Estatuto Social Unicred Porto Alegre 2021 by escolhaunicredportoalegre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

43400006541

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2143

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Nome:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA - UNICRED PORTO ALEGRE (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº DE VIAS

CÓDIGO DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO QTDE

007

RSE2200514230

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

019

ESTATUTO SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

PORTO ALEGRE Local

Nome: __________________________________________ Assinatura: ______________________________________ Telefone de Contato: ______________________________

8 Julho 2022 Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ NÃO

Processo em Ordem À decisão

SIM

___/___/_____ Data

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

____________________ Responsável

NÃO

___/___/_____ Data

____________________ Responsável

DECISÃO SINGULAR 2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. ___/___/_____ Data DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________ Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. ___/___/_____ Data

____________________ Vogal

Presidente da ______ Turma OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8353259 em 12/07/2022 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA - UNICRED PORTO ALEGRE, CNPJ 94433109000166 e protocolo 222349565 - 08/07/2022. Autenticação: AD7A8F626FFC87811ECA64290B81E22E129737B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/234.956-5 e o código de segurança iXhM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 1/64

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Registro Digital Capa de Processo

Identificação do Processo Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/234.956-5

RSE2200514230

08/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s) CPF

Nome

Data Assinatura

289.989.790-04

JOSE CESAR BOEIRA

08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA. - UNICRED PORTO ALEGRE Avenida Venâncio Aires, 988, Bairro Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 90040-192 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica n° 94.433.109/0001-66 Número de Inscrição no Registro de Empresa (NIRE) 43400006541

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA No dia 24 de novembro de 2021, às 19h30min, na Sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), na Avenida Ipiranga, nº5.311, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, realizou-se, de forma presencial, a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Porto Alegre Ltda. – UNICRED PORTO ALEGRE, convocada mediante publicação de edital no Jornal do Comércio, página 16 do dia 12 de novembro de 2021; através de editais afixados nas dependências mais frequentadas pelos associados e a eles comunicado por intermédio de mensagens eletrônicas. Observação: trata-se de Ata Sumária extraída de Ata Circunstanciada lavrada em livro próprio na Cooperativa. I. PRESENÇAS:

Estiveram presentes 68 associados, conforme assinaturas no Livro de Presenças à Assembleia Geral, realizando-se a Assembleia em 3a convocação II. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: José Cesar Boeira Vice-presidente: Balduíno Tschiedel Diretor Geral: João Batista Loredo de Souza Diretor de Negócios: Alexandre Fisch Diretor Administrativo-Financeiro: Édio Jahnel Assessor Jurídico: Marco Túlio de Rose

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

III. EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA. UNICRED PORTO ALEGRE Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica número (nº) 94.433.109/0001-66 Número de Identificação do Registro de Empresa 43400006541 Sede Administrativa na Avenida Venâncio Aires, nº 988, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA. – UNICRED PORTO ALEGRE, em cumprimento das disposições estatutárias e pelos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 31, do Estatuto Social, após deliberação do Conselho de Administração da Entidade, convoca os sócios da Cooperativa para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se conforme especificações abaixo: DIA: 24 de novembro de 2021 (quarta-feira). LOCAL: sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), na Avenida Ipiranga, nº 5.311 (cinco mil trezentos e onze), em Porto Alegre, em face da impossibilidade de reunião na sede social. HORÁRIO: 18h (dezoito horas) em 1ª (primeira) convocação, com dois terços (2/3) dos associados em condições de votar; 19h (dezenove horas), em 2ª (segunda) convocação, com metade mais um dos sócios em condições de votar e 20h (vinte horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) sócios em condições de votar. ORDEM DO DIA: I. deliberação sobre alterações dos artigos 1º; 3º; 5º; 6º; 15; 16; 18; 19; 27; 29; 31; 32; 35; 49; 56; 58; e 66, do Estatuto Social; II. eventuais alterações correlatas com as alterações sugeridas conforme o item primeiro desta Ordem do Dia; e III. consolidação do Estatuto Social com as alterações acima deliberadas. Para efeito de verificação de quórum, considera-se o número de 15.467 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e sete) associados em pleno gozo de seus direitos sociais. NOTAS: 1. A Assembleia é convocada na conformidade das disposições legais sanitárias estabelecidas pelo Município de Porto Alegre, sendo que qualquer modificação sobre a matéria será comunicada oportunamente aos associados. 2. Recomenda-se que os associados portem seus comprovantes de vacinação. Porto Alegre, 12 de novembro de 2021. Doutor José Cesar Boeira Presidente do Conselho de Administração

IV. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Instalada a Assembleia, em 3a (terceira) convocação. O doutor José Cesar Boeira, Presidente da Cooperativa e da Mesa, explicou as razões para a 2

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

realização da Assembleia Geral Extraordinária. Passou a palavra ao doutor Marco Tulio de Rose, assessor jurídico, para que explicasse as razões para as alterações. V. DELIBERAÇÕES

item I da ordem do dia: Os artigos estatutários pretendidos de reforma, alinhados com os artigos anteriores do mesmo número, ou a menção de sua inexistência, foram exibidos em projeção, debatidos pelo Plenário e, submetidos à deliberação, foram aprovados, pela maioria qualificada de mais de 2/3 dos votantes, e alguns por unanimidade. Neste sentido, foram alterados os artigos estatutários 1º; 3º; 5º; 6º; 15; 16; 18; 19; 27; 29; 31; 35; 49; 56; e 66, expressamente constantes do Edital como objeto de deliberação foram exibidos em projeção de “slides” em tela. item II, da ordem do dia A Assembleia, por indicação do Assessor Jurídico, em face da aprovação anterior, também aprovou, sem voto contrário a alteração dos artigos 33, 58 e 72 do Estatuto anterior, por se tratarem de alterações correlatas com aquelas já aprovadas no item anterior. Todas elas foram objeto de projeção em tela e discussão pelo Plenário. Os artigos aprovados são expostos, logo abaixo, na forma de quadro comparativo, constando à esquerda a redação anterior (ou sua inexistência destacada) e à direita, as novas redações. Redação Anterior

Redação Alterada

Artigo (Art.) 1º (...) (...) II. área de ação, homologada pela Cooperativa Central ao qual está filiada, abrangendo, no RS, municípios de Alvorada; Arambaré; Arroio do Sal; Balneário Pinhal; Barra do Ribeiro; Cachoeirinha; Camaquã; Canoas; Capão da Canoa; Capivari do Sul; Caraá; Cerro Grande do Sul; Cidreira; Cristal; Dom Feliciano; Dom Pedro de Alcântara; Eldorado do Sul; Esteio; Glorinha; Gravataí; Guaíba;

Artigo (Art.) 1º (...) (...) II. área de ação, homologada pela Cooperativa Central ao qual está filiada, obedecida a regulamentação da Unicred do Brasil, abrangendo, no Estado do Rio Grande do Sul, os municípios de Alvorada; Arambaré; Arroio do Sal; Balneário Pinhal; Barra do Ribeiro; Cachoeirinha; Camaquã; Canoas; Capão da Canoa; Capivari do Sul; Caraá; Cerro Grande do Sul; Cidreira; Cristal; Dom Feliciano; Dom Pedro de

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

Imbé; Itati; Mampituba; Maquiné; Mariana Pimentel; Morrinhos do Sul; Nova Santa Rita; Osório; Palmares do Sul, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha; Sapucaia do Sul; Sentinela do Sul; Sertão Santana; Tapes; Tavares; Terra de Areia; Torres; Tramandaí; Três Cachoeiras; Três Forquilhas; Viamão e Xangri-lá, mais aqueles que deles forem desmembrados;

Redação Anterior

Redação Alterada

Art. 3º (...) (...) XVIII. inexistente

Redação Anterior

Alcântara; Eldorado do Sul; Esteio; Glorinha; Gravataí; Guaíba; Imbé; Itati; Mampituba; Maquiné; Mariana Pimentel; Morrinhos do Sul; Nova Santa Rita; Osório; Palmares do Sul, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha; Sapucaia do Sul; Sentinela do Sul; Sertão Santana; Tapes; Tavares; Terra de Areia; Torres; Tramandaí; Três Cachoeiras; Três Forquilhas; Viamão e Xangri-lá; e III. área de admissão todo o território nacional, observadas as regras da Unicred do Brasil. IV. prazo de duração indeterminado e exercício social com início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 3º (...) (...) XVIII. realizar, nos termos legais e regulamentares, a gestão das disponibilidades financeiras do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Redação Alterada

Art. 5º. Poderão ser associados da Cooperativa, desde que estejam no gozo pleno de sua capacidade e que concordem com o presente Estatuto e suas normas derivadas: I. as pessoas físicas que preencham um dos seguintes requisitos: a) habilitação para exercício, na área de ação da Cooperativa, de atividades profissionais de nível superior, na área da saúde, nela incluído o bacharelado em Educação Física, comprovada pelo registro na competente entidade ou órgão de fiscalização profissional; (...)

Art. 5º Poderão ser associados da Cooperativa, desde que estejam no gozo pleno de sua capacidade, não tenham inidoneidade econômica ou creditícia objetivamente demonstrada e que concordem com o presente Estatuto e suas normas derivadas: I. (...) a) habilitação para exercício de atividades profissionais de nível superior, na área da saúde, comprovada pelo registro na competente entidade ou órgão de fiscalização profissional; (....) d) prestadores de serviços não eventuais, a qualquer título, de

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

d) prestadores de serviços não eventuais, a qualquer título, da Cooperativa; e) empregados das pessoas jurídicas de que cuida este artigo em II, “b”, “c” e “d” enquanto mantiverem esta condição e (...) g) inexistente IIas pessoas jurídicas que preencham um dos seguintes requisitos: a) (...) b) inexistência, por norma legal e estatutária, de fins lucrativos; c) quadro social composto pelos empregados da Cooperativa ou de cooperativas que sejam sócias da Unicred Porto Alegre;

i) inexistente j) inexistente k) inexistente l) inexistente m) inexistente n) inexistente § 3º inexistente

cooperativas integrantes do Sistema Unicred; e) empregados das pessoas jurídicas de que cuida este artigo, possibilidade que exercida durante a relação de emprego poderá ser mantida mesmo após a extinção do vínculo; (...) g) administradores, associados, sócios ou titulares das pessoas jurídica de que cuida este artigo. II. (...) b) quadro social composto pelos empregados de cooperativa ou de cooperativas que sejam sócias da Unicred Porto Alegre; c) quadro social composto por pessoas jurídicas já associadas; (...) i) sociedade com cláusula social de controladora de pessoas jurídicas que operem na área da saúde; j) pessoa jurídica já associada de outra Unicred, cujo vulto de operações ativas e passivas objetivamente indicar a necessidade de associação em mais de uma Cooperativa, obedecidas disposições a respeito que constem no Regimento Interno do Sistema Unicred, observado o disposto no parágrafo deste artigo; k) pessoa jurídica que preencha os requisitos previstos na alínea “a” deste inciso e que esteja estabelecida em local que não tenha atuação por parte de outra Unicred; l) pessoa jurídica que preencha os requisitos previstos na alínea “a” deste inciso e que esteja em nova área de ação de outra Unicred, mediante aceitação formal da última; m) pessoa jurídica fornecedora de pessoas jurídicas associadas; n) pessoa jurídica com poderes de administração, ou capital superior a 10% do capital social de instituição financeira não integrante do Sistema Unicred.

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

§1º (...) §2º (...) §3º A perda dos requisitos de ingresso na Cooperativa, salvo as hipóteses previstas neste Estatuto, não implicará na exclusão societária.

Redação Anterior

Redação Alterada

Art. 6º (...) § 1º Verificadas as declarações constantes da proposta e aceita esta pelo Conselho de Administração, o candidato integralizará a quota inicial do seu capital, sendo inscrito no Livro ou Ficha de Matrícula e no sistema eletrônico de dados da Cooperativa. (...)

Redação Anterior

Art. 6º (...) §1º Verificadas as declarações constantes da proposta pela Diretoria Executiva e comunicada ao esta pelo Conselho de Administração pela Diretoria Executiva, bem como observadas as regras de comunicação ou autorização prévias existentes no Sistema Unicred, o candidato integralizará a quota inicial do seu capital, sendo inscrito no Livro ou Ficha de Matrícula ou no sistema eletrônico de dados da Cooperativa. (...)

