FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET
HØR BLANDT ANDRE:
ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE: 7 lektioner
Sune Gabelgård Head of financial crime prevention
Vipps MobilePay
Tobias Thygesen
Kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance Finanstilsynet
Julia Boe Jensen
Due Diligence Expert ACAMS
Jacob Lyhne
Chief analyst – statistical Danske Bank
Malene Morsing
Afdelingsdirektør, fraud og AML transaktionsovervågning Sydbank
Mari-Louise Landgreen
Senior financial crime prevention analyst
Vipps MobilePay
InsightFinance
KONFERENCE • 20. MARTS 2024 • KØBENHAVN
FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET
Låne-fraud, kærlighedssvindel, investeringssvindel, kryptovaluta svindel, CEO-fraud, Token-fraud, 3DS, Bitcoin, falske bankansatte fraud, misbrug af betalingskort, misbrug af autentifikationskoder, money mules, falske mails, falske opkald, phishing, smishing… Listen er lang, og nye metoder bliver tilføjet hvert år.
De kriminelle er opfindsomme og skyr ingen midler i forsøget på at snyde virksomheder, borgere og det offentlige for penge. Forventningerne til den finansielle sektors evne til at opdage og stoppe svindlen stiger derfor, samtidigt med at svindlerne kun bliver mere avancerede og kreative.
Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde dig ajour med lovgivning, procedurer, samarbejde og praksis inden for bekæmpelse af fraud og IT-relateret økonomisk kriminalitet. Hør spændende og praktiske indlæg fra flere af landets banker og bliv opdateret på aktuel lovgivning fra Finanstilsynet.
I ÅR DYKKER VI BLANDT ANDET NED I DISSE VIGTIGE EMNER:
• Regulering på fraud-området af Finanstilsynet
• Svindelbilledet
• PSD3/PSR
• Undersøgelse af informationskampagne og efterfølgende digital svindel
• En svindlers rejse gennem banken – fra identitetsoprettelsen til opsigelse i banken
• Risikovurdering af storkunder
• KYC
• Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko?
• Hvordan arbejder Sydbank med fraud?
• Sammensmeltning af behandling af netbank-indbrud og kortindsigelser
• Scrum
• Synergier og optimering i sagsbehandlingen
• Indsigt i journalistens gravearbejde på svindel – ny dokumentar på TV2
• Analyse af MitID Risk data
På konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet får du med en blanding af indlæg fra den finansielle sektor, efterforskere, tilsyn og fraud-praktikere henholdsvis en opdatering på den nyeste regulering på området og seneste viden om truslerne. Fra dine kolleger i sektoren bliver du klogere på, hvordan de ser på udviklingen inden for emner som fraud, trusselslandskabet, forebyggelse, og meget mere. Alt dette over en dag, der fokuserer på videndeling, networking og samarbejde.
HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?
• Få et overblik på svindelbilledet for den finansielle sektor
• Bliv opdateret på reguleringen på fraud-området og tilsynets fokus på PSD3/PSR
• Få indblik i den spændende efterforskning, der ligger til grund for en dokumentar, der kommer til foråret
• Bliv klogere på en svindlers rejse gennem banken – fra identitetsoprettelsen til opsigelse i banken
• Bliv klogere på risikovurdering af storkunder, og hvilke scenarier kan udgøre øget risiko
• Lær at lave en undersøgelse af informationskampagne om digital svindel
• Få resultaterne af den undersøgelse MobilePay har lavet af analysen af MitID Risk data
• Få inspiration og input til dit arbejde og udvid dit personlige netværk
Med venlig hilsen
Insight Events
MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN
Konferencen henvender sig til banker, pengeinstitutter, udbydere af betalingsløsninger, tilsyn og offentlige institutioner involveret i bekæmpelse og regulering inden for fraud og IT-relateret økonomisk kriminalitet, leverandører af ydelser og rådgivning inden for IT-sikkerhed, juridisk rådgivning og teknisk infrastruktur.
ADVOKATERS OBLIGATORISKE
EFTERUDDANNELSE: 7 lektioner
Insight Events konference Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation.
Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.
TALERE
Tobias Thygesen
Kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance Finanstilsynet
Malene Morsing
Afdelingsdirektør, fraud og AML transaktionsovervågning Sydbank
Helena Aabling Elmholt Fraud specialist Sydbank
Julia Boe Jensen
Due Diligence Expert ACAMS
Jacob Lyhne
Chief analyst – statistical Danske Bank
Kristian Weinreich Specialist advisor - AML, Chief SRO Danske bank
Tania Schimmel
Forebyggelseschef
Det Kriminalpræventive Råd
Majbrit Oddershede Pedersen Tilrettelægger Dokumentarkompagniet
Mari-Louise Landgreen
Senior financial crime prevention analyst Vipps MobilePay
Michael Busk-Jepsen Digitaliseringsdirektør Finans Danmark
ORDSTYRER: Sune Gabelgård Head of financial crime prevention Vipps MobilePay
PROGRAM 20. MARTS 2024
08.30
09.00
09.05
09.10
Registrering og morgenmad
Åbning af konferencen
Nina Meyer, senior project manager, Insight Events
Introduktion til dagens program ved ordstyreren
Sune Gabelgård, head of financial crime prevention, Vipps MobilePay
Nyt fra Finanstilsynet
• Svindelbilledet
• PSD3/PSR
Tobias Thygesen, kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance, Finanstilsynet
09.50
10.00
10.40
11.05
Kort pause
Digital risikoadfærd og forebyggelse af online svindel mod borgerne
I 2021 fik Det Kriminalpræventive Råd lavet en undersøgelse, der ser nærmere på borgernes digitale risikoadfærd og de it-kriminelles adfærd. Digital risikoadfærd omfatter bl.a. deling af personlige oplysninger, klik på mistænkelige links og besøg på usikre websteder. Undersøgelsens resultater dannede grundlag for en ny oplysningskampagne om faresignalerne ved digital svindel, som Det Kriminalpræventive Råd lancerede i august 2023. Senest har Rådet undersøgt den nyeste internationale forskning om forebyggelse af borgerrettet online svindel og unges veje ind i cyberkriminalitet.
