NYT : Annual Report 2018 TH

รายงานประจำป 2561

NAMYONG TERMINAL

NAMYONG TERMINAL บร�ษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน) 1168/52 (อาคารลุมพ�นีทาวเวอร ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642

บร�ษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2561

TODAY

TOMORROW

TOGETHER

ACTIVITY

วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกส�ำหรับการขนส่งรถยนต์ทกุ ประเภท

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

ด้านการบริหาร

สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลสามารถ ตรวจสอบได้ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และ มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการท�ำงาน

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ พันธกิจ

ด้านการตลาด

มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนอง ต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ มี ม าตรฐานระดั บ โลก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขยายการให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม การด� ำ เนิ น งานใน ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น

ต่อลูกค้า

ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการด�ำเนินงาน ด้วยความ รับผิดชอบต่อผูข้ นส่งและผูผ้ ลิตรถยนต์ทมี่ มี าตรฐานระดับโลก เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารจั ด การส่ ง สิ น ค้ า ไปสู ่ ป ลายทางเป็ น ไป อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมัน่ ใจและความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ด้วยการรักษา มาตรฐานความผิดพลาดในการส่งมอบเป็นศูนย์ (Zero Error) ในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง น� ำ เสนอบริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจ แก่ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

[SPIRIT] I

I

INTERGRITY

INNOVATION

S

SYNERGY ร่วมมือร่วมใจ เพื่อความส�ำเร็จ

P

ร่วมสร้างความไว้วางใจ

ร่วมสร้างนวัตกรรม

PROACTIVE ร่วมกันท�ำงานเชิงรุก

R

RESPONSIBILITY ร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคม

T

TEAMWORK

ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อความยั่งยืน ขององค์กร

ข้อมูลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ความพอใจของลูกค้า

A5 terminal-Gateway for Car exporters

ประหยัดไฟฟ้าได้

7.1%

ความพึงพอใจของลูกค้าส�ำหรับ ความพึงพอใจของลูกค้าส�ำหรับขั้น การให้บริการของเจ้าหน้าที่

ยุโรป 11.61% 3

4

89.88% ตะวันออกกลาง 5 8.93%

อเมริกาเหนือ 12.69%

แอฟริกา 2.73%

เอเซีย 30.17%

คิดเป็น

ความพึงพอใจของลูกค้าส�ำหรับ

ความพึงพอใจของลูกค้าส�ำหรับ

เทคโนโลยีและความปลอดภัย

การให้บริการในภาพรวม

86.71%

7

263,612 บาท

90.59%

1

อเมริกาใต้ 3.06%

ออสเตรเลีย 30.81%

Namyong-the Terminal Operator

import Area

86.86%

2

6

Import Process

บรรลุเป้าหมายองค์กร

ตอนและระยะเวลาการให้บริการ

Receiving Area

Pre-Loading Area

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

2561

404.94

2560

388.69

เป้าหมายองค์กรลดการใช้ไฟฟ้าลง ลดการใช้กระดาษได้

17 %

5%

รายได้จากการให้บริการ ปี 2561 เงินปันผล (บาท/หุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

Berth Area

1,427.89

ล้าน

2561

2561

0.33

2560

2560

0.31

0.30* 0.30

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

GP margin (%) Export Process

Checking Point

Scan Barcode

EBITDA (ล้านบาท)

2561

2561 44.36%

Berth Area

ROE (%)

2560

2561

2560 44.39%

10.74%

729.70

2560 729.05

10.38%

สารบัญ ธุรกิจของเรา

ความส�ำเร็จของเรา

ความเป็นมาและความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท รายงานคณะท�ำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม

20 24 26 28 30 32 34 36 40 42

โครงสร้างบริษัท โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ อัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย รายการระหว่างกัน

การบริหารจัดการของเรา

50 51 52 65 70 71 76 80

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น ผู้ถือหุ้น การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการจัดการ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร การประเมินตนเอง การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บุคลากร

คุณค่าของเรา

86 88 91 92 96 118 122 124 126 127 129

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

134 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้อง 154 ผู้ให้ข้อมูล นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

155 โครงสร้างกรรมการบริษัท 156 การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 162 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม 163 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและค่าตอบแทน 164 ของผู้สอบบัญชี การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 165 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ 167 รายงานทางการเงิน

Our Value “Emphasize our leadership role in safety, security and environmental excellence.�

Theparak Leungsuwan

ความเป็นมาและ ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ การให้บริการในระยะยาวของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณ การส่งออกรถยนต์ของไทยทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก ในอนาคต ดังนัน้ ในเดือนเมษายน 2555 บริษทั และกลุม่ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพือ่ การส่งออกและ น�ำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ตั้ง อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง LRT ได้รบั สัมปทานลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ C0 จาก กทท. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2548 สิ้นอายุสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2578

บริ ษั ท เหมื อ งแม่ ตี บ จ� ำ กั ด จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบกิจการ เหมืองแร่และถ่านหิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ถ่านหินสากล จ�ำกัด และเป็นบริษทั บ้านปู เทอร์มนิ ลั จ�ำกัดตามล�ำดับ ต่อมาใน ปี 2545 บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จ�ำกัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จ�ำกัด และครอบครัวเหลืองสุวรรณ โดย ได้ปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจจากการให้บริการท่าเทียบเรือ เพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภทถ่านหินเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการ ส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ โดยในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

20

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ต่ อ มาเมื่ อ วั นที่ 27 มิ ถุนายน 2555 บริ ษั ท ได้ จดทะเบีย น แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเมื่อวัน ที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจาก 414.5 ล้านบาท เป็น 620 ล้านบาท โดย การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 205.5 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อมาใน เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว เป็น 620 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 205.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย หุน้ ละ 11.9 บาท ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้ แรก พร้อมกับน�ำหุ้น สามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยหุน้ ของบริษทั นัน้ เริม่ ท�ำการซือ้ ขายครัง้ แรกในวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนั้น เพื่อน�ำเงินไปช�ำระคืน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดแก่ สถาบันการเงินแล้ว

ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์แบบ ครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีทา่ เทียบเรือและพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือน�้ำลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบวงจรดังต่อไปนี้ คือ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุน และ 1. การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือ A5 มาอย่างต่อเนือ่ ง การให้บริการท่าเทียบเรือ โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือของบริษัท จากเดิมที่มี • การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อน�ำเรือมาเทียบท่า ท่าเทียบเรือย่อยจ�ำนวน 1 ท่า จนปัจจุบันบริษัทมีท่าเทียบเรือ • การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ ย่อยรวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน�้ำ • การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ 14 เมตร (สภาพจริงปัจจุบันมีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น 17 เมตร) • การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT รวมทั้งบริษัท ได้มีการขยายพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าจน การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อ การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม การส่งออกรวมประมาณ 820,903 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ ก่อนส่งออกและภายหลังน�ำเข้า จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าในบริเวณท่าเทียบเรือ การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่าย 247,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ สินค้าจากบริเวณพืน้ ทีห่ น้าท่าเทียบเรือของบริษทั ขึน้ หรือ 15,437 คัน ในเวลาเดียวกัน และพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพือ่ เตรียม ลงจากเรือ (Stevedore on Board) ความพร้อมก่อนส่งออก ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรืออีก การให้บริการขนถ่ายสินค้าจากพืน้ ทีจ่ อดพักเข้ามายังพืน้ ที่ 573,903 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ ภายในท่าเทียบเรือ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการให้บริการ การให้เช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงานท่าเทียบเรือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร การให้บริการเช่าเครือ่ งมือและอุปกรณ์ การให้บริการท�ำความสะอาดรถยนต์ที่น�ำเข้าหรือส่งออก

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบ 2. การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

รายงานประจ�ำปี 2561

21

แ์ ห่งประเทศไทย ดหลกั ทรัพย า ล ต น ใ ะเบยี น • จดท

ม.ย emen . 2 t กบั 56 3)

กให

้ไดร้ บั รา ะแน งวลั ิษัท น “หนุ้ จด CG ทะ R s ยั่งย แน นื ” ข เ c บีย ore องตล นไ นหร น ร ไทย ะดบั าด ทย ือ A GM ปี 2 5 ดา 559 ว หร Che ckli (IOD อื “ดเี ลศิ st ” ) ขอ หรอื งสถาบ ัน AGM Chec klist ป ี 2559

2553

25 5 5

e Agr irv ce 0 เ e 3 nd S 53 a y cilit . 25 nal F a • บรษิ ทั ทำสญ ั ญา Car Termi ปี (1 พ.ค 0 5 สายเดนิ เรือ มีระยะเวลา 1

8 5 5 2

18001:2007 และ OHSAS 1:2004 ทั เอน็ .วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกดั 1400 ญข่ องบรษิ ัทโดยบรษิ 18.34 น ISO ให ดั สว่ นรอ้ ยละ ถู้ ือหนุ้ ตรฐา งมา นแปลงผ ในบรษิ ัทในส าณรถยนต์ของท่าเทียบเรือ A5 ได้เพ ิ่ มขึ้น นุ้ ี่ย ม บรอ • รั กี ารเปล ปน็ ผู้ถอื ห ารรองรับปริ เ • ม เ้ ข้ามา ารถในก ปี ได สาม นั ตอ่ วาม ลา้ นค • ค น็ 1.5 เป

ท งเ พ ามย ข เ ั ท น แ ก ้ ไ รื อ ็นบริษ ต ก ล ง ทยี บเ / n • เปลี่ยนชื่อเป ้อ ญาข ทา่ เ ll o • ล ง น า ม ใ น ส ั ญ ุรกจิ เป็น ไป (Ro ธ ั่ว เพื่อปรับแผน นิ คา้ ท แ์ ละส นำเข้ารถยนต าร อย่างเป็นทางก

์ม ิ ่ ม ิน ั ล เพ เ ต ิ ม ก จ ำ ก ัด Ro ื่อส่ง ั บก ท ll o อ อ ก ท . ff : แ Ro/ ล ะ R o)

• หนุ้ NYT ไดร้ บั กา จดทะเบยี นเพ รจดั อนั ดับ M S ีย • การนั ตคี ุณ ง 6 เดอื นเทา่ CI Global ภาพการ นนั้ Sma ใหบ้ รกิ ll Ca ารด้ว p In ย EL dex MA แ sภ ละ P ายห MA ลังก war ารเ d ข้า

•ร ่ว ม อนิ เต ลงทนุ เ อร พอื่ พ • จ ันธมติ เ์ นชน่ั แน บริหาร ดทะ รสำ ท เบีย คญั ล โร-โร ่าเทียบ นแป ทาง เ เ ท รสภ ธรุ ก อรม์ นิ รือ C0 าพเ ิจซึ่งเ ลั จ ำ ในบ ป ปน็ บรษิ ็นสาย กดั “L รษิ ทั ทั ม เดิน RT” แหล หาช เรือ กบั ม น จ ใหญ กลมุ่ ฉบงั ำกดั ่ระด NYK บั โล ก

6 5 5 2

• ขยายพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการสง่ ออกและนำเขา้ รวมทั้งสนิ้ 247,000 ตร.ม. รองรบั รถยนตไ์ ดส้ ูงสดุ 15,437 คัน

2547

อร

2557

2545

22

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

2561

บร

บค

เลือ ค์ ดั ฑ ั เกณ ผ่าน ทย ัทได้ร ่ ึ ง ซ ไ ั ท ิ ษ ศ ิ ษ ร าร ร ท 55 บ ห่งประเ 601 บ ลกิจก น ใ ค้ ะ ุ • 1 ทรพั ยแ์ ทั จาก ับดูแ ที่ได ู้ลงท หลัก 0 บรษิ ารกำก ) ั ท รษิ ิ มผ จก OD น8 • 1 ใ ผลสำรว ทั ไทย(I 601 บ สง่ เสร ก จา ารบรษิ ทั จาก มาคม ก ษิ กรรม 159 บร น จากส น น ใ ะ • 1 100 ค แ เตม็

• 1 ใน 6 5 บร ของตลาดห ิษ ัท และเป็น ปี ท ี่ 2 ต ิด ต่อกั น ที่ได้ร ับรา ง วั ล “หุ ้นย ั่ ง ย ืน” • 1 ใน 11 ลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย 0 บรษิ CGR score ทั จาก 620 บรษิ ทั และเปน็ ปที ่ี 2 ตดิ ตอ่ กนั ทบ่ี รษิ ทั ไดร้ บั คะแนน ระดบั 5 ดาว หรอื “ดเี ลศิ ” จากผล จดทะเบีย สำรวจการกำกบั ดแู ลกจิ การบรษิ ทั นไทย ปี 25 60 ของสถาบัน • 1 ใน 1 กรรมการบรษิ ทั ไทย(IOD) 14 บรษิ ทั จาก 618 บร Checklis ษ ิ ท ั แ ละเปน็ ปที ่ี 2 ตดิ ตอ่ กนั ทบ่ี รษิ ทั ไดค้ ะแนน AGM t ปี 2560 เตม็ 100 คะ แนนจากสมาคมส่งเสรมิ ผลู้ งทนุ ไทย

2559

2560

• ไดร้ บั เลอื กใหเ้ ปน็ 1 ใน 4 5บ • 1 ใน 79 บริษทั และเปน็ ปที รษิ ทั ทอี่ ย ใู่ น ี่ 3 • 1 ใน 142 บรษิ ทั จาก 657 ตดิ ตอ่ ก SETTH น ั S score ระดบั 5 ดาว หรอื และเป็นป ทไี่ ดร้ บั I Inde x ร “ ท ี จดทะเบยี นไทย ปี 256 ดเี ลศิ ” ี่ 3 ตดิ างวลั 1 ขอ จากผ ตอ่ ก “หนุ้ งสถา ลสำ นั ท ยงั่ บนั ก รวจ บี่ ริษ ยืน รรม การ ทั ไ ” การ กำก ดร้ บั บริษ ับด คะ ทั ไท แู ลก แ ย ( จิ ก IOD

บริ ษ ัท แล ะเป ็ น ปี ท ี ่ 3 ต ิด ต ่อ กั นท ี ่ บร ิ ษ ั ท าก 657 561 เตม็ 100 คะแนนจาก จ ท ั ษ ิ สมาคม บร klist ปี 2 139 AGM Chec น ใ • 1 ค้ ะ แนน งทนุ ไทย ได รมิ ผลู้ สง่ เส R CG ษิ ทั น น รบร า )

รายงานประจ�ำปี 2561

23

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

24

1.

2.

3.

4.

5.

มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

รางวัลผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเป็นเลิศด้าน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รางวั ล ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวั ล ธุ ร กิ จ บริ ก ารยอดเยี่ ย ม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยให้ อ ยู ่ ใ น Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2559

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยให้ อ ยู ่ ใ น Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2560

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

6. ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยให้ อ ยู ่ ใ น Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2561

รายงานประจ�ำปี 2561

25

สารจากประธานกรรมการ ปรับตัวเพิ่มเล็กน้อยจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐจากมาตรการพิเศษ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพือ่ กระตุน้ การลงทุน และโครงการร่วมลงทุน ของภาครั ฐ และภาคเอกชน (PPP) ใน โครงสร้างพื้ นฐานของระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพือ่ ชดเชยการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากมาตรการทาง การค้าของสหรัฐอเมริกา ภาวะความตึงเครียด ในตะวันออกกลาง และคาบสมุทรเกาหลี สืบเนื่องจากผลมาตรการรถคันแรกที่ต้อง ถือครอง 5 ปี ทยอยหมดลง ภาวะการซือ้ ขาย รถยนต์ในประเทศจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ยั ง คงวางกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ในปี ถัดไปเพือ่ เตรียมความพร้อมในการปรับตัว อย่างรวดเร็ว อันจะท�ำให้สามารถรองรับ สถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และ ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น รวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

ในปี 2561 เศรษฐกิ จ ไทยมี อั ต ราการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้น เล็กน้อยจากปีกอ่ นหน้าทีอ่ ตั ราร้อยละ 0.3 เป็นผลจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และรายได้จากการท่องเทีย่ วจากนักท่องเทีย่ วจีน ชะลอตั ว ลง อย่ า งไรก็ดีเ ศรษฐกิจ ไทยยัง

26

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

นับแต่ปี 2559 ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน รวมถึ ง พนั ก งานใหม่ ไ ด้ รั บ การอบรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้าน การคอร์รปั ชัน่ รวมถึงทราบถึงช่องทางการ ร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว โดย ผลจากการท�ำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อั น ดั บ 1 ที่ พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ นอกเหนื อ จากการท� ำ งานภายใต้ ค วาม รับผิดชอบตามต�ำแหน่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระท�ำ การอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเป็ น เรื่ อ งน่ า ยิ น ดี ยิ่ ง ของเราที่ ไ ม่ พ บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ผิ ด นโยบายต่ อ ต้ า นการ คอร์รัปชั่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มี การขยายแผนงานการอบรม จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อ พบเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วให้ กั บ พั น ธมิ ต รที่ ส�ำคัญทางธุรกิจได้ทราบ โดยได้มีการท�ำ แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และ ได้รับผลส�ำรวจเช่นเดียวกับการอบรมของ พนักงานและผู้บริหาร ส�ำหรับบทบาทของเราทีม่ ตี อ่ ความรับผิดชอบ ต่ อ สั ง คม (CSR) นั้ น บริ ษั ท ยั ง คงให้ ความส�ำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ (CSR– in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจาก การด�ำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาเราเน้น CSR in process โดยการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษทั จดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผล ปรากฏว่า 3 เดือนบริษัทลด Carbon foot print ได้ 109.49 Kg. Co2e หรือเทียบเท่า การปลูกต้นไม้ 12 ต้น นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ในการวางยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นความยั่ ง ยื น องค์กร นับแต่ปี 2560 เป็นปีแห่งการเริม่ ต้น ในการวางแผนงานโดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ การบริ ห ารความยั่ ง ยื น องค์กรสอดคล้องกับหลัก CG Code ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวังให้บริษัท จดทะเบียนไทยได้เร่งพิจารณาการก�ำหนด ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นความยั่ ง ยื น องค์ ก ร คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนงานด้านความ ยั่งยืนองค์กรปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ หลั กปฏิ บัติ ต าม CG Code และตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�ำ (governing body) ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การ อย่างยั่งยืน

จากการมุ่งมั่นและให้ความส�ำคัญในการ พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง กั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าโดย ตลอด จึ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อันดับอยูใ่ นกลุม่ บริษทั 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ ” จากการประเมิน ตามโครงการ ส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ซึ่ ง ประเมิ น โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 3 ปี ซ้อน และเป็นเรือ่ งที่ น่ายินดีอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยได้มีการจัดให้มีดัชนีความ ยั่งยืน หรือ SETTHSI Index เป็นครั้งแรก มีทั้งสิ้น 45 บริษัทและหลักทรัพย์ NYT ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ส� ำ หรั บ แนวทางที่ เ หลื อ ได้ ม อบหมายให้ “เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ฝ่ายจัดการด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานและ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบความ ได้มีการจัดให้มีดัชนีความยั่งยืน หรือ คืบ หน้า เป็น ระยะๆ ทั้งนี้ค ณะกรรมการ SETTHSI Index เป็นครั้งแรกมีทั้งสิ้น บริษัทจักได้ทบทวนการน�ำหลัก CG Code 45 บริษทั และหลักทรัพย์ NYT ได้รบั การ มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ คัดเลือกในครั้งนี้ด้วย” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่าง น่าพึงพอใจ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานในความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ ขอ ขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและ ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ มัน่ ใจได้วา่ เราจะมุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักก�ำกับกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน ของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2561

27

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานมากกว่า 15 ปี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนือ่ งเพือ่ มุง่ เน้นสูค่ วามเป็นเลิศด้วยการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้ เป็นปีที่คณะผู้บริหารและพนักงานของเรา ได้ร่วมมือกันด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้บริษัทเติบโต อย่างมั่นคง โดยปี 2561 เรามีปริมาณ รถยนต์ส่งออกและน�ำเข้าผ่านท่าเรือ A5 ทั้งสิ้น 973,854 คัน บริษัทมีอัตราก�ำไร ขั้ น ต้ น ที่ ร ้ อ ยละ 44.36 อั ต ราก� ำ ไรสุ ท ธิ ร้ อ ยละ 27.57 อั ต ราผลตอบแทนต่ อ ผูถ้ อื หุน้ (ROE) ร้อยละ 10.74 ในช่วงระยะ เวลา 3 ปีที่ผ่านมาเรายังใช้มาตรการการ บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น เพื่ อ รั ก ษาสั ด ส่ ว นอั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น และ อัตราก�ำไรสุทธิให้อยูใ่ นระดับทีค่ าดหมายไว้

28

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นส่วนส�ำคัญของชีวติ และมีผลต่อการออม หลั ง เกษี ย ณแล้ ว บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาส ให้พนักงานได้เลือกแผนการลงทุนกองทุน ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ตามวั ย เพศ อายุ และ ความเสี่ยงที่ตนรับได้ (Flexibility plan) ซึง่ การด�ำเนินการทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของแผนงานด้านความยัง่ ยืนองค์กรปี 2561 สอดคล้ อ งกั บ CG Code ข้ อ 4.4.2 ที่ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบไว้

ในปี 2561 เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) และรางวัลหุ้น ยั่งยืน หรือ THSI awards 3 ปีซ้อน รวมถึง เป็น 1 ใน 45 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ ใน THSI Index ซึ่งมีดัชนีนี้เป็นครั้งแรกของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปีนี้เราถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ บริ ห ารงานแบบยุ ค ใหม่ มากขึ้ น โดยเรา เห็นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้อง เกิดจากการขับเคลื่อนของคนทั้งองค์กร ทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน มีการ วางแผนงานในทิศทางสอดคล้องกัน เพื่อ ผลลัพธ์ขององค์กรเดียวกันมากกว่าการ ท�ำงานแบบต่างคนต่างท�ำเพือ่ บรรลุเป้าหมาย KPI ของตนเท่ า นั้ น โดยมี ก ารจั ด งาน CEO พบพนักงาน (Town Hall Meeting) เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ มี ส ่ ว นในการซั ก ถาม และรับรูท้ ศิ ทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และปีนี้เราได้มีค่านิยมองค์กร (Corporate Core Value) ในการขับเคลือ่ นแนวคิด การ ตัดสินใจและสร้างพฤติกรรมของพนักงาน ไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กรต่อไป

เราให้การอบรมหลักสูตร Finance for NonFinance เพือ่ พนักงานทุกคนจะมีความรู้พื้น ฐานด้ า นการเงิ น ผลปรากฎว่ามีพนักงาน สนใจอบรมมากกว่าร้อยละ 80 และผลส�ำรวจ หลั ง การอบรมพบว่ า พนั ก งานเข้าใจและ ตระหนักว่าทุกบริบทของการท�ำงานของตน ต่างมีส่วนช่วยในด้านบวกหรือสร้างผลกระ ทบด้านลบต่องบการเงินของบริษทั ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งจากเดิมคิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ของฝ่าย บัญชีและการเงินเท่านัน้ และเมือ่ พนั ก งาน เข้ า ใจและตระหนั ก ว่ า การเงิ น

ส�ำหรับแผนงานปี 2561 – 2563 ฝ่าย จั ด การยั ง คงเน้ น การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ใน การท�ำงานเชิงรุกของพนักงานโดยค�ำนึงถึง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการท� ำ งานของกลุ ่ ม คนรุ่นใหม่ (Gen-Y) ตามผลการส�ำรวจ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement Survey) และเน้ น การ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานผ่านการ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญคือการ พั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค คลากรและ

เทคโนโลยีไม่ทันต่อการด�ำเนินธุรกิจที่มี ความท้าทายมากขึ้นในอนาคต โดยเราได้ เริ่มให้พนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการคิด ปรับปรุงกระบวนการ ท�ำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความรวดเร็ว ถูกต้อง ลด ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท� ำงาน ให้ สู ง ขึ้ น โดยให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานเพื่ อ เสนอโครงการต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งนอกจาก

จะได้ ก ารพั ฒ นาที ม งานรุ ่ น ใหม่ แ ล้ ว ยั ง มั่นคงด้านกระแสเงินสดของบริษัทได้ใน เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้ค้นหา ระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน (Successor) ได้ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกด้วย ตลอดเส้ น ทางของการเติ บ โตเรามุ ่ ง มั่ น ผมเชือ่ มัน่ ว่าแผนการลงทุนในระยะ 3-5 ปี ที่ จ ะก้ า วไปพร้ อ มกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่อขยายธุรกิจต้องด�ำเนินการด้วยความ ในทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิด ระมัดระวัง ค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของ ความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกผ่านการ โครงการซึ่ ง จั ก ต้ อ งสามารถสร้ า งความ สร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท จึ ง จะสามารถ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ไปพร้ อ มกั บ การเติ บ โตของ สังคมอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ผมในนามของ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร และพนั ก งานบริ ษั ท ตลอดจนลู ก ค้ า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ ได้กรุณ าให้ ความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจใน การบริหารงานตลอดมา

“ในปีนเี้ ราถือว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปสูก่ าร บริหารงานแบบยุคใหม่มากขึน้ โดยเราเห็นว่า ธุรกิจจะเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ ต้องเกิดจาก การขับเคลือ่ นของคนทัง้ องค์กร ทุกคนต้อง เห็นเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงาน ในทิศทางสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ของ องค์กรเดียวกันมากกว่าการท�ำงานแบบ ต่างคนต่างท�ำเพื่อบรรลุเป้าหมาย KPI ของตนเท่านัน้ โดยมีการจัดงาน CEO พบ พนักงาน (Town Hall Meeting)”

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2561

29

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ความเพียงพอในการเปิดเผย ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่ พิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระ ถึงภาพรวม และแนวทางในการตรวจสอบ งบการเงิ น ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการ ตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงิน ดังกล่าวมีความถูกต้อง การจัดท�ำงบ การเงิ น เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของ กฎหมายและหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รอง ทัว่ ไป และทันเวลา รวมทัง้ มีการเปิดเผย ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัด ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง (จ่ายค่าเบี้ย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประชุม 6 ครั้ง อีก 1 ครั้งเป็นการประชุม เพือ่ ประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และ เพือ่ หารือ) โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ผู้ใช้งบการเงิน ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง ใน 2. การก� ำ กั บ และดู แ ลงานการตรวจ สอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิ บัติ ง านคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ ได้สอบทานพิจารณาระบบการควบคุม ภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายใน และก�ำกับดูแลการตรวจสอบ โดยสรุปสาระส� ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผล การตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบโดย ได้ดังนี้ ผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งได้มีการ 1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น ประชุมหารือ และ/หรือให้ขอ้ เสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ในประเด็นต่างๆ รวมทัง้ ติดตามผลการ และพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและ ด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการ งบการเงินประจ�ำปี 2561 ของบริษัท ตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน) ซึ่ง เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผล ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน การสอบทาน/แสดงความเห็ น ต่ อ งบ ประจ�ำปี 2562 รวมทั้งงบประมาณ การเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผน คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผูบ้ ริหาร และทบทวนการปฏิ บัติ ง านตามแผน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ ที่ มี ก ารพิ จ ารณางบการเงิ น ซึ่ ง ได้ มี ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญในแต่ละ การสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความ กระบวนการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความ พอใจในการด�ำเนินการปรับปรุงระบบ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การ ควบคุ ม ภายใน และมี ค วามเห็ น ว่ า ปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระส�ำคัญซึ่ง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี มีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการ คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษั ท นามยง เทอร์ มิ นั ล จ� ำ กั ด (มหาชน) ประกอบ ด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท ่ า น ไ ด ้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ ตา ม ข อ บ เ ข ต อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดและแนวทาง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสากล และข้ อ ก� ำ หนดของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

30

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

3.

4.

5.

6.

ประสิทธิภาพ การสอบทานประสิทธิภาพของระบบ การควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบ ภายใน และเห็ น ว่ า บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอ การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทาน การบริหารจัดการความเสีย่ ง ของบริ ษั ท จากรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกัน กับฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่า ฝ่าย บริหารได้ทำ� รายการดังกล่าวด้วยความ โปร่งใส อีกทั้งยังมีการด�ำเนินการตาม เงือ่ นไขปกติธรุ กิจ รวมทัง้ พิจารณาสอบทาน ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่า ง สม�ำ่ เสมอ มีความสมเหตุสมผลของการ ท�ำรายการดังกล่าว การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก าร ประเมินผล การปฏิบัติงานตนเองทั้ง แบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการ ประเมิ น อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก รวมทั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำ ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง /

“คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ที่ ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่”

ถอดถอนผู ้ ส อบบั ญ ชี โดยพิ จ ารณา จากคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี ผลการ ปฏิ บั ติ ง านที่ ผ ่ า นมา รวมถึ ง พิ จ ารณา ค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี และมี มติ เ ห็ น ชอบให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ส�ำนักงาน อีว าย จ�ำกัด เป็น ผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ประจ� ำ ปี 2562 จึ ง น� ำ เสนอ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา และขออนุ มั ติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2562 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็น ไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้บริษทั บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างมี คุณภาพภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประจ�ำปี 2561

31

รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี “คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก� ำ กั บ ดู แ ล กิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานทุกครัง้ ในคณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างต่อเนือ่ ง โดยสรุปได้ดังนี้

2561 ส� ำ หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแล กิจการที่ ดี เ พื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการ บริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ มี ม ติ อนุ มั ติ ตามทีเ่ สนอ รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�ำปี 2561 โดยพิจารณาให้เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส�ำเร็จ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ผล ประกอบการและปั จ จั ย แวดล้ อ มอื่ น ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ บริษัท

การสรรหา พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเป็ น กรรมการเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอรายชือ่ บุคคล เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการบริ ษั ท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด 1.พิจารณาทบทวนรวมถึงก�ำหนดแนวทาง เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย เป็ น กรรมการ ดั ง นั้ น คณะกรรมการ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับ บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ดูแลกิจการที่ดีจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ กรรมการที่ออกตามวาระประจ�ำปี 2561 อนุมัติตามที่เสนอ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระ 2.พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเอง หนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า แต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ ตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจ�ำ ปี 2561 เพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน พิ จ ารณาเห็ นชอบค่ า ตอบแทนประจ� ำ ปี พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก� ำ กั บ ดู แ ล

32

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ดี 3.พิจารณาเห็นชอบค่านิยมองค์กรในการ ขับเคลือ่ นแนวคิด การตัดสินใจและสร้าง พฤติ ก รรมของพนั ก งานไปในทิ ศ ทาง เดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี มติอนุมัติตามที่เสนอ 4.พิจารณาให้ค�ำแนะน�ำคณะท�ำงานเพื่อ การบริหารความยั่งยืนองค์กรในการจัด กิจกรรมรณรงค์ การสื่อสาร เพื่อสร้าง วั ฒ นธรรมให้ เ กิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก เรื่ อ งความ ซื่อสัตย์และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรั บ ทราบการอบรมและให้ ค วามรู ้ ด้ า นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ นโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้ง เบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างการมีสว่ นร่วมในเรือ่ ง ดังกล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับ บริษัท 5.รั บ ทราบความคื บ หน้ า ของแผนงาน ด้านความยั่งยืนองค์กรประจ�ำปี 2561 และพิ จ ารณาเห็ น ชอบแผนงานด้ า น ความยั่งยืนองค์กรปี 2562 ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ติ ามทีเ่ สนอ

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความส�ำคัญ ในการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานให้ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ ดี ม าโดยตลอด จึ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุม่ บริษทั 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการ ประเมิ น ตามโครงการส� ำ ร ว จ ก า ร ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบียน ไทย ซึ่ ง ประเมิ น โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) และรางวั ล หุ ้ น ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ประเมิ น โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

รายงานประจ�ำปี 2561

33

บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ ก าร พัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ควบคูก่ บั การกาํ กับ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งโปร่ ง ใส มี ม าตรฐาน ด้ า นจริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ในปี ที่ ผ ่ า นมา คณะกรรมการบริหารยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาและ บริหารท่าเทียบเรือทั้งท่าเรือ A5 และ C0 และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและ คลังสินค้ากว่า 270,027 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ

ด้วยความมุง่ มัน่ ในการบริหารท่าเทียบเรือ ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ เ ป็ น ท่ า เรื อ ศู น ย์ ก ลางระดั บ โลกส� ำ หรั บ การ ขนส่งรถยนต์ทกุ ประเภท โดยเราได้รบั การ รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินงาน การบริ ห ารท่ า เที ย บเรื อ ไปสู ่ ม าตรฐาน การบริการทีม่ คี ณ ุ ภาพระดับสากล ส�ำหรับ ท่าเทียบเรือ C0 ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 นั้ น ที่ ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มี มติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก กลุ่ม NYK ส่งผลท�ำให้ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 49 ใน C0 ซึ่งเป็นการต่อยอดทาง ธุรกิจเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ยังคงมีรายได้ จากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนือ่ ง หลั ง จากท่ า เที ย บเรื อ A5 ได้ ใ ห้ บ ริ ก าร อย่างเต็มทีแ่ ล้วในอนาคต ภายใต้มาตรการ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความ จ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการ เข้าท�ำรายการต่างๆ และติดตาม ก�ำกับ ดูแล และตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าไม่มคี วาม ขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ บริษทั หากจ�ำเป็น บริษทั จะท�ำการเปิดเผย ข้อมูลส�ำคัญต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน 2. ถ้าบริษัทตัดสินใจด�ำเนินโครงการให้ บริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ อื่ น ๆ ซึ่ ง อยู ่ น อก ขอบเขตของลั ก ษณะโครงการที่ ต น มุง่ เน้นอยู่ คณะกรรมการบริษทั จะปรึกษา

