Issuu

2022

სარჩევი ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული მმართველობა და მიტაცებული სახელმწიფო.................................3 ამომრჩევლის მასშტაბური მოსყიდვა ...............................................................................................................15 პოლიტიკური ოპონენტების დევნა 15 ძალაუფლების არაფორმალური ვერტიკალის წევრთა დაცვა 16 სარფიან ბიზნესსექტორებზე კონტროლის დამყარება..................................................................................16 იმ ბიზნესმენების დევნა, რომლებიც თამაშის წესებს არ თანხმდებიან......................................................17 კომპრომატების გამოყენება პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა შანტაჟისთვის 18 სისხლის სამართლის საქმეების გამოყენება ყოფილი მოკავშირეების მოსაშორებლად .........................18 თვალის დახუჭვა მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციულ დანაშაულებზე .....................................19 მშვიდობიანი პოლიტიკური / სამოქალაქო წინააღმდეგობის ჩახშობა 19 კანონის მორგება ბიძინა ივანიშვილის პირად პროექტებზე 20 რატომ უნდა დასანქცირდნენ ბიძინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური წრის წარმომადგენლები? ..21 ბიძინა ივანიშვილსა და FSB ს შორის სავარაუდო თანამშრომლობა................................................................24 უკრაინაში მებრძოლი ქართველების შესახებ ინფორმაციის შესაძლო გადაცემა რუსეთისთვის 27 სანქცირებული ირანული ავიალაინერებით საეჭვო ტვირთების გადაზიდვა რუსეთში საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით 30 ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული სისტემის საყრდენი ბიზნესმენები ...................................................34 ირაკლი რუხაძე 36 უჩა მამაცაშვილი 38 დავით ხიდაშელი 46 ივანე ჩხარტიშვილი .............................................................................................................................................50 რუსული ნავთობტანკერები საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში და საეჭვო გადაზიდვები 54 ნავრობის ბაზრის მთავარი მოთამაშეები საქართველოში..................................................................... 62 Gulf Georgia ........................................................................................................................................62 ლუკოილი 63 პეტროკასი.........................................................................................................................................63 სხვა იმპორტიორები და ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირები: 63 რა უნდა გაკეთდეს: 64 საქართველოს დამოკიდებულება ხორბლის რუსულ ბაზარზე.....................................................................65 ხორბლის ბაზარი და ევტუშენკოვის წარმომადგენლის საეჭვო ვიზიტი საქართველოში........................ 69

სანქციების იმპლემენტაციის მოდელები, აღსრულების მექანიზმები და სახელმწიფოს როლი დასავლეთ ევროპაში...............................................................................................................................................70 ფინეთი...................................................................................................................................................................71 გერმანია 71 ესტონეთი 73 ლიეტუვა.................................................................................................................................................................74 პოლონეთი 76 ბიბლიოგრაფია 77

3 ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული მმართველობა და მიტაცებული სახელმწიფო ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ საქართველოში არაფორმალური მმართველობის პრობლემაზე. 2018 წელს უკვე საერთაშორისო დონეზე დაიწყო დისკუსია ქვეყანაში დემოკრატიულ უკუსვლასა და სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნების არსებობაზე. „ქართული ოცნების“ მმართველობის ორი ვადის გასვლის თავზე დაგროვილი მტკიცებულებები საკმარისია იმის სათქმელად, რომ კორუფციამ საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ფორმამიიღო დღეეს საქართველოს ხელისუფლების სამივე შტო მთლიანად ერთი ადამიანის გავლენის ქვეშაა. აღმასრულებელ ხელისუფლებას გამოცლილი აქვს შეკავებისა და გაწონასწორების დემოკრატიული მექანიზმები, რაც განპირობებულია სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობითა და მმართველი პარტიის მიერ სასამართლო ხელისუფლებაზე სრული კონტროლის მქონე მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან დადებული არაოფიციალური გარიგებით. ბიძინა ივანიშვილმა, წლების განმავლობაში რაიმე ოფიციალური სახელმწიფო თანამდებობის დაკავებისა და ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულების გარეშე, წარმატებით მოახერხა საქართველოს უმთავრესი საჯარო ინსტიტუციების, მათშორის ფორმალურად დამოუკიდებელი ორგანოების, მისი ბიზნეს ინტერესებისა და პირადი უსაფრთხოების სამსახურში ჩაყენება. საქართველოს ამჟამინდელი მმართველი პარტია „ქართული ოცნება“ მილიარდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 2012 წელს დააფუძნა და იმავე წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა. „ქართული ოცნება“ თავდაპირველად რამდენიმე პარტიის კოალიცია იყო, თუმცა იგი თანდათან დაიშალა, ხოლო კოალიციის მთავარმა შემადგენელმა პარტიამ „ქართულმა ოცნებამ“ 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა (რომელსაც ის 2019 წლამდე ინარჩუნებდა). „ქართული ოცნება“ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც უმრავლესობით არის წარმოდგენილი, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს „ქართული ოცნების“ წევრი მერი მართავს და ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ქართული ოცნების“ წევრებისგან დაკომპლექტებული უმრავლესობა ჰყავს.

4 მოქმედი პრემიერ მინისტრი ამ თანამდებობას ერთხელ უკვე იკავებდა. თუმცა, ირაკლი ღარიბაშვილმა განცხადება გადადგომის შესახებ 2015 წლის 23 დეკემბერს გააკეთა. მის ამგანცხადებასარც რაიმეგანსაკუთრებულიღიაპოლიტიკურიდაპირისპირება უძღოდა წინ და არც ხილული კრიზისი. გადადგომის მიზეზებზე მას სატელევიზიო გამოსვლისას არულაპარაკია, თუმცა, ბევრისათვისთავიდანვეცხადიიყო, რომწასვლისკენმასბიძინა ივანიშვილმა მოუწოდა. ესშემდეგირიბადთავადბიძინაივანიშვილმაცდაადასტურა. მართალია, მანცალსახად უარყო, რომ„აიძულა“ირაკლიღარიბაშვილიგადამდგარიყო, მაგრამაღნიშნა,„ვურჩიე“ რომ გადამდგარიყო, თუმცა არ მითქვამს, „გინდა თუ არა, 5 წუთში ეხლა როგორმე გადადექიო“1 . ირაკლი ღარიბაშვილმა ბოლო წლებში აღმასრულებელი შტოს ხელმძღვანელების, პრემიერ მინისტრების ცვლის პროცესი ასე შეაფასა: „რეალურად ძალაუფლება, მანდატი ეკუთვნოდა ბატონ ბიძინას, ეკუთვნის მას. ეს ავიწყდება ყველას. ყველაში ვგულისხმობ ყველას“. ღარიბაშვილის და ივანიშვილის სიახლოვეზე მათი საქმიანობაც მეტყველებს. 2004 წლიდან ღარიბაშვილი ივანიშვილის კომპანიებში სხვადასხვა თანამდებობას იკავებდა. მათ შორის იყო განყოფილების მენჯერი, „ქართუ ჯგუფის“ პრეზიდენტის თანაშემწე, გამგეობის თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორი და ა შ • 2004 2005 წლებში შ.პ.ს. "ბურჯი ს" (ქართუ ჯგუფი) ლოჯისტიკის დეპარტამენტის საგარეო შესყიდვების განყოფილების მენეჯერი • 2005 წელს შ.პ.ს. "ბურჯი ს" (ქართუ ჯგუფი) ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე • 2005 2008 წლებში სააქციო საზოგადოება "ქართუ ჯგუფის" პრეზიდენტის თანაშემწე 1 რადიო თავისუფლება, „სალომე ასათიანის ინტერVIEW ბიძინა ივანიშვილთან,“ ივნისი 02, 2016, https://www.radiotavisupleba.ge/a/salomeasatianis interviu bidzina ivanishviltan/27775347.html

5 • 2005 2012 წლებშისაერთაშორისოსაქველმოქმედოფონდი "ქართუ ს" გამგეობის თავმჯდომარე გენერალური დირექტორი; "ბანკი ქართუ ს" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი; • 2009 2012 წლებში შპს "ქართული ოცნების" დირექტორი; ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ : • 2012 2013 წლებში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი • 2013 – 2015 წლებში საქართველოს პრემიერ მინისტრი • 2019 2021 წლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი • 2021 წლიდან საქართველოს პრემიერ მინისტრი ღარიბაშვილიარ არისერთადერთი პრემიერი, რომლისწარსულიცივანიშვილთან არის დაკავშირებული. 2015 2018 წლებში პრემიერ მინისტრის პოსტს გიორგი კვირიკაშვილი იკავებდა, რომელიც 2006 2018 წლებში ივანიშვილის ბანკ „ქართუს“ გენერალური დირექტორი იყო. გიორგი კვირიკაშვილი • 2006 2011 წლებში ბანკი "ქართუს", გენერალური დირექტორი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ • 2012 2015 წლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი • საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი 2015 წელს, • ვიცე პრემიერი 2013 2015 წლებში • 2015 2018 საქართველოს პრემიერ მინისტრი. 2013 წლიდან ივანიშვილის დაცვის უფროსი, ვახტანგ გომელაური იკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას მანამდე ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო.

6 ვახტანგ გომელაური • 2013 წლამდე წლებშიპრემიერ მინისტრ ივანიშვილის დაცვის უფროსი • 2013 2014 წლებში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე • 2015 წელს შინაგან საქმეთა მინისტრი • 2015 წლიდან საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი • სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერალ ლეიტენანტი • 2019 წლის 8 სექტემბერს მეორედ დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად. ივანიშვილის დაცვის უფროსობიდან დაწინაურდა სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ხელმღვანელი ანზორ ჩუბინიძეც ის წლების განმავლობაში იყო ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი. ივანიშვილის პრემიერობისას ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს. მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ მინისტრის პოსტი დატოვა, ჩუბინიძე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციაში გადავიდა სამუშაოდ. 2014 წლის ბოლოს სახელმწიფო დაცვის გენერალ მაიორი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსად ირაკლი ღარიბაშვილმა მეორედ დანიშნა და ამ დრომდე იკავებს ამ თანამდებობას. უფრო ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია მისი შესაძლო შს მინისტრობის შესახებაც. ბიძინა ივანიშვილი მაშინ ამბობდა, რომ “ანზორ ჩუბინიძე თავისი წარსულით ყველაფერს იმსახურებდა”. „ტვპირველმა”გაავრცელა2 აუდიოჩანაწერები,რომლებშიც,ტელეარხისინფორმაციით, ამჟამინდელიპრემიერ-მინისტრიირაკლიღარიბაშვილი,ბიძინაივანიშვილისვაჟიბერა ივანიშვილიდასახელმწიფოდაცვისსპეციალურისამსახურისუფროსიანზორჩუბინიძე ერთმანეთთან ათანხმებენ, როგორ უნდა დაისაჯონ სოციალურ ქსელებში ბერა ივანიშვილის მისამართით დაწერილი უარყოფითი კომენტარებისავტორები. მასალები გავიდა გადაცემაში “ნოდარ მელაძის შაბათი”. მელაძე ამბობს, რომ გადაცემის გუნდმა არ იცის ჩანაწერების შექმნის თარიღი და არც ის, თუ რა ვითარებაში ჩაწერეს ისინი, ვინაიდან წყაროს, რომელმაც მასალები ტელეარხს მიაწოდა, ეს 2 ფარული ჩანაწერი https://www.facebook.com/watch/?v=2970638103150461&t=0

7 დეტალებიარდაუკონკრეტებია.ტელეარხისჟურნალისტებისთქმით,ჯამში,მათხელში აღმოჩნდა 4 აუდიოფაილი, რომლითაც “სსკ ის რამდენიმე მუხლის დარღვევა დგინდება”. ამის შემდეგ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსმა, ანზორ ჩუბინიძემ დაადასტურა,რომმაშინ,როცაივანიშვილებისდაცვისსამსახურისხელმძღვანელიიყო, იმ პირებს სახლში აკითხავდა, ვინც ბერა ივანიშვილის მისამართით სოციალურ ქსელებში მუქარის შემცველ დასალანძღავ კომენტარებს ავრცელებდნენ. თავდაცვის მოქმედი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე 2004 2005 წლებში „ქართუ ბანკში პლასტიკური ბარათების მომსახურებისა და დამუშავების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხელმძღვანელობს გრიგოლ ლილუაშვილი. ის 2004 წლიდან ივანიშვილის კომპანიებში მაღალ თანანდებობებს იკავებდა. გრიგოლ ლილუაშვილი • 2004 2006 წლებში იყო ასოციაცია „ატუს“, შპს „ბურჯის” (ივანიშვილთან ასოცირებული კომპანია, რომლის მფლობელიც ოფშორულ ზონაშია რეგისტრირებული. კომპანია რეგისტრირებულია იმავე მისამართზე, რომელზეც ბანკი „ქართუს“ ცენტრალური ოფისი მდებარეობს) გადაზიდვებისა და საბაჟო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი • 2006 2007 წლებში „ატუს“, შპს „ბურჯის“ შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი, ხოლო 2006 2008 წლებში დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე • 2008-2013 წლებში იყო შპს „ქართუ მშენებელის“ დირექტორის პირველი მოადგილე. • 2013 2014 წლებშიგრიგოლლილუაშვილიშპს„ბურჯის“გენერალურიდირექტორი იყო. • 2015 2016 წლებში გრიგოლ ლილუაშვილი იყო სს „ქართუ ჯგუფის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და გენერალური დირექტორი.

8 • 2016 წლის იანვრიდან 2016 წლის ივლისამდე იგი იყო ქ.თბილისის მერის მოადგილე • 2016 2017 წლებში გრიგოლ ლილუაშვილი იყო საქართველოს პარლამენტის რეგიონულიპოლიტიკისადათვითმმართველობისკომიტეტისთავმჯდომარე, აგრეთვე, მაჟორიტარი დეპუტატი • 2019 წლის იანვრიდან 2019 ოქტომბრამდე იგი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის, ხოლო 2017 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის იანვრამდე უფროსის მოადგილის თანამდებობებს იკავებდა. • 2019 წლის ოქტომბრიდან გრიგოლ ლილუაშვილი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებს. • სამართალდამცავ უწყებებზე არსებული ზეგავლენა აღძრავს ყველაზე მეტ კითხვებსადაშეშფოთებასსაჯაროინსტიტუციებისმიტაცებასადამათპოლიტიკურიდა პირადი მიზნებით გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამ ეჭვს მრავალი ბოლოდროინდელი გახმაურებული საქმე აძლიერებს (იხ. თავი „რაში გამოიყენება მიტაცებული სახელმწიფო ინსტიტუციები“). მინისტრის თანამდებობისგან განსხვავებით, სადაც მმართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი შეიძლება დაინიშნოს, გენერალური პროკურორი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი კანონით მიუკერძოებელი პირები უნდა იყვნენ, რაც დღეის მდგომარეობით არ სრულდება • უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ პროკურატურასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ევალება კორუფციის შემთხვევების გამოძიება, რასაც ორივე ორგანო არასათანადოდ ასრულებს, როდესაც საქმე კორუფციის ისეთ შემთხვევებს ეხება, სადაც მმართველიპარტიისწევრებიანმასთანდაახლოებულიპირებიფიგურირებენ. ევროპის პარლამენტის მიერ 2018 წელს მიღებულ რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში „სერიოზულ პრობლემად რჩება მაღალი დონის ელიტური კორუფცია“. ამკონტექსტშიმნიშვნელოვანიაისგარემოებაც, რომ 2016 2020 წლებშისაქართველოში პრაქტიკულად შეჩერდა ანტიკორუფციული რეფორმები. • განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ზეგავლენა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე, რომელიც, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით,

9 არის აბსოლუტურად დახურული და გაუმჭვირვალე ორგანო, რომლის გარე კონტროლი პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ სამსახურში კონცენტრირებული ჭარბი ძალაუფლება და გარე კონტროლის სუსტი მექანიზმები მას აქცევს ტოტალური კონტროლის მექანიზმად, რაც ეწინააღმდეგება დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებს. ბიძინა ივანიშვილის კადრები იკავებდნენ მინისტრის პოსტს ჯანდაცვის სისტემაშიც. • 2018 2019 წლებში, დავით სერგეენკო საჩხერის (ივანიშვილის რაიონი) სამედიცინო ცენტრს ხელმძღვანელობდა, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებდა • 2019 2021 წლებში ეკატერინე ტიკარაძე ასევე საჩხერის სამედიცინო ცენტრს ხელმძღვანელობდა, იყო ივანიშვილის პირადი სტომატოლოგი • 2021 წლიდან ზურაბ აზარაშვილი, ის 2003 2008 წლებში ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული „ქართუ ბანკის“ თანამშრომელი იყო, სადაც პლასტიკური ბარათების პროცესინგის და მომსახურების განყოფილების უფროსის თანამდებობა ეკავა. ივანიშვილის კადრები კურირებენ ეკონომიკასაც. 2012 წლიდან, ჯერ მინისტრის მოადგილის, შემდეგ კი ეკონომიკის მინისტრის, ჯანდაცვის მინისტრისა და ვიცე პრემიერის პოსტს დიმიტრი ქუმსიშვილი იკავებდა, რომელიც „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლამდე ივანიშვილის „ქართუ“ ბანკის ხაზინის უფროსი იყო. ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი, ყოფილი მინისტრის ნოდარ ჯავახიშვილის მსგავსად, წარსულში ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში, სს „ქართუ ბანკში“, შპს „ქართუ მენეჯმენტსა“ და შპს „ბურჯში“, მუშაობდა. 2012 წლიდან ის მთავრობის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. დიმიტრი ქუმსიშვილი • 1997 1999 წლებში „ქართუ ბანკის“ ხაზინისუფროსი • 1999 2011 წლებში „ბანკ ქართუს“ გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილე • ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ • 2012 2015წწ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველიმოადგილე;სსიპ"სახელმწიფოქონებისეროვნულისააგენტოსთავმჯდომარე"

10 • 2015 2016წწ. საქართველოს ვიცე პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი; • 2016 2017წწ. საქართველოს პირველი ვიცე პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი; • 2017-2018წწ. საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. შემოსავლების სამსახურის უფროსი, მიხეილ დუნდუა 2015 2017 წლებში ივანიშვილის კერძო ტელევიზია GDS ში მუშაობდა ექსპერტად. მიხეილ დუნდუას მოადგილე, ვლადიმერ ხუნდაძე 2006 2012 წლებში იკავებდა წამყვან თანამდებობეს შპს „ატუ“ და შპს „ბურჯში“. ხელმძღვანელლობდა საერთაშორისო გადაზიდვებს. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ 2012 - 2013 საბაჟოდეპარტამენტისუფროსისმოადგილე,სსიპშემოსავლების სამსახური 2013 2017 საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი,სსიპ შემოსავლების სამსახური 2017 – 15.2019 გენერალური დირექტორის მოადგილე, შპს საქართველოს ფოსტა, საქართველოსეკონომიკისსამინისტრო 2019 წლის 15 აპრილიდან შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილე, მირიან მჭედლიშვილი ივანიშვილის „ქართუ ჯგუფში“ ეკონომიკური უსაფრთხოების სამსახურისა დაკონტროლის სამსახურის უფროსი იყო.

11 2017 წლიდან საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორია დავით ფერაძე, რომელიც მანამდე ივანიშვილის შექმნილ თანაინვესტირების ფონდში მუშაობდა. 2007 2011 წლებშიკი,ის „ქართუ ჯგუფში“სხვადასხვა წამყვან თანამდებობასიკავებდა. მიუხედავად იმისა, რომ მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოს მთლიანობაში კარგიკანონმდებლობააქვს, პრაქტიკაშიმედიისდამოუკიდებლობაუზრუნველყოფილი არ არის ბოლო წლებში დაგროვილი გახმაურებული საქმეები მიანიშნებს, რომ დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებზე ზეწოლისთვის ხელისუფლება იყენებს ფინანსურ ინსტრუმენტებს, მარეგულირებელ მექანიზმს, სასამართლოსა და სამართალდამცავ უწყებებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიუკერძოებლობა არსებობს ლეგიტიმური კითხვები კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის დამოუკიდებლობასა და მასზე ხელისუფლების ზეგავლენასთან დაკავშირებით კომისიას ხელმძღვანელობს კახა ბექაური, რომელიც 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული „მეცხრეარხის“ დირექტორიიყო, ხოლო მისი მეუღლე ეკაბერიძე წამყვანი მარეგულირებლისცალკეული განცხადებები, პროექტებითუ საკანონმდებლო წინადადებებიხელისუფლებისმიმართკრიტიკულადგანწყობილიმედიისსაქმიანობის შეზღუდვისა დადისკრედიტაციისაკენ არის ძირითადად მიმართული. პროსახელისუფლებო მედია ჰოლდინგის ჩამოყალიბება – ბოლო წლებში ადგილი ჰქონდა ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი მაუწყებლების კონსოლიდაციას.2017 წელს„იმედიმედიაჰოლდინგმა“ტელეკომპანია GDS-იშეისყიდა, რომელიც მანამდე ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის საკუთრება იყო. „იმედი მედია ჰოლდინგმა“ ტელეკომპანია „მაესტროც“ შეიძინა ეს უკანასკნელი წინა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით იყო ცნობილი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ტელეკომპანია „იმედის“ მფლობელთა ოჯახმა სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ პოლიტიკური შემოწირულობები გაიღო, რომელთა ოდენობამაც 180,000 ლარი შეადგინა ამავე არჩევნების მეორე ტურის წინ „იმედის“ ხელმძღვანელობამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა და საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში „ნაციონალური მოძრაობა“ არ დაბრუნებულიყო.2020 წლისდასაწყისში,„ჟურნალისტურიეთიკისქარტიამ“დაადგინა,

12 რომ „იმედის“ ამჟამინდელი დირექტორი, ნიკა ლალიაშვილი, ჰოლდინგში შემავალი „მაესტროს“სარედაქციოპოლიტიკაშიუხეშადერეოდადაჟურნალისტებსპროფესიული საქმიანობისას საკუთრი სინდისის წინააღმდეგ მოქცევას აიძულებდა დღეს ტელეკომპანია „იმედი“ საქართველოში ერთ ერთი ყველაზე პოპულარული მაუწყებელია და „ქართულ ოცნებას“ ღიად უჭერს მხარს, მისი პროპაგანდის მთავარი იარაღია. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კონტროლი საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომელიც, თითქმის ყოველთვის მოქმედი ხელისუფლებისადმი ლოიალობით გამოირჩეოდა, 2017 წლის შემდეგ მიმდინარე მოვლენების შედეგად, უფროაშკარადჩამოყალიბდაპროსახელისუფლებოსარედაქციოპოლიტიკა.2017 წელს სამეურვეო საბჭოს მიერ მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული პირის არჩევამ ეჭვები გააჩინა, რომ საბჭოს გადაწყვეტილება არ იყო თავისუფალიპოლიტიკურიგავლენისგან მაუწყებლისგენერალურიდირექტორი, ვასილ მაღლაფერიძე, წარსულში ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ ტელეკომპანიებში, GDS სა და „მეცხრე არხში“ მუშაობდა. მაღლაფერიძის დანიშვნის შემდეგ, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა GDS ის ათობით ყოფილი და მოქმედი თანამშრომელი უკონკურსოდ დაასაქმა, მათშორისმენეჯერულპოზიციებზე მაღლაფერიძემთანამდებობა 2020 წელს დატოვა, რათა, თავისივე თქმით, გაექარწყლებინა ეჭვი მაუწყებლის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით, თუმცა დირექტორის ადგილი მისმა პირველმა მოადგილე თინათინ ბერძენიშვილმა დაიკავა, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი წინამორბედის პოლიტიკას გააგრძელებდა განსაკუთრებით შემაშფოთებელი პროცესი განვითარდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაშიც, რომელიც მრავალი შიდა და გარე აქტორის შეფასებით 2016 წლიდან ნეიტრალური სარედაქციო პოლიტიკით გამოირჩეოდა. 2019 წელს მრჩეველთა საბჭომ ნათია კაპანაძე დირექტორის თანამდებობიდან დაუსაბუთებელი იმპიჩმენტის გზით გადააყენა. „ქართული ოცნების“ უმრავლესობით დაკომპლექტებულმა მრჩეველთა საბჭომ ახალ დირექტორად გიორგი კოხრეიძე აირჩია, რომელმაც არჩევის პირველივე დღიდან დამოუკიდებელი და კრიტიკულად განწყობილი თანამშრომლების

13 დევნა, შევიწროება, უკანონო გათავისუფლება და შანტაჟი დაიწყო. შედეგად, აჭარის ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკა ნაკლებად კრიტიკული გახდა. ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს სასამართლო სისტემასაც. აღმასრულებელი ხელისუფლების მომეტებული ძალაუფლების დაბალანსება სასამართლო ხელისუფლების ერთ ერთი მთავარი ფუნქციაა. ამ ფუნქციის შესრულება მხოლოდ დამოუკიდებელ სასამართლო ხელისუფლებას შეუძლია. მიუხედავად იმისა, რომ „ქართული ოცნების“ ერთ ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება სწორედ „სამართლიანობის აღდგენა“ იყო, ხელისუფლებამ დროთა განმავლობაში უარი თქვა დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების შექმნის იდეაზე. განხორციელდა რეფორმათა რამდენიმე ტალღა, თუმცა, ამის მიუხედავად, სასამართლოს ადმინისტრირება დღესდღეობით გავლენიან მოსამართლეთა ვიწრო ჯგუფის ხელშია, რომელსაც დღეს ე წ. „კლანის“ სახელით მოიხსენიებენ მოსამართლეთა გავლენიანმა ჯგუფმა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მართლმსაჯულების უსამართლო და მორჩილ სისტემასთან ასოცირდებოდა, სასამართლო ხელისუფლებაში ძალაუფლება 2013 წელს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩევის შედეგად მოიპოვა. „ქართული ოცნება“ თავიდან შეეცადა გადაეხედა წინა ხელისუფლებისდროსჩატარებულიპრობლემურისასამართლოსაქმეებიდარღვევების გამოვლენის მიზნით, თუმცა ამან მოსამართლეების გარკვული ნაწილი დააფრთხო და მათი კლანის გარშემო მობილიზებას შეუწყო ხელი. მალევე მიდგომა შეიცვალა. 2015 2016 წლებში, საპარლამენტო არჩევნებამდე, შედგა რამდენიმე შეხვედრა ე.წ. „კლანის“ წევრებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის; შეხვედრა შედგა ბიძინა ივანიშვილთანაც, რომელსაც იმ დროს რიგითი მოქალაქის სტატუსი ჰქოდნა შეხვედრების შედეგად სასამართლოში მოქმედ კლანთან შედგა არაოფიციალური გარიგება, რაც გულისხმობდა ერთმანეთის საქმიანობაში ჩაურევლობასა და ურთიერთდახმარებას. მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებულმა გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფმა, პარლამენტში „ქართული ოცნების“ საკონსტიტუციო უმრავლესობის დახმარებით, მოიპოვა მნიშვნელოვანი

14 ადმინისტრაციული თანამდებობები საერთო სასამართლოების სისტემაში, თანამდებობათა უმრავლესობა უზენაეს და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, რის შედეგადაც გააფართოვა საკუთარი ზეგავლენა და კონტროლი დანარჩენ სასამართლო სისტემაზე. აღნიშნულ პოზიციებზე სადაო და არაგამჭვირვალე პროცესების შედეგად დაინიშნენ ლოიალურად განწყობილი მოსამართლეები, რაც ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების სერიოზული კრიტიკის საგანი გახდა „ქართული ოცნებისა“და მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის გარიგებამ უზრუნველყო მმართველი პარტიის ზეგავლენა სასამართლო ხელისუფლებაზე, რომელიც ამჟამად ვერ ასრულებს სამართლიანი მართლმსაჯულების აღსრულებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ზედამხედველობის ფუნქციას. სასამართლო მმართველ პარტიას პოლიტიკური ამოცანების მიღწევაში ეხმარება მთელ რიგ საქმეებზე მისთვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილებების გამოტანით ბოლო წლებში სასამართლოს მიერ განხილული მრავალიგახმაურებული საქმეცხადყოფს, თუ როგორმუშაობს ეს გარიგება პრაქტიკაში. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლებში მართლმსაჯულების ხარისხის გარკვეული მაჩვენებლები ჩვეულებრივ, არაპოლიტიკურად დატვირთულ საქმეებში გაუმჯობესდადასაქმეთაგანხილვამეტნაკლებადმისაღებიპროცესითმიმდიანრეობს. ასეთ საქმეებში მთავარი გამოწვევა მართლმსაჯულების ხარისხი და საქმის განხილვის ვადების გაჭიანურებაა რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ამ საკვანძო თანამდებობის პირების, განსაკუთრებით პრემიერ მინისტრების თანამდებობაზე დანიშვნა და გათავისუფლება მიანიშნებს, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს პირადად ბიძინა ივანიშვილი იღებდა, რაც, ზოგ შემთხვევაში, სამართლებრივი პროცედურების გვერდის ავლით ხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის მიხედვით, საქართველოს მთავრობა ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მომხდარი ცვლილებების დროს პარლამენტის როლი მინიმალური იყო. ამასთანავე, „ქართული ოცნების“ ახლანდელი თუ ყოფილი წევრები ღიად საუბრობენ სამთავრობო დანიშვნებში ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირი მონაწილეობის შესახებ.

