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REVISTA JUDICIAL C2
JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2012 La Hora QUITO, ECUADOR
PODER EXTRACTO.REPUBLICA DEL ECUADOR JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL DEL JUICIO ESPECIAL DE REVOCATORIA DE PODER JUICIO: ESPECIAL DE REVOCATORIA DE PODER 297-2011 R.C. ACTOR.- CARLOS EDUARDO MOLANO CAJIGAS D E M A N DA D O. JUAN MANUEL ECHEVERRY Mesa en calidad de apoderado general de la compañía HidrogeocolEcuador Cía. Ltda. OBJETO: Se oficie al registrador mercantil para que se deje sin efecto el poder. FUNDAMENTO LEGAL.- Art. 2067 del Código Civil CUANTÍA: INDETERMINADA DOMICILIO LEGAL: Casillero Judicial Nro.4095 del Dr. Christian Carrera AUTO DE CALIFICACIÓN.JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, jueves, 19 de mayo del 2011, las 16h39.En virtud del sorteo avoco conocimiento en la presente causa que se la califica como clara, completa y contentiva de los requisitos preceptuados en los Arts. 67 y 68 del Código de Procedimiento Civil; consecuentemente, admitiéndola a trámite especial, notifiquese al señor JUAN MANUEL ECHEVERRIA MESA en el lugar señalado para el efecto, con la revocatoria del poder solicitada. Agréguese al proceso los documentos acompañados. Téngase en cuenta el casillero judicial señalado por el actor para sus posteriores notificaciones.-Notifiquese. DR. RUBEN GILER CEDEÑO. EL JUEZ JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, martes 18 de septiembre del 2012, las 14h09.- Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez Temporal de esta Judicatura, en virtud de la Acción de Personal Nro. 3962DP-DPP, de 30 de agosto del año dos mil doce.-Agréguese al proceso el escrito presentado.- De acuerdo al juramento rendido por la actora; y, sobre la imposibilidad de determinar la individualidad o residencia del demandado señor Juan Manuel Echeverry Mesa en calidad de apoderado General de la Compañía HidrogeocolEcuador Cia. Ltda., cítese a esta por la prensa en uno de los diario de mayor circulación Nacional de los que se editan en esta ciudad de Quito conforme lo preceptúa el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil.- Notifíquese. DR. VICENTE TAPIA ZAPATA JUEZ TEMPORAL Lo comunicó a Usted y LE CITO previniéndole de la obligación que tiene al demandado de señalar casillero judicial, para sus posteriores notificaciones.LIC. GUIDO ESPINOZA SECRETARIO Hay firma y sello AC/88098/tf PATRICIO RABY BENAVENTE NOTARIO PÚBLICO REPERTORIO Nº 10.1662012 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA ACTA SESIÓN ORDINARIA DE
DIRECTORIO Nº 366 LATAM AIRLINES GROUP S.A. En Santiago de Chile, a siete de agosto del año dos mil doce, ante mí, PATRICIO RABY BENAVENTE, abogado, Notario Público, titular de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número treinta, oficina cuarenta y cuatro, Las Condes, comparece: Don IGNACIO BUNSTER GONZÁLEZ, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número diez millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete guión cuatro, domiciliado en avenida Presiente Riesco número cinco mil setecientos once, piso veinte, comuna de Lasa Condes, Santiago, mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone que fue debidamente facultado viene a reducir a escritura pública partes pertinentes el ACTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LATAM AIRLINES GROUP S.A.- Declara el compareciente que el acta se encuentra firmada por los señores Jorge Awad Mehech, presidente, Dario Calderón González, director, Ramón Eblen Kadis, director, José Cox Donoso, director, Juan Jose Cueto Plaza, director, Bernardo Fontaine Talavera, director, Juan Gerardo Jofre Miranda, director, Jorge Salvatierra Pacheco, director, Carlos Séller Solari director, Cristian Toro Cañas, secretario.- El acta es del tenor siguiente: ACTA SESIÓN ORDINARIA DE D I R ECTO R I O N Ú M E RO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LATAM AIRLINES GROUP S.A.- En Santiago, a veintiséis de junio de dos mil doce, siendo las diez horas, en las oficinas de la sociedad en avenida Presidente Riesco número cinco mil setecientos once, piso diecinueve, comuna de Las Condes, Santiago, se reunió el Directorio de LATAM Airlines Group S.A. (la “Sociedad”) bajo la presidencia de don Jorge Awad Mehech y con la asistencia de los directores señores Ramón Eblen Kadis, José Cox Donoso, Darío Calderón González, Juan José Cueto Plaza, Juan Gerardo Jofré Miranda, Carlos Séller Solari, Bernardo Fontaine Talavera y Jorge Salvatierra Pacheco. Asisten, además, los ejecutivos de la sociedad señore s Enrique C u e to, Vicepresidente Ejecutivo, Ignacio Cueto, Gerente General, Roberto Alvo, Vicepresidente de Planificación, Gestión y Estudios, Alejandro de la Fuente Goic, Vicepresidente de Finanzas Corporativo, y Cristián Toro Cañas, Vicepresidente Legal, quien actuó como Secretario. cinco.MODIFICACIÓN AL NOMBRE DE LA SUCURSAL EN VENEZUELA DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. El Presidente señala que en atención a que con fecha veintidós de Junio de dos mil doce, en la Notaría de Santiago de Chile de don Eduardo Diez Morello se otorgó la escritura de declaración de Materialización de Fusión por Absorción en la cual, entre otras materias, se hizo efectivo el cambio de nombre de LAN Airlines S.A. por el de “LATAM” Airlines Group S.A.”, sin perjuicio que, además se podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “LATAM Airlines”, “LATAM Airlines Group”, “LATAM Group”, LAN Airlines”, “LAN