34

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

หารือและตัดสินใจร่วมกันว่ารายการนัน้ 3. ติดตามสถานะความเสีย่ งของความเสีย่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ บริ ษั ท และเป็ น ไป ที่ ส� ำ คั ญ และพิ จ ารณาแผนจั ด การ เพือ่ ประโยชน์ที่ดที ี่สุดของบริษัทหรือไม่ ความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสมของ หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) 3. บริ ษั ท สามารถด� ำ เนิ น การผ่ า นกลไก ภายใต้ ข ้ อ บั ง คั บ ของ NYKT เพื่ อ ผล 4. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากมีกรณี ใหม่ (Emerging Risks) ที่ อ าจมีผ ล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ กระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ พั น ธกิ จ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการด�ำเนินงานของ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คือความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้ า นไซเบอร์ (Cyber Risk) บริ ษั ท ของโลก เทคโนโลยี แ ละพฤติ ก รรมของ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่ พนักงานและลูกค้า ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจากการ เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน นับแต่ปี 2559 พึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เข้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยี มามีบทบาทมากขึน้ ในภาคธุรกิจ ส่งผล สารสนเทศร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บ ให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและการโจมตี ข้อมูลของพนักงาน ภายใต้ชื่อโครงการ ผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) peoplewin เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพิม่ มากขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ อาจ พนักงาน ระบบการลาและอนุมัติการลา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด�ำเนินงาน และการประเมินผลงานของพนักงานผ่าน โดยบริ ษั ท มี ม าตรการเพื่ อ พั ฒ นา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ ง เป็ น การ และปรั บปรุ ง ระบบคอมพิ วเตอร์และ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการ ระบบเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ งให้มคี วาม พึ่งพาการจัดซื้อโปรแกรมส�ำเร็จรูปและได้ ทันสมัยและสามารถป้องกันภัยจากการ พัฒนาระบบอย่างต่อนื่องโดยเพิ่มเติมให้มี โจมตีผา่ นระบบไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ การอนุมตั กิ ารท�ำงานล่วงเวลาจากเดิมซึง่ ท�ำ และมี แ ผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ บนกระดาษเป็นการอนุมตั ผิ า่ นระบบ Peoplewin (Business Continuity Plan: BCP) ที่ และเริม่ ใช้งานได้ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง ให้ ส ามารถกู ้ คื น ระบบกลั บ คื น มาได้ คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีด่ แู ลบริหาร ภายในระยะเวลาอันสั้น ความเสี่ยงโดยรวม มุ่งเน้นให้มีการบริหาร ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอ ความเสี่ ย งให้ ค รอบคลุ ม กิ จ กรรมใน ขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ ทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร ทบทวนประเด็ น ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงระดับองค์กรประจําปี ดังนี้ ของบริษัทด้วยดีเสมอมา และพนักงาน 1. พิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงภายนอก ทัง้ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเปลีย่ นแปลง ด� ำ เนิ นงานอย่ า งเต็ มที่ เพื่ อ ให้บ รรลุ สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป้าหมายทัง้ ในด้านการเติบโตของรายได้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผล รวมถึ ง การร่ ว มกั น ประหยั ด พลั ง งาน กระทบต่อรูปแบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชมสังคมอย่าง และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ต่อเนือ่ งและจริงจัง ตลอดจนการปฏิบตั ิ 2. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงและ ตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท จน การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของ ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ วัฒนธรรมองค์กรโดยระบุปัจจัยเสี่ยง ไว้วางใจในระดับสากล เพื่อประโยชน์ ส�ำคัญ (Key Risk Factors) ทีส่ ง่ ผลกระทบ สูงสุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่า ต่ อ ธุ ร กิ จ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ใน ทุ ก ท่ า นจะร่ ว มกั น พั ฒ นาและเติ บ โต ระดับองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจ ไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ในทุกๆ ปี ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

รายงานคณะกรรมการบริหาร “คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงโดยรวม มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม กิจกรรมในทุกระดับขององค์กร ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจําปี”

The Secret of Success is to be ready when your opportunity comes

Our

Heart Our

Namyong We ensure our leading position in

Keeping

a strong growing

vehicles safe is our top priority, it’s what we do every day.

market through our global presence and network expertise Our human resource and technology were created for

superior services รายงานประจ�ำปี 2561

35

คณะกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

6. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข 3. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

36

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2561

37

10. นายวัลลภ เตียศิริ 7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ กรรมการ กรรมการอิสระ

8. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

11. ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

9. นางสุนีย์ ผ่องผุด กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

38

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี 2561

39

รายงานคณะท�ำงานเพื่อ การบริหารความยั่งยืนองค์กร ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร โดยเปลี่ยนรูปแบบความเข้าใจ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอแนวคิ ด และนวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ ท� ำให้ ประสิทธิภาพการท� ำงานเพิ่มมากขึ้น ลดต้ นทุนและช่ วยดูแล สิง่ แวดล้อมได้ดว้ ย มิตสิ งิ่ แวดล้อม บริษทั เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีส่ ร้าง การมีสว่ นร่วมจากกิจกรรมเดิมทีเ่ รามีอยูแ่ ล้ว เช่น การอบรมหรือ การประชุ ม พนั ก งานที่ มี ก ารจั ด เลี้ ย งอาหารเป็ น ปกติ โดยมี การตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 จะให้มผี ลจากโครงการนีจ้ ะช่วย ลด carbon foot print จากการจัดงาน event เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 100 ต้น ซึง่ นอกจากเป็นการช่วยเรือ่ งสิง่ แวดล้อมแล้ว นัยส�ำคัญ คือการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการท�ำ ส�ำหรับปี 2561 เราให้การอบรมหลักสูตร Finance for Non- กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรคือ Finance เพื่อให้พนักงานทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน MAI และ FLIP โดยการประเมินผลงานเราคาดว่าในปีทีผ่านมา ผลปรากฎว่ามีพนักงานสนใจอบรมมากกว่าร้อยละ 80 และเปิด ความส�ำเร็จของกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วร้อยละ 20 โอกาสให้พนักงานได้เลือกแผนการลงทุนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามวัย เพศ อายุ และความเสี่ยงที่ตนรับได้ (Flexibility plan) ซึ่ง การด�ำเนินการทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของแผนงานด้านความ ยั่งยืน องค์กรปี 2561 สอดคล้องกับ CG Code ข้อ 4.4.2 ที่ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบไว้ A I M Awareness Improvement Mind set ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน สร้างความตระหนักเรื่อง ระเบิดความเข้าใจเรื่อง โดยใช้เทคโนโลยีมาเสริม Productivity Quality และ ความยั่งยืนทั้งหมด ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวไปพร้อมกับความ ประสิทธิภาพการท�ำงาน Safety and Security ให้อยู่ สอดคล้องกับยุคสมัย ในจิตส�ำนึกทุกบริบท รับผิดชอบในทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ที่เปลี่ยนไป การท�ำงานให้ได้ จากภายในสูภ่ ายนอกผ่านการสร้างคุณค่าทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม บริษทั จึงจะสามารถด�ำเนินธุรกิจไปพร้อม กับการเติบโตของสังคมอย่างยัง่ ยืน มิตทิ างเศรษฐกิจ เรามุง่ เน้น แค่พลิกชีวิตก็เปลี่ยน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส โดยในปี 2561 ได้มีการสร้าง ความรู้ความเข้าใจออกไปสู่กลุ่มพันธมิตรที่ส�ำคัญเพื่อให้ทราบ จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน บริ ษั ท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ได้ ด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ไปใน บางอย่างโดยคิดให้ครบทั้งระบบชีวิตคุณจะง่ายขึ้น ทิศทางเดียวกันกับบริษทั มิตทิ างสังคม ด้วยแผนงานใน 3 ปีแรก ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน เราเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่

บริ ษั ท นามยง เทอร์ มิ นั ล จ� ำ กั ด (มหาชน) น้ อ มส� ำ นึ ก ใน พระมหากรุณาธิคณ ุ หาทีส่ ดุ ไม่ได้และถวายความจงรักภักดีเพือ่ สืบสาน พระราชปณิธานตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ ปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 คณะท�ำงานเพื่อการบริหาร ความยัง่ ยืนองค์กรมีการประชุม 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาแผนงานด้าน ความยัง่ ยืนองค์กรเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพือ่ น�ำเสนอ คณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ไป โดยได้ น� ำ เสนอค่ า นิ ย มองค์ ก ร (Corporate Core Value) ค�ำว่า “SPIRIT” ซึง่ ยังคงเน้นการท�ำงาน เป็นทีมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรหลัก

“SPIRIT” Strive to drive positive change and contribute to a better work through our innovative products and services. Our core values, people, excellence, change, integrity and co-prosperity demonstrate our dedication toward a brighter future for mankind, and are at the heart of every decision

40

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

“Flip”

รายงานประจ�ำปี 2561

41

ความรับผิดชอบต่อสังคม

01 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

Human Human Human HUMAN

HUMAN

Human

Human

Human

Rights

HUMAN HUMAN HUMAN Human Human HumanHuman Human

บริษทั ได้ดำ� เนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับนโยบายใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชม และสังคมตลอดมา ทั้งในการด�ำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อม (after-process) โดยได้ดำ� เนินโครงการอันเป็นประโยชน์ตา่ งๆ มากมายและ ก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยเป็นสัดส่วนควบคูไ่ ปกับผลประกอบการของบริษทั ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส ค�ำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

42

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความ เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คูแ่ ข่ง คู่ค ้า หรือ เจ้ า หนี้ ชุ ม ชนและสั งคมอย่ า ง เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซือ่ สัตย์ สุ จ ริ ต โดยยึ ด หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การ ให้ข้อมูลข่าวสารและค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อ ให้ทราบเกีย่ วกับการบริการ การให้บริการ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตรงตามข้ อ ตกลงกั บ ลู ก ค้ า ในราคาที่ เ ป็ น ธรรม การหลี ก เลี่ ย ง การด�ำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

รายงานประจ�ำปี 2561

43

05 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 02 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ ง คุณภาพของบริการ ตามมาตรฐานความ ปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและ สามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน

บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ระบวนการและก� ำ หนด อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง ชัดเจนและโปร่งใสเพือ่ ลดการใช้ดุลยพินิจ ของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการ สร้างระบบตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือต�ำแหน่ง งานที่เอื้ออ�ำนวยกับการได้ผลประโยชน์ ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาและ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการ บริหารงานของบริษทั เพือ่ ก่อให้เกิดความ เชือ่ มัน่ และประโยชน์สงู สุดกับลูกค้าและคู่ ค้าในระดับสูงสุด

03 การเคารพสิทธิมนุษยชน

04 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

44

บริษทั ตระหนักดีวา่ การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็ น รากฐานของการพั ฒ นาทรั พ ยากร บุคคลจึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะ ไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีสว่ น เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติ งานกับบริษทั ต้องไม่จำ� กัดเชือ้ ชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มี การกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จ� ำ กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพทางความคิ ด และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ ง แต่ ต ้ อ งไม่ ก ระทบหรื อ น� ำ ความเสี ย หายมาสู่องค์กร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

บ ริ ษั ท มี ค ว า ม มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ ย ก ร ะ ดั บ มาตรฐานแรงงานรวมทัง้ คุณภาพชีวติ ของ พนั ก งานให้ มี ส ภาวะแวดล้ อ มในการ ท�ำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนา ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและแรงงานต้องได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและได้รบั สวัสดิการ ที่เหมาะสม

รายงานประจ�ำปี 2561

45

UP TO

100 %

STAFF

TRAINING

ต่อต้าน ANTI - CORRUPTION การคอร์รัปชั่น

แจ้งเบาะแส WHISTLE - BLOWING HUMAN RIGHTS และปกป้องผู้ให้ข้อมูล INTELLECTUAL เคารพสิทธิมนุษยชน PROPERTY คุ้มครอง Code of ทรัพย์สินทางปัญญา Conduct จรรยาบรรณทางธุรกิจ

06 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

07 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ผู ้ บริ ห ารบริ ษั ท ได้ เ น้ นย�้ำสร้ า งจิ ตส�ำ นึก ให้ กั บ พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ การอบรมให้ความรูก้ บั พนักงานทีเ่ ข้าใหม่ รวมถึง กรรมการผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน ทราบครบร้อยละ 100 เรือ่ ง จรรยาบรรณ ทางธุ ร กิ จ เรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท

บริษัทให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วสั ดุทคี่ ำ� นึงถึงการประหยัดพลังงานและ ง่ า ยต่ อ การบ� ำ รุ ง รั ก ษาในระยะยาวรวมถึ ง การเพิ่ ม สิง่ อ�ำนวย ความสะดวกที่จ�ำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีก เลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการท�ำลายสิง่ แวดล้อมโดย ร่วมรณรงค์กระบวนการรีไซเคิล (Recycle)

บริษทั ส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดย มุง่ เน้นทีก่ ารสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุม่ เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาสให้มคี วามรู้ พึง่ พาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถ อยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส

มีการก�ำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตาม และตรวจสอบให้ พ นั ก งานมี ก ารปฏิ บั ติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการประเมิน ความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง กับก า ร ค อ ร ์ รั ป ชั่ น แ ล ะ ร า ย ง า น ต ่ อ คณะกรรมการบริษทั ทันทีเมือ่ ระดับความเสีย่ ง อยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญ

ในปี 2561 บริษทั เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ช่วยรณรงค์การลด Carbon Footprint จากการจัดงาน Event ซึง่ เป็น CSR-in- Process ของบริษทั

ในปี 2561 พนักงานทุกคนได้ท�ำข้อสอบ ทัง้ แบบ Pretest และ Posttest เพือ่ ทดสอบ ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยก�ำหนดให้ ทุ ก คนต้ อ งมี ห น้ า ที่ ท� ำ ความเข้ า ใจและ ปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ท�ำงานกับบริษัท

46

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบนั บริษทั มีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทานอาหาร กลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครัง้ ดังนัน้ การเปลีย่ นพฤติกรรมของ พนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารโดยการตัก อาหารให้พอดี การน�ำแก้วน�ำ้ ดืม่ มาเอง ลดการดืม่ น�ำ้ จากขวดพลาสติก แล้วทิง้ ปรากฎว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลท�ำให้ตลอด เวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 109.49 Kg. Co2e หรือเทียบเท่า การปลูกต้นไม้ 12 ต้น

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยมีการแข่งกีฬาสีประจ�ำปีโดยมีลูกค้าและพันธมิตรที่ส�ำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รายงานประจ�ำปี 2561

47

Our Business “The great thing in the world is not so much where we stand, as in what direction we are moving.”

Oliver W–endell Holmes

โครงสร้างบริษัท

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มเหลืองสุวรรณ ร้อยละ 100

คณะกรรมการบริษัท บจก. เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย)

บจก.นามยืนยงชิปปิ้ง ร้อยละ 22

ร้อยละ 25

ร้อยละ 18

ประชาชนทั่วไป เลขานุการบริษัท

ร้อยละ 35

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ร้อยละ 49

ฝ่าย(ผู้)ตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย.เค.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”)1 ร้อยละ 51 ร้อยละ 100

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”)

หมายเหตุ :

1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GCT”) โดยได้จดทะเบียนการควบรวมบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นชือ่ บริษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชัน่ แนล เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (“NYKT”) เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2561

ฝ่ายบัญชี และการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน

ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านบริหารจัดการ

ฝ่ายกฎหมาย ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย (รักษาการ)

ฝ่ายบุคคล ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบุคคล (รักษาการ)

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) โครงสร้างการถือหุ้นของ LRT ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้น ต่อ 1 เสียง กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย.เค. คือ กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา

50

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

51

ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษัท ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั

02

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือสามารถแบ่งตามลักษณะการขนถ่าย น� ำ เข้ า รถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริ ษั ท มี ก าร สินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียม สินค้าส่งออก (Export Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรือ ความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลัก จัดหาเพือ่ ส่งออกไปยังต่างประเทศตามความประสงค์ของลูกค้า รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า และคลังสินค้าใน สินค้าน�ำเข้า (Import Cargo) สินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบการน�ำเข้าจาก บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตหรือจ�ำหน่าย รายละเอียดดังนี้ สินค้าผ่านท่า (Through Cargo) สินค้าทีผ่ บู้ รรทุกและขนถ่าย สินค้าของสายเดินเรือท� ำการขนย้ายสินค้าที่อยู่ภายในเรือ การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ลงสูห่ น้าท่าเทียบเรือ โดยน�ำสินค้าลงมาพักบนท่าเทียบเรือของ 1.การให้บริการท่าเทียบเรือ การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วย การให้ บริษทั ก่อนทีจ่ ะขนย้ายสินค้าดังกล่าวจากหน้าท่าเทียบเรือกลับ บริการแก่สายเดินเรือเพื่อน�ำเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่าน ขึ้นสู่เรือล�ำเดิม ท่าเทียบเรือ การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และ สินค้าถ่ายล�ำ (Transshipment Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกและ ขนถ่ายสินค้าของเรือท�ำการขนย้ายสินค้าจากเรือลงสู่หน้า การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า ท่าเทียบเรือ เพื่อรอให้เรือล�ำใหม่มารับสินค้าต่อไป

01

การให้บริการแก่สายเดินเรือเพือ่ น�ำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ A5 ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่ อ งจากตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณติ ด กั บ ปากทางเข้ า ของเส้ น ทางการ เดินเรือทีเ่ ข้าสูท่ า่ เรือแหลมฉบังท�ำให้บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบ เนือ่ งจาก สายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษทั ได้เป็นท่าเทียบเรือ แรก ท�ำให้มรี ะยะทางในการเดินทางสัน้ ทีส่ ดุ ค่าใช้จา่ ยในการจ้าง เรือลากจูง (Tug Boat) น้อยที่สุด และตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือจากลม หรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทัง้ สิน้ 697 เมตร มีความลึกของร่องน�ำ้ หน้าท่าประมาณ 17 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง จึงท�ำให้ ท่าเทียบเรือของบริษทั สามารถเทียบเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทมี่ ี ความจุถึง 80,000 DWT ท่าเทียบเรือ A5 ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยรวมจ�ำนวน 3 ท่าได้แก่ ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) มีความยาวหน้าท่า 225 เมตร ท่ า เที ย บเรื อ ที่ 2 (Berth 2) ซึ่ ง อยู ่ ติ ด กั บ ท่ า เที ย บเรื อ ที่ 1 มีความยาวหน้าท่า 302 เมตร ท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) อยูท่ างด้านข้างของท่าเทียบเรือที่ 1 มีความยาวหน้าท่า 170 เมตร

52

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

03

การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

บริษทั ให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผสู้ ง่ ออกในการขนย้ายสินค้าจาก พื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่าย สินค้า (Pre-loading Area) เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อ ส่งออกไปต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้น�ำเข้า ในการขนย้ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นที่ สินค้าน�ำเข้า (Importing Area) เพื่อรอให้ผู้น�ำเข้ามารับสินค้า บริษัทมีพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือรวม 247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดรถยนต์ในเวลา เดียวกันได้สูงสุด 15,437 คัน ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้ แก่ พื้ นที่ เ ตรี ย มขนถ่ า ยสิ นค้ า (Pre-loading Area) พื้น ที่ รับมอบสินค้า (Receiving Area) พื้นที่สินค้าน�ำเข้า (Importing Area) เพื่อให้การให้บริการขนย้ายสินค้าของบริษัทเป็นไปอย่าง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษั ท ได้ น� ำ ประสบการณ์ ใ นการให้ บ ริ ก าร ท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์กว่า 15 ปี มาพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การจัดการขนถ่ายสินค้า ภายในท่าเทียบเรือของบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถ ตรวจสอบได้

04

การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

เมือ่ บริษทั ได้รบั มอบสินค้าส่งออก สินค้าน�ำเข้าหรือสินค้าถ่ายล�ำ ผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของ บริษัทได้ภายในระยะเวลาที่ กทท. ก� ำหนด โดยบริษัทไม่คิด ค่าธรรมเนียม (Free Time) (3 วันส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าและส่งออก และ 15 วันส�ำหรับสินค้าถ่ายล�ำ) 2.การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อน ส่งออก (Storage) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ยั ง มี พื้ น ที่ บ ริ เ วณรอบๆ ท่าเทียบเรือและพืน้ ทีใ่ นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (“กนอ.”) ส�ำหรับจอดพักรถยนต์รวม 573,903 ตารางเมตรสามารถรองรับ การจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุด ประมาณ 35,869 คัน

บริษัทได้ใช้ S

ftware

ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการด� ำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

โปรแกรม Port Management System (PMS) ช่วยในการควบคุมแผนการจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือ และการจัดตารางเข้าออกของสายเดินเรือเพือ่ ให้พนื้ ทีล่ าน ท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตาม ความต้องการของลูกค้าและช่วยให้การขนย้ายรถยนต์เป็น ไปอย่างราบรื่น

โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS) ช่วยในการบันทึกและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนน�ำเข้าหรือส่งออก

การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

โปรแกรม Beyond Ro/Ro Port (BRP)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บ สินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ ทัง้ ในเขตของ กนอ. และ กทท. โดยแบ่งตามลักษณะพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ออกเป็นพืน้ ทีโ่ ล่งให้บริการขนาด 46,880 ตารางเมตร และพืน้ ที่ อาคารคลังสินค้าให้บริการรวม 223,147 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท�ำพื้นที่ Zone 1A จ�ำนวน 1,000 ตารางเมตร เป็น โรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและน�ำเข้าสินค้า

ช่วยในการสรุปรายงานเพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริหาร

โปรแกรม Auto Web service Management (AWM) ช่วยเชื่อมต่อข้อมูล (เรือ ข้อมูลบัญชีแสดงรายการสินค้า (Manifest)) กับระบบ NSW (National Single Window) ระหว่างสายการเดินเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนน�ำเข้า สินค้า หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานการท่าเรือและบริษทั

รายงานประจ�ำปี 2561

53

การประกอบธุรกิจของบริษัท การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ A5

พื้นที่

เขตพื้นที่

พื้นที่เตรียมส่งออกและน�ำเข้าสินค้า (Pre-Loading Area) พื้นที่ส่งมอบสินค้า (Receiving Area) พื้นที่สินค้าน�ำเข้า (Importing Area) รวมพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้า (Zone 1A)

ขนาด (ตารางเมตร)

จ�ำนวนรถยนต์ที่จอดได้ ในเวลาเดียวกัน (คัน)

160,600 72,000 14,400 247,000

10,037 4,500 900 15,437

กทท. กทท. กทท.

หมายเหตุ : Zone 1A มีพื้นที่ทั้งหมด 155 ไร่ หรือ 248,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ 247,000 ตารางเมตรและพื้นที่คลังสินค้า 1,000 ตารางเมตร

รายละเอียดพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

พื้นที่ Zone 2A และ Zone 2B Zone 3A และ Zone 3B Zone 3C Zone 3D Zone 11E Zone 7.2 แปลง A Zone 4A Zone 4B Zone 5A รวมพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม

เขตพื้นที่

ขนาด (ตารางเมตร)

จ�ำนวนรถยนต์ที่จอดได้ใน เวลาเดียวกัน (คัน)

กทท. กทท. กทท. กทท. กนอ. กทท. กทท. กทท. กทท.

275,827 92,800 32,000 33,335 15,361 36,800 18,251 19,401 50,128 573,903

17,240 5,800 2,000 2,083 960 2,300 1,140 1,213 3,133 35,869

รายละเอียดพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

54

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ

พื้นที่

พื้นที่ฝากเก็บสินค้ารายวัน คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า คลังสินค้า พื้นที่โล่งและคลังสินค้า รวมพื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า) พื้นที่ 13G พื้นที่ 14G เฟส 1 พื้นที่ 14G เฟส 2 พื้นที่ี 15G เฟส 1 พื้นที่ 15G เฟส 2 พื้นที่ Zone 3.2 แปลงที่ 1 พื้นที่ Zone 7.2 แปลง D พื้นที่ EPZII พื้นที่ Zone 3.1 พื้นที่ 16G

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตารางเมตร)

พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (ตารางเมตร)

1,000 22,700 11,650 11,400 8,800 9,600 17,776 12,600 6,825 120,796 46,880 270,027

N/A 22,700 11,650 11,400 0 9,600 17,776 12,600 0 120,796 8,219.75 214,741.75

การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

01

พื้นที่ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ ประกอบการท่ า เที ย บเรื อ สิ น ค้ า กอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

02

บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

บริษัทภายนอกต้องท�ำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้ครบถ้วนตาม จ�ำนวนรถยนต์ทกุ ประเภททีม่ กี ารส่งออกและน�ำเข้า ณ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริ ษั ท โดยต้ อ งเคลื่ อ นย้ า ยรถยนต์ อ ย่ า งผู ้ มี วิ ช าชี พ และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดท�ำรายงานเพื่อแสดงหลักฐาน การเคลือ่ นย้ายรถยนต์ให้กบั บริษทั ทุกวันและต้องรับผิดชอบและ ชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

บริษทั ได้ลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการ ท่ า เรื อ สิ น ค้ า กอง A5 ณ ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง กั บ การท่ า เรื อ แห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุของสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 การประกอบธุรกิจของ LRT เมษายน 2564 (บริษทั มีสทิ ธิขอต่ออายุสญ ั ญาได้อกี 5 ปี) บริษทั ได้ปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารส่งออกและน�ำเข้าสินค้ารวมทัง้ สิน้ 247,000 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT ตารางเมตร ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ จอดรถยนต์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน LRT เดิมชือ่ บริษทั ฮัทชิสนั โร-โร เทอร์มนิ ลั (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในระดับสากล รวมทั้งการจัดท�ำระบบต่างๆ ภายในท่าเทียบเรือ เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ถือหุน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า รวมทัง้ มีการก่อสร้างอาคาร ในบริษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชัน่ แนล เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (“NYKT”) ร้อยละ 49 โดย NYKT ถือหุน้ ใน LRT ร้อยละ 100 ส�ำนักงานภายในพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือรวม 2 อาคาร เป็นอาคารสูง 2 ชัน้ และ 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,960 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็น ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการก่อสร้าง LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ โรงพักสินค้าภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อเก็บรักษาสินค้าทั่วไป น�ำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 มี ลักษณะการให้บริการทีค่ ล้ายคลึงกับการให้บริการของบริษทั ณ (General Cargo) พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตารางเมตร ท่าเทียบเรือ A5 ในปัจจุบนั สินค้าทีม่ กี ารขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ พื้นที่เช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ C0 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Special Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) บริ ษั ท ท� ำ สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ กั บ การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย เป็นต้น การให้บริการของ LRT ณ ท่าเทียบเรือ C0 สามารถ (“กทท.”) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ และ เพือ่ พัฒนาเป็นพืน้ ทีใ่ ห้บริการจอดพักรถยนต์เพือ่ เตรียมความพร้อม การให้บริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนส่งออก และพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า

02

การให้บริการท่าเทียบเรือ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก การให้บริการแก่สายเดินเรือเพือ่ น�ำเรือเข้าเทียบ ท่า (Berth Hire) ในบางส่ ว นงานบริ ษั ท เลื อ กใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอก

(Outsourcing) แทนการจ้างพนักงานประจ�ำ โดยบริการทีส่ ำ� คัญ ทีบ่ ริษทั มีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ บริการตรวจสภาพ และนั บ จ� ำ นวนรถยนต์ และบริ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยรถยนต์ ซึ่ ง รายละเอียดของลักษณะการให้บริการสามารถอธิบายได้ดังนี้

01

การบริการตรวจสภาพและนับจ�ำนวนรถยนต์

บริษทั ภายนอกจะนับจ�ำนวนและตรวจสภาพรถยนต์ทกุ ประเภท ทีส่ ง่ ออกและน�ำเข้า ณ ท่าเทียบเรือของบริษทั และจัดท�ำรายงาน เพื่อแสดงหลักฐานการตรวจสภาพและจ�ำนวนรถยนต์ให้กับ บริษัททุกครั้งที่การส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ของเรือแต่ละล�ำ เสร็จสิ้นและต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

01

ท่าเทียบเรือ C0 เป็นท่าเทียบเรือที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U โดยมี ความลึกร่องน�ำ้ หน้าท่า 16 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และ มีความยาวหน้าท่าทั้งสิ้น 600 เมตร ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ ย่อยจ�ำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth1) มีความยาว หน้าท่า 250 เมตร ท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) มีความยาวหน้าท่า 250 เมตรและท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) มีความยาวหน้าท่า 100 เมตร สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สูงสุดที่มี ความจุถึง 80,000 DWT ได้ ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือ C0 คือ กลุ่ม ผูส้ ง่ ออกและผูน้ ำ� เข้าสินค้าทัว่ ไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) รายงานประจ�ำปี 2561

55

02

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือของท่าเทียบเรือ C0 มีลักษณะ การให้บริการเช่นเดียวกับท่าเทียบเรือ A5 โดยสามารถแบ่งตาม ลักษณะการขนถ่ายสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าส่งออก สินค้าน�ำเข้า สินค้าผ่านท่า และสินค้าถ่ายล�ำ

03

การให้บริการขนย้าย สินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

พื้นที่การให้บริการในการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ C0 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 315,400 ตารางเมตร โดย ณ ปัจจุบัน LRT แบ่งพืน้ ทีใ่ นท่าเทียบเรือออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทของสินค้า ได้แก่ Zone 1 ส�ำหรับสินค้า Ro/Ro ซึ่งส่วนมากเป็นรถยนต์ มีพนื้ ทีข่ นาด 146,535 ตารางเมตร สามารถรองรับรถยนต์ได้ ประมาณ 5,876 คัน พืน้ ทีอ่ กี ส่วนหนึง่ คือ Zone 2 ส�ำหรับสินค้า ทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และสินค้า ประเภทเหล็ก เป็นต้น มีพื้นที่ขนาด 165,740 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บนท่าเทียบเรือส�ำหรับคลังสินค้า อาคาร ส�ำนักงาน และอื่นๆ ขนาด 3,125 ตารางเมตร

04

การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า

ผู้ส่งออก ผู้นำ� เข้า หรือ สายเดินเรือสามารถพักสินค้าที่ต นเอง ต้องการส่งออก น�ำเข้าหรือถ่ายล�ำไว้ในพื้นที่ท่าเทียบเรือโดยไม่ เสียค่าธรรมเนียม (Free Time) ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด (3 วัน ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าและส่งออกและ 15 วันส�ำหรับสินค้าถ่ายล�ำ)

การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก นอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว LRT มีการให้บริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายสินค้า เช่น การให้บริการเช่า เครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการท�ำความสะอาดรถยนต์ ที่น�ำเข้าหรือส่งออก

การประกอบธุรกิจของ LRT การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ LRT ได้ลงนามในสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ C0 ณ ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง กั บ กทท. เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2548 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว LRT ได้รับอนุญาตให้ ท�ำการพัฒนา บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ C0

56

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

การใช้บริการจากบุคคลภายนอก บริการตรวจสภาพและนับจ�ำนวนรถยนต์

01

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญ ในการให้บริการตรวจสภาพและนับจ�ำนวนรถยนต์เมือ่ มีการส่งออก หรือน�ำเข้า

02

บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยต้องเคลือ่ นย้ายรถยนต์อย่างผูม้ วี ชิ าชีพและได้มาตรฐานสากล

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษทั ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้า รถยนต์ โดยมีรายได้หลักเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก รถยนต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนิน ธุรกิจของบริษทั คือ อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพือ่ การส่งออกและ น�ำเข้ารถยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของ ประเทศไทย

มีเพียงท่าเทียบเรือ A5 ที่เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก และน�ำเข้ารถยนต์ที่มีการให้บริการ แบบครบวงจร โดยในระยะเวลา

3 ปีที่ผา่ นมา ท่าเทียบเรือ A5 มีส่วนแบ่ง ทางการตลาดส�ำหรับการส่งออก รถยนต์ของประเทศไทย เฉลี่ยประมาณ 80 %

01

อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ และยังมีการขยายตัวในด้านการผลิตและส่งออกอย่างต่อเนื่อง น�ำเข้ารถยนต์ โปรดพิจารณาแผนภาพที่ 1 มูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของ

ท่าเรือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นท่าเรือภายในประเทศ ซึ่งท�ำ หน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของประเทศ และ ท่าเรือระหว่างประเทศ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นท่าเรือส�ำหรับการติดต่อ การค้ากับต่างประเทศ ท่าเรือระหว่างประเทศมีลกั ษณะเป็นท่าเรือ น�ำ้ ลึกที่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเพือ่ ขนถ่ายสินค้าที่มีปริมาณและน�้ำหนักมากได้ โดยท่าเรือระหว่าง ประเทศทีส่ ำ� คัญส่วนใหญ่เป็นท่าเรือทีห่ น่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น ท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึก หน้าท่าประมาณ 8.5 ถึง 11 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึก หน้าท่าประมาณ 14 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และท่าเรือ มาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีค่ วามลึก หน้าท่าประมาณ 12.5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้น

ประเทศไทย ปี 2561 และตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและการ ส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปี 2551 – 2561

03

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทและ LRT คือ บริษัทผู้ผลิต รถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศและสายเดินเรือ โดยบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ดงั กล่าวจะใช้พนื้ ทีท่ า่ เทียบเรือของบริษทั ในการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงใช้พนื้ ทีด่ า้ นหลัง ท่าเทียบเรือในการจอดพักรถยนต์เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับ การส่งออก และยังมีกลุม่ ผูน้ ำ� เข้าสินค้าเป็นลูกค้าอีกส่วนหนึง่ ด้วย โดยสินค้าที่น�ำเข้าผ่านท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ รถหรู และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

