Guia de aprendizaje iv consecuencias individuales

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Versión: 02

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Fecha: 30/09/2013 Código: F004-P006GFPI

GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 4

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Programa de Formación:

Código: 210301002 Versión:

Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Nombre del Proyecto: N.A Fase del proyecto: N.A

Código: N.A

Actividad (es) de Aprendizaje Actividad (es) del Proyecto:

Consecuencias Individuales por Facilitar el Lavado de Activos

Resultados de Aprendizaje:

Competencia:

Interpretar las normas legales e institucionales, los elementos y características que componen el lavado de activos y financiación del terrorismo

Dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las expectativas y necesidades reales del Cliente.

Resultados de Aprendizaje:

Competencia: N.A

Ambiente de formación : LMS Blackboard

MATERIALES DE FORMACIÓN DEVOLUTI CONSUM VO IBLE (Herramient (unidades a equipo) empleada N.A s durante el programa )

Identificar las funciones de las diferentes entidades que a nombre del estado se encargan de controlar el lavado de activos

Resultados de Aprendizaje:

Competencia: N.A

Identificar la clase de sanciones que los organismos de control imponen a las personas que incumplen las normas contra el lavado de activos

Duración de la guía ( en horas):

10 Horas

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