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Group” y/o “LAN”, se hace necesario modificar el nombre de la sucursal en Venezuela quedando esta como LATAM AIRLINES GROUP S.A., SUCURSAL VENEZUELA para lo cual debe designarse a personas en dicho país que han efectivo el referido cambio de nombre. En atención a lo anterior, el Directorio por unanimidad ACUERDA designar a: uno.- ROMANOS KABCHI, venezolano, mayor de edad, abogado, matriculado en el IPSA bajo el número doce mil seiscientos dos con cédula de identidad V- tres millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete; dos. GAMAL KABCHI, venezolano, mayor de edad, abogado, matriculado en el IPSA bajo el número cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis y con cédula de identidad V- once millones doscientos veintiocho mil trescientos setenta y tres; tres. YASMIN KABCHI, venezolana, mayor de edad, abogada, matriculada en el IPSA bajo el número ciento dos mil ochocientos noventa y seis y con cédula de identidad V- catorce millones ochocientos noventa y un mil cuarenta y siete; para que actuando separada e indistintamente uno cualquier de ellos, en nombre y representación de LATAM Airlines Group S.A., realicen todas las diligencias ante el Registro Mercantil respectivos y demás entes públicos y privados a que hubiere lugar y que fueren requeridos para la inscripción y protocolización de los nuevos estatutos, formalización de la nueva razón social de la sucursal de LATAM Airlines Group S.A. en Venezuela y cualquier otro acto requerido por la legislación local. Seis.- MODIFICACIÓN AL NOMBRE DE LA SUCURSAL EN MEXICO DE LATAM AIRLINES GROUP S.A El Presidente señala que en atención a que con fecha veintidós de Junio de dos mil doce, en la Notaría de Santiago de Chile de don Eduardo Diez Morello se otorgó la escritura de Declaración de Materialización de Fusión por Absorción en la cual, entre otras materias, se hizo efectivo el cambio de nombre de LAN Airlines S.A. por el de “LATAM Airlines Group S.A.”, sin perjuicio que, además, se podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “LATAM Airlines”, “LATAM Airlines Group”, “LATAM Group”, “LAN Airlines”, “LAN Group” y/o “LAN”, se hace necesario modificar el nombre de la sucursal en México quedando esta como LATAM AIRLINES GROUP S.A., SUCURSAL MEXICO. No obstante este cambio de nombre de la compañía y de las denominaciones que puede indistintamente utilizar (entre ellas LAN Airlines), no hay cambios que indican desde el punto de vista de su personalidad jurídica y de su estructura legal y operacional. De hecho la compañía mantienen su estructura y RUT actual. En atención a lo anterior, el Directorio por unanimidad ACUERDA modificar el nombre de la sucursal en México a LATAM AIRLINES GROUP S.A., SUCURSAL MEXICO. Siete.MODIFICACIÓN AL NOMBRE DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. El Presidente señaló que en Sesión de Directorio número ciento setenta y uno de fecha once de abril de mil novecientos noventa y seis, se acordó establecer una Sucursal de LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A., en Colombia, con el nombre de LAN CHILE S.A. SUCURSAL COLOMBIA.Posteriormente, mediante escritura pública de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada en la Notaría de Santiago de Chile de don Cosme Gomila Gatica,
Sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
se protocolizó el acta correspondiente a la Décimo quinta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la cual se decidió en forma unánime por los accionistas de LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A., cambiar el nombre de la sociedad por el de LAN CHILE S.A. Posteriormente, en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintitrés de julio de dos mil cuatro, se decidió el cambio la razón social de la compañía de LAN CHILE S.A., a LAN AIRLINES S.A. El acta de la referida Junta fue reducida a escritura pública con fecha veintiocho de julio de dos mil cuatro en la Notaría de Santiago de don Ivan Torrealba Acevedo. En la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil once, se adoptó el acuerdo de cambiar el nombre de la compañía dentro del marco legal del proceso de integración que se estaba llevando adelante con TAM S.A. Finalmente con fecha veintidós de junio de dos mil doce, en la Notaría de Santiago de Chile de don Eduardo Diez Morello se