HVIDVASK ACADEMY PROGRAM
PROGRAM 27. MARTS
08:30
REGISTRERING OG MORGENMAD
09:00
VELKOMST OG KORT INTRODUKTION TIL DAGEN
VED ORDSTYREREN
Kenneth Ullmann Eenholt, Managing Director, Advisense
09:10
BORDET RUNDT
• Hvem sidder jeg ved siden af?
• Hvad forventer jeg af dagen i dag?
Kenneth Ullmann Eenholt, Managing Director, Advisense
09:30
SENESTE NYT PÅ HVIDVASKOMRÅDEt
• Udviklingen inden for hvidvaskrisici
• Praktiske erfaringer fra hvidvaskinspektioner
• Hvordan lukker man et påbud?
Caroline Engel Carlsson, SVP & Head of Regulatory Engagement, Danske Bank
10:15
KORT PAUSE
10:20
AML-FRAMEWORK
Hvordan sikrer man den røde tråd i virksomhedens AML-framework – fra risikovurdering til KYC, transaktionsmonitorering, kontroller og rapportering.
Louise Boye Christensen, Manager, Advisense
Chris Kronow Rasmussen, Director, Advisense
11:10
NETVÆRKSPAUSE
11:30
NYESTE TRENDS INDEN FOR KÆDESVIG OG HANDELSBASERET HVIDVASK
Eksklusivt indblik i tendenser inden for highvalue goods og beskatningsregler på området.
Janick Lautrup, Senior skattespecialist, Skattestyrelsen
Charlotte Christensen, senior skattespecialist, Skattestyrelsen
12:15
FROKOST OG NETWORKING
13:15
GENNEMGANG AF EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG COMPLIANT PROCES FOR HÅNDTERING AF KYC, ODD OG EDD
Herunder praktiske eksempler fra sektoren. Husam Dakwar, Senior Manager, Advisense Rikke Ydegaard Bagger, Manager, Advisense
14:00
KORT PAUSE
14:10
GODE RÅD TIL OPSÆTNING AF SCENARIER I TRANSAKTIONSMONITORERING
Hvordan sikrer man færre falske positive alarmer? Læring og anbefalinger til effektive scenarier.
Rikke Ydegaard Bagger, Manager, Advisense
Esben Scotwin Sarp, Program Lead & Senior Business Architect, BEC
14:50
KAFFE- OG KAGEPAUSE
15:10
FORBEREDELSE TIL IMPLEMENTERING AF NY AML-PAKKE
Fokus på fortolkning, design og praktiske gøremål for at sikre en effektiv implementering.
Lars Rühl Baumgartner, Head of AML Requirements, Financial Crime Prevention, Saxo Bank
16:00
AFRUNDING OG OPSAMLING PÅ DAGEN
Kenneth Ullmann Eenholt, Managing Director, Advisense
16:10
NETVÆRKSRECEPTION
17:00
TAK FOR I DAG