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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 26º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma AGRO
ACE S.A. convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09:00 hs. en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2024, en el local social de la firma, sito en calle Herminio Giménez, Edificio Country Residence, Hernandarias con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. 3-Designación de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Destino de utilidades. 5-Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 27º de los Estatutos Sociales. El Directorio. -66455/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma TRANSPORTES DYM S.A., RUC 80092323-5 convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día viernes 19 de abril del año 2024, a las 15:00 horas en su sede social ubicado en la Ciudad de Minga Guazú, Fracción Las Gardenias a 200 metros de la ruta nacional n° 2 Mariscal José Félix Estigarribia, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del presidente de asamblea. 2-Designación de un secretario de asamblea y un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente de asamblea. 3-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias y sus Anexos correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de Diciembre del 2023 e Informe del Síndico. 4. Elección de los miembros que conformarán el Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5. Designación del Síndico Titular y su retribución. 6. Consideración del Resultado del Ejercicio 2023. -66449/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo 1.079 del Código Civil y a los
Estatutos Sociales, el Directorio de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
MAYOR JR SOCIEDAD ANONIMA, con RUC Nº 80114975-4, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 17 de Abril de 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, respectivamente en el local social, sito en la Calle Abay c/ Cnel. Rafael Franco y Farid Rahal Canaán, Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado del 2023. 3-Elección de Directores, Síndico y sus remuneraciones. 4-Destino de las Utilidades. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. -66450/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo 1.079 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, el Directorio de MAYOR JR FUERZA ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80095135-2, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a realizarse el día 17 de abril de 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, respectivamente en el local social, sito en el Km 10 Acaray, calle 10, a 800 Mts. de la Ruta Nacional Mcal. Estigarribia PY02, Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente de asamblea y secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado del 2023. 3-Elección de Directores, Síndico y sus remuneraciones. 4-Destino de las Utilidades. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. -66451/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo 1.079 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, el Directorio de BLACK LEAF GIFTS SOCIEDAD ANONIMA., con RUC Nº 80127526-1, convoca a los señoreas accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 19 de abril de 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, respectivamente en el local social, sito en la avenida curupayty entre adrián jara y Pa’i Pérez, Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la
memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado del 2023. 3-Elección de Directores, Síndico y sus remuneraciones. 4-Destino de las Utilidades. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. -66452/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo 1.079 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, el Directorio de SERVICIO ESPECIAL DE RES-
PUESTA INMEDIATA SEGURI-
DAD PRIVADA S.A., con RUC Nº 801125734-4, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a realizarse el día 17 de abril de 2024, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, respectivamente en el local social, sito en la calle Listo Valois e/ Cruz del Chaco, Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente los ejercicios cerrados del 2022 y 2023. 3-Elección de Directores, Síndico y sus remuneraciones. 4-Destino de las Utilidades. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-66454/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de MIDGARD CONSULTING S.A. con RUC 80125620-8 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 19 de Abril de 2024, a realizarse en su local social sito en la ciudad de Luque, calle Jose Marti Esq. La Paz, a las 08:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023; 2) Destino del Resultado del Ejercicio; 3) Designación de Síndico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones; 4) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. San Lorenzo, 02 de abril de 2024. El Directorio.-66453/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa LA ROSA S.A., Convoca a Asamblea General para el día 13 de Abril del 2024 a las18:00 horas en el local social Avenida Rogelio Benítez del Barrio Boquerón a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea, 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023, 3- Elección del Directorio y del Síndico, 4-Remuneración del Directorio y del Síndico 5-Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósito Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. -66466/07/04.-
JIMENEZ GAONA & LIMA S.A.E. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Jiménez Gaona & Lima S.A.E., para el día jueves 18 de Abril de 2.024, a las 14 horas en su local social de la Avda. Artigas Nº1.777, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y aprobación del acta anterior. 2-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 3-Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuadro de depreciación de los Bienes del Activo Fijo, Notas a los Estados Financieros, la Memoria Anual del Directorio y el Informe del Síndico. Todos estos documentos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2.023. 4-Destino del saldo de las utilidades no distribuidas del ejercicio 2.022 así como también las utilidades correspondientes al ejercicio 2.023. 5-Elección del Presidente del Directorio y determinación de su remuneración. 6-Elección del Sindico Titular y Suplente así como también sus remuneraciones. 7-Elec-
ción del Auditor Externo. 8-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el art. 28 de los Estatutos Sociales.-66459/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. La Junta Directiva de GS1 PARAGUAY convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de abril de 2024, a las 12.00 horas, en su local social sito en Rca. de Siria 350, 1er piso, Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea; 2Consideración de la Memoria y Balance Anual, Situación Patrimonial, Ingresos y Egresos e Informe del Síndico, todos del año 2023;3Elección de Presidente y miembros vocales para la Junta Directiva por un periodo de dos años; 4- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el periodo de un año. La Junta Directiva comunica a sus asociados que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quorum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, el mismo día 24 de abril de 2024, a las 13.00 horas, cualquiera sea el número de socios presentes. Se recuerda lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales.-66461/07/04.-
ELECTROBAN S.A.E.C.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en el Art. 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ELECTROBAN SAECA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de abril del 2024 en su local ubicado en Ruta Mcal. Estigarribia Nº 1114 esq. Pitiantuta, Fernando de la Mora, Zona Sur, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias e Informe del Sindico, y de la Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fenecido el 31 de diciembre del 2023; 3-Ratificación de todo
lo actuado por el Directorio en el Ejercicio 2023; 4-Designación del Auditor Externo; 5-Elección de los miembros del Directorio; 6-Designación de Representantes Legales; 7-Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente; 8-Fijación de la Retribución de los Directores y del Síndico Titular; 9-Destino del Resultado del Ejercicio y de Resultados y Reservas Acumulados de Ejercicios Anteriores; 10-Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asambleas, conjuntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, de conformidad al Art. 23 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea deben depositar en el local social sus acciones o un certificado de custodia de una entidad habilitada para el efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL DIRECTORIO. -66465/07/03.-
COMERCIAL FORESTAL E INMOBILIARIA S. A. –COFINSA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Firma Comercial Forestal e Inmobiliaria S.A. – COFINSA, conforme al Art. 25 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Abril de 2024, a las 09:00 horas; en el local situado en Caballero 940 Esq. Tte. Fariña de Asunción, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección del Secretario de la Asamblea. 2. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 3. Consideración del Balance General de situación y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023. 4. Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de la remuneración de los Directores Titulares 5. Elección de Síndico Titular y Suplente y Fijación de la remuneración del Síndico Titular. 6. Consideración y Resolución sobre el resultado del Ejercicio 2023.Se recuerda que para asistir a la Asamblea los Accionistas deben depositar sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, con la debida anticipación, conforme a lo establecido en el Código Civil El Direc torio.-66464/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Según los Estatutos de la Sociedad y el código civil paraguayo, la Firma INGENIERIA PALACIOS S.A. con RUC 80096701-1 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril del 2024, a las 10:00 horas en su sede social en Manuel Fernandez Perez casi Vivaldi – San Lorenzo para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico y Aprobación del Balance General al cierre 31/12/2023.- 3-Elección de miembros de Directorio y sus respectivas remuneraciones para el ejercicio 2024. 4-Análisis y estudio sobre el resultado del 2023. 5-Designación y Remuneración de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6-Elección de Accionistas para la firma del Acta de Asamblea El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.Asunción, 01 de abril de 2024
EL DIRECTORIO. -66469/07/04.-
ARGA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Según los Estatutos de la Sociedad y el código civil paraguayo, la Firma ARGA S.A. con RUC 80012147-3 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril del 2024, a las 10:00 horas en su sede social en Av Madame Lynch No 2077 para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico y Aprobación del Balance General al cierre 31/12/2023.- 3-Elección de miembros de Directorio y sus respectivas remuneraciones para el ejercicio 2024. 4-Análisis y estudio sobre el resultado del ejercicio 2023. 5-Designación y Remuneración de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6-Elección de Accionistas para la firma del Acta de Asamblea El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 01 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66471/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Según los Estatutos de la Sociedad y el código civil paraguayo, la Firma DACA S.A. con RUC 80113654-7 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25
de abril del 2024, a las 10:00 hs en su domicilio legal en Av. Brasilia 277 e/ Cap. Brizuela para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA 1-Designación de presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y Aprobación del Balance General al cierre 31/12/2023.-3-Elección de miembros de Directorio y sus respectivas remuneraciones para el ejercicio 2024.4-Análisis y estudio sobre el resultado del ejercicio 2023. 5-Designación y Remuneración de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6-Elección de Accionistas para la firma del Acta de Asamblea El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 01 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66473/07/04.-
CERTEZA S.A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de CERTEZA S.A., a realizarse el día 25 de abril de 2024 a las 17:00 horas en el local social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de presidente y secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Análisis y estudio sobre el resultado del ejercicio 2023. 4. Elección de miembros de Directorio y sus respectivas remuneraciones para el ejercicio 2024. 5. Designación y Remuneración de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6. Asuntos Varios 7. Designación de Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 01 de abril de 2024
EL DIRECTORIO. -66475/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de la firma GRUPO GANADERO Y FORESTAL SANTA CECILIA S.A. con RUC 80090589-0 a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 25 de abril del 2024, a las 10:00hs en su sede social calle Santa Cecilia – Caazapá para tratar los siguientes puntos del: ORDEN
DEL DIA 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico y Aprobación del Balance General al cierre 31/12/2023- 3-Tratamiento del resultado del ejercicio al cierre 31/12/2023.- 4-Elección de autoridades de la sociedad y fijación de remuneración de los mismos. 5-Designación de un síndico titular y un suplente y fijación de las remuneraciones. 6-Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Asunción, 01 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. -66477/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma AGROPECUARIA DOS HERMANOS S.A. con R.U.C Nº 80088245-8 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria del día jueves 18 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en la Ciudad de Santa Rosa del Monday, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3- Elección de Síndicos. 4- Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 5- Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio.-66487/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma VITTA VETERINARIA S.A. con R.U.C Nº 80119247-1 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda convocatoria del día miércoles 24 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en la ciudad de Santa Rita, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3-Elección de los Síndicos. 4-Remuneración de los miembros del Directorio
y de los Síndicos. 5-Designación de 2 (dos) socios para firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66495/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma MOVEL MAX IMPORT S.A., con R.U.C Nº 80093760-0 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria del día miércoles 17 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en Ciudad de Santa Rita, Avda. Albano Birnfeldt, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3-Elección de los Síndicos. 4-Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 5-Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66497/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma PULVEMAQ S.A. con R.U.C Nº 80094175-6 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria del día lunes 22 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en ciudad de Obligado, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, aprobación del balance general, estado de resultados, distribución de utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3-Elección de miembros del Directorio. 4-Elección de los Síndicos. 5-Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6-Designación de 2 (dos) socios para la firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio.-66500/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “S.A.C.I SANTA ELENA” De acuerdo a lo establecido en los Art. N° 20 y 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “S.A.C.I SANTA ELENA .”, para el día lunes, 22 de abril del 2024, a las 15:00 horas en el local social de la
empresa, ubicado en Guido Spano
Esq. Madame Lynch Nro. 3484, de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay y en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2023. 3- Consideración de los resultados acumulados de ejercicios anteriores y destino del resultado del ejercicio 2023. 4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 6- Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 7- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. N.º 22 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. -66478/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA” S.A., para el día 18 de abril de 2024 a las 10:00 Hs. en el local social Cecilio Da Silva N.º 1001 esq. Federación Rusa, Asunción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3. Destino del Resultado del Ejercicio 2023; 4. Distribución de Utilidades del Ejercicio 2022; 5. Elección de Miembros del Directorio; 6. Fijación de remuneración a Directores; 7. Fijación de remuneración al Síndico; 8. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas que para ejercer el derecho al voto deben ajustarse a lo que establece el estatuto social. EL DIRECTORIO. -66489/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INTERACTIVE” S. A. De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de INTERACTIVE S.A., para el día 18 de abril de 2024 a las 11:00
Hs. en el local social Cecilio Da Silva N.º 1001 esq. Federación Rusa, Asunción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3. Destino del Resultado del Ejercicio; 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración; 5. Elección de Sindico Titular y fijación de remuneración; 6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas que para ejercer el derecho al voto deben ajustarse a lo que establece el estatuto social. EL DIRECTORIO. -66494/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma BASE IMPORT. EXPORT. S.A., con R.U.C Nº 80065283-5 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria del día miércoles 17 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en la ciudad de Santa Rita, Avda. Albano Birnfeldt, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3-Elección de miembros del Directorio. 4- Elección de los Síndicos. 5Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6- Designación de 2 (dos) socios para firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66505/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma AGRO 7 RURAL PARAGUAY S.A., con R.U.C Nº 80119955-7 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las 14:30 horas en segunda convocatoria del día jueves 18 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en la Calle J. Estigarribia, a 2 cuadras de la Avda. Albano Birnfeld, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, aprobación del balance general,
estado de resultados, distribución de utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3-Elección de los miembros del Directorio.4-Elección de los Síndicos. 5-Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6-Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio.-66506/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma PULVIPAR S.A. con R.U.C Nº 80063717-8 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria del día martes 23 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en ciudad de Santa Rita, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3-Elección de miembros del Directorio.4-Elección de los Síndicos. 5-Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6-Designación de 2 (dos) socios para la firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66507/07/04.-
MSK S. A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2024, a las nueve horas, en el local social, sito en la calle Primera paralela a Azara, de la ciudad de Luque, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2)Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Destino de utilidades e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3)Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones; 4)Designación de Síndico Titular y Suplente, y fijación de la remuneración del Síndico Titular; y, 5)Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los socios o representantes la obligación de depositar en la sociedad las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. -66490/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se convoca a accionistas de ROGILE S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 22 de abril de 2024, a las 18:00 horas, en el local social de la firma, sito en la Avda. Bernardino Caballero 729 c/ Herrera, Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Designación de un secretario de Asamblea Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.Consideración del resultado del ejercicio 2023. 4- Fijación de la Remuneración de los Directores Elección del Sindico Titular y Suplente por el periodo de un año, y fijación de la remuneración de los mismos por el ejercicio 2024.Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.NOTA: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.EL DIRECTORIO. -66492/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma BASELUB
IMPORT S.A., con R.U.C Nº 80114079-0 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria del día jueves 25 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en la ciudad de Luque. orden del día:1Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, aprobación del balance general, estado de resultados, distribución de utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023.3- Elección de miembros del Directorio.4Elección de Síndicos. 5- Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6- Designación de 2 (dos) socios para firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66511/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma VL INGE-
NIERÍA S.A., con R.U.C Nº 80117975-0 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria del día viernes 19 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en la ciudad de Santa Rita, Calle de servicio de la Ruta PY 06, Barrio Buen Jesús, orden del día: 1- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, aprobación del balance general, estado de resultados, distribución de utilidades o enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023. 3- Elección de los miembros del Directorio. 4- Elección de los Síndicos. 5Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6Designación de 2 (dos) socios para firmar del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66512/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los estatutos sociales y disposiciones del Código Civil; se convoca a los accionistas de la firma PULVETEC S.A. con R.U.C Nº 80111807-7 a la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda convocatoria del día martes 23 de abril del 2.024 en el local de la firma sito en ciudad de Santa Rita, orden del día:1- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado en el periodo 2023.3- Elección de miembros del Directorio. 4- Elección de los Síndicos. 5- Remuneración de los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6- Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio. -66514/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de PYR S.A convoca a Asamblea General Extraodinaria de accionistas para el día 15 de abril del 2024, a las 11:00 Hs. Como primer llamado y a las 12:00 Hs. Como segundo llamado en el local de la sociedad, sito sobre Ruta Nro. 9 Carlos Antonio López
casi Soldado Robustiano Quintana para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Modificación del artículo uno. Denominación.Se recuerda a los señores accionistas las previsiones establecidas en el Estatuto Social referentes a las Asambleas. El Directorio. -66513/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO Y DE SERVICIOS “EMILIANO R. FERNÁNDEZ LTDA.” convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día Sábado 20 de abril de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social de la Cooperativa, Art 78, Inc. k), a las 09:00hs, en primera convocatoria y a las 10:00hs en segunda convocatoria, con cualquier número de Socios presentes en el local de la Cooperativa, sito en la calle Teniente Leandro Pineda Nº 1103 esq. General Aquino del Barrio Felsina, en la ciudad de Guarambaré, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1Apertura de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración. – 2- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea (Estatutos Sociales Art. 45º). - 3- Elección de 2 (dos) Socios para suscribir el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. 4- Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes de la Cooperativa, Ejecución Presupuestaria, El Balance Social, Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia, Dictamen de Auditoría Externa del Ejercicio 2023, informe de los Comités Auxiliares. 5-Tratamiento del Plan General de Trabajos para el ejercicio 2024: a)Plan de Actividades. b)Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2024 c) Plan Inversiones y Recursos para el Ejercicio 2024 6- Distribución de Excedentes o enjugamiento
de pérdidas correspondientes al ejercicio 2023 . 7- Autorización y Fijación del monto máximo para suscribir créditos externos, con garantía hipotecaria si fuera necesario, para inversiones y Capital Operativo. 8- Elección de Miembros Suplentes para el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral. *Dos miembros suplentes para el Consejo de Administración. * Dos miembros suplentes para la Junta de Vigilancia. * Dos miembros suplentes para el Tribunal Electoral. 9- Asuntos Varios. Guarambaré, 19 de marzo de 2023, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. -66515/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. Se convoca a los Señores accionistas de AGROSERVICIOS
TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la empresa, sito en Avda. Itaipu Oeste, Edif. Palladio 1° Piso oficina N° 101, Ciudad del Este, el lunes 15 de abril del 2024, a las 14:30 horas, para ser tratado los siguientes puntos orden del día: 1-Designación del secretario de Asamblea. 2- Estudio y consideración de: a) Memoria, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio cerrado del 31/12/2023. b) Informe del Síndico. c) Tratamiento del resultado económico del ejercicio 2023. 3-Nombramiento del Síndico Titular y Suplente.4-Remuneración de los Directores y Síndicos. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la asamblea, deberán cumplir con lo estipulado en el art. 18 de los estatutos sociales. El Directorio. -66517/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TAVAMAY SA. El directorio de TAVAMAY SA convoca a asamblea extraordinaria, para el 22 del mes de abril del 2024, a las 10:00 horas,
en primera convocatoria, en la sede de la sociedad, y a las 11:00 en segunda, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de presidente y secretario de asamblea y representantes de accionistas para firma del acta. 2. Aprobación del balance definitivo de escisión. 3. Aprobación de los términos definitivos de escisión y escisión de la sociedad. Se recuerda a los accionistas la obligación de depositar con la debida anticipación sus acciones. EL DIRECTORIO. -66516/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DEL “CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO HABITALIS
SAJONIA”. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad y Administración, se convoca a los copropietarios del Consorcio de Copropietarios del Edificio Habitalis Sajonia, a Asamblea Ordinaria, que se realizará en el quincho del Edificio Habitalis Sajonia ubicado en Avda. Carlos Antonio López de la ciudad de Asunción, el día sábado 20 de abril de 2024, a las 09:00 hs. en su 1er. Llamado y a las 09:30 en su segundo llamado; para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea.2) Informe de la Administración.3) Consideración del Balance Financiero del ejercicio cerrado al año 2023, Cuadro de Ingresos y Egresos, y Estado de Cuentas.4) Designación del Administrador para el ejercicio que se inicia y su remuneración.5) Consideración del Presupuesto de Gastos Ordinarios y Extraordinarios, para el siguiente ejercicio 2024.6) Fijación o modificación de la suma en que se debe asegurarse el edificio concertando la cantidad de cuotas a pagar. 7) Modificación del reglamento interno. 8) Autorización para venta de motor del portón del entrepiso. 9) Autorización para compra de gastos menores. 10) Designación de los miembros
