Superintendencia de Bancos con fechas 23 y 5 de marzo de 2017, respectivamente, relativos a los productos financieros registrados y movilizados en el sistema nacional por el exponente Ángel Rondón Rijo, a través de sus compañías y a título personal;
N El
j.
Informes G.L. No. 454947 de la Dirección General de Impuestos Internos, con fecha de 8 de marzo de 2017,
D vo ue
contentivo de información tributaria del exponente Ángel Rondón Rijo; y, G.L. No. 455290, con la misma fecha, relativo a empresas “que guardaban estrecha relación” con el exponente;
r ia
k. Interrogatorios realizados ante la Procuraduría General de la República a los señores Marcelo Hofke, Tommy
.C io
Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián, Alfredo Pacheco Osoria, Juan Temístocles Montás,
om
ÁNGEL RONDÓN RIJO, Víctor Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez
Hernández, Porfirio Andrés
.D
Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio
o
Castellanos de Moya, Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, así como al señor Rafael Genaro Suero;
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