BANCO MONEO S.A.
CNPJ/MF nº 07.441.209/0001-30 NIRE 43300045315
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 29 dias do mês de maio de 2025, às 11:00 horas, na sede social do BANCO MONEO S.A. reuniram-se os membros do Conselho de Administração, Mauro Gilberto Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes e José Antonio Valiati, para, amparados no Artigo 15, alínea “s” do Estatuto Social, destituir do cargo de auditor interno o Sr. Heitor Schimidt e nomear, em sua substituição, o Sr. Wagner da Silva Bayer, brasileiro, casado, administrador de empresas, com Habilitação em Comércio Exterior pela Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina - UNESC e Ciências Contábeis pela Unidade Central de Educação Faculdades FAEMUCEFF, e Pós-graduação em Gestão de Cooperativas de Crédito pela Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, portador do Documento de Identidade nº 6139425 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 846.649.400-68, residente e domiciliado em Rua Ernesto Marsiaj, 393, apto. 1201, Bairro Petrópolis, CEP 95070-530. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada de forma eletrônica por todos os presentes. Caxias do Sul, RS, 29 de maio de 2025. Mauro Gilberto Bellini - Presidente do Conselho, José Antonio Valiati - Conselheiro e Paulo Cezar da Silva Nunes - Conselheiro. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11114984 em 24/06/2025 da Empresa BANCO MONEO S.A., CNPJ 07441209000130 e protocolo 252105184 - 16/06/2025. Autenticação: 31DD73B18CFFE24ACA22AF37A9764DFED84B2A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/ validacao e informe nº do protocolo 25/210.518-4 e o código de segurança 0VPD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
PACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 89.562.748/0001-91 - NIRE 43300019683
Extrato de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data e Horário: 25/04/2025, às 9h. Forma de Realização: Semipresencial, sendo presencialmente em Caxias do Sul (RS), na Rodovia RSC-453, nº 5542, Km 01, Pavilhão A1, Bairro Desvio Rizzo, CEP 95110-690, e digitalmente via uso da plataforma Microsoft Teams. Presenças: Acionistas representando mais de 98% do capital social. Mesa: Luiz Antônio Boff, Presidente; Paulo Roberto Sachett, Secretário. Convocação e Publicação: (a) os editais de convocação foram publicados nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2025; (b) as demonstrações financeiras foram publicadas no dia 20/03/2025. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2024; 2. Destinar o lucro líquido do exercício social e distribuir dividendos; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração; 4. Fixar a remuneração dos administradores; Em Assembleia Geral Extraordinária: 5. Aumentar o capital social da companhia. Deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Aprovam, por unanimidade, lavrar a ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. 2. Aprovam, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2024. 3. Aprovam, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2024. 4. Aprovam, por unanimidade, a reeleição, dos membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar desta data ou até a investidura de novos conselheiros. 5. Aprovam, por unanimidade, a fixação da remuneração da administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6. Aprovam, por unanimidade, aumentar o capital social da Companhia em até R$ 54.199.043,69, com a emissão de até 6.267.162 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão fixado em R$ 8,6481, na forma do artigo 170, §1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, da seguinte forma: (a) 5.362.875 ações subscritas e integralizadas exclusivamente pelos acionistas Glbf Investing Corp., Symmetry Investing Corp. e Rodrigo Miotti, mediante a cessão, transferência e conferência da totalidade das quotas que possuem no capital social da Refrigeração Tipi (CNPJ 93.064.137/0001-90 NIRE 43201772189) e moeda corrente nacional. Os acionistas ratificam, por unanimidade, a nomeação e contratação de Ivone Dossin Zanrosso (CRC/RS 38.787 CPF 248.741.080-91), Loreci Almeida de Carvalho (CRC/RS 47.052 CPF 483.816.590-00) e Andresa Seroni Tisatto (CRC/RS 73.493 CPF 753.570.460-34) para avaliar as quotas da Refrigeração Tipi, e aprovam, por unanimidade, o correspondente laudo de avaliação; (b) até 904.287 ações a serem subscritas pelos demais acionistas, renunciando expressamente os acionistas Glbf Investing Corp., Symmetry Investing Corp. e Rodrigo Miotti ao exercício do direito de preferência que lhes cabe na subscrição desta parte do aumento do capital social. As ações deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, em 3 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a 1ª em 30/06/2025, a 2ª em 30/07/2025 e a 3ª em 30/08/2025. Os acionistas (exceto os que renunciaram ao direito de preferência) terão o prazo legal de 30 dias contados da publicação desta ata, nos termos do artigo 171, §4º da Lei nº 6.404/1976, para exercer o direito de preferência na subscrição dessas ações, respeitada a proporção das ações que possuem nesta data, desconsiderada a participação dos acionistas que expressamente renunciaram ao direito de preferência. Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente declarou que a Assembleia atendeu todos os requisitos para sua realização, encerrou-a e determinou a lavratura da presente ata, que foi lida e tida conforme pelos acionistas presentes em todos os seus termos, sendo assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Caxias do Sul (RS), 25/04/2025. Luiz Antônio Boff, Presidente; Paulo Roberto Sachett, Secretário. Certifico registro sob o nº 11113522 em 23/06/2025 da Empresa PACO PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 89562748000191 e protocolo 25152697615/05/2025. Autenticação: 2B615F53457178834BD197E85AABB8A9C1F42AF5. José Tadeu JacobySecretário-Geral.