04

ท่าเรือในประเทศไทยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ ทีแ่ ตกต่างกันไป กลยุทธ์ ในการแข่งขัน ซึง่ สามารถแบ่งตามสถานะและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ • ท�ำเลทีต่ งั้ ของท่าเทียบเรือตัง้ อยูใ่ กล้กบั ฐานการผลิตของลูกค้า ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษทั และท่าเทียบเรือ C0 ของ LRT ตัง้ อยูใ่ น ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า ท่าเทียบเรือประมง ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป จากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ ท่าเทียบเรือสินค้ากอง ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว และยังเป็นท่าเรือน�้ำลึกที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ผลิตและส่งออก รถยนต์ ซึ่งผู้ส่งออกรถยนต์ต้องการให้ระยะทางในการขนส่ง ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์ รถยนต์จากโรงงานผลิตรถยนต์ไปยังท่าเทียบเรือมีระยะทางทีส่ นั้ ปัจจุบันท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์ที่เป็นท่าเทียบเรือ ที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและมี แบบ Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ที่ให้บริการส่งออกและน�ำเข้า ต้นทุนในการขนส่งรถยนต์นอ้ ยทีส่ ดุ ประกอบกับการเข้าถึงท่าเรือ สินค้ารถยนต์มเี พียงท่าเทียบเรือทีอ่ ยูใ่ นท่าเรือแหลมฉบังเท่านัน้ แหลมฉบังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ จึงถือ เนื่องจากเป็นท่าเรือน�้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ ได้ว่าท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดีใกล้กับฐานการผลิตของ (Super Post Panamax) ซึง่ รวมถึงเรือขนรถยนต์ได้ และยังตัง้ อยู่ ลูกค้า นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษทั ยังตัง้ อยูใ่ นภูมศิ าสตร์ ใกล้บริเวณโรงงานผลิตและส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือใน ทีด่ ขี องท่าเรือแหลมฉบัง เนือ่ งจากตัง้ อยูบ่ ริเวณติดกับปากทางเข้า ท่าเรือแหลมฉบังทีส่ ามารถให้บริการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ได้ ของเส้นทางการเดินเรือทีเ่ ข้าสูท่ า่ เรือแหลมฉบัง ท�ำให้บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบเพราะสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษทั ได้ มีจำ� นวนทั้งหมด 3 ท่าเทียบเรือได้แก่ เป็นท่าเทียบเรือแรก และท่าเทียบเรือของบริษัทยังตั้งอยู่ติดกับ ท่าเทียบเรือ A1 ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเทียบเรือ C0 แนวกั น คลื่ น (Break Water) ซึ่ ง จะช่ ว ยเป็ น เกราะป้ อ งกั น ท่าเทียบเรือของบริษัทจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

02

อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

รถยนต์เป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รายงานประจ�ำปี 2561

57

• ระบบการจัดการท่าเทียบเรือทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ซึง่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก ที่บริษัทน�ำมาใช้ ได้แก่

โปรแกรม Port Management System (PMS) โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS)

โปรแกรม Beyond RORO Port (BRP) โปรแกรม Auto Web service Management (AWM)

• การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบวงจร โดย บริษัทยังมี บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการพื้นที่จอดพัก รถยนต์เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก บริการท�ำความสะอาด รถยนต์ที่น�ำเข้าหรือส่งออก บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ส�ำหรับการขนย้ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริการ บรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) จากบริเวณพื้นที่หน้า ท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ

Ro/Ro and General Cargo

Passenger and Ro/Ro

Ro/Ro Terminal in Laem Chabang Port

1

A5

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพ การให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการเอาใจใส่ ในความต้องการของลูกค้า จนน�ำมาสูก่ ารพัฒนาระบบการบริหาร จัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการใน การใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการ แก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที

A1

Ro/Ro and General Cargo

A NAMYONG TERMINAL

RORO Terminal

B

Bulk cargo terminal

C

โปรแกรมทั้ง 4 ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการบริหารจัดการขนถ่ายสินค้า (Logistics)นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ใน การพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสินค้าผ่านเครือ่ งแสกน บาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวท�ำให้บริษัทสามารถติดตามและ ตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์และต�ำแหน่งรถยนต์แต่ละคันที่ จอดภายในพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือของบริษทั โดยระบบดังกล่าวยังช่วย เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารท่าเทียบเรือ ท�ำให้บริษทั สามารถ จัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือของบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และทันเวลา

Container cargo terminal

D

เป็นผู้น�ำธุรกิจการบริหารท่าเรือ เพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์อันดับ

ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาด สูงสุดเป็นเวลานาน

CO

1

Multi-purpose terminal

2

Importing area

Receiving a re

a

M

302 M 225 M

58

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

170

17 M

50 M

รายงานประจ�ำปี 2561

59

3

5

Importing Area

900 UN Receiving Area

10,037 UN

4,500 UN

Pre-loading Area

6

4

1. ต�ำแหน่งท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบัง 2. ท่าเทียบเรือ A5 3. พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ A5

Zone 5A (29 RAI)

4. พื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก 5. ท่าเทียบเรือ C0 6. พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ C0

NAMYONG TERMINAL

พื้นที่ท่าเทียบเรือ

60

พื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

พื้นที่ฝากเก็บสินค้า รายงานประจ�ำปี 2561

61

แผนภาพที่ 1 มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2561 1 (พันล้านบาท)

ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2551 - ปี 2561 2 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ปี

928.06

รถยนต์ อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบ 928.06

633.16

383.71

เครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณีและเครือ่ งประดับ 383.71 อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 633.16

353.52

ผลิตภัณฑ์ยาง 353.52

331.06

เม็ดพลาสติก 331.06

ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต รถยนต์ (ล้านคัน)

1.39

อัตราการเติบโต ปริมาณการผลิต รถยนต์(ร้อยละ) ปริมาณการ ส่งออกรถยนต์ (ล้านคัน)

1.00

1.65

1.88

1.91

1.94

1.99

2.17

8.29 (28.31) 64.63 (11.40) 68.32

0.14 (23.49)

1.76

1.64

2.28

8.99

0.78

1.13

1.20

1.19

1.14

1.14

6.81 (1.36) (4.11)

0.08

0.54

0.90

1.46

0.74

2.45

1.03

2.46

1.13

อัตราการเติบโต ปริมาณการส่งออก รถยนต์ (ร้อยละ)

12.47 (31.00) 67.27 (17.89) 39.56

9.88 (0.00)

สัดส่วน การส่งออก ต่อการผลิตรถยนต์ ของประเทศไทย (ร้อยละ)

55.68 53.59 54.45 50.46 41.84 45.91 60.01 62.98 61.12

57.31 52.62

แหล่งข้อมูล : 1

ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์

2

294.26

299.05

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 299.05

เคมีภัณฑ์ 294.26

267.11

แผงวงจรไฟฟ้า 267.11

262.83

เครื่องจักรกลและส่วน ประกอบของเครื่องจักรกล 262.83

สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย

200.38

เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 200.38

แผนภาพที่ 2 ปริมาณการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ผา่ นท่าเทียบเรือของบริษัทปี 2551-2561 (พันคัน)

95.44% 4.56% 774.34

94.50% 5.50% 677.94

93.03% 6.97% 895.65

94.29% 5.71% 926.80

94.52% 5.48% 948.25

95.93% 4.07% 985.19

95.19% 4.81% 989.91

94.13% 5.87% 946.77

92.25% 7.75% 973.85

93.92% 6.08% 634.90

93.68% 6.32% 476.61

2551

2552

2553

ส่งออกรถยนต์(ร้อยละ)

62

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

2554

2555

น�ำเข้ารถยนต์(ร้อยละ)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ปริมาณรถยนต์(พันคัน) รายงานประจ�ำปี 2561

63

จากแผนภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปี 2558 การผลิต รถยนต์ในประเทศมีการเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจ�ำนวน 32,995 คัน เป็น ผลจากการจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์รนุ่ ใหม่และการเร่งซือ้ ก่อน การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 หรือเทียบเท่ากับ อัตราการเติบโตทีร่ อ้ ยละ 1.76 ส�ำหรับการส่งออกรถยนต์ นั้ น มี ยอดการส่ ง ออกรถยนต์ ข องประเทศเพิ่ ม ขึ้ น เท่ากับ 76,793 คัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2557

หรือเติบโตลดลงร้อยละ 4.11 จากปี 2559 โดยสาเหตุหลัก มาจากปั ญ หาราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ของภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางยั ง คงส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งนั บ แต่ ป ี 2559 เป็ น ต้ น มา ท� ำ ให้ ป ริ ม าณ การส่ ง ออกรถยนต์ ไ ปยั ง ภู มิ ภ าคนี้ ช ะลอตั ว ลง ในปี 2560 ที่ ผ ่ า นมาปริ ม าณการส่ ง ออกรถยนต์ ไ ปทวี ป ออสเตรเลี ย กลั บ ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากนโยบายการปิ ด โรงงานการ ผลิ ต รถยนต์ ภ ายในประเทศออสเตรเลี ย ซึ่ ง เป็ น การทดแทน ปริ ม าณการส่ ง ออกรถยนต์ ใ นภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางที่ ล ด ปี 2559 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจ�ำนวน ลงและถื อ ได้ ว ่ า เป็ น แหล่ ง การส่ ง ออกรถยนต์ ที่ ส� ำ คั ญ ของ 31,415 คัน หรือร้อยละ 1.64 ส�ำหรับการส่งออกรถยนต์นั้น ประเทศไทย มียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 16,380 คัน หรือ เติบโตลดลงร้อยละ 1.36 จากปี 2558 เนื่องจากความต้องการ ปี 2561 การผลิตรถยนต์เ พิ่มขึ้นจ� ำนวน 178,871 คันหรือ รถยนต์กะบะในประเทศแถบตะวันออกกลางชะลอลงตามราคา ร้ อยละ 8.99 อั นเป็ นผลมาจากการเติ บโตของตลาดรถยนต์ น�ำ้ มันดิบ ภายในประเทศ สืบเนื่องจากผลของมาตรการรถคันแรกที่ต้อง ถือครอง 5 ปีหมดลง รวมทั้งมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาดที่ ปี 2560 การผลิ ต รถยนต์ ใ นประเทศมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ช่วยกระตุ้นให้ตลาดรถยนต์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการขาย จ�ำนวน 44,406 คัน หรือร้อยละ 2.28 ส�ำหรับการส่งออกรถยนต์ เพือ่ กระตุน้ ยอดขาย ขณะทีก่ ารส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิม่ ขึน้ นั้ นมี ย อดการส่ ง ออกรถยนต์ข องประเทศลดลง 48,819 คั น เล็กน้อยจากปี 2560

โครงสร้างรายได้และ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้

รายการ รายได้จากการให้บริการ:

บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง บริการคลังสินค้า รวมรายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น รวมรายได้

ปี 2561

งบการเงินรวม ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

1,180.29 80.35 247.60 16.86 1,427.89 97.21 2.79 41.03 1,468.92 100.00

1,159.92 81.55 1,159.29 81.27 213.33 15.00 222.20 15.58 1,373.25 96.55 1,381.49 96.85 49.03 44.97 3.45 3.15 1,422.28 100.00 1,426.46 100.00

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ในพื้นที่ของ กทท. หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ-สุทธิ ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์2, 3

ลานอเนกประสงค์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน

ระบบสาธารณูปโภค

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม รวมส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์ สัมปทาน1

มูลค่า (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 61 1,550.13 (1,340.57) 209.56

เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ

908.73 916.73 15.30 141.25 187.85 55.41 84.90 (1,223.10) 1,087.07

หมายเหตุ :

1 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท.

มีสิทธิจะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดสาระส�ำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2 ทรัพย์สินในพื้นที่เช่า บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงบริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ 3

บริษัทได้มอบสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจ�ำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกันและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

64

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

65

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการ ท่าเทียบ C0 ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 61

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

2.12

สาระส�ำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา

บริษทั แหลมฉบัง อินเตอร์เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์มนิ ลั (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“LRT”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)

วัตถุประสงค์ของการท�ำสัญญา

เพือ่ การรับ/ส่งมอบ เก็บรักษา และบรรทุก/ขนถ่าย เฉพาะสินค้า Ro/Ro สินค้าทัว่ ไป และตูส้ นิ ค้าเท่านัน้ หากประสงค์ทจี่ ะด�ำเนินการดังกล่าวส�ำหรับสินค้าอืน่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก กทท. ก่อน

ระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลา 30 ปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2548 - 31 สิงหาคม 2578 LRT สามารถ ขอต่ออายุสัญ ญาได้อีก 2 ระยะ ระยะละ 10 ปี (ภายใต้ เ งื่ อ นไขและข้ อ ตกลง ทีย่ อมรับร่วมกัน) โดยต้องยืน่ ค�ำร้องขอต่ออายุสญ ั ญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง

ค่าตอบแทนตามสัญญา

LRT ต้องช�ำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจ�ำปี และ ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมรายปีตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผลประโยชน์ ตอบแทนรวมทั้ง 2 ส่วน จะต้องช�ำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการด�ำเนินงาน ตามสั ญ ญาละ 4 งวด แต่ ล ะงวดต้ อ งช� ำ ระก่ อ นวั น เริ่ ม ต้ น ของแต่ ล ะไตรมาส

เงื่อนไขหลักของสัญญา

บุคคลสัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลไทยถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลา ของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนช�ำระเต็มจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 50 ล้านบาท LRT เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิใ์ นบรรดาทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ เติมเครือ่ งมือ อุป กรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำ หรับ การประกอบการท่ า เรื อ ซึ่ ง LRT เป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดา อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของ LRT นัน้ กทท. มีสทิ ธิทจี่ ะซือ้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามราคา มูลค่าทางบัญชี (Current Book Value) กทท. เป็นผูก้ ำ� หนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตรา ค่าภาระ ท่าเรือ (Port Tariff) โดย LRT ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. ก�ำหนด

การสิ้นสุดสัญญา

เมือ่ ระยะเวลาการด�ำเนินงานตามสัญญาสิน้ สุดลง เมือ่ LRT ผิดสัญญา ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาในข้อทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นอุปสรรค และก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจ�ำเป็น ของสาธารณชน หรือตามค�ำสัง่ ของรัฐ หรือเหตุผลอืน่ ๆ ในท�ำนองเดียวกัน

สัญญาลงทุน ก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 คู่สัญญา

บริษทั นามยง เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)

วัตถุประสงค์ของการท�ำสัญญา

เพื่อประกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ รวมถึงสินค้า ทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ A5 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลา 25 ปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2539 - 30 เมษายน 2564 บริษทั สามารถ ขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้อง ยืน่ ค�ำร้องขอต่ออายุสญ ั ญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิน้ สุดลง

ค่าตอบแทนตามสัญญา

เงื่อนไขหลักของสัญญา

การสิ้นสุดสัญญา

66

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทต้องช�ำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจ�ำปีและ ผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจ�ำนวนที่ก�ำหนด โดยค่าตอบแทน ประจ�ำปีจะต้องช�ำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการด�ำเนินงานตามสัญญาละ 4 งวด แต่ละงวดต้องช�ำระก่อนวันเริม่ ต้นของแต่ละไตรมาส ส่วนผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่ เติม เมือ่ ปริมาณสินค้าเกินจากจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดจ่ายเมือ่ ครบก�ำหนดของแต่ละปีการด�ำเนิน งานตามสัญญา บุคคลสัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลไทยถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของ สัญญา และมีทนุ จดทะเบียนช�ำระเต็มจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่า 120 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่ง บริษัทเป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคา มูลค่าทางบัญชี (Current Book Value) กทท. เป็นผู้ก�ำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่า ภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดยบริษทั ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. ก�ำหนด เมื่อระยะเวลาการด�ำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็น อุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจ�ำเป็น ของสาธารณชน หรือตามค�ำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน

รายงานประจ�ำปี 2561

67

สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการพื้นที่/ที่ดิน เพื่อให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ และเก็บสินค้าและคลังสินค้าทั่วไป

คู่สัญญา/ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ

อายุสัญญา (ปี)

เงื่อนไขหลักของสัญญา

กทท.

3 - 20 ปี

บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ทีบ่ ริษทั จัดหามา หลังจากสัญญาสิน้ สุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ จะตกเป็นกรรมสิทธิข์ อง กทท. โดยบริษทั ต้องรือ้ ถอนส่วนที่ กทท. ไม่ประสงค์จะรับไว้ ส่วนสังหาริมทรัพย์ของบริษทั นัน้ กทท. มีสทิ ธิจะซือ้ ทัง้ หมดหรือ บางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี ในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่า บริษทั มีกรรมสิทธิใ์ นสิง่ ปลูกสร้างหรือทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั จัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก จากพื้นที่ บริษทั สามารถน�ำสิทธิการเช่าและสิง่ ปลูกสร้างไปจ�ำนอง จ�ำน�ำ หรือประกันหนี้ กับสถาบันการเงินได้ โดยต้องแจ้งให้ กนอ. ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้กระท�ำการ ในระหว่างอายุสัญญา กนอ. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าในบางสัญญา บริษทั มีกรรมสิทธิใ์ นสิง่ ปลูกสร้างหรือทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั จัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก จากพื้นที่

กนอ.

20 - 30 ปี

ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น

3 - 6 ปี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีบริษัทร่วม 2 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท บริษัทร่วม บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”)1 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”)2

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียน และ (ร้อยละ) ทุนช�ำระแล้ว (ล้านบาท)

ลงทุนในหุ้นทุนทั้งหมด ของ LRT

ร้อยละ 49

401

ให้บริการท่าเทียบเรือ C0 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง

ร้อยละ 100 (ถือผ่านการ ถือหุ้น NYKT)

210

บริษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชัน่ แนล เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (“NYKT”) NYKT จัดตั้งขึ้นจากการควบกิจการระหว่างบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”) (บริษัทย่อยเดิม) และบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GCT”) ธุรกิจหลักของ NYKT คือ การลงทุนในหลักทรัพย์หน้ ุ ทุนทัง้ หมดของบริษทั แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ข้อบังคับของ LRT ก�ำหนดให้หนุ้ สามัญมีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลก่อน หุน้ บุรมิ สิทธิ โดยผูถ้ อื หุน้ สามัญมีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ช�ำระแล้ว แต่จะไม่มีการสะสมในปี ที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของมูลค่าหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้ว และมีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลชนิดไม่รว่ มรับ แต่สะสมในปีทไี่ ม่ได้ประกาศจ่าย และมีสทิ ธิออกเสียง 100 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตาม สัดส่วนการถือหุ้น

การควบรวมนี้ได้มีการจัดสรรหุ้นของ NYKT ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SRT และผูถ้ อื หุน้ ของ GCT โดยมูลค่าหุน้ ทุนของ NYKT ทีจ่ ะน�ำมา จัดสรรถือตามมูลค่าหุน้ ทุนสามัญทีไ่ ด้จำ� หน่ายแล้วทัง้ หมดของทัง้ สองบริษทั รวมกัน หรือเท่ากับ 400,644,900 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 4,006,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเมื่อท�ำการ ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทแล้ว บริษัท (ผู้ถือหุ้น ของ SRT) และผู้ถือหุ้นของ GCT ได้รับหุ้นของ NYKT เป็นจ�ำนวน นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 801,290 หุ้น และ 3,205,159 หุ้น ตามล�ำดับ บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อ การท�ำธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้น NYKT อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นส�ำคัญ เพื่อเป็นการ จ�ำนวน 1,161,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของจ�ำนวนหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณา ที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NYKT จากกลุ่ม บริษัท สัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะ นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา (“NYK”) ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้น ได้รบั จากการลงทุน เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็นส�ำคัญ ระหว่างบริษทั และ NYK ปัจจุบนั บริ ษั ท ถื อ หุ ้ น NYKT เพิ่ ม ขึ้ น ทัง้ นีก้ ารพิจารณาการลงทุนจะกระท�ำโดยผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ จากร้ อ ยละ 20.00 เป็ น ร้อยละ 49.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออก จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NYKT ทั้งนี้ NYKT จะยังคงอยู่ใน แต่กรณี และบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ หรือผู้ที่ ฐานะบริษัทร่วมของบริษัทเช่นเดิม ได้รบั มอบหมายของบริษทั เข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญ การบริหาร บริษทั แหลมฉบัง อินเตอร์เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (“LRT”) จัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 LRT มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่บริษัท 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่า ได้ก�ำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และหุน้ บุรมิ สิทธิจำ� นวน 1,600,000 หุน้

หมายเหตุ :

1, 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GCT”) โดยได้จดทะเบียนการควบรวมบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นชื่อบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

68

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

69

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ งบการเงินรวมส�ำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) วงจรเงินสด (วัน) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio) อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ร้อยละ) อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

70

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

7.36 7.22 17.66 20.39 19.38 18.58 1.81

7.52 7.39 14.80 24.32 40.48 8.89 15.42

8.32 8.10 14.73 24.44 27.44 13.12 11.32

44.36 35.59 27.57 10.74

44.39 36.51 27.33 10.38

46.08 38.10 27.34 10.41

9.23 46.11 0.33

8.90 41.25 0.33

8.84 38.01 0.32

0.17 6,144.01

0.16 2,225.00

0.17 1,263.57

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ น�ำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษทั มีการให้บริการ ในส่วนของท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียม ความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุม่ ลูกค้าหลักของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั เป็นผูน้ ำ� อันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ เพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทาง การตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน

ภาพรวมของการด�ำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจ�ำนวน 1,426.46 ล้านบาท 1,422.28 ล้านบาท และ 1,468.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.29 ในปี 2560 และกลับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.28 ในปี 2561 สาเหตุหลักเนือ่ งมาจาก บริษทั มีลกู ค้ารายใหม่เข้าใช้บริการพืน้ ทีค่ ลังสินค้ามากขึน้ กอปร กับปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากสินค้า น�ำเข้าและการถ่ายล�ำสินค้า (Transshipment)

ที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น และการตั้งหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ สินค้าที่ถูกอายัด ก�ำไรสุทธิรวมของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มี จ� ำ นวนเท่ า กั บ 390.03 ล้ า นบาท 388.69 ล้ า นบาท และ 404.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 27.34 ร้ อ ยละ 27.33 และร้ อ ยละ 27.57 ตามล� ำ ดั บ โดย ในปี 2561 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 16.25 ล้านบาท เนื่ อ งจากมี ทั้ ง ปั จ จั ย บวกและลบที่ ส ่ ง ผลกระทบกั บ ผลก� ำ ไร ของบริษัท โดยสาเหตุหลักสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. บริการท่าเทียบเรือและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณ รถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากสินค้าน�ำเข้า และสินค้า Transshipment 2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท มีลกู ค้ารายใหม่เข้าใช้บริการพืน้ ที่ 75 ไร่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2561 3. ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น จากอัตราค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นตาม อัตราตลาดในปัจจุบนั และต้นทุนผันแปรทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปริมาณ รถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เกีย่ วกับพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ กอปรกับบริษทั มีการตัง้ หนีส้ งสัยจะ สูญส�ำหรับสินค้าที่ถูกอายัดเพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน 5. ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้า ผ่านท่าของบริษัทร่วม ซึ่งเกี่ยวข้องการการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศและพลังงานไฟฟ้า

ต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มี จ�ำนวน 744.90 ล้านบาท 763.71 ล้านบาท และ 794.53 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยคิด เป็น อัต ราการเพิ่มขึ้น ที่ร ้อยละ 2.52 และ ร้อยละ 4.04 ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่ตน้ ทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากการ เพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าในบางพื้นที่ที่บริษัทท�ำการต่ออายุสัญญา เช่า ท�ำให้ต้องปรับอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาดในปัจจุบัน กอปร การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย กับการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนผันแปรตามยอดขายและปริมาณรถผ่าน จ�ำแนกตามส่วนงาน ท่าที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 1,426.46 ล้านบาท 1,422.28 ล้านบาท และ 1,468.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทในปี 2559 ปี ตามล�ำดับ โดยมีทมี่ าของรายได้จำ� แนกตามลักษณะการให้บริการ 2560 และปี 2561 มีจำ� นวน 155.16 ล้านบาท 157.17 ล้านบาท ดังตารางต่อไปนี้ และ 166.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่าย

รายงานประจ�ำปี 2561

71

รายการ รายได้จากการให้บริการ: บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง บริการคลังสินค้า รวมรายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น รวมรายได้

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561

2559

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

1,180.29 80.35 247.60 16.86 1,427.89 97.21 41.03 2.79 1,468.92 100.00

1,159.92 81.55 213.33 15.00 1,373.25 96.55 49.03 3.45 1,422.28 100.00

1,159.29 81.27 222.20 15.58 1,381.49 96.85 44.97 3.15 1,426.46 100.00

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,381.49 ล้านบาท 1,373.25 ล้านบาท และ 1,427.89 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ โดยแบ่งเป็น 1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและ บริการที่เกี่ยวเนื่อง และ 2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและ บริการที่เกี่ยวเนื่อง รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมลู ค่าเท่ากับ 1,159.29 ล้านบาท 1,159.92 ล้านบาท และ 1,180.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 81.27 ร้อยละ 81.55 และร้อยละ 80.35 ของรายได้ ทั้งหมดตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ เพื่ อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า และบริการที่เ กี่ยวเนื่องประกอบไปด้ วย สองส่วน ได้แก่ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และรายได้ จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการส่งออก รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการขนย้ายสินค้า

ภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) คิดอัตราค่าบริการ ต่อ RT (Revenue Ton) (หน่วย RT คือน�้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึง่ ทีม่ จี ำ� นวน มากกว่า ใช้เป็นหน่วยในการคิดค�ำนวณค่าภาระ) และรายได้ จากการให้บริการพืน้ ทีร่ บั มอบสินค้า เพือ่ จอดรถยนต์รอส่งออก หรื อ รอรั บ มอบการน� ำ เข้ า โดยจะเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารต่ อ วันเมื่อจอดเกินระยะเวลา Free Time ส�ำหรับรายได้ในส่วน ที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้ บริการแก่สายเดินเรือเพื่อน�ำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire) คิดอัตราค่าบริการเป็นจ�ำนวนชั่วโมงที่เรือจอดเทียบท่า และ รายได้จากการเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage) ในการขนย้าย สินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ โดย คิดอัตราค่าภาระต่อ RT รายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียม ความพร้ อ มก่ อ นการส่ ง ออก ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ บ ริ เ วณรอบๆ ท่าเทียบเรือ บริษทั จะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงทีต่ อ่ เดือน โดยการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความ พร้อมก่อนการส่งออกนับเป็นบริการส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ การให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า เนื่องจากผู้ ส่งออกรถยนต์มีความต้องการเคลื่อนย้ายรถยนต์มาจอดพัก ไว้ในพืน้ ทีท่ ใี่ กล้กบั ท่าเทียบเรือให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้การขนถ่าย รถยนต์ทำ� ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จ�ำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 จ�ำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท เพื่อการส่งออก (Export) เพื่อการน�ำเข้า (Import) สินค้าถ่ายล�ำและสินค้าผ่านท่า (Transhipment and Shifting) รวมจ�ำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท

72

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2561

868,307 43,071 62,476

973,854

หน่วย : คัน

ปี 2560

865,669 29,680 51,420

946,769

ปี 2559

920,941 26,369 42,597 989,907

บริษทั มีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพือ่ ขนถ่ายสินค้าและ บริการเกีย่ วเนือ่ งเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นคิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.05 ในปี 2560 และ ร้อยละ 1.76 ในปี 2561 เป็นผลมาจาก ปริมาณรถยนต์ทขี่ นถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษทั มีปริมาณเพิม่ มากขึ้นจาก 946,769 คันในปี 2560 เป็น 973,854 คันในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86

41.03 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบีย้ รับในส่วนของเงินฝากประจ�ำ ตั๋วแลกเงินจากสถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐบาล

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า 2561 เท่ากับ 4,380.47 ล้านบาท 4,356.72 ล้านบาท และ รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเท่ากับ 222.20 ล้านบาท 4,418.03 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 213.33 ล้านบาท และ 247.60 ล้านบาท ใน ปี 2559 ปี 2560 ยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักมาการลงทุน และปี 2561 คิดเป็น ร้อยละ 15.58 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ ก่อสร้างเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่ 75 ไร่ 16.86 ของรายได้ทงั้ หมด ตามล�ำดับ บริษทั มีการให้บริการคลังสินค้า ในบริเวณพื้นที่ทั้งในเขตของกทท.และกนอ. โดยมีลักษณะการให้ หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ บริการสองประเภทแบ่งตามลักษณะพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ได้แก่ พืน้ ทีโ่ ล่ง 2561 เท่ากับ 643.02 ล้านบาท 602.58 ล้านบาท และ และพื้นที่อาคารคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้า 630.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 เป็นอัตราคงที่ต่อเดือน ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาเจ้าหนี้ค่า ก่อสร้างพื้นที่ 75 ไร่ ในปี 2561 รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เข้าใช้บริการพื้นที่ 75 ไร่ ตั้งแต่ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ เดือนสิงหาคม 2561 2561 เท่ากับ 3,737.45 ล้านบาท 3,754.14 ล้านบาท และ 3,787.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็นผลจากก�ำไร สุทธิของบริษัท หลังหักเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี รายได้อื่น บริษทั มีรายได้อนื่ เท่ากับ 44.97 ล้านบาท 49.03 ล้านบาท และ

สภาพคล่องและอัตราส่วนที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการ กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

2561

2560

2559

701.60

704.71

732.15

(132.03) 569.57 806.83 (375.00) 1,001.40 35.18 1,036.58

(146.72) 557.99 (192.33) (374.06) (8.40) 43.58 35.18

(160.43) 571.72 (205.71) (377.04) (11.03) 54.61 43.58

รายงานประจ�ำปี 2561

73

บริษทั มีกระแสเงินสดทีไ่ ด้มาจากการด�ำเนินงาน 571.72 ล้านบาท 557.99 ล้านบาท และ 569.57 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิม่ ขึน้ ในปี 2561 เนื่องจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น และการเก็บเงิน ประกันการเข้าใช้พื้นที่ 75 ไร่จากลูกค้า บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เท่ากับ (205.71) ล้านบาท (192.33) ล้านบาท และ 806.83 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ โดย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล และการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้าและพื้นที่จอดพักรถยนต์ โดยในปี 2561 บริษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก เนื่องจากบริษัทต้องส�ำรองเงินสดไว้ส�ำหรับการจ่ายลงทุนซื้อหุ้น ของบริษัทร่วม

และค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามก�ำไรสุทธิของบริษัท กลับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้ส่วนแบ่งก�ำไร จากบริษัทร่วมในปี 2561 ในขณะที่ปี 2559 และ 2560 เป็น ส่วนแบ่งขาดทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 8.84 ร้อยละ 8.90 และร้อยละ 9.23 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ ร้อยละ 38.01 ร้อยละ 41.25 และร้อยละ 46.11 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์ทสี่ อดคล้อง กับการด�ำเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 10.41 ร้อยละ 10.38 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินปี ปี 2559 และร้อยละ 10.74 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 377.04 ล้านบาท 374.06 ล้านบาท โดยในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และ 375.00 ล้ า นบาท ตามล� ำ ดั บ โดยส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.17 เท่า 0.16 เท่า และ 0.17 เท่า ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ ซึง่ ถือเป็นอัตราส่วนทีต่ ำ�่ มาก แสดงถึงให้เห็นว่าบริษทั อัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 8.32 เท่า 7.52 เท่า และ มีฐานะการเงินที่มั่นคงมาก 7.36 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตาม ล�ำดับ ส�ำหรับปี 2561 ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า ปั จ จั ย หรื อ เหตุ ก ารณ์ ห ลั ก ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การ เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มสูงขึ้น จากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ด�ำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต และปรับปรุงพื้นที่ 75 ไร่และการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เจ้าหนี้ 1. การต่ออายุสัญญาสัมปทานลงทุนก่อสร้าง บริหารและ ยังไม่เรียกช�ำระหนี้ ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 กับการท่าเรือ แห่งประเทศไทย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ระยะเวลาช�ำระหนี้ของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร เท่ากับ 13.12 วัน 8.89 วัน และ 18.58 วัน ในขณะที่ระยะเวลา และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 24.44 วัน 24.32 วัน และ 20.39 วัน กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าว ตามล�ำดับ เป็ น สั ญ ญาระยะยาว โดยอายุ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 เมษายน 2564 และบริษัทมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก อัตราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับ ร้อยละ 46.08 ร้อยละ 44.39 และร้อยละ 5 ปี ความเสีย่ งทีส่ ญ ั ญาจะไม่ได้รบั การต่ออายุอยูใ่ นระดับต�ำ่ 44.36 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล� ำ ดั บ ส่ วน เนื่องจากบริษัท เชื่อว่าการให้บริก ารท่าเทียบเรือเพื่อการ อั ตราก� ำ ไรสุ ท ธิ เ ท่ า กั บ ร้อยละ 27.34 ร้อยละ 27.33 และ ส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ ร้อยละ 27.57 ตามล�ำดับ โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทัง้ ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สาย เล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ ในส่วนของค่าเช่า เดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่

74

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับ ความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา รวมทั้งตลอดระยะเวลา ของการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด บริษทั ไม่เคย ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกช�ำระค่าปรับอันเนื่อง มาจากการท�ำผิดเงือ่ นไขในสัญญาแต่อย่างใด ดังนัน้ บริษทั จึง เชือ่ มัน่ ว่าบริษทั มีโอกาสสูงทีจ่ ะได้รบั การต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

2. ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัท เป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร บริ ษั ท มี ข ้ อ พิ พ าททางกฎหมายซึ่ ง เป็ น คดี ที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง ข้อหาการค้าระหว่างประเทศ

