Versión: 02
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
Fecha: 30/09/2013 Código: F004-P006GFPI
GUÍA DE APRENDIZAJE
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 4
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE
Programa de Formación:
Código: 210301002 Versión:
Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
Nombre del Proyecto: N.A Fase del proyecto: N.A
Código: N.A
Actividad (es) de Aprendizaje Actividad (es) del Proyecto:
Consecuencias Individuales por Facilitar el Lavado de Activos
Resultados de Aprendizaje:
Competencia:
Interpretar las normas legales e institucionales, los elementos y características que componen el lavado de activos y financiación del terrorismo
Dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las expectativas y necesidades reales del Cliente.
Resultados de Aprendizaje:
Competencia: N.A
Ambiente de formación : LMS Blackboard
MATERIALES DE FORMACIÓN DEVOLUTI CONSUM VO IBLE (Herramient (unidades a equipo) empleada N.A s durante el programa )
Identificar las funciones de las diferentes entidades que a nombre del estado se encargan de controlar el lavado de activos
Resultados de Aprendizaje:
Competencia: N.A
Identificar la clase de sanciones que los organismos de control imponen a las personas que incumplen las normas contra el lavado de activos
Duración de la guía ( en horas):
10 Horas
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