoordelijkheidsgebieden: toezicht, werkgeverschap, klankbord, regeling van de besturing, governance, overige statutaire goedkeuringsbevoegdheden èn eigen werkzaamheden. De Raad brengt zijn verslag over 2009 uit aan de hand van deze zeven gebieden. Resultaat 1. Toezicht Financiële en beleidsinhoudelijke kwartaalrapportages, evenals de realisatie van de in de jaarplannen gestelde doelen waren centrale thema’s in het kader van het toezicht. Daarnaast werd de Raad geïnformeerd over de voortgang van de interne en externe verantwoording met betrekking tot onderwijstijd, maar ook over de kwaliteit van onderwijs (inspectietoezicht), examinering en organisatie, maatschappelijke stage, de Keten Advies Raden alsook over onderwijsontwikkeling in relatie tot de beroepspraktijk en regionale samenwerking. Ook de strategische positionering, van beleid tot uitvoering en vice versa, kwam diverse malen aan de orde. In dit kader vond begin 2009 een bijeenkomst met de stakeholders plaats. In het kader van het toezicht ontving de Raad ook informatie over HRM en Integraal Personeelsbeleid, Marketing en PR, huisvestingsaangelegenheden (o.a. oplevering nieuwbouw Bestuursbureau) en de gang van zaken rond KARPOS Kenniscentrum BV en Loods Limburg. 2. Werkgeverschap Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met het College van Bestuur en wordt dit College aan de hand van de jaarplannen en performancecriteria beoordeeld. Oriëntatie op en versterking van de eigen rol als werkgever vindt plaats door deel te nemen aan het landelijke overleggen van het Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen. In het Platform is onder meer het advies voor een sectorbrede beloningsregeling voor bestuurders van MBO-instellingen uitvoerig aan de orde geweest. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden heeft de Raad zich door dit advies laten leiden. 3. Klankbord De Raad heeft in het verslagjaar formeel en informeel als klankbord gefungeerd voor het College van Bestuur over onder meer Onderwijs & Arbeidsmarkt, Financiën en Bestuurlijke Zaken. Daarnaast voert de Raad jaarlijks informerend overleg met de Medezeggenschapsraad van het CITAVERDE College. 4. Regeling van de besturing Tijdens het verslagjaar hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan in statuten en/of reglementen die doorwerken in de wijze van besturing van de organisatie. Naar aanleiding van een wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 2009 heeft de Raad besloten uitvoering te geven aan de wettelijke bepalingen op grond van artikel 9.1.4. College van bestuur en raad van toezicht, inhoudende twee gescheiden organen. 5. Governance Het CITAVERDE College onderschrijft de Governance Code BVE die in januari 2006 landelijk werd bekrachtigd. Deze Code geeft bepalingen en richtlijnen voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van de onderwijsinstellingen het beroepsonderwijs. In dit licht wordt het eigen functioneren als Raad van Toezicht en dat van het College van Bestuur beschouwd. Van het Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen is de Honoreringsregeling voor de Raden van Toezicht binnen het MBO ontvangen en toegepast.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
9
6. Overige statutaire goedkeuringsbevoegdheden Naast de bij andere gebieden besproken besluiten heeft de Raad haar goedkeuring gehecht aan: • jaarrekening 2008; • begroting 2010; • meerjarenbegroting 2009-2012; • keuze nieuwe accountant. 7. Eigen werkzaamheden De Raad heeft in 2009 zes maal vergaderd in het bijzijn van het College van Bestuur. De Raad heeft tweemaal separaat vergaderd, o.a. om zijn eigen functioneren te evalueren. Ook voert de Raad jaarlijks informerend overleg met de Medezeggenschapsraad van het CITAVERDE College. Verdere beeldvorming vond plaats tijdens meerdere interne en externe activiteiten, zoals bezoek aan locaties (locaties fungeren bij roulatie als vergaderlocaties van de RvT), tijdens Open Dagen, openingen en festiviteiten, bezoek relatieavond van het CITAVERDE College, deelname aan regionale projecten met het bedrijfsleven en presentaties. Daarnaast nam de Raad deel aan het landelijke Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen. Tijdens een stakeholderbijeenkomst heeft de Raad zich door in- en extern belanghebbenden laten informeren over de strategische koers van de organisatie en de visie van betrokkenen op de instelling. Ofschoon bovengenoemde verantwoordelijkheidsgebieden in het bestek van dit verslag apart genoemd zijn, zijn zij slechts in samenhang uit te voeren. De Raad kijkt dan ook terug op een intensief verslagjaar.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
10
Samenstelling Raad van Toezicht Voorzitter: De heer Ir. A.J.M. Janssen (LLTB)
Hoofdactiviteit: Ondernemer in de Pluimveehouderij Nevenactiviteiten: - voorzitter LLTB; - vice-voorzitter LTO Nederland; - LTO en LLTB portefeuillehouder Innovatie en Kennis; - lid Bestuur Aequor; - lid Dagelijks Bestuur Kamer van Koophandel Limburg; - voorzitter Fanfare Eendracht Meerlo.
Vice-voorzitter: De heer Drs. C.E.M. de Waal (CvB/ MR)
Nevenactiviteiten: - voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Roermond; - lid Raad van Commissarissen Cosun Breda; - lid Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond; - lid Bestuur Stichting Dr. Nolensfonds; - voorzitter Hockeyclub RHC Concordia.
Leden: Mevrouw H.M.S. Crooijmans (LLTB)
Hoofdactiviteit: Ondernemer in de Boomkwekerij Nevenactiviteiten: - lid Bestuur Raad voor de Boomkwekerij; - vicevoorzitter Hoofdbestuur Nederlandse Bond van Boomkwekers.
De heer G.J.A.J. Wagemans (coöptatie)
Hoofdactiviteit: Ondernemer in de bloemistenbranche Nevenactiviteiten: Voorzitter Ondernemersvereniging Heerlen Zuid
De heer L.A. van ’t Klooster (coöptatie)
Hoofdactiviteit: Directeur Boerenbond Deurne Nevenactiviteiten: Lid Bestuur Productschap voor Diervoeder (PDV)
De heer A.J. Droppert (coöptatie)
Hoofdactiviteit: Zelfstandig consultant arbeidsmarkt Nevenactiviteiten: - lid Raad van Toezicht St. Jansgasthuis Weert; - lid Raad van Toezicht Savant zorg Helmond; - lid Raad van Toezicht SMO Helmond.
De heer Dr. J.G.F. Cörvers (CvB/ MR)
Hoofdactiviteit: Hoofd afdeling Arbeidsmarktdynamiek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
11
A
Bestuursverslag College van Bestuur
Profiel CITAVERDE College CITAVERDE College is in 1993 tot stand gekomen na een aantal fusies. Aan de hoofdstichting zijn drie partijen verbonden, te weten het CITAVERDE College Registergoed BV, de Stichting Contractactiviteiten Agrarisch Opleidingscentrum (deze is een lege stichting) en de Stichting CITAVERDE College. Het CITAVERDE College heeft 50% deelneming met AB Limburg in een gezamenlijke BV (Karpos Kenniscentrum BV) voor scholing binnen de primaire sector. Op dit moment wordt de organisatie getypeerd als een inspirerende leeromgeving voor jongeren en volwassenen. CITAVERDE College biedt de volgende opleidingen en cursus- en contractactiviteiten aan in de sector Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: • VMBO- Groen (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, 12-16 jaar); • MBO- Groen (BOL/ BBL, 16-23 jaar); • MBO- Groen BBL (leven lang leren, 23-65 jaar); • cursussen en scholing aan volwassenen op individueel-, bedrijfs- en sectorniveau, arbeidsmarkttoeleidingstrajecten, productontwikkeling en Expertisecentrum E-learning en Agrologistiek. Er wordt actief ingezet op uitwisselingsprogramma’s en stageplaatsen van deelnemers in het buitenland. Kerngegevens • ruim 10.000 deelnemers; • 450 FTE; • jaaromzet van Euro 33 miljoen, waarvan ruim 14% in opdracht van derden; • 4 VMBO-locaties, 5 MBO-locaties en scholing binnen bedrijven; • 1 Bestuurskantoor. Kerntaak van CITAVERDE College CITAVERDE College heeft de volgende kerntaak opgesteld: Het opleiden en kwalificeren van deelnemers met als doel om het maximale uit deelnemers te halen en daarbij bijdragen te leveren aan de economische ontwikkeling van de regio’s en de sociale cohesie. Het nastreven van deze kerntaak uit zich onder meer in: • het ondersteunen van ontplooiingsmogelijkheden van elke individuele deelnemer (Ontwikkel je talent en beleef je eigen groei!); • bijdragen aan de sociale samenhang in de regio Zuid, Midden en Noord- Limburg; • een toenemende regiofunctie en interactie met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties; • een groeiend aantal studenten in het MBO. Het VMBO kent op de locaties Horst en Roermond een lichte daling, is stabiel in Heerlen en stijgt vooral te Nederweert; • vernieuwende onderwijsvormen, waarbij deelnemers zelf een actieve rol spelen in een praktijk georiënteerde omgeving; • een breed scala aan opleidingen binnen het Groene MBO. Cultuur CITAVERDE College werkt aan een cultuur waarin ambities worden gewaardeerd en deelnemers en medewerk(st)ers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs bestaat uit een unieke mix van theorie en praktijk. Er wordt gewerkt met competentiegerichte, flexibele leertrajecten. Daarin wordt kennis, houding en vaardigheden in de juiste combinatie ontwikkeld met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op een succesvolle stap in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. De kernwaarden van CITAVERDE College zijn: • is ‘the green place to be’; • ontwikkelt zich continue; • biedt kwaliteit;
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
12
• • •
behandelt iedereen als individu; voelt veilig en vertrouwd en daagt je tegelijkertijd uit; leert je samen te werken.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
13
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
14
De Stichting CITAVERDE College is in 1993 opgericht ter uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs. De vestigingsplaats is Roermond. In de Bestuursvorm wordt onderscheid gemaakt tussen het houden van toezicht (Raad van Toezicht) en het uitoefenen van bestuur (College van Bestuur). De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende, controlerende en adviserende functie. Belangrijk zijn hierbij de goedkeuring en toetsing van begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid. Een groot aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden berust bij het College van Bestuur. De portefeuilleverdeling tussen het College van Bestuur is als volgt: De heer J.P.M. Janssen, voorzitter • algemene zaken; • onderwijs; • informatisering; • internationalisering; • kwaliteitszorg.
Mevr. A. Christophe, lid • HRM/ ARBO; • financiën; • marketing en PR; • Cursus en Contract; • huisvesting en Facilitair beheer.
Adres Stichting CITAVERDE College Louis Eijssenweg 5 6049 CD Roermond Postbus 569 6040 AN Roermond T 0475-389160 F 0475-389161 E info@citaverde.nl I www.citaverde.nl
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
15
1. Visie, Strategie en Missie 1.1 Toekomstverkenning Bestuur en management van het CITAVERDE College zijn in 2009 intensief bezig geweest met de verdere ontwikkeling van de organisatie. Hierin speelt een aantal overwegingen een belangrijke rol: • De financiële positie van CITAVERDE College noodzaakt tot heroverweging en terugdringen van overformatie, tot verbeteren van het financiële administratieve proces (project onder de titel “Huis op Orde”) en tot temporisering van ambities. • De verwachting dat in de toekomst rijkssubsidie zal verminderen terwijl de regel- en beleidsdruk vanuit de overheid blijft toenemen, vraagt om efficiënter werken en meer interne samenwerking. • De druk op het snel doorvoeren van onderwijsvernieuwing (competentiegericht onderwijs) blijft, terwijl de organisatie dit proces met moeite kan realiseren en de faciliteiten en middelen hiervoor onvoldoende zijn. • De demografische terugloop levert op korte termijn geen problemen op voor CITAVERDE College, maar zal op langere termijn zijn effecten hebben. CITAVERDE College heeft in 2009 een start gemaakt om hiervoor beter voorbereid te zijn. • Concurrentie is zwaarder geworden. Niet alleen in de commerciële markt (hier voelde CITAVERDE College ook de effecten van de crisis) maar ook binnen het publieke bestel. Het gestarte onderzoek (samen met de Limburgse VMBO en MBO scholen en de overheid) onder leiding van IVA zal meer zicht bieden op de te verwachte teruggang in deelnemersaantal. • De zogenoemde ‘kleine kwaliteit’ (roosters, communicatie over cijfers etc.) blijft een punt van aandacht alsmede de zorg van alledag. In het najaar van 2008 is met het Bureau Edux een verdieping gerealiseerd in de beleidscyclus voor 2009 en 2010, de laatste 2 jaar van het strategisch beleid. Dit heeft geleid tot het aanscherpen en meer concretiseren van de te realiseren targets per locatie en per team. Deze afspraken komen ook terug in de kwartaalgesprekken tussen het College van Bestuur en de directeuren. Op de volgende twee pagina’ vindt u de bijgestelde visiekaart van CITAVERDE College en de strategiekaart met de belangrijkste targets.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
16
1.2 De Visiekaart van CITAVERDE College
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
17
1.3 De Strategiekaart van CITAVERDE College
Financieel perspectief
Klant & Maatschappij perspectief
Effectieve inzet middelen
Vergroten klanttevredenheid (ouders/ deelnemers/bedrijfsleven)
Verhogen kwaliteit v.d. gediplomeerde deelnemers
Verhogen loyaliteit (ouders/deelnemers/ bedrijfsleven)
Vergroten kwantiteit deelnemers Kritische Succesfactoren (KSF´s) Verhogen rendement
Verbreden van reputatie en imago
CITAVERDE College “The green place to be”
Leren & Groeien perspectief
Proces perspectief Opzetten/implementeren en uitvoeren relatiebeheer nieuwe stijl
Versterken professionele cultuur o.b.v. kernwaarden
Efficiënte en corebusinessgerichte bedrijfsvoering
Verhogen tevredenheid medewerkers
Optimaliseren PR/Marketing (in- en extern).
Innoveren
Transparant/helder organiseren onderwijsprocessen Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
18
1.4 Huidig beleidsplan Parallel aan de verdieping van het strategisch beleidsplan, het concretiseren van de doelen voor de beleidscyclus van 2009 en de beleidsontwikkelingen binnen de domeinen (Onderwijs en ICT, HRM, PMR, LLL en Kwaliteitszorg) zijn er een aantal groepen geweest die zich met specifieke thema’s bezig hebben gehouden. Deze groepen richten zich op de volgende thema’s: • ‘Huis op Orde’; • het bouwen van een nieuwe onderwijsinfrastructuur (Fronter); • examinering in het MBO; • werkverdeling. Over deze resultaten wordt in de volgende hoofdstukken gerapporteerd.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
19
2. Bestuur en Beleid Op veel terreinen zijn in 2009 goede resultaten geboekt en zaken actief opgepakt die daarmee leiden tot verbetering van de resultaten voor 2010. Uitgaande van de toekomstverkenning, de verdieping van de meerjarenstrategie en de uitwerking daarvan in de beleidscyclus van 2009 en de specifieke onderwerpen ontstaat het volgend beeld: 2.1 Meer deelnemers bereiken CITAVERDE College wil een aantrekkelijke Groene onderwijspartij zijn in de regio met een goede spreiding in Limburg. Om deze reden is CITAVERDE College in 2008 gestart met een nieuwe MBO locatie te Maastricht, wordt actief ingezet op nieuwe economische ontwikkelingen in de regio (denk aan de verdere uitwerking van de Greenport Business Opleidingen te Horst, de verbreding van het opleidingsaanbod Natural Health te Heerlen), wordt stevig gewerkt aan de kwaliteit in het VMBO (zorg, examenresultaten, opstroom en terugdringen voortijdig schoolverlaten (VSV)) en is in 2007 al gestart met de positionering van LLL als derde poot binnen de organisatie van CITAVERDE College. Dit leidde tot een stabilisatie in het VMBO en een groei in het MBO. Jaarlijkse instroom Jaar VMBO MBO Totaal
2005 1821 1439 3260
2006 1941 1579 3520
2007 1920 1738 3658
2008 1966 1874 3830
2009 1975 2129 4104
Het voornemen om meer studenten van 23 jaar en ouder te bereiken is eveneens bereikt, ondanks de economische crisis die goed voelbaar was in bijvoorbeeld de sector tuinbouw. 5% van de instroom MBO-deelnemers is ouder dan 23 jaar (dit percentage is exclusief deelnemers aan het Cursus & Contract volwassenenonderwijs). Ook de cursusmarkt blijft, doordat CITAVERDE College een goede spreiding kent, binnen verschillende sectoren vrij stabiel. Deelnemers aan BBL opleidingen 23+ per jaar Jaartal Leerlingaantallen BBL 23+
2007 120
2008 225
2009 74
Deze daling in het leerlingaantal BBL 23 jaar en ouder is te verklaren door de verzelfstandiging van het cursus- en contractonderwijs. Door deze verzelfstandiging van het volwassenenonderwijs valt een groot gedeelte van deelnemers 23 jaar en ouder nu onder Cursus & Contract. Deelnemers aan trainingen per jaar Jaartal Deelnemers diverse scholing
2007 3.800
2008 4.500
2009 5.000
2.2 Effectieve inzet van middelen en terugdringen tekort Door personele mutaties verliep het proces van afwikkeling van de jaarrekening in 2008 niet goed. Dit betekende dat met moeite de jaarrekening tot stand kwam en dat daardoor onvoldoende sturing gegeven was aan de gewone financiële bedrijfsvoering. In het najaar van 2009 was er een tekort zichtbaar voor CITAVERDE College dat vooral te maken had met een té ruime inzet van personeel t.o.v. de inkomsten. Om deze reden werd ook gestart met het project ‘Huis op Orde’. Dit project had vooral ten doel om zaken weer op orde te brengen en weer meer inzicht te verschaffen aan de directeuren om beter te kunnen sturen op de belangrijke variabelen. De begroting 2010 was voor drie locaties negatief. In de laatste maanden van 2009 is een actieplan ontwikkeld om in 2010 met de formatie uit te komen binnen de financiële ruimte. In 2010 wordt daar
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
20
actief op gestuurd. Dit leidt in 2010 niet tot ontslag, maar wel verplaatsing van vast personeel en het terugbrengen van de tijdelijke en flex-formatie op basis van het volume van de extra gelden in 2010. De insteek voor de nieuwe begroting van 2010 zal blijvend gericht zijn op het effectief inzetten van middelen op basis van beschikbare budgetten. Naast het sturen op formatie en geld is er ook een eerste aanzet gemaakt om de onderwijskundige bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit leidt vooral tot efficiëntere groepsgroottes, kaderafspraken over onderwijskundige inrichting en eenmalig ontwikkeling van curricula. Deze ingezette lijn zal vooral zijn beslag krijgen in 2010 en sluit naast de focus op een efficiëntere onderwijskundige inrichting, ook aan bij de inrichting van het onderwijs volgens kaderstellende kwaliteitsnormen. Daarnaast sluit de ingezette lijn ook aan op de te maken keuzes t.a.v. de vraag “waar wil je wat uitvoeren” (koppeling aan uitkomsten IVA-onderzoek afnemende leerlingaantallen in Limburg) en de gewenste te creëren ruimte (qua sturing, focus en budgetten) om te blijven inzetten op innovatie binnen het opleidingsaanbod in relatie tot regionale hoofdthema’s. 2.3 Vakmanschap in het onderwijs De inzet van betrokken en deskundige medewerk(st)ers geeft de doorslag bij het uitvoeren van het primaire proces en bij het realiseren van de beleidsplannen. In 2009 ging veel aandacht uit naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het personeelsbestand (vermindering van personeelsbestand en het verder in kaart brengen en sturen op kwaliteit van het personeel). De effecten hiervan zullen in de loop van 2010 zichtbaar worden. De bevordering van vakmanschap stond hoog op de agenda: •
Competentieontwikkeling in de brede zin van het woord is op alle scholen aan de orde geweest. CITAVERDE College breed worden planningsgesprekken, POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. De kernwaarden van CITAVERDE College zijn hierbij een nadrukkelijk onderdeel van deze gesprekscyclus. Nieuw startende docenten worden extra begeleid om sneller ingewerkt te zijn en de start bij CITAVERDE College tot een groter succes te maken.
•
CITAVERDE College peilt regelmatig de tevredenheid van de medewerk(st)ers van de scholen en diensten. Ook in 2009 is een enquête onder het personeel uitgevoerd. De respons was 74% en de gemiddelde tevredenheid was in 2009 uit te drukken in een 6,7. De tevredenheid bij CITAVERDE College steeg daarmee overall met 0,4 punt en geeft op alle onderwerpen een (lichte) toename van tevredenheid te zien. In 2007 scoorden 2 items onder de norm (faciliteiten en besluitvorming) en 1 item (organisatie) op de norm, in 2009 scoren alle items boven de norm op één na, te weten facilitaire voorzieningen. Op basis van de uitkomsten worden verdere actieplannen uitgezet en verder verdiepend onderzoek verricht naar de facilitaire voorzieningen.
•
CITAVERDE College organiseerde cursussen en opleidingstrajecten op het punt van deskundigheidsbevordering en algemene ontwikkeling. Specifiek werd er in 2009 extra aandacht geschonken aan het MD-traject voor jonge potentiële leidinggevenden en aan de positionering, coaching en scholing van de LC-functionarissen.
