EL DELITO ÍNDICE DE LAVADO GENERAL DE ACTIVOS
ÍNDICE GENERAL Prologo......................................................................................................................................... Presentación...............................................................................................................................
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CAPÍTULO I UN COMBATE INTEGRAL AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Introducción....................................................................................................................... La prevención y represión del delito de lavado de activos....................................... El sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT)............................................................................................................................. La política internacional y nacional contra el delito de lavado de activos............. El delito de lavado de activos manifestado en diversas instituciones del ordenamiento jurídico nacional...................................................................................... El marco normativo internacional, nacional, preventivo y represivo contra el delito de lavado de activos.............................................................................................. Conclusiones.....................................................................................................................
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CAPÍTULO II ¿“LAVADO DE ACTIVOS”, “BLANQUEO DE CAPITALES” O “LAVADO/BLANQUEO DE DINERO”?: LA RÚBRICA, LA CONDUCTA TÍPICA Y EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO 1. 2. 3.
La nomenclatura jurídica en el derecho penal peruano............................................ La nomenclatura jurídica en el derecho penal español............................................. Hacia la debida nomenclatura jurídica: “blanqueo” o “lavado” de “dinero”...........
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