รับขนของทางทะเล รับฝากทรัพย์ ทุนทรัพย์ 1,040,809,382 บาท ขอให้ศาลบังคับ กทม. ช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ช�ำระค่าฝากสินค้ารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวัน วันละ 272,817.90 บาท นับถัดจาก วันฟ้องจนกว่า กทม. จะน�ำรถดับเพลิงทัง้ หมดออกไปจากท่าเทียบเรือ รับอนุญาตของบริษัท ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ ยื่นค�ำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จ�ำนวนทุนทรัพย์ 109,732,687.10 บาท ทั้ ง ร้ อ งขอคุ ้ ม ครองชั่ ว คราว ก่ อ นพิ พ ากษา ศาลฯนั ด ไต่ ส วน ค� ำ ร้ อ งขอคุ ้ ม ครองชั่ ว คราว ก่อนมีค�ำพิพากษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นบริษัทจึงยัง มิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินส�ำหรับปี 2560 และ 2561

รายงานประจ�ำปี 2561

75

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย ปัจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการ ส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสาย เดินเรือเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการ ท่าเทียบเรือของบริษทั เพือ่ การส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศ ต่างๆ โดยน�ำรถยนต์มาส่งมอบทีท่ า่ เทียบเรือก่อนส่งต่อให้สาย เดินเรือเพื่อล�ำเลียงรถยนต์ไปส่งที่เมืองท่าปลายทางตามค�ำสั่ง ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่ ได้รบั จากบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และรายได้ทไี่ ด้รบั จากสายเดินเรือ อย่ า งไรก็ ดี บ ริ ษั ท มิ ไ ด้ พึ่ ง พิ ง บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ห รื อ สาย เดินเรือรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยจะเห็นได้จากการที่ บริ ษั ท ไม่ มี ร ายได้ จ ากลู ก ค้ า รายใดที่ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเกิ น กว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2561 ทัง้ นีท้ า่ เทียบเรือ A5 ของบริษทั ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณติดกับทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือ ทีเ่ ข้าสูท่ า่ เรือแหลมฉบังท�ำให้ทา่ เทียบเรือของบริษทั มีขอ้ ได้เปรียบ และได้รบั ความนิยมจากสายเดินเรือรวมทัง้ บริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และสายเดินเรือต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์จ�ำนวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจ ไปยังธุรกิจให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าและ คลังสินค้า รวม 270,027 ตารางเมตร ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพือ่ การส่งออก บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการ ส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ ดังนั้นหากการส่งออกรถยนต์ของ ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจ

76

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

มีสาเหตุจากอุปสงค์ในต่างประเทศของสินค้ารถยนต์ทผี่ ลิตจาก ประเทศไทยลดลงหรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งาน ของบริษทั ได้ แต่ดว้ ยนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความช�ำนาญในการ ประกอบรถยนต์ อีกทัง้ การย้ายฐานการผลิตต้องใช้เวลาและเงิน ลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทผู้ผลิต รถยนต์ จ ะย้ า ยฐานการผลิ ต ไปประเทศอื่ น นั้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็น อุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทาง เศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยง ของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้ ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูก บอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา 1. สัญญาลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ สินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าว เป็นสัญญาระยะยาว โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และบริ ษั ท มี สิท ธิ ใ นการต่ อ อายุ สัญญาได้ อี ก 5 ปี ความเสีย่ งทีส่ ญ ั ญาจะไม่ได้รบั การต่ออายุจงึ ถือว่าอยูใ่ นระดับต�ำ่ รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมา โดยตลอดบริษทั ไม่เคยได้รบั หนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียก ช�ำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการท�ำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่ อย่างใด ส�ำหรับความเสีย่ งจากการทีส่ ญ ั ญาดังกล่าวจะไม่ได้รบั การต่ออายุ เมื่ อ สิ้ นสุ ด ระยะเวลาตามสั ญญาเดิ ม (รวมถึ ง ระยะเวลาที่ ได้รับการต่อขยาย) บริษัทเชื่อว่าการให้บริการท่าเทียบเรือ

เพื่อการส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความช�ำนาญ และ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทัง้ ความสัมพันธ์ อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทัง้ บริษทั มีความสัมพันธ์ ทีด่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา ดังนั้นบริษัท จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง 2. สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทและบริษัทย่อยเป็น ผู้ถือหุ้น ในสัด ส่ว นร้อยละ 20 (และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากสุดไม่เกินร้อยละ 49) ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ� ำ กั ด (“LRT”) ซึ่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารและประกอบการ ท ่ า เ ที ย บ เ รื อ C 0 ภ า ย ใ ต ้ สั ญ ญ า กั บ ก า ร ท ่ า เ รื อ แห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578 (มีสิทธิขอต่ออายุสัญ ญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุ สัญญาคงเหลืออีกประมาณ 17 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุ สัญญาได้อีก 20 ปีจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต�่ำ ทั้งนี้ในระยะ เวลา 13 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ ก�ำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด LRT ไม่เคย ได้รบั หนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกช�ำระค่าปรับอันเนือ่ ง มาจากการท�ำผิดเงือ่ นไขในสัญญาแต่อย่างใด บริษทั เชือ่ มัน่ ว่า LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลัง จากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง 3. สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการให้บริการพื้นที่ เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป บริษทั มีการให้บริการพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพือ่ เตรียมความพร้อม ก่อนการส่งออกแก่ผสู้ ง่ ออกรถยนต์ โดยผูส้ ง่ ออกรถยนต์จะใช้ พื้นที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์ไปยัง ต่า งประเทศ เพื่อเป็น การตอบสนองความต้องการ

ดังกล่าวบริษทั จึงได้เข้าท�ำสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้ทา่ เทียบเรือ ของบริษัทรวม 573,903 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับ การจอดรถยนต์ได้ประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน และมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปรวม 270,027 ตารางเมตร พื้นที่ จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของการให้บริการ ท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ หากบริษัทไม่ ได้รบั การต่ออายุสญ ั ญาเช่าพืน้ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อฐานะการ เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทมีประวัติการช�ำระค่าเช่าที่ดีตรงตามก�ำหนดเวลาและ ได้รับการต่อสัญญามาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่ามีโอกาส สูงที่จะได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายที่จะ จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้ มากยิ่งขึ้น ความเสีย่ งจากการเกิดคูแ่ ข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ เพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีทา่ เทียบเรือทีส่ ามารถให้บริการขนถ่าย รถยนต์ เ พื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า รถยนต์ ใ นลั ก ษณะของ ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือ A1

ท่าเทียบเรือ A5

ท่าเทียบเรือ C0

ทัง้ หมดตัง้ อยูใ่ นท่าเรือแหลมฉบังซึง่ เป็นท่าเรือน�ำ้ ลึกทีม่ คี วาม ได้เปรียบในด้านท�ำเลทีต่ งั้ หากในอนาคตมีทา่ เทียบเรือ Ro/Ro เพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์แห่งใหม่เกิดขึ้นโดยอาจ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ท�ำการขออนุญาตกับ กทท. หรือ มีภาคเอกชนลงทุนท�ำท่าเรือน�้ำลึกแห่งใหม่ การแข่งขันใน อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์ ก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ดีการที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มี ท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ ความเป็นไปได้ในเรื่องของพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro และ ปริมาณรถยนต์ที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ Ro/Ro ที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 แห่ง รายงานประจ�ำปี 2561

77

โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มกี ารเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro ในท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่าน ท่าเทียบเรือทัง้ 3 มากกว่าร้อยละ 75 ของความสามารถในการ ขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้ก�ำหนด ความสามารถของปริมาณการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ ทั้ง 3 แห่งรวมกันไว้ที่ 1,850,000 คันต่อปี ในปี 2561 จ�ำนวนการขนถ่ายรถยนต์ผา่ นท่าเทียบเรือทัง้ 3 แห่ง เท่ า กั บ 1,255,361 คั น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.86 ของความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที่ กทท. ก�ำหนดไว้ บริ ษั ท จึ ง คาดการณ์ ว ่ า จะยั ง ไม่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ มี ก ารเปิ ด ประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่ เคยเปลีย่ นแปลงโครงสร้างค่าภาระแต่อย่างใด ในขณะทีต่ น้ ทุน การให้บริการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงอายุสัญญา ซึง่ หากบริษทั มีตน้ ทุนในการด�ำเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ แต่ไม่สามารถ ปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ ต้นทุนของบริษทั ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ ด�ำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามควบคุม และบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ดัง จะเห็นได้จากอัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ในอัตรา ที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งช่วยให้ บริษทั มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ จากการเพิ่ ม ขี ด ความ สามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการขนถ่ายรถยนต์

ข้อพิพาททางกฏหมาย

สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวันวันละ 272,817.90 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า กทม. จะน�ำรถดับเพลิงทัง้ หมดออกไปจาก ยังไม่สนิ้ สุด ซึง่ อาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ท่าเทียบเรือรับอนุญาติของบริษัท ทีม่ จี ำ� นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือต่อการด�ำเนิน ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการ ได้ยื่นค�ำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาระเมิด จ�ำนวนทุนทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ เป็นคดีทยี่ งั ไม่สนิ้ สุดเมือ่ 109,732,687.10 บาท ทัง้ ร้องขอความคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษทั เป็นโจทย์ยนื่ ฟ้องกรุงเทพมหานคร ศาลฯ นัดไต่สวนค�ำร้องขอคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนมีคำ� พิพากษาวัน (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อหาการค้าระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล รับฝากทรัพย์ ทุนทรัพย์ 1,040,809,382 บาท ขอให้ศาลบังคับ กทม. ช�ำระเงินจ�ำนวน เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นบริษัทจึงยัง ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ช�ำระฝาก มิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินส�ำหรับปี 2561 และ 2560

ส� ำ หรั บ ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะมี ภ าคเอกชนมาลงทุ น เปิ ด ท่าเทียบเรือนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการประกอบ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ กิจการท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน�้ำลึกขึน้ ใหม่นนั้ ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนด ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง รวมทั้ ง สถานที่ ตั้ ง ของท่ า เที ย บเรื อ ยั ง นโยบายการบริหารงาน มี ค วามส�ำคั ญ อย่ า งมาก ทั้งในเรื่องเส้น ทางคมนาคม การ แม้ว่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ครอบครัวเหลืองสุวรรณ ใกล้ฐานการผลิต และสถานที่ส�ำหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอด ถือหุน้ ร้อยละ 47.40 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้แล้ว พักรถยนต์ นอกจากนีก้ ารประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือ ทัง้ หมดของบริษทั อีกทัง้ ครอบครัวเหลืองสุวรรณยังเป็นผูบ้ ริหาร ส� ำ หรั บ ขนถ่ า ยรถยนต์ เ พื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า ต้ อ งใช้ และกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามของบริษัท ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ในการด�ำเนินงานสูง และควรด�ำเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายรถยนต์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยโครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ซึ่ ง อย่างเดียว โดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่นเพราะอาจ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำความเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้ คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก� ำ กั บ ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการก�ำหนด ความเสีย่ งจากการทีโ่ ครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนท�ำให้ระบบการท�ำงานของ อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำให้สามารถสอบทานการท�ำงาน การท่าเรือสินค้ากอง A5 กทท. จะเป็นผู้กำ� หนดโครงสร้างค่า ของบริษทั ให้มคี วามโปร่งใสได้ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุล ภาระทั้งหมด โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่เกี่ยวกับการ อ�ำนาจในการน�ำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจาก ใช้ท่าเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้า การฝากเก็บสินค้า และการ นั้น บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการท�ำรายการที่เกี่ยว ให้บริการอื่นๆ ในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่ กทท. โยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมใน ก�ำหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระดับ กิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าว อัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุสัญญา จะไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารท�ำรายการนัน้ ๆ ท�ำให้สามารถลดทอน ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

78

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

79

รายการระหว่างกัน ลักษณะรายการ

บริษัท แหลมฉบัง อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล โร-โร 1 เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) ความสัมพันธ์: เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท เนือ่ งจากบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มของ บริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วน ร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มี ก รรมการและผู ้ บริหารร่วมกันจ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรณัติ จรรยงค์

บริ ษั ท เรี ย กเก็ บ ค่ า บริการส�ำหรับการส่ง พนั ก งานไปท� ำ งาน ที่ LRT

กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชกิ ิ ไกชา จ�ำกัด (“NYK”) ความสัมพันธ์: เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท เอ็ น .วาย.เค (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

รายได้จ ากค่าบริการที่ เรี ย กเก็ บ กรณี ที่ NYK น�ำเรือมาจอดเทียบท่า A5 โดยคิดค่าบริการตาม อัตราทีก่ ารท่าเรือก�ำหนด ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ

เงินประกันรับ

80

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

ชื่อและความสัมพันธ์

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

1.32

200.47

12.21 9.67

21.00

ความจ�ำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ชื่อและความสัมพันธ์

บริ ษั ท มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งส่ ง พนั ก งานเข้ า ไป ท� ำ งานให้ กั บ LRT เพื่ อ ให้ LRT สามารถ ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัท มีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไป ท� ำ งานที่ LRT ในจ� ำ นวนเดี ย วกั บ ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อี ก ฝ่ า ย (กลุ ่ ม NYK) เรี ย กเก็ บจาก LRT ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดย ปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อ รั บ รถยนต์ จ ากผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ไ ปส่ ง ยั ง ท่ า ปลายทางต่างๆ โดยบริษทั เรียกเก็บค่าบริการกับ NYK ในอัตราทีก่ ารท่าเรือก�ำหนด และเป็นอัตราเดียว กับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วัน ซึง่ เท่ากับสายเดินเรืออืน่ ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ไปตามปกติธุรกิจ เนือ่ งจาก 5 สายเรือหลัก จ�ำเป็นต้องน�ำเรือเข้ามา เทียบท่า A5 อยู่เป็นประจ�ำ จึงได้มีการร่วมกัน ท�ำสัญญา Car terminal Facility and Service Agreement ระยะเวลา 10 ปี เริม่ 1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 63 และวางเงินประกันการใช้ท่าเรือ A5 กับบริษัท ซึง่ ทางบริษทั ได้มกี ารมอบหนังสือค�ำ้ ประกันจาก สถาบันการเงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะคืน เงินประกันดังกล่าวเมื่อครบก�ำหนดสัญญา โดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า

บริษทั พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (“PDS”) ความสัมพันธ์: มีกรรมการร่วมกันจ�ำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ รวมทัง้ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วน ร้อยละ 20

ลักษณะรายการ

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

รายได้จากค่าบริการใช้ พื้นที่ส�ำนักงาน A5

0.20

ค่าใช้บริการพื้นที่ จาก PDS

9.35

ค่าบริการค้างจ่าย

6.47

เงินประกันจ่าย

0.24

ความจ�ำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจ�ำ ทาง NYK จึงจ�ำเป็นต้องส่ง พนักงานเข้ามาประจ�ำทีท่ า่ เทียบเรือ เพือ่ ให้งา่ ย ในการประสานงาน ดังนัน้ จึงมีการขอใช้บริการ พื้ น ที่ ใ นส� ำ นั ก งาน A5 จ� ำ นวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริ ษั ท ได้ เ รี ย กเก็ บ ค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล บริษทั ใช้บริการพืน้ ทีจ่ าก PDS เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ที่ ให้บริการคลังสินค้าแก่ลกู ค้า โดยมีอายุสญ ั ญา 3 ปี (ครบก�ำหนด 31 ธันวาคม 2561) โดย ทาง PDS คิดอัตราค่าบริการพืน้ ทีด่ งั กล่าวเท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึง่ เป็นอัตราทีต่ ำ�่ กว่า พื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าระหว่าง PDS กับ กทท. สิน้ สุดแล้วในเดือน ก.ค. 2561 ปัจจุบนั PDS อยู่ ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาเช่ากับ กทท. บริษทั จึงตัง้ ประมาณการค่าบริการค้างจ่ายจากต้นทุนส่วนเพิม่ ทีค่ าดว่า กทท. จะคิดกับ PDS และ PDS จะมาคิด กับบริษัทอีกทอดหนึ่ง โดยอ้ า งอิ ง จากอั ต รา ค่าเช่าที่ กทท. คิดจากพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากบริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อ ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ลกู ค้า โดย เงือ่ นไขในสัญญาดังกล่าวระบุวา่ บริษัทต้องวาง เงินประกันแก่ PDS จ�ำนวน 240,000 บาท และ PDS จะคืนเงินดังกล่าวเมือ่ ครบก�ำหนดสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

หมายเหตุ : 1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้น

ร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

รายงานประจ�ำปี 2561

81

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน

อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถท�ำได้ 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการด�ำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการ ที่ เ กี่ ย วโยงกั น และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส� ำ นั ก งาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด 5. ก�ำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนท�ำ รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึง่ ต้องเป็นธรรม สมเหตุ ส มผล และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ บ ริ ษั ท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือ คล้ายคลึงกัน 6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถ อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว 7. ในการพิจารณาการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั อาจแต่งตัง้ ผู้ประเมินอิสระเพื่ อท� ำการประเมินและเปรียบเทียบราคา ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ส�ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทได้มีการก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำ รายการระหว่างกัน โดยในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคล ทีอ่ าจมีความขัดแย้งจะได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับ ความเหมาะสมของการท�ำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการ ตรวจสอบโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช� ำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี ของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการประกอบความเห็ น หรื อ การตั ด สิ น ใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี โดยรายละเอียดของรายการรวมถึงกรรมการ ที่มีส่วนได้เสียจะได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัทและ หากเป็นรายการที่มีความส�ำคัญตามประกาศการท�ำรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น รายการดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ส�ำหรับการอนุมตั กิ าร ท�ำรายการระหว่างกันนัน้ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ อนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจ�ำปี บริษทั อาจจะยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-1) บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันในอนาคต เนือ่ งจากรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็ น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความจ� ำ เป็ น และเป็ น ประโยชน์ นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการท�ำรายการระหว่าง นโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน กันได้ดังนี้ 1. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสีย 1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจาก ของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้ กลุ่ม NYK ที่มีการน�ำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับ บริษัทมีข้อมูลส�ำหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการด�ำเนินการ รถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็น ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้น 2. หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความ อย่างต่อเนื่อง ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการเรียกเก็บ 3. ในกรณี ที่ จ�ำ เป็ น ต้องท� ำรายการที่เ กี่ยวโยงกัน รายการที่ ค่าบริการส�ำหรับส่งพนักงานไปท�ำงานที่ LRT เพื่อให้ LRT เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทต้องน�ำเสนอและขออนุมัติ สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการให้ การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ใช้บริการพื้นที่ในส่วนส�ำนักงานของกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวก บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการที่มี ในการติดต่อประสานงาน รายการใช้บริการพื้นที่ของ PDS ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจ�ำเป็นและสนับสนุนธุรกิจ

82

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ปกติของบริษทั โดยบริษทั คาดว่ารายการเหล่านีจ้ ะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง 3. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจุบนั บริษทั ไม่มกี าร ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม แต่ อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึน้ ตามความจ�ำเป็น

หรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ำรายการ ดังกล่าวไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์ สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย โดยบริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า รายงานประจ�ำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2561

83

Our Structure “The key to success is action, and the essential in action is perseverance.�

Sun Yat-sen

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561) บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) NYT ให้บริการและบริหารท่าเทียบเรือเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์และสินค้าทัว่ ไป (Roll on / Roll off : Ro/Ro) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและ ภายหลังน�ำเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 66 (0) 2679 7357 66 (0) 2285 6642 51 หมู่ที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 66 (0) 38 401 062-4 66 (0) 38 401 061 0107555000163 620,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท www.namyongterminal.com

ชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา โทรศัพท์ โทรสาร เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนและ ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว Home Page

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ชื่อและที่ตั้งของบริษัท บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทธุรกิจ

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”)1

ทุนจดทะเบียน/ ทุนช�ำระแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด

400,644,900 บาท/ หุ้นสามัญ 4,006,449 หุ้น

สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) ถือหุ้นโดยบริษัท

400,644,900 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ร้อยละ 49

2525 อาคาร 1 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อที่ โทรศัพท์ โทรสาร Email ผู้สอบบัญชี ติดต่อที่

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (รักษาการ) 1168/52 (อาคารลุ ม พิ นี ท าวเวอร์ ชั้ น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 66 (0) 2679 7357 66 (0) 2285 6642 irnamyong@namyongterminal.com

โทรศัพท์ โทรสาร

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 66 (0) 2264 0777 66 (0) 2264 0789-90

ผู้(ฝ่าย)ตรวจสอบภายใน3 ติดต่อที่ โทรศัพท์ โทรสาร

บริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จ�ำกัด 10/39 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุง่ สองห้อง เชตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 66 (0) 8 9229 8822 -ไม่มี-

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ติดต่อที่ โทรศัพท์ โทรสาร

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 66 (0) 2009 9999 66 (0) 2009 9991

ที่ปรึกษากฎหมาย ติดต่อที่

บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด 973 อาคารเพรสิเด้น ท์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต 12A -12F ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 66 (0) 2656 1991 66 (0) 2656 0833

โทรศัพท์ โทรสาร

กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

โทรศัพท์ 66 (0) 2002 7660

-ไม่มี-

โทรสาร 66 (0) 2002 7069 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล

ให้บริการท่าเทียบเรือ C0

210,000,000 บาท/ หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น

โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) 2

ภายในท่าเรือแหลมฉบัง

210,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ NYKT

86

จังหวัดชลบุรี 20230

หุ้นบุริมสิทธิ 1,600,000 หุ้น

โทรศัพท์ 66 (0) 38 408 700

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1

บริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ SRT ถือหุ้นใน LRT ร้อยละ 20 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ควบบริษัท SRT กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GCT”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทคือ ”บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์

ร้อยละ 100

88/3 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา

โทรสาร 66 (0) 38 401 061

ถือหุ้นโดยบริษัท

เนชั่นแนล เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด” (“NYKT”) โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) 2 3

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน LRT โดยบริษัทและ NYKT ถือหุ้นร้อยละ 49 จากเดิมที่บริษัทและ SRT ถือหุ้นใน LRT ร้อยละ 20 ในปี 2561 บริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ (ฝ่าย) ตรวจสอบภายใน แทนบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2561

87

ผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ำกัด 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 4. BBHISL NOMINEES LIMITED 5. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) 6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 7. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน) 8. กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta 9. STATE STREET EUROPE LIMITED 10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ 1.1 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จ�ำกัด 1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 1.3 นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 1.4 นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 1.7 นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ 1.8 นายบุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ 1.9 นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 1.10 นายประพันธ์ ประชุมพันธุ์ 1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ 1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ 1.13 นางลาวัณย์ เหลืองสุวรรณ 1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 1.15 นายสุมิตต์ เหลืองสุวรรณ รวม

88

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

311,999,000 133,649,800 22,950,000 20,760,400 19,250,200 19,450,200 19,250,200 19,250,000 19,250,000 1,710,000 261,800 147,200 60,000 0 0 587,988,800

25.16 10.78 1.85 1.67 1.55 1.57 1.55 1.55 1.55 0.14 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 47.40

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

227,437,200 31,315,501 29,957,200 21,903,200 16,680,000 11,101,700 10,532,800 10,259,100 7,200,000

18.34 2.53 2.42 1.77 1.35 0.90 0.85 0.83 0.58

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว • บริษัท นามยงยืนยงชิปปิ้ง จ�ำกัด วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 517,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจ�ำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายบุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ รวม

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

64,625 64,625 64,625 64,625 64,625 64,625 64,625 64,625 517,000

12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00

รายงานประจ�ำปี 2561

89

การออกหลักทรัพย์อื่นและ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษทั เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทนุ จดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 964,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจ�ำนวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา จ�ำกัด บริษัท เอ็น.วาย.เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รวม

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

963,998 1 1 964,000

99.99 0.00 0.00 100.00

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว บริษทั มีขอ้ จ�ำกัดการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ทรี่ อ้ ยละ 49 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 5.74 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่มี –

การออกหลักทรัพย์อื่น

ในอนาคต และความสม�่ ำ เสมอในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 ของก�ำไร สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักส�ำรองตาม กฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไปและส�ำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อก�ำหนดใน สัญญาต่างๆ ทีบ่ ริษทั ผูกพันอยู่ ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้ น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมี อ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยได้เมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีก�ำไรและ กระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

ผลการด�ำเนินงานปี รายละเอียด

25611

2560

2559

ก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

402,447,720

395,648,195

401,236,309

ก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)

404,935,087

388,685,146

390,026,475

1,240,000,000

1,240,000,000

620,000,000

อัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)

0.30

0.30

0.60

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ (บาทต่อหุ้น)

0.50

0.50

1.00

372,000,000

372,000,000

372,000,000

92.43

94.02

92.71

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)2 หมายเหตุ :

1 ผลการด�ำเนินงานและเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 2

90

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ค�ำนวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น / ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2561

91

โครงสร้างการจัดการ

โ

ครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

นางสุนีย์ ผ่องผุด

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการอิสระ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการอิสระ

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการ 12 คนดังนี้

92

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

กรรมการ กรรมการอิสระ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ ซึ่งตนแทนโดยนางสาวโสภณา ภาระพฤติ เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2561

93

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 5 คนดังนี้

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นายอมรณัติ จรรยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายประวิทย์ อนันต์คูศรี

ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจจากประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารไม่ มี อ�ำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แล้ ว แต่ ก รณี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจ ปกติและเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไปซึง่ ได้รบั อนุมตั ใิ นหลักการ จากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถท�ำได้

เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษทั มีภาระหน้าทีใ่ นการให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการต้ อ งทราบ ปฏิ บั ติ การ จัดการประชุม รวมทัง้ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง การจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�ำปี หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเก็บรักษารายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง รายงานโดยกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร โปรดพิ จ ารณาประวั ติ แ ละข้ อ มู ล ของเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ที่ “รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหารและเลขานุการบริษทั ”

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมาและผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ รายและ รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ “CEO”) ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ “CEO” ของบริษทั โดยมีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้ 1. ดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจ�ำตามปกติธรุ กิจ 4. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�ำหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป้าหมาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำปีที่ก�ำหนดโดย ส�ำหรับพนักงานบริษทั โดยสามารถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอ�ำนาจช่วง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ด�ำเนินการแทนได้ จากคณะกรรมการบริหาร 5. ก�ำหนดบ�ำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจาก 2. บริหารจัดการการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ ก� ำ หนดโดยคณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ให้ โบนัสปกติประจ�ำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบของ สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี และกลยุทธ์ใน คณะกรรมการบริหาร การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก� ำ หนดโดยที่ ป ระชุ ม 6. เข้าท�ำสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ปกติของบริษทั โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตาม ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นอ� ำ นาจด� ำ เนิ น การที่ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ าก 3. ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การด้ า นการเงิ น การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ โดยรวมเพือ่ ให้เป็น คณะกรรมการบริษัทแล้ว ไปตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานของบริษัท ที่ก�ำหนด 7. ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท ไว้ โ ดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่เ กิน 10 ล้านบาทต่ อ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพือ่ ธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานปกติของบริษัท ผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร ที่ต้องช�ำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เช่ น การท่ า เรื อ แห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรรม หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำ� นาจด�ำเนินการใดๆ ที่ แห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่เกิน 200 ล้านบาท จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต่อธุรกรรม

94

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

95

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหารและเลขานุการบริษทั รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ

อายุ (ปี)

64

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre)(mention trés bien)

ไทย

• D.E.A. public Law, Université

ประธานกรรมการ

de Paris X (Nanterre) (mention bien)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

0.11%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ไม่มี

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ

• D.S.U. Administrative Law, Universite´ de Paris II

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

25 กุมภาพันธ์ 2559

• เนติบณ ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ ั ฑิตยสภา

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

2 ปี 10 เดือน

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. โกลว์ พลังงาน

ปัจจุบัน

กรรมการ

สภาสถาบันพระปกเกล้า

ปัจจุบัน

ราชบัณฑิต

ราชบัณฑิตยสถาน

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน

กรรมการพัฒนากฎหมาย

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน

กรรมการ

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปัจจุบัน

กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน

กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557 - 2558

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

2557 - 2558

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

2549 - 2557

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

2546 - 2549

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2546 - 2557

กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นพี่ชายของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

นางสาวเพ็ญศรี

ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางสาวพิมพ์กาญจน์

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก)

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของ การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 ส�ำนักงานศาลยุติธรรม

บริษัท/หน่วยงานอื่น

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร

96

67

• ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ไทย

• Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

10.78%

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19 มีนาคม 2545

ไม่มี

16 ปี 9 เดือน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

สถาบันพระปกเกล้า

2561- ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทีซีไอ ทีวี

2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจก. นามยง มาริไทม์

รายงานประจ�ำปี 2561

97

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. นามยง มาริไทม์

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. โกลด์ชิป

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

2530 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2526 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2525 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ที.คอน.

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. พรเจริญเคหการ

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. โรงแรมสหมิตร

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2555 - 2561

ประธานกรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)

2542 - 2561

ประธานกรรมการ

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

2542 - 2561

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนดฺ์)

เป็นน้องชายของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ดร.เทพรักษ์

ปัจจุบัน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

และเป็นพี่ชายของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวเพ็ญศรี

ไม่มี

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

3. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

65

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG)

ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 13 กันยายน 2554 7 ปี 3 เดือน

รุ่นที่ 12 ปี 2561 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

98

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

1.56%

เหลืองสุวรรณ และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. นามยง มาริไทม์

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. โกลด์ชิป

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2536 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ(อาชีพหลัก)

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. พรเจริญเคหการ

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. พรเจริญเคหการ

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

รายงานประจ�ำปี 2561

99

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ (ปี)

4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

63

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

1.55%

เป็นน้องสาวของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ดร.เทพรักษ์

ปัจจุบัน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

นายธนานันต์

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

เหลืองสุวรรณ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19 มีนาคม 2545

และเป็นพี่สาวของ

ไม่มี

16 ปี 9 เดือน

นางสาวพิมพ์กาญจน์

บริษัท/หน่วยงานอื่น

เหลืองสุวรรณ

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)

บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

2530 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอตส์ชิปปิ้ง

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์มารีน เซอร์วิส

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2526 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2525 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ที.คอน.

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. พรเจริญเคหการ

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. โรงแรมสหมิตร

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

เป็นน้องสาวของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ดร.เทพรักษ์

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

นายธนานันต์

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

กรรมการ

5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย

58

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

กรรมการ

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

กรรมการบริหาร

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16 ปี 9 เดือน

• หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)

ไม่มี

• หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สุมิตต์ และมาลี

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เหลืองโกสินทร์

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. กลิ่นบัว แอสเสท

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท

2560 - ปัจจุบัน

ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เวอร์เท็ด พลัส

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

รุ่นที่ 10 ปี 2553

ไม่มี

ไม่มี

(อาชีพหลัก)

อื่นๆ

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

19 มีนาคม 2545

ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)

100

1.57%

ประวัติการท�ำงาน

รายงานประจ�ำปี 2561

101

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ประวัติการท�ำงาน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ธรรมนารายณ์

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ดี ซี ซี

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. โรงแรมสหมิตร

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. โกลด์ชิป

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2531 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. นามยง มาริไทม์

2530 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2 ไม่มี

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

6. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ไทย

56

• ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

กรรมการอิสระ

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 สิงหาคม 2559

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

2 ปี 4 เดือน

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring

0.00%

ไม่มี

2557 - 2561

ผู้ประนีประนอม

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2555 - 2561

กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)

2547 - 2561

กรรมการ

บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

the Internal Audit Function (MIA)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รุ่นที่ 2 ปี 2551

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

the System of Internal Control and Risk

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. บีกริมพาวเวอร์

Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. บีกริมพาวเวอร์

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the

บริษัท/หน่วยงานอื่น

Quality of Financial Reporting (QFR)

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(อาชีพหลัก)

บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

รุ่น 5 ปี 2550

ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บจก. ซีพเี อ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)

ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บจก. เอสเอสโฟร์ดี

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สภาลูกเสือไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548

2561

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director

2558

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547

ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม 2558

อื่นๆ • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557

102

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

กระทรวงการคลัง

กองทุนเพื่อการศึกษา 2558

ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า

ไม่มี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

กระทรวงการคลัง

กองทุนเพื่อการศึกษา 2557

กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา

สภาผู้แทนราษฎร

2556

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจ�ำปี 2561

103

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2554

ประวัติการท�ำงาน

2554

กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

2554

กรรมการบริหารหลักสูตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

แพทยศาสตร์บณ ั ฑิตและหลักสูตรอืน่ ๆ

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง

ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรเชื่อมโยง คณะแพทยศาสตร์

รุ่นที่ 11 ปี 2553

2554

กรรมการและเลขานุการ

• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 ปี 2550

2554

สถาบันพระปกเกล้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการด�ำเนินงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

71

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.00%

ไม่มี

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director CertificationProgram (DCP)

กรรมการ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

รุ่นที่ 77 ปี 2549

กรรมการอิสระ

อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11 พฤศจิกายน 2558

• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า

ไม่มี

3 ปี 1 เดือน

• หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

• หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ไม่มี

• หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

• หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544

ต.ค. 2551

เกษียณอายุราชการ

2549 - 2551

ปลัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

2548 - 2549

อธิบดีกรมทางหลวง

กรมทางหลวง

2546 - 2548

รองอธิบดีกรมทางหลวง

กรมทางหลวง

2544 - 2546

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก

ส�ำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ)

2543 - 2544

ผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

8. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

68

ไทย กรรมการ

• รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Master of Science (HRD), University of Manchester,

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)

United Kingdom

ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

• ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

0.00%

ไม่มี

รุ่นที่ 37 ปี 2554

ไม่มี

พิจารณาค่าตอบแทน

• หลักสูตรประกาศนียบัตร

และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE)

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

รุ่นที่ 12 ปี 2554

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

13 กันยายน 2554

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รุ่นที่ 136 ปี 2553

7 ปี 3 เดือน

ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น ปัจจุบัน

คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

8. นางสุนีย์ ผ่องผุด ไทย

104

65

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557

0.00%

ไม่มี

2552 - 2553

เลขาธิการ กพ.