2.4 Stevige verankering in de regio CITAVERDE College ontleent haar bestaansrecht aan het succes waarmee de kerntaak voor het MBO (opleiden en kwalificeren voor de regio) en VMBO (succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs) wordt gerealiseerd. Een actieve en open opstelling naar de regio is dan van groot belang. In 2009 vallen dan enkele punten op: •
De groei in deelnemersaantallen is voor een deel te danken aan de toename van BBL 23+ deelnemers. De ingezette koers om een grotere bijdrage te leveren aan de regionale arbeidsmarkt wordt daarmee gerealiseerd. Deze koers wordt extra ondersteund door de samenwerking met AB Limburg binnen KARPOS Kenniscentrum BV, door de actieve inzet in trajecten op het gebied van leren en werken en door de eigen actieve marktbenadering met behulp van accountmanagers.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
21
•
De actieve deelname binnen de Greenport door te werken aan de verdere uitbouw van de Greenport Business Opleidingen, de doorlopende leerlijn met Fontys, het actief optrekken met de regionale onderwijspartners. In 2010 zal gestart worden met een kennisloket (leren werken / EVC’s / scholing), actieve benadering van ondernemersvragen en een actieve verbinding met de op te starten Greenport organisatie.
•
In twee regio’s zijn, in het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) afspraken gemaakt over regionaal aanbod, samenwerking en afstemming van VMBO onderwijs. Het betreft Roermond waar een voorgaand Regionaal Arrangement met SOML werd omgezet in een RPO en Maastricht waar met Stichting LVO een nieuw RPO werd gesloten.
•
De KAR(ren) zijn opnieuw gepositioneerd en er wordt uitvoering gegeven aan gesprekken met het toeleverde bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties t.a.v. de gewenste afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het doorstroomprofiel. Binnen het VMBO is vooral de afstemming binnen de 2 RMC-regio’s en 4 SWV-VO en Passend Onderwijs regio’s van belang om succesvolle plaatsing, doorstroom, opvang en snelle actie bij uitval almede bundeling van zorgactiviteiten te realiseren. Deze samenwerking is van goede kwaliteit. Onderwijspartijen, gemeenten en begeleidingsdiensten weten elkaar steeds beter te vinden. Zij vormen de basis voor het realiseren van onze VSV-doelen en het nakomen van de zorgplicht.
•
De maatschappelijke stages en de vaak regionale onderwijsprojecten zorgen ervoor dat de VMBO-deelnemer in steeds meerdere mate betrokken raakt bij relevante maatschappelijke thema’s. CITAVERDE College slaagt er steeds beter in om maatschappelijke stages te verbinden aan zinvolle activiteiten binnen de maatschappelijke context en leefomgeving van de deelnemers.
•
Om de communicatie beter in te richten, is er in 2009 een vernieuwde website tot stand gekomen met een verbeterde zoekfunctie en actuele nieuwsberichten. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is de intranetsite verbeterd. Dit stelt hen in staat om relevante informatie beter te vinden en gemakkelijker te communiceren. Dit traject vindt zijn definitieve uitrol in 2010.
2.5 Meer succes voor deelnemers CITAVERDE College zette ook in op meer succes voor deelnemers. Dit wordt in de volgende doelen vertaald: • toename aantal diploma’s; • reductie ongekwalificeerde uitval; • een betere doorstroming in de beroepskolom; • succesvolle plaatsing in het beroepsonderwijs; • culturele diversiteit. CITAVERDE College zet op verschillende wijzen in om het succes van de deelnemer te vergroten. In verantwoordingszin dienen twee kanttekeningen gemaakt te worden: • De sterke groei over de afgelopen jaren kent in een aantal regelingen c.q. geëxtrapoleerde kengetallen een negatieve uitwerking zoals bij de VSV-reductie en diploma c.q. jaarresultaten. • Door de kleine absolute deelnemersaantallen waar wij over spreken, vertalen geringe afwijkingen in aantallen zich al snel in grote procentuele afwijkingen. 2.5.1 toename aantal diploma’s VMBO De VMBO-populatie is redelijk stabiel te noemen. Er is geen sprake van grote fluctuaties die in procentuele zin de examenresultaten beïnvloeden. Het doel dat CITAVERDE College zich hier gesteld heeft om het examenresultaat als het percentage geslaagde deelnemers ten opzichte van het aantal examenkandidaten op minimaal 95% te behouden is met 97% gerealiseerd. MBO
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
22
De MBO populatie is niet stabiel maar neemt toe. Dit zowel binnen de categorie BBL niveau 1 en 2 als binnen de categorie BOL niveau 3 en 4. Deze groei kent haar effecten op de diploma- en jaarresultaten. In de eerst genoemde categorie zien we een positieve resultaatontwikkeling. Deze is grotendeels toe te schrijven aan de vernieuwde intake, onderwijskundige programmering en werkvormen bij deelnemers van 23 jaar en ouder. De resultaten van de organisatorische herpositionering (Cursus & Contract) van juist deze doelgroep begint haar vruchten af te werpen. De tweede genoemde categorie vertoont een negatieve resultaatontwikkeling. Hier is echter sprake van groei-effecten. De afgelopen jaren zijn er nieuwe opleidingen gestart, zowel op de bestaande locaties als op de nieuwe locatie Maastricht. Hierdoor ontstaat een toename van deelnemers die nog niet diplomeerbaar zijn maar wel een risico van uitstroom kennen. Tegelijkertijd gaat dit gepaard met een aanmerkelijk kleiner cohort examenkandidaten waardoor het absolute aantal uit te geven diploma’s evenredig afneemt. Dit is vooral zichtbaar bij niveau 4.
Diploma's per niveau 900 800 700
Aantallen
600 Totaal deelnemers
500
Ex. Kandidaten 400
Gediplomeerd
300 200 100 0 2008 Niv. 3 2009 Niv. 3 2008 Niv. 4 2009 Niv. 4 jaar en niveau
Deze combinatie van factoren verklaart de diploma- en jaarresultatenontwikkeling over de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze daling van resultaten, bij het volgroeien van de opleidingen, weer zal ombuigen in een toename van het resultaat. 2.5.2
Reductie ongekwalificeerde uitval
Meer succes voor de deelnemer wordt voor een belangrijk deel bepaald door het volgen van de best passende opleiding. Dat is de reden dat in 2009 veel aandacht besteed is aan het verbeteren van de intakeprocedures en het effectueren van ondersteuning c.q. coaching bij problemen met studie en/of persoonlijke omstandigheden. Binnen de regio wordt dit zichtbaar in deelname aan projecten gebaseerd op de VSV-convenanten in de RMC-gebieden Limburg-Zuid en Noord-Limburg en activiteiten vanuit de 4 Samenwerkingsverbanden VO en initiatieven Passend Onderwijs. De reductie van ongekwalificeerde uitval wordt zichtbaar in de resultaten van de bestrijding VSV. In de redenering van de overheid realiseert CITAVERDE College haar opgelegde doelstelling van 15% reductie over 148 VSV-ers in schooljaar 2007-2008 niet. De convenantafspraken houden echter geen rekening met de sterke groei in deelnemersaantal van 12% die CITAVERDE College tussen het peiljaar 2005-2006 en schooljaar 2007-2008 heeft doorgemaakt. Zou hier rekening mee gehouden zijn, dan werd in 2009 reeds de doelstelling van 20% VSV-ers reductie voor 2010 gerealiseerd. In
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
23
2009 betekende dit een negatieve correctie van €10.000,- op deze doelsubsidie. Ook voor de komende jaren wordt, bij gelijkblijvende interpretatie van de overheid en de reeds gerealiseerde groei van deelnemersaantal, een negatieve bijstelling verwacht. Overigens dient opgemerkt te worden dat door de kleine absolute aantallen VSV-ers waar wij over spreken geringe afwijkingen zich al snel vertalen in grote procentuele afwijkingen. 2.5.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom De doorstroming in de beroepskolom heeft in 2009 een extra dimensie gekregen naar aanleiding van de economische crisis en daarmee samenhangende problemen op de arbeidsmarkt. Het door de overheid opgezette School-Ex programma is effectief ondersteund door CITAVERDE College. Door gediplomeerde deelnemers actief te benaderen om, indien zij geen werk of vervolgopleiding hadden, verder te studeren kan jeugdwerkeloosheid worden beperkt. De respons van de gediplomeerde deelnemers was 52%. Voor een groot deel van de deelnemers gold dat het BBL-ers betrof die ook na het afronden van hun studie bij dezelfde werkgever actief bleven. Ook van de overigen hadden de meeste reeds vervolgafspraken in studie en/of werk. Voor de locatie Maastricht zijn doorstroom afspraken gemaakt met de Kunst Academie in Maastricht. De in 2008 nieuw gestarte opleiding Interieur & Vormgeving, MBO niveau 4, verkrijgt hierdoor een verkorte doorstroomvariant naar het HBO. Vergelijkbare afspraken zijn met Fontys Hogeschool gemaakt voor de Greenport Business Opleidingen in Horst. Op het snijvlak van VMBO en MBO wordt op drie locaties gewerkt met c.q. geparticipeerd bij VM2trajecten. Deze beogen een naadloze aansluiting tussen VMBO en MBO niveau 2 voor vooral de deelnemer met motivatieproblemen voor het onderwijs. Deze actieve plaatsing in de onderwijs of beroepskolom moet tevens een bijdrage leveren aan het terugdringen van VSV-ers en het behalen van de startkwalificatie. De resultaten van deze trajecten worden de komende jaren zichtbaar. 2.5.4 Succesvolle plaatsing in het beroepsonderwijs Zoals onder 2.5.2 aangegeven is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de intakeprocedures van zowel het VMBO als het MBO. Een goede plaatsing vormt immers de eerste voorwaarde voor succes. Vanuit het Domein Kwaliteit heeft hier een PDCA-procedure rond de intake plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in nieuwe afspraken en formats voor de intake. Binnen de diverse samenwerkingsverbanden is onderzoek gedaan naar een verbeterde informatieoverdracht van PO naar VO en van VO naar MBO. Verschillende digitale systemen om deelnemerdossiers uit te wisselen worden daarvoor onderzocht. Verwacht wordt dat in 2010 in twee van de vier samenwerkingsverbanden, waarbinnen CITAVERDE College actief is, hier keuzes in gemaakt worden. De komende jaren worden de resultaten hiervan gevolgd in de vorm van uitstroom, doorstroom en afstroomcijfers. Vooral waar het gaat om nieuw gestarte opleidingen op niveau 3 en 4 ligt een risico dat onder andere bijdraagt aan de teruglopende diploma en jaarresultaten. In het VMBO concentreert de aandacht zich op plaatsing in de juiste leerweg. 2.5.5 Culturele diversiteit Een van de persoonlijke succesfactoren voor een deelnemer is zich geaccepteerd te voelen en te weten hoe om te gaan met mensen met een andere culturele achtergrond in de ruimste zin van het woord. Besteedde CITAVERDE College hier in het verleden al structureel aandacht aan, vanaf 2009 wordt dit extra versterkt middels het door het ministerie van LNV ondersteunde Actieplan Kies Kleur in Groen. Op basis van dit plan heeft het CITAVERDE College in 2009 de voorbereidingen voor een projectmatige aanpak van aansluiting bij de pluriforme, multiculturele samenleving gestart. De ambities zijn als volgt: • • • •
Culturele diversiteit is een integraal onderdeel van het strategisch beleid. Het onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt. Het onderwijs is gelijk toegankelijk voor deelnemers met verschillende culturele achtergronden. Het onderwijs biedt een open stimulerende leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende culturele doelgroepen.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
24
•
Groen is voor iedereen. Groene thema’s worden actief uitgedragen.
Aan de hand van een sjabloon beleidsplan van de projectgroep van Kies Kleur in Groen, hebben alle locaties een beleidsplan ingevuld. In dit beleidsplan worden de ambities en toekomstbeelden met betrekking tot diversiteit uitgewerkt. Naast culturele diversiteit wordt hierbij ook aandacht besteed aan sociale achtergronden en seksuele diversiteit. De ambities en toekomstbeelden zijn uitgewerkt in locatiespecifieke en CITAVERDE-brede activiteiten. De uitwerking vindt niet alleen intern, maar ook extern plaats, in overleg met instellingen en bedrijfsleven. Door uitgestelde besluitvorming vanuit de overheid is de concrete planvorming vertraagd. Met ingang van 2010 wordt realisatie ter hand genomen. 3. Onderwijs in Ontwikkeling De dynamiek binnen de diverse beleidsterreinen en daarbij behorende resultaten kent zijn oorsprong dan wel condensatiepunt binnen onderwijsinhoudelijke thema’s. Enkele beeldbepalende worden hier toegelicht. 3.1 Competentiegericht onderwijs MBO Op basis van het in 2007 opgestelde model wordt planmatig verder gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur in 2010. Voorjaar 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om een aantal pilots uit te voeren gedurende het schooljaar 2009 / 2010 aan de hand van de handleiding doorontwikkeling CGO ‘In dienst van het leerproces’. Dit moet voorjaar 2010 leiden tot kaderstellende documenten en procedures ten behoeve van de onderwijsprogrammering en uitvoering die in samenhang input vormen voor het operationele proces binnen de onderwijsteams op de locaties. Over deze ontwikkelingen is aan staatssecretaris M. van Bijsterveld-Vliegenthart door middel van een voortgangsverslag gerapporteerd. Het najaarsgesprek hierover met MBO 2010 geeft vertrouwen in de aanpak en het verloop. Alle opleidingen worden middels experimentele competentiegerichte kwalificatiedossiers aangeboden. Dit betreft 100% van de MBO-deelnemers. VMBO Gedurende enkele jaren wordt reeds gewerkt aan competentiegericht leren in de bovenbouw van het VMBO in het project Het Groene Leertraject. Een aanpak die mede moet bijdragen aan een betere aansluiting met het competentiegerichte MBO. In 2009 heeft dit geleid tot de eerste vorm van competentiegerichte examinering. Zie tevens 3.4.2. paragraaf Examinering VMBO.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
25
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
26
3.2 Innovatieprojecten Via verschillende subsidielijnen, FES, Impuls, Innovatiebox en Stagebox zijn extra middelen ontvangen die ingezet zijn ter ondersteuning c.q. initiëring van ontwikkeling van onderwijs en organisatie. Enkele concrete onderwerpen: • doorontwikkelen concept Werk Ervaring Leren voor BOL en BBL; • versterken Leren in en uit de praktijk; • internationalisering; • het Groene Leertraject in het VMBO; • implementatie CGO. In veel gevallen wordt hierbij samengewerkt met andere partners uit onderwijs en/of bedrijfsleven en overheid. 3.2.1 Kwaliteitsagenda VO Een projectthema dat speciale aandacht behoeft is de Kwaliteitsagenda VO. De inzet op de zes beleidsprioriteiten bouwt voort op de afspraken en resultaten uit 2008. 1. Taal en Rekenen Naar aanleiding van de door de werkgroep dyslexie uitgevoerde analyse zijn verbeterplannen per locatie ontwikkeld en in uitvoering genomen, gericht op verbetering van taalprestaties en meer specifiek de aanpak van de dyslexieproblematiek. Ten behoeve van de materiële ondersteuning van de dyslexie-aanpak zijn digitale toepassingen en systemen aangeschaft. 2. Uitblinken De ontwikkeling van CGO binnen de bovenbouw van het VMBO-groen via het Groene Leertraject heeft in 2009 de eerste examenkandidaten opgeleverd. De resultaten van dit eerste experimentele examen waren goed. De evaluatie wordt voor de verdere doorontwikkeling gebruikt. De opgestarte programmering VMBO+ binnen de TL, gericht op naadloze aansluiting met de HAVO, kende een goede start met voldoende belangstelling. Aansluitingsafspraken met collega-scholen voor HAVO zijn gemaakt. 3. Burgerschap Volledige invoering maatschappelijke stage en het verzorgen van weerbaarheidtrainingen. Beide items zijn ook in 2009 uitgevoerd, met vooral bij maatschappelijke stage een grote diversiteit: van kleinschalig tot grootschalig en van ‘om de hoek’ tot internationaal. 4. Professionele ruimte Aansluitend bij prioriteit 1 vond hier scholing ten behoeve van het dyslexiebeleid en gebruik hulpmiddelen plaats. 5. Examens Aan de hand van een uitgevoerde interne audit zijn reglementen en procedures bijgesteld. Met ingang van schooljaar 2009 / 2010 is een werkgroep bezig om deze bijgestelde documenten te implementeren op alle locaties 6. Verbetercultuur Vanuit het kwaliteitsbewustzijn wordt, op basis van de PDCA-systematiek, systematisch gewerkt aan verbetering van processen en resultaten. Een aandachtspunt daarbij in 2009 was de examinering (zie ook hierboven). Hierbij zijn interne en externe werkafspraken gemaakt die hun vervolg krijgen in 2010. 3.2.2 Projecten workflow De procesgang rond aanvraag, beoordeling, uitvoering, verantwoording en evaluatie van projecten heeft in voorgaande jaren problemen gegeven. Om die reden is in 2009 een nieuwe workflow ontwikkeld welke met ingang van schooljaar 2009 / 2010 wordt gehanteerd. Naast de documentenworkflow wordt hierbij vooral aandacht besteed aan het verhelderen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle actoren in dit proces en aan het verbeteren van de financiële en inhoudelijke verantwoording. Hiertoe heeft een personele versterking binnen de afdeling FZ plaatsgevonden en wordt periodiek met de projectleiders overleg gevoerd uit oogpunt van kwaliteitsverbetering (PDCA-cyclus). In 2010 vindt een evaluatie van de workflow plaats gevolgd door eventuele aanpassingen, los hiervan zijn nu reeds verbeteringen zichtbaar in accuratesse, transparantie en tijdigheid.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
27
3.3 Digitale ondersteuning onderwijs De ontwikkelingen binnen het onderwijs, zowel VMBO als MBO in haar volledige breedte, vragen om een beter ondersteunings- en verantwoordingsinstrument. Of het nu gaat om maatwerk, studieplanning, verzuimregistratie, voortgangsregistratie, communicatie met ouders, deelnemers en bedrijven of het ontsluiten van lesmateriaal. Op basis van interne eisen heeft een selectie van leveranciers plaatsgevonden die geleid heeft tot de keuze voor Fronter als elektronische leeromgeving (ELO). Middels twee lijnen wordt de implementatie in gang gezet; breedtestrategie: toepassingen die voor elke docent van belang zijn en gebruikt worden zoals cijferregistratie, portfolio gebruik en ouderportal, en dieptestrategie: volledig digitaal ondersteunen van het onderwijsproces, gericht op maatwerk, passend bij ons onderwijsmodel. De collectieve basis onder dit systeem vraagt een grote mate van afstemming tussen de locaties. Een complex traject dat gestart is in 2009 en de komende jaren nog aandacht zal behoeven om tot volledige benutting te komen. 3.4 Kwaliteitszorg en inspectierapporten 3.4.1 Kwaliteitszorg en klachten Eind 2008 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de wijze van klachtenbehandeling in het MBO. Uit de rapportage is gebleken dat er nogal wat mankeert aan de toegankelijkheid, de effectiviteit en de transparantie van de klachtenregelingen bij MBO-instellingen. Binnen CITAVERDE College is in het kader van Kwaliteitszorg een integraal document klachtenbehandeling samengesteld. Voorkomende klachten en kwaliteitsvragen worden via deze structuur afgehandeld. Klachtenkaart CITAVERDE College
Klager Deelnemer Ouder Medewerker
Ontvanger klacht -Docent -Administratie -ConciĂŤrge O i d
Regelingen Handelingsprotocollen Ongewenst gedrag Deelnemersstatuut Examenreglement Schoolgids Kwaliteitshandboek WEB Geschillenregeling CAO
Bemiddelaar -Mentor -Vertrouwenspers -Zorgcoordinator -Counsellor
Besluitvormer -CvB -Locatiedirecteur -Adj. directeur
Toezicht -Onderwijsinsp. -Arbeidsinsp. -Politie
Bezwaar/ Beroep -Bezwaar Examencie -Commissie van Beroep Registraties DBS Register Ongew. Gedrag Register Arbo meldingen Register Examenklachten Kwaliteits Actielijst
Binnen het CITAVERDE College zijn onderstaande klachtenregelingen nader gedefinieerd: 1. Klachten ongewenst gedrag (agressie, geweld, wapens, drugs, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie) 2. Arbo klachten (onveilige / ongezonde situaties en/of handelingen, incidenten en ongevallen) 3. Onderwijsklachten (lessen (inhoud),lestijden, aan- / afwezigheid docenten, buitenschoolse activiteiten) 4. Examen / toetsklachten (uitslag, uitvoering, organisatie, etc.) 5. Overige klachten (inschrijvingen, correspondentie, certificaten, nakomen afspraken, leveringen, middelen, etc.) 6. Geschillenregeling CAO artikel B-8 (alleen voor werknemers, t.a.v. geschillen over de toepassing van de CAO) Deze klachtenkaart wordt middels hyperlinks naar bijbehorende regeling goed vindbaar gepubliceerd via de portal.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
28
Naast het ontwikkelen van deze klachtenkaart is op het vlak van kwaliteitszorg vooral ingestoken op het hanteren van de PDCA-kwaliteitscyclus op de diverse beleidsterreinen. 3.4.2 Inspectierapporten Jaarlijks Onderzoek Het eind 2008 uitgevoerde Jaarlijks Onderzoek binnen de opleiding Animal Friends / Dierenartsassistent te Horst leidde begin 2009 tot het oordeel van de inspectie dat er geen tekortkoming in de naleving van wettelijke vereisten is geconstateerd en dat de opbrengsten voldoende zijn. Er is geen tekortkoming in de kwaliteit van het onderwijs geconstateerd. Op grond hiervan heeft de inspectie het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de opleiding Animal Friends Dierenarts / assistent te Horst het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen reden om het toezicht te verscherpen. Onderzoek Onderwijstijd MBO: In het kader van ‘onaangekondigde’ controles op de naleving van de 850-urennorm in het MBO heeft de Inspectie van het Onderwijs in juni een controle uitgevoerd op onze locatie in Horst, bij de opleiding Veehouderij. De locatie kreeg hiertoe de middag van te voren een documentenlijst welke stukken de volgende ochtend overlegd moesten worden. Daarnaast werd aanvullend document- en systeemonderzoek gedaan en werd met medewerkers gesproken. De bevindingen waren positief; er werd zowel aan de geplande als aan de gerealiseerde onderwijstijd voldaan. VMBO: Sinds februari 2007 zijn we in gesprek geweest met de inspectie over de geprogrammeerde onderwijstijd binnen één van de VMBO-leerwegen op onze locatie te Roermond. De discussie spitste zich toe op de relatie tussen kwalitatieve ontwikkelingsruimte en kwantitatieve restricties. Na toezending van aanvullende stukken en gesprekken heeft de inspectie in februari 2009 laten weten akkoord te zijn met de toelichting en er van uit te gaan dat de geplande onderwijstijd voor schooljaar 2007 / 2008 op orde was. Inspectie onderzoek Seksuele diversiteit / weerbaarheid Vanuit de brede context van sociale veiligheid en burgerschap heeft het ministerie van OCW door de inspectie een onderzoek laten doen naar seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Onze locatie Roermond zat hierbij in de steekproef. Medewerkers en deelnemers zijn bevraagd en er zijn vragenlijsten ingevuld. Er is gekeken naar incidenten m.b.t. homoseksualiteit, de houding en cultuur ten opzichte van homoseksualiteit en naar het beleid en aanbod van de instelling met betrekking tot het thema. Uit de terugrapportage blijkt een lage incidentenervaring bij zowel deelnemers als medewerkers en een niet afwijkend beeld op de overige thema’s. Wat wel op viel was de lage score door de bevraagde medewerkers op het aanbod van training sociale weerbaarheid. Mede in het licht van het thema ‘Veiligheid’ is besloten om hier een jaarlijks terugkerende themaactiviteit van te maken. Examinering MBO: In de voorbereiding naar de audit door de inspectie over 2009 is een majeur probleem expliciet naar voren gekomen; de onvoldoende kwaliteit van de ingekochte examenproducten van De Groene Standaard. Er is geconstateerd dat er frictie zat tussen enerzijds de examenproducten en anderzijds de nieuwe kaders van de inspectie. Ter verbetering is landelijk een verbetertraject van De Groene Standaard in gang gezet. Daar het hier een brancheprobleem betreft is dit onderwerp tevens door de AOC Raad bij de minister van LNV aangekaart. In december heeft de audit naar de kwaliteit van de MBO-examens door de inspectie plaatsgevonden. Het oordeel over de standaarden 3 en 4, die te maken hebben met het examenproduct, was onvoldoende ondanks dat de inspectie aangaf dat zij herkennen dat CITAVERDE College De Groene Standaard verrijkt gebruikt. Mede op grond van deze inpassing van de ingekochte examenproducten in het eigen kwaliteitssysteem is in de zelfevaluatie aangegeven dat CITAVERDE College de kwaliteit van de examinering op alle standaarden als voldoende aanmerkt. Dit uiteraard met benoemde verbeterpunten. Hierin verschillen wij van mening met de inspectie. Uit de in 2010 ontvangen rapportage over de 8 onderzochte opleidingen volgt 1 voldoende. De overige 7 voldeden op bovenstaande gronden niet aan de door de inspectie gestelde norm. De onvoldoende opleidingen hebben een jaar verbetertijd en worden in 2010 opnieuw onderzocht.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
29
VMBO: Tijdens de VMBO-Groen examens in 2009 is door een beperkt aantal groepen deelgenomen aan een centraal examen dat de afronding vormt van twee jaar competentiegericht groen VMBO, aansluitend bij het Stimuleringstraject Het Groene Leertraject. Dit CSPE Landbouw-breed 2009 was het allereerste experimentele centrale examen dat is afgenomen bij het nieuwe competentiegerichte examenprogramma VMBO-Groen. In het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) voor VMBO worden vaktheorie en praktijk geïntegreerd getoetst. De resultaten van de examenkandidaten stemden tot tevredenheid. Punt van aandacht blijft het verschil tussen de cijfers voor het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE) bij de Gemengd / Theoretische Leerweg. Dit wordt op 3 locaties als ‘groot verschil’ beoordeelt. Mede vanuit het project Kwaliteit VO wordt hier aandacht aan besteed en worden maatregelen voorgesteld om dit verschil terug te brengen. Eerder Verworven Competenties Eind 2009 vond het onderzoek plaats naar de kwaliteit van EVC-procedures door de Inspectie van het Onderwijs, in opdracht van het Kwaliteitscentrum EVC. Het uitgevoerde onderzoek binnen CITAVERDE College gaf aan dat de codes 1 en 5 voldoende zijn en dat de overige 3 niet aan alle vereisten voldoen. De inspectie geeft aan dat het onderzoek een redelijke indicatie geeft dat CITAVERDE College de tekortkomingen binnen een jaar tijd kan verhelpen. Er zijn acties ondernomen om dit te realiseren zodat, bij de volgende audit, aan de normstelling voldaan wordt. De voorlopige goedkeuring blijft behouden. Overigens zal de beoordelende rol van de inspectie met ingang van 01 januari 2010 door een andere instantie worden overgenomen, hierbij gaat tevens een nieuwe toekenningstructuur in werking. In totaal zijn in 2009 20 beroepsopleidingen van CITAVERDE College in het register van het Kenniscentrum EVC opgenomen. Opbrengsten VMBO In 2009 is het oordeel van de inspectie voor alle locaties en leerwegen voldoende met uitzondering van de Demengde / Theoretische leerweg in Heerlen. Dit door zowel een groot verschil tussen SE en CE als een tegenvallend rendement in de onderbouw. Momenteel is CITAVERDE College nog in gesprek met de inspectie over de rendementsgegevens. Door een misinterpretatie van deelnemergegevens lijken de resultaten negatiever door de inspectie beoordeeld te worden dan de werkelijke situatie van doorstroom laat zien. Een nader onderzoek in 2010 kan mogelijk leiden tot bijstelling van dit oordeel.
