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Cumplimiento e Investigaciones Antilavado de Dinero

MÉXICO

11 de marzo de 2025 Inscríbase en ambos programas y ahorre

Cumbre de MÉXICO sobre Programas de Cumplimiento y

ANTICORRUPCIÓN 12 y 13 de marzo de 2025 W Ciudad de México

La conferencia será en ESPAÑOL con traducciones al INGLÉS

Evolucione su programa en un panorama geopolítico en rápida evolución Patrocinadores de apoyo

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Expositor

Parte del Grupo C5 SERIE MUNDIAL ANTICORRUPCIÓN

Facultad de oradores expertos 2025 COPRESIDENTES Roberto Hernandez Partner COMAD, S.C.

Marco Antonio Padilla Mérigo

Diana Monraz

Christopher Penaherrera

Maria Elisa Vera Madrigal

Global Chief Compliance and Risk Officer Aleatica

Chief Compliance Officer Mabe Global

PORTAVOCES DEL GOBIERNO Deputy Javier Octavio Herrera Borunda

Member of the Chamber of Deputies of Mexico Chair, Surveillance and Anti-Corruption Commission

Senior Compliance Officer Office of Foreign Asset Control U.S. Department of the Treasury

Office of Specialized Prosecutor for Combatting Corruption Fiscalía General del la República

LOS ORADORES EXPERTOS INCLUYEN Jonathan Edward Adams Partner Baker McKenzie, S.C.

Bernardo Alvarez

Chief Compliance Officer Grupo Expansion

Akira Ano Junior

Chief Compliance and Risk Officer Braskem Idesa

Dr. Farrokh Boroomand

Head of Integrity, Compliance, Policy & Risk Management Audi México

Eduardo Bohorquez

CEO Transparencia Mexicana

Aura Castro

Corporate Counsel for LAD Oracle

Federico Chapa

VP, Global Compliance Counsel & Deputy Compliance Officer TelevisaUnivision

Ricardo Corona

Third-Party Risk Management Global Director Teleperformance

Luis Danton Martinez Corres Partner LEC Litigio Estrategico y Compliance SC

Marcos Czacki

General Global Counsel & Compliance Officer (Mexico) International Motors

Darshak Dholakia Partner Dechert LLP

Matteson Ellis

Member Miller & Chevalier Chartered

Andrew English

Partner Willkie Farr & Gallagher LLP

Maria Gallo

Director of Special Anti-Bribery & Special Investigations Group TransPerfect Legal (USA) Former US Security Exchange Commission, Foreign Corruption Practice Act Group

Hon. Juan Pablo Gómez Fierro

Partner Pérez de Acha e Ibarra de Rueda

Andrés Gómez Chico Spamer Ethics & Compliance Officer AES México

Maria M. Morris Liévano Associate Davis Polk & Wardwell LLP

Daniel Maldonado

Partner Sanchez DeVanny Eseverri SC

Tatiana Martins

Partner Davis Polk & Wardwell LLP

Judge Maria Emilia Molina President Mexican Women Judges Association

Luis Ortiz Partner

OCA Law Firm

Christian Paredes

Field Compliance Officer SAP México

Loreto Ramos

Head of Ethics, Risk & Compliance Novartis Mexico

Enrique Roman

Legal Compliance Director Aeromexico

Larry Rubin

President American Society of Mexico

Carlos Benjamin Silva Hernandez

Deputy Legal Compliance, Ethics and Integrity Officer Pemex

Raymundo Soberanis

Partner Von Wobeser and Sierra

William J. Stellmach

Partner Willkie Farr & Gallagher LLP

Ignacio Stepancic

Chief Compliance Officer Grupo Bimbo

Jose Cortina Tagle

Senior Managing Director FTI Consulting

Armando Torres

CEO EBL Consulting Group Mexico (Former Legal Vice President and General Counsel, PepsiCo)

Cumbre de MÉXICO sobre Programas de Cumplimiento y

ANTICORRUPCIÓN

DÍA 1: MIÉRCOLES, 12 DE MARZO DE 2025 8:00

Inscripción y desayuno continental

9:00

Discurso de apertura de los Copresidentes Roberto Hernandez Partner COMAD SC

Marco Antonio Padilla Mérigo Global Chief Compliance and Risk Officer Aleatica

Diana Monraz

Chief Compliance Officer Mabe Global

9:15 La reforma judicial y el panorama jurídico de la industria mexicana:

Expertos jurídicos evalúan el impacto de la elección de magistrados y jueces federales

Durante esta esperada sesión de apertura, los panelistas discutirán temas clave, incluyendo la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será reorganizada y el calendario de estos cambios. La última parte de la sesión se centrará en el impacto previsto en el panorama jurídico para la industria en México.