del Consejo de Administración. 11) Designación de los propietarios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Administrador.-66520/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad y Administración, se convoca a los copropietarios del CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO REMBRANDT, a Asamblea Ordinaria, que se realizará en el quincho del Edificio ubicado en Dr. Facundo Machaín esquina Asunción de la ciudad de Asunción, el día jueves 11 de abril de 2024, a las 17:30 hs. en su primer llamado y a las 18:00 hs en su segundo llamado; para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Consideración del Balance Financiero del ejercicio cerrado al año 2023, Cuadro de Ingresos y Egresos, y Estado de Cuentas, dejamos para cuarto intermedio.3) Designación del Administrador para el ejercicio que se inicia y su remuneración.4) Consideración del Presupuesto de Gastos Ordinarios y Extraordinarios, para el siguiente ejercicio. 5) Fijación o modificación de la suma en que se debe asegurarse el edificio concertando la cantidad de cuotas a pagar.6) Designación de los miembros del Consejo de Administración.7) Designación de dos propietarios quienes firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente, secretario y la Administradora. -66526/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad y Administración, se convoca a los copropietarios del CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO FLATS TERRAZAS, a Asamblea Ordinaria, que se realizará en el Edificio Flats Terrazas ubicado en Tte. Monico Candia N° 435 de la ciudad de Asunción, el día martes 16 de abril de 2024, a las 18:00 hs. en su 1er. Llamado y a las 18:30 en su segundo llamado; para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea.2) Informe de la Administración.3) Consideración del Balance Financiero del ejercicio cerrado al año 2023, Cuadro de Ingresos y Egresos, y Estado de Cuentas.4) Designación del Administrador para el ejercicio que se inicia y su remuneración.5) Consideración del Presupuesto de Gastos Ordinarios y Extraordinarios, para el siguiente ejercicio 2024.6) Fijación o modificación de la suma en que se debe asegurarse el edificio concertando la cantidad de cuotas a pagar.7) Designación de los miembros del Consejo de Administración. 8) Designación de los propietarios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Administrador. -66529/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de GRUPO CELL MOTION S.A. RUC 80062853-5, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de abril de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 hs. en segunda convocatoria, en el local sito en Avda. Carlos A. López y Mons. Rodríguez, Microcentro, Ciudad del Este, orden del día: 1 – Constitución de la asamblea, designación del presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023 3 – Destino de las utilidades. 4 – Elección del Directorio y del Síndico. 5- Fijación de la remuneración del director y del Síndico. 6 – Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea. -66524/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio CAMINOS DEL VINO S.A 80079681-0, a Asamblea General Ordinaria realizarse el día 22 de abril de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 hs. en segunda convocatoria, en el local sito en Avda. Carlos Antonio López, Microcentro Ciudad del Este, orden del día: 1- Constitución de la asamblea, designación del presidente y secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023. 3- Destino de utilidades. 4Elección del Directorio y del Síndico. 5-Fijación da la remuneración del director y del Síndico. 6- Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea.. -66538/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio CONCEPTO DESIGN S.A. RUC 80097815-3, a Asamblea General Ordinaria realizarse el día 23 de abril de 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y 09:00 hs. en segunda convocatoria, en el local sito en Avda. Monseñor Rodríguez, Parque Mercosur, Ciudad del Este, orden del día: 1- Constitución de la asamblea, designación del presidente y secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023. 3- Destino de las utilidades. 4- Elección del Directorio y del Síndico. 5 – Fijación da la remuneración del director y del Síndico. 6- Designación de los
accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea. -66541/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de VIVO IMPORT S.A. 800742940, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y 17:00 hs en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ciudad del Este, orden del día: 1- Constitución de la asamblea, designación del presidente y secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023. 3- Destino de utilidades. 4Elección del Directorio y del Síndico. 5- Fijación da la remuneración del director y del Síndico. 6- Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea. -66543/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de VENTURA INVERSIONES S.A. RUC 80086357-7, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de abril de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 hs en segunda convocatoria, en su sede social Avda. 34. Curuguateños entre Avenida Felipe Molas López sito en Asunción Paraguay, orden del día: 1- Constitución de la asamblea, designación del presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección del Directorio y del Síndico 5- Fijación da las remuneraciones del Directorio y del Síndico. 6 – Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea. -66545/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de IF10 TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA RUC 80129362-6, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y 09:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ciudad del Este orden del día: 1- Constitución de la asamblea, designación del presi-
dente y secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023. 3. Destino de utilidades. 4-Elección del Directorio y del Síndico. 5- Fijación de la remuneración del Directorio 6-Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea. -66550/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de VITORIA FASHION S.A. 80088737-9, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de abril de 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y 09:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ciudad del Este, orden del día: 1- Constitución de la asamblea, designación del presidente y secretario de la asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria, los Estados Contables e informes del Síndico, ejercicio 2023 3- Destino de utilidades. 4 – Elección del Directorio y del Síndico. 5 -Fijación de las remuneraciones del Directorio 6 –Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el art. 1084 del Código Civil de lo establecido por los Estatutos Sociales, en cuanto a la obligación de los accionistas para participar de la asamblea. -66551/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil a los señores accionistas de KALOFONÉ S.A. a una Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en el local comercial ubicado en la Calle Trébol, Filadelfia, Boquerón, el día 26 de abril de 2024, a las 08:00 hs., en primera convocatoria, y a las 09:00 h., en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente (ORDEN DEL DÍA) -Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Elección del Presidente y Vicepresidente. 3.- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados del 2023 e Informe del Síndico. 4.-Remuneración de los directores.
5.- Destino de las utilidades del Ej. 2023. 6.- Puntos Varios. 7.- Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. -66544/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y las Leyes Vigentes, se convoca a los señores accionistas de IMPORTADORA Y EXPORTADORA RENACER SACI – Ruc 80073587-0, a la asam-
blea general ordinaria a llevarse a cabo en la sede de la empresa el día 20 de abril de 2024, siendo la primera convocatoria a las 08:00 hs y la segunda convocatoria a las 09:00 hs; a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del secretario de la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3-Designación de Directores y Síndicos. Fijación de la remuneración.4-Tratamiento de utilidades. Asuntos de interés. 5-Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea, juntamente con el Presidente y secretario. -66546/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “SURVYCON S.A SURVEY & CONTROL. ” De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL, para el día 15 de abril de 2024, a las 09:00 horas, en el local social en la calle Azara Nº 2.950 de la ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.- 3-Destino del resultado del ejercicio. 4-Elección de Miembros del Directorio5-Elección de Sindico Titular 6-Determinación de remuneración a Directores y al Síndico para el ejercicio 2024.- 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. -66547/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma ORCA GROUP S.A.C.I., con RUC Nº 80083204-3, el día 11 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la sociedad, sito en la km22 lado Acaray en local de la empresa ciudad Minga Guazú, para tratar los siguientes temas, orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.- 3- Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndicos y el uso de firma antes actos administrativo. 4-Consideración y destino de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5.-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los
Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se realizara después de 60 minutos con cualquier número de socios. El Directorio. -66553/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de la firma LAS MARIAS INVESTMENTS S.A., RUC 80116481-8, a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 18 de abril de 2024, a las 09:00 hs., en el local social de la firma, sito en Av. San José e/Teodoro S. Mongelos, Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y los Estados Financieros compuestos por el Balance General, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del resultado del Ejercicio. 4) Elección de Directores y remuneraciones. 5-Elección de Síndicos y remuneración. 6) Designación de dos accionistas para la firma del Acta. EL Directorio.-66556/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de la firma PROTEC MAX S.A., RUC 80082564-0, a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 18 de abril de 2024, a las 09:00 hs., en el local social de la firma, sito en Av. General Andrés Rodríguez e/ Constitución, Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del presidente y secretario de la asamblea. 2-Consideración de la memoria anual del directorio, balance general, cuadro de resultados en informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2023. 3-Elección de directores y síndicos con sus respectivas remuneraciones. 4-distribución de utilidades año 2023. 5-designación de un accionista para suscribir el acta.66557/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma MARCOS DANIEL S.A.C.I.A, con RUC Nº 801377161, el día 13 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, convoca a los asociados primera convocatoria y una hora después segunda convocatoria sito en el Km. 4 Monday Zona Urbana, en la ciudad de Presidente Franco, Departamento del Alto Paraná, para tratar los siguientes temas, orden del dia:1-Designación de presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, informe
del síndico, balance general, cuadro de resultados, revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Nombramiento de nuevos miembros del directorio y síndicos. 4-Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio.5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se realizara después de 60 minutos con cualquier número de socios. EL Directorio. -66560/07/04.-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.” Convocase a los accionistas de “B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.” a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 22 de abril de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria en su domicilio social sito Cristóbal Colón N° 230 casi Juan Diaz de Solís de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: a) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. b) Modificación de Estatutos Sociales. c) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 3 de abril de 2024.-66636/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “B. BRAUN
MEDICAL PARAGUAY S.A.”
Convocase a los accionistas de “B.
BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 24 de abril de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria en su domicilio social sito Cristóbal Colon N° 230 casi Juan Diaz de Solís de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. b) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. c) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. d) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. e) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. f) Designación de un Accionista para
suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 3 de abril de 2024.66634/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “B. BRAUN
MEDICAL INTERNATIONAL
PARAGUAY S.A.” Convocase a los accionistas de “B. BRAUN
MEDICAL INTERNATIONAL
PARAGUAY S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 24 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria en su domicilio social sito Cristóbal Colón N° 230 casi Juan Diaz de Solís de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. b) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. c) Designación del Directorio y Fijación de su Retribución. d) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. e) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. f) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 3 de abril de 2024. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-66633/07/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “JFC DESPACHO ADUANERO S.A.” Convocase a los accionistas de “JFC
DESPACHO ADUANERO S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 30 de abril de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria en su domicilio social sito en la calle General Gervasio Artigas N° 2025 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Remuneración. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Remuneración. 5) Distribución y/o Tratamientos de Utilidades. 6) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales,
para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 3 de Abril de 2024.-66632/07/04.-
TECNOCENTRO S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los señores accionistas de TECNOCENTRO S.A., a realizarse el día lunes 15 de abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local social, sito en Denis Roa Nº 155 y Guido Spano para someter a consideración el siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Designación de un secretario y un presidente de asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los mismos y fijación de la remuneración de los titulares. 5) Designación de un Síndico Titular y Suplente y fijación de la remuneración del titular. 6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, junto con el presidente y el secretario. Segunda convocatoria de esta Asamblea, una hora después de la fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto al respecto en los Estatutos Sociales. Asunción, abril de 2024. El Directorio.-66561/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LEMBUS TRADING S.A., en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 17 de abril de 2024 a las 08:00 hs, la primera convocatoria, y a las 09:00 hs, la segunda convocatoria. En el local de la firma, sito en Calle Benjamín Aceval c/ Francisco Solano López, Barrio Santa Ana de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día, orden del día. 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados de resultados, flujo de efectivo y variación del Patrimonio Neto con sus notas, anexos, cuadros, informe del síndico correspondiente al 31 de diciembre de 2023.
3-Consideración de la gestión y designación de directores y síndicos; fijación de sus retribuciones. 4-Destino de los resultados. 5-Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto a las Acciones.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de BENITEZ & GONCALVES IMPORTADORA S.A., en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 17 de abril de 2024 a las 09:00 hs, la primera convocatoria, y a las 10:00 hs, la segunda convocatoria. En el local de la firma, sito en Avenida, Fortín Toledo c/ Avda. Peru - Barrio Carolina de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados de resultados, flujo de efectivo y variación del patrimonio neto con sus notas, anexos, cuadros, informe del síndico correspondiente al 31 de diciembre de 2023. 3-Consideración de la gestión y designación de directores y síndicos; fijación de sus retribuciones. 4-Destino de los resultados. 5-Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto a las Acciones. -66567/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimento de las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la firma DRAVA S.A., ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, correspondiente al cierre del ejercicio social del año 2023, conforme a los Estatutos Sociales, la que deberá realizarse el 17 de abril de 2024, a las 09:30 hs., en el local comercial de la firma, en primera convocatoria, o en su defecto, una hora después de la fijada para la primera a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de miembros del Directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 5-Elección del Síndico Titular y Síndico suplente para el año 2024 y sus remuneraciones 6-Elección de Accionista para firmar el libro de Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. -66570/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales se llama a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de F Y F S.A., a realizarse el día lunes 15 de abril de 2024 a las 09:00 hs., en su domicilio legal sito en la Av. Calle 13 Tuyuti c/ Av. Julio C. Riquelme de Ciudad del Este orden del día: 1.- Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral., Cuadro de resultado
e Informe del Síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y sus Remuneraciones. 4-Destino de las utilidades del Ejercicio 2.023. 5.- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán presentar sus Acciones correspondientes. El Directorio. -66572/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales se llama a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de CRISTALES DEL LAGO
S.A., a realizarse el día martes 16 de abril del 2024 a las 09:00 hs., en su domicilio legal sito en la Avenida, Calle Gabriel Casaccia a 1 1/2 de la Av. Paraná de Hernandarias, orden del día: 1.- Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral., Cuadro de resultado e Informe del Síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3.- Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y sus Remuneraciones. 4.- Destino de las utilidades del Ejercicio 2.023. 5.- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán presentar sus Acciones correspondientes. El Directorio. -66573/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales se llama a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de T.W.S. PARAGUAY S.A., a realizarse el día miércoles 17 de Abril de 2024 a las 09:00 hs., en su domicilio legal sito en la Calle, Los Aztecas e/ Av. Del Lago de Ciudad del Este orden del día: 1.- Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral., Cuadro de resultado e Informe del Síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y sus Remuneraciones. 4.- Destino de las utilidades del Ejercicio 2.023. 5.- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán presentar sus Acciones correspondientes. El Directorio. -66575/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AGROFITAO SOCIEDAD ANÓNIMA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescrito por el Artículo Nº 11 de los Estatutos Sociales, el Directorio de convoca a los Señores Accio-
nistas de la entidad a Asamblea Ordinaria de Accionistas para las 11:00 horas del día sábado 20 de abril de 2.024 en el local social de la firma, sito en la Calle 3 Corrales, Casi Julio Cesar Riquelme, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto, y anexo, de informe del síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 2-elección de miembros del directorio para el año 2.024, y sus remuneraciones. 3-elección del síndico titular para el año 2.024 y sus remuneraciones. 4-destino de las utilidades. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nº 1.084 y 1.085 del Código Civil y el Artículo Nº 26 de los Estatutos Sociales. El Directorio.-66578/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa CEIFAGRIL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs am en el local de la firma, situado en San Alberto, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere.
7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66580/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa CENTRO AGROPECUARIO S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en km 4, Calle Córdoba, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico, todos correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66581/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa CARLOS EDUARDO VICENZI & CIA. S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs a.m. en el local de la firma, situado en el km 9, lado Acaray, Ciudad Del Este orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. EL DIRECTORIO. -66583/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa CONTILAR REFRIGERACIÓN S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en km 5 ½ Avda. Roberto L Petit c/Monseñor Rodríguez, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Obser-
vación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo quinto de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del código Civil. EL DIRECTORIO. -66584/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETEL SOCIEDAD ANONIMA (NEGOCIOS TELEFONICOS S. A.)Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de NETEL SOCIEDAD ANONIMA (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.), se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 17 de abril de 2024 en la sede social ubicada en Avda. Santa Teresa 2106 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria y las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1.Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2.Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Tratamiento y distribución de utilidades. 3.Elección de los miembros del Directorio y elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Fijación de sus remuneraciones. 4.Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el artículo 1084 del Código Civil. El Directorio.-66568/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETEL PARAGUAY S.A. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de NETEL PARAGUAY S.A. se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 17 de abril de 2024 en la sede social ubicada en Avda. Santa Teresa 2106 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, a las 11:00 horas en primera convocatoria y las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Fijación de sus remuneraciones. 4. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a
los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el artículo 1084 del Código Civil. El Directorio.-66571/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS. De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 de los Estatutos Sociales y la Ley 438/94 “DE COOPERATIVAS”, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA EL CHORRITO LTDA., en sesión ordinaria de fecha 19 de marzo de 2024, según Acta Nº 317/2024, convoca a la Asamblea Ordinaria de Socios, a realizarse el día 29 de abril del 2024, en el local de la Cooperativa Cooperativa, sito Francisco Caballero Alvarez Nº 104 c/ Ruta Py 02, fijada para las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 – Elección de: • Autoridades de Asamblea: Un Presidente y un Secretario. • Dos socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. 2 – Lectura y consideración del acta de Asamblea anterior. 3 – Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro de Resultados; dictamen e informe de la Junta de Vigilancia, dictamen de la Auditoría Externa correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 4 –Distribución del Excedente o enjugamiento de la pérdida. 5 – Consideración del Plan General de Trabajo, Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el ejercicio 2024. 6 – Elección de Autoridades, renovación parcial: • Consejo de Administración: dos titulares y dos suplentes. • Junta de Vigilancia: tres titulares y dos suplentes. • Tribunal Electoral Independiente: tres titulares y dos suplentes. 7 – Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para el límite de endeudamiento: • Capital Operativo e Inversión. 8 – Asuntos varios. Dr. Gilberto Martínez Yegros. Secretario - Lic. Antonia Beatriz Lerea. Presidenta Consejo de Administración. Nota: Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, la Asamblea se iniciará válidamente, una hora después, con cualquier número de socios presentes, conforme al Art. 57º de los Estatutos Sociales.-66576/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ATLANTIC S.A.E. A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 15:00 HS. EN EL LOCAL SITO EN PITIANTUTA N.º
DE TRATAR EL SIGUIENTE:ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario y un Presidente de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades correspondiente al año fiscal 2023. 4-Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. 5-Fijación de remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular. 6-Designación de auditores para la auditoría externa del ejercicio a cerrar el 31/12/2024. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda asimismo a los Señores Accionistas, las previsiones establecidas en el art. 24 de los estatutos sociales, relacionados con el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. ASUNCIÓN, ABRIL DE 2024. EL DIRECTORIO. -66577/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ALAS S. A. A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 17:00 HS. EN EL LOCAL SITO EN MARINO DEL VALLE C/ CAÑADA DEL CARMEN, DE LA CIUDAD DE LUQUE, A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario y un Presidente de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe de Auditoría, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.3-Destino de las utilidades correspondiente al año fiscal 2023.4-Elección de Directores y Sindico, Titulares y Suplentes. 5-Fijación de remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.6-Designación de auditores para la auditoría externa del ejercicio a cerrar el 31/12/2024.7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario Se recuerda asimismo a los Señores Accionistas, las previsiones establecidas en el art. 26 de los estatutos sociales, relacionados con el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. ASUNCIÓN, ABRIL DE 2024 EL DIRECTORIO. -66579/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de COMPASS CARGO PARAGUAY S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su establecimiento sito Calle Tuyutí casi General Elizardo Aquino - Luque, el día 25 de abril del 2024, a las 15:00 horas en su primera convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación del Presidente y el Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023; 3) Tratamiento y consideración del Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre del 2023 y consideración del destino de las utilidades o resultados.
4) Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones; 5) Designación de Síndico Titular y Suplente, y fijación de la remuneración del Síndico Titular; y, 6) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Se recuerda a los socios o representantes la obligación de depositar en la sociedad las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. -66585/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. El Directorio de FEROX S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su establecimiento sito en Calle Tuyuti casi General Elizardo Aquino en la ciudad de Luque, el día 30 de abril del 2024, a las 09:00 horas en su primera convocatoria, para tratar el siguiente orden del día. 1)-Designación del Presidente y el Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023; 3) Tratamiento y consideración del Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre del 2023 y consideración del destino de las utilidades o resultados.
4) Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones; 5) Designación de Síndico Titular y Suplente, y fijación de la remuneración del Síndico Titular; y, 6) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Se recuerda a los socios o representantes la obligación de depositar en la sociedad las accio-
nes o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. -66586/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de ESTRELLA AZUL S.A., anteriormente denominada GREEN FUEL S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su establecimiento sito
Calle Tuyutí casi General Elizardo Aquino - Luque, el día 30 de abril del 2024, a las 15:00 horas en su primera convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del Presidente y el Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023; 3) Tratamiento y consideración del Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre del 2023 y consideración del destino de las utilidades o resultados. 4) Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones; 5) Designación de Síndico Titular y Suplente, y fijación de la remuneración del Síndico Titular; y, 6) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Se recuerda a los socios o representantes la obligación de depositar en la sociedad las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. -66588/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA ARGEN PY S. A. El Directorio de la Firma "ARGEN PY S.A.." convoca a los Señores Accionista a la Asamblea General Ordinaria a Llevarse a cabo en la sede Social ubicada en la Ruta 3 Gral. Aquino de la ciudad de Mariano Roque Alonso, el día 26 de abril de 2024 a las 09:00 hs. a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e informe del síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del año 2022 y así también del año 2023. 2. Elección de los miembros del Directorio y sus remuneraciones. 3. Elección del síndico Titular y suplente y sus remuneraciones. 4. Distribución de Resultados. 5. Elección de Accionistas para suscribir el Acta.-66638/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MURAT PARAGUAY S. A. De conformidad con lo establecido en los artículos 14° y 15° del Estatuto Social, convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 24 de Abril de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, sito en local de la sede social, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del síndico al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3)
Determinación del número de Directores Titulares 4) Designación del Presidente y Vice – Presidente del Directorio, Síndico Titular y Suplente, fijación de sus remuneraciones. 5) Consideración de Resultados. Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 19 ° del Estatuto Social que refieren al depósito de sus Acciones.-66639/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL CIERVO CHAQUEÑO S.A. De conformidad con lo establecido en los artículos 18° y 19° del Estatuto Social, convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 24 de Abril de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en local de la sede social, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del síndico al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3) Determinación del número de Directores Titulares. 4) Designación del Presidente y Vice – Presidente del Directorio, Síndico Titular y Suplente, fijación de sus remuneraciones. 5) Consideración de Resultados. Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 21° de los Estatutos Sociales que refieren al depósito de sus Acciones. EL DIRECTORIO.-66640/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FORTIN INGAVI S.A. De conformidad con lo establecido en los artículos 13° y 14° del Estatuto Social, convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 24 de abril del 2024 a las 07:30 horas en primera convocatoria y a las 08: 30 horas en segunda convocatoria sito en local de la sede social, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del síndico al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3) Determinación del número de
Directores Titulares 4) Designación del Presidente y Vice – Presidente del Directorio, Síndico Titular y Suplente, fijación de sus remuneraciones. 5) Consideración de Resultados. Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 19° de los Estatutos Sociales que refieren al depósito de sus Acciones. EL DIRECTORIO.-66641/07/04.-
HUS ARQUITECTOS S. A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva de HUS ARQUITECTOS S.A, en cumplimiento a los Estatutos Sociales, convoca a la Asamblea General Ordinaria para el sábado 14 de abril del año en curso, a las 17:00hs, en la sede social de la firma TTE.
ROLON VIERA C/AVDA FERNANDO DE LA MORA para tratar el siguiente orden del dia: 1) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultado, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.2- 2) Elección del Sindico Titular y Suplente para el ejercicio 2024.3- 3) Temas Varios EL DIRECTORIO. -66593/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los articulo 19 y 20 de los ESTATUTOS SOCIALES y las disposiciones legales vigentes, se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la empresa ZEUS OL S.A., para el día jueves 18 de Abril del corriente año, a las 12:00 horas la primera convocatoria y para las 13:00 horas la segunda convocatoria, en su local social de la calle Madame Lynch 1516 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el Inventario, el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3-Consideración de los Resultados del Ejercicio 2023 y su distribución. 4-Elección de los miembros del Directorio y Síndico. 5-Establecer la remuneración de los miembros del Directorio y el honorario del Sindico. 6-Designación de las personas que firmaran el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. En caso de no existir el Quórum establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, en la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el capital representado. EL DIRECTORIO. -66595/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los
señores accionistas de la firma AUTOREPUESTOS ALEMANES
SA (AUREAL SA) a Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 18 de abril de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 08:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Lapacho N°162 casi Avda. Eusebio Ayala de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente:O R D E N D E L D I A 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Designación de Miembros del Directorio. 4-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 5-Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 02 de abril de 2024. EL DIRECTORIO.-66600/07/04.-
AGRO CASIA S.A. ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo 26 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1082 del Código Civil vigente, se convoca a los señores Accionistas de AGRO CASIA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 18 de abril de 2024, a las 10:00 hs. Sito en Cap. Victoriano Bueno Nª 521 c/ Guaraníes, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Autoridades del Directorio, elección de Síndicos Titular y Suplente, fijación de las remuneraciones del Directorio y Síndico. 4-Estudio sobre el Resultado del Ejercicio. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. Asunción, 02 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. -66630/07/04.-
EXACTA S. A. GANADERA Y AVÌCOLA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA. De conformidad al Artículo 26 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1082 del Código Civil vigente, se convoca a los señores Accionistas de EXACTA S.A.
GANADERA Y AVICOLA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 19 de abril de 2024, a las 14:00 hs. Sito en Cap. Victoriano Bueno Nª 521 c/ guaraníes, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2023. 3-Elección de Autoridades del Directorio, elección de Síndicos Titular y Suplente, fijación de las remuneraciones del Directorio y Síndico. 4-Estudio sobre el Resultado del Ejercicio. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. Asunción, 02 de abril de 2024 EL DIRECTORIO .-66629/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Art. N° 21 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la firma “ANGUZ” S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 19 de Abril del 2024, a las 14:00 horas en el local de la firma sito, calle Avenida Pedro García esquina Amancio Gaona- Ciudad de San Pedro, República del Paraguay, para tratar el siguiente: Orden del Día 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones.4-Estudio de resultados. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. El Directorio..-66617/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Art. N° 21 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la firma MECAGRO S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 19 de Abril del 2024, a las 16:00 horas en el local de la firma sito, Teniente Irala N° 9999, C/ Choferes del Chaco, Fracción San Camilo, Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, para tratar el siguiente: Orden del Día 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones. 4-Estudio de resultados. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. El Directorio.-66618/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Art. N° 16 y 18 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la firma DULCES SABORES SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria el día 19 de abril del 2024, a las 14:00 horas en el local de la firma sito, Tte. Vicente Jara c/Brasilia, Asunción, República del Paraguay, para tratar el siguiente: Orden del Día 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e
Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones. 4-Estudio sobre el resultado. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. El Directorio.-66619/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Art. 15° y 17° de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la firma “SILO 63”
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria el día 19 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local de la firma sito, Colonia Manitoba, (distrito Tacuati), Departamento de San Pedro –, República del Paraguay, para tratar el siguiente: Orden del Día 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones. 4-Destino de resultados. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. El Directorio.-66620/07/04.-
CQ ARQUITECTURA S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA. De conformidad al Artículo 20 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1082 del Código Civil vigente, se convoca a los señores Accionistas de CQ ARQUITECTURA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 18 de abril de 2024, a las 15:00 hs. Sito en Cap. Victoriano Bueno Nª 521 c/ Guaraníes, para tratar el siguiente orden del día:1-Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.3-Elección de Autoridades del Directorio, elección de Síndicos Titular y Suplente, fijación de las remuneraciones del Directorio y Síndico.4-Estudio sobre el Resultado del Ejercicio.5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta .Asunción, 02 de abril de 2024EL DIRECTORIO.-66621/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en los Artículos 17 º y 20º de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la firma
PORTICA S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 18 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local de la firma sito, en 25 de diciembre- San Ignacio, - Departamento de San Pedro, República del Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lec-
tura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones. 4-Estudio de resultados. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. El Directorio.-66622/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Art. N° 21 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la firma ALINEACION RIO VERDE SOCIEDAD
ANONIMA a Asamblea General Ordinaria el día 18 de Abril del 2024, a las 10:00 horas en el local de la firma sito, Nueva Germania (Colonia Rio Verde), Departamento de San Pedro, Republica del Paraguay, para tratar el siguiente: Orden del Día 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del Directorio, del síndico y fijación de sus remuneraciones. 4-Estudio de resultados. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta. El Directorio As, 02 de abril 2024.66623/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma ALBATROS SACI a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 18 de abril de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Dr. Narciso Méndez Benitez Entre Mayor Nicolas Golschmidt y Dr. Pablo Max Ynsfran N°404 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio. 3-Designación de Miembros del Directorio. 4-Designación de Síndicos Titular y Suplente. 5-Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 02 de abril de 2024 EL DIRECTORIO.-66611/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accio-
nistas de la Empresa DISTRIBUIDORA GMB S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs am en el local de la firma, situado en km 11-Lado Monday, Parque Industrial, Ciudad Del Este, República del Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. EL DIRECTORIO.-66587/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa MASCOTAS & CIA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril del 2.024 a las 15:30 horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria en el local social Km 3½ Av. Itaipu Oeste y Cadete Pando, CDE a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1.Designación del Presidente y Secretario de Asamblea, 2.Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, destino de las resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023, 3.Elección del Directorio y del Síndico, 4.Remuneración del Directorio y del Síndico, 5.Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósito Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. -66589/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa FORMUPAR SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en Avenida, Juan Emilio Oleary entre Colon y Teodoro San Mongelos, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.
4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere.
7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo sexto de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del código Civil. El Directorio.-66590/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa OPTION'S
S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado Avenida Santo Domingo, San Cristóbal, República del Paraguay Orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66591/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa ENGEMOLD SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en km 4 Avenida Coronel Jose J. Sánchez, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Distribuciones de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accio-
nistas sobre lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio.-66592/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la Empresa LUFFE LOG TRANSPORTES S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs am en el local de la firma, situado en km 203, Ruta 6, Barrio 14 de Mayo, Ciudad de Santa Rita, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66594/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la Empresa PROYECTAR SOLUCIONES AMBIENTALES
S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs am en el local de la firma, situado en, calle Blas Garay, a 100 metros de la Avda. San José, Barrio San Isidro, Ciudad del Este, República del Paraguay orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66597/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, llamase a Asamblea Gene-
ral Ordinaria a los señores accionistas de la empresa R2R INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el 15 de Abril del 2024, a las 09:00 hs am en el local de la firma, situado Avenida, km 4 Ruta Nacional Gaspar Rodríguez de Francia, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos, Vicepresidente y Presidente del Directorio. 5-Consideración de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66598/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa INBRAS SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en el km 12 lado Acaray, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Décimo sexto de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del código Civil. El Directorio.-66599/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa PUROINOX
METALES S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m., en el local de la firma, situado en Km 12,3 lado Acaray Ruta Py 02, Parque Industrial de Algesa, Ciudad del Este, República
del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66601/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa NEW LIFE
INTERNATIONAL S.A., a realizarse el día 15 de abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en la Avenida Carlos Antonio López, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66602/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa PURO ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en km 4 Capitán Velázquez, Departamento del Alto Paraná, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.