3.5 Deelnemertevredenheid •
•
•
•
CITAVERDE College voerde in 2009 tevredenheidenquêtes uit onder deelnemers / ouders in het VMBO en MBO. De respons lag bij de VMBO-leerlingen op 95%, de respons van hun ouders bleef met 13%, 8% achter bij 2007. De gemiddelde tevredenheid van de VMBO deelnemers is uit te drukken in een 7 en van hun ouders in een 7,5. Beide geven daarmee een stijging aan t.o.v. 2007. De respons op de landelijke JOB-enquête onder MBO-ers was in het voorgaande jaar te laag (slechts 5%). Om dit risico voor de komende JOB-enquête voor te zijn, is besloten in 2009 additioneel een eigen tevredenheidsmeting uit te voeren. In het MBO lag de gemiddelde respons op 38% en is de tevredenheid voor zowel opleiding als instelling uit te drukken in een 6. Hoewel voldoende, zijn op een aantal gebieden verbeteringen te bereiken. Dit geldt met name op het vlak van communicatie en begeleiding tijdens de Beroeps Praktijk Vorming. In 2009 werd gestart met het enquêteren van gediplomeerde schoolverlaters VMBO en MBO uit 2008 via het landelijk onderzoek van Toppen Onderzoek&Beleid. Bij beide groepen was de respons hoog vanuit landelijk perspectief, respectievelijk 66% en 55% en wordt met tevredenheid teruggekeken op de opleiding en instelling. Nadere analyses van de resultaten worden vanuit de PDCA-kwaliteitscyclus betrokken bij verdere verbeteracties in 2010. Naast deze enquêtes zet CITAVERDE College ook in op de ‘kleine contacten’. Er is sprake van ouderavonden en actieve coaching van deelnemers.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
30
3.6 Beroepspraktijkvorming (BPV) Mede door een onderzoek in opdracht van MKB-Nederland en VNO-NCW naar de BPV en de daarop gebaseerde Verbeteragenda BPV van MKB-Nederland stond dit onderwerp sterk in de belangstelling. Het thema BPV komt ook uit de eigen enquêtes als een te verbeteren item. In de trits van ‘schools leren – praktisch leren – examineren’ houdt onze onderwijsverantwoordelijkheid niet op bij de poort van het schoolterrein maar loopt door tot op de externe werkvloer. Deze uitdaging wordt ook binnen het CITAVERDE College onderkend en er worden activiteiten ondernomen die bij dragen aan de verbetering van de werkrelatie met de beroepspraktijk ten dienste van onze deelnemers en daarmee het bedrijfsleven; de vernieuwing van onze Keten Advies Raden; de activiteiten met Aequor binnen de Kwalificatie driehoek; het project ‘Leren in en uit de Praktijk’ en de betrokkenheid van bedrijven in maatwerktrajecten en examinering. Naast deze concrete interne zaken is er landelijk gewerkt aan een tweetal ondersteunende activiteiten c.q. documenten. Enerzijds via overleg tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, Colo, het Ministerie van OCW en de MBO Raad en anderzijds via de AOC Raad. Aan de hand van de ontwikkelde servicedocumenten wordt de interne werkwijze geëvalueerd en bijgesteld. 3.7 Klachten deelnemers Er zijn in 2009 geen klachten van deelnemers geweest, die geleid hebben tot externe procedures. 3.8 Commissie van Beroep voor de Examens De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit de organisaties CITAVERDE College, Gilde Opleidingen, Helicon en ROC ter AA. Deze Commissie van Beroep voor de Examens heeft geen beroepszaken ontvangen in 2009. De Commissie ontving wel een klacht, maar deze werd door de instelling afgehandeld. Het betreft: • 06012009: Examen ‘Ontwerpen 3’ Electrotechniek door Luuc Geraedts (Gilde Opleidingen). De samenwerkingsovereenkomst (conform artikel 3, lid 1) en het reglement (conform artikel 17, lid 2) van de Commissie van Beroep voor de Examens zijn per 1 augustus 2009 stilzwijgend verlengd tot 1 augustus 2011. De Colleges van Bestuur van Helicon Opleidingen en CITAVERDE College conformeren zich aan de voorstellen van de commissie betreffende: • registratie en archivering van klachten en bezwaren rondom examinering VMBO; • het uitvoeren van een interne audit met betrekking tot examinering VMBO. De commissie heeft gediscussieerd over de registratie van bezwaarschriften betreffende examinering, mede naar aanleiding van het feit dat er in genoemd schooljaar geen beroepszaken zijn binnen gekomen. De vraag die we ons gesteld hebben luidt: “Weten deelnemers / leerlingen dat ze bezwaar en beroep kunnen aantekenen?” Afgesproken wordt dat er nog nadrukkelijker op gewezen dient te worden in het examenreglement, tijdens informatiebijeenkomsten, in de studiewijzer, schoolgids, etc. De invoering van competentiegericht onderwijs (experimentenregeling) maakt dat er nogal wat ‘speelruimte’ is met betrekking tot examinering (lees: Proeve van Bekwaamheid). Men is zoekende, niet alles is al wettelijk dichtgetimmerd, er is (nog) interpretatieruimte. We stellen ons de vraag wat de rol van de commissie moet zijn met betrekking tot competentiegericht onderwijs. Hierover worden enkele standpunten ingenomen: • Een gescheiden traject wat betreft toelating en opleiding versus examinering; bezwaar en beroep inzake toelating tot een opleiding en de opleiding zelf horen thuis bij een klachtencommissie en niet bij de Commissie van Beroep voor de Examens. • Beide commissies moeten onafhankelijk besluiten kunnen nemen en los van elkaar opereren. • Geopperd wordt een gezamenlijke klachtencommissie in te richten (in plaats van de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs). De voors en tegens dienaangaande worden tegen het licht gehouden, maar uiteindelijk wordt besloten om het werkgebied van de
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
31
Commissie van Beroep voor de Examens niet uit te breiden met een ‘klachtenafdeling’ maar te beperken tot het gestelde in het reglement en de samenwerkingsovereenkomst.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
32
4. Medewerkers 4.1. Kwantitatieve en kwalitatieve meerjaren personeelsplanning In 2009 zijn de eerste stappen gezet om in het Domein HRM uitgebreid te praten over de kwantitatieve en kwalitatieve meerjaren personeelsplanning. Dit alles in het licht van: • De toekomstige demografische terugloop van leerlingen. Het is daarbij van belang om zicht te hebben op het volume personeel dat er in huis is, versus de vraag naar personeel op basis van het onderwijsaanbod. De eerste analyses geven aan dat beide processen niet parallel lopen en er dus actief gestuurd moeten worden op het kwantitatieve vraagstuk. • De veranderingen in het onderwijs vragen om goed toegerust personeel. Dit is dus vooral een kwalitatieve vraag. Bij de eerste analyse is ingezoomd op het feit of voldoende inhoudelijke deskundigheid in huis is en blijft om te kunnen voldoen aan de toekomstige wensen. Uit de eerste analyse blijkt, dat een groot deel van de inhoudelijke expertise afgedekt is, maar dat er wel specifieke probleemgebieden zijn. Om deze reden is ook een start gemaakt met STOAS Opleidingsschool. Deze aanpak richt zich vooral op het scholen van nieuwe docenten / instructeurs op de werkvloer. Beide eerste analyses vragen om een verdere verdieping om gerichter stappen te kunnen zetten. Deze analyses staan gepland voor 2010. Bij deze analyses gaat het dus om vraagstukken als: • keuzes van personeel t.a.v. vertrek (FPU en /of 65 jaar); • soort vervanging van personeel dat vertrekt (dezelfde functie, geen functie of andere functie); • kwalitatieve vraagstukken (specifieker in kaart gebracht) (en op basis hiervan gerichte scholing, bijscholing en/of coaching); • duurzame inzetbaarheid van bestaand personeel; • pooling en mobiliteit. 4.2. Taakbeleid en werkverdelingsmodel In 2009 is door het CvB op basis van de gesprekken met de PMR een voorstel gedaan over taakbeleid. Dit heeft niet geleid tot een akkoord en afwikkeling. De PMR en het CvB hebben op basis van deze gesprekken afgesproken om in het najaar het gesprek hierover weer op te pakken. Dit is ook gebeurd. Er is opnieuw verkennend gesproken over de onderwerpen. Het CvB verwacht op basis van deze gesprekken en het wederzijdse vertrouwen om met elkaar deze richting in te slaan voor 2010 tot een akkoord te komen. Binnen de onderwijsteams is wel actief aan de slag gegaan met het werkverdelingmodel (met uitzondering van de locatie Jagerstraat, omdat zij in deze periode bezig waren met herschikking van hun onderwijsteams). Hierbij zijn de uitgangspunten van de nieuwe CAO en de ondersteunende beleidsnotitie als leidraad gehanteerd. Vrijwel alle teams hebben in onderling overleg de taken vastgesteld (behalve de locatie Nederweert). Op basis van dit proces is afgesproken om voor 2010 door te gaan op de ingeslagen weg. 4.3. Professionalisering van personeel en competentieontwikkeling De professionalisering van het personeel is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Dit wordt uitgewerkt in individuele trajecten (korte studiedagen voor het team en voor CITAVERDE College en of landelijke bijeenkomsten), teamscholingen, collectieve scholingen. Zo is er in 2009 o.a. aan de orde geweest: • omgaan met agressie; • het opleiden tot assessor en intaker; • coaching; • het schrijven van competentie gerichte opdrachten; • relatiemanagement; • pedagogisch en didactisch handelen. In 2009 werd het 2-jarig Management Developmenttraject gericht op het meer toerusten van jonge medewerk(st)ers voor toekomstige functies binnen het leidinggevend kader succesvol afgerond. In 2009 werd specifiek actie gezet op de LC-functionarissen. Deze actie was gericht op het beter positioneren van deze functionarissen, het maken van betere werkafspraken en het coachen van deze
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
33
mensen door hun leidinggevende en het scholen van een deel van deze functionarissen gericht op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen het onderwijsproces. De competentieontwikkeling van alle personeelsleden blijft een belangrijk thema in beleid en uitvoering. De jaarlijkse gesprekscyclus met planningsgesprekken, POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken worden bij alle locaties en het bestuurskantoor gevoerd. In dit kader voldoet CITAVERDE College aan de wet BIO. Er is ook veel energie gestoken om de uitkomsten van de gesprekken in standaardformats vast te leggen en digitaal op te slaan, zodat de voortgang van de gesprekscyclus goed en gemakkelijk in beeld kan blijven. Doel is vooral dat leidinggevenden en medewerk(st)ers op een goede en gestructureerde manier bezig zijn met de ontwikkeling van de medewerk(st)ers in de organisatie. 4.4. Teamontwikkeling In 2009 werd de ingezette lijn om de komen tot stevigere onderwijsteams doorgezet. De uitgangspunten van de managementsessies met EDUX in het najaar van 2008 werden in 2009 vertaald in de teamplannen. Deze teamplannen werden in de teams besproken en in de loop van het jaar door het leidinggevend kader van de locaties besproken en gevolgd. Dit alles moet uiteindelijk ook passen in de ingezette lijn om te komen tot zelfstandige teams die staan voor het realiseren van onderwijs in de breedste zin van het woord voor hun doelgroep. Een team dat zelf – binnen de gestelde kaders – hiervoor de plannen ontwikkelt en hierover ook verantwoording aflegt. Dit alles sluit ook aan bij de ingezette lijn rondom werkverdeling. Op termijn wil CITAVERDE College flexibele teambeloning hieraan verbinden. 4.5. Personeelsplanning Bij het opstellen van de begroting voor 2010 bleek dat de personeelsomvang niet in overeenstemming was met de financiële ruimte. Dit was het geval te Heerlen, Horst en Roermond. In het late najaar van 2009 zijn plannen gemaakt door deze locaties om met kleine en grote maatregelen in 2010 dit tekort weg te werken. Deze ingediende plannen zijn geaccordeerd door het CvB en besproken in het MT. Door het grote volume van flexkrachten en tijdelijke aanstellingen en de verwachting dat er zeker nog groei zal zijn op de locatie Maastricht, Nederweert en C&C, is er geen sprake van reorganisatie maar van herplaatsing binnen de organisatie van CITAVERDE College. In 2010 is hiermee een start gemaakt. Dit moet ertoe leiden dat alle locaties van CITAVERDE College in 2010 de formatie passend hebben binnen de financiële ruimte. Hiertoe is ook een hulpmodel ontwikkeld door de afdelingen FZ en HRM van het Bestuurskantoor. 4.6. Klachten van medewerk(st)ers In 2009 heeft de Interne Geschillencommissie geen klachten ontvangen.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
34
5. Bedrijfsvoering 5.1 Facilitair beheer en huisvesting In 2009 presenteerde het CvB de meerjaren huisvestingsvisie aan de RvT, het meerjaren grootonderhoudsplan werd geactualiseerd, er werd gestart met vooral de (openbare) aanbestedingen op het gebied van facilitaire zaken, er werden RIE’s, veiligheidsplannen en de daarbij behorende gebouwelijke kwaliteitsaudits afgewikkeld en werd er gestart met een facilitaire werkgroep binnen CITAVERDE College (dit ook in het verlengde van de activiteiten van FSR op landelijk niveau). Binnen de meerjaren huisvestingsvisie staat de toenemende onzekerheid t.a.v. de toekomstige waarde van het verwerven van vastgoed centraal. De panden binnen CITAVERDE College zijn in 2008 in het kader van de RJ 660 opnieuw getaxeerd en gaven geen aanleiding tot zorgen op korte termijn. Wel is binnen CITAVERDE College afgesproken, dat er in de toekomst bij uitbreiding en groei vooral ingezet zal gaan worden op huur. Dit alles om voorbereid te zijn op de toekomstige krimp en op het feit dat verkoop van schoolpanden vrij moeizaam zal zijn en de waarde behoorlijk kan dalen. Het enige probleem, dat zich bij de taxatie voordeed had te maken met het Bestuurskantoor. Dit pand was nog niet afgebouwd en werd getaxeerd op papier. De taxateur hanteerde landelijke richtlijnen en hield geen rekening met de extra voorzieningen op het gebied van duurzaamheid. Dit leidde tot een afwaardering van Euro 1.300.000. Met de accountant werd afgesproken, dat er een nieuwe taxatie uitgevoerd zou worden door een regionale taxateur. Op basis van deze nieuwe taxatie kon de mogelijke meerwaarde in 2009 alsnog meegenomen worden. Deze taxatie is in het najaar uitgevoerd en leidde tot een hogere waarde. De geschatte vrije verkoopwaarde die in het jaarverslag van 2008 was opgenomen werd bevestigd door de taxatie. Hierdoor vervalt de voorziening. In 2009 werd de nieuwbouw van het Bestuurskantoor opgeleverd (maart 2009). Er werd een extra verdieping gehuurd en ingericht te Maastricht voor het tweede schooljaar, werd een extra schoolgebouw gehuurd voor de uitbouw van het MBO te Heerlen en werden kleine verbouwingen gerealiseerd op de gehuurde dislocatie te Nederweert. Deze bouw en verbouwactiviteiten werden uitgevoerd binnen de afgesproken tijd en binnen het gestelde budget. In het najaar van 2009 is gestart met een analyse en inventarisatie van de noodzakelijke en gewenste (openbare) aanbestedingen. Dit leidde tot een actielijst. Een externe adviseur met veel ervaring werd ingehuurd om een goede start te maken. Hieraan gekoppeld werden een administratieve richtlijn uitgewerkt en werden de interne inkoopprocedures bijgesteld. Als uitgangspunt werd gekozen om: • waar mogelijk mee te doen aan lopende aanbestedingen (oa. via platform FSR, regionale onderwijspartijen); • te starten met de 10 meest urgente zaken. In het najaar van 2009 waren de volgende zaken gerealiseerd: het energiecontract, het contract kantoorartikelen, het contract afvalverwijdering en was gestart met de aanbesteding van schoolboeken, drukwerk, meubilair. Het contract van p-flex hoeft gezien de regelgeving niet aanbesteed te worden. Daarnaast zijn er acties uitgezet voor 2010 voor schoonmaak, pc’s en andere hardware, kwaliteitscontrole onderhoud en elektrische apparaten en is er afgesproken om zoveel mogelijk te blijven meeliften bij landelijke aanbestedingen. Een probleem vormt de multi-functionals. Door de lopende contracten is het niet mogelijk om eerder te starten dan 2012. De gesprekken lopen hierover met de betrokken firma’s. Met de gestarte facilitaire werkgroep wordt vooral ingezet op kleine contracten en afspraken om de interne beheersorganisatie te verbeteren (helpdesk, planning werkzaamheden en opvolging van klachten). 5.2 Informatisering en automatisering De dienst Informatisering en Automatisering heeft het begin gemaakt met het realiseren van een nieuwe ICT-omgeving waarin vaste computers geleidelijk aan vervangen zullen worden door laptops. Dit proces betreft vooral het MBO. Er is in 2009 ingezet om de stabiliteit van het netwerk te verbeteren. Dit proces is goed verlopen en het aantal vragen en klachten is in 2009 afgenomen.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
35
Tevens werd er werk gemaakt om het aantal licentiekosten en de kosten van de telefonie terug te brengen. In 2009 is gestart met Fronter, de digitale leeromgeving. Het proces is eind 2009 zover, dat erin gewerkt kan worden en dat dit feitelijk ook gebeurt door pilots. Dit stelt CITAVERDE College in staat om dit proces goed te volgen, de fouten bij te stellen en daarmee de uitrol te realiseren naar volgend schooljaar voor alle locaties. 5.3 Managementinformatie CITAVERDE College heeft in 2009 een pas op de plaats gemaakt als het gaat over de verdere doorontwikkeling van het programma Synaxion. De resultaten waren onvoldoende en de gemoeide kosten hoog. Er is besloten om door te gaan met de managementinformatie die betrekking heeft op de informatie van de deelnemers. De managementinformatie van FZ is in het voorjaar, door het slecht verlopen van het proces van de jaarrekening, gestagneerd en is actief opgepakt in het najaar. De managementinformatie wordt verkregen uit een managementtool van Exact en was eind 2009 ingericht. Vanuit FZ is er ook een koppeling gelegd met HRM om de gegevens goed in te lezen. De rapportages van HRM worden in 2010 afgestemd op die van FZ en er wordt gestart met een gezamenlijk schriftelijke en mondelinge rapportages naar de budgethouders. 5.4 Risicomanagement De huidige verslechterde economische situatie en de door de overheid aangekondigde bezuinigingen, hebben tot gevolg dat CITAVERDE College met een toekomstige krimp in de baten rekening moet houden. Het macrobudget voor het beroepsonderwijs daalt, evenals de omvang van de door LNV en OCW beschikbaar gestelde projectsubsidies. Daarnaast wordt het verminderde macrobudget landelijk over een groeiend aantal deelnemers omgeslagen, hetgeen een verdere korting op de bekostiging per deelnemer betekent. Het is de verantwoordelijkheid van CITAVERDE College om adequaat actie te ondernemen in het beheersen van o.a. dit continue risico. Door het in werking stellen van het project ‘Huis op Orde’ wil CITAVERDE College de risico’s voor management en medewerkers inzichtelijk en begrijpbaar maken. Hiermede wordt een bewustwording en een proactieve houding op voorhand geborgd. Daarnaast zijn nieuwe financiële beheersmaatregelen voor de korte termijn ingesteld mede door een strakkere planning & control cyclus. De uitgaven voor de langere termijn worden voortaan beoordeeld op financiële haalbaarheid alsmede de dekking ervan. Naast de genoemde risico’s in de baten is CITAVERDE College dit jaar o.a. gestart met een strategisch meerjaren personeelsplanning waarin issues als personeels- en benoemingsbeleid, BAPO, mobiliteit en kwantificering van de risico’s vastgelegd zijn. Om te bewaken dat doelstellingen worden gerealiseerd, worden momenteel prestatie- en procesindicatoren per locatie-eenheid gedefinieerd. In verslagjaar 2010 wordt het risicomanagement verder ingericht en geïmplementeerd.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
36