Redação Alterada

Art. 16. (...) (...) § 2º A eliminação será decidida pelo Conselho de Administração e os motivos que a ocasionaram deverão constar de termo lavrado no Livro ou Ficha de Matrícula, assinado por integrante da Diretoria Executiva. §3º inexistente.

Art. 16. (...) (...) § 2º A eliminação será decidida pelo Conselho de Administração, através de processo previsto no Regimento Interno, no qual será garantido ao associado o direito de defesa e os motivos que a ocasionaram deverão constar de termo lavrado no Livro ou Ficha de Matrícula, assinado por integrante da Diretoria Executiva. § 3º O associado, cientificado da decisão, terá direito de recorrer, com efeito suspensivo, para a Assembleia Geral, no prazo de 30 dias a contar do recebimento comprovado da cópia do termo de eliminação.

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

Redação Anterior

Redação Alterada

Art. 18. O capital social da Cooperativa, dividido em quotaspartes no valor de R$ 1,00 cada uma, é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de associados e o de quotas-partes subscritas, não podendo ser inferior a R$ 60.000,00, integralizado em moeda corrente. Redação Anterior

Redação Alterada

Art. 19. (...) I. (...) II. como forma de aumento contínuo de seu capital, no mínimo, vinte quotas-partes por mês, respeitado o máximo de cento e quarenta e nove meses.

Redação Anterior

Art. 19. (...) I. (...) II. como forma de aumento contínuo de seu capital, no mínimo, vinte quotaspartes por mês, respeitado o máximo de quarenta e nove meses, podendo o Conselho de Administração, através de norma regimental, conceder uma carência entre a primeira integralização e as demais, em face da faixa etária ou do aspecto de iniciação profissional do candidato.

Redação Alterada

Art. 27. (...) (...) §3º O Conselho de Administração, por proposição da Diretoria Executiva, poderá determinar a retenção de até o dobro do valor previsto no inciso primeiro deste artigo, caso venha a constatar a existência, entre as hipóteses de utilização do Fundo, de necessidades que impliquem aporte acima do normal de reservas. (...) Redação Anterior

Art. 18. O capital social da Cooperativa, dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 cada uma, é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de associados e o de quotas-partes subscritas, não podendo ser inferior a R$ 20.000,00, integralizado em moeda corrente.

Art. 27. (...) (...) §3º O Conselho de Administração, por proposição da Diretoria Executiva, poderá determinar a retenção de até 30% dos resultados positivos do exercício, caso venha a constatar a existência, entre as hipóteses de utilização do Fundo, de necessidades que impliquem aporte acima do normal de reservas. (...)

Redação Alterada

Art. 29. (...) I. Assembleia Geral; II. Conselho de Administração III. Diretoria Executiva;

Art. 29. (...) I. órgãos de representação a) Assembleia Geral; b) Diretoria Executiva; 7

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

IV. Conselho Fiscal;

Redação Anterior

c) Conselho de Administração; e d) Conselho Fiscal. II. órgãos auxiliares: a) Comitês auxiliares, na forma prevista no Regimento Interno; e b) Comissão Eleitoral, na forma prevista no Regimento Interno. (renumerado para I, “a”, “b”, “c”, “d” e II, “a” e “b) Redação Alterada

Art. 31. (...) (...) § 3º - inexistente § 4º - inexistente

Redação Anterior

Art. 31. (...) (...) §3º A Assembleia Geral poderá ser realizada de forma presencial, semipresencial ou digital. §4º Sem prejuízo dos dispositivos estatutários, o Regimento Interno da Cooperativa poderá estabelecer normas complementares sobre a participação em Assembleias semipresenciais e digitais. Redação Alterada

Art. 33. (...) (...) III. a sequência ordinal das convocações; IV. a ordem do dia dos trabalhos, com as especificações e, em caso de reforma de Estatuto, a indicação o mais precisa possível da matéria; V. número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito do "quórum" de instalação e VI. a data, nome, cargo e assinatura do responsável pela convocação. § 1º No caso da convocação ser feita por associados, o edital será assinado no mínimo por quatro do documento que a solicitou. § 2º (...) §3º - inexistente §4º - inexistente §5º- inexistente

Art. 33. (...) (...) III. a forma de sua realização, se presencial, semipresencial, ou digital, a critério do Conselho de Administração IV. a sequência ordinal das convocações; V. número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito do "quórum" de instalação e VI. a data, nome, cargo e assinatura do responsável pela convocação. § 1º No caso da convocação ser feita por associados, o edital será assinado no mínimo por quatro signatários do documento que a solicitou. § 2º (...) §3º A Assembleia digital é realizada exclusivamente com participação e votação à distância.

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

§6º - inexistente §7º - inexistente

Redação Anterior

§4º A Assembleia semipresencial permite aos sócios tanto discutir e votar presencialmente, no local física onde será instalada, quanto à distância, por meio digital. §5º Nas Assembleias semipresenciais ou virtuais os documentos e informações que serão objeto da pauta obrigatoriamente devem ser disponibilizados no prazo máximo de cinco dias anteriores à sua realização. §6º A Cooperativa adotará sistemas e tecnologias que sejam acessíveis a todos os cooperados, mas não terá responsabilidade pelo conhecimento e habilidade individual de cada um no manejo informático. §7º As Assembleias que não forem convocadas pelo Conselho de Administração, salvo determinação expressa deste em sentido contrário, serão sempre presenciais. Redação Alterada

Art. 35. (...) (mantém) § 4º - inexistente § 5º - inexistente § 6º - inexistente § 7º - inexistente

Art. 35. (...) (...) §4º Na hipótese da Assembleia ser semipresencial, ou virtual, havendo opção pelo voto em aberto, o mecanismo informático registrará apenas os votos virtuais contrários, presumindo-se os demais como favoráveis à proposta, especificando-se o número de votantes em cada caso. §5º Somente poderá votar o sócio da pessoa jurídica cooperada vedada a representação, ou o mandato para quem não tiver esta qualidade. §6º As decisões somente serão aprovadas se contarem com metade mais um dos votantes da Assembleia, salvo as exceções previstas neste Estatuto, sendo os votos virtuais contados pelos que estiverem na sala virtual, em condições de votar, quando for aberta a votação. 9

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

§7º Havendo mais de duas propostas distintas sobre o mesmo tema, a Mesa, a seu critério, estabelecerá a ordem de votações, sendo que a aprovação de uma delas prejudicará a votação da outra. Redação Anterior

Redação Alterada

Art. 49. (...) (...) II. delibera validamente, com a presença da maioria de seus membros, III. suas deliberações, excetuados os casos para os quais este Estatuto prevê quórum especial, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, reservado ao Presidente o exercício do voto de desempate. (...) Parágrafo único. Inexistente

Redação Anterior

Art. 49. (...) (...) II. delibera validamente, com a presença da maioria de seus membros, mediante aprovação de proposta por metade mais um dos participantes, salvo no caso de destituição do Presidente, do VicePresidente, ou de membro da Diretoria Executiva, para a qual serão necessários votos de dois terços do total de conselheiros, vedada a abstenção. III. ao Presidente é reservado o voto de desempate. (...) Parágrafo único. As reuniões poderão ser, se assim for deliberado pela maioria dos conselheiros, presenciais, virtuais ou semipresenciais.

Redação Alterada

Art. 56. (...) I. escolhe e destitui os membros da Diretoria Executiva, o que poderá fazer a qualquer tempo, em relação a cada um ou a todos, mediante votação de metade mais um dos seus integrantes; II. altera e aprova o Regimento Interno; (...) IX. indica membros para comissões que sejam necessárias, incumbindo à Diretoria as providências de contratação; (...)

Art. 56. (...) I. escolhe e destitui o Presidente e o Vice-Presidente, se houver motivos graves que impliquem infração legal, estatutária ou forte descumprimento de decisões estratégicas pelo Conselho determinadas; II. escolhe e destitui os membros da Diretoria Executiva, o que poderá fazer a qualquer tempo, em relação a cada um ou a todos; (...) IX. estipula a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, obedecido ao montante fixado pela Assembleia Geral Ordinária.

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

Redação Anterior

Redação Alterada

Art. 66. (...) (...) IV. inexistente

Redação Anterior

Art. 66. (...) (...) IV. substituir, nos impedimentos inferiores a 60 dias, qualquer um dos demais Diretores, acumulando as funções. Redação Alterada

Art. 72. (...) (...) § 3º inexistente § 4º inexistente § 5º inexistente

Art. 72. (...) (...) §3º As reuniões poderão ser, se assim for deliberado pela maioria dos conselheiros, presenciais, virtuais ou semipresenciais; §4º O Conselho delibera mediante decisão de dois dos seus três membros no exercício da titularidade, vedado o voto por abstenção; § 5º O Regimento Interno da Cooperativa disporá a respeito do funcionamento do Conselho.

item III, da ordem do dia A Assembleia reviu o Estatuto completo, já consolidado, exposto em tela de projeção com destaque hachurados dos trechos alterados, e o aprovou com as alterações deliberadas nos itens anteriores da ordem do dia, por unanimidade VI. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, às 20 horas, sendo que ata desta vai assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Assessor Jurídico, sendo designada Comissão para assinar a ata no livro. Declaramos para os devidos fins que a presente ata é cópia fiel e integral da que se encontra lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 24 de novembro de 2021. José Cesar Boeira Presidente do Conselho de Administração 11

Classificação: Interno

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465 Nome do arquivo: Ata_AGE_24-11-21_PDFA_20220617104451677174.pdf Data de vinculação ao processo: 17/06/2022 10:44

Identificação interna do documento A0CYL9E9NC-1465

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Registro Digital Documento Principal

Identificação do Processo Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/234.956-5

RSE2200514230

08/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s) CPF

Nome

Data Assinatura

289.989.790-04

JOSE CESAR BOEIRA

08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, JOSE CESAR BOEIRA, BRASILEIRA, CASADO, MEDICO, DATA DE NASCIMENTO 15/03/1954, RG Nº 3010928756 SSP-RS, CPF 289.989.790-04, RUA CAIEIRA, Nº 165, BAIRRO MEDIANEIRA, CEP 90660-100, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 08 de julho de 2022.

JOSE CESAR BOEIRA Assinado digitalmente por certificação A3

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA.- UNICRED PORTO ALEGRE CNPJ Nº: 94.433.109/0001-66 – NIRE: 43400006541

Redação consolidada de acordo com as alterações aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de novembro de 2021.

TÍTULO PRIMEIRO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Artigo (Art.) 1º A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA.- UNICRED PORTO ALEGRE, cooperativa de crédito de responsabilidade limitada, é sociedade simples, sem fins lucrativos, regida pela legislação em vigor, pelos normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil (BACEN), por este Estatuto e pelas normas internas a que está vinculada com partícipe do Sistema de Crédito Cooperativo Unicred, tendo: I. sede e foro jurídico na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (RS); II. área de ação, homologada pela Cooperativa Central ao qual está filiada, obedecida a regulamentação da Unicred do Brasil, abrangendo, no Estado do Rio Grande do Sul, os municípios de Alvorada; Arambaré; Arroio do Sal; Balneário Pinhal; Barra do Ribeiro; Cachoeirinha; Camaquã; Canoas; Capão da Canoa; Capivari do Sul; Caraá; Cerro Grande do Sul; Cidreira; Cristal; Dom Feliciano; Dom Pedro de Alcântara; Eldorado do Sul; Esteio; Glorinha; Gravataí; Guaíba; Imbé; Itati; Mampituba; Maquiné; Mariana Pimentel; Morrinhos do Sul; Nova Santa Rita; Osório; Palmares do Sul; Porto Alegre; Santo Antônio da Patrulha; Sapucaia do Sul; Sentinela do Sul; Sertão Santana; Tapes; Tavares; Terra de Areia; Torres; Tramandaí; Três Cachoeiras; Três Forquilhas; Viamão e Xangri-lá; e III. prazo de duração indeterminado e exercício social com início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.

TÍTULO SEGUNDO. FINALIDADE E OBJETO SOCIAL

Capítulo I. Finalidade

2 Identificação interna do documento 7TIZQSEAI3-1465

Art. 2º A UNICRED PORTO ALEGRE, adiante chamada Cooperativa, observada sua natureza de cooperativa de crédito, respeitando os princípios de neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social, com base na colaboração recíproca entre seus associados, tem por finalidade proporcionar a estes, pela mutualidade: I. desenvolvimento social através da assistência financeira; II. serviços financeiros, com acesso aos instrumentos do mercado financeiro; III. aprimoramento técnico e educação cooperativa.

