Locum arsredovisning 2014

1

2

Årsredovisning

OM ÅRSREDOVISNINGEN Detta är en gemensam årsredovisning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). I årsredovisningen är också Locums hållbarhetsredovisning integrerad i de verksamhetsbeskrivande delarna. Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) och ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB. Locum förvaltar fastigheter inom LFS, bistår SLL och hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor samt genomför på uppdrag av SLL byggprojekt. LFS är en resultatenhet inom SLL där landstingets vårdfastigheter redovisas, exklusive Nya Karolinska Solna. Årsredovisningen finns förutom i tryckt format även på locum.se under fliken Om Locum. Webbversionen är skapad i responsive design för att underlätta läsningen i mobila enheter.

3

INNEHÅLL

SID

Locum i korthet

5

Vd har ordet

6

Ordförande har ordet

7

Framtidens vårdbehov

9

Styrning mot strategiska mål

11

Attraktiv arbetsgivare

15

Ledning, styrelse och revisorer

18

Kvalitetssäkrat miljöarbete

20

Kunderna har ordet

24

7 kundområden:

29

1. Danderyd/Norrtälje

30

2. Karolinska Universitetssjukhuset/KI

32

3. Kommersiellt

34

4. Privat vård/övriga SLL-bolag 36 5. S:t Göran/Södertälje

38

6. SLSO/HSF/externa lokaler

40

7. Södersjukhuset

42

Facility Management med fokus på kundnytta

45

Ekonomi i balans

46

Årsredovisning 2014: - Landstingsfastigheter Stockholm

48

- Locum AB

62

Om hållbarhetsredovisningen

74

GRI-index

76

Definitioner

78

Kopparhuset på Löwenströmska sjukhuset. De åtta nya ventilationsaggregaten har fått en egen byggnad på sjukhusets tak. De är klädda med kopparplåt för att stämma överens med arkitektens idé om byggnadens form och val av material.

433

LoCUM i KorTHeT Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården.

SJÄLVKLARA VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Hälso- och sjukvården är en stor arbetsplats där många personer i olika yrkeskategorier samarbetar för att patienterna ska få en god vård. För Locum är det en självklarhet att de lokaler vi utvecklar och förvaltar ska bidra till en läkande vårdmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. ”självklara värden för vården” är Locums vision och det bärande elementet i vårt varumärke och vårt uppdrag. vägledande i vårt arbete är våra värderingar: Kundnytta, helhetsansvar och samverkan. Konkret innebär det att vi hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med våra kunder och leverantörer.

BETYDANDE BESTÄLLARE

51% 52% NKI* 2012

NKI* 2013

54% NKI* 2014

*Nöjd-Kund-Index

de vårdfastigheter som Locum förvaltar uppgår till ett bokfört värde på 12 miljarder kronor. Utöver egna anställda sysselsätter entreprenörer och konsulter. På uppdrag av landstinget genomför vi årligen runt 1 000 byggprojekt till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor.

SPECIALISTER PÅ VÅRDMILJÖER

Locum är ett bolag med specialistkompetens inom såväl fastighetsförvaltning och byggprojektledning som utveckling av vårdmiljöer. vi är drygt 270 anställda

NÅGRA NYCKELTAL FÖR LOCUM AB

erfarenhet från vårdområdet. Locums förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare är viktig. den kompetens, erfarenhet och drivkraft våra medarbetare har är av stor betydelse för att Locum ska nå sina mål, genomföra sitt uppdrag och skapa självklara värden för vården.

HÅLLBARHETSARBETE

Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. Arbetet med ”vårt sätt att arbeta” och ”vårt sätt att vara” bedrivs långsiktigt utifrån etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn.

Hållbar utveckling utgör en självklar och integrerad del i vår verksamhet. när vi rustar upp och förvaltar fastigheter gör vi det med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi. Centralt i vårt arbete är att göra rätt från början – att vara proaktiva och tänka långsiktigt.

KUNDNYTTAN CENTRAL

Att våra kunder är nöjda ingår i samtliga medarbetares ansvar. Med rätt medarbetare på rätt plats ska vi kunna tillmötesgå, och ibland även förekomma, kundernas behov. vi följer årligen upp kundnöjdheten som har förbättrats tre år i rad. resultatet visar att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete och resultatet utgör ett bra underlag för fortsatt dialog och ytterligare förbättringar.

2012

2013

2014

237

276

317

- varav förvaltningsarvode, miljoner kr

110

111

113

- varav tjänsteförsäljning, miljoner kr

127

165

204

Nettoomsättning, miljoner kr

4

39

23

Balansomslutning, miljoner kr

Rörelseresultat, miljoner kr

398

430

428

Antal årsarbetare

271

213

236

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), %

78

79

78

Nöjd-Kund-Index (NKI), %

51

52

54

NÅGRA NYCKELTAL FÖR LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM

2012

2013

2014

Investeringar i fastigheter

1 351

1 351

2 254

- varav strategiska investeringar, miljoner kr - varav övriga investeringar, miljoner kr Planerat underhåll i fastigheter, miljoner kr ** I 2012 års investeringsvolym fanns ej begreppet strategiska investeringar.

5

**

267

887

1 351

1 084

1 367

340

379

362

vd HAr ordeT M A R I E B O E S TA D

2014 har till stor del präglats av de stora ny- och ombyggnationerna som ska genomföras för att klara vårdbehovet i stockholms län. effekterna av de stora satsningarna visar sig redan ekonomiskt inte aktiverats och landat som avskrivningar i resultaträkningen. vi hade en investeringsvolym för 2014 som översteg 2013 års volym med nästan en miljard och investeringarna förväntas fortsätta öka.

Under 2014 har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums fyra strategiska mål; nöjda kunder, Hållbar utveckling, ekonomi i balans och Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare. vårt hållbarhetsarbete bygger på vår vision ”självklara värden för vården”. som en del i detta arbete har vi tagit fram en hållbarhetspolicy samt i en gedigen intern förankringsprocess arbetat fram ”vårt sätt att vara”. i ”vårt sätt att vara” beskrivs hur vi på Locum tar etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet samt i förhållande till varandra och till våra samarbetspartners. i enlighet med vårt uppdrag ska vi i våra byggprojekt arbeta resurssnålt och hållbarhetsanpassat. det är viktigt att komma ihåg att större delen av fastigheternas livscykelkostnader ligger i drift- och förvaltningsskedet. vårt mål att försöka uppnå standarden ”Miljöbyggnad guld” för de stora byggprojekten känns därför rätt då vi både säkerställer energieffektivitet, hållbara giftfria materialval och bra inomhusklimat för både verksamheter och patienter. extra roligt är att vi genom att ha dessa mål för byggprojekten, exempelvis på södertälje sjukhus, erbjudits möjlighet genom en så kallad ”grön obligation”. intressentdialogen är prioriterad vid våra stora byggnationer. Bland annat har vi infört pulsmöten där vårdverksamheterna får kort och effektiv information om vad som sker och vilka störningar som kan väntas. Att bedriva vård samtidigt som ny- och ombyggnation sker är en utmaning för oss, våra kunder och berörda patienter.

det är av stor vikt att de insatser som Locum gör får önskad effekt, vilket i dagsläget återspeglas i ökande kundnöjdhet.

Parallellt med de stora investeringarna har ökad kundnöjdhet varit i fokus under året. i samband med genomförandet av vår upphandling av Facility Managementtjänsterna lokalvård, vaktmästeri och reception/servicecenter har vi tagit på oss ett tydligt leverantörsansvar med tillhörande controllerfunktion för att säkerställa att våra kunder får överenskommen servicenivå. i samband med driftsättningen lanserades vår nya kundtjänst som ”en väg in”. Allt för att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, göra beställningar, felanmälningar, med mera. vi har även upphandlat och håller på att implementera ett nytt fastighetsförvaltningssystem som kommer att ge oss en helt annan grund att analysera data och arbeta med ständiga förbättringar.

Först ut att lanseras var ärendehanteringsmodulen som kundtjänsten använder i sitt dagliga arbete. vi kommer under 2015 fortsätta på inslagen väg med fokus på genomförandet av de stora byggprojekten och fortsatt öka kundnöjdheten genom vårt arbete med ständiga förbättringar. vi ska göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet för att i ännu större utsträckning nå våra och landstingets långsiktiga mål.

MARIE BOESTAD

Tillförordnad vd, Locum AB Under verksamhetsåret 2014 var nathalie Boulas nilsson verkställande direktör för Locum AB. Hon lämnade sitt uppdrag den 13 mars 2015.

NAMN: Marie Boestad ÅLDER: 46 år OANAT INTRESSE: Plocka bär, gärna hallon och havtorn.

” Vi kommer under 2015 fortsätta på inslagen väg med fokus på genomförandet av de stora byggprojekten och fortsatt öka kundnöjdheten genom vårt arbete med ständiga förbättringar.Vi ska göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet för att i ännu större utsträckning nå våra och landstingets långsiktiga mål.”

ordFÖrAnde HAr ordeT PA U L L I N D Q U I S T

Locum förvaltar cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler åt stockholms läns landsting.

Till största delen används fastigheterna till vårdverksamhet och förvaltas på bästa möjliga sätt för att vårdgivarna ska kunna bedriva vård och fokusera på patienterna.

Lokalerna ska utvecklas på ett sätt som säkerställer att även framtidens patienter får bra vård i väl anpassade lokaler.

Locums styrelse har det senaste året tagit många beslut avseende om- eller tillbyggnation av de fastigheter och lokaler som ägs av landstinget och redan nu kan man börja se fastigheternas förvandling. Målet med varje beslut är att skapa bättre arbetsoch vårdmiljö för anställda och patienter i enlighet med Framtidsplanen för hälsooch sjukvård.

Under året togs det första spadtaget för danderyds sjukhus nya akut- och ambulansmottagning och på bland annat södertälje sjukhus startade byggnationen av en ny behandlingsbyggnad. i samverkan med stockholms stad har södersjukhuset fått en ny trappa ner mot ringvägen och s:t görans sjukhus ska få en ny förlossningsavdelning och nya kraftstationer.

På Löwenströmska renoverar och återställer vi fastighetens ursprungliga utseende genom att återbelägga delar av fasad och tak med koppar. Även fasadplåtarna på danderyds sjukhus, som med tiden blivit rosa, har nu återfått sin ursprungliga blågröna nyans. i november invigdes den nya entrén på Jakobsbergs sjukhus som byggts enligt vårt nya entrékoncept och på norrtälje sjukhus har ett nytt bårhus färdigställts, med fördubblad kapacitet och visningsrum med tillhörande rogivande trädgård som ger de anhöriga möjlighet att värdigt och i avskildhet ta avsked.

” Till största delen används fastigheterna till vårdverksamhet och förvaltas på bästa möjliga sätt för att vårdgivarna ska kunna bedriva vård och fokusera på patienterna.”

Jag ser fram emot att ta itu med de frågeställningar och utmaningar som kommer i vår väg. Först och främst ska vi ha patienternas bästa i fokus, men även de anställda, anhöriga och alla besökare ska känna sig välkomna och trygga i våra fastigheter och lokaler.

NAMN: PAUL LINDQUIST

PAUL LINDQUIST

styrelseordförande, Locum AB

7

ÅLDER: 50 år INTRESSEN: Familjen, båtliv, resor.

Diciderferum ullictire enest, cus et volorem laccum autem perupt aspiet libusdam.

HÄR BORDE VI KUNNA PLOCKA EN BILD FRÅN DOKUMENTATIONEN. MÖJLIGT ATT VI MÅSTE KLAPA DENNA BILD OM NATHALIE BEHÖVER EN SIDA TILL.

Illustration på Danderyds sjukhus nya akutvårdsbyggnad som ska vara klar 2018.

8

FrAMTidens vÅrdBeHov Stockholms län är en region i snabb utveckling.

Antalet invånare ökar stadigt, vilket ställer högre krav på vården. För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov har landstinget tagit fram en Framtidsplan för hälsooch sjukvård (Framtidsplanen) som nu genomförs.

Detta är den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i länet.

NYA TIDER KRÄVER NY SJUKVÅRD

en del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för att ge vård åt patienter som behöver särskilda resurser samtidigt som övriga sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård. det nybyggda universitetssjukhuset nya Karolinska solna kommer att ansvara för den allra mest högspecialiserade vården. investeringar kommer att göras både för att bygga om södertälje sjukhus är först ut i raden av de sjukhus där stora byggprojekt kommer att genomföras. i Framtidsplanen ingår att olika vårdgivare i högre grad än idag ska samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov. som teknisk och ekonomisk förvaltare av vårdfastigheter inom stockholms läns landsting (sLL) är Locum en viktig aktör i den största förändringen av stockholms sjukhus i modern tid.

VÅRDMILJÖER BEHÖVER OCKSÅ VÅRDAS

Utgångspunkten i de planerade ny- och ombyggnationerna är att vårdsystemet ska kunna anpassas efter framtida behov. För att lyckas med detta är det helt avgörande med ett gediget förarbete. i vårt arbete styrs vi dels av landstingets strategiska fastighetsutvecklingsplaner, som övergripande styr utvecklingen av sjukhusområdet, dels av Locums egna förvaltningsplaner. vi ställer tydliga hållbarhetskrav i våra upphandlingar och använder livscykelkostnadsanalyser för att komma fram till långsiktigt ekonomiskt bra val. Byggnaderna ska kunna förändras i takt med att forskningsrön, behandlingsmetoder, teknik eller arbetssätt ställer nya krav.

LÄKANDE VÅRDMILJÖER MED PATIENTEN I FOKUS

vårdmiljöer som bidrar till patienters utgångspunkt i Locums arbete med att

9

utveckla ändamålsenliga vårdlokaler. och läkande vårdmiljöer som möjligt har sLL:s fastighetsbestånd, där ett syfte är att Ändamålsenliga lokaler underlättar för vårdgivaren att ge god vård. Lokalerna ska i sin utformning stödja säker vård, effektiva arbetssätt och verksamhetsutveckling samt god logistik. effektiva arbetssätt utmärks exempelvis av att vårdpersonal kan fokusera på patienten och dess situation, vilket är värdeskapande för patienten. när upprustningen och utbyggnaden av sjukhusen är färdigställd kommer det bland annat att intensivvårdskapacitet. det kommer även rum med egna hygienutrymmen som ger högre patientsäkerhet, integritet och bättre komfort än idag.

TILLSAMMANS MED VÅRDEN

de kommande årens byggarbeten kommer till och från att påverka personal, patienter och besökare. Ansvariga för byggprojekten och ansvariga för sjukvården samarbetar för att en hög patientsäkerhet ska bibehållas, för att störningarna ska minimeras och för att arbetsmiljön för personalen ska vara god.

ARBETSMILJÖ I BYGGPROJEKT

risken för att olyckor kan inträffa är höga vid stora ny-, om- och tillbyggnationer.

Under 2014 har Locum arbetat intensivt med riskhantering och förebyggande av risker i byggprojekt. För att säkerställa behörighet och sund konkurrens ställer Locum krav på och följer upp att de som arbetar i Locums byggprojekt bär byggbranschens id06-behörighetskort. som ett led i Locums strävan för ständig utveckling, långsiktighet och helhetssyn, har vi även tagit fram en obligatorisk i sjukhusmiljö”. Filmen tydliggör hur Locums medarbetare och entreprenörer bör agera för att skapa säkerhet för oss och våra entreprenörer, för patienter, personal och besökare.

KOMMUNIKATION OCH DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER

Locums intressenter är de grupper och personer som påverkar eller påverkas av Locums verksamhet. vi för en löpande dialog för att försäkra oss om att vi prioriterar rätt frågor och bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

KUNDENS ÅSIKT OM HUR KOMMUNIKATIONEN FUNGERAR MELLAN KUNDEN OCH LOCUM Mycket bra, 25 % Bra, 34 % Acceptabelt, 28 % Dåligt, 9 % Mycket dåligt, 4 %

vi arbetar med kontinuerlig information till våra kunder om den dagliga driften av fastigheterna. Under året har vi arbetat vidare med kundvårdsplaner för respektive kund. Fokus har varit att arbeta närmare kunden samt att ge bättre och snabbare återkoppling. vi arbetar fortlöpande med bygg- och störningsinformation bland annat via så kallade pulsmöten, nyhetsbrev, digitala skärmar och broschyrer. vi har även tagit modeller (virtuella byggnadsinformationsmodeller). Utställningar om ny-, omoch tillbyggnationerna görs allteftersom

i anslutning till sjukhusens entréer. Med god kommunikation – om varför, till vilken nytta och hur resultatet ska bli – ökar förståelsen för buller och annan påverkan som följer med byggprojekt.

För oss på Locum är det av största vikt att såväl närboende som personal, patienter och besökare känner sig välinformerade och delaktiga i dialoger kring byggprojekten.

Under året har vi tillsammans med representanter från bland annat berörda kommuner, sjukhus och landstinget lätta detaljplaneprocessen och ansökan om bygglov.

Under 2014 nominerades vår kundtidning rum till svenska Publishingpriset i kategorin Kundtidningar.

Tabellen nedan visar en översikt över de mest aktuella ämnena 2014 för våra viktigaste intressentgrupper och hur vi för dialog kring dessa ämnen med intressenterna.

INTRESSENT

ÄMNEN

DIALOGTILLFÄLLEN/KANAL

Ägare, styrelse, politiker

Aktuella beslut, policydokument

Informationsmöten, styrelsemöten, styrelseseminarium

Färdigställande av ny-, om- och tillbyggnad

Invigning/spadtag, kundtidningen Rum

Kunder

Trygghet, säkerhet, utvärdering, kundnöjdhet

Kundenkät, driftenkät, trygghetsvandringar, gå-turer2, anvisningsfoldrar exempelvis elsäkerhetsanvisningar

Pågående projekt

Pulsmöten1, frukostmöten, kundmöten, husmöten, Husguiden, kundernas intranät, digitala nyhetsbrev, kundtidningen Rum, invigning/spadtag, broschyrer, informationsblad, locum.se, digitala skärmar (informationstavlor), utställningar, informationsoch utbildningsfilmer

Medarbetare, även framtida

Trivsel på arbetsplatsen, utmaningar och pågående projekt

Seminarier, workshops, morgonsamlingar, vårt intranät Locumportalen, konferenser, arbetsplatsträffar (APT), bolagsövergripande utbildningar, ”Barnens dag”, Business Arena, öppet hus för studenter och kollegor i branschen, informations- och utbildningsfilmer, arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor

Samarbetspartners, leverantörer

Arbete i vårdens lokaler

Webbplats, samrådsmöten, informations- och utbildningsfilmer, gå-turer2, öppet hus för studenter och kollegor i branschen

Medborgare i Stockholms län, lokalsamhället

Medborgardialog

Pensionärsträffar, Business Arena, Husguiden, byggskyltar, vepor, digitala skärmar (informationstavlor), broschyrer, informationsblad, utställningar, informations- och utbildningsfilmer, boendemöten, gå-turer2

Intresseoch branschorganisationer

Tillgänglighet, styrdokument, benchmarking, upphandling, LOU, hållbarhet, forskning och utveckling, FOU, fastighetsteknik, Facility Management, vårdlokaler, arkitektur, lokalplanering, fastighetsförvaltning

Nätverksträffar, samverkansmöten, seminarier, utbildningar, erfarenhetsutbyte

1 Pulsmöte är en metod för strukturerade stå-upp-möten framför en “pulstavla” med information om hur ett projekt/verksamhet ligger till gentemot plan samt vad som kan ligga till grund för eventuella avvikelser/störningar.