6. Financiën 6.1. Financiële gang van zaken In het voorjaar van 2009 waren er problemen bij de afwikkeling van het jaarverslag en de jaarrekening 2008. Het interim bureau slaagde er niet in -ondanks de extra interne en externe steun- om de jaarstukken tijdig af te wikkelen. De oorzaken lagen vooral in het niet melden van de onbekendheid met de onderwijsmaterie met bijbehorende regelgeving en het niet kunnen overzien van de bijbehorende procesgang. Daarnaast bleef de workload hoog, omdat oude projecten afgewikkeld moesten worden en nieuwe opgestart. De sturing op locaties viel tegen en het CvB moest herhaalde malen rappelleren om de gevraagde informatie boven water te krijgen. Veel van de problemen lagen in het niet tijdig of niet volledig aanleveren van de informatie vanuit de locaties. Ook in de regelgeving van dit boekjaar (RJ 660) waren er nog lang discussies m.b.t. definitieve afwikkeling (publiek / privaat en BAPO / jubileavoorzieningen waren de cijfers van CFI m.b.t. de indicatoren laat en onvolledig beschikbaar). Dit alles leidde ook tot aanpassingen in de definitieve berekeningen. Door de gang van zaken was er onvoldoende ruimte voor het primaire proces. Dit betekende voor de leidinggevenden dat er te weinig informatie voorhanden was. Met de komst van een nieuw hoofd FZ en de aansturing door het CvB rechtstreeks is in het najaar van 2009 gewerkt om de zaken weer op de rails te krijgen. De RvT werd door de rapportages op de hoogte gehouden van de voortgang. De volgende doelen werden hierbij nagestreefd: • de opmerkingen uit de Managementletter van de accountant op te pakken en op te lossen (o.a. meerjaren groot onderhoudsplan, taxatie en waardering Bestuurskantoor, (openbare) aanbestedingen, projectendossier, deelneming KARPOS); • het zodanig inrichten van de boekhouding dat rapportages overzichtelijk en deugdelijk zijn. Hierbij is het project ‘Huis op Orde’gestart om er voor te zorgen dat ook de financiële informatie op locaties op orde zou zijn en dat de leidinggevenden meer zicht krijgen op hun belangrijkste stuurvariabelen; • de afspraken met de bank werden weer hernieuwd; • met de fiscus werd contact opgenomen om de oude BTW-casus af te wikkelen. Er werd besloten om voorlopig geen energie te steken in de VPB (in relatie tot registergoed) en er werd afgesproken om te onderzoeken of CITAVERDE College een eigen flex-stichting in het leven kon roepen. Eind 2009 was de financiële administratie weer op orde en waren veel van de bovengenoemde zaken opgelost of waren onderdeel van een geplande aanpak. Bovengenoemde zaken hadden effecten voor de resultaatsontwikkeling in 2008 en werken nog door in die van 2009. In onderstaand overzicht is de resultaatsontwikkeling in beeld gebracht. Het geconsolideerde exploitatie saldo over 2009 bedraagt Euro 938.171,-. De samenstelling van dit geconsolideerde resultaat is als volgt weergegeven:
x Euro 1.000
begroting 2010
2008
2009
Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus, les en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten
26.220 679 14 2.072 1.409 30.397
29.014 31 22 2.325 1.718 33.111
26.807 2.228 1.001 1.484 963 32.483
Lasten Personele lasten Afschrijvingen
22.888 2.868
24.039 1.622
24.407 1.891
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
37
Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten
1.784 4.741 32.282
2.054 4.285 32.000
2.332 3.747 32.377
Saldo baten en lasten
-1.884
1.111
106
98
-173
-279
-1.786
938
-173
Saldo fin. lasten en baten Exploitatiesaldo
Baten Het resultaat van 2008 en het voorjaar van 2009 week in financieel opzicht af van de gebruikelijke gang van zaken bij CITAVERDE College. Dit is vooral zichtbaar in de begroting en realisatie van 2009. In de begroting 2009 zijn baten té ruim berekend waardoor het resultaat lager uitvalt. De rijksbijdragen nemen toe door de groei van de deelnemers en de daarbij behorende stijgende vergoeding van de kosten; De overige bijdragen dalen licht. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het minder verwerven van externe vergoedingen. Lasten De stijging van de baten met Euro 2,7 mln. ging gepaard met een daling van de lasten van Euro 0,18 mln. Deze daling werd vooral veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten (Euro 1,24 mln.) (een andere afschrijvingssystematiek) en lagere overige instellingslasten (Euro 0,45 mln. afname administratie en beheerskosten, toename inventaris, apparatuur en leermiddelen en afname overige kosten). De personeelskosten stegen met Euro 1,2 mln. en de huisvestingslasten stegen met Euro 0,3 (extra huur Maastricht, Nederweert, Heerlen, hogere energielasten, schoonmaak- en onderhoud door toename volume oppervlakte). (Openbare) Aanbestedingen Met Pro-Cure (Bureau R. van Berkel) zijn afspraken gemaakt om binnen CITAVERDE College met de afdeling Financiële Zaken met (openbare) aanbestedingen aan de slag te gaan. Concreet had deze betrekking op: • er is een top tien gemaakt van de meest urgente zaken; • er is gekozen om actief aan te schuiven bij lopende of in te zetten aanbestedingen van andere onderwijspartners en het platform FSR van de MBO Raad. Dit versnelt het proces en maakt het voor CITAVERDE College aantrekkelijker omdat er sprake is van een groter volume; • een administratieve richtlijn en een bijbehorende procedure zijn uitgewerkt en vastgesteld binnen CITAVERDE College; • het beoordelen van de begroting op targets die aanbestedingsplichtig zijn; • er is een contractenregister aangelegd en contracten worden gevolgd; • het voorbereiden en starten van aanbestedingen.
Projecten Bij de jaarrekening 2008 kostten vooral de niet-routinematige posten zoals afgrenzing van projecten (toerekenen van baten en lasten aan de periode waarop e.a. betrekking heeft), en de verantwoording van subsidies teveel tijd en kende een te lange doorlooptijd. Na de zomervakantie van 2009 zijn de projecten van het afgelopen schooljaar naar de locaties afgerekend en zijn ze verwerkt in de boekhouding. In september zijn afspraken gemaakt over de inzet en de inhoud van het nieuwe projectendossier. De procedures (zowel naar de rol van de projectleiders, de administratieve / financiële procedures en de inhoudelijke controle m.b.t. de geleverde resultaten) zijn aangescherpt en er wordt stevig op gestuurd. Er is in november een extra medewerkster aangesteld op de afdeling FZ om het hele proces te monitoren en de gegevens adequaat te verwerken. Dit alles heeft ertoe geleid, dat de verantwoording voor de controle van de accountant verwerkt is.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
38
6.2. FinanciĂŤle positie Onderstaand overzicht brengt de financiĂŤle positie van CITAVERDE College in beeld. De betreffende gegevens zijn ontleend aan de geconsolideerde balansen per 31 december. In de onderstaande cijferopstelling is het effect van de stelselwijzigingen zichtbaar. x Euro 1.000 1. Duurzaam vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Totaal duurzaam vermogen
2008
2009
11.364 3.792 0 15.156
12.302 3.081 3.550 18.933
18.764 2.140 20.904
18.809 2.379 22 21.210
2. Kortlopend vermogen Kortlopende schulden Af: kortlopende vorderingen Beschikbaar kortlopend vermogen
8.344 1.015 7.329
6.458 1.338 5.120
3. Beschikbare duurzame liquiditeiten Beschikbare duurzame liquiditeiten >1 jaar Beschikbare duurzame liquiditeiten <1 jaar Saldo liquide middelen en effecten
0 1.477 1.477
1.010 1.765 2.775
Kengetallen financiĂŤle positie CITAVERDE College
2007
2008
2009
Liquiditeitsratio 0,56 0,30 (liquide middelen + effecten + kortlopende vorderingen / kortlopende schulden)
0,63
Solvabiliteitsratio 1 (eigen vermogen / totaal vermogen)
0,69
0,48
0,48
Solvabiliteitsratio 2 (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen)
0,75
0,64
0,60
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totaal baten)
0,59
0,35
0,38
Waarvan vastgelegd in: Gebouwen en terreinen Inventaris, apparatuur en software In uitvoering Beschikbaar duurzaam vermogen
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
39
Liquiditeit De liquiditeitspositie van CITAVERDE College is van 2007 naar 2008 sterk gedaald. Deze daling werd veroorzaakt door financieringen uit eigen middelen van het nieuwe pand voor het bestuurskantoor én het negatieve resultaat over 2008. Inmiddels is ter financiering op dit pand een 20-jarige en een 10jarige hypothecaire lening afgesloten en wordt 2009 bovendien afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Daarnaast is evenwel de druk door de inzet van een te grote formatie binnen de liquide positie nog voelbaar. In 2010 wordt hierop sterk geanticipeerd door een strakke formatieplanning. De huidige liquiditeitspositie is laag. Hier staat wel tegenover dat CITAVERDE College haar groei van leerlingen uit eigen middelen betaalt en niet voorfinanciert. In de toekomst ( t-1 en t-2) staan daar wel meer inkomsten tegenover. Solvabiliteit De daling van de solvabiliteit in 2008 was het resultaat van de verwerkte stelselwijziging met betrekking tot de gevormde voorzieningen voor de (toekomstige) personele verplichtingen. Deze stelselwijziging is ten laste van het eigen vermogen verwerkt in de beginbalans van 2008 en heeft een verlagend effect op het vermogen gehad van Euro 4,6 mln. Dit is zichtbaar in de solvabiliteitsratio exclusief voorzieningen, welke als gevolg van de stelselwijziging daalt van 0,69 naar 0,48. Daarnaast had het negatieve resultaat over 2008 uiteraard een neerwaarts effect op de solvabiliteitspositie gedurende dat jaar (van 0,69 naar 0,48). Bij de vergelijking met andere instellingen bleek in 2009 dat zij een veel soepelere berekeningswijze hadden toegepast met betrekking tot vooral de voorziening BAPO. Dit is met de accountant besproken. In het voorjaar van 2010 was aangekondigd dat de overheid met maatregelen kwam om de vergelijkbaarheid in de berekeningen van de BAPO-voorzieningen bij te stellen. CITAVERDE College heeft daarop gewacht. Op dit moment is de BAPO-voorziening, in overleg met de accountant, betreft een aantal uitgangspunten bijgesteld. Zo is de intredeleeftijd met 0,5 jaar opgeschoven (COA) en zijn de opnamekansen betreft de directieleden op nul gesteld. Deze correctie is als een stelselwijziging verwerkt in de baginbalans van 2009. Het Bestuurskantoor is in 2009 opnieuw getaxeerd en de geschatte vrije verkoopwaarde bevestigt de waarde die vorig jaar is opgenomen. De afwaardering van de voorziening is hiermee terecht en is als afwaardering direct in mindering gebracht op de boekwaarde. Segmentatie publiek – privaat vermogen Voor de jaarrekening van 2008 liep er een discussie binnen de MBO Raad t.a.v. de vraag of de segmentatie tussen publiek en privaat vermogen doorgevoerd moest worden. Aan alle instellingen is gevraagd dit besluit op te schorten. Ook CITAVERDE College heeft dit gedaan. In 2010 zouden de BVE-instellingen alsnog deze keuze kunnen maken. Gezien de bijzondere impact die zo’n segmentatie zou kunnen hebben op de inrichting en verplichtingen, alsook de benodigde inspanning voor de herleiding van historische gegevens en het geringe bedrag dat hiervoor aangewend zou kunnen worden (op basis van een basisberekening), is er vooralsnog gekozen om deze segmentatie niet door te voeren. 6.3 Treasurybeleid Het treasurybeleid van CITAVERDE College is opnieuw bijgesteld. In dit statuut is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met in achtneming van de regels zoals opgenomen in de Regeling Beleggen en Belenen voor instellingen voor onderwijs en onderzoek. De treasurycommissie is in 2009 éénmaal bijeen geweest en heeft zich toen vooral gebogen over de liquiditeitspositie.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
40
6.4 Toekomstige financiĂŤle ontwikkelingen De Raad van Toezicht heeft in december 2009 de geconsolideerde begroting 2010 vastgesteld. Er is een eerste opzet geleverd voor een meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting is in het voorjaar van 2010 nader uitgewerkt als hulpinstrument om te sturen op de formatiebesprekingen en de keuzes t.a.v. inzet van personeel voor de toekomst. Ondanks het negatieve saldo van de locatie Horst, Roermond en Heerlen is ingezet op een positief exploitatieresultaat voor 2010. Om dit resultaat te realiseren zal scherp gestuurd moeten worden en hebben de locaties met tekorten de target gekregen om in 2010 niet alleen kostendekkend te werken maar ook het begrote tekort weg te werken. Hiertoe zijn door hen plannen ontwikkeld en door het CvB geaccordeerd.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
41
Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1: Kerngegevens studenten en opleidingen Deelnemersaantallen Jaar 2005 VMBO 1821 MBO 1439 Totaal 3260
2006 1941 1579 3520
2007 1920 1738 3658
2008 1966 1874 3830
2009 1975 2129 4103
Leerling-/ deelnemersaantallen
leerling-/deelnemeraantallen 2500
2000
1500 vmbo mbo 1000
500
0 2005
2006
2007
2008
2009
Opleidingsoverzicht MBO Wereld Surprising Nature
Animal Friends
Mighty Machines Dynamic Design Outdoor Life
Opleidingen Bos- en Natuurbeheer Watermanagement Green Profit Dierverzorging Dierenartsassistent Paardenhouderij Paardensport Monteur / Chauffeur Loonwerk Bloem & Design Interieur & Vormgeving Tuin, Park & Landschap Sport, Recreatie & Toerisme Stad- en Landschapsdesign
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
Niveau 3,4 4 4 2,3,4 4 2,3,4 3,4 2,3 2,3 2,3,4 3,4 2,3,4 2,3,4 3,4
42
Good Food
2 2,3,4 2,3,4 2,3,4
Plantenteelt Voeding & Innovatie Veehouderij Greenport Business Opleidingen - Greenport Retail - Greenport Logistics - Greenport Production
Big Business
Natural Health
Natuur & Gezondheid Maatschappelijke Zorg, Natuur & Welzijn
3,4 3,4
Aantal deelnemers per diplomanaam (MBO) Diplomanaam
leerweg
aantal
Allround operator BOL
3 3
BBL BOL
164 8 172
BOL
3 3
BBL
1 1
BBL
127 127
BOL
1 1
BBL BOL
18 4 22
BOL
7 7
BBL BOL
11 27 38
BBL BOL
18 32 50
BOL
25 25
BBL BOL
19 9 28
BBL BOL
2 5 7
BBL BOL
2 81 83
BBL BOL
6 237
Totaal Allround operator Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Voedsel en leefomgeving)
Totaal Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Voedsel en leefomgeving) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Totaal Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent groene detailhandel ) Totaal Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent groene detailhandel ) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen) Totaal Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen) Bedrijfsleider/manager paardenhouderij Totaal Bedrijfsleider/manager paardenhouderij Binnenteelt
Totaal Binnenteelt Bloembinder 3 Totaal Bloembinder 3 Bloemendetailhandel 2
Totaal Bloemendetailhandel 2 Bloemendetailhandel 3
Totaal Bloemendetailhandel 3 Bloemendetailhandel 4 Totaal Bloemendetailhandel 4 Buitenteelt 2
Totaal Buitenteelt 2 Buitenteelt 3
Totaal Buitenteelt 3 Dierenartsassistent paraveterinair
Totaal Dierenartsassistent paraveterinair Dierenhouderij
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
43
Totaal Dierenhouderij Dierenhouderij (Dierenhouder hokdieren)
243 BOL
4 4
BOL
7 7 158
BBL BOL
23 91 114
BBL
13 13
BOL
4 4
BBL
17 17
BOL
18 18
BBL BOL
12 10 22
BBL BOL
11 31 42
BOL
4 4
BOL
3 3
BBL BOL
1 8 9
BBL BOL
19 7 26
BBL
9 9
BBL BOL
21 11 32
BBL BOL
170 25 195
BOL
22 22
Totaal Dierenhouderij (Dierenhouder hokdieren) Dierenhouderij (Melkveehouder) Totaal Dierenhouderij (Melkveehouder) Dierverzorger 3 Dierverzorging 2
Totaal Dierverzorging 2 Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger hokdieren) Totaal Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger hokdieren) Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) Totaal Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger) Totaal Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger) Gespecialiseerd dierverzorger Totaal Gespecialiseerd dierverzorger Groen, grond, infra 2
Totaal Groen, grond, infra 2 Groen, grond, infra 3
Totaal Groen, grond, infra 3 Groene detailhandel 3 Totaal Groene detailhandel 3 Groene detailhandel 4 Totaal Groene detailhandel 4 Manager groene detailhandel
Totaal Manager groene detailhandel Medewerker natuur en leefomgeving
Totaal Medewerker natuur en leefomgeving Medewerker natuur en leefomgeving (Medewerker hoveniersbedrijf/ groenvoorziening) Totaal Medewerker natuur en leefomgeving (Medewerker hoveniersbedrijf/ groenvoorziening) Natuur en groene ruimte 2
Totaal Natuur en groene ruimte 2 Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte)
Totaal Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte) Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker recreatiebedrijf) Totaal Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker recreatiebedrijf)
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
44
Natuur en groene ruimte 3 BBL BOL
46 43 89
BBL BOL
8 24 32
BOL
7 7
BOL
20 20
BBL BOL
29 133 162
BOL
65 65
BOL
138 138
BOL
4 4
BOL
13 13
BOL
20 20
BBL BOL
2 20 22
BOL
4 4
BOL
1 1
BOL
3 3
BOL
7 7
BOL
33 33 2129
Totaal Natuur en groene ruimte 3 Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier)
Totaal Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer) Totaal Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer) Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf) Totaal Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf) Natuur en groene ruimte 4
Totaal Natuur en groene ruimte 4 Natuur en vormgeving 3 Totaal Natuur en vormgeving 3 Natuur en vormgeving 4 Totaal Natuur en vormgeving 4 Operator Totaal Operator Paardensport 4 Totaal Paardensport 4 Paraveterinaire ondersteuning Totaal Paraveterinaire ondersteuning Teelt en ondernemerschap
Totaal Teelt en ondernemerschap Teelt en ondernemerschap (Manager buitenteelt) Totaal Teelt en ondernemerschap (Manager buitenteelt) Uitvoerder hoveniersbedrijf Totaal Uitvoerder hoveniersbedrijf Vershandel, logistiek en transport 4 Totaal Vershandel, logistiek en transport 4 Voedingsmanagement Totaal Voedingsmanagement Vormgever leefomgeving Totaal Vormgever leefomgeving Eindtotaal
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
45
Bijlage 2: Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie De notitie Helderheid behandelt een zevental thema’s, te weten: uitbesteding (1), investeren van publieke middelen in private activiteiten (2), het verlenen van vrijstellingen (3), les- en cursusgeld niet betaald door studenten zelf (4), in- en uitschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk (5), de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (6) en bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven (7). Onderstaand wordt over al deze items verantwoording afgelegd. 1. Uitbesteding onderwijs CITAVERDE College heeft als interne richtlijn dat de onderwijsuitvoering zoveel mogelijk door CITAVERDE College zelf dient te gebeuren. Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van de scholen van CITAVERDE College. 2. Investeringen in private activiteiten CITAVERDE College heeft een klein deel private activiteiten. Deze vinden plaats binnen het commerciële deel van het bedrijfsonderdeel Cursus & Contract. De inkomsten en de uitgaven worden in de boekhouding goed gescheiden. Er is in 2009 en de jaren daarvoor geen sprake van grote kapitaalsintensieve investeringen die een scheiding tussen publiek en privaat vermogen rechtvaardigde. 3. Eigen fonds les- en cursusgelden CITAVERDE College heeft geen fonds les- of cursusgeld betalingen. 4. Studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling hebben verlaten In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel studenten CITAVERDE College hebben verlaten in de periode 1 oktober t/m 31 december, waarbij onderscheid is gemaakt naar uitstroom met en zonder diploma. Aantal uitschrijvingen VMBO en MBO in de periode 1 oktober t/m 31 december 2009 AANTAL
UITSTROOM TYPE
ORGANISATIE EENHEID LANG CITAVERDE College, Locatie cursus en contract
Type onderwijs
ongediplomeerd
BA
gediplomeerd Eindtotaal
11
4
15
Totaal CITAVERDE College, Locatie Cursus & Contract
11
4
15
CITAVERDE College, Locatie Heerlen
10 4
1
11 4
14
1
15
6 3
5
11 3
9
5
14
BA VO
Totaal CITAVERDE College, Locatie Heerlen CITAVERDE College, Locatie Horst
BA VO
Totaal CITAVERDE College, Locatie Horst CITAVERDE College, Locatie Maastricht Totaal CITAVERDE College, Locatie Maastricht
BA
CITAVERDE College, Locatie Roermond
BA VO
Totaal CITAVERDE College, Locatie
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
4
4
4
4
6 1
10
16 1
7
10
17
46
Roermond Totaal CITAVERDE College, Locatie Nederweert
VO
Eindtotaal
0
0
0
45
20
65
BA Beroeps Agrarisch Onderwijs (MBO) VO Voortgezet Onderwijs
5. Maatwerktrajecten Ook in 2009 heeft CITAVERDE College voor een groot aantal bedrijven maatwerktrajecten georganiseerd. Daarbij betaalt een bedrijf of een andere organisatie een bijdrage voor het op maat snijden van opleidingstrajecten voor personeel van deze bedrijven of organisaties. De baten uit dien hoofde bedroegen in 2009 € 1.341.445. Het ontwikkelen van maatwerktrajecten is geoorloofd voor zover het is gericht op deelname aan een in het CREBO geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes af te ronden. Met maatwerktrajecten wordt bereikt dat bedrijfsleven en instellingen samenwerken en adequaat kunnen inspelen op de regionale behoefte. 6. Horizontale stapeling van diploma’s Onder horizontale stapeling van diploma’s wordt in de notitie Helderheid verstaan “het veelal vrijwel gelijktijdig zonder veel extra inspanning aan studenten meerdere diploma’s uitreiken voor opleidingen die elkaar in belangrijke mate overlappen en deze diploma’s voor bekostiging in aanmerking brengen”.CITAVERDE College handelt conform de richtlijnen en past deze gang van zaken niet toe.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
47
Bijlage 3: Kerngegevens medewerkers De leeftijdsopbouw van CITAVERDE College In algemene zin
75,59
80
67,49
70 60 49,46
fte
50 40,04
36,08
40
32,28
25,55
30 17,55
20 10
39,64
0,40
60+
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
< 20
0
De gemiddelde leeftijd van een werknemer bij CITAVERDE College is 43,39.