otorgó la escritura de Declaración de Materialización de Fusión por Absorción en la cual, entre otras materias, se hizo efectivo el cambio de nombre de LAN Airlines S.A. por el de “LATAM Airlines Group S.A.”, sin perjuicio que, además, se podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “LATAM Airlines”, “LATAM Airlines Group”, “LATAM Group”, “LAN Airlines”, “LAN Group” y/o “LAN”. No obstante este cambio de nombre de la compañía y de las denominaciones que puede indistintamente utilizar (entre ellas LAN Airlines), no hay cambios que incidan desde el punto de vista de su personalidad jurídica y de su estructura legal y operacional. De hecho la compañía mantiene su estructura y RUT actual. En este orden de ideas, el presidente del Directorio señaló que en virtud del cambio de nombre de LAN AIRLINES S.A. por el de LATAM AIRLINES GROUP S.A. es necesario modificar el nombre de la Sucursal en Colombia quedando esta como LATAM AIRLINES GROUP S.A., SUCURSAL COLOMBIA. En atención a lo anterior, el Directorio por unanimidad ACUERDA modificar el nombre de la sucursal en Colombia a LATAM AIRLINES GROUP S.A., SUCURSAL COLOMBIA. Ocho.MODIFICACIÓN AL NOMBRE DE LA SUCURSAL EN ECUADOR DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. Señala el señor Presidente don Jorge AWAD, que, como es de conocimiento de los señores directores, en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil once, se adoptó el acuerdo de cambiar el nombre de la compañía dentro del marco del proceso de integración que se estaba llevando adelante con TAM S.A. Finalmente, con fecha veintidós de junio de dos mil doce, en la Notaría de Santiago de Chile de don Eduardo Diez Morello se otorgó la escritura de D e c l a ra c i ó n de Materialización de Fusión por Absorción en la cual, entre otras materias, se hizo efectivo el cambio de nombre de LAN Airlines S.A. por el de “LATAM Airlines Group S.A.”, sin perjuicio que, además se podrá usar indistintamente los nombres
de fantasía “LATAM Airlines”, “LATAM Airlines Group”, “LATAM Group”, “LAN Airlines”, “LAN Group” y/o “LAN”. No obstante este cambio de nombre de la compañía y de las denominaciones que puede indistintamente (entre ellas LAN Airlines), no hay cambios que incidan desde el punto de vista de su personalidad jurídica y de su estructura legal y operacional. De hecho la compañía mantiene su estructura y RUT actual. Agrega el señor presidente que, según lo dispuesto en el artículo cuatrocientos quince de la ley de compañías de Ecuador, para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador deberá tener permanentemente en el Ecuador, cuando menos, un representante con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas y deberá presentar el poder otorgado a dicho representante. El Directorio tiene presente lo expuesto por el Presidente y luego de intercambiar opiniones sobre el particular ACUERDA, por unanimidad de sus miembros presentes, designar a contar de esta fecha a las siguientes personas como apoderados de LATAM Airlines Group S.A., en la categoría que en cada caso se indica: (i) A
don Juan Carlos Aguirre Gutiérrez y a don Bruno Ardito Devoto como apoderados internacionales Clase A para el territorio de Ecuador con todas y cada una de las facultades que para estas clases de apoderados se confieren en la sesión de directorio número doscientos setenta y dos de Lan Airlines S.A., hoy LATAM Airlines Group S.A., celebrada con fecha treinta y uno de agosto de dos mil cuatro y reducida a escritura pública con fecha doce de octubre de dos mil cuatro, en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna. Además se confiere a estos apoderados especial facultad para que, actuando separada e individualmente uno cualquiera de ellos, puedan contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas. (ii) A doña Catalina Mercedes Aguirre Granja como apoderado internacional clase C para el territorio de Ecuador con todas y cada una de las facultades que para estas clases de apoderados se confieren en la Sesión de Directorio número doscientos setenta y dos de Lan Airlinies S.A., hoy LATAM Airlines Group S.A., celebrada con fecha treinta y uno de Agosto de dos mil cuatro y reducida a escritura pública con fecha doce de octubre de dos mil cuatro en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna. nueve. MODIFICACIÓN AL NOMBRE DE LA SUCURSAL EN BOLIVIA DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. El Presidente señala que en atención a que con fecha veintidós de junio de dos mil doce, en la notaría de Santiago de Chile de don Eduardo Diez Morello se otorgó la escritura de D e c l a ra c i ó n de Materialización de Fusión por Absorción en la cual, entre otras materias, se hizo efectivo el cambio de nombre de LAN Airlines S.A. por el de “LATAM Airlines Group S.A.”, sin perjui-