Capítulo II. Objeto Social

Art. 3º A Cooperativa, para consecução de suas finalidades, sempre obedecidos os normativos regulamentares específicos sobre cada matéria, desenvolverá as seguintes atividades que integrarão seu objeto social: I. captar, depósitos sem emissão de certificado; II. conceder créditos e prestar garantias, inclusive em operações de crédito rural regulamentado, em favor de associados que também sejam produtores rurais; III. aplicar recursos no mercado financeiro, inclusive em depósitos à vista e a prazo com ou sem emissão de certificado; IV. prestar serviços de cobrança, de custódia, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros, mediante contrato com entidades públicas ou privadas e de correspondente no País; V. exercer funções de correspondente no País; VI. contratar serviços de compensação de cheques e demais operações de transferência de recursos realizadas no sistema financeiro; VII. atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento abertos; VIII. prestar serviços aos bancos cooperativos, para colocar produtos e serviços, inclusive concessão, formalização e liquidação de operações de crédito, abertura e movimentação de contas de depósitos à vista e a prazo, bem como distribuição de cotas de fundos de investimento; IX. prestar serviços a outras instituições financeiras, destinados a viabilizar a distribuição de recursos de financiamento do crédito, ou envolvendo equalização de taxas de juros pelo Tesouro

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Nacional, compreendendo a concessão, formalização, e liquidação de operações de crédito celebradas com os tomadores finais dos recursos; X. instalar postos de atendimento, reais ou virtuais; permanentes ou transitórios, bem como unidades administrativas na área de atuação; XI. participar como associada de: a) cooperativa central do ramo crédito do Sistema Unicred; b) instituições financeiras controladas por cooperativas de crédito, de acordo com regulamentação específica; c) cooperativas ou sociedades controladas por cooperativas de crédito, que atuem exclusivamente na prestação de serviços e fornecimento de bens a instituições do setor cooperativo, desde que necessários ao seu funcionamento ou complementares aos serviços e produtos oferecidos aos associados da Cooperativa; d) entidades de cooperação técnica, ou fins educacionais ou de representação institucional e e) outras espécies societárias autorizadas pelo BACEN. XII. adotar medidas para assegurar cumprimento das normas de sistemas de controles internos e certificação de empregados e XIII. contratar auditoria externa. XIV. obter empréstimos ou repasses de instituições financeiras nacionais ou internacionais, inclusive por meio de Depósitos Interfinanceiros de Microcrédito (DIM); XV. receber recursos oficiais para financiamento das atividades de seus associados, especialmente de Bancos estatais de fomento, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) XVI. receber, em caráter eventual, recursos isentos de remuneração ou a taxas favorecidas, de qualquer entidade. XVII. propiciar aos cooperados acesso a cartões de crédito/débito; câmbio; consórcios; fundos e clubes de investimentos; planos de previdência; poupança e seguros; diretamente, ou mediante convênio com entidade habilitada; e XVIII. realizar, nos termos legais e regulamentares, a gestão das disponibilidades financeiras do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. §1º Excetuada a captação de recursos e a concessão de créditos e garantias, bem como as demais exceções previstas na legislação em vigor, poderá a Cooperativa prestar serviços a não associados, entre eles colocação de seguros.

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§2º As operações de crédito ativas serão realizadas com a exigência de garantias adequadas e suficientes e observância das demais normas de boa gestão e segurança operacional, gerais e específicas de cada tipo operacional. §3º A concessão de créditos e garantias a integrantes de Órgãos estatutários e pessoas, físicas ou jurídicas, que com eles mantenham relação de parentesco ou controle, observará, no mínimo, critérios idênticos aos utilizados para os demais cooperativados.

TÍTULO TERCEIRO. COOPERADOS

Capítulo I. Condições e Procedimentos de Admissão

Art. 4º O número de associados será ilimitado, mas não poderá ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas.

Art. 5º Poderão ser associados da Cooperativa, desde que estejam no gozo pleno de sua capacidade, não tenham inidoneidade econômica ou creditícia objetivamente demonstrada e que concordem com o presente Estatuto e suas normas derivadas: I. as pessoas físicas que preencham um dos seguintes requisitos: a) habilitação para exercício de atividades profissionais de nível superior, na área da saúde, comprovada pelo registro na competente entidade ou órgão de fiscalização profissional; b) aposentadoria de atividade que possibilitaria o ingresso na Cooperativa; c) relação de parentesco ou de dependência como ascendente e descendente em primeiro grau; cônjuge ou companheiro (durante o convívio ou supérstite) e dependente legal do associado; d) prestadores de serviços não eventuais, a qualquer título, de cooperativas integrantes do Sistema Unicred; e) empregados das pessoas jurídicas de que cuida este artigo, possibilidade que exercida durante a relação de emprego poderá ser mantida mesmo após a extinção do vínculo; f) estudantes de cursos de nível superior, na área da saúde, nela incluído o bacharelado em Educação Física, mediante comprovação de matrícula na entidade docente; e

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g) administradores, associados, sócios ou titulares das pessoas jurídica de que cuida este artigo. II. as pessoas jurídicas que preencham um dos seguintes requisitos: a) objeto social com idênticas ou correlatas atividades das pessoas físicas admitidas à associação, excluindo-se aquelas cujos associados ou diretores, nos termos de legislação em vigor, não possam ser associados de cooperativas constituídas pelas pessoas físicas relacionadas neste artigo em I, “a” e aquelas que exerçam concorrência com a própria Cooperativa; b) quadro social composto pelos empregados de cooperativa ou de cooperativas que sejam sócias da Unicred Porto Alegre; c) quadro social composto por pessoas jurídicas já associadas; d) existência de capital social no qual a UNICRED PORTO ALEGRE participe diretamente, ou por participação em capital de sócia da mesma pessoa; e) natureza jurídica de cooperativa legalmente constituída e integrante do quadro social da Organização de Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, com área de ação e objeto social não idênticos ou não colidentes aos das cooperativas de profissionais da saúde já filiadas; f) controle societário por pessoa(s) física(s) associada(s); g) controle societário por pessoas jurídicas já associadas; h) controladora societária de pessoas jurídicas já associadas; i) sociedade com cláusula social de controladora de pessoas jurídicas que operem na área da saúde; j) pessoa jurídica já associada de outra Unicred, cujo vulto de operações ativas e passivas objetivamente indicar a necessidade de associação em mais de uma Cooperativa, obedecidas disposições a respeito que constem no Regimento Interno da Central Unicred, observado o disposto no parágrafo deste artigo; k) pessoa jurídica que preencha os requisitos previstos na alínea “a” deste inciso e que esteja estabelecida em local que não tenha atuação por parte de outra Unicred; l) pessoa jurídica que preencha os requisitos previstos na alínea “a” deste inciso e que esteja em nova área de ação de outra Unicred, mediante aceitação formal da última; m) pessoa jurídica fornecedora de pessoas jurídicas associadas; n) pessoa jurídica com poderes de administração, ou capital inferior a 10% do capital social de instituição financeira não integrante do Sistema Unicred.

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§1º Não poderão ingressar na Cooperativa, ou manter-se no quadro social dela, as pessoas que exerçam qualquer atividade que contrarie ou colida com seus objetivos. §2º Impede objetivamente o ingresso, ou a continuidade do quadro societário da Cooperativa, a participação de pessoa que detenha poderes de administração, ou capital superior a 10% do capital social de instituição financeira que não seja integrante do Sistema Unicred. §3º A perda dos requisitos de ingresso na Cooperativa, salvo as hipóteses previstas neste Estatuto, não implicará na exclusão societária. Art. 6º Para ser associado, o candidato preencherá proposta de admissão fornecida pela Cooperativa. §1º Verificadas as declarações constantes da proposta pela Diretoria Executiva e comunicada ao esta pelo Conselho de Administração pela Diretoria Executiva, bem como observadas as regras de comunicação ou autorização prévias existentes no Sistema Unicred, o candidato integralizará a quota inicial do seu capital, sendo inscrito no Livro ou Ficha de Matrícula ou no sistema eletrônico de dados da Cooperativa. §2º Cumprido o que dispõe o parágrafo anterior deste artigo, o associado adquire todos os direitos e assume as obrigações decorrentes deste Estatuto. Capítulo II. Direitos, Obrigações e Responsabilidades

Art. 7º O associado tem direito a: I. tomar parte nas assembleias gerais, discutindo e votando os assuntos que nelas forem tratados, ressalvadas as vedações legais ou estatutárias; II. propor à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, as medidas que julgar convenientes aos interesses sociais; III. efetuar com a Cooperativa as operações que forem programadas, de acordo com este Estatuto e as normas estabelecidas; IV. inspecionar na sede social, em qualquer tempo, o Livro de Matrícula e, durante os trinta dias que antecederem a realização da Assembleia Geral Ordinária, até três dias antes desta data, os balanços e demonstrativos da conta de sobras e perdas dos semestres respectivos; V. votar e ser votado para cargos sociais, ressalvadas as vedações legais e estatutárias; VI. retirar capital, juros e sobras, nos termos deste Estatuto e normas regimentais; VII. pedir a qualquer tempo, de forma irrevogável, sua demissão;

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VIII. examinar e pedir informações por escrito, atinentes à documentação das assembleias gerais, prévia ou posteriormente à sua realização; IX. obter o cancelamento ou correção de dados do seu cadastro, ressalvado à Cooperativa, no caso do cancelamento solicitado pelo associado, o direito de não realizar, com o mesmo, negócios que impliquem, para ela, em risco financeiro. X. ter acesso gratuito às informações pessoais a seu respeito, constantes de cadastros, fornecidas pela Cooperativa ao banco de dados por ela contratado, delas se excetuando os dados específicos das operações contratadas junto à Cooperativa; XI. ser informado, mediante solicitação dirigida à Cooperativa, sobre a identidade do gestor do banco de dados; XII. ter seus dados pessoais, registrados no banco de dados, utilizados somente para a finalidade pela qual foram coletados; e XIII. ter seus dados pessoais registrados no banco de dados fornecidos a terceiros, que seja de seu interesse, mediante solicitação específica sua para a Cooperativa.

Art. 8º O associado obriga-se a: I. subscrever e integralizar quotas-partes de capital, de acordo com o que determina este Estatuto; II. satisfazer, pontualmente, seus compromissos perante a Cooperativa, reconhecendo, como títulos executivos, os instrumentos contratuais firmados com a mesma. III. cumprir fielmente as disposições deste Estatuto, respeitando as deliberações regularmente tomadas pela Assembleia Geral, Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, inclusive no que diz respeito a correção monetária, juros e taxas das operações realizadas com a Cooperativa; IV. zelar pelos interesses morais e materiais da Cooperativa; V. permitir ampla fiscalização dos recursos que receba com destinação específica e das garantias que forneça; VI. realizar, preferencialmente, suas operações financeiras na Cooperativa; VII. autorizar, na forma prevista em Regimento Interno, que os dados referentes aos adimplementos de seus compromissos financeiros societários sejam fornecidos pela Cooperativa a banco de dados contratado ou compartilhado, para os fins exclusivos de subsidiar a concessão de crédito e a realização de negócios com risco financeiro; e

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VIII. acusar seu impedimento para participar de operações nas hipóteses previstas neste Estatuto. IX. submeter-se ao poder sancionador dos Órgãos da Cooperativa, conforme Regimento Interno, no qual serão genericamente previstas as hipóteses infracionais, penalidades de suspensão e multa, sem embargo de igual previsão do direito de defesa. X. anuir às decisões ocorridas em Assembleia (Ordinária ou Extraordinária).

Art. 9º Quem contrair vínculo de emprego com a Cooperativa perderá o direito de votar e ser votado até que sejam aprovadas as contas do exercício social em que houver deixado o emprego.

Art. 10. A responsabilidade dos associados rege-se pelos dispositivos previstos no art. 75 a 78 deste Estatuto.

Art. 11. As obrigações referentes aos associados falecidos, contraídas com a Cooperativa e as oriundas de sua responsabilidade como associados, em face de terceiros, passam aos herdeiros, até o limite das forças da herança, prescrevendo um ano do dia da abertura da sucessão.

