4) การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting) แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบดวย 6 หัวขอ คือ 1) ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability) 2) ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ (Responsibility) 3) การปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคำอธิบายได (Equitable Treatment) 4) มีความ โปรงใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล (Transparency) 5) การมีวิสัยทัศนในการ สรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณใน การประกอบธุรกิจ (Ethics) โดยจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ และหาขอสรุปผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในปถัดไป การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯใหความสำคัญตอการที่กรรมการจะมีความเขาใจในหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใหความรูแกกรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเขาใหม และกรรมการปจจุบัน พรอมเผยแพร กฎระเบียบแนวปฏิบตั ติ า งๆ ทีไ่ ดรบั จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ใหกรรมการและผูบริหารรับทราบอยางสม่ำเสมอ ดังนี้ กรรมการเขาใหม: จัดใหมกี ารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม เพือ่ ความรูค วามเขาใจในลักษณะธุรกิจ ลักษณะ และแนวทางดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งใหขอมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ เชน ขอบังคับบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการขอมูลประจำป รายงานประจำป ใหกรรมการใหมไดรับทราบ เพื่อใชเปนหลักในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการปจจุบัน: บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหคณะกรรมการไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาทีข่ องกรรมการ บริษัทฯ ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเขาอบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของ กรรมการ (DCP และ DAP) รวมจำนวน 16 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 17 ทาน การเขารวมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ลำดับ
1 2 3 4 5 6 7 72
ชื่อ-นามสกุล
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ นายอารีย วงศอารยะ นายพละ สุขเวช นายปรัชญา ภิญญาวัธน นายวิสิฐ ตันติสุนทร นายวีรพงษ รามางกูร
Directors Director Finance for Certification Accreditation Non-Finance Program Program Directors (DCP) (DAP)
ป 2548 ป 2545 ป 2545 ป 2547
ป 2548 ป 2547 ป 2547 -
Role of the Chairman Program (RCP)
Audit Committee Program (ACP)
ป 2545
ป 2550
-
-
ป 2544 -
-