Tania Schimmel, forebyggelseschef, Det Kriminalpræventive Råd
Netværkspause med forfriskninger
En svindlers rejse gennem banken
Bliv klogere på processen omkring en svindler lige fra identitetsoprettelsen til opsigelse i banken. Jacob Lyhne vil desuden komme ind på svindlen ved oprettelse af identiteter i Danmark.
Jacob Lyhne, chief analyst – statistical, Danske Bank
Kristian Weinreich, specialist advisor - AML, Chief SRO, Danske bank
11.35 Kort pause
11.50 Risikovurdering af storkunder
• KYC
• Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko?
• Indtegning af kunde – hvad ved vi typisk i forvejen, og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger?
• Hvem er PEP og nærtstående hertil?
• Hvordan gennemføres skærpet overvågning?’
• Usædvanlige/mistænkelige situationer og hændelser
• Reelle ejere
Julia Boe Jensen, Due Diligence Expert, ACAMS
12.30 Frokost og networking
13.30
Hvordan arbejder Sydbank med fraud?
Sydbank er i gang med en sammensmeltning af behandling af netbank-indbrud og kortindsigelser.
Dette gælder systemmæssigt, men også så de enkelte specialister kan tage sig af kundens sag fra start til slut, uanset hvor omfattende sagen er (misbrug af netbank, kort, wallet mv.) Samtidig er de i gang med at indføre Scrum, og det forventes alt sammen at medføre synergier og optimering i sagsbehandlingen, ligesom sårbarheden i forhold til nøglepersoner, ferieafvikling mv. reduceres.
Malene Morsing, afdelingsdirektør, fraud og AML transaktionsovervågning, Sydbank
Helena Aabling Elmholt, fraud specialist, Sydbank
14.10 Netværkspause med forfriskninger
14.30 MitID Risk data
I dette indlæg taler Mari-Louise Landgreen om den analyse, der er lavet af MitID Risk data. Der er ikke før lavet en sådan analyse, og resultaterne er rigtig spændende. Dem kan du høre mere om på konferencen, når MariLouise går på scenen.
Mari-Louise Landgreen, senior financial crime prevention analyst, Vipps MobilePay
15.10
Kort pause
15.20 Jagten på en svindler
Til foråret kommer der en ny dokumentar på TV2 med fokus på en svindler og de ofre, denne skaber på sin vej. Du vil få indsigt i journalistens gravearbejde på svindel og indblik i de konsekvenser, det har for ofrene. Derudover vil du få en særlig adgang til at pre-view af den første episode efter konferencen.
Majbrit Oddershede Pedersen, tilrettelægger, Dokumentarkompagniet
16.00 Svindel task force
• Strategi og formål
• Hvordan kan du hjælpe?
Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør, Finans Danmark
16.20 Ordstyrer Sune Gabelgård, head of financial crime prevention, Vipps MobilePay opsummerer dagen og runder konferencen af.
16.30–17.30 Netværksreception
Insight Events byder på et glas vin, vand eller øl, og du kan fortsætte dialogen med dine kolleger i branchen.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
AFHOLDELSESDATO OG -STED
Konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet afholdes den 20. marts 2024 på
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6 1601 København V
OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen.
PARKERING OG TRANSPORT
Rejser du med offentlig transport, da ligger Københavns
Hovedbanegård og Vesterport Station i umiddelbar nærhed til hotellet Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.
PRIS
EARLY BIRD: Tilmelding senest 9. februar 2024: kr. 6.495, -
Tilmelding senest 8. marts 2024: kr. 7.495, -
Tilmelding efter 8. marts 2024: kr. 7.995, -
Alle priser er ekskl. moms.
Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.
TILMELDING
Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.
AFBESTILLING
Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.
Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, telefon 30 55 30 92, e-mail nina.meyer@insightevents.dk
Insight Events ApS | Silkegade 17, st. | Postboks 2023 | 1012 København K | Telefon 35 25 35 45 | info@insightevents.dk | www.insightevents.dk | CVR-nr 24 24 03 71
ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER
19. marts 2024
AI, OUTSOURCING & CLOUD I DEN FINANSIELLE SEKTOR
22.-23. maj 2024
COMPLIANCE & LEGAL I DEN FINANSIELLE SEKTOR
3.-4. juni 2024
RISICI I DEN FINANSIELLE SEKTOR
6. juni 2024
DORA – TILSYN, COMPLIANCE OG RISIKO
18.-19. september 2024
CYBERSIKKERHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR
LÆS MERE PÅ INSIGHTFINANCE.DK
