Marco general del Curso

An谩lisis del sistema de administraci贸n del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiaci贸n del Terrorismo

Descripción del Curso Contextualización La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo se consideraba en la década de los 90, como un asunto que los diferentes estados han venido reglamentando y controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la responsabilidad de ejercer el control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen libremente por las economías nacionales e internacionales.

En este recorrido virtual analizaremos aspectos y metodologías establecidas para el control del lavado de activos tales como: la normatividad, las estrategias de control de vinculación de clientes y su fidelización , la organización jerárquica para realizar el control la clase de informes y la oportunidad de su presentación el manejo de las operaciones financieras de los clientes, y la conformación y función de alunas entidades reguladoras.

Para el desarrollo del curso el aprendiz deberá tener acceso a un computador y a conexión a internet. Si lo prefiere podrá imprimir los materiales de las unidades o también estarán disponibles para leer on-line.

Competencia laboral y/o Profesional Perfil de Entrada Antes de iniciar el desarrollo de este curso, el aserante debe tener en cuenta que require poseer algunos de los siguientes conocimientos, habilidades, valores y actitudes; Indicadores de Conocimiento • Identifica la importancia y las funciones de las entidades que controlan el lavado de activo y financiación del terrorismo.

• Identifica las diferentes estrategias establecidas por las diferentes entidades financieras para la vinculacion, fidelización de clientes y el manejo de sus operaciones financieras.

• Diferencia la concetualización, estructura y funcionamiento de una entidad financiera y los entes de control.

Perfil de Salida Conocimientos  

Identifica la estructura y normas que enmarcan el sistema de Administración del Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.

Identifica e interpreta las funciones de los diferentes organismos de una entidad dedicados a el control del lavado e activos y financiación del terrorismo.

Habilidades

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Aplica las normas legales e institucionales vigentes que regulan el control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Aplica los conceptos básicos para la presentación de informes relacionados con las operaciones financieras que se realizan en las diferentes entidades del sector financiero y real.

Temática del curso: Unidad 1: Herramientas para combatir el lavado de activos Unidad 2: Elementos Fundamentales en la Implementación del SARLAFT Unidad 3: El cliente fuente principal de la actividad financiera Unidad 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos

Caracterización de la población sujeto / Requisitos mínimos:

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Personas vinculadas laboral, académico o profesionalmente al área financiera, empresa u organización, o personas en búsqueda de una vinculación en dicha área.

Estudiantes recién egresados de programas de aptitud laboral.

Manejo de Internet, correo electrónico y disponibilidad de acceso a equipos de cómputo o Internet.

Escolaridad mínima: Título de Bachiller con conocimientos empíricos o formados en servicios financieros.

Metodología Los contenidos que fundamentan el curso se muestran de manera interactiva (presentaciones hipermediales, video clip , animaciones, documentos complementarios y sitios web entre otros. cada semana encontraras nuevos materiales y ejemplos, después de leerlos debes realizar las actividades propuestas.

Duración Este curso esta diseñado para desarrollarse en cuatro semanas cada una con 10 horas estimadas de trabajo que incluye: Inducción desarrollo de actividades y estudio de materiales educativos.

Recuerda que hasta el día 5 de marzo, a las 2:00 pm se recibirán actividades, después de esta fecha se cerrara el curso definitivamente.

Política de Rechazo de Aprendices del Curso Si no realizas ninguna de las actividades propuestas en las primeras semanas del curso serás rechazado, recuerda que puedes ser sancionado hasta por un periodo de tres meses en la formación virtual.

Mecanismo Aprobación del curso Es fundamental que tengas claro desde el principio las condiciones que se tienen estipuladas en el SENA para la aprobación de cursos virtuales.

En el cronograma de actividades del curso esta claramente descrito el porcentaje que tiene cada actividad, al sumar los porcentajes da como gran total 100%, esa es la meta que tu como aprendiz debes lograr.

El curso lo aprobaras si la nota final se encuentra entre el 80 y el 100% para ello debes ser constante y responsable en el proceso formativo.

Si la nota final esta entre el 79 y el 0% no aprobaras el curso.

Reglas del Curso Se espera que los participantes del curso sean conscientes de lo siguiente: Las actividades se llevan a cabo en los períodos establecidos para las mismas No pueden entregarse a revisión, las tareas o actividades que estén fuera de fechas indicadas Se requiere que las actividades sean realizadas en forma individual o colaborativa, según se indique La copia de material de diversas fuentes o la falta de respeto a los derechos de autor se penalizan en la calificación del curso Se espera del participante un profundo respeto a los compañeros y tutor del curso.

Reglas del aprendiz

Reglas del Instructor       

Dar buen ejemplo respetando en todo sentido a sus aprendices Garantizar la buena convivencia en el curso virtual Retroalimentar a los aprendices con todos sus trabajos presentados y sus participaciones Responder los foros en un máximo de 24 horas. Se debe tener en cuenta que los fines de semana no cuentan.

Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en un máximo de 48 horas Publicar las calificaciones a tiempo para que sean valoradas por los aprendices Informar a su aprendices en caso de enfermedad o algún inconveniente personal o laboral que impida cumplir a sus aprendices.

An谩lisis del sistema de administraci贸n del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiaci贸n del Terrorismo