PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
SELVA CENTRAL
Sede Oxapampa (NCPP)
20/02/2025 16:20:48
Pag. 1 de 1
Expediente Juzgado Documento
F.Ingreso
Cargo de Ingreso de Escrito ( Centro de Distribucion General ) 1813-2025
Cod. Digitalizacion: 0000039195-2025-ESC-JR-PE
00370-2023-42-3402-JR-PE-01
F.Inicio: 20/02/2025 16:20:45
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE OXAPAMPA NCPP
REQUERIMIENTOS - REQUERIMIENTO MIXTO
20/02/2025 16:20:45
Folios: 186 Páginas: 0
Presentado MINISTERIO PUBLIC( Especialista LUJAN GONZALON SHULLER MARILYN
Cuantia
Dep Jud
Arancel
Sumilla
REQUERIMIENTO MIXTO
Observacion
FISICO + CARP. PRINCIPAL EN 3009 FOL.XV TOMOS+ CARP.ACOMP. EN 416 FOL.II TOMOS+ CUAD.INFORME NEGATIVO DE COMPET. 400 FOL.II TOMOS+CUAD.INFORMES PERICIALES 176 FOL+CUAD.LEVANT.SECRE BANCARIO EN 526 FOL.IIITOMOS + CUAD.REGISTROS PUBLICO 2433 FOL.XII TOMOS
BARRERA CORDERO HENRY - PENAL
Ventanilla 1
Módulo 1
Jr. Bolognesi 335 - Oxapampa
Recibido
MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN
La Merced, 07 de febrero 2025
''Año de la Recuperación y Consolidación de la Economla Peruana" DISTRITO FISCAL DE LA SELVA CENTRAL PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHANCHAMAYO-SEGUNDO DESPACHO
OFICIO Nº 104-2025-MP-FN-l ºFPPC-CHYO/SELVACENTRAL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE OXAPAMPA
ASUNTO: SE REMITE REQUERIMIENTO MIXTO Y CARPETA FISCAL Referencia: CF. 01-2023 (Lavado de Activos) Fiscal Resp.: Gabriela del Pilar Vicente Flores
Tengo el agrado -de dirigirme a Ud. a fin de saludarlo cordialmente y a la vez, REMITIR el Requerimiento Mixto a fs. ( 13E, ), y la Carpeta Fiscal Nº 2206034501-2023-1-0, conformada por:
l: i§ ¡g o.:--~ Tomo I a fs. 1-235 =::h~:::S;,,,:~ ~j! Tomo II a fs. 236-416, acompañado por la Carpeta Principal: i u.,-. g .~ =-~~·~;;,. t:Jf;-'~ Tomo I a fs. 1-200, <lom,,, Tomoafs.201-400, ,.....,,-}!·,!:~6,; ld :r : ¡,; ,¡- Tomo III a fs. 401-600, : "'~ Tomo IV a fs. 601-800, i Tomo V a fs. 801-1000, - Tomo VI a fs. 1001-1200, Tomo VII a fs. 1201-1400, - Tomo VIII a fs. 1401-1600, - Tomo IX a fs. 1601-1801, - Tomo X a fs. 1802-2001, Tomo XI a fs. 2002-2204, Tomo XII a fs. 2205-2404, - Tomo XIII a fs. 2405-2605, - Tomo XIV a fs. 2606-2807, - Tomo XV a fs. 2808-3009.
- Cuaderno de informe negativo de competencia Tomo I (200) Tomo II (400).
- Cuaderno de informes Periciales fs. O1-176. - Cuaderno de Levantamiento del Secreto Bancario Tomo I (200), tomo II (400) y Tomo III (526).
- Cuaderno de Registros Públicos conformado por:
- Tomo I a fs. 01-200
- Tomo II a fs. 201-400
- Tomo III a fs. 401-600
- Tomo IV a fs. 601-801
MINISTERIO PÚBLICO FISCAlÍA DE LA NACIÓN
- Tomo V a fs. 802-1027
''Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana" DISTRITO FISCAL DE LA SELVA CENTRAL PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHANCHAMAYO-SEGUNDO DESPACHO
- Tomo VI a fs. 1028-1227
- Tomo VII a fs. 1228-1427
Tomo VIII a fs. 1428-1627
- Tomo IX a fs. 1628-1827
- Tomo X a fs. 1828-2027
Tomo XI a fs. 2028-2236
- Tomo XII a fs. 2237-2433.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente.-
GDPVF/
. , MIN)STERIO PUBLIC(? :!';f~~ \ ·
REPUBLICA DEL PERU ff.{~\%
Distrito Fiscal de la Selva Central ~l~{
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
EXPEDIENTE : 00370-2023-0
CARPETA FISCAL Nº : 2206034501-2023-1-0
SUMILA : REQUERIMIENTO MIXTO
REQUERIMIENTO MIXTO ]
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE OXAPAMPA
GABRIELA DEL PILAR VICENTE
FLORES, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ChanchamayoSegundo Despacho, con casilla electrónica N° 71403, con domicilio procesal la Av. Los Pioneros Nº 1072, Pampa del Carmen - Chanchamayo, con correo institucional gvicentedj@mpfn.gob.pe, con celular N° 989757716, a usted atentamente digo: ,-,f-1,-.-'-r,5 : Q'.~cta~
Habiendo dispuesto la conclusión de la Investigación ¡¡¡ ~~~ratoria, se procede a formular el requerimiento de: :¡ .gc3:s : () a.. i5
¡ rtii"fe conformidad con lo establecido en el Art. 344, lnc. 2, Párrafo D del Código Procesal Penal, ~do a su Despacho a efectos de solicitar el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida contra PEDRO UBALDO POLINAR, ERIK LUIS LOPEZ SCHUTZE, EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP
CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., por la presunta comisión del Delito de Lavado de Activos -Actos de conversión y Transferencia, Actos de ocultamiento y tenencia, en agravio del ESTADO PERUANO, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO.
11. Conforme a lo establecido en los lnc. 1 y 3 del Art. 349 del Código Procesal Penal, FORMULO REQUERIMIENTO ACUSATORIO contra JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA, CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA, JULIO CÉSAR CASIMIRO ZEVALLOS, GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA, KENEDY INGA AUCAPIÑA, ELI NOÉ ESLAVA LÓPEZ, por la presunta comisión del Delito de Lavado de Activos - Actos de conversión y Transferencia, Actos de ocultamiento y tenencia, en agravio del ESTADO PERUANO, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO.
Distrito Fiscal de la Selva Central ~Í1\~~!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i/f'.J:º de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•?·
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO
l. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
1.1 IMPUTADO 1:
Nombres y Apellidos PEDRO UBALDO POLINAR
DNI 04348843
Sexo Masculino
Fecha de Nacimiento 25/01/1972
Grado Secundaria Completa
Nombre de los padres Aurelio y Jacinta
Lugar de Nacimiento Paseo - Oxapampa - Pozuzo
Nacionalidad Peruana
Estado Civil Casado
Correo electrónico ºedro 7201 (fühotmail.com i ~~ular 953988639 u! Wii:"- EO
Jr. Fieck N° 271 - Oxapampa - Paseo tjl ilimicilio Real >
Trama- Pozuzo - Oxapampa - Paseo e~
Psj. Natalio Sánchez N° 220, OF. Nº 1103-Jesús Maria M-1
(Ref. altura de la edra. 5 de la Av. Arenales) = E -
~micilio Procesal
Jr. Pinar del Rio N° 2599 - San Martín de Parres - Lima ~ºl
(Ref. altura de la edra. 26 de la Av. Perú) ;r,:t I
Abogados Defensores
DR. TOMAS PAUL ARAUCO SALAZAR
CAJ N° 1036
Correo electrónico: ºaularauco@gmail.com
Celular Nº 956561476
DR. RICHARD FAUSTO SILGUERA QUISPE
CAJ Nº 4613
Correo electrónico: RFSilquera@qmail.com
Celular Nº 979706526
DR. YUSHIP GANIMEDES POTOSI BENITES
CAL Nº 77921
1.2 IMPUTADO 02:
Nombres y Apellidos ERIK LUIS LO PEZ SCHUTZE
DNI 04341162
Sexo Masculino
Fecha de Nacimiento 12/01/1976
Grado
Superior Completa
Nombre de los padres Guillermo y Bertha
Lugar de Nacimiento Nacionalidad
Estado Civil
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogada Defensora
1.3 IMPUTADO 03:
Ra_1:ón Social • esentante Procesal
i5 bogados Defensores
1.4 IMPUTADO 04:
Razón Social Representante RUC
Domicilio Procesal
Abogados Defensores
1.5 IMPUTADO 05:
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I \~ Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho >-,
Paseo - Oxapampa - Oxapampa Peruana Casado
Jr. Walter sin - Oxapampa - Oxapampa - Paseo
Jr. Junin Nº 1204- Huancayo -Junín
DRA. SUSSAN SIBYL RIVERA VILA
CAJNº1911
Casilla electrónica Nº 64328
Correo electrónico: sibylmaca@qmail.com
Celulares Nº 964622293 y Nº 991694868
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C.
ERIK LUIS LOPEZ SCHUTZE (Gerente General)
20487281388
Calle Bernardo Monteagudo Nº 264.- San Isidro
DR. JOSE URQUIZO OLAECHEA
CAL Nº 09697
Correo electrónico: iuo.abogados@gmail.com
Celular Nº 998754062
Casilla electrónica Nº 48576
DR. LUIS PEÑA TORREROS
CAL Nº 26888
Correo electrónico: abogados@urguizoolaechea.com
Celular N' 993706994
CONSTRUCTORES EW S.A.C.
ERIK LUIS LOPEZ SCHUTZE (Gerente General) 20568528086
Calle Bernardo Monteagudo Nº 264 - San Isidro
DR. JOSE URQUIZO OLAECHEA
CAL N' 09697
Correo electrónico: iuo.abogados@gmail.com
Celular Nº 998754062
Casilla electrónica Nº 48576
DR. LUIS PEÑA TORREROS
CAL Nº 26888
Correo electrónico: abogados@urquizoolaechea.com
Celular Nº 993706994
Razón Social Representante
RUC
Domicilio Procesal
1 6 IMPUTADO 06:
Razón Social ~epresentante :n -¡;¡ a ,_"' o e í1RUC ,t • w íí:"~ z--o B. gi
Procesal
í\bogado Defensor
1.7 IMPUTADO 07:
Razón Social Representante RUC
Domicilio Procesal
1.8 IMPUTADO 08:
Razón Social Representante RUC
Domicilio Procesal
1.9 AGRAVIADO 01: ! ENTIDAD
MINISTERIO PÚBLICO dí. REPÚBLICA DEL PERÚ ff;'¡
Distrito Fiscal de la Selva Central 1 , Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~,;; de Chanchamayo - Segundo Despacho ·
GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
JULIO CESAR CASIMIRO ZEVALLOS (Gerente General)
20573873433
Psj. Schlaefli Nº 180 - Oxapampa - Oxapampa - Paseo (Ref. 100m de grifo Austral Star)
BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L.
ELI NOE ESLAVA LOPEZ (Gerenta General)
DNI N° 10691387
20451481224
Jr. Bolívar Nº 243
Jr. Bottger Nº 613- Oxapampa - Oxapampa - Paseo (Ref. frente a la UGEL)
Av. Petit Thouars Nº 1775, 01. Nº 601 - Lince - Lima
DR. FERNANDO RIOS IBANEZ
CAH Nº 1556
Casilla electrónica Nº 81934
Correo electrónico: fernanrios@hotmail.com
GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
GERSON ALBERTO INGAAUCCAPIÑA (Gerente General)
20600103408
Av. José Faustino Sánchez N° Sn, Urb. Villa Rica - Villa RicaOxapampa - Paseo
(Ref. al nuevo terminal de Villa Rica)
PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.
KENEDY INGAAUCCAPINA (Gerente General)
20486876523
Calle Marginal Nº S/N, Urb. Miraflores - Villa Rica - Oxapampa -Paseo
(Ref. al nuevo terminal de Villa Rica)
! EL ESTADO PERUANO - PROCURADURlA
Representante
Domicilio Procesal
Celular
Correo Electrónico
, MINISTERIO PUBLICO , , .,,},. 'i· REPÚBLICA DEL PERÚ rf!if!it .
Distrito Fiscal de la Selva Central 1\ \~f
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡~;:.,;· de Chanchamayo - Segundo Despacho ;,.•~
ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO
Procurador Público de la Procuraduria Publica Especializada en Delito de lavado de Activos y Perdida de Dominio
Av Ricardo Angulo Nº 416 (Ex calle uno) - Urb.Corpac -San Isidro - Lima
949936868
996683425
glagd@mininter.gob.ge
11. HECHOS ATRIBUIDOS A LOS INVESTIGADOS:
Que mediante el INFORME Nº 461-10-2019-DIRILA-PNPIDIVILAPCOIDEPILAP-DCAP, presentado por el Jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCODIRILA - PNP, en el que solicitó a este Ministerio Público la apertura de una investigación i _} J}reliminar contra las personas naturales de P:dro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ : :z '.';- i $CHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, 1
;:=~•~,;: j} 6 'aulio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA
'-"'iii-4''-":x~ lf~UCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., ~¡ i'tONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ci eE·.E ¡J &'-'ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA i t@soCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., por la pregunta comisión del Delito de Lavado de Activos, en agravio del ESTADO, en base a los fundamentos que textualmente se señalan a continuación: "( )
A. Que, procedente del medio de comunicación radial "RADIO MINERA - La Voz del Perú102.5 FM- Paseo, de fecha 31.0CT.2017", se obtuvo la siguiente información:
• Todo parece indicar que la racha de presuntos actos de corrupción avanza inconteniblemente, se trata ahora de los tres alcaldes Pedro UBALDO (alcalde de Oxapampa), Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA (alcalde de Villa Rica) y Carlos Enrique AGU/RRE MENDOZA (alcalde de Puerto Bermúdez), quienes en la actualidad están siendo investigados por presuntos actos de corrupción, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión dentro de ello ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR en agravio del Estado. Quienes, según la carpeta fiscal, se habrían asociado por las siguientes razones según refiere la carpeta fiscal y dice así respecto al presunto delito de ASOCIACIÓN ILfCITA PARA DELINQUIR.
• Las bases de adjudicación directa pública Nº 002-2015-CEPMDVR- primera convocatoria y adjudicación de menor cuantía Nº 51-2015 derivado de la licitación pública Nº 05-2015-MPO, habrían sido elaboradas por un miembro de la Asociación /licita para Delinquir. diferentes entidades (Municipalidad Provincial de Oxapampa, Municipalidad Distrital de Villa Rica y Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez), simulan procesos fraudulentos para que a/legados y/o testaferros del titular de otra
PUBLIC(?
REPusucA DEL PERu ~r,rm~;tl
Distrito Fiscal de la Selva Central ); \i'f~t ·
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa .'.:'1ili:f. • de Chanchamayo - Segundo Despacho "°"
entidad ganen el proceso y luego se repita la operación en los cuales también tendrían participación /os miembros del comité de selección.
• Es lo que refiere al pie de la letra en la carpeta fiscal del investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de HuancayoSegundo Despacho - CASO SGF Nº 2206015500-2016-403-0.
• Construyendo de esa manera un escandaloso acto de corrupción, más aún si tenemos en cuenta que el alcalde de Villa Rica, estaría involucrado junto a empresas vinculantes a él y su familia como refiere en la carpeta fiscal, es más que dos (2) alcaldes mencionados estarían pensando entornillarse en el poder Jhonny INGA AUCCAPIÑA de Villa Rica estaría postulando a la provincia de Oxapampa, Pedro UBALDO POLINAR estaría postulando a la región( ... )".
; _ B. !;n ese contexto, la autoridad policial para corroborar la noticia criminis realizó la IUI - <'O : g ,ll i6úsqueda de infonmación por fuente abierta, haciendo de conocimiento de este 1 w-- EU : }:i ªgespacho fiscal que, Pedro UBALDO POLINAR, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA ,1"1-,t;.'-!H: 0 ªi Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, se encuentran investigados por el presunto delito 5: i lie asociación ilícita para delinquir, debido a que los tres (03) ex alcaldes distritales, uu.
l':'--~ § J'.@urante su gestión del 2014 al 2018, se han coludido para aprovechar su condición de : 1l .i: u ~uncionarios públicos, para ejecutar una serie de actos fraudulentos y obtener contratos l e para la ejecución de obras, conforme se detalla a continuación:
1) En la gestión de PEDRO UBALDO POLINAR (2014 - 2018), este habría obtenido ganancias licitas por el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal de /os Jirones Ange/ica Freyh Heidinger - Oxapampa - Cerro de Paseo", entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA con la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., por la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS SOLES CON 00/100 (S/ 6' 789, 742.00), confonme a los siguiente: El 05.MAR.2010 se constituyó la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., con RUC N° 20487281388, teniendo como socios fundadores a Erick Luis LÓPEZ SCHUTZE y Wilfredo SIMÓN PIOVIZÁN, asimismo, los antes mencionados son socios y fundadores de la empresa CONSTRUCTORES EW SAC, donde las personas jurídicas ganaron licitaciones en la Municipalidad de Oxapampa y participaron de los CONSORCIOS ENEÑAS y SAN MIGUEL, los mismos que ganaron la licitación de obras en la Municipalidad Distrital de Villa Rica.
La empresa en mención, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, solo ha obtenido licitaciones con diferentes municipalidades distritales del Gobierno Regional de Paseo, descritas en el punto "11 - C", lo que hace presumir a la autoridad policial que existe un grado de amistad entre Pedro UBALDO POLINAR y los integrantes de la persona jurídica en referencia.
MIN!STERIO PÚBLIC(?
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\ 1\74f?
REPUBLICA DEL PERU ~f{i1!i'I::\li'
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 'iif1:.iJ~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
2) En su período de alcalde, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA (2014 - 2018) habría obtenido ganancias ilícitas por el proceso de selección del concurso público Nº 002-2016-MDPB para el "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN - C.P Santo Domingo de Kokari - Caserío Rio Venado; C.P Santo Domingo de Kokari - CC.NN Río Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", por la suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS SOLES CON 001100 (SI 1' 065, 342.00), por el contrato celebrado entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ con el CONSORCIO SAN CARLOS.
; _ - El CONSORCIO SAN CARLOS, se encuentra integrado por tres (03) empresas:
• - l'Q tt ,¡l ~BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., con RUC Nº 204514B1224, GROUP ~ EU '!::::~~~~.}
OQ(I) ;
INCA S.A.C., con RUC Nº 2060010340B y PROYECTOS
~GROFORESTALES PAF S.R.L., con RUC Nº 204B6B76523; dicho consorcio '-o::=-u"CII , , , .~ .~ se encuentra representado por ELI NOE ESLAVA LOPEZ, y los representantes ""'-'-""-º
g rr ~e• ee las empresas, son familiares del ex alcalde de y Villa Rica. 1 <r O~ , 5 u ~as empresas integrantes del CONSORCIO SAN CARLOS, desde el inicio de l sus actividades laborales hasta la fecha, y de acuerdo con los puntos "8 2, 3 y 4", solo han realizado obras en las municipalidades distritales de la Región de Paseo, lo que hace presumir que existe una relación de amistad y laboral, entre las empresas contratistas y los alcaldes distritales de las municipalidades contratistas, para obtener la buena pro, de las licitaciones de obras, bienes y servicios.
Cabe mencionar, que GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA, representante de la empresa GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que tiene el 15% de actividades laborales, en el proceso de selección del Concurso Público Nº 002-2016-MDPB, firmado con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, es hermano del exalcalde distrital de Villa Rica, JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA. Asimismo, se ha corroborado que este último, pertenece al mismo partido político que el ex alcalde de Puerto Bermúdez Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, dicha empresa solo realizó servicios en dos municipalidades distrítales de Villa Rica y Puerto Bermúdez. - Asimismo, KENEDY INGA AUCCAPIÑA, representante de la empresa PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., tiene el 15% de actividades laborales, en el Proceso de Selección del Concurso Público Nº 002-2016-MDPB, firmado con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, es hermano del exalcalde dístrital de Villa Rica, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA. También, se ha corroborado que este último, pertenece al mismo partido politico que el ex alcalde de Puerto Bermúdez, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA,
. -
REPUBLICA DEL PERU fi!'r,J'.Í',,\s
MIN!STERIO PÚBLIC9 i,(~": ~"
Distrito Fiscal de la Selva Central 3)¡ ~l~t i
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~iíi~J1 de Chanchamayo - Segundo Despacho ::~
dicha empresa solo realizó servicios en las Municipalidades Distritales de Villa Rica y Puerto Bermúdez.
3) Durante su mandato de alcalde, JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA (20142018), habría obtenido ganancias ilícitas por el contrato de ejecución de obra N° 226-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Creación de la loza de recreación en el centro poblado de San Miguel de Eneñas - distrito de Villa Rica - OxapampaPaseo", suscrito entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA, con el CONSORCIO ENEÑAS, por la suma de OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SOLES CON 00/100 (S/ 807, 526.00).
- Es de resaltar que el CONSORCIO ENEÑAS, representado por Zully Nahir MEZA OSORIO, se encuentra integrado por las empresas BUSSINES : ,,_ !PRINTERTEX E.I.R.L., con RUC N° 20451481224 y CONSTRUCTORA ERWI 1 ;;t <ll <11 41
¡}!'¡,.A.C., con RUC N° 20487281388, y que los socios y accionistas de dichas ¡ i G la ~ersonas jurídicas, son hermanos de los ex alcaldes de Villa Rica, lo que hace :e ff ; fpresumir que los funcionarios públicos favorecían a las empresas en mención ":--\..lcbii'.; 1 1para ganar dichas licitaciones. a: E ~'e 5 tl''-'~La empresa BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., fue creada el 24.ENE.2011, y
durante los años 2011 y 2018, realizó once (11) licitaciones de bienes, servicios ·· y obras en diferentes municipalidades distritales de la Región de Cerro de Paseo. Asimismo, la empresa CONSTRUCTORES EW S.A.C., fue creada el 12.MAR.2010, y durante los años 2011 y 2019, realizó ciento catorce (114) licitaciones de bienes, servicios y obras, en diferentes municipalidades distritales de la región de Cerro de Paseo.
4) Igualmente, en la gestión de JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA (2014 - 2018), el 10.NOV.2015, se suscribió el contrato de ejecución de obra N° 235-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial en la calle Juan Crespo - Centro Poblado San Miguel de Eneñas - Distrito Villa Rica - Prov. Oxapampa - Opto. Cerro de Paseo", entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA, con el CONSORCIO SAN MIGUEL, por la suma NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SOLES CON 00/100 (S/ 978. 444.00).
Debiéndose indicar que el CONSORCIO SAN MIGUEL, la integran la empresa
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., y la empresa CONSTRUCTORES EW S.A.C., asi como el GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C.; y que el 10.NOV.2015, los mismos suscribieron el contrato de ejecución de obra N° 2352015-MDVR, de igual forma, se ha corroborado que la EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., también participó como integrante del
MIN!STERIO PÚBLIC(? 1/ij;¡!'.~), REPUBLICA DEL PERU 'ffl~l":.\t
Distrito Fiscal de la Selva Central \~5,t'i!'!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~j;/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,·"#-'
CONSORCIO ENEÑAS, el cual ganó la licitación de obra en la Municipalidad Distrital de Villa Rica.
El GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., con RUC Nº 20573873433, representado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, inicia sus actividades el 16.OCT.2014, y durante los años 2014 hasta la fecha, realizó ocho (08) licitaciones de bienes, servicios y obras, una en la Municipalidad Distrital de Villa Rica, en la gestión de Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, obteniendo la licitación que en la actualidad está siendo investigada, lo que hace presumir que existe un grado de amistad entre las empresas ganadoras de las licitaciones y el ex alcalde.
C. En el mismo informe, la autoridad policial especializada concluye que los exalcaldes distritales cuestionados durante la gestión 2014 - 2018, habrían obtenido dinero j il!_c~1 producto de las obras, bienes y servicios, lo cual es corroborado en las ¡ :z ~ríliijcias que se presentan contra cada uno de los mencionados; asimismo, , u 5 áitan un am lio incremento de sus bienes atrimoniales conforme detallan:
~i lifn relación a los bienes muebles e inmuebles de PEDRO UBALDO POLINAR, se . ! "'j kñistra lo siguiente:
TIPO DE BIEN
DISTRITO DIRECCION
1 Casa Paseo Oxapampa Jr. Fieck Nº 271 Violeta Correa de
2 Terreno Paseo Oxapampa Belaunde S/NConstitución
Av. Reverendo
3 Terreno Paseo Oxapampa Padre José EGG S/N-Pozuzo Av. Pedro
4 Casa Paseo Oxapampa Cuculiza S/NPalcazú
Nº VEHICULO MARCA PLACA ANO PROPIETARIO
1 Motocicleta Honda 25175F 2009 Tornado
2 Camioneta Chevrolet B1R-006 2006 Equinox
- Es así que, Pedro UBALDO POLINAR, en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, consignó cuatro (04) bienes inmuebles, pero en la SUNARP solo registró tres (03) bienes inmuebles: asimismo, uno de los bienes muebles que consignó en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, como el vehículo de placa de rodaje Nº B1R-006, está registrado a nombre de Carlos COCA
MINISTERIO PÚBLICO f~), REPÚBLICA DEL PERÚ Ji ..,,_
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\; Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa \~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,~
VÁSQUEZ, lo que hace presumir que el funcionario público oculta sus bienes a hombres de terceros y/o familiares.
D. Es de precisarse que se realizaron actos de indagación, de los cuales se llegó a tener conocimiento que:
,¡¡,, PEDRO UBALDO APOLINAR, registra a su nombre los siguientes bienes: • Inmuebles:
1. Inscrito en la partida Nº 60502108, dirección: Jirón Fiek, Mz. 271, Lote 5, Sector Centro Poblado de Oxapampa - Oxapampa - Paseo.
2. Inscrito en la partida Nº 11024913, dirección: Ubicación Rural Proyecto de Adjudicación Río Negro, 1 Etapa, Parcela 001 - Centro Poblado de Pozuzo::: _ .. Oxapampa - Paseo.
o:: <Uo.t:
$-~ í~. Inscrito en la partida N° 11067518, dirección: Mz. 1, Lote 07, Oxapampa1- ~-3 ? o'í f~ i ;;¡ Oxapampa - Paseo. \--=~..,ie.c:,.
~. Vehículo de placa de rodaje Nº NP5236, inscrito en la partida Nº 60502108. ~+-H!g¡ .~ §~. Vehículo de placa de rodaje N° 43723W, inscrito en la partida N° 60551260. a.. :. °3. Vehículo de placa de rodaje Nº 25175F, inscrito en la partida Nº 53587642.
• Investigaciones:
Igualmente, se ha logrado conocer que registra investigaciones en los siguientes despachos fiscales:
Paseo
1. 3º FPPC - PASCO - NCPP, por Delito contra la Administración Pública, caso N° 294-2019.
2. 3º FPPC - PASCO - NCPP, por el Delito de Resistencia o Desobediencia a la Autoridad, caso N° 800-2019.
3. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Paseo, caso N° 184-2019.
4. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Paseo, caso N° 189-2019.
Chanchamayo
1. 1 FPPC - PASCO - NCPP, por Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Junín
1. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, por el delito de Peculado, caso Nº 395-2016.
rae, ERIK LUIS LÓPEZ SCHUTZE, registra a su nombre los siguientes bienes:
• Inmuebles:
1. Inscrito en la partida Nº 11057758, ubicación: Lote 1B, Oxapampa - Paseo.
• Muebles:
MIN!STERIO PUBLIC9 , f..,~~
,
REPUBLICA DEL PERU f, \\\
Distrito Fiscal de la Selva Central \ Ir9
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~~t/,I de Chanchamayo - Segundo Despacho ::-~
1. Vehículo de placa de rodaje Nº S13569, inscrito en la partida N° 60504072.
2. Vehículo de placa de rodaje Nº A90133, inscrito en la partida N° 52161648.
3. Vehículo de placa de rodaje Nº C70239, inscrito en la partida Nº 52502157.
4. Vehículo de placa de rodaje Nº 61356W, inscrito en la partida N° 60560189.
• Investigaciones:
Igualmente, se ha logrado conocer que registra investigaciones en los siguientes .: ir ctes®chos fiscales:
' w f~ fi. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 'll,1-ii<:->l~ i :€11 Funcionarios de Paseo, por Delito de Concusión, caso N° 103-2015. wffi,,:,_ "'~ /; &.. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de CI) e. o , ij 1 <'.:J Funcionarios de Paseo, por Delito de Concusión, caso Nº 180-2016.
• o i Ucayali
~¡ 1. Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Paseo, por Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, caso Nº 361-2018.
•~ EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI SAC, registra los siguientes bienes:
• Inmuebles:
1. Inscrito en la partida N° 11057757, ubicación: Jirón Frey, Lote 1AOxapampa - Paseo.
• Muebles:
1. Vehículo de placa de rodaje Nº W24650, inscrito en la partida N° 60527460.
2. Vehículo de placa de rodaje Nº B4Y762, inscrito en la partida N° 52332932.
3. Vehículo de placa de rodaje Nº C74007, inscrito en la partida Nº 52511215.
4. Vehículo de placa de rodaje Nº DOA930, inscrito en la partida Nº 52665605.
5. Vehículo de placa de rodaje Nº F1P901, inscrito en la partida Nº 52694687.
6. Vehículo de placa de rodaje Nº ALG725, inscrito en la partida Nº 53287008.
7. Vehículo de placa de rodaje N° ALH907, inscrito en la partida N° 53290969.
8. Vehículo de placa de rodaje Nº 1103AA, inscrito en la partida Nº 53704129.
111. TIPO PENAL OBJETO DE IMPUTACIÓN:
Los hechos materia de investigación se encuentran subsumimos en:
Artículo 1 - Actos de conversión y Transferencia 'El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, sus incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa'.
DELITO DE DECRETO LAVADO DE LEGISLATIVO
ACTIVOS Nº 1106
, MINISTERIO PUBLICO ~·- .,½-~ REPÚBLICA DEL PERÚ efH"" · 1)
Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~;;,-;/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
Artículo 2 -Actos de ocultamiento y tenencia "El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debla presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa'.
IV. ELEMENTOS DE CONVICCION RECOPILADOS DURANTE LA INVESTIGACION:
1. A fs. 01-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNP/DIRILA-PNP¡ 1! olllVILAPCO/DEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División
Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA - PNP, en el que adjunta ......,,_,,,'_:.~ -~ ~e¡j Informe Nº 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCO/DEPILAP-DCAP, solicitando se ,a::>a.U• ¡ é! !fit:ie una investigación preliminar contra investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik -L••~~ ¡ff~is LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE , 5 ! 8 !ENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, i @Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., por la presunta comisión del Delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A fs. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.OCT.2016, realizada por Klober Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación.
3. A fs. 209, obra el OFICIO Nº 346-2019-FPPEDTL/LN/LS/C-MP-FN, de fecha 19.NOV.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao, en donde informa que de la revisión de su sistema SIATF se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
4. A fs. 210-278, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 18.NOV.2019, cursada por
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ ~i'iil-l:i~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~ 1\':¡J~t
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho l•P
SENTINEL PERÚ SAC, en la que adjunta el récord de endeudamiento, morosidad y actividades de comercio exterior de los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C.
s. A fs. 279, obra la CARTA 5/N, de fecha 19.NOV.2019, cursada por Perú-Express Servicios Internacionales S.A., en donde informa que los investigados Pedro UBALDO / i !l.fIDLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos /; g:¡ ~~rique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto ,-.,.._,;_,.,: fJ]!WGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR ,"tt.... i S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., ~•b:>! 11 ¡IROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
1 ll J.A.c. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado ningún tipo de operaciones a • u º' : ~;',, través de su empresa. ~--Z~":l'
s. A fs. 281, obra la CARTA 5/N, de fecha 19.NOV.2019, cursada por FONBIENES PERÚ
E.A.F.C. S.A., en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encuentran inscritos como asociados en sus programas de Fondos Colectivos.
1. A fs. 289, obra la CARTA Nº CHA. 490745.16, de fecha 20.NOV.2019, cursada por Luz del Sur, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no figuran como titulares de suministros de energía eléctrica dentro de su zona de concesión.
s. A fs. 295, obra la CARTA 5/N, de fecha 27.NOV.2019, cursada por Citibank del Perú S.A., en donde que todas sus relaciones contractuales y comerciales con el cliente, así
MINISTERIO PÚBLICO JÍ· REPÚBLICA DEL PERÚ ~¡if
Distrito Fiscal de la Selva Central :i\; Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa '(• de Chanchamayo - Segundo Despacho
como toda la información y los antecedentes documentarios vinculadores a dichas relaciones, fueron transferidos a favor del Scotiabank - Perú.
9. A fs. 297, obra la CARTA S/N, de fecha 27.NOV.2019, cursada por ICBC PERU BANK, en donde informa que los investigados ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L. y PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., no son clientes en su institución.
10. A fs. 316, obra la CARTA Nº CMP-OPE-R12-2019-Nº5482, de fecha 27.NOV.2019, cursada por Caja Piura, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO ¡ ¡¡¡ ,.~qj..lNAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos : $a:-~iimque AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto Íj ifil@§A AUCCAPIÑA, Keneddy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR , cea.2: es:::.~
2~.gp., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., g ~@)YECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI f!' i
y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no tienen la condición de clientes. •'3 Q. i:5
fs. 317-345, obra la CARTA Nº OP3-136457-2019, de fecha 25.NOV.2019, cursada por EQUIFAX PERÚ S.A., en la que adjunta el récord de endeudamiento de los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C.
12. A fs. 357-258, obra la CARTA Nº 602-2019-GC, de fecha 28.NOV.2019, cursada por Sedapal, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no tienen la condición de clientes.
13. A fs. 359, obra la CARTA S/N, de fecha 29.NOV.2019, cursada por Compartamos Financiera, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE
MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
.
MIN)STERIO PUBLIC(? N'l¡j,,~ REPUBLICA DEL PERU ,,ffr®''W:i.
Distrito Fiscal de la Selva Central l\; \~~? & Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~í!r)/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ?•~
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran en su entidad cuentas, ni han realizado operaciones o actos financieros en su entidad.
14. A fs. 360, obra la CARTA N° 04660-2019GER-CMAC-P, de fecha 26.NOV.2019, cursada por Caja Paila, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI i :!! ~-},C, y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran información en su base de datos. : S-~ e~ •5;:'!-m<V~ ~='f=~:~~~i Jis. 362, obra la CARTA Nº GG-092/2019, de fecha 20.NOV.2019, cursada por ~-\-f--j.~-t:1<: fl riqui_sistema Empresa Administradora de F~ndos_ Colectivos, en donde infonma que los r-asc--i.a•~¡\Í 11®St1gados Pedro UBALDO POLINAR, Enk Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar "'j H,A AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASI MIRO u ca : ~EVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE ' ~NVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran infonmación en su base de datos.
16. A fs. 363, obra la CARTA Nº 04844-2019, de fecha 26.NOV.2019, cursada por Cencosud Scotiabank, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran productos en moneda nacional ni extranjera, ni valores ni acciones.
17. A fs. 365-367, obra el OFICIO Nº 1640-2019-MP-FN-FPRMA-CALLAO, de fecha 05.DC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Callao, en donde informa que de la revisión de su sistema SIATF se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.,
Distrito Fiscal de la Selva Central t Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~l1!?º de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
REPUBLICA DEL PERU ,v.if~'I:\
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
18. A fs. 368, obra el OFICIO Nº 1624-2019-COFOPRI/DC, de fecha 27.NOV.2019, remitido por la Dirección de Catastro de COFOPRI, mediante el cual, informa que el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA con DNI Nº 29677373, tiene la condición de cotitular del predio N° P43003721 ubicado en el Centro Poblado Puerto Bermúdez, Parcela 1, Sector, Manzana 28, Lote 5 - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa Departamento de Paseo; y, del cotitular del predio N° P43003832 ubicado en el Centro poblado Puerto Bermúdez, Parcela 1, Sector 1, Manzana 39, Lote 111.,. 'iij : g 'fü 'l. f)istrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Departamento de Paseo. ¡; ~¡ i ~simismo, que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, ----\--Li:i_i'\!·Jg:i\,onny Edgar INGA AUCCAPlrilA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto ' j ¡ ~-GA AUCCAPlrilA, Kenedy INGA AUCAPlrilA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR ....,__--'I!·i1!á~~ !i~.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., - E O·-=: :~ ó':"'~OYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran predios empadronados y/o titulados.
19. A fs. 370, obra la CARTA S/N, de fecha 02.DIC.2019, cursada por la Caja Raíz, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPlrilA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPlrilA, Kenedy INGA AUCAPlrilA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran información en su base de datos.
20. A fs. 371, obra la CARTA Nº GNB/006088-2019, de fecha 27.NV.2019, cursada por el Banco GNB, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPlrilA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPlri!A, Kenedy INGA AUCAPlrilA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran información en su base de datos.
21. A fs. 372, obra la CARTA Nº LSB-20191202000001, de fecha 02.DIC.2019, cursada por MI BANCO, mediante la cual informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPlrilA tuvo un préstamo de SI 35, 000.00 soles que ya está cancelado; y, que el investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS tuvo un préstamo de S/ 1,419.00 soles
MIN!STERIO PÚBLIC(?
REPUBLICA DEL PERU -g_¡jrl~,f·
Distrito Fiscal de la Selva Central ~! 1\Sf~
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-?
que ya está cancelado. Asimismo, informa que sobre los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran información en su base de datos.
22. A fs. 373, obra la CARTA Nº DAL-IJ/03534-2019, de fecha 27.NOV.2019, cursada por el Banco de Comercio, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., ,. g_BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS O e ~e ::; ;;:-~ ~AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y § il !icONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran operaciones activas o neutras en su =>;ze..c::11:1 '¡¡ ~istema de datos. ! "'!l!!ÑI fs. 374, obra la CARTA S/N, de fecha 04.DIC.2019, cursada por DHL Express Perú
• 5 S.A.C., en donde informa que los investigados Pedro_ UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran pagos, ni envios.
24. A fs. 375-376, obra el OFICIO Nº 1121-2019-SUNAT/324300, de fecha 03.DIC.2019, remitido por la SUNAT, en donde informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA registra operaciones de exportación, no señalando el monto; y, que el investigado Erik Luis LÓPEZ SCHUTZE registra operaciones de exportación por la suma de US$ 32 392.861 y US$ 29 108.29 dólares americanos.
25. A fs. 377, obra la CARTA Nº 662-2019, de fecha 06.DIC.2019, cursada por EDPYME ALTERNATIVA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran operaciones activas ni pasivas en su base
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
;1 'io :~ & : : ·~ •:::,,~e 1 s: Q.. de datos.
26. A fs. 378-379, obra la CARTA S/N, de fecha 05.DIC.2019, cursada por el Banco de Crédito del Perú - BCP, mediante la cual informa que:
PERSONA DNI/RUC PRODUCTO Nº DE FECHA DE ESTADO PRODUCTO APERTURA
Tarjeta 4099-8000-
Carlos Enrique solución de 1067-9766 12/10/2016 Vigente
AGUIRRE negocio
MENDOZA 29677373 Crédito 455comercial 000000000553 06/07/2018 Vigente 2674
Empresa 204872813 Tarjeta de 4099-80001Constructora 88 solución de 0219-3403 06/05/2015 Vigente
ERWI S.A.C. negocios
Tarjeta 4099-8000.. solución de 0144-3577 13/10/2016 Vigente i Proyectos 204868765 negocios u ~groforestales 23 Tarjeta de 455w PAF S.R.L. crédito 000000000472 06/05/2015 Vigente -8' comercial 2677
~1~•~s:.:l' j !i1. A fs. 380, obra el OFICIO Nº 897-2019-MP-FPEMA-LUCANAS-PUQUIO-AYAC., de a. e ' " fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental con Sede en Puquio - Ayacucho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
28. A fs. 384, obra el OFICIO Nº 1120-2019-MP-FN-FPEPDyMA-CAÑETE, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Materia Ambiental - Cañete, en donde infonma que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA,. Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
, MINISTERIO PUBLICO , ,•. "'}" ··
REPÚBLICA DEL PERÚ Í•~Í
Distrito Fiscal de la Selva Central ;1\~!" J
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!11,?',J' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-v
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
29. A fs. 386, obra el OFICIO Nº 268-2019-MP-FPEMA-DF-TACNA, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental - Tacna, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no ; _ registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. : 1~¡ 1 a.u~ EU
! lfo~ i fs. 388, obra la CARTA Nº AQP/0000022490-2019, de fecha 03.DIC.2019, cursada u> (/') -........,_,,•'--":,,,~ ~] f?r la Caja Arequipa, en donde informa que los investigados Pedro _LJBALDO POLINAR, .i -~ 1 jrik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique , uu. ,u•~~fj' i JlGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA • " s: u Q\UCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., : BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran cuentas ni otros servicios en su institución.
31. A fs. 389-394, obra el OFICIO Nº 236-2019-FPEMA-MP-AR, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental - Arequipa, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
32. A fs. 396, obra el OFICIO Nº 2346-2019-MP-FN-FEMA-CUSCO, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Fiscalia Provincial Especializada en Materia Ambiental - Cusca, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
MIN)STERIO PÚBLIC9 ,f.;_i~
REPUBLICA DEL PERU riiffi"ft '
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!1!Y de Chanchamayo - Segundo Despacho ;~#'
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
33. A fs. 398, obra el OFICIO Nº 399-2019-MP-FN-FEMA-LORETO-Maynas, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental Loreto - !quitos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., : ¡j) º ;EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no : § ,: f ;legistran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. 1
'~ ~4: ~A fs. 400, obra el OFICIO Nº 350-2019-FEMA-MP-FN, de fecha 09.DIC.2019, remitido ¡ a~ j J!iior la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental - Lima y Lima Sur, en ¡ f" JSjdonde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los : investigados Ped!o UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar ' INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.,
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
35. A fs. 402, obra la CARTA Nº 00001624-2019-BN/3340, de fecha 06.DIC.2019, cursada por el Banco de la Nación, en la que hace de conocimiento que los investigados Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran cuentas ni otros servicios en su institución. Asimismo, pone señala brinda la siguiente información sobre el investigado Pedro UBALDO POLINAR:
FECHA DE IMPORTE DE FECHA DE N°PRÉSTAMO PRÉSTAMO PRÉSTAMO EN CANCELACIÓN SITUACIÓN SOLES DE PRÉSTAMO 04 501112599 01 24/01/2005 800.00 15/06/2006 Cancelado 04 501112599 01 15/06/2006 1, 600.00 10/10/2007 Cancelado
• ~ffe.~ MINISTERIO PUBLICO f ,.~+,;;.,:,\ REPÚBLICA DEL PERÚ tlff/jf/p;,•f'
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\ ~[~!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~;;,-· • de Chanchamayo - Segundo Despacho 3•~
36. A fs. 403, obra el OFICIO N° 530-2019-FPPD-MA-H-MP-FN, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Materia Ambiental de Huara, en donde infonma que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
37. A fs. 408, obra el OFICIO Nº 1439-2019-MP-FPEMA-JUANJI-DF.SAN MARTIN, de fecha 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Juanjui - San Martín, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
38. A fs. 410, obra el OFICIO Nº 2724-2019-MP-FN-FPEMA-M, de fecha 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de San MartínMoyobamba, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
39. A fs. 414, obra el OFICIO N° 1260-2019-MP-FN-FPEMA-TUMBES, de fecha 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Tumbes, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L.,
, ..~-t¡,, MIN!STERIO PUBLIC9 Jf§:>t~ ¡;,'t; REPUBLICA DEL PERU ,1ft!fR!.r:.'\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\ \,~ , Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡~· de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•.?
GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
40. A fs. 418, obra el OFICIO Nº 1274•2018-FPEMA-LL, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no i .,.,:
g, j registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. :ffi ..... f1I 1 ffi;;t.·üü~ 'u lij~f A fs. 422, obra el OFICIO Nº 1157-2019-MP-FPEMA•HVCA., de fecha 09.DIC.2019, :s !!~-8· O.n."iii<11oLL f11·-
remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huancavelica, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
42. A fs. 425, obra el OFICIO Nº 1286-2019-MP-FEMA DE LIMA NORTE, de fecha 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
43. A fs. 426, obra el OFICIO Nº 917-2019-MPFN•DFLORETO•FEMA•NAUTA/C, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Nauta - Loreto, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE,
MINISTERIO PUBLICO , ;irf-,'~ ., , REPÚBLICA DEL PERÚ ¡;' .lJi '.:\"
.
Distrito Fiscal de la Selva Central ; 1;lt·1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~J1r)'J' de Chanchamayo - Segundo Despacho
Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
44. A fs. 428, obra el OFICIO Nº 001722-2019-MP-FN-FPEMA-SULLANA, de fecha
11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César :a _ ., CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, a:
f GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., -~=~ 5 i;~ GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., - ::.
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no g j .~ ' registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. d~~ou. ....rg~
¡ + {¡;_ A fs. 430, obra el OFICIO Nº 1425-2019-MP-FN-FPEMA-LP/HCO, de fecha
• 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
46. A fs. 432, obra la CARTA Nº 4427/UCM-CREDINKA., de fecha 10.DIC.2019, cursada por Credinka, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran cuentas ni otros servicios en su institución.
47. A fs. 433-434, obra la CARTA Nº 12134-2019-BN/3212, de fecha 02.DIC.2019, cursada por el Banco de la Nación, mediante la cual detalla los !elegiros efectuados por los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Jhonny
MIN)STERIO PÚBLIC(? _tf.::;"~'\, REPUBLICA DEL PERU ,1f{ff&-'l":\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)¡ :.~~
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~p.- · de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
Edgar INGA AUCCAPIÑA y Kenedy INGA AUCCAPIÑA.
48. A fs. 435, obra la CARTA Nº GOA/AC/06466, de fecha 06.DIC.2019, cursada por el Banco Ripley, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik
Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE
MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SAC., BUSSINES
PRINTERTEX E.LRL, GROUP CORPORATE INCA SAC., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.RL, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI SAC. y CONSTRUCTORES EW SAC., no registran cuentas ni otros servicios en su institución.
; :r. _49 .• A fs. 436, obra el OFICIO Nº 3068-2019-MP-FPEMA-DF-HCO, de fecha 11.DIC.2019, •a: "'o= : ;¡¡ _,¡; f Bremitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, en --k.,~"' e:, m to "' , !:! {~¡~onde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los ~--ill, ;:·~« i i ~ipvestigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar -,,_, ,g;lg~INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO 1 W{!SU- ,., -
• "'~ ~-llZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE ·cu.!!'.! ¡ 9NVERSIONES JECSKAR SAC., BUSSINES PRINTERTEX E.LRL, GROUP : • CORPORATE INCA SAC., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.RL, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI SAC. y CONSTRUCTORES EW SAC., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
so. A fs. 438, obra el OFICIO Nº 404-2019-MP-FN-FEMA-A-SF-AYAC, de fecha
11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ayna San Francisco - Ayacucho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SAC., BUSSINES PRINTERTEX E.LR.L, GROUP CORPORATE INCA SAC., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.RL, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI SAC. y CONSTRUCTORES EW SAC., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
51. A fs. 440, obra el OFICIO N° 516-2019-FPPD-MP-FN-HUARAL, de fecha 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalia Provincial de Prevención del Delito y Materia Ambiental de Huaral, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SAC., BUSSINES PRINTERTEX E.LRL, GROUP
MIN)STERIO PÚBLIC(? ,~ REPUBLICA DEL PERU ri; ·; íf@
Distrito Fiscal de la Selva Central / 1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~;~;)'./ de Chanchamayo - Segundo Despacho ~~.;1,-
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
52. A fs. 442, obra el OFICIO Nº 2276-2019-MP-FN/FPEMA-HUARAZ/DF.ANCASH., de fecha 11.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ancash, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX ; _ E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF /f J~~.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., : i f~ Registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. ,
444, obra el OFICIO Nº 1451-2019-FEMA-PIURA, de fecha 10.DIC.2019, remitido
•=_ ll ;p[1r la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Piura, en donde informa cr: E o·~
¡ :J .í: '-qiie de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados / @edro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA ·- AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.,
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
54. A fs. 447, obra el OFICIO Nº 1687-2019-FPEMA-DFJ-MP-FN, de fecha 12.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de JuninHuancayo, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWl S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia.
55. A fs. 449, obra la CARTA Nº 00071613SG, de fecha 12.DIC.2019, cursada por el Banco Falabella, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA,
MIN!STERIO PÚBLIC(? f~ REPUBLICA DEL PERU ff{tí8J.':.~¡'\:\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I \,~,f Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-?
Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C,, BUSSINES PRINTERTEX EJRL, GROUP CORPORATE INCA S.A.C,, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S,RL, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C, y CONSTRUCTORES EW S.A.C,, no registran como clientes en su banco de datos.
56, A fs. 451, obra la CARTA Nº 5006-2019/OP-SB/CMAC-SULLANA, de fecha 12.DIC,2019, cursada por la Caja Sullana, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES ¡ 1i g_~ JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX EJRL, GROUP CORPORATE INCA
: ¡;¡~ g S.A.C,, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S,RL, EMPRESA CONSTRUCTORA
-~ 2 ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco :,,O. u~",/\.!'-lz [ i ! 1de datos. ,,_._,~,..N
<O( U IV~ Ü: : r.dE es ~"f", 5 fs. 452, obra el OFICIO Nº 313-2019(ADM)-MP-FN-FEMA-VENTANILLA, de fecha ¡@ 12.DIC:2019, remitido _por la Fiscalía Provin~i~~ Especializ~da en Materia Ambie~tal de Ventanilla, en donde informa que de la revIsIon de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C,, BUSSINES PRINTERTEX EJR.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C,, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C, y CONSTRUCTORES EW S.A.C,, no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
58. A fs, 453, obra la CARTA Nº 19-14919-2019-IVN, de fecha 12.DIC,2019, cursada por CREDISCOTIA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E,I.RL, GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.RL, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C, y CONSTRUCTORES EW S.A.C,, no registran como clientes en su banco de datos, Asimismo, informa que el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA ha recibido los siguientes préstamos:
1046551
Distrito Fiscal de la Selva Central :i)¡
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa :,;¡~wide Chanchamayo - Segundo Despacho >",
25.OCT.2012 45, 000.00 1 Cancelado
59. A fs. 454, obra la CARTA Nº 5/N, de fecha 16.DIC.2019, cursada por el Banco lnterbank, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
. 60. A fs. 455, obra la CARTA Nº 6031-2019/AL, de fecha 28.NOV.2019, cursada por : g_} QAPAQ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis •~
¡ ~li ll LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE !iiJ!~ MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, ' ;'.i !{ ff i •Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES t!lf~~ PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS ., e-: ~8j AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y , @ CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
61. A fs. 456, obra el ESCRITO Nº 01, de fecha 04.DIC.2019, presentado por MITSUI AUTO FINANCE PERO, en el que informa que ha mantenido vínculo con la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., con quienes suscribieron dos contratos de crédito vehicular y garantía (préstamos), bajo las operaciones N° 2733 y Nº 15009, con la finalidad de financiar las unidades de placa de rodaje N° C6K923 y N° F1 P901, respectivamente, encontrándose estas operaciones en estado terminado; además, precisa que el investigado Erik Luis LÓPEZ SCHUTZE, ha intervenido en condición de AVAL- FIADOR, en los contratos de Crédito y Garantía.
62. A fs. 457, obra el OFICIO Nº 2345-2019-MP-FN-FEMA-CUSCO, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Fiscalia Provincial Especializada en Materia Ambiental de Cusco, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
63. A fs. 464, obra la CARTA Nº C.ACED-1942/2019, de fecha 18.DIC.2019, cursada por
, ,/;~.. MINISTERIO PUBLICO 1H;.$1,,•
REPÚBLICA DEL PERÚ Jflfl11'~¡~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~lJ ,q
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ""'
Acceso Crédito Vehicular, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
: ¡¡¡ .§.4. fs. 465, obra el OFICIO Nº 1422-2019-MP-FPTEMA-LL, de fecha 11.DIC.2019, ! .J f imitido por la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de la ! ir~~ libertad, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se ~-..-;i..J,i=,u > (1) '<S:::---1-H--ála:"2! ! g~bserva que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, ! f~honny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César 1CCCl),vl5I.-., f ~t:ASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, , ¡l &º~RUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., ¡ GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
65. A fs. 466, obra el OFICIO Nº 589-2019-MP-FN-CFCEMA-DF-MDD-COORDINACION, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
66. A fs. 469, obra el OFICIO Nº 3647-2019-1ºFPCEMA-MP-FN-DFU, de fecha
11.DIC.2019, remitido por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ
SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
' -
MINISTERIO PÚBLICO J~°\ REPÚBLICA DEL PERÚ .iff?j ~t\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~.
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~ti?' de Chanchamayo - Segundo Despacho >"
67. A fs. 473, obra el OFICIO Nº 1407-2019-MP-FPEMA-CP-DFP, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Paseo, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
• - 7ñ
/ ;;;'!í;g¡~ fs. 475-476, obra el OFICIO Nº 3454-2019-MP-FPEMA-APURIMAC, de fecha ,..,;tu"g~:t l? J "112.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de ,,.sa.u..!l) :--:; fl i -f~ Apurímac, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se ' ! f!] observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, <1> e-o J 8 i Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César Cl • • CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L.,
GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
69. A fs. 478, obra la CARTA SIN, de fecha 16.DIC.2019, cursada por Santander, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
10. A fs. 479, obra la CARTA Nº 81121045-10-015739, de fecha 16.DIC.2019, cursada por Scotiabank, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ ,!, ,. , ·
Distrito Fiscal de la Selva Central ~1\ :¡ 1,,l
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡:¡}.!•º de Chanchamayo - Segundo Despacho >~
71. A fs. 480, obra la CARTA Nº ODC-6586-2019, de fecha 16.DIC.2019, cursada por Banco Pichincha, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
72. A fs. 483, obra la CARTA Nº 3517-2019-SB-ASUCMA TACNA S.A., de fecha 27.DIC.2019, cursada por la Caja Tacna, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, : ¡¡¡ " Garlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson 1 0 e; O J::; i g fAiberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES IZ ·-.r::."3 ~:"3;:; f~ ¡¡j!:CSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA ~e.e,,. 'Sl--.l.lu';:):..it~ '¡;í $.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA §f j ~RWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco 1Ul4,. o._~ d .;; ¡¡ 8 11 e atos. (3 o. b i e A fs. 488, obra la CARTA N° 463-2019-SUNAT/7M0840, de fecha 23.DIC.2019, cursada por la SUNAT, en donde informa. que el investigado Erick Luis LÓPEZ SCHUTZE pertenece al Régimen Tributario de General de Renta.
74. A fs. 498, obra el OFICIO N° 1404-2019-MP-FN-FEMA-DF-LIMA NORTE, de fecha 27.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
75. A fs. 504-511, obra el OFICIO Nº 1122-2019-COORD-MUPFPPL-MP-FN, de fecha 20.NOV.2019, remitido por la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, en el que informa que el investigado Erik Luis LÓPEZ SCHUTZE registra 07 investigaciones.
76. A fs. 514, obra el OFICIO N° 004522-2019-OP/TFC, de fecha 27.DIC.2019, remitido por Financiera TFC en Liquidación, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO
MIN!STERIO PÚBLIC9
REPUBLICA DEL PERU lff--1!\
Distrito Fiscal de la Selva Central J11\':,lf!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~í!g de Chanchamayo - Segundo Despacho >"<
POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
77. A Is. 518, obra la CARTA Nº ALLSB. 06138-SECBAN-2019, de fecha 06.ENE.2020, cursada por BAN BIF, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, : 1íl ,. 6irik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique 1 o e: ~e : $ .,!!' iL~GUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA ¡f 111 !ucCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., ~le''---"'ª i? ,g -11 tl\JSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS : ~afjJGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y •..¡¡,! e: i JtoNSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos. •<3 a. a
¡ e A Is. 521, obra el OFICIO Nº 006-2020-SUNAT/7M0840, de fecha 08.ENE.2020, remitido por la SUNAT, en donde informa que el investigado Erick Luis LÓPEZ SCHUTZE no registra investigación administrativa, informe de defraudación tributaria otras infracciones.
79. A Is. 522, obra la CARTA S/N, de fecha 06.ENE.2020, cursada por AGROBANCO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos. Asimismo, informa que Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA obtuvo un crédito otorgado el 19/03/2016 por el monto de S/ 99, 639.94 y que fue cancelado el 09/03/2017.
so. A Is. 523-524, obra el OFICIO Nº 209-2020-SUNAT/E7400, de fecha 13.ENE.2020, remitido por la SUNAT, en el que informa el régimen tributario de la persona jurídica EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. es el Régimen Tributario General del Impuesto a la Renta; y, que la persona jurídica de CONSTRUCTORES EW S.A.C., es el Régimen Tributario MYPE Tributario. Asimismo, informa que la EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. registra antecedentes de fiscalización de los periodos tributarios 01/2015 a 12/2016 y que no registra informe de presunción de Delito Tributario.
MIN!STERIO PUBLIC9 •f.;:.~
REPusucA oEL PERu it1VIWe
Distrito Fiscal de la Selva Central ~:¡~~·.s
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~~;:)'../ de Chanchamayo - Segundo Despacho ?•~;Y
81. A fs. 526-527, obra el OFICIO Nº 013-2020-SUNAT/7N0500, de fecha 14.ENE.2020, remitido por la SUNAT, en el que informa lo siguiente:
N°RUC NOMBRE Y/O RAZON INICIO DE ESTADO DEL SOCIAL ACTIVIDADES CONTRIBUYENTE
10043488436 Ubaldo Polinar Pedro 18/01/2011 Activo 10801384655 Inga Auccapiña Gerson 28/01/2016 Suspensión temporal Alberto desde el 25/09/2019
10296773731 Aguirre Mendoza Carlos 01/06/2010 Activo
Enrique g 10411314451 Casimiro Zevallos Julio 17/08/2007 Activo I> Cesar 10436934381 Inga Auccapiña Gerson 27/01/2016 Activo i.: ll Alberto " 10482003180 Inga Auccapiña Kenedy 10/06/2019 Suspensión temporal desde el 25/09/2019 Grupo de Inversiones
20573873433 Jecskar Sociedad 21/11/2019 Activo Anónima Cerrada
20451481224
Bussines Printer Tex 24/01/2011
E.I.R.L.
Group Corporate Inca
Activo
20600103408
Sociedad Anónima 02/02/2015
Activo Cerrada
Proyectos
20486876523 Agroforestales PAF 01/09/2008 Activo S.R.L.
82. A fs. 534, obra la CARTA N° 7916-2019-AL-CMACSANTA SA, de fecha 26.NOV.2019, cursada por la Caja del Santa, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L, GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
83. A fs. 535, obra la CARTA Nº EILC-177-2020, de fecha 22.ENE.2020, cursada por EDPYME Inversiones La Cruz, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO
MINISTERIO PÚBLICO ~, REPÚBLICA DEL PERÚ ttíf .t.íl '!\ .•
Distrito Fiscal de la Selva Central j!¡. Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i?) de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•~
POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
: ¡¡¡ ,.s~~A fs. 536-537, obra la CARTA Nº 0023-2020-FC-GBS-SC, de fecha 28.ENE.2020, 1 O "' >- e : ::; ¡¡:~~~cursada por Financiera Confianza, en donde informa que los investigados Pedro .~~~fii ..,._,•~., i BALDO POLINAR, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio Cesar CASIMIRO sa..u~IJ.l/!:,:::;,"' ZEVALLOS, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., ~Mg j BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., EMPRESA ' ! "'j §j CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como : ~ºclientes en su banco de datos. Asimismo, informa que las siguientes personas han ' realizado las siguientes operaciones:
Jhonny Edgar
Cancelado INGA 0353429
Cancelado 001359454
Cancelado 0044946 23105201100
Cancelado 0071439
Erick Luis 23105201100
18/02/2010 Cancelado LÓPEZ 0096920
SCHUTZE 23105206100 8,000.00 22/12/2009 13/05/2010 Cancelado 0004847 23105201100 26,500.00 18/02/2010 22/02/2012 Cancelado 0116661 103- 50,000.00 12/05/2012 19101/2016 Cancelado 001282723
Gerson Alberto 103- 10,000.00
25/07/2013 Cancelado INGA 001293088
AUCCAPIÑA 103- 10,000.00 26/07/2013 24/03/2015 Cancelado 005117154
Proyectos 20201210100 35,000.00 12/1012012 26/04/2013 Cancelado Agroforestales 0366935 PAF SRL
85. A Is. 538-539, obra la CARTA S/N, de fecha 18.DIC.2019, cursada por Efectiva Tu
MIN)STERIO PUBLIC(? ''i'·. ""t,..;.-:,;;._
.
REPUBLICA DEL PERU J/i~1}\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I ~'!+,~w-~,}
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!/!_?· · de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
financiera, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
; _ 86. 6 fs. 540, obra el OFICIO N° 1373-2019-MP-FPEMA-ATALAYA-DFU, de fecha i idb.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de • ,...a. EU : ~] ~falaya, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa • i 5ie los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny
¡dgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIR~E MENDOZA, Julio Cé_:iar : ~t:,ASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, o: E
, <tu 6RUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., : @GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
87. A fs. 542, obra el OFICIO Nº 496-2020-FSCN-FISLAA-MP-FN, de fecha 05.FEB.2020, remitido por la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
88. A fs. 543, obra el OFICIO Nº 779-2019·1ºFISNELAA-MP•FN, de fecha 16.DIC.2019, remitido por la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.,
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
MIN!STERIO PÚBLIC(? ¡f.fl}~
REPUBLICA DEL PERU f{ff.!i,~i\\
Distrito Fiscal de la Selva Central ]';¡ i~ /§
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~.:_! de Chanchamayo - Segundo Despacho ,·?'
89. A fs. 544, obra el OFICIO Nº 526-2019-ZºFSNEDLAAC-MP-FN, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia. ro
;;;~ 11 io. A fs. 545, obra el OFICIO Nº 1024-2019-JFSN-FISLAA-MP-FN, de fecha 09.DIC.2019, Z _,·0-52!.
l:i -~ .íl remitido por la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delito de Lavado de tz:50.U-
\.-.U,U,4 1 Activos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa
que los investigados Ped~o UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny '"'" ''""¡ 5 ! 8 Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIR~E MENDOZA, Julio Cé~ar : CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, ' GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia.
91. A fs. 546, obra el OFICIO Nº 3357-2019-1ºFISLAA-MP-FN-1ºD, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia.
92. A fs. 547, obra el OFICIO Nº 2172-2019-1ºFISLAA-MP-FN-Segundo Despacho, de fecha 28.NOV.2019, remitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Segundo Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE
MIN!STERIO PÚBLIC9 ,r;;.t".:
REPUBLICA DEL PERU ¡fü{~¡
Distrito Fiscal de la Selva Central 1\ \1:l{§f
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa .de Chanchamayo - Segundo Despacho ,,.,
INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
93. A fs. 548, obra el OFICIO Nº 390-2019-MP-FN-1ºFISLAA-3Dº, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Tercer Despacho, en donde informa que de la revisión de su '¡ _J f j sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, : i :¡ i i Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique : j ll AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA :: ! i i I AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE .INVERSIONES JECSKAR S.A.C., '--"'--1..1'.l..:;:...s~~¡ f~ BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS dé'-' ¡ig AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y
CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
94. A fs. 549, obra el OFICIO Nº 1117-2019-1ºFISLAAPD-MP-FN-4ºD, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Cuarto Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
95. A fs. 551, obra el OFICIO Nº 601-2019-MP-FN-FISLAAPD-2ºFSPC-1D + RAZON, de fechas 12.DIC.2019, remitidos por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA
S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA
ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
, ,ff;~¾.
MINISTERIO PUBLICO f,f,•. -,}~-~ REPÚBLICA DEL PERÚ ~fh°'Bif~i~\ .
Distrito Fiscal de la Selva Central Jj1\1'~f Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i1ífe' ' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
96. A fs. 552, obra el OFICIO Nº 601-2019-MP-FN-FSPC-2º D-FISLAA + RAZON, de fechas 11.DIC.2019, remitidos por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Segundo Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados
Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., : :a - "¡ij
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. -~ g!~i ¡
ii A fs. 553, obra el OFICIO Nº 2152-2019-MP-2ºFSPCEDLAA/4ºD, de fecha 10.DIC.2019, -~. -~ remitido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de ~---'>+.:-;a:!P~ i 1 Lavado de Activos - Cuarto Despacho, en donde informa que de la revisión de su ! sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, .___.w.~~~~s : 5 8 g Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique
AGUIRRE_ MENDOZA, Julio César_ CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
98. A fs. 554, obra el OFICIO Nº 2088-2019-2DA-FISLAA-MP-FN-(SEXTO DESPACHO) + RAZON, de fechas 19.DIC.2019, remitidos por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Sexto Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
99. A fs. 555, obra el OFICIO Nº 1330-2019-FP-CPVG-2ºFISLAA-7ºDF-MP-FN, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos - Séptimo Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS,
,},:::;{/>.¡;~ MIN)STERIO PUBLIC(? dK.~i¡;Íf.•. REPUBLICA DEL PERU fi'i'IK{~¡ . Distrito Fiscal de la Selva Central ~ I,\fflf iJ Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~-lí;;,'J< de Chanchamayo - Segundo Despacho >-~
Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRES~ CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
100. A fs. 556, obra el OFICIO Nº 83-2019-1ºFELDA-MP-FN, de fecha 09.DIC.2019, remitido por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en el Delíto de Lavado de Activos de Lima, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César ¡ ¡¡¡ ., g CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, ! /:J ;;;:! fªGRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., : ¡¡¡ f~ t~ GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., ze= _ EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no g5i registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
¡f:U]í ~f.' A fs. 557, obra el OFICIO Nº 119-2019-MP-FN-FISLM-2ºFSPC-1D, de fecha ~¡ 09.DIC.2019, remitido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
102. A fs. 558, obra el OFICIO Nº 153-2019-2ºFPELA-MP-FN + RAZON, de fechas 09.DIC.2019, remitidos por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
103. A fs. 560, obra el OFICIO Nº 126-2019-1ºFCEDLA-MP-FN-LN + RAZON, de fechas
. MINISTERIO PUBLICO ,. ..,t,,,_.• REPÚBLICA DEL PERÚ Ufj1,~
Distrito Fiscal de la Selva Central \iJlf Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa '\~:::fo• de Chanchamayo - Segundo Despacho ""
09.DIC.2019, remitidos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima Norte - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO
ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
i }~ il 1,-04. A fs. 561, obra el OFICIO Nº 51-2019-2°D-FPCEDLA-MP-FN + RAZON, de fechas : "fl l J 10.DIC.2019, remitidos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de ' M! f I Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima Norte - Segundo Despacho, en donde ¡ informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los E O'~ it '-' g investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
10s. A fs. 562, obra el .OFICIO Nº 341-2019-FPCEDLAyPD-MP-AR + INFORME, de fechas 11.DIC.2019, remitidos por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Arequipa, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
106. A fs. 563, obra el OFICIO N° 265-2019-MP-1º, 2º, 3° y 4º DFP-FPCEDLAPD-SRJULIACA, de fecha 12.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Puno - Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Despachos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE
MIN!STERIO PÚBLIC9
REPUBLICA DEL PERU "$f[~1t\i
Distrito Fiscal de la Selva Central \'1, Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ?<..;.!'
INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
107. A fs. 564, obra el OFICIO Nº 3231-2019-MP-FN-FPEDLAYPD-DFS, de fecha 17.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos del Santa, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar '~ - i _]
JiJGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUl~RE MENDOZA, Julio Cé_sar CASIMIRO _--;~•~w l~ €EVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE "'-\-í\-l~'"r!e:f lINVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP
!
fbRPORA TE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., -~.í 'EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no ci E "- '1:: : 5 & 8 ~gistran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. ' : it~·
. A fs. 565, obra el OFICIO Nº 622-2019-MP-FN-FDEDLA, de fecha 10.DIC.2019, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos del Callao, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
109. A fs. 566, obra la CARTA Nº S4256, de fecha 06.FEB.2020, cursada por el Banco Continental - BBVA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA y PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., no registran como clientes en su banco de datos. Asimismo, señala que Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., son sus clientes, sin embargo, no mantienen operaciones vigentes. Finalmente, señalan que Erik Luis LÓPEZ SCHUTZE y CONSTRUCTORES EW S.A.C., registran contratos bancarios vigentes.
110. A fs. 567, obra el ESCRITO S/N, de fecha 06.ENE.2020, presentado por Santander Consumer, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE
1---,~ , ,g:.~:,e"'k, MINISTERIO PUBLICO fli ..,ft~ REPÚBLICA DEL PERÚ ,v.Ui}';(f,,i~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~]1\,J~t
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa S,;,;f),:, ' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•?
MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran como clientes en su banco de datos.
111. A fs. 568, obra el OFICIO Nº 4803-2019-MP-2ºFCEMA-DC-DFU, de fecha 10.DIC.2019, , _remitido por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia / ] i iAmbíental de Ucayali, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de i i f~ Etarchívo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luís LOPEZ •s~~~oo ,__'":!¡;~e _SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, rr-=:-&tir _ ~__¡µ.,$~~-~;;~Julio César CASI MIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA ¡ i ~¡ ii AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX '.., & 8 8 E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF •f,f~S S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ní investigaciones en esa Fiscalía.
112. A fs. 588-600, obra el ESCRITO S/N + OFICIO Nº 144-2020-SUNAT/7C2000 + ANEXOS, de fechas 30.JUL.2020, presentados por la Procuraduría Pública Especializada en Delítos de Lavado de Activos y Proceso de Perdida de Domino, en el que remite el OFICIO N° 144-2020-SUNAT/7C2000, de fecha 28.FEB.2020, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaría - SUNAT, mediante el cual, informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR en representación del Gobierno Regional de Paseo y Erik Luis LÓPEZ SCHUTZE en representación de las empresas CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., CONSORCIO ANACAYALI, CONSORCIO HUAMANGA. CONSORCIO LABERINTO y CONSORCIO ERWI; registran intervenciones de bienes por parte de la Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados y Operaciones de Importación y/o Exportación.
113. A fs. 623, obra el OFICIO Nº 6980-2020-SCG-PNP/DIRASINT/OCN-INTERPOL-LIMA DEPINPRO-3, de fecha 15.SET.2020, remitido por la OCN INTERPOL LIMA, en donde informa que de la revisión de su Sistema de Búsqueda Automático - SBA, 1-24/7 de incriminados de la Secretaría General de la OIPC lnterpol, en donde se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luís LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS y Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, dan resultado negativo para antecedentes u ordenes ·de búsqueda y captura a nivel internacional.
114. A fs. 626, obra la CARTA S/N, de fecha 21.SET.2020, cursada por la Notaria de Lima, Maria Elvira FLORES ALVÁN, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO
. . Di~trito Fi~c~I de la Selva Cen(ral ~\ \::. v] Pnmera FIscaha Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho , ••
POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos relacionados al trámite de Escrituras Públicas de compra-venta de bienes muebles y/o inmuebles, poderes, constitución de empresas, mandatos u otros.
115. A fs. 627, obra la CARTA Nº GURPTAS-PNP-MP-150-2020/GL(MODELO1), de fecha 22.SET.2020, cursada por la Cámara de Comercio de Lima, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO : 1íl ,. i"ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE , o e §?.e
¡ $ a:-~ ~NVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP ~-roro ro ~'H,A'!~i<..;;/'1 f j ~CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA 1i {i8ONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no están asociados a.ro.,,-• , l~a la Cámara de Comercio de Lima, razón por la cual no cuentan con la información '""s;:--\f-¡jj'u: ti) g_ o • • .g ¿¡ ;\; sohc1tada. : o. i:5
¡ c@s. A fs. 633, obra la CARTA 5/N, de fecha 21.SET.2020, cursada por el Notario de Lima, Freddy Salvador CRUZADO RIOS, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA
S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA
ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
117. A fs. 636, obra la CARTA 5/N, de fecha 23.SET.2020, cursada por el Notario de Lima, Fermín Antonio ROSALES SEPÚLVEDA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA
S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA
ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
11s. A fs. 639-641, obra la CARTA 5/N, de fecha 23.SET.2020, cursada por el Notario de
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ !~$·~:Y~
Distrito Fiscal de la Selva Central '.¡ l~ Primera Fiscalla Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho --~-
Lima, Jorge Femando ZULETA GUIMET, en donde infonma que en su Notaria tienen el siguiente documento protocolar: Instrumento N° 243 - Kardex Nº 6793 - Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga INVERSIONES & REPRESENTACIONES TITAN SAC a favor de BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L.
119. A fs. 642, obra la CARTA S/N, de fecha 22.SET.2020, cursada por la Notaria de Lima, Maria Soledad PEREZ TELLO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., ¡ ¡¡¡ ., 0 1gPROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI ! .:-~ ( ªS.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria. :ffi;¡~ñ~ 'o,¿ 0•'g ~u, ':>zi:!.C(t)-"":""~~~O: rA fs. 643-670, obra la CARTA S/N, de fecha 23.SET.2020, cursada por el Notario de ~---fu'I·:tri,~ llima, Jorge Luis GONZALES LOLI, en donde informa que existen los siguientes ··e:\!instrumentos: A) Minuta N° 8215- Kardex Nº 153791 - Compraventa de bienes futuros j.,.._-l,Q:~- ,;:,, 'ae garantía hipotecaria que otorga DI DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. a favor de : "½~' la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. con intervención del Banco ContinentalBBVA. B) Instrumento N° 1698 - Kardex N° 030707 -Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de Vehículo Automotor, siendo el adquiriente Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA del vehículo de placa de rodaje Nº A4W013, marca TOYOTA, año de fabricación 2009, precio de U$$ 13 000.00 dólares americanos. C) Instrumento Nº 2035 - Kardex Nº 041885 - Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de Vehículo Automotor, siendo el adquiriente Erick LÓPEZ SCHUTZE del vehículo de placa de rodaje N° DOY267, marca SUBARU, año de fabricación 2013, precio de S/ 45 000.00 soles.
121. A fs. 671, obra el OFICIO NIHP N° 298-2020-ADM, de fecha 28.SET.2020, remitido por la Notaria de Lima, Isabel Barbara Mónica HERRERA PORTUONDO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
122. A fs. 675-678, obra la CARTA Nº ADP-09-380-2020, de fecha 24.SET.2020, cursada por el Notario de Lima, Juan Antonio DEL POZO VALDEZ, en donde informa que existe el siguiente instrumento: A) Ingreso Nº 140285 -Serie B Nº 291102 - Escritura N° 81672014, Escritura Pública de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor usado que
MIN!STERIO PUBLIC9 ,;~~",-.:,~.
REPUBLICA DEL PERU i!M~ii
. ,~-
Distrito Fiscal de la Selva Central \,Jf
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~J;.';J/J) de Chanchamayo - Segundo Despacho
otorga E. BLAC. IMPORT EXPORT E.I.R.L. a favor de Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
123. A fs. 679, obra la CARTA 5/N, de fecha 30.SET.2020, cursada por la Notaria de Lima, Rulbi Juana VELA VELASQUEZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria. i
: g 11 s1t4. A fs. 682, obra la CARTA 5/N, de fecha 01.OCT.2020, cursada por la Notaria de Lima,
Mónica Cecilia SALVATIERRA SALDAÑA, en donde informa que los investigados Pedro
,¡¡¡~ i} UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, : ¡j} 1
Carlos Enrique AGUIRR~ MENDOZA, Julio César _CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson r---~m ll' 1 [t Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES , B JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA
S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
12s. A fs. 683, obra la CARTA Nº 387/20, de fecha 30.SET.2020, cursada por el Notario de Lima, Luis DANNON BRENDER, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
126. A fs. 684, obra la CARTA Nº 416-2020-NBZG/DSB, de fecha 05.OCT.2020, cursada por la Notaria de Lima, Beatriz Ofelia ZEVALLOS GIAMPIETRI, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
121. A fs. 685, obra la CARTA Nº UN-429-2020, de fecha 20.SET.2020, cursada por el
, MINISTERIO PUBLICO Jf;:• -,t. :,. · .. REPÚBLICA DEL PERÚ ,1f{/ilJ'.ÍJ,\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~) 1\~~¡ , Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ',.'~~~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
Notario de Lima, Luis Alejandro URRUTIA CASTRO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA. GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado _ actos jurídicos en su Notaria.
¡ i ;t~~ A fs. 688, obra la CARTA SIN, de fecha 05.OCT.2020, cursada por el Notario de Lima, : B';; César Humberto BAZAN NAVEDA, en donde informa que los investigados Pedro .,,
, ' ' 5] j j UBALDO ~OLINAR, Erik Luis LOPEZ SC~UTZ~, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, \'.' \'l ¡lgCarlos Ennque AGUIRRE MENDOZA, Julio Cesar CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson ""-..l'lli..., ! 8 !Alberto INGA AUCCAPIÑA. Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES !@ JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA . ' S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
129. A fs. 689, obra la CARTA S/N, de fecha 06.OCT.2020, cursada por el Notario de Lima, Sandro Raúl MAS CARDENAS, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto
INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
130. A fs. 690, obra el OFICIO Nº 360-2020-NDV, de fecha 03.OCT.2020, remitido por el Notario de Lima, Manuel Luis DEL VILLAR PRADO, en donde informa que los investigados ~edro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
131. A fs. 691, obra el OFICIO Nº 371-2020-NP/DC + INFORME Nº 371-2020-NP/DC, de fechas 30.SET.2020, remitidos por el Notario de Lima, José Alfredo PAINO SCARPATI, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ
Distrito Fiscal de la Selva Central '3 lj ;,Ir
MINISTERIO PUBLICO ·"•$" ~· REPÚBLICA DEL PERÚ Íl 'í\
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~efj~· · de Chanchamayo - Segundo Despacho ;,,~-
SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos juridicos en su Notaria.
132. A fs. 693, obra el OFICIO Nº 370-2020-NVM, de fecha 01.0CT.2020, remitido por el . Notario de Lima, Elard Wilfredo VILCA MONTEAGUDO, en donde informa que los : g_) investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar =i,--=Í¡-i; §'.fj 1 INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO s::::::::::~~;;:~: Jj ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE , ;i ff i i INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP ; _ i~ [~
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA i .~ ~~~~:~~~:~:uE::ri::A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado
133. A fs. 696, obra el OFICIO Nº 0398-2020/NACHV, de fecha 29.SET.2020, remitido por la Notaria de Lima, Abigail Carmen Elena CHAVEZ VALENCIA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO
ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
134. A fs. 697, obra la CARTA Nº 389-2020-NJUC, de fecha 08.0CT.2020, cursada por el Notario de Lima, José Alcides URTEAGA CALDERON, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar
INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
135. A fs. 700, obra la CARTA S/N, de fecha 22.SET.2020, cursada por el Notario de Lima, Alfonso Fernando Hilarión BENAVIDES DE LA PUENTE, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO
MIN)STERIO PÚBLIC9 1~.s..)..
REPUBLICA DEL PERU :lff?J;··tJii".\Y>. ,.. ,~, Distrito Fiscal de la Selva Central } 1\':!: t-l
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa '~i/j1,·. · de Chanchamayo - Segundo Despacho
ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
136. A fs. 703, obra la CARTA N° 284-2020 NOGU-ADM, de fecha 12.OCT.2020, cursada por el Notario de Lima, Osear Eduardo GONZALEZ URIA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar
\ ¡ ~\ INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO
1 [t eU "' -
• w r;:,. ro~ ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE : ffii.%~~
0 .l:ó~. INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP '::::--'M!-'1,\l: t 'i i I CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA t,u:"§~ '!l.~ eg CpNSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado - eo:= R º is actos jurídicos en su Notaria.
e,
\ @137. A fs. 709, obra el OFICIO Nº 213-2020-NRCIRC, de fecha 12.OCT.2020, remitido por la Notaria de Lima, Marcia Rocío CALMET FRITZ DE TELLO, en donde infonma que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
138. A fs. 714-845, obra el ESCRITO SIN, de fecha 25.OCT.2020, presentado por el investigado Pedro UBALDO POLINAR, en donde adjunta el INFORME PERICIAL DE PARTE+ ANEXOS, de fechas OCTUBRE de 2020, en donde concluye:
"1. SE HA DETERMINADO que los ingresos económicos obtenidos por el Sr. PEDRO UBALDO POLINAR, en el ejercicio de la Función Pública: a) Como Gerente Sub Regional de Oxapampa 2011-2014; b) Como Alcaide Provincial de Oxapampa (20152018); y c) Como Gobernador Regional (2019 a la fecha), asciende a la suma de SI 686,135.34.
2. SE HA DETERMINADO que el Sr. PEDRO UBALDO POLINAR y Esposa Sra. EDITH MARAVI CUBA, cuentan con 05 bienes inmuebles: 01 VIVIENDA Y 04 TERRENOS, siendo que la Vivienda y 03 de ellos se encuentran registrados. Asimismo, cuentan con 01 motocicleta marca Honda 250 modelo Tornado. Tanto 01 terreno en el distrito de Pozuzo, obtenido como DACION EN PAGO, 01 camioneta que fue vendida a su actual propietario Sr. Carlos Coca Vásquez y 01 Motocicleta por un total de SI 44,875.00 se consideran INCREMENTO DE BIENES PATRIMONIALES que se sustentan en los
,
MIN)STERIO PUBLIC(? K,:,,~,.,; ~.
REPUBLICA DEL PERU ~ti~:¡'(;\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~!¡ 1;.]'f~fH
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~;:)'J" de Chanchamayo - Segundo Despacho ?.-~
ingresos obtenidos en el periodo comprendido entre los años 2011 a 2016 por más de SI 280,000.00; por lo mismo que NO SE ADVIERTE DESBALANCE.
3. SE HA DETERMINADO que, el grado de participación de PEDRO UBALDO POLINAR en el proceso de Selección ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANT{A Nº 0512015-MPO DERIVADA DE LA LICITACION PÚBLICA Nº 005-2015-MPO, Convocada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa para contratar la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS : ií1 " º "il JIRONES ANGÉLICA FREY Y HE/DINGER DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, !! €~ 11 PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO", se ha dado en estricto cumplimiento de sus ~~.=.i j 5 funciones como Alcalde - Titular del Pliego, en los momentos a saber:
' c. :!! 3.1. En la etapa de actos preparatorios, al designar a los miembros del Comité m;¡ tii ., .,,,___~º ·~ 11 ü: Especial ;) ~} !i Ad Hoc, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 541-2015 de fecha 03 de setiembre " o : de 2015, cuando convocaron a Licitación Pública; y ' 3.2. En la etapa de ejecución contractual, al suscribir las Resoluciones por 02 adicionales de obra".
139. A fs. 847-854, obra la DECLARACION DE PEDRO UBALDO POLINAR, de fecha 02.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que fue Alcalde Provincial de Oxapampa desde el 01 de enero de 2015 al 06 de abril de 2018, año en el que presenta su renuncia para poder postular a la candidatura al Gobierno Regional de Paseo, porque así estipula la nonma. Su equipo estaba conformado por Ricardo Samar Huachhuaco como teniente alcalde y sus regidores eran Jhony Varas, Anamaria Chamorro, Edgardo Salazar, Dayana Carrillo, Kim Tami Muñoz, Soraya lparraguirre, y dos regidores que no recuerda. También sus gerentes principales eran Jaime Luis Almerco como gerente municipal, Juan José Trujillo Jara gerente de infraestructura, entre otros gerentes, bajo el Movimiento Regional Paseo Verde. Asimismo, señalo que la persona encargada de realizar las bases para la ejecución de proyectos era Juan José Trujillo Jara, quien estaba a cargo_del Área de Gerencia de Infraestructura.
140. A fs. 855-864, obra la DECLARACION DE JHONNY EDGAR INGA AUCAPIÑA, de fecha 03.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que se ha desempeñado como Alcalde Distrital de Villa Rica en el periodo del 01 de enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2018, señala que sus regidores fueron Percy Bazán Pereyra - Primer Regidor y Teniente Alcalde, Eloísa Chinchay Palabicini, Ander Ramón Marellano, Roberto Fernández Espíritu, Walberto Gonzáles Andia, y como Willy Carlos Pollo Martinez - Gerente Municipal, Luis Ángel Oré - Gerente de Obras, Eulogio Toribio Medina - Gerente de Desarrollo Social, Marisol Osco- Gerente Tributaria, manifiesta que ganó las elecciones con el Movimiento Regional Paseo Verde. Asimismo, señalo que
MINISTERIO PUBLICO j/f,..t,,.; ~-
, ;;~
REPÚBLICA DEL PERÚ f¡'f il1l '!\"1
Distrito Fiscal de la Selva Central .1; t"y 'ij ; Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
Comité Especial de Selección se encargó de la selección y suscripción del contrato de ejecución Nº 226/2015-MDVR y que Luis Ángel Oré era el Gerente de Obras y Miguel Retamoso fue le Jefe de Logística.