2 Gå-turer är en metod för att utvärdera den byggda miljön. Genomförs kontinuerligt och systematiseras under det andra kvartalet 2015.

10

sTyrning MoT sTrATegisKA MÅL Vår ägare Stockholms läns landsting formulerar våra uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locums styrelse följer upp och utvärderar verksamheten.Vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål.

ÄGARE OCH STYRNING

Locum AB är en serviceenhet inom stockholms läns landsting (sLL). Locum ägs av sLL genom Landstingshuset i stockholm AB. sLL är en politiskt styrd i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för landstingets aktiebolag.1 För vårt styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll är delar av det integrerade kraven i iso 9001 och iso 14001.

LOCUMS UPPDRAG

av landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda sLL samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter stockholm (LFs). LFs är en resultatenhet inom stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Bolaget bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. därutöver kan landstinget besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av

byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare.

INTERNKONTROLL

Landstingets verksamheter ska upprätta interna kontrollplaner för att säkerställa att ägardirektiv och uppsatta mål uppnås samt att sLL:s övergripande riktlinjer följs. den interna kontrollplanen används som underlag för granskning att åtgärder vidtas i förebyggande syfte. Hos Locum är den interna kontrollplanen en del av Loggen, en bolagsövergripande handlings- och åtgärdsplan för hantering av iakttagelser och avvikelser från medarbetare, interna och externa revisioner. den interna kontrollplanen tas fram utifrån en bolagsövergripande riskanalys. efter genomförd riskanalys dokumenteras de risker som har högst riskvärde tillsammans med åtgärdsförslag i den interna kontrollplanen.

Uppföljning genomförs kontinuerligt. granskning redovisas för styrelsen tertialvis och vid årsbokslutet.

AFFÄRSPLAN

i Locums årliga affärsplan redovisas förutsättningar för bolagets verksamhet, bolagets vision, värdegrund, strategiska mål och nyckeltal över en treårsperiod

1 Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.

Rörpostsystem på Danderyds sjukhus. Rörpostsystemet är en fem kilometer lång smågodstransportör som transporterar prover, blodpåsar och fryssnitt med hjälp av tryckluft och omfattar hela sjukhuset.

11

Vårdmiljö på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge sjukhus.

samt kvalitets- och miljömål. i affärspla-

”Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med betydande ansvar för länets vårdfastigheter.

Därför är det viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på rätt sätt – att det blir hållbart och långsiktigt ” M A R I E B O E S TA D, TILLFÖRORDNAD VD, LOCUM AB

samt fokusområden för året. varje avdelning upprättar en verksamhetsplan utifrån affärsplanen. varje medarbetares individuella utvecklingsplan är knuten till de strategiska målen i affärsplanen och till aktiviteter i avdelningens verksamhetsplan.

På så sätt säkerställs att mål bryts ned från övergripande till individnivå.

STRATEGISKA MÅL Nöjda kunder

Tillsammans med våra kunder planerar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård – kostnadseffektiva, bra vårdmiljöer som möter såväl vårdens som patienternas behov. Vårt arbete utförs på ett kvalitetssäkrat sätt med stöd av vårt ledningssystem. Vi använder Lean för att vidareutveckla arbetskulturen kring kundnytta och ständiga förbättringar. i Locums utvecklingsarbete prioriteras områden som ger nöjdare kunder. Under året har bland annat en ny driftstrategi tagits fram och implementeringen av nytt fastighetsförvaltningssystem har påbörjats med syfte att förbättra uppföljningen av driften. Under hösten har en ny kundtjänst lanserats som ”en-väg-in” för att effektivisera hanteringen av ärenden, men även för att förbättra kundservicen och bemötandet. våra tjänster inom Facility Management har vidareutvecklats under året och bidrar till att kunderna kan ha större fokus på den egna kärnverksamheten.

1 Fastställdes av styrelsen för Locum AB den 25 september 2014, under namnet Locums policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Den 30 januari 2015 beslutade styrelsen om namnändring till Hållbarhetspolicy.

vi genomför årligen en kundmätning för att säkerställa att våra kunder är nöjda med vårt arbete. Kundmätningen tydliggör områden som Locum behöver förbättra och utgör grunden för kommande års verksamhetsplanering. resultaten rapporteras till ledningsgruppen och berörda avdelningar.

Ur resultatet hämtas Locums övergripande nyckeltal för nöjd-Kund-index (nKi) som är

12

ett sammanvägt värde från tre standardiserade frågor i enkäten. På de sjukhus där behovet av åtgärder är som störst görs kvalitativa mätningar i form av djupintervjuer av kunder för att få ytterligare förståelse. resultatet från vår kundenkät visar på att kundnöjdheten har ökat även under 2014. det har varit glädjande att se att de områden som vi särskilt har prioriterat har gett bra resultat. ett prioriterat område var trygghet känner sig trygga i och runt sjukhusen.

Läs mer: Kunderna har ordet (se sidorna 24 – 27), Facility Management med fokus på kundnytta (se sidan 45)

Hållbar utveckling

Vi har ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete och beaktar sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av vår verksamhet, både för medarbetare och för samhället i stort.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att gemensamt medverka till att uppfylla målen i landstingets miljöutmaning 2016.

För ny- och tillbygg nation samt större ombyggnation är målet Miljöbyggnad nivå Guld.

Under 2014 har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums strategiska mål och vår Hållbarhetspolicy1. vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har och sammanfattar ansvaret under följande hållbarhetsområden: • • • • • • •

Mänskliga rättigheter efterlevnad av lagar och regler omsorg om miljön intressentdialog Utveckling av lokalsamhället Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder Ansvar i leverantörskedjan

i ”vårt sätt att vara” beskriver vi våra hållbarhetsområden – hur vi på Locum tar etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet samt i förhållandet till varandra och till våra samarbetspartners.

STYRKORT MED STRATEGISKA MÅL, NYCKELTAL OCH UTFALL Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016

Mål 2017

Nöjd-Kund-Index (NKI), %

52

54

55

54

55

56

Lokalmätning, skala 1–5

N.A

4,1

>4

>4

>4

>4

Projektmätning, skala 1–5

4,3

4,4

>4

>4

>4

>4

Driftmätning, %

72

76

76

76

77

78

Trygghetsindex, %

45

55

46

47

48

49

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016

Mål 2017

236

235

249

246

242

238

NÖJDA KUNDER

HÅLLBAR UTVECKLING Tillförd energi, kWh/m2 A-temp1

236

230

229

224

222

218

2

3

219

219

227

222

217

210

2

4

Energianvändning el och värme, kWh/m A-temp

219

214

209

204

200

194

Andel förnybar energi, %

90

96

93

94

95

95

Andel godkända byggprodukter enligt Byggvarubedömningen; %

92

95

98

>95

>95

>95

Sorterat avfall från byggentreprenad, %

83

81

>90

>90

>90

>90

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016

Mål 2017

7

5

6

6

6

6

651

338

235

235

235

235

1

-1

5

5

5

5

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016

Mål 2017

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), %

79

78

78

78

78

78

Ledarindex, %

78

75

78

78

79

79

2

2

Tillförd energi, kWh/m A-temp

Energianvändning el och värme, kWh/m A-temp

EKONOMI I BALANS Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, % Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr Locum AB Resultat före skatt, mkr

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH STOLTA MEDARBETARE

N.A innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och finns inte för det aktuella året.

1 2

Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under 2015 Värmen har graddagskorrigerats med SMHI´s nya graddagar från årsskiftet 14/15

3

Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under 2015

4

Värmen har graddagskorrigerats med SMHI´s nya graddagar från årsskiftet 14/15

13

Laboratorium på Danderyds sjukhus.

78% 79% NMI* 2012

NMI* 2013

78% NMI* 2014

”vårt sätt att vara” ingår i Locums hållbarhetsarbete och bygger på vår vision självklara värden för vården och våra värderingar: Kundnytta, helhetsansvar och samverkan. ”vårt sätt att vara” är ett ständigt pågående arbete på Locum. vi strävar efter att samarbeta med leverantörer med värderingar som överensstämmer med våra egna och att inte göra affärer med leverantörer som skulle kunna skada Locum och sLL. vi använder sLL:s uppförandekod vid upphandling av leverantörer.

Medarbetarna genomgår årligen obligatorisk utbildning i ”riktlinjer för externa kontakter”, som bland annat tar upp bisyssla, jäv, otillbörliga förmåner samt givande och tagande av muta.

Läs mer: Kvalitetssäkrat miljöarbete (se sidorna 20 – 23), Kunderna har ordet (se sidorna 24 –27), Om hållbarhetsredovisningen (se sidorna 75–77).

Ekonomi i balans

Vi förvaltar och utvecklar fastighetsbeståndet inom Landstingsfastigheter Stockholm, i syfte att skapa värde för kunder, ägare och medborgare i Stockholms län.

Locums mål är att utifrån ställda ekonomiska krav från ägaren och långsiktigt bidra till sLL:s mål om en ekonomi i balans. För detta anger sLL varje år ett konkret mål för resultatet med avseende på Landstingsfastigheter stockholm (LFs) och Locum AB. Läs mer: Ekonomi i balans (se sidan 46)

Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare

* Nöjd-Medarbetar-Index

Genom att vara ledande på vårdmiljöer är vi en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare. Vi erbjuder en företagskultur med tydliga värderingar, inspirerande kollegor och utvecklande arbetsuppgifter.

14

ett strategiskt och systematiskt arbete med kompetensutveckling är helt centralt för att Locum ska lyckas attrahera nya medarbetare har vi mångfaldsfokus. Bolaget har också arbetat fram en chefs- och ledarskapsplattform, där samtliga chefer gått chefsutbildningen ”Utvecklande ledarskap”.

Läs mer: Attraktiv arbetsgivare (se sidorna 15–17)

FOKUSOMRÅDEN UNDER 2014

de fyra fokusområden som Locum har arbetat med under 2014 för att nå de strategiska målen delas in i kundnöjdhet, utveckling av tjänster, säkerställa leverans av projekten till Framtidens hälso- och sjukvård samt utveckla och genomföra kommunikationsaktiviteter. samtliga fokusområden har påbörjats under året och vidare med under 2015.

FOKUSOMRÅDEN FÖR 2015

inför 2015 har nya fokusområden arbetats fram. Huvudfokus kommer även fortsättningsvis vara arbetet med att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten i de lokaler som Locum förvaltar. vi kommer också att arbeta med att säkerställa leveransen av projekten för Framtidens hälso- och sjukvård med fokus på kvalitetssäkring, ekonomi- och tidsstyrning samt riskhantering. vi kommer att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete genom ”vårt sätt att vara” samt arbeta vidare för att minska energiförbrukningen. För att bli en ännu mer konkurrenskraftig arbetsgivare kommer vi att arbeta vidare med vår företagskultur och sammanhållande utbildningsplaner för utbildningsbehovet inom företaget.

ATTrAKTiv ArBeTsgivAre En attraktiv och utvecklande arbetsplats som värdesätter mångfald och erbjuder en engagerad, hälsosam och hållbar arbetsmiljö är en självklarhet för oss på Locum. ” Tekniskt intensiva fastigheter och möjlighet att bidra till samhällsnytta var avgörande då jag valde Locum som arbetsgivare. Att hållbarhetsfrågorna är viktiga inom företaget underlättar för mig att göra bra val.”

MARTIN TOLLER, K U N D A N S VA R I G

KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING

Locum är ett kompetensföretag som skapar hållbara och läkande vårdmiljöer. det innebär att vi har specialister inom en rad områden. vi har kompetenser som gör att vi kan ta helhetsansvar från planeringsskede till förvaltning och drift av fastigheterna. vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår roll som attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare, i en bransch där konkurrensen om framtida medarbetare är hård. Under året har vi rekryterat ett stort antal nya medarbetare.

Kompetensutveckling av våra medarbetare är viktigt. Alla avdelningar avsätter årligen i samband med budget medel för kompetensutveckling och omvärldsbevakning – aktiviteter som ofta sker i form av deltagande i kurser, konferenser och utbildning. Utbildningsinsatser som rör alla anställda i Locum, berör hela yrkesgrupper eller är av strategisk betydelse för företaget planeras och budgeteras gemensamt av Hr-avdelningen.

FÖRETAGSKULTUR SOM SKAPAR STOLTHET

Locum arbetar långsiktigt och strategiskt med sitt arbetsgivarvarumärke (employer Branding). det handlar konkret om att vara en bra arbetsgivare med stolta medarbetare. För att klara av detta måste vi

kunna erbjuda en god arbetsplats med ett gott ledarskap, utvecklande arbetsuppgifter samt möta individen utifrån dennes intressen och behov. Att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är något som vi ser som väldigt viktigt. Locums företagskultur präglas av att vi känner ett helhetsansvar och vi strävar efter att samverka – externt och internt – för att öka kundnyttan. det, tillsammans med spännande utmaningar och den höga kompetens medarbetarna besitter, bidrar till en företagskultur som skapar stolthet.

MÅNGFALD GER DYNAMIK

Locum strävar efter att vara ett företag med jämställdhet och mångfald. Mångfald skapar bättre dynamik och möjligheter till kreativa lösningar. det innebär att vi, när vi rekryterar, söker efter nya medarbetare i spannet mellan såväl mycket erfarna som helt nyexaminerade. Från att vi tidigare har rekryterat många medarbetare med främst teknisk utbildning blir det allt vanligare med andra bakgrunder – som från servicebranschen eller fastighetsmäklarsidan – i takt med vårt ökade kundfokus. vi bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling. vi har tydliga rutiner om en medarbetare

Martin Toller är kundansvarig på kund- och fastighetsavdelningen inom kundområde Karolinska Universitetssjukhuset/KI. Han har varit anställd på Locum sedan hösten 2012. Innan han kom till Locum hade han hört mycket gott om företaget, bland annat att personal- och kompetensutvecklingen skulle vara bra.

15

Lena Karlsson är projektledare på projektavdelningen inom projektområde Södersjukhuset.

Hon har varit anställd på Locum sedan oktober 2013. Lena valde Locum för de utmanande och utvecklande arbetsuppgifterna som är kopplade till de intressanta projekten.

”Oavsett om du är man eller kvinna har du samma mandat och möjligheter på Locum.”

LENA KARLSSON, PROJEKTLEDARE

78% av de anställda rekommenderar Locum som arbetsgivare till andra.

utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier. rutinerna följs även upp i den årliga medarbetarenkäten samt är en stående punkt på arbetsplatsträffar.

FRAMTIDA MEDARBETARE

en av de grundläggande drivkrafterna för att arbeta på Locum är viljan att arbeta inom en samhällsnyttig verksamhet. För att attrahera framtida medarbetare deltar vi regelbundet på olika mässor och arbetsmarknadsdagar. Business Arena är en mässa inom fastighetsbranschen, där vi kan marknadsföra oss mot de som redan är i branschen. vi medverkar också vid ett antal högskolors arbetsmarknadsdagar och erbjuder praktikplatser och examensarbeten till studerande. Arbetet ger resultat. en stor del av våra medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare till andra enligt vår medarbetarenkät.

CHEFSUTBILDNING

Cheferna har en avgörande roll för hur medarbetaren trivs. Locum arbetar därför mycket med chefsutbildningar för att cheferna ska ha bra verktyg och känna sig trygga i ledarrollen. vi använder oss av det beprövade utbildningskonceptet ”Utvecklande ledarskap” som alla personalledande chefer ska ha som plattform.

16

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Under 2012 införde Locum Lean i verkmoment och ta fram förbättringsförslag, som ökar kundnyttan och effektiviteten. vi fortsätter att uppmuntra alla – såväl medarbetare som samarbetspartners och kunder – att arbeta utifrån Lean. För att alla medarbetare verkligen ska ta till sig Leanmetodiken ingår den i vår introduktionsutbildning för nyanställda.

HÄLSA, FRISKVÅRD OCH PENSION

Locum har ett aktivt och förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. vart fjärde år erbjuds alla anställda en hälsoundersökning och vartannat år vänder sig erbjudandet till dem som är över 50 år. Locum stödjer också friskvårdsarbete bland annat genom bidrag till idrottsföreningens verksamhet och genom en friskvårdspeng som är tillgänglig för alla anställda. Medarbetare på en viss lönenivå kan också välja att förstärka sin pension, vilket innebär möjlighet att omfördela del av framtida lön till förmån för pension. Från 61 års ålder har medarbetare också möjlighet att trappa ner på arbetstiden.

-

STYRELSE

VD VD-STAB

FASTIGHETSUTVECKLING

ansvarar för affärsplanering, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, ledningssystem, revisioner, internkontroll, säkerhets- och beredskapsfrågor, juridik och registratur.

ansvarar för frågor avseende långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet, hantering av planärenden och utveckling av konceptprogram. Avdelningen genomför också transaktioner av fastigheter som inte är klassade som strategiska.

EKONOMI & ADMINISTRATION

HR, SERVICE, KOMMUNIKATION & KUNDTJÄNST

ansvarar för redovisning, rapportering och uppföljning samt för låneportföljen, långsiktig finansiering och fastighetsekonomi. Enheterna för Upphandling och IT förser Locum med kompetens och resurser inom respektive område.

KUND- & FASTIGHETSAVDELNINGEN har det samlade kund- och förvaltningsansvaret för Landstingsfastigheters fastighetsbestånd.

Här finns alla kundområden. Läs mer om dessa på sidorna 28–43.

ansvarar för strategiska frågor inom HR och kommunikation, exempelvis strategisk kompetensutveckling. Avdelningen ansvarar även för styrning och stöd i löpande personalfrågor, intern och extern kommunikation, kundtjänst samt service för medarbetare och besökare i Locums lokaler på Östgötagatan i Stockholm.

PROJEKTAVDELNINGEN

SPECIALISTAVDELNINGEN

FACILITY MANAGEMENT

samlar kompetens inom byggprojektledning och projektutveckling.

Avdelningen är indelad i sex projektområden som leds av projektområdeschefer.

hjälper kundområden och projektledningen med specialistkompetens för att nå funktionskrav, tekniska krav, energioch miljökrav. Specialisterna tar fram mål inom sina respektive specialistområden och följer upp verksamheten utifrån bland annat myndighetsbesiktningar.

utvecklar, förädlar och levererar (via upphandlade entreprenörer) Locums tjänster inom bland annat servicecenter, lokalvård, vaktmästeri/internservice, frukt och växter, brandskyddsutbildning, telefoni- och datanät, telefoni, avfall och parkering. Läs mer om Facility Management på sidan 45.

MEDARBETARNYCKELTAL

2012

2013

2014

Antal årsarbetare

213

236

271

Andel kvinnor, %

47

46

48

Andel män, %

53

54

52

Kvinnor i ledande ställning, %

50

45

45

Män i ledande ställning, %

50

55

55

Personalomsättning, %

11

9,1

8,8

Antal anställda som avslutat sin anställning under året (på egen begäran eller pension)

26

24

27

Sjukfrånvaro, dagar/anställd

3,9

9,4

10,9

Antal inhyrda konsulter på huvudkontoret (inte i drift- och byggprojekt)

N.A

N.A

5

Andel anställda 20–29 år

7%

7%

4%

Andel anställda 30–39 år

27 %

25 %

29 %

Andel anställda 40–49 år

32 %

34 %

34 %

Andel anställda 50–59 år

25 %

25 %

27 %

Andel anställda 60– år

9%

9%

6%

Andel anställda som utsatts för hot eller våld

1%

0%

0%

2,1 %

2,3 %

1,7 %

Andel anställda som utsatts för trakasserier

1%

0%

0%

Andel anställda som utsatts för sexuella trakasserier

0%

0%

0,9 %

Andel anställda som utsatts för kränkande särbehandling

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.