15 ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაგროვილი მრავალი გახმაურებული საქმიდან თვალნათლივ ჩანს ყველა ის პოლიტიკური თუ პირადი მიზანი, რისთვისაც „ქართული ოცნება“ და მისი ლიდერი იყენებენ არაფორმალური ზეგავლენის ქვეშ არსებულ სახელმწიფო ინსტიტუციებს, რომლებიც წესით ქვეყნისა და მისი მოსახლეობის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდნენ. გთავაზობთ ამ მიზნების საილუსტრაციო გახმაურებული საქმეების არასრულ ჩამონათვალს. ჩამოთვლილი საქმეების ნაწილზე გამოძიება საერთოდ არ არის დაწყებული, ხოლო იქ, სადაც გამოძიება დაიწყო, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით, ხშირია მტკიცებულებათა ნაკლებობა, მიკერძოებული ან პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებების მიღება, პროცედურული დარღვევები და პირდაპირი გაყალბებაც კი ამომრჩევლის მასშტაბური მოსყიდვა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი „ფონდი ქართუ“ 600,000 მოქალაქეს ვალების ჩამოწერას დაჰპირდა. ეს ამომრჩევლის მოსყიდვისა და ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების აშკარა შემთხვევა იყო, რადგან საქართველოს მთავრობა დაპირების აღსრულების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული. ეს შემთხვევა დღემდე გამოძიებული არ არის. პოლიტიკური ოპონენტების დევნა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ თავი მოუყარა ბოლო პერიოდის რვა გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომლებიც მმართველი პარტიის პოლიტიკური ოპონენტებისა და კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. თითოეულ ამ საქმეს შემდეგი საეჭვო გარემოებების სხვადასხვა კომბინაცია ახასიათებს: 1. საქმის აღძვრა ანდა გამოძიების დაწყება ემთხვევა ბრალდებულის მიერ ხელისუფლების მიმართ ოპონირების გააქტიურებას; 2. საქმეს სასამართლოში არსებულ ე წ კლანთან დაახლოებული მოსამართლე განიხილავს; 3.

16 გამოყენებულია არასაკმარისი მტკიცებულებები ანდა უგულებელყოფილია სამართლიანი სასამართლოს უფლებით დადგენილი გარანტიები. ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ: „პროკურატურა და სასამართლო მმართველ პარტიასთან შეთანხმებულად მოქმედებს და მათ მიზანს არა მართლმსაჯულების განხორციელება, არამედ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პირების პოლიტიკური პროცესებიდან ჩამოშორება წარმოადგენს“. ძალაუფლების არაფორმალური ვერტიკალის წევრთა დაცვა ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული საქმეები ოთარ ფარცხალაძე ბიძინა ივანიშვილის ოჯახთან დაახლოებული პირია და მისი არაფორმალური მმართველობის ქსელის ერთ ერთ მთავარ წევრად მოიაზრება. 2013 წელს იგი თვენახევრის განმავლობაში იკავებდა მთავარი პროკურორის პოზიციას. როდესაც გაირკვა, რომ ის გერმანიაში ნასამართლევი იყო, თანამდებობის დატოვება მოუწია მას მერე ოთარ ფარცხალაძე არაერთ გახმაურებულ საქმეში ფიგურირებს (მაგ: ე.წ. „ომეგა ჯგუფის“ საქმე), საიდანაც იკვეთება მისი როლი არაფორმალური გარიგებების გაფორმების პროცესში. მთავარი პროკურორის თანამდებობის დატოვების შემდეგ, ოთარ ფარცხალაძემ საეჭვოდ მოკლე დროში მოახერხა დიდძალი ქონების დაგროვება გამოძიება არაა დაწყებული მის მონაწილეობაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოვლენილ შესაძლო კორუფციულ დანაშაულში; გამოძიება დაიწყო, თუმცა არ დასრულებულა ოთარ ფარცხალაძის მიერ ყოფილი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე სარფიან ბიზნესსექტორებზე კონტროლის დამყარება „ომეგაჯგუფის“საქმე 2018 წელსგასაჯაროვდაფარულიაუდიოჩანაწერები, რომელთა თანახმადაც, ადგილიჰქონდაგარიგებასკერძოკომპანიებს, ხელისუფლებისსხვადასხვა ინსტიტუტის წარმომადგენლებსა და მმართველი პარტიის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებულ გავლენიან პირებს შორის, რომელიც გულისხმობდა თანამდებობის

17 პირთაძალაუფლებისგამოყენებას თამბაქოს ბაზარზეამკომპანიებისთვის დომინანტი პოზიციის უზრუნველყოფის მიზნით. ამის შედეგად გენერირებული შემოსავლები კი განაწილდებოდაკომპანიებსადამმართველპარტიასთანდაკავშირებულჯგუფსშორის მასალებში ნახსენები იყო ვიცე პრემიერ დიმიტრი ქუმსიშვილის, კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელ ნოდარ ხადურის, ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძისდამმართველიპარტიისლიდერბიძინაივანიშვილისსახელები. ესსაქმე დღემდე არაა გამოძიებული იმ ბიზნესმენების დევნა, რომლებიც თამაშის წესებს არ თანხმდებიან „თიბისის ბანკის“ საქმე 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პროკურატურამ „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის, წინააღმდეგ ფულის გათეთრების ბრალდებით 10 წლის წინანდელ საქმეზე გამოძიება დაიწყო მრავალი საეჭვო გარემოების გამო გაჩნდა ლეგიტიმური კითხვები გამოძიების რეალურ მიზნებთან დაკავშირებით. 2019 წელს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მიერ ღია საერთაშორისო კონკურსის წესით მოწვეულმა ექსპერტმა დაადასტურა, რომ საქმის მასალებიდან გამომდინარე ფულის გათეთრებაზე საუბარი ვერ უნდა ყოფილიყოშესაძლებელი განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო მამუკა ხაზარაძის განცხადება, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მუქარის შემცველი წერილის მიღების შესახებ მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიასგან, რომელიც მისგან გარკვეული მოთხოვნების შესრულებას ითხოვდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ქვეყნის შიგნით და გარეთ რეპუტაციის შელახვით ემუქრებოდა. იმავე განცხადებაში ხაზარაძე საუბრობდა ხელისუფლების შტოების მხრიდან ორკესტრირებულშეტევაზე ის, რომბიზნესმენებსშორისდახურულკარსმიღმაშეხვედრებიმიმდინარეობდათავად ბიძინა ივანიშვილმაც დაადასტურა 2018 წელს ერთერთ ინტერვიუში, რა დროსაც მან განაცხადა, რომ მამუკა ხაზარაძისგან ნორმალური მადლობა არ მიუღია შეხვედრას, რომელიც ივანიშვილის ბიზნესცენტრში გაიმართა, ასევე ესწრებოდნენ ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი და იმდროინდელი

18 მთავარი და მოქმედი გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე. ხაზარაძის თქმით, მთავარი პროკურორის შეხვედრაზე დასწრებით, ივანიშვილმა მისი დაშინება სცადა. კომპრომატების გამოყენება პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა შანტაჟისთვის ბოლო წლებში დაფიქსირდა შანტაჟის არაერთი შემთხვევა, როდესაც გავრცელდა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დამრღვევი უკანონო ფარული ჩანაწერები. სამიზნე თითქმის ყველა შემთხვევაში იყო პოლიტიკოსი ან აქტიური მოქალაქე, რომელიც ღიად აკრიტიკებდა მთავრობას. მაგალითად, ასეთი შანტაჟის სამიზნე ბოლოს ერთ ერთი დეპუტატი გახდა, მას შემდეგ, რაც იგი დაუპირისპირდა „ქართულ ოცნებას“ და გადადგა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან, რათა შეეჩერებინა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების უვადოდ დანიშვნის ხარვეზიანი პროცესი. სისხლის სამართლის საქმეების გამოყენება ყოფილი მოკავშირეების მოსაშორებლად „კაბელების“ საქმე 2015 წელს სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისწინააღმდეგსისხლისსამართლისსაქმისგანხილვადაიწყო საქმეზე ბრალის წარდგენას წინ უძღოდა ღია დაპირისპირება იმდროინდელ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასა და ყოფილ პრემიერ მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს შორის, რაც საბოლოოდ 2014 წლის 4 ნოემბერს ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. „კაბელების საქმეზე“ განვითარებულმა მოვლენებმა არასრულფასოვანიმართლმსაჯულებისგანხორციელებისადაპროცესისპოლიტიზების საფუძვლიანი ეჭვი გააჩინა.

19 თვალის დახუჭვა მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციულ დანაშაულებზე მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მრავალჯერ გავრცელდა ინფორმაცია შესაძლო კორუფციისშემთხვევებზე, რომლებშიცმაღალითანამდებობისპირებიმონაწილეობენ, არცერთ ასეთ შემთხვევაზე არ დამდგარა სათანადო შედეგი. შესაბამისად, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საგამოძიებო ორგანოები თვალს ხუჭავენ მაღალი დონის კორუფციულშემთხვევებზე. გამოძიებაარდაწყებულა„საერთაშორისოგამჭვირვალობა საქართველოს“ მიერ გამოვლენილი კორუფციის ათობით შესაძლო შემთხვევიდან თითქმის არცერთზე. სხვა ორგანიზაციების, მათ შორის მედია საშუალებების, მიერ გაჟღერებული გამოუძიებელი შემთხვევებიდან რამდენიმეა: კორუფციის შესაძლო სქემები ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებში; თანამდებობის პირების საეჭვო გამდიდრება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, იუსტიციის სამინისტროში, პრემიერ მინისტრის კაბინეტში; მაღალი თანამდებობის პირების (მათ შორის პარლამენტის წევრების, მინისტრების და მოსამართლეების) ძვირადღირებული ქონება. მშვიდობიანი პოლიტიკური / სამოქალაქო წინააღმდეგობის ჩახშობა 2019 წლის 20 ივნისის საპროტესტო აქციების დაშლის შემდეგ, რამაც გამოიწვია მრავალი მომიტინგისა და 30 ზე მეტი ჟურნალისტის დაზიანება, ჩამოყალიბდა მშვიდობიანი დემონსტრაციების წინააღმდეგ გადამეტებული, არაპროპორციული ძალის გამოყენების პრაქტიკა. სულ ბოლოს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან 8 ნოემბერს გამართული საპროტესტო აქცია წყლის ჭავლით იქნა დაშლილი; ჟურნალისტებმა ამჯერადაც მიიღეს დაზიანებები, რაც მათი უფლებების უხეშ დარღვევად და პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლის მორიგ შემთხვევად შეფასდა. ასევე გავრცელებულ პრაქტიკად იქცა დემონსტრანტების დაპატიმრება და დაჯარიმება, ხოლო მათი სასამართლო პროცესები არარსებული მტკიცებულებებით, პროცედურული დარღვევებითა და პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებებით ხასიათდება.

20 კანონის მორგება ბიძინა ივანიშვილის პირად პროექტებზე ბიძინა ივანიშვილის ორი პირადი პროექტის განხორციელების ისტორია – „პანორამა თბილისი“ და „შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკი“ კარგი ილუსტრაციაა იმისა, თუ როგორ ხდება საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფოს სხვადასხვა დონეზე არსებული ნებისმიერი პროცედურის, რეგულაციისა თუ კანონის სრული უგულებელყოფა და მორგება არაფორმალური მმართველობის სათავეში მყოფი ბიძინა ივანიშვილის პირად ინტერესებსა და სურვილებზე.

21 რატომ უნდა დასანქცირდნენ ბიძინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური წრის წარმომადგენლები? საქართველოს მთავრობამ უარი თქვა, შეერთებოდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს უკრაინაში ომის გამო. მთავრობამ არა მარტო უარი თქვა სანქციების რეჟიმზე მიერთებაზე, არამედ არ დაუნერგავს არც ერთი შიდა პროტოკოლი, რათა შეემოწმებინა კომპანიების მხრიდანსანქციებისთვის გვერდის ავლის შესაძლო შემთხვევები სანქციების გვერდის ავლის ყველა შესაძლო შემთხვევა, რომელიც დოკუმენტშია მოცემული, გასაჯაროვდა ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ან პოლიტიკური პარტიების მიერ. საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი გაუკეთებია უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად, რომლებიც უკრაინის ყველაზე დაზარალებული რეგიონებიდან მოდიოდნენ საქართველოში მარიუპოლი, ხერსონი და ა,შ. თბილისის მერია ზრუნავდა ლტოლვილთა ნაწილის განსახლებაზე, თუმცა პროგრამა აგვისტოშიშეჩერდადაპოლიტიკურიპარტია„დროას“დასაქართველოსმოსახლეობის ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი შექმნილიყო უსაფრთხო თავშესაფრები ლტოლვილებისთვის. საქართველოს ხელისუფლებამ უარი თქვა, შეეზღუდა რუსეთის მოქალაქეების შემოდინება საქართველოში როგორც სავიზო რეჟიმის, ისე ბიზნესის რეგისტრაციის თუ უძრავი ქონების შეძენის შეზღუდვით უკრიანაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთთან ვაჭრობის მოცულობა გაიზარდა: ➢ იმპორტი 69%; ➢ რუსეთი გახდა საქართველოში ნავთობპროდუქტების N1 იმპორტიორი და იმპორტის მოცულობა 300 ჯერგაიზარდა; ➢ ელექტროენერგიის იმპორტი გაიზარდა 4 ჯერ; ➢ რუსული ბიზნესის რეგისტრაციის მაჩვენებელი დრამატულად გაიზარდა. რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოში 7459 შეზღუდული პასუხისმგებლობის

22 საზოგადოება დაარეგისტრირეს, ხოლო მხოლოდ ივნისის ჩათვლით, ინდივიდუალურ მეწარმედ დარეგისტრირდა რუსეთის 5,990 მოქალაქეi; ➢ ფულადი გზავნილების რაოდენობა 6.5 ჯერგაიზარდა; ➢ ავტომობილების რეექსპორტი გაიზარდა 49% ით; დოკუმენტში მოცემულია ჟურნალისტური გამოძიებები: ბიძინა ივანიშვილისა და რუს ოლიგარქ, ვლადიმირ ევტუშენკოვს შორის პირდაპირი კავშირი, ალი უზდენოვის ფარული ვიზიტი საქართველოში ხორბალთან დაკავშირებით, რუსეთის ნავთობტანკერების მიერ სავარაუდოდ სანქცირებული რუსული ნავთობის შემოტანა საქართველოში, სანქცირებულიირანულიავიალაინერებისმერისაქართველოსგავლით რუსეთში საეჭვო ტვირთების გადატანა, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურისა და FSB ს შორის თანამშრომლობა (სამსახურების ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრა, ზეწოლა უკრაინაში მებრძოლ ქართველ მოხალისეებზე, უკრაინაში მებრძოლი ქართველი მოხალისეების პერსონალური ინფორმაციის რუსეთზე გადაცემა). საქართველოს მთავრობის მესიჯები რუსეთ უკრაინის ომის ფონზე: თავდასხმები უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე; უკრაინა აგებს ომს; უკრაინა განადგურებულია; რუსეთთან გამარჯვება შეუძლებელია; უკრაინა საქართველოსგან რუსეთთან ომის დაწყებას ითხოვს (მეორე ფრონტი); წარმოდგენილი მასალები მოიცავს გადამოწმებულ ინფორმაციას საქართველოს ხელისუფლებისრუსეთთანეკონომიკური, ასევეთავდაცვისადაუსაფრთხოებისკუთხით თანამშრომლობის შესახებ.

23 წარმოდგენილი მასალები მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 1. ივანიშვილის მთავრობასა და FSB ს შორის თანამშრომლობის მტკიცებულება მიმდინარეობს გამოძიება, რომელიც ცხადყოფს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და რუსეთის FSB ს თანამშრომლობას საქართველოს ჩრდილოვანი მმართველის, ოლიგარქბიძინაივანიშვილის პირადი მითითებებით. 2. უკრაინაში მებრძოლი ქართველი ჯარისკაცების შესახებ ინფორმაციის უკანონო გაზიარება რუსეთის სამხედრო სტრუქტურებისთვის, სავარაუდოდ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ. 28 ივლისს რუსულ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს აქვთ ქართველი რეზერვის ოფიცრის მიხეილ ქამხაძის პირადი საქმე. 3. რუსულ ნავთობთან დაკავშირებული სქემები, რომლებიც მიზნად ისახავს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების თავიდან აცილებას. რუსეთიდან საქართველოში შემოტანილ პროდუქტებს შორის ნავთობი პირველ ადგილზეა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი 300% ით გაიზარდა და 337 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 4. ინფორმაცია და მტკიცებულება, რომელიც ეხება ირანის სანქცირებული ავიაკომპანიის სანქცირებული ბოინგების გადაფრენას საქართველოს საჰაერო სივრცით რუსეთის ფედერაციაში იმის გამო, რომ აზერბაიჯანმა უარი თქვა სანქცირებული ბოინგებისთვისსაჰაეროსივრცისგახსნაზე (უკრაინისწინააღმდეგრუსეთისდახმარების გამო) სატვირთო თვითმფრინავები საქართველოს გავლით დაფრინავენ. მასალები მოიცავს 2022 წლის ივლისში, აგვისტოსა და სექტემბერში განვითარებულ მოვლენებს და მოიცავს როგორც მედიასა და საჯარო წყაროებში გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალიზს, ასევე პოლიტიკური პარტია „დროას“ მიერ გასაჯაროებულ ინფორმაციას

24 ბიძინა ივანიშვილსა და FSB-ს შორის სავარაუდო თანამშრომლობა 10 სექტემბერს „ტვ პირველის“ საგამოძიებო გადაცემაში „ნოდარ მელაძის შაბათი“ გამოქვეყნდაii კონკრეტულიინფორმაციასაქართველოსჩრდილოვანიმმართველისადა ოლიგარქის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი მითითებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და რუსეთის FSB ის თანამშრომლობის შესახებ. შემდეგ ინფორმაციას პირადად სახელწმიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი, ალექსანდრე სამხარაძე ავრცელებს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილის, ამჟამად პოლიტიკური პატიმრის, სოსო გოგაშვილის პირადი დაცვა იყო. გოგაშვილმა, რომელიც ბოლო დროს „ქართული ოცნების“ რეჟიმის პატიმარი გახდა და ციხეში იმყოფება, ნოდარ მელაძის საგამოძიებო ჯგუფს დაუდასტურა სამხარაძის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის ნამდვილობა და საკუთარი დეტალებიც დაამატა. ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად, 2016 წლის დეკემბერში, ბიძინა ივანიშვილის პირადი მითითებით, რუსეთში ფარულად გაიგზავნა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის დელეგაცია. გოგაშვილმა, სამხარაძემ, ასევე გენერალური ინსპექციის მაშინდელმაუფროსმაიოსებჭელიძემდაკონტრტერორისტულიცენტრისდირექტორმა ირაკლი ჩიმაკაძემ საზღვარი გოგაშვილის ავტომობილით გადაკვეთეს და საზღვრის გადაკვეთის წინ მანქანას ნომრები მოხსნეს. ისინი საქართველოდან რუსეთში ყოველგვარი საპასპორტო კონტროლის გარეშე გაუშვეს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს რუსეთში ვიზა სჭირდებათ მანქანას ნეიტრალურ ტერიტორიაზე FSB ს კუთვნილი Toyota ს მარკის ავტომობილი დახვდა და ჩრდილოეთ ოსეთში, ვლადიკავკაზში, ხეთაგუროვის ქუჩის 20 ში გააცილა, სადაც ოფიციალურად არის ჭიდაობის აკადემია, მაგრამ, როგორც სამხარაძემ თქვა, ეს ადგილი, სავარაუდოდ, FSB ს საიდუმლო ბაზას ემსახურება შენობაში ჩიმაკაძე, ჭელიძე და გოგაშვილი შევიდნენ, მაგრამ მხოლოდ გოგაშვილი შეხვდა FSB ს გენერალ ალექსეი სედოვს შეხვედრა მიზნად ისახავდა შეხვედრის

25 მომზადებას საქართველოს სახემწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაშინდელ ხელმძღვანელს ვახტანგ გომელაურსა (ამჟამად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი) და FSB ის უფროსს, ალექსანდრე ბორტნიკოვს შორის გოგაშვილი ამტკიცებს, რომ შეხვედრა საჭიროდ ჩათვალეს კომუნიკაციაში არსებული ხარვეზების შესავსებად, რაც წარმოიშვა ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორი ქვეყნის ქვედარანგისოფიცრებსშორისსაქმიანიურთიერთობებისგაუმჯობესებადაშესაბამისი სანდო პირების განსაზღვრა. გარდა ამისა, შეთანხმდნენ უკანონო და კონტრაბანდული ტვირთისთვის უსაფრთხო დერეფნის შექმნაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება და ბიზნესის წარმოებაში დახმარება FSB ის მიერ რეკომენდირებული რუსეთის მოქალაქეებისთვის, საქართველოში მყოფი რუსეთის იმ მოქალაქეების უკანონო გადაცემა, რომლებიც კრემლისთვის მიუღებელია ან რუსეთის მიერ ძებნილი იყო მოგვიანებით, 2017 წელს, როცა გომელაური ვლადიკავკაზში ბორტნიკოვთან შესახვედრად უნდა ჩასულიყო, დიდთოვლობამ ხელი შეუშალა სახმელეთო ტრანსპორტით სარგებლობას გოგაშვილმა მისთვის Georgian Airways ის Boeing 737 ჩარტერული რეისი დაიქირავა. როდესაც „ტვ პირველის“ გუნდი „ჯორჯიან ეარვეისის“ პრეზიდენტსდაუკავშირდადაერთიშეკითხვადაუსვა, ახსოვდათუარამასჩარტერული რეისი ვლადიკავკაზში 2017 წელს, გაიაშვილმა აგრესიულად უპასუხა გოგაშვილი ამბობს, რომ ფრენას რადარით აკონტროლებდა ამის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა და რუსეთის FSB მ შექმნეს საიდუმლო თანამშრომლობის ქსელი. ჩიმაკაძე და ჭელიძე, როგორც „მოკავშირე ოფიცრები“, რამდენჯერმე იყვნენ მოსკოვში მინსკის გავლით მათ რუს კოლეგა ოფიცრებს ერქვათ სლავა და ვადიმი 2017 წლისდეკემბერშისუს ისთანამშრომლებიოფიციალურივიზიტითიმყოფებოდნენ მინსკში, სადაც ბორტნიკოვი და გომელაური კვლავ შეხვდნენ ერთმანეთს, თუმცა გოგაშვილს არ აქვს ინფორმაცია მათი შეხვედრის თემაზე სამხარაძე და გოგაშვილი ასევეყვებიან, რომალექსეისედოვიდასერგეიბესედათბილისშიერთდღიანივიზიტით 2017 წელს ჩამოვიდნენ. გოგაშვილმა ისინი მცხეთაში, თავის პირად რესტორანში „ტალარი“ მიიწვია, რომელიც საიდუმლო სტუმრებისთვის საგანგებოდ დაიხურა.

26 შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ჩიმაკაძე, ჭელიძე და თავად გოგაშვილი. შეხვედრის საიდუმლოებიდან გამომდინარე, შეფ მზარეულების გარდა რესტორნის პერსონალი არ დაუშვეს და სუფრებს სწორედ სუს ის თანამშრომლები ემსახურებოდნენ შეხვედრა 2 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდა, რის შემდეგაც გომელაურმა სტუმრები თბილისის მეტეხის ტაძრის ხედის გადასაღებად წამოიყვანა და ვახშამი მთაწმინდაზე, Underwheel Club ში გამართა. FSB ის თანამშრომლებმა გომელაურს და მის თანამშრომლებს FSB ს დროშები, გერბები დასაათები გადასცეს უკანონო ვაჭრობაში რუსეთის დახმარება: იოსებ გოგაშვილის თქმით, საქართველო გახდა არალეგალური რუსული ტვირთის მარშრუტი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა რუსული ამონიუმის ნიტრატის ტრანსპორტირებას სირიაში საქართველოს გავლით საბუთები შეიცვალა ტვირთის ქართულად დასარეგისტრირებლად ფოთის პორტი იღებდა რუსეთიდან ამონიუმის ნიტრატით დატვირთული ტანკერების 80% ს. შემდეგ ისინი ლიბანის გავლით სირიაში გადაიტანეს. ამრიგად, სავარაუდოა, რომ სწორედ რუსეთის უკანონო ტვირთების გადაზიდვამ გამოიწვია 2020 წელს ბეირუთის დამანგრეველი აფეთქება გოგაშვილი ასევე იხსენებს შემთხვევას, როდესაც ორი მისაბმელიანი ავტომობილი უკანონო რუსული ტვირთით ირანისთვის მისაწოდებლად უნდა შემოსულიყო საქართველოში, მაგრამ საქართველოს პარტნიორმა ქვეყნებმა გააფრთხილეს უსაფრთხოების სამსახური მისაბმელიანი ტრაილერების შესახებ და ამგვარად, საქართველომ ვერ შეუშვა ტვირთი ქვეყანაში, რადგან პარტნიორებს ჰქონდათ ინფორმაცია მის შესახებ. ვახტანგ გომელაურმა, მაშინდელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა და ამჟამად შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღიარაiii , რომ მინსკში შეხვდა FSB ის უფროსს ალექსანდრე ბორტნიკოვს, მაგრამ არა ინდივიდუალურად და არა დაუდგენელ „უცხო ჩინოვნიკთა“ჯგუფში. გომელაურიამტკიცებს, რომესიყო "100 წლისიუბილე"(თუმცაარ აკონკრეტებსრაწლისთავი) დარომბევრიმაღალითანამდებობისპირიიყო, მათშორის ამერიკელები, ბრიტანელები, ფრანგები დარუსები. გომელაური უარყოფს, რომ ოდესმე შეხვედრია ბორტნიკოვს პირადად ან რომ ოდესმე ყოფილა რაიმე სახის

27 თანამშრომლობა FSB სთან. ის ასევე ათავისუფლებს ბიძინა ივანიშვილს ყოველგვარი ჩარევისგან. კითხვაზე, თუ რას მოიმოქმედებდა, თუ რაიმე მტკიცებულება გამოჩნდებოდა ბორტნიკოვთან მის პირად შეხვედრებზე, გომელაურმა ჟურნალისტებს ჰკითხა: „რომც შევხვდე მას [ბორტნიკოვს], რა კანონის დარღვევაა? ეს დანაშაულია?”. უკრაინაში მებრძოლი ქართველების შესახებ ინფორმაციის შესაძლო გადაცემა რუსეთისთვის 28 ივლისს რუსულ მედიაში გავრცელდა ვიდეო iv , სადაც ჩანს, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს უკრაინაში, ლისიჩანსკში ყოფნისას, ხელში აქვთ ქართველი რეზერვის ოფიცრის მიხეილ ქამხაძის პირადი საქმე (ქართულენოვანი დოკუმენტები). მიხეილ ქამხაძე აცხადებს, რომ მისი პირადი საქმე თავდაცვის სამინისტროში უნდა ყოფილიყო დაცული. უცნობია, როგორ მოხვდა მისი პირადი მონაცემები რუსი სამხედროების ხელში.

28 მას შემდეგ, რაც უკრაინელებმა დროებით დაკარგეს კონტროლი ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკზე, რუსი ჯარისკაცები ქალაქში კამერის თანხლებით ჩავიდნენ. ვიდეოში ისინი აცხადებენ, რომ იპოვეს სამხედრო სასწავლო ბაზა, აღმოაჩინეს „მესამე რაიხის დროშა“ და„მონაცემები უცხოელი დაქირავებულების შესახებ“. კადრებში ჩანს, რომ ერთ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე ქართველი რეზერვის ოფიცრის, მიხეილ ქამხაძის პირად საქმეს იღებს რუსი სამხედროების ინფორმაციით, კამხაძე უკრაინელების ინსტრუქტორი იყო დამათ წვრთნას უტარებდა. როგორც ვიდეოში ჩანს, რუსულ მედიაში მოხვედრილი ქამხაძის პირადი საქმე ქართულ ენაზეა და შეიცავს მის ავტობიოგრაფიას და სხვა დოკუმენტებს, როგორიცაა დაბადების მოწმობა, სამხედრო ვეტერანის მოწმობა, დიპლომები, ჯილდოები, მოწმობები დასხვა.

29 ქამხაძის თქმით, პირადი საქმე მაშინ შეადგინა, როცა საქართველოში სატანკო ქარხანაში მუშაობას აპირებდა, თუმცა, რადგან ეს პროცესი გაჭიანურდა, 2017 წელს უკრაინაში წავიდა მიხეილ ქამხაძე ხაზს უსვამს, რომ რუსი სამხედროების ხელში ჩავარდნილი დოკუმენტები/პირადი დოკუმენტები ორიგინალებია თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მიხეილ ქამხაძის პირადი საქმე თავდაცვის სამინისტროდან გადაგზავნილია შესაბამის რაიონულ კომისარიატში და ინახება იქ პირვანდელ მდგომარეობაში და „შესაბამისი სამსახური დაადგენს, არის თუ არა გავრცელებულ კადრებში ნაჩვენები დოკუმენტები ორიგინალი“.

30 სანქცირებული ირანული ავიალაინერებით საეჭვო ტვირთების გადაზიდვა რუსეთში საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით 2022 წლის 4 სექტემბერს ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტერიტორიიდან, ქალაქ რაშტის მახლობლად მდებარე აეროპორტიდან აფრინდა B742 ტიპის Boeing 747. აეროპორტს აქვს როგორც სამოქალაქო, ასევე სამხედრო სტატუსი. თვითმფრინავიეკუთვნისშეერთებულიშტატებისმიერსანქცირებულv ავიაკომპანია Iran Air ს. სანქციების ოფიციალური მიზეზი ირანის საზღვრებს მიღმა სამხედრო იარაღისა და სამხედრო პერსონალის ტრანსპორტირება იყო.

