PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

da sua utilização como meio para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.

Vimos que a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo no mercado segurador brasileiro remonta a acordos e esforços internacionais de muitas décadas, que têm tido o objetivo de dificultar e suprimir as práticas criminosas.

Tendo em vista a suscetibilidade do setor à ocorrência de tais práticas, é fundamental que as empresas adotem, de acordo com seu porte e perfil, medidas fortes e consistentes em um efetivo programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.

Neste material procuramos mostrar que algumas práticas ilegais são utilizadas para ocultar bens e valores provenientes de ações criminosas. Por isso, sua atenção e atuação são fundamentais para identificarmos situações que gerem riscos, contribuindo para a proteção dos negócios.

Tendo em vista a suscetibilidade do setor à ocorrência de tais práticas, é fundamental que as empresas adotem, de acordo com seu porte e perfil, medidas fortes e consistentes em um efetivo programa de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.

Além de mitigar riscos reais com multas, sanções legais e regulatórias, a implantação dessas políticas afastará os impactos reputacionais decorrentes da sua utilização como meio para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Além de mitigar riscos reais com multas, sanções legais e regulatórias, a implantação dessas políticas afastará os impactos reputacionais decorrentes

E mais, ao prevenir esse tipo de crime, também garantimos que nossas operações sejam realizadas de modo transparente, sempre em conformidade com a legislação vigente e pautadas em nossos valores e ética.

Contamos com você!