Capítulo III. Perda da Condição Societária e Reingresso

Seção 1ª Regras Gerais

Art. 12. A demissão do associado ocorre, a seu pedido; a exclusão, quando houver a dissolução da pessoa jurídica, a morte da pessoa física, a perda da capacidade civil (se esta não for suprida), ou alteração da situação prevista neste Estatuto que lhe facultou entrar na Cooperativa e a eliminação quando o associado infringir dispositivos legais, estatutários ou regimentais. Parágrafo único. Em qualquer caso, o associado terá direito à restituição de seu capital, acrescido dos respectivos juros e das sobras que lhe tiverem sido registradas, na periodicidade e forma previstas neste Estatuto, sendo obrigatória a compensação entre os valores dos seus créditos com os débitos que o mesmo tenha junto à Cooperativa.

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Art. 13. O Regimento Interno da Cooperativa, obedecidas as regras legais, disciplinará, nos casos cabíveis, a legitimidade ativa para acionar tais procedimentos, o direito de defesa do associado e as instâncias decisórias internas.

Seção 2ª Demissão

Art. 14. A demissão do associado não poderá ser recusada, em hipótese alguma.

Seção 3ª Exclusão

Art. 15. A exclusão do associado será por incapacidade civil não suprida, por morte do próprio associado e perda da condição societária de permanência prevista neste Estatuto.

Seção 4ª Eliminação

Art. 16. Será passível de eliminação o associado que: I. venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa; II. faltar reiteradamente ao cumprimento das obrigações assumidas com a Cooperativa ou causar a ela prejuízo. § 1º O Regimento Interno da Cooperativa poderá detalhar estas infrações estatutárias. § 2º A eliminação será decidida pelo Conselho de Administração, através de processo previsto no Regimento Interno, no qual será garantido ao associado o direito de defesa e os motivos que a ocasionaram deverão constar de termo lavrado no Livro ou Ficha de Matrícula, assinado por integrante da Diretoria Executiva. § 3º O associado, cientificado da decisão, terá direito de recorrer, com efeito suspensivo, para a Assembleia Geral, no prazo de 30 dias a contar do recebimento comprovado da cópia do termo de eliminação.

Seção 5º Reingresso

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Art. 17. A proposta de reingresso do associado, que houver saído do quadro social por demissão, ou dele eliminado: I. nos casos de demissão, não será objeto de reapreciação pelo Conselho de Administração, antes de decorridos dois anos do pedido de saída, salvo casos excepcionais a serem previstos em Regimento Interno e desde que atendido o disposto neste artigo, inciso III; II. nos casos de eliminação, não será objeto de reapreciação, por parte do Conselho de Administração, em qualquer hipótese, antes de decorridos dois anos do desligamento, salvo casos excepcionais a serem previstos em Regimento Interno e desde que atendido o disposto neste artigo, inciso III; III. implicará na recomposição do capital retirado e na compensação, em prol da Cooperativa, e a critério exclusivo desta, dos descontos porventura concedidos em virtude de pagamento do débito, monetariamente corrigido, quando da saída anterior do associado.

TÍTULO QUARTO. CAPITAL SOCIAL

Capítulo I. Capital da Cooperativa

Capítulo II. Subscrição e Integralização das Quotas Partes

Art. 19. O associado obriga-se a subscrever: I. ao ser admitido, no mínimo, vinte quotas-partes e II. como forma de aumento contínuo de seu capital, no mínimo, vinte quotas-partes por mês, respeitado o máximo de quarenta e nove meses, podendo o Conselho de Administração, através de norma regimental, conceder uma carência entre a primeira integralização e as demais, em face da faixa etária ou do aspecto de iniciação profissional do candidato.

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Capítulo III. Movimentação e Resgate de Quotas

Art. 20. Toda a movimentação das quotas-partes será lançada nas contas correntes no Livro de Matrículas e sistema eletrônico de dados.

Art. 21. A cessão de quotas-partes, em qualquer hipótese, é vedada, sendo a elas conferida a condição de inalienáveis e impenhoráveis, salvo a compensação com o saldo devedor de obrigações assumidas, direta ou indiretamente, com a Cooperativa.

Art. 22. Os herdeiros dos associados falecidos terão direito aos valores das quotas-partes do capital e demais créditos existentes em seu nome, apurados esses por ocasião do encerramento do exercício social em que se deu o falecimento, observados os dispositivos deste Estatuto que falam da retirada dos haveres dos associados quando do desligamento, podendo ficar subrogados nos direitos do "de cujus", se, conforme este Estatuto, puderem e quiserem associar-se à Cooperativa.

Art. 23. O capital integralizado deve permanecer na Cooperativa por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade e cumprimento dos limites estabelecidos em Lei, sendo que as solicitações de resgate parciais serão disciplinadas em Regimento Interno.

Art. 24. A devolução do capital ao associado demitido, eliminado ou excluído, observado o disposto nos dispositivos deste Estatuto, a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se deu o desligamento, salvo deliberação em sentido contrário do Conselho de Administração, após ouvir parecer da Diretoria Executiva, na forma prevista em Regimento Interno, podendo ser parcelada em até vinte e quatro prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1º No caso do associado excluído por perda do vínculo que lhe facultou associar-se, poderão, a devolução do capital e o pagamento dos juros abonados, serem feitos no ato, desde que não haja previsão de perdas no semestre, a juízo do Conselho de Administração, após ouvir parecer da Diretoria Executiva e por referendo da Assembleia Geral. § 2º A devolução do capital integralizado ficará suspensa, como garantia cautelar, se o associado tiver dívida vincenda na Cooperativa, até que cumpra todas suas obrigações.

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TÍTULO QUINTO. BALANÇO, DESTINAÇÕES E

FUNDOS

Capítulo I. Balanço

Art. 25. O Balanço Geral, incluindo o confronto entre receitas e despesas, mais depreciações, será levantado semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Capítulo II. Destinação dos Resultados

Art. 26. As sobras existentes e apuradas no final do exercício, já deduzidos os juros pagos segundo este Estatuto, terão seu destino deliberado pela Assembleia Geral Ordinária, após terem sido delas retirados os percentuais previstos para os fundos sociais obrigatórios descritos no art. 27 deste Estatuto. § 1º A distribuição das sobras entre os associados obedecerá, sempre, o critério de proporção conforme operações mantidas com a Cooperativa. § 2º As perdas verificadas serão rateadas entre os associados, na proporção de suas operações com a Cooperativa, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária. § 3º A Assembleia Geral Ordinária poderá deliberar a compensação das perdas verificadas com sobras dos exercícios subsequentes, hipótese na qual fixará o número de exercícios para que isto se verifique, sendo que, o saldo remanescente, após o encerramento deste prazo, será rateado conforme o disposto no parágrafo segundo deste artigo.

Capítulo III. Fundos

Art. 27. A Cooperativa, obrigatoriamente, constituirá os seguintes fundos: I. Fundo de Reserva (FR) destinado a cobrir prejuízos que a Cooperativa venha a sofrer e a atender ao seu desenvolvimento, o qual, obrigatoriamente, receberá 10% dos resultados positivos do exercício, observados os parágrafos deste artigo; e

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II. Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES); destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e empregados da Cooperativa, conforme diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da Cooperativa, o qual, obrigatoriamente, receberá 5% dos resultados positivos do exercício, observados os parágrafos deste artigo §1º Revertem ao FATES as rendas não operacionais, os créditos não reclamados pelos associados demitidos, eliminados ou excluídos, decorridos três anos do seu desligamento - excetuando-se os saldos da conta de depósitos - os auxílios e doações sem destinação específica. §2º Os serviços a serem atendidos pelo FATES poderão ser executados mediante convênio com outra cooperativa, com a Unicred Central a qual estiver a Cooperativa associada ou à Confederação Nacional Unicred a qual estiver filiada à Unicred Central. §3º O Conselho de Administração, por proposição da Diretoria Executiva, poderá determinar a retenção de até 30% dos resultados positivos do exercício, caso venha a constatar a existência, entre as hipóteses de utilização do Fundo, de necessidades que impliquem aporte acima do normal de reservas. §4º Os fundos mencionados neste artigo são indivisíveis entre os associados, mesmo na dissolução e liquidação, hipóteses em que serão destinados conforme determinação legal, não sendo considerada divisão a utilização, pelos associados, do FATES, conforme Regulamento, para o cumprimento de suas finalidades.

Art. 28. Além dos Fundos previstos neste Estatuto, a Assembleia Geral poderá criar outros fundos e provisões, com recursos obrigatoriamente destinados a fins específicos, em caráter temporário, fixando o modo de formação, aplicação e futura devolução aos associados que contribuírem para sua formação.

TÍTULO SEXTO. ÓRGÃOS SOCIAIS

Capítulo I. Disposição Geral

Art. 29. A Cooperativa exerce sua ação pelos seguintes órgãos: I. órgãos de representação: a) Assembleia Geral;

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b) Conselho de Administração; c) Diretoria Executiva; d) Conselho Fiscal; II. órgãos auxiliares: a) Comitês auxiliares, na forma prevista no Regimento Interno; b) Comissão Eleitoral, na forma prevista no Regimento Interno.

Capítulo II. Assembleias Gerais

Seção 1ª Disposições Gerais Art. 30. A Assembleia Geral dos associados, que poderá ser Ordinária ou Extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa, tendo, uma e outra, poderes dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social, suas deliberações vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Art. 31. A Assembleia Geral será convocada e dirigida pelo Presidente da Cooperativa, após deliberação do Conselho de Administração. §1º Poderá, também, excepcionalmente, ser convocada pelo: I. Conselho Fiscal; II. um quinto dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação comprovadamente não atendida, dirigida ao Conselho de Administração, assinando-lhe prazo máximo de dez dias para deliberação e fixação da data de instalação e III. BACEN ou entidade a quem ele outorgue poderes de supervisão. §2º Nas Assembleias Gerais que não forem convocadas pelo Presidente, os trabalhos serão dirigidos por associado escolhido na ocasião e secretariados por outro, convidado pelo primeiro. §3º A Assembleia Geral poderá ser realizada de forma presencial, semipresencial ou digital. §4º Sem prejuízo dos dispositivos estatutários, o Regimento Interno da Cooperativa poderá estabelecer normas complementares sobre a participação em Assembleias semipresenciais e digitais.

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Art. 32. As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de dez dias, para a primeira convocação, observados os parágrafos deste artigo, excetuadas hipóteses legais e regulamentares. §1º As Assembleias Gerais Ordinárias nas quais ocorrerem eleições gerais para os cargos sociais da Cooperativa serão convocadas com a antecedência mínima de sessenta dias. §2º As Assembleias Gerais poderão realizar-se em segunda e terceira convocação, conforme for o caso, no mesmo dia da primeira, com a diferença mínima de uma hora entre uma e outra, desde que isto expressamente conste do edital.

Art. 33. Os editais de convocação das Assembleias Gerais conterão: I. a denominação da Cooperativa, seguida pela expressão "Convocação da Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária"; II. dia e hora da reunião em cada convocação, assim como o local e a hora de sua realização, o qual, salvo motivo justificado, será a sede social; III. a sequência ordinal de suas convocações IV. a forma de sua realização, se presencial, semipresencial, ou digital, a critério do Conselho de Administração; V. a ordem do dia dos trabalhos, com as especificações e, em caso de reforma de Estatuto, a indicação o mais precisa possível da matéria; VI. número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito do "quórum" de instalação e VII. a data, nome, cargo e assinatura do responsável pela convocação. § 1º No caso da convocação ser feita por associados, o edital será assinado no mínimo por quatro do documento que a solicitou. § 2º Os editais de convocação deverão especificar os assuntos a deliberar, serem afixados nas dependências da Cooperativa em locais frequentados pelos associados, publicados em jornal e comunicados aos associados por circulares, ou meios eletrônicos assemelhados. §3º A Assembleia digital é realizada exclusivamente com participação e votação à distância. §4º A Assembleia semipresencial permite aos sócios tanto discutir e votar presencialmente, no local física onde será instalada, quanto à distância, por meio digital.

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§5º Nas Assembleias semipresenciais ou virtuais os documentos e informações que serão objeto da pauta obrigatoriamente devem ser disponibilizados no prazo máximo de cinco dias anteriores à sua realização. §6º A Cooperativa adotará sistemas e tecnologias que sejam acessíveis a todos os Cooperados, mas não terá responsabilidade pelo conhecimento e habilidade individual de cada um no manejo informático. §7º As Assembleias que não forem convocadas pelo Conselho de Administração, salvo determinação expressa deste em sentido contrário, serão sempre presenciais.