4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66603/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el directorio de ÑANDUTI REPRESENTACIONES S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril del año 2024, a las 08:00 hs en el local social ubicada en la Av. Carlos A. López y Monseñor Rodríguez de Ciudad del Este para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria, balance, cuadro de resultado e informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3-Consideración y destino de los resultados. 4-Elección de los miembros del directorio y de síndicos. 5-Fijación de remuneración a directores y Síndicos. 6-Designación de un accionista para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. -66605/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa TIMOL INTERNACIONAL INDUSTRIA Y COMERCIO S.A, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado sobre Avenida Eusebio Ayala y Vice Pdte. Sánchez, Asunción, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Distribuciones de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El. Directorio.-66606/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la empresa SURGIMED SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs a.m. en el local de la firma, situado en la Ruta Internacional Nº 2 Mariscal José Félix Estigarribia km 8 Acaray, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Distribuciones de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66607/07/04.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa RURAL MAKRO IMPORT-EXPORT
SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en km 16 Lado Monday, Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Distribuciones de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de dos Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66608/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la empresa VALPARTS SOCIEDAD ANÓNIMA, a rea-
lizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m., en el local de la firma, situado en Km 5 1⁄2 Villa Juliana la Blanca, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y el artículo 1084 del código Civil. El Directorio.-66609/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la Empresa SEVENS TRADING S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs am en el local de la firma, situado en km 4 Ruta Nacional Gaspar Rodríguez de Francia, Ciudad del Este, República del Paraguay orden del día:1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 4-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 5-Destino de las utilidades si las hubiere. 6-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66610/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa SOLUTION IMPORT EXPORT
SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs am en el local de la firma, situado en Km 5 ½ lado Monday, calle Colon y Juan León Mallorquín de la Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea
anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66612/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Séptimo del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa TRIPLICARD SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado sobre la Avenida Adrian Jara, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66613/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Empresa ADS AGROGANADERA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril del 2.024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y 13:00 horas en segunda convocatoria en el local social sito Calle, Augusto Roa Bastos Con Josefina Pla, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1.Designación del Presidente y Secretario de Asamblea, 2.Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, balance general y cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, destino de los resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023, 3.Elección del Directorio y del Síndico, 4.Remuneración del Directorio y del Síndico, 5.Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota:Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de
Depósito Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. -66614/07/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma AMMA TRADING S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 19 de abril del 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Avda. Aviadores del Chaco e/ Chacoré, para tratar el siguienteOrden del Día: 1-Designación de un presidente y un secretario de la Asamblea 2-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3-Destino del Resultado del Ejercicio. 4-Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 5-Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 02 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66558/07/04.MATERIALES ELÉCTRICOS S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de Materiales Eléctricos S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 29 de abril de 2024, a las 15:00 horas, en su local social sito en las calles Fortín Algodonal Nº 2726 c/ Ceferino Ruiz de la ciudad de Fernando de la Mora para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de un Presidente y Secretario de asamblea. 2- Consideración de la memoria Anual del Directorio, Estados Contables, Informe del Síndico y temas conexos. 3- Tratamiento y consideración de los Resultados del Ejercicio. 4- Designación de autoridades y sus respectivas remuneraciones. 5Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Asunción, 1 de abril de 2024. El Directorio.-66535/07/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El directorio de la empresa MEDUCO SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de abril de 2024 en local, sito Ciudad del Este, Km 3 ½, Barrio Gral. Pablo Rojas, Calle Tte. Adolfo Rojas Silva c/San Blas, primera convocatoria para las 18:00 hs, caso no hubiere quórum, según Art. 29º del estatuto la segunda convocatoria para las 19:00 hs del mismo día, con el siguiente orden del día según los estatutos de la sociedad orden día: 1-Elección del presidente y secretario de la asamblea para la firma del acta. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio y presentación del balance económico Gral., y sus respectivos cuadros demostrativos corresp. al ejercicio 2023. 3-Presentación del Informe del síndico. 4-Destino de las utilidades. 5-Elección del directorio para el periodo siguiente. 6-Elección del síndico titular y suplente y sus respectivas remuneraciones. 7-Elección de los accionistas para la firma del acta. Se recuerda a los accionistas que deberán presentar las correspondientes acciones como mínimo con 3 (tres) días de anticipación en el local de la empresa para poder participar en el acto asambleario según el estatuto social, como así también podrán los accionistas hacerse representar por medio de una carta poder en donde tendrán los mismos derechos y obligaciones que el representado. El Directorio. -66637/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo que establecen los Estatutos Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de la firma
TRANSPORTADORA MUNHAK S.A., para el día 19 de abril del 2024 a las 08:00 horas, en el local social sito en Calle Isla Pucu casi Carretera del Chaco Oficina, Calle Isla Pucu casi carretera del chaco a 150 metros de la estación de servicios de Petropar "Ttres J SRL" frente a la canchita de la chapería la morena de la ciudad de Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3-Elección de nuevos miembros del directorio. 4-Tratamiento del resultado. 5-Elección de un síndico titular y otro suplente. 6. Remuneración de los miembros del directorio y del síndico. 7-Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta.-66645/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa RIC. MAI. MAR S.A., Convoca a Asamblea General para el día 14 de Abril del 2024 a las17:00 horas en el local social Avenida
Perú del Barrio Don Bosco a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea, 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, destino de las utilidades e informe del síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023, 3- Elección del Directorio y del Síndico, 4-Remuneración del Directorio y del Síndico 5-Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de Depósito Bancarios en la sede social de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.-66647/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de BRILAS S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de abril de 2024, a las 09.00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Santa Rita calle Mcal. José Félix Estigarribia con 8 de Diciembre y 14 de Mayo oficina, a lado de la Iglesia Católica matriz, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Elección de Directores y Síndicos 4. Asignación de retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5. Destino de los resultados. 6. Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.-66649/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma
MINERA ITAKUA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de Abril 2024, a las 15:00 horas en la Dirección Avda. Trébol Nº 222-E entre Miller y Gondra, Filadelfia, Chaco para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados del 2023 e Informe del Síndico 3-Designación del directorio por el ejercicio 2024
4-Elección del Síndico Titular y Suplente y sus Remuneraciones para el Ejercicio 2024. 5-Destino de las utilidades Ej. 2023 6-Puntos Varios 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Seño-
res Accionistas el cumplimiento del Art. 20 de los Estatutos Sociales. La segunda convocatoria se celebra a las 16:00 horas.66643/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Art. 27 de los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma
GEOMEISTER S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de Abril 2024, a las 15:30 horas en la Dirección Avda. Trébol Nº 222-E entre Miller y Gondra, Filadelfia, Chaco para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados del 2023 e Informe del Síndico 3-Elección del Síndico Titular y Suplente y sus Remuneraciones para el Ejercicio 2024. 4-Destino de los Resultados 5-Puntos Varios 6-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuera a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 29 de los Estatutos Sociales. La segunda convocatoria se celebra a las 16:00 horas.66646/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GRUPO SAN LUIS S.A en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24 de abril de 2024, a las 09.00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Mbaracayu calle Colonia Yacare Valija a 300 Mts. del aserradero Puerto Indio, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.3. Elección de Directores y Síndicos 4. Asignación de retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5. Destino de los resultados 6. Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.-66650/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGRO
GANADERA BELO HORIZONTE S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24 de abril de 2024, a las 09.00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Santa Rita calle Independencia c/Cristóbal Colón a 10 Mtros del Banco Sudameris casa, a 100 metros del Colegio
Liceo Nacional, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.3. Elección de Directores y Síndicos. 4. Asignación de retribuciones a Directores y Síndico Titular. 5. Destino de los resultados 6. Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. -66652/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de PAMPLONA S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de dos mil veinticuatro, a las 08:00 horas, en el local social de la empresa situado sobre la calle El Mensú esquina Ybyra Pyta de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un accionista quien presidirá la asamblea y nombramiento de un secretario. 2-Consideración de la memoria anual del Directorio, del informe del Síndico, del balance general y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, incluyendo las pérdidas registradas durante dicho periodo. 3-Designación de Directores, designación de Síndico titular y suplente, y fijación de sus retribuciones. 4-Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de asamblea. Segunda Convocatoria. En caso de no reunirse el quórum legal en la primera convocatoria, conforme lo establece el Art. 1089 del Código Civil, la asamblea se llevará a cabo el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. Se recuerda a los accionistas sobre los requisitos exigidos en el Art. 26 de los Estatutos Sociales sobre depósito previo de las acciones para tener derecho a participar en la asamblea. El Directorio.-66655/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL DIRECTORIO DE AGROFORESTAL DEL PARAGUAY S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de dos mil veinticuatro, a las 11:00 horas, en el local social de la empresa situado sobre la calle El Mensú esquina Ybyra Pyta de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un accionista quien presidirá la asamblea y nombramiento de un secretario. 2-Consideración de la memoria anual del Directo-
rio, del informe del Síndico, del balance general y cuadro de resultados, y destino de utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Designación de Directores, designación de Síndico titular y suplente, y fijación de sus retribuciones. 4-Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de asamblea. Segunda Convocatoria. En caso de no reunirse el quórum legal en la primera convocatoria, conforme lo establece el Art. 1089 del Código Civil, la asamblea se llevará a cabo el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. Se recuerda a los accionistas sobre los requisitos exigidos en el Art. 26 de los Estatutos Sociales sobre depósito previo de las acciones para tener derecho a participar en la asamblea. El Directorio. -66656/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1079 del Código Civil, el Directorio de MEGA TOP S.A., convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, para el día 15 de abril de 2.024 en la dirección de la sociedad Calle Azara N 1594 casi Tte. Coronel Irrazabal, de la Ciudad de Asunción, a las 08.00 HS. en la primera convocatoria y una hora después en la segunda convocatoria, para tratar lo siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2- Aumento de Capital Social. 3- Modificación parcial del Estatuto Social. 4-Elección de accionista para firmar el acta. Para tener representación a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar sus Títulos de Acciones en la Administración de la Sociedad con 3 (tres) días de anticipación a la Asamblea. El Directorio. -66661/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a lo dispuesto en el Artículo. 13 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1079 del Código Civil, el directorio de MEGA TOP S.A., convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Abril de 2.024 en la dirección de la Sociedad; Calle Azara N 1594 c/ Tte. Irrazabal, de Asunción a las 10.00 hs. en la primera convocatoria; y una hora después, en la segunda convocatoria, Para tratar lo siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general y Cuenta de Ganancias y Pérdidas; y el informe del Síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores para el Ejercicio 2024. 4- Elección de Síndicos para el Ejercicio 2024. 5-Determinación de Remuneración de Directores y
Síndicos. 6-Destino de Utilidades y/o Pérdidas, 7-Emisión de Acciones. 8- Elección de Accionista para firmar el Acta. Para tener representación a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar sus Títulos de Acciones en la Administración de la Sociedad con 3 (tres) días de anticipación a la Asamblea. El Directorio. -66662/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores accionistas de la Firma ESETE SA RUC: 80099420-5 a la Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Abril 2024, a las 10hs en primera convocatoria, y las 11hs, en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en la calle Juan León Mallorquín 220 c/ Elena de García y Juan Silvano Godoy, en la Ciudad de San Lorenzo, para tratar el siguiente Orden del Día; 1) Lectura y Consideración del Acta anterior 2) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 3) Consideración de los Estados Financieros e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio 2023 4) Destino de los resultados acumulados al Ejercicio 5) Elección de las autoridades para miembros del Directorio por el ejercicio comercial 2024, fijar Remuneración y gastos de Representación 6) Designación del Síndico Titular y Suplente, fijar la retribución 7) Tema varios.-66657/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de los Estatutos Sociales y el Artículo 1079 del Código Civil, el directorio de MEGA AMERICA S.A., convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Abril de 2.024 en la dirección de la Sociedad, Av. Nanawa No 136 e/ Monseñor Rodríguez y Adrián Jara, de Ciudad del Este, a las 16:00 Hs. Para tratar lo siguiente orden del dia: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas; y el informe del Síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3- Elección de Directores para el Ejercicio 2024. 4- Elección de Síndicos para el Ejercicio 2024. 5- Determinación de Remuneración de Directores y Síndicos. 6Destino de Utilidades y/o Pérdidas. 7- Emisión de Acciones. 8-Elección de Accionista para firmar el Acta. Para tener representación a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar sus Títulos de Acciones en la Administración de la Sociedad con 3 (tres) días de anticipación a la Asamblea. El Directorio.-66664/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de los Estatutos
Sociales y el Articulo 1079 del Código Civil, el Directorio de MEGA AMERICA S.A., convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, para el día 15 de abril de 2.024 a las 14:00 hs. en la dirección de la sociedad; Avenida Nanawa No 136 e/ Monseñor Rodríguez y Adrián Jara, de Ciudad del Este. Para tratar lo siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2-Aumento de Capital Social. 3-Modificacion de estatutos y aumento de capital. 4-Elección de accionista para firmar el acta. Para tener representación a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar sus Títulos de Acciones en la Administración de la Sociedad con 3 (tres) días de anticipación a la Asamblea. El Directorio. -66667/08/04.-
SEATAM HOLDING S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril del 2023, a las 14:00 horas en el domicilio fiscal de la empresa, Calle Legión civil extranjera casi Dr. Hassler de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente Orden del Día 1) Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Elección de los Directores Titulares y Suplentes. 4) Elección del Sindico Titular y Suplente. 5) Remuneración de Directores y Síndicos. 6) Destino de Utilidades y 7) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. -66663/08/04.-
NOVAVERITAS S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de abril del 2024, a las 10:00 horas en el domicilio fiscal de la empresa, Calle Capitán Pedro Carpinelli y Alejandro Dávalos de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente. Orden del Día 1) Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3) Elección de los Directores Titulares y Suplentes. 4) Elección del Sindico Titular y Suplente. 5) Remuneración de Directores y Síndicos. 6) Destino de Utilidades y 7) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.-66666/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BALDONE S.A.”. Convocase a los accionistas de “BALDONE S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 18 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida Internacional N° 296 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66678/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BALME S.A.”
Convocase a los accionistas de “BALME S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 18 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después, en su domicilio social sito en la Avenida Internacional Nº 296 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66679/-08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BENIN S. A.”. Convocase a los accionistas de “BENIN S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo
día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Carlos Antonio López casi Boquerón N.º 1120 de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66682/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BONNI S. A.”. Convocase a los accionistas de “BONNI S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida Eusebio Ayala y Cedro de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023.
3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 4 de abril de 2024.
EL DIRECTORIO.-66683/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “BRAKEL S.A.”
Convocase a los accionistas de “BRAKEL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 22 de abril de 2024, las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segundaconvocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida Internacional N° 296 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023.
3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66684/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “CRISBEL S.A.”. Convocase a los accionistas de “CRISBEL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 22 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle Dr. Luis Maria Argaña esquina Eusebio Ayala, Shopping Paris, 4to Piso, Ciudad del Este, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Ciudad del Este, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66685/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “DAVIDA S.A.”. Convocase a los accionistas de “DAVIDA S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 23 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida Internacional N° 296 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros
del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66686/08/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “DONKOR S.A.”. Convocase a los accionistas de “DONKOR S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 23 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle Cerro León esquina Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 4 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66688/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ISIDRO SRL. La Gerencia de la Empresa de Transporte “San Isidro “S.R.L. convoca a Asamblea General Ordinaria, el día viernes 12 de abril del 2024 a las 15:00 hs. en el local de la Empresa, sito en Puerto Pabla Lambaré, para tratar el siguiente orden día: 1) Nombramiento de un presidente y secretario de asamblea. 2) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3) Lectura y consideración de la memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4) Destino de las Utilidades del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 5) Elección de dos Gerentes por un periodo de 2 años (Gerente General y Gerente Comercial). 6) Elección del Sindico titular y suplente. 7) Elección de un tesorero por un periodo de 2 años. 8) Fijar fecha de Asamblea Extraor-
dinario para el cambio de S.R.L. A S.A.E. 9) Nombramiento de 2 (dos) socios para suscribir el acta juntamente con el presidente y el secretario de Asamblea. Si no hubiera quórum a la hora fijada, la Asamblea se constituirá una hora después, con cualquier número de socios presentes y sus resoluciones serán válidas por simple mayoría de votos. El día martes 09 de abril de 2023 a partir de las 15:00 horas el tesorero y la contadora estarán en la empresa para la revisión y para disipar dudas acerca del Balance General de 2023.66669/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DIDÁCTICA S.A.”. De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “Didáctica S.A.”, para el día lunes 29 de abril de 2024, a las 09:00 horas para el supuesto de no realizarse la primera, se cita en segunda convocatoria para el mismo día a las 10:00 hs, en local de la empresa, ubicado en Calle Brizuela casi Ayala Velázquez número 325, de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Destino del resultado del Ejercicio 2023. 4Elección de síndico titular y síndico suplente. 5- Fijación de Remuneración a directores y síndicos. 6Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 18 y 19 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. -66670/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRE MEDIC S. A. El Directorio de Pre Medic S.A, de conformidad con los artículos 1079 y 1080 del Código Civil y con sus Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria Anual, la cual se llevará a cabo, de manera presencial, el miércoles 24 de abril de 2024, en primera convocatoria, a las 19:00 horas y en segunda convocatoria, a las 20:00 horas; en el salón “Socios Fundadores” de la Cooperativa Nazareth LTDA., ubicada sobre la Avda. Médicos del Chaco
Nro. 2818 casi Mayas, barrio Vista Alegre de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023; 3) Distribución de utilidades; 4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar, con por lo menos tres (3) días hábiles de anticipación, sus correspondientes títulos de acciones en la secretaría de la Sociedad o un certificado de depósito, en los términos del artículo 31 de los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO. -66672/08/04.-
SOLUCION EFECTIVA S. A CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en el Art. 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de SOLUCION EFECTIVA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de abril del 2024 en su local ubicado en Calle, Pitiantuta c/ Mcal. Estigarribia, Fernando de la Mora, Zona Sur, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio fenecido al 31 de diciembre del 2023; 3- Ratificación de todo lo actuado por el Directorio en el Ejercicio 2023; 4- Elección de los miembros del Directorio y Representante Legal; 5- Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente; 6- Fijación de la Retribución de los Directores y del Síndico Titular; 7- Destino de Resultado del Ejercicio y de Resultados y Reservas Acumuladas de Ejercicios Anteriores; 8- Designación de Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asambleas, conjuntamente con el Presidente y Secretario.Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones en la sede de la Sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho a asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 66737/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio de la firma LOGIN SA convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día lunes 22 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el local social, sito en la avenida Aviadores del Chaco 2462 e/ Santa Teresa y San Blas, Edificio Aura, Piso 7,- Asunción, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, e informe del síndico. 3) Elección del Directorio y Síndicos.4) Fijación de remuneración del Directorio y Síndico para el ejercicio 2022. 5) Tratamiento de los Resultados. 6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Obs: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el art. 36 de los Estatutos Sociales EL DIRECTORIO.-66675/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LICENCIASONLINE
S.A. De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 30/04/2024 a las 12:00 hs., en la calle Washington N° 795 esq. Juan de Salazar Edif. ITASA PISO 2, Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria anual del Directorio, el Balance y Cuentas de ganancias y pérdidas, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3- Distribución de Utilidades. 4- Designación de Directores y Sín-
PARAGUAY LAWN TENNIS CLUB ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Domingo 14 de abril de 2.024 - 10:00 horas CONVOCATORIA La Comisión Directiva del Paraguay Lawn Tennis Club, de conformidad a lo establecido en el Art. 45º de los Estatutos Sociales, convoca a todos sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día domingo 14 de abril de 2.024, a partir de las 10:00 horas, en su local social, sito en las calles Maestro Pellegrini Nº 420 esq. Tte. Quiñonez, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva y del Balance General y Cuadro de Resultados cerrado al 31 de diciembre de 2.023. 2) Consideración del Informe del Síndico. 3) Designación de dos socios para firmar, juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea, el acta de la misma. 4) Elección de Presidente, Vicepresidente; Seis miembros titulares, Dos miembros suplentes y Síndicos Titular y Suplente. Se recuerda que, de acuerdo al Art. 47º del Estatuto Social, transcurrida una (1) hora después de la primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida con cualquier número de socios presentes y sus resoluciones serán válidas. Art. 49º) Solo tendrán voto en la Asamblea, los socios Activos que estén al día con sus cuotas, Vitalicios y Honorarios que hayan sido socios Activos, entendiéndose para los socios Activos, que deben tener abonada la totalidad de la cuota de ingreso y la cuota del mes inmediatamente anterior al mes de la Asamblea en cuestión, pago que podrá efectuarse hasta veinticuatro horas antes de la fijada por la convocatoria. Comisión Directiva Paraguay Lawn Tennis Club.-66674/08/04.-
dicos y fijación de su retribución. 5- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. -66676/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en la cláusula decimosegunda de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de BADEN S.A., con RUC N° 80093237-4, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2024, en el local social sito en Ruta Rafael Franco c/ Puente Nanawa, Puerto Nuevo Concepción, km 694 del Río Paraguay, de la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a las 10:00hs. (diez horas) Primera Convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2023; 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes para el periodo fiscal 2024 y fijación de su retribución; 4- Elección de Síndico Titular y Suplente para el periodo fiscal 2024 y fijación de su retribución; 5- Destino del Resultado del ejercicio; 6- Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se previene a los señores accionistas lo estipulado en la cláusula décimo octava de los Estatutos Sociales, que para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con tres días de anticipación, o en su defecto presentar un certificado bancario de depósito de acciones. EL DIRECTORIO. -66654/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la firma HOLSEM S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril del 2.024, en su primera convocatoria a las 17:00 hs, y en su segunda convocatoria a las 18:00 hs en su local social, sito en Km 24 Acaray, Minga Guazú, a fin de tratar el siguiente, orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 3-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Inventario, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.023. 4-Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 5-Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 6-Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea. 7-Destino de utilida-
des. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes, hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario.
