INVESTA ETL GLOBAL -BRIEF 2022

Investa es miembro de la red alemana de firmas profesionales ETL Global, enfocada en el sector Pyme (SME) y presente en más de 50 países.

NUESTRAS SOLUCIONES

CONSULTORÍA

Toma decisiones con información y con el soporte técnico adecuado. Diseñamos soluciones integrales a tu medida.

OUTSOURCING

Deja tus actividades de back office en nuestras manos y céntrate en el "core" de tu negocio Empresas de todas partes del mundo, en expansión, lo hacen y son testigos del valor de nuestras soluciones.

AUDITORÍA

Obtén una opinión objetiva sobre tu información financiera, implementa recomendaciones de valor y mejora tu ambiente de control interno

CAPACITACIÓN EJECUTIVA

Actualiza a tu equipo contable y financiero con capacitaciones personalizadas. Somos el Centro de capacitación en IFRS del Instituto de Contadores Financieros (IFA) de Inglaterra.

NUESTRO EQUIPO

ENRIQUE RODRÍGUEZ M.

Socio Director

Consultor financiero y auditor con más de 15 años de experiencia. Docente de posgrado. Miembro del Instituto de Contadores Financieros (IFA) de Inglaterra. Master of Science in Finance, en Eada Business School de Barcelona y con especialización en Business Analytics por Cambridge Judge Business School de Inglaterra. Anteriormente se desempeñó como Gerente en PwC, en el Área de Banca, Seguros y Fondos de Inversión.

LUIS CUBILLAS

Socio

Contador y auditor financiero con más de 20 años de experiencia. Magíster de Auditoría en Pacífico Business School. Experiencia liderando proyectos de auditoría, gestión financiera, contable, de tesorería y de planillas de remuneraciones en diversos sectores. Anteriormente se desempeñó como Gerente Senior de Auditoría en Deloitte.

IRMA VENTURA

Socia

Contadora y consultora en control de gestión y backoffice. MBA de la Universidad Peruana de Ciencias (UPC) y Máster en Gerencia y Administración por EOI, España. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando equipos financieros y contables en entidades trasnacionales. Ha liderado proyectos de implementación de ERP en empresas trasnacionales.

IVES HUAYTÁN

Socio

Consultor financiero con más de 15 años de experiencia desarrollando estrategias de financiamiento, estructurando emisión de bonos en el mercado internacional y liderando equipos financieros. MBA por el IE Business School de Madrid y con especialización en el CFO Executive Program por The University of Chicago Booth School of Business. Anteriormente se desempeñó como CFO en Cofide, Banco de Desarrollo.

NUESTRO EQUIPO

KARINA CASTILLO Socia

Consultora y auditora financiera con más de 12 años de experiencia liderando proyectos de auditoría y consultoría contable. Docente de posgrado. Magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa por UTP y con Especialización en Gestión de la Innovación con ESAN y La Salle, Barcelona. Anteriormente se desempeñó como Manager de Consultoría Contable en PwC.

TULIO VILLAVICENCIO Socio

Contador financiero y consultor con más de 25 años de experiencia liderando áreas de administración y finanzas, así como proyectos de implementación de ERP y transformación digital. Titulado en la Universidad de Lima, Magister en Administración por Pacífico Business School y cursó el Programa de Alta Gerencia en INCAE. Anteriormente se desempeñó como CFO en el Grupo La Positiva.

ALEJANDO ALCARAZ

Especialista internacional

Consultor en gestión de riesgos con instrumentos financieros derivados en el mercado europeo y latinoamericano. Profesor adjunto de finanzas y mercados financieros en ESADE Business School y Eada Business School de Barcelona y miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. Anteriormente se desempeñó como Senior Fund Manager en Caixabank, España.

DAVID ZAMORA

Especialista Legal Tributario

Abogado de la Universidad de Lima con estudios de posgrado en la Universidad Austral de Buenos Aires. Asesor tributario corporativo que ha liderado proyectos en empresas locales y trasnacionales. Anteriormente se desempeñó como socio en el Estudio Barrios y Fuentes Abogados.

