ÍNDICE PRÓLOGO............................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN................................................................................ 7
Capítulo I LA «CRIMINALIDAD ORGANIZADA»: ÁMBITO QUE PERMITE LA EXPANSIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 1.
El nuevo fenómeno delictivo: la criminalidad organizada ................................................................ 15
2. La Criminalidad Organizada en la Ley N.° 30077 ............................................................................................. 21 2.1. La Ley N.° 30077.......................................................................... 21 2.2. La Organización Criminal en la Ley N.° 30077 ...................... 25 2.3. La investigación y el proceso penal ........................................... 32 2.3.1. La investigación y el proceso penal............................... 32 2.3.2. Las técnicas especiales de investigación ....................... 32 2.3.2.1. La interceptación postal .................................. 33 2.3.2.2. La intervención de las comunicaciones ........ 34 2.3.2.3. La audiencia judicial de reexamen................. 34 2.3.2.4. La circulación y entrega vigilada de los bienes del delito...................................................... 35 2.3.2.5. Los agentes encubiertos................................... 36 2.3.2.6. Las acciones de seguimiento y vigilancia...... 38 2.3.2.7. El deber de colaboración y de confidencialidad...................................................................... 39 VII