EL DIRECTORIO. -66689/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la firma AGROPARANA
S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 29 de abril del 2.024, en su primera convocatoria a las 18:00 hs, y en su segunda convocatoria a las 19:00 hs, en su local social, sito en el Km. 17,5 Distrito de Minga Guazú, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Inventario, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.023. 3-Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 4-Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 5-Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente y Secretario de Asamblea. 6-Destino de utilidades. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 16º de los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario. El directorio.-66690/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la firma SANDANO S.A., Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 día de abril del 2.024, en su primera convocatoria a las 11:00 hs y en su segunda convocatoria a las 12:00 hs, en su local social, sito en Avda. 16 Acaray esq. Mcal. Estigarribia, Minga Guazú, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, del balance general, del inventario, de la cuenta de pérdidas y ganancias y el informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.023. 3-Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 4-Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea. 5-Destino de utilida-
des. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes, hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario. EL Directorio.-66691/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la firma TRADE S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril del 2.024, en su primera convocatoria, a las 17:00 hs, y en su segunda convocatoria a las 18:00 hs, en su local social, sito en el Km. 17,5 Distrito de Minga Guazú, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Inventario, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Informe del Síndico y la distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.023. 3-Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 4-Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 5-Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta de Asamblea. 6-Destino de utilidades. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 16º de los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario. EL DIRECTORIO. -66693/08/04.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y a las disposiciones del Código Civil, el Directorio de la firma SANMAR AGRO TRANSPORTES S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril del 2.024 a las 17:00 hs, en su primera convocatoria, y a las 18:00 en su segunda convocatoria, en su local social, sito en el Km. 17, Distrito de Minga Guaú, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Inventario, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Informe del Síndico y la distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.023. 3-Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 4-Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 4-Designación de dos accionistas o sus representantes quienes deberán suscribir el Acta
de Asamblea. 5-Destino de utilidades. Nota: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 16º de los estatutos sociales, referente a la presentación de sus acciones o certificados pertinentes hasta tres días antes del día señalado para la realización del acto asambleario. EL DIRECTORIO. -66695/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma GRANEX S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Calle 6 de Enero, Ciudad de Naranjal Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos. 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2024 a Abril 2025. 6-Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas. 7-Asuntos Varios. El Directorio. -66697/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma VIA SERVICE S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la calle Alberdi entre Fortín Pirizal y Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3- Tratamiento de Resultado Económico. 4- Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos. 5- Designación de miembros del Directorio para el periodo 2024 a 2025. 6- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7- Designación de los accionistas para firma de actas. 8- Asuntos Varios. El Directorio. -66698/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto en el Art. 22º de los Estatutos Sociales, el Directorio de REAL INTERCONTINENTAL S.A., convoca a los Accionistas de la entidad a Asamblea general ordinaria de accionistas
para el día lunes 29 de abril de 2024 a las 07:00hs. Primera convocatoria y a las 08:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo, en su sede social en la ciudad de Santa Rita sobre Avenida 14 de mayo, Edificio Palace, piso N° 7, sala 702, Centro, para tratar los siguientes puntos orden del día: 1. Designación de un Presidente, un Secretario de Asamblea y designación de los mismos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2023. 4. Designación de miembros del Directorio; fijación de su remuneración para el Ejercicio 2024. 5. Elección de Síndico Titular y Suplente; fijación de su remuneración para el Ejercicio 2024. Se recuerda a los Accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respeto al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO.-66701/08/04.-
AGÜERO & AGÜERO S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma
AGÜERO & AGÜERO S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de abril del 2024 a las 10:00 horas, en el local social con el objeto de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de un presidente y un secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2023. 3. Elección de Sindico Titular y Síndico Suplente. 4. Elección de autoridades. 5. Fijación de Remuneración de autoridades. 6. Destino de los Resultados. 7. Emisión de Acciones. 8. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil. EL DIRECTORIO. -66700/07/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social se convoca a los Accionistas de VALENTINO
PEREIRA S.A (VALPESA) a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2024 a las 16:30 hs., el local de la Sociedad, sito en calle sin nombre a 50 mts de la Ruta Nueva Italia / Carapeguá, de la ciudad de Carapeguá, para tratar el siguiente Orden del Día : 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Esta-
dos de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3- Elección de Directorio, Sindico y Determinación de las remuneraciones del Directorio y del Sindico 4- Destino de las Utilidades del Ejercicio 5- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los accionistas que para tener derechos a participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cód. Civil. EL DIRECTORIO .-66687/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIRECTORIO DEL BANCO BASA S. A. convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 19 de abril de 2024 a las 9.00 horas, en el domicilio social sito en Avenida Aviadores del Chaco entre San Martín y Pablo Alborno, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Modificación de Estatutos Sociales. Aumento de Capital. 3. Designación de accionistas o sus representantes para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas la obligación de depositar sus acciones o un certificado bancario de depósito de las mismas, en el domicilio de la institución, con al menos tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO. -66706/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIRECTORIO DEL BANCO BASA S.A. convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 19 de abril de 2024 a las 10.30 horas, en el domicilio social sito en Avenida Aviadores del Chaco entre San Martín y Pablo Alborno, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitres, destino de las utilidades, resultados acumulados y reserva facultativa. 3. Elección del Directorio para el periodo estatutario 2024, remuneraciones y beneficios. 4. Elección de síndico titular y suplente, y fijación de remuneración. 5. Emisión de Acciones.
6. Consideración del Reglamento de Asambleas. 7. Designación de accionistas o sus representantes para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas la obligación de depositar sus acciones o un certificado bancario de depósito de las mismas, en el domicilio de la institución, con al menos tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO. -66704/08/04.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo Décimo segundo del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accio-
nistas de la empresa M. ANDRION SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día 15 de abril del año 2024, a las 09:00 hs am en el local de la firma, situado en km 8 Acaray a 150 mts. de la Ruta Internacional Nº 02, en Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3-Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5-Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6-Destino de las utilidades si las hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los señores accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Décimo tercero del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. EL DIRECTORIO. -66713/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo del Estatuto Social, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa MMP SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00 hs a.m. en el local de la firma, situado en Avenida, Carretera, km 10,5 ruta internacional N° 7, Ciudad del Este, República del Paraguay orden del día: 1.Designación de un Secretario de Asamblea 2.Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3. Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 4. Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5. Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6. Destino de las utilidades si las hubiere. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales y artículo 1084 del código Civil. El Directorio.-66716/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo Vigésimo segundo del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de la empresa TASCA REPUESTOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día 15 de abril del año 2024, a las 09:00 hs am en el local de la firma, situado en km calle, 2 de mayo c/ Coronel Jose J. Sánchez N° 37, en Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, República
del Paraguay orden del día: 1.Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3. Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4. Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5. Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6. Destino de las utilidades si las hubiere. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación; se recuerda a los señores accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo cuarto del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66717/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Séptimo del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la Empresa WYNDA & CO S.A., a realizarse el día 15 de Abril del año 2024, a las 09:00hs am en el local de la firma, situado en km 11 Parque Industrial, Ciudad Del Este, República del Paraguay orden del día: 1.Designación de un Secretario de Asamblea 2.Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 3. Lectura y Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4. Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 5. Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. 6. Destino de las utilidades si las hubiere. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social y Artículo 1084 del código Civil. El Directorio. -66719/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA FLEXO LABELS S.A. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la empresa FLEXO LABELS S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 del mes de abril de 2024, en el local social ubicado en la calle Teniente Fernando Delvalle N° 289 esquina Espíritu Santo, de la ciudad de Asunción, a las 14:00 horas; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Secretario de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio fiscal
cerrado al 31 de Diciembre de 2023 y del Informe del Síndico; 3) Destino de utilidades; 4) Elección y nombramiento de miembros del Directorio y fijación de sus retribuciones; 5) Elección y nombramiento de Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones; 6) Elección de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria para cada asamblea, no se reúne el quórum legal, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO.-66712/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FORTIN MADREJÓN (PARAGUAY) SOCIEDAD ANONIMA. De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “FORTIN MADREJÓN (PARAGUAY) SOCIEDAD ANONIMA” para el día 19 de abril de 2024 a las 10:00 hs en el local social sitio en Tte. Fernando Delvalle Nro. 289 casi del Espíritu Santo, Asunción, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3) Destino del Resultado del Ejercicio. 4) Elección de miembros del directorio. 5) Elección de Síndicos. 6) Fijación de retribuciones a los Directores y al Sindico Titular. 7) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. Se recuerda a los señores accionistas que para ejercer el derecho al voto deben ajustarse a lo que establece el estatuto social. EL DIRECTORIO. -66714/08/04.-
VIALCA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, VIALCA SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los ACCIONISTAS, para el día 24 del mes de Abril de 2024, a las 15.00 horas en las oficinas administrativas, CALLE Teniente Máximo Caballero 547 a los efectos de tratar los siguientes puntos ORDEN DEL DIA: 1. Elección del Secretario de Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultados y anexos del ejercicio cerrado al 31 diciembre del 2023, informe del sindico; 3. Elec-
ción del directorio, síndico y sus retribuciones; 4. Destino de Resultado del Ejercicio 2023; 5. Designación de Accionista para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista a dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la firma, sobre la presentación de acciones a fin de poder asistir a la Asamblea Art 1084 Código Civil. El Directorio.-66738/08/04.-
AVY S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, AV Y SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los ACCIONISTAS, para el día 26 del mes de Abril de 2024, a las 15.00 horas en las oficinas administrativas, de Vallemi, distrito de San Lázaro – Concepción, a los efectos de tratar los siguientes puntos ORDEN DEL DIA: 1. Elección del Secretario de Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultados y anexos del ejercicio cerrado al 31 diciembre del 2023, informe del síndico; 3. Elección del directorio, síndico y sus retribuciones; 4. Destino de Resultado del Ejercicio 2023; 5. Designación de Accionista para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista a dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la firma, sobre la presentación de acciones a fin de poder asistir a la Asamblea Art 1084 Código Civil. El Directorio.-66739/08/04.-
ALTAIR TRANSPORTE TERRESTRE S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, ALTAIR TRANSPORTE TERRESTRE SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los ACCIONISTAS, para el día 24 del mes de Abril de 2024, a las 10.00 horas en las oficinas administrativas, CALLE Avelino Martínez 5550 casi Leopardi a los efectos de tratar los siguientes puntos ORDEN DEL DIA: 1. Elección del Secretario de Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultados y anexos del ejercicio cerrado al 31 diciembre del 2023, informe del sindico; 3. Elección del directorio, síndico y sus retribuciones; 4. Destino de Resultado del Ejercicio 2023; 5. Designación de Accionista para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista a dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la firma, sobre la presentación de acciones a fin de poder asistir a la Asamblea Art 1084 Código Civil. El Directorio. -66740/08/04.-
PYKER S.A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, PYKER SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los ACCIONISTAS, para el día 24 del mes de Abril de 2024, a las 15.00 horas en las oficinas administrativas, CALLE Tte. Máximo Caballero 547 a los efectos de tratar los siguientes puntos ORDEN DEL DIA: 1. Elección del Secretario de Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultados y anexos del ejercicio cerrado al 31 diciembre del 2023, informe del sindico; 3. Elección del directorio, síndico y sus retribuciones; 4. Destino de Resultado del Ejercicio 2023; 5. Designación de Accionista para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista a dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la firma, sobre la presentación de acciones a fin de poder asistir a la Asamblea Art 1084 Código Civil. El Directorio.-66741/08/04.-
TRANSFLUSA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, TRANSPORTE FLUVIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA “CARLOS ANTONIO LOPEZ” (TRANSFLUSA), convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los ACCIONISTAS, para el día 26 del mes de Abril de 2024, a las 15.00 horas en las oficinas administrativas, CALLE Guarati 7476 a los efectos de tratar los siguientes puntos ORDEN DEL DIA: 1. Elección del Secretario de Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultados y anexos del ejercicio cerrado al 31 diciembre del 2023, informe del síndico; 3. Elección del directorio, síndico y sus retribuciones; 4. Destino de Resultado del Ejercicio 2023; 5. Designación de Accionista para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista a dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la firma, sobre la presentación de acciones a fin de poder asistir a la Asamblea Art 1084 Código Civil.El Directorio. -66742/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Sociedad FRIGOMERC S.A. convoca a los señores accionistas a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en fecha 22 de abril de 2024, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la casa de la calle Capitán Lombardo
y Calle Corta, para que con voz y voto puedan tratar los puntos del siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2.- Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2023; 3.- Designación de Directores y Síndicos y, fijación de sus retribuciones; 4.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al Artículo 1084 del Código Civil, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria.-66793/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Sociedad BEEF PARAGUAY S.A. convoca a los señores accionistas a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en fecha 22 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la casa de la calle Cmdte. Julián Insfran y Edimburgo, para que con voz y voto puedan tratar los puntos del siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2.Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2023; 3.- Designación de Directores y síndicos y, fijación de sus retribuciones; 4.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al Artículo 1084 del Código Civil, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria.-66795/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de la Sociedad INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORÍFICA S.A. convoca a los señores accionistas a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en fecha 22 de abril de 2024, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda con-
vocatoria, en el local social sito en la casa de la calle Cmdte. Julián Insfran y Edimburgo, para que con voz y voto puedan tratar los puntos del siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea; 2.Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2023; 3.- Designación de Directores y Síndicos, y fijación de sus retribuciones; 4.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al Artículo 1084 del Código Civil, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria.-66797/08/04.-
LA LEY PARAGUAYA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de “LA LEY PARAGUAYA S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo el día 24 de abril de 2024, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. López Moreira No. 850 casi Papa Juan XXII, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario de la Asamblea; 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2023; 3- Designación de Directores y Síndicos, y fijación de sus retribuciones; 4-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil; que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria. El Directorio.-66799/08/04.-
MORENO RUFFINELLI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de “MORENO RUFFINELLI S.A.” convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 30 de abril de 2024, a las 08:00 horas, en primera convocatoria, y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local
de social, sito en Perú 1044 esquina Rómulo Ríos, de la ciudad de Asunción, para que con voz y voto puedan aprobar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y Utilidad del ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023; 3 -Elección de Directores y Síndicos; 4- Remuneración de Directores y Síndicos; 5-Elección de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al Artículo 1084 del Código Civil, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria. El Directorio. -66802/08/04.-
OBELISCO SHIPPING & LOGISTICS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de “OBELISCO SHIPPING & LOGISTICS S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2024, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. Perú 1044 esquina Rómulo Ríos, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1Designación de un Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico, y distribución de utilidades, referente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3- Designación de directores y fijación de sus remuneraciones; 4- Designación del síndico y fijación de su remuneración; 5- Elección de accionistas para la firma del acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario de la asamblea. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil; que para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria. El Directorio. -66805/08/04.-
BOURBON HOSPITALIDAD
S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de “BOURBON HOSPITALIDAD S.A.” convoca a sus
accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo el día 29 de abril del 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. Sudamericana Nº 3104, en la ciudad de Luque, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3- Consideración del resultado del ejercicio 2023. 4-Designación de los miembros del Directorio, Titulares y Suplentes y fijación de sus retribuciones. 5-Designación del Síndico Titular y suplente y fijación de sus retribuciones. 6- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea y el Secretario. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil; que para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria. El Directorio. -66807/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Resolución del Directorio, según Resolución del Directorio, de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma PYSA INDUSTRIA DE COMPUESTO Y METALES S.A. con RUC Nº 80099903-7 a llevarse a cabo el día sábado 13 de abril de 2024, a la 10:00 hs., en el local social sito en Ruta Nacional José Félix Estigarribia km 313.5 de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe sindico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades y/o pérdida. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, sindico titular y gerente financiero. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. EL Directorio. -66721/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Resolución del Directorio, según acta Nº 03, de Conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PYSA INDUSTRIA
PARAGUAYA DE METALES Y POLIMEROS S.A. , Con RUC Nº 80119795-3, a llevarse a cabo el día 13 de abril de 2024, a la 08:00 hs., en el local social sito en ruta nacional ‘Jose Félix Estigarribia km 331.5 de ciudad del este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-destino de las utilidades y/o pérdidas. 4-Designación presidente director titular, síndico titular, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. el directorio. -66722/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de ESTRELLA DE ORO SOCIEDAD ANONIMA. RUC 80027602-7 a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales el día lunes 15 de abril de 2024 a las 15:00 hs en la Calle Lima c/ Avda. San Blás Km 7 Barrio Mburucuyá Ciudad del Este, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2023. 3-Elección de nuevas autoridades del Directorio y el Síndico periodo 20242025. 4-Asignación de Remuneración del Directorio y del Síndico. 5-Destino del Resultado del Ejercicio 6-Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. El Directorio. -66723/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de AGRO ACEROS SOCIEDAD ANONIMA. RUC 80117815-0 a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales el día lunes 15 de abril de del 2024 a las 10:00 hs en la Avenida Manuel Ortiz Guerrero c/ Avenida la Victoria Ciudad de Ñemby orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2023. 4-Elección de nuevas autoridades del Directorio y el Síndico periodo 2024-2025. 5-Asignación de Remuneración del Directorio y del Síndico. 6-Destino del Resultado del Ejercicio 7-Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. -66724/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de PRIME YGUAZU SOCIEDAD ANÓNIMA con RUC: 80087526-5la Asamblea General Ordinaria a celebrarse de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales el día lunes 15 de abril 2024 a las 10:00 horas en su sede social, Avda. Rogelio Benítez Barrio Boquerón, Ciudad del Este, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado del año 2023. 3-Elección de nuevas autoridades y el Síndico periodo 2024-2025. 4-Asignación de Remuneración del Miembro del Directorio y el Síndico y 5-Destino de las Utilidades. 6-Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 66725/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIACO SOCIEDAD ANONIMA. RUC 80136210-5 a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales el día lunes 15 de abril de del 2024 a las 15:00 hs en la Calle Lima c/ Avda. San Blas Km 7 Barrio Mburucuyá Ciudad del Este orden del día: 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2023. 3-Elección de nuevas autoridades del Directorio y el Síndico periodo 20242025 4-Asignación de Remuneración del Directorio y del Síndico. 5-Destino del Resultado del Ejercicio 6-Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO .-66726/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores accionistas de la firma VICTORIA IMPEX
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria de accionistas en fecha 18 de Abril de 2024 a las 08:00hs en su local comercial sito Av. Adrián Jara c/ Itá Ybaté, Ciudad del Este, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Eleccion de Presidente y Secretario de Asamblea. 2Consideracion de la memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general y cuadro de ganancias y pérdidas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3- Consideracion del Resultado del ejercicio. 4- Eleccion de miembros del Directorio. 5-Eleccion del Síndico. 6- Remuneracion a percibir por los directores y el síndico. 7- Elección de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social acerca de la representación de sus Acciones para su asistencia a la asamblea. El Directorio. -66727/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma SUBARASHI TRADING S.A. con R.U.C. Nº 80128526-7 convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de abril del 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas segunda convocatoria, en su sede social ubicado en Ciudad del este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente de Asamblea, un Secretario de Asamblea y un Accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente. 2-Conformación del nuevo Directorio y fijación de sus remuneraciones. 3- Designación del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Se recuerda a los señores Accionistas el depósito sus Acciones y su registro en el Libro de Asistencia con la debida anticipación, con el fin de obtener participación.