141. A fs. 874-878, obra la DECLARACION DE GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA, de fecha 10.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que solo ha participado en una licitación como Consorcio, con el 15% del porcentaje de actividades laborales de su representada GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD i t l i]ANONIMA CERRADA, en el Proceso del Concurso Público N° 002-2016-MDPB en el : 1':\ f~ año 2016 para el mantenimiento de caminos vecinales. Asimismo, señala que la persona
,¡¡,_;¡ § g~que firmó el contrato de adjudicación es Noé Eslava.
m ~~§~13 --s;:----1%,'::1,lli,'t\1/1 fs. 879-883, obra la DECLARACION DE KENEDY INGA AUCCAPIÑA, de fecha ! ! 8 &/ 1.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de " \ ~j Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que solo ha participado en ··- una licitación como Consorcio, con el 15% del porcentaje de actividades laborales de su representada PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., en el Proceso del Concurso Público N° 002-2016-MDPB en el año 2016 para el m mejoramiento de caminos vecinales.
143. A fs. 904, obra el OFICIO Nº 129-2020-NQC, de fecha 09.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Christopher Alejandro QUISPE CABRERA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C,, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
144. A fs. 905, obra el OFICIO Nº 483-2020-DAPR-NC, de fecha 10.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Deyvi Andrés PABLO ROJAS, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
145. A fs. 906, obra el OFICIO Nº 111-2020-ERB-NA de fecha 09.NOV.2020, remitido por el
~#..~ MIN)STERIO PUBLIC9 t1~t~ REPUBLICA DEL PERU fifl,fi;f,\'4
Distrito Fiscal de la Selva Central \ \¡,,~!' !
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa -~~í!J;;,-;/ de Chanchamayo - Segundo Despacho :;•?'
Notario de Cajamarca, Eduar RUBIO BARBOZA, en donde informa que los investigados
Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
146. A fs. 907, obra la CARTA S/N, de fecha 09.NOV.2020, cursada por el Notario de Cajamarca, Ever SOLANO OYARCE, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
147. A Is. 908, obra el OFICIO Nº 509-2020-N.V.S, de fecha 12.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Flaminio Gilberto VIGO SALDAÑA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO
ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
148. A Is. 909, obra el OFICIO Nº 420-2020-NUV-HJUV, de fecha 09.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Humberto Jaime URBINA VÁSQUEZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar
INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaría.
149. A Is. 910, obra el OFICIO Nº 118-2020-N-JPM-SP, de fecha 09.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Juan PORTAL MARTÍNEZ, en donde informa que los
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ " Distrito Fiscal de la Selva Central ,¡ 1 )J
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~ifi~• • de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaría.
; _ 1511., A fs. 912, obra el OFICIO N° 120-2020-CNC-NC, de fecha 10.NOV.2020, remitido por el ¡ :;. f Notario de Cajamarca, Luis Jorge CASTAÑEDA CERVANTES, en donde informa que los .........,-+cl-,'"ª'l!! ~, g1 investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luís LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar ~---ll-l•~~i!~ INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO •-fi'!!~~I - - ~i ¡~ ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE : ~~ª',;INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP a: E o·.s : 5 & u .s CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA i @
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
151. A fs. 913, obra el OFICIO Nº 161-2020-NP-MAVR-CAJ, de fecha 12.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Marco Antonio VIGO ROJAS, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
152. A fs. 914, obra el OFICIO Nº 108·2020-NLS, de fecha 10.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Marlon Manuel LINARES SÁNCHEZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
153. A fs. 915, obra el OFICIO Nº 356-2020-NMLI/CAJ, de fecha 09.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Miguel LEDEZMA INOSTROZA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar
. i~.,
MINISTERIO PUBLICO , • ~'¼'REPÚBLICA DEL PERÚ f~'¡i\'"'
Distrito Fiscal de la Selva Central ~); Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~;, de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-?'
INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos juridicos en su Notaria.
154. A fs. 916, obra la CARTA S/N, de fecha 10.NOV.2020, cursada por el Notario de ¡ ::i _ fajamarca, René Antonio CUBAS TEJADA, en donde informa que los investigados : _j ¡¡. !>edro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA ' itJ )-&'>.UCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, ; ;! it ~erson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE .,..__to;;:(j] fl!NVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP °' j i~ORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA ¡~-'~-u/il::ONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado : • actos juridicos en su Notaria.
155. A fs. 917, obra el OFICIO Nº 0176-2020-NL, de fecha 09.NOV.2020, remitido por el Notario de Cajamarca, Eddy Alejandrina LOZANO GUTIÉRREZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
156. A fs. 918, obra la CARTA S/N, de fecha 09.NOV.2020, cursada por la Notaria de Cajamarca, lvy Rosa NUÉ SESSAREGO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny' Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
157. A fs. 919-922, obra la CARTA S/N, de fecha 02.NOV.2020, cursada por la Notaria de Lima, Rosalía Mirella MEJÍA ROSASCO DE ELÍAS, mediante la cual, informa que efectuada la búsqueda correspondiente se ha encontrado el Instrumento N° 265, Kardex Nº 41952, de un Acta de Transferencia de Vehículo Automotor que otorga YDE WATANABE S.A.C., a favor de Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, del vehículo de placa
MIN)STERIO PÚBLIC(? ~-~·+;;~-
REPUBLICA DEL PERU ~ftm~\,.
Distrito Fiscal de la Selva Central ~!1 \,Iw j
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~¡.,-,i:,-/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,<.:;P
de rodaje Nº 00-3504, marca KIA, ¡¡ño de fabricación 1992, precio de U$$ 2 500.00 dólares americanos.
158. A fs. 925, obra la CARTA S/N, de fecha 16.NOV.2020, cursada por el Notario de Piura, Roberto CORNO YORI, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., : ¡¡¡ ,. g_ ~PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI i !€~ j ls.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria. : .ug.~ 1 ~~Q.!!!~M.~·-!:liº ,t~.~A fs. 928-929, obra el OFICIO N° 003816-2020-MIGRACIONES-AF-C, de fecha J ¡f! !18.NOV.2019, remitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, en e! que ! 8 ~informa que las personas de Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Erick Luis LO_PEZ --*""' SCHUTZE, Julio Cesar CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA y '~~- Kenedy INGA AUCCAPIÑA, no registran movimientos migratorios, sin embargo, las siguientes personas si:
PERSONA TIPO DE FECHA DE PROCEDENCIA/ MOVIMIENTO MOVIMIENTO DESTINO
Entrada 14/03/2020
Salida 05/03/2020
EE.UU.
EE.UU.
Entrada 23/03/2019 México
Salida 19/03/2019 México
Entrada 02/12/2017 México
Salida 21/11/2017 México
Entrada 22/02/2017 Chile
Pedro UBALDO
Salida 22/02/2017 Chile POLINAR
Entrada 11/11/2016 Chile
Salida 11/11/2016 Chile
Entrada 10/10/2016 Brasil
Salida 04/10/2016 Brasil
Entrada 24/07/2016 Colombia
Salida 19/07/2016 Colombia
Entrada 05/12/2015 Colombia
Salida 01/12/2015 Colombia
Entrada 28/09/2015 Brasil
Salida 22/09/2015 Brasil
Entrada 27/10/2019
EE.UU.
Salida 19/10/2019 México
Entrada 08/08/2019 Costa Rica
Salida 30/07/2019 El Salvador
Entrada 21/07/2019
Salida 17/07/2019
EE.UU.
EE.UU.
Entrada Salida
Entrada Salida
Entrada Salida
Entrada
Jhonny Edgar Salida INGA Entrada .
Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa \~:.:J•·
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
18/06/2019 Costa Rica
13/06/2019 Guatemala
06/06/2019 EE.UU.
28/05/2019 EE.UU.
09/05/2019 Brasil
08/05/2019 Bolivia
30/04/2019 Bolivia
29/04/2019 Bolivia
09/11/2018 Cuba
Salida 04/11/2018 Cuba
Entrada 09/12/2017 EE.UU.
Salida 05/12/2017 EE.UU.
Entrada 01/07/2017 Francia
Salida 26/06/2017 Francia
Entrada 07/06/2017 EE.UU.
Salida 01/06/2017 EE.UU.
Entrada 27/04/2017 El Salvador
Salida 18/04/2017 El Salvador
Entrada 11/08/2016 Colombia
Salida 08/08/2016 Panamá
Entrada 03/07/2016 Francia
Salida 27/06/2016 Holanda
Entrada 18/04/2016 EE.UU.
Salida 13/04/2016 EE.UU.
Entrada 22/05/2015 Costa Rica
Salida 21/05/2015 Costa Rica
Entrada 15/04/2015
Salida 09/04/2015
EE.UU.
EE.UU.
160. A fs. 932, obra el OFICIO N° 098-2020-NTDEC-ILO, de fecha 17.NOV.2020, remitido por la Notaria de llo, María Lourdes TAPIA DE CENTTY, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
161. A fs. 933-939, obra la AMPLIACION DE LA DECLARACION DE GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA, de fecha 19.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde continúa negando los hechos que se le atribuyen y señala que no tiene conocimiento del nombre de las personas que realizaban las bases de las adjudicaciones o contratos de obras que realizaba la Municipalidad de
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ Íi :\ . Distrito Fiscal de la Selva Central J1i1 '\J Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 1 de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
Puerto Bermúdez. Finalmente, señalo que no percibió ganancias porque le contratista Eli Eslava (representante del Consorcio San Carlos) le manifestó que no había utilidades.
162. A fs. 940, obra el OFICIO Nº 242-2020-NJGGD-AA-SR-J, de fecha 18.NOV.2020, remitido por el Notario de Puno, Jorge Guillermo GUTIERREZ DIAZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny ¡ ¡;¡ ~qjlar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASI MIRO :; ;;:i iE¡;vALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE
0 f~ MERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA m
~~NSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado
• é'ctos jurídicos en su Notaria.
Í fs. 942, obra el OFICIO Nº 285/2020-RLRT/NL, de fecha 20.NOV.2020, remitido por la Notaria de Lima, Luz REYES TELLO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
164. A fs. 943-944, obra la CARTA S/N, de fecha 1B.NOV.2020, cursada por la Notaria de Moquegua, Noemi Leticia FERNANDEZ JIMENEZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
165. A fs. 945-951, obra la AMPLIACION DE LA DECLARACION DE KENEDY INGA AUCCAPIÑA, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que no percibió ganancias porque la otra Empresa le manifestó que no había utilidades.
166. A fs. 952, obra la CARTA Nº 119-2020-SG, de fecha 13.NOV.2020, cursada por el Notario de llo, John Jesús SOTO GOMERO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA
MIN)STERIO PÚBLIC(?
Distrito Fiscal de la Selva Central ]) 1 \~1it
REPUBLICA DEL PERU ~f{i'Aiil:~'W•
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~t}~de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C,, BUSSINES PRINTERTEX E.LR.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
¡ ¡¡¡ A fs. 953, obra el OFICIO Nº 0276-2020/NLMS-PUNO, de fecha 20.NOV.2020, remitido : _,¡; í'l 8por el Notario de Puno, Luis Eduardo MANRIQUE SALAS, en donde informa que los .~~~<9"1"""""'-\-.-,.i,3'il i }investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar '=--4í\.l!'c.il_:,;;: Í i ~INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASI MIRO C.a.•lln,ñ¡.., , :il 5 il1 .:,ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE 1 (/)"' ou. " j SiNVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
: j 'tORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., : @ EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaría.
168. A fs. 954, obra la CARTA S/N, de fecha 23.NOV.2020, cursada por el Notario de Chachapoyas, Raúl Pablo ARELLANO PEREZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
169. A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
110. A fs. 960, obra la CARTA S/N, de fecha 19.NOV.2020, cursada por el Notario de Lima, Luis Manuel GOMEZ VERASTEGUI, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su
MIN)STERIO PUBLIC(? Jft;;.,f_.~ -~
REPUBLICA DEL PERU ,1ri.tf~~\i
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\\:,l¡~f
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho >"<:
Notaria. , .i~•
111. A Is. 961, obra el OFICIO Nº 213-2020-NA, de fecha 25.SET.2020, remitido por el Notario del Callao, Juan Lucas Francisco AUSEJO RONCAGLIOLO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., ¡ ¡¡i -.. 0 1i GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., 1 o ffi >-i : $ o:-~ EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han I
_, o Ú > ' z g¡ ;) 3i realizado actos jurídicos en su Notaria. ~1;-.•~~n.u!t , g i1ii} A Is. 963, obra el OFICIO Nº 000066-2020-P-CSJMO-PJ, de fecha 02.DIC.2020, ~,=;::~,, i ! } remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en donde ID 'C U 11>
: j ."" 15 informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ : i~;~}J SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
173. A Is. 964-973, obra la DECLARACION DE ERIK LUIS LOPEZ SCHUTZA, de fecha 01.DIC.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde señala que en la Municipalidad de Villa Rica solo participo con el Consorcio, en la Municipalidad de Oxapampa ganó una licitación mediante concurso público y que en la Municipalidad de Puerto Bermúdez no ha participado en ninguna licitación. Asimismo, señala que las transacciones realizadas al exterior eran netamente comerciales.
174. A Is. 983, obra la CARTA S/N, de fecha 16.NOV.2020, cursada por la Notaria de llo, Yolanda Lucia INSUA ARROYO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
175. A Is. 984-985, obra el OFICIO Nº 95-2020-NTP-L-AMAZ, de fecha 20.NOV.2020, remitido por la Notaria de Lámud, Heidy Carolina TUESTA PORTOCARRERO, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE,
, ,e/.~•¼ ' MIN)STERIO PUBLIC9 t.~ '. REPUBLICA DEL PERU ,lff¡'f!l.'".f.~¡
Distrito Fiscal de la Selva Central j1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa \J,;:;,;· de Chanchamayo - Segundo Despacho ~-~-
Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
¡ lí1 1t6o 1 fs. 9B7, obra el OFICIO N° 00045B-2020-MPE-GAD-CSJPU-PJ, de fecha 02.DIC.2020, 1 0 <1l >-fil: 'l=hL,': ~e;; i remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puno, en donde informa ·o 6 > '-'::::--1,.1)(:.::,;::i,J~ 2\VJe respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, :o:sn.u - :! ! jJ~onny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGU~RRE MENDOZA, Julio Cé_:lar ..,_"-"'º !~SIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, , ! 8GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., 'u o ¡ @GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., ' ~WEMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
177. A fs. 9B8-1004, obra el OFICIO N° 00066B-2020-P-CSJHU-PJ + ANEXOS, de fechas 11.DIC.2020, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en donde infonma que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
178. A fs. 1005-1032, obra el OFICIO Nº 000021-2020-AAC-OAD-CSJHU-PJ + INFORME Nº 000131-2020-AI-OAD-CSJHU-PJ + INFORME Nº 005-2020-AM-CSJHU/PJ + INFORME Nº 000035-2020-MUP-CSJHU-PJ + ANEXOS, de fechas 09.DIC.2020, 02.DIC.2020, 09.DIC.2020 y 10.DIC.2020, respectivamente, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
179. A fs. 1033-1041, obra el OFICIO N° 000791-2020-P-CSJAR-PJ + INFORME Nº 14-
.
MIN!STERIO PUBLIC9 , t~½'- ,-, REPUBLICA DEL PERU J1ifm-1h, Distrito Fiscal de la Selva Central j)I ~,f! ! Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa '1Jf¡Jj./ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
2020-SJC/CSJ + ANEXOS, de fechas 12.DIC.2020 y 11.DIC.2020, respectivamente, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C,, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., : ¡¡¡ " 0 ]M_PRESA CONSTRUCTORA ERVl'.I S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no : ¡¡ ~i;,gIstran procesos en esa dependencia. : ~l,; : r{~ gt i~-ª~fs. 1042-1043, obra el OFICIO N° 001118-2020-P-CSJHA-PJ +INFORMENº 000137• - o: "O,:;, ,,,...,..,,¡¡¡ ~] ¡2jl20-OI-UPD-GAD-CSJHA-PJ, de fechas 10.DIC.2020 y 07.DIC.2020, respectivamente, "-."'-L-L~~ ¡ tfmitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en donde ¡ :i ,1: uimorma que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, : ,ijiB'.~) honny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César .... CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C, y CONSTRUCTORES EW S.A.C,, no registran procesos en esa dependencia.
181. A fs. 1044, obra el OFICIO Nº 94-2020-N.P.JORDANGAMARRA-TAMBURGOOJG/Bcha, de fecha 21.DIC.2020, remitido por la Notaria de Abancay, Ofelia Jordán Gamarra, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos juridicos en su Notaria.
182. A fs. 1045, obra el OFICIO Nº 001357-2020-P-CSJTA-PJ +INFORMENº 000173-2020INF-OA-CSJTA-PJ, de fechas 29.DIC.2020 y 23.DIC.2020, respectivamente, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tacna, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
MINISTERIO PÚBLICO 1'¡[:;/¡;:; ; · REPÚBLICA DEL PERÚ llf~;¡.,
Distrito Fiscal de la Selva Central J\1\~~yg
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!!!~:/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.;¡r
183. A fs. 1047, obra el OFICIO Nº 48-2020-N-RLW/CH, de fecha 30.DIC.2020, remitido por el Notario de Callhuahuacho, Rony LEÓN WARTHON, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP \ 1 g_J CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., j i ~i 11 EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han : Ja~ realizado actos jurídicos en su Notaria .___,,_,__•. fi 1 :_,a._~l~ ~--\ff.~~ ~¡1¡41 A fs. 1048-1049, obra el OFICIO N° 001254-2020-P-CSJSU-PJ, de fecha 28.DIC.2020, ....._,.,,."' i 8 remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
185. A fs. 1051-1054, obra el MEMORANDO MULTIPLE Nº 000326-2020-P-CSJSU-PJ + OFICIO Nº 000158-2020-SUB-ADM-CSJSU-PJ, de fechas 10.DIC.2020 y 23.DIC.2020, respectivamente, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
186. A fs. 1055-1060, obra el OFICIO Nº 49-2020-FBG/circular, de fecha 29.DIC.2020, remitido por el Notario de Lima, Francisco Rafael BANDA GONZALEZ, en donde informa que el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZA ha celebrado la Escritura Pública N° 20612, Minuta Nº 196, Kardex Nº 800081, denominado CONTRATO DE CONSORCIO "SANTA ROSA" que otorgan GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y OTROS . .
187. A fs. 1061-1062, obra el OFICIO Nº 000657-2020-P-CSJCA-PJ +OFICIO Nº 0000432020-OE-UPD-GAD-CSJCA-PJ, de fechas 14.DIC.2020 y 09.DIC.2020, respectivamente, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
MINISTERIO PUBLICO ¡'
b.4 ~,7..;;,.;;,,,~
,. REPÚBLICA DEL PERÚ !~'1'.:\ , Distrito Fiscal de la Selva Central 1); \~~Y! Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!Fit:/ de Chanchamayo - Segundo Despacho :.•?
Cajamarca, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
188. A fs. 1063-1070, obra el OFICIO Nº 000217-2020-ADMNCPP-GAD-CSJH-PJ + ; ,. ANEXOS, de fechas 10.DIC.2020, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de !! }l¼ Justicia de Huánuco, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, ~..,..,.;:~\1/ ~]Ji Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique
u;:,, f(JU)
.l' ~-;; AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA 1 do~-o-01 _ _ ' .~:,, ~AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., e
i!iBUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS : "- 6 AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y ! ,~ CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
189, A fs. 1072-1073, obra el OFICIO Nº 176-2020-JPLL-CSJCÑ-PJ + INFORME N° 2022020, de fechas 07.DIC.2020 y 14.DIC.2020, respectivamente, remitidos por la Corte Superior de Justicia de Cañete - Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Lunahuaná, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
190. A fs. 1074, obra el OFICIO Nº 098-2020-JMY-CSJCÑ/PJ, de fecha 07.DIC.2020, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete - Juzgado Mixto de Yauyos, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
191. A fs. 1075-1188, obra el ESCRITO S/N + ANEXOS, de fechas 02.DIC.2020, presentados por el investigado Pedro UBALDO POLINAR, donde presenta: a) Disposición Fiscal Nº 01, de fecha 19.JUL.2016. b) Copia de la Denuncia formulada por Klober Jhon Fray
. ~4•. ,,.
MINISTERIO PUBLICO t ,. :, ·
REPÚBLICA DEL PERÚ X
Distrito Fiscal de la Selva Central ~¡ \,)~!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa l'!~;;g¡;:)'.,, de Chanchamayo - Segundo Despacho :::•~
Guerrero Bustamante. c) Disposición Nº 05, de fecha 22.SET.2017. d) Estado de cuenta de ahorros moneda nacional del Banco de la Nación de Pedro UBALDO POLINAR. e) Estado de cuenta de ahorros moneda nacional del Banco de la Nación de Edith MARAVI CUBA, esposa del investigado Pedro UBALDO. DEstado de cuenta individual de préstamo del investigado de la Derrama Magisterial.
192. A fs. 1190, obra la CARTA Nº NOTJAOL 224-09-2020, de fecha 25.SET.2020, cursada por el Notario del Callao, José Alejandro OCHOA LÓPEZ, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
193. A fs. 1206, obra la CARTA 5/N, de fecha 15.ENE.2021, cursada por la Notaria de Lima, Mercedes Martina CABRERA ZALDIVAR, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
194. A fs. 1210, obra el OFICIO N° 000045-2021-REDIJU-SJR-OAD-CSJAM-PJ, de fecha 11.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Amazonas - Oficina de Administración Distrital - Área de Registro Distrital Judicial, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
195. A fs. 1211, obra el OFICIO Nº 011-2021-JPUJIP-CSJAM-PJ, de fecha 13.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Amazonas - Juzgado de Paz Letrado de la Florida - Bogará, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE
MIN)STERIO PÚBLIC9 ... REPUBLICA DEL PERU ~filfí~i\'l
Distrito Fiscal de la Selva Central ~!¡ Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
196. A fs. 1212, obra el OFICIO Nº 034-2021-JPL-IPRS-CSJAM/PJ, de fecha 12.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Amazonas - Juzgado de Paz Letrado de Investigación Preparatoria de Ria Santiago, en donde informa que los investigados ; i - ]. Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA :,s ~""il~ : ¡;; e;'.í :gi AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, ----.__,,..,7Hkl}!1 Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE =-~S s .g-o I INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP p. \f.~ ~13 , ~i \~ CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., e-.._,.._~"~ 18 g EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
197. A fs. 1217, obra el OFICIO Nº 016-2021-CNSM, de fecha 16.ENE.2021, remitido por Víctor Daniel CORAL PÉREZ, Decano del Colegio de Notarios de San Martin, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos juridicos en su Notaria.
198. A fs. 1219, obra el OFICIO Nº 024-2020-JMPUB-CSJAM/PJ, de fecha 08.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Amazonas - Juzgado Penal Unipersonal BongaráJumbilla, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erík Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
199. A fs. 1220, obra el OFICIO Nº 03-2021-JMRM-CSJAM/PJ, de fecha 12.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Amazonas - Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Rodríguez de Mendoza, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos
REPUBLICA DEL PERU ~¡[ t.¡¡ !¡
Distrito Fiscal de la Selva Central ~. Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~!!/?,' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
; ill 300.gA fs. 1221, obra el OFICIO Nº 041-2021-ACU-CSJAM-PJ/RIA, de fecha 15.ENE.2021, \ g _! \ B"emitido por la Corte Superior de Amazonas - Archivo de la Sede Utcubamba - Bagua ~tr+ilw"'""" _¡ \1, !,rande, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis ;¡ ! i i9PEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIR~E ,___,,_~•a;;im tll>1ENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, gj j !\enedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES a: ·e U"' ¡ :1 "" PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS : ..AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
201. A fs. 1223-1224, obra el OFICIO N° 06-2021-JIP-CSJAM/PJ/hafr, de fecha 12.ENE.2021, remitido Corte Superior de Amazonas - Juzgado Penal Unipersonal de Luya - Lámud, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
202. A fs. 1225, obra el OFICIO Nº 0006-2021-JUPL-L-CSJAM/PJ, de fecha 16.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Amazonas - Juzgado Penal Unipersonal de Lámud, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
203. A fs. 1226-1227, obra el OFICIO Nº 013-2021-JS-LAJP-CHIRIACO/IMAZ + INFORME Nº 013-2021-JPLI-CSJAM, de fechas 13.ENE.2021 y 13.ENE.2021, respectivamente, remitidos por la Corte Superior de Justicia de Amazonas - Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de lmaza, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA,
REPUBLICA DEL PERU i~l";y~
Distrito Fiscal de la Selva Central \~ Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~1.í@-· de Chanchamayo - Segundo Despacho =
Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA
S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA
ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
i .,.. ro 1 of { MIN)STERIO PÚBLIC(? .(.:::&:;).
10 cui;'cu : ; fs. 1238, obra el OFICIO Nº 074-2021-AC-OAD-CSJAM/PJ.itc, de fecha -=j~:-5•" f~ g~15.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Amazonas - Oficina de ~\-'k\i":-«:¡ ,g r(ldministración de Archivo Central, en donde informa que los investigados Pedro ¡g ¡i\'.lJBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, ~-t!'I,'!<~ ! 8 !:arios Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson 1 l) .., ,iN\, Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES -~,;¡;., JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran procesos en esa dependencia.
205. A fs. 1242, obra el OFICIO Nº 0108-2021/NACHV, de fecha 08.FEB.2021, remitido por la Notaria de Lima, Abigail Carmen Elena CHAVEZ VALENCIA, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
206. A fs. 1243, obra el OFICIO Nº 123-2021-ADM, de fecha 09.FEB.2021, remitido por la Notaria de Lima, Isabel Barbara Mónica HERRERA PORTUONDO, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
207. A fs. 1244, obra la CARTA 5/N, de fecha 09.FEB.2021, cursada por el Notario de Lima, Fermín Antonio ROSALES SEPÚLVEDA, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
20a. A fs. 1245, obra la CARTA Nº 156-2021/NPT, de fecha 10.FEB.2021, cursada por la Notaria de Lima, María Soledad PEREZ TELLO, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
209. A fs. 1246, obra el OFICIO Nº 064-2021-FCE/NPC, de fecha 06.FEB.2021, remitido por el Notario del Callao, Federico Jesús CAMPOS ECHEANDIA, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
210. A fs. 1247, obra el ESCRITO 5/N, de fecha 09.FEB.2021, presentado por la Notaria de Lima, Mónica Cecilia SALVATIERRA SALDAÑA, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
MIN!STERIO PUBLIC(? ,; ~t;.;"'
REPUBLICA DEL PERU z!~t¡\,
Distrito Fiscal de la Selva Central ~:1\1>1fY H
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
211. A fs. 1248, obra el ESCRITO SIN, de fecha 08.FEB.2021, presentado por el Notario de Lima, Marco Antonio PACORA BAZALAR, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
; ::i _ 112. A fs. 1249-1250, obra el OFICIO Nº 40-2021-SUNATl1L0000 + ANEXO, de fechas
¡;!
12.FEB.2021, remitidos por la SUNAT, en donde informa que respecto al investigado Eli \efi íi Noe ESLAVA LOPEZ, no se ha encontrado ninguna referencia en los registros de las """""'f=l:,,i,',i~l~ \ i \ ,, Supervisiones Penales en Delitos Aduaneros y Tributarios. '-::::-1--\c\l--;'o.,-,.,o.
A fs. 1252, obra el ESCRITO SIN, de fecha 08.FEB.2021, presentado por el Notario de o.. o : ~' Lima, Luis ~lejandro URRU:nA CASTR_O,. e_n donde inform~ que el investigado Eli Noé • ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos Jund1cos en su Notaria.
214. A fs. 1255, obra el ESCRITO SIN, de fecha 09.FEB.2021, presentado por la Notaria de Lima, María Elvira FLORES ALVÁN, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
215. A fs. 1256, obra el ESCRITO SIN, de fecha 16.FEB.2021, presentado por el Notario de Lima, Luis DANNON BRENDER, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
216. A fs. 1257, obra el ESCRITO SIN, de fecha 15.FEB.2021, presentado por el Notario de Lima, Sandro Raúl MAS CARDENAS, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
217. A fs. 1258, obra el OFICIO Nº 079-2021-NA, de fecha 23.FEB.2021, remitido por el Notario del Callao, Juan Lucas Francisco AUSEJO RONCAGLIOLO, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
218. A fs. 1259, obra el OFICIO Nº 000094-2021-SUNAT/306000, de fecha 29.ENE.2021, remitido por SUNAT, en donde informa que no se ha encontrado registros de Declaraciones Aduaneras de Mercancías de investigado Eli Noe ESLAVA LÓPEZ.
219. A fs. 1260, obra el ESCRITO SIN, de FEB.2020, presentado por el Notario de Lima, Luis Alfredo CUBA OVALLE, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
220. A fs. 1261, obra la CARTA Nº 117-2021-NBZGIDSB, de 17.FEB.2021, cursada por la Notaria de Lima, Beatriz Ofelia ZEVALLOS GIAMPIETRI, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
Distrito Fiscal de la Selva Central ~;~:zTrl' . Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
221. A fs. 1262, obra la CARTA N° GURPTAS-PNP-PM-034/GL(MODELO01), de fecha 29.ENE.2021, cursada por la Cámara de Comercio de Lima, en donde informa que el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no está asociado a la Cámara de Comercio de Lima. i.,...• <G o~
¡;-:¡5 ,--,,..:.•
[:' ñ:i u , 15 ii'º 5 222. A fs. 1263, obra el OFICIO Nº 060-2021-MP-FN-DFP/2ºFPEMA-PUNO, de fecha ~-\--1\1--:.:~; l 1 1
05.FEB.2021, remitido por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia ~=a: i }f Ambiental, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se ¡;¡ 1 !l.~ observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LO PEZ, no registra denuncias ni : i 8 i investigaciones en esa Fiscalía. : ~-,;,.,:,. • +,,,.~--¡;;: ¡f~i-'.~) ......,
223. A fs. 1264-1266, obra el OFICIO N° 85-2021-FN-MP-FEPDM-DFM + ANEXOS, de fechas 26.FEB.2021, remitidos la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Mariscal Nieto, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
224. A fs. 1268, obra el OFICIO Nº 0192-2021-MP-FEMA-CHICLAYO, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
225. A fs. 1270-1271, obra el OFICIO N° 252-2021-MP-FN-FPEMA-DF-S.C + ANEXO, de fechas 03.FEB.2021, remitidos por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
226. A fs. 1273, obra el OFICIO N° 075-2021-MP-FPEMA-CP-DFP, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Paseo, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
221. A fs. 1275, obra el OFICIO N° 036-2021-MP-FN-FEMA-AYNA-SAN FRANCISCO, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ayna San Francisco - Ayacucho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
REPUBLICA DEL PERU ~ti~*\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~':¡ i,~JEÑ
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡:¡;i:,/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,,.~
228. A fs. 1277, obra el OFICIO Nº 15-2021-MP-FPDPD-BARRANCA, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Barranca, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. . ~9. A fs. 1279, obra el OFICIO Nº 44-2021-MP-FPEMA-DF-TACNA, de fecha 03.FEB.2021, \!
\ remitido la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Tacna, en donde .i:;l i i j informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado i Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. ~o:~-§~13
'<:--~•. i \t¡ A fs. 1281, obra el OFICIO N° 070-2021-MP-FN-FCEMA-MDD-5DI, de fecha \ 'll~. e 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de \oi;~'j- Madre de Dios - Quinto Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
231. A fs. 1283, obra el OFICIO Nº 44-2021-MP-FN-FEMA-LORETO-Maynas, de fecha 07.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de MaynasLoreto - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
232. A fs. 1285, obra el OFICIO Nº 256-2020-MP/FPEMA-HUARAZ.DF.ANCASH, de fecha 05.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ancash, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
233. A fs. 1287, obra el OFICIO Nº 51-2021-MP-FEMA-SANTA, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializad en Materia Ambiental del Santa, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
234. A fs. 1289, obra el OFICIO Nº 42-2021-MP-FN-DFP/1ºFPEMA-PUNO, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
235. A fs. 1291-1292, obra el OFICIO Nº 200-2021-1FPCEMA-UCAYALI-MP-FN + ANEXO,
MIN)STERIO PÚBLIC(? 1~f'.; ; ·
REPUBLICA DEL PERU ffHl t~
Distrito Fiscal de la Selva Central {\ 1 \ 7 ~.}
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa -~?./~ de Chanchamayo - Segundo Despacho >",
de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Primera Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no \ t ~g registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
A fs. 1294, obra el OFICIO Nº 132-2020-MP-FPEMA-DF-HCO, de fecha 04.FEB.2021, "~>f41.-',-,!, ¡ ! -~ ¡ remitido por la Fiscalia Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, en ¡ i gti~ donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el ~_,.,.¡; ! ,.,! investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa u , ~"!.: Fiscalia.
237. A fs. 1296, obra el OFICIO Nº 76-2021-MP-FPEMA-LUCANAS-PUQUIO, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puqio, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia.
238. A fs. 1298, obra el OFICIO Nº 244-2021-MP-FN-FCEMA-DF-MDD-3DI, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalia Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
239. A fs. 1302, obra el OFICIO Nº 058-2021-MP-FEMA-LORETO-NAUTACOORDINACIÓN/EE, de fecha 09.FEB.2021, remitido por la Fiscalia Especializada en Materia Ambiental de Nauta - Loreto, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
240. A fs. 1304, obra el OFICIO Nº 178-201-MP-FN-FEMA-MDD-4D1, de fecha 09.FEB.2021, remitido por Fiscalia Especializada en Materia Ambiental de Puerto Maldonado - Madre de Dios, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia.
241. A fs. 1307, obra el OFICIO Nº 177-2021-MP/FN-FEMA-DF/AYACUCHO, de fecha 08.FEB.2021, remitido por la Fiscalia Especializada en Materia Ambiental de Ayacucho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalia.
REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central j;¡
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ;•,
242. A fs. 1309-1310, obra el OFICIO Nº 207-2021-MP-FN-FPEMA-CALLAO + RAZON, de fechas 0B.FEB.2021, remitidos por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Callao, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
243. A fs. 1313, obra el OFICIO Nº 00259-2021-MP-FPEMA-C, de fecha 0B.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
244. A fs. 1315-1320, obra el OFICIO N° 123-2021-MP-FEMA-JUNÍN + ANEXOS, de fechas 15.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de JunínHuancayo, donde informa que respecto al investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ se registra una investigación en curso, siéndole asignada la Carpeta N° 08-2021, por el Delito contra el Medio Ambiente - Minería Ilegal.
245. A fs. 1324, obra el OFICIO Nº 125-2021-MP-FPEMA-ATALAYA-DFU, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Atalaya, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
246. A fs. 1326, obra el OFICIO Nº 455-2021-MP-FEMA-CHACHAPOYAS, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Chachapoyas, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
247. A fs. 1328, obra el OFICIO Nº 410-2021-MP-FN-FPEMA-SM-M, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de San MartinMoyobamba, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
248. A fs. 1330, obra el OFICIO Nº 102-2021-MP-FN-FPEPDyMA-CAÑETE, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental de Cañete, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
MINJSTERIO PÚBLIC(? 1f~REPUBLICA DEL PERU ~;{~~~.\¡\
Distrito Fiscal de la Selva Central 1~ \i~t
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
· de Chanchamayo - Segundo Despacho >"<"'
249. A fs. 1331, obra el OFICIO Nº 99-2021-MP-DFSM-FPEMA-JUANJUI, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Juanjui - San Martin, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
250. A fs. 1332, obra la CARTA Nº 110-2021-NOGU-ADM, de fecha 11.FEB.2021, cursada por el Notario de Lima, Osear Eduardo GONZALEZ URIA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
& rol, : §'8~'G A fs. 1334-1335, obra el OFICIO Nº 000039-2021-AMP-OAD-CSJLO-PJ, de fecha
i g<;; 04.FEB.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Loreto - Administración del d:::, !g __.-c.: 1s i i iMódulo Penal, en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO
;~='<-ll" 'a\ f:gPOLINAR, Enk Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos : 18 ~nrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto \ @ INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
252. A fs. 1344, obra el OFICIO N° 000036-2021-NCPP-GAD-CSJAR-PJ, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Arequipa - Administración Módulo Penal, en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.1.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
253. A fs.1347-1348, obra el OFICIO Nº D0000073-2021-SAT-GSA, de fecha 01.FEB.2021, remitido por el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ ha tenido las siguientes infracciones:
PLACANº FECHA PAPELETA INFRACCION ESTADO
Tl2186 25/10/2002 3731195 RNT -E36 Pagado
XQ2528 10/02/2003 3846172 RNT-A07 Pagado
XQ1579 12/04/2003 6327821 RNT -E06 Pagado
XQ2532 17/05/2007 6996716 RNT -809 Pagado
PQH840 16/12/2009 S487942 RTC-U16 Pagado
254. A fs. 1350, obra la CARTA S/N, de fecha 22.FEB.2021, cursada por la Notaria de Lima,
.
MINISTERIO PUBLICO Jfl -,t~ REPÚBLICA DEL PERÚ ,\I{jttJrít\~
Distrito Fiscal de la Selva Central t
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡tw de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
Carola Cecilia HIDALGO MORAN, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA
S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA
ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
2~. A fs. 1351, obra el OFICIO Nº 119-2021/NFCR/INV, de fecha 11.FEB.2021, remitido por l j } íl- ! el Notario de Lima, Freddy Salvador CRUZADO RIOS, en donde informa que el l ¡ t l j investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
2 -3-o t A fs. 1354-1360, obra el OFICIO Nº 0549-2020-NBM/sec, de fecha 31.DIC.2020, ~--',¡,;...,: ~\ l\remitido por el Notario de Lima, Mario Gino BENVENUTO MURGUIA, en donde informa ; 6 que el in_vestigado Pedro UBALDO POLINAR, registra los siguientes actos protocola;es: : • Sene B Nº 4668798, Acta N° 000792, Kardex N° 63471, Acta de Transferencia de Propiedad Vehicular Automotor.
Serie B N° 4668799, Acta Nº 000793, Kardex Nº 63472, Acta de Transferencia de Propiedad Vehicular Automotor. Serie B Nº 4668800, Acta Nº 000794, Kardex Nº 63473, Acta de Transferencia de Propiedad Vehicular Automotor.
257. A fs. 1361-1363, obra la CARTA S/N + ANEXO, de fecha 08.FEB.2021, cursados por el Notario de Lima, Jorge Fernando ZULETA GUIMET, donde informa que el investigado Bussines Printertex E.I.R.L., registra el siguiente acto protocolar: Instrumento N° 243, Kardex Nº 6793, Acta de Transferencia de Vehicular Automotor que otorga INVERSIONES & REPRESENTACIONES TITAN S.A.C. a favor de BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L.
258. A fs. 1365, obra el OFICIO Nº 0015-2021-MP-1º, 2º, 3° y 4º DFP-FPCEDLAPD-SR· JULIACA, de fecha 02.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no registran denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
MINISTERIO PÚBLICO :tí(:,:;t;),_ REPÚBLICA DEL PERÚ ;!f{lfi,'1%\
Distrito Fiscal de la Selva Central \ \~J Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa -~~? de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
259. A fs. 1366, obra el OFICIO Nº 24-2021-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Tercer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Julio César REÁTEGUI URRESTI, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
• -¡¡; \t 1 ~¡¡p. A fs. 1367, obra el OFICIO Nº 313-2021-MP-2ºFPEMA-UCAYALI, de fecha \ .:i 05.FEB.2021, remitido por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia \\ \l!~ Ambiental de Ucayali, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de ""1---._. 'i i lt archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni : l! investigaciones en esa Fiscalía. : iu. ao'.S -~ ó:º5 ..,i @· A fs. 13~9, o~ra el 0~1~10 Nº 43-2021:FPEM~•MP-AR, de f~cha 04.FEB.20_21, remitido por la F1scaila Especializada en Materia Ambiental de ArequIpa, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
262. A fs. 1371, obra el OFICIO Nº 345-2021-FEMA-PIURA, de fecha 05.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Piura, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
263. A fs. 1373, obra el OFICIO N° 249-2021-1ºFPCEMA-MP-FN-DFU, de fecha 04.FEB.2021, remitido por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
264. A fs. 1375-1376, obra el OFICIO Nº 394-2021-MP-FPEMA-APURIMAC + INFORME Nº 08-2021-AHD, de fechas 04.FEB.2021, remitidos por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
265. A fs. 1378, obra el OFICIO Nº 145-2011-MP-FN/FEMA-SEDE BAGUA, de fecha 05.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental de Bagua, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
266. A fs. 1380-1383, obra el OFICIO Nº 69-2021-MP-FN-FEMA-LORETO-IQUITOS +
, i&;'=::~
MIN)STERIO PUBLIC9 ..ff..;;,1'~
REPUBLICA DEL PERU Irkfif1..,,,t
Distrito Fiscal de la Selva Central !);\':í'JfJ.
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~l!Jt~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
ANEXOS, de fechas 04.FEB.2021, remitidos por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de lquitos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
267. A fs. 1387, obra el CORREO ELECTRONICO, de fecha 13.FEB.2021, enviado por la Corte Superior de Justicia de la Libertad - Módulo Penal Central, en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se
encontró información alguna.
A fs. 1388-1401, obra el OFICIO Nº 0011-2021-JPL-JIP•P•T•CSJLUJPM + ANEXOS, de fechas 04.FEB.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia de la LibertadJuzgado de Paz Letrado de Pataz, en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
269. A Is. 1402, obra el INFORMENº 002-2021-CDG/JMCM-CSJLL, de fecha 08.FEB.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de la Libertad - Juzgado Civil de Paijan, en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES·JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
210. A Is. 1403, obra el OFICIO Nº 000058-2021-ADMCPP-GAD-CSJLL-PJ, de fecha 15.FEB.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad - Gerencia de Administración Distrital - Administración del Módulo Penal Central, en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE
, jffe.~ MIN!STERIO PUBLIC9 ,; .•;.,t.: :X~ REPUBLICA DEL PERU }ffifrl~ . Distrito Fiscal de la Selva Central tJ \~t Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!!!]}.,,, de Chanchamayo - Segundo Despacho ;;•,
MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
211. A fs. 1405-1417, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 0B.FEB.2021, cursados por SENTINEL, en donde remite los reportes crediticios del investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ.
212. A fs. 1419, obra el OFICIO N° 285-NSHYO-2020, de fecha 11.DIC.2020, remitido por el Notario de Huancayo, Godofredo Octavio SALAS BUTRON, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
273. A fs. 1421, obra el OFICIO Nº 131-2020/NBS, de fecha 17.DIC.2020, remitido por el Notario de Junín, Luis Oswaldo CASTILLO HUERTA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar
INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
274. A fs. 1422, obra el OFICIO N° 233-2020-RRVB, de fecha 15.DIC.2020, remitido por el Notario de Huancayo, Ronald Rómulo VENERO BOCANGEL, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO
ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
275. A fs. 1423, obra el OFICIO Nº 217-NNJALV-2020, de fecha 27.NOV.2020, remitido por
. ~~·-
MIN)STERIO PUBLIC9 ~1-.~-"'.t~ :-. ·
REPUBLICA DEL PERU !/ilW'¾ .