31 ერევანში, ზვარტნოცის აეროპორტთან თვითმფრინავმა სარადარო სისტემა გათიშა. სომხეთის დატოვების შემდეგ თვითმფრინავი საქართველოს საჰაერო სივრცეში შემოფრინდა, საიდანაც რუსეთის ფედერაციაში შევიდა და მოსკოვში დაეშვა სავარაუდოდ, ფრენა საქართველოს გავლით იმიტომ განხორციელდა, რომ აზერბაიჯანმა რუსეთში მიმავალ ირანულ სატვირთო თვითმფრინავს საჰაერო სივრცის დათმობაზე უარი უთხრა. 5 სექტემბერს იგივე თვითმფრინავი კასპიის ზღვის გავლით ირანში დაბრუნდა.

32 ისრაელის მედიის ცნობით, ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსის ათობით სატვირთო თვითმფრინავი დაეშვა რუსეთის აეროპორტებში უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ ბოლო მიწოდება 4 სექტემბერს განხორციელდა. ირანის რევოლუციური გვარდიის კორპუსი აშშ ს ტერორისტული ორგანიზაციებისსიაშიშევიდა. არსებობსვარაუდი, რომესარისმარშრუტი, რომლითაც ირანი აწვდის რუსეთს იარაღს უკრაინის წინააღმდეგ. 11 სექტემბერს ირანის სამხედრო აეროდრომიდან მომავალი სატვირთო თვითმფრინავი დაფიქსირდა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა, კახეთს გადაუფრინა და მოსკოვში დაეშვა ეს ხდება იმ პირობებში, როცა მთელი მსოფლიო წერს რუსეთისთვის ირანის სამხედრო დახმარების შესახებ. 19 სექტემბერს შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტმა დაადგინა vi , რომ ირანულმა ავიაკომპანიამ (Iran Air) ტვირთი მიაწოდა რუსეთს უკრაინაში ომის გამო დაწესებული სანქციების დარღვევით. Iran Air ს სანქციების რეჟიმის აშკარა დარღვევით რუსეთში აკრძალული საქონელი გადაჰქონდა, მათ შორის, ელექტრონული მოწყობილობები, რაც სამხედრო ინდუსტრიაში გამოიყენება 19 სექტემბერს შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა Iran Air ის კუთვნილ Boeing 747 თვითმფრინავებზე. სწორედ ამ 747 ტიპის ბოინგებით განხორციელდა საეჭვო გადაზიდვები საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით 4 და 11 სექტემბერს. რუსეთს მიწოდებული ირანული თვითმკვლელი თვითმფრინავები ზარალს აყენებენ უკრაინულ ძალებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას. სწორედ ირანული საჰაერო თავდასხმის სისტემებით განხორციელდა 10 11 ოქტომბრის თავდასხმები უკრაინის დედაქალაქზეvii . არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, „ქართული ოცნების“ მთავრობა არ აქვეყნებს ინფორმაციას იმ ტვირთის შესახებ, რომელიც ირანიდან საქართველოს გავლით რუსეთში შევიდა შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა ივლისში, რომ რუსეთი გეგმავდა ირანისგან სამხედროდრონებისშეძენას, რომელმაცმნიშვნელოვანპროგრესსსმიაღწიაუპილოტო

33 საფრენი აპარატების შემუშავებაში, რათა ეფექტური საჰაერო ძალების არარსებობის კომპენსირება მოახდინოს.

34 ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული სისტემის საყრდენი ბიზნესმენები დემოკრატიულიუკუსვლასაქართველოშიბოლოწლებშიყოვლისმომცველიგახდა.2020 წელს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ საქართველოს ოფისმა დაასკვნა viii , რომ საქართველო არის მიტაცებული სახელმწიფო, რომელსაც აკონტროლებს ერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი, ოლიგარქი „დღეის მდგომარეობით, საქართველოს ხელისუფლების აღმასრულებელი შტო მთლიანად ერთი ადამიანის გავლენის ქვეშაა აღმასრულებელ ხელისუფლებას გამოცლილი აქვს შეკავებისა და გაწონასწორების დემოკრატიული მექანიზმები, რაც განპირობებულია სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობითა და მმართველი პარტიის მიერ სასამართლო ხელისუფლებაზე სრული კონტროლის მქონე მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან დადებული არაოფიციალური გარიგებით ბიძინა ივანიშვილმა, წლებისგანმავლობაშირაიმეოფიციალურისახელმწიფოთანამდებობისდაკავებისადა საჯარო ანგარიშვალდებულების გარეშე, წარმატებით მოახერხა საქართველოს უმთავრესი საჯარო ინსტიტუციების, მათ შორის ფორმალურად დამოუკიდებელი ორგანოების, მისი ბიზნეს ინტერესებისა და პირადი უსაფრთხოების სამსახურში ჩაყენება“, წერს TI2020 წლის ანგარიშში. 2020 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ “სახელმწიფო აპარატი შეიარაღებულია ამჟამინდელი და პოტენციური პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. იდეოლოგიას არ აქვს მნიშვნელობა, ერთგულებაა მთავარი, პასიურობა კი წახალისებულია. მთავრობა ცდილობს გაანადგუროს ინსტიტუციური კონტროლისა და წონასწორობის მექანიზმები“. 2020 წლიდან ვითარება მხოლოდ გაუარესდა. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ეუთოს მიერ არც კი იქნა აღიარებული ix , როგორც ზოგადად თავისუფალი და სამართლიანი საქართველოს ექს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრება და არასათანადო მოპყრობა და კრიტიკული მედიის დირექტორის, ნიკა გვარამიას დაპატიმრება, ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე კვირით

35 ადრე, მეტყველებს იმაზე, რომ მთავრობას პრიორიტეტი არ არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში. რბილად რომ ვთქვათ, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, „დეოლიგარქიზაცია“ გახდა ერთ ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც ევროკომისიის მიერ არის დასახული საქართველოსთვის, ვიდრე ქვეყანას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება. ევროკომისიის მხარდაჭერით, დემოკრატიულმა კავშირმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „სახელმწიფოს საბოლოო მიტაცება ძირს უთხრის ქართველი ხალხის ძლიერ და გულწრფელ სურვილს თავისუფლებისა და ევროპული მომავლისკენ“x . გასაკვირი არ არის, რომ პოსტსაბჭოთა ოლიგარქიული რეჟიმი, რომელსაც მხარს უჭერს რუსი ოლიგარქი, თავისი არსით და მოქმედების წესით ახლოსაა რუსეთთან და რუსულ ისტებლიშმენტთან. უკრაინაში ყოვლისმომცველი ომის დაწყებიდან მოყოლებული, საქართველოს მთავრობა თავს არიდებს რუსეთის კრიტიკას, რათა დააკმაყოფილოს ძირითადად პრო უკრაინული და პროდასავლური ქართული საზოგადოება ამის ნაცვლად, „ქართული ოცნება“ ლოიალურად განწყობილ მედიაში ავრცელებს ვოლოდიმირ ზელენსკის საწინააღმდეგო რიტორიკას და ღიად აცხადებს, რომ საქართველოს უარი უთხრეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე, რადგან ბიძინა ივანიშვილმა და საქართველოს მთავრობამ არ ჩაითრიეს ქვეყანა რუსეთთან ომში, როგორც ამას დასავლეთი, უკრაინა და საქართველოს ოპოზიცია ითხოვენ. მთავრობა იკავებსპოზიციას, რომრუსეთისწინააღმდეგსანქციებიზოგადადუშედეგოდასაზიანოა განსაკუთრებით საქართველოსთვის, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების რეჟიმს ქართული რძის პროდუქტებისთვის „შესაძლებლობა“ უწოდა, რამაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. უკრაინის ხელისუფლებამ და ქართულმა ოპოზიციამ მთავრობა სანქციების გვერდის ავლით რუსეთის დახმარებაში დაადანაშაულეს. ასეთი ეჭვების დამადასტურებელი რამდენიმე ინციდენტი მოხდა, როგორიცაა სანქცირებულ რუს ოლიგარქ ევტუშენკოვსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის სატელეფონო საუბარი, რომელიც მოიცავდა პრემიერ მინისტრირაკლიღარიბაშვილისადაევტუშენკოვისწარმომადგენლის, ალიუზდენოვის შეხვედრას, ივანიშვილის დაპირებას, რომდაეხმარება მათ მარცვლეულის საკითხებში.

36 რეგიონში რუსული მავნე ზეგავლენის შეკავების, ისევე როგორც ქართველი ხალხის დემოკრატიული და ევროპული მისწრაფებების რეალიზების სულისკვეთებით, „დროა“ მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილს, მის შუამავლთა და ლოიალურ ლიდერთა ოლიგარქიულ სისტემას ინდივიდუალური სანქციები უნდა დაუწესდეთ. ქვემოთ მოყვანილი ოთხი ადამიანი წარმოადგენს ივანიშვილის საყრდენს ბიზნეს სექტორში ამრიგად, თითოეული მათგანი ჩართულია დემოკრატიის ეროზიაში და თანმხლებ კორუფციულ სქემებში. თითოეულ მათგანს ასევე აქვს პირადი თუ ირიბი კავშირი რუსეთთან და რუსულ ისტებლიშმენტთან. ირაკლი რუხაძე სახელმწიფო მიტაცების ოლიგარქიულ სისტემაში მონაწილეობა ირაკლი რუხაძე Hunnewell Partners ის (www.hunnewellpartners.com) ერთ ერთი დამფუძნებელია. საქართველოში Hunnewel Partners მართავს ცნობილ და მსხვილ კომპანიებს, მათ შორის მაგთიკომს, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას, ჰაიდელბერგცემენტს, ლიბერთი ბანკს, IDS ბორჯომს და ტელეკომპანია იმედის მედია ჰოლდინგს ირაკლი რუხაძე ამ კომპანიების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრიაxi ირაკლი რუხაძეს გავლენიანი როლი უკავია საქართველოს საბანკო სექტორში. 2017 წლის სექტემბრიდან არის ლიბერთი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 2021 წლის დეკემბრამდე ის ასევეიყო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. 2021 წელს რუხაძის საინვესტიციო კომპანია Hunnewell Partners გახდა საქართველოს მთავრობის პროპაგანდის ყველაზე სანდო წყაროს, იმედის მედია ჰოლდინგის ახალი მფლობელი xii . ირაკლი რუხაძე ასევე არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაარსებული ტელეკომპანია GDS ის (ქართული ოცნების სტუდია) მფლობელი. გარდა ამისა, ირაკლი რუხაძე არის ტელეკომპანია „მაესტროს“ მფლობელიxiii 2016 წლის 2 თებერვალს ტელეკომპანია „მაესტროს“ აქციონერთა რეესტრში ცვლილებები შევიდა რეესტრის მიხედვით, ტელეკომპანია „მაესტროს“ ერთ ერთი მთავარი აქციონერი გიორგი გაჩეჩილაძე („უცნობი“) გახდა. გაჩეჩილაძის ადვოკატის

37 თქმით, ირაკლი რუხაძემ გიორგი გაჩეჩილაძეს ტვ მაესტროს წილების შესაძენად სესხი მისცა. თავის მხრივ, რუხაძე ბადრი პატარკაციშვილის საოჯახო ბიზნესის, ტელეკომპანია „იმედის“ ხელმძღვანელია თავად გიორგი გაჩეჩილაძეც ადასტურებს, რომპატარკაციშვილებისოჯახთანკონტაქტსინარჩუნებს. იმავეწელს, როცა„მაესტრო“ გაჩეჩილაძემ შეიძინა, დაიხურა ისეთი რეიტინგული გადაცემები, როგორიცაა „ბიზნესკონტაქტი“ და„საქმიანი დილა“xiv . სელფორდის საქმე 2018 წელს ბრიტანულმა სასამართლომ ირაკლი რუხაძე Salford ის მილიარდიანი პროექტის მითვისებაში ამხილა საქმე ბადრი პატარკაციშვილის აქტივების მართვას ეხება. მოსამართლე სარა კოკერილმა დაადგინა, რომ ამ აქტივების ფაქტობრივმა განმკარგავმა, ირაკლი რუხაძემ ის ვალდებულებები დაარღვია, რომლებსაც მას კომპანია SalfordCapitalPartners ის დირექტორის პოსტი აკისრებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვითxv , ირაკლი რუხაძე მოქმედებდა Salford ის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, შევიდა კონსპირაციაში მის წინააღმდეგ, რითაც პრაქტიკულად ხელში ჩაიგდო იმ აქტივების მართვა, რასაც წარსულში ბადრი პატარკაციშვილის მთავარი ფინანსისტი იუჯინ ჯაფი და კომპანია Salford Capital Partners International ი განკარგავდა. რუსეთ უკრაინის ომისა და სანქციების მიმართ დამოკიდებულება უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, 2022 წლის 18 მარტს ირაკლი რუხაძემ განაცხადაxvi: „ჩემთვისაბსოლუტურადგაუგებარია, რატომარველაპარაკებითრუსეთს ჩვენსმთავარ მტერს და ერთდროულად ერთ ერთ მთავარ ეკონომიკურ პარტნიორს. დაუჯდეს ჩვენი პირველი პირი მათ პირველ პირს და დაელაპარაკოს ახლა ჩვენი ბედი წყდება უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკებებში. დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინა და რუსეთი რაღაცაზე მოილაპარაკებენ“.

38 ირაკლი რუხაძემ გააპროტესტა ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო სანქციების დაცვა და სანქცირებული რუსული ბიზნესისთვის დაწესებული საბანკო შეზღუდვები. რუხაძე დაინტერესდა, რატომ იცავს ეროვნული ბანკი ერთდროულად ევროკავშირის, ბრიტანეთისა დაშეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებს. ირაკლი რუხაძე არის IDS Borjomi ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი დღემდე ბორჯომის საკონტროლო პაკეტს, 57.72% ს სანქცირებული რუსი ბიზნესმენი, მიხაილ ფრიდმანი ფლობდა. ბორჯომი ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახისგან ფრიდმანის „ალფა ჯგუფმა“ 2013 წელს შეიძინა. მიხაილ ფრიდმანი სანქცირებულია დიდი ბრიტანეთის მიერ. სახელმწიფომ გარიგება აწარმოა სანქცირებულ რუს ბიზნესმენთან და შედეგად, IDS Borjomi Internal ის წილები ასე განაწილდაxvii: o მიხაილ ფრიდმანი 49.99%; o პატარკაციშვილების ოჯახი 38.48%; o საქართველოს სახელმწიფო 7.73%; o სხვა აქციონერები 3.79%. უჩა მამაცაშვილი სახელმწიფო მიტაცების ოლიგარქიულ სისტემაში მონაწილეობა უჩა მამაცაშვილი ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი და, შესაბამისად, ერთ ერთი ყველაზე სანდო პიროვნებაა. 2013 2016 წლებში მამაცაშვილი სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდის დირექტორის მოადგილე იყო. საპარტნიორო ფონდის აქტივების პორტფელი მოიცავს შემდეგ კომპანიებს: ➢ საქართველოს რკინიგზა 100% წილი ➢ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია აქციების 100%. ➢ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 100% იანი წილი ➢ ელექტრომომარაგების სისტემის კომერციული ოპერატორი აქციების 100%.

39 აღსანიშნავია, რომ 2017 2021 წლებში საქართველოს რკინიგზა ზარალზე მუშაობდა. კომპანიისთვის ყველაზე წამგებიანი 2018 წელი იყო 716,5 მილიონი ლარის ზარალით. კავშირი რუსეთთან და რუსულ ისტაბლიშმენტთან უა მამაცაშვილი რუსეთში იყო, იმ დროისათვის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კორპორაციის, Stoilenskaya Niva ს გენერალური დირექტორი ასევე ის იყო ჰოლდინგური კომპანია Metalloinvest ის ვიცე პრეზიდენტი, რომლის დამფუძნებელიც, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდგომ სანქცირებული, პუტინთან დაახლოებული ოლიგარქი, ალიშერ უსმანოვია. ასევე უჩა მამაცაშვილს აქვს საერთო ბიზნესი სანქტ პეტერბურგის ყოფილ გუბერნატორთან (2011 2018 წწ.) და სანქციების ქვეშ მყოფ გიორგი პოლტავჩენკოსთან. ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილ უჩა მამაცაშვილს რუს მაღალჩინოსან და ამჟამად სანქციების ქვეშ მტოფ გეორგი პოლტავჩენკოსთან საერთო ბიზნესი აქვს, რომლებიც მათ შვილებზეა გაფორმებული.

41 Geo Organics 80% იანი წილის მფლობელია შვილობილ კომპანია Geo Med ში. დანარჩენ 20% ს (10 10%) გიორგი კაპანაძე და რონალდ ხეირანოვი ინაწილებენ.

44 ვინ არის რონალდ ხეირანოვი? რონალდთამაზოვიჩხეირანოვიარისვოლგოროდისყოფილიმერიდასაქალაქოდუმის დეპუტატი რუსეთის მმართველი პარტიიდან. რონალდ ხეირანოვის მეუღლეა ანა კუვიჩკო, რუსი პოლიტიკოსი და მეშვიდე მოწვევის ფედერალური ასამბლეის რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ერთიანი რუსეთის პარტიიდან. იგი ცნობილია სიმღერაში „Дядя Вова, мы с тобой“ („ძია ვოვა, ჩვენ შენთან ვართ“) მონაწილეობით.

45 ოფიციალური ამონაწერების ფოტოები გადაღებულია 26 აპრილს, მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტის რეზოლუციაში შევიდა ცვლილება და ტექსტს დაემატა ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება. აშკარაა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილს დასავლეთის სანქციების შეეშინდა, რადგან მისმა შვილმა, ტატე მამაცაშვილმა კომპანია GEO ORGANICS ში 25% იანი წილი გაასხვისადა 12 ივნისსდამოწმებულიდოკუმენტისმიხედვით, უჩამამაცაშვილისშვილს აღარეკუთვნისაქციებიამკომპანიაში მისი 25% იანიწილირუსეთშიმოღვაწებიზნესმენ გიორგი კაპანაძემ იყიდა.

46 დავით ხიდაშელი სახელმწიფო მიტაცების ოლიგარქიულ სისტემაში მონაწილეობა საქართველოში დავით ხიდაშელის სახელს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული „კარტოგრაფების საქმე“ xviii . 2020 წელს საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება საგარეოსაქმეთასამინისტროსადასასაზღვროპოლიციისორითანამშრომლისმიმართ დაიწყო ორივეს ბრალად ედებოდა „საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის აზერბაიჯანისთვისგადაცემა“საზღვრისდემარკაციისსაკითხზემომუშავესახელმწიფო კომისიაში ყოფნისასxix . 2020 წლის 8 ოქტომბერს თბილისისსაქალაქო სასამართლომსაზღვრისდელიმიტაცია დემარკაციის ორ სახელმწიფო ექსპერტს, ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 308 ემუხლისპირველინაწილითმიმდინარეობს, რაცგულისხმობსქმედებას, რომელიც გულისხმობს „საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის უცხო ქვეყნისთვის გადაცემას ან საქართველოსგან გარკვეული ნაწილის გამოყოფას“ და სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10 დან 15 წლამდე. საქმის გამოძიება 29 სექტემბერს, საქართველოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ დაიწყო. აღსანიშნავია, რომ დავით გარეჯის საქმე ულტრამემარჯვენე და პრორუსული პოლიტიკური ძალის, პატრიოტთა ალიანსის დღის წესრიგში იყო და საქმის გამოძიებას აქტიურად ითხოვდნენ xx ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნიესxxi . საჯარო ინტერვიუში დავით ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ივლის აგვისტოში მან 50 მდე რუკა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტი მოიძია, რომელთა ნაწილი რუსეთის სახელმწიფოარქივიდანიყომოპოვებული. მისითქმით, რუსეთის„როსკარტოგრაფიის“ ექსპერტებს რუკების შედარება და ანალიზი სთხოვაxxii . გამოძიება დავით ხიდაშელის მიერ თბილისში ჩამოტანილი რუკების საფუძველზე დაიწყო. ტელეკომპანია ფორმულას ცნობით, რუკების მოპოვებაში დავით ხიდაშელს

47 რუსეთის საგარეო დაზვერვის საიდუმლო ოფიცერი ოლეგ მუბარაშკინი xxiii დაეხმარა, რომელიც ასევე არისრუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელიxxiv . „კარტოგრაფებისსაქმის“შემდეგ, დავითხიდაშელისსახელიკვლავგაჩნდამედიაშიმას შემდეგ, რაც მან თბილისში 10 მილიონ ლარად იყიდა ე.წ. რიყის დოქები. საკონცერტო დარბაზისთვის გამოცხადებულ აუქციონში კომპანია Global Victory Trust მა გაიმარჯვა მისი აქციონერი არის კომპანია Global Victor Investment, რომელიც რეგისტრირებულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. მას ეკუთვნის და მართავს მარიამ ხიდაშელი, ხოლო დავით ხიდაშელი კომპანიის დირექტორატშიაxxv . რიყისდოქებისშემდეგდავითხიდაშელმა 49 წლიანიიჯარითრაჭაში 1047 კვადრატული კილომეტრის ფართობის ტყე შეიძინა. 11 მარტს დავით ხიდაშელის კომპანია HG Capra Caucasica მ 1,1 მლნ ლარად 104 712 ჰექტარი, ანუ 1047 კვადრატული კილომეტრი ტყე შეიძინა ჯამში ეს რაჭის ფართობის მესამედიაxxvi მედიის ცნობით, დავით ხიდაშელი სანქცირებული რუსული ბანკის, ვითიბის საქართვლოს წარმომადგენლობის შეძენას გეგმავსxxvii საქართველოს პრემიერ მინისტრის გვერდით იორდანიაში ვიზიტის დროს დავით ხიდაშელიგამოჩნდა უცნობია, რასტატუსითახლდაბიზნესმენიპრემიერ მინისტრსxxviii კავშირი რუსეთთან და რუსულ ისტაბლიშმენტთან დავით ხიდაშელი 2007 წლიდან რუსეთში უმსხვილესი საკომუნიკაციო კომპანია „სისტემას“ აღამსრულებელი დირექტორი ხდება ხიდაშელი კომპანიაში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას იკავებდა, მათ შორის იყო აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი, ვიცე პრეზიდენტიდაინოვაციებისმიმართულებისდირექტორიxxix . კომპანია„სისტემას“ მფლობელი სანქცირებული რუსი ბიზნესმენი, ვლადიმირ ევტუშენკოვია. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად Sistema ს აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს იკავებს ვლადიმირ ჩიხაროვი, რომელსაც დამთავრებული აქვს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის (FSB) აკადემიაxxx .

48 რუსეთის თავდაცვის მინისტრის, სერგეი შოიგუს შვილი ვლადიმირ ევტუშენკოვის ბიზნეს პარტნიორია.2020 წელს სერგეი შოიგუს შვილი, ქსენია შოიგუ Sistema SmartTech ისსაწარმოსფონდისმმართველიპარტნიორიგახდა, სადაცევტუშენკოვისკომპანიამ 1,5 მილიარდ რუბლამდე ინვესტიცია ჩადოxxxi . ევტუშენკოვის კიდევ ერთი კომპანია Kronshtadt Orion ი დრონებს აწვდის რუსეთის ჯარს xxxii დრონები უკრაინაში ომის დროს გამოიყენეს დიდ ბრიტანეთს კომპანია სწორედ დრონების წარმოებისა და მათი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამოყენებისთვის სანქცირებული ჰყავსxxxiii . ვლადიმირ ევტუშენკოვის სახელი წარსულში უკავშირდება ვიქტორ იანუკოვჩს. მედიის ინფორმაციით, ევტუშენკოვი აფინანსებდა უკრაინელ სეპარატისტებს დონეცკსა და ლუგანსკში დაინვესტიციებს დებდა ანექსირებულ ყირიმშიxxxiv კომპანია „სისტემა“ რუსეთში 20 უდიდესი კომპანიის ჩამონათვალშია. მუშაობს ტელეკომუნიკაციების, ელექტრონილი სისტემების, ტურიზმის, ვაჭრობის, ნავთობის გადამუშავების, მშენებლობის, უძრავი ქონებისა და სხვასექტორებში დავით ხიდაშელი სანქცირებულ რუს ბიზნესმენს, ვლადიმირ ევტუშენკოვს მეგობრად მოიხსენიებს და მასთან კავშირს არ უარყოფსxxxv 2006 წელს კომპანია „სისტემამ“ მის ჰოლდინგში შემავალი კომპანიის, „სიტრონიქსის“ საშუალებით ბერძნული საკომუნიკაციო კომპანია „ინტრაკომი“ იყიდა xxxvi დავით ხიდაშელი 2009 წლის 30 ივნისს ხდება „სისტემის“ მიერ ნაყიდი „ინტრაკომის“ ბორდის წევრი. პარალელურად, ხიდაშელი „სისტემაში“ ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა. კომპანია „ინტრაკომი“ კონტროვერსიული ბერძენი ბიზნესმენის, სოკრატის კოკალისის დაფუძნებულია. მედია წერდა მის კავშირზე აღმოსავლეთ გერმანიის შტაზის სპეციალურ პოლიციასა და რუსეთთან, რაც არაერთხელ გახდა დავის საგანიxxxvii Wikileaks ში გამოქვეყნებული მეილების მიხედვით, სირიაში მიმდინარე ომის დროს „ინტრაკომი“, სანქციების გვერდის ავლით, ბაშარ ალ ასადის რეჟიმს ამარაგებდა

49 საკომუნიკაციოსისტემებით. მიმოწერაკონკრეტულადეხებოდაშეერთებულიშტატების მიერ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლით გარკვეული პროდუქციის მიწოდებასxxxviii . 25 აპრილს ინტერნეტში გაჟონა ბიძინა ივანიშვილსა და რუსეთის მიერ სანქცირებულ ოლიგარქ ვლადიმერ ევტუშენკოვს შორის სატელეფონო საუბრის აუდიოჩანაწერმაxxxix . ჩანაწერში სხვადასხვა სახელები ისმის კერძოდ, ნახსენებია „სისტემას ვიცე პრეზიდენტის, ალი უზდენოვის ვიზიტი საქართველოში ჩანაწერში ივანიშვილი ეუბნება ევტუშენკოვს, რომ სიტუაცია არც ისე სასიხარულოა, „მაგრამ უნდა გავძლიერდეთ“. საპასუხოდ, ევტუშენკოვი, სავარაუდოდ, ამბობს, რომმას აქვს იდეა და რომ „დავითი მოიტანს [რაღაცას]“. "დავითი" დიდი ალბათობით დავით ხიდაშელია. ვლადიმერ ევტუშენკოვმა ინტერვიუში დაადასტურა ჩანაწერის ავთენტურობა და ალი უზდენოვის საქართველოში ვიზიტი და საქართველოს პრემიერ მინისტრთან შეხვედრაxl . განცხადება დავით ხიდაშელმაც გაავრცელა xli და აღნიშნა, რომ ხორბლის იმპორტის საკითხზე ბიზნესსექტორთან ერთად შეხვდა სანქცირებული რუსი ოლიგარქის ვლადიმერ ევტუშენკოვის კომპანიის ვიცე პრეზიდენტს, ალი უზდენოვს ალი უზდენოვი სოფლის მეურნეობის ბიზნესში 2016 წლიდან არის ჩართული და სასოფლო სამეურნეო ჰოლდინგ „სტეპს“ მართავს xlii ჰოლდინგის შექმნა სწორედ ევტუშენკოვის „სისტემას“ სტრატეგიის ნაწილი იყო ამ მიზნით „სისტემამ“ შექმნა შვილობილი კომპანია, სასოფლო სამეურნეო ჰოლდინგი, რომელსაც როსტოვის რეგიონში აქვს მიწის ბანკი ნახევარ მილიონ ჰექტარამდე. ჰოლდინგი აწარმოებს მარცვლეულს, სასოფლო სამეურნეო დარძის პროდუქტებს 2018 წელს სტეპმა, რომელიც სისტემას ნაწილია, დაიწყო მარცვლეულის პორტის მშენებლობა აზოვის ზღვაშიxliii

50 ივანე ჩხარტიშვილი არაფორმალური გავლენები ფოთის პორტში ივანე ჩხარტიშვილის სახელს ფოთის პორტი უკავშირდება კერძოდ, ჩხარტიშვილი [და დავით ებრალიძე] შპს „ევრაზიან ინვესტ“ ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან. EurasianInvest, თავისმხრივ, შვილობილიჩინურიკომპანია CEFC თანერთადფლობსშპს Euro AsianManagementGroup ს ევრო აზიის მენეჯმენტ ჯგუფი მართავს ფოთის თიზსxliv . 2017 წლის იანვარში ჩინური კომპანია CEFC China Energy ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75% იანი წილის მფლობელი გახდაxlv.2017 წლის ნოემბერში ნიუ იორკში CEFC ის ერთ ერთი ლიდერი პატრიკ ჰო დააკავეს xlvi . მას ბრალი ედებოდა აფრიკელი ჩინოვნიკების მოსყიდვაში ჩინური კომპანიის სასარგებლოდ. CEFC ასევე დაადანაშაულესიარაღით ვაჭრობაში დაირანისთვის დაწესებულისანქციების გვერდის ავლით xlvii . კომპანიის დამფუძნებელი და ყოფილი ხელმძღვანელი, იე ჯიანმინი, რომელიც ძებნილთა სიაშია, საქართველოში ჩამოვიდა და პრემიერ მინისტრს 2016 წელს შეხვდაxlviii 2018 წლის თებერვალში საქართველოს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაინიშნა საქართველოში CEFC Energy Company Limited ის წილების მმართველი კომპანიის,Euro AsianManagement Group სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩევლადxlix . ივანე ჩხარტიშვილი ჩართული იყო CEFC ის საქართველოში შემოსვლასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებში l . ჩხარტიშვილი არის საქართველო ჩინეთის ეკონომიკური და კულტურული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც 2016 წლის 3 ოქტომბერს დაარსდაli . საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატამ და საქართველო ჩინეთის ეკონომიკური და კულტურული განვითარების ცენტრმა ერთობლივად დააფუძნეს საქართველო ჩინეთის მეგობრობის ასოციაცია. ჯიანჯუნ ზანგი, CEFC China Energy ის აღმასრულებელი დირექტორი, მის საპატიო პრეზიდენტად 2016 წლის 18 ოქტომბერს აირჩიესlii