Hon. Juan Pablo Gómez Fierro

Partner Pérez de Acha e Ibarra de Rueda

Hon. Maria Emilia Molina de la Puente President Mexican Women Judges Association

10:00

Eduardo Bohorquez

CEO Transparencia Mexicana

Panel Moderator: Armando Torre

EBL Consulting Group Mexico CEO Former Legal Vice President and General Counsel, PepsiCo

l nuevo enfoque de la aplicación de la FCPA en México: Cárteles designados como FTO, E organizaciones criminales y nuevas y mayores áreas de riesgo de responsabilidad

• Informe de situación sobre las prioridades del DOJ en materia de aplicación de la ley, y lo que esto significa para las empresas que operan en México • Alcance de la cooperación del DOJ y la SEC con las autoridades mexicanas y otras autoridades de la región

Matteson Ellis

Member Miller & Chevalier Chartered

Jose Cortina Tagle

Senior Managing Director FTI Consulting

• Esfuerzos del DOJ para centrarse en los cárteles y las organizaciones terroristas, y las expectativas de cumplimiento del DOJ • ¿Se prestará más atención a la responsabilidad individual?

10:45

Pausa prolongada para establecer

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Parte del Grupo C5 SERIE MUNDIAL ANTICORRUPCIÓN

Anticorrupción México | 12 de marzo ENCUESTA ANÓNIMA DEL PÚBLICO 11:15 El cambio sísmico del DOJ en la aplicación de la FCPA y la evolución de su programa de

cumplimiento: Cómo las empresas están replanteándose el riesgo para alinearse con las nuevas prioridades

Durante este panel, aprenda cómo los expertos legales y de cumplimiento están evolucionando sus programas en respuesta a las nuevas prioridades de aplicación de la FCPA del DOJ, las realidades cambiantes y los factores de riesgo. Los temas incluirán:

Loreto Ramos

• Afrontar los riesgos de extorsión en el nuevo foco de atención del DOJ

William J. Stellmach

Head of Ethics, Risk & Compliance Novartis Mexico

• Capear la incertidumbre: Ejemplos reales de cómo las empresas se preparan para el futuro

Partner Willkie Farr & Gallagher LLP

• Cómo piensa ahora el sector sobre los riesgos en materia de anticorrupción y ASG • Impacto de posibles aranceles y más cambios regulatorios en EE. UU. • Anticiparse a las negociaciones del USMCA 2026 y actualizar sus planes de contingencia • Minimizar los riesgos planteados por las organizaciones criminales y otros malos actores • ¿Cómo mitigarán las empresas las posibles tramas de corrupción debidas a la reforma judicial?

ANONYMOUS AUDIENCE POLLING 12:00

xpansión y deslocalización: Lo que se necesita para mitigar los riesgos de corrupción E para nuevas licencias y permisos

Los riesgos aumentan cuando las empresas se expanden, construyen nuevas instalaciones o se abastecen de una nueva cadena de suministro. Por ello, es fundamental reforzar los protocolos de diligencia debida para detectar señales de alarma. Durante esta sesión, obtendrá información práctica sobre cuestiones clave, como:

Akira Ano Junior

Chief Compliance and Risk Officer Braskem Idesa

Christian Paredes

• Señales de advertencia que requieren preguntas de seguimiento a terceros, incluidas las sospechas de vínculos con cárteles u otras organizaciones delictivas

Field Compliance Officer SAP Mexico

• Cuándo replantearse posibles planes de expansión debido al nivel de exposición al riesgo

Jonathan Edward Adams

• Detectar la infiltración de cárteles en su cadena de suministro o en la de terceros

Partner Baker McKenzie, S.C.

• Interactuar con funcionarios de la administración local y mitigar los posibles riesgos de soborno • Perfeccionar el lenguaje contractual e incorporar cláusulas de auditoría de terceros • Supervisar el cumplimiento de terceros • Redefinir su tolerancia al riesgo: Actualizar el umbral para poner fin a una relación con terceros

12:30

Almuerzo de trabajo en red

2:00

Entrevista especial: Procesamientos en México Maria Elisa Vera Madrigal

Office of Specialized Prosecutor for Combatting Corruption Fiscalía General del la República

Luis Danton Martinez Corres

Partner LEC Litigio Estrategico y Compliance SC

4 | LINKEDIN Anti-Corruption & FCPA: Legal, Regulatory, and Compliance Professionals

Anticorrupción México | 12 de marzo WHAT WOULD YOU DO IF… 2:30

as consecuencias de las nuevas prioridades de aplicación del DOJ de EE. UU: L Mejora de la detección, los controles internos y la formación de los empleados

A través de una serie de escenarios hipotéticos del mundo real, los ponentes explicarán cómo resolver dilemas de alto riesgo. Participe en un debate sobre cómo mejorar su capacidad de detección, sus controles internos y la formación de sus empleados para estar a la altura de la nueva designación por parte de Estados Unidos de los cárteles y otras organizaciones delictivas como terroristas.