Distrito Fiscal de la Selva Central J)i1'1~!
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~!ti? de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•~
el Notario de La Merced, Jorge Alejandro LAZO VILLANUEVA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han \ íl g_ i realizado actos jurídicos en su Notaria.
A fs. 1424, obra el OFICIO Nº 250-2020-NOTARIA CANCHAYA SANCHEZ, de fecha ' ! i 10.DIC.2020, remitido por la Notaria de Huancayo, Eisa Victoria CANCHA YA SÁNCHEZ, ~¼-:;1= ~~ti en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ ,i ! 8 g SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, \ Julio Cé:ar CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA ~;r AUCAPINA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
277. A fs. 1425, obra el OFICIO N° 354-2020 NOTARIA ESPINOZA LARA/mmc, de fecha 07.DIC.2020, remitido por el Notario de Huancayo, Roberto Joaquín ESPINOZA LARA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA
AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos jurídicos en su Notaria.
278. A fs. 1426, obra el OFICIO Nº 008-2021-PVS/NT, de fecha 12.ENE.2021, remitido por el Notario de Tarma, Paulo Jorge VIVAS SIERRA, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA
AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no han realizado actos juridicos en su Notaria.
279. A fs. 1427-1496, obra el OFICIO N° 132-2020-NDR/LA-2019, de fecha 14.DIC.2020, remitido por la Notaria de La Merced, Diana AURIS RODRÍGUEZ, donde informa los
MIN!STERIO PÚBLIC(? t(;,f/,;;., REPUBLICA DEL PERU :ff[ii,';tÍ'-;\W
Distrito Fiscal de la Selva Central \ ,Iw
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho "~
siguientes actos jurídicos:
PERSONA
KARDEX/
OTORGA/ A FAVOR ACTO INSTRUMENTO/ FECHA MINUTA
Municipalidad Provincial
Pedro de Oxapampa / Donación de KX Nº 24918
UBALDO
Municipalidad Distrital de bienes INSTR. N° 760 25/07/2017
POLINAR Constitución inmuebles MINUTAN° 613
Adela PEREZ ROJAS / Compra KX Nº 2583
Jhonny Edgar INGA Venta de bien INSTR. Nº 583 04/06/2007
AUCCAPIÑA inmueble MINUTAN° 393
Jhonny Edgar INGA Compra
AUCCAPIÑA / Jase Venta Ad KX Nº 19309 ;S\l,'S,
Nehemias MARTINEZ Corpus de INSTR. Nº 1561 19/08/2014
GUERRERO e Hilda lote de MINUTAN° 1364
Gloria PEÑA DE terreno ' MARTINEZ urbano
Dayana y Luis Laos Acta de Baldoceda E.I.R.L. / Compra KXN°949 03/04/2007
Jhonny Edgar INGA Venta ACTA N° 163
AUCCAPIÑA Y Jenny Vehicular
ROMAN ROMERO
Jhonny Edgar INGA Acta de Jhonny Edgar AUCCAPIÑA / Elias Compra KXN° 3759 22/07/2009
INGA MEZA RAMOS Venta ACTA N° 353 AUCCAPIÑA Vehicular
Jhonny Edgar INGA Acta de AUCCAPIÑA / Honorato Compra KXN° 2771 22/10/2009
EVANGELISTA MALLMA Venta ACTA N° 545 Vehicular
Angelica ESTRADA Acta de MAURICIO/ Jhonny Compra KXN° 3200 30/06/2020
Edgar INGA AUCCAPIÑA Venta ACTA N° 312 Vehicular
Carlos Alberto Chiro
BONTEMPS PEREZ y Acta de Yadira KOELL Compra KXN° 19309 11/10/2011
SCHARADER / Jhonny Venta ACTA Nº 939
Edgar INGA AUCCAPIÑA Vehicular
Carlos Enrique AGUIRRE
MENDOZA, Lily HUAROC Contrato de ABAL y Josefina Mutuo con KX N° 14538
MENDOZA LOPEZ / Caja Garantía INSTR. N° 304 22/02/2013
Municipal de Ahorro y Hipotecaria MINUTAN° 271
Crédito Huancayo S.A.
Carlos Elias AGUIRRE PACAYA, Enrique
AGUIRRE MENDDZA
MIN)STERIO PÚBLIC(? l~.~, REPUBLICA DEL PERU fff}flfJ.i\l
Distrito Fiscal de la Selva Central l)1\'"tfii
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ',,!-.}jf¡,~f>J de Chanchamayo - Segundo Despacho '.le•<'-"
Giovana AGUIRRE Compra venta PAGAYA, Luisa de acciones y AGUIRRE PAGAYA y derechos con Liliana AGUIRRE Contrato KXN° 18727
PACAYA/ Carlos Enrique Dinerario de INSTR. N° 1075 17/05/2014
AGUIRRE MENDOZA, Garantía MINUTAN° 967
Lily HUAROC ABAL / Hipotecaria
Caja Municipal Huancayo
i .,, i _} f/ao. A fs. 1497, obra el OFICIO Nº 1307-2021-SUCOMGEN-PNP/DIRASINT/INTERPOL- ig o. ro ro t11 i ff j DEPIIC, de fecha 04.FEB.2021, remitido por la OCN INTERPOL LIMA, en donde informa ~::he:::1.: ! 'g iii que de la revisión de su Sistema de Búsqueda Automático - SBA de la Secretaría ' ¡ 1f§ General de la OIPC INTERPOL, en donde se observa que el investigado Eli Noe ~:---1\.\--l'\ i :¡, .i fj ESLAVA LOPEZ, da resultado negativo para antecedentes u ordenes de búsqueda y \:l~-;:,.,, "' captura a nivel internacional.
1 .~.:.e,r I '·fi,""..;,'J'
281. A fs. 1498, obra el OFICIO Nº 0107-2021-MP-FPEMA-HVCA, de fecha 03.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huancavelica, donde informa que, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
282. A fs. 1504, obra el OFICIO Nº 78-2021-1ºFISNELAA-MP-FN, de fecha 29.ENE.2021, remitido por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Lavado de Activos, donde informa que, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
283. A fs. 1505, obra el OFICIO N° 59-2021-2ºFSNEDLA-MP-FN, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
284. A fs. 1506, obra el OFICIO N° 94-2021-JFSN-FISLAA-MP-FN, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Lavado de Activos, donde informa que, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
285. A fs. 1507, obra el OFICIO Nº 323-2021-1ºFISLAA-MP-FN-1ºD, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su
MIN)STERIO PUBLIC(? ~~,t'~:,. ·
. ~t
REPUBLICA DEL PERU ~fÍ~~¡,,
Distrito Fiscal de la Selva Central :l)¡ \~-OlJJ; Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~1í1i}•· de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
; _ 2~6. A fs. 1508, obra el OFICIO Nº 049-2021-1ºFISLAA-2ºD-MP-FN, de fecha 28.ENE.2021, ¡ i :¡, i remitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de ! ~i j j Lavado de Activos - Segundo Despacho, en donde informa que de la revisión de su .,.....,~,:_ ~~<i'6-¡'; sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ,~111t:.a~ !)} j registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. ¡¡) 1(' i ~W- A fs. 1509, obra el OFICIO Nº 48-2021-MP-FN-1ºFISLAA-3Dº, de fecha 28.ENE.2021, 1 <D
--"!..\~" "- o remitido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Tercer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
288. A fs. 1510-1512, obra el OFICIO Nº 129-2021-1ºFSPCEDLA-4º-MP-FN +INFORMENº 28-2021-LIMA-DCS + INFORME Nº 14-2021-MP-FN-1ºFSCEDLA-4D-RLVA + INFORME Nº 37-2021-1ºFISLAA-4to.DESPACHO-MP-FN + INFORME Nº 29-2021MP-FN-1ºFSPC-FISLAAPD-4toDESPACHO-LIMA, de fechas 29.ENE.2021 y 28.ENE.2021, respectivamente, remitidos por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Cuarto Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
289. A fs. 1516, obra la RAZON S/N, de fecha 28.ENE.2021, remitida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
290. A fs. 1517, obra el OFICIO Nº 68-2021-2ºFISLAA-2ºD.-MPFN + RAZON, de fechas 28.ENE.2021, remitidos por la Segunda Fiscalía Nacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Segundo Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
291. A fs. 1519, obra el OFICIO Nº 118-2021-MP-2ºFSCEDLA-4ºD, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Cuarto Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
REPUBLICA DEL PERU i,mi\~
Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~'f;:-;/ de Chanchamayo - Segundo Despacho :..•?
292. A fs. 1520, obra el OFICIO Nº 124-2021-2DA-FSCEDLM-MP-FN-6TO-DESÁCHO + RAZON, de fechas 28.ENE.2020, remitidos por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Sexto Despacho, en donde
¡ \ll -.. informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado \ %.;{ Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía. 1 'z. ----0-52 : --_._;.'_s,._ e¿ &: 5 !2 __ g ~9'3. A fs. 1522, obra el OFICIO Nº61-2021-FP-CPVG-2ºFISLAA-7ºDF-MP-FN, de fecha ~-11-\,'-Pui ~fj~ 28.ENE.2021, remitido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa ~...1-!\i -~ !1\ Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Séptimo Despacho, en donde informa
• 4 O.. 0 \';c~;, que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe '~¡ ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
294. A fs. 1523, obra el OFICIO NºB3-2021-1ºFPELDA-MP-FN, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
295. A fs. 1524-1525, obra el OFICIO Nº063-2021-2ºFPEDLAL-MP-FN + RAZON, de fechas 28.ENE.2021, remitidos por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía,
296. A fs. 1526, obra el OFICIO ADMINISTRATIVO N°75-2021-1ºD-FPCEDLA-LN-MP-FN, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de Lima Norte - Primer Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
297. A fs. 1527-1528, obra el OFICIO N°73-2021-2D-FISLMC-MP-FN-LN + RAZON, de fechas 28.ENE.2021, remitidos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte - Segundo Despacho, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa Fiscalía.
298. A fs. 1529-1530, obra el OFICIO N° 41-2021-MP-FISLA-1D-AREQUIPA + INFORME N° 33-2021, de fechas 28.ENE.2021, remitidos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Arequipa - Primer Despacho, en donde informa que de la
\
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ 'Sfílffl..,i
Distrito Fiscal de la Selva Central \ \~: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa \~k de Chanchamayo - Segundo Despacho ~•?
revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa fiscalía.
299. A fs. 1531, obra el OFICIO Nº 67-2021-MP-FN-FDEDLA, de fecha 28.ENE.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Callao, en donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esa fiscalía.
300. A fs. 1532, obra el OFICIO N° 67-2021- FDEDLA-MP-TACNA, de fecha 28.ENE.2021, ': líl " º ·l\ remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de 1 9 ffi ;;-f> • _,. E"' Tacna, donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que
'il jJ el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esta ="zccon)
· T"'i-! § 1'l fiscalía.
~o.roco;:a ¡rl Oul-l- ~U:
¡¡, J 8 ;101. A fs. 1533, obra el OFICIO N° 46-2021-MP-FN-FPEDLA-TUMBES-CEOC, de fecha
4 - 0 , 29.ENE.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de ' ~¡ Activos de Tumbes, donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esta fiscalía.
302. A fs. 1534, obra el OFICIO Nº 121-2021-MP-FPEDLA-SANTA, de fecha 29.ENE.2021, remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Santa, donde informa que de la revisión de su sistema SGF y de archivo se observa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra denuncias ni investigaciones en esta fiscalía.
303. A fs. 1543, obra el OFICIO Nº 122-2021 LAVADORPTA, de fecha 11.FEB.2021, remitido por el Notario de Lima, Moisés Javier ESPINO ELGUERA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
304. A fs. 1548, obra el INFORME Nº 009-2021-ADMV-GAD-CSJLL-PJ, de fecha 15.FEB.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad - Gerencia de Administración Distrital - Administración del Módulo Básico de Justicia de Virú, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C.,
MIN)STERIO PÚBLIC9 -~\
REPUBLICA DEL PERU ~Í,ÍJÍ
Distrito Fiscal de la Selva Central :i! 1 t~!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa · de Chanchamayo - Segundo Despacho ""' no se encontró información alguna.
305. A fs. 1549-1552, obra el CORREO ELECTRONICO, de fecha 19.FEB.2021, enviado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad - Juzgado Civil de Santiago de Chuco, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ
AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF
SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA i :::::i
S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C.,
¡,¡ -~ t1, no se encontró información alguna.
----C::::::-1-t-ll-;.r: 5 f.llls. A fs. 1553-1564, obra el OFICIO Nº 000104-2021-CSJLL-PJ + ANEXOS, de fecha ' i i ! i 04.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, i 6 en donde informa que los investigados Pe~ro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ ' SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX
E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA S.A.C., PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y CONSTRUCTORES EW S.A.C., no se encontró información alguna.
307. A fs. 1565, obra la CARTA SIN, de fecha 04.FEB.2021, cursada por el Notario de Lima, Cesar Augusto CARPIO VALDEZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
308. A fs. 1566-1567, obra la CARTA Nº 0079•2021·GG·ARGENPER S.A. + INFORME N° 0079-2021/AOC-ARGENPER S.A., de fechas 26.FEB.2021, cursados por la Empresa ARGENPER, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no ha realizado operaciones en su empresa.
309. A fs. 1569, obra el OFICIO Nº 0114-2021-NBM/sec, de fecha 25.FEB.2021, remitido por el Notario de Lima, Mario Gino BENVENUTO MURGUIA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
310. A fs. 1573, obra el OFICIO Nº 000045-2021-ACC-USJ-GAD-CSJCU-PJ, de fecha 09.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de CuscaGerencia de Administración Distrital - Unidad de Servicios Judiciales, en donde informa que respecto al investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
311. A fs. 1575, obra el OFICIO Nº 000074-2021-ADMNCPP-OAD-CSJHU-PJ, de fecha 04.MAR.2021, remitido por la Presidencia de· la Corte Superior de Justicia de
REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central •º .} Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!li~' de Chanchamayo - Segundo Despacho -¡,,('
Huancavelica - Oficina de Administración, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
312. A fs. 1576, obra el INFORME Nº 000044-2021-AI-OAD-CSJHU-PJ, de fecha 05.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica - Área de Informática, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
313. A fs. 1577, obra el INFORMENº 000034-2021-MUP-CSJHU-PJ, de fecha 05.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica - Mesa Única de Partes de la CSJ de Huancavelica, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
314. A fs. 1578, obra el OFICIO Nº 000004-2021-AAC-OAD-CSJHU-PJ, de fecha 08.MAR.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica - Oficina de Administración, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
315. A fs. 1582, obra el OFICIO Nº 34-2021-NLCA/VES, de fecha 23.FEB.2021, remitido por la Notaria de Urna, Lorena del Pilar CÁCERES OTOYA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
316. A fs. 1583-1585, obra el OFICIO Nº 000175-2021-P-CSJMO-PJ + RAZON Nº 0000432021-P-CSJMO-PJ, de fechas 10.MAR.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
317. A fs. 1590, obra el OFICIO Nº 88/2021-RLRT/NL, de fecha 08.FEB.2021, remitido por la Notaria de Lima, Roxanna Luz REYES TELLO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
318. A fs. 1592-1593, obra el OFICIO Nº 062-2021-AMCP-CSJCL/PI + ANEXO, de fechas 05.MAR.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia del Callao - Administración del Módulo Corporativo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
319. A fs. 1600, obra el INFORME Nº 020-2021-AMP-CSJAY/PJ, de fecha 11.MAR.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho - Administración ele! Módulo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
320. A fs. 1601, obra el OFICIO Nº 048-2021-NM, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Huacho, Richard Albino MEJÍA CORDERO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
321. A fs. 1602-1604, obra el OFICIO Nº 000093-2021-NCPP-GAD-CSJAR-PJ + ANEXO, de fechas 11.MAR.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia de ArequipaAdministración Módulo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
322. A fs. 1606, obra la CARTA S/N, de fecha 11.MAR.2021, cursada por la Notaria de ¡ 'ii g_ Moquegua, Noemi Leticia FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, en donde informa que el investigado : § 1':~ Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
~i~:<= 323. A fs. 1607, obra el OFICIO Nº 042-2021-NOTCHALA-MFY, de fecha 12.MAR.2021, rn~~>~
remitido por la Notaria de Chala, Martha FUENTES YANEZ, en donde informa que el ' ., ! 8 :~ investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
324. A fs. 1609, obra la CARTA S/N, de fecha 08.MAR.2021, cursada por la Notaria de lea, Ana Laura DELGADO PUPPI, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
325. A fs. 1610, obra el OFICIO Nº 59/2021-NRECC, de fecha 10.MAR.2021, remitido por el Notario de Pisco, Raúl Eduardo CAMACHO CAMACHO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
326. A fs. 1611, obra el OFICIO Nº 064-2021NRM, de fecha 10.MAR.2021, remitido por el Notario de Chincha, Javier Alonso RAMOS MORON, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
327. A fs. 1612, obra el OFICIO Nº 55-2021-NOATARIA-REV, de fecha 09.MAR.2021, remitido por el Notario de lea, Rómulo Rodolfo ENCARNACIÓN VÁSQUEZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
328. A fs. 1613, obra el OFICIO Nº 46-2021-NL, de fecha 10.MAR.2021, remitido por el Notario de Nasca, Luis Ernesto LIBÓN URRUTIA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
329. A fs. 1614, obra la CARTA Nº 032-2021, de fecha 05.MAR.2021, cursada por la Notaria de Chinca, Rosa Angelica NAKASONE DIZAMA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
, MIN!STERIO PUBLIC9 i •sAt" REPUBLICA DEL PERU ~l{;ffl;\\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~/ 1 ;~·1; Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~;,;),;! de Chanchamayo - Segundo Despacho >~
330. A fs. 1615, obra la CARTA Nº 048-2021-NOTBC/PISCO, de fecha 05.MAR.2021, cursada por el Notario de Pisco, Helard Paul BECERRA CORONADO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
331. A fs.1616, obra el OFICIO N° 045-2021/NOTGALTRO, de fecha 09.MAR.2021, remitido por el Notario de lea, Samuel Hernán GALVEZ TRONCOS, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
332. A fs. 1617, obra el OFICIO Nº 035-2021/NEVM, de fecha 10.MAR.2021, remitido por el Notario de Chicha, Edwin Antonio VÁSQUEZ MANSILLA, en donde infonma que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
333. A fs. 1619, obra el OFICIO N° 000087-2021-CDG-USJ-GAD-CSJLL-PJ, de fecha 15.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad - Gerencia de Administración Distrital - Unidad de Servicios Judiciales, en donde infonma que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró infonmación alguna.
334. A fs. 1622, obra el OFICIO Nº 191-2021-P-CSJTU/PJ, de fecha 15.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
335. A fs. 1624, obra el OFICIO Nº 110-2021 NP/FP/MJS, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Majes, Fidel PAREDES ALIAGA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
336. A fs. 1625, obra el OFICIO Nº 111-2021-NJGGD-AA-SR-J, de fecha 17.MAR.2021, remitido por el Notario de Juliaca, Jorge Guillermo GUTIÉRREZ DIAZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
337. A fs. 1628, obra el OFICIO Nº 060-2021-NL, de fecha 11.MAR.2021, remitido por la · Notaria de los Baños del Inca, Eddy Alejandrina LOZANO GUTIÉRREZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
338. A fs. 1629, obra la CARTA S/N, de fecha 12.MAR.2021, cursada por el Notario de Bambamarca, Rene Antonio CUBAS TEJADA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
MIN)STERIO PÚBLIC(?
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)1;,~!
REPUBLICA DEL PERU ~[Í~M°~\\
Primera Fiscalla Provincial Penal Corporativa ~i!ij•• de Chanchamayo - Segundo Despacho "
339. A fs. 1630, obra el OFICIO Nº 166-2021-NMLI-CAJ, de fecha 17.MAR.2021, remitido por el Notario de Cajamarca, Miguel LEDEZMA INOSTROZA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
340. A fs. 1631, obra el OFICIO N° 069-2021-NLS, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Cajamarca, Marlon Manuel LINARES SÁNCHEZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria. ; ít
:~r:.m~~ --.o,___¡,¡,;;.~§1!~41. A fs. 1632, obra el OFICIO Nº 099-2021-NP-MAVR-CAJ, de fecha 12.MAR.2021, ~-4.~"'i ¡ remitido por el Notario de Cajamarca, Marco Antonio VIGO ROJAS, en donde informa :!l 5 t~ que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su rl <Ü ª"g ~Jt'i!1 .§ 8 ¡¡¡ Notaria. o.. o i @342. A fs. 1633, obra el OFICIO N° 05B-2021-CNC-NC, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Cajamarca, Luis Jorge CASTAÑEDA CERVANTES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
343. A fs. 1634, obra el OFICIO Nº 071-2021-JCRV-NSM-CNC, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de San Marcos, Luis Jorge CASTAÑEDA CERVANTES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
344. A fs.1635, obra el OFICIO N° 51-2021-N-JPM-SM, de fecha 15.MAR.2021, remitido por el Notario de San Miguel, Juan PORTAL MART[NEZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
345. A fs. 1636, obra el OFICIO Nº 102-2021-N-JMP-SP, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de San Pablo, Juan PORTAL MART[NEZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LÓPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
346. A fs. 1637, obra el OFICIO Nº 19B-2021-N.V.S., de fecha 15.MAR.2021, remitido por el Notario de Cajamarca, Flaminio Gilberto VIGO SALDAÑA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
347. A fs. 163B, obra la CARTA 5/N, de fecha 12.MAR.2021, cursada por el Notario de Celendin, Ever SOLANO OYARCE, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
348. A fs. 1639, obra el OFICIO Nº 193-2021-DAPR-NC, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Cajabamba, Deyvi Andrés PABLO ROJAS, en donde informa que el
MIN!STERIO PÚBLIC(? ~.ifffr.~)_..
REPUBLICA DEL PERU lF{ifOJI~)~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~j
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
349. A fs. 1640, obra el OFICIO Nº 199-2021-NUV-HJUV, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de los Baños del Inca, Humberto Jaime URSINA VÁSQUEZ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
350. A fs. 1641, obra el OFICIO Nº 049-2021-ERB-NA, de fecha 11.MAR.2021, remitido por el Notario de Cajabamba, Eduar RUBIO BARBOZA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaría. 1
~~51. A fs. 1642, obra el OFICIO Nº 72-2021-NQC, de fecha 16.MAR.2021, remitido por el ~cl~;.1;a1 ¡ Notario de la Encañada, Christopher AleJ·andro QUISPE CABRERA, en donde informa m que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su _ ... ~!5'E N. tt u 1ii otana .
• o " ¡ @352. A fs. 1643-1655, obra la CARTA 5/N, de fecha 09.OCT.2020, cursada por el Notaría de • Lima, Eduardo José Atilio LAOS DE LAMA, informa que en su Notaria se han realizado los siguientes actos jurídicos:
PERSONA OTORGA/A ACTO KARDEX / SERIE / FAVOR INSTRUMENTO
Wilfredo SIMON
PIOVIZAN, Betty
Mima BOTTGER
GALLARDO, Erick Compra venta de Erick Luis LOPEZ Luis LOPEZ bienes inmuebles y KXN' 279112
SCHUTZE SCHUTZE y Malvy contrato de SERIE N' 8216763
Roció LOPEZ préstamo hipotecario INSTRUMENTO N" 13493 ACHUTZE / lván
Ronald ORTEGA
ROMERO, Evelyn CAMPOSANO VALENZUELA
Carlos Agustín Acta de Jhonny Edgar INGA MORALES Transferencia de AUCAPIÑA PEDREROS/ Vehículo Automotor KX N' 116584
Jhonny Edgar INGA AUCAPIÑA
353. A fs. 1657, obra el INFORME Nº 000081-2021-OAMP-OAD-CSJMD-PJ, de fecha 15.MAR.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Oficina de Administración Distrital - Oficina de Administración del Módulo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
MIN!STERIO PÚBLIC(? :i~te, REPUBLICA DEL PERU '[f¡'{Wl1,':,~l\~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~'.'¡ \~t
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~ili!:, · de Chanchamayo - Segundo Despacho ;-p
354. A fs, 1658, obra la CARTA SIN, de fecha 23.MAR.2021, cursada por Enel, donde informa que el investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no registra suministro dentro de su zona de concesión.
¡ ¡¡¡ A fs, 1661, obra el OFICIO Nº 98-2021-FRIC-NP, de fecha 08.MAR,2021, remitido por el : :;i _,¡¡ f 8 Notario de Pucallpa, Fernando Rubén INGA CÁCERES, en donde informa que el 1 ~<Q N n)
: ¡§ g-~ ¡ investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria. :sze.c,,, CLs;o..u1 -~..!!1~~1
A fs, 1662, obra el OFICIO Nº 106-2021-N-ERSM, de fecha 12,MAR.2021, remitido por <l'l <I) o u. ""' -~ ,§"-~ el Notario de Pucallpa, Eudocio Raúl SALAZAR MART[NEZ, en donde informa que el ¡ .,.~- ª investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria, 1 ·it-~'.' 1 1":F,,i·l!,l..;//'•",;wJ,.'if
357. A fs. 1663, obra el OFICIO Nº 63-2021-NBA, de fecha 11.MAR.2021, remitido por el Notario de Atalaya, Ignacio BERRIOS LEÓN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
358. A fs. 1664, obra el OFICIO Nº 079-2021-NP"BC"-AGUAYTIA, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Aguaytía, Bailón CALDERÓN BUCNER, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
359. A fs. 1665, obra el OFICIO Nº 91-2021-NOTARIA PINEDA, de fecha 10.MAR.2021, remitido por el Notario de Pucallpa, Paul Richard PINEDA GAVILÁN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
360. A fs, 1667-1668, obra el OFICIO N° 0233-2021-N-OTH/UCAYALI, de fecha 11,MAR.2021, remitido por el Notario de Pucallpa, Ovidio TELADA HUAMÁN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
361. A fs, 1669, obra el OFICIO Nº 98-2021-N-RGMP/UCAYALI, de fecha 11.MAR.2021, remitido por el Notario de Pucallpa, Ronald Giovanni MENDOZA POZO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
362. A fs. 1670, obra el OFICIO N° 079-2021-CNU/NRVU, de fecha 08.MAR.2021, remitido por el Notario de Pucallpa, Rubén VARGAS LIGARTE, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
363. A fs, 1672-1674, obra el OFICIO Nº 000070-2021-AMP-OAD-CSJLO-PJ + ANEXOS, de
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central \ }~J~f Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~';;ib 0 1l' de Chanchamayo - Segundo Despacho ;-~
fechas 23.MAR.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia de LoretoAdministración del Módulo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
364. A fs. 1675, obra el OFICIO N° 110-2021 NP/FPA/MJS, de fecha 12.MAR.2021, remitido por la Notaria de Majes, Fidel PAREDES ALIAGA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaría.
SS::--ui,: ;;:i\if é'.á'65. A fs. 1676, obra la CARTA S/N, de fecha 19.MAR.2021, cursada por Luz del Sur, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no figura como titular de
!!! a.._~o'E conexiones de energía eléctrica dentro de su zona de concesión. :5 ¿:uc5 i @366. A fs. 1677, obra el OFICIO Nº 303-2021-NJUC, de fecha 18.MAR.2021, remitido por el l\,~il Notario de Lima, José URTEAGA CALDERÓN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
367. A fs. 1682, obra el INFORME Nº 000021-2021-ACG-USJ-GAD-CSJAN-PJ, de fecha 08.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de AncashGerencia de Administración Distrital de la CSJ Ancash - Unidad de Servicios Judiciales de la CSJ Ancash, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
368. A fs. 1687, obra la CARTA S/N, de fecha 15.MAR.2021, cursada por la Notaria dello, Yolanda Lucía INSUA ARROYO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
369. A fs. 1692, obra el OFICIO Nº 066-2021-Not/S.R.C.V., de fecha 24.MAR.2021, remitido por el Notario de lquitos, Santiago Rafael CÁRDENAS VILLACORTA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
370. A fs. 1697, obra la CARTA Nº 0134-2021-ARC-OFIC/MELGZ-AQP/RJ, de fecha 23.FEB.2021, cursada por la Notaria de Arequipa, Emilia LADRÓN DE GUEVARA ZUZUNAGA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
371. A fs. 1699, obra el OFICIO Nº 140-2021-NP-AEQCH-SAN ROMAN-JULIACA, de fecha 18.MAR.2021, remitido por el Notario de Juliaca, Alberto Eugenio QUINTANILLA CHACÓN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
372. A fs. 1700, obra el OFICIO Nº 190-2021-MPSR-J-RRRZ, de fecha 26.MAR.2021, remitido por el Notario de Juliaca, Renee Rodolfo RODRÍGUEZ ZEA, en donde informa
i ..,. ro •~ ~o'E. : ¡~ •.uíi:',ol'l~ ~,H'.-;¡_·13-5.:?
MIN)STERIO PUBLIC(? ;rt,. REPuBucA DEL PERu
Distrito Fiscal de la Selva Central ~11Mtf j Prtmera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~,¿;, de Chanchamayo - Segundo Despacho :.~
que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
373. A fs. 1701, obra la CARTA SIN, de fecha 26.MAR.2021, cursada por el Notario de !quitos, Jorge Isidoro CAVIDES LUNA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
i j 1 374. A fs. 1702-1703, obra el OFICIO Nº 092-2021-NP/DC +INFORMENº 097-2021-NP/DC, ¡fi ¡¿ t~ de fechas 12.MAR.2021, remitidos por el Notario de Lima, José Alfredo PAINO
,. j !\ SCARPATI, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha :5 a. i:5
realizado actos jurídicos en su Notaria
375. A fs. 1705, obra el INFORME N° 000036-2021-OINFO-UPD-CSJSA-PJ, de fecha 22.MAR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del. SantaUnidad de Planeamiento y Desarrollo - Oficina de Informática, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
376. A fs. 1709, obra el OFICIO Nº 003-2021-NJPRZ-HVCA, de fecha 19.MAR.2021, remitido por el Notario de Huancavelica, Jorge Ruperto PALOMINO ZORRILLA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
377. A fs. 1710, obra el OFICIO N° 035-2021-NM-HVCA, de fecha 15.MAR.2021, remitido por la Notaria de Huancavelica, María MORALES TORRES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
378. A fs. 1711, obra el OFICIO Nº 74-2021/CNH/N-TWCC, de fecha 25.MAR.2021, remitido por el Notario de Huancavelica, Toribio Wilfredo CASTRO CORNEJO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
379. A fs. 1712, obra el OFICIO Nº 01-2021.-B.V.V.M./F/MP, de fecha 10.MAR.2021, remitido por la Notaria de Lima, Blanca Victoria VEGA MORALES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
380. A fs. 1713, obra el OFICIO Nº 035-2021-NY-HVCA, de fecha 10.MAR.2021, remitido por el Notario de Huancavelica, Yachi PAUCAR GUILLERMO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
381. A fs. 1740, obra la CARTA Nº 0330-2021-GL-SBS-CMAC-CUSCO, de fecha 05.ABR.2021, cursada por la Caja Cusca, en donde informa que el investigado Eli Noe
REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¿,)· de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~-
ESLAVA LOPEZ, no es cliente de la CMAC Cusca S.A.
382. A fs. 1742, obra la CARTA Nº GD/SB/090421, de fecha 06.ABR.2021, cursada por el Banco Ripley, en donde infonma que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra cuentas en su entidad.
383. A fs. 1743, obra el OFICIO Nº 090-2021-JLA-N•CHYO/J, de fecha 05.ABR.2021, ¡ líl g_ remitido por el Notario de San Ramón, Jaral LEVEAU AGOSTA, en donde informa que el :~ ~n)~
¡ i \ ¡ investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
•~ul~oo
'-"'""o: -g !: u _g 1 e5nlw-8 ""-~J.,.,J}jf84. A fs. 1744, obra el OFICIO Nº 0207-/NFDBD•AQP/·2021, de fecha 19.MAR.2021, ¡¡ ¡~ remitido por el Notario de Arequipa, Femando Denis BEGAZO DELGADO, en donde \"'-...llle f 8 ! informa que el investigado Eli Noe ES[AVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en : ~' su Notaria.
1 U(?):J
385. A fs. 1745-1746, obra el OFICIO Nº 000014-2021-AMPA-CSJAP-PJ + ANEXO, de fechas 19.MAR.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia de ApurímacAdministración del Módulo Penal de Abancay, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
386. A fs. 1756, obra la CARTA Nº 1882-2021-CML-UOP, de fecha 06.ABR.2021, cursada por la Caja Metropolitana de Lima, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente de su institución.
387. A fs. 1757, obra la CARTA Nº 374-2021/OP-SB/CMAC•SULLANA, de fecha 07.ABR.2021, cursada por la Caja Sullana, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no mantiene cuentas en su institución.
388. A fs. 1758, obra la CARTA Nº 330-2021-SB·ASUCMAC TACNA S.A., de fecha 05.ABR.2021, cursada por la Caja Tacna, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no mantiene operaciones activas en su institución.
389. A fs. 1760, obra el OFICIO Nº 000188-2021-MPE-GAD-CSJPU-PJ, de fecha 19.MAR.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Puno - Módulo Penal Central, en donde infonma que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró infonmación alguna.
390. A fs. 1761, obra el OFICIO Nº 000186-2021·ASJ•USJ•GAD·CSJPU-PJ, de fecha 18.MAR.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Puno - Área de Servicios Judiciales y Recaudación, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
Distrito Fiscal de la Selva Central ~:;l¡1~r
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~1:li!' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~,
391. A fs. 1763, obra la CARTA Nº DAL-IJ/00354-2021, de fecha 07.ABR.2021, cursada por el Banco de Comercio, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas, ni operaciones neutras en su institución.
392. A fs. 1764, obra la CARTA Nº GNB/008891-2021, de fecha 06.ABR.2021, cursada por el Banco GNB, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas, ni operaciones neutras en su institución.
393. A fs. 1765, obra la CARTA Nº LSB-2021046000001, de fecha 06.ABR.2021, cursada i i ,,_·¡ por Mi Banco, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra : ;;:¡ i operaciones en su entidad. -~i,;,•~Z,.:_j i g Q) ºe~~
fs. 1766, obra la CARTA Nº CMP-OPE-R12-2021-Nº635, de fecha 05.ABR.2021, , "'~~ licursada por la Caja Piura, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, , : ! 8 ~no es cliente en su institución . ." : _,,io¼:¡4', 1 1tjff7f."i.;.'
s. A fs. 1768, obra la CARTA Nº 708-2021/RET-OP-CMACT, de fecha 08.ABR.2021, cursada por la Caja Trujillo, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente en su institución.
396. A fs. 1769, obra el OFICIO Nº 139-2021-NCZ-P, de fecha 16.MAR.2021, remitido por la Notaria de Puno, Eva Marina CENTENO ZAVALA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
397. A fs. 1770, obra la CARTA Nº 81121850-04-U09808, de fecha 08.ABR.2021, cursada por el Banco Scotiabank, informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, registra operaciones activas entre los periodos 01/01/10 al 08/04/21, en su institución, teniendo una Tarjeta de Crédito Visa Nº 4544-4801-0168-9684, en dólares.
398. A fs. 1771, obra el OFICIO Nº 0112/04-2021-AL-GM/CMACM, de fecha 06.ABR.2021, remitido por la Caja Maynas, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones en su entidad.
399. A fs.1774, obra la CARTA S/N, de fecha 24.ABR.2021, cursada por el Notario de Lima, Eduardo José Atilio LAOS DE LAMA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
400. A fs. 1776, obra el OFICIO Nº 109-2021-MAVM, de fecha 26.ABR.2021, remitido por el Notaria de !quitos, Marco Antonio VELA MARROQU[N, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
REPUBLICA DEL PERU jf{i~;w
Distrito Fiscal de la Selva Central J: 1~rJ
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~g¡;:)-;f de Chanchamayo - Segundo Despacho "'~
401. A fs. 1777, obra la CARTA SIN, de fecha 06.ABR.2021, cursada por Santander, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente en su institución.
402. A fs. 1780, obra la CARTA SIN, de fecha 08.ABR.2021, cursada por la Raiz, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente en su institución. ; _ -•403. A fs. 1783, obra el OFICIO Nº 84-2021-NLBP-R, de fecha 24.ABR.2021, remitido por la j ! _¡ f! Notaria de Requena, Lorena BASILIO PATOW, en donde informa que el investigado Eli ¡ i ~i il Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria. --~4-i:..z~ e 5 n; ¡:¿ ~.g~ , .i ij 1]04. A fs. 1791, obra el OFICIO Nº 32-2021-C.A.S.A., de fecha 08.MAR.2021, remitido por el , , i Notario de Cisco, Carlos Augusto SOMOCURCIO ALARCON, en donde informa que el & '-' 5 investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
405. A fs. 1792, obra el OFICIO Nº 0035-2021-NPLA/LLA, de fecha 11.MAR.2021, remitido por la Notaria de Cusco, Luis Alberto LIRA APAZA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria.
406. A fs. 1793 obra el OFICIO Nº 0084-2021INDRGICUSCO, de fecha 10.MAR.2021, remitido por la Notaria de Cusco, Blanca María DE LOS RÍOS GUZMÁN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
407. A fs. 1794, obra el OFICIO Nº 0109-2021INHSICUSCO, de fecha 09.MAR.2021, remitido por la Notaria de Cusco, Lisbeth HOLGADO NOA DE CÁCERES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
408. A fs. 1795, obra el OFICIO Nº 027-NSG-2021, de fecha 10.MAR.2021, remitido por la Notaria de Calca, Mery Alinda SANCHEZ GAMARRA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
409. A fs. 1796, obra la CARTA SIN, de fecha 11.MAR.2021, cursada por la Notaria de San Jerónimo, Martha Beatriz Alexandra DELGADO ESCOBEDO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
410. A fs. 1797, obra el OFICIO Nº 74-2021-NPJMPH-MDD, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Puerto Maldonado, Juan Manuel PANTIGOSO HERRERA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en
MIN!STERIO PÚBLIC9 ,~::;)_
REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central ~!¡ \'í{~f'
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~l!i:>: de Chanchamayo - Segundo Despacho
su Notaria.
411. A fs. 1798, obra el OFICIO Nº 039-2021-MVT-NPM, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notario de Mangani, Marco Yvan VENERO TAPIA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
412. A fs. 1799-1799, obra el OFICIO Nº 44-2021-IPGS, de fecha 11.MAR.2021, remitido por la Notaria de Ureas, María Eugenia GALDO SOTOMAYOR, en donde informa que el : ¡¡¡ "º "§investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos juridicos en su Notaria. 1 o fü >-fü :u!.-.o..Eu 1 e:,19 j
fs. 1801, obra el OFICIO Nº 34-2021-NOT/PUB-IZCUCHACA-ANTA-SEC, de fecha •
~'fl~!.!15.MAR.2021, remitido por la Notaria de Anta, Yorka Inés JORDÁN GAMARRA, en '/! f!. ...___¡,,¡,~~ ~-¡ ooonde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos ' lll ! 8 furídicos en su Notaria. -~ i!:i
l@ A fs. 1802, obra el OFICIO Nº 40-2021-NA/T&G-E-F, de fecha 16.MAR.2021, remitido por la Notaria de Espinar, Dunia Victoria TERRAZAS GONZALES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
415. A fs. 1803, obra el OFICIO Nº 0080-2021-NGM/LMGM, de fecha 10.MAR.2021, remitido por la Notaria de Tambopata, Lourdes Madeleine GARC[A MEDINA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
416. A fs. 1804, obra el OFICIO Nº 42-21-NH-A, de fecha 17.MAR.2021, remitido por el Notario de Anta, Toribio Marcial HUNACA CAYLLAGUA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
417. A fs.1805, obra el OFICIO N° 018-2021, de fecha 17.MAR.2021, remitido por el Notario de Acomayo, Cesar Ladislao RODR[ GUEZ GIL, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
418. A fs. 1806, obra el OFICIO Nº 50-2021-NAG, de fecha 17.MAR.2021, remitido por el Notario de Cusca, Néstor Francisco AVENDAÑO GARC[A, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
419. A fs. 1807, obra el OFICIO Nº 18-2021-NWLSP, de fecha 12.MAR.2021, remitido por el Notaria de Calca, William Liov SARAVIA PALOMINO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaría.
420. A fs. 1808, obra el OFICIO Nº 066-AOO-2021, de fecha 17 .MAR.2021, remitido por el
MIN)STERIO PUBLIC9 Jpy/J'~ REPUBLICA DEL PERU ~fff ..
• rf~~
Distrito Fiscal de la Selva Central 3) 1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa \~~•: · de Chanchamayo - Segundo Despacho ,·#'
Notario de Urubamba, Gil Abad OLAGUIBEL OLIVERA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
421, A fs. 1810-1823, obra la CARTA Nº C-10977 + ANEXOS, de fecha 15.ABR.2021, cursados por el Banco Continental - BBVA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, registra las siguientes operaciones activas y neutras en su institución:
TIPO NºCONTRATO MONEDA APERTURA ESTADO Préstamo 00112389600164076 Soles 08/09/2020 Cancelado
i! 1 tzl. A fs. 1825, obra la CARTA S/N, de fecha 13.ABR.2021, cursada por la Notaria de Lima, \; ¡;:¡ f~ Ana Maria ALZAMORA TORRES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA --=a.4--a-:: "lw ~} g LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
: =-6~,8~,-_w,_;u¡;,.¡a.~ <ll"ii!
1 .d-;t.~·l'i_~
¡ A fs. 1826, obra la CARTA S/N, de fecha 08.ABR.2021, cursada por el Banco Falabella, ""-s--~~ ! u gen donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra como cliente ¡ @ en su entidad.
424. A fs. 1827, obra el OFICIO Nº 155-2021-NVM, de fecha 14.ABR.2021, remitido por el Notaria de Lima, Elard Wilfredo VILCA MONTEAGUDO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
425. A fs. 1830, obra la CARTA Nº 00313-2021, de fecha 22.ABR.2021, cursada por la Caja Rural de Ahorros y Créditos Cencosud Scotia Perú S.A., en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra como cliente en su entidad.
426. A fs.1834, obra la CARTA S/N, de fecha 12.ABR.2011, cursada por el Notario de Lima, Luis Manuel GOMEZ VERASTEGUI, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
427. A fs. 1835, obra la CARTA S/N, de fecha 21.ABR.2021, cursada por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas vigentes en su entidad.
428. A fs. 1837, obra el ESCRITO S/N, de fecha 09.ABR.2021, presentado por MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A., en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no mantiene ningún vinculo con su empresa y que no registra operaciones a su nombre.