N.A innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och finns inte för det aktuella året.

17

LEDNING LOCUM AB

MARIE BOESTAD TILLFÖRORDNAD VD

CHRISTINA HALLBERG HR- OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

Anställd: 1992 Född: 1969 Utbildning: Civilingenjör Bakgrund: Fastighetsekonom, förvaltare samt chef för olika enheter/avdelningar på Locum och Länsbyggen

Anställd: 2008 Född: 1958 Utbildning: Fil. Kand. Kulturvetarlinjen, Beteendevetenskaplig utredarlinje och MSc Human Resource Management Bakgrund: Personalchef på Transmode Mandator, Cell-Network och C-ITS samt organisations- och managementkonsult på Allmentor AB

PER-INGE BUSKAS VICE VD

CLAES MAGNUSSON PROJEKTDIREKTÖR

Anställd: 2011 Född: 1963 Utbildning: Universitetsstudier i juridik och samhällskunskap Bakgrund: Kanslichef för samordningskansliet på Stockholms läns landsting och stabschef på AB Storstockholms Lokaltrafik

Anställd: 2012 Född: 1968 Utbildning: Civilingenjör samt universitetsstudier i ekonomi och juridik Bakgrund: Avdelningschef, affärschef och entreprenadingenjör inom NCC Construction Sverige AB, arbetsledare och installationssamordnare på SIAB och arbetschef på Anderson Company Byggnads AB

DAN ERIKSSON EKONOMIDIREKTÖR

SAIJA THACKER TEKNISK DIREKTÖR

Anställd: 2008 Född: 1965 Utbildning: Civilekonom och civilingenjör Bakgrund: Finance Director på Vision & Resurs Fastighetsutveckling AB (Doughty Hanson Real Estate), ekonomichef på Position Stockholm AB samt ekonomichef, controller, marknadsansvarig med mera på NCC AB

Anställd: 1997 Född: 1971 Utbildning: Byggnadsingenjör Bakgrund: Miljöchef, enhetschef för Miljö & Energi, kvalitetssamordnare, miljösamordnare och miljöuppföljare på Locum samt materialplanerare på Bulten AB

LENA CANDEMO DIREKTÖR FACILITY MANAGEMENT

EMMA KINCH DIREKTÖR FASTIGHETSUTVECKLING

Anställd: 2013 Född: 1959 Utbildning: Lärarexamen information och marknadskommunikation, juridik, ekonomi och försäljning ledarskap Bakgrund: Projektledare, affärsutveckling och regionchef Facility Management på Compass Group AB, regionchef och ansvarig för konceptutveckling på ISS Facility Services och Key Account Manager, affärsutveckling på Proffice Sverige AB

Anställd: 2010 Född: 1972 Utbildning: Arkitektexamen och Arkitekt SAR/MSA. Bakgrund: Strategisk Arkitektur och Sweco Arkitekter

GUSTAV HANSTAD TILLFÖRORDNAD FASTIGHETSDIREKTÖR Anställd: 2006 Född: 1971 Utbildning: Kandidatexamen inom byggteknik och förvaltning, KTH Bakgrund: Förvaltare på kundområde Karolinska och Kundchef för Danderyd/Norrtälje kundområde, Handläggande konstruktör på KJAB

45%

KVINNOR I LEDANDE STÄLLNING

18

LOCUMS STYRELSE OCH REVISORER

PAUL LINDQUIST (M) ORDFÖRANDE sedan 2015-01-01

YUSUF AYDIN (KD) LEDAMOT sedan 2015-01-01

Född: 1964 Befattning: Fastighets- och investeringslandstingsråd Stockholms Läns Landsting Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet Bakgrund: Ericsson, IBM, flera politiska uppdrag senast kommunstyrelsens ordförande på Lidingö Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i fastighets- och investeringsberedningen, ordförande i Stiftelsen Clara, ledamot landstingsfullmäktige

Född: 1982 Befattning: Riskcontroller Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi och teknisk fysik Bakgrund: Arbetat med redovisning och som riskanalytiker Övriga Styrelseuppdrag: Ersättare landstingsfullmäktige, 1:e vice ordförande i fastighets- och investeringsberedningen

LARS TUNBERG (FP) 1:E VICE ORDFÖRANDE sedan 2015-01-01

CARINA PAULSSON ELLERT (S) LEDAMOT sedan 2015-01-01

Född: 1956 Befattning: Vd för en friskolekoncern (Aprendere skolor) Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Bakgrund: Olika befattningar inom Ericsson, Ratos och Volvo Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, FM Täby

Född: 1970 Befattning: Ombudsman Utbildning: Ombudsmannautbildning Bakgrund: Ombudsman Handelsanställdas förbund, ombudsman LO-distriktet i Stockholms län, politisk sekreterare, ledamot arbetsmarknadsrådet i Stockholm, ledamot i tillväxt- och regionplanenämnden, ersättare landstingsfullmäktige

ROLF LINDELL (S) 2:E VICE ORDFÖRANDE sedan 2015-01-01

SVEN ANDERSSON (S) LEDAMOT sedan 2015-01-01

Född: 1941 Befattning: F.d. departementsråd Utbildning: Samhällsplanerare Bakgrund: Kommun, länsstyrelser, Regeringskansliet Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, 2:e vice ordförande i fastighets- och investeringsberedningen

Född: 1949 Befattning: Egen företagare Utbildning: Folkhögskola, IFL:s ledarskapsprogram Bakgrund: Arbetsförmedlare, projektledare Managementgruppen, regiondirektör Region Dalarna, VD Kommunernas hus Dalarna Övriga uppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige 1985-98, ledamot ALFA-kassans styrelse 2011-14

MARTINA MOSSBERG (M) LEDAMOT sedan 2015-01-01

THOMAS BENGTSSON (MP) LEDAMOT sedan 2015-02-19 Född: 1971 Befattning: Arkitekt Utbildning: Arkitekt Bakgrund: Arkitekt Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsens arvodesberedning samt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gruppledare på Lidingö

Född: 1965 Befattning: Oppositionsråd i Haninge Utbildning: Gymnasium Bakgrund: VD i spelbranschen, regionchef Svenska Spel, kommunstyrelseordförande Övriga styrelseuppdrag: Haninge Holding AB, vice ordförande i kommunstyrelsen i Haninge, m.m

MIKAEL IGELSTRÖM (M) LEDAMOT sedan 2015-02-19

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Född: 1958 Befattning: Egen företagare Utbildning: Civilekonom, Linköpings Universitet och International Banking, Pacific Lutheran University USA Bakgrund: VD för Cornerstone Real Estate LLP, Senior Director Colliers International AB och Marknadsdirektör Skandrenting AB Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Saltängen Property Invest AB (pub), ledamot landstingsfullmäktige, tillväxt & regionplanenämnden, forskningsberedningen, MWI Konsult i Stockholm AB

SUPPLEANTER Maria Elgstrand (M) Björn Samuelsson (M) Christer Grunder (M) Margareta Cantell (C) Lena Hallerby (FP) Lowisa Anderzon (S) Solveig Holmgren (S) Roger Svalhede (S) Yildiz Kafkaz (MP)

REVISORER LOCUM AB

BIRGITTA DAHLHOLM ARBETSTAGARREPRESENTANT VISON sedan 2013-03-20 Född: 1967 Befattning: Systemförvaltare Utbildning: Universitetsstudier i databas, IT-process och språk, informationskunskap Bakgrund: Traffic på reklambyrå, sekreterare, kvalitetshandläggare, systemförvaltare. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Platinas nationella användarförening

ANNA-PIA LUNDBERG ARBETSTAGARREPRESENTANT

HUVUDANSVARIG REVISOR

AKADEMIKERFÖRENINGEN sedan 2012-11-22 Född: 1980 Befattning: Fastighetsutvecklare Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnad Bakgrund: Vårdbiträde, behandlingsassistent, fastighetsutvecklare

Magnus Fagerstedt (auktoriserad revisor)

SUPPLEANT Mikael Sjölander (auktoriserad revisor)

LEKMANNAREVISORER Turid Stenhaugen Lars Joakim Lundquist Roine Hangvar Gunilla Jerlinger Jan-Erik Nyberg Sverre Launy Ulrika Ekengren

19

KvALiTeTssÄKrAT MiLJÖArBeTe

CERTIFIERAR ENLIGT MILJÖBYGGNAD

systemet Miljöbyggnad har Locum ett bra verktyg för att säkerställa att våra kunders lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda.

Miljöbyggnad kan kopplas direkt till SLL:s övergripande mål och Locums strategiska mål.

miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Locums ledningsgrupp beslutade 2011 att alla nybyggnaUnder 2014 har beslutet utvidgats att även gälla större om- och tillbyggnationer. Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring av våra projekt för oss och våra kunder.

Krav som inte hanteras av Miljöbyggnad säkerställer Locum via miljöprogram, riktlinjer, upphandling och andra styrande dokument. i miljöprogrammen kravställer vi bland annat strålning och byggavfall.

Växtvägg på Maria sjukhus som sattes upp i samband med ombyggnationen av sjukhusets entré.

20

MILJÖARBETE I BYGGPROCESSEN

Under 2014 har Locum infört Miljöbyggnad som en del i byggprocessen.

Arbetsbeskrivningar, processer, rutiner ett stort antal medarbetare har också gått en företagsanpassad kurs i Miljöbyggnad.

På södertälje sjukhus pågår Locums första projekt som byggs enligt Miljöbyggnad guld. Locum har under året arbetat tillsammans med region skåne och västra götalandsregionen för att anpassa bedömningskriterier för Miljöbyggnad till vårdlokaler. Anpassningarna är viktiga då vårdlokaler generellt är större och mer komplexa i jämförelse med andra lokaltyper.

Locum planerar att montera solceller motsvarande 20 000 kvadratmeter inom två år. Det skulle göra oss till den fastighetsförvaltare i Sverige som har störst solelsproduktion.

Förslagen till anpassningar har presenterats för sweden green Building Council ÖKAD MILJÖKOMMUNIKATION

Miljöarbetet har under året förtydligats i Locums processer. Locum har bland annat uppdaterat och kompletterat styrdokument med miljöinformation. vi har lyft in miljöriskerna i den bolagsövergripande riskanalysen, som är en viktig del av affärsplanen. För att nå ut med vårt miljöarbete har Locums ledning beslutat att vi under 2015 ska öka kommunikationen om våra viktigaste miljöfrågor: • • • •

energianvändning Produkt- och materialval Mark- och fastighetsföroreningar Avfallshantering

SOLCELLER PÅ TAKEN

en central miljöfråga för Locum och sLL är energianvändningen. Under 2015 kommer vi att ha genomfört energikartläggning av 20 procent av de fastigheter vi förvaltar. syftet är att få underlag för att kunna göra lämpliga energibesparande åtgärder. Under sommaren 2014 genomfördes en kartläggning av solinstrålningen på taken som visar att 125 000 kvadratmeter takyta har god instrålning. Locum planerar därför att montera solceller motsvarande 20 000 kvadratmeter inom två år. det skulle göra oss till den fastighetsförvaltare i sverige som har störst solelsproduktion.

HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖARBETE

Locum ställer miljökrav i alla upphandlingar. För byggmaterial ställs miljö- och kemikaliekrav i enlighet med Byggvaru-

21

35 % Miljöbyggnad nivå Guld har krav på att energianvändningen i en byggnad ska vara 35 procent lägre än Boverkets riktlinjer för nybyggnation.

Läs mer: Om Miljöbyggnad på www.sgbc.se

Hämtning av avfall, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Vi ser till att byggentreprenörerna via avtal tar hand om avfallet på ett miljöanpassat sätt.

bedömningens kriterier som är ett system för att miljöbedöma varor. Kraven i Byggvarubedömningen påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Bedömda varor presenteras i ett webbaserat verktyg som ska underlätta för fastighetsägare och byggherrar att välja varor som är bra för miljön.

För att minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor ska alla kemikalier och kemiska produkter som är avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista vara borta från all landstingskemikalier kommer att registreras för att säkerställa att Locums entreprenörer inte använder otillåtna kemikalier. För att genomföra detta har våra driftentreprenörer under 2014 genomgått en utbildning i registrering och kemikalieavveckling.

FÖRORENINGAR I BYGGNADER

Locum har en prioriteringslista för vilka byggnadsföroreningar som ska saneras. ett prioriterat område är sprutasbest och under 2014 har all känd sprutasbest på danderyds och södersjukhusets sjukhus-

22

områden sanerats bort. sanering av PCB utförs enligt lagstiftningens krav och tidsramar. ÅTERVINNING AV MATERIAL

en annan viktig miljöfråga är avfallet. vi jobbar mycket med materialåtervinning och fokuserar då främst på den största kategorin: byggavfallet. där ser vi till att byggentreprenörerna via avtal tar hand om avfallet på ett miljöanpassat sätt. Locum arbetar även för att öka återanvändningen styrande krav i projektets miljöprogram om att i första hand återanvända eller återvinna material. Krav ställs även på att entreprenörerna ska arbeta med att undvika uppkomsten av avfall genom att bland annat återbruka material, specialbeställa längder och använda prefabricerat. exempel på material som återbrukas är takplattor för innertak, nyare armaturer, dörrar, kabelstegar och kabellängder. vi samarbetar med våra kunder för att öka återvinningsgraden genom att förbättra förutsättningarna för källsortering och insamlingen av matavfallet på sjukhusen.

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

290

519

334

196

210

116

- Solel & vindkraft, MWh

11

11

11

- Solvärme, MWh

83

298

207

480 837

487 817

453 577

226 746

239 852

234 606

6 761

8 937

7 187

224 539

216 597

189 430

- Elvärme, MWh

9 614

8 064

7 743

- Kondensorvärme, MWh

3 609

3 571

3 850

- Fjärrkyla, MWh

9 569

10 796

10 760

421 798

424 429

420 699

-6%

1%

-0,9%

419 211

424 866

412 090

-2%

1%

-3%

208 529

205 930

200 036

116,9

114,4

111,7

205 942

206 367

192 012

115,4

114,7

107,2

188 135

188 431

191 750

105,4

104,7

107,1

21 525

26 497

24 478

12

15

14

12 272

13 319

12 155

7,1

7,7

6,9

1 205

1 168

1 214

699

672

686

ÖVRIGA MILJÖNYCKELTAL Total direkt energi, MWh1 - Olja, MWh

Total indirekt energi inkl produktions- och distributionsförluster, MWh 1 - El (exkl el till kyla), MWh - El till kyla, MWh - Fjärrvärme, MWh

Tillförd energi strategiska fastigheter, MWh 2 Förändring tillförd energi, % 2 Tillförd energi strategiska fastigheter, MWh

3

Förändring tillförd energi, % 3 Köpt värmeenergi nkorr strategiska fastigheter, MWh 4 Köpt värmeenergi nkorr strategiska fastigheter, kWh/m2 Atemp 4 Köpt värmeenergi nkorr strategiska fastigheter, MWh

5

Köpt värmeenergi nkorr strategiska fastigheter, kWh/m2 Atemp 5 Köpt elenergi strategiska fastigheter, MWh 6 Köpt elenergi strategiska fastigheter, kWh/m2 Atemp 6 Kylenergi strategiska fastigheter, MWh Kylenergi strategiska fastigheter, kWh/m2 Atemp Totalt utsläpp koldioxidekvivalenter, ton Totalt utsläpp koldioxidekvivalenter, kg/m2 Vattenanvändning strategiska fastigheter, tusen m

3

Vattenanvändning strategiska fastigheter, liter/m Atemp 2

1

Enheten har ändrats från GJ till MWh Värmen har graddagskorrigerats med SMHI:s gamla graddagar 3 Värmen har graddagskorrigerats med SMHI:s nya graddagar från årsskiftet 2014/2015 4 Värmen har graddagskorrigerats med SMHI:s gamla graddagar, nkorr = normalårskorrigering 5 Värmen har graddagskorrigerats med SMHI:s nya graddagar från årsskiftet 2014/2015, nkorr = normalårskorrigering 6 Exklusive el till kyla 2

Vid årsskiftet 2014 – 2015 bytte SMHI normalårsperiod för SMHI Graddagar. Detta innebär att Locum kommer att redovisa värden för energi åren 2012– 2014 enligt både nya och gamla graddagskorrigeringen i årsredovisningen. Ny Normalårsperiod för SMHI Graddagar är perioden 1981– 2010, förändringen har initierats utifrån kundundersökningar och SMHI:s egna analyser. Den nya normalårsperioden speglar bättre det nuvarande klimatet. Denna förändring är positiv då den kommer innebära ett bättre och mer tillförlitligt statistiskt underlag.

23

KUndernA HAr ordeT Locum arbetar för att ha kunden i fokus i allt vi gör. inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård, som huvudsakligen kommer att ske inne i pågående vårdverksamhet, kommer det att innebära extra höga krav på oss att verkligen vara lyhörda, smidiga och effektiva. vi har pratat med tre av våra kunder om de stora byggnationerna som nu har startat, om hållbar utveckling, kundnytta och vår vision:

1 2 3 4

Hur tycker du att Locum klarar av att göra stora ny- och ombyggnationer i era fastigheter samtidigt som den vanliga sjukhusdriften pågår?

Hur märker du av Locums arbete med hållbar utveckling?

Vilken konkret kundnytta tycker du att Locum bidrar med?

Kan du ge ett exempel på hur Locum lever sin vision ”Självklara värden för vården” ?

2424

sÖdersJUKHUseT AB TOMAS MOVIN , VD

|2| vi pratar bland annat med Locum om säkerhet och miljökrav i våra projekt. dagens lokaler här på södersjukhuset är däremot inte praktiskt hållbara. |3| välfungerande lokaler är det

|1| Under sommaren 2014 byggde vi

klart en stor tillfällig sterilcentral och en operationssal på en operationsavdelning under pågående verksamhet. det var ett utmanande uppdrag, både i skarpt läge och sommartid med hetta. visst blev det störningar, men samarbetet och kommunikationen mellan Locum, vår organisation på södersjukhuset och den lokala byggtatet blev bra. Projektet planerades också väl in för att det skulle ske under semestern då det är som minst att göra på operation och steril.

väsentliga för oss, men våra nuvarande är dåligt underhållna och delar av sjukhuset uppfyller inte dagens myndighetskrav. vi ser verkligen fram emot när de stora ny- och ombyggnationerna står färdiga här på södersjukhuset så vi kan klara av vårt vårduppdrag enligt landstingets Framtidsplan. vi har en utmanande uppgift framför oss, men vi jobbar med god anda tillsammans. Personerna på Locum är kompetenta och bra.

|4| Kopplat till våra nyss genomförda projekt lever mina medarbetare, Locums projektledare och byggarna upp till Locums vision tillsammans.

25

” Vi har en utmanande uppgift framför oss, men vi jobbar med god anda tillsammans.”