-66728/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 6. Por Resolución del Directorio, Según Acta Nº 08, de Conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma HABOSAY S.A. con RUC Nº 80110155-7, a llevarse a cabo el día sábado 13 de abril de 2024 a la 10:00 hs., en el local social sito en supercarretera Itaipu, km 30 manzana 5 tinglado 1 -Parque Industrial Monte Carlos- Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades y/o pérdidas 2023. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular , síndico titular y gerente financiero 5-emisión e integración de acciones 6-designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. el directorio. -66729/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 08. Por Resolución del Directorio, según Acta Nº 13, de Conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas DE la firma METAL THREE S.A. con RUC Nº 80100303-2 a llevarse a cabo el día 17 de abril de 2024, a la 11:00 hs., en el local social sito en calle supercarretera itaipu, km 30 manzana 5 tinglado 1, oficina b -parque industrial monte carlos Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2. Lectura y consideración de la memoria del
directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades y/o pérdidas 2023. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero. 5-Emisión e integración de acciones. 6-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria.
EL DIRECTORIO.-66730/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 03 Por Resolución del Directorio, Según Acta Nº 01 de Conformidad a los Estatutos Sociales, se Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma S.B. COMERCIO Y DISTRIBUCION DE PIEZAS
AUTOMOTRICES S.A., con RUC Nº 80117617-4, a llevarse a cabo el día 20 de abril de 2024, a la 10:00 hs., en el local social sito en Avenida San Blas N° 451, de Ciudad del este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea ordinaria. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estados financieros, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades y/o pérdidas. 4-Designación presidente director titular, síndico titular y gerente financiero general, y fijación de las remuneraciones del presidente director titular, síndico titular y gerente financiero. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea ordinaria. EL DIRECTORIO. -66731/08/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración de la COOPERATIVA BINACIONAL DE SERVICIOS CABAL
PARAGUAY LIMITADA en su sesión de fecha 01 de marzo de 2024, de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 14 del Estatuto Social, convoca a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día viernes 19 de Abril de 2024, a las 15:00 horas, en el local de Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Ltda., sito en la calle Lavalle N° 341 de Capital Federal ciudad de Buenos Aires – República Argentina, para tratar el temario que se detalla a continuación. Orden del Día: 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Designación de los representantes de las socias para suscribir el Acta de Asamblea en su carácter de delegados. 3) Consideración de la Memoria del Consejo de Administración, del Balance General, Balance de Sumas y Saldos y Cuadro de Resultados, dictaminados por la Junta de Vigilancia y la Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio com-
prendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2.023. 4) Propuesta de Distribución de Excedentes. 5) Consideración del Plan General de Trabajo para el ejercicio 2.024. 6) Consideración del Presupuesto General de Gastos, Inversiones y Recursos para el Año 2.024. Designación, reconfirmación o modificación por parte de las socias de sus representantes en el Consejo de Administración y Junta de Vigilancia conforme lo establece el Art. 17 y el Art. 26 de los Estatutos Sociales. -66555/18/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
El Directorio de la firma APICULTURA DEL CHACO SOCIEDAD ANONIMA (APICSA) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día sábado trece de abril del año en curso, a las 07:00 horas en primera convocatoria, en el auditorio del SAP de la Cooperativa Neuland, en la Ciudad de Neu-Halbstadt, Colonia Neuland, departamento Boquerón, de manera a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1Designación del Presidente y Secretario/a de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3- Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4- Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones. 5- Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 6- Otros Asuntos a tratar. EL DIRECTORIO COMUNICA QUE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE ESTA ASAMBLEA QUEDA FIJADA PARA UNA HORA DESPUÉS DE LA ESTABLECIDA PARA LA PRIMERA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RECUERDA ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA. El Directorio. -66709/08/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Art. 36 de los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de CHE PO´A S.A., a realizarse el día 17 del mes de abril del año 2.024, a las 08:00 horas, en el local social, situado en la ciudad de Presidente Franco, orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración del acta de asamblea anterior. 3-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultado e informe del síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de directores, síndicos y presidente del directorio. 5-Consideración de las remuneraciones de directores
y Síndico. 6-Distribución de las Utilidades si las Hubiere. 7-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y secretario. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art. 38 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.080 del Código Civil.-66735/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de AVENTINO S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 24 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. -66841/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de BOLOGNIA S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 23 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5. Designación de Accionistas para suscri-
bir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. -66839/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de ESTATE INVESTMENTS S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 23 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades.
3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular.
5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. -66831/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de EVAN S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 24 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5. Designación de Accio-
nistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil.66837/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAM-
BLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de PACHECO EMPRENDIMIENTOS S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 22 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades.
3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular.
5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil.-66833/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de TRINIDAD DESARROLLOS S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 22 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN
DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración
del Síndico Titular. 5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil.66836/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de SEGURAGRO S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de abril de 2024, a las 09.00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Santa Rita calle Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Oficina, Edificio Dewes encima de Bristol, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos. 4-Asignación de Retribuciones a Directores y Sindico Titular. 5-Destino de los resultados 6-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.-66743/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de La firma GANADERA GARAY CUE S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para El día 25 de abril de 2024 en el local social de la firma ubicada en Col. San Alfredo – Concepción, a las 08:00 horas en primera convocatoria y 09:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados y Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3. Tratamiento para la distribución de utilidades 4.Designación de Directores y Síndicos 5. Retribución de Directores y Síndicos 6. Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea junto con el secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 21 del Estatuto Social.-66736/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SYRYHA S. A., RUC 80028521-2. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 36 de los Estatutos Sociales y al Art. 1078 y 1079 del Código Civil Paraguayo, se con-
voca a los Accionistas de la firma SYRYHA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 19 de abril de 2024 a las 08:00 Hs, en el local de la empresa situado Km 10 Monday, Ruta Internacional N º 7 de Ciudad del Este- Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general, cuadro de ganancias y pérdidas distribución de utilidades e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3-Elección de Directores para el periodo 2024-2025. 4-Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente para el periodo 20242025- 5. Fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 6-Designación de dos Accionistas para suscribir del Acta de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. El Directorio.-66745/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma REDI FERTILIZANTES DEL PY S.A, en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 16 de abril de 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en su local social sito en la Avenida Jamaica esquina Venezuela, segundo piso sala 3, Barrio Las Américas, Hernandarias, Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: a)Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea, b)Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros, Resultados del Ejercicio Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, c) Destino de utilidades, d) Elección de miembros del Directorio y Síndico. e) Fijación de remuneraciones de miembros del Directorio y Síndico, f) Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. El directorio. -66746/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GROUP TEO S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de abril del 2024 a las 09:00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Paraná Country Club-Hernandarias, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 1-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2-Elección de Directores y Síndicos. 3-Asignación de Retribuciones a Directores y Sindico Titular. 4-Destino de los resultados. 5-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. -66755/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de DUTRIEC S.A. con RUC 80015056-2 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 19 de abril de 2024, a realizarse en su local social sito en la ciudad de San Lorenzo, en la casa de la calle Jardín de la Cordillera Nº 187 esquina Sargento Penayo, a las 08:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023; 2) Destino del Resultado del Ejercicio; 3) Emisión de acciones; 4) Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones; 5) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024. San Lorenzo, 03 de abril de 2024. El Directorio.-66749/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. El Directorio de TRANS
ESTE OESTE S.A. en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de abril del 2024, a las 09:00 hs., primera convocatoria, y 10:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Paraná Country Club-Hernandarias, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos. 4-Asignación de Retribuciones a Directores y Sindico Titular. 5-Destino de los resultados 6-Elección de 02 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones. -66761/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “O-FIXSOLUCIONES LABORALES
S.A.”. De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de “O-FIX Soluciones Laborales S.A.”, para el día Lunes 22 de abril de 2024, a las 10:00 horas en la dirección Manuel Ortiz Guerrero casi la Encarnación, de la ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay, y en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Destino del resultado del Ejercicio. 4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente 6- Fijación de Remuneración a Directores y Síndicos. 7- Emisión de Acciones. 8- Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 26 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. -66767/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de “BH CONCRETOS S.A.” convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en calle Intendente Felipe Gonzalez 2485 entre Ruta General Aquino y Leonismo Luqueño, ciudad de Luque, Departamento Central, República del Paraguay, el día 23 de abril del año 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria, con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum requerido por el Art. 24 de los Estatutos Sociales, la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 horas, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del Presidente de la Asamblea, de un Secretario y de dos accionistas que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente; 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Determinación del número de miembros del Directorio, y designación de directores titulares y suplentes y fijación de sus retribuciones. 4) Designación de Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones. El Directorio recuerda a los Accionis-
tas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 66747/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. El Directorio de “BH CONCRETOS S.A.” convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en calle Intendente Felipe Gonzalez 2485 entre Ruta General Aquino y Leonismo Luqueño, ciudad de Luque, Departamento Central, República del Paraguay, el día 23 de abril del año 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en caso de que en esta no pudiera obtenerse el quórum requerido en el Art. 24 de los Estatutos Sociales la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas, tomando en consideración tanto en primera como en segunda convocatoria las mayorías requeridas por el Art. 1091 del Código Civil para adoptar las resoluciones válidas, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del Presidente, de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente; 2) Consideración y aprobación de la escisión parcial de BH Concretos S.A. y consideración del Balance especial de escisión; 3) Modificación de los estatutos sociales y reducción de capital social de BH Concretos S.A. como consecuencia de la escisión; 4) Consideración y aprobación de los estatutos sociales de las nuevas sociedades escindidas, incluido pero sin limitarse a determinación de su capital social emitido, suscrito e integrado, elección de directores titulares y suplentes, síndico titular y suplente, y fijación de sus remuneraciones; 5) Aprobación y/o resolución sobre todos los demás actos, documentos, materias y/o asuntos relacionados con los puntos 2, 3 y 4 que requieran de esa formalidad o que sean su consecuencia; 6) Autorización al Directorio con las más amplias facultades para la ejecución de las resoluciones de esta Asamblea y/o de los actos necesarios o que sean su consecuencia y lo que establezca la legislación vigente. El Directorio recuerda a los Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO..-66750/09/04.-
SIFUPROMH CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DÍA: VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024, PRIMERA CONVOCATORIA:14:15 HORAS
Y SEGUNDA CONVOCATO -
RIA:15:15 HORAS La Comisión
Directiva del Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda – SIFUPROMH, en virtud a lo que establecen los Artículos 14º y 15º del Estatuto Social Vigente, convoca a Asamblea General Ordinaria para renovación de autoridades a llevarse a cabo el día 26 de abril del corriente año, a partir de las 14:15 horas en primera convocatoria y a partir de las 15:15 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Eventos de la Central Unitaria de Trabajadores
Auténtica (CUT-A), sito en la calle Fulgencio R. Moreno Nº566 e/ Paraguarí y México, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión
Directiva; 3.Lectura y Consideración del Balance y Estado de Resultado e Informe del Síndico; 4.Elecciones de Autoridades (Comisión
Directiva, Síndico Titular y Suplente); 5.Asuntos Varios. Pedro Fariña, Secretario de Actas – Pedro Sánchez, Secretario General. Asunción, 02 de abril de 2024.
Observación: Sí no se reúne en quórum necesario en la primera convocatoria, se llamará a una segunda convocatoria una hora más tarde y la Asamblea podrá deliberar con cualquier número de socios habilitados y sus resoluciones serán válidas (Artículo 14º último párrafo).-66769/07/04.-
PLASTICOS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocase a los señores accionistas de PLASTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 15 de Abril de 2024 a las 09:00 horas en el local social ubicado en Luis Alberto del Paraná Nº 235 c/Mcal. Estigarribia, Villa Elisa, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Modificación Estatutos Sociales; 2-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO.Villa Elisa, 01 de abril de 2024.-66774/09/04.-
PLASTICOS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convocase a los señores accionistas de PLASTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 15 de Abril de 2024 a las 10:00 horas en el local social ubicado en Luis Alberto del Paraná Nº 235 c/Mcal. Estigarribia, Villa Elisa, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 2-Distribución de utilidades; 3-Designación de Directores y Síndicos; 4-Fijación de remuneración para Directores y Síndicos; 5-Emi-
sión de Acciones; 6-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. Villa Elisa, 01 de abril de 2024.-66776/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma GIRO AGRO PARAGUAY S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Calle Alberdi entre Monseñor Rodríguez y Fortín Pirizal km 4, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente, orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2024 a Abril 2025. 6-Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas 8-Asuntos Varios. El Directorio. -66782/09/04.-
CERÁMICA ITA YVY S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias, CONVOCASE a los señores accionistas de CERÁMICA ITA YVY S.A., a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día viernes 26 de abril del 2.024, a las 15:00 horas, en el local ubicado en Av. Mcal. López Nº 2.845 casi José Viñuales, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonio Neto, Inventario General, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 2-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente; 3-Distribución de Utilidades conforme al Estatuto Social; 4-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a participar en la Asamblea, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil. EL DIRECTORIO.-66779/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 11. El Directorio de la empresa TIERRA PROPIA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. de acuerdo a lo establecido por los estatutos sociales y las disposiciones legales, convoca a la Asamblea General ordinaria de accionistas a celebrarse el día 22 de abril del año
2024, a las 10:00 horas en el local situado en la calle Hidalgo esquina Calle 1 Km 6 ½, de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná, República del Paraguay, para considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio 3-Aprobación del Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias 4-Informe del Síndico del Ejercicio fiscal 2023. 5-Destino del resultado ejercicio fiscal 2023. 6-Elección y remuneración de los miembros del Directorio, así como el síndico titular y suplente. 7-Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 8-Asuntos varios. El Directorio. -66808/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma ESTANCIA DON ALBERTO S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 d2e abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local ubicado en calle camino a los Cedrales frente al Silo ADM. Ciudad de Los Cedrales, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance de situación, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe del síndico, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos. 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo 2024/2025. 6-Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas. 8-Asuntos Varios. El Directorio. -66812/09/04.-
“BRUNOHOL S. A.” ACTA DE DIRECTORIO N° 9 CONVO
CATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores accionistas de la firma “BRUNOHOL S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en la sede social de la sociedad sito en la ciudad de Asunción calle Dr. Felipe Molas López N°2155 casi Av. Santísimo Sacramento, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un presidente y un secretario de la Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2023; 3. Elección de directores y designación de Síndicos; 4. Fijación de Remuneraciones de los Síndicos; 5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a las Asambleas los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario
de depósito, para su registro, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.-66783/09/04.-
“GLASIR LABS S. A.” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores accionistas de la firma
“GLASIR LABS S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en la sede social de la sociedad sito en la ciudad de Asunción, Felipe Molas López N°2155 c/ Avda. Santísimo Sacramento, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un presidente y un secretario de la Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2023; 3. Elección de directores y designación de Síndicos; 4. Fijación de remuneraciones de los Síndicos; 5. Tratamiento del destino de las utilidades; 6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a las Asambleas los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.-66784/09/04.-
LINX S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores accionistas de la firma LINX S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en la sede social sito en la calle Av. España N°1522 casi Gral. Santos de la ciudad de Asunción con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:1-Designación de presidente y secretario de Asamblea; 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2023; 3-Elección de directores y designación de Síndicos; 4-Fijación de Remuneraciones de los Síndicos; 5-Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Para asistir a las Asambleas los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO. -66786/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores accionistas de la firma “LM S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en la sede social de la sociedad sito en Avda. Venezuela N° 565 casi Avda. España de la ciudad de Asunción a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un presidente y un secretario de
la Asamblea; 2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2023; 3. Elección de directores y designación de Síndicos; 4. Fijación de Remuneraciones de los Síndicos; 5. Destino del resultado del Ejercicio; 6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Para asistir a las Asambleas los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación.EL DIRECTORIO.-66789/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad al Art. 23 de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de la firma ZONA LIBRE S.A. para el día 15 de abril de 2024, a las 13:00 horas en su local social del recinto de Zona Franca Global, para tratar el siguiente orden del día:1-Designación del presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de los estados financieros, cuadro de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo, memoria del directorio, informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus remuneraciones. 4-Elección de un Síndico Titular y un Suplente, y fijación de sus remuneraciones. 5-Tratamiento de la aplicación del resultado del ejercicio 2023. 6-Designación de dos Accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 23 de los Estatutos Sociales. Ciudad del Este, abril de 2024. El Directorio.-66859/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEROSIX S.A. el día 19/04/2024, en Santa Rita, en el predio de la Sociedad, a las 16:00 hs., 1era. conv., 17:00 hs. 2da. conv., orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2-Consignación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3- Elección de los Miembros del Directorio y de los Síndicos. 4-Remuneración a los miembros del directorio y de los Síndicos. 5-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. -66862/09/04.-
TREVISAN Y ASOCIADOS
S. A.C.I. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio TREVISAN Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad, a realizarse en el local social sito Magdalena, distrito de Tacuaras, departamento del Ñeembucú de la República del Paraguay, el 22 de abril de 2024 las ocho horas, para considerar lo siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General con el Cuadro de Resultados, acompañado con el Informe del Sindico Titular correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2023; 3.Ratificación de todo lo actuado por el Directorio en el Ejercicio 2023; 4.Elección de los miembros de Directorio conforme lo establece el Estatuto social; 5.Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente conforme lo establece el Estatuto social; 6.Fijación de la Remuneración de los Directores y del Síndico Titular designado; 7. Destino del Resultado del Ejercicio y de Resultados y Reservas Acumulados de Ejercicios Anteriores; 8.Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que, de conformidad a las disposiciones estatutarias, para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social con tres días de anticipación por lo menos. El Directorio. -66860/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE WESE S. A. el día 19/04/2024, en Naranjal, en el predio de la Sociedad, a las 11:00 hs., 1era. conv., 12:00 hs. 2da. conv., orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2-Consignación de la memoria, balance general, estado de resultados, distribución de utilidades o enjulgamiento de pérdidas, informe del síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3-Elección de los miembros del directorio y síndicos. 4-Remuneración a los miembros del directorio y de los Síndicos. 5-Asuntos varios 6-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs.: La Asamblea se regirá por el Art.21delEst.Social.-66865/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SERELI AGRO S.A. el día 19/04/2024, en Naranjal, en el predio de la sociedad, a las 07:00 hs., 1era. conv., 08:00 hs. 2da. conv., orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2-Consignación de la Memoria, balance general, estado de resultados, distribución de utilidades o enjulgamiento de pérdidas, informe del síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3-Elección de los Miembros del Directorio y Síndicos 4-Remuneración a los miembros del directorio y de los Síndicos. 5-Asuntos varios 6-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs.: La Asamblea se regirá por el Art. 21 del Est. Social. -66870/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “AGROPECUARIA SARMIENTO S.A.” Convocase a los accionistas de “AGROPECUARIA SARMIENTO S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 30 de abril de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día, una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle Lomas Valentinas Nro. 363 casi Caballero de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Sindico Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución de Utilidades y/o Dividendos. 6) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 5 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66909/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “FINCALIS S.A.” Convocase a los accionistas de “FINCALIS S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 24 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Seño-
res Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 5 de abril de 2024.
