公司治理 / 32
依據稽核計畫辦理查核 依年度稽核計畫完成本公司及子公司之例行性查核，出具25份查核報告，每季追蹤改善情形。稽核報告 及追蹤報告呈核後，於稽核項目完成之次月底前交付監察人查閱。
聯合稽核管理 由本公司召集子公司稽核與專業主管組成「聯合稽核輔導小組」，以委員會的形式運作，基於公司治理 精神與重要構面，在委員會組織下設「內稽內控聯合輔導小組」、「法令遵循諮詢服務小組」、「資訊 安全諮詢服務小組」、「財務會計諮詢服務小組」等４個功能小組，功能小組除每月定期開會並於每季 委員會會議中，由各組向主任委員報告及檢討各項執行項目成果及改善方向。
▓聯合輔導小組-組織架構 委員會
主任委員
幹事小組
內稽內控 聯合輔導小組
法令遵循 諮詢服務小組
資訊安全 諮詢服務小組
財務會計 諮詢服務小組
1. 依年度稽核計畫執行稽 核作業 2. 覆核各單位及子公司稽 核作業 3. 處理委員會交辦事項
1. 公司營運相關的重要法 規傳達與諮詢 2. 法令遵循自評作業 3. 處理委員會交辦事項
1. 資安業務諮詢 2. 資訊安全政策訂定與評 估 3. 處理委員會交辦事項
1. 財務資訊及相關法令諮 詢 2. 處理委員會交辦事項