Revista judicial C4
de obligado cumplimiento. advertencias legales. Leída por mí esta escritura, advertido el compareciente de su derecho, declara haber-
LUNES 27 de JULIO de 2015 La Hora Quito, ecuador
mayo de 2013, elevados a
compareciente que la situación de titularidad real de la
da por el Notario de Madrid,
sociedad por él representa-
Don
da no ha variado respecto de
Calderón
Álvarez, el día 21 de mayo
las declaraciones contenidas
de 2.013, con el número 723
en la matriz de la escritura
de orden de protocolo, que
autorizada por el Notario
causó la inscripción 43ª en la
de Madrid, don Francisco
citada hoja social, de la que
Calderón Álvarez, el día vein-
en este acto me exhibe copia
tinueve de octubre de dos mil
autorizada.
diez, con el número 1.819 de
La designación de Don Jose
protocolo.
Andrés Llordén Jáñez como
TIENE, a mi juicio, el señor
persona física representan-
compareciente, según inter-
te de BTD CAPITAL 12, S.L.
viene, la capacidad legal
(anteriormente denominada
necesaria para otorgar la
BTD DESARROLLO, S.L.)
presente escritura, calificada
como Administrador Único
en el epígrafe precedente, y
de “BTD PROYECTOS 12,
al efecto. DICE Y OTORGA
dos adoptados por el Consejo
Que protocoliza y deja ele-
de Administración de la enti-
vadas a escritura pública las
dad BTD CAPITAL 12, S.L.
decisiones adoptadas por el
(anteriormente denominada
Administrador Único de la
BTD DESARROLLO, S.L.), en
Compañía, de fecha 14 de
fecha 17 de mayo de 2013,
mayo de 2015, que constan
tal y como resulta de la
en la certificación que ha
certificación incorporada a
quedado unida a esta matriz,
la escritura autorizada por
y que se da en este lugar por
el Notario de Madrid, Don
íntegramente reproducida a
Francisco Calderón Álvarez
todos los efectos. En conse-
, el día 21 de mayo de 2013,
cuencia:
con el número 723 de orden
PRIMERO. Se revoca el poder
de protocolo.
general otorgado a favor de
Actúa en virtud de su citado
Don Edison Fabian Burbano
cargo al objeto de elevar a
Hualca y de Don Álvaro
público las decisiones adop-
González Martín,
tadas por el Administrador
nes se designó apoderados
Único de la compañía, de
generales de la sucursal de la
a quie-
fecha 14 de mayo de 2015,
compañía BTD PROYECTOS
según resulta de certifica-
12, S.A. en Ecuador, en los
ción que me entrega y dejo
términos que figuran en la
incorporada a la presente
certificación incorporada.
escritura, expedida por el
Queda advertido por mí, el
propio compareciente, en
señor compareciente, de
su condición de persona
la trascendencia jurídica
física
correspondiente a la pose-
Administrador
Único,
del la
sión material de cuantas
entidad BTD CAPITAL 12,
copias autorizadas se hayan
S.L. (anteriormente deno-
expedido del poder que por la
minada BTD DESARROLLO,
presente revoca, manifestan-
S.L.), cuya firma considero
do el señor compareciente
legítima.
que no es precisa la notifi-
Me asevera el comparecien-
cación de la revocación por
te la vigencia de su cargo,
ser conocida por los propios
facultades representativas y
apoderados, eximiéndome a
la subsistencia de la capa-
mí, el Notario, de practicar
cidad jurídica de la entidad
notificación alguna.
que representa, que sigue
SEGUNDO. Se designa a
siendo plena.
la compañía ecuatoriana
A la vista del íntegro conte-
TOBAR&BUSTAMANTE CÍA.
nido del reseñado documen-
LTDA., cuyos datos de iden-
to de representación, cuya
tificación constan en la cer-
copia autorizada he tenido a
tificación incorporada, como
la vista, y en cumplimiento
nuevo apoderado general
del art. 98 de la ley 24/2001,
y representante legal de la
hago constar que califico y
Sucursal en Ecuador de BTD
considero a dicho señor
PROYECTOS 12, S.A. a quien
como plenamente legitima-
se le confieren, asimismo, las
do para el otorgamiento de
facultades que figuran en la
esta escritura de elevación a
certificación incorporada.