Marco Antonio Padilla Mérigo

Global Chief Compliance and Risk Officer Aleatica

Andrew English

Partner Willkie Farr & Gallagher LLP

3:15

Pausa de trabajo en red

3:30 Evolución de la lucha contra la corrupción en México: Tendencias clave que cambian el panorama

de la transparencia

Bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México ha sido testigo de la eliminación de varios organismos autónomos de regulación y supervisión. Esta medida fue comunicada como una medida de ahorro para racionalizar las funciones gubernamentales. Durante esta sesión, nuestros distinguidos ponentes debatirán sobre el presente y el futuro de la lucha contra la corrupción y la transparencia en México.

Los temas incluirán:

Marcos Czacki

• Las dependencias específicas que fueron eliminadas y el impacto en el entorno legal y regulatorio

Partner OCA Law Firm

• ¿Veremos una creciente falta de transparencia?

• Posible impacto en la percepción de la comunidad internacional sobre México • Efecto de la Cláusula Anticorrupción en el USMCA y su futura renegociación post-2026

General Global Counsel & Compliance Officer (Mexico) International Motors

Luis Ortiz

Enrique Roman

Legal Compliance Director Aeromexico

» Cómo estos recientes acontecimientos han afectado el cumplimiento legal y los negocios en México

ESTUDIO DE CASO 4:15 Cumplimiento transfronterizo: Retos transnacionales de la implantación de un sistema de gestión

del cumplimiento normativo

• Implementación de CMS @ Audi México • Revisión de la Eficacia y Evaluación de Riesgos del Programa de Cumplimiento • Retos de la implantación de la Ley alemana de diligencia debida en materia de derechos humanos entre las entidades del Grupo Audi

Dr. Farrokh Boroomand

Head of Integrity, Compliance, Policy & Risk Management Audi México

• Fomento de una cultura de denuncia precisa

5:00

Recepción en red

Patrocinado por: 6:00

Fin de la primera jornada

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Parte del Grupo C5 SERIE MUNDIAL ANTICORRUPCIÓN

Cumbre de MÉXICO sobre Programas de Cumplimiento y

ANTICORRUPCIÓN

DÍA 2: JUEVES, 13 DE MARZO DE 2025 8:00

Desayuno continental

8:55

Discurso de apertura de los Copresidentes

9:00

Discurso de apertura Deputy Javier Octavio Herrera Borunda

Member of the Chamber of Deputies of Mexico Chair, Surveillance and Anti-Corruption Commission

9:30

l cambiante panorama comercial, anticorrupción y empresarial bajo Trump y Sheinbaum: cómo el E cumplimiento puede servir como una herramienta importante para la innovación y el crecimiento

Durante esta sesión, podrá beneficiarse de una visión más amplia sobre la dinámica política transfronteriza y el impacto más amplio en la economía, el comercio y la lucha contra la corrupción en México, así como las oportunidades para posicionar el cumplimiento como un pilar central para la innovación y el crecimiento.

10:30

Roberto Hernandez Partner COMAD SC

Larry Rubin

President American Society of Mexico

Pausa de trabajo en red

10:45 Cómo están reforzando las empresas las mejores prácticas para mejorar la diligencia debida y la

supervisión de terceros y de la cadena de suministro

• Mejora de la diligencia debida respecto a terceros y cadenas de suministro • Impartir formación actualizada a empleados y terceros • Refuerzo de la diligencia debida en la cadena de suministro de conformidad con las normas ESG • Realización de auditorías de terceros » Refuerzo de la diligencia debida en el contexto de las fusiones y adquisiciones » Mejores prácticas para supervisar las actividades de terceros y socios de la cadena de suministro

Diana Monraz

Ignacio Stepancic

Andrés Gómez Chico Spamer

Panel Moderator:

Chief Compliance Officer Mabe Global

Ethics & Compliance Officer AES México

Chief Compliance Officer Grupo Bimbo

Tatiana Martins Partner Davis Polk & Wardwell LLP

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASOCIADOS

NAGC N AT I O N A L A S S O C I AT I O N O F GOVERNMENT CONTRACTORS

6 | LINKEDIN Anti-Corruption & FCPA: Legal, Regulatory, and Compliance Professionals

Anticorrupción México | 13 de marzo 11:30

l análisis de datos y la IA para reforzar la detección, los procesos de cumplimiento y los E controles internos: Ejemplos reales de integración y eficiencia exitosas

La inteligencia artificial y el análisis de datos están revolucionando los programas de cumplimiento al mejorar la capacidad de detectar y prevenir problemas antes de que sea demasiado tarde. Estas son algunas de las nuevas herramientas que se están utilizando.

