Spatia 5. ¿Serán reportadas solamente las operaciones sospechosas relacionadas con contrabando y defraudación aduanera? La mayoría de participantes considera que, en principio, la intención de la ley es mucho más amplia y no se trata únicamente de operaciones sospechosas relacionadas con contrabando o defraudación aduanera. Se cree que el Estado colombiano espera recibir información de los revisores fiscales sobre la sospecha de actividades ilícitas que identifiquen de sus clientes, dentro del desarrollo de sus labores profesionales. Se trata de una nueva responsabilidad para el revisor fiscal y un nuevo reporte a la UIAF de operaciones sospechosas derivadas de cualquier actividad ilícita que conozca dentro de sus actividades profesionales.
Líderes de discusión: Natalia Baracaldo, Luis Eduardo Daza Participantes: Segundo Paulino Angulo Cadena, Ruth Stella Babativa Novoa, Armando Machuca Pardo, Nancy Maribel Pachón Rodríguez, Erly Diazmin Quintero López, Gustavo Rodríguez Valencia, Aura Cecilia Ruíz Triana, Cristóbal Uribe Castellanos, Jorge Jiménez.
Boletín 114 - Septiembre 2015
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