51 2020 წლის აპრილში შანხაის სასამართლომ CEFC და მისი შვილობილი კომპანიები გაკოტრებულად გამოაცხადა liii . 2020 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაადგინა, რომ Eurasian Management Group გახდა CFC Euro Asian ის აქტივების მენეჯერიliv . ფოთის პორტში ნავთობის ტერმინალებს ეკუთვნის კომპანია „პეტროკასს“, რომლის 49% ს უკრაინის ომამდე სანქცირებული რუსული სახელმწიფო კომპანია „როსნეფტი“ ფლობდაlv . „როსნეფტი“ ასევე მოქმედებს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ამიტომ, სავარაუდოდ, არღვევს საქართველოს კანონს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“lvi ChinaInternationalGroup CorporationLimited ფლობს ევრო აზიის მენეჯმენტ ჯგუფის 50% ს, ხოლო 50% ს ეკუთვნის Eurasian Invest სlvii. Eurasian Invest ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია ივანე ჩხარტიშვილი, ხოლო მისი ბიზნესპარტნიორი რატი ღვამერია დირექტორი. Eurasian Invest ის 51% ფლობს ბრიტანეთში დაფუძნებულ Brightstone Finance Limited ს, რომლის მფლობელი, Pandora ს დოკუმენტების მიხედვით, ბიძინა ივანიშვილიაlviii საქართველოს ბიზნეს რეესტრის მონაცემებით, თავდაპირველად Eurasian Invest ის დირექტორი ბიძინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი იყო შესაბამისად, ბრიტანულიკომპანიებიივანეჩხარტიშვილსა დაბიძინა ივანიშვილს უკავშირდებაlix . ნავთობ ტერმინალი ფოთში ივანე ჩხარტიშვილი ფლობს ინტერესებს კომპანია “ვიბრო დიაგნოსტიკსში”, რომელიც ბათუმის ნავთობ ტერმინალში ოპერირებს და საწვავით ვაჭრობაშია ჩართული. 2020 წელს კომპანიის შემოსავალი 9.5 მილიონი ლარი იყო. თუმცა, კომპანია მოგების ნაცვლად 18.6 მილიონიან ზარალზე იყო. 2016 წლიდან მოყოლებული “ვიბრო დიაგნოსტიკის” მართვას "საქართველოს რკინიგზის" შვილობილი, "ჯიარ ტრანსშიფმენთი" ახორციელებს, რისთვისაც კომპანია "ვიბრო დიაგნოსტიკისგან"

52 ყოველკვარტალურ საფასურს იღებს. მართვის ხელშეკრულება 2023 წლის მაისამდეა ძალაში. საწვავის ბიზნესი „შაბათის ფორმულას“ საგამოძიებო მასალის თანახმად, ვანო ჩხარტიშვილი დაკავშირებულია საწვავის კორუფციულ სქემებთან, რომლებშიც ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი, უჩა მამაცაშვილიც დგას ჩხარტიშვილსა და მამაცაშვილს რუსეთ საქართველოს საზღვართან, ლარსის გამშვები პუნქტის ნეიტრალურ ზონაში გახსნილი აქვთ ექკლუზიური ბენზინგასამართი სადგური „დარიალ ფოინთი“, სადაც საწვავი საშუალოდ 90 თეთრით იაფია მომგებიანი ფასით გაყიდვიდან სახელმწიფო არაფერს იღებს. ამით ქვეყანა სულ მცირე 8 მილიონზე მეტი ლარითზარალდებაlx . ინტერესები თამბაქოს ბიზნესში ივანე ჩხარტიშვილის სახელთან არის დაკავშირებული „თბილისი თამბაქო“. 2018 წელს გავრცელდა ჩანაწერი lxi , სადაც ჩანს, თუ როგორ ცდილობს ხელისუფლება გააკონტროლოს სიგარეტის ბიზნესი და გადაინაწილოს "ომეგა ჯგუფის" წილები. აუდიოჩანაწერის მონაწილეები „ომეგა ჯგუფისა“ და ტელეკომპანია „იბერიის“ დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი, ასევე თბილისის თამბაქოს აქციონერები ვანო ჩხარტიშვილი და ირაკლი ჩუბინიშვილი არიან. აუდიოჩანაწერში ფიგურანტი პირები საუბრობენ, თუ როგორ უნდა შეიქმნას ახალი სადისტრიბუციო კომპანია, რომელსაც პირობითად „ომეგა“ ერქმევა და სწორედ ეს სადისტრიბუციო კომპანია იზრუნებს იმაზე, რომ „ომეგა ჯგუფისა“ და ასევე თბილისის თამბაქოს მიერ წარმოებული სიგარეტის რეალიზაცია მოხდეს შემოსული თანხის 50% უნდა წავიდეს ფონდში („ქართული ოცნება“). 25% უნდა წავიდეს „ომეგა ჯგუფზე“, ხოლო დარჩენილი 25% დარჩება „თბილისის თამბაქოს“, რომლის მფლობელი ვანო ჩხარტიშვილია.

53 „თბილისი თამბაქოს“ სასამართლო დავა ჰქონდა კომპანია „ფილიპ მორისთან”. 2017 წლის 10 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად კომპანია „ფილიპ მორისს” სს „თბილისის თამბაქოს” სასარგებლოდ 93 მილიონ ლარამდე ანაზღაურება დაეკისრა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ სამართლებროვი შეფასების თანახმად lxii , სასამართლოს გადაწყვეტილება არაერთ კითხვას ბადებდა და მეტიც, „საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ „თბილისის თამბაქოს“ სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება იმდენად დაუსაბუთებელი იყო, რომ კორუფციის ეჭვებს ბადებდა“lxiii . ინტერესები ენეგრეტიკის სექტორში 2019 წლის მაისში რუსულმა ენერგეტიკულმა ჰოლდინგმა Inter Rao მ და ივანე ჩხარტიშვილთან დაკავშირებულმა ლუქსემბურგულმა კომპანია “ევგ ჰოლდინგმა” 50.01% და 49.99% ისწილების თანაფარდობით დააფუძნეს ახალი კომპანია “ინტერ რაო საქართველო”lxiv , რომელიც რუსული ელექტროენერგიის იმპორტით არის დაკავებული. 2020 წელს “ევგ ჰოლდინგის” 49.99% იანი წილი ამავე კომპანიის მიერ საქართველოში დაფუძნებულკომპანია“ეივიჯიჯორჯიამ”გადაიბარა, აღნიშნულიკომპანიისმართვაში ივანე ჩხარტიშვილის სმარტ კაპიტალის მენეჯმენტი არის ჩართული. კომპანიის აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშში ნათქვამია, რომ “ევგ ჰოლდინგის” მაკონტროლებელიმხარეაფიზიკურიპირიედუარდსურლევიჩი. ასევესურლევიჩი არის მითითებული “ვიბრო დიაგნოსტიკის” 66% იანი წილის მფლობელად, თუმცა თავად “სმარტ კაპიტალ გრუპის” ფინანსურ ანგარიშში აღნიშნული კომპანია “დაკავშირებულ მხარედ” არის მითითებულიlxv .

54 რუსული ნავთობტანკერები საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში და საეჭვო გადაზიდვები 31 აგვისტოს ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ ეთერში გავიდა ინფორმაცია lxvi იმის შესახებ, რომ რუსული ტანკერი სანქცირებული ტვირთით ბათუმის პორტში იმყოფება. "ატაკამას", რომელიც ჩამოვიდა ტუაფსედან, გამორთული ჰქონდა საიდენტიფიკაციო სისტემა და გემის წარმომავლობა საიდუმლოდ ინახებოდა. ამ მიზეზით ტანკერზე დეტალური ინფორმაციის მოპოვება რთულიიყო. „მთავარი არხის“ ინფორმაციით, ტანკერს 30 000 ტონა სანქცირებული რუსული მაზუთი გადაჰქონდა. ისინი ასევე აცხადებდნენ, რომ მაზუთი სანქცირებული რუსული სახელმწიფო ნავტობგიგანტის, „როსნეფტის“ საკუთრებაა „დროას“ წყაროები ადასტურებენ, რომ ტვირთი ნამდვილად ეკუთვნოდა „როსნეფტს“. იმის გამო, რომ ტვირთი არ ჩამოცლილა, „მთავარი არხი“ ვარაუდობს, რომ მისი წარმომავლობის ცვლილების შემდეგ, ის სხვა ქვეყანაში გადამისამართდება. წარმოშობის დოკუმენტაციის ცვლილების შემდეგ, საქართველო კიდევ ერთხელ გახდება სანქცირებული რუსული ნავთობის ტრანზიტის გზა გემის აგენტი საქართველოში არის „ტერო საზღვაო სააგენტო“, გადაზიდვისა და საექსპედიტორო სააგენტო კომპანია აცხადებს, რომ ისინი პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ ტანკერისქვეყანაში შესვლაზედაარავითარიკავშირი არაქვთ მის ტვირთთან ან მის გადმოტვირთვასთან.

55 18 სექტემბერს მეორე რუსულმა გემმა ფოთის პორტში რუსული ნავთობპროდუქტები გადმოტვირთა და როსტოვში დაბრუნდაlxvii . გემი „კალიპოე“ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში მე 7 ჩამოვიდა. ბენეფიციარი, ანუ გემის საბოლოო მფლობელი არის რუსული ენერგეტიკული გიგანტი „როსნეფტი“ და საბანკო კონცერნი Sberbank. ორივე მათგანი სანქცირებულია, ისევე როგორც მათი ფილიალები ეჭვგარეშეა, რომ რუსული გიგანტები, რომლებიც სანქცირებულია მათ შვილობილი რგოლის დამატებით, აქტიურად ცდილობენ საქართველოს ჩართვას გლობალურ ვაჭრობაში. 4 სექტემბერსბათუმისპორტისტერიტორიულწყლებშირუსეთისდროშისქვეშმცურავი კიდევ ერთი გემი შემოვიდა lxviii . მას, სავარაუდოდ, სანქცირებული რუსული ტვირთი შემოჰქოდა და მიზანი, წინა შემთხვევების მსგავსად, ტვირთის წარმოშობის შეცვლა და დოკუმენტაციის გაყალბება იყო როგორ შევიდა რუსული ტანკერი „PLANEO“ პორტში, უცნობია. თუმცა, გემის ოფიციალური აღწერით, გემი მართლაც რუსულია და ის, სავარაუდოდ, საქართველოს კონტროლირებად წყლებში კვიპროსიდან შევიდა. ის, სავარაუდოდ,

56 ნავთობისტრანსპორტირებასახდენდადაისკომპანია„ტერომ“შემოიტანა. ცნობილია, რომ „PLANEO“ ს მთავარი პორტი სანკტ პეტერბურგია და ის ძირითადად მარშრუტებს კვიპროსიდან ახორციელებს საქმე ეხება სქემას, რომელსაც საქართველოს მთავრობა იყენებს მას შემდეგ, რაც სანქციები დაწესდარუსეთის ტვირთებზე უკრაინის ომის შემდეგ ნავთობის მფლობელი სანქცირებული რუსული სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტია. მიმღებიკომპანია გალფი პეტროკასის, ხოლოპეტროკასირუსბიზნესმენ დავითიაკობაშვილს ეკუთვნის 10 ოქტოლბერს „ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ“ რუსული, სანქცირებული კომპანიის კუთვნილი ბენზინის საქართველოში შემოტანის მტკიცებულება გაასაჯაროვა ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად, საქართველოში რუსეთიდან სახმელეთო გზით, რკინიგზით გარდაბნის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან შემოვიდა რუსეთის სანქცირებული სახელმწიფო ნავთობგიგანტის, „როსნეფტის“ კუთვნილი 81 ათასი ტონა ბენზინი. მიმღები არის „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“. ეს კომპანია უკრაინის მთავრობის მიერ დასასანქცირებელთა სიაში მყოფი “Petrocas Energy Group” ის საკუთრებაშია, თავად პეტროკასი კი ფორმალურად ასევე უკრაინის მიერ სანქცირებული რუსი ოლიგარქის დავით იაკობაშვილის და ივანე ნაკაიძის მფლობელობაშია იმპორტიორმა კომპანიამ, სავარაუდოდ, დამალა ინფორმაცია და ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ჩაწერა, რომ პროდუქტის წარმოშობის ადგილი უცნობია და შემოსავლების სამსახურმა ასეთი ტვირთის საქათველოში შემოსვლა დასაშვებად მიიჩნია. სავარაუდოდ, ეს არის სანქციებისთვის თავის არიდების გზა, რადგან სანქციების ქვეშ არის როსნეფტის მომპოვებელი და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. შესაბამისად, მიმღებ კომპანიას არ სურდა გამოეჩინა ბენზინის წარმოშობის ადგილი და კავშირი სანქცირებულ ქარხნებთან.

57 „ქართული ოცნების“ ინტერესი რომ იყოს სანქციების რეჟიმის ზედმიწევნით დაცვა და ის, რომსაქართველოარგახდესსანქცირებულიტვირთებისგადაადგილებისმარშრუტი, შემოსავლების სამსახური და სხვა უწყებები მოითხოვდნენ ნავთობიმპორტიორებისგან წარმოშობის ადგილის მითითებას.

58 წარმოგიდგენთ იმ პირთა სიას, რომლებიც, ჩვენი ინფორმაციით. ჩართულნი არიან ნავთობით ვაჭრობის პროცესში სანქციებისთვის თავის არიდების სქემაში: 1. დავითიაკობაშვილი; 2. უჩამამაცაშვილი; 3. გიორგი ლილუაშვილი; დავით იაკობაშვილი შვედეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველი ბიზნესმენი, რომელიც საქართველოში ნავთობის ბიზნესით არის დაკავებული და დაკავშირებულია რუსულ სანქცირებულკომპანია „როსნეფტთან“ „როსნეფტის“ 69,50% იანი წილის მფლობელია „როსნეფტეგაზი“, რომლის 100% ს რუსეთის სახელმწიფო ფლობს იაკობაშვილის მფლობელობაში მყოფმა კომპანია „პეტროკასმა“ და „როსნეფტმა“ 2014 წელს გააფორმეს კონტრაქტი, რომელიც „როსნეფტს“ საშუალებას აძლევდა შეეძინა Petrocas ის აქტივების 49%, რათა დაეარსებინა ერთობლივი კომპანია სამხრეთ კავკასიასა და კასპიის რეგიონში. ერთობლივი საწარმოს შექმნამ გააძლიერა „როსნეფტის“ პოზიციები ზოგადად კავკასიაში და კონკრეტულად საქართველოში. „დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეთანხმება რეგიონს ენერგეტიკული უსაფრთხოებით უზრუნველყოფს“, განაცხადა „როსნეფტის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა იგორ სეჩინმა. უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის და დაწესებული სანქციების შემდეგ, Rosneft მა გაყიდა Petrocas ის აქციების 49%. „როსნეფტის მიმართ არანაირი უარყოფითი დამოკიდებულება არ მაქვს“, აცხადებს იაკობაშვილი. როსნეფტმა აფხაზეთში ყოფნით დაარღვია საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ასევე მოექცა დასავლეთის სანქციების ქვეშ ყირიმის ანექსიისშემდეგ. თუმცა„ქართულმაოცნებამ“არაფერიგააკეთა 2014 წლისკონტრაქტში ჩარევისა და „როსნეფტის“ შეზღუდვისთვის უფრო მეტიც, მაშინდელმა ენერგეტიკის

59 მინისტრმა, კახა კალაძემ (ამჟამად თბილისის მერი) თქვა, რომ საქართველოს არ აქვს ბერკეტი, დაარღვიოს შეთანხმება, ვინაიდან კონტრაქტი ოფშორშიიყო გაფორმებული. დავით იაკობაშვილის სახელს მჭიდროდ უკავშირდება სანქციების ქვეშ მყოფი რუსი ბიზნესმენები ვლადიმერ ევტუშენკოვი და დავით ხიდაშელი. კერძოდ, სამ ბიზნესმენს აქვს საერთო კომპანია „სისტემა“, რომელიც იაკობაშვილმა სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების და სანქციების დაწესების შემდეგ დატოვა თუმცა, ეს არ იყო მორალური დისტანცირება და სანქციების ქვეშ მყოფ კომპანიასთან კავშირების გაწყვეტა. თავად ევტუშენკოვმა სანქციების შემდეგ ოფიციალურად დატოვა Sistema და კომპანია თავის შვილს ფელიქს ევტუშენკოვს გადასცა დავით იაკობაშვილს კარგი კავშირი აქვს კრემლთან. ის ვლადიმერ პუტინთან საქმიან შეხვედრებს ესწრება უჩა მამაცაშვილი ცხადია, სანქცირებული რუსული ნავთობის საქართველოში შემოტანა და მისი წარმოშობის ადგილის უკანონო შეცვლა, თაღლითობა მსოფლიო მასშტაბით, სათანადო უწყებების ან არაფორმალური მმართველის თანხმობის გარეშე ვერ მოხდებოდა. უმსხვილესი ოპოზიციური ტელეარხის, „მთავარი არხის“ წყარომ დაადასტურა, რომ თაღლითობას კოორდინაციას ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი, უჩა მამაცაშვილი უწევდა უჩა მამაცაშვილს აქვს ინტერესები საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში. 2013 2016 წლებში მამაცაშვილი იყო სს „საპარტნიორო ფონდის“ დირექტორის მოადგილე, რომელიც ფლობს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 100% იან წილებს, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის 100% ს და კომერციულ ოპერატორს.

60 გიორგი ლილუაშვილი საერთაშორისო თაღლითობა სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებების ზოგადად და კონკრეტულად გიორგი ლილუაშვილის თანხმობის გარეშე ვერ განხორციელდებოდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ, ნავთობპროდუქტები და საწვავი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ერთ ერთი მთავარი სამიზნე გახდა ევროკავშირის სანქციების მე 6 პაკეტი განსაკუთრებით რუსულ ნავთობპროდუქტებს ეხება ოფშორული ნედლი ნავთობისთვის სპოტ ბაზარზე ტრანზაქციები და არსებული კონტრაქტების განხორციელება დასაშვებია სანქციების ძალაში შესვლიდან ექვსი თვის განმავლობაში. ნავთობპროდუქტების შემთხვევაშიც ასეა რვათვისგანმავლობაში. 6 თვიანი პერიოდის შემდეგ ევროკავშირის ოპერატორებს ეკრძალებათ ნავთობის ტრანსპორტირების დაფინანსება ან დაზღვევა, განსაკუთრებით საზღვაო გზით. ნავთობის ინდუსტრია განსაკუთრებით საინტერესოა შეერთებული შტატებისთვი lxix ს ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ FinCEN ისა და BIS ის ერთობლივ გაფრთხილებაში, აშშ კომპანიებს ურჩევს, სიფრთხილე გამოიჩინონ იმ პირებისა და სუბიექტების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ აირიდონ რუსეთის ფედერაციაზე დაწესებული ექსპორტის კონტროლი ნაშრომში ჩამოთვლილია 22 ტრანზაქციის და ქცევითი წითელი დროშა, რომელიც ექსპორტის კონტროლის თავის არიდების გამოვლენაში ეხმარება დაინტერესებულ პირებს ერთ ერთი სიგნალი სწორედ ნავთობს ეხება: ტრანზაქციები, რომლებიც იდენტიფიცირებულია კორესპონდენციური საბანკო საქმიანობით, დაკავშირებული რუსულ ნავთობის კომპანიებთან ან ფირმებთან, რომლებიც ყიდიან ელექტრონიკას და სხვა მსგავს პროდუქტებს რუსულ ფირმებზე.

61 სწორედ ამ კონტექსტში, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ, რუსეთი საქართველოში ნავთობის N1 იმპორტიორი გახდა. უკრაინაში მიმდინარე ომის მიუხედავად, საქართველომ გააუმჯობესა სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთან. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, ქვეყანამ წელს რუსეთიდან 1,06 მილიარდი დოლარის საქონელი შეიძინა ეს 68% ით მეტია გასულ წელთან შედარებით

62 აპრილი ივლისის პერიოდში, მზარდია რუსეთი ფედერაციიდან იმპორტირებული საწვავის მოცულუბა და თუ აპრილში რუსეთიდან იმპორტირებული საწვავის წილი 40% მდე იყო, ივლისში ამ მაჩვენებელმა 60% ს გადააჭარბა იანვარ აგვისტოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუსეთიდან 335,1 ათასი ტონა, რაც მთელი იმპორტის 45.3% ს შეადგენს შემდეგ მოდიან: რუმინეთი 176,5 ათასი ტონა 23,9%; ბულგარეთი 87,9 ათასიტონა 11,9%; თურქმენეთი 68,4 ათასიტონა 9,2%; აზერბაიჯანი 55,3 ათასი ტონა 7,5%; თურქეთი 7,6 ათასი ტონა 1%, საბერძნეთი 4,7 ათასი ტონა 0,6%, ყაზახეთი 1,8 ათასი ტონა 0,2% და სხვა ნავრობის ბაზრის მთავარი მოთამაშეები საქართველოში Gulf Georgia Gulf Georgia 2014 წელს რუსულმა სახელმწიფო ენერგოგიგანტმა „როსნეფტმა“ შეიძინა. კერძოდ, „როსნეფტმა“, „პეტროკას ენერჯი გრუპის“ 49% ანი აქციათა პაკეტი შეიძინა.

63 „პეტროკასი“თავის მხრივ Gulf Georgia ს მფლობელი გახლდათ. შესაბამისად, „როსნეფტი“GulfGeorgia ასმნიშვნელოვანიწილისმფლობელიცგახდა. უკრაინაშიომის დაწყებისა და სანქციების შემდეგ, როსნეფტის წილი პეტროკასის მფლობელმა გადაიბარა, რაც სანქციებისგან დამალვის ერთ ერთი გავრცელებული საშუალებაა. როსნეფტი არის წამყვანი კომპანია რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიაში მისი მთავარი აქციონერი არის ROSNEFTEGAZ, რომელიც 100% ით რუსეთის მთავრობას ეკუთვნის ამრიგად, ეს არის კომპანია, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული რუსეთის მთავრობასთან. ლუკოილი „ლუკოილ ჯორჯიას“ უშუალო მფლობელია შვეიცარიაში რეგისტრირებული LITASCO SA და ის რუსული Lukoil ის ჯგუფის წევრია. ლუკოილი ნავთობის სიდიდით მეორე მწარმოებელია რუსეთში და სანქცირებულია შეერთებული შტატების მიერ ბრიტანეთისა და ევროკავშირის მიერ არის სანქცირებული მისი მფლობელი, ვაგიპ ალეკპეროვი. პეტროკასი პეტროკასის მფლობელია კვიპროსში რეგისტრირებული „პეტროკას ენერჯი ინთერნეშენალი“, რომელშიც სანქციების დაწესებამდე რუსულ სახელმწიფო კომპანია Rosneft ს 49% იანი წილი ჰქონდა, ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილს კი 38% იანი წილი. სხვა იმპორტიორები და ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირები: რუსეთიდან ნავთობიმპორტიორი კომპანიების ნაწილი “ქართული ოცნების” მიმართ კეთილგანწყობილ ბიზნესემენებს ეკუთვნის ზოგი მმართველი პარტიის შემომწირველია, ზოგი პარლამენტის წევრი ან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი.

64 1. რაჭა ლეჩხუმი სვანეთის ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატის, გოჩა ენუქიძის კომპანიაა “შპს იბერკომპანი პეტროლიუმი,” რომელსაც მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ნავთობის რუსეთიდან 2013,2017 და 2018 წლებში შემოჰქონდა 2. ყოფილი გენერალური პროკურორის, ოთარ ფარცხალაძის შვილი არის მეწილე შპს “ჰექსაში.” ამ კომპანიამ რუსეთიდან ნავთობი 2019 წელს შემოიტანა 3. შპს “იბეროილს” რუსეთიდან ნავთობი 2013 დან ყოველწიურად შემოაქვს. კომპანიის მფლობელებმა, დავით ალიბეგაშვილმა, ირაკლი პეტრიაშვილმა, სიმონ გეგელაშვილმა და გოჩა ჩოკოშვილმა 2016 21 წლებში “ქართული ოცნებას” 585 ათასი ლარი, სალომე ზურაბიშვილს კი 145 ათასი ლარი ჩაურიცხეს. 4. შპს “ვისოლ ავტო ექსპრესს” რუსეთიდან ნავთობი 2016, 2017 და 2020 წლებში შემოჰქონდა. კომპანიის დირექტორი, ნიკოლოზ ხოდელიც “ოცნების” შემომწირველია. 2020 წელს პარტიას 20 ათასი ლარი ჩაურიცხა. რა უნდა გაკეთდეს: 1. გასაჯაროვდესყველაიმრუსულიკომპანიისშესახებინფორმაცია, რომელთაგანაც ქართული კომპანიებიდებენ გარიგებებს. 2. გასაჯაროვდეს მომწოდებლებთან დადებული ხელშეკრულებების ღირებულება. 3. გასაჯაროვდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიების სავაჭრო გარიგებები რუსულ კომპანიებთან. 4. ეროვნულმა ბანკმა მკაცრ კონტროლზე აიყვანოს რუსული ნავთობით მოვაჭრე ყველა კომპანიისა დამათი მფლობელების პირადი და ბიზნეს ანგარიშები 5. ხელისუფლებამ გამოაქვეყნოს ექსპორტისა და იმპორტის კონტროლის ახალი მექანიზმები, რაც სანქციების აღსრულებაშიგამოიყენება. 6. შეიქმნას და გასაჯაროვდეს რუსული ნავთობპროდუქტების იმპორტის შემცირებისა და მომავალში მისგან სრულადგათავისუფლების სამოქმედო სტრატეგია.

65 საქართველოს დამოკიდებულება ხორბლის რუსულ ბაზარზე ბოლო წლებში საგრძნობლად გაიზარდა საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე და რუსეთმა პრაქტიკულად მოახდინა ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორის მონოპოლიზება. ერთ ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი მაგალითია ხორბალი

66 საქართველო ყოველთვიურად 40 000 ტონა ხორბალს მოიხმარს. ადგილობრივად წარმოებული ხორბალი ბაზრის დაახლოებით 15% ს მოიცავს, იმპორტირებული ხორბლის თითქმის მთელი ან 100% რუსეთიდან მოდის ზოგადად, რუსულ ხორბალსა და ხორბლის ფქვილზე დამოკიდებულება არის იაფი ლოგისტიკური მომსახურების ბუნებრივი ბიზნეს ლტოლვის შედეგი. გარდა ამისა, ხორბალზე რუსული საექსპორტო ტარიფის გამო (120 დოლარი 1 ტონა ექსპორტირებულ ხორბალზე), საწარმოები მასიურად გადავიდნენ ხორბლის ფქვილზე, ვინაიდან რუსულ ხორბლის ფქვილზე საექსპორტო ტარიფი არ არსებობს. საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის დირექტორის, ლევან სილაგავას განცხადებით, 2022 წლის მაისის მდგომარეობით საქართველოში ხორბლის მარაგი თითქმის ამოწურულია ეს არ შეესაბამება გაეროს რეკომენდაციას ხორბლის მარაგების უზრუნველყოფის შესახებ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში პურის წარმოება თითქმის მთლიანად ხორბლის ფქვილში გადადის. აღსანიშნავია, რომ ხორბლისმარაგებისამოწურვადახორბლისფქვილითფართოდჩანაცვლებაქართული ქარხნების მუშაობას შეუძლებელს ხდის, რაც ფქვილის ქარხნებში სამუშაოს ძლიერად აყენებს „დროას“ სჯერა თავისუფალი ბაზრისა და დიდწილად დერეგულირებული ეკონომიკის. თუმცა, რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების აღმოფხვრას ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევად, თავად ხორბალს სტრატეგიულ პროდუქტად მივიჩნევთ. რუსეთისმიერუკრაინაშიმიმდინარეომის, ასევეხორბლისშესახებრუსეთთანშესაძლო უკანონო შეთანხმებების გამო, ეს საკითხი საზოგადოების შეშფოთებასა და შიშს იწვევს, რითაც ზრდის ხორბალთან დაკავშირებული საკითხების მნიშვნელობას ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, „დროას“ მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ხორბლის მარაგი და შეამციროს ხორბლისფქვილისწილი, რათაქარხნებმაგააგრძელონმუშაობა. თუმცა, პროცესიუნდა განხორციელდეს მტრულ სახელმწიფოზე დამოკიდებულების შემცირებისა და პარტნიორი ქვეყნებიდან იმპორტის დივერსიფიკაციის სულისკვეთებით.