CAPio s:T gÖrAns sJUKHUs EVA THURESSON , VICE VD

|1| Medarbetarna på Locum är lyhörda

” Locum har också ett stort nätverk av konsulter

och arbetar för att allt ska fungera så bra som möjligt i verksamheten under byggtiden, och styr sina entreprenörer mot det målet.

frågeställningar och kan med hjälp av dessa ge oss som kund ett bra stöd.”

|2| Konkret så märker vi av Locums

arbete med hållbarhet genom de materialval som görs i våra fastigheter, där Locums konceptprogram bidrar till mer genomtänkta val.

26

|3| den främsta kundnyttan Locum

erbjuder oss är förstås ändamålsenliga lokaler. sedan märker vi att mer fokus läggs på att Locum ska utveckla sin verksamhet för att försöka svara upp mot våra önskemål som kund. Locum har också ett stort nätverk av konsulter som passar för hjälp av dessa ge oss som kund ett bra stöd.

|4| Kundansvarig och projektledare för plats hos oss, nära verksamheten. de är tillgängliga för att tillsammans med oss titta på och diskutera förändring och lättar samarbetet, spar tid och påskyndar processen från planering till genomförande.

norrTÄLJe sJUKHUs (TioHUndrA AB) PETER GRAF , VD

|3| våra lokaler är oerhört viktiga för |1| Locum förstår vårdens behov och vad

som krävs när de bygger i en känslig miljö. de är proffsiga, det är raka rör och bra dialog. Locum har utvecklats otroligt under min långa resa tillsammans med Locum från 1990-talet, då jag var på andra sjukhus inom landstinget.

|2| Jag utgår ifrån att deras hållbarhetsarbete fungerar. Locum levererar hög standard utifrån kvalitets- och miljösynpunkt. det går ofta hand i hand med ekonomin, sparar vi värme så tjänar vi på det.

oss och därmed är Locum det också. vid ombyggnationer sitter Locums medarbetare hos oss, vilket underlättar mycket. de har ofta lång och gedigen erfarenhet. vi är helt beroende av att våra lokaler är

|4| Locum förstår att sjukhusmiljön är speciell. Alla byggarbetare har till exempel fått utbildning i hur de ska röra sig i sjukhusmiljön. Förr var det ett problem när de bara klampade in på sjukhuset hur som helst. om Locum inte lyssnar på mig, då kan min verksamhet heller inte bli så mycket bättre. det fungerar mycket bättre nu än förr.

27

” Locum förstår vårdens behov och vad som krävs när de bygger i en känslig miljö.”

2828

7 KUndoMrÅden Locum är ett kundorienterat företag. därför har vi delat in våra kunder på universitetssjukhusen, akutsjukhusen och sjukhusen i sju kundområden.

På så sätt lär vi och kunden känna varandra bättre, får närmare kontakter och samverkan blir smidigare. varje kundområde leds av en kundchef med det övergripande ansvaret för kunden. Till kundknuten som ansvarar för kundområdets pågående projekt. På några av de större sjukhusen närmare kunderna, något som underlättar arbetet för alla parter.

1. DANDERYD/NORRTÄLJE | 2. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET/KAROLINSKA INSTITUTET | 3. KOMMERSIELLT 4. PRIVAT VÅRD/ÖVRIGA SLL-BOLAG | 5. S:T GÖRAN/SÖDERTÄLJE | 6. SLSO/HSF/EXTERNA LOKALER | 7. SÖDERSJUKHUSET Läs mer om dessa på uppslagen som följer (sidorna 29–43).

29

KUNDOMRÅDE

1

KUNDOMRÅDE

D A N D E R Y D / N O R R TÄ L J E

I landstingets satsning för Framtidens hälsooch sjukvård spelar Danderyds sjukhus en viktig roll. Under en tioårsperiod ska sjukhuset byggas om och till. Den nya akutvårdsbyggnaden blir hjärtat i framtidens Danderyds sjukhus.

Startskottet för nybyggnationen var i slutet av året. Till kundområdet hör också Norrtälje sjukhus.

FRAMTIDENS DANDERYDS SJUKHUS

ÅTER BLÅGRÖNA FASADER

Året har framför allt präglats av utredningar och förberedande arbete. den gamla ambulanshallen och personalrum på akuten har rivits för att skapa plats åt ny- och ombyggnationen. en provisorisk ambulanshall och akutvårdsentré har

Året som har gått har även resulterat i att delar av huvudbyggnaden på sjukhuset har fått nya fasader, vilket betyder att de har återfått sin ursprungliga blågröna färg. i samband med detta har Locum även tilläggsisolerat bakom fasadplåtarna som en energibesparande åtgärd.

akuten. en ny paviljong för administration har ersatt rivna lokaler. vid årsskiftet 2014–2015 inleddes en intensiv byggperiod för den helt nya akutvårdsbyggnaden med akutmottagning, röntgen, centraloperation, hjärtintensivvård och sterilcentral.

FEM KILOMETER RÖRPOST

ett nytt och större rörpostsystem för smidiga transporter mellan avdelningarna, av bland annat prover, har färdigställts under 2014. det nya rörpostsystemet når nu alla vårdgivare i fastigheten och säkrar därmed

NYA KVADRATMETER FÖR BÄTTRE VÅRD

när den nya akutmottagningen står klar är den dimensionerad för att kunna ta emot 95 000 besökare per år. samtidigt planeras för 52 nya och moderna vårdplatser inom sjukhusområdet. den nya akutvårdsbygglokaler kommer totalt att skapa 40 500 kvadratmeter för bättre vård. Under 2015 projekteras den nya akut- och behandlingsbyggnaden och den första etappen av vårdavdelningsprojektet. Även programarbetet mottagningen kommer att startas.

byta lokaler sinsemellan. Totalt har fem kilometer rörpostkanaler installerats. ÖKAD TRYGGHET VID NORRTÄLJE SJUKHUS

För att skapa en tryggare utomhusmiljö runt norrtälje sjukhus har vi fräschat upp innergårdarna. Locum har tillsammans med väktare och personal från sjukhuset gjort en trygghetsvandring för att öka tryggheten i sjukhusområdet på sträckor där många tar sig till och från sjukhuset.

Arbetet med att öka tryggheten fortsätter under 2015 och framåt.

STORA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSVINSTER

Akutvårdsbyggnaden placeras för att koppla samman de centrala delarna av sjukhuset, där bland annat huvudentrén ligger, med de södra kvarteren. valet av plats tillvaratar sjukhusets nuvarande byggnadsstruktur, vilket är viktigt ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Målet är att

NKI* DANDERYD/NORRTÄLJE 2014

63 %

behandlingsbyggnaden som Miljöbyggnad nivå guld (se sidan 20). i samband med ombyggnationen av vårdavdelningarna kommer även alla tekniska installationer ses över, vilket på sikt kommer att ge energibesparingar.

Kort fakta KUNDERNA: Danderyds sjukhus AB erbjuder akut och specialiserad sjukvård till över 450 000 invånare och är norra Stockholms akutsjukhus.

Vårdbolaget TioHundra AB på Norrtälje sjukhus måste vara flexibla för att under sommaren klara av att hantera en tredubblad mängd människor i området.

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 256 000 m2 TILLFÖRORDNAD KUNDCHEF : Björn Övermark PROJEKTOMRÅDESCHEF: Sten Odenrick GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 370 miljoner kr (varav strategiska: 160 miljoner kr) PLANERADE INVESTERINGAR 2015: 360 miljoner kr (varav strategiska: 335 miljoner kr)

* Nöjd-Kund-Index

30

” Vi har arbetat intensivt tillsammans med Danderyds sjukhus inför landstingsfullmäktiges genomförandebeslut om ny akut- och behandlingsbyggnad.”

BJÖRN ÖVERMARK, TILLFÖRORDNAD KUNDCHEF Ny tillfällig ambulansmottagning på Danderyds sjukhus.

31

KUNDOMRÅDE

2

KUNDOMRÅDE

K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T / K I ** Karolinska universitetssjukhuset är i huvudsak lokaliserat till två sjukhusområden i Huddinge och Solna.

Under året har fokus varit att utveckla kunddialogen. Samtidigt har omvandlingen av lokalerna i Solna fortskridit för att anpassas till Nya Karolinska Solna (NKS) och ett intensivt programarbete pågår inför framtidsförändringarna som planeras vid Karolinska Huddinge.

NY ENTRÉ SKA VÄLKOMNA PATIENTER, BESÖKARE OCH PERSONAL TILL HUDDINGE

Under 2014 har ett antal större utvecklingsprojekt kommit igång, allt i syfte att lyfta fram sjukhuset i relation till omgivningen. vi har bland annat planerat, projekterat och förberett för en total ombyggnad av entrétorget utanför sjukhuset för att göra det mer attraktivt och levande. samtidigt planeras för en helt ny entré och centralhall. vi vill ge sjukhuset ett estetiskt och känslomässigt lyft för att bättre matcha den vård våra kunder förväntar sig.

FRAMTIDSFÖRÄNDRINGAR VID KAROLINSKA HUDDINGE

Mellan 2015 och 2019 planeras en ny operations- och röntgenbyggnad vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, under projektnamnet ”Centrum i Huddinge för operation och intervention” (CHoPin).

Projektet är en del i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Under 2015 väntas landstingsfullmäktige fatta beslut om projektet i sin helhet. ett viktigt mål med projektet är att operationsavdelningen och interventionsavdelningar (skopi- och röntgenledda behandlingar) samlas. idag är dessa verksamheter utspridda på sjukhuset. närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samtidigt som det skapar effektiMED HÅLLBARHET SOM MÅL

Målet för alla våra nybyggnadsprojekt är

NKI* KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET /KI 2014

49%

* Nöjd-Kund-Index ** Karolinska Institutet

en så bra sammanfogning som möjligt av de äldre och de nya byggnaderna. Fokus för arbetet har varit att service, logistik och övriga tjänster ska komma att fungera smidigt. Kunden ska få samma service UNDERHÅLLSARBETE MED KUNDEN I FOKUS

närmiljön har varit i fokus under 2014. vi satsar runt 110 miljoner kronor årligen på enbart underhållet inom kundområdet. vår kundenkät visar att personalen överlag känner sig trygg när de rör sig på våra sjukhusområden. Men för att få ytterligare underlag för förbättringar har vi under året genomfört trygghetsvandringar i både solna och Huddinge för att få bort eventuella otrygga platser. i samband med det tittar vi också på gångvägarna till och från sjukhuset då de är en del av helhetsintrycket. Trygghetsvandringar är något vi kommer att fortsätta med under 2015.

ANPASSADE DRIFTPLANER

Under 2014 har vi även genomfört ett planeringsarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för att under kommande år införa verksamhetsanpassade driftplaner inom kundområdet. det innebär att vi på Locum framöver ska planera in våra service- och underhållsinsatser av tekniska system till samma tillfällen som Karolinska Universitetssjukhusets egen service av medicinteknisk utrustning. syftet är att undvika onödiga stopp i vården.

nivå guld (läs mer på sidan 20). Under året har vi även gjort andra stora insatser för att minska vår miljöpåverkan. vi har förberett för en avveckling av gamla tekniska installationer som ersätts med nya effektiva lösningar och som under 2015 kommer kunna ge energibesparingar om ca 5– 600 MWh/år.

Kort fakta

NYTT LABORATORIUM FÖR NKS I SOLNA

KUNDCHEF: Sam Höglund

Under året har Locum även byggt ett nytt laboratorium för Karolinska Universitetslaboratoriet i solna. Lokalerna kommer vara en del av nya Karolinska solna. Bygget av nKs pågår för fullt. För Locum har det varit viktigt att delta i arbetet för att åstadkomma

PROJEKTOMRÅDESCHEF: Fredrik Hagel

32

KUNDERNA: Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus som bedriver avancerad specialistvård. Det har verksamhet i både Huddinge och Solna. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige.

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 771 000 m2

GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 376 miljoner kr (varav strategiska: 39 miljoner kr) PLANERADE INVESTERINGAR 2015: 800 miljoner (varav strategiska: 260 miljoner kr)

” Vi har kommit en bra bit på väg att vara ett stöd till vården, det märker vi i vår kunddialog men också i resultatet av vår kundenkät.”

SAM HÖGLUND, KUNDCHEF

Ny dagoperation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Syftet med det belysta fotomotivet i taket är att det ska ge en känsla av dagsljus.

3433

KUNDOMRÅDE

3

KUNDOMRÅDE

K O M M E R S I E L LT

Entrén till en byggnad är viktig. Den ger besökaren ett första intryck genom utformning, serviceutbud och bemötande. Under 2014 har Locum arbetat vidare med fokus att göra sjukhusens entréer mer välkomnande, trygga, och tillgängliga för såväl patienter, besökare som vårdpersonal.

KONCEPTPROGRAM FÖR FRAMTIDENS SJUKHUSENTRÉER

mellan vård och samhället utanför, en plats där besökaren ännu inte är patient eller anhörig. Med detta som utgångsläge och med stor respekt för de olika situaLocum tillsammans med landstinget tagit fram ett konceptprogram som ska vägleda vid planering och utformning av framtidens sjukhusentréer.

TRYGGT, VÄLKOMNANDE OCH TILLGÄNGLIGT

standarder och skisser har utvecklats för att kunna appliceras och anpassas i detalj på varje sjukhus. Ledorden i konceptprogrammet är ljust och fräscht, helt och rent, med ett bra serviceutbud och tydlig information. varje entré ska ha ett bemannat servicecenter för att besökaren ska känna sig välkommen och trygg i att hitta rätt. sjukhusentrén ska utformas som en mötesplats som erbjuder besökare och personal den service som efterfrågas. därtill ska patienter och besökare kan slå sig ner för NYA ENTRÉER PÅ JAKOBSBERGS SJUKHUS OCH MARIA SJUKHUS

NKI* KOMMERSIELLT 2014

56% * Nöjd-Kund-Index

i december invigdes de nya entréerna på Jakobsbergs sjukhus och Maria sjukhus som är de första sjukhusen som förses med helt nya entréer enligt Locums och landstingets konceptprogram. entrén på Jakobsbergs sjukhus är nu ljusare och har fått en ny inredning samt nya ytskikt. ett servicecenter, ett nytt café med ett centralt läge i ljusgården, konferensrum samt studieplatser för de studenter som är på sjukhuset har inrättats.

Tillgängligheten i entréhallen har ökat och materialet har valts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. entréhallen på Maria sjukhus har genomgått en totalrenovering samt försetts med ett modernt servicecenter och ett nytt café. Bland annat har servicecentret fått en öppen samt höj- och sänkbar

34

receptionsdisk för att ge ett välkomnande intryck och för att uppnå bästa tillgänglighet för både besökare och receptionist.

SOLLENTUNA SJUKHUS NÄSTA PÅ TUR

nästa sjukhus på tur är sollentuna sjukhus som ingår i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Under året har vi arbetat med att ta fram programhandlingar för sjukhusentrén. syftet har varit att skapa en så bra helhet som möjligt och att få in all den service som besökare och personal har behov av. Underlaget för entrén beräknas bli klart under 2015.

LANDSTINGSHUSET RENOVERAT

vid Landstingshuset på Kungsholmen har vi under sommaren renoverat tak och fasad på huset från 1834. Huset har samtidigt genomgått ett stambyte.

GRÖNA HYRESAVTAL

Under 2014 startade vi också ett arbete med att ta fram gröna hyresavtal för våra hyresgäster. där kommer vi bland annat ställa miljökrav kring exempelvis materialval, energioptimering och produkter.

Avtalen ska vara färdiga för användning under 2015.

Kort fakta KUNDERNA: Här finns alla Locums hyresgäster som bedriver annan verksamhet än vård i eller i anslutning till sjukhusens entréer. De är ett 70-tal och fördelade på 19 sjukhus. Några av kunderna finns också i andra fastigheter än sjukhus, som Landstingshuset och Berga Naturbruksgymnasium.

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 35 000 m2 KUNDCHEF: Björn Övermark GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 90 miljoner kr PLANERADE INVESTERINGAR 2015: Entréerna vid Bromma Sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus där planerade investeringar ingår i beloppen på berörda kund- och projektområden.

Utöver det kommer totalt 18 miljoner kronor att användas för underhåll i Landstingshuset och Berga Naturbruksgymnasium.

”

” Vi har noggrant analyserat de olika besökarnas behov och har bland annat skapat attraktiva miljöer med lugna och mer avskilda sittplatser för reflektion samt iordningställt studieplatser för studenterna på sjukhuset” BJÖRN ÖVERMARK, KUNDCHEF

Jakobsbergs sjukhus nya entré, byggd enligt Locums nya standardiserade entrékoncept.

3435

KUNDOMRÅDE

4

KUNDOMRÅDE

P R I VAT VÅ R D / Ö V R I G A S L L - B O L A G **

Kundområdet har mindre sjukhus med både landstingsdrivna och privata vårdbolag som hyresgäster. Stort fokus under året har varit arbete med förstudier på de sjukhus som ingår i Framtidsplanens satsningar, men också på att förbättra kundnöjdheten. Genom ökad tillgänglighet och förbättringar av utomhusmiljön har vi skapat mervärde för våra kunder.

NKI* PRIVAT VÅRD/ÖVRIGA SLL-BOLAG 2014

58%

* Nöjd-Kund-Index ** Bolag ägda av Stockholms läns landsting

PLANERING FÖR NACKA SJUKHUS

FLYTT AV S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS

nacka sjukhus ingår i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. de kommande åren kommer vårdavdelningar på sjukhuset rustas upp och moderniseras parallellt med att en teknisk upprustning

Hösten 2014 startade vi arbetet med framtagandet av ett förfrågningsunderlag för s:t eriks Ögonsjukhus. Med hjälp av underlaget ska ögonsjukhuset upphandla lokaler närmare nya Karolinska solna.

sjukhusområdet kommer att byggas om för att skapa slutenvårdsplatser för den geriatriska, psykiatriska och somatiska vården. Under året har vi genomfört en förstudie för nacka sjukhus. Under 2015 planeras genomförandet av en fördjupad förstudie samt programskedet för sjukhuset. det färdiga programmet kommer sedan utgöra underlag för ett genomförandebeslut i landstingsfullmäktige. Målet är att ombyggnationen ska genomföras med sikte på Miljöbyggnad nivå guld (läs mer på sidan 20).

Entrén på Nacka sjukhus.

Kort fakta

UTVÄNDIG UPPRUSTNING

Under 2014 har vi även rustat upp utomhusmiljön vid nacka sjukhus. På de lägre husen har vi genomfört fönsterrenoveringar och fönsterbyte samt fasad- och takrenoveringar.

KUNDERNA: Här är kunderna många och bedriver skilda verksamheter inom vård, merparten är privata vårdgivare. Några av de större privata kunderna är Aleris, S:t Eriks Ögonsjukhus, Bromma Geriatriken, Capio och Praktikertjänst.

FÖRSTUDIE PÅ BROMMA SJUKHUS

TILLFÖRORDNAD KUNDCHEF: Karolina Adlers

Även Bromma sjukhus ingår i landstingets Framtidsplan. Under året har vi genomfört en förstudie för sjukhuset. i samband med planeringen av vårdutbudet i stockholmsregionen fortsätter även planeringsarbetet för Bromma sjukhus.