429. A fs. 1840, obra la CARTA Nº Abril 262-2021, de fecha 27.ABR.2021, cursada por EDPYME ALTERNATIVA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas ni pasivas en su institución.
REPUBLICA DEL PERU ill?rli;tñ
Distrito Fiscal de la Selva Central ~!;\~(J
Primera Fiscalla Provincial Penal Corporativa ~!!/~"' de Chanchamayo - Segundo Despacho ª""
430. A fs. 1843, obra el OFICIO Nº 000052-2021-OANCPP-CSJPA-PJ, de fecha 29.ABR.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de PaseoOficina de Administración - Oficina de Administración del Módulo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
431. A fs. 1844, obra la CARTA Nº 104-2021-CRAC-LASA/DYS, de fecha 30.ABR.2021, cursada por la Caja Casa Los Andes Banca de Inclusión Social, en donde informa que el ; iíl _ g investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente de su entidad. :o fü~m
il ~32. A fs. 1847-1852, obra la DECLARACION DE ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA, de fecha
10 f ro 7-o::ua, -ál&!-,"l" __ ·e;R i \ 03.MAY.2021, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que fue alcalde de Puerto Bermúdez en el año 2015 al 2018, asimismo, precisa que existe un Comité que se encarga de todos los procesos y que de ese tema no tiene injerencia el Alcalde.
'& e-g
.~8~
433. A fs. 1854, obra la CARTA Nº 0223-21-OC, de fecha 05.ABR.2021, cursada por Créditos Progreso, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas vigentes en su entidad.
434. A fs. 1857-1863, obra la DECLARACIÓN DE ERICK LOPEZ SCHUTZE, de fecha 06.MAY.2021, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que solo gano experiencia estando en los Consorcios Eneñas y San Miguel. Asimismo, señala que la Empresa ERWI SAC gano en concurso público la adjudicación del proyecto.
435. A fs. 1867, obra la CARTA 5/N, de fecha 10.MAY.2021, cursada por el Banco lnterbank, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, si es cliente, sin embargo, no registra préstamos por convenio, personales, vehiculares, hipotecarios, refinanciados, entre otros.
436. A fs. 1868, obra la CARTA S/N, de fecha 13.ABR.2021, cursada por la Notaria de Lima, Ana Maria ALZAMORA TORRES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
437. A fs. 1869-1875, obra la DECLARACIÓN DE BETTY MIRNA BOTTGER GALLARDO, de fecha 18.MAY.2021, en calidad de testigo, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que antes de pandemia ayudaba a la Empresa ERWI SAC y que no recibía remuneración por ello. Asimismo, señala que no recuerda porque fue beneficiaria del cheque de gerencia de la cuenta de Erick LOPEZ por la suma de U$$ 28 561.00 dólares americanos, que debió ser de una devolución del dinero que le prestó en
.
MIN)STERIO PUBLIC(? Jft•.:::~}i· :,; . REPUBLICA DEL PERU ,lf¡'[~!\ , Distrito Fiscal de la Selva Central ]l¡ ~111
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~l>J.:;;,' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
su momento a la empresa por un grifo que vendió sus acciones.
438. A Is. 1877-1969, obra el ESCRITO SIN+ ANEXOS, de fecha 19.MAY.2021, presentados por el investigado Pedro UBALDO POLINAR, en donde adjunta el INFORME PERICIAL
AMPLIATORIO DE PARTE, de fecha 19.MAY.2021, en donde concluye:
"1. SE HA DETERMINADO que, /os conceptos que han generado ingresos económicos a la pareja conformada por Pedro Ubaldo Polinar y su esposa Edith Maravi Cuba, a parlir del 01 de ENERO de 2010 al 11 de NOVIEMBRE de 2019, presentan /os siguientes : líl " º ié imporles: 1 o e: 5-, e
i:;;i"j j a) Rentas de trabajo de Pedro Ubaldo Polinar : i i JI b) Rentas de trabajo de Edith Maravi Cuba a: -a::u~
ss:::---\\:-+:..«-,;~ !'l c) Prestamos obtenidos durante el periodo 2010-2019 T, a~ fe~ Haciendo un Total de Ingresos por todo Concepto 2010-2019 u:~§.,g "";r8E '
o ¡ ,eJ 2. SE HA DETERMINADO /os imporles que corresponde a /os gas/os familiares; ··· • devolución de préstamos y los gastos financieros; inversiones y la correspondiente relación de bienes muebles e inmuebles inscribibles, de propiedad de Pedro Ubaldo Polinar y su esposa Edith Maravi Cuba, /os cuales han sido incorporados a su patrimonio y su valor económico entre el 01 de enero de 201 O al 11 de noviembre de 2019: de conformidad con el siguiente cuadro:
Gas/os Familiares 2010-2019
Sl236,600.000
Devolución de Prestamos + Gasto Financiero SI 393,362.59
Mz I Lt 7Pradera Bella - Oxapampa
Lotes 02 y 03 Urbanización Pradera Bella - Oxa
Compra y Venta de Camioneta y Motocicleta
Sl2,341.00
Sl9,000.00
Sl37,683.75
Estando a que /os Ingresos superan /os montos de Egresos por el periodo 2010-2019, se ha mantenido el principio del EQUILIBRIO FINANCIERO, mostrando un SUPERAVIT por presentar mayores ingresos a /os egresos, por SI 26, 964.16; por lo mismo que NO SE ADVIERTE DESBALANCE FINANCIERO NI PATRIMONIAL.
3. SE HA DETERMINADO que, el grado de parlicipación de PEORO UBALDO POLINAR en el proceso de Selección ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA No 051-2015-MPO DERIVADA DE LA LICITACION PÚBLICA No 005-2015-MPO, Convocada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa para contratar la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEH/CULAR Y PEATONAL DE LOS
. ~,#,':..,.á,"
MIN)STERIO PUBLIC9 ifi~~~
REPUBLICA DEL PERU tfr •~ 1,tf~
Distrito Fiscal de la Selva Central J!1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~¡/¡;,{ de Chanchamayo - Segundo Despacho ':•?
JIRONES ANGEL/CA FREY Y HEIDINGER DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO", se ha dado en estricto cumplimiento de sus funciones como Alcalde - Titular del Pliego, en dos momentos a saber:
3.1 En la etapa de actos preparatorios, al designar a los miembros del Comité Especial Ad Hoc, mediante RESOLUC/ON DE ALCALDIA Nº 541-2015 de fecha 03 de setiembre \ 1il g_i de 2015, cuando convocaron a Licitación Pública; ¡ ;;;\ i 3.2 En la etapa de ejecución contractual, al suscribir las Resoluciones por 02 adiciona/es • m •;::it! (l) ; ff 5 de obran. --c:::4"'<:'.?H:} f~\i A fs. 1975-1984, obra la DECLARACIÓN DE EDITH MARAVI CUBA, de fecha
\ \ \ 28.MAY.2021, en calidad de testigo, e~posa del investigado Pedro UBALDO P~LINAR, ---.,,::<c-'W~ '/f.'-' allevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que tiene 05 : •· inmuebles, el primero es su casa construida, luego dos lotes unidos en la pradera de ··- Oxapampa, otro terreno en Puerto Mayro, el cuarto terreno en Donato Correa y finalmente un terreno en Pozuzo al costado de la Municipalidad. 440. A fs. 1986, obra el OFICIO Nº 379-2021-CNSM, de fecha 01.JUN.2021, remitido por el Colegio de Notarios de San Martin, en donde los siguientes notarios informan el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria:
Nº
NOTARIOS ELI NOE ESLAVA LOPEZ NO REGISTRA REGISTRA
1 Acosta Espejo, María Isabel X
2 Alca Robles, Wuilber Jorge X
3 Arenas Acosta, John X
4 Bardalez Cochagne, Adler Eduardo X
5 Barrios Falean, Edwin Dante X
6 Cisneros Olano, Luis Enrique X
7 Coral Perez, Víctor Daniel X
8 Cordero Bautista, Julio Cesar X
9 García Chanta, María Beatriz X
10 Goicochea Mancilla De Leveau, Luz Ximena X
11 Melendez López, Edinso X
12 Mesia Sanchez, José Rafael X
13 Muñoz Dominguez, Carlos Miguel X
14 Perez Ruiz, Justo X
15 Pillaca Roca, Dante José X
16 Rodas Huaman, Osiris Antonio X
17 Romero Asenjo, Jase Willian X
18 Vasquez Ríos, Rolando X
19 Romero Asenjo, Jose Willian X
20 Vela Escudero, Segunda Lili X
441. A fs. 1987, obra la CARTA S/N, de fecha 02.JUN.2021, cursada por el Notario de Chachapoyas, Raúl Pablo ARELLANO PÉREZ, en donde informa que el investigado Eli
.
MINISTERIO PUBLICO ~, ':iif.~~ ,~- REPÚBLICA DEL PERÚ Í,' i!ii !¡
Distrito Fiscal de la Selva Central 3;¡.,
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~(;'f;:y de Chanchamayo - Segundo Despacho ?•~
Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
442. A fs. 1988, obra el OFICIO Nº 165-2021-NTP/FTP, de fecha 31.MAY.2021, remitido por el Notario de Nuevo Chimbote, Froilán TREBEJO PEÑA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
~oF. \ ¡¡;t l')43. A fs. 1989, obra el OFICIO Nº 216-2021-DHGV-NP/INDEPENDENCIA-HUARAZ, de \ ~lJ~ fecha 03.JUN.2021, remitido por el Notario de Huaraz, Didi Hugo GÓMEZ VILLAR, en ·: ,,~~.i;~ donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos "-\+\.;:::¡;,~ 5i i i jurídicos en su Notaria.
~f44. A fs. 1991, obra la CARTA S/N, de fecha 03.JUN.2021, cursada por el Notario de 1 Casma, Marcelo Gregorio TINOCO BLÁCIDO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
445. A fs. 1992, obra la CARTA Nº 115-2021-NP, de fecha 08.JUN.2021, cursada por la Notaria de Chimbote, Eduardo PASTOR LA ROSA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
446. A fs. 1993, obra la CARTA Nº EILC-300-2021, de fecha 05.MAY.2021, cursada por EDPYME Inversiones La Cruz, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas en su institución.
447. A fs. 1994, obra el INFORME MP Nº 86-2021-OC/NHC, de fecha 07.JUN.2021, remitido por el Notario de Lima, Carlos Antonio HERRERA CARRERA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no registra operaciones activas en su institución.
448. A fs. 1995, obra el OFICIO Nº 1336-2021-PJ/CSJCÑ-SEC, de fecha 02.JUN.2021, remitido por la Corte Superior de Justicia de Cañete - Secretaria de Presidencia, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
449. A fs. 1995-1996, obra el OFICIO Nº 065-2021-ADMMP-CSJCAÑETE/PJ + ANEXO, de fechas 02.JUN.2021, remitidos por la Corte Superior de Justicia de CañeteAdministración Modulo Penal, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
450. A fs. 1999, obra el OFICIO Nº 63/2021/N.C/B.G.U., de fecha 02.JUN.2021, remitido por la Notaria de Bagua Grande, Celis JIMÉNEZ DIOGENES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ if,l,..i:1
Distrito Fiscal de la Selva Central :;p1\:r{'S,t ·
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡:;?,J de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•~
451. A fs. 2001, obra la CARTA S/N, de fecha 06.MAY.2021, cursada por el Notario de Bagua, Alamiro BUSTAMANTE LOBATO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
452. A fs. 2002, obra el OFICIO Nº 88-2021-NPCT, de fecha 03.JUN.2021, remitido por el Notario de Bagua, Osear Rolando CUMPA TORRES, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
: ¡¡¡ .45~ A fs. 2003, obra la CARTA S/N, de fecha 04.JUN.2021, cursada por el Notario de i i .::i f Chachapoyas, Luis Felipe MOR! TUESTA, en donde informa que el investigado Eli Noe
1j Ji ESLAVA LO PEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
O.a.roro"-lOw"liij ;¡1~ A fs. 2004, obra el OFICIO Nº 090-2021-NTP-L-AMAZ, de fecha 02.JUN.2021, remitido "' ! 8 por la Notaria de Lamud, Heidy Carolina TUESTA PORTOCARRERO, en donde informa • o o ¡ que ~¡ investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notana.
455. A fs. 2011-2012, obra el OFICIO Nº 956-2021/NEO/AI + INFORME Nº 2302021/NAEO/ARCHIVO NOTARIAL, de fechas 04.JUN.2021, remitidos por el Notario de Lima, Aldo Eduardo Ramon ESPINOZA ORÉ, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
456. A fs. 2015, obra el OFICIO Nº 123-2021-NJGAD, de fecha 22.JUN.2021, remitido por el Notario de Casma, Jenaro Gregario ÁNGELES DUEÑAS, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaría.
457. A fs. 2017-2018, obra el OFICIO Nº 000130-2021-OCDG-USJ-GAD-CSJJU-PJ, de fecha 16.JUN.2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín - Gerencia de Administración Distrital - Unidad de Servicios Judiciales, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
458. A fs. 2028, obra el OFICIO Nº 000100-2021-INF-OAD-CSJAM-PJ + ANEXO, de fechas 19.JUL.2021, remitidos por la Presidencia de la Corte Superior de Amazonas - Oficina de Administración Distrital - Área de Informática, en donde informa que respecto del investigado Eli Noe ESLADA LOPEZ, no se encontró información alguna.
459. A fs. 2031-2039, obra la DECLARACIÓN DE ERICK LUIS LOPEZ SCHUTZE, de fecha 06.MAY.2021, en calidad de representante legal de la empresa investigada CONSTRUCTORA ERWI SAC, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que la cifra capital fue de S/ 169 000 mil soles, que corresponde a cada
MINISTERIO PÚBLICO
"-f
REPÚBLICA DEL PERÚ ff.{{J 1 ; 1\l
Distrito Fiscal de la Selva Central \ 1 \·,YJ
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~íd;i:>'J' de Chanchamayo - Segundo Despacho ::•?'
socio, ningún socio es accionista mayoritario, los dos socios tienen el 50%de acciones. Asimismo, señala que el Sr. Julio Mejía y que este vive en la ciudad de Huancayo.
460. A fs. 2041-2043, obra la DECLARACIÓN DE MALVY ROCIO BOTTGER GALLARDO, de fecha 26.JUL.2021, en calidad de testigo, esposa del investigado Erick Luis LOPEZ SCHUTZE, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que adquirió un terreno por el monto de $ 3 500.00 dólares americanos, un terreno en i 11 !1.i Yamaquizu por el monto de S/ 10 000.00 soles, una moto Yamaha por el monto de S/ 6 : ¡t o.. ÉU : :;-131'l 500.00 soles y un carro por el monto de S/ 40 000.00 soles.
:5~~6~
!61. A fs. 2045, obra la CARTA S/N, de fecha 03.AGO.2021, cursada por la Notaria de Lima, ~ffi ~';¡ Carola Cecilia HILDAGO MORÁN, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA ; 8 LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
462. A fs. 2049, obra el OFICIO Nº 48-2021-NPC, S/F, remitido por la Notaria de Loreto, Carmen Ysabel PACHECO CUSTODIO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
463. A fs. 2051, obra la CARTA S/N, de fecha 08.JUN.2021, cursada por SANTANDER CONSUMER, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente de su institución.
464. A fs. 2053, obra la CARTA S/N, de fecha 07.SET.2021, cursada por la ICBC, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no es cliente de su institución.
465. A fs. 2062, obra la CARTA S/N, de fecha 12.MAR.2021, cursada por el Notario de Lima, Edgar Rubén MOLLEAPAZA BILBAO, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
466. A fs. 2070, obra el OFICIO Nº 220-2021-LOCH-ANJ, de fecha 22.JUL.2021, remitido por el Notario de Junín, Luis Oswaldo CASTILLO HUERTA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
467. A fs. 2071, obra el OFICIO Nº 090-2021/NBS, de fecha 15.ABR.2021, remitido por la Notaria de Huancayo, Ela BALBIN SEGOVIA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
468. A fs. 2072-2073, obra el OFICIO Nº 59-2021-NDAR/LA-2021 + ANEXOS, de fechas 06.ABR.2021, remitidos por la Notaria de La Merced, Diana AURIS RODR[GUEZ, informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, registra una Acta de Compra y Venta Vehicular de fecha 01.FEB.2018.
PERSONA
Eli Noe ESLAVA LOPEZ
Distrito Fiscal de la Selva Central 1); \~lf1
MINISTERIO PUBLICO ,, • ..,!,~ , · REPÚBLICA DEL PERÚ ~t{it(}\
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~;,P,,/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•~
OTORGA/A ACTO KARDEX / REGISTRO FAVOR BUSSINES
PRINTERTEX
E.I.R.L.
ACTA nº 165 (representante Eli Acta de Compra KXNº 15299 Noe ESLAVA Venta Vehicular REGISTRO N° 04 LÓPEZ} / David PARIONA
FONSECA.
li469. A fs. 2075, obra el OFICIO Nº 117-2021 NOTARIA CANCHAYA SANCHEZ, de fecha r ,. ·ti~ 'ffi \ Í 06.ABR.2021, remitido por la Notaria de Huancayo, Eisa Victoria CANCHAYA SÁNCHEZ, \ ) i ! 8 en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos - " jurídicos en su Notaria.
470. A fs. 2076, obra el OFICIO Nº 090-2021-JLA-N-CHYO/J, de fecha 05.ABR.2021, remitido por el Notario de San Ramon, Jaral LEVEAU AGOSTA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
471. A fs. 2077, obra el OFICIO Nº 088-NJALV-2021, de fecha 22.MAR.2021, remitido por el Notario de La Merced, Jorge Alejandro LAZO VILLANUEVA, en donde infonma que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
472. A fs. 2078, obra el OFICIO Nº 83-2021-NP/WMQP, de fecha 20.MAR.2021, remitído por el Notario de Huancayo, Wilber Marino QUISPE POMA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
473. A fs. 2079, obra el OFICIO Nº 118-2021-RRVB, de fecha 26.MAR.2021, remitido por el Notario de Huancayo, Ronald Rómulo VENERO BOCANGEL, en donde infonma que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
474. A fs. 2080, obra el OFICIO Nº 062-2021-NPCH/MAV, de fecha 05.ABR.2021, remitido por la Notaria de Huancayo, Mercedes María ALELUYA VILA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
475. A fs. 2081, obra el OFICIO Nº 143-2021 NOTARIA ESPINOZA LARA/mmc, de fecha 23.FEB.2021, remitido por el Notario de Huancayo, Robert Joaquín ESPINOZA LARA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha realizado actos jurídicos en su Notaria.
, ,,~, MIN)STERIO PUBLIC9 íl/tl'.:.;.\é>',;¡..) ·
REPUBLICA DEL PERU ~{f{ffl~\
Distrito Fiscal de la Selva Central 1!1\·~} '
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~í:~' · de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
476. A fs. 2083, obra la CARTA SIN, de fecha 09.DIC.2021, cursada por BBVA CONSUMER FINANCE, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, no ha mantenido financiamiento de FORUM ni de BBVA CONSUMER.
:~ '°º~ 10 C>,,C -, : ::; -~ lll&. A fs. ~24, obra la CARTA Nº 1249-2023-GG-ARGENPER S.A., de fecha 28.JUN.2023, ~<l)nll'C ~..--,.._: i!l {~ i cursada por ARGENPER, en donde informa que respecto de los investigados Pedro 1 ~earo---..::::::::\/-,1+,~j '.g .i; :¡¡ UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, ID.a.rorot~ Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson ~-wr~-~ºo - • !l( -~ 3~ Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, Eli Noé ESLAVA LOPEZ, no se : Cl. i:5 : encontró registro de operaciones. ''
478. A fs. 129, obra la CARTA SIN, de fecha 26.JUN.2023, cursada por Perú-Express Servicios Internacionales S.A., en donde informa que respecto a los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no se encontró registro de operaciones.
479. A fs. 132, obra el OFICIO Nº 7733-2023-SUNATl7EB000 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre las deudas tributarias de los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., señalando que no registran. Asimismo, informo que respecto a la empresa investigada EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., tiene una deuda tributaria por el monto de S/ 5, 492, 795.00 soles.
480. A fs. 137, obra el OFICIO N° 000198-2023-SUNAT/7M0B000 + INFORME TECNICO Nº 000097-2023-SUNAT/7M0820 + INFORME TECNICO Nº 141-2023-SUNAT/7M0830 + ANEXOS, de fechas 12.JUL.2023, 19.JUN.2023 y 23.JUN.2023, respectivamente, remitidos por la SUNAT, en donde informa que el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, no cuenta con presentación de DAOT.
481. A fs. 291, obra la CARTA Nº 1475-OC-2023/JP, de fecha 09.JUN.2023, cursada por Jet Perú, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no han realizado operaciones de
MINISTERIO PUBLICO J/J:~_t•_,.;
REPÚBLICA DEL PERÚ /i'fi 1\111
Distrito Fiscal de la Selva Central ;J¡
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa -·H!/Jtj(",• de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-, cambio de divisas, envíos y recepciones de remesas.
482. A fs. 226, obra el OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos de los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar
á; :,,. e;:;
INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES
JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI
S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., entre los periodos del 01.ENE.20210 al 05.ENE.2023. :ct-n.~~
483. A fs. 285, obra la CARTA Nº ALLSB. 06329-SECBAN-2023, de fecha 25.AGO.2023, cursada por Financiera Ban Bit, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos
Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su base de datos.
484. A fs. 286, obra la CARTA Nº 17393-2023-CML-UOP, de fecha 25.AGO.2023, cursada por la Caja Metropolitana, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su base de datos.
485. A fs. 287, obra la CARTA Nº S/N, de fecha 21.SET.2023, cursada por el Banco Falabella, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny .Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, no registran como clientes en su base de datos. Asimismo, informa que Eli Noé ESLAVA LÓPEZ no registra cuentas bancarias dentro del periodo solicitado.
486. A fs. 289, obra la CARTA Nº LSB-20230828000073, de fecha 28.AGO.2023, cursada por Mi Banco, en donde informa respecto a las siguientes cuentas activas:
PERSONA PRESTAMO Nº MONTO EN SOLES ESTADO Jhonny Edgar INGA 111000970473000 35,000.00 Cancelado AUCCAPIÑA
Julio César CASIMIRO 33001021855000 1,419.00 Cancelado ZEVALLOS
i "' 7t,
• °iij o~
MIN)STERIO PÚBLIC(? t~. -;,'!':'.; REPUBLICA DEL PERU ~[¡, ,\~
Distrito Fiscal de la Selva Central §t \, "}
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa •• .7 de Chanchamayo - Segundo Despacho 3•~
487. A fs. 290, obra la CARTA Nº 7571-2023-FC-GOC-OC, de fecha 31.AGO.2023, cursada por Financiera Confianza, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su base de datos.
¡¡ ,.;i ( 488. A fs. 292, obra el ESCRITO S/N, de fecha 20.SET.2023, presentado por Almacenera del """"'~.: ,,i!i lil t Perú S.A., en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis ge~ro # "-="~•o:,¡ '.m 'g :¡¡. LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGUIRRE •g5iJi MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, '<--.ll\,;5"' j Ji Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, CONSTRUCTORES EW S.A.C., <D
: ~, º GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EMPRESA : CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., no registran han tenido relaciones comerciales con su entidad.
489. A fs. 296, obra la CARTA Nº 5293/UCM-CREDINKA, de fecha 01.SET.2023, cursada por Financiera Credinka S.A., en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran operaciones activas, ni operaciones neutras en su institución.
490. A fs. 299, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 13.SET.2023, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las siguientes operaciones neutras:
OOOOOC19196053051
OOOOOC2249049172
00193C18038024695
00193C18064034430
00193C19098056621
Eli Noé ESLAVA
LÓPEZ
00193C19123035053
00193C19150027666
00193C19191005726
00193C19302028496
00193C20345037542
00193C20345037600
00310C19333012866
15/07/2019
18/02/2020
07/02/2018
06/03/2018
08/04/2019
03/05/2019
30/05/2019
10/07/2019
29/10/2019
10/12/2020
11/12/2020
29/11/2019
Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA
Pedro UBALDO POLINAR
REPUBLICA DEL PERU fl{itf'l~~f'-
Distrito Fiscal de la Selva Central l! 1 \~
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•¿.,
00193C19205005780 65 24/07/2019
002PA10015445 283,633.00 04/11/2014
00911200210005000 65 24/07/2019
00445C16315002046 1,000.00 10/11/2016
491. A fs. 308, obra la CARTA S/N, de fecha 25.SET.2023, cursada por Santander, en donde infonma que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su banco de datos. i.,, ít.
fü;ü&
i ~(~"gi
t:i ¡l e@'í'. A fs. 309, obra la CARTA N° ODC-4069-2023, de fecha 05.OCT.2023, cursada por el ~,-,.\..l;:-3~ ! \ i Banco Pichincha, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik ifl~ Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE "Si;:-~~ f 8 ! MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, : Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su ~i banco de datos.
493. A fs. 313, obra la CARTA Nº GNB/023165-2023 + ANEXOS, de fechas 10.OCT.2023, cursados por el Banco GNB, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., no registran productos activos o pasivos. Asimismo, informa que respecto al investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, tiene una cuenta de ahorros N° 1127463-1 que se encuentra en estado INACTIVO.
494. A fs. 318, obra la CARTA S/N, de fecha 19.OCT.2023, cursada por Santander, en donde informa que los investigados CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., no registran como clientes en su banco de datos.
495. A fs.320, obra la CARTA S/N, de fecha 26.OCT.2023, cursada por ICBC, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César
CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA,
MINISTERIO PÚBLICO tr:,::,~ , REPÚBLICA DEL PERÚ ~f.¡~!¡~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~11\11JY B
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa l'i}f!j§/:i,f de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•ip'
Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su banco de datos.
496. A fs. 322, obra la CARTA Nº 01096-2023-OC-ECA, de fecha 14.SET.2023, cursada por la Empresa de Crédito Alternativa, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su banco de datos.
i to - ""§ :g ¡~ffi
¡ i.:¡ ffi 'fr\97. A fs. 329, obra la CARTA S/N, de fecha 31.AGO.2023, cursada por Prymera, en donde --....,. __,,_,-~ g} informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, t:r. a:u(I) -
fr Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, Carlos Enrique AGU!RRE MENDOZA, Julio Cé~ar hl~ il: CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPINA, Kenedy INGA AUCAPINA, ¡¡<l)o..9 • -~· ! 8 ")g Eli Noé ESLAVA LOPEZ, no registran como clientes en su banco de datos . ~t:->,' '"'.,$t!i 498. A fs. 340, obra la CARTA Nº 21100995-24-2024-IVN, de fecha 02.OCT.2023, cursada por CrediScotia, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su banco de datos.
499. A fs.341, obra la CARTA N° DAL-IJ/06749-2023, de fecha 27.NOV.2023, cursada por Bancom, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su banco de datos.
500. A fs. 343, obra la CARTA Nº 10646-2023/RET-OP-CMACT, de fecha DIC.2023, cursada por Caja Trujillo, en donde informa que los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, no registran como clientes en su banco de datos.
501. A fs. ~46, obra la CARTA S/N, de fecha 26.OCT.2023, cursada por ICBC, en donde informa que los investigados CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EMPRESA
CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP
CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central \;~:z~J' Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~r.!f.:;• de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•v
AGROFORESTALES PAF S.R.L., no registran como clientes en su banco de datos.
so2. A fs. 351, obra la CARTA SIN + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantias y los warrants de los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos j 1\i ,¡_Í Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto ¡; ~i f~INGA AUCCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI ~"""'<7!-: §} 6 ~S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR ~-½i:-i-l' i ~-!!. isoclEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP ' g i i tcoRPORA TE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS ~-11,!,lt!,,i B [f.GROFORESTALES PAF S.R.L.
: ~Ñ' A fs. 368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa sobre si existe desbalance patrimonial justificado o no de los investigados Pedro UBALDO POLINAR, Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.
V. ANÁLISIS FÁCTICO DEL CASO EN CONCRETO:
4- EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS NATURALES INVESTIGADAS:
PEDRO UBALDO POLINAR y ERICK LUIS LOPEZ SCHUTZE
1. Con relación a la investigación llevada a cobo contra los investigados PEDRO UBALDO POLINAR y ERICK LUIS LOPEZ SCHUTZE, este Ministerio Público a fin de conseguir más elementos probatorios, es que se realizaron diferentes diligencias, solicitándose así información a diferentes entidades, por lo que, se señala los siguientes puntos de relevancia:
- Primero: De la revisión de los actuados, se advierte que de la DECLARACION DE PEDRO UBALDO POLINAR, de fecha 02.NOV.2020, en calidad de investigado, niega los hechos que se le atribuyen y señala que fue Alcalde Provincial de Oxapampa desde el 01 de enero de 2015 al 06 de abril de 2018, año en el que
MINISTERIO PÚBLICO '.i REPÚBLICA DEL PERÚ f(l:fi?l~~¾~
Distrito Fiscal de la Selva Central ~'; 1\~{:I
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,""
presenta su renuncia para poder postular a la candidatura al Gobierno Regional de Paseo, porque asi estipula la norma. Su equipo estaba conformado por Ricardo Samar Huachhuaco como teniente alcalde y sus regidores eran Jhony Varas, Anamaria Chamorro, Edgardo Salazar, Dayana Carrillo, Kim Tami Muñoz, Soraya lparraguirre, y dos regidores que no recuerda. También sus gerentes principales eran Jaime Luis Almerco como gerente municipal, Juan José Trujillo Jara gerente de ¡ ::: _ " infraestructura, entre otros gerentes, bajo el Movimiento Regional Paseo Verde. a: <U g, .b : $-~ ¿) Asimismo, señalo que la persona encargada de realizar las bases para la ejecución ~~~·'°'°J ; de proyectos era Juan José Trujillo Jara, quien estaba a cargo del Area de Gerencia ~~•~;i.:ga? i de Infraestructura. Asimismo, de la DECLARACION DE ERIK LUIS LOPEZ -~l.!"!•a::¡ fl] ·i SCHUTZA, de fecha 01.DIC.2020, en calidad de investigado, niega los hechos que U) <U LL. "" se le atribuyen y señala que en la Municipalidad de Villa Rica solo participo con el 1~ "C{.)v, ¡ º Consorcio, en la Municipalidad de Oxapampa ganó una licitación mediante concurso : U~) público y que en la Municipalidad de Puerto Bermúdez no ha participado en ninguna licitación. Asimismo, señala que las transacciones realizadas al exterior eran netamente comerciales.
- Segundo: Aunado a lo antes expuesto, durante el desarrollo de la investigación preliminar y formalización de la investigación preparatoria, se han logrado recabar otros elementos de convicción que ayudan a esta línea de ideas, tales como:
CARTA Nº 1249-2023-GG-ARGENPER SA, de fecha 28.JUN.2023, cursada por ARGENPER.
CARTA S/N, de fecha 26.JUN.2023, cursada por Perú-Express Servicios Internacionales SA
OFICIO N° 7733-2023-SUNAT/7EB000 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT.
FICIO N° 000198-2023-SUNAT/7M0B000 + INFORME TECNICO N° 0000972023-SUNAT/7M0820 + INFORME TECNICO N° 141-2023-SUNAT/7M0B30 + ANEXOS, de fechas 12.JUL.2023, 19.JUN.2023 y 23.JUN.2023, respectivamente, remitidos por la SUNAT.
CARTA Nº 1475-OC-2023/JP, de fecha 09.JUN.2023, cursada por Jet Perú.
OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT.
CARTA Nº ALLSB. 06329-SECBAN-2023, de fecha 25.AGO.2023, cursada por Financiera San Bit.
CARTA N° 17393-2023-CML-UOP, de fecha 25.AGO.2023, cursada por la Caja Metropolitana.
CARTA Nº S/N, de fecha 21.SET.2023, cursada por el Banco Falabella.
CARTA Nº LSB-20230828000073, de fecha 28.AGO.2023, cursada por Mi Banco.
MIN)STERIO PÚBLIC(?
REPUBLICA DEL PERU ~¡{tlJlK.-1-\\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I \~·8
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~;::/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~;r
CARTA Nº 7571-2023-FC-GOC-OC, de fecha 31.AGO.2023, cursada por Financiera Confianza.
ESCRITO S/N, de fecha 20.SET.2023, presentado por Almacenera del Perú S.A.
CARTA Nº 5293/UCM-CREDINKA, de fecha 01.SET.2023, cursada por Financiera Credinka S.A.
CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 13.SET.2023, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP.
CARTA S/N, de fecha 25.SET.2023, cursada por Santander.
CARTA Nº GNB/023165-2023 + ANEXOS, de fechas 10.OCT.2023, cursados por el Banco GNB.
CARTA S/N, de fecha 19.OCT.2023, cursada por Santander.
CARTA S/N, de fecha 26.OCT.2023, cursada por ICBC.
CARTA N° 01096-2023-OC-ECA, de fecha 14.SET.2023, cursada por la Empresa de Crédito Alternativa.
CARTA S/N, de fecha 31.AGO.2023, cursada por Prymera.
CARTA Nº 21100995-24-2024-IVN, de fecha 02.OCT.2023, cursada por CrediScotia.
CARTA Nº DAL-IJ/06749-2023, de fecha 27.NOV.2023, cursada por Bancom.
CARTA Nº 10646-2023/RET-OP-CMACT, de fecha DIC.2023, cursada por Caja Trujillo.
CARTA S/N, de fecha 26.OCT.2023, cursada por ICBC.
CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP.
INFORME N° 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI.
2. En ese sentido, luego de recabada la infonmación remitida por las entidades, se prosiguió a solicitar la realización de una Pericia Contable, a fin de poder determinar la existencia o no de un desbalance financiero por parte de los investigados, recibiendo la PNP la carpeta principal con los cuadernos auxiliares el día 30.MAY.2023 (a fs. 00), siendo así, que mediante el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNIDEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI (a.fs, ,368), nos señalan lo siguiente:
"(...)
VII. SOBRE LA PERICIA CONTABLE
A. Procedente de la OFICRI HUANCA YO, sea recepcionado el Informe Pericial Nº 002 -2024-REGPOL JUNINIDIVINCRI-OFICRI -SECCONT, formulado por la CPC.
-}
.
MIN)STERIO PUBLIC9 ,,[:,,o/.; ,,, REPUBLICA DEL PERU i ,' , ~¡'I;,
Distrito Fiscal de la Selva Central ~(,?i
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho --~
Anabel AQUINO CASTILLO - Perito en Contabilidad Forense, relacionado al investigado Pedro UBALDO POLINAR, donde en su parte concluyente detalla: 1. Se ha evidenciado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, identificado con DN/ Nº 04348843, nacido el 25 de enero de 1972, estado civil casado, con grado de instrucción secundaria completa, natural del distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, departamento de Paseo, hijo de Aurelio y Jacinta, domiciliado en Trama, distrito de _ Pozuzo, provincia de Oxapampa, departamento de Paseo, está registrado con el RUC
Nº 10043488436; como persona natural sin negocio; inició sus actividades el: ¡ i g} i ¡ 18/01/2011; estado del contribuyente: Activo; condición del contribuyente: Habido; ~~,,H~~\l í!_ B-;; sistema de emisión de comprobante: Manual; sin actividad de comercio exterior; cc::::::::'sfi,1Ñ;~1;)] i ~ctividad económica principal: 93098 - Otras actividades de tipo servicio NCP. <)u. ro·~..--,\'!':í!l :l' i ! }2. Se ha evidenciado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, cuenta con el : 5 a: 0 ªregistro de OCHO (08) propiedades, de los cuales DOS (02) se encuentran registradas l en la zona registra/ Lima y seis (06) en la zona registra/ Huancayo - La Merced, según información de fuente abierta del portal web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP- Consulta de Propiedad).
3. Se ha evidenciado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, no cuenta con registro de predios urbanos, según información de fuente abierta del portal web del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).
4. Se ha evidenciado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, cuenta con los siguientes grados académicos y títulos profesionales: "Bachiller en Ciencias de la Educación, Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa", según información de fuente abierta del portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
5. Se ha determinado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, durante el periodo pericial se desempeñó como alcalde de la provincia de Oxapampa para el periodo 2015-2018, con la organización política Paseo Verde.
6. Se ha determinado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, durante el periodo pericial, realizo viajes al extranjero, no obstante, de la revisión de la carpeta fiscal no se evidencio información relacioada a los egresos asumidos por el investigado para tal fin.
7. Se ha determinado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, desempeñó el cargo de Presidente en las Asociación Deportiva UE Paseo Selva Central-Oxapampa, con Partida Nº 11063823 y Asociación Deportiva Municipal Oxapampa, con Partida Nº 11068915, durante el periodo pericial.
8. Se ha evidenciado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, no presentó la documentación contable requerida como persona natural, sobre la conformación de su patrimonio fuera y al inicio del periodo pericial, por lo que, para el presente informe, se valoró como saldo inicial ala pericia el importe de SI O. OO.
PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ JJ!:;'m'J.•:\
Distrito Fiscal de la Selva Central \ \~? H
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!:!;),/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ~-:'""
9. Se ha evidenciado, que, el investigado Pedro UBALDO POLINAR, asumió dos préstamos hipotecarios con la entidad financiera Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Huancayo S.A. el año 2011, no obstante, de la revisión de la carpeta fiscal no se ha logrado evidenciar información remitida por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Huancayo S.A donde se informe fechas y pagos realizados para la cancelación de los mismos, motivo por el cual no se logró establecer los egresos correspondientes a este rubro.
10. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Oxapampa informó sobre tres predios con _ códigos 02570014, 02570021 y 02570031 registrados a nombre del investigado Pedro . . \ i t 'k t UBALDO POLINAR y esposa Edith MARA VI CUBA, no obstante, no se ha remitido \1§\ i Wnformación sobre la forma y fecha de adquisición. Por otro lado no se ha contado con
\ \1 g qnformación suficiente, relacionado a gastos por coberlura de seguros, significando que
5
t1l1 investigado suscribió un contrato con lnterseguro con vigencia dentro del periodo
\fi inericial con Nº de póliza 0004420572 para el vehículo de placa Nº B1R006, no t- E
r""-..-.~ ·t ºffabíendo informado sobre los pagos ylo desembolsos realizados. Además, no se if/t/f!ipVídencío infamación correspondiente al Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva "';;;,;;-Tributaria y Bursátil, quedando a consideración de vuestro Despacho Fiscal, recabar la documentación perlinente, a fin de que se modifique o reafime objetivamente las conclusiones aribadas en el presente informe pericial.
11. En ese sentido, se ha determinado, que, durante el período pericial el investigado Pedro UBALDO POLINAR, obtuvo INGRESOS FUERA DEL SALDO INICIAL, por el imporle total DOSCIENTOS CATORCE MIL SETENTA SOLES (SI 214, 070.00), Rentas de trabajo, Transferencia de acciones, Adjudicación de propiedades y Venta de vehículos; también, asumió EGRESOS por el ímporle total de OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS SOLES (SI 80, 332.00), por compra de vehículo y canasta familiar, asimismo, se evidenció en operaciones pasivas y neutras del investigado, varias transferencias, siendo por los DEPÓSITOS NO JUSTIFICADOS el imporle total de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS SOLES (SI 92, 356.00).
(... )
F. Procedente de la OFICRI HUANCA YO, sea recepcionado el Informe Pericial Nº 007 -2024-REGPOL JUNINIDIVINCRI-OFICRI -SECCONT, formulado por la CPC. Anabel AQUINO CASTILLO- Perito en Contabilidad Forense, relacionado al investigado Erick Luis LOPEZ SCHUTZE, donde en su parle concluyente detalla:
1. Se ha evidenciado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, identificado con DNI Nº 04341162, nacido el 12 de enero de 1976, estado civil casado, con grado de instrucción superior completa, natural del distrito y provincia de Oxapampa, deparlamento de Paseo, hijo de Guillermo y Berlha, domiciliado en Jr. Waller SIN, distrito y provincia de Oxapampa, deparlamento de Paseo, está registrado con el RUC Nº 10043411620; como persona natural con negocio; inició sus actividades el: 20/02/2006; estado del contribuyente: Baja de oficio; condición del contribuyente:
MINISTERIO PÚBLICO 1 ~, REPÚBLICA DEL PERÚ ¡. .\ .
Distrito Fiscal de la Selva Central :s!1~. 1 J
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i/J;? v de Chanchamayo - Segundo Despacho ;-?
Habido; sistema de emisión de comprobante: Manual; con actividad de comercio exterior: Importador/Exportador; actividad económica principal: 7730 - alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles.
2. Se ha evidenciado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, cuenta con el registro de UNA (01) propiedad con partida Nº 11057758, que se encuentra registrada en la zona registra/ Huancayo - La Merced, según información de fuente abierta del portal web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP; ,. 0 k Consulta de Propiedad).
\ [ i 3. Se ha evidenciado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, no cuenta con lu.Jfi:<Q!U~=",=;#\iz;;¡~ i% lái registro de predios urbanos, según información de fuente abierta del portal web del Ll 2 S:: ,!9 • 7 \ Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) ,~slfi\"¡¡g ti\ i4. Se ha evidenciado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, no cuenta con l~U')<'le-o ,-.,.____-w,, \:\ a: \ 8 }registro de grados académicos y/o títulos profesionales según información de fuente \ ~;"").ºabierta del portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior \ ut;i?;V' Universitaria (SUNEDU).
5. Se ha determinado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, durante el periodo pericial se desempeñó como representante legal de las siguientes empresas: Constructora ERWI S.A.C., Constructores EW S.A.C., Consorcio Montaña Verde, Consorcio Anacaya/i, Consorcio Huamanga y Consorcio ERWI.
6. Se ha evidenciado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, no presentó la documentación contable requerida como persona natural, sobre la conformación de su patrimonio fuera y al inicio del periodo pericial, por lo que, para el presente informe, se valoró como saldo inicial a la pericia el importe de SI 0.00.
7. Se ha evidenciado, que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, a diciembre del 2018, presenta reporte de deudas vencidas con BBVA Banco Continental, no obstante, de la revisión de la carpeta fiscal no se ha logrado evidenciar información sobre fechas de pagos, montos desembolsados entre otros, motivo por el cual no se logró establecer los ingresos y/o egresos correspondientes a este rubro.
B. Asimismo, se ha evidenciado que el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, obtuvo créditos fuera del periodo pericial con la Financiera Confianza, mismo que para su cancelación habrían generado egresos durante el periodo pericial, no obstante, no se evidencio información sobre fechas y pagos realizados para la cancelación del mismo. Por los motivos expuestas no se pudo establecer los egresos correspondientes a este rubro. (Ver V.B.8.4.a,)
9. Por otro lado no se ha contado con información suficiente, relacionado a gastos por cobertura de seguros, significando que el investigado suscribió contratos con Pacifico Seguros con vigencia dentro del periodo pericial, no habiendo informado sobre los
MIN!STERIO PÚBLIC9
REPUBLICA DEL PERU ff¡'~~li
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\ ~!if
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa "\.!~~://~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
pagos ylo desembolsos realizados. Asimismo no se evidencio información correspondiente al Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil, quedando a consideración de vuestro Despacho Fiscal, recabar la documentación pertinente, a fin de que se modifique o reafime objetivamente las conclusiones arribadas en el presente informe pericial.
