ROBINS : Annual Report 2012

044

รายงานประจำ�ปี 2555

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้ น ด้ ว ย เว้ น แต่ จ ะพ้ น จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ราย ใหญ่ของบริษัทฯ 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการให้ ตั ด สิ น ใจใน การด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง โดย มี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ คณะได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีจำ�นวนตามเกณฑ์ที่นโยบาย การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การกำ�หนด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งประกอบด้ ว ย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งคณะ (12 ท่าน)

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาว จิ ร าพรรณ ทองตั น ผู้ อำ�นวยการ กองบริหารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�

หน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ ชุดย่อย และการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 5. ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานของ สนับสนุนการดำ�เนินการอื่นๆ ให้เป็นไป บริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการบริ ษั ท ตามมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ รวมถึ ง พรบ.หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ำกัด หมายเหตุ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ได้รับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท 6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารข้อมูล คนใหม่ เ พื่ อ ทดแทน นายปริ วั ต โสภาษิ ต ข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 และผู้ถือหุ้น 7. ประสานงาน และติดตามการด�ำเนิน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ งานตามมติของกรรมการ และผู้ถือ ของเลขานุการบริษัท หุ้น 1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่ง 8. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ ครอบคลุมถึง รายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ รั บ - ทะเบียนกรรมการ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล - รายงานประจ�ำปีของบริษัท ตามระเบี ย บ และข้ อ ก� ำ หนดของ - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานทางการ บริ ษั ท และรายงานการประชุ ม 9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด หรือ - หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หมาย 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 3. จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร หรื อ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจ สอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ รับผิดชอบในการจัดท�ำ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