organisert svindel
8
Flere pågripelser: – Jeg utelukker ikke at vi vil gjennomføre flere pågripelser i tiden som kommer, sier politiadvokat Anne Allum i Oslo Politidistrikt (Foto: Scanpix)
tett samarbeid med politiet og for holdene ble avdekket ved at det ble registrert brudd på vårt interne regelverk. På bakgrunn av saken er det nedsatt en intern utredningsgruppe som samarbeider med politiet. Det er også naturlig at utredingsgruppen gjennomgår rutiner og kontrollmessige forhold. De fire av våre ansatte som ble varetekts fengslet er suspendert fra sine stillinger, sier informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR Personmarked. Nå er de fire bankansatte varetekts fengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. To av de siktede påkjærte fengslingen til lagmannsretten. Fra før er de siktet for forsøk på grovt bedrageri i totalt 13 saker. – Vi trenger mer tid på å etterforske denne saken og for å unngå bevisfor spillelse vil vi be tingretten om fire nye uker varetektsfengsling med brev- og besøksforbud av de tre bankansatte, sier politiadvokat Anne Allum ved Oslo Politidistrikt.
Bransjen har rullet opp en av de største svindelsakene hvor både banker og forsik ringsselskaper er involvert. Det dreier seg om i alt 70 registrerte anmeldelser med en verdi av rundt 150 millioner kroner. Tekst: Bjørg Buvik Foto: Ole Morten Melgård
Organisert svi Det hele begynte ganske enkelt ved at en saksbehandler avslo en lånesøknad med bakgrunn i at dokumentasjonen lånesøkeren ga, ikke var god nok. Den observante saksbehandleren oversendte imidlertid dokumentene til bankens utredningsavdeling. Der ble dokumentasjonen gjennomgått og utrederen, som er tidligere politimann, sjekket blant annet skatteligningen til lånesøker. Inntekten var 2,4 millioner, og Skatt Øst ble kontaktet. Denne etaten har taushetsplikt, men utrederen fikk omsider opplysninger om grunn- og bruksnummeret på lånesøkerens eiendom. – Lurer vi på noe er det meget fornuftig å studere eiendomshistorik ken. Hvem har lånt penger på eien dommen og hvor lenge har hver eier bodd på eiendommen. Finner du ut at eierforholdet kun varer noen måneder, bør noen klokker ringe, sier utrederen som ønsker å være anonym.
8
Ut fra de opplysningene han etter hvert satt inne med, kontaktet han Finansnærin gens Hovedorganisasjon (FNH). Så startet opprullingen av en av de største svindelsa kene hvor bådebanker og forsikringssel skaper er involvert.
Samarbeid i kampen mot svindel Parallelt med dette ble et forsikringsselskap mistenksom til et erstatningskrav etter en brann av et hus i Østfold. Det skulle vise seg at det var personer fra det samme kriminelle miljøet som var involvert. FNH innkalte utredere fra flere banker og forsikringsselskaper for å diskutere lånebedragerier og forsøk på bedragerier. Dette var helt klart et problem flere steder. Deretter startet FNH påtrykket og prosessen med å få politiet interessert. Politiet nedsatte etter hvert et team for å jobbe med de sakene FNH presen terte og det gikk ikke lang tid før Økokrim ble koblet inn i saken. Finansfokus 6-2009