: 5"'~ 'w, 10. En ese sentido, se ha determinado, que, durante el periodo pericial el investigado \ i i% Í"~ Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, obtuvo INGRESOS FUERA DEL SALDO INICIAL, por el ---'1----s~z.
\ importe total NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ' --c1 ;i,~ i :i SOLES (SI 93, 687.50), provenientes de venta de vehículo y venta de inmueble; ?"'=-\\f.
8. g : í l 8 -~ también, asumió EGRESOS por el importe total de SETENTA Y CUATRO MIL • (l. o \, ~-k,~_._}t; SETECIENTOS DOCE CON 80/100 SOLES (SI 74, 712.80), por compra de vehículo, construcción de inmueble y canasta familiar.
11. De la interacción de los ingresos y egresos, que obran en la carpeta fiscal, se determinó que, el investigado Erik Luis LOPEZ SCHUTZE, durante el periodo pericial, asumió más ingresos personales, llegando a la conclusión y determinación, que, No existe Desbalance Patrimonial no Justficado en el investigadio; teniendo un saldo a favor por el importe de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO SOLES (SI 18, 978.00), no obstante, durante los años 2014, 2015 y 2016 obtuvo más egresos que ingresos: (... )
VIII. RECOMENDACIONES
A. De la revisión, análisis y conclusión de Informe Pericial Nº 002-2024-REGPOL
JUNINIDIVINCRI-OFICRI-SECCONT, relacionado al investigado Pedro UBALDO POLINAR, se ha podido determinar que NO existe desbalance patrimonial.
( )
F. De la revisión, análisis y conclusión de Informe Pericial Nº 007-2024-REGPOL
JUNINIDIVINCRI-OFICRI-SECCONT, relacionado al investigado Erick Luis LOPEZ SCHUTZE, se ha podido determinar que NO existe desbalance patrimonial. (... )".
3. Consecuentemente, ello no dignifica que en el Informe Pericial Contable pueda existir un margen de error, pero también es cierto que, existe jurisprudencia uniforme y de relevancia de nuestra Corte Suprema, en el sentido de afirmar de que el solo desbalance patrimonial no justificado no es suficiente para sustentar una condena por el Delito de Lavado de Activos.
4. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 2303-2017 en su fundamento jurídico 28, señalando que: "( ... ) De otro lado, se considera que el procesado presentó prueba pericial (fojas ocho mil quinientos doce) y personal (testigos) que acredita el origen de su patrimonio, y dado que tanto en la pericia oficial inicial (mil quinientos seis como en la ampliatoria (dos mil dos) no se
MIN)STERIO PÚBLIC(? ('::'.,'{i.i.,.,
REPUBLICA DEL PERU lr{/f-!/0.\'1··
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)¡
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho -""
.
consideraron los contratos propios de la empresa que tenía ni los préstamos personales de sus familiares, por lo que la existencia de un desbalance patrimonial no iustificado es insuficiente, per se, para imputar el delito de lavado de activos¡ de lo contrario se estaría legitimando una inversión de la carga de la prueba en contra del debido proceso (... J".
5. No obstante, este Ministerio Público considera conveniente acotar que a los ~fu i~;i, : '¿I -ª' 'fü'-;. investigados Pedro UBALDO POLINAR y Erick Luis LOPEZ SCHUTZE, también se 1
,:' ,z --'<-'!'-7\=\-~¡, t \} ~; les estaba siguiendo una investigación por los Delitos contra la Administración Pública ... - Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir, siendo que a través de la - ____,_"'-'"1,:,<u::ro,~~ i i:1. \'; 1f
Disposición Fiscal Nº 05, de fecha 22.SET.2017, la Fiscalía Provincial .----------41'!'¡ '!l \ !\ Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito "' O- o '5 ··"···•., Judicial de Junín - Segundo Despacho, emitió la Disposición de NO Formalización \ de la Investigación Preparatoria, en base al Art. 334, lnc. 1 del CPP.
6. Por lo que, de todo lo señalado anteriormente, advertimos que en el presente caso no se ha logrado obtener elementos de convicción contundentes o datos objetivos, que nos permitan deducir que ha existido alguna actividad económico - financiera realizada por los imputados Pedro UBALDO POLINAR y Erick Luis LOPEZ SCHUTZE, entre los periodos de 2014 al 2018, que califique como un acto de lavado de activos.
7. En consecuencia, la causal que resulta de aplicación al presente caso es la que se encuentra prevista en el Artículo 344, lnc. 2, Núm. d) del CPP que señala que procede el sobreseimiento cuando: "d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el eniuiciamiento del imputado".
8. Finalmente, podemos concluir que los hechos investigados por el presunto DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS; no pueden acreditarse porque no se cuentan con elementos contundentes para arribar a una acusación, no quedando más que el SOBRESEIMIENTO y consiguientemente el ARCHIVO DEFINITIVO de la investigación.
/4;, EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS:
EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.
1. Con relación a la investigación llevada a cabo canta la EMPRESA CONSTRUCTORA
MINISTERIO PUBLICO f/i:,' ·' ' REPÚBLICA DEL PERÚ Sfi'i
Distrito Fiscal de la Selva Central ~); \._ ,,i
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~:;,~;:I de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•~
ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y PROYECTOS
AGROFORESTALES PAF S.R.L., este Ministerio Público a fin de conseguir más elementos probatorios, recabo de diferentes entidades información sobre las mismas (préstamos, cuentas, denuncias, antecedentes, entre otros puntos de relevancia para la investigación), puesto que, con lo solicitado se realizaría una Pericia Contable, a fin de poder determinar la existencia o no de un des balance financiero por parte de las empresas investigadas, siendo así, que mediante el INFORME Nº 21-2024-REGPOL
JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRIOFICRI (a·f~)68), señaló:
"(... )
VIII. RECOMENDACIONES
(... )
l. De la revisión, análisis y conclusión del Informe Pericial Nº 012-2024-REGPOL
JUNIN/DIVINCRI-OFICRI -SECCONT, relacionado a la elaboración del Informe Pericial Contable de personas jurídicas, el Perito en Contabilidad Forense, designado por la OFICRI-HYO, se RECOMIENDA modificar el objeto de la pericia contable, considerando la naturaleza de personería jurídica, teniendo en cuenta el acápite V del informe formulado por la profesional a cargo del Informe Pericial.
J. Con la finalidad de que las personas investigadas no vendan o transfieran sus bienes inmuebles y muebles, que a la fecha se ha podido identificar de los reportes de los Registros Públicos y que están resumidos en el Cuaderno de Informe Negativo de Competencia (folio 12 al folio 17), de los Cuadernos de Registros Públicos (en XII Tomos), e Informes Periciales emitidos por el Perito Contable designado por la OFICRIHYO, se sugiere que a través del despacho fiscal se solicite al Juzgado correspondiente, dictar la medida de inhibición de todos los bienes inmuebles y muebles registrados a nombre de las personas naturales y jurídicas investigadas, y que la Resolución determinando la medida judicial sea remitida a la Superintendencia de Registros Públicos, para la inscripción de la medida correspondiente.
K. Solicitar al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Merced - Chanchamayo, a cargo de la Formalización de Investigación Preparatoria, ampliar el plazo de manera extraordinaria, con la finalidad de que el Perito Contable, concluya con la formulación de Informe Periciales relacionados a las Personas Jurídicas, con la finalidad de terminar hechos de naturaleza tributaria, contable, financiera y económica, que son materia de la presente investigación, puntualizando en la Disposición Fiscal Correspondiente, el objeto de la pericia contable en una Persona Jurídica Frente al Delito de Lavado de Activos conforme se detalla:
1. Determinar a cuánto asciende los aportes de capital (bienes dinerarios y no
MIN!STERIO PÚBLIC(? {,p~')._
REPUBLICA DEL PERU i?f~'.~Y,', Di~trito Fi~c~I de la Selva Cen!ral '.i~I \~w' Pnmera F1scalia Provincial Penal Corporativa ~íii}::' · de Chanchamayo - Segundo Despacho :-•~
dinerarios) de los socios o accionistas. (establecer periodo por ejercicio fiscal).
2. Determinar la utilidad neta o acumulada de la empresa. (establecer periodo por ejercicio fiscal)
3. Determinar a cuánto asciende el patrimonio de la empresa. (establecer periodo por ; :a ""ejercicio fiscal).
! _¡ f !4. Determinar a cuánto asciende la distribución de utilidades por socio o accionista de ----,,"4,,;-:-sl!' il i J/a empresa. (establecer periodo por ejercicio fiscalj. : ; :,, ~- Determinar el origen de los fondos depositados en las cuentas corrientes de la j -~ -~mpresa. (establecer periodo por ejercicio fiscal)
"--\o~~ i i~ ...r. ·=u-lt;
: 'En ese sentido, de lo antes señalado, se desprende que no se pudo llevar a cabo la : ,i'if:· realización de la Pericia Contable en el extremo de las personas jurídicas investigadas, #~ existiendo así un resultado inconcluso, por lo que, ello no es una prueba fehaciente para probar y/o determinar la supuesta responsabilidad penal de las personas jurídicas investigadas.
3. En ese sentido, hay que precisar que en el DERECHO PENAL existe la institución denominada IN DUBIO PRO REO que es una garantía del proceso, tal como lo señala la Corte Suprema en el RN N° 515-2016-Lima, en su considerando cuarto: "Aunado a la verificación de la concurrencia del delito adicional y necesariamente debe probarse la responsabilidad penal del imputado, ello implica acreditar la existencia del hecho delictivo y la vinculación del imputado utilizando para ello pruebas suficientes que logren superar la garantía constitucional de presunción de inocencia. Esto en consonancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos que exige que una persona no pueda ser condena mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si contra ella obra prueba insuficiente o incompleta no es procedente condenarla sino absolverla ( )". Por lo que, de todo lo precisado, se concluye que la supuesta responsabilidad penal no está rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria; consecuentemente, en el presente caso, no tenemos elementos de convicción que permitan acreditar la supuesta responsabilidad penal de las personas jurídicas en los hechos investigados, en este caso la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., CONSTRUCTORES EW S.A.C., GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L., GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.
4. Aunado a ello, debe ser recordado lo ya señalado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Nº 010-2002-AI/TC, en relación con la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DUDA RAZONABLE: "( ) Como este Tribunal ha sostenido en la STC 010-2002-AlffC, el principio de presunción de inocencia se despliega transversalmente sobre todas las
MIN)STERIO PÚBLIC(? f~-.f.·'.: V
REPUBLICA DEL PERU jfíf~1h¡
Distrito Fiscal de la Selva Central i ;_~ff i
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho
garantías que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y. mediante él, se garantiza que ningún iusticiable pueda ser condenado o declarado responsable de un acto antiiurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o subietivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables sobre la culpabilidad del sancionado. El contenido esencial del derecho a la ; :n _ g presunción de inocencia, de este modo, termina convirtiéndose en un límite al principio 10: ig_c:; \~,.~¡~de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la exigencia de _¡;¡6 f% Í i un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda , z: e 5 : ,, %tg '!:duda razonable. ( ). 1 ~-."".:-3::t .~ .¡;5u.
~~ll\" :ts'sls así que, que para encontrar certeza de responsabilidad respecto de la participación \ ~t\de una ~ersona nat~ral o jurídica en el m~r~o de un ~stado Constitucional de Derecho, , ~'f!)~tt se requiere ademas, de una constatac1on -<le vinculo o nexo- del hecho y su participación en el grado de probabilidad, lo que importa que una vez verificado el hecho con las caracteristicas de un delito - como en el presente caso debe verificarse prima facie si existen suficientes elementos de convicción que generen el grado de conocimiento de probabilidad, que la persona investigada se le crea responsable del hecho imputado de lo contrario es imposible formular acusación, ello conforme a lo establecido en el Art. VII del TP del Código Penal que prevé: "La pena requiere de la responsabilidad penal del autor, queda proscrita toda forma de responsabilidad obietiva".
6. Consecuentemente, entendemos que la obligación del Fiscal es asegurarse que toda investigacióri concluida por él contenga causa probable de imputación penal, esto es, no debe en lo absoluto acusar por acusar, sino, solo debe poner en marcha el aparato jurisdiccional por existencia de suficientes elementos de convicción de la realidad y certeza del delito y de la vinculación de los investigados en su comisión.
7. En ese sentido, tal como lo hemos analizado, podemos concluir que los hechos investigados por el presunto DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS; debido a que no pueden acreditarse, porque no se cuentan con elementos contundentes para arribar a una acusación, es que, no queda más que el SOBRESEIMIENTO y consiguientemente el ARCHIVO DEFINITIVO de la investigación.
V. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO:
1. Finalidad de la investigación preparatoria:
,!,l,. La investigación ha sido definida por el Código Procesal Penal como preparatoria, en la medida que persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, a los imputados a
1 Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 1172-2003- HC/TC. Del 09 de enero del 2004.
MINISTERIO PUBLICO , ··m."'.{,.-,_.~.
REPÚBLICA DEL PERÚ l~tll
Distrito Fiscal de la Selva Central 11 ; ~J,{f. ·
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho :.•,
preparar su defensa; siendo el representante de la sociedad - Ministerio Público - quien tiene la carga de la prueba [Art. IV, Núm. 1 del CPP].
o\le Teniendo en cuenta que la inversión de la carga de la prueba significa que quien acusa tiene que probar la culpabilidad y que nadie está obligado a probar su inocencia, pues ésta se encuentra presupuestada [principio de presunción de inocencia consagrado en el Articulo 2 numeral 22 apartado e) de la Constitución Política]; lo cierto es que el Ministerio Público está obligado a demostrar la responsabilidad de los imputados en la comisión del delito, con los elementos de convicción pertinentes logrados en la investigación. Así, la actuación del Ministerio Público debe estar dirigida a indagar los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia de los imputados; pues, en efecto, el proceso penal es el marco formal que permite dilucidar la aplicación del ius puniendi y sólo a través de él descubrir la verdad acerca de los hechos.
2. Supuesto legal del sobreseimiento:
Según el Art. 344, lnc. 2, Núm. D del Código Procesal Penal, el sobreseimiento procede cuando: "No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el eniuiciamiento del imputado".
Consecuentemente, este Ministerio Público ha llegado establecer que, de lo actuado, no existen suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con la presunta comisión del delito, que permitan proseguir con el presente proceso penal, al no haberse alcanzado un nivel de sospecha suficiente2 de la comisión del delito, exigido necesariamente para acusar y dictar auto de enjuiciamiento.
~Además, debe tenerse en cuenta que el correcto funcionamiento del sistema procesal adversaria! asumido con el Código Procesal Penal, requiere de una adecuada gestión de la carga procesal por parte del Ministerio Público, por lo que para decidir la persecución penal, además, de hacer un análisis sobre la presencia de los requisitos que de manera formal requiere la legislación vigente, se debe realizar un pronóstico respecto de las circunstancias y posibilidades que presenta el caso para llegar a una persecución penal exitosa, de manera que no se sobrecargue su funcionamiento con el seguimiento de casos que no se ajustan a tal exigencia; máxime si el Código Procesal Penal es
'Sentencia Plenaria Casatoria Nº 01-2017/CIJ-433.- Fund. 29.F: Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una "sospecha inicial simple', para formalizar la investigación preparatoria se necesita "sospecha reveladora", para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento se precisa "sospecha suficiente', y para proferir auto de prisión preventiva se demanda 'sospecha grave" -la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia-. La sentencia condenatoria requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable.
i § ¿
REPUBLICA DEL PERU f¡.'1i~¡ ,
Distrito Fiscal de la Selva Central 1\11,:tf
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 1~!Fi]!'f 'de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.
garantista, partiendo de respeto a la persona, tanto para la parte investigada como para quien reclama la condición de agraviado en un hecho ilícito; en este contexto, se requiere para lograr la condena de los imputados elementos de convicción irrebatibles que efectivamente logren destruir la presunción de inocencia constitucionalmente establecida,
Siendo que, además, perseguir formalmente casos que no tienen de inicio un pronóstico de éxito, crea expectativas irreales en los agraviados de las causas, y se le vuelve a hacer víctimas, pero esta vez del sistema de justicia penal, lo que también resulta constitucionalmente inadmisible,
MEDIDAS DE COERCION SUBSISTENTES:
-lii __ '.lí i ¡;; Los imputados se encuentra con medida de coerción personal de COMPARECENCIA 10.a,.ªnl¡§ g 5u: ¡¡: SIMPLE ..
A Usted solicito, señor Juez, conferir el trámite correspondiente por ley,
OTROS! DIGO: Conforme al Art. 350 del Nuevo Código Procesal Penal, adjunto la carpeta principal original más los cuadernos correspondientes en original,
REQUERIMIENTO ACUSATORIO
l. lDENTIFICACION DE LAS PARTES:
1.1. IMPUTADO 01:
Nombres y Apellidos JHONNY EDGAR INGA AUCAPINA
DNI 80138465
Sexo Masculino
Fecha de Nacimiento 06/08/1978
Grado Secundaria Completa
Nombre de los padres Alberto y Juana
Lugar de Nacimiento Junin - Chanchamayo - Chanchamayo
Nacionalidad Peruana
Estado Civil Soltero
Correo electrónico jhonny eee(!i)hotmaiLcom
Celular 965826724
Domicilio Real Av, José Faustino Sánchez, Urb. Las Flores - Villa Rica -
Domicilio Procesal
Abogados Defensores
1.2. IMPUTADO Nº 02:
Nombres y Apellidos
DNI
Sexo
Fecha de Nacimiento ·----
Grado
Nombre de los padres
Lugar de Nacimiento Nacionalidad
Estado Civil
Celular
Correo electrónico --•----
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
1.3. IMPUTADO Nº 03:
Nombres y Apellidos
DNI
PUBLIC(? 1if,.¼~\ REPUBLICA DEL PERU ¡; rn 1!
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)¡ ~,. i
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~·· de Chanchamayo - Segundo Despacho
Oxapampa - Paseo
Psj. Natalio Sánchez Nº 220, OF. Nº 1103 - Jesús María
(Ref. altura de la edra. 5 de la Av. Arenales)
Jr. Pinar del Río Nº 2599 - San Martín de Porres - Lima
(Ref. altura de la edra. 26 de la Av. Perú)
DR. TOMAS PAUL ARAUCO SALAZAR
CAJ N° 1036
Correo electrónico: paularauco@qmail.com
Celular Nº 956561476
DR. RICHARD FAUSTO SILGUERA QUISPE
CAJ Nº 4613
Correo electrónico: RFSilquera@qmail.com
Celular Nº 979706526
DR. YUSHIP GANIMEDES POTOSI BENITES
CAL N°77921
CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA
29677373
Masculino
07/01/1969
Superior Completa
Félix y Josefina
Paseo - Oxapampa - Puerto Bermúdez
Peruana
Casado
964648562
luisalbertosolorzanot@gmail.com "
Calle Fray Antonio Zegarra S/N - Puerto BerrnúdezOxapampa - Paseo
Jr. Ricardo Neyra Mz. A, Lt. 1, Urb. Covica - TamboHuancayo -Junín
DR. HENRY FREDY VILLANEDA RIVEROS
CAJ Nº 4840
Celular Nº 932080357
Sexo ,
Correo electrónico: abogadosasociadoslast(a)qmail.com 11 ca140272@gmail.com
JULIO CESAR CASIMIRO ZEVALLOS
41131445
Masculino
Fecha de Nacimiento
Grado
Nombre de los padres
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil ~----
Domicilio Real
Nombres y Apellidos
DNI
Sexo
Fecha de Nacimiento
Grado
Nombre de los padres
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Correo electrónico
Celular
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogados Defensores
Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-::...;.·
16/06/1981
Secundaria Completa
Valentin y Primitiva
Paseo - Oxapampa - Oxapampa
Peruana
Soltero
Asoc. Viv. 6 de Junio, Psj. 2, Mz. G, Lt. 180 - OxapampaOxapampa - Paseo
GERSON ALBERTO INGA AUCCAPINA
43693438
Masculino
15/0471985
Secundaria Completa
Alberto y Juana
Paseo - Oxapampa - Villa Rica
Peruana
Soltero
alberto.sa 15@hotmail.com
95283268
Av. Marginal S/N, Urb. Villa Rica - Villa Rica - OxapampaPaseo
Psj. Natalio Sánchez N° 220, OF. N° 1103 - Jesús María
(Ref. altura de la edra. 5 de la Av. Arenales)
Jr. Pinar del Río N° 2599 - San Martín de Parres - Lima
(Ref. altura de la edra. 26 de la Av. Perú)
DR. TOMAS PAUL ARAUCO SALAZAR
CAJ N° 1036
Correo electrónico: paularauco@gmail.com
Celular Nº 956561476
DR. RICHARD FAUSTO SILGUERA QUISPE
CAJ Nº 4613
Correo electrónico: RFSilquera@qmail.com
Celular Nº 979706526
DR. YUSHIP GANIMEDES POTOSI BENITES
CAL Nº 77921
1.5. IMPUTADO Nº 05:
Nombres y Apellidos
DNI
Sexo
48200318
Masculino
Fecha de Nacimiento
Grado
Nombre de los padres
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Domicilio Real
Correo electrónico
Celular
Abogados Defensores
1.6. IMPUTADO Nº 06:
Nombres y Apellidos
DNI
Sexo
Fecha de Nacimiento
Grado
Nombre de los padres
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogada Defensora
1.7. AGRAVIADO:
ENTIDAD
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho >",
01/08/1992
Secundaria Completa
Alberto y Juana
Paseo - Oxapampa - Villa Rica
Peruana
Soltero
Av. Marginal S/N, Urb. Villa Rica - Villa Rica - OxapampaPaseo
kenedyagroforestal15@gmail.com
902140644
DR. TOMAS PAUL ARAUCO SALAZAR
CAJ Nº 1036
Correo electrónico: paularauco@gmail.com
Celular Nº 956561476
DR. RICHARD FAUSTO SILGUERA QUISPE
CAJ Nº 4613
Correo electrónico: RFSilguera@gmail.com
Celular Nº 979706526
DR. YUSHIP GANIMEDES POTOSI BENITES
CAL N°77921
ELI NOE ESLAVA LOPEZ
10691387
Masculino
29/09/1977
Secundaria Completa
Carlos y Lucy
Paseo - Oxapampa - Oxapampa
Peruana
Soltero
Jr, Botgger Nº 2023 - Oxapampa - Oxapampa - Paseo
Jr, Junin Nº 1204- Huancayo-Junín
DRA. SUSSAN SIBYL RIVERA VILA
CAJ Nº 1911
Casilla electrónica N° 64328
Correo electrónico: sibylmaca@gmail.com
Celulares N° 964622293 y Nº 991694868
EL ESTADO PERUANO - PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
Representante
Domicilio Procesal
Celular
Correo Electrónico . MIN)STERIO PUBLIC(? fft:•.~..t'•
REPUBLICA DEL PERU ,1¡,¡'[M~(.ií~t\
Distrito Fiscal de la Selva Central \~1{~¡: J
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ::•?
PERDIDA DE DOMINIO
Procurador Público de la Procuraduría Publica Especializada en Delito de lavado de Activos y Perdida de Dominio
Calle Ricardo Angulo Nº 416 (Ex calle uno) - Urb.Corpac San
Isidro - Lima
996683425
glag@mininter.gob.ge
11. RELACION CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS, CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y POSTERIORES: a: g 1g C!.~
: ,;:~ .(;:ONTRA JHONNY EDGAR INGA AUCCAPINA:
(l.) :e=\.~~· s~e.200 0:50.ul!?
a, '11 -a) lmputac1on Concreta
•Se le atribuye al imputado JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA que entre el periodo -Jd.i, í1s .1/ ¿: de los años 2014- 2018, en el Departamento de Paseo, habría recibido ganancias 1 ¡j o.. ; r'_... ilícitas producto de los procesos que convoco su MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA, cuando él era alcalde, estando entre ellos, el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAN° 226-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Creación de la loza de recreación en el centro poblado de San Miguel de Eneñas - distrito de Villa Rica - Oxapampa - Paseo", por la suma de OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS SOLES CON 00/100 (S/ 807, 526.00), mismo que fue ganado por el Consorcio Eneñas. Asimismo, el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 235-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial en la Calle Juan Crespo - Centro Poblado San Miguel de Eneñas - Distrito de Villa Rica - Prov. Oxapampa - Dpto. Cerro de Paseo", por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SOLES CON 00/100 (SI 978, 444.00), mismo que fue ganado por el Consorcio San Miguel.
• Por lo que, al realizare una Pericia Contable, es que a través del INFORME Nº 212024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed• HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que el investigado obtuvo INGRESOS fuera del saldo inicial por el monto de SETESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO SOLES CON 56/100 (S/ 765, 028.56) provenientes de actividad de exportación, transferencia de acciones, venta de inmuebles y préstamos; también, asumió EGRESOS por el importe total de OCHOSCIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SOLES CON 94/100 (S/ 802, 794.94) por transferencia de acciones, compra venta de vehículo, canasta familiar y pago de crédito, asimismo, se evidencio operaciones neutras como transferencias no
Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡;~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
justificadas por el monto de DIECISEIS MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SOLES CON 00/100 (S/ 16, 995.00), por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA. por el monto de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y UNO SOLES CON 00/100 (S/ 54, 761.00).
• Asimismo, conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia vigente ha cumplido con acreditar el DELITO FUENTE, puesto que se presume que vendría de los Delitos de Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir. Finalmente, es de precisar que según el Art. 6 del D.L. N° 986, "Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado De Activos" señala: "( ... ) que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria (. .).
b) Circunstancias Precedentes
•Que, a raíz de las elecciones municipales del año 2014 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales para el periodo de los años 2014 - 2018, el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA sale electo como alcalde MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VILLA RICA - DEPARTAMENTO DE PASCO, para desempeñar dicho cargo por el periodo de 4 años como autoridad de dicho municipio.
• Por lo tanto, el investigado en su condición de autoridad tenía pleno conocimiento de las aprobaciones del presupuesto de dicha municipal, así como también pudo ver solicitado información sobre los concursos y/o licitaciones de obras públicas, bienes y servicios en su jurisdicción.
c) Circunstancias Concomitantes
• Consecuentemente, el imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA entre el periodo de los años 2014 - 2018, en el Departamento de Paseo, habría recibido ganancias ilícitas producto de los procesos que convoco su MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA, cuando él era alcalde, estando entre ellos, el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 226-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Creación de la loza de recreación en el centro poblado de San Miguel de Eneñas - distrito de Villa Rica - Oxapampa - Paseo", por la suma de OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS SOLES CON 00/100 (S/ 807, 526.00), mismo que fue ganado por el Consorcio Eneñas. Asimismo, el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 235-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial en la Calle Juan Crespo - Centro Poblado San Miguel de Eneñas - Distrito de Villa Rica - Prov. Oxapampa - Opto. Cerro de Paseo", por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SOLES CON 00/100 (SI 978. 444.00), mismo que fue ganado por el Consorcio San Miguel.
MIN)STERIO PUBLIC9 ~1-..,f~ ·, REPUBLICA DEL PERU íl~1\
.
Distrito Fiscal de la Selva Central !¡ \~?J
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa l•!,;;¡:¡_..~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ;~
d) Circunstancias Posteriores
•Finalmente, el dia 31.OCT.2017, se obtuvo información a través del medio de comunicación radial "RADIO MINERA - LA VOZ DEL PERÚ - 102.5 FM - PASCO, de presuntos actos de corrupción de tres alcaldes Pedro UBALDO (alcalde de Oxapampa), Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA (alcalde de Villa Rica) y Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA (alcalde de Puerto Bermúdez) junto a diferentes :a _ ª personas jurídicas. e,;; roo,:: .:-~ i ~• Es así que, este despacho fiscal luego de haber obtenido toda la información posible _._ros:: :o
w l es que solicita se realice una Pericia Contable, siendo que a través del INFORME
• r~ i'!! N° 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDROa. o.§ .u rs i1l 5 a: e: SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN
¡¡, j Jj REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que el investigado obtuvo 4 - 0 : INGRESOS fuera del saldo inicial por el monto de SETESCIENTOS SESENTA Y : CINCO MIL VEINTIOCHO SOLES CON 56/100 (S/ 765, 028.56) provenientes de actividad de exportación, transferencia de acciones, venta de inmuebles y préstamos; también, asumió EGRESOS por el importe total de OCHOSCIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SOLES CON 94/100 (S/ 802, 794.94) por transferencia de acciones, compra venta de vehículo, canasta familiar y pago de crédito, asimismo, se evidencio operaciones neutras como transferencias no justificadas por el monto de DIECISEIS MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SOLES CON 00/100 (S/ 16, 995.00), por lo que, existe un desbalance patrimonial no iustificado del investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, por el monto de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y UNO SOLES CON 00/100 (SI 54, 761.00).
rf,k. CONTRA CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA:
a) Imputación Concreta
• Se le atribuye al imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA que entre el periodo de los años 2014 - 2018, en el Departamento de Paseo, habría recibido ganancias ilícitas producto del proceso que convoco su MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, cuando él era alcalde, estando entre ellos, el CONCURSO PÚBLICO N° 002-2016-MDPB, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de Kokari - Caserío Rio Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Rio Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ ,¡{¡', ~ii
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)1\,, _ ,,,~ t!
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~1i!l;~ de Chanchamayo - Segundo Despacho >"<
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES IS/ 1' 065, 342.00), mismo que fue ganado por el Consorcio San Carlos.
• Por lo que, al realizare una Pericia Contable, es que a través del INFORME Nº 212024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-
; :n ,. 0 i HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN
1 o: e: ,..e
: ¡;-~ DIVINCRI - OFICRI, es que informa que el investigado obtuvo INGRESOS fuera del 1....,, ú'U,Z"""=,l,...,,,!'ril15¡,¡;"fg ¡\~saldo inicial por el monto de CIENTO CINCUENTA MIL SOLES CON 00/100 (S/ 150, =-..u...i.--; t i !000.00) provenientes de préstamos hipotecarios; también, asumió EGRESOS por el i¡ i t\ {mporte total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS ....,,._-a~'/f; o:! lSOLES CON 00/100 (S/ 259, 606.00) por compra de inmueble, construcción de il ..::( O- o \ ~ 0 inm~ebl~ y pa_go _de crédito_ y ca~asta familiar, p_or lo que, existe un desbalance
• ~patrimonial no 1ust1ficado del 1nvest1gado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, por el monto de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS SOLES CON 00/100 (SI 109, 606.00).
• Asimismo, -conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia vigente ha cumplido con acreditar el DELITO FUENTE, puesto que se presume que vendría de los Delitos de Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir. Finalmente, es de precisar que según el Art. 6 del D.L. N° 986, "Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado De Activos" señala: "( ... ) que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria (... ).
b) Circunstancias Precedentes
• Que, a raíz de las elecciones municipales del año 2014 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales para el periodo de los años 2014 - 2018, el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA sale electo como alcalde MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - DEPARTAMENTO DE PASCO, para desempeñar dicho cargo por el periodo de 4 años como autoridad de dicho municipio.
• Por lo tanto, el investigado en su condición de autoridad tenía pleno conocimiento de las aprobaciones del presupuesto de dicha municipal, así como también pudo ver solicitado información sobre los concursos ylo licitaciones de obras públicas, bienes y servicios en su jurisdicción.
c) Circunstancias Concomitantes
• Consecuentemente, el imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA entre el periodo de los años 2014 - 2018, en el Departamento de Paseo, habría recibido ganancias ilícitas producto del proceso que convoco su MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, cuando él era alcalde, estando entre ellos, el CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2016-MDPB, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de
.
MINISTERIO PUBLICO .1,. ~Fí,:~ REPÚBLICA DEL PERÚ lUii~ff\'-\
Distrito Fiscal de la Selva Central 3~¡ \'j!f , Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i:;~º de Chanchamayo - Segundo Despacho ;""-""
caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN - C.P Santo Domingo de KokariCaserío Ria Venado; C.P Santo Domingo de Kokari - CC.NN Ria Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES (SI 1' 065, 342.00), mismo que fue ganado por el Consorcio San Carlos.
d) Circunstancias Posteriores
•Finalmente, el día 31.OCT.2017, se obtuvo información a través del medio de l * 1l! g_} comunicación radial "RADIO MINERA - LA VOZ DEL PERÚ -102.5 FM - PASCO, 11,~--~Éü ., ¡¡ i} ¡ de presuntos actos de corrupcIon de tres ~caldes Pedro UBALDO (alcalde de : \l é"' Oxapampa), Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA (alcalde de Villa Rica) y Carlos =:;:~~=~'.e f 11 Enrique AGUIRRE MENDOZA {alcalde de Puerto Bermúdez) junto a diferentes ·i ffi i personas jurídicas. c---..,,.-!M- 8 !. Es así que, este despacho fiscal luego de haber obtenido toda la información posible es que solicita se realice una Pericia Contable, siendo que a través del INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDROSECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que el investigado obtuvo INGRESOS fuera del saldo inicial por el monto de CIENTO CINCUENTA MIL SOLES CON 00/100 (Si 150, 000.00) provenientes de préstamos hipotecarios; también, asumió EGRESOS por el importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS SOLES CON 00/100 (Si 259, 606.00) por compra de inmueble, construcción de inmueble y pago de crédito y canasta familiar, por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, por el monto de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS SOLES CON 00/100 (SI 109, 606.00).
4 CONTRA JULIO CÉSAR CASIMIRO ZEVALLOS:
a) Imputación Concreta
• Se le atribuye al imputado Julio César CASI MIRO ZEVALLOS que habría recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por la Empresa GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., misma que conformaba el CONSORCIO SAN MIGUEL, durante el periodo comprendido entre los años 20142018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 235-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial en la Calle Juan Crespo - Centro Poblado
Distrito Fiscal de la Selva Central ~; 1\~) 1 )
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
San Miguel de Eneñas - Distrito de Villa Rica - Prov. Oxapampa - Dpto. Cerro de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA, por una suma NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SOLES CON 00/100 (SI 978, 444.00).
• Por lo que, al realizare una Pericia Contable, es que a través del INFORME Nº 212024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyedHYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN
DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado no demostró INGRESOS ni SALDO INICIAL valorándose el importe de CERO SOLES (S/ 00.00); y que también, asumió EGRESOS por el importe total de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIETOS VEINTE SOLES CON 00/100 (S/ 94, 520.00) por constitución de sociedades y canasta familiar, por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Julio Cesar CASIMIRO ZEVALLOS, por el monto de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 00/100 (SI 94, 520.00).
• Asimismo, conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia vigente ha cumplido con acreditar el DELITO FUENTE, puesto que se presume que vendría de los Delitos de Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir. Finalmente, es de precisar que según el Ar!. 6 del D.L. N° 986, "Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado De Activos" señala: "( ... ) que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria ( ).
b) Circunstancias Precedentes
• Que, el investigado Julio Cesar CASIMIRO ZEVALLOS desempeño el cargo de Gerente General de la Empresa GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C. •Aunado a ello, se tiene que la Empresa GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C. conformo el CONSORCIO SAN MIGUEL.
c) Circunstancias Concomitantes
• Consecuentemente, el imputado Julio Cesar CASIMIRO ZEVALLOS que habría recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por la Empresa GRUPO DE INVERSIONES JECSKAR S.A.C., misma que conformaba el CONSORCIO SAN MIGUEL, durante el periodo comprendido entre los años 20142018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 235-2015-MDVR, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial en la Calle Juan Crespo - Centro Poblado San Miguel de Eneñas - Distrito de Villa Rica - Prov. Oxapampa - Dpto. Cerro de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA, por
MINISTERIO PUBLICO , • ..,t.,. ~'
,
REPÚBLICA DEL PERÚ / -~,'¡
Distrito Fiscal de la Selva Central ::l 11 ! Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~_:&,,de Chanchamayo - Segundo Despacho ,·~
una suma NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SOLES CON 001100 (SI 978, 444.00).
d) Circunstancias Posteriores
• Finalmente, el dia 31.OCT.2017. se obtuvo información a través del medio de ¡ ¡¡¡ ,. g,eomunicación radial "RADIO MINERA - LA VOZ DEL PERÚ - 102.5 FM - PASCO, 10 c:~c: : ::; 1c~ 1<jle presuntos actos de corrupción de tres alcaldes Pedro UBALDO (alcalde de i ff j ~xapampa). Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA (alcalde de Villa Rica) y Carlos ~=\-,-,=--..i ! '.m 'g ~nrique AGUIRRE MENDOZA (alcalde de Puerto Bermúdez) junto a diferentes ~~dA~"5
~:--\\\~ l'l 5 u:., :personas Jurid1cas.
ll' J
así que, este despacho fiscal luego de haber obtenido toda la información posible C,~1.,, es que solicita se realice una Pericia Contable, siendo que a través del INFORME 'ti"'" N° 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYOIAREANDROSECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado no demostró INGRESOS ni SALDO INICIAL valorándose el importe de CERO SOLES (SI 00.00); y que también, asumió EGRESOS por el importe total de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIETOS VEINTE SOLES CON 001100 (SI 94, 520.00) por constitución de sociedades y canasta familiar, por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Julio Cesar CASIMIRO ZEVALLOS, por el monto de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIETOS VEINTE SOLES CON 001100 (SI 94, 520.00}.
4 CONTRA GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA:
a) Imputación Concreta
• Se le atribuye al imputado GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA que habría recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por la Empresa GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. misma que conformaba el CONSORCIO SAN CARLOS, durante el periodo comprendido entre los años 2014 - 2018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2016-MDPB para la ejecución de la obra 'Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de Kokari - Caserío Rio Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Rio Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 001100 SOLES (SI 1' 065, 342.00).
• Por lo que. al realizare una Pericia Contable, es que a través del INFORME Nº 212024-REGPOL JUNINIDIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-
MIN)STERIO PÚBLIC(?
REPUBLICA DEL PERU -li;~1\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)¡ \7f~
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho >"'=
HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado no demostró INGRESOS ni SALDO INICIAL valorándose el importe de CERO SOLES (S/ DO.DO); y que también, asumió EGRESOS por el importe total de DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 00/100 (S/ 206, 520.00) por . _ constitución de sociedades y canasta familiar, asimismo, se evidencio en operaciones \ 1 ¡¡. i neutras varias transferencias siendo el monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL 'u. n. eº ----c:::::1=-;---r.'.~:e ~} \i !CIENTO CINCUENTA Y CINCO SOLES CON 00/100 (S/ 59, 155.00), por lo que, --,~,1,. 6 -;,existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Gerson Alberto INGA O_<j! -~"l.., 'e\~ íi ::AUCCAPINA. por el monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL !fsEISCIENTOS SETENTA Y CINCO SOLES CON 00/100 {SI 256,675.00).
1 5: Eo¡ 5 a: u•Vl.simismo, conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia vigente ha cumplido con 1 .•: ,f~¾'¡ acreditar el DELITO FUENTE, puesto que se presume que vendria de los Delitos de Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir. Finalmente, es de precisar que según el Art. 6 del D.L. Nº 986, "Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado De Activos" señala: "(. .) que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria( ).
b) Circunstancias Precedentes
• Que, el investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA desempeño el cargo de Gerente General de la Empresa GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
•Aunado a ello, se tiene que la Empresa GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA conformo el CONSORCIO SAN CARLOS.
c) Circunstancias Concomitantes
• Consecuentemente, el imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA que habria recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por la Empresa GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, misma que conformaba el CONSORCIO SAN CARLOS, durante el periodo comprendido entre los años 2014 -2018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONCURSO PÜBLICO N° 002-2016-MDPB para la ejecución de la obra "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de Kokari - Caserío Ria Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Río Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÜDEZ, por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES (SI 1' 065, 342.00).
, MINISTERIO PUBLICO ~1f.,$~.' ,~. , , ,¡r,~,..., 1
REPUBLICA DEL PERU 'fl,Í! 1 ~\ .• Distrito Fiscal de la Selva Central 31 k, ~.,,/ Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
d) Circunstancias Posteriores
• Finalmente, el día 31.OCT.2017, se obtuvo información a través del medio de comunicación radial "RADIO MINERA - LA VOZ DEL PERÚ - 102.5 FM - PASCO, de presuntos actos de corrupción de tres alcaldes Pedro UBALDO (alcalde de Oxapampa), Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA (alcalde de Villa Rica) y Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA (alcalde de Puerto Bermúdez) junto a diferentes personas jurídicas.
• Es así que, este despacho fiscal luego de haber obtenido toda la información posible es que solicita se realice una Pericia Contable, siendo que a través del INFORME N° 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYOIAREANDROSECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado no demostró INGRESOS ni SALDO INICIAL valorándose el importe de CERO SOLES (SI 00.00); y que también, asumió EGRESOS por el importe total de DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 001100 (SI 206,520.00) por constitución de sociedades y canasta familiar, asimismo, se evidencio en operaciones neutras varias transferencias siendo el monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO SOLES CON 001100 (SI 59, 155.00), por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA. por el monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO SOLES CON 001100 (SI 256,675.00).
/4,. CONTRA KENEDY INGA AUCAPIÑA:
a) Imputación Concreta
• Se le atribuye al imputado Kenedy INGA AUCCAPIÑA que habría recibido estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por la Empresa PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., misma que conformaba el CONSORCIO SAN CARLOS, durante el periodo comprendido entre los años 20142018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2016-MDPB para la ejecución de la obra "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de KokariCaserío Rio Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Rio Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 001100 SOLES (SI 1' 065, 342.00).
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
• Por lo que, al realizare una Pericia Contable, es que a través del INFORME Nº 212024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyedHYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado no demostró INGRESOS ni SALDO INICIAL valorándose el importe de CERO SOLES (SI 00.00); y que también, asumió EGRESOS por el importe total de CIEN MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 00/100 (Si 100, 520.00) por constitución de i ro : g l g_ j¡ sociedades y canasta familiar, asimismo, se evidencio en operaciones neutras varias ¡ ; §¡ j transferencias siendo el monto de TREINTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS ~w;::::-\:lw ~J!~ TREINTA Y SIETE SOLES CON 00/100 (Si 37, 737.00), por lo que, existe un : desbalance patrimonial no justificado del investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA, por <i.•-·~ "' .....___1\::lt 5 ';, [ el monto de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ! 8 i SOLES CON 00/100 IS/ 138, 257.00).