Art. 34. O "quórum" mínimo para a instalação da Assembleia Geral é o seguinte: I. dois terços dos associados, em condições de votar, na primeira convocação; II. metade mais um dos associados na segunda e III. mínimo de dez associados na terceira. § 1º Para verificação do "quórum" de que trata este artigo, o número de associados presentes em cada convocação será apurado pelas suas assinaturas no Livro de Presenças. § 2º Cada associado não terá direito a mais de um voto, qualquer que seja o número de suas quotas partes, vedado, em qualquer hipótese o voto por procuração. § 3º As pessoas jurídicas sócias serão representadas por quem os seus contratos e estatutos indicarem, permitido, por parte dos representantes legais, o credenciamento.

Art. 35. Nas Assembleias Gerais de prestação de contas da Diretoria Executiva, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do Relatório da Diretoria Executiva das peças contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal, dirigirá os debates e a votação. § 1º Os integrantes da Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal permanecerão no recinto, à disposição da Assembleia, para os esclarecimentos que forem solicitados. §2º Os integrantes da Diretoria Executiva que sejam associados da Cooperativa estarão impedidos de votar esta matéria. §3º Os membros do Conselho Fiscal igualmente ficarão à disposição da Assembleia para fornecer esclarecimentos sobre sua atividade controladora, em face dos assuntos sobre os quais estão sendo prestadas contas.

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§4º Na hipótese da Assembleia ser semipresencial, ou virtual, havendo opção pelo voto em aberto, o mecanismo informático registrará apenas os votos virtuais contrários, presumindo-se os demais como favoráveis à proposta, especificando-se o número de votantes em cada caso. §5º Somente poderá votar o sócio da pessoa jurídica cooperada vedada a representação, ou o mandato para quem não tiver esta qualidade. §6º As decisões somente serão aprovadas se contarem com metade mais um dos votantes da Assembleia, salvo as exceções previstas neste Estatuto, sendo os votos virtuais contados pelos que estiverem na sala virtual, em condições de votar, quando for aberta a votação. §7º Havendo mais de duas propostas distintas sobre o mesmo tema, a Mesa, a seu critério, estabelecerá a ordem de votações, sendo que a aprovação de uma delas prejudicará a votação da outra.

Art. 36. As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre os assuntos constantes do Edital de Convocação. §1º Habitualmente, a votação será a descoberto, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo voto secreto, atendidas as normas usuais, salvo quando a matéria assemblear consistir em eleições e decisões sancionadoras, que somente poderão ocorrer em votação secreta. §2º O que ocorrer na Assembleia deverá constar de ata, lavrada em Livro próprio, lida, aprovada e assinada por uma comissão de no mínimo seis associados designados pela Assembleia e por todos aqueles que o queiram fazer.

Art. 37. Os ocupantes dos cargos sociais, bem como os associados, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta, mas não ficam privados de tomar parte nos debates respectivos.

Art. 38. Fica também impedido de votar e ser votado o associado, seja qual for o seu cargo na Cooperativa, que: I. tenha sido admitido após a convocação da Assembleia Geral; II. mantiver relação de emprego com a Cooperativa III. esteja com seus direitos sociais suspensos, na forma que dispuser o Regimento Interno.

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IV. tiver interesse oposto ao da Cooperativa em operação específica que esteja sendo decidida, sendo seu dever estatutário espontaneamente acusar o seu impedimento, que, se não o fizer, poderá ser deliberado pelo Plenário, por iniciativa de qualquer membro da Assembleia

Art. 39. É da competência das Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscalização, em face de causas que a justifiquem. §1º A destituição de que trata este artigo observará o prazo de 60 dias para sua instalação, oportunizando, aos acusados, defesa, conforme previsão em Regimento Interno; §2º Ocorrendo destituição que comprometa a regularidade da administração estratégica ou fiscalização da Cooperativa, poderá a Assembleia Geral designar administradores provisórios até a posse dos novos, cuja eleição ocorrerá no prazo máximo de 30 dias e cuja posse ocorrerá após a homologação de seus nomes pelo BACEN.

Seção 2ª Assembleia Ordinária. Art. 40. A Assembleia Geral Ordinária reúne-se obrigatoriamente uma vez por ano, no prazo limite previsto em Lei, cabendo-lhe, sem prejuízo de outras atividades previstas neste Estatuto, especialmente: I. deliberar sobre a prestação de contas do exercício anterior, pela Diretoria Executiva, compreendendo relatório de gestão; balanços; demonstrativos da conta de sobras e perdas, junto com parecer do Conselho Fiscal; II. dar destino às sobras ou repartir as perdas; III. eleger ou reeleger ocupantes de cargos sociais; IV. tomar ciência sobre as metas e os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, a serem desenvolvidos pela Diretoria Executiva, para o exercício entrante; e V. fixar o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, os valores de pró-labore do Presidente, do Vice-Presidente e o montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Administração. Parágrafo único. As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas pela metade mais um dos votos dos sócios presentes no momento da votação, não computados votos nulos e em branco.

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Art. 41. A Assembleia Geral Ordinária perdura até o final da votação e anúncio dos eleitos para comporem os próximos Conselhos de Administração e Fiscal.

Art. 42. Na Assembleia Geral em que for eleito o Conselho de Administração, imediatamente após a sua realização, os membros eleitos se reunirão com um quórum mínimo de sete membros e escolherão, entre os conselheiros, o Presidente e o Vice-Presidente, com prazo de mandato de três anos. Parágrafo Único. A posse dos eleitos, nela incluída todo e qualquer direito ou poder decorrente do cargo, fica sujeita à aprovação dos nomes pelo BACEN.

Seção 3ª Assembleia Extraordinária Art. 43. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação. § 1º É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre os seguintes assuntos: I. reforma do Estatuto; II. fusão, incorporação e desmembramento; III. mudança do objeto social; IV. dissolução voluntária da Cooperativa, nomeação de liquidante ou liquidantes e do Conselho Fiscal da liquidação; V. contas do liquidante ou liquidantes; e VI. retirada voluntária do Sistema Unicred; § 2º A deliberação que vise mudança da forma jurídica importa em dissolução e subsequente liquidação da Cooperativa. § 3º São necessários os votos de dois terços dos associados presentes para tornarem válidas as deliberações de que trata o § 1º deste artigo. § 4º As deliberações de outros assuntos serão tomadas pela maioria simples dos votos presentes.

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Capítulo III. Conselho de Administração Seção 1ª Composição, Missão e Elegibilidade Art. 44. A Cooperativa será estrategicamente orientada por decisões do Conselho de Administração, a quem compete controlar a gestão realizada pela Diretoria Executiva, do que for pela Assembleia Geral e por este Conselho decidido, bem como, através de seu Presidente, exercer as funções de representante institucional da Cooperativa, observados os seguintes valores: I. respeito às finalidades societárias expostas neste Estatuto; II. alinhamento razoável com os princípios e os valores do Cooperativismo; III. zelo pelos bens patrimoniais da Cooperativa; IV. preservação e otimização dos valores da Cooperativa; V. respeito às normas legais e éticas incidentes na Cooperativa.

Art. 45. O Conselho de Administração será composto por 13 associados pessoas físicas, sendo nove titulares e quatro suplentes, eleitos em Assembleia Geral para um mandato de três anos, sendo coordenado por um Presidente, juntamente com um Vice-Presidente, eleitos pelos conselheiros entre os membros do Órgão, na forma prevista neste Estatuto, sendo obrigatória, no término de cada período, a renovação de, no mínimo, um terço dos componentes em exercício. § 1º Os representantes de pessoas jurídicas associadas, salvo se também forem associados como pessoas físicas, não poderão ser eleitos para o Conselho. § 2º Nenhum conselheiro eleito poderá integrar a Diretoria Executiva. § 3º Os suplentes ao Conselho não terão qualquer outro direito que não seja aqueles decorrentes da substituição que fizerem, somente recebendo cédula de presença na hipótese de substituição.

Art. 46. São condições de elegibilidade para o Conselho: I. inexistência de parentesco até segundo grau, em linha reta ou colateral, com integrantes do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal; II. não figurar em registro de desabono em órgãos cadastrais regulares; III. não responder, em qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, em nome próprio, por ato pessoal, de pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais,

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emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; IV. não ter, por dolo ou culpa, praticado irregularidade reputada relevante, no exercício de suas funções, em qualquer das entidades e empresas do Sistema, notadamente ao valer-se da prerrogativa do cargo; V. ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das incumbências estatutárias e regimentais; VI. não ser cônjuge ou companheiro(a) de membro dos Conselhos ou da Diretoria Executiva; VII. não ser administrador de outra empresa ou entidade financeira não integrante do Sistema Unicred, ou deter participação em empresa ou entidade que, por suas atividades, seja tida como concorrente de qualquer das entidades ou empresas do Sistema ou de cujo capital estas participem, ou cujo exercício do cargo ou função possa configurar conflito de interesse com o que exerce ou pretende exercer na Cooperativa; VIII. não ser falido, nem ter pertencido à empresa ou sociedade que haja falido ou esteja em recuperação judicial ou extrajudicial; IX. não participar ou ter participado de administração de instituição financeira, inclusive de cooperativas, cuja autorização de funcionamento tenha sido cassada ou não prorrogada, ou que estejam sob intervenção; X. não ocupar simultaneamente cargo político-partidário (posto eletivo, nomeado, designado, delegado ou membro de executiva partidária), nem exercer atividade desta natureza enquanto estiver no exercício do cargo; XI. não deter 5% ou mais do capital de instituição financeira não cooperativa; XII. não ter condenação criminal transitada em julgado que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, de corrupção, ativa ou passiva, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública e a propriedade; XIII. não ter sido empregado demitido por justa causa da Cooperativa, nem ex-associado eliminado de cooperativa do Sistema Unicred.

Art. 47. O mandato dos membros do Conselho de Administração encerra--se com a posse dos conselheiros eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada ao final do triênio para o qual foram eleitos, posse que será realizada depois de aprovada sua eleição pelo BACEN, mediante termo

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lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, sendo que até esta data, os conselheiros com mandato vencido continuarão com as prerrogativas do seu cargo. § 1º Ocorrerá a vacância do cargo: a) por morte; b) pela renúncia ou perda da qualidade de associado; c) pela falta, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas no decurso de cada ano de mandato; d) pela destituição; e) por faltas injustificadas ou impedimentos superiores a noventa dias; f) pelo patrocínio, como parte ou procurador, de ação judicial contra a cooperativa, salvo aquelas que visem o exercício do próprio mandato; g) por se tornar inelegível. § 2º A vacância, nas hipóteses previstas neste artigo, caso não acusada pelo próprio conselheiro, será objeto de decisão pelo próprio Órgão.

Art. 48. As condições de elegibilidade previstas neste Estatuto, uma vez descumpridas, mesmo que de forma superveniente pelos Conselheiros, poderão levar à: I. destituição do Presidente e do Vice pelo próprio Conselho que o escolheu e II. destituição do próprio conselheiro, por decisão de assembleia especialmente convocada para discutir tal matéria.

Seção 2ª Regras de Funcionamento. Art. 49.O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: I. reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente, da maioria do próprio Conselho, ou ainda, por solicitação do Conselho Fiscal, quando a mesma dirigida ao Presidente não for atendida; II. delibera validamente, com a presença da maioria de seus membros, mediante aprovação de proposta por metade mais um dos participantes, salvo no caso de destituição do Presidente, e/ou do Vice-Presidente, ou de membro da Diretoria Executiva, para a qual serão necessários votos de dois terços do total de conselheiros, vedada a abstenção.

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III. ao Presidente é reservado o voto de desempate. IV. suas votações, excetuados os casos de escolha ou destituição de membro da Diretoria Executiva e eliminação de associado, serão sempre a descoberto. V. suas deliberações serão consignadas em atas sintéticas, contendo decisões, resultados de votação e ressalvas sucintamente expostas, lavradas no Livro de Atas das reuniões do Conselho de Administração, lidas, votadas e assinadas pelos participantes, na reunião subsequente; Parágrafo único. As reuniões poderão ser, se assim for deliberado pela maioria dos conselheiros, presenciais, virtuais ou semipresenciais.