Leeftijdsopbouw per jaar 90
2007
80
2008
70
2009
fte
60 50 40 30 20 10 60+
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
< 20
0
Het verloop bij de 50+ werknemers is laag. In 2009 is er een toename van instroom in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar en hoger. Dit heeft mede te maken met het personeelsaanbod en de kwaliteitsstandaard van CITAVERDE College. Daarentegen zien we ook een toename van instroom in de leeftijdscategorie vanaf 20-24 jaar tot en met 35-39 jaar. CITAVERDE College streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de organisatie en in dat kader zal generatiemanagement in 2010 hoog op de agenda staan.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
48
Leeftijdsopbouw naar geslacht 60
Man Vrouw
50
fte
40
30
20 10
60+
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
< 20
0
De gemiddelde leeftijd van een man bij CITAVERDE College is 47,91 jaar en van een vrouw is dat 38,86 jaar. Dat de gemiddelde leeftijd van een vrouw bij CITAVERDE College beduidend lager is dan die van de man, heeft onder andere te maken met het feit dat er in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar veel meer mannen in dienst zijn en in de leeftijdscategorie 25-29 veel meer vrouwen dan mannen instromen waardoor het gemiddelde cijfer wordt be誰nvloed. In 2009 was hiermee samenhangend ook een toename van zwangerschappen waarneembaar. In 2010 zal een nog groter beroep worden gedaan op de flexibiliteit van CITAVERDE College in het kader van tijdelijke vervanging. Interne pooling zal als ondersteuning steeds meer worden ingezet.
Leeftijdsopbouw naar functiecategorie 70
Onderw ijzend Ondersteunend
60 50
fte
40 30 20 10
60+
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
< 20
0
De vergrijzing binnen het docentencorps is opvallend te noemen. Aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve strategische personeelsplanning die medio 2010 zal worden opgeleverd, wordt generatiemanagement verder ingebed in de organisatie.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
49
Verdeling mannen vrouwen Man Vrouw
37,96%
62,04%
Binnen een bestek van 5 tot 8 jaar zal de verdeling man-vrouw bij CITAVERDE College ongeveer gelijk zijn.
Verdeling functiecategorie Onderwijzend Ondersteunend 26,66%
73,34%
Inherent aan de inbedding van competentiegericht onderwijs zal de komende jaren een lichte toename van ondersteunend personeel in het primaire proces waarneembaar zijn. En toename van instroom
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
50
van onderwijsondersteuners zal plaatsvinden. In 2008 en 2007 was de verdeling respectievelijk ondersteunend 28,84 â&#x20AC;&#x201C; 25,54 en onderwijzend 71,16 â&#x20AC;&#x201C; 74,46. Werving en selectie In- en uitstroom 2009 14,00
Instroom OBP Instroom OP
12,00
Uitstroom OBP 10,00
Uitstroom OP
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Instroom OBP
5,25
5,50
11,12
1,80
Instroom OP
4,63
0,54
12,12
3,65
Uitstroom OBP
1,40
3,00
3,70
2,00
Uitstroom OP
5,85
1,85
8,58
4,29
In het derde kwartaal zijn de hogere in- en uitstroomcijfers te verklaren door het begin van het nieuwe schooljaar waarbij de meeste mutaties doorgaans plaatsvinden.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
51
Vacatures 2007-2009 30 vacatures OBP 25
vacatures OP
fte
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
vacatures OBP
19,08
14,72
18,17
vacatures OP
27,24
19,50
14,24
* Bovenstaande vacatures zijn exclusief vervanging ziekte / zwangerschap Bovenstaand overzicht laat zien dat er een toename is in de vacatures OBP en een afname van vacatures in het OP. Dit heeft te maken met het feit dat de trend is ingezet om meer in de ondersteunende functies te investeren en het functiehuis af te stemmen op de ontwikkelingen die competentiegericht onderwijs mogelijk maken.
fte
Ontwikkeling fteâ&#x20AC;&#x2122;s in loondienst 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Roermond Horst Heerlen Nederw eert Maastricht C&C Bestuursbureau
jan
apr
jul
okt
dec
Roermond
120,81
122,59
121,03
118,25
116,45
Horst
86,16
86,87
86,82
83,81
85,83
Heerlen
89,06
88,16
87,42
83,27
83,45
Nederw eert
25,36
26,00
25,94
28,90
29,07
Maastricht
4,60
7,00
5,60
7,00
7,00
C&C
14,70
14,30
14,30
18,30
18,50
Bestuursbureau
24,82
24,69
24,69
25,29
27,09
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
52
De locaties Nederweert, Maastricht en Cursus & Contract zijn groeilocaties. Dat wil zeggen dat de leerlingenaantallen op deze locaties toenemen. In Roermond is als gevolg van het terugdringen van tekorten een dalende lijn in fte’s ingezet. Deze koers zal in 2010 worden aangehouden. De locaties Horst en Heerlen zijn redelijk stabiel in leerlingenaantallen en fte’s. In Heerlen heeft met name een verjonging van de populatie plaats gevonden.
Ontwikkeling fte’s via P-flex Roermond Horst
8
Heerlen Nederw eert
6 fte
Maastricht C&C
4
Bestuursbureau
2 0
jan
apr
jul
okt
dec
Roermond
2,96
4,27
1,95
4,03
5,14
Horst
3,42
4,99
3,62
6,67
7,01
Heerlen
4,74
4,93
2,60
6,30
6,52
Nederw eert
2,91
2,69
2,69
5,08
5,32
Maastricht
2,20
2,70
2,70
4,40
4,60
0,40
0,40
3,00
3,00
C&C Bestuursbureau
1,00
2,00
In schooljaar 2009-2010 is een toename merkbaar van payrollmedewerkers via Randstad P-flex. Dit beleid is bewust ingezet omdat CITAVERDE College de flexschil wil handhaven zonder opbouw in recht op een bovenwettelijke uitkering. Dit mede met het oog op het terugdringen van kosten. Onderzocht wordt of CITAVERDE College op een efficiëntere wijze om kan gaan met de flexschil en tevens flexmedewerkers een zo aantrekkelijk mogelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden kan aanbieden. Dit mede in het kader van boeien en binden en in stand houden van kwaliteit.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
53
Verzuimcijfers De verzuimresultaten per jaar per kwartaal (Q) zijn: Q1
Q2
Q3
Q4
2007
5,82%
3,65%
4,44%
5,24%
2008
4,85%
4,68%
3,58%
5,58%
2009
5,91%
4,70%
3,60%
6,71%
7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
2007 2008 2009
Q1
Q2
2009 2008 2007 Q3
Q4
7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
De gemiddelde gerealiseerde verzuimcijfers voor respectievelijk 2007, 2008 en 2009 zijn 4,79%, 4,74% en 5,23%. Gebleken is dat de vastgestelde verzuimtarget van 3% voor 2007 en 2008 en 3,5% voor 2009 te ambitieus is. De toename van de vergrijzing binnen CITAVERDE College laat een duidelijk verband zien tussen de oudere medewerker en langdurig verzuim. De verzuimtrend van de afgelopen jaren is vooral zichtbaar in het eerste en het laatste kwartaal van het jaar. In Q2 en Q3 vallen meer vakantieperiodes, waardoor de verzuimcijfers positief worden be誰nvloed.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
54
CITAVERDE College zit met het gemiddelde verzuimjaarcijfer onder de landelijke norm in onderwijs. 2009
Q1
Q2
Q3
Q4
Ziekteverzuim totaal
5,91%
4,70%
3,60%
6,71%
Ziekteverzuim kort
3,09%
1,09%
0,92%
3,30%
Ziekteverzuim lang
2,82%
3,61%
2,68%
3,41%
De meldingsfrequentie is vanaf 2008 vastgesteld op 1,25. Deze norm is ook gehandhaafd voor 2009. Realisatie meldingsfrequentie 2008 is 1,09 en 2009 is 1,15. Kort verzuim: Vergelijken we het kortdurend verzuim 2009 met het kortdurend verzuim 2008, dan is CITAVERDE College er in geslaagd in 2009 het kortdurend verzuim met 39% terug te dringen (was 69% is nu 30%). Er is intensief gemonitord op kortdurend verzuim in 2009. Lang verzuim: Het langdurig verzuim is in 2009 CITAVERDE-breed meer dan verdubbeld in vergelijking met 2008 (was 31% en is nu 70%). Factoren die hierbij een rol spelen zijn de vergrijzing binnen de organisatie, een toename van ongeneeslijk zieken en een afname van de belastbaarheid en inzetbaarheid van oudere werknemers. CITAVERDE College anticipeert hierop middels instrumenten uit de CAO BVE zoals taakdifferentiatie, seniorenuren en seniorenbeleid. Het ingevoerde werkverdelingsbeleid geeft in dit opzicht ook meer gelegenheid om taken anders te verdelen. Arbo Het arbobeleid van CITAVERDE College, dat in 2008 een duidelijke profilering heeft gekregen, staat in het teken van de missie ‘Beleef je eigen groei’. De zorg voor een gezonde en veilige werk- en leeromgeving waar betrokkenen zich ontwikkelen, zich thuis voelen en presteren staat centraal. Speerpunten die hierbij zijn geformuleerd zijn: 1. insteken op arbeidsgerelateerd ziekteverzuim zowel voor kort als langdurig verzuim; 2. medewerkerstevredenheid meten aan de hand van het MTO-onderzoek, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden in individuele ontwikkeling en uitdaging; 3. een veilige en gezonde werkplek; 4. het naleven van de POP-cyclus. In 2009 is concernbreed geaudit op het gebruik en verdere uitrol van het arbomanagementsysteem. Hieruit is naar voren gekomen dat de betrokkenheid voor een veilige en gezonde werkomgeving en het realiseren van de speerpunten, nadrukkelijk aanwezig is bij CITAVERDE College. De toegevoegde waarde van het arbomanagementsysteem wordt duidelijk onderkend. Geconcludeerd is dat het arbomanagementsysteem grotendeels is ingevoerd en bijgehouden. Geconstateerde verbeterpunten zijn reeds geïnitieerd in verbeteracties. De focus voor 2010 zal met name liggen op het verder inbedden van het arbomanagementsysteem op locatieniveau (instructies, overleg, feedback) en het maken van een verbeterslag in het analyseren en evalueren van gegevens. De locatie Maastricht zal in 2010 starten met het implementeren van het arbomanagementsysteem. In 2009 is een start gemaakt met de kwartaalmonitoring van het voeren van POP-gesprekken. De registratie van de POP-gesprekken is in 2009 niet 100% sluitend. Dit is als een verbeteractie benoemd in 2010. Tevens zal in 2010 een kwaliteitsslag worden gemaakt op de inhoud van de POPgesprekken.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
55
Bijlage 4: Indicatoren ge誰ntegreerd jaardocument BVE (resultatenbox) Inleiding In het jaarverslag over het kalenderjaar 2010 dient in een ge誰ntegreerd jaardocument verplicht een aantal indicatoren te worden opgenomen. De staatssecretaris van OCW vraagt in het jaarverslag van 2009 hier vast rekening mee te houden. Hier volgen enkele opmerkingen en toelichtingen m.b.t. enkele van de indicatoren. Toelichting indicatoren: Diplomaresultaat Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten. Diplomaresultaat 05-06 Diploma- van Diplomaresultaat vergelijkings- resultaat 05-06 groep 06-07 65,8%
69,0%
Diplomaresultaat 06Diploma07 van vergelijkings- resultaat groep 07-08
70,3%
68,3%
62,6%
DiplomaDiplomaresultaat 08-09 resultaat 0708 van Diploma- van vergelijkings- resultaat vergelijkingsgroep groep 08-09 69,3%
67,2%
71,4%
74,0% 72,0% 70,0% 68,0% Reeks1
66,0% 64,0% 62,0% 60,0%
Diploma-resultaat 08-09 van Vergelijkingsgroep
Diploma- resultaat 08-09
Diploma-resultaat 07-08 van Vergelijkingsgroep
Diploma- resultaat 07-08
Diploma-resultaat 06-07 van Vergelijkingsgroep
Diploma- resultaat 06-07
Diploma-resultaat 05-06 van Vergelijkingsgroep
Diploma- resultaat 05-06
58,0%
(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
56
Diplomaresultaat naar niveau Niveau 1 Diplomaresultaat 2005-2006 Diplomaresultaat 2006-2007 Diplomaresultaat 2007-2008 Diplomaresultaat 2008-2009
Niveau 2
66,70% 69,50% 69,70% 74,10%
54,50% 62,90% 53,30% 71,40%
Niveau 3
Niveau 4
73,90% 84,20% 71,80% 67,80%
73,80% 67,30% 60,30% 56,40%
(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% Diplomaresultaat 05-06 50,00%
Diplomaresultaat 06-07 Diplomaresultaat 07-08
40,00%
Diplomaresultaat 08-09 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
Eindexamenresultaten VMBO Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal
Kandidaten examenjaar 2005 151 123 75 81 430
Geslaagden examenjaar 2005 146 120 73 79 418
Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal
Kandidaten examenjaar 2006 165 98 62 113 438
Geslaagden examenjaar 2006 164 97 59 111 431
Locatie Roermond Horst Nederweert
Kandidaten examenjaar 2007 206 107 32
Geslaagden examenjaar 2007 204 107 31
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
57
Heerlen Totaal
110 455
108 450
Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal
Kandidaten examenjaar 2008 197 112 60 72 441
Geslaagden examenjaar 2008 190 111 57 72 430
Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal
Kandidaten examenjaar 2009 186 137 68 93 484
Geslaagden examenjaar 2009 180 137 63 89 469
Diplomaresultaat VMBO
Diplomaresultaat vmbo 500
480
460 kandidaten
440
geslaagden
420
400
380 2005
2006
2007
2008
2009
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
58
Eindexamenresultaten VMBO voor CITAVERDE als totaal Absoluut en als percentage
Eindexamenresultaten CITAVERDE absoluut 500 Kandidaten
480 Kandidaten totaal
460 440
Kandidaten geslaagd
420 400 380 2005 2006 2007 2008 2009 Jaar
Eindexamenresultaten CITAVERDE in % 99,5 99
Percentage
98,5 98 97,5
% geslaagd
97 96,5 96 95,5 2005
2006
2007
2008
2009
Jaar
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
59
Gediplomeerde en ongediplomeerde schoolverlaters MBO Schooljaar 2005/06 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Heerlen
ongediplomeerd
gediplomeerd Eindtotaal
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
60 64 22 3 149 149
60 59 64 8 191 191
120 123 86 11 340 340
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
18 30 6 18 72 72
4 49 35 43 131 131
22 79 41 61 203 203
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Totaal Roermond
19 23 17 18 77 77
9 55 60 44 168 168
28 78 77 62 245 245
Eindtotaal
298
490
788
BA
Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst
BA
Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE Roermond
BA
Totaal BA
Schooljaar 2006/07 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Heerlen
ongediplomeerd gediplomeerd Eindtotaal
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
40 50 12 15 117 117
35 103 68 9 215 215
75 153 80 24 332 332
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
44 15 10 17 86 86
1 39 26 65 131 131
45 54 36 82 217 217
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Totaal Roermond
19 27 16 47 109 109
15 44 84 42 185 185
34 71 100 89 294 294
Eindtotaal
312
531
843
BA
Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst
BA
Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE Roermond
BA
Totaal BA
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
60
Schooljaar 2007/08 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Heerlen
ongediplomeerd gediplomeerd Eindtotaal
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
41 38 21 34 134 134
26 89 60 10 185 185
67 127 81 44 319 319
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
13 38 15 24 90 90
4 43 55 65 167 167
17 81 70 89 257 257
BA Totaal BA
Niveau 4
4 4 4
BA
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Totaal Roermond
33 23 21 42 119 119
16 56 63 56 191 191
49 79 84 98 310 310
Eindtotaal
347
543
890
BA
Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst
BA
Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE Maastricht Totaal Maastricht CITAVERDE Roermond
Totaal BA
4 4 4
Schooljaar 2008/09 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Niveau 1 cursus en contract BA Niveau 2 Niveau 3 Totaal BA Totaal cursus en contract CITAVERDE Heerlen
BA
ongediplomeerd gediplomeerd
Eindtotaal
94 8 2 104 104
17 22 10 49 49
111 30 12 153 153
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
20 34 26 30 110 110
13 125 67 16 221 221
33 159 93 46 331 331
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
4 14 22 37 77 77
5 19 24 27 75 75
9 33 46 64 152 152
Niveau 3
1
Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst
BA
Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE
BA
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
1
61
Maastricht Niveau 4
18 19 19
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Totaal Roermond
20 27 23 51 121 121
6 76 51 8 141 141
26 103 74 59 262 262
Eindtotaal
431
486
917
