PREVENTION DU RISQUE DE CORRUPTION POUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS Public & pré - requis : Tous les collaborateurs des sociétés membres de l’ASF Absence de pre-requis
Animateur : André JACQUEMET, Governance, Business ethics & Compliance expert
Programme : Qu’est ce que la corruption? o
Les différentes normes et leurs implications
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Les principales obligations et notions clés (« Due Diligences », Agents Public, Agent Privé, etc)
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L’extraterritorialité des lois (les moyens de rattachements, l’entraide judiciaire, etc)
Quelle responsabilité dans le cadre d’une société financière ? o
Les techniques de recherche de la responsabilité dans une affaire de corruption
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La documentation à maintenir
Corruption et blanchiment o
Les différentes formes de corruption
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Proximités et différences (Personnes Politiquement Exposées, Listes, etc)
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Leurs différences
Les points de vigilance au quotidien o
Les situations à risques classiques hospitalité, etc)
(fusions acquisitions, investissements, cadeaux,
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Revue des situations à risques pour les différents métiers des membres de l’ASF (Affacturage, Caution, Crédit à la consommation, Crédit Bail immobilier, Financement locatif de l’équipement de l’entreprise, Financement du logement, PSI non SGP, Sociétés de capital risqué et de capital développement, établissements de paiements, Sociétés financières de groupe)
Objectif : Sensibiliser les collaborateurs au risque de corruption dans le quotidien de leur métier
Des évaluations amont et aval (QCM) pour valider l’acquisition des connaissances Durée et tarif :
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1 jour 1 session : 12 avril 2017 eme session : 14 septembre 2017 2 990 € HT (par personne) - hors frais de repas (16 € HT)