PAÍS B1
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SÁBADO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 La Hora ECUADOR
I
Segunda formulación de cargos a María Sol Larrea El fiscal Juan Tenesaca formu- ción de cargos se fundamenta ló ayer cargos contra la excoor- en el informe de la Contraloría, dinadora nacional de áreas con indicios de responsabilimédicas del IESS María Sol dad penal, a la contratación de Larrea y otras cinco personas, ese contrato. Según el informe, a las que acusó por el presunto se creó una necesidad inexisdelito de tráfico de influencias. tente, para justificar la conEl caso proviene de la contra- tratación de la empresa Super tación de una empresa de lim- Clean, por dos años y por un pieza para los hospitales de monto de 2’991.000 dólares, Santo Domingo y Babahoyo, a pesar de que no cumplía con los requisitos. por $3 millones. La Contraloría estaEn primera instan- EL DATO bleció una serie de irrecia, el Fiscal intentó gularidades que fueron formular cargos contra Sol Larrea puestas en conocimienel sospechoso Wilmer María tiene también un to de la Fiscalía a mediaV.A., pero, debido a un proceso penal el presunto dos de 2015. lapsus calami en el im- por delito de enriEl Fiscal pidió la pripulso fiscal no se hizo el quecimiento ilícito. sión preventiva para respectivo pedido y, por todos, excepto uno que tanto, tuvo que abstenerse de acusar, aunque anun- tendría más de 65 años de ció que lo hará próximamente edad, para quien correspondería el arresto domiciliario. La por la vía de la vinculación. En cambio, a Celina R.P., jueza Karen Matamorros dictó que sí consta en el pedido de prisión preventiva contra Laformulación de cargos, declinó rrea y otros dos procesados. el pedido para acusarla. Su- Además, les prohibió enajenar perado el incidente, el Fiscal sus bienes y declaró la reteninformó los elementos de con- ción de sus cuentas bancarias. A los demás les dio medidas vicción. Básicamente, la formula- sustitutivas. (LC)
Los casos de Pedro Delgado vuelven a los tribunales El juez nacional Jorge Blum declaró concluida la instrucción fiscal contra Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y primo en segundo grado del expresidente Rafael Correa. Esto, en virtud de que ha transcurrido el plazo y no existen peticiones pendientes. En este caso, Delgado enfrenta cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, convocó para el miércoles a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía sustentará la acusación en contra del procesado. El supuesto enriquecimiento ilícito se habría detectado a través de un examen de la Contraloría a las declaraciones patrimoniales de Delgado, en el periodo comprendido entre el primero de junio de 2009 y
POLÉMICA. Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa
el 3 de octubre de 2012. En ese informe se concluye que no se pudo comprobar el origen de 59.115 dólares y 52.635 dólares depositados en sus cuentas de ahorros del Banco Rumiñahui y del Banco del Austro, respectivamente. En la audiencia de formulación de cargos, realizada el pasado 29 de mayo de 2017, ejerció su patrocinio el joven defensor público, Paúl Ludeña, pero luego esta tarea se trasladó a Lolita Montoya, también de la Defensoría Pública, quien, según dijo, ha podido mantener contacto con su defendido a través de correos electrónicos y sus familiares radicados en Ecuador. (LC)
Las 13 empresas del expediente del caso Odebrecht
Tras la vinculación de Jorge Glas, la labor de la Fiscalía consiste en aclarar la ruta del dinero.
