ELIA 2009 JAARVERSLAG — BEHEERSVERSLAG VAN DE ONDERNEMING
BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE COMITÉS
COLLEGE VAN COMMISSARISSEN
De mandaten van de voorzitters, vicevoorzitters en leden van de verschillende comités die de raad van bestuur ondersteunen, werden door de raad van bestuur van 24 juni 2008 voor onbepaalde tijd vernieuwd.
De algemene vergadering van 13 mei 2008 heeft Ernst & Young Bedrijfsrevisoren en Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren benoemd als commissarissen. Zij worden respectievelijk vertegenwoordigd door Jacques Vandernoot en Alexis Palm.
Sophie Dutordoir werd door de raad van bestuur van 25 juni 2009 benoemd als lid van het vergoedingscomité ter vervanging van Walter Peeraer.
TIJDELIJKE AD-HOCCOMITÉS
De emolumenten van elk van de commissarissen werden vastgelegd op € 111.250 per boekjaar van 12 maanden voor de vennootschappen Elia System Operator, Elia Asset en Elia Engineering. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar. Zij werden benoemd voor een periode van drie jaar. Hun mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2010.
Overeenkomstig artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur in 2009 verschillende tijdelijke ad-hoccomités opgericht om het management van Elia in bepaalde dossiers bij te staan.
Er werden door de commissarissen bijkomende emolumenten gevraagd van € 152.991,45 voor taken die werden verricht m.b.t. de IFRS-rekeningen, fiscaal advies en andere speciale opdrachten.
AD-HOCCOMITÉ
Dit comité werd opgericht om indien nodig het directiecomité en de raad van bestuur bij te staan bij de studie van bepaalde projecten met een ruime internationale draagwijdte.
ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De leden van dit comité zijn Sophie Dutordoir, Jean-Marie Laurent Josi, Luc Van Nevel, Jacques de Smet en Claude Grégoire.
Krachtens de wet van 29 april 1999 oefent de raad van bestuur de volgende bevoegdheden uit:
Dit comité heeft tweemaal vergaderd.
• hij bepaalt het algemene beleid van de vennootschap;
AD-HOCCOMITÉ “STRUCTUUR VAN DE ELIA-GROEP”
Dit comité heeft eenmaal vergaderd en is samengesteld uit Sophie Dutordoir, Jacques de Smet, Jean-Marie Laurent Josi, Luc Van Nevel en Claude Gregoire. Dit comité onderzoekt in voorkomend geval de verscheidene mogelijke structuren van de Elia groep, meer bepaald in het kader van eventuele internationale participaties die de groep zou kunnen verwerven.
• hij oefent de bevoegdheden uit die hem worden toegekend door of krachtens het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van de bevoegdheden die aan het directiecomité worden toevertrouwd of overgedragen; • hij staat in voor het algemene toezicht op het directiecomité met naleving van de wettelijke beperkingen inzake de toegang tot de commerciële gegevens en andere vertrouwelijke gegevens over de netgebruikers en hun verwerking; • hij oefent de bevoegdheden uit die hem door de statuten worden toegekend. In 2009 vergaderde de raad van bestuur vijfmaal. De volgende leden lieten zich op één of meerdere vergaderingen van de raad verontschuldigen: • Jacqueline Boucher (25 juni 2009 en 26 november 2009) • Sophie Dutordoir (27 augustus 2009) • Thierry Willemarck (19 februari 2009 en 27 augustus 2009) • Johan de Roo (14 februari 2009 en 24 juni 2009) • Ingrid Lieten (27 augustus 2009 en 26 november 2009) • Jean-Marie Laurent Josi (27 augustus 2009) Indien een lid niet aanwezig kan zijn, laat hij zich over het algemeen vertegenwoordigen. In overeenstemming met de statutaire bepalingen kan schriftelijk een volmacht worden gegeven aan een ander lid van de raad. Geen enkele volmachthouder kan meer dan twee bestuurders vertegenwoordigen.
65