PROJEKTOMRÅDESCHEF: Erik Hirsch

36

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 182 000 m2

GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 78 miljoner kr (varav strategiska: 2 miljoner kr) PLANERADE INVESTERINGAR 2015: 70 miljoner kr (varav strategiska: 45 miljoner kr)

” Vi har haft stort fokus på att förbättra våra kunders upplevelse av Locum genom att öka tillgängligheten och utveckla utomhusmiljön.”

KAROLINA ADLERS, TILLFÖRORDNAD KUNDCHEF Geriatrikavdelningen på Nacka sjukhus.

37

KUNDOMRÅDE

5

KUNDOMRÅDE

S : T G Ö R A N / S Ö D E R TÄ L J E Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut 2013 fattade landstingsfullmäktige genomförandebeslutet för Nya Södertälje sjukhus som ingår landstingets Framtidsplan. På S:t Görans sjukhus fortsätter arbeten kring mindre projekt i avvaktan på beslut kring överklagat bygglov för den nya akuten.

UTÖKAD ROLL FÖR SÖDERTÄLJE SJUKHUS

PROJEKT UNDER ÅRET

det nya sjukhuset kommer få en central och utökad roll som kombinerat akutoch närsjukhus för den sydvästra delen av stockholms län. Första etappen av byggprojektet på nya södertälje sjukhus påbörjades hösten 2013 och i september 2014 var det dags för delinvigning. en tillbyggnad intill huvudentrén, evakueringspavilsamt stödfunktioner, nya kulvertar, ny reservkraftsanläggning och ny sterilcentral hade då färdigställts.

ETT FLEXIBELT OCH HÅLLBART SJUKHUS

i september 2014 påbörjades den största etappen av byggprojektet på nya södertälje sjukhus som innefattar bygget av en ny behandlingsbyggnad på 22 000 kvadratmeter. Byggnaden kommer att rymma avdelning för röntgen, mottagningscentrum, akutmottagning, intensivvård, BB-förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Under den senare delen av hösten stod byggnaden för medicinska gaser, ställverksanläggning och kulvert klar. i december blev laboratoriet för klinisk kemi och en ny reservkraftsanläggning färdiga. Arbetet med den nya byggnaden kommer att vara klart i början av 2017. på sjukhuset som Miljöbyggnad nivå guld (läs mer på sidan 20).

ARBETEN PÅ S:T GÖRANS SJUKHUS FORTSÄTTER

NKI* S:T GÖRAN/SÖDERTÄLJE 2014

87% * Nöjd-Kund-Index

Under 2014 har det fortsatta arbetet med den nya akuten på s:t görans sjukhus hindrats av överklagat bygglov. Locum beviljades bygglov av stockholms stad för byggnationen av akutmottagningen 2013, ett beslut som upphävdes av Mark- och miljödomstolen i juni 2014. Locum har överklagat beslutet i Mark- och miljööverdomstolen och inget beslut har meddelats före utgången av 2014. Programarbete för nya vårdavdelningar och behandling har pågått under året, men även detta arbete har avstannat på grund av överklagat bygglov.

38

Flera stora byggprojekt, ombyggnationer och renoveringar har ägt rum under 2014 på s:t görans sjukhus. vi har bland annat renoverat Läkarvillan, driftsatt ny reservkraft för säker elförsörjning, uppdaterat brandlarm och sprinklersystem samt påbörjat stambyte i huvudbyggnaden. Hos Maria ungdom har ett nytt sprinklersystem installerats. en ny paviljong för evakuering av vårdavdelningar har iordningställts.

NY DRIFTENTREPRENÖR

en ny teknisk driftentreprenör har upphandlats till sjukhusområdet. den nya entreprenören svarar väl upp mot våra styrande krav på kvalitet, ökad kundnöjdhet och att kunna redovisa energibesparande åtgärder.

Nyrenoverade Läkarvillan på S:t Görans sjukhus.

Kort fakta KUNDERNA: S:t Görans sjukhus ligger inom norra Stockholms sjukvårdsområde. Det är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat vårdgivare. Södertälje sjukhus har en stark position i Stockholms län inom den basala specialistsjukvården för akut och planerad vård.

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 159 000 m2 KUNDCHEF: Stefan Säflund PROJEKTOMRÅDESCHEF: Hulda Wickbom GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 620 miljoner kr (varav strategiska: 300 miljoner kr) PLANERADE INVESTERINGAR 2015: 577 miljoner kr (varav strategiska 550 miljoner kr)

”

” Öppen dialog och ömsesidigt förtroende skapar ett nära samarbete mellan oss och kunden.”

S T E FA N S Ä F L U N D , KUNDCHEF Deltagare i projektorganisationen för Nya Södertälje sjukhus.

39

KUNDOMRÅDE

6

KUNDOMRÅDE

S L S O**, H S F *** O C H E X T E R N A L O K A L E R

Kundområdets hyresolika fastigheter, såväl i vårdhem som på sjukhus och på större akutsjukhus.Vi hjälper även Locums kunder att hitta alternativa lokaler utanför sjukhusen, framförallt för landstingets vårdcentraler och andra öppenvårdsom i länet.

PLANER FÖR SOLLENTUNA SJUKHUS

inom kundområdet är det sollentuna sjukhus som kommit längst i planeringen av ombyggnation för Framtidens hälsooch sjukvård. Här kommer vi skapa ett specialistcentrum med moderna vårdavdelningar. Fokus ligger på att vårdplatserna ska öka patienternas integritet samtidigt som smittoriskerna minskar. i december fattade landstingsfullmäktige ett genomförandebeslut för ombyggnation. rivningsarbetet börjar under våren 2015 och därefter följer projektering och renovering. För att möjliggöra en högre byggtakt behöver de

70% NKI* SLSO & HSF 2014

51%

* Nöjd-Kund-Index ** Stockholms läns sjukvårdsområde *** Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

på Jakobsbergs sjukhus inviga den nya, EGEN FASTIGHETSDRIFT PÅ HELIX

den rättspsykiatriska kliniken Helix i Huddinge är den enda fastigheten, av de som Locum förvaltar, där fastighetsdriften sköts av egen personal. i övriga fastigheter sköts driften av upphandlade driftsentreprenörer.

under byggtiden.

UPPRUSTNING ÄVEN PÅ ANDRA SJUKHUS

Under 2014 påbörjades totalrenoveringen av eastmaninstitutet och när renoveringen är klar kommer Folktandvården kunna har den tekniska upprustningen på Löwenströmska sjukhuset pågått och beräknas vara klar vintern 2017. så småningom kommer även övriga sjukhus – Jakobsberg, dalen, rosenlund och sabbatsberg – att renoveras. Tidplanerna för dessa är ännu inte helt klara.

NKI* EXTERNA LOKALER 2014

fram ett konceptprogram för sjukhus-

NYA FACILITY MANAGEMENT-TJÄNSTER

inom ramen för den stora upphandlingen av lokalvård, servicecenter och vaktmästeri, där Locum slutit avtal med ett antal nya tjänsteleverantörer under året, har vi börjat erbjuda våra mindre sjukhus dessa FM-tjänster (läs mer på sidan 45). På rosenlunds sjukhus och dalens sjukhus kom de nya tjänsteleverantörerna igång under senare delen av förra året.

NY ENTRÉ PÅ JAKOBSBERGS SJUKHUS

när det gäller Locums stora satsning på att göra sjukhusentréerna mer välkomnande, tillgängliga och trygga har Locum tagit

40

Kort fakta KUNDERNA: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har en omfattande och mångsidig vårdverksamhet – alltifrån psykiatri och beroendevård till geriatrik, vårdcentraler och mindre behandlingshem. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) är beställare av länets vård och hyr lokaler av Locum. Sjukhus som ingår i kundområdet är Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus, Rosenlunds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset, Sollentuna sjukhus och Jakobsbergs sjukhus.

Kundområdet hjälper också till att hyra in lokaler för landstingets räkning till verksamheter som finns runt om i länet, som till exempel vårdcentraler.

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 348 000 m2 INHYRD YTA, LOA: cirka 312 100 m2 (annan hyresvärd) INHYRD OCH FÖRVALTAD YTA, BOSTÄDER: cirka 5 000 m2 KUNDCHEF: Carin Kihlström PROJEKTOMRÅDESCHEF: Joacim Lilja GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 292 miljoner kr (varav strategiska: 23 miljoner kr) PLANERADE INVESTERINGAR 2015: cirka 790 miljoner kr (varav strategiska: 145 miljoner kr)

” Vi rustar landstingets vårdlokaler runt om i länet för framtidens hälso- och sjukvård.”

CARIN KIHLSTRÖM, KUNDCHEF Plastikoperation på Sabbatsbergs sjukhus.

41

KUNDOMRÅDE

7

KUNDOMRÅDE

SÖDERSJUKHUSET

På Södersjukhuset (SÖS) i centrala Stockholm pågår planering för ett annat av de största om-, ny- och tillbyggnadsprojekten inom hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det 70-åriga sjukhuset har ett stort behov av modernisering. Utmaningarna är många eftersom rivning och byggnation ska göras i den känsliga miljön under pågående verksamhet.

NKI* SÖDERSJUKHUSET 2014

46% * Nöjd-Kund-Index

SER ÖVER HELHETEN

På södersjukhusets område ska det byggas en ny behandlingsbyggnad med bland annat akutmottagning och operationsavdelning. Utöver det planeras för en ny vårdbyggnad som ger nya vårdplatser och ett helt nytt försörjningskvarter. Totalt behöver helheten på sjukhuset ses över för att klara av det framtida vårduppdraget. idag planeras för cirka 62 000 kvm nya kommer att behövas inom sjukhusområdet innan sjukhuset står helt klart.

RIVNING, PROGRAMARBETEN OCH UTREDNINGAR

Locum har startat de förberedande arbetena för den nya behandlingsbyggnaden med akut och operation på södersjukhuset. en provisorisk sterilcentral i form av paviljong har byggts och i april 2014 påbörjades rivningen av delar av försörjningskvarteret.

Programarbete för den nya vårdbyggnaden har bedrivits och genomförandebeslut fattades i december 2014 av landstingsfullmäktige. ett program har också tagits fram för det nya försörjningskvarteret som ska rymma media, lokaler för driftpersonal och godsmottagning. Förberedande arbeten ning. Under året har Locum genomfört utredningar kopplade till evakueringsplaäven de ska byggas om för ny verksamhet.

bäst är att uppföra en ny byggnad på en idag obebyggd yta inom fastigheten. För att skapa en funktionell och proportionerlig byggnad planeras tillagningsköket på ett helt plan i souterräng med ett ovanliggande plan med mottagning och administration för annan hyresgäst.

NY DETALJPLAN FÖR OMRÅDET

Parallellt med alla aktiviteter pågår en detaljplaneprocess med anledning av de planerade fysiska förändringarna av sjukhusområdet. när detaljplan och bygglov har antagits kan den stora utvecklingen av sjukhuset starta.

Kort fakta KUNDEN: Södersjukhuset har en av Nordens största akutmottagningar, en stor förlossningsavdelning och är expert på de stora folksjukdomarna.

FÖRVALTAD YTA, BTA: cirka 232 000 m2 KUNDCHEF: Charlotte Lundqvist PROJEKTOMRÅDESCHEF: Malin Lövström GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2014: 455 miljoner kr (varav strategiska: 300 miljoner kr)

NYTT TILLAGNINGSKÖK

en förstudie har genomförts för att hitta den mest lämpliga placeringen av ett tillagningskök. det alternativ som passar

42

PLANERADE INVESTERINGAR 2015: 1100 miljoner (varav strategiska: 428 miljoner kr)

” Det är stora utmaningar vi nu står inför på SÖS, när vi både kommer göra stora ombyggnationer i befintliga hus samtidigt som vi river och bygger nytt.”

C H A R L O T T E L U N D Q V I S T, KUNDCHEF Ny, tillfällig byggnad för sterilcentralen på Södersjukhuset.

43

” Vi frigör tid och skapar värde för vården.”

LENA CANDEMO, FM-DIREKTÖR Medarbetare på Locums kundtjänst.

44

FACiLiTy MAnAgeMenT Med FoKUs PÅ KUndnyTTA Våra kunder ska fokusera på sin kärnverksamhet – vård. Kringtjänsterna på sjukhusen tar Locums avdelning Facility Management (FM) gärna hand om.

Det breda tjänsteutbudet kännetecknas av god service, kundanpassning och helhetsansvar.

NKI* FM 2014

59% *Nöjd-Kund-Index

Kort fakta KUNDERNA: SLSO, HSF, Södertälje sjukhus, Rosenlunds sjukhus, Maria sjukhus, Jakobsbergs sjukhus, Sollentuna sjukhus, Handens sjukhus, Löwenströmska sjukhuset, Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus, Bromma sjukhus, Folktandvården och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. FM-DIREKTÖR: Lena Candemo ENHETSCHEF FÖR FACILITY MANAGERS: Kerstin Jensen Haverling ENHETSCHEF FÖR FM-SPECIALISTER: Ulrika Magnusson

FRIGÖR TID FÖR VÅRD

Avdelningen Facility Management erbjuder Locums kunder ett spektra av FM-tjänster. syftet med detta är att samordna sjukhusens servicetjänster och därigenom frigöra tid för vården att ägna sig åt sin kärnverksamhet – vård. i dagsläget erbjuder Locum FM bland annat följande tjänster: Telefoni, administration av telefoni- och datanät, reception/servicecenter, lokalvårdstjänster, vaktmästeri/internservice, frukt och växter, avfallshantering samt brandskyddsutbildning. nya tjänster kommer utifrån vårdens behov att utvecklas över tid. våra servicetjänster erbjuds i första hand på en basnivå och därutöver har kunderna möjlighet att avropa tilläggstjänster utifrån sina SAMORDNAD UPPHANDLING AV FM-TJÄNSTER

i april genomfördes en samordnad upphandling av FM-tjänster inom lokalvård, vaktmästeri och servicecenter. i upphandlingen, som delades upp i tre mindre att utveckla och kundanpassa våra tjänster.

lanstora tjänsteleverantörer, vilket var ett uppsatt mål. vid val av leverantör utgjorde kvalitet och pris de viktigaste utvärderingskriterierna. senare hälften av 2014 har ägnats främst åt att driftsätta och leverera tjänsterna till kunderna. Först ut med nya leverantörer för vaktmästeri, servicecenter och lokalvård var rosenlunds sjukhus i slutet av september. Under 2015 ska Locum ha startat upp och implementerat det nya avtalet hos samtliga kunder.

utbildning för tjänsten, ha genomfört Locums webbutbildning ”Att arbeta för Locum i sjukhusmiljö” samt bära Locumloggade kläder och identitetshandlingar enligt id06. vi har också tydliga rutiner för att följa upp att leverantörerna verkligen följer ställda hygienkrav på känsliga ytor och avtalad leverans.

Locum FM tar i och med det nya avtalet både ett kund- och leverantörsansvar för tjänsterna som levereras. det innebär att Locum har en Facility Manager som är ansvarig och mellanhanden mellan kund och leverantör. det är Facility Managerns ansvar att ha kundkontakt, följa upp samt säkerställa att kvaliteten på de utförda tjänsterna följer det som är överenskommet i kundavtalet.Tillsammans med kunderna ska Facility Managern kontinuerligt se över möjligheterna till förbättringar och tillvarata synergieffekter inom fastigheterna.

AVTAL FLEXIBLA VID FLYTT

bär att vi ändrar och anpassar tjänsterna till exempel när en kund evakueras till andra lokaler i samband med de pågående ombyggnadsprojekten.

VÄXANDE ORGANISATION

den ökade efterfrågan på våra tjänster och den nya FM-upphandlingen har lett till att vi under året har tagit fram en ny, anpassad och kunddriven organisation för FM-avdelningen. Avdelningen har vuxit från sju anställda till tjugo vid årets slut. efterfrågan på nya tjänster är stor. Utöver en egen dedikerad Facility Manager kommer Locums kunder att få tillgång till

HELHETSANSVAR FÖR TJÄNSTEN

i upphandlingen ställdes högre krav på leverantörerna än tidigare. Alla som arbetar hos leverantörerna för Locum ska ha adekvat

45

FM-tjänster och utvecklar nya utifrån vårdens behov och önskemål.

eKonoMi i BALAns Ett av landstingets långsiktiga mål är en ”ekonomi i balans” – kostnader och intäkter skall balanseras.

Balanskravet gäller för varje enskilt budgetår.

En stor del av landstingets intäkter är skattemedel, vilket innebär att en effektiv förvaltning är av största vikt. Landstingets tillgångar utgörs till stor del av fastigheterna som därför behöver förvaltas så att de både är ändamålsenliga för vårdgivarna och behåller sitt värde.

GENOMSNITTSRÄNTA LFS % 5

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM

Landstingfastigheter stockholm (LFs) är en resultatenhet inom stockholms läns landsting som förvaltas av Locum AB. All personal är anställd i Locum AB. Landstingets fastighetsbestånd, exklusive sL och nya Karolinska solna, redovisas inom ramen för LFs. LFs upprättar egen resultat- och balansräkning.

Landstingsfullmäktige har sedan 2002 marknadsliknande ekonomiska mål för LFs. det innebär ett soliditetskrav på 30 procent och ett avkastningskrav över tiden på 6 procent på eget kapital exklusive reavinster. Locum AB:s styrelse fastställer Historiskt har avkastningen på eget kapital (exklusive reavinster) varit över 6 procent. orsaken är bland annat låga räntor, en stabil hyresutveckling, få vakanser och en hög kostnadsmedvetenhet. genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som medför investeringar motsvarande cirka 25 mdkr, kommer belasta ekonomin i LFs. Avkastningen kommer under några år framöver inte nå 6 procent. (Läs mer om Framtidsplan för hälso- och sjukvården på sida sid 9 –14.)

4

varje år fastställer landstingsfullmäktige ett resultatkrav på LFs som framgår i budgeten. För 2014 uppgick resultatkravet till 234,9 mkr. om LFs resultat överstiger det budgeterade resultatet hanteras överskottet som en ökning av det egna kapitalet. Hela resultatet disponeras dock inom landstingskoncernen.

3 2

2014

2013

2012

2011

2010

0

2009

1

LÅNEPORTFÖLJ LFS

Total låneportfölj: 10 560 mkr Genomsnittsränta: 2,43 % 1 ÅR: 2 088 mkr, 3,33 % 1-3 ÅR: 3 457 mkr, 2,18 % 3-5 ÅR: 2 843 mkr, 2,40 % 5-7 ÅR: 2 172 mkr, 1,79 %

ÅRETS RESULTAT LFS mkr

Finansnettot uppgick till 202 mkr (219 mkr). LFs lånevolym uppgick vid årsskiftet till 10,6 mdkr (9,4 mdkr) med en genomsnittlig räntebindningstid på 4,6 år (2,8 år). samtliga lån är utställda

800 700 600 500 400 300

marknadsanpassad.

200 100 2014

2013

2012

2011

2010

Fastighetstransaktioner 2009

0

Under 2014 uppgick resultatet i LFs, exklusive fastighetsförsäljningar, till 207 mkr (304 mkr), vilket motsvarar en avkastning på eget kapital med 5 procent (7 procent). resultatet för fastighetsförsäljningar uppgick till 131 mkr (347 mkr). Totalt resultat uppgår till 338 mkr (651 mkr). det planerade underhållet uppgick till 361 mkr (380 mkr).