EL DIRECTORIO.-66886/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “ITAPOTY S. A.” Convocase a los accionistas de “ITAPOTY S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 25 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 5 de abril de 2024. EL DIRECTORIO.-66889/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “KOPER S. A.”
Convocase a los accionistas de “KOPER S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 25 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Gral. Elizardo Aquino Ruta Py03 y Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndicocorrespondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 5 de abril de 2024.66891/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MAESTRAL
S.A.”. Convocase a los accionistas de “MAESTRAL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 26 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después, en su domicilio social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 5 de abril de 2024.66896/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MARTINAR
S.A.”. Convocase a los accionistas de “MARTINAR S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 26 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria en su domicilio social sito Estigarribia José F. Ruta Coronel Oviedo c/ Tacuary y Campeón Nacional, de la ciudad de Coronel Oviedo para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Coronel Oviedo, 5 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. -66898/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MERCADIS
S.A.”. Convocase a los accionistas de “MERCADIS S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 27 de abril de 2024,
a las 9:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después, en su domicilio social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 5 de abril de 2024.
EL DIRECTORIO.-66902/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “MUSTER S.A.”. Convocase a los accionistas de “MUSTER S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 29 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Gral. Elizardo Aquino Ruta Py03 y Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 5 de abril de 2024.-66903/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “SORIANO S.A.” Convocase a los accionistas de “SORIANO S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 29 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria, o en su defecto, el mismo día una hora más tarde en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Luis María Argaña Shopping Paris, Tercer Piso de Ciudad del Este, Alto Paraná para tra-
tar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Ciudad del Este, 5 de abril de 2024.-66904/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “WISLA S. A.”
Convocase a los accionistas de “WISLA S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 30 de abril de 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social Av. Internacional N° 7777 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Pedro Juan Caballero, 5 de abril de 2024. -66905/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “FIYI S.A.” Convocase a los accionistas de “FIYI S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 24 de abril de 2024, a las 9:00 horas en primera convocatoria o en su defecto, para el mismo día una hora después en segunda convocatoria, en su domicilio social sito Carlos Antonio López casi Boquerón N° 1120, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros
del Directorio y Fijación de su Retribución. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Retribución. 5) Distribución y/o Tratamiento de Utilidades. 6) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Mariano Roque Alonso, 5 de abril de 2024.-66885/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA HILDEBRAND S. A. con RUC.: 80029818-7, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes 30 de abril de 2024, a las 08:00 Hs en el local social sito en la localidad de Dr. Juan Manuel Frutos, Departamento de Caaguazú, de manera a tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA 1-Designación del Secretario/a de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4- Elección del Síndico titular y suplente, con la fijación de sus respectivas remuneraciones. 5-Destino de las Utilidades. 6-Designación de accionistas para suscribir el acta El Directorio comunica, que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad con los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los Accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio .-66834/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA AGRO GANADERA JULIA S.A. con RUC.: 80133154-4, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes 30 de abril de 2024, a las 14:00 Hs en el local social sito en la localidad de Dr. Juan Manuel Frutos, Departamento de Caaguazú, de manera a tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA 1-Designación del Secretario/a de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4- Elección del Síndico titular y suplente, con la fijación de sus respectivas remuneraciones. 5-Destino de las Utilidades. 6-Designación de accionistas para suscribir el acta El Directorio comunica, que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad
con los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los Accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio. -66838/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LATANIA S.A. con RUC.: 80083039-3, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes 30 de abril de 2024, a las 11:00 Hs en el local social sito en la localidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú, de manera a tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA 1- Designación del Secretario/a de Asamblea. 2Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Elección del Síndico titular y suplente, con la fijación de sus respectivas remuneraciones. 5-Destino de las Utilidades. 6-Designación de los accionistas para suscribir el Acta El Directorio comunica, que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad con los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los Accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio. -66845/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA AGROGANADERA HD
SOCIEDAD ANONIMA, CON RUC.: 80109387-2, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 29 de abril de 2024, a las 14:00 Hs en el local social sito en la Ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú, de manera a tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA 1-Designación del secretario/a de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.3-Elección de directores y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Elección del Síndico titular y suplente y fijación de sus remuneraciones.5-Destino de las Utilidades. 6-Designación de los accionistas para suscribir el Acta El Directorio comunica, que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad con los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los Accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio. -66847/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AGRO PANAMBI SOCIEDAD ANONIMA, CON RUC. : 80038798-8., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 29 de abril de 2024, a las 08:00 Hs en el local social sito en la Colonia Panambi, distrito de Raúl A. Oviedo, Departamento de Caaguazú, de manera a tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA 1-Designación del secretario/a de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de directores y fijación de sus respectivas remuneraciones.4-Elección del Síndico titular y suplente y fijación de sus remuneraciones5-Destino de las utilidades.6-Designación de los accionistas para suscribir el Acta El Directorio comunica, que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad con los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los Accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la Asamblea. El Directorio. -66851/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de ÁRTICO REPRESENTACIONES S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día 25 de abril de 2.024 a las 10:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Montanaro e/ Iturbe, Ciudad Presidente Franco, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3-Consideración aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2.023.
4-Consideración y Aprobación del Informe del Sindico 2.023. 5-Designación de los miembros del directorio y síndico para el ejercicio 2.024 y sus respectivas remuneraciones. 6-Destino del resultado económico del Ejercicio 2.023.
7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. N. º 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio.-66887/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Socia-
les, el Directorio de MISIONERA S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas fijado para el día 20 de Abril de 2024, a las 09:00 hs., en su domicilio social ubicado sobre la Avda. Bernardino Caballero c/ Iturbe, Ciudad Presidente Franco, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación del Secretario de la Asamblea.
2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio. 3-consideración y aprobación de los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio 2.023. 4-Consideración y aprobación del informe del síndico 2.023.
5-Designación de los miembros del Directorio y Síndico para el ejercicio 2.024 y sus respectivas remuneraciones. 6-Destino del resultado económico del Ejercicio 2.023.
7-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas el cumplimiento de los Art. 1084 y 1085 del Código Civil y los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El Directorio. -66893/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma SECOND HOUSE SB S.A., con RUC Nº 80100310-5, el día 15 de Abril del 2.024, a las 09:30 horas, en el local de la sociedad, sito en la Avda. Carlos A. López, Nº 613, en Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, informe del síndico, balance general, cuadro de resultados, revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndicos. 4-Consideración y destino de los resultados del Ejercicio. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se realizará después de 60 minutos con cualquier número de socios. El Directorio. -66899/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de CAPRONI S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el
día 23 de abril del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, Torre 1 Piso 6, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil.-09/04.-
YVERA S. A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Arts. Nº 31 y 33 de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la Firma “YVERA S.A.”, para el día 22 de abril de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y16:00 horas en segunda convocatoria, en la oficina de Bruno Guggiari 127 casi Eusebio Ayala de la ciudad Asuncion con el objeto de tratar el siguiente.- Orden del Día: 1-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2023.- 2-Designación del Directorio para el ejercicio 2024-20252026 3-Designación de Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2024 4-Fijación de Retribución para Directores y Síndico Titular ejercicio 2024 EL DIRECTORIO. -66894/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. N° 1081 del Código Civil. El Directorio de GL TRADING S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril del 2024, a las 10:00 horas en el local de la firma, Av. Carlos Antonio López Edificio Jebai Center Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directo-
rio, balance general, cuadro de resultado de ganancias y pérdidas e informe del síndico correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 3-Elección de los miembros del directorio, elección del síndico y fijación de remuneraciones. 4-Destino del Resultado del Ejercicio. 5-Temas varios. 6-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación. El Directorio.-66908/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONDOMINIO DE SUINOCULTORES DE NARANJAL S.A. el día 23/04/2024, en Naranjal, en el local del predio de la empresa a las 12:00 hs., 1era. conv., 13:00 hs. 2da. conv., orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2-consignación de la memoria, balance general, estado de resultados, distribución de utilidades o enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3-Elección a los miembros del directorio y de los Síndicos. 4-Remuneración a los miembros del directorio y de los Síndicos. 5-Asuntos varios 6-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs.: La Asamblea se regirá por el Art. 20 del Est. Social..-66868/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SERELI S. A. el día 19/04/2024, en Naranjal, en el predio de la sociedad, a las 09:00 hs., 1era. conv., 10:00 hs. 2da. conv., orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2-Consignación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3-Elección de los Miembros del Directorio y Síndicos. 4-Remuneración a los miembros del directorio y de los Síndicos. 5Asuntos varios. 6-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs.: La Asamblea se regirá por el Art. 17 del Est. Social.-66873/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE GROUP GRAFICA
SANTA RITA S. A. el día 19/04/2024, en Santa Rita, en el predio de la Sociedad, Calle Carlos Antonio López Paralela a la Ruta VI entre las Calles Colón y Calle Sin Nombre, a las 13:00 hs., 1era. conv., 14:00 hs. 2da. conv., orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2-Consignación de la memoria, balance general, estado de resul-
tados, distribución de utilidades o enjulgamiento de pérdidas, informe del síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3-Elección de los miembros del directorio y síndicos. 4-Remuneración a los miembros del directorio y de los Síndicos. 5-Asuntos varios 6-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs.: La Asamblea se regirá por el Art. 11 del Est. Social.-66874/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales se llama a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de CREDILESTE S.A., a realizarse el día jueves 18 de abril de 2024 a las 09:00 hs., en su domicilio legal sito en la Av. Capitán Del Puerto c/ Choferes Del Chaco Casa 2045 de Ciudad del Este, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance gral., cuadro de resultado e informe del Síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3.- Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y sus Remuneraciones. 4-Destino de las utilidades del Ejercicio 2.023. 5.- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán presentar sus Acciones correspondientes. El Directorio.-66875/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales se llama a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de J.P.G S.A., a realizarse el día viernes 19 de abril de 2024 a las 11:00 hs., en su domicilio legal sito en la Avenida, Gral. Bernardino Caballero C/ Yataity Cora 754 de Ciudad del Este orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance gral., cuadro de resultado e informe del síndico del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de miembros del directorio, síndicos y sus remuneraciones. 4-Destino de las utilidades del Ejercicio 2.023. 5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Observación: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea deberán presentar sus Acciones correspondientes. El Directorio.-66878/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “EUROAMERICAN S.A.” Convocase a los accionistas de “EUROAMERICAN S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 25 de abril de 2024, a las 12:00 horas en
primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria en su domicilio social sito en la calle José Bonifacio casi Felipe Gonzalez de la ciudad de Luque, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Miembros del Directorio y Fijación de su Remuneración. 4) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Remuneración. 5) Distribución y/o Tratamientos de Utilidades. 6) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Luque, 5 de Abril de 2024. -66914/09/04.-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “SFC LOGISTICA UNO S. A.” Convocase a los accionistas de “SFC Logística
Uno S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 30 de abril de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria en su domicilio social sito en la calle Ayolas Nro. 451 esq. Estrella, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de su Remuneración. 4) Distribución y/o Tratamientos de Utilidades. 5) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. Asunción, 5 de abril de 2024.66912/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales se convoca a los accionistas de la firma BEHMAK S.A., a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día Viernes 19 de Abril del año 2024, en la dirección Avda. Artigas 2100, de la Ciudad de Asunción, en primera convocatoria a las 09:00 horas, y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. 4-Fijación de las remuneraciones de los Miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. Análisis y consideración del Resultado del Ejercicio. 5-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requisitos exigidos por los estatutos para su participación. El Directorio.-66773/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETEL TECNOLO -
GIA S.A. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de NETEL TECNOLOGIA S.A. se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 19 de abril de 2024 en la sede social ubicada en Avda. Santa Teresa 2106 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, a las 08:00 horas en primera convocatoria y las 09:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Fijación de sus remuneraciones. 4. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el artículo 1084 del Código Civil. El Directorio. -66929/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETEL SERVICIOS S. A. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de NETEL SERVICIOS S.A. se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 19 de abril de 2024 en la sede social ubicada en Avda. Santa Teresa 2106 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, a las 10:00 horas en primera convocatoria y las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Tratamiento y distri-
bución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Fijación de sus remuneraciones. 4. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el artículo 1084 del Código Civil. El Directorio.-66932/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETEL INTERNA-
CIONAL S. A. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de NETEL INTERNACIONAL S.A. se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 19 de abril de 2024 en la sede social ubicada en Avda. Santa Teresa 2106 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, a las 12:00 horas en primera convocatoria y las 13:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Tratamiento y distribución de utilidades.3. Elección de los miembros del Directorio y elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Fijación de sus remuneraciones.4. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme dispone el artículo 1084 del Código Civil. El Directorio. -66933/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de GANADERA "DO CARMO & PEREIRA" SOCIEDAD ANONIMA convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de ABRIL del 2.024, a las 09:30 Hs y 10:30 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado sobre la CALLE ROMERO POTRERO 9034 de la Ciudad de Concepción - Departamento de Concepción, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Perdidas y Ganancias, el informe del síndico, de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente. - 3. Elección de Autoridades. - 4. Fija-
ción de la remuneración del directorio. 5. Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2.024.- 6. Destino de las Utilidades. 7. Asuntos Varios. - El Directorio. -66937/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE COMPAÑÍA
QUÍMICA VICENTE SCAVONE
C.E.I.S.A. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas para la Asamblea Ordinaria que se celebrara el día 22 de abril de 2024 a las 11:00 horas en el local social de la firma, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de Presidente y secretario de la Asamblea; 2.Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de Ganancias y Perdidas e informe del Sindico correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Modificación de Autoridades de Directorio; 4. Elección de sindico titular; 5.Emisión de Acciones; 6.Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Asunción 5 de Abril 2024. EL DIRECTORIO.-66938/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Síndico Titular de MOTA-ENGIL PARAGUAY S.A., conforme a los artículos 1079 y 1081 del Código Civil, convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2024, en el domicilio social de la empresa, sito en en Dr. Toribio Pacheco Nº 4588 c/ Legión Civil Extranjera –Edificio “Alto Pacheco” – Piso 2, en primera convocatoria, a las 09:00 Horas, y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de presidente y secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, balance y estados contables de la sociedad e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre 2023. 3) Consideración de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 4) Designación de directores y fijación de sus remuneraciones. 5) Designación de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 6) Designación de dos accionistas o representantes para suscribir el acta de asamblea. Nota adicional: Se recuerda a todos los señores accionistas las disposiciones y los plazos establecidos en el artículo 1084 y concordantes del Código Civil, así como aquellos establecidos en el Estatuto Social. La Sindico Titular. -66946/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, conforme al Art. N° 1081 del Código Civil. El Directorio de BIJOUCELINA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de abril del 2024, a las 13:00 horas en el local de la firma, Av. Carlos A. López Shopping
Barcelona Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 3- Elección de los miembros del Directorio y Elección del Síndico- 4 Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndicos. 5-Destino de las Utilidades. 6- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos especiales exigidos por los Estatutos Sociales para su participación.-66924/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de SANFEL SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día martes 23 de abril de 2.024 a las 10:00 horas en el local social, situado en la calle Las Almendras c/ Tte Denis Raúl Cañete Bo. San José de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración a la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4-Consideración de las remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico. 5-Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 19 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. EL Directorio.-66930/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de INTERFIX.PY SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día martes 23 de abril de 2.024 a las 14:00 horas en el local social, situado en la calle Av. 11 de Septiembre c/ Av. Carlos Antonio López, Bo. Juan E. Oleary de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración a la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4-Consideración de las remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico. 5-Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 19 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. El Directorio.-66934/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma GRUPO TAPEJARA S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local ubicado en avenida Mariscal López Esquina Colon y Aquidaban Ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día: 1Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance de situación, cuentas de ganancias y pérdidas, e informe del síndico, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos. 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2024 a Abril 2025. 6-Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas. Asuntos Varios. El Directorio.-66936/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma SAPHIRA S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de abril del 2024, a las 10:00 horas, en el local ubicado en Avenida Augusto Roa Bastos c/ Agustín Pio Barrios Edificio Santa, Zona Comercial del PCC, Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance de Situación, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios Sociales cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento de Resultado Económico. 4-Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos. 5-Designación de miembros del Directorio para el periodo Abril 2024 a Abril 2025. 6-Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente. 7-Designación de los accionistas para firma de actas. 7-Asuntos Varios. El Directorio.-66939/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de ROYAL CRAFTS S.A., a realizarse el día martes 23 de abril de 2.024 a las 16:00 horas en el local social, situado en la calle Blas c/ calle cptan Miranda- Bo. Pablo Rojas de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, Orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración a la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de
diciembre de 2.023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4-Consideración de las remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico. 5-Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 25 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. EL Directorio.-66941/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de MF Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día martes 23 de abril de 2.024 a las 10:00 horas en el local social, situado en la calle Km. 9 Monday de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración a la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4-Consideración de las remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico. 5-Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 19 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. EL Directorio. -66949/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de ÁGUILA LOGISTICS TRANSPORT S.A. a realizarse el día martes 24 de abril de 2.024 a las 16:00 horas en el local social, situado en el Km. 15,5 Monday de Ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, Paraguay, orden del día: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración a la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 3-Elección de directores titulares y suplentes. 4-Consideración de las remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico. 5-Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 22 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. EL Directorio. -66950/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de GASA SOCIEDAD ANÓNIMA, a rea-
lizarse el día martes 23 de abril de 2.024 a las 14:00 horas en el local social, situado en la calle Cptan. Del Puerto esq. Tte Facundo Almada, Área 3 Alto Paraná, Paraguay, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración a la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4-Consideración de las remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico. 5-Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 18 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. EL Directorio. -66953/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO PANAMERICANO S. A. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS ACCIONISTAS DE “GRUPO PANAMERICANO” S.A., PARA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024 A LAS 16:00 HORAS A REALIZARSE EN SU SEDE SOCIAL UBICADO EN LA CALLE CESAR VASCONCELLOS No. 1345 C/ AV. AVIADORES DEL CHACO DE LA CIUDAD DE ASUNCION CON EL OBJETO DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO. BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 3- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. 4ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 5- ELECCIÓN DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE. 6- FIJACIÓN DE REMUNERACIÓNES A LOS DIRECTORES Y SÍNDICO. 7DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de los Arts. No. 1080 y 1085 del Código Civil y el de los Estatutos Sociales, referente a la obligatoriedad de presentar sus acciones o certificado Bancario de depósito librado para el efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación. EL PRESIDENTE. -66952/09/04.-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma VULCANO