67 რუსული ხორბლის შემოტანა იაფია. ამას ასევე ხელს უწყობს კერძო საწარმოების მიერ ლარსის საბაჟო ფოსტით იმპორტის ხშირი, მაგრამ მცირე მოცულობები, რაც თავიდან აიცილებს რუსეთის საექსპორტო გადასახადს ტონა ხორბალზე თუმცა, თუ მთავრობას აქვს პოლიტიკური ნება, გააძლიეროს ეროვნული უსაფრთხოება, არსებობს სამი გზა, რათა შემცირდეს რუსეთზე დამოკიდებულება ყოველგვარი საგანგებო და არაგონივრული ხარჯების გარეშე: 1. ხორბლის იმპორტი ყაზახეთიდან ხორბლის იმპორტის დივერსიფიკაციაზე საუბარი ყაზახური ხორბლის ხარჯზე რამდენიმე წლის წინაც იყო აქტუალური, თუმცა პროცესმა წინ ვერ წაიწია. რუსეთის სანქცირების გამო, ყაზახეთი ახლა, როგორც არასდროს, დაინტერესებულია ევროპაში საკუთარი ხორბალი კასპიის ზღვისა (აზერბაიჯანის) და საქართველოს გავლით გაიტანოს, რაშიც მნიშვნელოვან როლს ფოთის პორტი და საზღვაო გზები ასრულებს. ყაზახური ხორბლისთვის დერეფნის შექმნა საქართველოსთვის, როგორც ტრანზიტორი ქვეყნისთვის, ბევრადხელმისაწვდომსგახდიდაყაზახურხორბალსსაქართველოსშიდა მოხმარებისთვისაც. გარდა ამისა, გაიზრდებატვირთბრუნვა საქართველოს რკინიგზაზე და პორტებში. აღსანიშნავია, რომ ამ პროცესში აუცილებელია სამთავრობოთაშორისო შეთანხმება და პოლიტიკური ნება, რადგან ბიზნესი ჯერჯერობით არაერთ წინაღობას აწყდება, რომელთა შორისაც გამოსაყოფია მრავალი სხვადასხვა საბაჟო რეჟიმი ყაზახეთიდან საქართველომდე და ევროპამდე. ყაზახეთმა, აზერბაიჯანმა და საქართველომ უნდა მოახერხონ საბაჟო სისტემათა ჰარმონიზაცია ტრანზიტის გასამარტივებლად, რაც მას გეოპოლიტიკური მნიშვნელობისა და ეროვნული უსაფრთხოების გარდა, ბიზნესისთვისაც მიმზიდველს გახდის ამ საბაჟო სისტემის გამარტივების მოწოდებები ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნის შემდეგ ისმის, რამაც ახალი მნიშვნელობა შეიძინა რუსეთის გზების სანქცირების შემდეგ, თუმცა შესაძლებელია, საბაჟო სისტემის ჰარმონიზაცია დასაწყისისთვის კონკრეტულად ხორბალს მაინც შეეხოს. 2. ხორბლის იმპორტი აშშ დან და კანადიდან

68 ამერიკულიდაკანადურიხორბლისიმპორტიშესაძლებელიაზღვიდან. იგიმოაქვსგემს, რომლის მინიმალური ტონაჟიც არის 25 000 ტონა. ქართული ბიზნესებისთვის უფრო იაფიდაშესაბამისად, მომგებიანიახორბლისლარსიდანმცირერაოდენობითდახშირი გადმოტანა, რადგან კონკრეტული ბიზნესები დიდ მარაგებს ვერ გაუმკლავდებიან. თუმცა, თუკი იარსებებს ბიზნესებისთვის ხორბლის იმპორტის ერთიანი სახელმწიფო კოორდინაცია, შესაძლებელია თითო ამერიკული გემის მიერ შემოტანილი 25 000 ტონა ხორბლის შეთანხმებული გადანაწილება, რაც საბოლოო ჯამში ბიზნესისთვის იგივე შედეგის მომტანი იქნება. უნდა ითქვას, რომ 2020 წელს კოვიდ 19 ის პანდემიის გამო აშშ მ დახმარების პროგრამით გადმოგვეცა ხორბლის ორი ტრანში. უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, თუკი საქართველო ითხოვს დახმარებას, შეამციროს რუსულ ხორბალზე დამოკიდებულება ეროვნული და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიზნებიდან განმომდინარე, სავსებით შესაძლებელია, ამერიკული ხორბლის გარკვეული ნაწილი სტრატეგიული პარტნიორისგან უსასყიდლოდაც მივიღოთ. 3. ხორბლის ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება ქართული ხორბლისადგილობრივიწარმოებაშეზღუდულიაქვეყნის მცირემიწიანობისა და დაბალი ტექნოლოგიური განვითარების გამო. ხორბლის მოსავლიანობის კოეფიციენტი ერთ ჰექტარზე გაანგარიშებით დღეს 2.3 ს შეადგენს სხვადასხვა გათვლით, მთავრობის დახმარებით ხორბლის კარგი ჯიშის, პესტიციდების, შხამ ქიმიკატებისა და სათანადო ტექნოლოგიების შემოტანის შემთხვევაში, რაც მიწის დამუშავების ხარისხსაც გაზრდის, მოსავლიანობის კოეფიციენტი შეიძლება გახდეს 4 დან 7 მდე, ვთქვათ, საშუალოდ 4 5, ანუ სულ მცირე ორჯერ გაიზარდოს ქართულ ბაზარზე ქართული ხორბლის წილი. „დროა“ მიიჩნევს, რომ ამ სამი კომპონენტის ამოქმედების შედეგად, სავსებით რეალისტურია, ბაზარზე რუსული ხორბლის წილმა დაიკლოს მაგალითად 35 40% მდე, რაც არ წარმოადგენს კრიტიკულ ნიშნულს და რისი მყისიერად გაქრობის შემთხვევაშიც ქვეყანა მასობრივი შიმშილის საფრთხის წინაშე არ დადგება.

69 გრძელვადიან პერსპექტივაში ასევე შესაძლებელი და სასურველიცაა ხორბლის იმპორტი უკრაინიდან, რასაც ამჟამად რუსეთი უკრაინის შავი ზღვის ბლოკადის წყალობით აფერხებს და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში შიმშილის რეალურ საფრთხეს ქმნის. მივიჩნევთ, რომ საქართველოს მთავრობა საკუთარი ნებით არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რაც საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებულებას შეამცირებს, პირიქით, დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებულება მათი სტრატეგიული ამოცანაა. თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ეს საკითხი აქტუალობას შეიძენს და თუკი მთავრობას შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმას არ აიძულებს, მათ, სულ მცირე, განმარტებების გაკეთებამაინცმოუწევთ, რატომარახდენენხორბლისდივერსიფიკაციასყაზახეთიდან, აშშ დან და ადგილობრივი წარმოების გაზრდის ხარჯზეlxx . ხორბლის ბაზარი და ევტუშენკოვის წარმომადგენლის საეჭვო ვიზიტი საქართველოში 25 აპრილს ინტერნეტში გავრცელდა აუდიოჩანაწერი ბიძინა ივანიშვილსა და სანქცირებულ რუს ოლიგარქ ვლადიმერ ევტუშენკოვს შორის. ევტუშენკოვი, სავარაუდოდ, ივანიშვილს მარცვლეულის საკითხებზე დახმარებას სთხოვს. ჩანაწერში არის რამდენიმე სახელი და გვარი, განიხილება რუსი ოლიგარქის სანქცირებული კომპანიის ვიცე პრეზიდენტის ალი უზდენოვის ვიზიტი საქართველოში და ივანიშვილი პირობას დებს, რომ ასევე ხელს შეუწყობს უზდენოვის შეხვედრას საქართველოს პრემიერ მინისტრთან. ევტუშენკოვის დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ, ივანიშვილი პირობას დებს, რომ ალი უზდენოვს პირადად შეხვდება ევტუშენკოვი საქართველოს არაფორმალურმმართველს ეუბნება, რომაქვს იდეადამას დავით ხიდაშელი წარუდგენს ვლადიმერ ევტუშენკოვმა დაადასტურა ჩანაწერის ავთენტურობა, ასევე ის ფაქტი, რომ ალი უზდენოვი საქართველოს პრემიერ მინისტრს ქვეყანაში ვიზიტის დროს შეხვდა

70 დავით ხიდაშელმა ასევე დაადასტურა უზდენოვთან სატელეფონო საუბარი და შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ხორბლის იმპორტზე. ალი უზდენოვი სასოფლო სამეურნეო ბიზნესში 2016 წლიდან არის და მართავს სტეპის სასოფლო სამეურნეო ჰოლდინგს. ჰოლდინგის შექმნა ევტუშენკოვის Sistema სტრატეგიისნაწილიიყო ამისათვის Sistema მშექმნაშვილობილიკომპანია სასოფლო სამეურნეო ჰოლდინგი როსტოვის ოლქში ნახევარ მილიონი ჰექტარი მიწის ბანკით ჰოლდინგი აწარმოებს მარცვლეულს, სასოფლო სამეურნეო დარძის პროდუქტებს. 2018 წელს სტეპმა, რომელიც სისტემას ნაწილია, დაიწყო მარცვლეულის პორტის მშენებლობა აზოვის ზღვაში. უცნობია, რა თემას ეხებოდა კონკრეტულად უზდენოვის ვიზიტი და მარცვლეულის საკითხებში რა გარიგება შედგა ქართული ოცნების ხელისუფლებასა და ევტუშენკოვს შორის. სანქციების იმპლემენტაციის მოდელები, აღსრულების მექანიზმები და სახელმწიფოს როლი დასავლეთ ევროპაში სანქციების ტიპის მიხედვით, სხვადასხვა ქვეყანა იმპლემენტაციის განსხვავებულ გზას ირჩევს. რიგ ქვეყნებში არსებობს სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლობებისგან შემდგარი საკოორდინაციო საბჭოები, რომლებიც სანქციების იმპლემენტაციაზე,

71 აღსრულებასა და კონტროლზე არიან პასუხისმგებელი. რიგ შემთხვევებში ქვეყნები ქმნიან სპეციალურ ნორმატიულ ბაზას სანქციების აღსასრულებლად. ფინეთი სახელმწიფოთა ერთ ერთი ამოცანაა, უზრუნველყონ, რომ მათი ქვეყნის ბიზნესის წარმომადგენლები უნებლიედ არ აღმოჩნდნენ სანქციების დარღვევასა და საეჭვო გარიგებებში შემჩნეული ამ მიზნით, მაგალითად, ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკუთარ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული აქვს სანქციებთან დაკავშირებული სერვისები და რეკომენდაციები, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია არსებული შემზღუდველი ნორმების და მათგან თავის არიდების შესახებ დეტალური ინფორმაცია. გერმანია გერმანიაში ეკონომიკისა და ტექნოლოგიების ფედერალური სამინისტრო (“BMWi”), Deutsche Bundesbank თან და ეკონომიკისა და ექსპორტის კონტროლის ფედერალურ ოფისთან (“BAFA”) ერთად პასუხისმგებელია საგარეო ვაჭრობისა და გადახდების აქტის

72 აღსრულებაზე lxxi . ის იყენებს ფინანსურ სანქციებს ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად. გერმანიაში მოქმედებს საგარეო ვაჭრობისა და გადახდების აქტი, რომლის თანახმად, სამი თვიდან ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება ყველას, ვინც არღვევს ექსპორტის, იმპორტის, ტრანზიტის, გადაცემის, გაყიდვის, შეძენის, მიწოდების, მომსახურების ან ინვესტიციის აკრძალვას ან აკრძალვებს გაყინული ეკონომიკური აქტივების შესახებ. ფინანსური სანქციების განხორციელებასთან დაკავშირებულ ოპერატიულ საქმიანობას ახორციელებს ბუნდესბანკის ფინანსური სანქციების სერვის ცენტრი. როდესაც ინდივიდუალური ფინანსური სანქციების რეჟიმები ითვალისწინებს სპეციალური ავტორიზაციის მინიჭების ან ავტორიზაციის მოთხოვნის დაწესების შესაძლებლობას, ავტორიზაციის ორგანოა Deutsche Bundesbank (ფინანსური სანქციების სერვის ცენტრი). გარდა ამისა, ბუნდესბანკი იღებს ანგარიშებს გაყინული თანხების შესახებ. ბუნდესბანკის გარე სექტორის აუდიტისა დაანგარიშგების მოთხოვნების მომსახურების ცენტრები აკონტროლებენ ფინანსურ სანქციებთან შესაბამისობას ფინანსურ ინდუსტრიაში ადგილზე ინსპექტირების გზით ამ მიზნით ასევე შეიძლება მოითხოვოს ინფორმაცია დადოკუმენტების წარდგენა. სანქციებზე პასუხისმგებლობა საქონელთან, ეკონომიკურ რესურსებთან, ტექნიკურ დახმარებასთან, საბროკერო მომსახურებასთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებით ეკისრება ეშბორნში მდებარე ეკონომიკური საკითხთა და ექსპორტის კონტროლის ფედერალურ ოფისს (BAFA). ამიტომ, განაცხადები სანქცირებული საქონლის გაყიდვის ან ექსპორტის ავტორიზაციის შესახებ უნდა წარედგინოს BAFA ს ყველა პირს დაორგანიზაციას აქვს ვალდებულება, მიაწოდოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსური სანქციების რეგულაციების გამოყენებას როგორიცაა ინფორმაცია გაყინული ანგარიშებისა და თანხების შესახებ ზედმეტი შეფერხების გარეშე წევრი სახელმწიფოების კომპეტენტურ ორგანოებს (გერმანიაში: Deutsche ბუნდესბანკი ფინანსური სანქციების სერვის ცენტრი) დაითანამშრომლოს ამ ორგანოებთან ინფორმაციის განხილვისას

73 Deutsche Bundesbank (ფინანსური სანქციების სერვის ცენტრი) აქტიურად ითხოვს ინფორმაციასგერმანიაშიგაყინულიანგარიშებისადათანხებისშესახებელექტრონული ფოსტით ცირკულარების საშუალებით გერმანიაში მყოფი ყველა საკრედიტო ინსტიტუტისთვის, როდესაც ფინანსური სანქციები დაწესდება ახალი სანქცირებული პირების, ერთეულების ან ორგანოების მიმართ. ელექტრონული ფოსტის ცირკულარებში, საკრედიტო ინსტიტუტებს სთხოვენ, შეატყობინონ მათთან არსებული გაყინული თანხების შესახებ Deutsche Bundesbank ს (ფინანსური სანქციების სერვის ცენტრი). საკრედიტო ინსტიტუტებმა, რომლებსაც არ აქვთ გაყინული სახსრები, უნდა წარმოადგინონ ნულოვანი ანგარიში. გარდა ამისა, ბუნდესბანკის გარე სექტორის აუდიტისა და ანგარიშგების მოთხოვნების მომსახურების ცენტრები მონიტორინგს უწევენ ფინანსური სანქციების დაცვას ფინანსურ ინდუსტრიაში ადგილზე ინსპექტირების გზით. ბუნდესბანკს გამოქვეყნებული აქვს სანქციების შესახებ ვრცელი დოკუმენტი, სადაც დაინტერესებულპირებსსაშუალებააქვთ, მიიღონდეტალურიინფორმაციაყველასახის შემზღუდავი ნორმის და აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანოების უფლებამოსილებებისშესახებ ესტონეთი ესტონეთში სანქციების მიღებაზე, იმპლემენტაციასა და კონტროლზე რამდენიმე უწყებაა პასუხისმგებელი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია მთავრობისთვის სანქციების შეთავაზებაზე კანონმდებლობის მისაღებად. პოლიციისა და სასაზღვრო დაცვის საბჭო პასუხისმგებელია საცხოვრებლისა და სამუშაოს შეზღუდვებზე. ეკონომიკისა და კომუნიკაციების სამინისტრო პასუხისმგებელია ფინანსური მომსახურებისა და საქონელთან დაკავშირებული მომსახურების გარდა სხვა მომსახურების გაწევაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია ესტონეთში შესვლის შეზღუდვებზე და გასვლის ვალდებულებებზე. ფინანსური დაზვერვის განყოფილება პასუხისმგებელია ფინანსურ სანქციებზე, მათ შორის სახსრებისა და ეკონომიკური რესურსების გაყინვაზე,

74 დაფინანსებასა და ფინანსურ დახმარებაზე. საგადასახადო და საბაჟო საბჭო პასუხისმგებელია საქონლის იმპორტისა დაექსპორტის აკრძალვაზე. ესტონეთის მთავარი კანონმდებლობა საერთაშორისო სანქციების აღსრულებისთვის არის საერთაშორისო სანქციებისა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის აქტი როდესაც ესტონეთში საერთაშორისო სანქციები უშუალოდ არ მოქმედებს, ისინი კანონით მიიღება მთავრობის აქტით მაგალითად, იარაღზე ემბარგო ხორციელდება 2011 წლის სტრატეგიული საქონლის შესახებ კანონით. ასეთი აქტები შემოთავაზებულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. ფინანსურ სანქციებთან დაკავშირებით, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა უნდა აცნობონ ესტონეთის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებას, თუ იციან ან ეჭვობენ, რომ ვინმე, ვისთანაც ისინი აწარმოებენ ბიზნესს, ან გეგმავენ ბიზნესის კეთებას, ექვემდებარება საერთაშორისო ფინანსურ სანქციას ზოგიერთ იურიდიულ პირს, როგორიცაა ბანკები, უფრო მძიმე ვალდებულებები ეკისრებათ სანქციების დაცვაზე, რათა „განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრონ“ და „მიიღონ ზომები“. შეტყობინების მიღების შემდეგ, 10 დღის ვადაში ფინანსური დაზვერვის განყოფილება ვალდებულია, შეამოწმოს, ექვემდებარება თუ არა ფინანსური სანქციები განცხადების წარმდგენ ან იდენტიფიცირებულ პირს, არღვევს თუ არა ეს გარიგება თუ ქმედება ფინანსურ სანქციებს, შეამოწმოს ფინანსური სანქციების გამოყენების კანონიერება განყოფილებაშემოწმებისშედეგებისშესახებ დაუყოვნებლივაქვეყნებსგანცხადებასან შეტყობინებას უგზავნის წარმდგენი პირს. ლიეტუვა ლიეტუვის ეკონომიკისა და ინოვაციების სამინისტროს უფლებამოსილებაში შედის, საერთაშორისო სანქციების განხორციელების უზრუნველყოფა ორმაგი დანიშნულების

75 ნივთებისა და ტექნოლოგიების ექსპორტისთვის საჭირო საექსპორტო ლიცენზიებთან დაკავშირებით, საერთო სამხედრო სიაში შეტანილი საქონლის ექსპორტის, იმპორტის, ტრანზიტისა და ბროკერირების ლიცენზიები, ექსპორტის, იმპორტის, ტრანზიტისა და ბროკერირების ლიცენზიები, ტურისტული, და საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი და იმპორტი, რომელიც არ განეკუთვნება სხვა კომპეტენტური ორგანოების საქმიანობის სფეროს. ეკონომიკისა და ინოვაციების სამინისტრო განიხილავს მიღებულ განცხადებას და მიღებულ დოკუმენტებთან ერთად გადასცემს სახელმწიფო ორგანოებს ან/და სხვა დაწესებულებებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ეკონომიკური საერთაშორისო სანქციების განხორციელებაზე მათი კომპეტენციის შესაბამისად. ხელისუფლება დასკვნას გამოიტანს მოთხოვნისა და მიღებული დოკუმენტების შეფასების შემდეგ. განაცხადები განიხილება სტრატეგიული საქონლის ლიცენზირების წესებით დადგენილი წესით სამინისტროსვებ გვერდზეგამოქვეყნებულიაყველაიმსაქონლისშესახებინფორმაცია, რომლის შესახებაც არსებობს შეზღუდვებიlxxii ენერგეტიკის სამინისტრო უზრუნველყოფს ენერგეტიკის სექტორში საერთაშორისო სანქციებისგანხორციელებასინვესტიციებთანდაკავშირებულიშეზღუდვებით, აგრეთვე საერთაშორისო სანქციების გამოყენების ერთიანი პრაქტიკას, როდესაც შეზღუდვები ეხება ენერგორესურსების იმპორტს, ასევე ზედამხედველობს ენერგეტიკისა და ნავთობგადამამუშავებელი სექტორებისთვის აუცილებელი საქონლისა და ტექნოლოგიების ექსპორტს. შსს ს ფინანსური დანაშაულის გამოძიების სამსახურის ვალდებულებაა ფინანსური სანქციების განხორციელების კოორდინაცია, ზედამხედველობა და უზრუნველყოფა. 2022 წლის 19 აპრილს სეიმმა განიხილა ლიეტუვაში სანქციების გამოყენების მოდელი და მიიღო კანონის ახალი ვერსია ეკონომიკური და სხვა საერთაშორისო სანქციების განხორციელების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს გამარტივებას და სათანადო გამოყენებისა და შესაბამისობის უზრუნველყოფას დაწესებული საერთაშორისო

76 სანქციების მრავალფეროვნების გამო კანონს ეწოდა კანონი საერთაშორისო სანქციების შესახებ. კანონის თანახმად, ფინანსური დანაშაულის გამოძიების სამსახური მთავარ როლს შეასრულებს სანქციების აღსრულებაში, განსაკუთრებით ბენეფიციარი მესაკუთრეების და ასოცირებული ფიზიკური პირების და/ან სუბიექტების იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით ბელორუსისა და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ძალაში შესვლის შემდეგ, სანქციების დაწესება ასევე შეეხება ლიეტუვაში მოქმედ მსხვილ კომპანიებს, რომელთა საქმიანობა დაუწყვეტიფუნქციონირებაუზრუნველყოფილიუნდაიყოსსაზოგადოებისსოციალური, გარემოსდაცვითი დაუსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. სანქციების განხორციელების მოდელს დროებითი ადმინისტრატორის ინსტიტუტი დაემატა. პოლონეთი საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია მოქმედი შემზღუდავი ზომების განხილვის კოორდინაციაზე და ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკის ფორმირებაში მონაწილეობაზე, მათ შორის საკანონმდებლო განზომილებაში რაც შეეხება სანქციების აღსრულებას საგარეო საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლობს გაეროს სანქციების კომიტეტებთან, გაეროს ექსპერტთა ჯგუფთან, ფინანსური სტაბილურობის, ფინანსური სერვისების დაკაპიტალის ბაზრებისკავშირის გენერალურ დირექტორატთან (DG FISMA), რომელიც უზრუნველყოფს განხორციელების ანგარიშებს და ეროვნულ პოზიციებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს საქმიანობა ორივე სფეროში ორიენტირებულია საერთაშორისო განზომილებაზე და ექცევა საჯარო მმართველობის დეპარტამენტების შესახებ კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში

i https://www.ifact.ge/rusebi/

ii https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/1126940044598241

iii https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/24879 shabatis eteris eqskluzivi otsnebisa da rusetis-spetssamsakhurbis-saidumlo kavshirebze?fbclid=IwAR1Q6lbUTiyvp6yWeroB5YTf5Nmt KPv6scE63pEE0SoRooPprddGSP2Zt

iv https://www.youtube.com/watch?v=VXiwk2a ZHA

v https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25237

vi https://www.reuters.com/world/us/us adds cargo planes operated by iranian airlines

flying russia export violation 2022 09 19/

vii https://www.iranintl.com/en/202210107604

viii https://www.transparency.ge/ge/blog/aris tu ara sakartvelo mitacebuli saxelmcipo ix https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/515358

x https://www.idu.org/resolution tabled by the united national movement unm of georgia/?fbclid=IwAR1BvER0KSQK SvJYdjqTDzojMbjmMzO8kkU4XMx1 V12pYLUeTV8viVApc

xi https://libertybank.ge/ka/chven shesakheb/kompaniis shesakheb/mmartveloba/12/irakli rukhadze

xii ttps://bm.ge/ka/article/telekompania quotimedisquot mflobeli irakli ruxadzis biznes jgufi gaxda/88824

xiii https://libertybank.ge/ka/chven shesakheb/kompaniis shesakheb/mmartveloba/12/irakli rukhadze

xiv https://bm.ge/ka/article/maestros axali realoba telekompaniis mflobelebis da mmartvelebis-cvlilebis-qronika/1401

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2018/2918.html#para258

https://www.facebook.com/FormulaBusiness/videos/1712685675737313/

https://bm.ge/ka/article/rogor nawildeba quotborjomisquot mesakutreta sia saqartvelostvis-77-is-chuqebis-shemdeg/110868

https://civil.ge/archives/374990

https://pog.gov.ge/news/saqarTvelo 1

https://civil.ge/archives/308806

https://civil.ge/archives/374242

https://www.facebook.com/watch/live/?v=947805315711316&ref=watch_permalink

https://formulanews.ge/News/37755

https://transparency.ge/en/post/cartographers case politically motivated investigation

https://formulanews.ge/News/67325

https://bm.ge/ka/article/quot1000 kvkm ijara 1 milionad xidasheli rachis mesamedis ijarit agebas adasturebs/107523

https://formulanews.ge/News/70194

https://formulanews.ge/News/71679

https://www.intracom telecom.com/en/company/profile/management_old.htm

77 ბიბლიოგრაფია

xvi

xvii

xviii

xix

xxi

xxii

xxiii

xxiv

xxv

xxvi

xxvii

xxviii

xxix

https://www.marketscreener.com/business leaders/Vladimir Chirakhov 0D7S1C E/biography/%2Fregistration%2Fmember%2F/ xxxi https://sistema.com/press/pressreleases/sistema launches start up fund sistema smarttech xxxii https://www.reuters.com/article/idUSWLB008Z220151002 xxxiii https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-announces-65-new-russiansanctions to cut off vital industries fuelling putins war machine xxxiv ttp://www.theinsider.ua/business/53be43058f8ec/ xxxv https://www.facebook.com/watch/live/?v=947805315711316&ref=watch_permalink xxxvi https://www.intracomtelecom.com/en/company/profile/intracom_telecom_glance.htm#history xxxvii

https://web.archive.org/web/20101226172054/http://www.independent.co.uk/news/world /europe/olympiakos-soccer-chief-was-spy-for-stasi-661893.html xxxviii https://wikileaks.org/syria files/docs/411921_fw delivery of 500 vehicular radio vs3000 1000-box-.html ; https://wikileaks.org/syria-files/docs/1955481_re-chopper-accessories.html xxxix https://formulanews.ge/News/69375

xl https://formulanews.ge/News/69424 xli https://formulanews.ge/News/69429

xlii https://expertsouth.ru/news/ali-uzdenov-postroit-na-yuge-rossii-agrokholding-dlya-afksistema/ xliii https://www.kommersant.ru/doc/3772058

xliv https://transparency.ge/ge/blog/sakartvelos portebis garshemo mimdinare movlenebi ra arissiaxle/?custom_searched_keyword=%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%8 3%A1+%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98

xlvhttps://agenda.ge/en/news/2017/91?fbclid=IwAR1cXvbeONSprBPReRJ21EuuQ5AaW5E2zk DUjVfGawi1TPCIXZ4QQdE74Zk

xlvi https://www.reuters.com/article/us usa china corruption idUSKCN1R62IY

xlvii https://www.ft.com/content/ab44a192-c7a2-11e8-ba8f-ee390057b8c9

https://www.reuters.com/article/us usa china corruption idUSKCN1R62IY

https://www.bm.ge/ka/article/irakli-garibashvili-chinuri-cefc-is-sametvalyureo-sabchosmrchevlad dainishna/16863

https://sinopsis.cz/en/georgias-china-dream-cefcs-last-stand-in-the-caucasus/

https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/648834

https://bm.ge/ka/article/saqartvelo-chinetis-megobrobis-asociaciam-sapatio-prezidentiairchia/6829

https://news.bloomberglaw.com/bankruptcy-law/shanghai-court-declares-cefc-chinaenergy and units bankrupt

https://transparency.ge/ge/blog/sakartvelos-portebis-garshemo-mimdinare-movlenebi-raaris

78 xxx

xlviii

xlix

lii

liii

liv

siaxle/?custom_searched_keyword=%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%8 3%A1+%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98

lv https://newcaucasus.com/news/21435 rosneft uhodit iz gruzii.html

lvi https://www.rosneft.ru/Downstream/petroleum_product_sales/servicestations/Abhaziya/ lviihttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEEc%5DWW2baPn mfsCuclfophE3Xs9d02bLp9F%5BsdTNL8W

lviiihttps://on.ge/story/90736 %E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98

%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90

%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90-

%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1% 83%98%E1%83%9A%E1%83%98-pandora-papers-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1% 83%95%E1%83%90%E1%83%9A

lix https://transparency.ge/ge/blog/sakartvelos portebis garshemo mimdinare movlenebi ra arissiaxle/?custom_searched_keyword=%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%8 3%A1+%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98

lx https://formulanews.ge/News/46586

lxi https://rustavi2.ge/ka/news/113741

lxii https://www.transparency.ge/ge/blog/sasamartlos gadatsqvetileba kompania philip morrisistvis-93-milionamde-laris-dakisrebasta-kitkhvebs-badebs lxiii https://transparency.ge/ge/blog/korupciis kvamli didi ganacileba tambakos biznesshi/?custom_searched_keyword=%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E 1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98 lxiv https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/683863 lxv https://bm.ge/ka/article/2020 wels ivane chxartishvilis smart kapital grupma 108 milionis-shemosavali-miigo/98116/ lxvi https://mtavari.tv/news/96552 batumis portshi savaraudod rusuli sanktsirebuli lxvii https://mtavari.tv/news/98340-kidev-erti-sanktsirebuli-gemi-potis-portshi lxviii https://mtavari.tv/news/96868 kidev erti rusuli gemi batumis portshi tanker lxix https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-and-us-department-commercesbureau industry and security urge increased

https://droa.live/ka/article/56

https://www.bundesbank.de/action/en/723378/bbksearch?query=sanction&tfi 723374=&dateFrom=24.02.2022&month=1&year=2022&dateTo=&month=6&year=2022

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos sritys/eksportas/informacija del eksportuojamos irangos ir prekiu-kontroles-priemus-naujas-sankcijas-rusijai-ir-baltarusijai

lxx

lxxi

lxxii

2022

Oligarch Bidzina Ivanishvili – the Informal Ruler of Georgia

Georgian civil society organizations have talked about the problem of informal governance in Georgia for years. In 2018, this assessment was made even graver when international organizations also began to raise concern about democratic backsliding and signs of state capture. Evidence accumulated by the end of the second term of the Georgian Dream’s governance is sufficient to argue that corruption in Georgia has assumed the form of state capture.