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2561

105

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• การศึกษาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)

26 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่มี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

4 ปี 10 เดือน

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

กรรมการอิสระ

ประวัติการท�ำงาน

บริษัท/หน่วยงานอื่น ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. วิลล่า เดลล่า

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

10. นายวัลลภ เตียศิริ

64

• ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.00%

ไม่มี

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director

2552 - 2555

ผู้จัดการส�ำนักงาน (ด้านการเงิน)

บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหา

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

Accreditation Program (DAP)

พิจารณาค่าตอบแทน

รุ่นที่ 113 ปี 2557

และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

6 สิงหาคม 2557

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4 ปี 4 เดือน

ไม่มี

กรรมการอิสระ

ไม่มี

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต 2543 - 2555 11. ดร.วิชญะ เครืองาม ไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

37

• Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A. • Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ 12 พฤศจิกายน 2557 4 ปี 1 เดือน

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561

Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559

อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหา

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ไม่มี

พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. ศิครินทร์

อื่นๆ

ปัจจุบัน

Business Development Executive

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

• ประกาศนียบัตรผู้นำ� ยุคใหม่ ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.)

บริษัท/หน่วยงานอื่น 2561 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองข้อกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบกิจการพลังงาน

2561 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

2560 - ปัจจุบัน

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558

Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 ส�ำนักงานศาลปกครอง • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 ส�ำนักงานศาลยุติธรรม • ประกาศนียบัตรส�ำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ไม่มี

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate

106

0.00%

ผู้อ�ำนวยการ

บมจ. ศิครินทร์

คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน คณะอนุ ก รรมการด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม ตรวจสอบและ การประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี 2561

107

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ประวัติการท�ำงาน

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2559 - 2560

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2559 - 2560

กรรมการบรรษัทภิบาล

บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

และความรับผิดชอบต่อสังคม 2559 - 2560

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2559 - 2560

นักวิชาการประจ�ำกรรมาธิการ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ที่ปรึกษาประจ�ำคณะอนุกรรมาธิการ

2559 - 2560

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว 2558 - 2560

กรรมการ

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 - 2560

กรรมการอิสระ

บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

2557 - 2560

ประธานกรรมการ

หลักสูตร “เยาวชนภิวัฒน์” ศาลยุติธรรม

2556 - 2557

อนุกรรมาธิการเทคโนโลยี

วุฒิสภา

สารสนเทศและสื่อสาธารณะ ที่ปรึกษาประจ�ำอนุกรรมาธิการ

2556 - 2557

สภาผู้แทนราษฎร

ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม 2553 - 2557

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2553 - 2557

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2549 - 2553

ที่ปรึกษากฎหมาย

บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)

เป็นบุตรของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นบริหารจัดการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ

ปัจจุบัน

รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกฎหมาย

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มี

6 ปี 10 เดือน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

36

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร IT - Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560

กรรมการ

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

รุ่นที่ 28 ปี 2559 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

0.00%

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

108

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

2555 - 2561

กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)

2555 - 2558

กรรมการ

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

2555 - 2558

กรรมการ

บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

รายงานประจ�ำปี 2561

109

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

1. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

อายุ (ปี)

67

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ไทย

• Bachelor of Science Marine Transport

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

10.78%

เป็นพี่ชายของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

นายธนานันต์

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

นางสาวเพ็ญศรี

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก)

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

Philippines Maritime Institute

19 มีนาคม 2545

เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของ นายพงศ์เทพ

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2560

กรรมการ

บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทีซีไอ ทีวี

2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจก. นามยง มาริไทม์

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. นามยง มาริไทม์

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. โกลด์ชิป

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

2530 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2526 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

2525 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ที.คอน.

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. พรเจริญเคหการ

2515 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. โรงแรมสหมิตร

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2555 - 2561

ประธานกรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)

2542 - 2561

ประธานกรรมการ

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

2542 - 2561

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนดฺ์)

เป็นน้องสาวของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ดร.เทพรักษ์

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

เหลืองสุวรรณ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย

58

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

19 มีนาคม 2545

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554

110

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

1.57%

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

ไม่มี

(อาชีพหลัก)

รายงานประจ�ำปี 2561

111

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553 อื่นๆ • หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ประวัติการท�ำงาน

และนางสาว

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

เพ็ญศรี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหลืองสุวรรณ

ไม่มี

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

บริษัท/หน่วยงานอื่น

• หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สุมิตต์ และมาลี

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เหลืองโกสินทร์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. กลิ่นบัว แอสเสท

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท

2560 - ปัจจุบัน

ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหาราช

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เวอร์เท็ด พลัส

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ธรรมนารายณ์

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ดี ซี ซี

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. โรงแรมสหมิตร

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. โกลด์ชิป

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

2531 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. นามยง มาริไทม์

2530 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คอตส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

2557 - 2561

ผู้ประนีประนอม

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2555 - 2561

กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)

2547 - 2561

กรรมการ

บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง) • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

3. นายอมรณัติ จรรยงค์ ไทย

50

• ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 19 มีนาคม 2545

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

0.00%

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

112

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

2555 - 2561

กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)

2546 - 2557

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

รายงานประจ�ำปี 2561

113

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

อายุ (ปี)

4. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

36

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2

0.00%

เป็นบุตรของ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560

ดร.เทพรักษ์

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption

เหลืองสุวรรณ

ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายบุคคล

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

รุ่นที่ 84 ปี 2553

9 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

2555 - 2561

กรรมการ

บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)

2555 - 2558

กรรมการ

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

2555 - 2558

กรรมการ

บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

2560 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9 ตุลาคม 2560

• Risk Management and Internal Control Program

ไม่มี

5. นายประวิทย์ อนันต์คูศรี ไทย

37

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)

0.00%

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต

114

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

2559 - 2560

Associate Director

บจก.อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

2558 - 2559

Financial Contoller

บจก. ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ

2545 - 2558

ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี

บจก. ส�ำนักงาน อีวาย

รายงานประจ�ำปี 2561

115

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ชื่อ-สกุล สัญชาติ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. นางสาวโสภณา ภาระพฤติ

41

• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไทย

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไม่มี

เลขานุการบริษัท

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ

11 สิงหาคม 2558

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Corporate Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ประกาศนียบัตรส�ำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ • ประกาศนียบัตร Finance for Non- Finance Executives รุ่นที่ 13 ปี 2559 • ประกาศนียบัตร Finance for the General Manager

สัดส่วนการ ถือหุ้น 1

0.00%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน

ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ปัจจุบัน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ประวัติ การท�ำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา2 ไม่มี

ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี ประสบการณ์ทำ� งานในอดีต 2557 - 2558

ผู้จัดการด้านก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บมจ. ยูนิเวนเจอร์

2550 - 2557

เจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บมจ. โกลว์ พลังงาน

2545 - 2550

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บมจ. แนเชอรัล พาร์ค

รุ่นที่ 3 ปี 2559

หมายเหตุ : ส�ำหรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทโปรดพิจารณาที่ "โครงสร้างการจัดการ" 1 สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 2

ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) การกระท�ำโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 2) การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว

116

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

117

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ุ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ศาสตราจารย์กติ ติคณ

ดร.เทพรักษ์

นายธนานันต์

นางสาวเพ็ญศรี

นางสาวพิมพ์กาญจน์

ดร. สุนีย์

นายชัยสวัสดิ์

นางเบญจวรรณ

และผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เหลืองสุวรรณ

เหลืองสุวรรณ

เหลืองสุวรรณ

เหลืองสุวรรณ

ศรไชยธนะสุข

กิตติพรไพบูลย์

สร่างนิทร

/,//,///

/

/

/,//,///

/

/

/

บริษัท /นิติบุคคล

นายวัลลภ เตียศิริ

นายพงศ์เทพ

นายอมรณัติ

นายประวิทย์

เหลืองสุวรรณ

จรรยงค์

อนันต์คูศรี

/,//, ///

///

///

/

/

1. บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

/

/

2. บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล2

/

/

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

X

นางสุนีย์ ผ่องผุด

/

/

ดร.วิชญะ เครืองาม

/

/

บริษัทย่อย บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)1

X

/

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1. บจก. กลิ่นบัว แอสเสท

/

2. บจก. โกลด์ชิป

/,//

3. บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง

/,//

4. บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ 5. บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

/

/ /,//

/

/,//,///

/,//,///

/

/,///

/,//,///

/

6. บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

/

7. บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)

/,//,///

8. บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต

/,//

9. บจก. ดี ซี ซี

/

10. บจก. เดียร์เพาเวอร์

/

11. บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)

/

/

/

12. บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์

/

/

13. บจก. ที.คอน.

/

14. บจก. ทีซีไอ ทีวี

/

15. บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป

/

/

16. บจก. ธรรมนารายณ์

/

17. บจก. นามยง มาริไทม์

X,//

/

18. บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง

/,//,///

/

19. บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)

/

20. บจก. พรเจริญเคหการ

/

/,//,///

21. บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

/

/

/ /,//,/// / / /

22. บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 23. บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง 24. บจก. โรงแรมสหมิตร

118

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

/ / /,//

/

/

รายงานประจ�ำปี 2561

119

กรรมการ ผูบ้ ริหาร ศาสตราจารย์กติ ติคณ ุ

ดร.เทพรักษ์

นายธนานันต์

นางสาวเพ็ญศรี

นางสาวพิมพ์กาญจน์

ดร. สุนีย์

นายชัยสวัสดิ์

นางเบญจวรรณ

และผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เหลืองสุวรรณ

เหลืองสุวรรณ

เหลืองสุวรรณ

เหลืองสุวรรณ

ศรไชยธนะสุข

กิตติพรไพบูลย์

สร่างนิทร

/,//

/

บริษัท /นิติบุคคล

25. บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

/,//

26. บจก. เวอร์เท็ด พลัส

นายวัลลภ เตียศิริ

ดร.วิชญะ เครืองาม

นายพงศ์เทพ

นายอมรณัติ

นายประวิทย์

เหลืองสุวรรณ

จรรยงค์

อนันต์คูศรี

/

27. บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

/,//

/

/

/

28. บจก. สุมิตต์และมาลี

/

29. บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่

/

30. บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท

/ ///

31. บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ 32. บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

/,//

33. บจก. เหลืองโกสินทร์

/,//

/,//

/ /

34. บมจ. โกลว์ พลังงาน

/

35. บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

X

/

36. บมจ. บีกริมพาวเวอร์

/

37. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

/ /

38. บมจ. ศิครินทร์ 39. บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

นางสุนีย์ ผ่องผุด

X

40. มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช

/

41. มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์

/ /

42. สภาลูกเสือไทย 43. สภาสถาบันพระปกเกล้า

/

44. สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

/

45. สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

/

46. สมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย

/,//

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 47. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

/

48. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ /

= กรรมการ

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหาร 1, 2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GCT”) โดยได้จดทะเบียนการควบรวมบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นชือ่ บริษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชัน่ แนล เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (“NYKT”) เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

120

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

121

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ บุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล

จ�ำนวนหุ้นบริษัท

30 ธ.ค. 2561

1 ม.ค. 2561

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)

122

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหุ้นบริษัท

30 ธ.ค. 2561

1 ม.ค. 2561

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)

ผู้บริหาร

กรรมการบริษัท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ คู่สมรส นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ คู่สมรส นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ คู่สมรส นางเบญจวรรณ สร่างนิทร คู่สมรส นางสุนีย์ ผ่องผุด คู่สมรส นายวัลลภ เตียศิริ คู่สมรส ดร.วิชญะ เครืองาม นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ชื่อ-สกุล

1,336,000 133,649,800 60,000 19,250,000 147,200 19,250,200 19,250,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,336,000 133,649,800 60,000 19,250,000 147,200 19,250,200 19,450,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 200,000 -

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ คู่สมรส นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายอมรณัติ จรรยงค์ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ นายประวิทย์ อนันต์คูศรี

133,649,800 60,000 19,250,200 200 0 0

133,649,800 60,000 19,450,200 200 0 0

0 0 200,000 0 -

รายงานประจ�ำปี 2561

123

การประเมินตนเอง

ปั

จจุบนั บริษทั มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการบริหารทัง้ แบบรายคณะ และรายบุคคล ซึง่ จะจัดให้มกี ารประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี

กระบวนการ เมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะน�ำส่งแบบประเมินตนเองของทั้ง คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ แบบรายคณะ และรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจ�ำปี หลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมิน ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ แบบรายคณะ และแบบรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์ บริ ษั ท ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตนเองตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยน�ำหลักเกณฑ์ดงั กล่าว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พจิ ารณา ทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท�ำงานในปีถัดไป

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.24 แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.78

หัวข้อประเมิน

(ร้อยละ) หัวข้อประเมิน

(ร้อยละ)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

98.33 100.00 98.61

100.00 97.92 97.22

คณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.71

ผลการประเมิน

หัวข้อประเมิน

คณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.11

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ การส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ ไปกับการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ พนักงานด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแล กิจการที่ดี

หัวข้อประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.27

(ร้อยละ) หัวข้อประเมิน 98.15 98.96 96.78 95.83 95.83

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.86

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น

(ร้อยละ) หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

98.75 98.96 100.00

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

97.92 96.35 95.42 95.83 95.83

100.00

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75

(ร้อยละ) หัวข้อประเมิน 93.75 91.67 90.63 93.75

93.75

(ร้อยละ)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ การส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ ไปกับการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ พนักงานด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแล กิจการที่ดี

87.50 100.00 93.75 93.75

93.75

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.48

หัวข้อประเมิน

124

(ร้อยละ)

100.00

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น

93.75

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น

(ร้อยละ) 100.00 100.00 97.92 100.00

รายงานประจ�ำปี 2561

125

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ชื่อ-สกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและ กิจการที่ดี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นางสุนีย์ ผ่องผุด นายวัลลภ เตียศิริ ดร.วิชญะ เครืองาม นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

126

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

6/6 6/6 6/6 6/6 -

2/2 2/2 2/2 -

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธาน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

57,000 32,000 27,000

26,000 21,000 16,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา รวม

พิจารณาค่าตอบแทน

และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (บาท) (บาท) (บาท) ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 285,000 130,000 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 130,000 นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 130,000 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 130,000 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 130,000 ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข 130,000 นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ 130,000 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 130,000 นางสุนีย์ ผ่องผุด 130,000 นายวัลลภ เตียศิริ 130,000 ดร.วิชญะ เครืองาม 130,000 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 1,715,000 รวม

192,000 126,000 126,000 126,000 570,000

54,000 32,000 32,000 118,000

285,000 130,000 130,000 130,000 130,000 322,000 130,000 310,000 256,000 162,000 288,000 130,000 2,403,000

รายงานประจ�ำปี 2561

127

บุคลากร

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ผูบ้ ริหารของบริษทั มีจำ� นวน 5 คนได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นปฏิบตั กิ าร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโดยได้รับค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จากบริษัทในปี 2561 รวม 40.95 ล้านบาท ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจ�ำนวน 80 คน แบ่งตามฝ่ายงานและเพศ

ฝ่ายงาน

ชาย

หญิง

รวม

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงพื้นที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเงินเดือนกลางและส�ำนักงาน แผนกความปลอดภัยฯ รวม

4 17 6 4 1 0 2 3 4 5 46

1 5 1 1 15 1 2 3 4 1 34

5 22 7 5 16 1 4 6 8 6 80

ที่ตั้งส�ำนักงาน

ชาย

หญิง

รวม

แหลมฉบัง กรุงเทพมหานคร รวม

38 8 46

21 13 34

59 21 80

แบ่งตามที่ตั้งส�ำนักงาน

จ�ำนวนพนักงานลาออก

นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2561 มีพนักงานลาออกจ�ำนวน 6 คน คิดเป็นอัตราการ บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และ ลาออกของพนักงานร้อยละ 6.98 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญในช่วง 1. ให้ โ อกาสและผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ พนั ก งาน ซึ่ ง 3 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ -ไม่มี-

ในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนทีพ่ นักงานได้รบั เป็นประจ�ำ ทุกเดือนแล้ว บริษทั ใช้ผลประเมินของพนักงานในการค�ำนวณ ข้อพิพาทแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา ส�ำหรับการจ่ายโบนัสประจ�ำปีอีกด้วย -ไม่มี2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ พนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2561 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวน 80 คน ของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และ ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ น โบนั ส กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ และ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ จ�ำนวน 70.88 ล้านบาท

128

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

129

นโยบายการพัฒนาพนักงาน บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก ร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า "พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ ที่สุด" และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความส�ำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่ม ด�ำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ 1. การฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทให้ความสําคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุก ระดับโดยได้มีการจัดท�ำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้าง วัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและ ภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตาม วั ด ผลตามวั ต ถุ ประสงค์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้น ให้ส ามารถ ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ท�ำงานอืน่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้ มีการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโต ไปสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย โดยในปี 2561 พนักงานและผูบ้ ริหารได้รบั การพัฒนาและฝึกอบรม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 84 คน ซึง่ เป็นการอบรมภายในจ�ำนวน 1,979 ชัว่ โมง และอบรมภายนอกจ�ำนวน 767 ชัว่ โมง รวมทัง้ สิน้ 2,746 ชั่วโมง คิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 32.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวม เป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,138,000 บาท คิดเป็นค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 13,547.61 บาทต่อคน

และเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน =

0

ความผูกผันของพนักงานต่อองค์กร

72.2

%

130

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 สวัสดิการเงินช่วยเหลือทางสังคม เงินช่วยเหลือการอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรของพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาพนักงาน

หมวดที่ 1 สวัสดิการด้านสุขภาพและ การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ของเยี่ยมพนักงาน ค่าทันตกรรม หมวดที่ 6 สวัสดิการอื่นๆ การกู้ยืมเงินกับธนาคอาคารสงเคราะห์ ท่องเที่ยวประจ�ำปี

$

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการ ท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ โดยด�ำเนินการตามมาตรการด้านความ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานร่วม ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม กัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ ผ่านการมอบหมายโครงการส�ำคัญต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย 2. การโอนย้าย และหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในปี 2561 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิด เป็นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรูก้ ระบวนการ อุบัติเหตุจากการท�ำงานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน

สวัสดิการของบริษัท

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย สูงกว่าเป้าหมายที่

33

12

หมวดที่ 3 สวัสดิการเงินช่วยเหลือการปฏิบตั งิ าน เงินช่วยเหลือการเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าเบีย้ เลีย้ งกรณีปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ ค่าน�้ำมัน

หมวดที่ 4 สวัสดิการเพือ่ ความมัน่ คงในอาชีพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

หมวดที่ 5 สวัสดิการเพื่อตอบแทน ความทุ่มเทในการท�ำงาน โบนัสประจ�ำปี รางวัลพนักงานดีเด่น รางวัลการท�ำงานมานาน เบี้ยขยันรายเดือน

ชั่วโมง

ชั่วโมงต่อคน

พ

นักงานมีส่วนร่วมหรือเสนอแนวคิดในการ ด�ำเนินงานผ่านการประชุมพนักงานทุกเดือน

รายงานประจ�ำปี 2561

131

Our Team “Great things in business are never done by one person.

They’re done by a team of people.”

Steve Jobs

นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งโดย เชือ่ มัน่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน ธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย เพือ่ ความโปร่งใสตรวจสอบได้

ในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น การเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิม่ ทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซั ก ถามหรื อ แสดงความเห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รายงานให้ ท ราบหรื อ ได้ ข อมติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษทั อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ ดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ ปฏิบัติของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มกี ารทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพือ่ สือ่ สาร และสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ ทีด่ ใี ห้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบและ ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโต ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลา ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจ�ำเป็น เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ

นอกจากนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุน สถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิด โอกาสให้มกี ารตรวจสอบรายชือ่ ข้อมูล และเอกสารประกอบการ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร กิจการทีด่ ปี ี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการส�ำรวจการก�ำกับ ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็น กรรมการบริษทั ไทยซึง่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอด สามารถดาวน์โหลดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้จาก การประชุม และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วม เป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ส�ำหรับการประชุมสามัญ เว็บไซต์ www.namyongterminal.com ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษทั ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลและคุม้ ครองให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรงั สิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิ ด� ำ เนิ น การประชุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน จ� ำ กั ด ในการโอนหุน้ สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในผลก�ำไร สิทธิในการได้รบั พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สารสนเทศของบริษัท ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม เพื่อให้ ก ารประชุ ม เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ

134

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

จุดลงทะเบียน ก�ำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่ โมง และต่อเนือ่ งจนกว่าการประชุม บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เรื่ อ งก� ำ หนดการ ผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงบริษทั จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำ� ระบบ barcode มาใช้ซงึ่ ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ ตอนดังกล่าว และของบริษัทพร้อมทั้งได้น� ำหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น ที่มี ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์กอ่ นล่วงหน้า 30 วัน โดย ได้ เ ปิ ด เผยในวั น ที่ 26 มี น าคม 2561 พร้ อ มจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุม เชิญประชุมซึง่ มีวาระทีส่ ำ� คัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาท�ำ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท หน้าทีด่ แู ลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึง่ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละ ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระทีน่ ำ� เสนอว่าเป็นเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ รวมทัง้ ประจ�ำปี 2561 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมใน น�ำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่าง การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น คื อ นางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา และ ชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�ำปี นายปัณณทัต คชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อาร์ แอนด์ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อน (inspector) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานกรรมการได้ทำ� หน้าที่ การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศ ประธานในที่ประชุม โดยก่อนด�ำเนินการประชุมเลขานุการบริษทั โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วัน ได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าว ก า ร นั บ ค ะ แ น น ก า ร ใ ช ้ บั ต ร ลงคะแนน การเก็บบัตรลง ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวศึกษาข้อมูล คะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยได้จัดส่งให้ โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง ตลอด ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิด จนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่าง สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการ เหมาะสมและเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ อิสระจ�ำนวน 3 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ส�ำหรับวาระการเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล ส�ำหรับ เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้า การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับ ประชุมแทนได้ ของบริษัทที่ก�ำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงโดยจะน�ำคะแนนเสียง ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้ง วันประชุมผู้ถือหุ้น บัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วม บริษทั ได้กำ� หนด วัน เวลาการประชุมและสถานทีซ่ งึ่ ผูถ้ อื หุน้ เดินทาง ประชุมในแต่ละวาระ ได้โดยสะดวกโดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่ง ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกระบวนการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วม และขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ประชุมรวม 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอากรแสตมป์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับ รายงานประจ�ำปี 2561

135

ดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษา กฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษทั แจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายในวันท�ำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษทั โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ย ง) ในแต่ ล ะวาระและจั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอน การลงคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ในวาระที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั อีกด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดย บริษทั จะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชือ่ กรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ดและ ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริ ษั ท ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น กลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง เป็ น พิ เ ศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และประชาชนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.namyongterminal.com หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ทีโ่ ทรศัพท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรือ E-mail: irnamyong@namyongterminal.com

การค�ำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก บริษทั ซึง่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูแ่ ข่ง คูค่ า้ และพันธมิตร ทางธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคมและชุมชนที่บริษัทด�ำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยได้กำ� หนดไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณ ทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบตั งิ าน และถือเป็นภาระหน้าทีแ่ ละเป็น วินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเป็ น ธรรมและ เท่าเทียมกัน บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยใช้สทิ ธิของตน เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการส� ำ หรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2561 เป็นการล่วงหน้าโดยก�ำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษทั และได้แจ้งข่าว สุ จ ริ ต และจริ ย ธรรมอั น ดี ง าม ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นากิ จ การ ให้ ท ราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตและมี ค วามมั่ น คง ค� ำ นึ ง ถึ ง การสร้ า ง ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลัก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทัง้ ด�ำเนินการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชือ่ ถือได้ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษทั ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือ 1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ 2. ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด ้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุจริ ต และด� ำ เนิ นการใดๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทาง

136

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.namyongterminal.com 4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และข้อมูล เพิม่ เติมทีถ่ กู ต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ ผลงานและแผนงานที่ส�ำคัญ ในปี 2561 บริษทั ได้รบั คะแนนเต็มร้อยละ100 จากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม บริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตาม โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ บริ ษั ท ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาเรื่ อ งคุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม ให้ สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีถัดๆ ไป นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและส�ำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการ ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณ ทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับการท�ำงาน โดย ถือเป็นนโยบายทีป่ ฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ ในด้านการก�ำหนดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม การจัดให้มสี วัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ ท�ำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้ 1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนา ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ 2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการท�ำงานว่าด้วยการปฏิบตั งิ านทีด่ ี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม ผลงานและแผนงานที่ส�ำคัญ • การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน ในการด�ำเนินงานด้านบุคลากรของบริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ต่อพนักงานซึง่ ถือเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญต่อความส�ำเร็จ ของธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ดังนี้

1. มีการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจน ความรูเ้ บือ้ งต้นด้านต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรูง้ านฝ่ายทีพ่ นักงานสังกัดในขณะปฏิบตั งิ าน (On the job training) โดยผลจากการท�ำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ในการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ แสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ทีพ่ นักงานและ ผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั นิ อกเหนือจากการท�ำงานภายใต้ ความรับผิดชอบตามต�ำแหน่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายคือเรือ่ ง ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่กระท�ำการอันน่าจะเป็นการทุจริต และคอร์รัปชั่นและเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งของเราที่ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 2. ส่งเสริมการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมเรือ่ งความปลอดภัยและ ชีวอนามัย โดยจัดกิจกรรม safety day 3. ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการส�ำรวจความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กร ภาพรวมของคะแนนความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 77.2 % อยูใ่ นระดับกลางค่อนข้างสูง และจะจัดท�ำการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทุกๆ 3 ปีเพือ่ ให้ระหว่างนัน้ ได้นำ� ผลการประเมินไปวิเคราะห์ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการดูแลพนักงานโดยสาระส�ำคัญตามผล ส�ำรวจฯ ได้ดำ� เนินการแล้วดังนี้ • การปรับปรุงโรงอาหาร ณ ส�ำนักงานแหลมฉบัง (Clean Food Good Taste) เพือ่ ให้มสี ขุ อนามัยทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ทัง้ ในเรือ่ ง กลิน่ สถานทีป่ ระกอบ อาหาร ระบบการจัดการของเสีย โดยมีการปรับภูมิทัศน์ ทัง้ ภายนอกและภายในให้มคี วามสะอาดเหมาะสมกับการ ใช้เป็นสถานทีร่ บั ประทานอาหารของพนักงาน พนักงานของ สายเรือ รวมถึงพนักงาน outsource ทัง้ นี้ พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการตกแต่งสถานทีโ่ ดยการ เสนอแนวคิดออกแบบตกแต่งโรงอาหารและร่วมแรงร่วมใจกัน ตกแต่งโรงอาหารของตนซึง่ ถือเป็นกิจกรรม CSR ทีไ่ ม่ตอ้ ง ไปท�ำกิจกรรมด้านนอกบริษัทแต่เป็นการสร้างกิจกรรม ที่เพิ่มคุณค่า ในงานในทรั พ ย์ สิ นที่ ตั ว เองต้ อ งใช้ ทุ ก วั น อันเป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ได้ในทางหนึง่ • สืบเนือ่ งจากพนักงานต้องการให้มกี ารสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อให้เกิดแนวคิดและสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทาง เดียวกัน ดังนัน้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ

รายงานประจ�ำปี 2561

137

ค่านิยมองค์กรค�ำว่า SPIRIT เพือ่ ใช้เป็นแนวทางดังกล่าว 4. ผลจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญขององค์กร คือ พนักงานซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ ดังนัน้ ความเสีย่ ง จากการพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรในองค์กรไม่ทนั ต่อ การด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามท้าทายมากขึน้ ในอนาคต จะส่งผล ส�ำคัญยิ่งในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแผนงานใน ระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทได้ แผนงานระยะสั้น (ปี 2561) ให้มกี ารเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจั ด การต้ น ทุ น เบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก วิ ช าชี พ ได้ เ ข้ า ใจธุรกิจของบริษัทมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังสามารถ น�ำความรูท้ ไี่ ด้เรียนไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ ของตนได้อกี ด้วย โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงาน และผู้บริหารทั้งหมด ผลงานตามแผนงานระยะสั้นปี 2561 เป้าหมาย 1. ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมร้อยละ 80 2. ใช้ google form ช่วยในการลงทะเบียนเร็ว แม่นย�ำและรู้ผล แบบ Real time เพือ่ เตรียมเอกสารและจ�ำนวนอาหาร ท�ำเองได้ ลดการพึ่งพาฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. เป็นการให้สิทธิเข้าอบรมแบบสมัครใจ ซึ่งในข้อ 2 และ 3 เป็นการค่อยๆ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามแนวทาง MAI และ Flip โดยไม่รู้ตัว ผลของการอบรม 1. กลุ่ม Junior 34 คน ลงทะเบียนร้อยละ 100 และเข้าอบรม ร้อยละ 50 2. กลุ่ม Senior - Manager 30 คน ลงทะเบียนร้อยละ 83 และ เข้าอบรมร้อยละ 100 3. จากการสอบถามหลังอบรม ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่ามีความรู้ เพิ่มขึ้นจากที่เคยเห็นว่าเป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและ การเงินเท่านั้น ส�ำหรับแผนงานระยะกลาง (ปี 2561- 2563) จะเริ่มการจัด ระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Coaching and Mentoring Program) ส�ำ หรั บ พนักงานกลุ่มเทคนิคที่มีประสบการณ์ ให้ถ่ายทอดความรู้ให้ กับพนักงานกลุ่มเทคนิคระดับต้น • การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริ ษั ท มี ก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนและ

138

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

สวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและ สวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ อยู ่ ใ นธุ ร กิ จเดี ย วกั น อาจกล่ า วได้ ว่ า การบริ ห ารค่ า ตอบแทน และสวัสดิการส�ำหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดย ปัจจุบนั มีคณะกรรมการสวัสดิการ (“Welfare Committee”) ซึง่ ประกอบ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 6 คน โดยใน ปี 2561 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดสวัสดิการบริษัทโปรดพิจารณาหัวข้อ “บุคลากร” แผนงานระยะสั้น (ปี 2561) บริ ษั ท สนั บ สนุ น การบริ ห ารกองทุ น อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มเรี ย กว่ า Employee Choice ทีเ่ ปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการ ลงทุนในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของตนเอง และปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน ก�ำหนดเพือ่ สร้างหลักประกันทางการเงินส�ำหรับพนักงานเมือ่ ต้อง ออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน พึ่งพาตนเองด้านการเงินในระยะยาวได้ระดับหนึ่ง สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติ 4.4.2 ของ CG Code ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทจัดให้มี สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพโดยอัตราที่บริษัทสมทบสูงสุด ที่ร้อยละ 12 ส�ำหรับพนักงานที่ มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 1. การให้ความตระหนักเรื่องการวางแผนการเงินหลังเกษียณ 2. พนักงานมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 3. พนักงานเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน ผลของการด�ำเนินงาน 1. พนักงานยังคงเลือกแผน A คือการลงทุนแบบตราสารหนี้ 100% คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17 โดยพนั ก งานเลื อ กแผน E (หนี้ 50: ทุ น 50) มากที่ สุด คื อ ร้ อ ยละ 23 ของจ�ำนวน พนักงาน 83 คน 2. ร้อยละ 39 ของพนักงานในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี เลือก แผนการลงทุนสูงกว่าความเสี่ยงที่ตนรับได้ ซึ่งเป็นไปตาม ทฤษฎีทคี่ นอายุนอ้ ยจะรับความเสีย่ งได้สงู กว่า และมากกว่า ร้อยละ50 ของพนักงานทั้งหมดในกลุ่มอายุ 31-50 ปี และ อายุ ม ากกว่ า 50 ปี เลื อ กแผนการลงทุ น สอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ยงที่ตนรับได้ 3. พนักงานที่อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ได้มีการสอบถาม บลจ. กรุงศรีฯ ถึงแนวการออมอืน่ นอกจากฝากธนาคาร ซึง่ เป็นผล สืบเนื่องจากการอบรม Finance for Non Finance

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดย เน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึง่ มีผลต่อความส�ำเร็จของ ธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ได้อย่า งต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการส�ำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และน�ำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงาน ให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและ ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและ พัฒนาเพิม่ พูนทักษะและความรูใ้ ห้แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการให้บริการ บริษทั ได้รบั การ รับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ ลูกค้าของบริษัทดังนี้ ปี 2557-2558 • ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited • มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited • ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited • รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ • รางวัลผูป้ ระกอบธุรกิจดีเด่นประจ�ำปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยีย่ ม (Best Services Enter prise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปี 2561 • มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

และทันต่อเหตุการณ์ 3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์โดย มิชอบเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากลูกค้าและผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ก่อน หรือเป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องตาม บทบังคับของกฎหมาย 4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและ ความปลอดภัยของการบริการ

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใด และมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ 1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บน พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 2. ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ

กลุ่มที่ 1 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไป (Normal Supplier or Business partner) หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่บริษัทซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปซึ่งมีผู้ขายหรือให้บริการมากรายใน ท้องตลาด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ผลงานและแผนงานที่ส�ำคัญ ในปี 2561 มีการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและ หาทางออกร่วมกันโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 25 ครั้ง รายละเอียด ผลส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าโปรดพิจารณาหัวข้อ “ผลการด�ำเนิน งานทีส่ ำ� คัญ” ส�ำหรับแผนงานในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดอบรมและเพื่อการ ตรวจมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ต่อไป นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง บริษทั สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและ หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติ ต่อคู่แข่งดังนี้ 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 2. ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทด�ำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง ยุตธิ รรมและโปร่งใส ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่ส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2561

139

1. ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย 2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้าหรือพันธมิตรทาง ธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างและการว่าจ้างบริษทั ภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของคูค่ า้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ อดคล้อง กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั บริษทั มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คูค่ า้ และบริษทั ภายนอกซึง่ ต้องอนุมตั โิ ดยผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั โดยมีการเปรียบเทียบราคาและค�ำนึงถึงประเด็นอื่นๆ เช่น 2.1 ความสามารถ 2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 2.3 สถานภาพทางการเงิน 2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ 2.5 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและด�ำเนินคดี

การก�ำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพือ่ ลดความเสีย่ งอุบตั เิ หตุ จากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่กระทบต่อ ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบมาตรฐานการท�ำงานโดย ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้ บริษทั เน้นการก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพ คล่องเพือ่ การช�ำระหนีแ้ ก่เจ้าหนีต้ รงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตาม เงื่อนไขและสัญญาที่ท�ำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโดยมีแนวทาง ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้ 1. จัดท�ำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ก�ำหนดให้มกี ารช�ำระเงินคืนครบถ้วนตามเวลา และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้ก�ำหนด ไว้ในสัญญา (ถ้ามี) กลุม่ ที่ 2 คูค่ า้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน 2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ หมายถึง คูค่ า้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้าน บริษทั จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็วเพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข อั น เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารการบริ ห าร และป้องกันความเสียหาย ท่าเทียบเรือ หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการให้คำ� แนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ าร ซึ่งมีส่วนสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 โดยเน้นการ บริษทั ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม การรักษาสิง่ แวดล้อมและไม่ ปฏิบตั เิ พิม่ เติมดังนี้ กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ 1. ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน สาธารณะ โดยได้ ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ค วาม 2. มาตรฐานเฉกเช่นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านพึงมีและต้องสอดคล้อง รับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท อันเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการทีเ่ กีย่ วกับความ 3. มีการประเมินผลงานโดยเน้นในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจและ ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการท�ำงานตามคู่มือ ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของชุมชนและสิง่ แวดล้อม ปฏิบัติงาน (working procedure) โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้ นอกจากนีบ้ ริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้คคู่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ 1. ปลูกจิตส�ำนึกเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ ของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการ เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย 2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผลงานและแผนงานที่ส�ำคัญ ได้ร่วมกันจัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและ หนึง่ ในคูค่ า้ ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน คือ ผูร้ บั เหมาเคลือ่ นย้าย ตอบแทนสั ง คม รายละเอี ย ดโปรดพิ จ ารณาในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง รถยนต์ภายในท่าเทียบเรือจะต้องมีบคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การอบรมตาม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” มาตรฐานการปฏิบตั งิ านจากฝ่ายปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาต้องมี

140

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวการปฏิบตั ิในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3. น�ำโครงการ Start up มาใช้จริงและเผยแพร่เป็นตัวอย่างเพื่อ แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่าง กระตุ้นแนวคิด ชัดเจนของเทคโนโลยี อาจท�ำให้การพัฒนาขีดความสามารถใน 4. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Environment) และเป็นช่องทางการด�ำเนินการในระบบบริหารการจัดการ องค์กรในเรือ่ งการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท�ำงานไม่ทนั ความรู้ (Knowledge Management) ต่อการด�ำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน ดังนัน้ บริษทั จึงก�ำหนดความส�ำคัญเรือ่ งเทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม เป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ในการสร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานด้ า น สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและ หลักการดังนี้ 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นปัจบุ นั ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พนักงานทุกคนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย : เน้นการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพือ่ ให้ตอ่ ยอด บริษัทได้ด�ำเนิน งานตามกฎหมาย กฎระเบี ยบและข้ อ บั งคั บ แนวคิด ความรู้ เพื่อน�ำไปสู่นวัตกรรมในกิจกรรม ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตาม มาตรฐานสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO เดิมของบริษัท 2. การสร้างธุรกิจใหม่ หรือ บริการใหม่ให้เป็นนวัตกรรมและ 45001:2018 โดยผลการด�ำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ แตกต่างไปจากธุรกิจเดิม เป้าหมาย : เน้นการสร้างโอกาสในการด�ำเนินการธุรกิจใหม่ และได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อย่าง สม�ำ่ เสมอ และจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด โดยบริษทั มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ผลงานและแผนงานที่ส�ำคัญ นั บ แต่ ป ี 2559 ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและฝ่ า ยเทคโนโลยี การด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดังนี้ สารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล สิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big cleaning day, Safety day และประวัตขิ องพนักงาน ระบบการลาและอนุมตั กิ ารลา และการ 2. สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความ ประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ส�ำคัญถึงความปลอดภัยในการท�ำงานผ่านการอบรมและจัดท�ำ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อน�ำเสนอข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการพึง่ พาการจัดซือ้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะได้ความถูกต้อง อย่างสม�่ำเสมอ แม่นย�ำ รวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลและการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มเติมให้มีการอนุมัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำงานล่วงเวลาจากเดิมซึง่ ท�ำบนกระดาษเป็นการอนุมตั ผิ า่ นระบบ ผลงานและแผนงานที่ส�ำคัญ Peoplewin และเริ่มใช้งานได้ในปี 2561 ที่ผ่านมา 3.1 ด้านการใช้ไฟฟ้า : มีการประกาศวัตถุประสงค์เป้าหมายของ องค์กรให้มีการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5% โดยมีการ แผนงานระยะกลาง (ปี 2561-2563) ดังนี้ ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและเปลี่ยนกะ 1. สร้างบรรยากาศในองค์กรเอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม สร้าง รณรงค์ชว่ ยกันปิดหลอดไฟช่วงพักกลางวัน ถอดปลัก๊ เครือ่ ง ผู้น�ำกลุ่มย่อยที่มีส่วนชี้น�ำที่ดี สร้างบรรยากาศของผู้ร่วมงาน ใช้ส�ำนักงานออกในช่วงวันหยุดยาวและการปรับอุณหภูมิ อย่างสร้างสรรค์ เครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยน 2. การทดลองท�ำโครงการกลุ่มเล็ก (Start up) เพื่อน�ำเสนอ หลอดไฟเป็น LED โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการ • โดยในปี 2560 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 21.9 % ท�ำงานบริษัทได้ โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ท�ำโครงการเพื่อสร้าง หรือคิดเป็นเงิน 995,568 บาท ก�ำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

รายงานประจ�ำปี 2561

141

• ในปี 2561 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7.1 % หรือคิด เป็นเงิน 263,612 บาท จากปี 2560 3.2 ด้านคุณภาพน�ำ้ ทะเลน�ำ้ ทิง้ : บริษทั มีการตรวจวัดคุณภาพ น�ำ้ ทะเลและนิเวศทางทะเล ตลอดจนตรวจคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ตาม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3.3 ด้านกระดาษ : รณรงค์ตอ่ เนือ่ งให้พนักงานน�ำกระดาษกลับมา ใช้ใหม่ (reused) โดยแผนงานในปี 2561-2563 จะใช้ระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ทดแทนการจั ด เก็ บ แบบกระดาษ อย่างไรก็ดบี ริษทั ได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายในการลดการ ใช้กระดาษลง 10% ต่อปี • โดยในปี 2560 บริษทั สามารถลดการใช้กระดาษได้ 19% • โดยในปี 2561 บริษทั สามารถลดการใช้กระดาษได้ 17 % 3.4 ด้านคุณภาพอากาศ : บริษทั ท�ำการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน พืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือ A5 ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม โดย ปี 2560 และ ปี 2561ผลการตรวจวัดพบว่าบริษทั มีคณ ุ ภาพอากาศ ทีด่ ี ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัย ในการท�ำงาน 3.5 ด้านแสงสว่าง : บริษทั ได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดความเข้มของ แสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการท�ำงานทีเ่ กีย่ วกับแสงสว่าง เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมให้แก่พนักงาน 3.6 ด้านระดับเสียง : บริษทั จัดให้มกี ารดูแลรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ์

142

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงาน เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้อยูใ่ นสภาพดี เพือ่ ไม่ให้ระดับเสียงส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและเป็นอันตราย ในการท�ำงาน 3.7 ความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษัทมีเป้าหมายการเกิด อุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นศูนย์ในปี 2561 • ไม่มีพนักงานของบริษัทบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตและไม่มี อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน • พนักงานที่ทำ� การเคลื่อนย้ายรถยนต์(Outsource) และ พนักงานรักษาความปลอดภัย พบว่ามีบาดเจ็บถึงขั้น หยุดงาน 1 ครัง้ และได้รบั บาดเจ็บไม่ถงึ ขัน้ หยุดงาน 1 ครัง้ นอกจากนี้แผนกความปลอดภัยฯ ได้คิดอัตราความถี่การ บาดเจ็บ (I.F.R.) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R.) พบว่า I.F.R. ของพนักงานบริษัทมีค่า 0 คนต่อปี และ I.S.R. ของบริษัทมีค่า 0 วันต่อปี 3.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แม้วา่ ธุรกิจของบริษทั จะไม่ได้กอ่ ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)โดยตรง อย่างไรก็ดี เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้บรรลุเป้าหมายทีท่ วั่ โลก ได้รว่ มกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทั เห็นว่าการลด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทางอ้อมผ่านการปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่

25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED กิจกรรมภายนอกบริษัท เพือ่ เป็นการบรรเทาผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ อากาศ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลู ก ป่ า ชายเลนกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท คื อ ส�ำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยในโครงการ “แหลมฉบั ง ร่ ว มใจ รั ก ษ์ น�้ ำ รักษ์ป่าชายเลน” กิจกรรมภายในบริษัท ปัจจุบนั บริษทั มีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทาน อาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยน พฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจาก เศษอาหาร โดยการตักอาหารให้พอดี การน�ำแก้วน�ำ้ ดืม่ มาเอง ลดการดืม่ น�ำ้ จากขวดพลาสติกแล้วทิง้ ปรากฎว่าพนักงาน ให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลท�ำให้ตลอดเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) บริษทั สามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 109.49 Kg. Co2e หรือเทียบเท่า การปลูกต้นไม้ 12 ต้น โดยแผนงานในระยะกลาง (ปี2561-2563) จะได้เข้าไปร่วม โครงการกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ เช่น ลูกค้าผูผ้ ลิตรถยนต์เพิม่ มากขึน้ ซึง่ บริษทั คาดว่าผลของการด�ำเนินการในเรือ่ งการลด

ภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หากด�ำเนิน การตลอดห่ ว งโซ่ อุ ปทาน (supply chain) จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน นั บ แต่ ป ี 2558 เป็ น ต้ น มาที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงาน และผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้าง บรรทัดฐานในการให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการ เลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความส�ำคัญในการ ดูแลสถานทีท่ ำ� งานให้ปลอดจากการเลือกปฏิบตั หิ รือการคุกคาม บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สีผิว ชาติก�ำเนิดหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ สถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริม ให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ การปฏิบัติต่อพนักงาน • ด�ำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร โยกย้าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่มี การแบ่งแยกในเรือ่ งเพศ รวมถึงผูม้ คี วามบกพร่องทางร่างกาย ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท�ำงานได้ • ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความยุตธิ รรมและซือ่ สัตย์ โดยพนักงาน

รายงานประจ�ำปี 2561

143

ทัง้ หมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ขอ้ ก�ำหนดและเงือ่ นไขการจ้างงาน ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบตั ิ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน • ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้ มีการเลือกปฏิบัติ • มีนโยบายด�ำเนินงานเพือ่ รับประกันว่าพนักงานจะมีสทิ ธิทจี่ ะมี สถานที่ทำ� งานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ • ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทาง ร่างกาย จิตใจ วาจา

ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม�่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ ตามกฎหมายข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การ เปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมือ่ กรรมการหรือ ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นให้มีการรายงานข้อมูล ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัท

นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และน�ำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับ กฎหมายก�ำหนด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร สามารถ บริหาร และด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน โปร่งใส และมีสว่ นช่วยให้ผถู้ อื หุน้ ตลอดจนผูล้ งทุนทัว่ ไปเกิดความ นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา เชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท นับแต่ปี 2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้ บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก�ำหนด ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส� ำ นั ก งาน ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย�ำ้ ให้ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทมี่ คี วามถูกต้อง ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุม้ ครอง ครบถ้วน โปร่งใส สม�่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทาง ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการท�ำงานและการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี ต่างๆ มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี ค วามเข้ า ใจธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและ นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ทางปัญญา 2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สิน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ในและ ทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง ต่างประเทศ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงาน ของบริษทั แล้ว บริษทั จัดให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการ ทางการเงิน และการด�ำเนินงาน โดยก�ำหนดข้อปฏิบัติในการ ด�ำเนินกิจการและตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่นักลงทุน เพื่อให้ เปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้ รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

144

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

โดยในปี 2561 บริษทั ได้รบั ผลประเมินการด�ำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั จดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 78.58 และด�ำเนินงาน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้ • พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จ�ำนวน 20 ครัง้ เป็น นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 16 ครั้ง นักลงทุนสถาบัน ภายในประเทศ จ�ำนวน 4 ครัง้ แบ่งเป็น one-on-one meeting จ�ำนวน 14 ครั้ง และ conference call จ�ำนวน 6 ครั้ง

• • • •

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ า งของคณะกรรมการ (Board Diversity) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทั้ ง ในด้ า น เพศ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถรวมทั้ ง ได้ อุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า ง เต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง จ�ำนวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนิน ธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต และรอบคอบ โดยก�ำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ ภี าวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ มีความเป็นอิสระ ในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวมและดูแลให้ มีระบบงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ได้ด�ำเนินไปใน ลักษณะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจ สอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกัน การกระท�ำที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยกรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่าง ดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการด�ำเนิน ธุรกิจของบริษทั พร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ

พบสื่อมวลชน จ�ำนวน 3 ครั้ง พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จ�ำนวน 20 ครัง้ (conference call) เข้าร่วมงาน TISCO Corporate Day จ�ำนวน 2 ครั้ง พบนักลงทุนรายย่อย (Value Investor) จ�ำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ ช่วย ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้ก�ำหนด กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีมีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี 2561

145

* * * *

*

* * *

*

* * *

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ การด�ำเนินธุรกิจรวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ

การสรรหา

พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับค�ำแนะน�ำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมติเห็นชอบ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา

การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก� ำ กั บ ดู แ ล กิจการทีด่ จี ะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบตั งิ าน การเข้าร่วม ประชุม การมีส ่ว นร่ว มในการประชุ ม และการมี ส ่ ว นร่ ว มใน กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

*

* *

* *

*

*

*

* * *

*

* * *

*

* * *

* * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * *

*

* * *

12. ดร. วิชญะ เครืองาม

11. นางสุนีย์ ผ่องผุด

*

*

*

* 10. นายวัลลภ เตียศิริ

9. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

8. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

7. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

6. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

*

*

*

*

*

* * 5. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

รายละเอียด

* * * *

* * * *

* * * 4. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

3. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

2. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

* 1. ศาสตราจารย์กติ ติคณ ุ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ชื่อ-สกุล

กฎหมาย

*

บัญชี

*

* * *

การเงิน

*

วิศวกร

*

* * *

โลจิสติกส์

*

แผนและกลยุทธ์

*

การจัดการ

*

การก�ำกับดูแลกิจการ

*

*

หลักเกณฑ์

*

*

*

* * * *

*

*

* * * *

*

*

* * * * * *

ขั้นตอนการคัดเลือก

*

*

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

*

*

*

การบริหารบุคคล

ที่

ความรู้

Board Skill Matrix ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

* *

ความเสี่ยง

การตลาด

146

*

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์

*

เกี่ยวกับโลจิสติกส์

*

เกี่ยวกับการบริหารองค์กร

*

* *

*

หลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระหรือ กรรมการตรวจสอบ

*

ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IOD

ทักษะ/ประสบการณ์/ความเข้าใจ

คุณสมบัติ

ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เกินกว่า 5 แห่ง

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เพือ่ ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณา ผู้ถือหุ้น ผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแล พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการเป็นกรรมการบริษัท กิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ประกอบด้วย ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 12 คนประกอบด้วย 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 • กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 กรรมการ 2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 พาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 4. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 5. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 6. หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 รายงานประจ�ำปี 2561

147

(CG Code) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�ำกลยุทธ์ แผนงานของ 7. รายงานประจ�ำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการ และ CD-Rom งานประจ�ำวันและธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 ฝ่ายจัดการ ได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานประจ�ำปี บทบาทประธานกรรมการ โดยน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและคณะกรรมการ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการ บริษทั ได้ตดิ ตามดูแลให้มกี ารด�ำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน จึงก�ำหนดให้ตำ� แหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยก ที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องที่เห็นว่า ต�ำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ฝ่ายจัดการต้องด�ำเนินการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการท�ำหน้าที่สอดคล้องกับแนว ปฏิบัติของ CG Code ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1. การก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ บริษัทมีการก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็น ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม ทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปีและแจ้งให้กรรมการทราบก�ำหนดการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ดังกล่าว โดยก�ำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการ ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแล เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กิจการที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุม 3. การก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับ คณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งส�ำคัญ ซึ่งก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม ประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน 4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเรือ่ งและ การประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา มากพอทีก่ รรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบ ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครัง้ โดยทัว่ กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ มีการก�ำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้กรรมการทุกคน ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธาน 5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น กรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญใน เรื่องที่ก�ำลังพิจารณาจะต้องงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาใน การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ เรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุม และฝ่ายจัดการ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนท�ำการรับรองความ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการก�ำกับดูแล ถูกต้องของเอกสารในการประชุมครัง้ ต่อไปโดยประธานกรรมการ กิจการที่ดีและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการก�ำกับดูแล และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ส�ำ หรั บเอกสารที่ จัด เก็ บจะมี ทั้ งบัน ทึก คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและ การประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและ ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ รวมถึงเอกสารทีป่ ระกอบวาระการประชุมด้วย ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่ อ ความสะดวกส� ำ หรั บกรรมการและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถ

148

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบอ้างอิงได้ อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 1. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ ส� ำ คั ญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และ

ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดท� ำ สรุปผลการประเมินเพื่อจะน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียด ที่หัวข้อ “การประเมินตนเอง” การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายทีจ่ ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ ส ่ ว นตนซึ่ งก�ำหนดไว้ ใ นคู ่ มื อ จรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ถึงข้อปฏิบัติส�ำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการท�ำรายการ ทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ ของบริ ษั ท หรื อ เป็ น กรณี ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงิน ค่าตอบแทนและก� ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาก� ำหนด และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยและ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา เพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัท รายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรจะ ย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเหมาะสมและอยู ่ ใ นลั ก ษณะ ประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสม�่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ใน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดทีห่ วั ข้อ “รายงานความรับผิดชอบของ โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัจจุบนั บริษทั มีการประเมินตนเองทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล ทัง้ ของ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยครบทุกชุด เพือ่ ใช้ในการประเมินผลตนเองทุกปีเพือ่ พิจารณาทบทวนผลงาน

นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ส� ำ หรั บ กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ บ ริ ห ารควรได้ รั บ ค่าตอบแทนทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานและผลการปฏิบตั งิ าน ของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการก�ำกับ รายงานประจ�ำปี 2561

149

ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็น การท�ำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอด สากล ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ความรูป้ ระสบการณ์ดว้ ยการหมุนเวียนปฏิบตั งิ านในหน่วยงานอืน่ ในปี 2561 ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เข้ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมทีจ่ ำ� เป็น เพิม่ เติม เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ดีเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี การปรับอัตรา บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เงินเดือนประจ�ำปี การเปลีย่ นแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม ตอบแทนอื่นๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ไม่เข้าเกีย่ วข้องกับกิจกรรมใดๆ ทีเ่ ป็นการ ตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจ้าง ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยก�ำหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึง เป็นนโยบายทีจ่ ะไม่กดี กันหรือไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดและจะ เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ด�ำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำ� งาน แห่งประเทศไทย ทีป่ ลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด นโยบายการสืบทอดต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน นั บ แต่ ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบาย การสืบทอดต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารสูงสุด ในสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จั ด ท�ำ แผนการสื บทอดต�ำ แหน่ง (Succession Planning) ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุด ในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ ทีเ่ หมาะสม ผลการปฏิบตั งิ าน ศักยภาพ ความพร้อม ตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทที่กำ� หนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นตามล� ำดับ 2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้ที่ได้รับการก�ำหนดให้ เป็นบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดต�ำแหน่ง (successor) ในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นตามต�ำแหน่งงาน เพือ่ สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร สูงสุดในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หรื อ การข่ ม เหงในทุ ก รู ป แบบ โดยใช้ ห ลั ก ความยุ ติ ธ รรม และจริงใจในการบริหารจัดการเกีย่ วกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ตา่ งๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ การไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยนโยบาย ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ ไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) เพือ่ ให้เกิด ความชัดเจน สะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษทั ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบตั คิ วบคูไ่ ป กับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั รวมทัง้ ได้กำ� หนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทีจ่ ะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและ ข้อปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ามข้อประพฤติปฏิบตั ิ ที่ก�ำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ พนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการ กระท�ำผิดอืน่ ๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพือ่ เป็นการปกป้อง สิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด

นอกจากนี้ บริษทั มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการก�ำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต�ำแหน่ง สุจริต ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

150

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ในเรือ่ งของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่า รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ของบริ ษั ท จะมี ก ารปฏิ บั ติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจักได้ทบทวนการน�ำหลัก CG Code ที่ ส อดคล้ อ งไปทางเดี ย วกั น บริ ษั ท จึ ง ก� ำ หนดให้ กรรมการ มาปรับใช้ตามระดับทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ 2. ตามหนังสือเลขที่ บจ (ว) 4/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทุจริตคอร์รปั ชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึง่ ห้ามมิให้ ก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (“CFO”) ได้มีการ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าไปข้องเกี่ยวกับ อบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบไม่ ว ่ า จะโดยทางตรงหรื อ บริษทั จดทะเบียนมีรายงานทางการเงินทีม่ คี ณ ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทางอ้อม โดยผูท้ ฝี่ า่ ฝืนจะถือเป็นการกระท�ำผิดวินยั ร้ายแรง ซึง่ จะต้อง โดยในปี 2561 CFO ได้อบรมหลักสูตร ได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบของบริษัทและมีโทษตาม - TFRS ปี 2562 (CPD 7 ชั่วโมง) และ กฎหมาย หากการกระท�ำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย - หลั ก สู ต รความเหมื อ นและความต่ า งหลั ก บั ญ ชี กั บ หลั ก ภาษีอากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.5 ชั่วโมง) เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนือ่ งในการมุง่ มัน่ ต่อการสร้างจิตส�ำนึก 3. ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มนี โยบายการให้สทิ ธิผบู้ ริหารซือ้ หลักทรัพย์ เรือ่ งต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ (Stock option) อย่างไรก็ดีบริษัทให้ความส�ำคัญกับการดูแล บริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ ผู้บริหาร ทั้งในการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน การส่งเสริม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ ผนวกเรือ่ งต่อต้าน ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาหรืออบรม การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ไว้ แ ละเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ที่ สัมมนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทบทวนการจ่าย www.namyongterminal.com พร้อมทัง้ ได้มกี ารจัดอบรมพนักงาน ค่าตอบแทน และการจัดสรรสวัสดิการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ ร้อยละ 100 ให้ทราบเรือ่ งจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) มั่นใจได้ว่าการดูแลผู้บริหารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถ จัดให้มีท�ำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบ แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อ ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบ การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานและสร้างความภักดีและเป็น และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยก�ำหนดให้ เจ้าขององค์กรในระยะยาว ทุกคนต้องมีหน้าที่ท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ 4. บริษทั ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ทปี่ ระธานเจ้าหน้าที่ ท�ำงานกับบริษัท บริหารทีจ่ ะได้รบั จากการเป็นกรรมการทีบ่ ริษทั หรือองค์กรอืน่ อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้มเี วลาในการท�ำงานให้กบั บริษทั ได้อย่างเต็มที่ ในปี 2561 ได้ขยายการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถรับต�ำแหน่งกรรมการที่ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ บริษทั หรือองค์กรอืน่ ได้ตามความจ�ำเป็นตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้ การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีในเรือ่ งอืน่ ๆ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ของ 1. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เลขานุการบริษัทได้รายงาน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารปรากฎในหัวข้อ“รายละเอียดเกีย่ วกับ ให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท” ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�ำ (governing body) ใน 5. คณะกรรมการบริษทั ได้ชะลอการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวน การสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน รวมถึงได้สรุป ประเมิน บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้ การปฏิบตั ติ าม CG Code ในภาพรวมแล้วว่า มากกว่าร้อยละ 50 เนื่ อ งจากพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหา ของหลัก CG Code บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามแล้ว ส�ำหรับแนวทางที่ กรรมการของบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา เหลือได้มอบหมายให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานและ ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณาถึง รายงานประจ�ำปี 2561

151

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 9. แม้ บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน กฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุม่ เท (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่า ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการ ในการเป็นศูนย์กลางการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อ กฎระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของกรรมการอย่างมีนยั ส�ำคัญ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและ การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เหมาะสมเพียงพอ โดยต�ำแหน่ง ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมตาม โครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง ปัจจุบัน compliance unit ได้ท�ำหน้าที่ส่งเสริมให้พนักงานมี 6. คณะกรรมการบริษทั ได้ชะลอการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปี การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วย ในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนือ่ งจากพิจารณาแล้ว ความเรียบร้อย โดยการรายงานการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ของ เห็ น ว่ า ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต้ อ งการ หน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ทราบทุกไตรมาส รวมทัง้ สนับสนุนให้ผบ้ ู ริหารระดับสูงสามารถบริหาร เฉพาะทางอีกทัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ยังเป็นผูม้ คี ณ ุ สมบัติ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้ ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งยังสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการอบรมให้ความรูก้ บั พนักงาน ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี และผู้บริหารเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 9 ปี นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูล 7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกคราว กรรมการทุกท่าน เพือ่ สือ่ สารให้พนักงานและผูบ้ ริหารเข้าใจและเกิดการปฏิบตั ติ อ่ ไป ได้ ซัก ถาม อภิ ปราย และให้ข ้อเสนอแนะในประเด็ นต่ า งๆ 10. แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ไม่ถึงร้อยละ 40 อย่างมีอสิ ระกับฝ่ายจัดการ ซึง่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ คณะกรรมการ ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด แต่บริษทั ให้ความส�ำคัญ บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ และดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งเปิด ฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ เผยข้อมูล ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอยูเ่ สมอ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่มี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการ นโยบายก�ำหนดจ�ำนวนครัง้ ของการจัดประชุมมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี ประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นอาจมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ โดยได้รับการยอมรับในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกคราว กรรมการทุกท่าน 2561 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม อภิปราย และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างมีอสิ ระในประเด็น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้ ต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ซึง่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ คณะกรรมการบริษทั คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของฝ่าย 11. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ช ะลอการก� ำ หนดนโยบายเรื่ อ ง จัดการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ องค์ประชุมขัน้ ต�ำ่ ในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มี ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวม การก�ำหนดให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการที่มีส่วนได้เสีย) อย่างไรก็ดีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

152

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษทั เกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในบางช่วงเวลาทีจ่ ะมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่อสาธารณะด้วย บริษทั ทุกครัง้ และก่อนการลงมติทปี่ ระชุม ประธานกรรมการ จะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซกั ถามและอภิปรายอย่าง นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ท�ำสรุปรายงานการถือครอง กว้างขวางเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ มีคณะกรรมการบริษทั ได้ตดั สินใจ หลักทรัพย์บริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหารเสนอให้ทปี่ ระชุม โดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 12. บริษทั ไม่ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง 13. เนือ่ งจากข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้เลือกตัง้ กรรมการโดย แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการมอบหมายเกีย่ วกับ วิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง การซื้ อ ขายหุ ้ น ของบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ล่ ว งหน้ า ก่ อ น เท่ากับจ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้กำ� หนดวิธี ท�ำการซือ้ ขาย เนือ่ งจากราคาหุน้ เปลีย่ นแปลงตามสภาวะตลาด การลงคะแนนเสี ย งโดยการลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้ (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี บริษทั ได้กำ� หนดให้มวี ธิ กี ารอืน่ ข้อมูลภายในเพือ่ ไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงาน ในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การ ทุกคนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ และก�ำหนดให้มกี ารรายงานการซือ้ ขายหุน้ ให้คณะกรรมการ เป็นกรรมการได้ลว่ งหน้า เป็นต้น บริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งก�ำหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2561

153

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

ค

ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายการแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมี ช่องทางทีเ่ ชือ่ ถือได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทุจริตหรือความ ไม่โปร่งใส การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สจุ ริตหรือความไม่เหมาะสมอืน่ ใดในที่ ท�ำงานหรือการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่า รายงานดังกล่าวจะได้รบั การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับ และได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางและขัน้ ตอนทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถ รายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้ง ข้อมูลในเรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่ง ข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อน�ำเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รับทราบต่อไป ส�ำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรมจากการกระท�ำของบริษทั หรือพบเห็นการกระท�ำ ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูก กลัน่ แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน

หรื อ ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารอั น ไม่ ช อบที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สภาพการจ้างงานได้กำ� หนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนได้ และเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการบริหารจะด�ำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ร้ อ งเรี ย นและด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขอย่ า ง เหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะแจ้งผลการด�ำเนินงานให้แก่ ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป บ ริ ษั ท ได้ มี ก ารอบรมให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานร้ อ ยละ 100 ท ราบถึงนโยบายนี้และไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล เ นื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำคัญภายในระยะ เวลาที่ทางการก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน การกระท�ำทุจริต (Fraud) หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม หรือเกิด ก รณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการ บริหารงานของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไม่มกี รณีทกี่ รรมการ ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารลาออกอันเนือ่ งจากประเด็นเรือ่ งการก�ำกับดูแล กิจการของบริษัท

ค

ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti- corruption policy) เพือ่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึง การให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้ สามารถหลีกเลีย่ งการกระท�ำดังกล่าว ตลอดจนก�ำหนดมาตรการ ลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชั่น

3. ทบทวนระบบการควบคุมภายใน 4. จัดให้มรี ะบบการติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายมีประสิทธิผล

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทาง ปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่

1. ผูต้ รวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนือ่ งโดยด�ำเนินการตรวจสอบตาม กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต แผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก บริษทั จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งจากการทุจริตทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี กับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ ป้องกันและปราบปราม นัยส�ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยฝ่ายจัดการเป็นผูป้ ระเมินความเสีย่ ง เลขานุการบริษัทได้อบรมภายในและปฐมนิเทศให้ผู้บริหารและ ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไข แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ เพิ่มเติม) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่าง กรณีศกึ ษาและแนะน�ำแนวทางในการปฏิบตั ติ นของผูบ้ ริหารและ ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 1. จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานให้ได้รบั ทราบถึงนโยบายต่อต้าน พนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 โดย การคอร์รัปชั่น ทุกคนได้ทำ� ข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบ 2. จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบ และรายงานการพบเห็ น หรื อ สงสั ย ว่ า มี ก ารให้ สิ น บนหรื อ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนเผยแพร่นโยบายนี้ คอร์รัปชั่น โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.namyongterminal.com ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เว็บไซต์ของบริษัท

www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และ www.namyongterminal.com หัวข้อ “ติดต่อประธานกรรมการ”

ติดต่อเลขานุการบริษัท Email ทางไปรษณีย์

154

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

csnyt@namyongterminal.com เลขานุการบริษัท ​บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) ​เลขที่ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ​ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ​กรุงเทพมหานคร 10120

นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา พนักงานและผู้บริหาร ร้อยละ

100

เข้าอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

" ปี 2561 ได้ขยายการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ" รายงานประจ�ำปี 2561

155

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โ

ครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 4. คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา การด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ช อบด้ ว ย กฎหมาย ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา คณะกรรมการบริษัท ผลประโยชน์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำ� นวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย บัญชีทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายใน • กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17 6. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินงานธุรกิจ • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร โปรดพิจารณารายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ที่ "โครงสร้างการจัดการ" และการจั ด การของฝ่ า ยจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดต่อ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 1. คณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็น สังคมของบริษัท ไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก�ำหนด 7. จัดให้มกี ารสร้างผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยกรรมการรายใด 8. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผถู้ อื หุน้ และ ทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่วา่ ทางตรง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม หรือทางอ้อมกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสีย ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ 9. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ 2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ ส� ำ คั ญ คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นต้น รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการชุดย่อย แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้น 3. พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด บริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และคณะกรรมการ และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย ผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เว้ น แต่ เ ป็ น การอนุ มั ติ ร ายการธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเป็ น ไปตาม

156

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

ทัง้ นีก้ ารมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ เงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี 10. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทหรือ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใด ปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนีง่ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ แทนคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ โดยอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป หรือเป็นไปตามนโยบาย ของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคล และหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาและ ดังกล่าวมีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร และ อนุมตั ไิ ว้แล้ว ภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร ซึ่ ง คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง แก้ไข 11. จัดให้มกี ารรายงานข้อมูลโดยทัว่ ไปและข้อมูลทางการเงินต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และ การมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่ ง ตั้ ง จากกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ป ระกาศ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด มีจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการตรวจสอบ

นางสุนีย์ ผ่องผุด

กรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยนายประวิทย์ อนันต์คูศรี ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้า ย เลิกจ้า งผู้ต รวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ นใด เพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม 3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผูต้ รวจสอบ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

รายงานประจ�ำปี 2561

157

ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมายและข้อก� ำ หนด ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 6. จั ด ท�ำ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ใ น รายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 6.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษัท 6.3 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 6.5 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง ผลประโยชน์ 6.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้า ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter) 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

158

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระเท่ า กั น กั บ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ซึ่ง กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระรายละเอียดคุณสมบัตมิ ดี งั นี้ 1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับ เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้ รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ� นาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ วม ผู ้ ถือ หุ ้ นรายใหญ่ หรื อ ผู ้ มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท�ำนองเดีย วกัน ซึ่งเป็น ผลให้บ ริษัท หรือคู่สัญ ญามีภาระหนี้ ที่ต ้องช�ำระต่ออีกฝ่า ยหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นีก้ ารค�ำนวณ ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการ ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของ บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจ ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการ ให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน ที่ มี นั ย ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว ม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่ง ทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ :

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดย นางสาวโสภณา ภาระพฤติ เลขานุการบริษัทได้รับแต่งตั้งให้ทำ� หน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจ�ำปี 2561

159

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 3. พิจารณาแนวทางการก�ำหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะ อุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ ชุดย่อย ทัง้ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพือ่ เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท 4. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี การปรับอัตราเงินเดือน

ประจ�ำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ ตัวเงิน รวมทัง้ พิจารณาเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5. ก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 6. ทบทวนแผนงานและหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการด�ำเนินการ ตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคน ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด โดยอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ ตามสมควร 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น คราวๆ ไป ทัง้ นีก้ ารมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริ ห ารนั้ น จะไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การ มอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจ จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติใน เรื่องดังกล่า ว โดยเรื่องดังกล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ ษั ท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริ ห าร โดย ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการบริหาร

นายอมรณัติ จรรยงค์

กรรมการบริหาร

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

นางสาวภาวินี รู้เพียรธรรม ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1. เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ ของบริษัทที่ต้องช�ำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย การนิ ค ม 2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย อุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป้าหมาย และแผนงาน ไม่จำ� กัดวงเงิน 3. มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทภายใต้การมอบอ�ำนาจจาก 5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายโบนัสและผลตอบแทน คณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง อื่ น ของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ยกเว้ น ประธาน และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ เจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตราก�ำลัง 4. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ 6. มีอ�ำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร บริษัทโดยวงเงินส�ำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอ�ำนาจ งานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด�ำเนินการทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ไม่เกิน 7. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผล 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานปกติ ระหว่างกาล เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

160

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

161

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด กรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะพิจารณา จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มี ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ำรง ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ข เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดย การแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแล กิจการที่ดีจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับ ความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการท�ำงานให้บริษัท โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณีดังนี้ 1. การเลือกตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งเมือ่ ครบวาระหรือให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ ต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีดังนี้ 1.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 1.2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 1.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็น ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด 2. การเลื อ กตั้ ง กรรมการทดแทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งในกรณี อื่ น ที่ ไม่ใช่การครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการ

162

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

แทนต�ำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่าสามในสี่ของ จ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ ทัง้ นีบ้ คุ คลทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการ ทดแทนจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระเดิมทีเ่ หลืออยู่ ของกรรมการซึง่ ตนแทน

กรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะเป็ น ผู ้ ส รรหาผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม และน� ำ เสนอแก่ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

กรรมการอิสระ ส�ำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษทั บุคคลดังกล่าวต้องมีคณ ุ สมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระของ บริษทั ซึง่ มีเกณฑ์เท่ากันกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก�ำกับตลาดทุน

ผู้บริหารระดับสูงสุด การสรรหาบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก� ำ กั บ ดู แ ล กิ จ การที่ ดี จะคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและ คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพที่ จ� ำ เป็ นและเป็ นประโยชน์ สูง สุ ด ต่ อ ธุ ร กิ จของบริ ษั ท เพื่ อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อย

และเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

บริษัทจะก�ำหนดแนวนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะยาวของบริ ษั ท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั โดยการส่งตัวแทนของ บริ ษั ท ในระดั บ กรรมการบริ ห ารหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข้ า ไป เป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพือ่ ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ของบริษทั ย่อยและติดตามการท�ำงานของบริษทั ย่อยว่าได้ดำ� เนิน ไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สญ ั ญาผูถ้ อื หุน้ ข้างต้นจากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัด โครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

ทัง้ นีก้ รรมการในบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั จะใช้ดลุ ยพินจิ ไปในแนวทางเพือ่ ประโยชน์แก่บริษทั ในภาพรวม ส�ำ หรั บ เรื่ อ งที่ มีค วามส�ำคัญ หรือมีนัย ต่อธุร กิจของบริษัทย่อย กรรมการใน บริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท จะรายงานความคื บ หน้ า ผลการด�ำเนินงานหรือเสนอเรือ่ งเพือ่ ให้คณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NYK ได้มีหนังสือถึงบริษัท เพื่อขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทออกไปอีก เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้าง ทางธุรกิจในกลุม่ บริษทั ยังไม่แล้วเสร็จ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 และ ปี 2561ของบริษัทได้รับทราบเรื่องการ ขยายเวลาการใช้สิทธิลงทุนดังกล่าวแล้ว

นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุม เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ควบบริษัทกับบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GCT”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น ภายหลังจากการควบบริษทั ของ SRT และ GCT บริษทั ได้ถอื หุน้ ใน สัดส่วนร้อยละ 20 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดของบริษทั ใหม่ทเี่ กิดจากการควบบริษทั ได้แก่ บริษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล จ�ำกัด (“NYKT”) ซึ่งการถือหุ้นร้อยละ 20 ดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุน้ เดิมที่ SRT ถือหุน้ ใน LRT และ กลุม่ NYK ได้ถอื หุน้ ในบริษทั NYKT ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึง่ เป็นสัดส่วน เดิมที่ถือหุ้นใน LRT ก่อนการควบบริษัท

เมื่อบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นการติดตามการท�ำงานของบริษัทร่วมว่าได้ด�ำเนินงาน ตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

ข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (Shareholders’ agreement) บริษัทย่อย -ไม่มีบริษัทร่วม ภายใต้สญ ั ญาผูถ้ อื หุน้ ระหว่างบริษทั และระหว่างกลุม่ NYK ซึง่ เป็น ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ระบุ ว ่ า ภายในวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น ของ LRT จาก NYK เพิ่มได้อีก ร้อยละ 29 ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา โดยราคาทีซ่ อื้ ไม่ ต�ำ่ กว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาบวกต้นทุนส่วนเพิม่ ตาม ที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการ ซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุม่ NYK รายงานประจ�ำปี 2561

163

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งก�ำหนด ไว้ในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละถือว่าเป็นความรับผิดชอบ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีต่ อ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ หรือ ราคาหุน้ โดยจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็นกรรมการ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ในการหาประโยชน์สว่ นตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย หุ้นของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อ บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท น�ำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืน หน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึง ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศ งบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากทีป่ ระชาชนได้รบั ทราบข้อมูลแล้ว 1 วันและให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ จ้งการซือ้ และขาย หลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะสรุ ป การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั รับทราบทุกไตรมาส ทัง้ นีเ้ พือ่ มิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร

164

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน

น�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซงึ่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระท�ำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ นโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่าง ร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผูส้ อบบัญชีในเบือ้ งต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทาน หรือตรวจสอบงบการเงินเสร็จตามก�ำหนดเวลา มีความรู้ ความ เชีย่ วชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของ บริษทั และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในรอบปีบญ ั ชี 2561 จ�ำนวน 1,250,000 บาท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค ่ า สอบบั ญ ชี จ� ำ นวน 100,000 บาท ทั้ ง นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กบั ผูส้ อบบัญชี บุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ ไม่ มีค่ า ใช้ จ่ า ยในอนาคตอั นเกิ ด จากการตกลงที่ ยั ง ให้ บ ริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ระบบการควบคุมภายในทีม่ สี าระส�ำคัญซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพงานและปรับปรุงการ ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด บริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ สมกับการเป็นผู้น�ำด้าน บริการบริหารท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 คณะกรรมการ หลักธรรมาภิบ าล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ บริษทั ได้ทำ� การพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการ คณะกรรมการตรวจสอบก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน ควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการรับทราบถึง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การควบคุมภายในองค์กร ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้ ก�ำกับ 2. การประเมินความเสี่ยง ดูแลและตรวจสอบการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัท 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน มีร ายงานทางการเงิน ที่มีคุณภาพ มีการเปิด เผยข้อมูลอย่า ง 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและน่าเชือ่ ถือ เป็นไปตามมาตรฐานและ 5. ระบบการติดตาม ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบการ แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ควบคุ ม ภายในในเรื่ อ งการท� ำ ธุ ร กรรมกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง ส�ำหรับการตรวจสอบภายใน บริษทั ใช้บริการหน่วยงานภายนอก เพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบ โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นว่ า บริ ษั ท มี ก าร วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เจ เอส โปร ควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“JS Pro”) โดยมีนางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ เพียงพอของการควบคุมภายในของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์ เป็ น หั ว หน้ า ที ม ตรวจสอบ ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ และตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของ JS Pro และหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้วว่า ไม่มคี วามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั มีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทัง้ ได้มกี ารอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษทั ส�ำหรับปี 2561 ไว้เป็นแนวทางให้ JS Pro ได้ปฏิบตั ิ โดย คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีด่ แู ลกระบวนการบริหารความเสีย่ ง JS Pro ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรรมการ โดยรวมของบริ ษั ท ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและมี ห น้ า ที่ ตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ ด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการบริหารและจัดการความเสีย่ ง ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการก�ำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด ตรวจสอบท�ำหน้าที่ประสานงานกับ JS Pro และติ ด ตามความเสี่ ย งและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย JS Pro ทันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ยั ง ได้ ท� ำ การทดสอบระบบการควบคุ ม ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนนโยบายบริหาร ภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้น� ำเสนอ ความเสีย่ งและแนวทางการจัดการความเสีย่ งขององค์กรแล้วเห็นว่า ผลการตรวจสอบดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังคงมีค วามเหมาะสมกับ วัต ถุ ประสงค์ เป้ า หมาย ตลอดจน โดยในปี 2561 ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ไม่พบข้อบกพร่องของ แผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2561

165

3.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสีย่ งและผลกระทบหาก นโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 1. ก�ำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานในทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี 3.3 จัดการความเสี่ยงโดยค�ำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการจัดการความเสีย่ ง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัท โดยให้ความ ส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียง 3.4 ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับ การจัดการอย่างเหมาะสม พอและเหมาะสม 2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรือ 4. ให้ มี ก ารสื่ อ สารการบริ ห ารความเสี่ ย งภายในบริ ษั ท ให้ มี แนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและน�ำ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติและการพัฒนาไปในทิศทาง ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เดียวกันทั่วทั้งบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ 5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีด่ แู ลกระบวนการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมของบริ ษั ท ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมโดยทบทวน ของบริษัท 3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายความเสี่ยงและจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทันทีเมือ่ ระดับความเสีย่ ง ทั้งหมด ต้องได้รับการด�ำเนินการดังนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญ 3.1 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก) ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์การท�ำงาน

นางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ ผู้ตรวจสอบบริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จ�ำกัด 61 ปี ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Data Analytic for Internal Audit การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสารสนเทศ เรือ่ งเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษทั จดทะเบียน สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำ� คัญของ TFRS TFRS ส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงินการสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ไม่มี ไม่มี ผูอ้ ำ� นวยการตรวจสอบบัญชีภายใน บ.อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ ผู้ตรวจสอบบัญชีสำ� นักงาน เอ เอ็ม ซี

1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นและสือ่ สารให้ฝา่ ยจัดการและพนักงานทราบ หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน แม้บริษทั ไม่ได้จดั ตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (compliance เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง unit) เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่งขององค์กร โดยเห็น ว่าในการเป็ น นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ศูนย์กลางการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 2. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ องค์ ก รที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ได้ แ ก่ ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� ำ กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และองค์ ก รอื่ น ๆ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยต�ำแหน่ง โดยมีหน้าทีห่ ลักในด้านก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านดังนี้

166

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” และงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบ การเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ 2543 โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อ กใช้น โยบายการบัญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ อ ย่า ง สม่ าเสมอ รวมทั้งดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ สาคัญอย่างเพี ยงพอและเหมาะสมในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว โดยผูส้ อบ บัญ ชี แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ดัง กล่ า วแบบไม่ มี เ งื่ อ นไข รวมทั้ง บริ ษ ัทได้มี ก ารน าเสนอ คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน รวมและผลการดาเนิ นงานรวมของบริ ษทั ในรายงาน ประจาปี ฉบับนี้ดว้ ยเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการควบคุ มดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุ มภายในที่ดีและปฏิบตั ิตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็ นรายปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ อิสระทั้งชุ ด เพื่อทาหน้าที่ ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน และความเพียงพอในการ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมทั้งการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในและ ความเป็ นอิ สระของระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี ฉบับนี้แล้ว โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดีเป็ นที่น่าพอใจ ซึ่ งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุ วรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุ วรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั นามยง เทอร์มินลั จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที�แสดง เงินลงทุนตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว� คราว ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�ืน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ ส่วนปรับปรุ งที�ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

7 8 9

1,036,578,342 1,086,874,931 118,154,521 34,651,453 8,708,541 2,284,967,788

35,176,941 1,972,095,671 119,203,673 21,815,469 15,303,284 2,163,595,038

1,036,578,342 1,086,874,931 118,154,521 34,651,453 8,708,541 2,284,967,788

35,061,632 1,970,347,758 119,203,673 21,815,469 15,284,571 2,161,713,103

10 11 12 13 14 15 25

175,773,359 510,705,873 209,559,651 1,087,071,676 93,274,737 41,686,299 14,988,409 2,133,060,004 4,418,027,792

130,251,366 506,436,871 292,069,929 1,117,231,814 98,907,537 42,089,741 6,135,615 2,193,122,873 4,356,717,911

175,773,359 544,806,183 209,559,651 1,087,071,676 93,274,737 41,686,299 14,988,409 2,167,160,314 4,452,128,102

130,251,366 503,552,413 41,253,770 292,069,929 1,117,231,814 98,907,537 42,089,741 6,135,615 2,231,492,185 4,393,205,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที�แสดง เงินลงทุนตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น หนีส� ิ นหมุนเวียน เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�ืน ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี�สินหมุนเวียนอื�น รวมหนีส� ินหมุนเวียน หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน สํารองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ - สุ ทธิจากส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึง กําหนดชําระภายในหนึ�งปี ค่าเช่าที�ดินค้างจ่าย เงินประกันรับ ประมาณการหนี�สินสําหรับต้นทุนในการรื� อถอน สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน รวมหนีส� ินไม่ หมุนเวียน รวมหนีส� ิ น

16

61,517,723 27,333,033 1,927,183 8,841,946 198,122,430 12,571,529 310,313,844

20,490,865 28,092,713 1,165,379 38,642,642 183,364,410 15,835,188 287,591,197

61,517,723 27,333,033 1,927,183 8,841,946 198,122,430 12,571,529 310,313,844

20,490,865 28,092,713 1,165,379 38,642,642 183,264,110 15,835,188 287,490,897

17

53,713,310

95,529,956

53,713,310

95,529,956

18 29.1 19 21 22

134,962 90,601,519 123,560,969 28,208,873 24,420,816 320,640,449 630,954,293

287,627 93,994,722 75,588,553 27,211,645 22,375,799 314,988,302 602,579,499

134,962 90,601,519 123,560,969 28,208,873 24,420,816 320,640,449 630,954,293

287,627 93,994,722 75,588,553 27,211,645 22,375,799 314,988,302 602,479,199

18 19 17, 20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรื อนหุน้ ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 1,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 1,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ กําไรสะสม จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น รวมหนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที�แสดง เงินลงทุนตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

23

620,000,000

620,000,000

620,000,000

620,000,000

620,000,000 2,178,409,444

620,000,000 2,178,409,444

620,000,000 2,178,409,444

620,000,000 2,178,409,444

62,000,000 926,664,055 3,787,073,499 4,418,027,792 -

62,000,000 893,728,968 3,754,138,412 4,356,717,911 -

62,000,000 960,764,365 3,821,173,809 4,452,128,102 -

62,000,000 930,316,645 3,790,726,089 4,393,205,288 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

หมายเหตุ

2561

6

1,180,285,763 247,597,109 31,518,312 9,517,552 1,468,918,736

1,159,917,201 213,334,288 30,915,260 18,117,156 1,422,283,905

1,180,285,763 247,597,109 31,489,812 9,517,552 1,468,890,236

1,159,917,201 213,334,288 30,887,914 18,117,156 1,422,256,559

794,528,023 3,572,455 162,633,410 960,733,888

763,706,688 3,588,372 153,580,863 920,875,923

794,528,023 3,572,455 162,523,320 960,623,798

763,706,688 3,588,372 153,468,773 920,763,833

508,184,848 2,568,957 510,753,805 (6,045,878) 504,707,927 (99,772,840) 404,935,087

501,407,982 (6,878,305) 494,529,677 (7,718,594) 486,811,083 (98,125,937) 388,685,146

508,266,438 508,266,438 (6,045,878) 502,220,560 (99,772,840) 402,447,720

501,492,726 501,492,726 (7,718,594) 493,774,132 (98,125,937) 395,648,195

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น: กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

404,935,087

388,685,146

402,447,720

395,648,195

0.33

0.31

0.32

0.32

กําไรขาดทุน: รายได้ รายได้จากการให้บริ การ รายได้จากการบริ การอื�น ดอกเบี�ยรับ รายได้อ�ืน รวมรายได้ ค่ าใช้ จ่าย ต้นทุนการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร รวมค่ าใช้ จ่าย กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กําไรสําหรับปี

กําไรต่ อหุ้น กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน กําไรสําหรับปี

6 6

6

12

25

2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุ วรรณ)

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุ น้ ที�ออก และชําระแล้ว 620,000,000 620,000,000

ส่ วนเกิน มูลค่าหุ น้ สามัญ 2,178,409,444 2,178,409,444

620,000,000 620,000,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2,178,409,444 2,178,409,444 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 กําไรขาดทุนสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 กําไรขาดทุนสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

งบการเงินรวม กําไรสะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร 62,000,000 877,043,822 388,685,146 388,685,146 (372,000,000) 62,000,000 893,728,968 62,000,000 62,000,000 -

893,728,968 404,935,087 404,935,087 (372,000,000) 926,664,055 -

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุ วรรณ)

(หน่วย: บาท)

รวมส่วนของ ผูถ้ ือหุ น้ 3,737,453,266 388,685,146 388,685,146 (372,000,000) 3,754,138,412 3,754,138,412 404,935,087 404,935,087 (372,000,000) 3,787,073,499 -

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ) สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก และชําระแล้ว 620,000,000 620,000,000

ส่ วนเกิน มูลค่าหุ น้ สามัญ 2,178,409,444 2,178,409,444

620,000,000 620,000,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2,178,409,444 2,178,409,444 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 กําไรขาดทุนสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 กําไรขาดทุนสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ กําไรสะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร 62,000,000 906,668,450 395,648,195 395,648,195 (372,000,000) 62,000,000 930,316,645 62,000,000 62,000,000 -

930,316,645 402,447,720 402,447,720 (372,000,000) 960,764,365 -

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุ วรรณ)

(หน่วย: บาท)

รวมส่ วนของ ผูถ้ ือหุ น้ 3,767,077,894 395,648,195 395,648,195 (372,000,000) 3,790,726,089 3,790,726,089 402,447,720 402,447,720 (372,000,000) 3,821,173,809 -

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ขาดทุน (กําไร) ที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนเพื�อค้า หนี�สงสัยจะสูญ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย กําไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ ต้นทุนทางการเงินสําหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯ ต้นทุนทางการเงินสําหรับต้นทุนในการรื� อถอน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดอกเบี�ยรับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี�สินดําเนินงาน สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�ืน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�ืน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเช่าที�ดินค้างจ่าย เงินประกันรับ สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หนี�สินหมุนเวียนอื�น เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

2561

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

504,707,927

486,811,083

502,220,560

493,774,132

(2,568,957) 615,295 8,425,022 218,944,528 (4,968,644) 4,383,354 997,228 2,474,685 (31,518,312) 108,595

6,878,305 (650,700) 495,802 234,524,734 (2,841,795) 5,895,442 997,229 2,567,834 (30,915,260) 296,301

615,295 8,425,022 218,944,528 (4,968,644) 4,383,354 997,228 2,474,685 (31,489,812) 108,595

(650,700) 495,802 234,524,734 (2,841,795) 5,895,442 997,229 2,567,834 (30,887,914) 296,301

701,600,721

704,058,975

701,710,811

704,171,065

(7,375,870) (12,835,984) (1,049,382) (3,998,178)

(3,496,403) 5,935,405 (40,659) (39,509)

(7,375,870) (12,835,984) (1,027,278) (3,998,178)

(3,496,403) 5,935,405 (40,441) (39,509)

13,604,710 (31,333,956) (3,393,203) 18,171,720 (429,668) (3,263,659) 669,697,251 (100,129,078) 569,568,173

(298,054) (30,924,926) (1,675,797) (15,516,459) (112,087) 58,079 657,948,565 (100,614,639) 557,333,926

13,604,710 (31,341,681) (3,393,203) 18,171,720 (429,668) (3,263,659) 669,821,720 (100,129,078) 569,692,642

(298,054) (30,924,926) (1,675,797) (15,516,459) (112,087) 58,079 658,060,873 (100,614,639) 557,446,234

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุ วรรณ)

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่ อ) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น เงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรื อและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์ เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดอกเบี้ยรับ เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินปั นผลจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม รายการที่มิใช่เงินสด ซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ เงินค้างจ่ายค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2561

2560

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

882,938,680 (45,521,993) (118,099) 4,978,401 (70,536,286) (4,047,250) 39,139,231 806,832,684

(92,469,787) (118,251,366) 3,836,075 (26,894,002) (1,242,820) 43,341,902 (191,679,998)

882,857,532 (45,521,993) 4,978,401 (70,536,286) (4,047,250) 39,093,120 806,823,524

(92,449,476) (118,251,366) 3,836,075 (26,894,002) (1,242,820) 43,320,224 (191,681,365)

(2,890,861) (372,000,000) (108,595) (374,999,456) 1,001,401,401 35,176,941 1,036,578,342 -

(1,761,607) (372,000,000) (296,301) (374,057,908) (8,403,980) 43,580,921 35,176,941 -

(2,890,861) (372,000,000) (108,595) (374,999,456) 1,001,516,710 35,061,632 1,036,578,342 -

(1,761,607) (372,000,000) (296,301) (374,057,908) (8,293,039) 43,354,671 35,061,632 -

3,500,000 30,966,148 -

3,544,000

3,500,000 30,966,148 -

3,544,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เทพรักษ์ เหลืองสุ วรรณ)

กรรมการ

(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุ วรรณ)

กรรมการ

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 1.

ข้ อมูลทัว่ ไป บริ ษทั นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาใน ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคื อการให้บ ริ ก ารท่าเที ยบเรื อเดิ นทะเล การขนส่ งและขนถ่าย สิ น ค้า และการให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ค ลังสิ น ค้า ท่ า เที ย บเรื อ สิ น ค้า ของบริ ษ ัท ฯตั้ง อยู่ที่ 51 หมู่ 3 ท่ าเรื อ แหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ นั 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริ หารและประกอบการท่าเทียบเรื อสิ นค้ากอง เอ.5 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาลงทุนก่อสร้ าง บริ หารและประกอบการท่าเทียบเรื อ สิ นค้ากอง เอ.5 (“สัญญาสัมปทาน”) ณ ท่าเรื อแหลมฉบังกับการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย (“กทท.”) โดยมีระยะเวลาการดาเนิ นงานตามสัญญา 25 ปี ซึ่ งสัญญาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากที่ สั ญ ญาสิ้ นสุ ดลงบริ ษ ทั ฯมี สิ ท ธิ ข อให้ต่ออายุสั ญ ญาได้อีก 5 ปี ภายใต้ เงื่ อ นไขและข้อตกลงที่ ย อมรั บ ร่ ว มกัน โดยบริ ษ ัท ฯต้อ งยื่ น ค าร้ อ งขอต่ อ อายุสั ญ ญาเป็ นหนัง สื อ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน บริ ษทั ฯต้องชาระเงินค่าตอบแทนตลอดอายุของสัญญาให้กบั กทท. โดยแบ่งจ่ายค่าตอบแทนสาหรับแต่ละรอบปี การดาเนิ นงานเป็ น 4 งวด ซึ่ งต้องชาระก่อนวันเริ่ มต้น ของแต่ล ะไตรมาส และต้องช าระค่ าผลประโยชน์ ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม เมื่ อปริ ม าณสิ นค้าขนส่ งผ่าน ท่าเรื อเกินกว่าจานวนที่กาหนด ซึ่ งจะต้องจ่ายเมื่อครบกาหนดของแต่ละปี การดาเนินงานตามสัญญา กทท. เป็ นผูก้ าหนดโครงสร้ างค่ าภาระ (Port Charges) และอัตราค่ าภาระท่ าเรื อ (Port Tariff) โดย บริ ษทั ฯห้ามเรี ยกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กาหนด เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน อสังหาริ มทรัพย์จะถู กโอนให้กบั กทท. ตามหลักเกณฑ์ Build, Operate and Transfer ส่ วนสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบการท่าเทียบเรื อ กทท. มีสิทธิ ที่ จะซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนตามราคามูลค่าตามบัญชี

1 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ง)

งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ เช่ นเดี ยวกันกับ ของ บริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออก จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.3 บริ ษ ัท ฯจัด ท างบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ โดยแสดงเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วมตามวิธี ราคาทุน

งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ท าขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื่ น ในนโยบาย การบัญชี

3.

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้ ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หุน้ ทุน

จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ ของการถือหุน้ 2561 2560 ร้อยละ ร้อยละ -

100

มีการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 บริ ษทั แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จากัด (บริ ษทั ย่อย) เข้าควบรวมกับบริ ษทั โกลบอล คาร์ โก้ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษ ัท ใหม่ คื อ บริ ษ ัท เอ็น วาย เค ที อิ นเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์ มิ นัล จากัด โดยหลังการ ควบรวมกิจการ บริ ษทั ฯเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทอร์ มินลั จากัด ร้อยละ 20 ทาให้เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนสถานะเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม โดยเหตุน้ ีจึง ไม่มีการแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ได้แสดงงบแสดงฐานะ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จรวมได้รวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยจนถึงวันเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ร่ วม ข)

ค)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อานาจในการสั่ง การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน ในระหว่างปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึ งแนวปฏิ บ ตั ิทางบัญ ชี ฉบับ ใหม่ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อให้ มี เนื้ อ หาเท่ าเที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า งประเทศ โดย ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงิ น การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบ อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ในระหว่างปี ปั จจุ บ ัน สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี รอบ ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการ ให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน

บริ ษ ทั ฯนางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ บ ริ ษทั ฯมี อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ปรับ ปรุ งดังกล่ าวจะไม่มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ งบการเงิ น เมื่ อ น ามาถื อ ปฏิ บ ัติ อย่า งไรก็ ต าม มาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

2

3

……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง เรื่ อง รายได้ เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับบริ การโฆษณา เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่าเครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณา จากประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของ กิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ น โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน การรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน การบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป

เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง อสังหาริ มทรัพย์ เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิ จการต้องใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 กับ สั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้าทุ กสั ญ ญา ยกเว้น สั ญ ญาที่ อ ยู่ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มาตรฐานฉบับ นี้ ได้ก าหนด หลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บการรั บรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลู กค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยน สิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานฉบับ ดังกล่ าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ในระหว่ า งปี ปั จ จุ บ ั น สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม นามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ 4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ รายได้ จากการให้ บริ การ รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ออกใบแจ้งหนี้ แสดงไว้ เป็ น “รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ” รายได้ค่าบริ การแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่ วนลดแล้ว ดอกเบีย้ รั บ ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน 4 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

5 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.5 สิ ทธิตามสั ญญาสั มปทานบริการท่าเทียบเรื อ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ คล่องสู งซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดใน การเบิกใช้ 4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า ลู ก หนี้ การค้าแสดงมู ล ค่าตามจานวนมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษ ัท ฯบันทึ ก ค่ าเผื่อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ สาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลู กหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 4.4 เงินลงทุน ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกาหนดแสดง มูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ซึ่ งจ านวนที่ ต ัด จ าหน่ า ย/รั บ รู ้ น้ ี จะแสดงเป็ นรายการปรั บ กับ ดอกเบี้ยรับ

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน

บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาสั ม ปทานบริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ ด้วยราคาทุ น ซึ่ ง ประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันในอนาคตเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ตามสัญญาสัมปทานฯและ ต้นทุ นโครงการเกี่ ย วกับ ท่าเที ยบเรื อ สิ่ งปลู ก สร้ างและส่ วนปรั บ ปรุ งที่ เกี่ ยวข้อง ภายหลังการรับ รู ้ รายการเริ่ ม แรกสิ ท ธิ ตามสั ญ ญาสั ม ปทานฯแสดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น หัก ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและ ค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) บริ ษ ัท ฯได้โอนต้น ทุ น โครงการโดยนามู ล ค่ าตามบัญ ชี ไ ปรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสิ ท ธิ ตามสัญ ญา สัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ บริ ษทั ฯตัดจาหน่ายสิ ทธิ ตามสัญญาสัมปทานฯเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามปริ มาณ การให้บ ริ ก ารที่ ระบุ ไว้ในสั ญญา อย่างไรก็ตาม สาหรั บ การปฏิ บ ตั ิ ในช่ วงเปลี่ ยนแปลง บริ ษทั ฯใช้ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่มีอยูก่ ่ อนมาใช้เป็ นราคาทุนเริ่ มแรกในการคิดค่าตัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯ จะประเมิ น การด้อยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าวเมื่ อ มีข ้อ บ่ ง ชี้ ว่าสิ นทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด การด้อยค่า และจะ ทบทวนวิธีการตัดจาหน่ายสิ ทธิ ตามสัญญาสัมปทานฯดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย 4.6 ส่ วนปรับปรุ งทีด่ ินเช่ า อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา ส่ วนปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น เช่ า อาคารและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม และ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ ลานเอนกประสงค์ อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น อื่น ๆ

-

5 - 20 ปี 5 - 20 ปี 5 - 10 ปี

บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน

ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง บริ ษทั ฯจะปรับ มู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วใหม่ โ ดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วัน ที่ โ อนเปลี่ ย นประเภทเงิ น ลงทุ น ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนจะบันทึก ในส่ วนของกาไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ แสดงเป็ นองค์ป ระกอบอื่ น ของส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้ น แล้ว แต่ ป ระเภทของเงิ น ลงทุ น ที่ มี การโอนเปลี่ยน

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน 6 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

7 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

4.7 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ฯบันทึ กต้นทุ นเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มาจากการรวมธุ รกิ จตามมู ลค่ายุติธรรม ของสิ นทรัพ ย์น้ นั ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มาจากการอื่ น บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด การด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธี ก ารตัด จาหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้ สิ ทธิ การเช่า คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

อายุการให้ประโยชน์ ตามอายุของสัญญาเช่า (10 - 30 ปี ) 5 ปี

4.8 ค่ าความนิยม บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก มู ล ค่ าเริ่ ม แรกของค่าความนิ ย มในราคาทุ น ซึ่ งเท่ ากับ ต้น ทุ น การรวมธุ รกิ จส่ วนที่ สู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า ต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที

บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ 4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว สัญญาเช่ าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้ โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมู ลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จำนวนเงิ นที่ จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรับรู ้ เป็ น ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 4.11 เงินตราต่ างประเทศ

บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุ นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงิ น เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯและ บริ ษทั ย่อย

เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่ เกิ ดขึ้นจากการรวม กิ จการให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่ มของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิ จการ และบริ ษทั ฯจะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่า จะได้รับ คื น ของหน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดเงิ น สดแต่ ล ะรายการ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยของ สิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้ เกิ ดเงิ นสด) หากมู ล ค่าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื นของหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ด เงินสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน และ บริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

8

9

……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

ก าไรและขาดทุ น ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ย นได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ ดาเนินงาน

……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของสิ ทธิ ตามสัญญาสัมปทาน บริ การท่าเทียบเรื อ ส่ วนปรับปรุ งที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมู ลค่าที่ คาดว่า จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับ คื น หมายถึ งมู ล ค่ ายุติธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขายของสิ น ทรั พ ย์ห รื อมู ล ค่ าจากการใช้สิ น ทรั พ ย์ แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน 4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพ ยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ สารองค่ าตอบแทนตามสั ญญาสั มปทานบริการท่าเทียบเรื อ บริ ษทั ฯบันทึกสารองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันในอนาคต ที่บริ ษทั ฯต้องจ่ายให้กบั กทท. ตามสัญญาลงทุนก่อสร้ าง บริ หารและประกอบการท่าเทียบเรื อสิ นค้า กอง เอ.5

4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.15 ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โครงการสมทบเงิน

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน

บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงิ นที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิ ด รายการ

บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ ตามโครงการผลตอบแทนพนั ก งานอื่ น ๆ ซึ่ งบริ ษ ั ท ฯถื อ ว่ า เงิ น ชดเชยดัง กล่ า วเป็ นโครงการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนัก งาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา บริ ษ ัท ฯค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งาน และโครงการ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิส ระได้ท าการประเมิน ภาระผูกพัน ดังกล่ าวตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ต้องเสี ย ภาษี ทุ ก รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน ทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่ าที่ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บ ริ ษ ทั ฯจะมีกาไรทางภาษีใน อนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั

ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

บริ ษ ทั ฯจะทบทวนมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ทุ ก สิ้ นรอบระยะเวลา รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะ ไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ ประโยชน์

10

11

……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ โอนหนี้ สิ นให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์ หรื อ หนี้ สิ น ที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน หรื อไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่า ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบ การเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ ทางอ้อม ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ ขึ้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัด มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา 5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ งบการเงิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ า งไปจากจ านวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และ การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีแ้ ละรายได้ ทยี่ งั ไม่ เรียกชาระ ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้และรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้และรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ แต่ละราย โดยคานึ งถึ งประสบการณ์ การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จ ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น ส่ วนปรั บปรุ งทีด่ ินเช่ า อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งที่ดินเช่ า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทา การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่ วนปรับปรุ งที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมู ลค่าคงเหลื อใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่ วนปรับปรุ งที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่า ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม บริ ษ ทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม เมื่ อมู ล ค่ายุติธรรมของ เงิ นลงทุ นดังกล่ าวได้ลดลงอย่างมี สาระส าคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ป ว่าเงิ น ลงทุ นดังกล่ าวได้ล ดลงอย่างมี ส าระส าคัญ หรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่ น้ ัน จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์จากผลแตกต่ างชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร จาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้ จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวน เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

12 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

13 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น ของพนักงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะ ยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆใน การประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น 6.