Under året har reavinst avseende tilläggsköpeskilling för fastigheten dellen 4

46

(drömmens elevhem) redovisats för totalt 49 mkr. År 2008 ingick LFs och nCC AB ett avtal om köp av dellen 4 med en tillkommande köpeskilling. därutöver har fastigheterna sicklaön 73:49, 73:50 samt 73:119 (gamla Landsvägen) sålts med en reavinst på 34 mkr till nacka Kommun samt en 3d-fastighetsbildning ovan garaget på Medicinaren 5 (Huddinge) till sveanor med en redovisad reavinst uppgående till 45 mkr. Av den totala intäkten på 90 mkr har 45 mkr reserverats som försäljningsomkostnad. Total redovisad reavinst uppgick till 131 mkr (347 mkr).

Hyresintäkter

LFs ansvarar för uthyrning av landstingets vårdfastigheter till såväl landstingets egna vårdgivare som privata. Hyrorna är marknadsmässiga och olikheter i beståndet medför relativt stora variationer i hyresnivåerna. Hyrorna uppräknas årligen med konsumentprisindex. den genomsnittliga hyran uppgick 2014 till ca 1 900 kr per m² LoA. Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93 procent) i hela beståndet.

Investeringar

2014 har investeringar i landstingsfastigheter skett till ett värde av 2 254 mkr (1 351 mkr). de största projekten redovisas under respektive kundområde.

LOCUM AB

när Locum AB bildades 1992 var avsikten att centralisera fastighetsförvaltningen, införa internhyror samt minska och effektivisera lokalanvändningen. sedan 1992 har över en miljon kvadratmeter avyttrats. Från starten ingick även ansvar för driften som såldes av genom outsourcing under 1990-talet. i huvudsak avser framtida åtaganden för före detta anställda. denna skuld värderas varje år av pensionsbolaget KPA Pension. På grund av bl.a. förändrade marknadsräntor har KPA fastställt en skuldreducering för 2014 motsvarande cirka 14 mkr jämfört med utfall 2013 pensionsskuld. Pensionsskulden är en den enskilt största post som påverkar resultatet. Ägaren har inte formulerat något långsiktigt ekonomiskt mål för bolaget utöver att verksamheten ska ge ett överskott. För 2014 var målet 5 mkr (5 mkr), och resultatet blev 31 mkr (39 mkr) före koncernbidrag.

Landstingshuset i Stockholm.

47

LAndsTingsFAsTigHeTer sToCKHoLM Årsredovisning 20140101 – 201412 31

48

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

Rivning på Södertälje sjukhus. Under året har byggnader rivits (utrangerats) för att ge plats för nya byggnader.

49

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E Årsredovisning 2014-01-01 – 2014-12-31 för Landstingsfastigheter Stockholm

styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum AB avger härmed årsredovisning för Landstingsfastigheter stockholm avseende räkenskapsåret 2014.

Finansnettot uppgick till -202 mkr (-219), ett något högre låg låneränta. Aktuell räntenivå för låneportföljen 2014 uppgick till 2,4 procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Landstingsfastigheter stockholm (LFs) är en resultatenhet inom stockholms läns landsting, i vilken redovisning sker av landstingets fastighetsförvaltning. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtal med stockholms läns landsting, och i enlighet med de ägardirektiv som fastställts av landstingsfullmäktige.

INVESTERINGAR

investeringsutfallet för 2014 uppgick till 2 254 mkr (1 351 mkr). de projekt som har störst utfall under 2014 är: • ny- och ombyggnation av södertälje sjukhus.

• danderyds sjukhus ny behandlingsbyggnad • södersjukhuset ny behandlingsbyggnad samt

Landstingsfastigheter stockholm har ingen anställd personal.

VERKSAMHET

Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter stockholm domineras av vårdfastigheter. Fastigheterna är belägna inom stockholms län, från norrtälje i norr till västerhaninge i söder. Fastighetsbeståndets totala yta uppgick på balansdagen till 2 013 574 m2 BTA (2 047 462), och omfattar sju akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler, tandläkarkliniker, äldrevårdsenheter, mm. Två av akutsjukhusen är även universitetssjukhus.

försörjningskvarter • Löwenströmska teknisk upprustning • st görans sjukhus ombyggnad/nybyggnation

akutmottagning samt vårdavdelningar FINANSIERING

räntebärande skulder uppgick per den sista december 2014 till 10 560 mkr (9 366). vid årsbokslutet var samtliga den disponibla likviditeten inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1 336 mkr (1 123).

Checkräkningskrediten uppgår till 1 000 mkr.

RESULTATET FRAMTIDA UTVECKLING

338 mkr (651). i resultatet ingår realisationsvinster vid avyttring av fastigheter med 131 mkr (347). rörelseresultatet uppgick till 540 mkr (870), exklusive realisationsvinster blev det 409 mkr (523). rörelseresultatet om 540 mkr (870) motsvarar en avkastning på totalt kapital på 3,4 % (5,8 %).

Landstingsfastigheter stockholm har en stabil verksamhet med mestadels långa hyreskontrakt gentemot sjukvården i stockholms län. Hyresintäkterna är budgeterade till 2 546 mkr för år 2015, med ett resultat som uppgår till 235 mkr. genomförandet av framtidsplanen kommer att innebära en mycket hög investeringstakt.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Under året har fastighetsförsäljningar genomförts med en total reavinst uppgående till 131 mkr.

inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som bedöms påverka bedömningen av bolagets räkenskaper per 2014-12-31.

INTÄKTER

Hyresintäkterna uppgick till 2 553 mkr (2 539) en ökning med 14 mkr. externa hyresgäster svarade för 16 procent (16) av hyresintäkterna. de totala rörelseintäkterna exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 2 946 mkr (2 862).

Totalt uppgick verksamhetens intäkter till 3 078 mkr (3 209).

Förslag till vinstdisposition Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa kronor

2 030 420 695 337 884 647 2 368 305 342

Fastighetskostnaderna uppgick totalt till 1 163 mkr (1 222), vilket är en minskning med ca 5 procent jämfört med 2013.

enligt Landstingsfullmäktiges beslut i april 2009 (Ls 0901-0012) ska positivt resultat utöver resultatkrav kvarstanna i verksamheten upp till en nivå för soliditeten om 30 %.

Kostnaderna för det planerade underhållet är något lägre jämfört med 2013. drift och skötselkostnader ligger ca 5 % lägre än föregående år.

styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum AB föreslår därför att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Mediakostnaderna ligger lägre än fjolåret med 9 mkr vilket kan förklaras av en relativt varm höst.

Årets resultat före bokslutsdispositioner

FASTIGHETSKOSTNADER

till Stockholms läns landsting

AVSKRIVNINGAR OCH FINANSNETTO

Avskrivningarna uppgick till 839 mkr (816). Under året har anläggningstillgångar utrangerats till ett värde av 130 mkr (0). beskrivna under rubriken Allmänna redovisningsprinciper längre fram i detta dokument.

337 884 647

- varav resultatkrav som utbetalas Resultat i kr som behålls i verksamheten

-234 900 000 102 984 647

Beträffande redovisat resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen år 2014 hänvisas till efterföljande tillhörande noter. samtliga belopp anges i mkr om inte annat anges.

50

År

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Resultaträkningar, mnkr Interna hyresintäkter

2 125

2 119

2 053

1 983

1 955

1 971

1 905

1 837

1 775

1 695

Externa hyresintäkter

421

413

383

378

371

345

319

333

330

343

Vinst/förlust försålda fastigheter

131

347

70

266

9

45

95

91

189

6

Övrigt

400

330

289

313

291

246

285

184

150

162

3 077

3 209

2 795

2 940

2 626

2 607

2 604

2 445

2 444

2 206

Totala driftkostnader

-802

-845

-775

-786

-797

-771

-697

-605

-681

-615

Fastighetsunderhåll

-361

-379

-340

-342

-305

-337

-303

-336

-263

-225

Övriga kostnader

-405

-299

-260

-263

-264

-241

-256

-171

-132

-146

Avskrivningar

-494

-969

-816

-765

-692

-662

-627

-611

-578

-527

Rörelseresultat

540

870

655

857

598

631

737

755

841

726

Finansnetto

-202

-219

-227

-213

-212

-230

-276

-244

-229

-223

Årets resultat

338

651

428

644

386

401

461

511

612

503

12 919

12 467

11 995

11 101

10 671

10 422

10 363

10 228

10 319

10 301

2855

2 047

2 021

2 330

1 872

1 588

1 127

1 059

828

515

719

536

1 036

983

1 008

979

1 091

847

921

1 090

16 493

15 050

15 052

14 414

13 551

12 989

12 581

12 134

12 068

11 906

Eget kapital

4 535

4 432

4 017

3 845

3 556

3 520

3 580

3 630

3 731

3 659

Långfristiga skulder och avsättningar

9 972

8 929

9 220

8 332

8 499

8 011

7 575

7 215

7 057

7 038

Balansräkningar, mnkr Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar

Kortfristiga skulder

1 986

1 689

1 815

2 237

1 496

1 458

1 426

1 289

1 280

1 209

16493

15 050

15 052

14 414

13 551

12 989

12 581

12 134

12 068

11 906

2 014

2 047

2 103

2 099

2 084

2 102

2 100

2 163

2 182

2 180

91

93

93

93

92

91

92

91

92

90

2 254

1 351

1 351

1 611

1 199

1 104

1 149

798

771

637

130

347

70

313

14

65

217

156

265

15

1 935

1 891

1 795

1 693

1 691

1 669

1 573

1 494

1 422

1 352

Mediakostnader, kr/m2 BTA

185

186

176

181

196

176

161

157

155

150

Skötselkostnader, kr/m2 BTA

69

74

71

73

68

65

62

64

65

60

180

185

162

163

146

160

143

155

121

103

Avkastning eget kapital, %

7,5

15,4

10,9

18,3

10,9

11,3

12,8

13,9

16,5

13,9

Avkastning eget kapital före reavinster, %

5,2

7,2

9,1

10,7

10,6

10,0

10,1

11,4

11,4

13,8

Avkastning totalt kapital, %

3,4

5,8

4,5

6,1

4,5

5,0

6,0

6,3

7,1

6,1

Soliditet, %

27,5

29,4

26,7

26,7

26,2

27,1

28,5

29,9

30,9

30,7

Direktavkastning, %

Summa eget kapital och skulder

Fastighetsbeståndet Bruttoarea, 1 000 m2 Uthyrningsgrad samtliga fastigheter, % Investeringar, mnkr Fastighetsförsäljningar, mnkr Hyresintäkt, kr/m2 LOA

Underhåll, kr/m2 BTA

Nyckeltal

11,6

13,5

12,4

11,6

11,9

12,4

12,1

12,1

11,3

11,7

Genomsnittlig ränta, %

2,4

2,9

3,2

3,3

3,0

3,7

4,5

4,0

3,3

3,3

Skuldsättningsgrad, ggr

2,3

2,1

2,4

2,3

2,4

2,3

2,1

2,0

1,8

1,8

Räntetäckningsgrad, ggr

2,67

3,9

2,9

4,0

2,8

2,7

2,6

3,0

3,6

3,2

Belåningsgrad bokfört värde, %

82%

75%

79,1

80,6

79,6

76,9

73,1

70,5

73,8

73,5

51

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

FLERÅRSÖVERSIKT

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

R E S U LTAT R Ä K N I N G

Belopp i mkr

Not

2014

2013

Interna hyresintäkter

2 125

2 119

Externa hyresintäkter

421

413

7

7

2 553

2 539

131

347

37

30

342

255

14

38

524

670

3 077

3 209

-154

-173

NETTOOMSÄTTNING

1

Hyresintäkter

Övriga hyresintäkter Summa hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Resultat fastighetsförsäljningar

2

Mediaintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Fastighetskostnader Förvaltningsarvode/-kostnader Mediakostnader

-372

-381

Drift- och skötselkostnader

3

-276

-289

Fastighetsunderhåll

-361

-379

-1 163

-1 222

-340

-252

Summa fastighetskostnader Övriga kostnader Försäljningskostnader Kostnader inhyrda lokaler

-10

-7

Utvecklingskostnader

-55

-41

Summa övriga kostnader

- 405

-299

Resultat före avskrivningar

1 509

1 687

-969

-816

540

870

Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter och liknande resultatposter

4

0

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-202

-221

-202

-219

338

651

Summa finansiella intäkter och kostnader ÅRETS RESULTAT

52

Belopp i mkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

6,12

7 449

7 256

6

2 974

2 724

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Byggnadsinventarier Markanläggning Mark Hyresgästanpassningar Konst Pågående nyanläggningar

7

88

90

7,12

1 469

1 471

8

940

927

10

58

58

9

2 793

1 986

15 771

14 511

3

3

3

3

15 774

14 514

11

12

69

97

Kundfordringar

10

10

Fordran koncerninterna

23

36

Fordran fastighetsförsäljningar

11

74

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

62

46

Övriga fordringar

197

138

Summa fordringar

372

401

Kassa och bank (koncernkonto)

336

123

Summa omsättningstillgångar

719

536

16 493

15 050

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter

11

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten/Varulager Fordringar Hyresfordringar

13

SUMMA TILLGÅNGAR

53

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

2 167

2 167

2 030

1 614

338

651

Summa fritt eget kapital

2 368

2 265

Summa eget kapital

4 535

4 432

16

73

41

14

9 899

8 886

9 899

8 886

556

488

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

15

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat

Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncerninterna

31

24

14

661

480

13

13

17

725

686

1 986

1 691

Summa avsättningar och skulder

11 958

10 618

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 493

15 050

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

54

Belopp i mkr

Not

2014

2013

338

651

969

816

-131

-347

32

5

1 208

1 125

1

1

Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst vid avyttringar av fastigheter Förändring i avsättningar

16

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av pågående arbeten/varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

29

133

114

-17

144

117

1 352

1 242

-2 248

-1 351

150

384

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kontantreglerade investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

-2 098

-967

1 194

-126

Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder

14

Utbetald utdelning

-235

-235

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

959

-361

Årets kassaflöde

213

-86

Likvida medel vid årets början

123

209

Likvida medel vid årets slut

336

123

55

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

K A S S A F L Ö D E S A N A LY S

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 2 RESULTAT FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR.

2014

Avyttrad m² BTA

2013

Avyttrad m² BTA

147

3 615

509

57 310

3

78

9

312

150

3 693

518

57 622

Försäljningsintäkter

Under året har arbetet med att införa komponentavskrivningar, RKR 11.4, påbörjats. Komponenterna har identifierats. Införandet kommer verkställas fullt ut under 2015.

Fastigheter Bostadsrätter

Värdering och redovisning av fordringar, skulder och avsättningar Fordringar upptas till det belopp varmed de efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder och avsättningar redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.

Bokfört värde sålda fastigheter

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningarna enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade anskaffningens nyttjandeperiod.

Fastigheter

För anläggningstillgångarna tillämpas följande avskrivningsprocent: Byggnader 2% Byggnadsinventarier 6% Markanläggning 5% Hyresgästanpassningar 10 – 33 % Maskiner och inventarier 20 %

Resultat från fastighetsförsäljningar

-19

Bostadsrätter

-35

0

0

-19

-35

131

483*

*Resultatet från fastighetsförsäljningar är ej samma belopp som tidigare nämnts då omkostnader tillkommer på 136 mnkr. Reavinsten inklusive omkostnader blir 347 mnkr.

Inga avskrivningar sker på mark respektive konst.

NOT 3 MEDIAKOSTNADER

Byggnader, mark och övrig fast egendom Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar enligt plan.

2014

Pågående nyanläggning Nedlagda kostnader för ny- till- eller ombyggnader av fastigheter redovisas som pågående nyanläggningar till dess att de tas i drift.

2013

El

-192

-188

Värme

-133

-138

Vatten

-15

-16

Övrigt Summa mediakostnader

-31

-39

-371

-381

Den del av investeringarna som utgör underhåll kostnadsförs.

NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER

NOTER NOT 1 NETTOOMSÄTTNING 2014 Rörelseintäkter Stockholms läns landstings förvaltningar

1 826

2013 62 %

1 765

62 %

Rörelseintäkter Stockholms läns landstings bolag

650

22 %

625

22 %

Rörelseintäkter övriga kunder

470

16 %

472

16 %

2 946

100 %

2 862

100 %

Summa rörelsens intäkter exkl fastighetsförsäljningar

2014

2013

Ränta koncernkonto Stockholms läns landsting

0

2

Ränteintäkter, övriga externa

0

0

Summa finansiella intäkter

0

2

NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER Räntekostnad Stockholms läns landsting Övriga finansiella kostnader Kreditivräntor

Resultat fastighetsförsäljningar

131

347

Summa rörelsens intäkter

3 077

3 209

Summa finansiella kostnader

56

2014

2013

-273

-285

-11

-

82

64

-202

-221

2014

2013

Färdigställda projekt Försäljningar/avaktivering Utgående anskaffningsvärde

9 763

9 472

122

115

346

330

Ingående anskaffningsvärde Färdigställda projekt

4

7

0

-40

Försäljning/avaktivering

-

-

10 109

9 763

126

122

-32

-26

-6

-6

Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/avaktivering Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde byggnader

-2 507 0 -153

Ingående avskrivningar

-2 329

Årets avskrivningar

16

Försäljning/avaktivering

-194

-2 660

-2 507

7 449

7 256

Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde markanläggningar

Byggnadsinventarier inkl fastighetsnät

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Färdigställda projekt Försäljningar/avaktivering Utgående anskaffningsvärde

6 632

5 962

-

-

563

677

0

-7

7 195

6 632

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/avaktivering Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde byggnadsinventarier Summa byggnader och byggnadsinventarier

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

2014 Markanläggningar

Byggnader

-3 908

-3 545

-

-

-

3

-313

-366

-4 221

-3 908

2 974

2 724

10 422

9 979

Ingående anskaffningsvärde Färdigställda projekt

-

-

-38

-32

88

90

1 471

1 477

-

-

-2

-6

Utgående anskaffningsvärde

1 469

1 471

Summa mark och markanläggningar

1 557

1 561

2014

2013

3 135

2 834

Försäljningar

NOT 8 HYRESGÄSTANPASSNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Färdigställda projekt Försäljningar/avaktivering Utgående anskaffningsvärde

-

-

271

311

-

-10

3 406

3 135

-2 208

-1 964

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar

-

-

Försäljningar/avaktivering

-

7

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde hyresgästanpassningar

57

-258

-251

-2 467

-2 208

939

927

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

NOT 7 MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

NOT 6 BYGGNADER, BYGGNADSINVENTARIER

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

NOT 14 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR AVSEENDE BYGGNADER, BYGGNADSINVENTARIER OCH MARKANLÄGGNINGAR 2014

2013

1 986

1 959

Stockholms läns landsting

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar

2014

2013

10 560

9 362

Övrig skuld 2 254

1 351

Under året färdigställda projekt

-1 448

-1 324

Utgående anskaffningsvärde

2 792

1 986

2013

4 9 366

661

480

Förfallotidpunkt mindre än 1 år från balansdagen

NOT 10 KONST 2014

10 560

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen

2 453

2 352

Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen

7 446

6 534

10 560

9 366

Ackumulerade anskaffningsvärden 58

58

Försäljningar

Ingående anskaffningsvärde

-

-

Årets aktiveringar

-

-

58

58

Utgående anskaffningsvärde

NOT 15 EGET KAPITAL Bundet Landstingskapital

Fritt Balanserat resultat

2 167

1 849

Eget kapital 2012-12-31 Ackumulerade avskrivningar

Utdelning

Ingående avskrivningar

0

0

Årets resultat

Årets avskrivningar

-

-

Eget kapital 2013-12-31

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utdelning

-235 651 2 167

2 265 -235

Årets resultat Planenligt restvärde inventarier

58

58

2014

2013

Eget kapital 2014-12-31

NOT 11 BOSTADSRÄTTER

338 2 167

2 368

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

3

4

Försäljningar

0

-1

Utgående anskaffningsvärde

3

3

NOT 12 TAXERINGSVÄRDEN Fastigheterna är huvudsakligen sjukhusbyggnader, vilka i skatterättsligt avseende utgör specialenheter som är befriade från fastighetsskatt. Därför redovisas inga värden här.