As it stands today, a single person keeps a firm grip on Georgia’s executive government that has been made free of democratic checks and balances through weak Parliamentary oversight and an unofficial pact of no interference and mutual support with an influential group of judges in complete control of the judiciary. Without holding any official position of public accountability, Bidzina Ivanishvili has successfully managed to place key Georgian public institutions, including ones supposed to be independent by law, in the service of his private business interests and security.

Georgia’s current ruling party Georgian Dream was founded by billionaire Bidzina Ivanishvili in 2012 and won the parliamentary elections the same year. Although it was initially a coalition of several parties, the coalition gradually dissolved, with the core Georgian Dream party obtaining a constitutional majority in the Parliament in 2016 (which it held until 2019). Georgian Dream also has overwhelming representation on the local government level since 2012, all but a couple of municipal administrations have been run by Georgian Dream member mayors and almost all municipal councils have Georgian Dream as a majority, with a minimal amount of fragile diversity occurring in 2021.

The current Prime Minister Irakli Gharibashvili has already held the position once. He announced his resignation on December 23, 2015, with no significant prior political confrontation or crisis present. During his televised address, Gharibashvili kept silent about the reasons for his resignation. For many, it was inherently obvious that it was Bidzina Ivanishvili who asked him to leave the office.

Later, this was indirectly confirmed by Bidzina Ivanishvili himself. Although he decisively rejected the suggestion that he “forced” Irakli Gharibashvili to leave, he still admitted to having “advised”

him to resign. However, as he claims, he did not tell Gharibashvili to “leave however possible in the next 5 minutes1.”

In March 2019, Irakli Gharibashvili, then Defense Minister and political secretary of the Georgian Dream party, assessed the process of changing of prime ministers in recent years as follows: “Actually, [political] power, the mandate belonged, belongs to Mr. Bidzina. Everyone forgets this. And by everyone, I mean everyone.”

Common business further speaks about the close ties between Gharibashvili and Ivanishvili. From 2004, Gharibashvili held various positions in Ivanishvili’s companies. Among others, he was a department manager, assistant to the president of Ivanishvili’s “Cartu Group,” director general of its charity foundation, etc. In particular:

• 2004 2005 Manager of External Procurements Unit at the Logistical Department of “LLC Burji” (Cartu Group). (“LLC Burji” is an Ivanishvili associated company the owner of which is registered offshore. The company registration address is the same as Cartu Bank headquarters).

• 2005 Deputy Director of the Logistical Department at “LLC Burji” (Cartu Group);

• 2005 2008 Assistant to the President at JSC Cartu Group

• 2005 2012 Chairman and Director General of the International Charity Foundation “Cartu;” member of the supervisory board of Cartu Bank.

• 2009 2012 Director of “Ltd Georgian Dream”

After the Georgian Dream came to power:

• 2012 2013 Minister of Internal Affairs of Georgia

• 2013 2015 Prime Minister of Georgia (1st term)

• 2019 2021 Minister of Defense of Georgia

• 2021 present Prime Minister of Georgia (2nd term)

Gharibashvili is not the only prime minister connected to Ivanishvili. Between 2015 2018, the position was held by Giorgi Kvirikashvili, who in the years 2006 2011 served as the Director General of Cartu Bank.

After the Georgian Dream came to power, Giorgi Kvirikashvili held the following positions:

• 2012 2015 Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia

• 2015 Minister of Foreign Affairs of Georgia

• 2013 2015 Vice Prime Minister of Georgia

• 2015 2018 Prime Minister of Georgia

The current Minister of Internal Affairs and former Head of the State Security Service Vakhtang Gomelauri had previously served as the head of Bidzina Ivanishvili’s personal bodyguard service for 17 years, according to Radio Liberty.

Vakhtang Gomelauri:

• Head of Ivanishvili’s bodyguard service before he entered politics as well as during Ivanishvili’s term as the Prime Minister

• 2013 2014 – Deputy Minister of Internal Affairs of Georgia

• 2015 Minister of Internal Affairs of Georgia

• 2015 2019 Head of State Security Service of Georgia

• Lieutenant General of State Security Service

• 2019 present Minister of Internal Affairs of Georgia

Anzor Chubinidze was also promoted from his years long service as the head of Ivanishvili’s personal bodyguard service. He now serves as the Head of the Special State Protection Service. Chubinidze first assumed the office during Ivanishvili’s premiership. Later, he briefly worked for Georgian Oil & Gas Corporation before being appointed again as the Head of Special State Protection Service as Major General by Prime Minister Irakli Gharibashvili in 2014, the position he still holds. There were rumors about his possible appointment as the Minister of Internal Affairs. During that time, Bidzina Ivanishvili noted that “Anzor Chubinidze deserved everything based on his past.”

TV Pirveli published2 audio tapes which, according to the channel, involve the current Prime Minister Irakli Gharibashvili as well as Bidzina Ivanishvili’s son Bera Ivanishvili and the Head of the Special State Protection Service Anzor Chubinidze. In it, the trio discusses how to punish those who left negative comments on Bera Ivanishvili’s social media accounts.

The materials were released through the program “Nodar Meladze Saturday.” Meladze states that his team has no information on the date of the recordings or the circumstances of taping

since the providing source had not specified such details. The journalists maintain that the violations of the Criminal Code of Georgia can be observed in 4 audio tapes available to them.

Following the scandal, the Head of the Special State Protection Service, Anzor Chubinidze, admitted to having personally gone after and taken visits to the homes of those who left threatening or derogatory comments towards Bera Ivanishvili on his social media accounts while he worked as the head of Ivanishvili’s personal bodyguard service.

The current Minister of Defense Juansher Burchuladze worked as a senior specialist at Cartu Bank’s Plastic Card Processing and Service Department between the years 2004 2005.

The current Head of the State Security Service Grigol Liluashvili (officially, Giorgi Liluashvili) also held various high positions at Ivanishvili’s companies from 2004.

Grigol Liluashvili:

• 2004 2006 Head of the Department of Shipping and Customs Clearance at “ATU” Association, “LLC Burji.” (“LLCBurji” is an Ivanishvili associated company the owner of which is registered offshore. The company registration address is the same as Cartu Bank headquarters)

• 2006 2007 Head of Procurements and Logistics Department at Association ATU and LLC Burji. He also served as the deputy head of the same department until 2008

• 2008 2013 First Deputy to the Director of LLC “Cartu Mshenebeli”

• 2013 2014 Director General of LLC Burji

• 2015 2016 Chairman of the supervisory board of JSC Cartu Group and its Director General

• 2016, January July Deputy Mayor of Tbilisi

• 2016 2017 Chairman of the Regional Policy and Self Government Committee at the Parliament of Georgia as well as one of the Georgian Dream’s majoritarian MPs

• 2019, January October First Deputy Head of the State Security Service. From December 2017 to January 2019, he served as a deputy head

• 2019, October present Head of the State Security Service

It is this influence over the law enforcement authorities that has raised the most questions and concerns over the capture of public institutions and their use for political and personal purposes. Multiple recent cases have reinforced this suspicion. Unlike the position of minister, where a

representative of the ruling political team can be appointed, the General Prosecutor and the Head of the State Security Service are by law supposed to be impartial, which is not the case today.

Incidentally, it is the Prosecutor’s Office and the State Security Service that are tasked with investigating corruption, a task both institutions have overwhelmingly failed at when it comes to high profile corruption cases involving members of the ruling party or its close associates. The European Parliament Resolution adopted in 2018 notes that “high level elite corruption remains a serious issue”. In this context, it is also important to note that in 2016 2020 anti corruption reforms have practically stalled in Georgia.

Particularly concerning is the undue influence over the State Security Service. According to local non governmental organizations, the State Security Service is an absolutely closed and opaque body, external control of which is practically impossible. The excessive power concentrated in this body and weak external oversight make it a mechanism of total control, which is contrary to the principles of a democratic state.

Bidzina Ivanishvili’s circle has also held the position of the Minister of Health.

• Health Minister between 2012 2019, Davit Sergeenko directed the Sachkhere Medical Center funded by Bidzina Ivanishvili (Sachkhere is Ivanishvili’s home region which draws his special attention) Sergeenko currently serves as one of the Georgian Dream’s majoritarian MPs

• Health Minister between 2019 2021, Ekaterine Tikaradze, has also directed the Sackhere Medical Center and was Bidzina Ivanishvili’s personal dentist

• Health Minister from 2021, Zurab Azarashvili, worked at Bidzina Ivanishvili’s Cartu Bank between 2003 2008 and held the position of the Head of Plastic Cards Processing and Service Department

Ivanishvili’s cadres have control over the economy as well. From 2012, Dimitri Kumsishvili held the positions of the Deputy Minister of Economy, Minister of Economy, Minister of Finance, and

Deputy Prime Minister Kumsishvili use to be the Director of Bidzina Ivanishvili’s company JSC Cartu Bank.

Dimitri Kumsishvili:

• 1997 1999 Head of Treasury at Cartu Bank

• 1999 2011 First Deputy Director General at Cartu Bank

After the Georgian Dream came to power:

• 2012 2015 First Deputy Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia. Chairman of LEPL National Agency of State Property

• 2015 2016 Vice Prime Minister of Georgia, Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia

• 2016 2017 First Vice Prime Minister of Georgia, Minister of Finance of Georgia

• 2017 2018 First Vice Prime Minister of Georgia, Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia

The current Minister of Infrastructure and Regional Development since 2021, Irakli Karseladze, has held various government positions since 2012 and, according to Formula TV channel investigation, has also been indirectly connected to Ivanishvili’s property and businesses such as his famous hotel Paragraph at the Black Sea beach in addition to Panorama Tbilisi. Previous two ministers Maia Tskitishvili and Nodar Javakhishvili have both worked for Ivanishvili’s JSC Cartu Bank, LLC Cartu Management, and LLC Burji. Tskitishvili was the Head of the Administration of the Government of Georgia from 2012 until her assumption of the ministerial and Vice Prime Minister positions.

Mikheil Dundua, current Deputy Minister of Finance and former Head of LEPL Revenue Service worked as an expert at Ivanishvili’s personal TV channel GDS between 2015 2017.

Vladimer Khundadze, current Deputy Head of LEPL Revenue Service, held various leading positions at Association ATU and LLC Burji between 2006 2012, including the management of international shipping.

After the Georgian Dream came to power, Vladimir Khundadze held the following positions:

• 2012 2013 Deputy Head of Customs Department, LEPL Revenue Service

• 2013 2013 Head of Customs Department, LEPL Revenue Service

• 2017 2019 Deputy Director General, Ltd Georgian Post, Ministry of Economy

• 2019 present Deputy Head of Revenue Service

Current Deputy Head of Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, Mirian Mchedlishvili, used to work as Head of Economic Security Department and Head of Control Department at JSC Cartu Group between 2006 2014.

The current Director General of JSC Georgian Railway since 2017, Davit Peradze, had previously worked at Ivanishvili’s Co Investment Fund. He also held various leading positions at JSC Cartu Group between 2007 2011.

Despite generally well drafted legislation on media freedom in Georgia, the freedom of media is not enforced in practice. High profile cases accumulated over recent years showcase that the government uses financial instruments, regulatory mechanisms, the judiciary, and law enforcement agencies to pressure independent TV channels.

Impartiality of the Georgian National Communications Commission (GNCC) There are legitimate questions with regard to the GNCC’s independence and the government’s influence over it. The Commission is headed by Kakha Bekauri, who used to be the Director of Channel 9 a TV company founded by Bidzina Ivanishvili in 2012 and owned by Ivanishvili’s wife Ekaterine Khvedelidze, while Bekauri’s wife Eka Beridze used to be an anchor at the same station. Individual statements, projects and legislative proposals made by the Commission are mainly aimed at restricting the activities of the media critical of the government and discrediting them.

Creation of a Pro Government Media Holding There has been a process of consolidation of government friendly broadcasters in recent years. In 2017, Imedi Media Holding bought GDS TV, which was until then owned by the family of Bidzina Ivanishvili. Maestro TV, which was critical of the previous government, was likewise acquired by Imedi Media Holding. During the 2018 presidential election, the family of the owners of Imedi TV made political donations to President Salome Zourabichvili. The donations amounted to GEL 180 000. Prior to the second round of the same election, the leadership of Imedi TV issued a special statement announcing the TV company entering into an ‘emergency mode’ to prevent the United National Movement from returning to power. In early 2020, the Charter of Journalistic Ethics found that the current director of Imedi Nika Laliashvili had grossly interfered in the editorial policy of Maestro (part of the Imedi holding), forcing journalists to act against their conscience in their professional activities. Today Imedi TV is one of the most popular broadcasters in Georgia and is openly supportive of the Georgian Dream.

Subduing of the Georgian Public Broadcaster The Georgian Public Broadcaster (GPB), which almost always used to be friendly towards the government, has seen the establishment of an editorial policy that is markedly more favorable towards the Georgian Dread government in recent years. The fact that the board of trustees in 2017 selected a close affiliate of Bidzina Ivanishvili to the position of GPB director general, raised concerns about political interests interfering in the board’s decision making process. Director General Vasil Maghlaperidze had previously worked for broadcasters owned by Bidzina Ivanishvili: GDS TV and TV9. Following the appointment of Maghlaperidze, a dozen former and current GDS TV employees were hired by the GPB without competition, including for managerial positions. Maghlaperidze resigned in 2020, claiming his wish to dispel any doubts about the broadcaster’s impartiality, however, he was replaced by his close associate Tinatin Berdzenishvili, who pledged to continue her predecessor’s policy.

Especially troubling were recent developments in the regional public service broadcaster Adjara TV, which, according to both local and international observers, was characterized by having a neutral editorial policy since 2016. In 2019, Natia Kapanadze was dismissed from the position of director through an unsubstantiated impeachment. The Georgian Dream majority Advisory Board elected Giorgi Kokhreidze as the channel’s new director, who, from the very first day of being elected, started persecuting, harassing, illegally dismissing and blackmailing independent and critical journalists. As a result, the editorial policy of Adjara TV has become less critical.

Bidzina Ivanishvili controls the judiciary as well.

Balancing the power held by the executive is one of the main functions of the judiciary. However, only an independent judiciary can perform this function. Even though “restoring justice” was one of the main pre election promises of the Georgian Dream, it appears that over time the government rejected the idea of creating an independent judiciary altogether. Even after several reform waves, the court administration remains in the hands of a small group of influential judges, which is commonly referred to as the ‘clan’.

The influential group of judges, who have been associated with an unfair and obedient judicial system during the previous government, gained power in the judiciary after being elected to the High Council of Justice in 2013. The Georgian Dream initially tried to review the controversial court cases that were heard during the previous government in order to identify violations, but this intimidated many of the judges and pushed them to mobilize around the so called ‘clan’. The

government approach changed soon after. In 2015 2016, before the parliamentary elections, several meetings were held between the influential judges and high ranking government officials, as well as Bidzina Ivanishvili, who at that time had the status of a regular citizen. As a result of these meetings, a certain kind of understanding of no interference and mutual support was formed between the Georgian Dream and the so called clan.

Over the next four years, the influential group of judges in the High Council of Justice expanded their influence and control over the rest of the judicial system with the help of the Georgian Dream constitutional majority in the Parliament, securing important administrative positions in the common courts system, and a majority of seats in both the Supreme Court and the Constitutional Court. Loyal judges were appointed to these positions through controversy ridden, non transparent processes that received serious criticism from both local civil society groups and international organizations.

This arrangement secured the ruling party’s influence over the judiciary, which currently fails to fulfil the constitutional function of upholding justice and keeping the executive government accountable, but rather helps it secure its political objectives by issuing rulings that are favorable to the ruling party in exchange for government assistance in securing control over the rest of the judiciary. Multiple high profile cases in recent years clearly illustrate how this arrangement works in practice.

It should be noted that in recent years there has been some improvement in the quality of justice in regular, non politically charged cases. Hearings on such cases are more or less acceptable, the main challenges still being the quality of justice and the delayed hearings.

More importantly, the appointment and dismissal of many of these key officials, especially prime ministers, indicates that Bidzina Ivanishvili personally made these decisions, in some cases bypassing legal procedures. Even though according to the constitution of Georgia, the government of Georgia is accountable to Parliament, the role of Parliament was minimal during the changes in executive power. In addition, current and former members of the Georgian Dream openly talk about the direct participation of Bidzina Ivanishvili in public appointments.

From the many high profile cases that have accumulated over the past few years, the political and personal goals of the Georgian Dream and its leader (Ivanishvili) are clear, as is their use of heavily influenced state institutions by the informal leader the institutions that should normally serve the interests of the country and its population. Here is a partial list of high profile cases to

illustrate these goals. In some of the cases listed, no investigations have been launched at all, and where investigations have been launched, local and international observers note frequent lack of evidence, biased or politically motivated decisions, procedural violations, and even outright falsification:

Large scale voter buying

After the first round of the 2018 presidential elections, Bidzina Ivanishvili's Cartu Fund promised to write off the debts of 600,000 citizens. This was a clear case of voter buying and administrative resource abuse, as the Georgian government was actively involved in the process of delivering on the promise. This case has not yet been investigated.

Persecution of political opponents

By December 2020, Transparency International Georgia has joined eight high profile criminal cases of the latest period, which are being conducted against political opponents of the ruling party and representatives of critical media. Each of these cases is characterized by a different combination of the following suspicious circumstances: 1. The initiation of a case or the beginning of an investigation coincides with the activation of the defendants in opposition to the authorities; 2. The case is reviewed by a judge associated with ‘the clan’; 3. The evidence provided is insufficient or the guarantees established by the right to a fair trial are ignored. As a result of the analysis, it was concluded that: “the Prosecutor’s Office and the judiciary are acting in concert with the ruling party with the aim to remove individuals critical of the authorities from political processes.”

Keeping key members of the informal power vertical out of trouble

Cases linked to Otar Partskhaladze: Otar Partskhaladze is a person closely connected to the family of Bidzina Ivanishvili and is considered one of the key members of its informal power network. For a month and a half in 2013, he held the post of Chief Prosecutor. When it became known that he had a criminal record in Germany, he had to resign. Since then, Otar Partskhaladze has been involved in several high profile cases (for example, the so called Omega Group Case), pointing to his role in the process of informal deal making. After resigning from the post of the chief prosecutor, Otar Partskhaladze managed to suspiciously quickly accumulate a sizable fortune. No investigation has been launched into his participation in an alleged corruption related crime uncovered by the State Audit Office; An investigation was launched into an assault that Otar

Partskhaladze committed against former General Auditor Lasha Tordia, but it has not been completed. Establishing control over lucrative business sectors

The Omega Group Case: In 2018, secret audio recordings were made public; according to the tapes, a deal was made between private companies, representatives of various government institutions and influential individuals connected to the ruling party leadership; the deal involved using the powers of public officials to ensure a dominant position for these companies in the tobacco market. The income generated as a result would be distributed amongst these companies and the groups linked to the ruling party. The names of then Deputy Prime Minister

Dimitri Kumsishvili, then Competition Agency head Nodar Khaduri, former Chief Prosecutor Otar Partskhaladze and ruling party leader Bidzina Ivanishvili were mentioned in these recordings. This case has not been investigated.

Persecuting businessmen that refuse to play by the rules

The TBC Bank Case: In 2018, in the run up to the presidential election, the Prosecutor’s Office launched an investigation into a 10 year old case, bringing money laundering charges against TBC Bank founders Mamuka Khazaradze and Badri Japaridze Numerous suspicious circumstances gave rise to legitimate questions concerning the true reasons for the investigation. An expert invited by Transparency International Georgia through an open international competition in 2019 confirmed that, based on the case materials, referring to money laundering should not have been even possible.

Mamuka Khazaradze’s statement about a letter containing a threat that he had received in the run up to the second round of the 2018 presidential election was particularly alarming. The letter came from then Minister of Internal Affairs Giorgi Gakharia (later Prime Minister, now leads an opposition party but refuses to sharply go against the Georgian Dream) who insisted that Khazaradze had to meet certain demands, threatening to otherwise tarnish his reputation inside and outside the country. In the same statement, Khazaradze spoke about an orchestrated attack against him by the different branches of government.

In a 2018 interview, Bidzina Ivanishvili himself confirmed that meetings were being held between businessmen behind closed doors, mentioning that Mamuka Khazaradze had failed to thank him

properly. The meeting, which was held at Ivanishvili’s personal residence, was also attended by Vano Chkhartishvili, a close business associate of Ivanishvili, and Irakli Shotadze, the then Chief and current General Prosecutor. According to Khazardze, Ivanishvili tried to intimidate him with prosecution by having the Chief Prosecutor present at the meeting.

Using compromising material to blackmail political opponents

There have been many instances of blackmail in recent years when illegal secret recordings were disseminated in violation of the right to private life. In almost all cases, the target was a politician or an active citizen who openly criticized the government. The most recent target of such blackmail was an MP, who had challenged the Georgian Dream and resigned from the position of Chair of the Parliamentary Legal Issues Committee in an attempt to halt the controversy ridden process of granting lifetime judicial appointments to the Supreme Court.

Fabricating criminal cases to get rid of former allies

The Cables Case: In 2015, the court started hearing a criminal case against high ranking officials of the Ministry of Defense. The indictment, in this case, was preceded by an open confrontation between then Defense Minister Irakli Alasania (and leader of one of the political parties composing the Georgian Dream coalition at the time) and former Prime Minister Bidzina Ivanishvili, which eventually resulted in the dismissal of Irakli Alasania from his post on 4 November 2014. The events that unfolded around the “Cables Case” raised legitimate suspicions that the administration of justice had been flawed and the process politicized.

Turning a blind eye to corruption related crimes of high ranking officials

Even though numerous alleged corruption cases involving high ranking officials have been uncovered by the media and civil society in recent years, no appropriate response has followed. This has created a reasonable suspicion that the investigative bodies are turning a blind eye to high level corruption. No probe has been launched into almost any of the dozens of alleged corruption cases uncovered by Transparency International Georgia alone. Some of the cases uncovered by other organizations include alleged corruption schemes at the Ministry of Economy and Infrastructure; suspicious enrichment of public officials serving in the State Security Service, the Ministry of Justice, and the Staff of the Prime Minister; high value assets of high ranking officials (including MPs, ministers and judges).

Cracking down on peaceful expressions of political discontent

After the dispersal of the 20 June 2019 protest rallies, which resulted in injuries to numerous protesters and over 30 journalists, the practice of using excessive, disproportionate force against peaceful demonstrations has been established. Most recently, a protest rally held outside the Central Election Commission on November 8 was dispersed using a water cannon; journalists were injured this time as well, which was assessed as a gross violation of journalists’ rights and yet another interference in their professional activity. It has also become an established practice to arrest and fine protesters, while their trials are marked by non existent evidence, procedural violations and politically motivated decision making.

Adapting laws to fit Bidzina Ivanishvili’s personal projects

The story of the implementation of Bidzina Ivanishvili’s two personal projects Panorama Tbilisi and Shekvetili Dendrological Park – is a good illustration of how, if need be, any procedure, regulation or law at any level of government is completely ignored and adapted to meet the personal interests and wishes of the head of the informal power structure, Bidzina Ivanishvili.

Why Ivanishvili and His Political Circle Need to be Sanctioned

The Georgian Government refused to join sanctions against Russia as a response to the aggression in Ukraine. Not only has the government refused to join sanctions, but it has not adopted any single internal protocol to monitor possible sanction evasion by companies.

All the cases of possible sanction violations in the document have been made public by journalists, representatives of NGOs, or political parties.

The Georgian Government has done nothing to help Ukrainian refugees, arriving from the most affected regions of Ukraine Mariupol, Kherson, etc. The City Hall program to accommodate some of the refugees was suspended overnight in August and it was only thanks to political party Droa’s and the general population’s efforts that made it possible to find safe shelter for the refugees.

The Georgian government refuses to restrict the inflow of Russians to Georgia via either visa regime or through restrictions on business registration or property acquisition by Russians.

Trade with Russia has increased since the beginning of the war

➢ import by 69%.

➢ Russia has become the number one importer of oil to Georgia and it has increased 300 times.

➢ the import of electricity has increased 4 times.

➢ the rate of Russian business registration has increased dramatically. Russians have registered 7459 businesses since February. Most of them are entirely non transparent. ➢ Remittances have increased 6.5 times

➢ Reexport of cars increased by 49%

The document presents journalistic investigations: Direct contact of Bidzina Ivanishvili with Russian oligarch Vladimir Yevtushenkov; visit of Ali Uzdenov regarding wheat; Russian ships in Georgian ports possibly carrying sanctioned Russian oil; sanctioned Iranian Boeings carrying suspicious cargo to Russia through the Georgian airspace; cooperation between the State Security Service of Georgia and the FSB (meetings between the heads of the services, pressure on the Georgian fighters in Ukraine, the transfer of personal information of Georgian fighters in Ukraine to Russia)

Messages of the Georgian Government amid the Russo Ukrainian war:

Attacks on representatives of the Ukrainian government

Ukraine is losing the war

Ukraine is devastated It is not possible to win against Russia

Ukraine is demanding from Georgia to start war with Russia (the second front)

The presented materials include verified information on economic, as well as defense and security related cooperation of the Georgian government with Russia.

The presented materials reflect the following issues:

1. Evidence of Cooperation Between Ivanishvili’s Government and the FSB

There is an investigation underway that reveals cooperation of the Georgian State Security Service (SSS) and the Russian FSB under personal directions from Georgia’s shadow ruler and oligarch Bidzina Ivanishvili.

2. Illegal sharing of information about Georgian fighters in Ukraine to Russian military structures likely by the Ministry of Defense of Georgia

On July 28 the video was released in the Russian media showing that the representatives of the Russian Armed Forces have the personal file of a Georgian reserve officer Mikheil Kamkhadze.

3. Schemes operating in Georgia related to Russian oil, aimed at avoiding international sanctions against Russian Federation.

Among the products imported from Russia in Georgia, oil ranks first. Compared to last year, imports increased by 300% and amounted to USD 337 million.

4. Information and evidence related to the overflight of the sanctioned Boeings of the sanctioned Iranian airline through the Georgian airspace to the Russian Federation. Due to Azerbaijan's alleged refusal to open its airspace for sanctioned Boeings (due to Russia's assistance against Ukraine) cargo aircraft fly through Georgia.

The materials cover the events that took place in July, August, and September 2022 and include both the analysis of information published in the media and public sources, as well as information made public by the political party "Droa".

Possible Cooperation Between Bidzina Ivanishvili and the FSB

On September 10, TV Pirveli’s investigative programme, “Nodar Meladze’s Saturday” aired specific information on the cooperation of the Georgian State Security Service (SSS) and the Russian FSB under personal directions from Georgia’s shadow ruler and oligarch Bidzina Ivanishvili.

The following information is personally told by Alexandre Samkharadze, a former SSS employee who also served as a personal guard to then Deputy Head of SSS Ioseb (Soso) Gogashvili. Mr. Gogashvili who has lately become a dissident of the Georgian Dream regime and is currently jailed confirmed the entirety of Samkharadze’s reports to Nodar Meladze’s investigative team and added some details of his own.

According to the journalistic investigation, in December 2016, with personal directions from Bidzina Ivanishvili, a Georgian SSS delegation was secretly sent to Russia. Mr. Gogashvili, Mr. Samkharadze, as well as then Head of General Inspection Department Ioseb Chelidze and Director of the Counterterrorism Center Irakli Chimakadze took Gogashvili’s car and got rid of the car plates right before the border crossing. They were let out of Georgia and into Russia without any passport control even though Georgian citizens need a visa to Russia. The car was welcomed by an FSB Toyota in the neutral territory and escorted to Khetagurov street 20 in Vladikavkaz, North Ossetia, where officially there is a wrestling academy but the location most probably serves as a secret FSB base, as said by Samkharadze.

Chimakadze, Chelidze, and Gogashvili entered the building, but it was only Gogashvili who was met by FSB General Alexei Sedov. The meeting aimed to prepare a rendezvous between then Head of SSS Vakhtang Gomelauri (now the Minister of Internal Affairs of Georgia) and Head of FSB Alexander Bortnikov.

Gogashvili claims that the meeting was deemed necessary to fill the gaps in communication that were created by the resignation of Irakli Gharibashvili as the Prime Minister (during his first tenure; he is again the PM of Georgia). During the meeting, they also discussed the development of working

relations among lower ranking officers, “allied officers,” and the determination of appropriate reliable persons. In addition, they agreed on creating a safe corridor for illegal and contraband cargo; the granting of Georgian citizenship and aiding with doing business to FSB recommended Russian citizens; illegal handover of those Russian citizens in Georgia that were unlikeable to the Kremlin or were wanted by Russia.