• Asimismo, conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia vigente ha cumplido con acreditar el DELITO FUENTE, puesto que se presume que vendría de los Delitos de Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir. Finalmente, es de precisar que según el Art. 6 del D.L. N° 986, "Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado De Activos" señala: "( ) que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria (... ).
b} Circunstancias precedentes
• Que, el investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA desempeño el cargo de Gerente General de la Empresa PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.
•Aunado a ello, se tiene que la Empresa PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., conformo el CONSORCIO SAN CARLOS.
e) Circunstancias Concomitantes
• Consecuentemente, el imputado Kenedy INGA AUCCAPIÑA habría recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por la Empresa PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L., misma que conformaba el CONSORCIO SAN CARLOS, durante el periodo comprendido entre los 2014 - 2018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONCURSO PÚBLICO N° 002-2016-MDPB para la ejecución de la obra "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de KokariCaserio Ria Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Ria Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ,
MIN)STERIO PÚBLIC(? ff~· REPUBLICA DEL PERU ifi tt)\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~ 1(¡ , Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ?•,
por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES (SI 1' 065. 342.00l.
d) Circunstancias Posteriores
•Finalmente. el dia 31.OCT.2017. se obtuvo información a través del medio de comunicación radial "RADIO MINERA - LA VOZ DEL PERÚ - 102.5 FM - PASCO, de presuntos actos de corrupción de tres alcaldes Pedro UBALDO (alcalde de Oxapampa), Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA (alcalde de Villa Rica) y Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA (alcalde de Puerto Bermúdez) junto a diferentes ~~.)¡'3.<:S!~.g . lr~ personas jurídicas.
¡, ro 10:: ~g_'E :~ &EB 1 UJ~"ffi <U lll : 'z i•ü·-{3 1 t11 -·~ ~en : 5~5:5.12
~\1-l,!\a-i'.; ro~~
• 'l' .i li •Es asi que, este despacho fiscal luego de haber obtenido toda la información posible
"'---1:'1!1~ c., es que solicita se realice una Pericia Contable, siendo que a través del INFORME : U{!S{j,f Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDROSECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado no demostró INGRESOS ni SALDO INICIAL valorándose el importe de CERO SOLES (S/ 00.00); y que también, asumió EGRESOS por el importe total de CIEN MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 00/100 (SI 100, 520.00) por constitución de sociedades y canasta familiar, asimismo, se evidencio en operaciones neutras varias transferencias siendo el monto de TREINTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE SOLES CON 001100 (SI 37, 737.00), por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA. por el monto de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE SOLES CON 001100 (SI 138,257.001.
4'.CONTRA ELI NOÉ ESLAVA LÓPEZ:
a) Imputación Concreta
• Se le atribuye al imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ que habría recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por el CONSORCIO SAN CARLOS, durante el periodo comprendido entre los años 2014-2018, todo ello en el Departamento de Paseo, siendo una de ellas el CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2016-MDPB para la ejecución de la obra "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN. Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de Kokari - Caserío Ria Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Rio Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 001100 SOLES (SI 1' 065, 342.00l.
i tn 'ro ?
, MINISTERIO PUBLICO ¡i:ró"'.t• -, , REPÚBLICA DEL PERÚ ~f¡~'fit'
Distrito Fiscal de la Selva Central ~t\~'J
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~;¡~ de Chanchamayo - Segundo-Despacho >-,
• Por lo que, al realizare una Pericia Contable, es que a través del INFORME N° 212024-REGPOL JUNINIDIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYOIAREANDRO-SECILAyedHYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN
DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado habría obtenido INGRESOS fuera del saldo inicial, por el importa de DIEZ MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 261100 SOLES (SI 10, 567.26), provenientes de rentas de trabajo; y que también, asumió EGRESOS por el importe total de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 001100 (SI 44, 1 e g, as \ ¡,;~ i 520.00) por canasta familiar, por lo que, existe un desbalance patrimonial no """1=-,,..;.'-\\lió " ;i; justificado del investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ. por el monto de TREINTA Y • ~eóii. - •----::C:~'.'ir-i:-", "o.. 0 :o.[~~'¡j TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES SOLES CON 001100 (SI 33, g 5 ·iíf 953.00), -sa;:--¾'11>\ } 8 i• Asimismo, conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia vigente ha cumplido con \ acred'.tar el DEL!T~- FU~~TE, puesto_ qu~ se .presume que vendría.de los Delito,s de ' uzy--J!;,,,, Colusión y Asoc1ac1on l11c1ta para Delinquir. Finalmente, es de precisar que segun el Art, 6 del D.L. Nº 986, "Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado De Activos" señala: ''(. ) que no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria (... ).
b) Circunstancias Precedentes
•Que, el investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ desempeño el cargo de Administrador del Consorcio San Carlos, que está integrado por tres (03) empresas: BUSSINES
PRINTERTEX E.I.RL, GROUP CORPORATE INCA S.A.C., y PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.R.L.
c) Circunstancias Concomitantes
•Consecuentemente, el imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ habría recibido y estado ocultando ganancias ilícitas producto de la licitaciones ganadas por el CONSORCIO SAN CARLOS, durante el periodo comprendido entre los años 2014 -2018, todo ello en el Oeparlamento de Paseo, siendo una de ellas el CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2016-MDPB para la ejecución de la obra "Mejoramiento de caminos vecinales en el ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez tramos: Caserío Villa Esperanza - CC.NN.Cumbre San Carlos; CC.NN. - C.P. Santo Domingo de Kokari - Caserío Rio Venado; C.P. Santo Domingo de Kokari - CC.NN Rio Seco; C.P Centro Kokari - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa - Región de Paseo", que fue convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ, por una suma de UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 001100 SOLES (SI 1' 065, 342.00).
REPÚBLICA DEL PERÚ [f~f'
, Di~trito Fi~c~I de la Selva Cen(ral \¡ \Ji
Pnmera F1scalia Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-<?'
d) Circunstancias Posteriores
•Finalmente, el día 31.OCT.2017, se obtuvo información a través del medio de comunicación radial "RADIO MINERA - LA VOZ DEL PERÚ - 102.5 FM - PASCO, de presuntos actos de corrupción de tres alcaldes Pedro UBALDO (alcalde de Oxapampa), Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA (alcalde de Villa Rica) y Carlos
Enrique AGUIRRE MENDOZA (alcalde de Puerto Bermúdez) junto a diferentes personas jurídicas.
• Es asi que, este despacho fiscal luego de haber obtenido toda la información posible es que solicita se realice una Pericia Contable, siendo que a través del INFORME
N° 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYOIAREANDROSECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, cursado por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, es que informa que durante el periodo pericial el investigado habria obtenido INGRESOS fuera del saldo inicial, por el importa de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 261100 SOLES (SI 10, 567.26), provenientes de rentas de trabajo; y que también, asumió EGRESOS por el importe total de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES CON 001100 (SI 44, 520.00) por canasta familiar, por lo que, existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, por el monto de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES SOLES CON 001100 (SI 33, 953.00).
111. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN:
nt CONTRA JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA:
1. A fs. 02-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNPIDIRILA-PNPDIVILAPCOIDEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA - PNP, en el que adjunta el informe Nº 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCOIDEPILAP-DCAP, solicitando se inicie una investigación preliminar contra Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A fs. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.OCT.2016, realizada por Klober Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación.
3. A fs. 210-278, obra la CARTA SIN + ANEXOS, de fecha 18.NOV.2019, cursada por SENTINEL PERÚ SAC, en la que adjunta el récord de endeudamiento, morosidad y actividades de comercio exterior del investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
4. A fs. 317-345, obra la CARTA N° OP3-136457-2019, de fecha 25.NOV.2019, cursada por EQUIFAX PERÚ S.A., en la que adjunta el récord de endeudamiento del
• MINISTERIO PUBLICO ,.,,•. '"'!•'- "· REPÚBLICA DEL PERÚ ¡;~1¿¡ !t;
Distrito Fiscal de la Selva Central 1 1 '/. f/j Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!-J;i1' de Chanchamayo - Segundo Despacho ,._
investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
5. A fs. 372, obra la CARTA Nº LSB-20191202000001, de fecha 02.DIC.2019, cursada por MI BANCO, mediante la cual informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA tuvo un préstamo de SI 35, 000.00 soles que ya está cancelado.
6. A fs. 375-376, obra el OFICIO Nº 1121-2019-SUNAT/324300, de fecha 03.DIC.2019, remitido por SUNAT, en donde informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA registra operaciones de exportación, no señalando el monto.
7. A fs. 433-434, obra la CARTA Nº 12134-2019-BN/3212, de fecha 02.DIC.2019, cursada por el Banco de la Nación, mediante la cual detalla los !elegiros efectuados por el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
8. A fs. 522, obra la CARTA S/N, de fecha 06.ENE.2020, cursada por Agrobanco, en donde informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA obtuvo un crédito otorgado el 19/03/2016 por el monto de S/ 99, 639.94 y que fue cancelado el 09/03/2017.
9. A fs. 536-537, obra la CARTA Nº 0023-2020-FC-GBS-SC, de fecha 28.ENE.2020, cursada por la Financiera Confianza, en donde informa que el investigado ha realizado las siguientes operaciones:
PERSONA Nº MONTO FECHA DE FECHA DE ESTADO CRÉDITO EN SOLES DESEMBOLSO CANCELACIÓN ACTUAL
Jhonny 2020120912 30,000.00 12/09/2012 28/02/2013 Cancelado Edgar Inga 00353429
Auccapiña 104- 35,000.00 28/02/2013 30/12/2014 Cancelado 001359454
10.A fs. 643-670, obra la CARTA S/N, de fecha 23.SET.2020, cursada por el Notario de Lima Jorge Luis GONZALES LOLI, en donde informa que existe el siguiente instrumento: a) Instrumento Nº 1698 - Kardex Nº 030707 - Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de Vehículo Automotor, siendo el adquiriente Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA del vehículo de placa de rodaje Nº A4W013, marca TOYOTA, año de fabricación 2009, precio de U$$ 13 000.00 dólares americanos.
11.A fs. 675-678, obra la CARTA Nº ADP-09-380-2020, de fecha 24.SET.2020, cursada por el Notario de Lima Juan Antonio DEL POZO VALDEZ, en donde informa que existe el siguiente instrumento: A) Ingreso Nº 140285 -Serie B Nº 291102 - Escritura N° 8167-2014, Escritura Pública de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor
Distrito Fiscal de la Selva Central 1;¡ \J!f Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho >",
usado que otorga E. BLAC. IMPORT EXPORT E.I.R.L. a favor de Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
12.A fs. 855-864, obra la DECLARACION DE JHONNY EDGAR INGA AUCAPIÑA, de fecha 03.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que se ha desempeñado como Alcalde Distrital de Villa Rica en el periodo del 01 de enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2018, señala que sus regidores fueron Percy Bazán Pereyra - Primer Regidor y Teniente Alcalde, Eloisa Chinchay Palabicini, Ander Ramón Marellano, Roberto Fernández Espíritu, Walberto Gonzáles Andia, y como Willy Carlos Pollo Martínez - Gerente Municipal, Luis Ángel Oré - Gerente de Obras, Eulogio Toribio Medina - Gerente de Desarrollo Social, Marisol Osco- Gerente Tributaria, manifiesta que ganó las elecciones con el Movimiento Regional Paseo Verde. Asimismo, señalo que Comité Especial de Selección se encargó de la selección y suscripción del contrato de ejecución Nº 226/2015-MDVR y que Luis Ángel Oré era el Gerente de Obras y Miguel Retamoso fue le Jefe de Logística.
13.A fs. 919-922, obra la CARTA S/N, de fecha 02.NOV.2020, cursada por la Notaria de Lima, Rosalía Mirella MEJÍA ROSASCO DE ELÍAS, mediante la cual, informa que efectuada la búsqueda correspondiente se ha encontrado el Instrumento Nº 265, Kardex Nº 41952, de un Acta de Transferencia de Vehículo Automotor que otorga YDE WATANABE S.A.C., a favor de Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, del vehículo de placa de rodaje Nº 00-3504, marca KIA, año de fabricación 1992, precio de U$$ 2 500.00 dólares americanos.
14.A fs. 928-929, obra el OFICIO Nº 003816-2020-MIGRACIONES-AF-C, de fecha 18.NOV.2019, remitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el que informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA registra movimiento migratorio.
PERSONA TIPO DE FECHA DE PROCEDENCIA/ MOVIMIENTO MOVIMIENTO DESTINO
Entrada 27/10/2019
Salida 19/10/2019
EE.UU.
México
Entrada 08/08/2019 Costa Rica
Salida 30/07/2019 El Salvador
Entrada 21/07/2019
Salida 17/07/2019
EE.UU.
EE.UU.
Entrada 18/06/2019 Costa Rica
Salida 13/06/2019 Guatemala
Entrada 06/06/2019
Salida 28/05/2019
EE.UU.
EE.UU.
Entrada
Salida
Entrada
Jhonny Edgar Salida
INGA Entrada
'AUCCAPIÑA
MIN!STERIO PÚBLIC(? 1(~,.. REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central ~) 1!tlJ:t /j
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa !1¡~;;; de Chanchamayo - Segundo Despacho l:•P
09/05/2019 Brasil
08/05/2019 Bolivia 30/04/2019 Bolivia
29/04/2019 Bolivia
09/11/2018 Cuba
Salida 04/11/2018 Cuba
Entrada 09/12/2017 EE.UU.
Salida 05/12/2017 EE.UU.
Entrada 01/07/2017 Francia
Salida 26/06/2017 Francia
Entrada 07/06/2017 EE.UU.
Salida 01/06/2017 EE.UU.
Entrada 27/04/2017 El Salvador
Salida 18/04/2017 El Salvador
Entrada 11/08/2016 Colombia
Salida 08/08/2016 Panamá
Entrada 03/07/2016 Francia
Salida 27/06/2016 Holanda
Entrada 18/04/2016 EE.UU.
Salida 13/04/2016 EE.UU.
Entrada 22/05/2015 Costa Rica
Salida 21/05/2015 Costa Rica
Entrada 15/04/2015 EE.UU.
Salida 09/04/2015 EE.UU.
15.A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
16.A fs. 1427-1496, obra el OFICIO N° 132-2020-NDR/LA-2019, de fecha 14.DIC.2020, remitido por la Notaria de la Merced, Diana AURIS RODRÍGUEZ, donde informa los siguientes actos jurídicos:
PERSONA OTORGA/A ACTO KARDEX/ FECHA FAVOR INSTRUMENTO , /MINUTA
Adela PEREZ Compra KX Nº 2583
ROJAS / Jhonny Venta de INSTR. N° 5B3 04/06/2007
Jhonny
' Edgar INGA
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
Edgar INGA Bien MINUTAN°393
AUCCAPIÑA Inmueble
Jhonny Edgar INGA Compra
AUCCAPIÑA / Jase Venta Ad KXN° 19309
Nehemías Corpus de INSTR. N° 1561 19/0B/2014
MARTINEZ lote de MINUTAN° GUERRERO e Hilda terreno 1364
Gloria PEÑA DE urbano
MARTINEZ
Dayana Y Luis Laos
Baldoceda E.I.R.L. / Acta de ' Jhonny Edgar INGA Compra KX Nº 949 03/04/2007
AUCCAPIÑAY Venta ACTA Nº 163
Jenny ROMAN Vehicular ROMERO
Jhonny Edgar INGA Acta de AUCCAPIÑA / Elías Compra KXN° 3759 22/07/2009
MEZA RAMOS Venta ACTA Nº 353 Vehicular
Jhonny Edgar INGA Acta de AUCCAPIÑA/ Compra KX Nº 2771 22/10/2009 Honorato Venta ACTANº 545
EVANGELISTA Vehicular MALLMA
Angelíca ESTRADA Acta de MAURICIO/ Jhonny Compra KXN°3200 30/06/2020
Edgar INGA Venta ACTA Nº 312
AUCCAPIÑA Vehicular
Carlos Alberto Chiro BONTEMPS Acta de PEREZ y Yadira Compra KX Nº 19309 11/10/2011
KOELL Venta ACTANº 939
SCHARADER/ Vehicular
Jhonny Edgar INGA
AUCCAPIÑA -
17.A fs. 1643-1655, obra la CARTA S/N, de fecha 09.OCT.2020, cursada por el Notario de Lima, Eduardo José Alilio LAOS DE LAMA, informa que en su Notaria se han realizado los siguientes actos jurídicos:
Jhonny Edgar
INGA AUCAPIÑA , t~-
FAVOR
MIN)STERIO PÚBLIC(? ¡~· REPUBLICA DEL PERU trt;fJ?'ti,,~_
Distrito Fiscal de la Selva Central ~'!; . , ·
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~;,. º · de Chanchamayo - Segundo Despacho ,<_;,;
INSTRUMENTO
Carlos Agustín Acta de MORALES Transferencia de KX N° 116584
PEDREROS/ Vehículo
Jhonny Edgar Automotor
INGA AUCAPIÑA
• o e ,_. 1:-. ""'-lci,4bit_¡¡;,_I!' ft 18.A fs. 226, obra el OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas I
:1: : t~ ~Í 14,JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos del - ' :¡¡ investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPINA, entre los periodos del 01.ENE.20210 al o. ro ro~ilm.'I· 5.ll 05.ENE.2023.
j ~--.-.·_.'_:_f!;g 19.A fs. 289, obra la CARTA N° LSB-20230828000073, de fecha 28.AGO.2023, cursada ~t por Mi Banco, en donde informa respecto a las siguientes cuentas activas:
PERSONA PRESTAMO Nº MONTO EN ESTADO SOLES
Jhonny Edgar INGA 111000970473000 35,000.00 Cancelado AUCCAPIÑA
20.A fs. 313, obra la CARTA N° GNB/023165-2023 + ANEXOS, de fechas 10.OCT.2023, cursados por el Banco GNB, en donde informa que el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, tiene una cuenta de ahorros Nº 1127463-1 que se encuentra en estado INACTIVO.
21.A fs. 351, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantías y los warrants del investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
22.A fs.368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
4. CONTRA CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA:
1. A fs. 02-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA - PNP, en el que adjunta
, -
MIN!STERIO PUBLIC(? ¡,f.~,ti-;\
REPUBLICA DEL PERU Jf{~1· .. t;¡ t\w
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\ 1 \. ·. ~j '
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.:iJ,P
el informe Nº 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCO/DEPILAP-DCAP, solicitando se inicie una investigación preliminar contra Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A Is. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.OCT.2016, realizada por Klober : ¡¡¡ ., Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación. h~ ', w ii:'"ro ,-:;·o-p,;--~=>,,~¡¡;~"lJl3, A fs. 210-278, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fecha 18.NOV.2019, cursada por -g--u.!1 • ¡ i i SENTINEL PERU SAC, en la que adjunta el récord de endeudamiento, morosidad y : ¡g ~¾ actividades de comercio exterior del investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA. """-s,-l:!.ba_~~~~ •m ·c:u¡¡:¡ : <3 o.. i5
¡ ~4. A Is. 317-345, obra 1~ CARTA N° OP3-1364~7-2019, d~ fecha 25.NOV.2019'. cursada • por EQUIFAX PERU S.A., en la que ad¡unta el record de endeudamiento del investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
5. A Is. 368, obra el OFICIO Nº 1624-2019-COFOPRI/DC, de fecha 27.NOV.2019, remitido por la Dirección de Catastro COFOPRI, mediante el cual, informa que el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA con DNI N° 29677373, tiene la condición de cotitular del predio Nº P43003721 ubicado en el Centro Poblado Puerto Bermúdez, Parcela 1, Sector, Manzana 28, Lote 5 - Distrito de Puerto Bermúdez Provincia de Oxapampa - Departamento de Paseo; y. del colitular del predio N° P43003832 ubicado en el Centro poblado Puerto Bermúdez. Parcela 1, Sector 1, Manzana 39. Lote 11 - Distrito de Puerto Bermúdez - Provincia de OxapampaDepartamento de Paseo.
6. A Is. 378-379. obra la CARTA S/N, de fecha 05.DIC.2019, cursada por el Banco de Crédito del Perú- BCP, mediante la cual informa que:
PERSONA DNI/ PRODUCTO NºDE FECHA DE ESTADO RUC PRODUCTO APERTURA
Tarjeta 4099-8000Carlos Enrique solución de 1067-9766 12/10/2016 Vigente
AGUIRRE 29677373 negocio
MENDOZA Crédito 455comercial 0000000005 06/07/2018 Vigente 532674
7. A Is. 453. obra la CARTA Nº 19-14919-2019-IVN. de fecha 12.DIC.2019. cursada por CREDISCOTIA. en donde informa que el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA ha recibido los siguientes préstamos:
MINISTERIO PÚBLICO ~~",; ;; ·. REPÚBLICA DEL PERÚ ~f{~f¡\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~! 1\71,t i Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~ili~/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ;~
FECHA MONTO EN ESTADO SOLES ACTUAL
Cancelado
Cancelado
Cancelado i ..,.. -
ro O -ª :~_,¡; ª:.§A fs. 526-527, obra el OFICIO Nº 013-2020-SUNAT/7N0500, de fecha 14.ENE.2020, .~~"'fü<Urc
~-,,..i.,¡¡~'""u •~ 11 ~remitido por SUNAT, en el que informa lo siguiente: 1 a: :z~Ó..!l
(l) .t ~.M
3 N°RUC NOMBRE Y/O INICIO DE ESTADO DEL " iL (~¡ RAZON SOCIAL ACTIVIDADES CONTRIBUYENTE ,. , 'i 0296773731 : ,,1ii]
Aguirre Mendoza Carlos Enrique 01/06/2010 Activo
9. A fs. 566, obra la CARTA Nº 54256, de fecha 06.FEB.2020, cursada por BANCO CONTINENTAL - BBVA, en donde informa que el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, es su cliente, sin embargo, no mantienen operaciones vigentes.
10.A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
11.A fs. 1427-1496, obra el OFICIO N° 132-2020-NDR/LA-2019, de fecha 14.DIC.2020, remitido por la Notaria de la Merced, Diana AURIS RODRÍGUEZ, donde informa los siguientes actos jurídicos:
PERSONA OTORGA/A ACTO KARDEX/ FECHA FAVOR INSTRUMENTO /MINUTA
Carlos Enrique AGUIRRE
MENDOZA, Lily Contrato de KXN° 14538
HUAROC ABAL y Mutuo con INSTR. N°304 22/02/2013
Josefina Garantía MINUTANº 271
MENDOZA LOPEZ Hipotecaria / Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Huancayo S.A.
Carlos Elías AGUIRRE
Enrique AGUIRRE MENDOZA
Distrito Fiscal de la Selva Central ;i,iJ
REPUBLICA DEL PERU ,¡riJ~i}\
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~l!i~/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ;,-iJ'
PACAYA, Giovana
AGUIRRE Compra
PACAYA, Luisa Venta de AGUIRRE acciones y KX Nº 18727
PACAYA y Liliana derechos INSTR. Nº 1075 17/05/2014 lis
AGUIRRE con Contrato MINUTANº 967 <.) ; t
PACAYA/ Carlos Dinerario de ' Enrique AGUIRRE Garantía 1 ' MENDOZA, Lily Hipotecaria 1
HUAROC ABAL/ ' Caja Municipal Huancayo
12.A fs. 1846-1852, obra la DECLARACIÓN DE ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA, de fecha 03.MAY.2021, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde refiere que fue alcalde de Puerto Bermúdez en el año 2015 al 2018, asimismo, precisa que existe un Comité que se encarga de todos los procesos y que de ese tema no tiene injerencia el Alcalde.
13.A fs. 226, obra el OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos del investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, entre los periodos del 01.ENE.2021 Oal 05.ENE.2023.
14.A fs. ~99, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 13.SET.2023, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las siguientes operaciones neutras:
PERSONA PRODUCTON° IMPORTE EN FECHA DE SOLES EMISION
Carlos Enrique 00193C19205005780 65 24/07/2019
AGUIRRE 002PA10015445 283,633.00 04/11/2014
MENDOZA 00911200210005000 65 24/07/2019
15.A fs. 351, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantías y los warrants del investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
16.A fs. 368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI
: :n - e¡; ,g ~g_~ : --~ E~ : z:;.~ 5 •~S.s.,J :s~e~r.t .ss:a.u-
1 ª~ ali: Eo:S
;ru.i,,
: o o :
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ 1< .,
Distrito Fiscal de la Selva Central ; 1 \ •.,. Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡1¡ de Chanchamayo - Segundo Despacho --~
MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
CONTRA JULIO CÉSAR CASIMIRO ZEVALLOS:
1. A fs. 02-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA - PNP, en el que adjunta el informe N° 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCO/DEPILAP-DCAP, solicitando se inicie una investigación preliminar contra Julio César CASIMIRO ZEVALLOS y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A fs. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.OCT.2016, realizada por Klober ' ~ft1.l' Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación.
3. A fs. 210-278, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fecha 18.NOV.2019, cursada por SENTINEL PERÚ SAC, en la que adjunta el récord de endeudamiento, morosidad y actividades de comercio exterior del investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
4. A fs. 317-345, obra la CARTA Nº OP3-136457-2019, de fecha 25.NOV.2019, cursada por EQUIFAX PERÚ S.A., en la que adjunta el récord de endeudamiento del investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
5. A fs. 372, obra la CARTA Nº LSB-20191202000001, de fecha 02.DIC.2019, cursada por MI BANCO, mediante la cual informa que el investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS tuvo un préstamo de S/ 1,419.00 soles que ya está cancelado.
6. A fs. 526-527, obra el OFICIO Nº 013-2020-SUNAT/7N0500, de fecha 14.ENE.2020, remitido por SUNAT, en el que informa lo siguiente:
Nº RUC NOMBRE Y/O INICIO DE ESTADO DEL RAZON SOCIAL ACTIVIDADES CONTRIBUYENTE 10411314451 Casimiro Zevallos 17/08/2007 Activo Julio Cesar
7. A fs. 566, obra la CARTA Nº S4256, de fecha 06.FEB.2020, cursada por BANCO CONTINENTAL - BBVA, en donde informa que el investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, es su cliente, sin embargo, no mantienen operaciones vigentes.
8. A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE
i :n: g i : : z :;·g ú i
_;;:5 5
ü:l :i J¿:~ .'l! 1
Distrito Fiscal de la Selva Central ti: ~is' Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~,;;íl/;i.."J de Chanchamayo - Segundo Despacho
DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
9. A fs. 226, obra el OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos del investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, entre los periodos del 01.ENE.20210 al 05.ENE.2023.
u.Q)e-~ -..¡s-..._'l._,w- ! 8 :\il 10.A fs. 289, obra la CARTA Nº LSB-20230828000073, de fecha 28.AGO.2023, cursada
¡ por Mi Banco, en donde informa respecto a la siguiente cuenta activa:
PERSONA PRESTAMON° MONTO EN ESTADO SOLES
Julio César CASI MIRO 33001021855000 1,419.00 Cancelado ZEVALLOS
11.A fs. 351, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantías y los warrants del investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
12.A fs. 368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
4 CONTRA GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA:
1. A fs. 02-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA - PNP, en el que adjunta el informe Nº 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCO/DEPILAP-DCAP, solicitando se inicie una investigación preliminar contra Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A fs. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.OCT.2016, realizada por Klober Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación.
3. A fs. 210-278, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fecha 18.NOV.2019, cursada por
Distrito Fiscal de la Selva Central • • '\vi' J Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa "ilfiJW de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
SENTINEL PERÚ SAC, en la que adjunta el récord de endeudamiento, morosidad y actividades de comercio exterior del investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
4. A fs. 317-345, obra la CARTA Nº OP3-136457-2019, de fecha 25.NOV.2019, cursada por EQUIFAX PERÚ SA, en la que adjunta el récord de endeudamiento del investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
5. A fs. 433-434, obra la CARTA Nº 12134-2019-BN/3212, de fecha 02.DIC.2019, cursada por el Banco de la Nación, mediante la cual detalla los !elegiros efectuados por el investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
6. A fs. 526-527, obra el OFICIO Nº 013-2020-SUNAT/7N0500, de fecha 14.ENE.2020, remitido por SUNAT, en el que informa lo siguiente:
Nº RUC NOMBRE Y/O INICIO DE ESTADO DEL RAZON SOCIAL ACTIVIDADES CONTRIBUYENTE
10801384655 Inga Auccapiña 28/01/2016 Suspensión temporal Gerson Alberto desde el 25/09/2019 10436934381 Inga Auccapiña 27/01/2016 Activo Gerson Alberto
7. A fs. 536-537, obra la CARTA Nº 0023-2020-FC-GBS-SC, de fecha 28.ENE.2020, cursada por la Financiera Confianza, en donde informa que el investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA ha realizado las siguientes operaciones:
PERSONA Nº MONTO FECHA DE FECHA DE ESTADO CRÉDITO EN DESEMBOLSO CANCELACIÓN ACTUAL SOLES
Gerson 103- 10,000.00 21/07/2012 25/07/2013 Cancelado Alberto 001293088
INGA 103- 10,000.00 26/07/2013 24/03/2015 Cancelado AUCCAPIÑA 005117154
8. A fs. 566, obra la CARTA Nº S4256, de fecha 06.FEB.2020, cursada por BANCO CONTINENTAL - BBVA, en donde informa que el investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, es su cliente, sin embargo, no mantienen operaciones vigentes.
9. A fs. 874-878, obra la DECLARACION DE GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA, de fecha 10.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que solo ha participado en una licitación como Consorcio, con el 15% del porcentaje de
MINISTERIO PÚBLICO ,F\ REPÚBLICA DEL PERÚ .if/ ti~
Distrito Fiscal de la Selva Central 1..;¡,i${ I
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa -~~::,;,,/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
actividades laborales de su representada GROUP CORPORATE INCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en el Proceso del Concurso Público Nº 002-2016-MDPB en el año 2016 para el mantenimiento de caminos vecinales. Asimismo, señala que la persona que firmó el contrato de adjudicación es Noé Eslava.
10.A fs. 933-939, obra la AMPLIACION DE LA DECLARACION DE GERSON ALBERTO INGA AUCCAPIÑA, de fecha 19.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde continúa negando los hechos que se le atribuyen y señala que no tiene conocimiento del nombre de las personas que realizaban las bases de las adjudicaciones o contratos de obras que realizaba la Municipalidad de Puerto Bermúdez. Finalmente, señalo que no percibió ganancias porque le contratista Eli Eslava (representante del Consorcio San Carlos) le manifestó que no había utilidades.
11.A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
12.A fs. 226, obra el OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos del investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, entre los periodos del 01.ENE.20210 al 05.ENE.2023.
13.A fs. 351, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantias y los warrants del investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA
14.A fs. 368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA
i-',,k, CONTRA KENEDY INGA AUCAPIÑA:
1. A fs. 02-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA- PNP, en el que adjunta
REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho ,..,
el informe Nº 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCO/DEPILAP-DCAP, solicitando se inicie una investigación preliminar contra Kenedy INGA AUCAPIÑA y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A fs. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.0CT.2016, realizada por Klober Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación.
3. A fs. 210-278, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fecha 18.NOV.2019, cursada por SENTINEL PERÚ SAC, en la que adjunta el récord de endeudamiento, morosidad y actividades de comercio exterior del investigado Kenedy INGA AUCAPIÑA
4. A fs. 317-345, obra la CARTA Nº OP3-136457-2019, de fecha 25.NOV.2019, cursada por EQUIFAX PERÚ S.A., en la que adjunta el récord de endeudamiento del investigado Kenedy INGA AUCAPIÑA
5. A fs. 433-434, obra la CARTA Nº 12134-2019-BN/3212, de fecha 02.DIC.2019, cursada por el Banco de la Nación, mediante la cual detalla los !elegiros efectuados por el investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA
6. A fs. 526-527, obra el OFICIO Nº 013-2020-SUNAT/7N0500, de fecha 14.ENE.2020, remitido por SUNAT, en el que informa lo siguiente:
NºRUC NOMBRE Y/O INICIO DE ESTADO DEL RAZON SOCIAL ACTIVIDADES CONTRIBUYENTE 10482003180 Inga Auccapiña 10/06/2019 Suspensión temporal Kenedy desde el 25/09/2019
7. A fs. 879-883, obra la DECLARACION DE KENEDY INGA AUCCAPIÑA, de fecha 11.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que solo ha participado en una licitación como Consorcio, con el 15% del porcentaje de actividades laborales de su representada PROYECTOS AGROFORESTALES PAF S.RL, en el Proceso del Concurso Público N° 002-2016-MDPB en el año 2016 para el m mejoramiento de caminos vecinales.
8. A fs. 945-951, obra la AMPLIACION DE LA DECLARACION DE KENEDY INGA AUCCAPIÑA, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de investigado, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, en donde niega los hechos que se le atribuyen y señala que no percibió ganancias porque la otra Empresa le manifestó que no había utilidades.
9, A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA
MIN)STERIO PUBLIC9 ,~f'"
, ,~:i
REPUBLICA DEL PERU ~f¡ÚJ!lfl•¡"
Distrito Fiscal de la Selva Central ~-4~ "' Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa -~lj }J de Chanchamayo - Segundo Despacho )'jitf"'
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
10.A fs. 226, obra el OFICIO N° 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos del investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA, entre los periodos del 01.ENE.20210 al 05.ENE.2023.
11.A fs. 351, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantías y los warrants del investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA.
12.A fs. 368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA.
/4,. CONTRA ELI NOÉ ESLAVA LÓPEZ:
1. A fs. 02-29, obra el OFICIO Nº 5308-2019-DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP, de fecha 11.OCT.2019, remitido por el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos - DIVILAPCO - DIRILA - PNP, en el que adjunta el informe N° 461-10-2019-DIRILA-PNP/DIVILAPCO/DEPILAP-DCAP, solicitando se inicie una investigación preliminar contra Eli Noé ESLAVA LÓPEZ y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado.
2. A fs. 30-38, obra la DENUNCIA ESCRITA, de fecha 18.OCT.2016, realizada por Klober Jhon FRAY GUERRERO, en donde se detallan los hechos materia de investigación.
3. A fs. 955-956, obra la DECLARACION DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, de fecha 23.NOV.2020, en calidad de agraviada, llevada a cabo con todas las formalidades de Ley, señalando que el Delito de Lavado de Activos es un Delito que produce un gran impacto social y daño a la comunidad.
4. A fs. 1315-1320, obra el OFICIO Nº 123-2021-MP-FEMA-JUNÍN + ANEXOS, de fecha 15.FEB.2021, remitido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de JunínHuancayo, donde informa que respecto el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ se registra una investigación en curso, siéndole asignada la Carpeta Nº 08-2021, por el
MIN)STERIO PÚBLIC9 REPUBLICA DEL PERU tl7f{M~\\
Distrito Fiscal de la Selva Central i\ 1\~~,!'; Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa "'¼~i~f;/ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,~-
Delito contra el Medio Ambiente - Minería Ilegal.
5. A Is. 1347-1348, obra el OFICIO Nº D0000073-2021-SAT-GSA, de fecha 01.FEB.2021, remitido por el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ ha tenido las siguientes infracciones:
PLACANº FECHA PAPELETA INFRACCION ESTADO
Tl2186 25/10/2002 3731195 RNT-E36 Pagado
XQ2528 10/02/2003 3846172 RNT-A07 Pagado
XQ1579 12/04/2003 6327821 RNT-E06 Pagado ' XQ2532 17/05/2007 6996716 RNT-B09 Pagado
PQH840 16/12/2009 S487942 RTC-U16 Pagado
6. A fs. 1405-1417, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fecha 08.FEB.2021, cursada por SENTINEL, en donde remite los reportes crediticios del investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ.
7. A fs. 1769, obra la CARTA Nº 81121850-04-U09808, de fecha 08.ABR.2021, cursada por el Banco Scotiabank, informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, registra operaciones activas entre los periodos 01/01/10 al 08/04/21, en su institución, teniendo una Tarjeta de Crédito Visa Nº 4544-4801-0168-9684, en dólares.
8. A Is. 1809-1823, obra la CARTA Nº C-10977 + ANEXOS, de fecha 15.ABR.2021, cursados por el Banco Continental - BBVA, en donde informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, registra las siguientes operaciones activas y neutras en su institución:
TIPO NºCONTRATO MONEDA APERTURA ESTADO
Préstamo 00112389600164076 Soles 08/09/2020 Cancelado
9. A fs. 2071-2073, obra el OFICIO Nº 59-2021-NDAR/LA-2021 + ANEXOS, de fechas 06.ABR.2021, remitidos por la Notaria de la Merced, Diana AURIS RODRÍGUEZ, informa que el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, registra una Acta de Compra y Venta Vehicular de fecha 01 .FEB.2018.
PERSONA OTORGA/ A FAVOR ACTO KARDEX / REGISTRO BUSSINES
PRINTERTEX E.I.R.L. Acta de Acta N° 165 Eli Noe ESLAVA (representante Eli Noe Compraventa KX Nº 15299
LOPEZ ESLAVA LÓPEZ) / Vehicular REGISTRO Nº 04
David PARIONA
> w
REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central ~ 1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho
FONSECA.
10.A fs. 226, obra el OFICIO Nº 1521-2023-SUNAT/7N0500 + ANEXOS, de fechas 14.JUL.2023, remitidos por la SUNAT, en donde informa sobre los tributos internos del investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ,. entre los periodos del 01.ENE.20210 al 05.ENE.2023.
11.A fs. 299, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 13.SET.2023, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las siguientes operaciones neutras:
00000C19196053051
00193C19191005726
00193C20345037600
00310C19333012866
10/12/2020
12.A fs. 351, obra la CARTA S/N + ANEXOS, de fechas 30.MAY.2024, cursados por el Banco de Crédito del Perú - BCP, en donde informa sobre las operaciones neutras, pasivas, activas, las garantías y los warrants del investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
13.A fs. 368, obra el INFORME Nº 21-2024-REGPOL JUNIN/DIVINCRIJUNI-DEPINCRI HYO/AREANDRO-SECILAyed-HYO, de fecha 19.FEB.2024, remitido por la VI MACREPOL JUNIN REPOL JUNIN DIVINCRI - OFICRI, en donde informa existe un desbalance patrimonial no justificado del investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
IV. LA PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE A LOS ACUSADOS:
Los acusados Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA y Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, tienen la calidad de AUTORES a título de DOLO DIRECTO.
MIN)STERIO PÚBLIC(? r.~':;),, REPUBLICA DEL PERU ir{m-t\\l
Distrito Fiscal de la Selva Central {i1,\:wJf
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~írí?' de Chanchamayo - Segundo Despacho >
V. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL:
Que, analizados los Ar!. 20 al 22 del Código Penal, no existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal para los imputados Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos
Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA y Eli Noé ESLAVA LÓPEZ. 1
, : !N.t,1TIPIFICACION DEL HECHO Y CUANTIA DE LA PENA (PENA E INHABILITACION):
i. 8 .y) Calificación Jurídica:
Artículo 1 - Actos de conversión y Transferencia w.u:ru c,9 m ·É
"El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ~\ko ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir, con S! la finalidad de evitar la identificación de su origen, sus incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa DELITO DE de libertad no menor de ocho ni ma¡i:or de quince años ¡,: con LAVADO DECRETO ciento veinte a trescientos cincuenta días multa".
DE LEGISLATIVO
Artículo 2 -Actos de ocultamiento y tenencia
ACTIVOS Nº 1106 "El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni ma¡i:or de quince años ¡,: con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa".
b) Elementos constitutivos del Delito de Lavado de Activos:
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Para el tipo base, le exige al sujeto que, convierta o transfiera dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su
CONDUCTA origen, sus incautación o decomiso. Asimismo, exige que el sujeto activo adquiera, utilice, guarde, administre, custodie, reciba, oculte o mantenga en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilicito conoce o debía presumir.
TIPICIDAD
OBJETIVA
BIEN JURIDICO: La seguridad pública
SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona
SUJETO PASIVO: La Sociedad, el Estado
TIPICIDAD SUBJETIVA
ANTIJURICIDAD CULPABILIDAD
Di~trito Fi~c~I de la Selva Central
Pnmera F1scaila Provmc1al Penal Corporativa ~ti~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
Este delito es netamente DOLOSO, ya que los imputados actúan con conciencia y voluntad. No concurren causales de justificación. Los imputados son imputables, toda vez que ha actuado con conocimiento pleno del injusto penal.
1 ¡¡. t) Determinación de la Pena:
CRITERIOS DE "' ANÁLISIS
DETERMINACION
La pena conminada para el Delito de Lavado de Activos - t·e Actos de Conversión y Transferencia, Actos de ¡-
J¡ PRINCIPIO DE Ocultamiento y Tenencia, conforme al DECRETO LEGALIDAD LEGISLATIVO Nº 1106 tanto en su Artículo 1 como en su Artículo 2 resulta "no menor de ocho ni mal'.:or de quince años I'.: con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa".
PRINCIPIO DE La graduación de la pena debe resultar del análisis lógico CULPABILIDAD jurídico de la prueba, en razón a la naturaleza del delito y a la responsabilidad del imputado en él mismo.
Se advierte en el presente caso que, al momento de la comisión de los hechos ilícitos, los imputados Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA y Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, contaba con una formación (PRESUPUESTOS académica, consecuentemente, en cuanto a su cultura y PARA FUNDAMENTAR
ART. 45 DEL C.P.
Y DETERMINAR LA costumbres, tenemos que estos tenían pleno conocimiento PENA) del injusto penal.
Asimismo, es evidente que el actuar ilícito de los ahora imputados ha lesionado el bien jurídico protegido.
Siendo así que todas estas condiciones son las que se evalúan con relación al injusto cometido y su reprochabilidad por el hecho.
Para determinar la pena aplicable se desarrollan las siguientes etapas:
ART. 45-A DEL C.P.
1. IDENTIFICACION DEL ESPACIO PUNITIVO: (INDIVIDUALIZACIÓN
En el presente caso, el delito imputado es sancionado con DE LA PENA) una pena privativa de libertad MÍNIMA DE NOVENTA Y SEIS (96) MESES y UN MÁXIMO DE CIENTO OCHENTA (180) MESES; por tanto, el espacio punitivo consta de
ART. 46 DEL C.P. (CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN Y ATENUACIÓN)
ART. 46-8 Y 46-C DEL C.P.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
MINISTERIO PÚBLICO fff,';.,f",;"",,, REPÚBLICA DEL PERÚ :lf{ifFit
Distrito Fiscal de la Selva Central )1\,Jf ,i• Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i}.i: de Chanchamayo - Segundo Despacho >-
OCHETA Y CUATRO (84) MESES, el mismo que dividido en tercios resulta dando una pena concreta de la siguiente forma:
PENA PRIVATIV~ DE LA LIBERTAD
Tercio Inferior 96 meses 124 meses
Tercio Intermedio 124 152 meses
Tercio Superior 152 180 meses
2. EVALUACION DE LA CONCURRENCIA DE AGRAVANTES Y ATENUANTES:
En el presente caso únicamente concurre la circunstancia atenuante de considerar que los ahora imputados Jhonny
Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson
Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA y Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, son agentes primarios porque Carece de Antecedentes Penales.