2014

2013

Ingående balans

41

315

Årets avsättningar

-3

5

Årets förändring

35

-279

Utgående balans

73

41

Avsättningen avser uppskattade projektkostnader, fastighetsförsäljningsomkostnader samt tvister.

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 13 HYRESFORDRINGAR 2014

2013

Koncerninterna

36

54

Externa

33

43

69

97

Förutbetalda hyresintäkter

602

16

8

Upplupna räntekostnader

50

50

Övriga upplupna kostnader

Stockholm den 19 februari 2015

Nathalie Boulas Nilsson Verkställande direktör Locum AB

58

2013

604

Upplupna driftkostnader

Utgående balans

Paul Lindquist Styrelsens ordförande Locum AB

2014

55

26

725

686

det sammanlagda marknadsvärdet för Landstingsfastigheter stockholms fastigheter bedöms uppgå till 22,3 miljarder kronor (22,2) med värdetidpunkt den 31 december 2014.

restvärdet har bedömts genom att driftnettot vid kalkylperiodens slut divideras med bedömt direktavkastningskrav sista kalkylåret. varje fastighet har värderats individuellt.

FASTIGHETSVÄRDERING

ANTAGANDEN

stockholms läns landsting har valt att inte tillämpa iFrs:s standarder (international Financial reporting standard). därmed kommer inte eventuella värdeförändringar att redovisas i resultaträkningen. onoterade bolag samt offentliga verksamheter kan välja att frivilligt tillämpa regelverket.

Följande antaganden och förutsättningar har legat till grund för värderingen:

Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter stockholm värderades senast inför årsskiftet 2013/2014. inför årsskiftet 2014 – 2015 har en ny fastighetsvärdering genomförts. För att få kontinuitet värderas fastigheterna sedan 2003 enligt samma grundläggande principer.

•

• Kalkylperioden omfattar tio år.

•

kalkylperioden.

värderingen är en kombination av extern och intern värdering där fastighetsbeståndet är indelat i sex kategorier. dessa baseras på fastighetens användning gällande universitets- och akutsjukhus, närsjukhus, behandlingshem och liknande samt naturbruksgymnasier. därtill med blandad användning respektive centralt belägna försäljningsobjekt. inom respektive kategori har minst en representativ fastighet valts ut för extern värdering som har utförts av Fs Fastighetsstrategi AB. Övriga fastigheter har värderats internt. Från förra värderingstillfället har fastigheter och del av fastighet avyttrats till ett värde av 51 miljoner * kronor (80,5). Bedömt värde enligt värderingen 2013/2014 för sålda fastigheter uppgick till 28 miljoner kronor (86,5).

kontrakt. Hyresavtalens indexering har bedömts individuellt för respektive lokaltyp.

• vakansgraden har bedömts utifrån ett långsiktigt fastigheterna. För de fastigheter där den totala lokalarean hyrs ut till en hyresgäst har antagande om en långsiktig vakansgrad under kalkylperioden gjorts för respektive fastighet.

• drift- och underhållskostnaderna har bedömts utifrån beroende på typ av fastighet och fastighetens ålder.

• Kostnadsutvecklingen för drift och underhåll har i • Kalkylräntan har bedömts utifrån fastighetstyp, läge,

standard och hyressituation.

• direktavkastningskravet har baserats på erfarenhet från genomförda transaktioner och marknadsutveckling för respektive område.

• några övervärden i framtida projekt har inte medräknats.

• värdetidpunkten är den 31 december 2014.

*Avser försäljning av Sicklaön 73:49, Sicklaön 73:50 samt Sicklaön 73:119

BEDÖMT MARKNADSVÄRDE VÄRDERINGSMETOD

Metoden innebär att framtida förväntade betalningsströmmar under kalkylperioden analyseras. Marknadsvärdet beräknas genom att respektive års driftnetto under kalkylperioden nuvärdesberäknas med hjälp av antagen kalkylränta till värdetidpunkten. därtill adderas nuvärdet av bedömt restvärde vid kalkylperiodens slut.

det sammanlagda bedömda marknadsvärdet för beståndet uppgår till 22,3 miljarder kronor (22,2), vilket motsvarar ett övervärde på 9,4 miljarder kronor (9,7) i förhållande till bokfört värde. det totala bokförda värdet per den 31 december 2014 uppgår till 12,9 miljarder kronor (12,5). i följande tabell redovisas bedömt marknadsvärde respektive bokfört värde per kategori.

Marknadsvärde, mnkr

Kategori Universitetssjukhus och akutsjukhus

Bokfört värde, mnkr

16 564

8 941

Närsjukhus

1 374

1 254

Centralt belägna fastigheter, blandad användning

3 184

1 828

Behandlingshem med mera

1 071

846

Mindre fastigheter/attraktiva lägen

62

15

Naturbruksgymnasier

92

40

22 347

12 924

Totalt

59

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

F A S T I G H E T E R N A S VÄ R D E

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Kundområde: Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet Kommun

Fastighet

Populärnamn

Huddinge kommun

Medicinaren 5

Huddinge sjukhusområde

Huddinge kommun

Medicinaren 8

Rättspsyk

Solna stad

Haga 3:18

Karolinska sjukhusområdet

Solna stad

Haga 4:17

Karolinska sjukhusområdet

Solna stad

Haga 4:18

Karolinska sjukhusområdet

Solna stad

Haga 4:34

Karolinska sjukhusområdet Summa

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

99 %

520 975

S

429 558

0%

7 524

S

6 893

100 %

{

98 %

862

S

1 210

62 939

S

31 228

536 996

S

351 451

508

S

98 %

1 129 804 tkr

820 340 m2

Kundområde: Södersjukhuset Kommun

Fastighet

Populärnamn

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

Stockholms stad

Södersjukhuset 10

Södersjukhuset

90 %

309 733

S

228 093

Summa

90 %

309 733 tkr

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

97 %

292 258

S

214 942

228 093 m2

Kundområde: Danderyd/Norrtälje Kommun

Fastighet

Populärnamn

Danderyds kommun

Sjukhuset 5

Danderyds sjukhus

Danderyds kommun

Sjukhuset 6

Danderyds sjukhus

100 %

7 852

S

6 726

Norrtälje kommun

Lasarettet 1

Norrtälje sjukhus

100 %

34 543

S

30 216

98 %

334 653 tkr

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

Summa

251 884 m2

Kundområde: S:t Göran/Södertälje Kommun

Fastighet

Populärnamn

Stockholms stad

Gångaren 12

S:t Görans sjukhus

96 %

183 330

S

102 971

Södertälje kommun

Persikan 1

Södertälje sjukhus

99 %

64 265

S

53 482

Södertälje kommun

Persikan 3

Södertälje sjukhus

0%

255

S

97 %

247 850 tkr

Summa

441 156 894 m2

Kundområde: SLSO/HSF/Externa lokaler Kommun

Fastighet

Populärnamn

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

Haninge kommun

Söderbymalm 3:241

Ankarets behandlingshem

Järfälla kommun

Jakobsberg 18:11

Jakobsbergs Sjukhus

Huddinge kommun

Kromosomen 1

Stockholms stad

Borrsvängen 9

Stockholms stad

Dalen 2

Dalens sjukhus

Stockholms stad

Glaven 6

Kungsholmen PBU

Stockholms stad

Glaven 8

Stockholms stad

Glaven 12

Stockholms stad Stockholms stad Stockholms stad

BTA

100 %

9 582

S

5 138

93 %

29 000

S

25 835

Helix

100 %

67 813

S

17 300

Lindegården

100 %

3 260

S/M

1 563

60 %

47 937

S

37 964

100 %

2 308

M

1 651

Stadshagsgården

61 %

17 960

M

10 152

Stadshagsvägen 7

100 %

3 110

M

2 494

Ingulv 1

Spånga familjecentral

100 %

1 263

S

890

Sabbatsberg 16

Sabbatsbergs sjukhus

61 %

126 965

S

81 549

Vattenpasset 14

Rosenlunds sjukhus

96 %

70 498

S

56 269

60

Ytterö 1

Ytterö behandlingshem

100 %

7 375

S

5 210

Sollentuna kommun

Tabletten 1

Sollentuna sjukhus

41 %

36 955

S

38 295

Upplands Väsby kommun

Hammarby 1:2

Löwenströmska sjukhuset

79 %

49 908

S

56 331

Summa

75 %

473 934 tkr

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

340 641 m2

Kundområde: Privat vård/Övriga SLL-bolag

Kommun

Fastighet

Populärnamn

Haninge kommun

Söderbymalm 3:401

Handens Närsjukhus

86 %

28 534

M

29 998

Nacka kommun

Sicklaön 202:1

Nacka Närsjukhus

81 %

46 772

S

44 034

Stockholms Stad

Beckomberga 1:1

Bromma sjukhus

51 %

44 415

S/M

38 907

Stockholms Stad

Grimman 2

Wollmar Yxkullsgatan 27, Stockholm

100 %

10 266

M

8 167

Stockholms Stad

Grimman 3

Wollmar Yxkullsgatan 25, Stockholm

86 %

22 558

S

17 406

Stockholms Stad

Pilträdet 8

Serafens vårdcentral

95 %

17 584

M

9 240

Stockholms Stad

Tegelbruket 4

S:t Eriks sjukhus

99 %

42 352

S

30 985

Stockholms Stad

Provröret 16

Örnsbergs behandlingshem

100 %

3 325

S

2 180

Stockholms Stad

Riset 11

Vita Bergens ungdomshem

100 %

1 878

M

1 381

67 %

217 684 tkr

Summa

182 298 m2

Kundområde: Kommersiellt

Kommun

Fastighet

Populärnamn

Haninge kommun

Västerhaninge-Berga 7:8

Berga naturbruksgymnasium

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

100 %

6 380

S

17 941

Haninge kommun

Stav 1:24

Berga naturbruksgymnasium

Österåkers kommun

Husby 3:35

Husby Gård

100 %

105

M

920

Stockholms Stad

Asplunden 7

Landstingshuset

100 %

19 445

S

14 563

Stockholms Stad

Asplunden 6

Landstingshuset

220

S

S

Summa

100 %

26 150 tkr

33 424 m2

LFS TOTALT

92 %

2 739 808 tkr

2 013 574 m2

Summa strategiska fastigheter, LFS TOTALT

91 %

2 658 063 tkr

1 949 571 m2

61

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

Stockholms Stad

LoCUM AB Årsredovisning 20140101 – 201412 31

Medarbetare på Locum.

Medarbetare på Locum

62

63 LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E L O C U M A B Årsredovisning 2014-01-01 – 2014-12-31 för Locum AB

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i stockholm AB 556477-9378. verksamhetsåret var Locum AB:s tjugoandra. Locum AB har ett helägt dotterföretag AB Terreno 556108-8195, som sedan 2007 är vilande.

lagen och kommunallagen. sveriges Kommuner och Landsting (sKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommunoch landstingsägda bolag, Locum följer dessa principer.

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Locum AB är en serviceenhet inom stockholms läns fastställda i landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda sLL samt ett avtal avseende förvaltning. Bolaget bistår också ägaren samt hälsooch sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplanen. därutöver kan landstingsfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum har rätt att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. genom förvaltningsavtalet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter stockholm (LFs). LFs är en resultatenhet inom stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter – ett fastighetsbestånd på cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler i stockholms län. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov, vilket under 2014 motsvarade cirka 320 000 kvadratmeter.

Locum AB:s ägare stockholms läns landsting formulerar uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locum AB:s politiskt tillsatta styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. verkställande direktören leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. Till sin hjälp har verkställande direktören ledningsgruppen som består av avdelningscheferna för bolagets åtta avdelningar.

Bolagsstyrningen i Locum AB utgår från aktiebolags-

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER

inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som bedöms påverka bedömningen av bolagets räkenskaper per 2014-12-31. Övriga styrande förutsättningar för Locums verksamhet är: • • • • •

stockholms läns landstings mål sLL:s och Locums policy- och styrdokument Ägardirektiv och uppdrag Budget som beslutas av landstingsfullmäktige Kraven i iso 9001:2008 (kvalitet) och iso 14001:2004 (miljö) • Aktuella lagar och föreskrifter Landstingsfullmäktige beslutade vid budgetägardirektiv för Locum AB. Ägardirektiven är reviderade utifrån dels landstingsstyrelsens nya uppdrag och ansvar för bland annat strategiska fastighets- och investeringsfrågor samt förslag till vad som ska benämnas som strategiska fastigheter. de reviderade ägardirektiven innehåller förtydliganden om Locum AB:s uppdrag, roll i förhållande till ägaren/landstinget samt Locum AB:s samverkan i investeringsplanen.

RESULTATÖVERSIKT (TKR) *) **) 2014

2013

2012

2011

2010

316 724

275 825

237 252

246 376

236 910

Rörelseresultat

23 305

39 423

3 896

18 294

14 754

Resultat efter finansiella poster

30 891

39 155

-25 249

16 073

11 825

428 370

429 962

398 202

371 023

364 729

29,3

29,3

27,4

29,6

27,1

24,6

33,3

-23,0

15,4

12,0

Avkastning på totalt kapital (%)

8,5

10,8

2,8

6,9

9,7

Medelantal anställda

273

239

217

213

209

Tkr Nettoomsättning

Balansomslutning Soliditet Avkastning på eget kapital (%) 2)

3)

*) Jämförelsetalen för år 2010-2012 har inte räknats om enligt K3. **) Jämförelsetalen för åren 2010-2012 har inte räknats om vid byte av redovisningsprincip/rättelse av fel.

1) Eget kapital /Balansomslutning.

2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Genomsnittligt eget kapital.

3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning.

64

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING (KONCERNEN)

omsättningen uppgick till 318 392 tkr (281.908), en ökning med ca 13 %. Förvaltningsarvodet avseende Landstingsfastigheter stockholm svarar för 113 100 tkr (110 971). Tjänsteförsäljningen uppgår till 203 624 tkr (164 854), en ökning med ca 24 %. Ökningen är till

i Locum AB:s affärsplan redovisas förutsättningar för bolagets verksamhet, bolagets vision, värdegrund, strategiska mål och nyckeltal över en treårsperiod samt kontrollplan samt fokusområden för året.

FORSKNING OCH UTVECKLING

INVESTERINGAR

Årets investeringar uppgick till 2 648 tkr (1 157) och avser iT- och kontorsutrustning. investeringarna har LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Kortfristig placering av överskottslikviditet uppgår per den sista december 2014 till 150 000 tkr (251 146).

Placering sker via landstingets internbank, AB med Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i stockholm AB. Locum AB följer FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Locum AB:s förvaltningsåtagande för stockholms läns landsting utgör grunden för en fortsatt stabil verksamhet och resultatutvecklingen bedöms även fortsättningsvis vara positiv. dock kan, den till viss del oförutsägbara, pensionsskulden påverka resultatet kraftigt. inför 2015 har nya fokusområden arbetats fram till Locum AB:s affärsplan. Huvudfokus kommer även fortsättningsvis vara arbetet med att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten i de lokaler som Locum förvaltar. vi kommer också att arbeta med att säkerställa leveransen av projekten för Framtidens hälso- och sjukvård med fokus på kvalitetssäkring, ekonomi- och tidsstyrning samt riskhantering.

Under 2015 fortsätter vi att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete och ”vårt sätt att vara” med kommunikaunder 2015 genomföra en väsentlighetsanalys, inklusive intressentdialoger, i enlighet med gri g4 i samband med övergången till de nya gri-riktlinjerna. vi arbetar även vidare för att minska energiförbrukningen.

För att bli en ännu mer konkurrenskraftig arbetsgivare kommer vi att arbeta med vår företagskultur och gemensamma utbildningsplaner.

Locum AB:s utvecklingsarbete sker via samverkan med universitet och högskolor liksom samarbete och nätverksbyggande med näringslivet. därutöver via nära samarbete med kommuner och landsting. exempel på olika pågående utvecklings- och samverkansprojekt är: Byggvarubedömningen Fastighetsrådet inom sKL • Aff Forum för förvaltning och service • BiM Alliance • Byggherrarna • european Health Property network • PTs - Program för teknisk standard.

• Forum för vårdbyggnad • •

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

rörelsens resultat uppgick till 23 305 tkr (39 423). Årets resultat uppgick till -609 tkr (655).

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

styrelsen föreslår att till förfogande stående medel BOLAGETS FRIA KAPITAL: Balanserat resultat Årets resultat

113 948 098 -609 134 113 338 964

styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 113 338 964 i ny räkning överföres.

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN OCH/ELLER LÄMNAT KONCERNBIDRAG

Koncernbidrag har lämnats till Landstingshuset i stockholm AB med 31 500 tkr (38 500) Aktieägartillskott har erhållits från Landstingshuset i stockholm AB med 0 tkr (16 000).

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, svenska kronor där ej annat anges.

65

R E S U LTAT R Ä K N I N G

Belopp i tkr

Not

2014

2013

2, 6

316 724

275 825

1 668

6 083

318 392

281 908

3, 4, 6

-71 753

-57 920

Personalkostnader

5

-220 902

-182 418

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

1

-2 432

-2 147

-295 087

-242 485

23 305

39 423

Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

7

13 064

5 467

Räntekostnader och liknande kostnader

8

-5 478

-5 735

7 586

-268

30 891

39 155

-31 500

-38 500

-609

655

Summa ränteintäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner

9

RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat

10

ÅRETS RESULTAT

66

0

0

-609

655

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

11

9 428

9 212

9 428

9 212

1 000

1 000

10 428

10 212

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

Andelar i koncernföretag

12, 13

Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar

545

287

26 854

23 384

12 056

12 941

5 914

8 829

45 369

45 441

150 000

251 146

150 000

251 146

222 573

123 163

Summa omsättningstillgångar

417 942

419 750

SUMMA TILLGÅNGAR

428 370

429 962

Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar

15

Kassa och bank

16

67

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Finansiella anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

10 000

10 000

2 001

2 001

12 001

12 001

113 948

113 293

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital

17

Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond

Fritt eget kapital

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

-609

655

113 339

113 948

125 340

125 949

230 638

244 623

230 638

244 623

3 631

3 631

3 631

3 631

Leverantörsskulder

12 721

13 311

Skulder till koncernföretag

31 972

22 817

Summa eget kapital

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag

19

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

5 678

5 452

18 390

14 179

68 761

55 759

428 370

429 962

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN

68

K A S S A F L Ö D E S A N A LY S

Belopp i tkr

Not

2014

2013

23 305

39 423

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar

10

2 432

2 147

Förändring pensionsskuld

17

-13 985

-8 526

Effekt av ändrad diskonteringsränta i pensionsskulden

7

10 316

1 207

Ränta pensionsskuld

8

-5 466

-5 724

16 602

28 527

3 151

4 700

-12

-10

-518

-10 687

19 223

22 530

Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändringar av rörelsefordringar Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

187

5 135

4 002

1 131

23 412

28 796

-1 157

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar

10

-2 648

Kortfristiga placeringar som inte är likvida medel

14

101 146

0

98 498

-1 157

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott föregående år Erhållna koncernbidrag föregående år

16 000

0

0

31 990

Lämnade koncernbidrag föregående år

-38 500

-7 381

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-22 500

24 609

99 410

52 248

123 163

70 915

222 573

123 163

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16

69

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R Belopp i tkr om inget annat anges.