Later on, in 2017, when Gomelauri had to arrive in Vladikavkaz to meet with Bortnikov, a heavy snowfall prevented him from using land transportation. Gogashvili arranged a Georgian Airways Boeing 737 charter flight for him. When TV Pirveli’s team contacted the President of Georgian Airways and posed a single question, whether he remembered a charter flight to Vladikavkaz in 2017, Gaiashvili aggressively lashed out and his immediate reaction was: “How are you taking to me?” Gogashvili says he monitored the flight through Flight Radar. After this, the Georgian SSS and the Russian FSB developed a network of secret cooperation. Chimakadze and Chelidze, as “allied officers,” have been to Moscow several times through Minsk. Their Russian counterpart officers were named Slava and Vadim.

In December 2017, the SSS officials were on an official visit to Minsk where Bortnikov and Gomelauri met again, but Gogashvili has no information on the subject of their meeting. Samkharadze and Gogashvili also tell that Alexei Sedov and Sergey Beseda arrived in Tbilisi on a one day visit in 2017. Gogashvili invited them into his personal restaurant “Talari” in Mtskheta which he had closed for the occasion. The meeting was also attended by Chimakadze, Chelidze, and Gogashvili himself. Due to the secrecy of the meeting, no restaurant personnel was allowed other than the chefs, and it was the SSS employees that served the tables. The meeting continued for 2 3 hours, after which Gomelauri invited his guests to take pictures from the Metekhi Church view in Tbilisi and held a parting dinner at Underwheel Club at Mtatsminda. The FSB officials presented Gomelauri and his employees with FSB flags, coats of arms, and clocks.

Aid with Russian illegal trade:

According to Gogashvili, a route for illegal Russian cargo was set up. Of special importance was the transportation of Russian ammonium nitrate to Syria through Georgia. Documents were altered to register the cargo as Georgian. The Poti port used to receive tankers from Russia loaded to 80% of the capacity with Russian ammonium nitrate and had to be filled to the full capacity in Georgia, in addition to the provision of fraudulent documents. They were then transported through Lebanon to Asad in

Syria. It is thus highly probable that it was precisely the illegal Russian cargo transportation that caused the devastating 2020 Beirut explosion.

Gogashvili also remembers an instance when two trailers with illegal Russian cargo destined for Iran were to enter Georgia but Georgia’s partner states warned the SSS about the trailers and thus Georgia was unable to let the cargo into the country as the partners had information on the cargo.

Vakhtang Gomelauri, then Head of State Security Service and current Minister of Internal Affairs admitted to having met with Alexander Bortnikov, the Head of FSB in Minsk but within a group of unspecified “foreign officials” and not individually. Gomelauri claims it was a “100th anniversary” (although does not specify what anniversary) and that many highranking officials, including the Americans, the British, the French, and the Russians were there. Gomelauri denies having ever met Bortnikov privately or that there has ever been any sort of cooperation with the FSB. He also clears Bidzina Ivanishvili of any form of involvement. When asked what he would do if any evidence is presented about his private meetings with Bortnikov, Gomelauri asked the journalists: “So, even if I met him [Bortnikov], what law does it violate? Is it a crime?” Just hypothetically, he noted. 3,4

Possible Transfer of Information on the Georgian Fighters in Ukraine to Russia

On July 28 a video was released in the Russian media showing that the representatives of the Russian Armed Forces have the personal file (Georgian language documents) of the Georgian reserve officer Mikheil Kamkhadze while they are in Lisichansk, Ukraine.

Mikheil Kamkhadze states that his personal file should have been kept in the Ministry of Defense of Georgia. It is not yet known how his personal data got into the hands of the Russian military.

After the Ukrainians temporarly lost control over the city of Lysychansk in the Luhansk region, Russian soldiers arrived in the city accompanied by a camera. In their video, they claim to have found a military training base where they say they found a "Third Reich flag" and "data on foreign mercenaries".

The footage shows that one of the Russian military personnel is taking the personal file of the Georgian reserve officer, Mikheil Kamkhadze. According to the Russian military, Kamkhadze was an instructor of the Ukrainians and conducted their training.

As can be seen in the video, Kamkhadze's personal file, which got into the Russian media, is in Georgian and contains his autobiography and documents such as birth certificate, military veteran's certificate, diplomas, awards, certificates and others.

According to Kamkhadze, he completed his personal case when he was going to start working at a tank factory in Georgia, however, since this process was delayed, he went to Ukraine in 2017.

Mikheil Kamkhadze emphasizes that the documents/personal file that fell into the hands of the Russian military are the original documents.

The Ministry of Defense states that the personal file of Mikheil Kamkhadze has been forwarded from the Ministry of Defense to the relevant district commissariat and is kept there in its original state, and "the relevant service will determine whether the documents shown in the footage circulated in the media are actually a personal file and where they were found in Ukraine.” 5

Shipment of Suspicious Cargo by Sanctioned Iranian Boeings to Russia via the Georgian Airspace

On September 4, 2022, a type B742 Boeing 747 aircraft took off from the territory of the Islamic Republic of Iran, from the airport near the city of Rasht, which has both civil and military status. The plane belongs to an airline sanctioned by the US, Iran Air. The official reason for the sanctions was the transportation of military weapons and military personnel beyond the Iranian borders.

The plane disabled the radar system near the Zvartnots airport in Yerevan. After leaving Armenia, the plane flew into the airspace of Georgia, from where it entered the Russian Federation and landed in Moscow.

Most likely, the flight was conducted through Georgia as Azerbaijan denied its airspace to the Iranian cargo plane routed to Russia. On September 5, the same aircraft returned to Iran via the Caspian Sea.

According to an Israeli media outlet, dozens of cargo planes belonging to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps have landed at Russian airports since the start of Russia's military aggression in Ukraine. The latest delivery was carried out on September 4. Iran's Revolutionary Guard Corps has been included in the US list of terrorist organizations. There is an assumption that this is the route through which Iran supplies weapons to Russia against Ukraine

On September 11, another cargo plane was observed, coming from a military airfield in Iran, which passed through the territory of Georgia, flew over Kakheti and landed in Moscow. This is happening in the conditions when the whole world is writing about Iran's military supplies to Russia

On September 19, the US Department of Commerce identified that Iranian airline (Iran Air) delivered cargo to Russia in violation of the sanctions imposed due to the war in Ukraine. Iran Air was carrying prohibited goods, including electronic devices, to Russia, in apparent violation of the sanctions regime. The US imposes additional sanctions on Boeing 747 aircraft belonging to Iran Air. It was with these 747 type Boeings that suspicious shipments were made using the airspace of Georgia on September 4 and 11.

The government of Georgian Dream has not published any information about the cargo that was delivered from Iran to Russia via Georgia.

Iranian kamikaze drones supplied to Russia are inflicting losses on the Ukrainian army and targeting Ukrainian civilians. It was precisely the Iranian air assault weaponry that were used to conduct mass attacks against the Ukrainian capital on October 10 11.

The United States warned in July that Russia was planning to acquire military drones from Iran, which has made significant progress in developing UAVs to compensate for its lack of an effective air force.

Please visit party Droa’s facebook page for detailed information: https://www.facebook.com/droa.live

Businessmen That Are Pillars of Bidzina Ivanishvili’s Oligarchic System

Democratic backsliding has become all encompassing in Georgia in recent years. In 2020, Transparency International’s Georgian office concluded6 that Georgia is a captured state controlled by a single person, Bidzina Ivanishvili, an oligarch “As it stands today, a single person keeps a firm grip on Georgia’s executive government that has been made free of democratic checks and balances through weak Parliamentary oversight and an unofficial pact of no interference and mutual support with an influential group of judges in complete control of the judiciary. Without holding any official position of public accountability, Bidzina Ivanishvili has successfully managed to place key Georgian public institutions, including ones supposed to be independent by law, in the service of his private business interests and security.” TI, 2020

A study7 published in 2020 found that “The state apparatus is weaponized against current and potential political opponents. Ideology is irrelevant, loyalty is key, and passivity is encouraged. The government aims to chip away at institutional checks and balances, and to demobilize the public by undermining confidence in the country’s representative institutions...”

The situation only got worse from 2020. The municipal elections in 2021 were not even considered generally free and fair by OSCE8 The arrest and ill treatment of ex President Mikheil Saakashvili, and the arrest of prominent critical media manager Nika Gvaramia mere weeks before the EU’s decision on granting Georgia the candidate status demonstrates the government’s lack of care towards the country’s progress on its European path, to say the least. Considering all these, “de oligarchization” came among the top priorities set by the European Commission to be addressed in Georgia before the country is granted the EU candidate status. Relying on the European Commission, the International Democratic Union underlined9 that “ultimate state capture is thwarting the Georgian people’s strong and genuine aspirations for freedom and a European future.”

It is unsurprising that a post Soviet oligarchic regime backed by a Russian oligarch is close in its essence and modus operandi to Russia and the Russian establishment. Ever since the beginning of the full scale war in Ukraine, the Georgian government avoids criticizing Russia beyond the mere minimum to satisfy the overwhelmingly pro Ukrainian and pro Western Georgian public. Instead, it even promotes anti Zelenskyy rhetoric in its loyal media and openly states that Georgia was refused the EU candidacy

100

because Bidzina Ivanishvili and the Georgian government would not drag the country into the war with Russia as demanded by the West, Ukraine and the Georgian opposition. The government maintains the position that sanctions against Russia are futile in general and harmful for Georgia in particular, and Minister of Agriculture even called the sanctions regime against Russia “an opportunity” for Georgian production such as dairy products, causing public outrage. The government has been accused of helping Russia with sanctions evasion by the Ukrainian government and the Georgian opposition. There have been several incidents confirming such suspicions, such as a leaked phone call between a sanctioned Russian oligarch Yevtushenkov and Bidzina Ivanishvili that involved the meeting of the Prime Minister Irakli Garibashvili with Yevtushenkov’s representative, Ivanishvili’s pledge to help them in grain issues as well as allowing a ship carrying sanctioned Rosneft oil to anchor in Batumi.

In the spirit of deterrence of the malign Russian influence in the region as well as aiding the Georgian people in fulfilling their democratic and European aspirations, party Droa believes that Bidzina Ivanishvili and his oligarchic system of facilitators and loyal executives should be personally sanctioned.

The four persons below represent Ivanishvili’s reliable pillars in the business sector. Each of them is thus involved in democracy erosion and accompanying corrupt schemes. Each of them also has personal or indirect ties with Russia and the Russian establishment.

Irakli Rukhadze

Involvement in the oligarchic system of state capture in Georgia

Irakli Rukhadze is a founder members of “Hunnewell Parnters”10. In Georgia, “Hunnewel Partners” manages well known and large scale companies, including Magticom, Rustavi Metallurgical Plant, HeidelbergCement, Libery Bank, IDS Borjomi, and Imedi Media Holding. Irakli Rukhadze is a member11 of the supervisory board of these companies in Georgia as well as abroad.

Irakli Rukhadze occupies an influential role in Georgia’s banking sector. From September 2017, he was a member of the Supervisory Board at Liberty Bank. Until December 2021, he also served as the chairman of the Supervisory Board.

In 2021, Rukhadze’s investment firm “Hunnewell Partners” became12 the new owner of Imedi Media Holding the Georgian government’s most reliable propaganda source.Irakli Rukhadze is also the head

101

of a TV channel founded by Bidzina Ivanishvili, GDS [Georgian Dream Studio]. In addition, Irakli Rukhadze is an owner13 of TV channel Maestro another government leaning TV channel.

On February 2, 2016, changes were made to TV channel Maestro’s shareholders in the public registry. According to the registry, Giorgi Gachechiladze (“Utsnobi”) became one of the main shareholders of TV channel Maestro. According to Gachechiladze’s lawyer, Irakli Rukhadze lent Giorgi Gachechiladze the money to buy the shares from TV Maestro. On his part, Rukhadze is the head of Badri Patarkatsishvili’s family business, TV channel Imedi. Giorgi Gachechiladze himself also confirms he has contact with Patarkatsishvili’s family14. On the same year that Maestro was acquired by Gachechiladze, well rated shows such as “Business contact” and “Productive Morning” were closed15 down.

The Salford Case

In 2018, a British court exposed Irakli Rukhadze for illegally acquiring Salford, a billions worth project that concerns the management of Badri Patarkatsishvili’s assets. In the case, judge Sarah Cockerill ruled that Irakli Rukhadze, the de facto manager of Patarkatsishvili’s assets, had breached his obligations as the director of Salford Capital Partners.

According to the court’s verdict, Irakli Rukhadze acted against the interests of Salford, through which he started managing the assets that in the past were managed by Patarkatsishvili’s main financial manager, Iujin Jafi, and company Salford Capital Parnters International.

Attitudes towards the Russo Ukrainian war and the sanctions Almost a month after Russia’s full scale invasion of Ukraine, on March 18th, Rukhadze questioned why we do not “speak” to Russia “For me, it is unclear why we do not speak to Russia our main enemy and at the same time one of our main economic partners. Our head of state should sit down and speak to their head of state. Our fate is now being decided in the talks between Ukraine Russia. I have high hopes that Ukraine and Russia will reach an agreement.”

Irakli Rukhadze protested against the Georgian National Bank abiding to international sanctions as well as against the banking restriction imposed on sanctioned Russian businesses. Rukhadze questioned16 why the Georgian National Bank was abiding to sanctions imposed by the European Union, United Kingdom, and United States at the same time.

102

Irakli Rukhadze is in the supervisory board of IDS Bojromi. Until recently, IDS Borjomi’s 57.72% was controlled by sanctioned Russian businessman, Mikhail Fridman. Fridman’s “Alpha Group” acquired IDS Borjomi from Badri Patarkatsishvili’s family in 2013. Mikhail Fridman is currently sanctioned by Great Britain.

Following the imposition of sanctions, the Georgian government negotiated with the Russian businessman and IDS Borjomi’s assets were divided in the following17 way:

• Mikhail Fridman 49.9%

• Patarkatsishvili family – 38.48%

• Georgian state 7.73%

• Other shareholders 3.79%

Ucha Mamatsashvili

Involvement in the oligarchic system of state capture in Georgia

Ucha Mamatsashvili is Bidzina Ivanishvili’s cousin, and therefore one of his most trustworthy persons. In 2013 2016, Mamatsashvili was a deputy director of a joint stock company Partnership Fund. The asset portfolio of the Partnership Fund consists of the following companies:

• Georgian Railway 100% share

• Georgian Oil and Gas Corporation 100% share

• Georgian State Electrosystem 100% share

• Electricity System Commercial Operator 100% share

It is noteworthy that in 2017 2021 Georgian Railway operated at a loss. The company's most unprofitable year was 2018, with a loss of 716.5 million GEL.

Ties with Russia and the Russian establishment

In Russia, Mamatsashvili was the director general of Stoilenskaya Niva, a corporation that at the time was owned by Bidzina Ivanishvili. He was also the vice president of a holding company Metalloinvest, the founder of which was Alisher Usmanov, an oligarch who is close to Putin and who was sanctioned after Russia’s invasion of Ukraine.

103

Moreover, Ucha Mamatsashvili owns a joint business a company called Geo Organics with the former governor of St. Petersburg Georgy Poltavchenko, who is currently sanctioned, and the company is under Mamatsashvili’s son’s name.

104

105

Geo Organics owns 80% of the shares and its subsidiary company is Geo Med. Giorgi Kapanadze and Ronald Kheiranov share the other 20% (10 10%).

106

107

Who is Ronald Kheiranov? Ronald Kheiranov Tamazovich is a former mayor of Volgorod and deputy of the City Duma from Russia’s ruling party United Russia.

Ronald Kheiranov’s wife is Anna Kuvichko, a Russian politician and Deputy of the Russian State Duma of the Federal Assembly of the Seventh Convocation from the United Russia party. She is known for participating in a song “Дядя Вова, мы с тобой”18 (“Uncle Vova, We Are With You”).

108

The screenshots of official documentation were taken on the 26th of April after an amendment was made to the European Parliament’s resolution and the sanctioning of Bidzina Ivanishvili was added to the text.

It is evident that Bidzina Ivanishvili’s cousin, Ucha Mamatsashvili, got scared of Western sanctions as his son, Tate Mamatsashvili, removed his 25% share in the company GEO ORGANICS and, according to a document verified on June 12th, Ucha Mamatsashvili’s son no longer owns shares in this company. His 25% share was purchased by Giorgi Kapanadze, a businessman working in Russia.

109

110

Links/Documents 26.04.pdf 12.06.pdf

https://kuvychko.ru/

https://v102.ru/news/46024.html

https://er.ru/activity/news/rolandherianovstanetnovymdeputatomvolgogradskojgordumy_120465

https://whoiswho.dp.ru/cart/person/1870102

111

David Khidasheli

Involvement in the oligarchic system of state capture in Georgia

In Georgia, David Khidasheli’s name is associated to the so called “Cartographers’ Case.” In 2020, the Prosecutor's Office of Georgia launched an investigation against two employees of the Ministry of Foreign Affairs and the border police. Both were accused of "act intended to transfer"19 part of Georgia's territory to Azerbaijan while being members of a state commission working on the issue of border demarcation. 20

On October 8th, Tbilisi City Court sentenced two state experts on border delimitation demarcation, Iveri Melashvili and Natalia Ilichova, to pre trial detention. The case is being investigated under the first part of Article 308 of the Criminal Code of Georgia, which implies an act that is intended “to transfer the entire territory of Georgia or its part to a foreign country or to separate a certain part from the Georgian territory” and envisages 10 to 15 years of imprisonment as punishment. The investigation of the case began on September 29th, right before Georgia’s 2020 parliamentary elections.21 .

It is noteworthy that the issue of the David Gareji Monastery Complex was on the agenda of the ultra right and pro Russian political force, Alliance of Patriots, and they were actively demanding22 an investigation of the case. Local NGOs considered the case to be politically motivated.23

In a public interview, David Khidasheli stated that in the July August period, he retrieved about 50 maps and related documents, some of which were obtained from the Russian state archives. According to him, he asked the experts of Russia's "roscartography" to compare and analyze the maps. 24

The investigation against the Cartographer’s began based on the maps brought to Tbilisi by David Khidasheli. According to Formula TV, a secret Russian foreign intelligence officer Oleg Mubarashkin, who is also a representative of Russia's foreign intelligence service25, helped26 David Khidasheli obtain the maps.

After the Cartographer’s Case, David Khidasheli's name reappeared in the media after he bought the so called Rike Jugs concert hall in Tbilisi for 10 million GEL. The company Global Victory Trust won the auction announced for the Rike Jugs concert hall. Its shareholder is the company Global Victor Investment, which is registered in the United Arab Emirates. It is owned and managed by Mariam Khidasheli, and David Khidasheli is in the company’s directorate27

112

Following the Rike Jugs, David Khidasheli acquired a 1,047 square kilometer forest in Ratcha on a 49 year lease. On March 11th, 104,712 hectares or 1,047 square kilometers of forest were acquired by David Khidasheli's company HG Capra Caucasica for 1.1 million GEL. In total, this is a third of Ratcha's area.28

According to media reports, [Saturday's Formula] David Khidasheli is planning to buy VTB Bank.29

During the Georgian Prime Minister’s recent trip to Jordan, David Khidasheli appeared with him. It is unknown with what status the businessman accompanied the Prime Minister. 30

Ties with Russia and the Russian establishment

In 2007, David Khidasheli became the executive director of Sistema, the largest communications company in Russia. Khidasheli held various high positions in the company, including an executive vice president, a vice president, and a director of innovation. The owner of the company Sistema is a sanctioned Russian businessman Vladimir Yevtushenkov. Currently, Sistema’s executive director is Vladimir Chikharov, a graduate of the Academy of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB).

One of Vladimir Yevtushenkov’s business partners includes the daughter of Russia’s Minister of Defense, Ksenia Shoigu. In 2020, Ksenia Shoigu, became a managing partner of the Sistema SmartTech enterprise fund, where Yevtushenkov's company invested up to 1.5 billion rubles.31

Another company owned by Yevtushenkov, Kronshtadt Orion,32 supplies the Russian army with drones. The drones have been used during Russia’s war against Ukraine.33 The UK has sanctioned the company precisely for producing drones and using them in the war against Ukraine.34

In the past, Vladimir Yevtushenkov's name was associated with Viktor Yanukovych. According to media reports, Yevtushenkov used to finance Ukrainian separatists in Donetsk and Luhansk and invest in annexed Crimea.35

Company Sistema is on the list of the 20 largest companies in Russia. It works in telecommunications, electronic systems, tourism, trade, oil refining, construction, real estate, and other sectors. 36

Davit Khidasheli refers to the sanctioned Russian businessman Vladimir Yevtushenkov as a friend and does not deny the connection with him.37

113

In 2006, company Sistema bought a Greek communications company Intracom through Sitronics, a company included in its holding.38 On June 30th , 2009, David Khidasheli became a board member of Intracom, a company bought by Sistema. In parallel with this, Khidasheli held the position of vice president of Sistema.

The company Intracom was founded by a controversial Greek businessman Sokratis Kokkalis.39 . The media has published reports about his connection with the East German Stasi secret police and Russia, which became the subject of debate numerous times.40 .

According to e mails published on WikiLeaks, Intracom supplied Bashar al Assad’s regime with communication systems during the war in Syria by circumventing sanctions.41 The leaked email correspondence specifically concerned supplying Bashar’s regime with communications systems through the circumvention United States’ sanctions.42

On April 25, audio recordings of an alleged conversation between Bidzina Ivanishvili and a Russian sanctioned oligarch Vladimir Yevtushenkov leaked on the Internet.43 Different names are heard in the recording namely, the visit of Vice President Ali Uzdenov to Georgia in the company of a sanctioned Russian oligarch is mentioned. In the recording, Ivanishvili allegedly tells Yevtushenkov that the situation is not so joyful "but we need to strengthen [ourselves.]" In response, Yevtushenkov allegedly says that he has an idea and that "David will bring [something]". “David” is most likely a reference to David Khidasheli.

In an interview, Vladimir Yevtushenkov confirmed the authenticity of the leaked recording and Ali Uzdenov's visit to Georgia and meeting with the Prime Minister of Georgia.44 David Khidasheli also issued a statement about the meeting and the leaked telephone conversation, noting that together with the business sector he had met with Ali Uzdenov, vice president of the company of the sanctioned Russian oligarch Vladimir Yevtushenkov, on the issue of importing wheat.45 Ali Uzdenov has been involved in the agricultural business since 2016 and manages the agricultural holding Steppe. The creation of the holding was precisely a part of the strategy of Yevtushenkov's Sistema. With this goal, Sistema created a subsidiary company, an agricultural holding with a land bank of up to half a million hectares in the Rostov region. The holding produces grain, agricultural and dairy products.46

In 2018, Steppe, which is a part of Sistema, began the construction of a grain port in the Sea of Azov.47

114

Ivane Chkhartishvili

Informal influence over the Poti port

Vano Chkhartishvili's name is associated with the Poti Port. Specifically, Vano Chkartishvili [and David Ebralidze] are members of the supervisory board of Eurasian Invest LLC. Eurasian Invest, in turn, together with a subsidiary Chinese company CEFC, owns Euro Asian Management Group LLC. The Euro Asian Management Group manages Poti Free Industrial Zone (FIZ)

In January 2017, a Chinese company CEFC China Energy became the owner of a 75% share of the Poti Free Industrial Zone.48 In November 2017, one of the leaders of CEFC, Patrick Ho, was arrested in New York.49 He was accused of bribing African officials for the benefit of the Chinese company. CEFC has also been accused of trading in weapons and circumventing sanctions imposed on Iran.50 The company founder and former head, Ye Jianming, who is on the wanted list, came to Georgia and met with the Prime Minister in 2016. 51

In February 2018, the Prime Minister of Georgia, Irakli Gharibashvili, was appointed as an advisor to the supervisory board of a company managing the shares of CEFC Energy Company Limited in Georgia, Euro Asian Management Group LLC.52

Ivane Chkhartishvili was involved in negotiations regarding CEFC’s entry to Georgia.53 Chkhartishvili is the executive director of the Georgia China Economic and Cultural Development Centre54, which was founded on October 3rd, 2016. The Georgian Chamber of Commerce and Industry and the Georgia China Economic and Cultural Development Centre jointly founded the Georgia China Friendship Association and elected Jianjun Zang, the executive director of CEFC China Energy, as its honorary president on October 18th, 2016.55

In April 2020, a Shanghai court declared CEFC and its subsidiary companies bankrupt.56 In September 2020, the Tbilisi City Court ruled that Eurasian Management Group LLC became the asset manager of CFC Euro Asian.57

Oil terminals in the Poti port are owned by a company called Petrocas, 49% of which, before the war in Ukraine, was owned by Rosneft, a Russian state owned company.58 Rosneft also operates on the territory of occupied Abkhazia59, and therefore is probably violating the Georgian law "on the occupied territories".

115

China International Group Corporation Limited owns 50% of the Euro Asian Management Group, and 50% is owned by Eurasian Invest LLC.60 Eurasian Invest’s Supervisory Board’s member is Ivane Chkartishvili, and his business partner, Rati Ghvameria, is its director. 51% of Eurasian Invest is owned by the UK based Brightstone Finance Limited, which, according to Pandora documents, is owned by Bidzina Ivanishvili.61

According to the Georgian Business Register, Giorgi Bachiashvili, the head of Bidzina Ivanishvili's Co Investment Fund, was initially the director of Eurasian Invest. Therefore, the British companies are connected to Ivane Chkhartishvili and Bidzina Ivanishvili.62

Oil Terminal in Poti

Ivane Chkhartishvili owns interests in the company Vibro Diagnostics, which operates in the Batumi oil terminal and is involved in the fuel trade. In 2020, the company's revenue was 9.5 million GEL. However, instead of a profit, the company was at a loss of 18.6. Since 2016, Vibro Diagnostics has been managed by Georgian Railway subsidiary GR Transshipment, for which the company receives a quarterly fee from Vibro Diagnostics. The management agreement is valid until May 2023.

Fuel Business

According to the material published by investigative TV show Saturday's Formula, Vano Chkhartishvili is linked with fuel corruption schemes in which Bidzina Ivanishvili's cousin Ucha Mamatsashvili is also an active player. As their infomration makes clear, Chkhartishvili and Mamatsashvili have opened an exclusive gas station Darial Point in a so called “neutral zone”, where fuel is on average 90 tetri cheaper than average. The state budget receives nothing from selling at this profitable price. Due to this, the country suffers a loss of at least over 8 million GEL.63

Interests in the tobacco business

Another thing associated with Vano Chkartishvili’s name is Tbilisi Tobacco. In 2018, an audio recording64 was leaked that shows how the government is trying to control the cigarette business and redistribute its shares to the Omega Group. The participants of the audio recording are Zaza Okuashvili, the founder of Omega Group and Iberia TV, as well as Vano Chkhartishvili and Irakli Chubinishvili, shareholders of Tbilisi Tobacco.

The participants of the audio recording are discussing how to create a new distribution company, which could be called Omega, and precisely this distribution company would take care of the sale of the cigarettes produced by Omega Group and also by Tbilisi Tobacco.

116

According to the scheme, 50% of the revenue should go to the Georgian Dream fund; 25% to the Omega Group; and the remaining 25% to the Tbilisi Tobacco owned by Vano Chkhartishvili.

In 2017, Tbilisi Tobacco had a lawsuit with the company Philip Morris. On February 10th, 2017, according to the decision of the Tbilisi City Court, the company Philip Morris was ordered to pay up to 93 million GEL to Tbilisi Tobacco. According to Transparency International Georgia's legal assessment, the court's decision raised a number of questions and, moreover, "the decision of the Tbilisi City Court in favor of Tbilisi Tobacco was so unfounded that it raised suspicions of corruption." 65

Interests in the energy sector

Apart from the involvement of Rosneft in the Poti port, Chkhartishvili has ties with the Russian energy sector. In May 2019, Russian energy holding Inter Rao and Luxembourg based company Evg Holding, which is affiliated with Ivane Chkhartishvili, founded a new company, Inter RAO Georgia66 with shares of 50.01% and 49.99%. The company imports Russian electricity. In 2020, 49.99% of Evg Holding was taken over by a Georgia based company it founded, AVG Georgia. Ivane Chkhartishvili's Smart Capital Management is involved in the management of this company.

The audited financial report of the company states that the controlling party of "Evg Holding" is a natural person Eduard Surlevich. Surlevich is also listed as the 66% shareholder of Vibro Diagnostics. However, Smart Capital Group's financial report itself lists the company as a "related party".67

Russian Oil Tankers in Georgia’s Territorial Waters and Suspicious

Shipments

On August 31, Mtavari Arkhi (Mtavari TV) aired information that a Russian tanker with sanctioned goods has been on a roadstead in Batumi port for two days.

“Atacama,” which arrived from Tuapse, has its identification system off and the origins of the ship are kept secret. For this reason, it is difficult to obtain detailed information on the tanker.

However, Mtavari Arkhi believes that the tanker carries 30 000 tonnes of sanctioned Russian fuel oil. They also claim that the fuel oil is owned by Rosneft.

117

Droa’s sources confirm that the cargo indeed belongs to Rosneft. Since the cargo is not being unloaded, Mtavari Arkhi suggests that it is to be redirected elsewhere after its origins are obscured and that Georgia is used as a point of transit for sanctioned Russian oil once again.