público de decisiones adop-
Tratamiento datos. De acuer-
tadas por el Administrador
do con lo establecido en la
Único, por tener, a mi juicio,
Ley Orgánica 15/1999 de 13
facultades suficientes para
de diciembre, de Protección
otorgar los actos jurídicos
de Datos de carácter per-
objeto de la presente, en las
sonal,
condiciones que se estipulan
queda informado y acepta la
en este instrumento público.
incorporación de sus datos a
A efectos del Art. 4º de la Ley
los ficheros informatizados
10/2010 de 28 de abril, de
existentes en la Notaría, que
el
compareciente
prevención de blanqueo de
se conservarán en la misma
capitales y de la financiación
con carácter confidencial, sin
del terrorismo, manifiesta el
perjuicio de las remisiones
Actor, dramaturgo y cineasta francés de origen ruso.
SU ADMINISTRADOR ÚNICO
8.
BTD CAPITAL 12, S.L.
031449
DRA.
Debidamente representada
No./ sous No.
TORRES
por D. José Andrés Llordén
9.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA
Jáñez.
Seal/stamp:
DE QUITO
Hay firma y sello.
Sceau/ timbre:
Se protocolizó ante mí, en fe
ES COPIA
10. firma:
de ello confiero esta PRIMERA
que concuer-
bajo el número
Sello/ timbre
quince.PAOLA
ANDRADE
y enterado de su contenido,
da bien y fielmente con su
Signature: Signature:
COPIA CERTIFICADA, fir-
consciente, otorga y firma
original obrante en mi pro-
Doña María del Rosario de
mada y sellada en Quito, a
conmigo el Notario, que doy fe
de haberme asegurado
de la identidad personal del compareciente por el documento de identidad reseñado en la comparecencia, de que, a mi juicio, el compareciente, según interviene, tiene capacidad y legitimación suficiente para el otorgamiento de la presente escritura en los términos antes referidos, el consentimiento ha sido libremente prestado, y el presente otorgamiento y se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante e interviniente y de todo lo
S.A.”, resulta de los acuer-
representante
A l e x a n d r e P i e r r e G e o r g e s S ac h a G u i t ry .
la leído íntegramente por sí,
público en escritura autorizaFrancisco
Vida: conjunto de pequeños dramas que todos juntos no constituyen más que una comedia.
Quedan hechas las reservas y
demás contenido en este instrumento público extendido en cinco folios de papel timbrado de uso exclusivamente notarial, el presente, y los cuatro anteriores correlativos en orden, de la misma serie, yo el Notario, doy fe. Está la firma del compareciente. Signado.- IGNACIO PAZ-ARES
RODRIGUEZ.-
Rubricados y sellado. Aplicación
A ra n c e l .
Disposición Adicional 3ª. Ley 8/89 Documento sin Cuantía. DOCUMENTOS UNIDOS: D. JOSÉ ANDRÉS LLORDÉN JÁÑEZ, Persona Física Representante del Administrador Único (BTD CAPITAL 12, S.L.) de “BTD PROYECTOS 12, S.A.” CERTIFICA: Que a las 11:00 horas del día 14 de mayo de 2015 y en el domicilio social ubicado en Madrid, calle Arturo Soria 99, el Administrador Único de BTD PROYECTOS 12, S.A., la sociedad BTD CAPITAL 12, S.L. (anteriormente denominada BTD DESARROLLO, S.L.), debidamente representada por su persona física D. José Andrés Llordén Jáñez, ha adoptado las siguientes decisiones que constan en el correspondiente Acta, la cual fue aprobada y firmada por el Administrador Único, y que se transcriben literalmente a continuación: “PRIMERA.-
REMOCIÓN
DEL APODERADO GENERAL DE
LA
SUCURSAL
EN
ECUADOR.Resuelve revocar el Poder General otorgado al señor Edison
Fabián
Burbano
Hualca mediante el cual se le designó como Apoderado General de la Sucursal en Ecuador de la Compañía BTD PROYECTOS 12, S.A. Adicionalmente se resuelve revocar el Poder General otorgado al señor Álvaro González Martín mediante el cual se le designó como Apoderado General de la Sucursal en Ecuador de la Compañía BTD PROYECTOS 12, S.A.