cio que, además, se podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “LATAM Airlines”, “LATAM Airlines Group”, “LATAM Group”, “LAN Airlines”, “LAN Group” y/o “LAN”, se hace necesario modificar el nombre de la Sucursal en Bolivia quedando esta como LATAM AIRLINES GROUP S.A., SUCURSAL BOLIVIA para lo cual debe designarse a personas en dicho país que hagan efectivo el referido cambio de nombre. En atención a lo anterior, el Directorio por unanimidad ACUERDA designar a don LUIS ARMANDO QUIROGA VARGAS, cédula de identidad número E- cero cero cero ciento sesenta, residente en la ciudad de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia para que actuando individualmente en nombre y representación de LATAM Airlines Group S.A. realice todas las diligencias, gestiones y presentaciones ante todas las autoridades y entes públicos y privados a que hubiere lugar y que fueren requeridos para formalizar el cambio de nombre de la sucursal de LATAM Airlines Group S.A. en Bolivia y cualquier otro acto requerido por la legislación local. En el ejercicio de su mandato podrá delegar en todo o en parte sus atribuciones, otorgar poderes especiales, revocarlos y reasumirlos. diez.- MODIFICACIÓN AL NOMBRE DE LAS SUCURSALES EN EUROPA DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. Señala el señor Presidente, don Jorge AWAD, que, como es de conocimiento de los señores directores, en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil once, se adoptó el acuerdo de cambiar el nombre de la compañía dentro del marco del proceso de integración que se estaba llevando adelante con TAM S.A. finalmente, con fecha veintidós de junio de dos mil doce, en la
Notaría de Santiago de Chile de don Eduardo Diez Morello se otorgó la escritura de Declaración de Materialización de Fusión por Absorción en la cual, entre otras materias, se hizo efectivo el cambio de nombre de LAN Airlines S.A. por el de “LATAM Airlines Group S.A.”, sin perjuicio que, además, se podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “LATAM Airlines”, “LATAM Airlines Group”, “LATAM Group”, “LAN Airlines”, “LAN Group”, y/o “LAN”. No obstante este cambio de nombre de la compañía y de las denominaciones que puede indistintamente utilizar (entre ellas LAN Airlines), no hay cambios que incidan desde el punto de vista de su personalidad jurídica y de su estructura legal y operacional. De hecho la compañía mantiene su estructura y RUT actual. En este orden de ideas, el Presidente del Directorio señaló que en virtud del cambio de nombre de LAN AIRLINES S.A. por el LATAM AIRLINES GROUP S.A. es necesario modificar el nombre de las sucursales de la Sociedad en los países de la Unión Europea, para lo cual deberá designar a una o más personas para que realicen los trámites y gestiones necesarias. En atención a lo anterior, el Directorio por unanimidad ACUERDA facultar a don Gonzalo García Casamayor, doña Sandra Schlebusch Hallik y don Sven Wassmer, para que, actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, en nombre y representación de LATAM Airlines Group S.A., realicen las gestiones de cambio de nombre de LAN AIRLINES S.A. a LATAM AIRLINES GROUP S.A. ante cualquier Autoridad, Organismo Oficial, Autoridades de Aviación Civil, Notarías, Registros Mercantiles o equiva l e n te s , A u to r i d a d e s Tributarias y de Aduana,
REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO
EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE CREATECSA CREAR TECNOLOGIA S.A.
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE SHASTA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA
Se comunica al público que CREATECSA CREAR TECNOLOGIA S.A. aumentó su capital social en US$ 11.000,00 y reformó su estatuto social por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de mayo de 2012. Actos Societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.005159 de 3 de octubre de 2012. En virtud de la presente escritura pública la compañía reforma el artículo Cuarto del Estatuto Social, de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: DEL CAPITAL Y SUS ACCIONES. El capital suscrito de la compañía es de ONCE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en once mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,...” Distrito Metropolitano de Quito, 3 de octubre de 2012
Se comunica al público que SHASTA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de septiembre del 2012. Actos Societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC. Q.12.005173 de 04 de octubre de 2012. En virtud de la presente escritura pública la compañía reforma entre otros el Artículo Segundo del Estatuto Social, de la siguiente manera: “ARTÍCULO SEGUNDO.OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social el siguiente: UNO.- Creación, desarrollo, producción, comercialización y distribución de Software (programas) aplicados, tanto para el mercado nacional como para el internacional...” Quito, 04 de octubre de 2012 Dr. Román Barros Farfán DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE
Ab. Hugo Arias Salgado INTENDENTE JURÍDICO AR/88638/cc
AR/88636/cc