The ship’s agent in Georgia is “Tero Maritime Agency,” a shipping and forwarding agency. The company claims they are only responsible for the tanker’s entry into the country and have no connection with its cargo or its unloading.68

On September 18 another Russian ship unloaded Russian oil products in Poti port and returned to Rostov. For Kalipoe, this is the 7th time he has come to Georgia since the beginning of the war. The beneficiary, that is, the ultimate owner of the ship, is the Russian energy giant Rosneft and the banking concern Sberbank. Both of them are sanctioned, as are their affiliates. But there is a doubt that Russian giants, sanctioned by adding another ring to their subsidiaries, are actively trying to involve Georgia in global trade.69

On september 4 Another ship sailing under the Russian flag in Batumi it is probably carrying Russian sanctioned cargo, and in our country, like the previous cases, they are trying to change the origin of the cargo and falsify documents.

The Russian tanker "PLANEO" has been in the port for more than 2 hours. It is not known how it entered the Georgian territorial waters.

118

However, according to the official description of the ship, the ship is indeed Russian, and it probably entered Georgian controlled waters from Cyprus. In the same document, it is said that it is most likely transporting oil and it was imported by "Tero" company. It is known that the main port of "PLANEO" is Saint Petersburg and it mainly carries out routes from Cyprus.

The case should refer to a scheme that the Georgian government uses after sanctions were imposed on Russian shipments after the war in Ukraine.70

The owner of the oil is the sanctioned Russian state oil company Rosneft. The receiver company Gulf is owned by Petrokas, and Petrokas is owned by Russian businessman David Yakobashvili71

On October 10, the Anti Corruption Movement has released further evidence of the import of petroleum belonging to a sanctioned Russian company into Georgia.

According to an official document, 81,000 tons of sanctioned Russian state oil giant Rosneft petroleum entered Georgia from Russia by land/rail, through the Gardabani customs checkpoint. The recipient is LLC Sun Petroleum Georgia.

This company is owned by Petrocas Energy Group, which has, by the time of the entry of the cargo, been placed in the sanctions register of the Ukrainian government. In addition, Petrocas itself is formally owned by Ukrainian sanctioned Russian oligarchs Davit Iakobashvili and Ivane Nakaidze.

The importer company allegedly hid the information and indicated the place of origin of the goods as unknown in the official documentation. The tax office failed to properly screen the cargo and considered it permissible for it to enter Georgia.

119

120

We present you the list of the persons who, according to our information, are involved in the oil trade and sanctions evasion:

1. Davit Iakobashvili;

2. Ucha Mamatsashvili;

3. Giorgi Liluashvili;

Davit Iakobashvili A Georgian businessman with Swedish citizenship involved in the petroleum business in Georgia and connected to the sanctioned Rosneft, the company that owned the oil of the Batumi oil tanker.

Rosneftegaz, 100% of which is owned by the Russian state, is the 69.50% shareholder of Rosneft. Iakobashvili owned company Petrocas and Rosneft signed a contract in 2014 that enabled Rosneft to purchase 49% of the assets of Petrocas in order to found a joint company in the South Caucasus and the Caspian region. The establishment of a joint enterprise strengthened Rosneft’s positions in the Caucasus in general and in Georgia in particular.

“I am convinced that this arrangement will provide the region with energy security,” the Rosneft CEO, Igor Sechin declared.

After the full scale invasion of Ukraine and the imposition of sanctions on Rosneft, the Russian state owned petroleum product giant, the company sold its 49% of Petrocas shares. Such behavior is also a well known obscuration method from sanctioned entities.

“I don’t have any negative attitudes towards Rosneft,” Iakobashvili. Rosneft has been violating the Georgian law on Occupied Territories by its presence in Abkhazia, and it was also a target of the Western sanctions after the annexation of Crimea. Nevertheless, the Georgian Dream did nothing to prevent the 2014 contract and to restrict Rosneft. Moreover, then Minister of Energy Kakha Kaladze (now the mayor of Tbilisi) stated that Georgia had no leverage to disrupt the agreement since the contract was signed in offshore.

Davit Iakobashvili’s name is closely tied to the sanctioned Russian businessman Vladimir Yevtushenkov and Davit Khidasheli. In particular, the three businessmen have a company “System” in common, which Iakobashvili left after the full scare war erupted and the sanctions were imposed. It was not, however, a moral distancing and cutting ties from a sanctioned company. Yevtushenkov

121

himself formally left “System” after the sanctions and passed the company on to his son, Felix Yevtushenkov.

Davit Iakobashvili has quite good connections with the Kremlin. He attends gatherings of businessmen with Vladimir Putin.

Ucha Mamatsashvili the sneaking of the sanctioned Russian oil into Georgia and illicitly changing its place of origin, fraud on a global scale, could not have happened without Bidzina Ivanishvili’s approval.

As confirmed by the source of Mtavari Arkhi, the largest opposition TV channel, the fraud was coordinated by Bidzina Ivanishvili’s cousin and confidant, Ucha Mamatsashvili.

Ucha Mamatsashvili is ambitious in Georgia’s energy sector. In the years 2013 2016, Mamatsashvili was the deputy director of JSC “Partnership Fund,” which owns 100% of shares in Georgian Oil & Gas Corporation in addition to 100% of shares in both Georgian State Electrosystem and Electroenergetic System Commercial Operator.

Giorgi Liluashvili the international fraud could not have been implemented without the green light from the state security services in general and Giorgi Liluashvili in particular.

After the full scale invasion of Ukraine, petroleum products and fuel became one of the key targets for our Western partners. The 6th package of EU’s sanctions especially affects Russian petroleum products.

For raw marine oil, spot market transactions and implementation of existing contracts are allowed for six months after the sanctions come into effect. In the case of petroleum products, the same is true for eight months.

After the expiration of the 6 month period, the EU operators are prohibited from funding or insuring oil transportation, especially via maritime routes.

The petroleum industry is of special concern for the United States. In the FinCEN and BIS Joint Alert to financial institutions, the US issues a warning to be wary of individuals and entities that try to evade export controls imposed in relation to the Russian Federation.

The document lists 22 transactional and behavioral red flags to help identify export control evasion. One of the red flags particularly concerns petroleum:

122

Transactions identified through correspondent banking activities connected to Russian petroleum related firms or firms that resell electronics and other similar items to Russian firms.

It is in this context that Russia has become Georgia’s #1 oil importing market since the full scale war in Ukraine began. Despite the ongoing war in Ukraine, Georgia has improved trade and economic relations with the Russian Federation. According to the report of the Statistic Bureau of Georgia, the

123

country purchased goods worth $1.06 billion from Russia this year. This is 68% more than the previous year.

In the April July period, the volume of fuel imported from Russia increased, and if in April the share of fuel imported from Russia was up to 40%, in July this indicator exceeded 60%.

In January August, the largest volume of petroleum and diesel fuel was imported from Russia 335.1 thousand tons, which is 45.3% of all imports. The list continues in the following manner: Romania 176.5 thousand tons 23.9%; Bulgaria 87.9 thousand tons 11.9%; Turkmenistan 68.4 thousand tons 9.2%; Azerbaijan 55.3 thousand tons 7.5%; Turkey 7.6 thousand tons 1%, Greece 4.7 thousand tons 0.6%, Kazakhstan 1.8 thousand tons 0.2% and others.

Key petroleum market actors in Georgia

Gulf Georgia

Gulf Georgia was acquired in 2014 by the Russian state energy giant Rosneft. In particular, as mentioned above, Rosneft procured 49% of “Petrocas Energy Group” assets, while Petrocas owned Gulf Georgia. Consequently, Rosneft became an important shareholder of Gulf Georgia. Rosneft’s share was acquired by Petrocas after the sanctions were imposed following the Russian invasion of Ukraine in 2022, in accordance with a known method of sanctions avoidance.

Rosneft is the leading company in the Russian oil industry. Its main shareholder is Rosneftegaz, fully owned by the Russian state. Therefore, the company is directly connected to the Russian government.

Lukoil

The direct owner of Lukoil Georgia is Swiss registered LITASCO SA, which is itself a member of the Russian Lukoil group. Lukoil is the second biggest petroleum producer in Georgia, currently sanctioned by the United States. The United Kingdom and the EU have sanctioned Likoil’s owner, Vagit Alekperov.

Petrocas

The owner of Petrocas is a Cyprus registered “Petrocas Energy International.” Rosneft held 49% of shares of “Petrocas Energy International” before the sanctions were imposed, while businessman Davit Iakobashvili owned another 38% of its shares.

124

Other importers and persons connected to the Georgian Dream

A number of companies that import Russian petroleum are owned by businessmen that sympathize with the Georgian Dream. They are either donors to the ruling party, members of the Parliament, or representatives of local (municipal) authorities.

1. “Ltd Ibercompany Petroleum” which imported Russian oil worth more than USD 1 million in 2013, 2017, and 2018 is owned by Gocha Enukidze, Georgian Dream’s majoritarian MP for Racha Lechkhumi and Kvemo Svaneti;

2. A son of infamous former General Prosecutor Otar Partskhaladze is a shareholder at “Ltd Heksa,” which imported Russian petroleum in 2019;

3. “Ltd Iberoil” imports Russian petroleum each year since 2013. The company owners, Davit Alibegashvili, Irakli Petriashvili, Simon Gegelashvili, and Gocha Chokoshvili donated a sum of GEL 585 000 to the Georgian Dream in 2016 2021, and an additional GEL 145 000 to the presidential campaign of Salome Zurabishvili (a de jure independent, but de facto GD candidate) in 2018;

4. “Ltd Wissol Auto Express” imported Russian oil in 2016, 2017, and 2020. The company director, Nikoloz Khodeli, is also a donor to the Georgian Dream he transferred GEL 20 000 to the party in 2020.

What needs to be done

1. The information should be made public on all Russian companies that Georgian companies make contracts with;

The value of contracts with suppliers should be made public;

3. Trade contracts with Russian companies of Georgian Dream affiliated companies should be made public;

4. The National Bank of Georgia should impose strict control over any company that trades with Russian oil as well as the personal and business accounts of their owners;

5. The government should publish the new mechanisms of imports and export control that ensure accordance with the international sanctions;

125

6. An action strategy for the reduction of Russian petroleum product imports and its eventual full elimination should be drafted and made public.

Georgia’s Dependence on the Russian Market of Wheat

In recent years, Georgia’s economic dependence on Russia has significantly increased, and Russia practically has a monopoly over some sectors of the economy. One of the most concerning examples is wheat.

Georgia consumes 40 000 tonnes of wheat each month. The locally produced wheat encompasses about 15% of the market, while the near totality or 100% of imported wheat comes from Russia. In general, dependence on Russian wheat and wheat flour is the result of natural business impulses for cheap logistical services.

In addition, due to Russia’s wheat export tariff (USD 120 per 1 tonne of exported wheat), businesses have switched to wheat flour en masse, since there is no export tariff on Russian wheat flour.

According to the Director of Georgia’s Wheat and Flour Producers’ Association, Levan Silagava, Georgia’s wheat reserve is practically exhausted as of May 2022. This fails to meet the UN recommendation of nations ensuring wheat stocks for two subsequent months. Bread production has practically fully switched to wheat flour. It should be said that the exhaustion of wheat stocks and general wheat replacement with wheat flour leaves Georgia’s mills without function, hitting workplaces at milling plants hard.

Party Droa believes in the free market and mostly deregulated economy. However, it considers the elimination of the economic dependence on Russia a national security issue and sees wheat itself as a strategic product. Due to Russia’s ongoing war in Ukraine as well as likely illicit agreements with Russia on wheat, the issue causes public anxiousness and fear, thus increasing the importance of wheat related issues in the context of national security. Considering all these, party Droa believes that the Georgian government needs to ensure the stocking of wheat and decrease the share of wheat flour so that mill plants continue operating. But the process must be implemented in the spirit of diminishing dependence on the hostile state and diversifying the imports from partner countries.

126

Indeed, it is cheap to import Russian wheat. The cheapness is also facilitated by frequent but small portion imports by private enterprises through the Larsi Customs Checkpoint, thus avoiding the Russian export tariffs in place for a tonne of wheat. However, if there were the government’s political will to strengthen national security, there are three ways available to decrease the dependence on Russia with no extraordinary or unreasonable expenses required:

1. The wheat import from Kazakhstan

There were talks on wheat import diversification through Kazakh wheat a few years ago. However, the plan did not proceed. Due to the sanctions imposed on Russia, Kazakhstan is interested in the export of its wheat to Europe via the Caspian Sea (Azerbaijan) and Georgia more than ever. Poti port and Georgia’s maritime routes play an important role in this route. Allowing a corridor for the Kazakh wheat would make it more accessible to Georgia as a transit nation and Georgia’s domestic consumption. This would increase cargo for the Georgian railways and ports as well. It is worth underlining that this arrangement requires political will and intergovernmental agreement as the business faces significant challenges on this route, not least the multiple customs systems that cargo must go through from Kazakhstan to the EU via Georgia. Kazakhstan, Azerbaijan, and Georgia need to harmonize the customs to ease the transit which would make the route attractive to business in addition to its geopolitical and national security importance. There have been calls for easing the customs systems ever since the Baku Tbilisi Kars railway became operational, and the sanctioning of the Russian routes only makes the issue more urgent. It is not impossible to begin customs harmonization with wheat alone.

2. Wheat imports from the United States and Canada

The American and Canadian wheat is possible via maritime routes. It could be delivered by a vessel with a minimal cargo volume of 25 000 tonnes. As mentioned, Georgian businesses find it cheap and profitable to import wheat/wheat flour from the Larsi Checkpoint frequently and in small amounts, freeing enterprises from the burden of Russian export tariffs, transportation, and storage issues. However, if there were unified state coordination of wheat imports, it could be possible to import 25 000 tonnes of wheat via American vessels and distribute the cargo among the businesses, which would result in the same outcome for enterprises.

It should be mentioned that in 2020, due to the COVID 19 pandemic, the United States provided Georgia with two such tranches of wheat. Considering the war in Ukraine, if Georgia proves willing to

127

decrease its dependence on Russian wheat due to national and social security concerns, it is not impossible to receive a certain amount of wheat from our strategic partner as a donation as well.

3. Increasing the local production of wheat

The local production of Georgian wheat is limited due to small territory/scarce soil as well as low technological development. The wheat harvest index per hectare is currently at 2.3. According to various calculations, if the government aids the population with the provision of high quality wheat species, pesticides, chemicals and modern technologies, the quality of land cultivation will increase and the harvest index can increase anywhere from 4 to 7. Even if we take the figure at 4 5, this is still double the current volume, so the market share of Georgian wheat can double as well.

Party Droa believes that if all three components are ensured, it is fully realistic to drop the market share of the Russian wheat to 35 40%, in which case the country would not have to face a mass famine even if the Russian supplies are cut overnight. In the long term perspective, it is also possible and desirable to import wheat from Ukraine, currently made impossible by the Russian blockade of the Ukrainian ports that threatens multiple states with famine.

We do not consider that the Georgian government would not voluntarily take a step toward decreasing Georgia’s dependence on Russia. Moreover, we are convinced that keeping Georgia dependent on Russia is the government’s strategic goal. We do, however, hope that the issue will begin to be discussed and that even if it does not force the government to act accordingly, they will at least have to give an explanation why the wheat import is not diversified through Kazakhstan, the US & Canada, and through boosting local production

The Wheat Market and Suspicious Visit of Yevtushenkov’s Representative to Georgia

On April 25, an audio tape was spread via the Internet most likely involving a telephone conversation between Bidzina Ivanishvili and sanctioned Russian oligarch Vladimir Yevtushenkov.

Yevtushenkov allegedly asks Ivanishvili’s help with grain. Several names and surnames can be heard in the tape, and a visit to Georgia of Ali Uzdenov, the vice president at the sanctioned Russian oligarch’s

128

company, is discussed, and Ivanishvili promises to facilitate Uzdenov’s meeting with Georgia’s Prime Minister as well, eventually also agreeing to meet him personally after Yevtushenkov insists. The alleged voice of Ivanishvili tells Yevtushenkov that the situation is not joyful, but that “they need to stay strong.” In response, Yevtushenkov answers that he has an idea and that “Davit would bring it.” The conversation is about Davit Khidasheli.

Vladimir Yevtushenkov confirmed the authenticity of the tape as well as Ali Uzdenov’s meeting with the Prime Minister of Georgia during his visit to the country.

Davit Khidasheli also confirmed a telephone call and a meeting with Uzdenov together with representatives of the business sector on the import of wheat.

Ali Uzdenov has been involved in the agricultural business since 2016 and directs an agricultural holding “Steppe.” The creation of the holding was part of Yevtushenkov’s “System” strategy. For this reason, “System” created a subsidiary, an agricultural holding in Rostov Oblast with a land bank of half a million hectares. The holding produces grain, agricultural and dairy products.

In 2018, the “Steppe,” part of “System,” began construction of a grain port in the Azov Sea.

Sources: 1.audio tape72 2. Yevtushenkov confirms the authenticity733. Khidasheli confirms having met with Uzdenov74 4. Ali Uzdenov’s business75 5. The Azov Sea grain port76

International Sanctions Implementation Models

Various countries choose various sanctions implementation methods based on the type of sanctions imposed. In some countries, there are coordination councils made up of representatives of multiple structures that are responsible for the implementation, enforcement, and control of sanctions.

Countries sometimes draft special normative basis to implement sanctions.

129

Finland

One of the purposes of a state is to ensure that its national businesspersons do not get accused of sanctions evasion or illicit deals. For this reason, the Ministry of Foreign Affairs of Finland has sanctions related services and recommendations published on its website, and any person interested can get information on existing restrictive norms as well as detailed information on how to comply with them.

Germany

The German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (“BMWK”), together with Deutsche Bundesbank and the Federal Office for Economic Affairs and Export Control (“BAFA”) is responsible for the implementation of the Foreign Trade and Payments Act. It imposes financial sanctions to combat the financing of terrorism.

The German Foreign Trade and Payments Act implies deprivation of liberty for a term of 3 months to 5 years for any individual who evades prohibitions on export, import, transit, transfer, selling, procurement, supplying, service provision, or investing, as well as for prohibitions regarding frozen economic assets.

130

Operative information regarding the implementation of financial sanctions is the responsibility of the Service Center for Financial Sanctions at the Bundesbank. It is also the authorizing organ for when personal financial sanctions regime implies special authorization or the imposition of an authorization request. In addition, the Bundesbank receives reports on frozen amounts of money. The Bundesbank’s Service Center for External Sector Audits and Reporting Queries controls compliance with financial sanctions within the financial industry through personal inspections. For these purposes, it can request additional information or documentation.

Eschborn based Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA) is responsible for sanctions concerning goods, economic resources, technologies, broker services, and investments. Thus, declarations on selling or export authorizations for sanctioned goods are to be presented to BAFA.

Each individual and organization is obliged to provide the responsible authority of the respective country with the necessary information for compliance with financial sanctions and to cooperate with the respective organs while the information is being processed. In Germany, the authoritative organ is the Service Center for Financial Sanctions at the Deutsche Bundesbank.

Deutsche Bundesbank (Service Center for Financial Sanctions) proactively asks for information on

frozen accounts and sums through email circulars among all credit institutions in Germany whenever new sanctions are imposed on persons, entities, and organs. In the circulars, credit institutions are asked to inform Deutsche Bundesbank (Service Center for Financial Sanctions) of frozen sums within their jurisdiction. Credit institutions that have no frozen assets must submit information on the absence of it.

The Bundesbank has a large document published from which persons interested can get detailed information on all restrictive norms in force as well as the responsibilities of authoritative organs.77

Estonia

In Estonia, there are several organs responsible for the imposition, implementation, and control of sanctions.

The Ministry of Foreign Affairs is responsible for proposing legislative measures for sanctions imposition to the government. The Police and Border Guard Board restricts housing and employment.

131

The Ministry of Economic Affairs and Communications is responsible for services beyond those concerning finances and goods. The Ministry of the Interior restricts entrance to Estonia and enforces the exit from the country. The Financial Intelligence Unit deals with financial sanctions including the freezing of assets and economic resources, as well as funding and financial aid. The Tax and Customs Board is there for the prohibition of import and export. The legal basis for Estonia’s implementation of international sanctions is the International Sanctions Act as well as Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. When international sanctions are not directly enacted in Estonia, they are adopted by a government act. For example, the arms embargo is enforced through the 2011 law on Strategic Goods. Such acts are proposed by the Ministry of Foreign Affairs.

Physical and legal entities must inform the Financial Intelligence Department if they are aware of, or suspect international financial sanctions being in place against anyone they already are in business relations with or plan to engage in such relations. Some legal entities, such as banks, have heavier obligations regarding compliance with the sanctions.

Within 10 days after having received information, the Financial Intelligence Department is obliged to screen whether the applicant or the identified person is financially sanctioned, whether a specific deal violates financial sanctions and whether the financial sanctions imposed are legally justified. The Department publishes its findings immediately or sends a notification to the applicant.

Lithuania

The Ministry of Economy and Innovation of Lithuania is responsible for the implementation of international sanctions concerning required export licenses for dual purpose items and technology, licenses for export, import, transit, and brokerage of goods of military use, export and import of goods and services, tourism and other import and export that does not fall under the responsibilities of other organs.

The Ministry of Economy and Innovation reviews applications received and together with documents provided transfers them to respective state organs and/or other responsible entities for the

implementation of economic sanctions per their prerogatives. The government issues a conclusion after such a request is made and after it has reviewed the documentation received. The applications are reviewed as defined by the norms on licensing of strategic goods.

The Ministry’s website features information on all restricted goods.78

132

The Ministry of Energy ensures the implementation of international sanctions in the energy sector, having in mind restrictions on investments, and compliance with harmonized practice on the restriction of imports of energy resources. It also supervises the necessary goods and technologies exports for the energy and oil refinery sectors.

The Financial Crime Investigation Service at the Ministry of the Interior is obliged to coordinate, supervise and enforce the implementation process of financial sanctions.

On April 19, 2022, the Seimas reviewed the sanctions implementation model of Lithuania and adopted a new version of the law on the implementation of economic and other types of sanctions. It aims to ease the process of compliance and implementation. Due to the diversity of imposed international sanctions, it was named the Law on International Sanctions.

According to the Law, the Financial Crime Investigation Service plays the main role in the implementation of the sanctions, especially concerning the identification of beneficiary owners and associated individuals or entities.

After the sanctions against Belarus and Russia became effective, major companies operating in Lithuania will be dealt a blow, the continuous operation of which should be ensured for the sake of the public’s social, environmental, and security interests. The institute of temporary administrator was added to the sanctions implementation model.

Poland

The Ministry of Foreign Affairs is responsible for the coordination of reviewing existing restrictive measures and for being involved in the shaping of the EU’s sanctions policies, including in the legislative sense.

As for the sanctions implementation proper the Ministry of Foreign Affairs cooperates with the UN Sanctions Committee, UN Expert Group, the Directorate General of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), which ensures implementation reporting and national positioning.

The Ministry’s role in both spheres is focused on the international dimension and is regulated by the law on government departments.

133

Bibliography

1 RadioLiberty, „Salome Asatiani interVIEW with Bidzina Ivanishvili,” June 02, 2016, https://www.radiotavisupleba.ge/a/salomeasatianisinterviubidzinaivanishviltan/27775347.html

2 https://www.facebook.com/watch/?v=2970638103150461&t=0

3 https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/1126940044598241

4https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/24879shabatiseteriseqskluzivi otsnebisadarusetis spetssamsakhurbissaidumlo kavshirebze?fbclid=IwAR1Q6lbUTiyvp6yWeroB5YTf5Nmt KPv6scE63pEE0SoRooPprddGSP2Zt

5 https://www.youtube.com/watch?v=VXiwk2aZHA

6 https://www.transparency.ge/en/blog/georgiacapturedstate

7 https://www.semanticscholar.org/paper/TechnocraticPopulisminHybridRegimes%3AGeorgiaon AprasidzeSiroky/1b341116cac2a9d14816fcbd3722be25c0da4796

8 https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/515358

9 https://www.idu.org/resolutiontabledbytheunitednationalmovementunmof georgia/?fbclid=IwAR1BvER0KSQKSvJYdjqTDzojMbjmMzO8kkU4XMx1V12pYLUeTV8viVApc

10 www.hunnewellpartners.com

11 https://libertybank.ge/ka/chvenshesakheb/kompaniisshesakheb/mmartveloba/12/iraklirukhadze

https://bm.ge/ka/article/telekompaniaquotimedisquotmflobeliirakliruxadzisbiznesjgufi gaxda/88824

https://netgazeti.ge/news/165072/

https://bm.ge/ka/article/maestrosaxalirealobatelekompaniismflobelebisdammartvelebis cvlilebisqronika/1401

https://gyla.ge/ge/post/tsrezesiarulidamediistavisufleba#sthash.rc4hqADw.dpbs

https://www.facebook.com/watch/?v=1712685675737313

https://bm.ge/ka/article/rogornawildebaquotborjomisquotmesakutretasiasaqartvelostvis77is chuqebisshemdeg/110868

https://www.youtube.com/watch?v=Pveg6rf2D_c

https://pog.gov.ge/news/saqarTvelo1

https://civil.ge/archives/374990

https://pog.gov.ge/news/saqarTvelos1

https://civil.ge/archives/308806

https://civil.ge/archives/374242

134

https://www.facebook.com/watch/live/?v=947805315711316&ref=watch_permalink

https://transparency.ge/en/post/cartographerscasepoliticallymotivatedinvestigation

https://formulanews.ge/News/37755

https://formulanews.ge/News/67325

https://bm.ge/ka/article/quot1000kvkmijara1milionadxidashelirachismesamedisijaritagebas adasturebs/107523

https://formulanews.ge/News/70194

https://formulanews.ge/News/71679

https://sistema.com/press/pressreleases/sistemalaunchesstartupfundsistemasmarttech

https://www.reuters.com/article/idUSWLB008Z220151002

https://www.armyrecognition.com/ukraine_ _russia_invasion_conflict_war/russia_uses_kronshtadt_orion_inokhodets_drone_in_ukraine_armed_wi th_guided_missile.html

https://www.gov.uk/government/news/foreignsecretaryannounces65newrussiansanctionsto cutoffvitalindustriesfuellingputinswarmachine

http://www.theinsider.ua/business/53be43058f8ec/

https://sistema.com/assets

https://www.facebook.com/watch/live/?v=947805315711316&ref=watch_permalink

https://www.intracomtelecom.com/en/company/profile/intracom_telecom_glance.htm#history

https://www.intracom.com/company/bodmanagement

https://web.archive.org/web/20101226172054/http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ol ympiakossoccerchiefwasspyforstasi661893.html

https://wikileaks.org/syriafiles/docs/411921_fwdeliveryof500vehicularradiovs30001000box .html

https://wikileaks.org/syriafiles/docs/1955481_rechopperaccessories.html

https://formulanews.ge/News/69375

https://formulanews.ge/News/69424

https://formulanews.ge/News/69429

https://expertsouth.ru/news/aliuzdenovpostroitnayugerossiiagrokholdingdlyaafksistema/

https://www.kommersant.ru/doc/3772058

https://agenda.ge/en/news/2017/91?fbclid=IwAR1cXvbeONSprBPReRJ21EuuQ5AaW5E2zkDUjVfGawi1 TPCIXZ4QQdE74Zk

https://www.reuters.com/article/ususachinacorruptionidUSKCN1R62IY

https://www.ft.com/content/ab44a192c7a211e8ba8fee390057b8c9

135 24

https://www.bm.ge/en/article/chinetisertertiumsxvilesikompaniacefcisaqartveloshiinvestirebit arisdainteresebuli/4277

https://www.bm.ge/ka/article/irakligaribashvilichinuricefcissametvalyureosabchosmrchevlad dainishna/16863

https://sinopsis.cz/en/georgiaschinadreamcefcslaststandinthecaucasus/

https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/648834

https://bm.ge/ka/article/saqartvelochinetismegobrobisasociaciamsapatioprezidentiairchia/6829

https://news.bloomberglaw.com/bankruptcylaw/shanghaicourtdeclarescefcchinaenergyand unitsbankrupt

https://transparency.ge/ge/blog/sakartvelosportebisgarshemomimdinaremovlenebiraaris siaxle/?custom_searched_keyword=%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+% E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98

58 https://newcaucasus.com/news/21435rosneftuhoditizgruzii.html

59 https://www.rosneft.ru/Downstream/petroleum_product_sales/servicestations/Abhaziya/

60https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEEc%5DWW2baPnmfsCuclfo phE3Xs9d02bLp9F%5BsdTNL8W

61 https://on.ge/story/90736%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98

%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90

%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90

%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98% E1%83%9A%E1%83%98pandorapapers%E1%83%98%E1%83%A1

%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95% E1%83%90%E1%83%9A

https://formulanews.ge/News/46586

https://rustavi2.ge/ka/news/113741

https://transparency.ge/ge/blog/korupciiskvamlididiganacilebatambakos biznesshi/?custom_searched_keyword=%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2 %E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98

https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/683863

https://bm.ge/ka/article/2020welsivanechxartishvilissmartkapitalgrupma108milionis shemosavalimiigo/98116/

https://mtavari.tv/news/96552batumisportshisavaraudodrusulisanktsirebuli

136 51

https://mtavari.tv/news/98340kidevertisanktsirebuligemipotisportshi

https://mtavari.tv/news/96868kidevertirusuligemibatumisportshitanker

https://www.forbes.com/profile/davidyakobashvili/

https://formulanews.ge/News/69375

https://formulanews.ge/News/69424

https://formulanews.ge/News/69429

https://expertsouth.ru/news/aliuzdenovpostroitnayugerossiiagrokholdingdlyaafksistema/

https://www.kommersant.ru/doc/377205

https://www.bundesbank.de/action/en/723378/bbksearch?query=sanction&tfi 723374=&dateFrom=24.02.2022&month=1&year=2022&dateTo=&month=6&year=2022

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklossritys/eksportas/informacijadeleksportuojamosirangosirprekiu kontrolespriemusnaujassankcijasrusijaiirbaltarusijai

137 69

2022