Art. 50. Os suplentes somente serão convocados no afastamento, por mais de 30 dias, por impedimento, do conselheiro a ser substituído.

Art. 51. Vagando cinco cargos no Conselho, após já terem sido convocados os conselheiros suplentes, o Presidente, no prazo máximo de 30 dias da data em que constatar tal fato, convocará eleições para preenchimento dos cargos vagos, em Assembleia a ser instalada no prazo máximo de 30 dias a contar da data da convocação.

Art. 52. O Presidente representa a Cooperativa institucionalmente. §1º Nos impedimentos ou afastamentos representando a Cooperativa, até 90 dias o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente. §2º No impedimento do Presidente por prazo superior a 90 dias, o Vice- -Presidente assume a Presidência exercendo o cargo até o final do seu mandato, competindo ao Conselho de Administração, quando necessário, eleger substituto, seguindo os trâmites normais de homologação junto ao BACEN.

Art. 53. O Presidente deverá ter tempo disponível para o cumprimento de suas competências estatutárias.

Art. 54. O Vice-Presidente substitui o Presidente nos impedimentos e exercerá, eventualmente, funções fixadas pelo Conselho de Administração.

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Seção 3ª Competências Art. 55. O Conselho de Administração, nos limites da lei, do Estatuto e respeitadas as decisões da Assembleia Geral, tem as seguintes competências genéricas: I. detalhar de forma clara e precisa, a missão da Cooperativa e seus valores, constantes do Estatuto Social; II. estabelecer, auxiliado pela Diretoria Executiva, planejamento estratégico com duração de três anos, o qual deverá ser submetido, pelo próprio Órgão, a uma revisão anual; III. avaliar, objetivamente, se não há desvio de missão, desvirtuamento dos valores, ausência de realização do planejamento estratégico ou descumprimento do plano de negócios; IV. estabelecer, respeitadas as competências traçadas neste artigo, as políticas mais relevantes da Cooperativa; V. estabelecer orientações e cobrar a execução de planos que satisfaçam as necessidades dos associados; VI. realizar a tarefa de manter comunicações permanentes com os associados; VII. receber, resguardada a competência do Conselho Fiscal e a gestão pela Diretoria Executiva, as prestações de contas desta Executiva, velando para que as mesmas sejam qualitativamente claras, integradas e transparentes;

Art. 56. O Conselho de Administração, para atendimento das suas competências genéricas, desenvolve as seguintes atividades específicas: I. escolhe e destitui o Presidente e/ou o Vice-Presidente, se houver motivos graves que impliquem infração legal, estatutária ou forte descumprimento de decisões estratégicas pelo Conselho determinadas; II. escolhe e destitui os membros da Diretoria Executiva, o que poderá fazer a qualquer tempo, em relação a cada um ou a todos; III. altera e aprova o Regimento Interno; IV. delibera sobre a aquisição, alienação ou oneração, sempre consultando parecer da Diretoria Executiva, de bens imóveis de uso da Cooperativa, salvo aquisições superiores a três por cento do capital social subscrito, conforme Balanço Patrimonial do exercício anterior, hipótese na qual será necessária autorização de Assembleia Geral, podendo o Diretor Geral, em conjunto com outro Diretor ou procurador, uma vez deliberada a matéria, firmar os documentos, públicos ou particulares, necessários à concretização destes negócios.

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V. delibera sobre admissão, eliminação e exclusão de associados, bem como sobre a aplicação de outras penalidades regimentalmente previstas; VI. escolhe e destitui os auditores externos, quando não for tal prerrogativa exercida pela Unicred Central; VII. delibera, anualmente, na forma da Lei, sobre o pagamento de juros ao capital, fixando a taxa para efeito de provisionamento e pagamento, mediante parecer da Diretoria Executiva a propósito. VIII. aprova o regulamento para utilização dos recursos do FATES; IX. indica membros para comissões e comitês, incumbindo à Diretoria as providências de contratação e as providências de instalação; X. estipula a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, obedecido ao montante fixado pela Assembleia Geral Ordinária. XI. autoriza abertura e fechamento de dependências da Cooperativa; XII. fixa limites e periodicidade de subscrição do capital, respeitados os valores previstos neste Estatuto e consultada a necessidade técnica a ser fixada pela Diretoria Executiva; XIII. identifica os principais riscos da Cooperativa e exerce, mediante relatórios da Diretoria Executiva, controle periódico sobre eles; XIV. propõe à Assembleia cisões, desmembramentos, fusões e incorporações; XV. elabora e aprova o regimento eleitoral; XVI. encaminha à decisão da Assembleia Geral proposta de criação de fundos oriunda da Diretoria Executiva; XVII. propõe à Assembleia Geral alterações estatutárias; XVIII. aprova a escolha, prazo e remuneração de assessores que possam ser solicitados pelos membros de cargos estatutários, para que a Diretoria os contrate; XIX. monitora, fiscaliza e controla a gestão dos Diretores e se manifesta, perante a Assembleia, sobre o relatório e contas da Diretoria Executiva; XX. examina, a qualquer tempo, os livros e papeis da Cooperativa; XXI. solicita, sempre que entender necessário, informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, bem como quais outros atos, podendo fixar alçadas para tanto; XXII. manifesta-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria;

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XXIII. indica substituto ao Vice-Presidente, quando este estiver permanentemente no exercício da Presidência, observadas as formalidades legais junto ao BACEN; XXIV. fixa a política de remuneração e carreira dos empregados; XXV. delibera sobre a convocação da Assembleia Geral, quando não convocada pelo Presidente XXVI. delibera, anualmente, sobre a necessidade de contribuição adicional ao Fundo de Reserva, conforme prevista no art. 27, I, § 3º deste Estatuto, mediante parecer da Diretoria Executiva sobre o tema; e XXVII. normatiza os casos omissos.

Art. 57. Compete ao Presidente: I. convocar e presidir Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de Administração; II. comparecer às reuniões da Diretoria Executiva, para ter conhecimento permanente da evolução dos negócios da Cooperativa e capacidade de transmiti-los ao Conselho de Administração; III. apresentar à Assembleia Geral Ordinária, ou delegar à componente da Diretoria Executiva para que apresente, em seu nome, o demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; IV. representar, institucionalmente, a Cooperativa, podendo, para tanto, outorgar mandatos; V. aplicar as penalidades deliberadas pelo Conselho de Administração ou Assembleias Gerais; e VI. outras, que o Conselho de Administração, através de Regimento Interno, ou de resolução, haja por bem lhe conferir. Parágrafo único. Pertence à competência genérica do Presidente comunicar, ao Conselho de Administração, para providências, toda e qualquer circunstância que considere notável para avaliação das atividades da Diretoria Executiva.

Capítulo IV. Diretoria Executiva

Seção 1ª Disposições Gerais

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Art. 58. A Diretoria Executiva é eleita para um mandato de três anos, ressalvada a hipótese de destituição, a qualquer tempo, pelo Conselho, sendo composta pelo Diretor Geral da Cooperativa, conjuntamente com o Diretor Administrativo-Financeiro e o Diretor de Negócios. §1º A escolha será realizada um ano após a posse do novo Conselho de Administração, de tal modo que seu mandato não coincida com o mandato daquele, ficando os Diretores no exercício até que seja homologada, pelo BACEN, a escolha dos sucessores, que tomarão posse, junto ao Conselho de Administração, logo que administrativamente habilitados. §2ºA escolha dos Diretores pode recair em associado, ou não, da Cooperativa. §3º Os impedimentos para a eleição aos Conselhos aplicam-se na escolha dos Diretores pelo Conselho de Administração. §4º Nas hipóteses de impedimento, ou de afastamento por prazo superior a 60 dias, excetuado os casos de maternidade, ou outro de interesse comum com a Cooperativa, o Conselho de Administração, observadas as necessidades de homologação pelo BACEN, imediatamente escolherá o substituto permanente, cujo mandato expirará automaticamente ao final do mandato do substituído §5º No afastamento que não seja definitivo, o substituto exercerá o cargo até a volta do Diretor temporariamente afastado.

Art. 59. A Diretoria Executiva concretiza o planejamento da Cooperativa, fiscalizando seu desenvolvimento e resultados, gerindo as operações mediante adequado planejamento, organização, direção e controle. Parágrafo único: A Diretoria Executiva, que sempre prestará contas de suas atividades aos demais Órgãos da Cooperativa, manterá orientação voltada à missão, visão e planejamento estratégico desta.

Art. 60. Os Diretores devem exercer suas funções em tempo integral e manter dedicação exclusiva aos negócios da Cooperativa. Parágrafo único. Cada Diretor é pessoalmente responsável por suas atribuições na gestão de sua área e execução daquelas deliberadas pela Diretoria e acometidas ao seu encargo.

Art. 61. Os Diretores ficam proibidos de intervir no estudo, deferimento, controle ou liquidação de negócios que eventualmente pretendam ou contratem junto à Cooperativa, e, diretamente ou indiretamente, sejam interessadas sociedades nas quais tenham participação, ou de cuja

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administração tenham participado, até dois anos imediatamente anteriores à sua investidura no cargo.

Art. 62. A Diretoria Executiva age colegiadamente sob a liderança e coordenação do Diretor Geral da Cooperativa que preside seus trabalhos, reunindo-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre que necessário, com dois de seus integrantes, suas decisões constando em ata simples, lavrada em livro próprio ou registro informático, aprovado e assinado, posteriormente, pelos membros presentes. Parágrafo único. As proposições objeto de deliberação serão apresentadas pelo Diretor Geral e por ele endossadas, sendo aprovadas pelo voto de dois dos três Diretores, sempre sendo procurado o estabelecimento de soluções consensuais.

Seção 2ª Competências Colegiadas Art. 63. São competências genéricas e coletivas da Diretoria Executiva, ressalvadas as de competência expressa de outros Órgãos, resolver todos os atos de gestão, executando, direta ou indiretamente, operações e serviços, nelas contraindo obrigações, empenhando bens e direitos, contratando operações de crédito, celebrando convênios com entidades públicas ou privadas e, diretamente, ou por procuradores, transigindo sobre assuntos litigiosos.

Art. 64. A Diretoria Executiva, especificamente, tem as seguintes atribuições, que exercerá atenta à legislação e regulamentação aplicáveis, bem como as limitações decorrentes das diretrizes assembleares e dos Conselhos da Cooperativa: I. administrar a Cooperativa em seus serviços e operações, zelando pela qualidade do atendimento e dos produtos e serviços a serem disponibilizados e prestados aos associados; II. implantar planejamentos estratégico, financeiro e de investimento, acompanhando sua boa execução; III. elaborar orçamentos semestrais; IV. elaborar, para deliberação do Conselho de Administração, anteprojeto de Regulamentos e Regimento Interno e, para apreciação prévia do mesmo Conselho e deliberação da Assembleia, anteprojeto de reforma estatuária;

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V. prover a infraestrutura necessária para o adequado funcionamento do Conselho de Administração; VI. contratar colaboradores que não poderão ser parentes entre si, ou dos membros da Diretoria dos Conselhos de Administração e Fiscal, até segundo grau, em linha reta ou colateral; VII. deferir proposições de crédito dos associados, obedecidas as normas gerais do Regimento Interno ou resolução do Conselho de Administração; VIII. delegar poderes aos colaboradores contratados, fixando-lhes alçadas, atribuições e responsabilidades, inclusive para assinatura de documentos especificados conforme o Regimento Interno da Cooperativa; IX. fixar normas de admissão e demissão de empregados; X. executar a aplicação dos recursos do FATES, conforme Regulamento aprovado pelo Conselho de Administração; XI. ceder direitos; contrair obrigações e transigir, respeitadas as competências expressas neste Estatuto da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. XII. estabelecer as normas de controle das operações, XIII. fixar o limite máximo de numerário que poderá ser mantido em caixa; XIV. fixar periodicamente os montantes e prazos máximos dos empréstimos, bem como a taxa de juros e outras referentes, de modo a atender o maior número possível de associados; XV. executar a política de investimentos, de acordo com o definido pela Unicred do Brasil e propor projeto de planejamento estratégico; XVI. propor ao Conselho de Administração alterações do capital mínimo e da forma de sua integralização; XVII. estabelecer normas de controle das operações e pessoal, verificando, mensalmente o estado econômico-financeiro da Cooperativa, através de informes financeiros, balancetes e demonstrativos específicos; XVIII. aprovar as despesas de administração e fixar taxas de serviços, elaborando orçamentos para o exercício; XIX. fixar as normas de disciplina funcional; XX. indicar, quando não for de competência da Unicred Central, para aprovação do Conselho de Administração, Auditoria Interna e Externa;

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XXI. constituir mandatários mediante procurações que especifiquem sempre finalidades e limites, ou, quando for o caso, prazo; XXII. zelar pelo cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis ao Cooperativismo de Crédito; XXIII. todas as atividades de execução e gestão complementares ou decorrentes das que são fixadas neste Estatuto; e XXIV. resolver casos omissos de gestão. Parágrafo único. Os membros da Diretoria Executiva participam, obrigatoriamente, sempre que convocados, ou, facultativamente, se não houver manifestação contrária, das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nelas tendo direito à voz.