PARAGUAY S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo
el día 22 de abril del 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria, en el local social de la firma sito en Calle, Sargento primero Maidana de la Ciudad de Capiatá, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un presidente y un secretario de la Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 3-Destino del Resultado del Ejercicio. 4-Elección de Miembros del Directorio. 5-Elección de Síndicos Titular y Suplente. 6-Remuneración de los Directores y Síndicos. 7-Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Capiatá, 04 de abril de 2024 EL DIRECTORIO. -66955/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La mesa Directiva de la firma GRUPO URBIETA S.A. convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el próximo 15 de abril a las 09:00 hs, en el local de la empresa sito en la calle las Residentas, km 228 de la ciudad de Capiibary, departamento de San Pedro, con el siguiente orden del dia: a) Elección de autoridades de asamblea. b) Lectura y consideración del acta de sesión anterior. c) Consideración del Balance General 2023. d) Estados de Resultados. e) Memoria del Directorio de la empresa. f) Informe del Síndico. g) Distribución de ganancias. h) Conformación de la nueva Mesa Directiva. i) Elección del Síndico. -66958/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, el Directorio de INMOBILIARIA CREDITOS
S.A. & DIVISIONES CONVOCA a los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su local social ubicado en la casa de las calles Carlos A. López N° 187 C/Blas Garay de la ciudad de Coronel Oviedo, el día 26 de abril de 2024.-, a las 18:00 Hs., en su PRIMERA CONVOCATORIA, si a la hora señalada no se reuniere el quórum legal previsto en los Estatutos, se reunirá en SEGUNDA CONVOCATORIA una hora después con cualquier número de socios presentes para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2023.- 3- Destino del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.4- Designación de los Síndicos Titular y Suplente para el periodo del Ejercicio 2024. 5- Fijación de remuneración para Síndico para el periodo del ejercicio 2024. 6Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de acciones para ejercer el derecho a voto, con 3 (tres) días de anticipación.-66766/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA DE CIA EMBOTELLADORA TRES LEONES ICSA. DE CONFIRMIDAD A LAS DISPOSICIONES DE LOS ART. 1078 Y 1079 DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE Y EL ART. 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONVÓ-
"DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Directorio de DATA SYSTEMS S.A. Emisora de Capital Abierto, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para el próximo 24 de abril del 2024 a las 18:30 horas en Avda. Perú N° 1055 c/Artigas con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, Dictamen de los Auditores Externos Independientes y la Memoria Anual del Directorios, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Distribución de utilidades 4. Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente. 5. Designación de la firma de Auditoria Externa para el Ejercicio 2024. 6. Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos. 7. Designación de dos Accionistas para la suscribir el Acta de Asamblea. Asunción, 04 de abril de 2024."Data Systems S.A. Emisora de Capital Abierto. Asamblea Extra Ordinaria de Accionistas. En el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Directorio de DATA SYSTEMS S.A. Emisora de Capital Abierto, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para el próximo 24 de abril del 2024 a las 19:30 horas en Avda. Perú N° 1055 c/Artigas con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Aumento de Capital Social y correspondiente emisión de acciones. 3. Modificación de Estatutos Sociales. 4. Designación de dos Accionistas para la suscribir el Acta de Asamblea. Asunción, 04 de abril de 2024.-66963/09/04.-
CASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES INDUSTRIAL COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA”, A REALIZARSE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024, EN EL LOCAL SITO SOBRE LA AVDA. MCAL. LÓPEZ Nº 218 SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO CENTRAL, A PARTIR DE LAS 8:30 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 9:30 EN SEGUNDA CONVOCATORIA. A LOS EFECTOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, INVENTARIO E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 2- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 3- NOMBRAMIENTO DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE. 4- FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO. 5ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. NOTA: SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS LAS DISPOSICIONES DEL ART. 1084 DEL CÓDIGO CIVIL Y EL ART. 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFERENTE A LOS DEPÓSITOS DE SUS ACCIONES EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD O EN SU DEFECTO UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR UN BANCO DEL PAÍS PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR DE LAS DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA. EL DIRECTORIO. -66775/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE G SIETE S. A. De acuerdo a la resolución y de conformidad a lo dispuesto por los estatutos se convoca a los señores accionistas de la firma G SIETE S.A. a asamblea general ordinaria de accionistas, a llevarse a cabo el día 19 de abril del 2024, a las 17:00 horas, en el local social sito en José María Aguirre Nº 233 casi Caique Lambaré a fin de tratar lo siguiente: 1- Elección de secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2023. 3- Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes por un periodo. 4- Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de diciembre del 2024. 5- Tratamiento de Resultados. 6- Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los estatutos de la firma sobre presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la asamblea El Directorio. -66764/09/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BELIC IMPORT-
EXPORT. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 14:00 horas, sito en la Av. Adrián Jara e/Abay de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023 3-Distribución de Utilidad 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66965/10/04.-
POTENZIALITA SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma POTENZIALITA S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril del 2024 a las 10:00 horas, en el local social Calle Congreso de Colombia N°787 esq. Capitán Vicente Suarez con el objeto de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA: 1. Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2. Destino del Resultado del Ejercicio 3. Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4. Designación de Miembros del Directorio. 5. Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6. Remuneración de los Directores y Síndicos. 7. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil. EL DIRECTORIO. -66964/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAFC S. A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. San José de Ciudad del Este, orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad 4-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones 5- Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66966/10/04.-
BEYOND SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma BEYOND S.A. convoca a
los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril del 2024 a las 11:00 horas, en el local social Calle Congreso de Colombia N°787 esq. Capitán Vicente Suarez con el objeto de considerar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA: 1. Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Destino del Resultado del Ejercicio 3. Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4. Designación de Miembros del Directorio.
5. Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6. Remuneración de los Directores y Síndicos. 7. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil. EL DIRECTORIO.-66967/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSTRUTEC HIERROS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Julio César Rodríguez c/ Santa Rita de Ciudad del Este, orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del presidente y secretario de asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023 3-Distribución de utilidad 4-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y SecretariodelaAsamblea.-66968/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FERNOE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Monday c/Mimbi de Ciudad del Este, orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad 4-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones 5-nombramiento de un accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66970/10/04.-
NOVARALES SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma NOVARALES S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril del 2024 a las 09:00 horas, en el local social Calle Congreso de Colombia N°787 esq. Capitán Vicente Suarez con el objeto de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA: 1. Con-
sideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 2. Destino del Resultado del Ejercicio 3. Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4. Designación de Miembros del Directorio. 5. Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6. Remuneración de los Directores y Síndicos. 7. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil. EL DIRECTORIO.-66969/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GRUPO FIVE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Camilo Recalde de Ciudad del Este, orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y secretario de asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad 4-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66972/10/04.-
MABO SA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma MABO S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril del 2024 a las 08:00 horas, en el local social Calle Congreso de Colombia N°787 esq. Capitán Vicente Suarez con el objeto de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA: 1. Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Destino del Resultado del Ejercicio 3. Destino de las Reservas de Revalúo y Facultativa. 4. Designación de Miembros del Directorio.
5. Designación de Síndicos Titular y Suplente. 6. Remuneración de los Directores y Síndicos. 7. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil. EL DIRECTORIO.-66971/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA H4H INSTITUTE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Paraná c/ Augusto Roa Basto de Hernandarias orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lec-
tura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 4-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66973/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GP2 S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Montevideo entre Piribebuy y Manduvira de Asunción orden del día: Asamblea Ordinaria
1-designación del presidente y secretario de asamblea 2- Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad. 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66974/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MAEVA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Paraná, Paraná Country Club de la Ciudad de Hernandarias orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad. 4-Elección de Directores, sindicatura y sus remuneraciones. 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66975/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MOLINS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de Abril del año 2.024, a las 14:00 horas, sito en la Av. Itá Ybate c/Adrián Jara de Ciudad del Este, orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones. 4-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66976/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ORIGAMI S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 14:00 horas, sito en la Av. Emilio Bobadilla e/ Gabriel Casaccia, Paraná Country Club de la Ciudad de Hernandarias orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del presidente y secretario de asamblea 2-Lectura
y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de Utilidad 4-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones. 5-Nombramiento de un accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66977/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PERFIPAR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Coronel Alfredo Ramos c/Rojas Silva de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del presidente y secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad. 4-Elección de directores, sindicatura y sus remuneraciones.5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66978/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA RISAR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Guido Spano de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de Utilidad.4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66979/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA AMBIENTAL DEL ESTE
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 14:00 horas, sito en la Av. San José y Juan Martinich de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria
1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad. 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones. 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66980/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA WILSON IMP. EXP. S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Calle 2000 c/Av. Julio Cesar Riquelme de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del presidente y secretario de asamblea 2-lectura
y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de utilidad. 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones. 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66981/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BLEND IMPORT S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Teodoro Mongelos de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de Utilidad, 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones. 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66982/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORPORATEC SOLUCIONES S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Abay c/Adrián Jara de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria, estado financiero, anexos e informe del síndico, periodo 2.023. 3-Distribución de Utilidad. 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones. 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66983/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GRUPO INTEGRAL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Dr. Ignacio A. Pane de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de Utilidad 4- Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones. 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.-66984/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FC PAPELERA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en el Km 16 Acaray de Minga Guazú orden del día: Asamblea Ordinaria 1-Designación del Presidente y Secretario de Asam-
blea 2- Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 4- Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. -66985/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TAJY IMPORTEXPORT. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Juan Martincich c/San José de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023 3) Distribución de Utilidad 4) Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5) Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. -66986/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en el Km 9,5 Monday de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico, Periodo 2.023. 3-Distribución de Utilidad. 4-Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5-Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. -66987/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de ITIDAI COMPAÑÍA PARAGUAYA SA, RUC 80087564-8 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de abril de 2024, a las 13.00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2023. 4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar
cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. -66989/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de INGEPLAST S.A. con RUC 80128927-0 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de abril de 2024, a las 13.00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria de Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2023. 4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones. -66990/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de REAL METALES S.A. con RUC 80098255-0 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de abril de 2024, a las 13.00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3-Tratamiento del resultado del ejercicio 2023. 4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones.-66991/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 23 de los Estatutos sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de IMPORTADORA Y EXPORTADORA VISA S.A., con RUC N° 80031343-7, a realizarse el día lunes 22 de abril del 2024, en el local social, situado en calle Rubio Ñu c/ Adrián Jara, Galería Continental Nº 176, Salón 14, Ciudad del Este, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día:
1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Destino de las reservas facultativas. 4-Destino de las utilidades si los hubiere. 5-Elección de Directores y Síndicos. 6-Consideración de las Remuneraciones de Directores y Síndicos. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 25 de los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil, referente al depósito de las acciones en la Administración de la Sociedad con tres (3) días hábiles de antelación. El Directorio.-66994/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los artículos 12 de los Estatutos sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de IMPORTADORA AUDI S.A. con RUC N° 80028928-5, a realizarse el día martes 23 de abril del 2024, en el local social, situado en Avda. Monseñor Rodríguez, Km 11,5 Monday, LT 21B- ED 06- B- Zona Franca Global, a las 08:00 horas en primera convocatoria y las 09:00 Hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Destino
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de EXTRUSA PACK INDUSTRIA Y COMERCIO DE EMBALAJES SA, RUC 80077826-0 en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de abril de 2024, a las 13.00 hs., primera convocatoria, y 14:00 hs., segunda convocatoria en el local de la firma sito en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná para tratar el siguiente Orden del Día:1-Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria de Directorio, informe financiero e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2023. 4-Elección de Directores Titulares, Síndico y sus remuneraciones para el ejercicio. 5-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 de Código Civil, respecto al depósito de las acciones.-66992/10/04.-
de las reservas facultativas. 4-Destino de las utilidades si los hubiere. 5-Elección de Directores y Síndicos. 6-Consideración de las Remuneraciones de Directores y Síndicos. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 13 de los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil, referente al depósito de las acciones en la Administración de la Sociedad con tres (3) días hábiles de antelación. El Directorio. -66995/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. De conformidad a los artículos 36 de los Estatutos sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de IMPORTADORA AMERICAS
S.A., con RUC N° 80052397-0, a realizarse el día miércoles 24 de abril del 2024, en el local social, situado en Avda Ita Yvate esquina Monseñor Rodríguez, Edificio Sarah, Dpto. 01, a las 8:00 horas en primera convocatoria y las 09:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultado e informe del síndico todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Destino de las utilidades si los hubiere. 4-Destino de las reservas facultativas. 5-Elección de Directores y Síndicos. 6-Consideración de las Remuneraciones de Directores y Síndicos. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 38 de los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil, referente al depósito de las acciones en la Administración de la Sociedad con tres (3) días hábiles de antelación. El Directorio. -66996/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO- 2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma COREEMAX S.A., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día martes 16 de abril de 2024 a las 09:30 horas y la segunda convocatoria a las 14:30 horas en el local social de la empresa sito en Avda. Adrián Jara c/ Pampliega, Edificio Yukyry Piso 2A, a efecto de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y estados de resultados dictaminados por el síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-evaluación
y destino de los resultados que muestra el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Síndicos. 5-Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El Directorio.-66997/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO- 2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma ALTPRO S.A.., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día jueves 18 de abril de 2024 a las 10:00 horas y la segunda convocatoria a las 14:30 horas en el local social de la empresa sito en Avda. Km 4 Saltos del Monday, Presidente Franco, Alto Paraná efecto de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y estados de resultados dictaminados por el síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Síndicos. 5-Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El Directorio. -66998/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma FAT SISTERS S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de abril de 2024, a las 11:00 hs, en el local ubicado en la calle Regimiento Piribebuy casi Pa’i Perez de esta ciudad, para tratar el siguiente, orden del día: 1-Designación de un Presidente y un secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio y Síndicos. 4-Fijación de
remuneración de Directores y Síndicos. 5-Consideración del Resultado del Ejercicio 2023. 6-Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3(Tres) días de anticipación. EL Directorio. -66999/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma UNIQUE CENTER IMP y
EXP. S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de Abril de 2024, a las 11:00 hs, en el local ubicado en la Avda. Carlos Antonio López e/ Pa’i Pérez, edificio Golden Asia de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del día: 1-Designación de un Presidente y un secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio y Síndicos. 4-Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 5-Consideración del Resultado del Ejercicio 2023. 6-Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3(Tres) días de anticipación. El Directorio. -67000/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO-2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma GACELAS S.A., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día viernes 19 de abril de 2024 a las 10:00 horas y la segunda convocatoria a las 14:00 horas en el local social de la empresa sito en Avda. Monseñor Rodríguez c/ Abay, Edificio Itiaban PB, Oficina Nº1, a efecto de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estados de Resultados dictaminados por el Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Síndicos.5Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designa-
ción de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. -67002/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los artículos 22 y 23 de los Estatutos sociales, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de MEGA AGROGANADERA
S.A., con RUC N° 80065662-8, a realizarse el día lunes 22 de abril del 2024, en el local social, situado en Km 4, Acaray, Bo Pablo Rojas ,Edificio Corporativo World Trade Center, Piso 8, Ciudad del Este, a las 10:00 horas en primera convocatoria y las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente, orden del día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Destino de las utilidades si los hubiere. 4-Elección de Directores y Síndicos. 5-Consideración de las Remuneraciones de Directores y Síndicos. 6-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 25 de los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil, referente al depósito de las acciones en la Administración de la Sociedad con tres (3) días hábiles de antelación. EL Directorio. -67004/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO-2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma ARABIA S.A.., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día martes 23 de abril de 2024 a las 09:30 horas y la segunda convocatoria a las 13:30 horas en el local social de la empresa sito en Avda. Monseñor Rodríguez c/ Abay, Edificio Itiban PB, Ciudad del Este, Alto Paraná, a efecto de considerar el siguiente orden del día:1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y estados de resultados dictaminados por el Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Sín-
dicos. 5- Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. EL Directorio.-67007/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO -2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma RIO SUL IMPORT
EXPORT S.A.., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2022 en primera convocatoria para el día miércoles 24 de Abril de 2024 a las 09:00 horas y la segunda convocatoria a las 13:00 horas en el local social de la empresa sito en Avda. Monseñor Rodríguez y Abay, Edificio All Star, Piso 14, Ciudad del Este, Alto Paraná, a efecto de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y estados de resultados dictaminados por el Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Síndicos. 5-Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El Directorio. -67009/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO- 2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma TRANSPORTADORA OMEGA S.A.., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día jueves 25 de abril de 2024 a las 10:00 horas y la segunda convocatoria a las 14:00 horas en el local social de la empresa sito en Avda. Calle Regimiento Piribebuy c/Pa`i Pérez, Edificio Nabil Center, Ciudad del Este, Alto Paraná, a efecto de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estados de Resultados dictaminados por el síndico corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Síndicos. 5-Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El Directorio.-67010/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO- 2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma AMBAR GROUP S.A., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día viernes 19 de abril de 2024 a las 09:00 horas y la segunda convocatoria a las 14:00 horas en el local social de la empresa sito en Calle Abay c/ Monseñor Rodríguez, Edificio Itiban Center, PB Oficina Nº 3, Ciudad del Este, Alto Paraná, a efecto de considerar el siguiente orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estados de Resultados dictaminados por el Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Evaluación y destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4-Designación de Directores y Síndicos. 5-Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 6-Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que establecen el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El Directorio. -67012/10/04.-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EJERCICIO- 2023. De conformidad con lo que dispone el Código Civil y el Estatuto Social, el directorio de la firma LA ROSCA S.A., convoca a Asamblea General de accionistas, correspondiente al Ejercicio 2023 en primera convocatoria para el día viernes 19 de abril de 2024 a las 09:00 horas y la segunda convocatoria a las 14:00 horas en el local social de la empresa sito en Calle Abay c/ Monseñor Rodríguez, Edificio Itiban Center, PB Oficina Nº 3, Ciudad del Este, Alto Paraná a efecto de considerar el siguiente orden