Totaal BA Totaal Maastricht CITAVERDE Roermond
BA
Totaal BA
18 19 19
Aantal diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s naar opleidingsniveau (MBO) Aantal diploma's 160 140 120
Aantal
100 Aantal diploma's
80 60 40 20 0 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 Jaar en niveau
De getallen in de bovenstaande grafiek zijn: Jaar 2008 2009
N1 84 148
N2 118 146
N3 111 97
N4 106 72
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
62
Diplomaresultaat < en > 23 jaar diplomaresultaat 05-06 diplomaresultaat 06-07 diplomaresultaat 07-08 diplomaresultaat 08-09 (bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
< 23 jaar 66,80% 67,00% 60,20% 59,80%
> 23 jaar 63,70% 76,30% 68,90% 81,30%
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00%
< 23 jaar
40,00%
> 23 jaar
30,00% 20,00% 10,00%
at 08 -0 9
m ar es ul ta
at 07 -0 8 di pl o
m ar es ul ta
at 06 -0 7 di pl o
m ar es ul ta di pl o
di pl o
m ar es ul ta
at 05 -0 6
0,00%
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
63
Jaarresultaat < en > 23 jaar < 23 jaar Jaarresultaat 05-06 71,30% Jaarresultaat 06-07 65,10% Jaarresultaat 07-08 60,40% Jaarresultaat 08-09 59,40% (bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
> 23 jaar 67,70% 74,30% 65,30% 75,60%
80,00% 70,00% 60,00% 50,00% < 23 jaar
40,00%
> 23 jaar
30,00% 20,00% 10,00%
08 -0 9
Ja ar re su l
ta at
07 -0 8 ta at
Ja ar re su l
ta at Ja ar re su l
Ja ar re su l
ta at
05 -0 6
06 -0 7
0,00%
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
64
Jaarresultaat Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Jaarresultaat 05Jaarresul 06 van taat 05vergelijkings06 groep
70,2%
Jaarresultaat Jaarresul 06-07 van taat 06vergelijkings07 groep
68,3%
69,2%
67,8%
Jaarresultaat Jaarresul 08-09 van taat 08vergelijkings09 groep
Jaarresultaat Jaarresul 07-08 van taat 07vergelijkings08 groep
61,7%
64,9%
68,6%
70,5%
72,0% 70,0% 68,0% 66,0% Reeks1
64,0% 62,0% 60,0% 58,0% Jaarresultaat 08-09 van Vergelijkingsgroep
Jaarresultaat 08-09
Jaarresultaat 07-08 van Vergelijkingsgroep
Jaarresultaat 07-08
Jaarresultaat 06-07 van Vergelijkingsgroep
Jaarresultaat 06-07
Jaarresultaat 05-06 van Vergelijkingsgroep
Jaarresultaat 05-06
56,0%
(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
65
Jaarresultaat naar niveau Niveau 1 Jaarresultaat 2005-2006 Jaarresultaat 2006-2007 Jaarresultaat 2007-2008 Jaarresultaat 2008-2009
80,90% 78,40% 80,60% 79,90%
Niveau 2
Niveau 3
62,50% 63,30% 61,00% 68,40%
71,10% 72,60% 61,50% 61,80%
Niveau 4 70,60% 61,30% 50,20% 44,70%
(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% jaarresultaat 05-06 50,00%
jaarresultaat 06-07 jaarresultaat 07-08
40,00%
jaarresultaat 08-09 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
66
Voortijdig Schoolverlaters VSV: Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een deelnemer die aan het begin van het schooljaar is ingeschreven als bekostigd deelnemer en op 1 oktober van het jaar erna niet is ingeschreven in het VO, MBO, VAVO of HBO en in dat jaar of in de jaren ervoor geen startkwalificerend diploma heeft behaald. Een startkwalificerend diploma is een HAVO- of VWO-diploma of een MBO-2 diploma of hoger. Percentage nieuwe VSV-ers per niveau Nieuwe VSV-ers 2005-2006 Nieuwe VSV-ers 2006-2007 Nieuwe VSV-ers 2007-2008 Nieuwe VSV-ers 2008-2009
Niveau 1 57,50% 53,30% 53,30% 43,80%
Niveau 2 14,40% 18,10% 13,70% 13,00%
Niveau 3 5,50% 5,40% 5,30% 4,10%
Niveau 4 3,70% 4,40% 4,70% 5,10%
(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)
70,00%
60,00%
50,00%
% nieuwe VSV'ers 0506
40,00%
% nieuwe VSV'ers 0607
30,00%
% nieuwe VSV'ers 0708 % nieuwe VSV'ers 0809
20,00%
10,00%
0,00% niveau 1 niveau 2 niveau 3
niveau4
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
67
Voortijdig schoolverlaters VMBO
Aantal deelnemers
2005 / 2006 1808
2006 / 2007 1929
2007 / 2008 1902
2008 / 2009 1951
58 3,2
61 3,2
33 1,7
44 2,3
2005 / 2006 1033
2006 / 2007 1144
2007 / 2008 1289
2008 / 2009 1373
90 8,71
102 8,92
98 7,6
96 7
VSV-ers % CITAVERDE
voortijdig schoolverlaters MBO*
Aantal deelnemers VSV-ers % CITAVERDE * deelnemers tot 21 jaar
Liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit
Liquiditeit CITAVERDE College Liquiditeit vergelijkingsgroep Rentabiliteit CITAVERDE College Rentabiliteit vergelijkingsgroep Solvabiliteit CITAVERDE College Solvabiliteit vergelijkingsgroep
2005 1,07 1,07 3,2 2,8 0,57 0,57
2006 1,13 1,13 6,3 2,6 0,61 0,61
2007 0,56 0,82 2,2 2,1 0,69 0,6
2008 0,31 0,95 5,9 2,3 0,4 0,57
7 6 5
2005
4
2006
3
2007 2008
2 1
di te
Li qu i
Li qu i
di te
it CI T
AV E
RD E
C
ol le ge it ve Re rg el nt ijk ab in ilit gs ei gr tC oe IT p AV ER Re DE nt ab Co ilit lle ei ge tv er So ge lva l ij k in bi gs lite gr it oe C IT p AV ER So DE lva Co bi lite ll e ge it ve rg el ij k in gs gr oe p
0
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
68
Vergelijkingsgroepen
Diplomaresultaat Vergelijkingsgroep
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
65,8
70,3
62,6
67,2
69
68,3
69,3
71,4
74 71,4
72 70,3 70
69,3
69 68,3
68 66
67,2 65,8
Diplomaresultaat Vergelijkingsgroep
64 62,6 62 60 58 2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Jaarresultaat
70,2
68,3
61,7
64,9
Vergelijkingsgroep
69,2
67,8
68,6
70,5
72 70,5
70,2 70
69,2 68,3
68
68,6 67,8
66
64,9 Jaarresultaat
64
Vergelijkingsgroep 61,7
62 60 58 56 2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
69
2005-2006 % Nieuwe VSV-ers Vergelijkingsgroep
2006-2007 8,7 8,1
2007-2008 8,9 8,4
2008-2009 7,5 7,8
7 7,3
10 9
8,9
8,7 8,1
8,4
8
7,5
7,8 7
7,3
7 6 % Nieuwe VSV'ers
5
Vergelijkingsgroep
4 3 2 1 0 2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
70
Percentage VOA- geïndiceerden Dit percentage is gebaseerd op de hoogte van de vooropleiding van de deelnemers op niveau 1 en 2, wordt nog ontwikkeld in het kader van modernisering van de MBO-bekostiging. De definitie en het operationeel maken van deze indicator is nog niet definitief vastgesteld, zodat deze indicator in de toekomst nog kan wijzigen.
% VOA-geïndiceerde
2006-2007
2007-2008
2008-2009
38,1
34,9
34
Diplomaresultaat van VOA-geïndiceerden Het diplomaresultaat is het percentage VOA-geïndiceerden dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle VOA-geïndiceerden die in het verslagjaar de instelling verlaten.
% diplomaresultaat VOA
2006-2007
2007-2008
65,5
60,4
Definitie: deze indicator is een combinatie van de afzonderlijke indicatoren ‘diplomaresultaat’ en VOAgeïndiceerden.
% Diplomaresultaat VOA
2006-2007
60,4 65,5
2007-2008
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
71
Deelnemers aan trainingen (Cursus & Contract)
Deelnemers aan opleidingen (Cursus & Contract)
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
72
Bedrijfsgerichte Opleiding (BGO) Jaartrajecten 2009 Cursus & Contract
code CC1AKATL01 CC1AKNLW04 CC1AKNLW05 CC1AKNLW06 CC1AKNLW07 CC1AKNLW08 CC1BTNLW11 CC1DVHAR01 CC1DVHAR02 CC1DVHAR03 CC1TPABL02 CC1AKABL04 CC1AKABL05 CC1BTKAR01 CC1TBKAR02 CC1VHKAR04 CC1TBKAR05 CC1TPKAR06 CC1BDMLH01 CC1PVBMT01 CC1TPNLW09 CC1TPNLW10 CC1TPNLW13 CC1TPW AA02 CC1TPW AA03 CC1TPRIS04 CC1TPRIS03 CC1TPW ES01 CC1TPW ES02 CC1TPDJI01 CC3AKVIX01 CC3AKVIX02
groep BGO-1-97390L-ATL-Ronin-GO1 BGO-1-97390L-NLW -Verpakkingen-G04 BGO-1-97390L-NLW -Dienstverlening-G05 BGO-1-97390L-NLW -Assemblage-G06 BGO-1-97390L-NLW -Verpakkingen-G07 BGO-1-97390L-NLW -Kwekerij-GO8 BGO-2-97190-NLW-Boomteelt-G11 BGO-3-97365-HAR-Proefdierverzorger-GO1 BGO-2-97330L-HAR-Aspirant-GO2 BGO-2-97330L-HAR-Adspirant-GO3 BGO-2-97531-ABL-Hovenier-GO2 BGO-1-97390L-ABL-Verbeek-G04 BGO-1-97390L-ABL-Verbeek-G05 BGO-2-97190L-KAR-Boomteelt-GO1 BGO-2-97100L-KAR-Tuinbouw-GO2 BGO-3-97360L-KAR-Varkenshouderij-GO4 BGO-2-97330L-KAR-Varkenshouderij-GO5 BGO-3-97253L-KAR-tuin&park-G06 BGO-2-97420-HdeMoel-G01 BGO-3-97362-BMT-Pluimvee-GO1 BGO-1-97473-NLW-Quercus1-G09 BGO-2-97531-NLW-Quercus2-G10 BGO-2-97531L-NLW -Quercus2-G13 BGO-1-97473-WAA-Quercus1-G02 BGO-2-97182L-WAA-Quercus-G03 BGO-1-97473L-RIS-Quercus-G04 BGO-2-97531L-RIS-Quercus-G03 BGO-1-97473-WES-Quercus1-G01 BGO-1-97473L-WES-Quercus-G02 BGO-1-97473L-DJI-Quercus-G05 BGO-1-97390-L-Vixia- Arbeidsmarktgekwalificeerd BGO-1-97390-L-Vixia- Arbeidsmarktgekwalificeerd
crebo nr niveau 97390 1 97390 1 97390 1 97390 1 97390 1 97390 1 97190 2 97365 3 97330 2 97330 2 97531 2 97390 1 97390 1 97190 2 97100 2 97362 3 97330 2 97253 3 97420 2 97362 3 97473 1 97531 2 97531 2 97473 1 97182 2 97473 1 97531 2 97473 1 97473 1 97473 1 97390 1 97390 3
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
Vorm Opdrachtgever Projectleider BBL Ronin Geert Keijsers BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL Harlan Theo Boumans BBL Harlan Theo Boumans BBL Harlan Theo Boumans BBL Karpos Ger Mennen BBL Verbeek uitzenbureau Ton van Hoof BBL Verbeek uitzenbureau Ton van Hoof BBL Karpos Ger Mennen BBL Karpos Theo Aerts BBL Karpos Theo Boumans BBL Karpos Theo Boumans BBL Karpos Ger Mennen BBL Divers Hans de Moel BBL Divers Theo Boumans BBL NLW Bert Diddens BBL NLW Bert Diddens BBL NLW Bert Diddens BBL WAA Groep Bert Diddens BBL WAA Groep Bert Diddens BBL De Risse Bert Diddens BBL De Risse Bert Diddens BBL Westrom Bert Diddens BBL Westrom Bert Diddens BBL Divers Bert Diddens BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig
73
Startdatum 1-7-2009 20-1-2009 20-1-2009 20-1-2009 1-5-2009 1-7-2009 1-9-2009 1-8-2009 29-9-2008 29-9-2008 1-8-2008 1-7-2009 1-9-2009 15-12-2009 15-5-2008 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-8-2008 1-8-2008 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 28-9-2009 1-9-2009 26-1-2009 4-5-2009
Einddatum 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 30-9-2011 31-7-2011 30-9-2010 31-1-2011 31-7-2010 30-9-2011 30-9-2011 31-7-2010 31-7-2010 31-7-2011 31-7-2012 30-9-2011 31-7-2010 31-7-2011 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2010 26-1-2011 31-7-2011
Financiële afwerking Regulier Maatwerk BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C
CC3TPVIX03 CC3TPVIX04 CC3TPVIX05 CC3TPVIX06 CC3TPMTB03 CC3AKMTB04 CC3TPMBM01 CC3TPMBM02 CC3TPBBM02 CC3TPLIC01 CC3TPLIC02 CC3TPLIC03 CC3TPSJT01 CC3TPSJT02 CC3TPSJT03 CC3TPSJT04 CC3TPSJA01 CC3TPOVM01 CC1TPNLW12
BGO-2-97531-L-Vixia-Hovenier-G03 BGO-2-97531-L-Vixia-Hovenier-G04 BGO-1-97473-L-Vixia-Hovenier-G05 BGO-2-97531-L-Vixia-Hovenier-G06 BGO-1-97473-L-MTB-Hovenier-G03 BGO-1-97390-L-MTB-Arbeidsmarktgekwalificeerd BGO-2-97531-L-MTB/Buurtbeheer-Hovenier-G01 BGO-2-97531-L-MTB/Buurtbeheer-Hovenier-G02 BGO-1-97473-L-Buurtbeheer- Hovenier-G02 BGO-1-97473-L-Licom-Hovenier-G01 BGO-2-97531-L-Licom-Bos en Natuurbeheer-G02 BGO-2-97531-L-Licom-Assistent Medewerker Natu BGO-1-97473-L-Sjtiel-Hovenier-G01 BGO-2-97531-L-Sjtiel-Hovenier-G02 BGO-2-97531-L-Sjtiel-Hovenier-G03 BGO-2-97531-L-Sjtiel-Hovenier-G04 BGO-1-97473-L-Sjalter-Hovenier-G01 BGO-1-97473-L-Overmaze- Hovenier-G01 BGO-2-97182LNLW-Quercus-G12
97531 97531 97473 97531 97473 97390 97531 97531 97473 97473 97531 97531 97473 97531 97531 97531 97473 97473 97182
2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2
BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig BBL MTB Nol van Lumig BBL MTB Nol van Lumig BBL MTB/Buurtbeheer Nol van Lumig BBL MTB/Buurtbeheer Nol van Lumig BBL Buurtbeheer MaastrichNol van Lumig BBL Licom Nol van Lumig BBL Licom Nol van Lumig BBL Licom Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjalter Nol van Lumig BBL Overmaze Nol van Lumig BBL NLW Bert Diddens
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-7-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009
31-7-2010 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2011 31-7-2010 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2011 31-7-2011 30-9-2010 30-9-2011 31-7-2010 31-7-2010 30-9-2010 30-9-2010 1-7-2009
BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO
C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C
74
Bijlage 5: Externe functies leden College van Bestuur Jan-Pieter Janssen: Portefeuille:
voorzitter algemene zaken, onderwijs, informatisering, internationalisering en kwaliteitszorg
Interne nevenfuncties: • lid Bestuur AOC Raad; • voorzitter Beleid Advies Raad Onderwijs AOC Raad; • lid Landelijke Regiegroep Examinering; • lid Bestuur Stichting Innovatie Beroepsonderwijs; • programmamanager Groen MBO 2010. Nevenfuncties: • voorzitter Raad van Advies IVN Consulentschap Limburg; • lid Raad van Toezicht Kennisnet (tot april 2009); • lid Raad van Toezicht Ontwikkel Centrum; • lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting Swalm & Roer. Ans Christophe: Portefeuille:
lid HRM / ARBO, Financiën, Marketing en PR, Cursus & Contract, Huisvesting en Facilitair beheer
Interne nevenfuncties: • lid Bestuur GKC; • directeur KARPOS Kenniscentrum; • lid Bestuur platform Facilitair Management MBO Raad. Neven functies: • lid van Raad van Toezicht Mondriaan; • lid van Raad van Commissarissen van PsyQ; • lid van Raad van Toezicht Loods Limburg; • lid Raad van Toezicht Dierenbescherming Nederland; • voorzitter Board Dierenwelzijnscentrum Limburg.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
75
B
Jaarrekening 1. Bestuursverslag
Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva
Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag welke separaat is opgesteld.
2. Grondslagen Algemeen De oorspronkelijke stichting Agrarisch Onderwijs Opleidingscentrum Limburg te Roermond is ontstaan op 16 december 1993. Per 19 december 2006 is de naam gewijzigd in CITAVERDE College. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, een en ander zoals geregeld in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in hele euro’s.
Grondslagen consolidatie De geconsolideerde jaarrekening van CITAVERDE College omvat de financiële gegevens van CITAVERDE College alsmede van rechtspersonen waarop, op grond van de feitelijke situatie, beslissende invloed kan worden uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle onderlinge financiële verhoudingen en transacties geëlimineerd.
Algemeen De hieronder vermelde waarderingsgrondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening die een onderdeel vormt van de toelichting op deze jaarrekening. Tenzij hierna anders vermeld, zijn de activa en passiva gebaseerd op historische kosten en gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingwaarde, onder aftrek van de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Activering en afschrijving van enkelvoudige investeringen vindt plaats vanaf € 500 vanaf het moment van ingebruikname. Investeringen opgebouwd uit diverse kleinere bedragen (< € 1.000) die tot één object behoren worden in totaliteit geactiveerd. In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: Vastgoed gebouwen noodlokalen lokalen binnenspeelplaats
4,00 tot 5,00 10 10
Onderwijsinstelling inventaris en apparatuur 50 - 25 - 16,67 - 6,67 - 10 andere vaste en bedrijfsmiddelen 10
De in de integrale consolidatie begrepen rechtspersonen is: • Registergoed B.V. (100%)
Financiële vaste activa Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogens mutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij deelnemingen waar invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid Ten aanzien van de transacties die plaatsvinden tussen kan worden uitgeoefend, worden voor de bepaling de groepsmaatschappijen hanteert CITAVERDE College van de netto-vermogenswaarde de waarderingshet principe van integrale kostprijs. Dit wil zeggen dat grondslagen gehanteerd die gelden volgens deze onderlinge doorbelastingen ‘at arm’s length base’ worden jaarrekening. Indien geen invloed van betekenis kan verantwoord, waarbij steeds de werkelijke kosten het worden uitgeoefend, worden voor de bepaling van uitgangspunt vormen voor de hoogte van de doorbelasting. de netto-vermogenswaarde de door de deelneming gehanteerde waarderings grondslagen gevolgd.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
76
Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.
