Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fecha: Octubre de 2010
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Versión 1.0 Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE Página 1 de 4
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nombre del Proyecto: Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo Fase del Proyecto: Módulo 1: SARLAFT Herramienta para combatir el lavado de activos. Actividad de Proyecto Realizar un informe en el cual se responda al interrogante “Cuáles son los fundamentos y prácticas en lavado de activos”.
Duración en horas 40 Duración en horas 10
Competencia:
Duración en horas de la actividad 10
Resultados de Aprendizaje
Comprender el concepto, antecedentes, acciones internacionales que dieron lugar a las iniciativas gubernamentales frente al lavado de activos.
Identificar los diferentes conceptos y denominaciones del lavado de activos. Reconocer las características, etapas, métodos y consecuencias del lavado de activos. Diferenciar los bienes y activos que se lavan.
2. PRESENTACION En esta actividad vamos a aplicar a situaciones reales de nuestra vida cotidiana, los conocimientos adquiridos en esta unidad de estudio, analizar los resultados y sacar las respectivas conclusiones sobre ellos. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS Para el desarrollo de la actividad propuesta se requiere que el aprendiz haya desarrollado la lectura del Material del curso para la semana 1 – Fundamentos y prácticas, así como de los Enlaces externos publicados para la semana 1.