A partir de hoy, comienzan los 30 días de extensión a la instrucción Odebrecht fiscal sobre el presunto delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht, dentro del que se procesa a Ricardo Rivera y al que fueron vinculados el vicepresidente, Jorge Glas, y el excontralor Carlos Pólit. Si bien la Fiscalía cuenta con un acuerdo de cooperación eficaz, suscrito con la constructora, las versiones de sus delatores constituyen únicamente indicios, que deben ser verificados, para definir la ruta del dinero ilícito. La Fiscalía ha incorporado al expediente información sobre 13 compañías cuyas transacciones relacionadas con Odebrecht están siendo investigadas y que involucran a algunos de los procesados. Algunas aparecieron en los ‘Panama papers’ y en los expedientes; sin embargo, la investigación es por posibles transacciones ilícitas y no por su condición legal de ‘offshores’. Además de las empresas cuya información consta en los ‘Panama papers’, se menciona otras compañías, cuya relación con la ruta del dinero todavía no es clara, como Belvedear Worldwide, que se dedica a prestación de servicios de consulta técnica; Sentinel Investment, que se dedica a fondo de inversión que cotiza en la Bolsa de Caimán; y Houston Energy Consulting, de la que todavía no se ha podido conocer información. (MMD)
Caso
Las firmas que están dentro de la investigación oficial Lista y detalles, caso por presunta asociación ilícita Glory International Industry • Registra 5,6 millones de dólares en transferencias. • Por medio de Ricardo Rivera se contactó con Telconet, de Tomislav Topic. • Topic le pagó a Rivera 5,7 millones por esos servicios. • Según Jorge Zabala, abogado de Topic, las transferencias con Telconet son en diferentes fechas que con Odebrecht, la diferencia es de alrededor de siete meses. • Topic fundó en Florida una compañía con el mismo nombre, que nunca funcionó. • Según documentos, está en Hong Kong y en Islas Marshall. Columbia Managment Inc. • Registra 32 posibles transferencias entre 2010 y 2015. • Cada una es de 648.000 dólares, suman 20’412.000. • El beneficiario fue Édgar Arias Quiroz, gerente de Diacelec. • El dinero pasa por Banco Bolivariano Panamá, BBP Bank Punta Pacífica y Produbank. • La compañía se dedica a consultorías en gestión económica financiera. • Fue constituida en Panamá. Fernhead Holding • Registra 3’907,876 de dólares en 12 transferencias, entre marzo de 2012 y junio de 2014. • El dinero pasa por Produbank y Credit Suisse AG. • Su intermediario es Ricky Iván Miguel Federico Dávalos, hoy vinculado al caso. • Establecida 4 de enero de 2012 por Mossack Fonseca. • Se dedica a consultorías y asesorías en proyectos eléctricos y construcciones petroleras. Cilgory S.A. • Registra 1 millón de dólares en dos transferencias entre agosto y septiembre de 2014. • El dinero pasa por Bank Wonter & Co Aktiengesellschaft. • Se dedica a industrializar mercaderías, publicidad y turismo. • Se constituyó en Montevideo. Dramiston Limited • Registra 4,6 millones de dólares en 17 transferencias entre agosto de 2010 y febrero de 2013. • También tiene conexiones de dinero con Girbra S.A., de Álex Bravo. • Tiene nexos con Carlos Pareja Cordero, según Fiscalía. • Fue creada por Mossack Fonseca en 2009, en Las Bahamas. • Su intermediario es el Guaranty Trust Bank Limited, según los ‘Panama papers’. Golden Engineering • Registra 250.000 de dólares en una transferencia del 24 de junio de 2015. • Se trata de una ‘offshore’ pañameña. • El dinero pasa por el Banitsmo de Panamá. Sevylor Trading • Registra 250.000 transferidos el 24 de junio de 2015 a su cuenta del Banitsmo de Panamá, de las firmas Miltuquip y Diacelec, investigadas dentro del proceso de asociación ilícita. • Los directivos José Catagua Verduga y Édgar Arias están siendo procesados. Stockwell Corporation • Registra 452 millones de dólares a través del J&T Bank and Trust INC, proveniente de Klienfeld Services, una empresa fantasma que pertenece a la investigación del exministro Alecksey Mosquera. • Fue constituida en Curazao. Alesbury Investment • Es la ‘offshore’ que tiene como su ‘officer’ e intermediario a Diego Francisco Cabrera Guerrero, recientemente vinculado al proceso de asociación ilícita. • Fue constituida el 2 de enero de 2014, en Panamá, con oficina en Quito, • Se dedican a servicios de ingeniería, construcción y asistencia técnica. • Tiene una cuenta en un banco de la isla caribeña Antigua. • Esta compañía relaciona a Cabrera con José Terán Naranjo, exfuncionario de Petroecuador y supuesto intermediario de Odebrecht.
CASO. Ricardo Rivera, tío de Glas, era el intermediario entre algunas compañías.
Emalcorp • ‘Offshore’ constituida en Panamá. • Es una de las cinco que pertenecen a Gustavo Massuh Isaías, procesado del caso de asociación ilícita, que en sus ganancias tiene un monto injustificado de 380.813 dólares. • Massuh está siendo investigado especialmente en el contexto de los contratos de la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, la central Maduriacu, el poliducto Pascuales-Cuenca y el trasvase Daule-Vinces.