Resultaat deelneming Hieronder wordt het aandeel in het resultaat na belastingen opgenomen van rechtspersonen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatiemethode. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Voorzieningen Een voorziening wordt op de balans opgenomen indien sprake is van: • een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, en • waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en • het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen benodigd is. Schulden De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bepaling van het saldo van de baten en lasten Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Subsidies Niet geoormerkte (overheids)subsidies worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte (overheids) subsidies worden naar rato als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. Projecten De gemaakte kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die per balansdatum niet zijn afgerond, zijn in de jaarrekening verantwoord voorzover een goedgekeurde financiële tussenrapportage daarin voorziet. De baten die ten aanzien van deze projecten worden verwacht, zijn in de jaarrekening verwerkt, voorzover zij zijn gerealiseerd. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste percentages van de historische aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
77
2. Geconsolideerde balans per 31 december 2009
A
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (Na verwerking voorstel resultaatbestemming)
1
ACTIVA 31-12-2009 €
31-12-2008 €
€
€
Vaste activa 1.2
Materiële vaste activa
21.210.040
20.904.533
1.3
Financiele vaste activa
1.009.881
45.555 22.219.921
20.950.088
Vlottende activa 1.4
Voorraden
67.627
57.761 1.014.938
1.5
Vorderingen
1.338.368
1.7
Liquide middelen
1.764.751
TOTAAL ACTIVA
2
1.476.914 3.170.746
2.549.613
25.390.667
23.499.701
PASSIVA 31-12-2009 €
31-12-2008 €
€
€
Eigen vermogen 2.1
Eigen Vermogen
12.301.724
11.363.655 12.301.724
11.363.655
Voorzieningen 2.2
Voozieningen
3.081.279
3.792.249 3.081.279
3.792.249
Langlopende schulden 2.3
Langlopende schulden
3.550.000
3.550.000
-
Kortlopende schulden 2.4
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
6.457.664
8.343.797 6.457.664
8.343.797
25.390.667
23.499.701
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
78
3. Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009
3
Resultaat 2009
Begroting 2009
Resultaat 2008
€
€
€
€
€
€
Baten
3.1 Rijksbijdragen
29.014.826
30.716.144
26.220.373
3.2 Overige overheidsbijdragen
31.224
-
679.464
3.3 College, cursus, les, examengelden
21.591
-
14.926
3.4 Baten werk i.o.v. derden
2.325.199
2.146.315
2.072.962
3.5 Overige baten
1.718.371
Totaal baten
4
1.695.453 33.111.211
1.409.512 34.557.912
30.397.237
Lasten
4.1 Personele lasten
24.038.950
23.288.712
22.888.045
4.2 Afschrijvingen
1.622.041
1.869.000
2.868.715
4.3 Huisvestingslasten
2.054.126
2.616.950
1.784.608
4.4 Overige instellingslasten
4.285.130
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
1.110.964
2.326.090
172.793-
Resultaat
938.171
Belastingen
-
7
Resultaat deelnemingen
-
Resultaat na belastingen
4.740.750 32.231.822
Financiële baten en lasten
6
8
4.457.160 32.000.247
32.282.118
1.884.881-
252.000-
98.259
2.074.090
-
1.786.622-
-
-
-
-
-
-
938.171
2.074.090
1.786.622-
938.171
2.074.090
1.786.622-
Aandeel derden in resulaat
NETTO RESULTAAT
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
79
4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009 2.009 €
2008 €
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Mutaties Eigen Vermogen
938.171
-1.786.621
-102
62.687
1.622.040
2.868.715
-710.970
-322.384
Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Schulden
-9.866
-8.936
-323.430
-153.763
277.711
458.536 1.793.554
1.118.234
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa
-1.927.548
-4.053.507
-964.326
0 0
Investeringen in deelnemingen / samenwerkingsverbanden -2.891.874
-4.053.507
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen RC positie bij ABN-Amro
3.550.000 -2.163.844
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen
2.163.844 1.386.156
2.163.844
287.837
-771.429
1.476.914
2.248.343
287.837
-771.429 1.764.751
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
1.476.914
80
5. Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 1 ACTIVA VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa
Aanschafprijs
€
Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde 01.01.2009
€
Investeringen
€
Desinvesteringen
€
Afschrijving
€
Voorziening waardering nieuwbouw waardeverminderingen
€
%
1.2.1
Grond en bodemonderzoek
548.877
-
548.877
-
1.2.1
Gebouwen en terreinen
26.625.385
8.410.204
18.215.181
1.188.937
1.144.414
9.554.618
18.259.704
1.2.2
Inventaris en apparatuur
5.999.233
3.858.758
2.140.475
716.593
477.627
4.336.385
2.379.441
1.2.4
In uitvoering en vooruitbetaling
-
22.018
20.904.533
1.927.548
Totaal materiële vaste activa
33.173.495
12.268.962
Activumgroep
-
€
Cum. Boekwaarde Afschrijving 31.12.2009 en waardeverminderingen
-
-
1.622.041
548.877
-
-
22.018
13.891.003
21.210.040
Afschr.termijn
Gebouwen 20 - 25 jaar Software 2 jaar Audio/video,ICT kantoormach. 4 jaar Gereedschap, Land en 6 jaar tuinbouwmach, Huish & Lab.apparatuur Installaties 10 jaar Meubilair 15 jaar
De voorziening die in het verslagjaar 2008 is opgenomen en al in het resultaat 2008 als afschrijvingslast is verantwoord is in het verslagjaar 2009 niet meer als zodanig opgenomen. In 2008 en in 2009 is het pand door twee onafhankelijke taxateurs geschat en de geschatte vrije verkoopwaarde bevestigt de waarde die vorig jaar is opgenomen. De voorziening is hiermede terecht en is als afwaardering direct in mindering gebracht op de boekwaarde. De oorspronkelijke boekwaarde ultimo 2008 is met E 1.483 bijgesteld tot € 20.904.533. 1.3
Financiële vaste activa
1.3.4
Vorderingen op andere deelnemingen
Boekwaarde 01.01.2009
€
€
Boekwaarde 31.12.2009
Resultaat deelnemingen
Desinvesteringen en afgeloste leningen
Investeringen en verstrekte leningen
€
€
€
ING 24 mnds deposito RC Karpos
1.000.000 45.555
35.674
45.555
-
9.881
35.674
-
1.009.881
In verband met de lening o/g, als hypotheek op het bestuursbureau, zijn de liquide middelen verhoogd. Dit resulteert o.a. in een 24 maands deposito ING. In 2009 is de positie van Karpos BV, mede door een financiële impuls van de aandeelhouders, sterk verbeterd en eindigt het resultaat positief. VLOTTENDE ACTIVA 1.4
31.12.2009
Voorraden €
1.4.1
Gebruiksgoederen
31.12.2008 €
67.627
€
€
57.761 67.627
1.5
31.12.2009
Vorderingen €
1.5.1
Debiteuren
1.5.7
Overige vorderingen (VPB)
1.5.8
Overlopende activa
1.5.9
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen
57.761
31.12.2008 €
1.200.670
€
€
952.985
4.227 133.471
61.953
-
1.338.368
1.014.938
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
81
toelichting 1.5.8. overlopende activa nog te ontvangen bedragen vooruitbetaalde bedragen
23.126 110.299
voorschotten salarissen
46 133.471
1.7
31.12.2009
Liquide middelen
31.12.2008
€ 1.7.1
Kasmiddelen
1.7.2
Tegoeden op bank- en girorekeningen
1.7.3
Deposito's
1.7.4
Overige (Rabobank Registergoed BV)
€
€
€
5.156
4.453
651.197
537.404
1.101.726
934.579
6.672
478 1.764.751
1.476.914
PASSIVA MUTATIES 2.1
Eigen Vermogen
Stand per 31.12.2008
Correctie beginbalans
€ 2.1.1 2.1.2
Algemene Reserve
Stand per 01.01.2009
€
7.712.167
€
1.925.341 1.381
Saldo baten en lasten
Overige mutaties
€
Stand per 31.12.2009
€
€
9.638.889
-
-
9.638.889
1.724.664
938.171
-
2.662.835
11.363.553
938.171
-
12.301.724
Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve huisvesting
Totaal vermogen
1.724.664
-
9.436.831
In de aansluiting van de algemene reserve tussen 2008 en 2009 zit nog een kleine correctie. De hoogte van de correctie betreft € 1.483,- en is een laatste gevolg van de diverse correcties in verslagjaar 2008. Abusievelijk is in het verslagjaar 2008 het kopje "bestemmingsreserve personeel" vermeld. Het moet echter zijn "bestemmingsreserve huisvesting". Als gevolg van een correctie op een stelselwijziging in 2008 wordt het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar 2009 gecorrigeerd met € 1.925.341. De correctie betreft gewijzigde grondslagen voor de bepaling van de voorziening BAPO mede als gevolg van andere uitgangspunten waarop de voorziening BAPO in 2009 is beoordeeld en samengesteld. De correctie in de beginbalans betreft in hoofdzaak de algemene reserve. 2.2
Voorzieningen
2.2.1
Personeelsvoorzieningen
Stand per 31.12.2008
Correctie beginbalans
Stand 01.01.2009
€ - BAPO
€
Kortlopende deel <1 jaar
€
€
Langlopende deel > 1 jaar
€
2.649.519
471.892
391.893
2.729.518
81.886
2.647.633
-
240.682
6.248
32.406
214.524
6.436
208.088
- Sociaal personeelsbeleid
195.094
-
195.094
15.678
108.320
102.452
-
-
37.825
-
37.825
-
3.041
34.784
-
-
610.128
-
610.128
-
610.128
0
-
-
59.000
-
59.000
-
59.000
-
-
-
3.792.249
493.818
1.204.788
3.081.279
88.321
2.855.721
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen
1.925.341-
€
Stand per 31.12.2009
240.682
- Seniorenbeleid
4.574.860
Onttrekkingen
- Jubilea
- Spaarverlof
2.2.3
€
Dotaties
5.717.589
De voorziening ad 2.2.3 inzake het 50% aandeel in het negatieve Eigen Vermogen van Karpos BV is vrijgevallen omdat het vermogen van Karpos m.i.v. 2009 positief is. De voorziening seniorenbeleid is met ingang van dit verslagjaar vrijgevallen. Er is geen grond meer voor een additionele regeling als gevolg van de Kaderstelling Taakbelasting 2009-2010. De voorziening BAPO is in verslagjaar 2009 opnieuw beoordeeld en samengesteld. Conform RJ150 zijn de uit de nieuwe samenstelling voortkomende correcties als een rechtstreekse correctie in het eigen vermogen verwerkt. De correctie betreft een mutatie van € 1.925.341. De stand per 1 januari 2009 ad. € 4.574.860 wordt gecorrigeerd c.q. verminderd met € 1.925.341 naar € 2.649.519.
2.3
Langlopende schulden
Stand per 01.01.2009
Aangegane leningen
€
€
Aflossingen 2009
€
Stand per 31.12.2009
€
Looptijd > 1 jaar
€
Looptijd > 5 jaar
€
2.3.3 Kredietinstellingen ABN lening I FC200975585 (20 jaar) ABN lening II FC200975624 (10 jaar)
-
2.000.000 2.000.000
50.000 100.000
1.950.000 1.900.000
100.000 200.000
1.850.000 1.700.000
Totaal langlopende schulden
-
4.000.000
150.000
3.850.000
300.000
3.550.000
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
Rentevoet
% 5,85 5,00
82
2.4
31.12.2009
Kortlopende schulden €
2.4.1
Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld)
2.4.2
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW
2.4.3
Crediteuren
2.4.4
Ministerie van OC&W / LNV
toelichting 2.4.4 Ministerie van OC&W Terug te betalen FES middelen 2008 Terug te betalen LGF 2007-2008
2.4.7
- Omzetbelasting
€
€
300.000
2.163.844
-
32.945-
938.012
1.343.286
43.196
38.548
€ 12.624 30.572 43.196
962.427
912.479
18.795
22.135
- Premies sociale verzekeringen
2.4.9
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen - Loonheffing
2.4.8
31.12.2008
4.188
5.466
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen
985.410
940.080
Schulden ter zake van pensioenen
286.233
267.858
46.075
39.278
Overige kortlopende schulden Overige
2.4.10 De overlopende passiva - Vooruitontvangen bedragen
466.403
696.351
- Nog te betalen bedragen
290.356
477.650
- NTB Vakantieuitkeringen
653.032
619.430
- NTB Bindingstoelage
27.459
-
- NTB Verlofrechten
205.420
59.962
- Nog te realiseren geoormerkte subsidies
617.992
818.568
- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies
713.270
801.101
- Nog te realiseren LNV
798.881
-
- NTB Boekenfonds
60.817
60.817
- Nog te ontvangen facturen (Registergoed)
15.521
- Diversen
9.587
Totaal overlopende activa
Totaal kortlopende schulden
toelichting 2.4.10 diversen nog te besteden ext.projectgelden overlopende cursussen diversen
49.969 3.858.738
3.583.848
6.457.664
8.343.797
€ 27.213 -18.229 602 9.586
Het saldo bij punt 2.4.1. Kredietinstellingen is afgenomen. In 2008 was de negatieve stand op onze bankrekening hier een gevolg van. Op dit moment heeft CITAVERDE een positieve liquiditeit. De uitstaande verlofrechten zijn, in tegenstelling tot 2008, ultimo 2009 individueel verantwoord. Hierdoor vallen deze hoger uit. In het verslagjaar 2009 zijn de uitstaande doelsubsidies van LNV apart verantwoord en opgenomen in model G.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
83
6. Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen Huurverplichtingen per 31-12-2009 per locatie: Jagerstraat Venstra De IJzeren Man
huur loods Huur accommodatie
€ 20.216 € 70.210
Huur gymzaal
€ 26.547
huur Burettestraat
€ 49.860
Horst Gemeente Horst Heerlen Gemeente Heerlen Nederweert
€ 25.625
Huur kantoorruimten, Hulsenweg 15
Maastricht Huur klaslokalen, Geusseltweg
BPF Bouwinvest
€ 75.296
Leaseauto A. Christophe Leaseauto JP. Janssen
€ 25.288 € 14.037
Huur gebouwen
€ 60.000
Louis Eyssenweg, Merum Arval Ford Societé General Horst Agrologistiek Camps bouw
€ 367.079
Totaal
CITAVERDE College is aangesloten bij de Stg Waarborgfonds BVE waardoor er een latente claim van 2% van de rijksbijdrage aanwezig is in geval van calamiteiten. Centraal CITAVERDE College Vordering op OC&W d.d. 31.12.2009 als gevolg van het betaalritme bij overgang naar lumpsum. Op 31.12.2009 loopt de stichting voor respectievelijk de vbo/mbo bekosting 7,67% en voor de avo bekostiging 9,67% achter in de bekostiging. Deze vordering op OC&W voert CITAVERDE College niet op in de balans maar kiest ervoor om deze te vermelden in de rubriek "niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen". De vordering blijkt na berekening EUR 1.176.000,- groot. Bankgaranties Ultimo 2009 heeft CITAVERDE College een drietal bankgaranties gesteld, te weten: EUR 11.900,= gesteld jegens Camps Bouwmanagement *); EUR 6.250,= jegens Onr. Goed. Mij. ETF in Horst *); EUR 20.362,54 jegens Stichting BPF in Amsterdam *). *) Deze bankgaranties tellen mee in de kredietfaciliteit bij Deutsche Bank (groot EUR 1 mio).
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
84
7. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009
3
BATEN
3.1 3.1.1
Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW / LNV Rijksbijdrage sector VO Rijksbijdrage LNV
Resultaat 2009
Begroting 2009
Resultaat 2008
€
€
€
€
683.042 25.518.622
€
Overige subsidies OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW/LNV-subsidies Toerekening investeringssubsidies OCW
809.429 2.003.733
27.971.295 192.600 2.552.249
2.813.162
3.1.3
Af: inkomensoverdrachten
3.3 3.3.1
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3
Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen
College-, cursus-, les en examengelden Examengelden
Baten werk i.o.v. derden Contractonderwijs Contractonderzoek Overige
LASTEN Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies
4.1.2 4121 4122 4123 4.1.3
30.716.144
26.220.373
31.224
-
21.591
-
679.464
14.926
1.463.250
972.311
14.926
1.231.105
683.065
101.396 182.720 1.208.761 225.494
Overige personele lasten Dotaties aan personele voorzieningen Uitzendkrachten, declaranten e.d. Overige Uitkeringen (-/-)
2.152.877
21.591
Totaal Baten
4.1 4.1.1
2.744.849
581.641 97.823
1.352.888
Overige baten Verhuur Detacheringen personeel Ouderbijdragen Overige
4
1.614.289 538.588
31.224 -
2.325.199
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6
24.067.496
29.014.826
3.2 3.2.1 3.2.2
688.129 23.379.367
27.971.295 26.201.664
3.1.2
€
841.857 2.146.315
2.072.962
423.800
28.881
991.920 279.733
703.024 677.607
1.718.371
1.695.453
1.409.512
33.111.211
34.557.912
30.397.237
17.493.164 1.605.990 2.148.138
20.772.877 -
15.753.837 1.184.455 1.894.257
493.819
-
38.682
2.140.350
1.114.539
3.150.456
296.777
1.401.296
866.358
24.178.238 139.288-
23.288.712
22.888.045
24.038.950
23.288.712
22.888.045
N.B. De overzichten 'Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders' en 'WOPT' zijn opgenomen als onderdelen A.1.8 en A.19 achter in dit model
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
85
4.2 4.2.2
Afschrijvingen Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiテォle vaste activa
1.144.414 477.627 -
1.257.000 612.000 1.622.041
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7
Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige kosten huisvesting
772.959 61.475 89.584 538.673 498.950 72.459 20.026
1.869.000
827.800 70.000 722.650 441.900 446.150 70.500 37.950 2.054.126
4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige
1.396.821 2.447.400 440.909
Totaal lasten
5
FINANCIテ記E BATEN EN LASTEN
5.1
Rentebaten Rentebaten Overige opbrengsten FVA Rentelasten
5.4 5.5
2.868.715
442.790 58.690 342.763 441.987 397.066 65.083 36.229 2.616.950
1.373.500 2.504.630 37.500 541.530
1.784.608
1.866.676 1.421.924 1.452.150
4.285.130
4.457.160
4.740.750
32.000.247
32.231.822
32.282.118
20.598 21.674 171.717
Saldo financiテォle baten en lasten
1.096.262 472.453 1.300.000
10.000 262.000
172.793-
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
98.502 243
252.000-
98.259
86
8. Enkelvoudige balans per 31 december 2009 1
ACTIVA 31-12-2009 €
31-12-2008 €
€
€
Vaste activa 1.2
Materiële vaste activa
18.344.214
17.882.443
1.3
Financiële vaste activa
4.410.553
3.446.227 22.754.767
21.328.670
Vlottende activa 1.4
Voorraden
67.627
57.761 1.014.939
1.5
Vorderingen
1.334.141
1.7
Liquide middelen
1.758.079
TOTAAL ACTIVA
2
1.476.436 3.159.847
2.549.136
25.914.614
23.877.806
PASSIVA 31-12-2009 €
31-12-2008 €
€
€
Eigen vermogen 2.1
Eigen Vermogen
12.301.724
11.362.172 12.301.724
11.362.172
Voorzieningen 2.2
Voorzieningen
3.081.279
3.792.249 3.081.279
3.792.249
Langlopende schulden 2.3
Langlopende schulden
3.550.000
3.550.000
-
Kortlopende schulden 2.4
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
6.981.611
8.723.385 6.981.611
8.723.385
25.914.614
23.877.806
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
87
9. Enkelvoudige staat van baten en lasten 2009
3
Resultaat 2009
Begroting 2009
Resultaat 2008
€
€
€
€
€
€
Baten
3.1 Rijksbijdragen
29.014.826
30.716.144
26.220.373
3.2 Overige overheidsbijdragen
31.224
-
679.464
3.3 College, cursus, les, examengelden
21.591
-
14.926
3.4 Baten werk i.o.v. derden
2.325.199
2.146.315
2.072.962
3.5 Overige baten
1.718.371
Totaal baten
4
1.695.453 33.111.211
1.409.512 34.557.912
30.397.237
Lasten
4.1 Personele lasten
24.038.950
23.288.712
22.888.045
4.2 Afschrijvingen
1.465.776
1.869.000
2.868.715
4.3 Huisvestingslasten
2.339.299
2.616.950
1.784.608
4.4 Overige instellingslasten
4.246.906
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
6
Belastingen
-
7
Resultaat deelnemingen
-
8
1.020.280
2.326.090
32.282.118
1.884.881-
252.000-
938.171
Resultaat
4.740.750 32.231.822
82.109-
Financiële baten en lasten
Resultaat na belastingen
4.457.160 32.090.931
98.259
2.074.090
-
1.786.622-
-
-
-
-
-
-
938.171
2.074.090
1.786.622-
938.171
2.074.090
1.786.622-
Aandeel derden in resulaat
NETTO RESULTAAT
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
88
10. Toelichting behorende tot enkelvoudige balans per 31 december 2009 1 ACTIVA VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa
Aanschafprijs
€
Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen
€
Boekwaarde 01.01.2009
Investeringen
€
€
Desinvesteringen
Afschrijving
€
Voorziening waardering nieuwbouw waardeverminderingen
€
€
Boekwaarde Cum. Afschrijving 31.12.2009 en waardeverminderingen
%
1.2.1
Gebouwen en terreinen
22.849.727
7.021.976
15.827.751
1.188.937
993.388
8.015.364
16.023.300
1.2.2
Inventaris en apparatuur
5.868.260
3.813.569
2.054.691
716.593
472.388
4.285.957
2.298.896
1.2.4
In uitvoering en vooruitbetaling
-
22.018
17.882.442
1.927.548
Totaal materiële vaste activa
28.717.987
Activumgroep
10.835.545
-
1.465.776
-
Afschr.termijn
-
22.018
12.301.321
18.344.214
-
Gebouwen 20 - 25 jaar Software 2 jaar Audio/video,ICT kantoormach. 4 jaar Gereedschap, Land en 6 jaar tuinbouwmach, Huish & Lab.apparatuur Installaties 10 jaar Meubilair 15 jaar
De voorziening die in het verslagjaar 2008 is opgenomen en al in het resultaat 2008 als afschrijvingslast is verantwoord is in het verslagjaar 2009 niet meer als zodanig opgenomen. In 2008 en in 2009 is het pand door twee onafhankelijke taxateurs geschat en de geschatte vrije verkoopwaarde bevestigt de waarde die vorig jaar is opgenomen. De voorziening is hiermede bevestigt en is als afwaardering direct in mindering gebracht op de boekwaarde.