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินประกันจ่าย ค่าบริ การค้างจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ร่ วม รายได้อื่น รายการธุ รกิจกับกลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อ รายได้อื่น รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ค่าบริ การจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา

1.32

อัตราตามที่กาหนดในสัญญา

200.47 0.20

203.04 0.20

อัตราตามที่การท่าเรื อกาหนด อัตราตามที่กาหนดในสัญญา

9.35

2.88

อัตราตามที่กาหนดในสัญญา

7.

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 มี รายละเอียดดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ ลูกหนี้การค้า 12.21 19.80 รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ 9.67 6.90 เงินประกันรับ 21.00 21.00 14 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

0.24 -

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,041 36,369 ผลประโยชน์ระยะยาว 3,907 3,734 รวม 40,948 40,103

(หน่วย: ล้านบาท)

1.32

0.24 6.47

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สาคัญ กั บ บุ คคลห รื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั น รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด เงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน รวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย งบการเงินรวม 2561 2560 157 182 73,271 34,995 963,150 1,036,578 35,177

งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2561 2560 157 182 73,271 34,880 963,150 1,036,578 35,062

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยแบบลอยตัวตามประกาศอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตัว๋ แลกเงินมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

15

8.

เงินลงทุนชั่ วคราว

9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย งบการเงินรวม เงินฝากประจา / ตัว๋ แลกเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด รวม บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 702,985

2560 1,926,445

2561 702,985

2560 1,924,697

54,862 138,650 157,511 34,133 385,156

45,000 45,000

54,862 138,650 157,511 34,133 385,156

45,000 45,000

(1,266) 383,890 1,086,875

651 45,651 1,972,096

(1,266) 383,890 1,086,875

651 45,651 1,970,348

เงินฝากประจาและตัว๋ แลกเงิ นได้รับดอกเบี้ยอัตราร้ อยละ 1.40 ถึ ง 1.80 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.40 ถึ ง 1.65 ต่อปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.80 ต่อปี 2560: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.65 ต่อปี ) และจะครบ กาหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา 5 เดือน ถึง 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้มา

ลูกหนี้การค้า อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ค้างชาระ ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวมลูกหนี้การค้า หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ รวมรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ - สุ ทธิ ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้อื่น รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม / งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2560

51,774

58,431

19,111 2,381 73,266 73,266

18,544 4,198 7,301 88,474 (496) 87,978

76,536 (46,205) 30,331

68,521 (38,036) 30,485

14,558 118,155

741 119,204

16 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

17 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

10. เงินลงทุนระยะยาว (หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ย / งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2561 175,773 175,773

เงินฝากประจาสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล รวม

งบการเงินรวม / งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2560 12,000 118,251 130,251

2) อนุ มตั ิ ให้บ ริ ษ ทั ย่อยลดทุ นจดทะเบี ยนจานวน 11.26 ล้านบาท โดยลดหุ ้นบุ ริม สิ ทธิ ลงจานวน 112,550 หุ ้น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริ ษ ทั ย่อยได้จดทะเบี ยนการลดทุ นกับ กระทรวง พาณิ ช ย์เมื่ อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2561 และบริ ษ ัท ฯได้รับ เงิ น จากการลดทุ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยทั้ง จานวนในวันที่ 3 สิ งหาคม 2561 3) อนุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ย่อ ยเข้า ควบรวมกับ บริ ษ ัท โกลบอล คาร์ โ ก้ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยได้ จดทะเบี ย นควบกิ จ การกั บ กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นบริ ษั ท ใหม่ คื อ บริ ษั ท เอ็ น วาย เค ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทอร์ มินลั จากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยภายหลังการควบรวมกิจการ บริ ษทั ฯเข้าถือหุน้ ร้อยละ 20 ในบริ ษทั ใหม่ ซึ่ งมีสถานะเป็ นบริ ษทั ร่ วม 12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม 12.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม (หน่วย: พันบาท)

พันธบัตรรั ฐบาลที่ ถื อจนครบกาหนดมี อตั ราดอกเบี้ ยอยู่ในช่ วงระหว่างร้ อยละ 2.43 ถึ ง 2.69 ต่ อปี (2560: ร้อยละ 2.43 ถึง 2.58 ต่อปี ) ซึ่ งจะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2574 11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริ ษทั ร่ วม

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

ลงทุนในหุน้ ทุน

ไทย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว 2561 2560

-

183,750

สัดส่วนเงินลงทุน 2561 2560 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

-

100

2561

ราคาทุน

2560

(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลรับ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 2561 2560

บริ ษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทอร์ มินลั จากัด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชี สัดส่ วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

20

-

544,806

-

510,706

(หน่วย: พันบาท)

-

503,552

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงิ นลงทุ นจานวนนี้ เป็ นเงิ นลงทุ นในหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ท้ งั หมด ของบริ ษ ัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์ ) จ ากัด โดยบริ ษ ัท ย่ อ ยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น สามัญ จ านวนร้ อ ย ละ 20 ของบริ ษทั แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์ มินลั จากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยมีมติ ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม

ลักษณะธุ รกิจ

บริ ษทั แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์มินลั จากัด ให้บริ การท่าเทียบเรื อ

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

ไทย

งบการเงินรวม สัดส่วนเงินลงทุน 2561 2560 (ร้อยละ) (ร้อยละ) -

20

ราคาทุน

2561

-

2560

526,725

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย 2561 2560

-

506,437

1) อนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 11.26 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 112,550 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายค่าหุ ้นทั้งจานวน บริ ษทั ย่อยได้จด ทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

18 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

19 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

(หน่วย: พันบาท) บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทอร์มินลั จากัด บริ ษทั แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์ มินลั จากัด (หุ้นบุริมสิ ทธิ ) รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 2561 2560 2561 2560 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

ลงทุนในหุ้นทุน

ไทย

20

-

544,806

-

ให้บริ การท่าเทียบเรื อ

ไทย

-

20

544,806

41,254 41,254

ภายใต้สัญญาผูถ้ ื อหุ ้น ลงวันที่ 30 มี นาคม 2555 บริ ษทั ฯมี สิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นของ LRT เพิ่ ม เติม ได้อีก ร้อยละ 29 โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูข้ าย ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยราคาที่จ่ายซื้ อ ไม่ต่ากว่า 24.65 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาบวกต้นทุนส่ วนเพิ่มตามที่เกิ ดขึ้นจริ ง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ และเงินลงทุนส่ วนเพิ่มใน LRT) เมื่ อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ผูข้ ายได้แจ้ง ขยายระยะเวลาในการซื้ อ หุ ้ น ออกไปเป็ นภายในวัน ที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่ องจากผูข้ ายขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุ รกิ จในกลุ่มบริ ษทั ให้เสร็ จสิ้ นก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ผูข้ ายได้แจ้งขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซ้ือหุ น้ ออกไป เป็ นภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้างทางธุ รกิจในกลุ่มบริ ษทั ยังไม่แล้วเสร็ จ 12.2 ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ

บริ ษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทอร์ มินลั จากัด (“NYKT”) NYKT จัด ตั้ง ขึ้ น จากการควบกิ จ การระหว่า งบริ ษ ัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์ ) จากัด (“SRT”) (บริ ษทั ย่อยเดิ ม) และบริ ษทั โกลบอล คาร์ โก้ (ประเทศไทย) จากัด (“GCT”) ธุ รกิ จหลักของ NYKT คื อ การลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์หุ้ น ทุ น ทั้ง หมดของบริ ษ ัท แหลมฉบัง อิ น เตอร์ เนชั่น แนล โร-โร เทอร์ มินลั จากัด (“LRT”) การควบรวมนี้ ได้มีการจัดสรรหุ ้นของ NYKT ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของ SRT และผูถ้ ื อหุ ้นของ GCT โดย มูลค่าหุ ้นทุนของ NYKT ที่จะนามาจัดสรรจะถือตามมูลค่าหุ ้นทุนสามัญที่ได้จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทั้งสองบริ ษทั รวมกัน หรื อเท่ากับ 400,644,900 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 4,006,449 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยเมื่อทาการคานวณมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริ ษทั แล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นของ SRT และผูถ้ ือหุ ้น ของ GCT จะได้รับหุน้ ของ NYKT เป็ นจานวน 801,290 หุน้ และ 3,205,159 หุน้ ตามลาดับ จากการควบรวมนี้ NYKT ได้เข้าถื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ์ ทั้งหมดของ LRT โดยในส่ วนที่บริ ษทั ฯถื อมีราคา ทุน ณ วันควบรวม 41.2 ล้านบาท และเงินลงทุนเดิมในหุ ้นสามัญของ SRT ซึ่ งมีราคาทุน ณ วันควบ รวม 503.6 ล้านบาท เปลี่ ย นสภาพเป็ นเงิ น ลงทุ น ใน NYKT ซึ่ งมี ราคาทุ น ณ วัน ควบรวมคิ ด เป็ น จานวนรวม 544.8 ล้านบาท

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและ รับรู ้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม

งบการเงินรวม ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในระหว่างปี 2561 2560

บริ ษทั เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชัน่ แนล เทอร์มินลั จากัด บริ ษทั แหลมฉบัง อินเตอร์เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์มินลั จากัด รวม

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ ในระหว่างปี 2561 2560

779

-

-

-

1,790 2,569

(6,878) (6,878)

-

-

บริ ษทั แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชัน่ แนล โร-โร เทอร์ มินลั จากัด (“LRT”) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ข อง LRT จ านวน 320,000 หุ ้ น โดยภายใต้ ข้อบังคับของ LRT หุ ้นสามัญมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลก่อนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของ มูล ค่าหุ ้น ที่ ชาระแล้วแต่ จะไม่มี ก ารสะสมในปี ที่ ไม่ ได้ป ระกาศจ่าย หุ ้ นบุ ริม สิ ท ธิ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย ง เท่ากับ 100 หุ ้นต่อ 1 เสี ยง และมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินปั นผลชนิดไม่ร่วมรับแต่สะสมเงินปั นผลในอัตรา ร้อยละ 7 ต่อปี ของมูลค่าหุ น้ ที่ได้ชาระแล้ว 20 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

21 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

12.3 รายการกระทบยอดบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมต้นปี เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม: กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของบริ ษทั ฯ ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ ตัดจาหน่ายหนี้สินภาษีเงินได้จากการซื้ อกิจการ รวม เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมปลายปี

2561 506,437 1,700 21,582 (21,377) (43) 2,407 2,569 510,706

(หน่วย: พันบาท) 2560 513,315 12,134 (21,377) (41) 2,406 (6,878) 506,437

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: ล้านบาท) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 341 279 109 61 109 61

รายได้ กาไร กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 13. สิ ทธิตามสั ญญาสั มปทานบริการท่าเทียบเรื อ

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน 2561 สิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ) สัดส่ วนตามส่ วนได้เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ค่าความนิยม / ผลจากการปรับปรุ งอื่นๆ มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม

561 1,260 (116) (1,251) 454 20% 91 420 511

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 421 1,300 (106) (1,273) 342 20% 68 438 506

สิ ทธิ ตามสัญญาสัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม สุ ทธิ

ค่าตัดจาหน่ายที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 1,550,126 1,547,529 (1,340,566) (1,255,459) 209,560 292,070

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 85,107

84,054

14. ส่ วนปรับปรุ งทีด่ ินเช่ า อาคารและอุปกรณ์ ลาน เอนกประสงค์ ราคาทุน 1 มกราคม 2560 ซื้ อเพิ่ม จาหน่าย / ตัดจาหน่าย โอนเข้า (โอนออก) 31 ธันวาคม 2560 ซื้ อเพิ่ม จาหน่าย / ตัดจาหน่าย โอนเข้า (โอนออก) 31 ธันวาคม 2561

907,256 650 907,906 748 76 908,730

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ อาคารและ เครื่ องจักร เครื่ องตกแต่ง สิ นทรัพย์ สิ่ งปลูก และ และอุปกรณ์ ระบบ ระหว่าง สร้างอื่น อุปกรณ์ สานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ก่อสร้าง 904,872 11,800 916,672 59 916,731

15,115 187 15,302 15,302

137,504 3,552 (27) 141,029 2,569 (2,350) 141,248

177,389 9,440 186,829 1,076 (51) 187,854

71,015 6,631 (8,188) 69,458 9,533 (23,581) 55,410

13,385 (11,800) 1,585 83,391 (76) 84,900

22 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

รวม 2,226,536 20,460 (8,215) 2,238,781 97,376 (25,982) 2,310,175

23 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

(หน่วย: พันบาท)

ลาน เอนกประสงค์ ค่ าเสื่ อมราคาสะสม 1 มกราคม 2560 ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ ส่ วนที่จาหน่าย / ตัดจาหน่าย 31 ธันวาคม 2560 ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ ส่ วนที่จาหน่าย / ตัดจาหน่าย 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ อาคารและ เครื่ องจักร เครื่ องตกแต่ง สิ นทรัพย์ สิ่ งปลูก และ และอุปกรณ์ ระบบ ระหว่าง สร้างอื่น อุปกรณ์ สานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ก่อสร้าง

15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

รวม

477,627 61,649

190,423 46,585

13,223 895

106,784 15,210

143,411 12,955

52,744 7,264

-

984,212 144,558

539,276 53,583

237,008 46,333

14,118 390

(12) 121,982 10,514

156,366 10,168

(7,209) 52,799 6,538

-

(7,221) 1,121,549 127,526

592,859

283,341

14,508

(2,342) 130,154

(49) 166,485

(23,581) 35,756

-

(25,972) 1,223,103

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2560

368,630

679,664

1,184

19,047

30,463

16,659

1,585

1,117,232

31 ธันวาคม 2561

315,871

633,390

794

11,094

21,369

19,654

84,900

1,087,072

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2560 (116 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนค่าบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

144,558

2561 (104 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนค่าบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

127,526

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 448 ล้านบาท (2560: 259 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ราคาทุน หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ราคาทุน หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

นอกจากนี้ ตามสัญญาลงทุ นก่อสร้าง บริ หารและประกอบการท่าเทียบเรื อสิ นค้ากอง เอ.5 ณ ท่าเรื อ แหลมฉบังที่ บริ ษทั ฯทากับการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย หลังจากที่สัญญาสิ้ นสุ ดลงในเดื อนเมษายน 2564 การท่าเรื อแห่ งประเทศไทยมีสิทธิ ที่จะซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนตามราคามูลค่า ตามบัญชี

116,060 (24,906) 91,154

8,696 (6,575) 2,121

124,756 (31,481) 93,275

116,060 (19,076) 96,984

8,592 (6,668) 1,924

124,652 (25,744) 98,908

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นโดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 4 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจาก ธนาคารคิดเป็ นจานวน 124 ล้านบาท (2560: 136 ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ คอมพิวเตอร์ สิ ทธิ การเช่า ซอฟต์แวร์ รวม

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่าตัดจาหน่าย มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 98,908 104 (5,737) 93,275

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560 99,759 5,062 (5,913) 98,908

24 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

25 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ เจ้าหนี้อื่น รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 15,498 12,760 30,966 3,544 15,054 4,187 61,518 20,491

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะและอุปกรณ์ สานักงานเพื่อใช้ใน การดาเนิ นงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่ าเป็ นรายเดื อน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย เฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ / เช่าการเงินรอการตัดบัญชี มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี รวม 1,982 139 2,121 (55) (4) (59) 1,927 135 2,062

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ / เช่าการเงินรอการตัดบัญชี มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี รวม 1,237 306 1,543 (72) (18) (90) 1,165 288 1,453

17. สารองค่ าตอบแทนตามสั ญญาสั มปทานบริการท่าเทียบเรื อ บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสารองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริ การด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ในอนาคตที่ บ ริ ษ ัท ฯต้อ งจ่ า ยให้ ก ับ กทท. ตามสั ญ ญาลงทุ น ก่ อ สร้ า ง บริ ห ารและประกอบการ ท่าเที ยบเรื อสิ นค้ากอง เอ.5 ดอกเบี้ ยที่ เกิ ดขึ้นจากส ารองดังกล่ าวจะรั บ รู ้ เป็ นต้นทุ นทางการเงิ นใน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและบันทึกเพิ่มไว้ในสารองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริ การท่าเทียบ เรื อ ค่าตอบแทนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนโดยแสดงรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” 18. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย รวม หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

2,121 (59) 2,062 (1,927)

1,543 (90) 1,453 (1,165)

135

288

19. เงินประกันรับ ยอดคงเหลือนี้ เป็ นเงินประกันรับจากลูกค้าตามสัญญาการให้บริ การท่าเทียบเรื อและสัญญาบริ การอื่น และเงิ นประกันรับจากผูร้ ับเหมาก่อสร้ างโดยไม่คิดดอกเบี้ ย และบริ ษทั ฯจะจ่ายคืนเงินประกันนี้ ท้ งั จานวนหลังจากครบเงื่ อนไขที่ กาหนดในสัญญา ซึ่ งมี อายุระหว่าง 1 ปี ถึ ง 10 ปี โดยเงินประกันรับ บางส่ วนค้ าประกันโดยการวางหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเป็ นประกัน เงิ นประกันรั บ จานวน 9 ล้านบาท (2560: 39 ล้านบาท) ซึ่ งถึ งกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี แสดงเป็ น หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

26 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

27 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

20. ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

ค่าตอบแทนการท่าเรื อค้างจ่าย ค่าโบนัสค้างจ่าย ค่าภาษีโรงเรื อนค้างจ่าย อื่น ๆ รวม

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่ แสดงเงินลงทุน ตามวิธี งบการเงินรวม ส่ วนได้เสี ย 2561 2560 137,860 137,167 22,737 20,385 20,451 15,167 17,074 10,645 198,122 183,364

จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดง ได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี งบการเงินรวม / ส่ วนได้เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 137,860 137,167 22,737 20,385 20,451 15,167 17,074 10,545 198,122 183,264

21. ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับต้ นทุนในการรื้อถอน (หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี งบการเงินรวม / ส่ วนได้เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 ประมาณการหนี้สินสาหรับต้นทุนในการ รื้ อถอนต้นปี ต้นทุนดอกเบี้ย ประมาณการหนี้สินสาหรับต้นทุนในการ รื้ อถอนปลายปี

22. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

27,212 997

26,214 998

28,209

27,212

บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ ต้นทุ นในการรื้ อถอนโกดังสิ น ค้า ของบริ ษ ทั ฯ เนื่ องจาก บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างก่อนส่ งมอบคืนที่ดินเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่า

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ต้ นปี ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน: ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั ต้นทุนดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ปลายปี

22,376

19,920

1,918 557 (430)

2,038 530 (112)

24,421

22,376

ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกาไรหรื อ ขาดทุน (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 ต้นทุนบริ การ 384 384 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 1,534 1,654 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน 1,918 2,038

28 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

29 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริ ษ ัท ฯคาดว่า จะจ่ ายช าระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวน ประมาณ 9 ล้านบาท (2560: จานวน 0.3 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 12 ปี (2560: 13 ปี ) สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี ) งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย /งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 2.08 - 2.45 2.08 - 2.45 6.93 6.93 6.00 - 14.00 6.00 - 14.00

ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานที่ ส าคัญต่อมู ลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครอง แรงงานฉบับ ใหม่ น้ ี ก าหนดอัต ราค่ าชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี น ายจ้างเลิ ก จ้าง ส าหรั บ ลู ก จ้างซึ่ งท างาน ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี ผลกระทบให้ บ ริ ษ ัท ฯมี ห นี้ สิ น ส ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานเพิ่ ม ขึ้ น 2.6 ล้า นบาท บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่าย ทันทีในงบกาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 23. สารองตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญ ญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้อง จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก ด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นส ารองนี้ จะมี จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ยน สารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงิ นปั นผลได้ โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรร สารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% (0.7) 0.8 (0.7) 0.8 0.9 (0.8) 0.8 (0.7) (0.9) 1.0 (0.8) 0.9

(หน่วย: พันบาท)

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานและค่าตอบแทนการท่าเรื อ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 369,913 336,998 218,945 234,525 111,825 105,182

30 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

31 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

25. ภาษีเงินได้

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ 9,241 7,706 สารองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริ หาร ท่าเทียบเรื อ 6,728 9,601 ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย 18,120 18,799 ประมาณการหนี้สินสาหรับต้นทุนในการรื้ อถอน 2,669 2,262 สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,884 4,475 เงินลงทุนชัว่ คราว 255 (130) ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า (211) (623) สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ 41,686 42,090

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้ (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน: ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี : ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

98,958 412

97,403 -

403 99,773

723 98,126

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน ผลกระทบทางภาษีสาหรับ: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ส่ วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริ ษทั ร่ วม ส่ วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น รวม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม 2561 2560 504,708 486,811

(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561 2560 502,221 493,774

ร้อยละ 20 100,942 412

ร้อยละ 20 97,362 -

ร้อยละ 20 100,445 412

ร้อยละ 20 98,755 -

383

(130)

383

(130)

26. เงินปันผลจ่ าย เงินปั นผลจ่าย

เงินปั น ผลรวม (พันบาท)

อนุมตั ิโดย

กาหนดจ่าย เงินปั นผล

เงินปั นผลปี 2559

(513) 16 294 (1,761) (1,581)

1,376 17 1,283 (1,782) 764

294 (1,761) (1,084)

1,283 (1,782) (629)

99,773

98,126

99,773

98,126

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รวมเงินปันผลจ่ ายในปี 2560

เงินปั นผล ต่อหุน้ (บาทต่อหุ น้ )

372,000 372,000

0.60* 0.60*

25 พฤษภาคม 2560

372,000 372,000

0.30 0.30

24 พฤษภาคม 2561

* คานวณจากหุ้นสามัญจานวน 620 ล้านหุ ้น ณ วันที่มีการประกาศจ่ายปั นผล

เงินปั นผลปี 2560

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รวมเงินปันผลจ่ ายในปี 2561

32 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

33 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

27. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ

ข้อมูลรายได้ และกาไรของส่ วนงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 5 - 12 ของเงิ น เดื อน กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ นี้ บ ริ ห ารโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จดั การกองทุ น กรุ งศรี จากัด และจะถู ก จ่ายให้แก่ พ นัก งานเมื่ อพนักงานนั้น ออกจากงานตามระเบี ย บว่าด้วยกองทุ น ของ บริ ษ ทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษ ทั ฯได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุ น เป็ นจานวนเงิ น 6 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) 28. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกส่ วนงาน ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงาน ดังนี้ •

ส่ วนงานการให้บริ การท่าเทียบเรื อเดินทะเล การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวเนื่อง

•

ส่ วนงานการให้บริ การพื้นที่คลังสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ

(หน่วย: ล้านบาท) ท่ าเทียบเรื อและ บริการเกีย่ วเนื่อง 2561 2560 รายได้ รายได้จากลูกค้าภายนอก ผลการดาเนินงาน กาไรของส่ วนงาน รายได้ทางการเงิน กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายอื่น กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

คลังสินค้า 2561 2560

รายการปรับปรุ ง และตัดรายการ ระหว่างกัน 2561 2560

รวมส่ วนงาน 2561 2560

รวม 2561

2560

1,180

1,160

248

213

1,428

1,373

-

-

1,428

1,373

521

510

112

100

633

610

-

-

633 25 3 (157) 504 (99) 405

610 23 (7) (139) 487 (98) 389

กาไรสุ ทธิสาหรับปี

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

ผู ้มี อ านาจตัด สิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกั น เพื่ อ วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานและ สิ นทรัยพ์รวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและ สิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน การบันทึกบัญชี สาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สาหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก

สินทรัพย์รวมของส่ วนงาน

ท่ าเทียบเรื อ และบริการ เกีย่ วเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,165

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,302

รวมส่ วนงาน

สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ปันส่ วน

701

1,866

2,552

4,418

651

1,953

2,404

4,357

คลังสินค้า

รวม

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่ ในปี 2561 รายได้จากลู กค้ารายใหญ่ จานวนสามรายมี จานวน 288 ล้านบาท 201 ล้านบาทและ 154 ล้านบาท (2560: 285 ล้านบาท 203 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท) ซึ่ งมาจากส่ วนงานท่าเทียบเรื อ

34 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

35 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

29. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

29.3 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร

29.1 ภาระผูกพันรายจ่ ายดาเนินงาน บริ ษ ทั ฯได้เข้าท าสัญ ญาเช่ าดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การเช่ ารถยนต์และได้ท าสั ญญาเช่ าที่ ดินและ สัญญาบริ การจานวนหลายสัญญาเพื่อใช้เป็ นลานเอนกประสงค์และคลังสิ นค้า สัญญามีอายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 30 ปี โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิ ในการต่ออายุได้ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผใู ้ ห้เช่าได้ประกาศ กาหนด บริ ษทั ฯบันทึกค่าเช่าที่ดินโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีค่า เช่าที่ดินที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระจานวน 91 ล้านบาท (2560: 94 ล้านบาท) บริ ษทั ฯมีจานวนค่าเช่าขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 จ่ายชาระ: ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี

238 488 772

บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ ภาระผูกพันทาง ปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) ค้ าประกันสาหรับ การจ่ายชาระค่าตอบแทนตามสัญญาลงทุนก่อสร้างบริ หาร และประกอบการท่าเรื อสิ นค้ากอง เอ.5 การจ่ายชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน การจ่ายคืนเงินประกันรับ การใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ รวม

2561 46 90 60 3 199

2560 46 82 60 3 191

บริ ษทั ฯได้มอบสิ ทธิ การเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจานองสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็ น หลักประกันวงเงินหนังสื อค้ าประกันดังกล่าว

161 500 682

ในเดือนมกราคม 2562 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ เพื่อค้ าประกัน การยืน่ ซองประมูลจานวน 131 ล้านบาท 29.4 คดีความ

บริ ษทั ฯได้นาสิ ทธิ การเช่าที่ดินบางสัญญาไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร 29.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯมี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น จานวนเงิ น 28 ล้า นบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ และสิ ทธิ การเช่า

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯเป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องกรุ งเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทาง ปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลฯ”) ข้อหาการค้าระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล รั บ ฝากทรั พ ย์ ทุ น ทรั พ ย์ 1,041 ล้ า นบาท ขอให้ ศ าลฯบัง คับ กทม. ช าระเงิ น จ านวนดั ง กล่ า ว พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี และให้ กทม. ช าระค่ า ฝากสิ น ค้า รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ นรายวัน วัน ละ 0.27 ล้ า นบาท นั บ ถั ด จากวัน ฟ้ อ งจนกว่ า กทม. จะน ารถดั บ เพลิ ง ทั้ ง หมดออกไปจาก ท่าเทียบเรื อรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคาให้การแก้คดีและฟ้ องแย้งข้อหา ละเมิ ดจานวนทุ นทรัพ ย์ 110 ล้านบาท ทั้งร้ องขอคุ ม้ ครองชั่วคราวก่ อนพิพ ากษา ศาลฯนัดไต่ส วน คาร้องขอคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนมีคาพิพากษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่ องจากคดี ดงั กล่ าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงยังมิได้บนั ทึกรายการไว้ใน งบการเงินสาหรับปี 2561 และ 2560

36 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

37 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

30. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

55 139 156 34

-

-

46

-

-

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และตัว๋ แลกเงิน ธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น ลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตรา ดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่า

55 139 156 34

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ตราสารทุน

บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุม ความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ บริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯมี ฐานของลู กค้าที่ หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าและ ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์ และหนี้ สิ นทางการเงิ น ที่ มี อตั ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวัน ที่ ค รบก าหนด หรื อ วันที่ มี ก าร กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี

46

31. เครื่ องมือทางการเงิน 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าเช่ าค้างจ่าย บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทาง การเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุนระยะยาว หนีส้ ินทางการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สารองค่าตอบแทนตามสัญญา สัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริ ง (ร้อยละต่อปี )

963 703 -

-

176

71 -

3 384 118 -

หมายเหตุ 7 หมายเหตุ 8 หมายเหตุ 10

2 -

-

-

-

62 133 198

5.49 - 8.70 -

-

54 -

-

-

91

3.7 -

38 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

39 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี สินทรัพย์ ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุนระยะยาว หนีส้ ินทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สารองค่าตอบแทนตามสัญญา สัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

1,926 12

-

1 -

118

-

-

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด

-

96 -

-

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

28 46 -

7 119 20 114 183 94

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริ ง (ร้อยละต่อปี ) หมายเหตุ 7 หมายเหตุ 8 หมายเหตุ 10 5.89-13.91 3.70 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุนระยะยาว หนีส้ ินทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สารองค่าตอบแทนตามสัญญา สัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริ ง (ร้อยละต่อปี )

963 703 -

-

176

71 -

3 384 118 -

หมายเหตุ 7 หมายเหตุ 8 หมายเหตุ 10

2 -

-

-

-

62 133 198

5.49 - 8.70 -

-

54 -

-

-

91

3.7 -

สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุนระยะยาว หนีส้ ินทางการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สารองค่าตอบแทนตามสัญญา สัมปทานบริ การท่าเทียบเรื อ ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริ ง (ร้อยละต่อปี )

1,924 12

-

118

28 46 -

7 119 -

หมายเหตุ 7 หมายเหตุ 8 หมายเหตุ 10

1 -

-

-

-

20 114 183

5.89 - 13.91 -

-

96 -

-

-

94

3.70 -

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่า เนื่ องจากรายการค้าโดยส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เกิ ด ขึ้ น ในสกุ ล เงิ น บาท โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯไม่ มี ย อดคงเหลื อของ สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในเดื อ นมกราคม 2562 บริ ษั ท ฯท าสั ญ ญาซื้ อเงิ น ตราต่ า งประเทศจ านวน 10 ล้ า นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมีอายุสัญญาไม่เกินสองเดือนเพื่อรองรับแผนการลงทุน 31.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงิ นที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง ฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิส ระใน ลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมู ลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทาง การเงิ น มู ลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ เหมาะสม

40 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

41 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ ย ใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด บริ ษ ัท ฯจึ งประมาณมู ล ค่ ายุติธ รรมของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ใกล้เคี ยงกับมู ลค่าตามบัญ ชี ที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น เว้นแต่ มู ลค่ายุติธรรมของพันธบัตร รัฐบาล ซึ่ งครบกาหนดไถ่ ถ อนในปี 2574 มี มู ล ค่ ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 173 ล้านบาท 32. การบริหารจัดการทุน วัตถุ ประสงค์ในการบริ ห ารจัดการทุ น ที่ ส าคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั คือ การจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทุ น ที่ เหมาะสมเพื่ อสนับ สนุ น การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท และเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้ น ให้ ก ับ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 กลุ่ ม บริ ษั ท มี อ ัต ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อ ทุ น เท่ า กั บ 0.17:1 (2560: 0.16:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 (2560: 0.16:1) 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผล ส าหรับ ผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท คิ ดเป็ นจานวน 372 ล้านบาท โดยที่ ม ติ ดังกล่าวจะนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป 34. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

42 ……………….………..…………………………. กรรมการ (เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

……………………………...…....……..……. กรรมการ (พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

51 หมูท่ ี่ 3 ทา่ เรือแหลมฉบัง ตำบลทุง่ สุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 66 (0) 38 401 062-4 โทรสาร 66 (0) 38 401 061

ขอมูลหลักทรัพย

หุน้ สามัญบริษัท นามยง เทอรม์ ินัล จำกัด (มหาชน) เขา้ จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 โดยใชช้ ื่อยอ่ หลักทรัพย์ “NYT”

สอบถามขอมูล

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642 Email irnamyong@namyongterminal.com

เว็บไซต

www.namyongterminal.com

รายงานประจำป 2561

NAMYONG TERMINAL

NAMYONG TERMINAL บร�ษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน) 1168/52 (อาคารลุมพ�นีทาวเวอร ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642

บร�ษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2561