SEGUNDA: DESIGNACIÓN
los efectos de dar cumpli-
tocolo corriente de instru-
Miguel Roses
los veintiún días del mes de
DEL NUEVO APODERADO
mentos públicos. Y para LA
Firma delegada del Decano
mayo del dos mil quince.-
GENERAL DE LA SUCURSAL
miento el art. 6 y numeral tercero del art. 415 de la Ley de
SOCIEDAD
Hay firma y sello
DRA.
EN ECUADOR.-
Compañías de la República
la expido en seis folios de
RAZÓN
Resuelve designar a la com-
del Ecuador, realizar todos
papel exclusivo para docu-
PROTOCOLIZACIÓN: A peti-
NOTARIA CUADRAGÉSIMA
pañía ecuatoriana TOBAR
los actos y negocios jurídicos
mentos notariales, serie: CJ,
ción del Doctor Santiago
DE QUITO
&
CÍA.
de la sociedad que sean acor-
números; el del presente y los
Bustamante Sáenz, el día
Hay firma y sello.
LTDA., con domicilio en
dados por la alta dirección
cinco anteriores en orden que
de hoy y nueve
FA C T U R A
la Provincia de Pichincha,
de la compañía en España, y
signo, firmo, rubrico y sello
les y en los registros de
000002982
cantón
BUSTAMANTE
OTORGANTE,
DE
fojas úti-
PAOLA
ANDRADE
TORRES
001-002-
parroquia
que así le sean formalmente
en Madrid, a catorce de mayo
escrituras públicas de la
PROTOCOLIZACIÓN:
La Floresta; calle: Av. 12
notificados, y que hayan de
de dos mil quince.-
Notaría
20151701040P01955
de Octubre número N25-
celebrarse y surtir efectos en
APOSTILLE
de Quito, protocolizó LA
Fecha de Otorgamiento: 21 de
97; intersección Abraham
el territorio de la República
(Convention de la Haye du 5
COPIA
mayo del 2015.
Lincoln; edificio Torre 1492,
del Ecuador, y especialmen-
octobre 1961)
DE
piso 15, oficina 1505, y pro-
te contestar las demandas
1.
REVOCATORIA DE PODER
Cuadragésima del cantón
vista de RUC 1791290119001,
y cumplir las obligaciones
Country/Pays
GENERAL Y DESIGNACIÓN
Quito
como
contraídas.
El
DE NUEVO APODERADO
D E S C R I P C I Ó N
público
GENERAL DE LA SUCURSAL
DE
DE
PROTOCOLIZADO: La copia
Quito,
el
nuevo
Otorgar y fir-
Pais: España presente
documento
LA
Cuadragésima AUTENTICADA ESCRITURA
APODERADO GENERAL Y
4.
REPRESENTANTE LEGAL
mar las escrituras públicas y
This public document/ Le
EN
de la SUCURSAL establecida
documentos privados que el
présent acte public
LA
en Ecuador BTD PROYECTOS
ejercicio de estas facultades;
2.
PROYECTOS
12 S.A.
incluso escrituras adicionaespecial
EL
DE
ECUADOR
Notaría
DOCUMENTO
BTD
autenticada de la revo-
S.A.;
catoria de Poder General
do por D. Ignacio Paz-Ares
REVOCATORIA DE PODER
y Designación del nuevo
les y de subsanación, acla-
Rodríguez
GENERAL A FAVOR DE DON
Apoderado General de la
amplio y suficiente como en
raciones y rectificaciones de
Has been signed by
EDISON FABIÁN BURBANO
Sucursal en el Ecuador de la
Derecho se requiera, a favor
las escrituras que se otor-
A été signé par
HUALCA y DON ÁLVARO
Compañía BTD PROYECTOS
de la compañía Ecuatoriana
guen en virtud del presente
3.
GONZÁLEZ
12, S.A.
TOBAR & BUSTAMANTE
u otras relacionadas con las
calidad d e NOTARIO
DESIGNACIÓN DE PODER
NÚMERO DE HOJAS DEL
CÍA. LTDA.,
mismas.
Acting in the capacity of
GENERAL A FAVOR DE
DOCUMENTO: 9
Aggissant en qualité de
T O B A R & B U S TA M A N T E
CUANTÍA: Indeterminada
Confiere
poder
para que en
Quien actúa en
12,
MARTÍN;
Y,
nombre y representación de
TERCERA.-
la sociedad poderdante, ejer-
LECTURA Y APROBACIÓN,
4.
