diario 16
DOMINGO 5 DE ENERO DE 2014
E
l pre informe Zeballos presentado ayer en la Comisión de Fiscalización tiene un efecto hechizo, pero fugaz. El efecto que encandila es haber llegado a la conclusión de que Alejandro Toledo, Eliane Karp, Eva Fernenbug, Josef Maiman, Avi Dan On, Sabih Saylan y David Eskenazi, deben ser investigados por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Pero, para llegar a esa conclusión, lo que el pre informe hace es sesgar la información, retacear la documentación llegada a la comisión y centrar su raciocinio en las versiones de los testigos antes que en el análisis de las pruebas documentarias. El informe no valida debidamente los documentos presentados por Joseph Maiman que demuestran que es el titular y único beneficiario de los fondos de las empresas en cuestión. Esta conducta sistemática de la comisión de no recoger ni merituar las pruebas de la defensa no solo viola el derecho de los investigados a la presunción de inocencia y a la propiedad, sino que son parte sustantiva para probar el supuesto delito de lavado de activos. La doctrina en la investigación delictiva de lavado de activos señala que lo que se tiene que probar -o no- es la ruta lícita del dinero, es decir si los fondos que se investigan tienen o no un origen legal. Para ello, antes que versiones de parte que por diversas razones pueden ser contradictorias o no calzar exactamente en fechas y situaciones, lo que tiene que prevalecer es el análisis de los documentos presentados, cosa que el pre informe Zeballos soslaya. Según el mandato del pleno contenido en la moción 7009, la Comisión de Fiscalización debía investigar dos cosas: 1) las presuntas irregularidades en las compras de bienes inmuebles y 2) el origen del dinero. El primer punto no es puesto en cuestión puesto que la compra se hizo de acuerdo a ley, cumpliendo las formalidades de pago de impuestos, alcabala y con fondos provenientes del sistema financiero. El segundo tema es el que debía profundizar la comisión, pero, como señala en las recomendaciones el pre informe, Joseph Maiman no ha logrado acreditar “la titularidad de la totalidad de los fondos de la empresa Ecoteva” (página 103).
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!Lo que el pre informe de la Comisión de Fiscalización no dice
Informe Zeballos ocultó información !Pese a tener cartas y documentos que sustenta origen y ruta de dinero no las consideró en su documento final
LA RUTA LÍCITA DEL DINERO
Lo que no dice el pre informe es que Maiman presentó documentación diversa que prueba que el dinero utilizado para la compra de los bienes inmuebles en el Perú salió de empresas de su propiedad. Según la información proporcionada por la UIF el origen de los
fondos con el que Eva Fernenbug compró la casa en Casuarinas y la oficina en el Edificio Omega proviene de la Empresa Ecoteva Consulting Group S.A. Ecoteva a su vez recibió fondos de dos empresas creadas en Costa Rica –Milan Ecotech y Ecostate Consulting-, que a su vez recibieron
fondos de una empresa Panameña –Confiado International Corporation- que tenía sus cuentas en el Banco LGT Bank de Suiza. Para probar esta cadena por la que discurrió el dinero, Maiman presentó documentación diversa que obra en poder de la 48 Fiscalía provincial de Lima que viene inves-
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LOS
tigando el supuesto delito de Lavado de Activos y que también fueron remitidos a la Comisión de Fiscalización. En primer lugar, presentó los bauchers o notas de débito de los 35 depósitos del Banco LGT Bank Ltd. de Suiza que entre los años 2006 y 2010 se hicieron desde la cuenta H189782AA de Confiado International Corporation a favor de Milán Ecotech y Ecoestate. (Ver facsímil arriba). Hasta el 2008 estas transferencias se realizaron a través del
Bauchers del LGT Bank de Suiza. Son 4 de los 35 bauchers del LGT Bank de Suiza en los que se aprecia con claridad que la transferencia se hizo a través del sistema financiero internacional en las fechas que Maiman indicó entre el 2006 y 2010. Zeballos no cree en estos documentos.
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