PRIMER PARRAFO: Circunstancias Atenuantes
Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible.
SEGUNDO PARRAFO: Circunstancias Agravantes
Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible.
En el presente caso solo concurre una circunstancia atenuante.
La REINCIDENCIA y la HABITUALIDAD
En el presente caso no aplica ambos. Habiéndose reunido los elementos de prueba que acredita de forma objetiva y fehaciente la responsabilidad penal de los imputados Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA y Eli Noé ESLAVA LÓPEZ; y, teniéndose en consideración que los imputados concurren en una circunstancia de atenuación, es de tenerse en consideración dicha fraccionalidad de disminución.
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DEL PERU ¡Íf. q. th
Distrito Fiscal de la Selva Central ~! 1~, .• ::
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~i!i?, f/ de Chanchamayo - Segundo Despacho >"
D) Pena concreta que se solicita:
Para establecer la pena a imponer, se debe considerar los indicadores señalados en el Ar!.
45-A del Código Penal, y siendo que en el presente caso la pena privativa de libertad será NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE QUINCE AÑOS, y siendo que los imputados
Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, Julio César ¡ * g_t;ASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA
\ ¡ ;;;i g Eli Noé ESLAVA LOPEZ, concurre circunstancia genérica referida a la Carencia de ¡ 1!~ntecedentes Penales, prevista en el Ar!. 46 del Código Penal. Bajo tal contexto, la pena --\,~"'~~ j 1tncreta deberá imponerse en el TERCIO INFERIOR.
o;;,--5 U: 1§
• 5 mª- S
¡¡:, I 8Éfj¡ así que, este Ministerio Publico, SOLICITA:
¡ ~it
La pena de OCHO (08) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD + CIENTO VEINTE (120) DÍAS MULTA, para el imputado Jhonny Edgar INGAAUCCAPIÑA.
4-La pena de OCHO (08) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD + CIENTO VEINTE (120) DÍAS MULTA, para el imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
~La pena de OCHO (08) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD + CIENTO VEINTE (120) DÍAS MULTA, para el imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
4-La pena de OCHO (08) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD + CIENTO VEINTE (120) DÍAS MULTA, para el imputado Gerson Alberto INGAAUCCAPIÑA.
4, La pena de OCHO (08) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD + CIENTO VEINTE (120) DÍAS MULTA, para el imputado Kenedy INGAAUCAPIÑA.
rita-La pena de OCHO (08) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD + CIENTO VEINTE (120) DÍAS MULTA, para el imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
VII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL Y LA PERSONA A QUIEN CORRESPONDA
RECIBIRLO:
En ese sentido, debe hacerse hincapié que la REPARACIÓN CIVIL debe ser asumida por los imputados y solidariamente por los Terceros Civilmente Responsables, de conformidad al Art. 95º del Código Penal, que prescribe "La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables", teniéndose en consideración la gravedad del bien jurídico lesionado o puesta en peligro, conforme se señala en el Ar!. 93º de la norma sustantiva antes anotada, que prevé "La reparación comprende: 1) La restitución
Distrito Fiscal de la Selva Central ~)1\]'I~
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~;;:,,:; de Chanchamayo - Segundo Despacho ,-'?'
del bien o, sí no es posible, el pago de su valor; y 2) La índemnización de los daños y perjuicios".
En atención a lo antes indicado, debe traerse colación también lo prescrito en el fundamento 7 del Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116, expedido por la Corte Suprema de Justicia, que "La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y está regulada por el artículo 93 del Código Penal, desde luego, presenta elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal (... )". Asimismo, continúa el aludido acuerdo plenario en su fundamento jurídico 8, señalando que "Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede ocasionar tanto (1) daños patrimoniales( ); cuanto (2) daños no patrimoniales, circunscrita a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales - no patrimoniales - tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas( )",
Por consiguiente, a lo prescrito por el Ar!. 92 del Código Penal vigente, todo delito acarrea Por consiguiente, a lo prescrito por el Ar!. 92 del Código Penal vigente, todo delito acarrea como consecuencia no solo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es asi como la Reparación Civil debe tender a compensar de alguna manera dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo con la magnitud de este; este Ministerio Público SOLICITA una REPARACIÓN CIVIL, que deberán cancelar lis imputados de forma solidaria para las arcas del ESTADO, quedando de la siguiente manera:
4- Para el investigado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, el monto de S/ 54, 761,00 soles.
¾. Para el investigado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA, el monto de S/ 109, 606.00 soles.
"..k- Para el investigado Julio Cesar CASI MIRO ZEVALLOS, el monto de S/ 94, 020.00 soles.
{¡!,e Para el investigado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, el monto de S/ 256, 675.00 soles.
,f,i,.Para el investigado Kenedy INGA AUCCAPIÑA, el monto de S/ 138, 257.00 soles.
¾. Para el investigado Eli Noe ESLAVA LOPEZ, el monto de S/ 33, 953.00 soles.
MINISTERIO PÚBLICO , REPÚBLICA DEL PERÚ ¡\
Distrito Fiscal de la Selva Central ~), \--r 1 ""
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~lfl.'i~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,º<
VIII. LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECIDOS:
Ofrezco como medios de prueba los siguientes:
CONTRA JHONNY EDGAR INGA AUCCAPIÑA:
a. Prueba Testimonial:
NOMBRES Y DIRECCIÓN EXTREMOS DE LA PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y APELLIDOS DECLARACIÓN UTILIDAD
Plaza 30 de agosto Nº 150, Urb. CorpacSan IsidroUrna
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA. Quien declarara Conducencia: La declaración personal sobre los hechos en es un medio de prueba idóneo para su agravio. ingresar información al juicio oral.
Utilidad: Con ello se pretende acreditar los actos realizados por el imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERITO PNP
ANABEL AQUINO CASTILLO
Quien respecto Pericia realizada declarar a la Contable
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado. Conducencia: La declaración personal es un medio de prueba idóneo para ingresar información al juicio oral.
Utilidad: Con ello se pretende acreditar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
b. Prueba Documental:
DESCRIPCIÓN FOLIOS UTILIDAD, P.ERTINENCIA Y CONDUCENCIA
OFICIO N° 5308-2019DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP DE FECHA 11.OCT.2019
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 01-29 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
2
DENUNCIA ESCRITA DE FECHA 18.OCT.2016
CARTA S/N + ANEXOS \ .13 = .r ~t!!~ 1DE FECHA 18.NOV.2019 w e -~8
CARTA Nº OP3-136457• 4 2019 DE FECHA25.NOV.2019
CARTAN°LSB5 20191202000001 DE FECHA 02.DIC.2019
OFICIO Nº 1121-2019° 6 SUNAT/324300 DE FECHA 03.DIC.2019
REPUBLICA DEL PERU ~{IMtJ>'~i
Distrito Fiscal de la Selva Central }1\:fff
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~~~;:.¡;;y de Chanchamayo - Segundo Despacho :;.:¡;,,,-
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 30-38 dentro de esta Denuncia Escrita, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 210- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 278 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos penmite verificar las operaciones bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 317- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 345 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para A fs. 372 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
A fs. 375- CONDUCENCIA: La información que se encuentra 376 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos penmite verificar las operaciones bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTA Nº 12134-20197 BN/3212
A fs. 433434
REPUBLICA DEL PERU Jf.fff!rl'¡;\l
Distrito Fiscal de la Selva Central t f Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.z;;r
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ; t:i " 01 DE FECHA 02.DIC.2019 ingresar información al ¡·uicio oral. \ g ~m , w !%
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones 'ffi · ·gt~
, ·¡,, 2 bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA '
AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los , ~f Í 3 f hechos materia de acusación • ! t~'
CONDUCENCIA: La información que se encuentra ' \·irc·• CARTA S/N A fs. 522 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para DE FECHA 06.ENE.2020 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los !elegiros realizados por el imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTA N° 0023-2020-FC- A fs. 536
CONDUCENCIA: La información que se encuentra 9 GBS-SC dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para
DE FECHA 28.ENE.2020 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTAS/N DE FECHA 23.SET.2020
CARTA N° ADP-09-3802020 DE FECHA 24.SET.2020
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos jurídicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 643- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 670 ingresar información al juicio oral. A fs. 675678
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos jurídicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los
CARTAS/N DE FECHA 02.NOV.2020 MINISTERIO PÚBLICO
A fs. 919922
. REPÚBLICA DEL PERÚ Íi !!\i' Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~!!'!;:.,~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ;•~
hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos juridicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación. ,\ fi i ¡'j Í OFICIO Nº 003816-20201113 é" MIGRACIONES-AF-C
A fs. 928929
DE FECHA 18.NOV.2019
14 OFICIO N° 132-2020NDR/LA-2019 DE FECHA 14.DIC.2020
A fs. 14271496
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el registro migratorio del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos juridicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra 15 CARTAS/N A fs. 1643- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para DE FECHA 09.OCT.2020 1655 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos juridicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
OFICIO N° 1521-202316 SUNAT/7N0500 + ANEXOS A fs. 226 DE FECHAS 14.JUL.2023
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los tributos realizados por el imputado Jhonny Edgar INGA
MINISTERIO PÚBLICO ~.
REPÚBLICA DEL PERÚ f
Distrito Fiscal de la Selva Central ii;,~
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
AUCCAPINA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
CARTA Nº LSB- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 17 20230828000073 A fs. 289 ingresar información al juicio oral.
DE FECHA 28.AG0.2023
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones : l¡¡ §11 g . bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA ¡ AUCCAPIÑA.
: ! 5 ~ 'i, i hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
INFORME N° 21-2024· REGPOL
JUNIN/DIVINCRIJUNI• DEPINCRI
HYO/AREANDRO· SECILAYED-HYO DE FECHA 19.FEB.2024
Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
CARTAS/N + ANEXOS A fs. 351 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ' ~:Ji DE FECHAS 30.MAY.2024 ingresar información al juicio oral. 19
A fs. 368 dentro de este Informe, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Certificado, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar la pena a imponer al imputado Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA.
~CONTRA CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA: a. Prueba Testimonial:
NOMBRES Y DIRECCIÓN EXTREMOS DE LA PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y APELLIDOS DECLARACIÓN UTILIDAD
Plaza 30 de agosto N° 150,
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
PERITO PNP ANABEL AQUINO CASTILLO
Urb. CorpacSan IsidroLima
b. Prueba Documental:
DESCRIPCIÓN
OFICIO N° 5308-2019DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP DE FECHA 11.OCT.2019
,~
PUBLICO rth'fl'~-~ REPÚBLICA DEL PERÚ t!ila-\t:¡ .•
Distrito Fiscal de la Selva Central :¡\t~,f!
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~ir!;?: de Chanchamayo - Segundo Despacho """
Carlos Enrique Quien declarara MENDOZA. sobre los hechos en Conducencia: La
su agravio.
AGUIRRE declaración
personal es un medio de prueba idóneo para ingresar información al juicio oral.
Utilidad: Con ello se pretende acreditar los actos realizados por el imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
Quien
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al declarar imputado. respecto a la Pericia Conducencia: La declaración Contable realizada personal es un medio de prueba idóneo para ingresar información al juicio oral.
Utilidad: Con ello se pretende acreditar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
DENUNCIA ESCRITA DE FECHA 18.OCT.2016
FOLIOS
UTILIDAD, PERTINENCIA Y CONDUCENCIA
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A fs. 01-29 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A fs. 30-38 dentro de esta Denuncia Escrita, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia
, 3. e CARTA S/N + ANEXOS
DE FECHA 18.NOV.2019
4 5 CARTA Nº OPJ-1364572019 DE FECHA 25.NOV.2019
OFICIO Nº 1624-2019· COFOPRI/DC DE FECHA27.NOV.2019
A fs. 210278
REPUBLICA DEL PERU f{~~l . Distrito Fiscal de la Selva Central ~1 1
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!/1:?;:¡W de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•::
Afs.317345 de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para A fs. 368 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar propiedades inmuebles que le pertenecen al imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTAS/N 6 DE FECHA 05.DIC.2019
A fs. 378379
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra CARTA Nº 19-14919-2019- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 7 IVN A fs. 453 ingresar información al juicio oral. DE FECHA 12.DIC.2019
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Carlos Enrique AGUIRRE
REPUBLICA DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central §¡1 \ 1
& Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho s-P-
MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
OFICIO Nº 013-2020SUNAT/7N0500 DE FECHA 14.ENE.2020
A fs. 526527
OFICIO N° 1521-202310 SUNAT/7N0500 + ANEXOS DE FECHAS 14.JUL.2023
Afs. 14271496
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el estado de contribuyente ante la SUNAT del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos jurídicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 226 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los tributos realizados por el imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
11 CARTA S/N + ANEXOS A fs. 29ª dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para DE FECHAS 13.SET.2023 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA,
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
12 CARTAS/N+ANEXOS DE FECHAS 30.MAY.2024
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 351 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Carlos Enrique AGUIRRE
INFORME Nº 21-2024• REGPOL
JUNIN/DIVINCRIJUNIDEPINCRI A fs. 368
HYO/AREANDROSECILAyed-HYO DE FECHA 19.FEB.2024
:i,
DEL PERÚ Sf¡! . Distrito Fiscal de la Selva Central ~, Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~F.i~ de Chanchamayo - Segundo Despacho N
MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Informe, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra AGUIRRE ~5, 1\18 dentro de este Certificado, es un soporte idóneo para MENDOZA. ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar la pena a imponer al imputado Carlos Enrique AGUIRRE MENDOZA.
""'CONTRA JULIO CÉSAR CASIMIRO ZEVALLOS:
a. Prueba Testimonial:
NOMBRES Y DIRECCIÓN EXTREMOS DE LA PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y APELLIDOS DECLARACIÓN UTILIDAD
Pertinencia: Guarda relación Directa Plaza 30 de con los hechos atribuidos al imputado PROCURADOR agosto N°
Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PUBLICO DEL Quien declarara Conducencia: La declaración personal 150, Urb. MINISTERIO Corpac- sobre los hechos en es un medio de prueba idóneo para DEL INTERIOR su agravio. ingresar información al juicio oral. San IsidroLima
Utilidad: Con ello se pretende acreditar los actos realizados por el imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado.
PERITO PNP
Quien declarar Conducencia: La declaración personal ANABEL respecto a la es un medio de prueba idóneo para AQUINO Pericia Contable ingresar información al juicio oral.
CASTILLO realizada
Utilidad: Con ello se pretende acreditar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
2 3 4 5
b. Prueba Documental:
DESCRIPCIÓN
OFICIO Nº 5308-2019DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP DE FECHA 11.OCT.2019
FOLIOS
DENUNCIA ESCRITA DE FECHA 18.OCT.2016
CARTA S/N + ANEXOS DE FECHA 18.NOV.2019
CARTANº OPJ-1364572019 DE FECHA25.NOV.2019
CARTA Nº LSB20191202000001 DE FECHA 02.DIC.2019
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
UTILIDAD, PERTINENCIA Y CONDUCENCIA
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A fs. 01-29 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A fs. 30°38 dentro de esta Denuncia Escrita, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A fs. 210- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 278 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A fs. 317- dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 345 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para Afs. 372 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones
OFICIO Nº 013-2020SUNAT/7N0500 DE FECHA 14.ENE.2020
A fs. 526527
DEL PERU
Distrito Fiscal de la Selva Central ~I \-1 '¡vf
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~· de Chanchamayo - Segundo Despacho >~
bancarias del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el estado de contribuyente ante la SUNAT del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
OFICIO Nº 1521-2023-
SUNAT/7N0500 + ANEXOS A fs. 226
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral. DE FECHAS 14.JUL.2023
UTILIDAD: Nos permite verificar los tributos realizados por el imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTA Nº LSB20230828000073 DE FECHA 28.AGO.2023
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para A fs. 289 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
INFORME Nº 21-2024REGPOL
JUNIN/DIVINCRIJUNIDEPINCRI
HYO/AREANDROSECILAyed-HYO DE FECHA 19.FEB.2024
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra 9 CARTA S/N + ANEXOS A fs. 351 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 10 DE FECHAS 30.MAY.2024 ingresar información al juicio oral.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 368 dentro de este Informe, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Julio César
Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ .,. i.Hi
Distrito Fiscal de la Selva Central ~! 1•• -~f jj
Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa ~íl/~ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.,
CASIMIRO ZEVALLOS.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Certificado, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar la pena a imponer al imputado Julio César CASIMIRO ZEVALLOS.
a. Prueba Testimonial:
NOMBRES Y DIRECCIÓN EXTREMOS DE LA 1PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y APELLIDOS DECLARACIÓN UTILIDAD
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado
PROCURADOR Plaza 30 de Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PUBLICO DEL agosto N° Quien declarara Conducencia: La declaración personal MINISTERIO 150, Urb. sobre los hechos en es un medio de prueba idóneo para DEL INTERIOR Corpac- su agravio. ingresar información al juicio oral.
San Isidro-
Utilidad: Con ello se pretende Lima acreditar los actos realizados por el imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado.
PERITO PNP
Quien declarar Conducencia: La declaración personal ANABEL Ar,,- 41q respecto a la Pericia es un medio de prueba idóneo para AQUINO Contable realizada ingresar información al juicio oral.
CASTILLO
Utilidad: Con ello se pretende acreditar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
b. Prueba Documental:
DESCRIPCIÓN FOLIOS UTILIDAD, PERTINENCIA Y CONDUCENCIA
Distrito Fiscal de la Selva Central
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!!,ji;" de Chanchamayo - Segundo Despacho ,.~
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los OFICIO N° 5308-2019- hechos materia de acusación.
DIRNIC-PNP/DIRILA-PNP-
CONDUCENCIA: La información que se encuentra i .,.. 7 : g ~-.. · DIVILAPCO/DEPILAP A fs. 02-29 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ' : ::; "=~ DCAP ingresar información al ¡·uicio oral.
Z -:J. ·u -5 •~:3·$~r'_ : "z e ,s DE FECHA 11.OCT.2019
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia 'c:x: 5 o. 1' :r~ ; de investigación
11 1¡_¡__:n-a;,-"irl,:;;.,;;~:'4.~H,",_,--------+----+PccE=Rc=T=1N-=E,=-N.,.,C"'"IA,..:----=-G-ua-rd..,.a-re---,-la-ccció-n-d.,.,.ir-ec..,t-a_c_o_n---,l-os- ,rdu.aie-1 N ! 8 hechos materia de acusación. "-' " ,,.,.-.,, ": , ,Jei!/;'\
CONDUCENCIA: La información que se encuentra <'.2 1 DENUNCIA ESCRITA A fs. 30-38 dentro de esta Denuncia Escrita, es un soporte
DE FECHA 18.0CT.2016 idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTA S/N + ANEXOS DE FECHA 18.NOV.2019
CARTA N° OPJ-1364572019 DE FECHA 25.NOV.2019
CARTA Nº 12134-2019BN/3212 DE FECHA 02.DIC.2019 Afs. 210278 A fs. 317345 A fs. 433434
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los !elegiros realizados por el imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
6
OFICIO Nº 013-2020SUNAT/7N0500 DE FECHA 14.ENE.2020
A fs. 526527
A fs. 536537
DE FECHA 28.ENE.2020
OFICIO Nº 1521-2023-
8 SUNAT/7N0500 + ANEXOS A fs. 226
DE FECHAS 14.JUL.2023
CARTA S/N + ANEXOS DE FECHAS 30.MAY.2024
INFORME Nº 21-2024REGPOL
JUNIN/DIVINCRIJUNIDEPINCRI
HYO/AREANDROSECILAyed-HYO DE FECHA 19.FEB.2024
MINISTERIO PÚBLICO .' ."::';'f'•
REPÚBLICA DEL PERÚ a Í\;\
Di~trito Fi_s~I de la Selva Cen(ral :si; ~,:.. / 9
Primera F1scaha Provmc1al Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho >"<""
dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el estado de contribuyente ante la SUNAT del imputado Gerson Alberto INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los tributos realizados por el imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 351 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 368 dentro de este Informe, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
A f'>· 4'Ló
Gerson Alberto
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
INGA AUCCAPIÑA.
MINISTERIO PÚBLICO n~~-REP_ÚBLICA DEL PERÚ ff{{Í ~i
Distrito Fiscal-de la Selva Central ~'.11~'1 '" , Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!;!.~'.,. de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•?
dentro de este Certificado, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar la pena a imponer al imputado Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA.
CONTRA KENEDY INGA AUCAPIÑA:
NOMBRES Y DIRECCIÓN EXTREMOS DE LA PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y APELLIDOS DECLARACIÓN UTILIDAD
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado PROCURADOR Plaza 30 de Kenedy INGA AUCAPIÑA. agosto N°
PUBLICO DEL Quien declarara Conducencia: La declaración personal MINISTERIO 150, Urb. sobre los hechos en es un medio de prueba idóneo para Corpac- DEL INTERIOR su agravio. ingresar información al juicio oral. San IsidroLima
Utilidad: Con ello se pretende acreditar los actos realizados por el imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado.
PERITOPNP
Quien declarar Conducencia: La declaración personal ANABEL respecto a la es un medio de prueba idóneo para AQUINO Pericia Contable ingresar información al juicio oral. CASTILLO realizada
Utilidad: Con ello se pretende acreditar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
b. Prueba Documental:
DESCRIPCIÓN FOLIOS UTILIDAD," PERTINENCIA Y CONDUCENCIA
OFICIO Nº 5308-2019-
DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP
DCAP DE FECHA 11.OCT.2019
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 01-29 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
. ~\, MINISTERIO PUBLICO ($...;, -~• REPÚBLICA DEL PERÚ ~tft ;i
Distrito Fiscal de la Selva Central ~11; ,, } . Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa "'W de Chanchamayo - Segundo Despacho ,•~ ; :n e "
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los la: ªo!= ! - .3 hechos materia de acusación. : !z~ -6~ : 13
CONDUCENCIA: La información que se encuentra le,:~ ÓJ:9 --.,,,\,!,:2;; ¡¡, _ ,2.ii
DENUNCIA ESCRITA A fs. 30-38 dentro de esta Denuncia Escrita, es un soporte 1,~ • f~ DE FECHA 18.OCT.2016 idóneo para ingresar información al ¡'uicio oral.
~:f JJj
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia ::~J¡.::•;i;c;,;:•--1------------+----+-d_e_i_nv_e_st-=ig'--ac_io_·n_.-----------l • ·'::';t:,;.J
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los
CARTA S/N + ANEXOS DE FECHA 18.NOV.2019
CARTA Nº OPJ-1364572019 DE FECHA 25.NOV.2019
CARTA Nº 12134-2019BN/3212 DE FECHA 02.DIC.2019
OFICIO Nº 013-2020SUNAT/?N0S00 DE FECHA 14.ENE.2020
526527 hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los !elegiros realizados por el imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el estado de contribuyente ante la SUNAT del imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
OFICIO Nº 1521-2023-
CONDUCENCIA: La información que se encuentra 7 SUNAT/7N0500 + ANEXOS A fs. 226 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PERÚ
Distrito Fiscal de la Selva Central Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo - Segundo Despacho
1i '<- DE FECHAS 14.JUL.2023 ingresar infonmación al juicio oral. : -~-"~
UTILIDAD: Nos permite verificar los tributos
-1 J realizados por el imputado Kenedy INGA
AUCAPIÑA.
"r--': ¡j ic º · hechos materia de acusación. ¡ a.~
INFORME Nº 21-2024REGPOL
JUNIN/DIVINCRIJUNIDEPINCRI
HYO/AREANDROSECILAyed-HYO DE FECHA 19.FEB.2024
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DE KenedylNGA AUCAPIÑA.
A fs. 368
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este lnfonme, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
A'to;. L\ 'l/\ dentro de este Certificado, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar la pena a imponer al imputado Kenedy INGA AUCAPIÑA.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra '•,t CARTA S/N + ANEXOS A fs. 351 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para 9 1 DE FECHAS 30.MAY.2024 ingresar información al juicio oral.
~CONTRA ELI NOÉ ESLAVA LÓPEZ.:
a. Prueba Testimonial:
NOMBRES Y DIRECCIÓN EXTREMOS DE LA PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y APELLIDOS DECLARACIÓN UTILIDAD
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado Eli Noé PROCURADOR Plaza 30 de ESLAVA LÓPEZ.
PUBLICO DEL agosto N° Quien declarara Conducencia: La declaración personal es MINISTERIO DEL 150, Urb. sobre los hechos en un medio de prueba idóneo para ingresar INTERIOR Corpac-San su agravio. información al juicio oral.
Isidro - Lima
Utilidad: Con ello se pretende acreditar los actos realizados por el imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
PERITO PNP ANABEL AQUINO CASTILLO
B. Prueba Documental:
DESCRIPCIÓN
OFICIO Nº 5308-2019DIRNIC-PNP/DIRILA-PNPDIVILAPCO/DEPILAP DCAP DE FECHA 11.OCT.2019
DENUNCIA ESCRITA DE FECHA 18.OCT.2016
OFICIO Nº 123-2021-MPFEMA-JUNÍN + ANEXOS DE FECHA 15.FEB.2021 MIN)STERIO PÚBLIC9
REPUBLICA DEL PERU ff{~!\i
Distrito Fiscal de la Selva Central ~\ 1 I
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chanchamayo - Segundo Despacho , ••
Pertinencia: Guarda relación Directa con los hechos atribuidos al imputado.
Quien declarar respecto a la Pericia Contable realizada
Conducencia: La declaración personal es un medio de prueba idóneo para ingresar información al juicio oral.
Utilidad: Con ello se pretende acreditar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
UTILIDAD, PERTINENCIA Y CONDUCENCIA
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 01-29 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 30-38 dentro de esta Denuncia Escrita, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los hechos materia de investigación.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
A fs. 1315-
CONDUCENCIA: La información que se encuentra 1320 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar que el imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ, registra una investigación por el Delito contra el Medio Ambiente - Minería Ilegal.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
\ :~ roºTI : ¡;,:, 1 w!h~_&~ -.,_,,:,l,,¡¡,2u;. -~ i~ ,-.-c:·:;:<Q(J) \f 1 ~, ·ctó~
OFICIO N° D00000732021-SAT-GSA DE FECHA 01.FEB.2021 , MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ ~f{:'l'1¡¡ !i . Distrito Fiscal de la Selva Central l;1 \ :7 .~ jJ Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa i:i~¡¡,~ de Chanchamayo - Segundo Despacho >"<=
A fs. 13471348
+
08.FEB.2021
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las infracciones con las cuales cuenta el imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ ante la SAT.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los
A fs. 14051417 hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los reportes crediticios del investigado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTA Nº 81121850-04-
CONDUCENCIA: La información que se encuentra U09808 A fs. 1769 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para DE FECHA 08.ABR.2021 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CARTANº C-10977+ ANEXOS DE FECHA 15.ABR.2021
OFICIO Nº 59-2021NDAR/LA-2021 + ANEXOS DE FECHAS 06.ABR.2021
A fs. 18101823
OFICIO Nº 1521-2023-
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones bancarias del imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra A fs. 2071- dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para 2073 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los actos jurídicos de compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles del imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ ¡f{iítflÍW
Distrito Fiscal de la Selva Central ~11\7'~f j
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~¡¡¡;¡ de Chanchamayo - Segundo Despacho ,,.~
9 SUNAT/7N0500 +ANEXOS A fs. 226 dentro de este Oficio, es un soporte idóneo para DE FECHAS 14.JUL.2023 ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar los tributos realizados por el imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los • - hechos materia de acusación.
i\\l a:!\ l
CONDUCENCIA: La información que se encuentra
CARTA S/N + ANEXOS A fs. 351 dentro de esta Carta, es un soporte idóneo para
¡ tDE FECHAS 30.MAY.2024 ingresar información al juicio oral. ia~.~-1
UTILIDAD: Nos permite verificar las operaciones ~~~1b.t ' aa ·",: bancarias del imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
,.....
INFORME Nº 21-2024' "•.,. ;, 1 hechos materia de acusación.
DEPINCRI HYO/AREANDROSECILAyed-HYO DE FECHA 19.FEB.2024
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DE ELI NOE ESLAVA LOPEZ A fs. 368 A~. L\ '.(IJ.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Informe, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar el desbalance patrimonial no justificado del imputado Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
PERTINENCIA: Guarda relación directa con los hechos materia de acusación.
CONDUCENCIA: La información que se encuentra dentro de este Certificado, es un soporte idóneo para ingresar información al juicio oral.
UTILIDAD: Nos permite verificar la pena a imponer al imputado ELI NOE ESLAVA LOPEZ.
IX. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:
Este Ministerio Público ha solicitado ninguna medida coercitiva de COMPARECENCIA SIMPLE para los imputados Jhonny Edgar INGA AUCCAPIÑA, Carlos Enrique AGUIRRE
MENDOZA, Julio César CASIMIRO ZEVALLOS, Gerson Alberto INGA AUCCAPIÑA, Kenedy INGA AUCAPIÑA, y Eli Noé ESLAVA LÓPEZ.
X. BIENES QUE GARANTIZAN EL PAGO DE LA REPARACION CIVIL:
En el presente caso, no se ha embargado ni incautado bien alguno con los cuales se pueda garantizar el pago de la Reparación Civil.
POR LO EXPUESTO:
MINISTERIO PÚBLICO iL::1,~ .; ' REPÚBLICA DEL PERÚ ff{~f¡ .
Distrito Fiscal de la Selva Central t \W Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ~!/¡;%º de Chanchamayo - Segundo Despacho ,?'
A Usted solicito, señor Juez, conferir el trámite correspondiente por ley.
OTROS! DIGO: Conforme al Ar!. 350 del Nuevo Código Procesal Penal, adjunto la carpeta principal original más los cuadernos correspondientes en original.
Chanchamayo, 03 de octubre de 2024
::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contraseña ::Cerrar Seslon Ayuda v2.5.0
GABRIELA DEL PILAR VICENTE FLORES • ovlc:ontcdJ@mpfn,gob.pe
BIBI
REPUBLICA DEL PERU PODER JUDICIAL BIBI
,•
\ CERTIFICADO JUDICIAL CE PODI!RjUDIClAL ANTECEDENTES PENALES 1( .'1 . ,/
DELPE.RÚ -· . ,.:_. (Villido para uso jurisdiccionaQ _. ,,·.:
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS
NRO.DE
CERTIFICADO
5404216
Carece de validez siíl el' refrendo del magistrado operador - \,1; \)
ORG. JURISDICCIONAL 1MINISTERIO PÚBLICO_ - FlpCALIA DE LA NACIÓN 1 SOLICITANTE
/
SE CERTIFICA QUE:
PATERNO
43693438 1.:· ' 11 PASCO II1 s,04,1 gas 1 ,; NOMBRE DEL PADR~: NOMBRE DE LA MADRE 1ALBERTO . " .. 11 JUANA 1 '•.
NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Paaina 1 de 1
Abg. Vicky Yajalra Tavara Cave ro Subgerenle de Registros Judiciales GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Fecha Solicitud:] 16/10/2024 14:50:11 PM 1
Fecha Impresión: l 16/10/202415:10:47 PM 1
Ooerador: MP44149146
::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contraseña ::Cerrar Seskm Ayuda v2,5,0
GABRIELA DEL PILAR VICENTE FLORES• gvfcentcdJ@mpfn.gob.pe
E!IE!I
REPUBLICA DEL PERU mm
PODER JUDICIAL
CERTIFICADO JUDICIAL DE . ' PODERJUDICIAL ANTECEDENTES PENALES • 1 DRPfillÚ " "' ' (Válido para uso jurisdiccionaQ " ,;;.
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS _·/{" NRO.DE ,.· ,¡ \;~ CERTIFICADO - ,\ > 5404184
ORG. JURISDICCIONAL
SEG.
SE CERTIFICA QUE:
Carece de validez.si~•el refrendo del magistrado operador . ', _:.,, '\, "\ ,, '
1D.N.I. 80138465 ' 11 JUNIN 11 06/08/1978 1 ' NOMBRE DEL PADRs• .-'. ,, NOMBRE DE LA MADRE ,.
FECHNACI ORG. JURISD, QUE SENTENCIÓ Nº EXP. FECHA DEI.ITO(S) TIEMPO DE TIPO DE PENA PENA
1 06/0B/1978 016º JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA- 684- 1010112024 Desobediencia o resistencia a la 2-11-0 Desde PRIVATIVA DE LIBERTAD · SEDE OXAPAMPA NCPP de OXAPAA'IPA 2022 autoridad (Art. 368.) / / / / 10/0112024 SUSPENDIDA
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Fecha Solicitud: l 16/101202414:43:00 PM 1
Fecha Impresión: 11611012024 15:36:56 PM 1
Abg. Vicky Yajalra Tavara Cavero Subgerente de Registros Judiclales GERENCIA GENERAL - PODER JUDICIAL
Paaina 1 de 1 Ooerador: MP44149146
::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contraseña ::Cerrar Sesion Ayuda v2,5,0
GABRIELA DEL PILAR VICENTE FLORES• gv/eenledJ@mpfn.gob.pe
QJQJ
REPUBLICA DEL PERU PODER JUDICIAL
~- QJQJ <1'-- "·
CERTIFICADO JUDICIAL DE ff"~(,o.; l'ODERJUDICIAL
AITTECEDENTES PENALES ,-. ·,:., l va.Pl!.Rú ~;-..·...::=(Válido para uso jurisdicci%'af5}•·)
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS -{~§ e¿ NRO. DE _...,, .,¡ CERTIFICADO - (()~:-;, ,-;,
5404191
ORG. JURISDICCIONAL
Carece de validez sin _e\' refrendo del magistrado operador
SE CERTIFICA QUE:
PATERNO
1D.N.I. 29677373
PADRE·,.',:;.
NACIMIENTO
REGISTRA ANTECEDENTES PENALES FECHNACI ORG. JURISD. QUE SENTENCIÓ Nº EXP. FECHA DELITO($) TIEMPO DE PENA TIPO DE PENA
1 07/01/1969 011• JUZGADO PENAL UNIPERSONAL- SEDE 37. 2711012023 Alteración del ambiente o paisaje. 1-0-0Desde PRIVATIVA DE LIBERTAD º OXAPAMPANCPPdeOXAPAMPA 2022 (Art. 313.) / 111 05/06/2023 SUSPENDIDA
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Paaina 1 de 1
Abg. Vicky Yajalra Tavara Cave ro Subgerente de Registres Judiciales GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Fecha Solicitud: l 16/10/202414:45:27 PM 1
Fecha Impresión: l 16/101202415:37:09 PM 1
Ooerador: MP44149146
::Cerrar Sesion
Ayuda ::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambi~r Contraseña v2.S.0
P-IP-1 P-IP-1
PODI.!llJUDICIAL
VJ:.LPJW,Ú
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS NRO.DE CERTIFICADO
5404199
ORG. JURISDICCIONAL SOLICITANTE
SEG.
SE CERTIFICA QUE:
PATERNO
41131445
NOMBRE DEL PADRE,,
GABRIELA DEL PILAR VICENTE FLORES• gvlcontedJ@mpfn.gob.po
REPUBLICA
DEL PERU PODER JUDICIAL -·
CERTIFICADO JUOJClAL DE l,; • ,:-~ _,. ANTECEDENTES PENALES ,• ....... (Vlilido para uso jurisdicci0n~9;'-~: f•.Y'_./·' '
Carece de validez sJn_ e_l refrendo del magistrado operador 1 MINISTERIO PÚBLICO_ - .Fl~CALIA DE LA NACIÓN
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
REGISTRA ANTECEDENTES PENALES
Paaina 1 de 1
Abg. Vlcky Yajalra Tavara Cavero Subgerente de Registros Judiciales GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Fecha Solicitud: 116/10/2024 14:46:35 PM 1
Fecha Impresión: 116/10/2024 15:11:28 PM 1
Ooerador: MP44149146
::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contraseña ::Cerrar Seslon Ayuda v2.5.0
GABRIELA DEL PILAR VICENTE FLORES - gvleentedj@mpln.gob.pe
E!IE!I
REPUBLICA DEL PERU E!IE!I
l'ODllRJUDICIAL
PODER JUDICIAL ,.\
CERTIFICADO JUDICIAL DE je~)'~_., ANTECEDENTES PENALES -~/,_) vaPm.ú (Válido para uso Jurisdiccional)~·\ f' < .¡i
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS {• :NRO. DE /~:·\_.J CERTIFICADO ·:~~\f-=> 5406329
ORG. JURISDICCIONAL
Carece de validez sin,el refrendo del magistrado operador • \ ,,' .'i"., ',-.;; ' ,.
1MINISTERIO PÚBLl5i.O. • FISÍ::ALIA DE LA NACIÓN 1 SOLICITANTE MAGISTRADO/ SEG.
SE CERTIFICA QUE: (' \V-...,_,.\-'.\,s
..
APELLIDO PATERNO ,/'",,1 1 APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) IINGA ,.,;-;t:0:"
1D.N.I. 48200318
NOMBRE DEL PADRE·~·-~·- il .,•. ,.. NOMBRE DE LA MADRE
1ALBERTO DONATb/.,',. 11 JUANA 1 NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Pagina 1 de 1
Abg. Vicky Yajalra Tavara Cavero Subgeren!e de Registros Judlcia!es GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Fecha Solicitud: l 17/10'202416:49:50 PM 1
Fecha Impresión: l 17/10/202416:49:53 PM 1
Ooerador: MP44149146
::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contrasefia ::Cerrar Sesion Ayudil V2.!l,O
GABRIEL.A DEL PILAR VICENTE FLORES• gvlcontcd/@mpfn.gob.po
P-IP-1
REPUBLICA DEL PERU P-IP-1
PODER JUDICIAL .
CERTIFICADO JUDICIAL DE ; l'ODlllljUDIC!AL
ANTECEDENTES PENALES ., ·, UELP!!RÚ ' (Válido para uso Jurisdícclo~~I) '
REGISTRO NACIONAL CE CONDENAS NRO.DE ;, CERTIFICADO
5404284
ORG. JURISDICCIONAL
Carece de validez sin el r8frendo del magistrado operador
1MINISTERIO PÚBLIC:D. - FISCALIA DE LA NACIÓN 1 SOLICITANTE
MAGISTRADO/ SEG. 1GABRIELA DELPͽR VICENTE FLORES
SE CERTIFICA QUE:
MATERNO
1ESLAVA 11 LOPEZ 11 ELI NOE 1 GENERALES DE LEY
DOCUMENTO DE IDENTIDAD LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO
1D.N.I. 10691387 11 PASCO 1129/09/1977 1 NOMBRE DEL PADRE· NOMBRE DE LA MADRE
1CARLOS .- '· IILUCY 1
NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Fecha Sol!cltud: 116/10/2024 15:13:26 PM 1
Fecha Impresión: l 16/10/202415:13:30 PM 1
Abg. VickyYajalra lavara cavero Subgercnle da Registros Judiciales GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Pa1:1ina 1 de 1 Ooerador. MP44149146
::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contraseña ::Cerrar Seslon Ayuda v2.5.0 GABRIELA DEL PILAR VICENTE FLORES - gvlcontodj@mpfn.gob.po
8181
REPUBLICA DEL PERU
PODER JUDICIAL º\ 8181 ,· . ::
CERTIFICADO JUDICIAL DE ~· ;:- ~::·
PODERJUDICIAL 1 .•, ANTECEDENTES PENALES ' 1.
Df.LPERÚ '- •.!, (Válido para uso jurisdicciona~~ :·- :·-' _, ¡'
REGISTRO NAClOtW. DE CONOENAS . _..;,,_,, NRO. DE ,. ' J CERTIFICADO <'• J,_,• \ 5404163 Carece de validez_si_n el refrendo del magistrado operador ' ' . ' ' .
ORG. JURISDICCIONAL 1MINISTERIO PÚBLIC,O, - Fl~CALIA DE LA NACIÓN 1 SOLICITANTE
MAGISTRADO/ SEC. 1GABRIELA DEL PIÜ\RVICENTE FLORES
SE CERTIFICA QUE:
DE IDENTIDAI? ';, '"· LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO
1D.N.I. 04348843 ,. 11 PASCO 1125/01/1972 1 r, NOMBRE DEL PADRE ·_''::. ;, NOMBRE DE LA MADRE IAURELIO ' ·' 11 JACINTA 1 ' NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Fecha Solicitud: 116/10/2024 14:26:39 PM 1
Fecha Impresión: l 16/101202414:50:14 PM 1
Abg, Vlcky Yajalra Tavara cave ro Subgerenle do Registros Judiciales GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Paolna 1 de 1 Ooerador. MP44149146
::Cerrar Seslon
Ayuda ::Inicio ::Ingresar Solicitud ::Reporte ::Cambiar Contraseña ,,...
OABRIELA DE1. PILAR VICENTE A.ORES
REPUBLICA DEL PERU
P.JP.J
PODER JUDICIAL ' P.JP-1 ,, .... ...:
CERTIFICADO JUDICIAL DE ~,-: _' '., l'ODJ!RjUDICIAL ·r , :.
ANTECEDENTES PENALES ,...,_ 1 , i'
Df.LPER.Ú (Válido para uso JurfsdiccionaJ)-:J\;1 ') - 1
REGISTRO NACIONAL CE CONDENAS '.,.- ,.. NRO. DE \_ ?" CERTIFICADO ',
5404180
ORG. JURISDICCIONAL
Carece de validez sif~1' ~~Írendo del magistrado operador . \:~.\\ ,· . ,.
1MINISTERIO PÚBLl<;:,O_· FISCALIA DE LA NACIÓN 1 SOLICITANTE
MAGISTRADO / SEC. 1GABRIELA DEL Pii::AR·VICENTE FLORES '. '
SE CERTIFICA QUE: \\ ,;APELLIDO PATERNO
ILOPEZ
1D.N.I. 04341162 ' 11 PASCO 1112/01/1976 1 \.'J. NOMBRE DEL PADRE,<:_,?) NOMBRE DE LA MADRE 1GUILLERMO ( \~ ,,) •':>._'I¡ 11 BERTHA 1 SI REGISTRA ANTECEDENTES PENALES
FECHNACI ORG, JURISD. QUE SENTENCIÓ
1 12/01/1976 017• JUZGADO PENAL UNIPERSONAL- SEDE 370- 1911212019 Libramientos de cobro Indebido (Art. 1-0-0 Desde PRIVATIVA DE LIBERTAD ' OXAPAMPANCPP de OXAPAMPA 2018 215.)11/1 17/09/2021 SUSPENDIDA
RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO
Paaina 1 de 1
Abg. VidcyYajalra lavara cavero Subgerente de Registros Judíclales GERENCIA GENERAL- PODER JUDICIAL
Fecha Sollcltud: l 16110/202414:35:45 PM 1
Fecha Impresión: l 16/10/202415:36:43 PM 1
Operador. MP44149146