1.3
Financiële vaste activa
1.3.4
Vorderingen op andere deelnemingen
Boekwaarde 01.01.2009
€
Investeringen en verstrekte leningen
€
Resultaat deel- Boekwaarde nemingen 31.12.2009
Desinvesteringen en afgeloste leningen
€
€
€
Registergoed BV deelneming
1.400.672
-
-
-
Registergoed BV lening
2.000.000
-
-
-
ING 24 mnds deposito RC Karpos
1.400.672 2.000.000 1.000.000
45.555 3.446.227
35.674 -
35.674
9.881 -
4.410.553
De deelneming betreft een 100% belang in de besloten vennootschap Registergoed BV, een aan algemeen nut dienende instelling. De lening betreft een achtergestelde geldlening aan Registergoed BV waarvan de aflossing ineens dient te geschieden op 31-12-2010. Het rentepercentage bedraagt 6% per jaar, te voldoen op 31 december van elk jaar. In verband met de lening o/g, als hypotheek op het bestuursbureau, zijn de liquide middelen verhoogd. Dit resulteert o.a. in een 24 maands deposito ING. In 2009 is de positie van Karpos BV, mede door een financiële impuls van de aandeelhouders, sterk verbeterd en eindigt het resultaat positief.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
89
VLOTTENDE ACTIVA 1.4
31.12.2009
Voorraden €
1.4.1
Gebruiksgoederen
31.12.2008 €
67.627
€
€
57.761
1.4.2. Vooruitbetaald op voorraden 67.627
1.5
31.12.2009
Vorderingen €
1.5.1
Debiteuren
1.5.8
Overlopende activa
1.5.9
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
vooruitbetaalde bedragen
31.12.2008 €
€
€
1.200.670
952.985
133.471
61.953
Totaal vorderingen toelichting 1.5.8. overlopende activa nog te ontvangen bedragen
57.761
1.334.141
1.014.938
23.126 110.299
voorschotten salarissen
46 133.471
1.7
31.12.2009
Liquide middelen €
1.7.1
Kasmiddelen
1.7.2
Tegoeden op bank- en girorekeningen
1.7.3
Deposito's
31.12.2008 €
€
€
5.156
4.453
651.197
537.404
1.101.726
934.579 1.758.079
PASSIVA 2.1
Eigen Vermogen
MUTATIES Stand per 31.12.2008
€ 2.1.1
Algemene Reserve
2.1.2
Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve huisvesting
Totaal vermogen
1.476.436
7.712.167
Correctie beginbalans
Stand per 01.01.2009
€
€
1.925.341 1.381
Saldo baten en lasten
Overige mutaties
€
9.638.889
Stand per 31.12.2009
€
-
1.724.664
1.724.664
938.171
9.436.831
11.363.553
938.171
€
-
9.638.889
-
12.301.724
2.662.835
In de aansluiting van de algemene reserve tussen 2008 en 2009 zit nog een kleine correctie. De hoogte van de correctie betreft € 1.381,- en is een laatste gevolg van de diverse correcties in verslagjaar 2008. Abusievelijk is in het verslagjaar 2008 het kopje "bestemmingsreserve personeel" vermeld. Het moet echter zijn "bestemmingsreserve huisvesting". Als gevolg van een correctie op een stelselwijziging in 2008 wordt het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar 2009 gecorrigeerd met € 1.925.341. De correctie betreft gewijzigde grondslagen voor de bepaling van de voorziening BAPO mede als gevolg van andere uitgangspunten waarop de voorziening BAPO in 2009 is beoordeeld en samengesteld. De correctie in de beginbalans betreft in hoofdzaak de algemene reserve.
2.2
Voorzieningen
2.2.1
Personeelsvoorzieningen
Stand per 31.12.2008
€ - BAPO
€
Dotaties
Onttrekkingen
€
Kortlopende deel <1 jaar
€
€
Langlopende deel > 1 jaar
€
2.649.519
471.892
391.893
2.729.518
81.886
2.647.633
-
240.682
6.248
32.406
214.524
6.436
208.088
- Sociaal personeelsbeleid
195.094
-
195.094
15.678
108.320
102.452
88.321
2.855.721
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen
1.925.341-
€
Stand per 31.12.2009
240.682
- Seniorenbeleid 2.2.3
Stand 01.01.2009
- Jubilea
- Spaarverlof
4.574.860
Correctie beginbalans
37.825
-
37.825
3.041
34.784
610.128
-
610.128
610.128
0
59.000
59.000
-
1.204.788
3.081.279
59.000 5.717.589
1.925.341-
3.792.249
493.818
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
90
De voorziening ad 2.2.3 inzake het 50% aandeel in het negatieve Eigen Vermogen van Karpos BV is vrijgevallen omdat het vermogen van Karpos m.i.v. 2009 positief is. De voorziening seniorenbeleid is met ingang van dit verslagjaar vrijgevallen. Er is geen grond meer voor een additionele regeling als gevolg van de Kaderstelling Taakbelasting 2009-2010. De voorziening BAPO is in verslagjaar 2009 opnieuw beoordeeld en samengesteld. Conform RJ150 zijn de uit de nieuwe samenstelling voortkomende correcties als een rechtstreekse correctie in het eigen vermogen verwerkt. De correctie betreft een mutatie van € 1.925.341. De stand per 1 januari 2009 ad. € 4.574.860 wordt gecorrigeerd c.q. verminderd met € 1.925.341 naar € 2.649.519.
2.3
Stand per 01.01.2009
Langlopende schulden
Aangegane leningen
€
€
Aflossingen 2009
Stand per 31.12.2009
€
€
Looptijd > 1 jaar
€
Looptijd > 5 jaar
€
%
2.3.3 Kredietinstellingen ABN lening I FC200975585 (20 jaar) ABN lening II FC200975624 (10 jaar)
-
2.000.000 2.000.000
50.000 100.000
1.950.000 1.900.000
100.000 200.000
1.850.000 1.700.000
Totaal langlopende schulden
-
4.000.000
150.000
3.850.000
300.000
3.550.000
2.4
31.12.2009
Kortlopende schulden €
2.4.1
Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld)
2.4.2
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW
2.4.3
Crediteuren
2.4.4
Ministerie van OC&W / LNV
toelichting 2.4.4 Ministerie van OC&W Terug te betalen FES middelen 2008 Terug te betalen LGF 2007-2008
2.4.7
Rentevoet
5,85 5,00
31.12.2008 €
€
€
300.000
2.163.844
938.012
1.343.286
43.196
38.548
32.945-
€ 12.624 30.572 43.196
Belastingen en premies sociale verzekeringen - Loonheffing - Omzetbelasting - Premies sociale verzekeringen
962.427
912.479
18.795
22.135
4.188
5.466
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen
985.410
940.080
2.4.8
Schulden ter zake van pensioenen
286.233
267.858
2.4.9
Overige kortlopende schulden 46.075
39.278
Overige 2.4.10 De overlopende passiva - Vooruitontvangen bedragen
466.403
696.351
- Nog te betalen bedragen
290.356
477.650
- NTB Vakantieuitkeringen
653.032
619.430
- NTB Bindingstoelage
27.459
-
- NTB Verlofrechten
205.420
59.962
- Nog te realiseren geoormerkte subsidies
617.992
818.568
0- verschil
801.101
1 verschil
- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies
713.270
- Nog te realiseren LNV
798.881
- RC Registergoed BV
539.468
379.588
60.817
60.817
- NTB Boekenfonds - Diversen
Totaal kortlopende schulden
toelichting 2.4.10 diversen nog te besteden ext.projectgelden overlopende cursussen diversen
0- verschil
9.587
Totaal overlopende activa
model G
49.969 4.382.685
3.963.436
6.981.611
8.723.385
€ 27.213 -18.229 602 9.586
Het saldo bij punt 2.4.1. Kredietinstellingen is afgenomen. In 2008 was de negatieve stand op onze bankrekening hier het gevolg van. Op dit moment heeft CITAVERDE College een positieve liquiditeit. De uitstaande verlofrechten zijn, in tegenstelling tot 2008, ultimo 2009 individueel verantwoord. Hierdoor vallen deze hoger uit. In het verslagjaar 2009 zijn de uitstaande doelsubsidies van LNV apart verantwoord en opgenomen in model G.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
91
11. Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten
3
BATEN
3.1 3.1.1
Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW / LNV Rijksbijdrage sector VO Rijksbijdrage LNV
Resultaat 2009
Begroting 2009
Resultaat 2008
€
€
€
€
683.042 25.518.622
Overige subsidies OC&W Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW/LNV-subsidies Toerekening investeringssubsidies OCW
809.429 2.003.733
27.971.295 192.600 2.552.249
2.813.162
3.1.3
Af: inkomensoverdrachten
3.3 3.3.1
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3
Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen
College-, cursus-, les en examengelden Examengelden
Baten werk i.o.v. derden Contractonderwijs Contractonderzoek Overige
Overige baten Verhuur Detacheringen personeel Ouderbijdragen Overige
Totaal Baten
1.614.289 538.588 2.744.849
2.152.877
30.716.144
26.220.373
31.224 -
581.641 97.823 31.224
-
21.591
-
21.591
679.464
14.926
1.352.888
1.463.250
972.311
101.396 182.720 1.208.761 225.494
14.926
1.231.105
683.065 2.325.199
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6
24.067.496
29.014.826
3.2 3.2.1 3.2.2
€
688.129 23.379.367
27.971.295 26.201.664
3.1.2
€
841.857 2.146.315
2.072.962
423.800
28.881
991.920 279.733
703.024 677.607
1.718.371
1.695.453
1.409.512
33.111.211
34.557.912
30.397.237
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
92
4
LASTEN
4.1 4.1.1
Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies
4.1.2 4121 4122 4123 4.1.3
17.493.164 1.605.990 2.148.138
Overige personele lasten Dotaties aan personele voorz. Uitzendkrachten, declaranten e.d. Overige
20.772.877
15.753.837 1.184.455 1.894.257
493.819
38.682
2.140.350
1.114.539
296.777
Uitkeringen (-/-)
3.150.456
1.401.296
866.358
24.178.238 139.288-
23.288.712
22.888.045
24.038.950
23.288.712
22.888.045
N.B. De overzichten 'Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders' en 'WOPT' zijn opgenomen als onderdelen A.1.8 en A.19 achter in dit model
4.2 4.2.2
Afschrijvingen Materiテォle vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiテォle vaste activa
993.388 472.388
1.257.000 612.000 1.465.776
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7
Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige kosten huisvesting
772.959 61.475 374.757 538.673 498.950 72.459 20.026
1.869.000
827.800 70.000 722.650 441.900 446.150 70.500 37.950 2.339.299
4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige
1.358.597 2.447.400 440.909
Totaal lasten
5
FINANCIテ記E BATEN EN LASTEN
5.1
Rentebaten Rentebaten Overige opbrengsten FVA Rentelasten
5.4 5.5
2.868.715
442.790 58.690 342.763 441.987 397.066 65.083 36.229 2.616.950
1.373.500 2.504.630 37.500 541.530
1.784.608
1.866.676 1.421.924 1.452.150
4.246.906
4.457.160
4.740.750
32.090.931
32.231.822
32.282.118
140.598 50.990 171.717
Saldo financiテォle baten en lasten
1.096.262 472.453 1.300.000
10.000
98.502
262.000 82.109-
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
243 252.000-
98.259
93
12. Verbonden partijen Naam
Juridische vorm
Statutaire zetel
Code activiteiten
Eigen Resultaat Vermogen jaar 2009 31-12-2009 €
Karpos Kenniscentrum
BV
€
Art. 2:403
Deelname
Consolidatie
ja / nee
%
%
N
N
50%
Roermond
Karpos Kenniscentrum BV heeft als doelstelling het instandhouden van een kenniscentrum ten behoeve van arbeidskrachten van bedrijven in de agrarische sector, handel en industrie, alsmede reguliere activiteiten in groenvoorzieningen en dienstverlening. Karpo Kenniscentrum heeft twee aandeelhouders, te weten: ALBI Holding BV te Roermond en Stg. CITAVERDE College te Roermond. Beiden bezitten ieder 50% van het gestort aandelenkapitaal.
13. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, WOPT Bestuurskosten 2009 Belastbaar loon College van Bestuur: Voorzitter € 126.027,-Lid € 109.232,-Raad van toezicht: bruto vergoeding reiskosten
€ 38.700,-€ 299,44
F VERMELDING OP BASIS VAN DE WOPT
Functie
Duur dienstverband
Belastbaar loon
Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn
in dienst vanaf
in dienst tot
Voorzitter College van Bestuur
01-02-1999
heden
€
126.027
€
120.584
0
0 €
126.027
Lid College van Bestuur
01-02-1999
heden
€
109.232
€
102.785
0
0 €
109.232
€
235.259
€
223.369
-
€
235.259
Dhr. N.N. Janssen **
€
6.600
€
6.600
€
6.600
Dhr. Van 't Klooster
€
5.100
€
5.100
€
5.100
Dhr. Droppert
€
5.100
€
5.100
€
5.100
Dhr. De Waal
€
6.600
€
6.600
€
6.600
Dhr. Corvers
€
5.100
€
5.100
€
5.100
Dhr. Wagemans
€
5.100
€
5.100
€
5.100
Mw. Crooijmans
€
5.100
€
5.100
€
5.100
Totaal CvB
2009
Uitkeringen ivm Totaal beëindiging vh dienstverband
2008
2009
€
-
€
Raad van Toezicht
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
94
In het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT), welke vanaf 1 maart 2006 van kracht is, meldt CITAVERDE College de beloning van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De beloning van de leden van het College van Bestuur stijgen niet uit boven het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde gemiddelde ministersalaris voor 2009 ad. â&#x201A;Ź 181.000,-.
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
95
C
Overige gegevens 1. Accountantsverklaring
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
96
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
97
2. Voorstel en toelichting op het eigen vermogen
Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door het College van Bestuur wordt onderstaande resultaatbestemming voorgesteld Het voordelige exploitatieresultaat à € 938.171 wordt vervolgends bestemd volgens onderstaande tabel.
Bestemmingsreserves binnen het vermogen
stand
resultaat
mutaties
stand
01.01.2009 €
2009 €
31.12.2009 €
31.12.2009 €
Algemene reserve 2.1.1. Algemene reserve
9.638.889
938.171
10.577.060
Bestemmingsreserve publiek 2.1.2
Reserve huisvesting
1.724.664
Subtotaal na bestemming
1.724.664
11.363.553
938.171
-
12.301.724
11.363.553
938.171
-
12.301.724
Saldo exploitatie boekjaar onbestemd Saldo
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
98
3. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen van materiĂŤle betekenis na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2009 beĂŻnvloeden
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
99
D
Bijlagen bij de Jaarrekening
1. Gegevens over de rechtspersoon Algemeen Adres rechtspersoon Naam instelling Soort instelling Bestuur/BRIN nummer Telefoon Fax Website Contactpersoon CITAVERDE e-mail Accountantskantoor Contactpersoon Adres Activiteiten van de instelling
: Stichting CITAVERDE College : Postbus 569, 6040 AN HERTEN-ROERMOND : CITAVERDE College : AOC : 40501 / 21CS : 0475 389160 : 0475 389161 : www.citaverde.nl : Dhr. V.M.J. Dreesen : v.dreessen@citaverde.nl : Ernst & Young Accountants LLP : Mevrouw drs. M.H. de Hair RA : Postbus 455, 5600 AL EINDHOVEN : Educatie en beroepsonderwijs, VMBO en MBO
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
100
2. Geoormerkte doelsubsidie OCW en LNV Omschrijving subsidieproject
t/m 31-12-2008
1
Geoormerkt en aflopend op 31-12-2006 Omschrijving
€ Datum en kenmerk
€
FES middelen 2008
08/136164
225.226
07/130639
59.152
41.844
89.855
47.678
LGF VO 06/07
07/64122 BEK/0897933
Saldo (2.6.9)
ontvangen
Besteed t.b.v. exploitatie (3.1.2)
€
€
€
225.226 17.308
Besteed t.b.v. investeringen (2.3)
Te verrekenen
(2.6.4)
€
€
225.226 17.308
41.844
1.494-
47.678
142.954 517.187
2
Besteed
€
Totaalbedrag toewijzing
LGF MBO 07/08 LGF VO 08/09
2009 ontvangen
saldo 01-01-08
89.522
242.534
17.308
141.257 314.748
225.226
-
40.350
0-
47.678
-
141.257
0
139.763
454.511
-
0
Geoormerkt en doorlopend Omschrijving
Datum en kenmerk
Totaalbedrag toewijzing
Regeling Innovatiebox 2009
09/96523
277.372
-
277.372
LGF BVE 09/10
09/71585
45.528
-
45.528
45.528
-
Stagebox
09/18468
130.062
-
130.062
16.261
113.801
Regeling praktijkleren verst.prim.opl.groen onderwijs
09/27755
246.500
-
827.980
827.980
Schoolmaatschappelijk werk MBO
09/72206
65.125
-
65.125
Regeling Innovatiebox 2007
07/110545
250.142
Regeling Innovatiebox 2008
08/136164
253.998
250.142
49.316 253.998
277.372
65.125
200.826
200.826
-
253.998
92.303
161.695
Visueel gehandicapten 2008
08/130827
2.900
2.900
2.900
2.900
-
Visueel gehandicapten 2008
07/130827
2.900
2.900
2.900
2.900
-
Visueel gehandicapten 2009
08/101591
1.274.526
250.142
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
49.316
4.833 460.624
1.350.899
101
4.833
1.193.531
-
617.992
3
Saldo 31-12-2009
Niet geoormerkt Omschrijving
Datum en kenmerk
Totaalbedrag toewijzing
Mobilteitsregistratie en opleidingsadviezen
09/138280
30.139
Beleidsagenda groene lerarenopleiding
08/2294
28.240
Conjuncturele effecten MBO
09/129243
308.172
-
28.240
30.139
28.240
30.139 28.240
-
308.172
64.203
243.969
Gratis lesmateriaal
08/96094
110.275
10.000
110.275
120.275
-
Gratis lesmateriaal
09/81546
60.078
-
60.078
60.078
-
107.960
51.722
56.238
-
115.721
16.471
99.250
48.409
5.379
38.112
15.675
-
49.303
15.683
33.620
Kwaliteit VO
08/126245
Kwaliteit VO
183024-2
Maatschappelijke stage
08/153572
107.960
53.788
Maatschappelijke stage VO 09/10
2009/2/81540
93.024
Maatschappelijke stage VO 06/07
08/67242
18.000
subs.exp. Leergang VMBO MBO2 08-13
08/151818m
107.960 48.409
2.178
2.178
246.500
Tijd. Regeling exp leergang VMBO
2008
50.000
Groene Impuls 2007
LNV
114.076
Impulsregeling 2007
07/3307
181.278
50.000
-
246.500
-
50.000
50.000 41.927
-
88.825
88.825
88.825
-
81.371
156.074
72.149
Impulsregeling 2008
dk2008/2360
237.445
237.445
237.445
08/132524
34.000
44.000
44.000
Voortijdig schoolverlaten
09/91631
60.000 1.732.975
246.500
2.178
41.927
114.076
Voortijdig schoolverlaten
4
(2.6.9)
10.000-
558.648
72.149
15.696
18.304
60.000 658.984
60.000
975.566
921.281
-
713.269
LNV subsidies Omschrijving
Datum en kenmerk
Totaalbedrag toewijzing
Impulsregeling 2009
LNV
249.385
voorschot TL exp VMBO Groen
LNV
228.125
Bedrijf als schakelplaats
RIGO/0614702
110.935
249.385 228.125 69.283
144.412
83.713
10.879
58.404
249.385 83.713
-
46.923
105.327
0 418.280
Regeling Praktijkleren 2009-2012
LNV
550.000
440.000
21.720
Virtuele k(l)as
LNV/KIGO
58.000
23.200
2.310
20.890
Food experience Tour
LNV/KIGO
97.125
38.850
15.015
23.835
42.245
15.754
Educatie en dierenwelzijn
LNV/KIGO
105.613
Kies Kleur in Groen
LNV
150.000 3.908.957
998.201
26.491
60.000
299.589
554.314
900.604
60.000 243.839
-
798.881
Totaaloverzicht 1 geoormerkt en aflopend op 31-12-2009
517.187
89.522
242.534
17.308
314.748
139.763
454.511
-
0
2 geoormerkt en doorlopend na 2009
1.274.526
250.142
-
49.316
460.624
1.350.899
1.193.531
-
617.992
3 niet geoormerkt
1.732.975
558.648
-
72.149
658.984
975.566
921.281
-
713.269
4 LNV subsidies
3.908.957
998.201
-
299.589
554.314
900.604
243.839
-
798.881
7.433.644
1.896.513
242.534
438.362
1.988.670
3.366.831
2.813.162
-
2.130.143
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
102
Lijst met gebruikte afkortingen BA
: Beroeps Agrarisch Onderwijs (MBO)
BAPO BBL BOL BPV BVE C&C CE CFI CSPE CvB DUO DB ELO ESF EVC FES FSR HRM KAR LC LNV LLL MBO MR MT VSV OP OBP PDCA PMR POP PR RIE RMC RPO SE SOML VMBO VO VOA VPB
: bevordering arbeidsparticipatie ouderen : beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of (on)betaald) : Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie : Cursus & Contract : Centraal Examen : Centrale Financiën Instellingen : Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen : College van Bestuur : Dienst Uitvoering Onderwijs : dagelijks bestuur : elektronische leeromgeving : Europees Sociaal Fonds : eerder verworven competentie : Fonds Economische Structuurversterking : Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s : human resource management : Keten Adviesraad : Leraar C : Ministerie van Landbouw- Natuur- en Voedselkwaliteit : leven lang leren : Middelbaar Beroepsonderwijs : Medezeggenschapsraad : Managementteam : voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar : onderwijzend personeel : ondersteunend en beheers personeel : Plan-Do-Check-Act : personeelsgeleding van de MR : persoonlijk ontwikkelingplan : public relations : risico inventarisatie & -evaluatie : regionaal meld- en coördinatie punt voortijdig schoolverlaters : Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen : School Examen : Stichting Onderwijs Midden-Limburg : Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs : Voortgezet Onderwijs : voorbereidende en ondersteunende activiteiten : vennootschapsbelasting WOPT : Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens WOR : Wet op de Ondernemingsraad
Jaarverslag 2009 CITAVERDE College
103