Art. 65. As competências que não são atribuídas a um Diretor, serão exercidas colegiadamente, em reuniões conjuntas dos Diretores.

Seção 3ª Competências Individuais Art. 66. Ao Diretor-Geral cabem, genericamente, as seguintes atribuições: I. representar a Cooperativa, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, podendo, para tanto, outorgar mandatos, prestando contas, na forma contratual, deste encargo; II. prestar contas, em nome da Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral; III. supervisionar a administração geral e as atividades da Cooperativa através de permanentes contatos com os Diretores e colaboradores; IV. substituir, nos impedimentos inferiores a 60 dias, qualquer um dos demais Diretores, acumulando as funções.

Art. 67. Ao Diretor-Geral cabem, especificamente, as seguintes atribuições: I. coordenar as reuniões da Diretoria Executiva e conduzir as deliberações; II. supervisionar a administração geral e as atividades da cooperativa através de permanentes contatos com os demais Diretores e colaboradores da Cooperativa;

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III. coordenar a elaboração do relatório de prestação de contas da Diretoria, ao término do exercício social, para apresentação à Assembleia Geral, acompanhado dos balanços semestrais, demonstrativos das sobras líquidas ou perdas apuradas; IV. apresentar à Assembleia Geral Ordinária as peças mencionadas no inciso III deste artigo; V. assinar, em conjunto com outro Diretor, ou mandatário instituído, balanços e balancetes; contratos de abertura de crédito; cédulas de crédito, aditivos; menções adicionais; saques; recibos ou ordens; quitações; cheques; duplicatas; notas promissórias; letras de câmbio e outros documentos derivados da atividade normal de gestão; VI. coordenar diretamente os serviços administrativos da Cooperativa; e VII. outras que o Conselho de Administração, através de Regimento Interno, ou de resolução, haja por bem lhe conferir.

Art. 68. Ao Diretor Administrativo-Financeiro cabem, entre outras, as seguintes atribuições: I. substituir aos demais Diretores nos seus impedimentos eventuais; II. comandar e coordenar todos os serviços administrativos da Cooperativa, relacionados com patrimônio; III. responsabilizar-se pelos serviços atinentes ao cadastro, contabilidade e estatística; IV. assinar, com o Diretor-Geral, outro Diretor ou mandatário legalmente constituído, documentos constitutivos de obrigações; V. fazer cumprir instruções emanadas das autoridades monetárias e normativos atinentes à prática de crédito; VI. responsabilizar-se pela implantação e acompanhamento dos controles financeiros internos, ressalvadas funções do Diretor de Negócios; VII. orientar e acompanhar a contabilidade, possibilitando transparência na situação econômicofinanceira-patrimonial da Cooperativa; VIII. outras que o Conselho de Administração, através de Regimento Interno, ou de resolução, haja por bem lhe conferir.

Art. 69. Ao Diretor de Negócios cabem, entre outras, as seguintes atribuições: I. substituir aos demais Diretores em seus impedimentos eventuais;

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II. coordenar os negócios financeiros da Cooperativa, fazendo cumprir as instruções oriundas das Autoridades monetárias; III. deferir, dentro dos limites que forem fixados pelo Conselho de Administração, para a sua alçada, as operações de crédito geral da Cooperativa, conforme o Regimento Interno e outros normativos internos; IV. responsabilizar-se pelo treinamento dos operadores de crédito, assistentes e assessores técnicos; V. assinar, em conjunto com outro Diretor, ou mandatário constituído, os documentos relacionados com suas atividades específicas; VI. executar as atividades relacionadas com as funções financeiras (fluxo de caixa; captação e aplicação de recursos; demonstrações financeiras; análises de rentabilidade; de custos e de risco); VII. zelar pela segurança dos recursos financeiros e valores mobiliários; VIII. acompanhar as operações em curso anormal, adotando medidas e controles necessários para sua regularização; IX. responsabilizar-se pelos serviços atinentes à área de cadastro e manutenção de contas de depósitos; X. verificar a abertura e manutenção das contas correntes, nos termos dos normativos vigentes; e XI. outras que o Conselho de Administração, através do Regimento Interno, ou de Resolução, haja por bem lhe conferir.

Art. 70. O Regimento Interno detalhará as funções acima previstas.

Capítulo V. Conselho Fiscal

Art. 71. O Conselho Fiscal é composto de três membros efetivos e três suplentes, todos associados eleitos em Assembleia Geral, com mandato de três anos, obrigatória a renovação de um efetivo e um suplente a cada eleição, sendo que o mandato dos seus membros encerra-se com a posse dos conselheiros eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada ao final do triênio para o qual foram eleitos, posse que será realizada depois de homologada sua eleição pelo

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BACEN, mediante termo lavrado no Livro de Atas do Conselho Fiscal, permanecendo, até esta data, os conselheiros com mandato vencido com as prerrogativas do seu cargo. §1º Igualmente não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados neste Estatuto, os parentes dos Diretores e Conselheiros até 2º grau em linha reta ou colateral bem como os parentes entre si até o 2º grau. § 2º A renovação obrigatória de que fala este artigo, tanto para titular, como para suplente, não poderá ser realizada com integrante do Conselho Fiscal com mandato em vigor.

Art. 72. O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, sendo que em sua primeira reunião ordinária os membros efetivos do Conselho Fiscal escolherão, entre si, um Coordenador incumbido de convocar e presidir as reuniões e um Secretário para lavrar as atas. §1º Nos seus impedimentos, o Coordenador será substituído pelo Conselheiro de matrícula mais antiga. §2º Nos impedimentos ou falta de membros efetivos, o Coordenador do Conselho Fiscal convocará suplentes para as funções. §3º As reuniões poderão ser, se assim for deliberado pela maioria dos conselheiros, presenciais, virtuais ou semipresenciais; §4º O Conselho delibera mediante decisão de dois dos seus três membros no exercício da titularidade, vedado o voto por abstenção; § 5º O Regimento Interno da Cooperativa disporá a respeito do funcionamento do Conselho.

Art. 73. O Conselho Fiscal exercerá permanente fiscalização sobre as operações, investigando fatos, colhendo informações, examinando livros e documentos, cabendo-lhe, também, realizar inquéritos de qualquer natureza no que diz respeito às infrações, que possam ser cometidas por associados, conselheiros e diretores, às normas éticas incidentes nas atividades da Cooperativa. §1º No desempenho de suas funções, poderá valer-se de informações de colaborador habilitado da Cooperativa; ou da assistência de técnico externo para assunto específico, ou ainda solicitar a assistência da Unicred Central, se a importância ou complexidade da matéria exigir. §2º A fiscalização será exercida mediante programa tecnicamente preparado e adequado aos seus fins, incluindo:

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a) fiscalizar, assiduamente, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; b) opinar sobre as propostas da Administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao desmembramento da Cooperativa; c) analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela Diretoria Executiva; d) opinar sobre a regularidade das contas da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, elaborando parecer, que conterá, se for o caso, os votos dissidentes; e) convocar auditores internos e externos, sempre que preciso, para prestar informações necessárias ao desempenho de suas funções; f) convocar Assembleia Geral, por deliberação da maioria de seus membros, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, observado o parágrafo quarto deste artigo; g) comunicar, por meio de qualquer de seus membros, aos órgãos de administração, à Assembleia Geral e ao BACEN, erros materiais graves, fraudes ou crimes de que tomarem ciência, bem como a negativa da Administração em fornecer-lhes informação ou documento, observado o parágrafo quarto deste artigo e h) exercer assídua vigilância sobre as operações com associados e terceiros, atividades e serviços da cooperativa, inclusive sobre empréstimos, depósitos, documentos contábeis; i) controlar as despesas e investimentos e a regularidade de sua efetivação; j) controlar os valores e documentos sob custódia; k) verificação periódica da escrituração dos livros e dos documentos e l) avaliação da política de empréstimos e o controle da sua concessão. §3º As deliberações do Conselho Fiscal constarão de relatórios cujos tópicos principais serão transcritos, mesmo em resumo, nas atas respectivas, lavradas em livro próprio e assinadas ao final das reuniões pelos fiscais presentes. §4º A existência de motivos graves e urgentes e a ausência de resposta em tempo razoável do Conselho de Administração, ou da Diretoria Executiva, ao pedido de esclarecimentos e providências a respeito poderá acarretar a convocação da Assembleia Geral pelo Conselho Fiscal e a comunicação ao BACEN de que cuida este artigo. §5º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os membros do Conselho Fiscal poderão participar da(s) reunião (ões) do Conselho de Administração em que se discutir o assunto. §6º O Conselho Fiscal dará seu parecer sobre as contas da Diretoria Executiva para a Assembleia Geral; §7º Os membros do Conselho Fiscal devem obrigatoriamente comparecer às Assembleias Gerais e nelas prestarem os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

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Capítulo VI. Processos Eleitorais

Art. 74. O processo eleitoral, abrangendo registro de candidaturas, impugnações, votação, proclamação de resultados e julgamento de recursos, competirá à Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho de Administração dentre associados que não exerçam cargo eletivo em nenhum dos órgãos sociais, cuja estrutura, competência e atribuições serão reguladas pelo Regimento Eleitoral o qual respeitará as seguintes regras: I. só serão aceitos pedidos de registro de candidaturas quando forem apresentados até trinta dias antes da eleição. II. cada associado poderá votar em um candidato para cada Conselho, dentre aqueles regularmente inscritos. III. os pedidos de registro de candidaturas a cargos eletivos deverão ser acompanhados de declaração, comprometendo-se, se eleitos, a assumirem os respectivos mandatos, homologados seus nomes pelo BACEN e IV. quando não ocorrer registro de candidaturas, na forma prevista neste artigo, em número suficiente para preenchimento das vagas, os candidatos serão indicados durante a Assembleia Geral.

TÍTULO SÉTIMO. RESPONSABILIDADES PATRIMONIAIS

Capítulo I. Responsabilidade dos Associados.

Art. 75. A participação na Cooperativa como associado, implica nas seguintes responsabilidades patrimoniais: I. principal e integral, perante a Cooperativa, pelos débitos que a mesma tiver em decorrência da participação dos mesmos no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, quanto às seguintes operações: a) débitos na conta de liquidação e débitos oriundos da utilização de linhas de crédito para assegurar a liquidez;

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b) empréstimos e financiamentos de proveito pessoal dos associados II. principal e proporcional, perante a Cooperativa, pelos prejuízos dos exercícios em que participaram como associados, de forma proporcional às operações realizadas com a Unicred...; III. principal e integral, pelos prejuízos materiais ou morais que causarem à Cooperativa pela prática de atos ilícitos IV. limitada ao valor das quotas-partes subscritas e não integralizadas, nas obrigações que a Unicred contrai junto ao mercado. Parágrafo único. A responsabilidade de que falam os incisos I, II e III deste artigo é solidária perante terceiros e aquela prevista no inciso IV, é subsidiária, somente podendo ser exigida depois de cobrada e não cumprida pela Cooperativa.

Capítulo II. Responsabilidade do Conselheiro e Diretor

Art. 76. O Presidente e os Conselheiros não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da Cooperativa, mas responderão, de forma solidaria pelos prejuízos decorrentes de seus atos, na forma prevista na Legislação, bem como, penalmente, na forma legal prevista para os administradores de sociedades anônimas, observado o disposto nos parágrafos deste artigo. § 1º Os conselheiros que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da Cooperativa podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. § 2º Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer associado, a Cooperativa, por seu Presidente, ou representada por associado escolhido em Assembleia Geral, terá direito de ação contra os membros dos Conselhos para promover a sua responsabilidade.

