atlatszo.hu 2016.05.27. 1
CÍMZETT dm
Tisztelt Nyomozóhatóság, feljelentést ítás hitelezési csalás
^^^^^^^^mmmmmgmgá^
Alulírott W e l s z Tamás (született: kívánok tenni ismeretlen tettes(ek) által elkövetett csa a _ ÍBtk.3425) maeánokkat hamisítás (Btk.276§), adócsalás ( B t K . ^ s j , Btk 297/A) és sikkasztás (Btk.372§> bűntett elkövetése miatt. • i j." panamai köztársaságban A z elkövető (elkövetők) az elmúlt 7 évben jelentós szam ^ beieevzett céget (hamis cégpapírokat) értékesítettek Magyarorszago , gy •• letembereknek A vevőket meggyőzték arról, hogy az általuk megvásárolt c g valódiak azok (a cégpapírok és részvények) megegyeznek a é b a n i i i i • követelményeknek. A cégpapírokon es részvényeden külalaki es tartalmi Kovetenueuj kezűké írt aláírásai szerepelnek. ^orr-KnVntt iierwezető (president) és tikár (secretary) saj o AV E m t k f é n y b e n - az eladótól a vevők részére adott tájékoztatás szerint - a magyar vevoK V
c 7 a r n ú
h a m i s
a
k ü ] i ö l d i
r p { r ü a D Í r o k
^ 7 ^ á
^
F
F
t
7
P
V
lettek a panamai cégek új tulajdonosai. m
Az általam fellelt panamai cégeket - ahol minden esetben L I S K A S E L V A (legalább 5 féle néven ismert/Lizka Villalobos, Lizka M. MicMle
^
í
^^J^^Z^lel
Villalobo^^Mle
egytől egyig
Y
Villalobos Selva/ egy
^ ^ ^ ^ H
^^T^f^ ^ °
^
a g
°J
v e z e t 0
a
.
^ a vevők ezeket a akik kapcsolatban voltak al. n
&
w v f í ]
^ i . A TOJT A C H I PARDO (legalább 4 fék néven I „ a n a m a i offshore cégeket egy A K N Í A v j n i • a panama ^ i a Mmjn On)- nevű ügyvédtől t ó Pardo, Aknia Uayn, Aknta Mayn On Farüo, A.Knia ^ ^ ^ 1
1
a
—
C
ö
A J c n
_ « . « . „ . . í ^ f o r r , A f p n olvasható adatok szerint már számos vette, akit az interneten olvasható adato* i
g , . . .sprint a cégeket bewerte saját - a panamai hatóságok előtt tett - y *! „ . A K N I A C H I P A R D O panamai ügyvéd - a S O V E R E I G N M A N A G E M E N T & ' - adta el. (3 /fljía elnevezéssel szerepel) panamai cég nevében eljárva n
ü
o i
a
t
K
o
z
a
t
L
t
t
j
A
etése alatt fut évek óta a M a ^ v a r o r s z á g o n b e ^ és a New Yorkban bejegyzettl ^ _. . ,„ÍH it LISKA Q P R V I C E S L L C mely több esetben is kézbesítési megbízottja V I L L A L O B O S S E L V A - nak, aki egyébként még soha nem járt Magyarországon. J
d
ä
w
n
v o
MICHEL ,
O k r n á . w é s ^ ^ eladottcéggk rés7.vénvei hamisak, azok sem
^
¡
7
7
^
KUIII*^
^
~ b ü z é l v e aiTÓL_hogy_a
/ e z e t £^k i ő l _ s z á n n a z ^
~"
i > • P a n a m á b a n voltak azok soha nem kerültek A cégek eredeti papírjai mindvégig PanamaDan panamai éves Maavarorszásra Magyarországon a megtévesztett „cegrula donosoktoi Magyarors g . ^ n soha nem fizették be azokat. Több cég c e t é b e n en 3
P
a
m
m
á
b
a
P