Federico Chapa

VP, Global Compliance Counsel & Deputy Compliance Officer TelevisaUnivision

• Longitudes y límites de la analítica de datos: Nuevas lecciones aprendidas • Cómo saber si sus datos están «limpios» y hasta qué punto pueden informar su toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo

Raymundo Soberanis

Partner Von Wobeser and Sierra

• Cómo la IA puede aumentar su eficacia y sus limitaciones • Indicadores clave de rendimiento (KPI) al implantar la supervisión automatizada del análisis de datos • Desafíos a los que se enfrentan las empresas al implantar programas sofisticados de AI y D&A

12:15

Almuerzo de trabajo en red

1:30 Petróleo, Gas y Energía en México: Nueva Visión, Iniciativa y Retos de Cumplimiento—

y las Lecciones Intersectoriales Carlos Benjamin Silva Hernandez

Deputy Legal Compliance, Ethics and Integrity Officer Pemex

2:00

Maria Gallo

Director of Special Investigations & FCPA TransPerfect Legal

mérica Latina: Percepción y realidad de las tendencias de los cárteles, la delincuencia y la A corrupción en la region Aura Castro

• Cómo afectará el enfoque del DOJ sobre los carteles y las organizaciones criminales al riesgo y al cumplimiento en la región

Corporate Counsel for LAD Oracle

• La expansión de regímenes y políticas autocráticas-y el impacto potencial en toda la región

Daniel Maldonado

• Los retos actuales en Venezuela y cómo están afectando al sector energético en México

Partner Sanchez DeVanny Eseverri SC

• El desmantelamiento de Lava Jato en Brasil y sus consecuencias • Problemas de corrupción en los contratos públicos y abusos de los recursos públicos en Colombia

2:45

Pausa de trabajo en red

3:00

Entrevista con la OFAC Christopher Penaherrera

Senior Compliance Officer Office of Foreign Asset Control U.S. Department of the Treasury

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Darshak Dholakia Partner Dechert LLP

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Parte del Grupo C5 SERIE MUNDIAL ANTICORRUPCIÓN

Anticorrupción México | 13 de marzo 3:45

enunciantes, líneas directas de cumplimiento y prevención de represalias: Las últimas iniciativas D para mitigar los riesgos de responsabilidad y fomentar una cultura de ética y cumplimiento

Muchas empresas han puesto en marcha canales de denuncia anónima, como líneas directas y sistemas basados en Internet, para animar a los empleados a denunciar actividades ilegales sin riesgo de represalias. Aunque todavía no existe una ley nacional exhaustiva, las leyes laborales generales y el programa de cumplimiento corporativo proporcionan cierta estructura.

• Cómo evolucionan las leyes y cómo afectan a las políticas corporativas de denuncia de irregularidades • Incorporación de la protección contra las represalias

Chief Compliance Officer Grupo Expansion

Ricardo Corona

Third-Party Risk Management Global Director Teleperformance

Maria M. Morris Liévano

• Implantación de líneas directas internas para los empleados

Associate Davis Polk & Wardwell LLP

• Canales externos para informar de preocupaciones al gobierno

4:30

Bernardo Alvarez

Fin de la conferencia

Próximos eventos Inscríbase en ambos eventos y ahorre

22 y 23 de enero de 2025

11 de marzo de 2025

7 y 8 de mayo de 2025

20 y 21 de mayo de 2025

Junio de 2025

Septiembre de 2025

Houston

São Paulo

Ciudad de México

Londres

8 | LINKEDIN Anti-Corruption & FCPA: Legal, Regulatory, and Compliance Professionals

Nueva York

Washington, DC

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Martes, 11 de marzo de 2025 | Hotel W Ciudad de México

Foro de ACI sobre

Cumplimiento e Investigaciones Antilavado de Dinero

MÉXICO

Estrategias de información, preparación para auditorías y gestión de riesgos

9:00

Discurso de apertura de los copresidentes

12:30

Almuerzo de trabajo en red

9:15

ervicio de Administración Tributaria (SAT): S Panorama actual y ámbitos de interés para 2025 y más adelante

1:45

ejores prácticas de cumplimiento e M investigación ALD: Cómo están reforzando las empresas sus programas para cumplir la normativa

10:00

untos ciegos del cumplimiento AML: P Dónde son vulnerables ahora las empresas y cómo reaccionar

2:30

Pausa para establecer contactos

2:45

aso práctico: Estrategias legales exitosas C para impugnar y reducir sanciones

3:45

I mportancia de los Modelos de Prevención de Delitos (MPD) en su Programa de Cumplimiento

4:30

Networking Cóctel de recepción

5:30

Fin de la conferencia

10:45

Pausa para establecer contactos

11:00 Anticipándose a la nueva enmienda AML:

Fortaleciendo el Proceso de Identificación

11:30

reparación para las auditorías dirigidas P por las autoridades: Qué hacer por adelantado y cuando las autoridades se presentan

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