NOT 1 UPPLYSNING OM REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med upprättande av ingångsbalansräkning vid övergången till K3 har inga poster identifierats som medför någon omräkning av tidigare år. Ingångsbalansräkningen presenteras därför inte som tilläggsupplysning.

Koncernredovisning Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Locum AB ingår in koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 556477-9378 som upprättar koncernredovisning.

Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Övriga redovisningsprinciper Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden 222 573 tkr (123 163).

Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Koncerntillhörighet Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Landstingshuset i Stockholm AB (org.nr.

556477-9378) med säte i Stockholm. Landstingshuset i Stockholm AB är ett av Stockholms läns landsting (org.nr. 232100-0016) helägt bolag.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNING FÖRDELNING

Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

Försäljningsintäkter

203 624

164 854

Totalt

316 724

275 825

2014

2013

150

149

26

0

176

149

208

204

208

204

Revisionsuppdrag Övriga tjänster

SLL Landstingsrevisorerna Revisionsuppdrag

NOT 4 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

VD omfattas av villkor enligt KFS Branschavtal för fastighetsbolag med undantag för nedan angivna villkor från företagets sida. VD omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09. Vid uppsägning från företagets sida utgår lön under 24 månader, dock längst till den månad VD fyller 65 år. Om VD erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader ska trots detta full uppsägningslön utgå de första 12 månaderna. För resterande 12 månader ska samordning med uppsägningslön göras så uppsägningslönen minskas med 100% av den nya förvärvsinkomsten.

110 971

Ernst & Young AB

Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se vidare not 4.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhållna uppgiften.

2013

113 100

NOT 3 ARVODE TILL REVISORER

Tjänsteförsäljning och förvaltningsarvode Tjänsteförsäljning på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Förvaltningsarvodet intäktsredovisas i enlighet med avtal, det vill säga fast pris/kvm. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten upplupen intäkt.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

2014 Fastighetsförvaltning

2014

2013

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

13 914

13 921

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal: Ska betalas inom 1 år Ska betalas inom 1-5 år

13 673 30 864

13 914 44 537

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal: Förråd Pelarbacken mindre. Kontor pl 8-9 Pelarbacken. Kontor pl 6 Pelarbacken. Kontor Medicinaren Huddinge sjukhusområde

NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda

2014

2013

Män

146

130

Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Kvinnor

127

109

Totalt

273

239

Efter genomgång av befintliga anläggningstillgångar har konstaterats att inga betydande komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder har identifierats.

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

2014

2013

Styrelse, vd och vice vd

2 919

2 835

Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 10 år Fast inredning kontor 7 år Datorer köpta före 2014 5 år Datorer köpta efter 2014 3 år

Övriga anställda

139 523

116 845

Totalt

142 442

119 680

70

T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R Belopp i tkr om inget annat anges.

FORTS. NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Pensionskostnader för styrelse, VD och Vice VD

2014

NOT 10 FORT. 2013

349

241

Pensionskostnader för övriga anställda

18 582

11 110

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

45 079

37 692

Totalt

64 010

49 043

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2014

2013

Andel män i styrelsen

71 %

71 %

Andel kvinnor i styrelsen

29 %

29 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

33 %

33 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

67 %

67 %

Övriga ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Redovisad skatt Årets skattekostnad i %

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

9%

Övriga ränteintäkter

98 %

2014

2013

2 656

4 247 12

Effekt av ändrad diskonteringsränta i pensionsskulden

10 316

1 208

Totalt

13 064

5 467

Totalt

0,0%

2013 15 089

2 648

1 157

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 894

16 246

Ingående avskrivningar

-7 034

-4 887

Årets avskrivningar

-2 432

-2 147

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 466

-7 034

9 428

9 212

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden

1 000

1 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000

1 000

Utgående redovisat värde

1 000

1 000

NOT 12 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2014

2013

-5 466

-5 725

-12

-10

-5 478

-5 735

NOT 13 SPECIFIKATION AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Namn

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2014

2013

Lämnade koncernbidrag

-31 500

-38 500

Totalt

-31 500

-38 500

AB Terreno

2013

Redovisat resultat före skatt

-609

655

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%):

134

-144

61

238

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

100 %

0%

1 000

1 000

Org.nr.

AB Terreno

2014

Kapitalandel

1 000

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

556108-8195

Säte Stockholm

Eget kapital * 3 701

* Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster.

Avstämning av effektiv skattesats

Skatteeffekt av: Skattemässiga underskottsavdrag

0,0%

2014

Utgående redovisat värde

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Övriga finansiella kostnader

0

16 246

Ingående anskaffningsvärden

10 %

92

Räntedel pensionsskuld

0

NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2013

NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter från koncernföretag

31

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld.

Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Bedömning har gjorts utifrån det faktum att koncernen tidigare år inte har betalat någon inkomstskatt. Anledningen är att koncernen, enligt gällande skatteregler, kan besluta om koncernbidrag. Bedömningen är att bolaget under de närmaste åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag inte redovisas.

Årets anskaffningar 100 %

-125

20

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör 22% för år 2014 (22% för år 2013).

NOT 6 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG 2014

-215

71

Årets resultat * 0

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

Pensions- och övriga sociala kostnader

T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R Belopp i tkr om inget annat anges.

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 18 AVSÄTTNINGAR

2014

2013

154

3 304

Pensioner och liknande förpliktelser

Förutbetalda hyreskostnader

3 820

3 812

Förutbetalda IT tjänster

1 232

1 034

243

315

Upplupna intäkter

2014

2013

Belopp vid årets ingång

244 623

253 149

Årets avsättningar

-13 985

-8 526

Summa

230 638

244 623

2014

2013

Skulder till koncernföretag

3 631

3 631

Summa

3 631

3 631

Förutbetalda licenser Övriga förutbetalda kostnader Summa

465

364

5 914

8 829

NOT 19 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

NOT 15 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2014

2013

Placering hos SLL internfinans

150 000

251 146

Summa

150 000

251 146 NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2014

NOT 16 KASSA OCH BANK

Upplupna löner 2014

2013

Kassamedel

222 573

123 163

Summa

222 573

123 163

121

72

Upplupna semesterlöner

8 876

6 801

Upplupna sociala avgifter

6 756

5 512

Upplupna pensionskostnader

1 349

1 031

Övriga upplupna kostnader

1 288

435

0

328

18 390

14 179

Övriga förutbetalade intäkter NOT 17 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Summa

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Ingående balans 13-01-01

10 000

2 001

97 293

0

109 294

Erhållet aktieägartillskott

0

0

16 000

0

16 000

Årets resultat

0

0

0

655

655

10 000

2 001

113 293

655

125 949

Namn

Utgående balans 13-12-31

2013

Totalt

Stockholm den 19 februari 2015 Paul Lindquist Ordförande Lars Tunberg 1:e vice ordförande Rolf Lindell 2:e vice ordförande Sven Andersson Martina Mossberg Mikael Igelström Yusuf Aydin

Överföring resultat föregående år

0

Årets resultat

0

0

0

-609

-609

10 000

2 001

113 948

-609

125 340

Utgående balans 14-12-31

0

655

-655

Carina Paulsson Ellert

0

Thomas Bengtsson Nathalie Boulas Nilsson Verkställande direktör

vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2015. ernst & young AB MAGNUS FAGERSTEDT

Auktoriserad revisor Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott

2014

2013

123 290

123 290

Lekmannarevisorernas granskningsrapport är avgiven den 19 mars 2015.

72

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

Till årsstämman i Locum AB, org.nr 556438-7909

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Locum AB för räkenskapsåret 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 62-72.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i sverige. som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

stockholm den 19 mars 2015

som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget

Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor

73

LOCUM AB ÅRSREDOVISNING

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

HÅLLBArHeTsredovisning

Lekande barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

74

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Sedan 2008 inkluderas en hållbarhetsredovisning i Locums årsredovisning, inspirerad av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer version G3 nivå C. Redovisningens målgrupper är i huvudsak ägaren, politiker, medarbetare och kunder.

För 2014 redovisas Locums hållbarhetsarbete enligt samma struktur som 2013. valet av hållbarhetsområden och nyckeltal som redovisas är resultatet av en sammanvägning av slutsatser från den löpande intressentdialogen och interna prioriteringar i affärsplanen.

OMFATTNING OCH ANGRÄNSNING

efter den 31 december 2015 måste hållbarhetsredovisningar som utgår från gri:s riktlinjer använda gri:s senaste riktlinjer, g4. Basen i gri g4 är väsentlighet. Locum planerar därför att under 2015 genomföra en väsentlighetsanalys, inklusive intressentdialog, enligt gri g4. väsentlighetsanalysen kommer att baseras på våra sju hållbarhetsområden.

Locums hållbarhetsredovisning gäller för verksamhetsåret 2014 och omfattar Landstingsfastigheter stockholm AB (LFs) och Locum AB. inhyrda lokaler i externa fastigheter ingår inte i redovisningen. entreprenörer, konsulter och fastighetsanknutna tjänster (FM-tjänster) omfattas inte heller av hållbarhetsredovisning då Locum inte har tillgång till data gällande dessa.

FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?

Utformningen av redovisningen har sin utgångspunkt mätmetoder som används för hållbarhetsinformationen, och eventuella väsentliga förändringar av dessa jämfört med föregående år, redovisas antingen i anslutning till aktuella nyckeltal eller i gri-index på följande sidor.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN OCH NYCKELTAL

vi vill gärna ha frågor och synpunkter från dig som läsare av vår års- och hållbarhetsredovisning. Kontakta: Saija Thacker, teknisk direktör eller Christina Hallberg, Hr- och kommunikationsdirektör om det gäller hållbarhetsredovisningen: saija.thacker@locum.se, christina.hallberg@locum.se Dan Eriksson, ekonomidirektör, om det gäller årsredovisningen: dan.eriksson@locum.se

Locum har en bred ansats till hållbarhet och verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Under 2014 har Locum paketerat sitt hållbarhetsarbete – utifrån Locums strategiska mål Hållbar utveckling och den Hållbarhetspolicy som fastställts av styrelsen – under följande hållbarhetsområden: Mänskliga rättigheter, efterlevnad av lagar och regler, omsorg om miljön, intressentdialog, Utveckling av lokalsamhället, Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder, Ansvar i leverantörskedjan.

Redovisning för vilken man vill kunna ange som nivå C, C+, B, B+, A eller A+ måste uppfylla vart och ett av de kriterier som anges i kolumnen för respektive nivå.

Redovisa: 1.1 2.1 – 2.10 3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12 4.1 – 4.4, 4.14 – 4.15 Behövs ej

G3 UPPLYSNINGAR OM HÅLLBARHETSSTYRNINGEN

G3 RESULTATINDIKTATORER & BRANSCHSPECIFIKA RESULTATINDIKATIONER

Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från varerda: social, ekonomisk och miljöpåverkan.

C+

B Redovisa alla punkter för nivå C och: 1.2 3.9 – 3.13 4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori

Redovisa minst 20 resultatindikatorer och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar.

75

B+

A

A+

Samma krav som för nivå B REDOVISNINGEN BESTYRKT AV UTOMSTÅENDE

G3 UPPLYSNINGAR OM PROFIL

C

REDOVISNINGEN BESTYRKT AV UTOMSTÅENDE

REDOVISNINGENS TILLÄMPNINGSNIVÅ

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori

Redovisa varje kärnindikator I G3 och varje branschspecifik* indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Åsa Berg, kommunikationschef, vid övriga frågor: asa.berg@locum.se

GRI-INDEX

SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

1 STRATEGI OCH ANALYS 1.1

Uttalande från vd och styrelseordförande om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

6, 7

2 ORGANISATIONSPROFIL 2.1

Organisationens namn.

Omslaget, 3, 5

2.2

Viktigaste varumärken, produkter och/eller tjänster samt beskrivning av organisationens roll i tillhandahållandet av dessa produkter och tjänster.

3, 5, 9, 10, 45

2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures.

17, 29, 60, 61, 64

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

Omslaget

2.5

Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnen på de länder som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen.

2.6

Ägarstruktur och juridisk ägarform.

2.7

Marknader som organisationen är verksam på, inklusive geografisk uppdelning, sektorer den är verksam i och typ av kunder.

2.8

Organisationens storlek.

5, 17, 46, 50, 51, 64, 65

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden vad det gäller storlek, struktur eller ägande.

5, 46, 50, 64

2.10

5

Inga joint ventures.

Verksamhet endast inom Stockholms län i Sverige.

3, 5, 46, 50, 64 5, 50, 64

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden.

Mindre fastighetsförsäljningar och fastighetsköp har ägt rum i samband med fastighetsreglering.

10

GRI-INDEX ÅRSREDOVISNING

3 INFORMATION OM REDOVISNINGEN 3.1

Redovisningsperiod.

75

3.2

Datum för senaste redovisning.

3.3

Redovisningscykel.

75

3.4

Kontaktperson för frågor om redovisningen och dess innehåll.

75

3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen.

5, 10, 12, 75

3.6

Redovisningens avgränsningar.

5, 50, 64, 75

3.7

Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning.

3.8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserande verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer.

Vår senaste redovisning avsåg 2013 och publicerades i maj 2014.

75

Vilande dotterbolag AB Terreno ingår inte i redovisningen. Region redovisas inte då verksamhet endast finns i Stockholms län.

Locums helägda dotterbolag AB Terrano är vilande och ingår inte i redovisningen.

29, 50, 64, 75

75

Eventuella effekter förklaras i direktanslutning till redovisning av resultat.

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.

75

Inga väsentliga förändringar med avseende på avgränsning och omfattning.

3.12 Tabell med hänvisning till var i redovisningen (eller på webben) de olika GRI-punkterna finns beskrivna.

75

3.10

Förklaring av effekten från förändringar i information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar.

76

SIDHÄNVISNING 4

KOMMENTAR

STYRNING, ÅTAGANDEN OCH INTRESSENTRELATIONER

4.1

Övergripande struktur för bolagsstyrning.

4.2

Styrelseordförandens ställning inom organisationen.

18, 19

Politiskt tillsatt styrelse

4.3

Antal styrelseledamöter som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen.

11, 18, 19

Politiskt tillsatt styrelse.

Ingen i styrelsen ingår i företagsledningen.

4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att ge rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

16, 19, 50, 64

4.14

Lista över intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

10

4.15

Grund för identifiering och urval av intressenter.

5

11, 18, 19, 50, 64 Styrelsen har inga underställda kommittéer.

Aktieägare i Locum AB är endast SLL.

10, 75

HÅLLBARHETSSTYRNING OCH RESULTATINDIKATORER Ekonomiska resultatindikatorer

EC4

Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna.

65

Landstingsägd verksamhet som får offentligt stöd i form av koncernbidrag eller aktieägartillskott.

Miljömässiga resultatindikatorer Återvunnet material i procent av materialanvändning

EN3

Direkt energianvändning per primär energikälla.

EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

EN5

Energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar.

13, 22

81 % återvunnet byggmaterial enligt landstingets miljöpolitiska program.

23 23 13, 23

EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

23

EN18

Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser, samt uppnådd minskning.

20, 21, 23

EN28

Monetärt värde av betydande böter och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser.

Uppnådd minskning redovisas ej

Inga böter eller sanktioner under 2014.

Sociala resultatindikatorer LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region.

5, 17

LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region.

17

LA4 Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut.

17 15,16

HR4

Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder.

17

SO3

Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policies och rutiner avseende motverkan mot korruption.

14

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar.

5, 12

77

GRI-INDEX HÅLLBARHETSREDOVISNING

EN2

DEFINITIONER

FINANSIELLA DEFINITIONER

ÖVRIGT

Räntebärande skulder Räntebärande skulder inklusive nyttjad kredit på koncernkontot.

BIM Building Information Model eller på svenska bygginformationsmodeller. Sätt att hantera information alltifrån design- och konstruktionsprocessen till förvaltningen av byggnaden.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelseresultat Rörelsens resultat före finansiella poster.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Tertial En tredjedels år, period av fyra månader.

FASTIGHETSRELATERADE DEFINITIONER BTA Bruttoarea, avser lokalyta inklusive omslutande konstruktionsyta, mäts från utsida yttervägg.

LOA Uthyrbar lokalarea.

A-temp A-temp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10°C i byggnaden. A-temp är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter Marknadsfastigheter Fastigheter som på sikt ska avyttras.

Media El, vatten, bränsle, fjärrvärme med mera.

Strategiska fastigheter Fastigheter som landstinget långsiktigt behöver ha tillgång till.

FM Facility Management. Fastighetsanknutna tjänster.

Framtidsplan En plan, beslutad av landstingsfullmäktige, för framtidens hälso- och sjukvård.

FUP Fastighetsutvecklingsplaner.

GRI Global Reporting Initiative. Oberoende internationell organisation som tagit fram allmänt accepterade riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

ISO 14001 Internationell standard för miljöledning.

ISO 9001 Internationell standard för kvalitetsledning.

ISO 26000 ISO 26000 - en internationell standard för socialt ansvarstagande.

Den bygger på sju huvudområden som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande: Verksamhetsstyrning; De mänskliga rättigheterna; Arbetsförhållanden; Miljö; Goda verksamhetsmetoder; Konsumentfrågor; Samhällsengagemang och utveckling.

Lean Metod/filosofi för att effektivisera befintliga processer för att skapa maximalt kundvärde.

LFS Landstingsfastigheter Stockholm.

Strategiska investeringar Investeringar som skapar större nytta än vad som finns idag genom att genomföra strukturella förändringar av inriktningen på landstingets verksamhet, väsentligt öka utbudet gentemot länsinnevånarna och införa ny teknik/nya behandlingsmetoder inom landstinget.

Uthyrningsgrad Andel uthyrd lokalarea, uttryckt i procent.

Vakansgrad Andel outhyrd lokalarea, uttryckt i procent.

PRODUKTION

TBWA Stockholm FOTO

Olof Holdar Mikael Ullén Magnus Fond Ulf Simonsson ILLUSTRATIONER

Locums bildarkiv White arkitekter Anders Birgersson Bildretusch: C2

ÖMÄRK ILJ T M

3041 0701 TRYCKSAK

TRYCK

Wallén Grafiska

78

79

Locum är ett av sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i stockholms län. en yta som motsvarar 210 Hötorgsskrapor eller ett område lika stort som sex stycken gamla stan.

Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet.

Locum AB ägs av stockholms läns landsting.

Locum AB | Östgötagatan 12 | Box 17201 | 104 62 Stockholm | Telefon: 08-123 170 00 | www.locum.se