Y está revesti-
CÍA. LTDA., CELEBRADA
A petición de: NOMBRES/
cite las siguientes facultades:
EN SU CASO, DEL ACTA DE
do del sello/ timbre de su
EL CATORCE DE MAYO DEL
RAZÓN
1.
LA REUNIÓN
Notaría
DOS MIL QUINCE, ANTE
BUSTAMANTE
Apoderado General de la
El acta de la Junta es redac-
Bears the seal/ stamp of
EL NOTARIO DE MADRID,
SANTIAGO JOSE
Sucursal establecida en
tada, leída y aprobada por el
Est revêtu du sceau/ timbre
IGNACIO
TIPO INTERVINIENTE: por
Ecuador BTD PROYECTOS
Administrador Único.
de
RODRIGUEZ que antecede.-
sus propios derechos
12, S.A., ante todas las insti-
Y no habiendo más asuntos
CERTIFICADO
Quito, a los veintiún días
DOCUMENTO
tuciones públicas y privadas
que tratar, el Administrador
Certified/ Attesté
del mes de mayo de dos mil
IDENTIDAD: Cédula
y los tribunales de justicia
Único levanta la sesión sien-
5.
con las facultades amplias y
do las 12:00 horas, del mismo
at/ á
suficientes cual en derecho
día”.
6.
se requiere para cumplir con
Y EN FE DE LO CUAL,
mayo 2015
las leyes de la República del
EXTIENDO LA PRESENTE
the/ le
Ecuador;
C E R T I F I C AC I Ó N ,
7.
Actuar
como
REDACCIÓN,
Ha sido firma-
COMPAÑÍA
OTO RGA :
EN
por el Decano
timación activa o pasiva, en
2015.
Madrid
nombre de la sucursal de
BTD PROYECTOS 12, S.A.
by/par
la sociedad, en toda jurisdicción ecuatoriana y solo ante esta; ante toda índole de autoridades y organismos ecuatorianos y solo ante estos; en la inteligencia de que esta potestad llevará consigo incluso la de transigir y entablar recursos de cualquier clase, sin excluir por tanto los de carácter extraordinario. Podrá, por tanto, presentar o contestar demandas civiles, penales, laborales, mercantiles, de inquilinato, administrativas, tributarias de seguridad social, etc. Así mismo, podrá continuar con el trámite de juicios iniciados o que se iniciaren en su contra; podrá transar, presentar o impugnar pruebas, interponer toda clase de recursos, sean estos administrativos o de derecho. En fin, le confiere para el efecto todas las facultades especiales que se determinan para el caso en el Art. cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil, para cuyo ejercicio el mandatario deberá obrar en la forma que determina la ley. El apoderado General podrá constituir procuradores especiales o judiciales. 3.
En general, y a
DE
el día 14 de
del Colegio Notarial de
Litigar, con legi-
SAENZ
en Madrid
MADRID A 14 DE MAYO DE
2.
PA Z-A R E S
SOCIAL:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A. Se Convoca a Asamblea de Junta General Extraordinaria con el Carácter de Obligatoria a los señores Socios de La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A., a celebrarse el día: MARTES 04 de Agosto del 2015 a las 14h00, en la oficina de la Compañía ubicadas en la calle Bernardina Butler lote 26 y Fco. Bolaños, para el siguiente orden del día: 1.- Constatación Quórum 2.- Elecciones de la Nueva Directiva que presidirán los destinos de la compañía durante los periodos 2015 - 2017 SE RECOMIENDA PUNTUAL ASISTENCIA Atentamente, SR. ANIBAL PILCA MOROCHO GERENTE GENERAL
P AR/100651/AG
Convocatoria A Junta General Extraordinaria de Accionistas de The Tesalia Springs Company S.A. De conformidad con la Ley de Compañías y el artículo 9 del estatuto social de la compañía “THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.”, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Extraordinaria a celebrarse en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día martes 11 de agosto de 2015 a las 09h30 en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Pujilí 123 y Teodoro Gómez de la Torre de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de un Poder General a favor del señor Hans Fernando Cremieux Collin. Quito, 27 de julio de 2015. Atentamente, Jose Luis Cuesta Ribadeneira Noesis Representaciones NOSREP CÍA. LTDA. Gerente General The Tesalia Springs Company S.A. Nota: A los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, nos permitimos recordarles la necesidad de que los poderes de representación que otorguen deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías.
P AP/100655/CV