DETALLE DE SOLUCIONES- CONSULTORÍA

Consultoría estratégica

Valorización de empresas, marcas e intangibles

Asesoría en la elaboración de información financiera para inversionistas y bancos

Acompañamiento en el proceso de levantamiento de capital de inversionistas locales o extranjeros

Gestión de tesorería

Gestión de capital de trabajo. Determinación de necesidades de financiamiento.

Implementación de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas.

Rentabilizar excesos de liquidez.

Reestructuración de pasivos

Optimización de gastos financieros.

Gestión de derivados financieros

Planeamiento financiero

Elaboración y revisión de presupuestos y proyecciones financieras.

Evaluación de márgenes por líneas de negocio

Gestión de activos y rentabilización de fondos

Implementación de indicadores

financieros y de gestión (KPI).

Reducción de costos y eficiencia operativa.

Consultoría contable

Diagnóstico e implementación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF/IFRS y normas contables americanas - USGAAP

Evaluación de transacciones complejas contables-financieras.

Evaluación contable de instrumentos

financieros derivados

Determinación del valor razonable de activos y pasivos no financieros

Capacitación Inhouse

Consultoría de negocios

Diagnóstico y re-diseño de la organización contable y financiera. Implementación del sistema de control interno y procedimientos del departamento contable y financiero. Asesoría y acompañamiento en la implementación de sistemas ERP, en el proceso financiero y administrativo.

Consultoría tributaria

Diagnóstico tributario de aspectos sustanciales y formales.

Planeamiento tributario

Estudio de Precios de Transferencia. Revisión de declaraciones juradas tributarias

Consultorías especiales.

Atención de fiscalizaciones de SUNAT.

DETALLE DE SOLUCIONES- CONSULTORÍA

Gestión de inventarios y activos fijos

Conteo físico de inventario de existencias y de activos fijos

Determinación del valor neto de realización de inventarios

Descomponetización de activos fijos

Evaluación e implementación de procedimientos de gestión de inventarios y de activos fijos

Gestión financiera internacional

Elaboración de mapa de riesgos financieros: tipos de interés, tipo de cambio, commodities y riesgo meteorológico

Análisis y elaboración de previsiones en mercados financieros internacionales. Propuestas de estrategias de cobertura con instrumentos financieros derivados.

Acompañamiento en el proceso de selección de contrapartidas, ejecución de la operación y posterior seguimiento y valoración de resultados

Servicios de asesoramiento en inversiones

Atención de consultas sobre opciones de inversión y preservación del patrimonio

Seguimiento de la evolución de los mercados internacionales y tendencias macroeconómicas

Información y recomendaciones sobre valores emergentes y estrategias de inversión

Valorización de carteras. Asset allocation táctico y estratégico

Asesoramiento en inversiones y gestión financiera internacional

DETALLE DE SOLUCIONES- AUDITORÍA

Auditoría financiera y otras revisiones

Auditoría financiera y tributaria. Revisiones limitadas y especiales a la información financiera

Auditoría bajo procedimientos previamente convenidos

Auditoría de sistemas y tecnologías de la información.

"Due diligence" financiero, tributario y laboral.

Auditoría del Sistema de Prevención del Sistema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Revisión al Sistema de Gestión de Riesgos de entidades financieras y de seguros.

Auditoría interna y evaluación de riesgos

Diagnóstico, implementación y capacitación en Gestión Integral de Riesgos y Control Interno (COSO). Outsourcing de Auditoría Interna Mapeo de procesos, evaluación de riesgos y evaluación de controles clave.

Cumplimiento de la Ley del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

Riesgo operacional y Plan de Continuidad del Negocio

DETALLE DE SOLUCIONES- OUTSOURCING

Outsourcing de backoffice

Outsourcing contable y tributario Administración de planilla de remuneraciones

Administración de tesorería. Elaboración de reportes especiales para la gestión contable y financiera Servicios administrativos.

DETALLE DE SOLUCIONES- CAPACITACIÓN

Capacitación INHOUSE

Actualización en Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF)

Gestión de riesgos con derivados financieros

Finanzas y contabilidad para no especialistas.

Tratamiento contable y tributario en sectores especiales (fondos de inversión, banca, seguros, agricultura, minería)

Riesgos y control interno.