Art. 77. Os Diretores ficam proibidos de intervir no estudo, deferimento, controle ou liquidação de negócios que eventualmente pretendam ou contratem junto à Cooperativa, e, diretamente ou indiretamente, sejam interessadas sociedades de que tenham controle ou participação, ou ainda, de cuja administração participem ou tenham participado, até dois imediatamente anteriores à sua investidura no cargo.

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Art. 78. A participação na Cooperativa, como Conselheiro, ou como Diretor, implica nas seguintes responsabilidades patrimoniais: I. principal e integral, perante a Cooperativa, quando derem causa à insuficiência de liquidez no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis; II. principal e integral, perante a Cooperativa, nos prejuízos que a mesma sofrer por gestão temerária, ou por omissão grave de deveres dos mesmos; III. principal e integral, perante a Cooperativa, quando participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade, pelos prejuízos que a mesma sofrer, ou vier a ser responsabilizada. Parágrafo único. A responsabilidade de que falam os incisos I, II e III deste artigo é principal e solidária perante terceiros.

Capítulo terceiro. Responsabilidade da Cooperativa no Sistema

Art. 79. A filiação da Cooperativa à Unicred Central RS importa em responsabilidade da primeira, junto à última: I. por empréstimos e financiamentos de qualquer natureza, com a finalidade de financiar atividades de seus associados, quanto aos depósitos mantidos em centralização financeira por aquela junto a esta; II. por empréstimos e financiamentos de qualquer natureza, com a finalidade de financiar atividades de associados de outras cooperativas do Sistema, conforme regulamentação específica. Parágrafo Único. A responsabilidade de que fala o inciso I é principal e solidária e aquela prevista no inciso II é solidária, mas subsidiária.

TÍTULO OITAVO. INTEGRAÇÃO SISTÊMICA E MARCA

Capítulo I. Disposições Gerais

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Art. 80. A Cooperativa integra o Sistema de Crédito Cooperativo - Unicred, regendo-se, também, por suas normas, sobretudo as previstas no Regimento Interno do Sistema Unicred, só podendo demitir-se do Sistema com autorização prévia de sua Assembleia Geral, mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes, assegurada a participação e a manifestação nesta da respectiva Central ou da Confederação, das quais estas devem ser prévia e comprovadamente notificadas.

Capítulo II. Regras Vinculantes

Art. 81. O ingresso e a permanência de qualquer Cooperativa no Sistema e o uso da marca UNICRED, estão condicionados à observância, em especial: I. da contribuição e uso do (s) fundo(s) garantidor(es) do Sistema; II. dos limites relativos à solidez patrimonial e desempenho econômico, financeiro e de liquidez, nos termos da regulamentação oficial e de conformidade com os padrões definidos pelo Sistema; III. da regulamentação oficial e do próprio Sistema quanto a risco de mercado e liquidez, risco de crédito, risco operacional, gestão de capital e risco de imagem, e centralização financeira nas Centrais; IV. do cumprimento do Regimento Interno e demais normativos vinculantes do Sistema; V. da adoção e observância das regras relativas à supervisão e Tecnologia da Informação do Sistema; VI. da adoção das regras relativas à utilização da Ouvidoria Única do Sistema.

Art. 82. O descumprimento de qualquer das exigências de que tratam os incisos deste artigo resultará na aplicação das penalidades previstas no Regimento Interno do Sistema Unicred, observados os parágrafos deste artigo. §1° A aplicação das sanções será precedida de notificação à Cooperativa, para que, no prazo de 30 dias, apresente as razões que, no seu entender, desqualificam a infração ou o ato que fundamentou a notificação; §2º A notificação e a sua impugnação serão conhecidas e decididas pelo Conselho de Administração da Unicred Central RS que comunicará a sua decisão à interessada, acolhendo as razões apresentadas ou aplicando a(s) restrição(ões) previstas em Regimento Interno do Sistema. §3º A Unicred Central RS poderá realizar medidas previstas no Regimento Interno do Sistema Unicred, destinadas a prevenir e corrigir situações anormais que possam configurar infrações a

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normas legais, regulamentares e internas do Sistema Unicred, ou acarretar risco para a solidez da Cooperativa e/ou desse Sistema.

Art. 83. A Cooperativa, mediante decisão do seu Conselho de Administração, formalmente aderirá ao Sistema de Garantias Recíprocas do Sistema Unicred, se a Unicred Central RS a qual está filiada adotar, em Regimento Interno, os seguintes requisitos: I. aprovações extraordinárias de crédito, além do limite de exposição individual por cliente, necessitam de voto secreto e aprovação dos membros do Conselho de Administração da Unicred Central RS, ou havendo dois votos contrários, que o assunto seja levado à Assembleia Geral da Central, para que esta decida; II. intervenção da Unicred Central RS junto à devedora inadimplente e III. previsão de formas de responsabilização patrimonial do dirigente que, por culpa ou dolo, por ação ou omissão, causar inadimplência de sua Cooperativa por compromissos financeiros com a Unicred Central RS.

Capítulo III. Utilização da Marca Art. 84. A Cooperativa para usar a marca UNICRED deverá estar prévia, expressa e formalmente autorizada pela Unicred do Brasil, sendo pré-requisito a regular associação a uma Unicred Central.

Art. 85. A Cooperativa compromete-se a acatar e cumprir todas as normas inerentes ao uso da marca UNICRED definidas em normativo interno específico pela Unicred do Brasil.

Art. 86. Na hipótese da Cooperativa se desligar da Unicred Central deverá imediatamente reformar este Estatuto, alterando a sua razão social e o nome de fantasia, deles retirando a denominação UNICRED, cessando, no prazo máximo de seis (6) meses, todo e qualquer uso da marca UNICRED, pena de ser responsabilizada judicialmente e a responder por perdas e danos.

Capítulo IV. Competências da UNICRED CENTRAL RS

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Art. 87. A Unicred Central poderá proceder na Cooperativa as medidas de monitoramento; supervisão; orientação administrativo-operacional e determinar regime de cogestão ou administração compartilhada temporária destinada a prevenir e corrigir situações anormais que possam configurar infrações a normas legais e regulamentares e internas do Sistema, ou que possam acarretar risco para a solidez da Sociedade ou do próprio Sistema Unicred, estando autorizada a supervisionar o funcionamento da Cooperativa; promover auditoria nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social; supervisionar e coordenar o cumprimento das regras de controles internos e examinar todos os documentos relacionados com as suas atividades, podendo encaminhar prontamente ao BACEN, se motivos graves ou urgentes o determinarem, relatórios que decorrerem da verificação.

Art. 88. Compete também à Unicred Central examinar as reformas estatutárias de suas filiadas, visando a uniformização das regras estruturantes do Sistema Unicred, tendo poderes para sugerir alterações sempre que for alterado o cerne imutável das regras sistêmicas. Parágrafo único. A Cooperativa deverá, no intuito de manter a unidade normativa sistêmica, encaminhar o anteprojeto de reforma estatutária para a Unicred Central a qual esteja filiada, sendo que, se houver modificação assemblear do anteprojeto, deverá o mesmo ser reenviado para verificação pela Unicred Central, antes de encaminhado ao BACEN.

Capítulo V. Ouvidoria

Seção 1ª Disposição Geral Art. 89. A Cooperativa integra o Componente Organizacional de Ouvidoria Único do Sistema Unicred, estruturado e mantido pela Unicred do Brasil, nos termos previstos na legislação de regência e nas regras previstas no Estatuto Social da Unicred do Brasil e demais normativos pertinentes.

Seção 2ª Competências Art. 90. Compete à Ouvidoria: I. assegurar a observância das normas relativas aos direitos dos cooperativados e consumidores; II. atuar como canal de comunicação entre as entidades que integram o Sistema, seus cooperados e demais consumidores de seus produtos e serviços e

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III. zelar para que a Cooperativa cumpra as normas legais e sistêmicas.

TÍTULO NONO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Capítulo I. Dissolução

Art. 91. A Cooperativa será dissolvida nos casos abaixo especificados, oportunidade em que deverão ser nomeados um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de três membros, para proceder à liquidação: I. quando assim o deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo exigido pelo Estatuto, não se disponham a assegurar a sua continuidade; II. devido à alteração de sua forma jurídica; III. pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo, se, até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a seis meses, eles não forem restabelecidos; IV. pelo cancelamento da autorização para funcionar; V. pela paralisação de suas atividades por mais de cento e vinte dias. §1º A dissolução da Cooperativa, ocorrendo uma das situações neste artigo previstas, poderá ser promovida judicialmente, a pedido de qualquer associado ou do Banco Central do Brasil, caso a Assembleia Geral não a realize por sua iniciativa. §2º A dissolução da Sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionamento e do registro na Junta Comercial de Porto Alegre.

Capítulo II. Liquidação

Art. 92. O processo de liquidação somente poderá ser iniciado após audiência do BACEN, sendo que os liquidantes terão todos os poderes normais de administração, bem como poderão praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo.

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Art. 93. A Assembleia Geral, no limite de suas atribuições, poderá, a qualquer tempo, destituir os liquidantes e membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos, sendo que estes, em todos os atos e operações, deverão usar a denominação da UNICRED PORTO ALEGRE, seguida da expressão "em liquidação".

Art. 94. No caso de dissolução da Cooperativa, o remanescente patrimonial não comprometido e os fundos legalmente indivisíveis serão destinados de acordo com a legislação em vigor.

TÍTULO DÉCIMO. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Capítulo I. Disposições Transitórias

Art. 95. O mandato da Diretoria Executiva que estiver em exercício em 29 de novembro de 2018, quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária de alteração estatutária, terá, excepcionalmente, duração de quatro anos, encerrando-se no exercício de 2021, quando for empossada a nova Diretoria Executiva pelo Conselho de Administração, após homologados seus nomes pelo BACEN, conforme o art. 58, § 1º, deste Estatuto.

Art. 96. O presente Estatuto, após sua aprovação pelo BACEN e arquivamento na Junta Comercial, entra em vigor no prazo de cento e vinte dias, no qual a Cooperativa adaptará seu Regimento Interno às alterações por ele introduzidas.

Capítulo II. Disposições Finais

Art. 97. Os casos omissos e duvidosos serão resolvidos de acordo com a Lei, as normas regulamentares aplicáveis, os princípios cooperativistas e as regras do Sistema Unicred.

Porto Alegre, 24 de novembro de 2021

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Identificação interna do documento 7TIZQSEAI3-1465 Nome do arquivo: ESTATUTO_SOCIAL_APROVADO_PELO_BACEN_20220617104527 6123813.pdf Data de vinculação ao processo: 17/06/2022 10:45

Identificação interna do documento 7TIZQSEAI3-1465

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Registro Digital Anexo

Identificação do Processo Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

22/234.956-5

RSE2200514230

08/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s) CPF

Nome

Data Assinatura

289.989.790-04

JOSE CESAR BOEIRA

08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S) REGISTRO DIGITAL

Eu, JOSE CESAR BOEIRA, BRASILEIRA, CASADO, MÉDICO, DATA DE NASCIMENTO 15/03/1954, RG Nº 3010928756 SSP-RS, CPF 289.989.790-04, RUA CAIEIRA, Nº 165, BAIRRO MEDIANEIRA, CEP 90660-100, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 08 de julho de 2022.

JOSE CESAR BOEIRA Assinado digitalmente por certificação A3

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA - UNICRED PORTO ALEGRE, de CNPJ 94.433.109/0001-66 e protocolado sob o número 22/234.956-5 em 08/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8353259, em 12/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia. Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/ viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 289.989.790-04 JOSE CESAR BOEIRA 08/07/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial Documento Principal Assinante(s) CPF 289.989.790-04

Nome JOSE CESAR BOEIRA

Data Assinatura 08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial Anexo Assinante(s) CPF 289.989.790-04

Nome JOSE CESAR BOEIRA

Data Assinatura 08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial Declaração Documento(s) Anexo(s) Assinante(s) CPF 289.989.790-04

Nome JOSE CESAR BOEIRA

Data Assinatura 08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/234.956-5.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Declaração Documento Principal Assinante(s) CPF 289.989.790-04

Nome JOSE CESAR BOEIRA

Data Assinatura 08/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Biometria Facial Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/07/2022 Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 12/07/2022, às 18:07.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/234.956-5.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s) CPF

Nome

054.744.500-87

JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. terça-feira, 12 de julho de 2022