KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA | Thony Norelli

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA | Thony Norelli Aktieägarna i Systemhus AB (publ), 556606-1148, kallas härmed till årsstämma dagen den 9 augusti 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Centralplan 15, Stockholm.

Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträttsregistrerad i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken den 2 augusti 2018 och dels anmäla sitt deltagande per post till Systemhus AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm senast 30 juli 2018 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 2 augusti 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Stockholm, Juli 2018 / Styrelsen i Systemhus AB (publ) Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.

10.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och

styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant 11.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

12.

Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och

revisorssuppleanter 13.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om

nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 14.

Eventuella övriga frågor

15.

Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till Årsstämman Punkt 12 Styrelsen föreslår omval av Peter Lilliehöök, Peter Hagerman samt Peter Wittsten till ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslår nyval av revisionsbolaget Tönnerviks Horwath Revision Syd AB med revisor Daniel Andersson som huvudansvarig.

Punkt 13 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Tillhandahållna handlingar Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.systemhus.se från och med tre veckor innan stämman.

Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Stämmans beslut avseende punkterna 13-14 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm, Juli 2018 Systemhus AB (publ) Styrelsen